1Справа № 335/4782/23 1-кс/335/1682/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника власників майна адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000136 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, за фактом незаконного продажу на території України гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, ввезених з країн Європи як допомога для ЗСУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором та засновником підприємств ТОВ «Автолідер СВ» (код: 43447788, зареєстроване 13.01.2020 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 26) та «UAB KORTETA» (305600678, Литва, м. Каунас), залучивши до вказаної злочинної діяльності свою сестру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 ), заснував Благодійну організацію «Благодійний фонд «ФСВ» (код: 45015588, зареєстровано 26.01.2023 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 26), призначивши директором ОСОБА_5 .

Використовуючи вищевказані підприємства та благодійну організацію, ОСОБА_4 з метою отримання прибутку налагодив продаж на території України гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, які ввозяться з країн Європи для потреб ЗСУ, у той час як фактично продаються на території України за грошові кошти.

При цьому відправником та донором вказаної гуманітарної допомоги, як правило, виступає підконтрольна ОСОБА_4 комерційна структура «UAB KORTETA» (Литва) або він сам як фізична особа, а отримувачем БО «Благодійний фонд «ФСВ».

Згідно Закону України «Про гуманітарну допомогу» на відмінність від благодійної допомоги гуманітарна допомога потребує підтвердження (згоди) від отримувача допомоги, у зв`язку з чим до митних органів також надається гарантійний лист від БО «Благодійний фонд «ФСВ», чим гарантується прийняття даних автомобілів у якості гуманітарної допомоги та підтверджується обізнаність отримувача допомоги, що це є саме гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено.

При ввезенні на територію України з моменту декларування автомобілів як гуманітарної допомоги відправник та донор позбавляються права власності на них та не можуть у подальшому використовувати дані транспортні засоби у власних цілях з метою отримання прибутку, у тому числі продавати їх. Аналогічні обмеження щодо продажу та використання з метою отримання прибутку також стосуються отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги.

Транспортування автомобілів з країн Європи через державний кордон України здійснюється особисто ОСОБА_4 , його сестрою ОСОБА_5 або найманими водіями, які при перетині державного кордону України за вказівкою ОСОБА_4 заповнюють та подають митним органам декларації на ввезення транспортних засобів, де зазначають їх як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Згідно статті 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу» товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника.

У подальшому гуманітарна допомога у вигляді вказаних автомобілів транспортуються ОСОБА_4 , його сестрою ОСОБА_5 , співробітниками ТОВ «Автолідер СВ» або найманими водіями по території України до м. Запоріжжя на бокси (гаражі) ТОВ «Автолідер СВ», розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7, де здійснюється їх зберігання та підготовка для продажу.

Безпосередньо реалізацією (продажем) на території України гуманітарної допомоги автомобілів для ЗСУ, крім ОСОБА_4 також займається менеджер ТОВ «Автолідер СВ» ОСОБА_10 , який особисто відповідає на телефонні дзвінки покупців, яких підшукує шляхом розміщення оголошень про продаж автомобілів в мережі Інтернет, у тому числі на сайті «OLX», в телеграм-каналах та на офіційному сайті ТОВ «Автолідер СВ» і сторінці зазначеного підприємства в соціальній мережі «Інстаграм».

При цьому з метою приховування факту здійснення продажу гуманітарної допомоги та уникнення кримінальної відповідальності, покупцям автомобілів пропонується здійснювати оплату за придбання транспортних засобів виключно у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у гривні на банківську картку ПАТ «Приватбанк», оформлену на дружину ОСОБА_4 ОСОБА_11

29.06.2023 т.в.о. слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 05.06.2023 №335/4782/23 (1-кс/335/1427/2023) було проведено обшук за місцем фактичного знаходження автомайстерні, боксів для зберігання автомобілів та офісного приміщення ТОВ «Автолідер СВ» (код: 43447788) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7 (координати розташування 47.794334,35.178156 (47°47'39.6"N НОМЕР_1 )), в ході якого було виявлено та вилучено: підтвердження на «ANNA KUPYRA»; бланки актів про добровільне приймання-передачі транспортного засобу БО «FSV» із печаткою та підписом у кількості 12 шт.; митні декларації №PL301010 від 2023-03-04, №PL402010 від 2023-03-17 на іноземній мові; додаток до постанови КМУ №174 від 01.03.2023 на транспортний засіб (далі - т/з) Nissan X-Trail, номерний знак (далі - н.з.) НОМЕР_2 ; документи на т/з Mitsubishi Pajero Sport, н.з. НОМЕР_3 (митні декларація, лист БФ «ФСВ», декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, KAUFVERTRAG); наказ ЗОВА №257 від 22.05.2023 ( 2 шт.); лист ЗОВА №08-48/1368 від 22.05.2023 (2 шт.); іноземні документи на т/з Toyota Hi-Lux, інд.№AHTFR16 (Kontrollseddel та 3 документи із №171976884, №154152733, №154152710); документи на т/з Jeep Cheroke, н.з. НОМЕР_4 іноземною мовою; іноземні документи на на т/з Hyundai Terracan, н.з. НОМЕР_5 , 2 шт.; іноземні документи на т/з Dodge Durango, н.з. НОМЕР_6 , 3 шт. та декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; документи на т/з Mazda Pick-Up, н.з. НОМЕР_7 (лист БФ «ФСВ», декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та 2 документи іноземною мовою); документи на т/з Ford Focus, н.з. НОМЕР_8 , на іноземній мові 4 шт. (2 копії та 2 оригінали); тимчасове реєстраційне посвідчення НОМЕР_9 від 16.06.2023 на т/з Cherokeе Jeep, р.н. НОМЕР_10 ; документи на т/з Volkswagen Golf, н.з. НОМЕР_11 (декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист БФ «ФСВ» та 2 документи іноземною мовою); документи на т/з Opel Vivaro, н.з. НОМЕР_12 (митні декларації №PL301010 від 2023-03-06 (2 шт.), UAB «KORTETA», декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та 2 документи іноземною мовою); документи на т/з Hyundai Terracan, н.з. НОМЕР_13 , іноземною мовою (4 шт. та декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою); документи на т/з Toyota Hilux, н.з. НОМЕР_14 , на іноземній мові 4 шт.; іноземні номерні знаки: НОМЕР_4 (2 шт.), НОМЕР_15 (2 шт.), CUR 915 (2 шт.), НОМЕР_16 (2 шт.), JDC 778 (2 шт.), AS 42773 (2 шт.), MFL 139 (1 шт.), SOK P666 (1 шт.), MEC 786 (1 шт.); тимчасове реєстраційне посвідчення НОМЕР_17 на т/з Mercedes-Benz ML 320, р.н. НОМЕР_18 ; документи ТОВ «Автолідер СВ» (код 43447788) щодо оренди приміщень; належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний телефон «iPhone 11» imei: 1) НОМЕР_19 , 2) НОМЕР_20 із сім-картою № НОМЕР_21 , у якому виявлено відомості щодо продажу автомобілів ввезених із-за кордону у якості гуманітарної допомоги.

Також, у другому від правого краю гаражному приміщенні, де був розташований автомобіль Opel CROSSLAND X, н.з. НОМЕР_22 , у ящику під дальньою стіною виявлено та вилучено корпус гранати Ф-1 зеленого захисного кольору з вкрученою холостою пробкою, із маркуванням «38643-80Т» та підривач типу УЗРГМ з маркуванням «1580 УЗРГМ-2 583».

Крім того, у третьому від правого краю гаражному приміщенні виявлено та вилучено 2 плитоноски, зимові штани, каску та флягу для води, зразків збройних сил рф та 2 індивідуальні раціони харчування «армія россии» у картонних коробках.

Також, 29.06.2023 слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 05.06.2023 №335/4782/23 (1-кс/335/1430/2023) було проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання менеджера ТОВ «Автолідер СВ» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 та мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max» imei: 1) НОМЕР_24 , 2) НОМЕР_25 із сім-картою № НОМЕР_26 , який містить відомості щодо продажу автомобілів ввезених із-за кордону у якості гуманітарної допомоги.

Також, 29.06.2023 слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 05.06.2023 №335/4782/23 (1-кс/335/1428/2023) було проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання директора БО «Благодійний фонд «ФСВ» (код 45015588) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за якою також зареєстровано місце проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 7+» imei: НОМЕР_27 , із сім-картою № НОМЕР_28 , який містить відомості щодо продажу автомобілів ввезених із-за кордону у якості гуманітарної допомоги.

Посилаючись на те, що все вищеперераховане майно, відповідно до ст. 84 КПК України, має значення речових доказів в даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки зазначене майно, відповідає п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, слідчий просить накласти на нього арешт.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити. Також, слідчий зазначила, що не наполягає на арешті двохплитконосок, зимових штанів, каски та фляги для води зразків збройних сил рф, двох індивідуальних раціонів харчування «армія россии» у картонних коробках, оскільки зазначені речі не відповідають критеріям доказів у даному кримінальному проваджені.

Власники майна та їх представник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що більшість речей, вилучених за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7, насправді були вилучені з транспортних засобів, дозвіл на обшук яких слідчий суддя не надавав. Мобільний телефон iPhone 7+ також було вилучено не з житла, дозвіл на обшук якого було надано слідчим судде, а з транспортного засобу ОСОБА_5 .

Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, слідчий суддя встановив наступне.

Групою слідчих відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за № 0000136.

Ухвалою слідчого судді від 05.06.2023 (справа № 335/4782/23, провадження 1-кс/335/1427/2023) надано дозвіл на проведення обшуку автомайстерні, боксів для зберігання автомобілів та офісного приміщення ТОВ «Автолідер СВ» (код: 43447788) в будинку № 7 по вулиці Чубанова у місті Запоріжжі, координати розташування НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога; номерів автомобілів, у тому числі іноземної реєстрації; технічних паспортів та інших документів на транспортні засоби, у тому числі іноземної реєстрації; договорів або інших письмових угод щодо надання послуг з підбору та перевезення автомобілів, бланків таких документів; актів прийому-передачі гуманітарної допомоги, у тому числі автомобілів; квитанцій, рахунків, платіжних доручень та інших документів щодо перерахування грошових коштів, у тому числі за кордон; банківських карток, які використовувались для незаконного продажу гуманітарної допомоги; грошових коштів у національній та іноземній валюті, отриманих від незаконного продажу гуманітарної допомоги; мобільних телефонів осіб, причетних до незаконного продажу гуманітарної допомоги, а також корпоративних мобільних телефонів співробітників ТОВ «Автолідер СВ»; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, ноутбуків, принтерів), які використовувались для виготовлення та друку документів щодо ввезення на територію України, митного оформлення, купівлі-продажу, передачі автомобілів; електронних та оптичних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, карт пам`яті, HDD/SSD-дисків, CD/DVD-дисків), які містять інформацію щодо організації незаконного продажу гуманітарної допомоги; кліше печаток (у тому числі факсиміле підписів посадових осіб) підприємств ТОВ «Автолідер СВ» (код: 43447788), БО «Благодійний фонд «ФСВ» (код: 45015588), «UAB KORTETA» (Литва), а також ФОП на ім`я: ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; бланків підприємств ТОВ «Автолідер СВ» (код: 43447788), БО «Благодійний фонд «ФСВ» (код: 45015588), «UAB KORTETA» (Литва), а також ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншої документації щодо їх діяльності; блокнотів, журналів, зошитів та аркушів паперу з чорновими записами, що стосуються ввезення на територію України, митного оформлення, купівлі-продажу, передачі автомобілів; роздруківок сканкопій документів осіб, у тому числі військових квитків, посвідчень УБД, копій паспортів гр. України та номерів облікових карток платників податків (ІПН), інших речей, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

29.06.2023 слідчим проведено обшук за вищезазначеною адресою, про що складено відповідний протокол, в якому зазначено, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем розташування ТОВ «Автолідер СВ» (код 43447788) виявлено та вилучено речі та документи, на які слідчий просить слідчого суддю накласти арешт.

Проте, з дослідженого слідчим суддею відеозапису обшуку, наданого слідчим в судовому засіданні, вбачається, що іноземні документи на т/з Hyundai Terracan, н.з. НОМЕР_5 , 2 шт; іноземні документи на т/з Dodge Durango, н.з. НОМЕР_6 , 3 шт. та декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; документи на т/з Mazda Pick-Up, н.з. НОМЕР_7 (лист БФ «ФСВ», декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та 2 документи іноземною мовою); документи на т/з Ford Focus, н.з. НОМЕР_8 , на іноземній мові 4 шт. (2 копії та 2 оригінали); документи на т/з Volkswagen Golf, н.з. НОМЕР_11 (декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист БФ «ФСВ» та 2 документи іноземною мовою); документи на т/з Opel Vivaro, н.з. НОМЕР_12 (митні декларації №PL301010 від 2023-03-06 (2 шт.), UAB «KORTETA», декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та 2 документи іноземною мовою); документи на т/з Toyota Hilux, н.з. НОМЕР_14 , на іноземній мові 4 шт. вилучені з вищезазначених транспортних засобів, дозволу на обшук яких слідчий суддя не надавав. Також з відеозапису обшуку вбачається, що особи, які володіють вищезазначеними транспортними засобами, не надавали дозволу на проникнення до них.

Інші речі та документи, відшукані та вилучені у нежитлових приміщеннях, дозвіл на обшук яких надано слідчим суддею.

Ухвалою слідчого судді від 05.06.2023 надано дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення речей та документів, перелік яких збігається з переліком, зазначеним в ухвалі від 05.06.2023 в справі № 335/4782/23, провадження 1-кс/335/1427/2023.

29.06.2023 слідчим проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 та мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max» imei: 1) НОМЕР_24 , 2) НОМЕР_25 із сім-картою № НОМЕР_26 . Зауважень від учасників слідчої дії не надходило.

Ухвалою слідчого судді від 05.06.2023 надано дозвіл на обшук будинку АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення речей та документів, перелік яких збігається з переліком, зазначеним в ухвалі від 05.06.2023 в справі № 335/4782/23, провадження 1-кс/335/1427/2023.

29.06.2023 слідчим проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 7+» imei: НОМЕР_27 , із сім-картою № НОМЕР_28 . Зауважень від учасників слідчої дії не надходило.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.ч. 1, 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а за ч. 3 ст. 170 КПК України, в даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 цього Кодексу, а згідно ч. 2 цієї статті при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати, крім іншого: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу).

Допустимим є доказ, отриманий в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавством (ст. 87 КПК України).

Приписами ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України).

За змістом ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Речі та документи, вилучені слідчим з транспортних засобів Hyundai Terracan з реєстраційним номером TG GB364, Dodge Durango з реєстраційним номером НОМЕР_6 , Mazda Pick-Up з реєстраційним номером KUV 859, Ford Focus з реєстраційним MFL 139, Volkswagen Golf з реєстраційним номером НОМЕР_11 , Opel Vivaro з реєстраційним номером НОМЕР_12 , Toyota Hilux з реєстраційним НОМЕР_14 , не можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені, оскільки отримані з порушенням порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавством в результаті проведення обшуку зазначених транспортних засобі без ухвали слідчого судді. Отже, зазначені докази є недопустимими.

З огляду на вищевикладене, клопотання слідчого в частині арешту іноземних документів на на т/з Hyundai Terracan, н.з. НОМЕР_5 , 2 шт; іноземних документів на т/з Dodge Durango, н.з. НОМЕР_6 , 3 шт. та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; документів на т/з Mazda Pick-Up, н.з. НОМЕР_7 (лист БФ «ФСВ», декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та 2 документи іноземною мовою); документів на т/з Ford Focus, н.з. НОМЕР_8 , на іноземній мові 4 шт. (2 копії та 2 оригінали); документів на т/з Volkswagen Golf, н.з. НОМЕР_11 (декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист БФ «ФСВ» та 2 документи іноземною мовою); документів на т/з Opel Vivaro, н.з. НОМЕР_12 (митні декларації №PL301010 від 2023-03-06 (2 шт.), UAB «KORTETA», декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та 2 документи іноземною мовою); документів на т/з Toyota Hilux, н.з. НОМЕР_14 , на іноземній мові 4 шт., вилучених слідчим 29.06.2023 з вищезазначених транспортних засобів, задоволенню не підлягає.

Вирішуючи клопотання слідчого в частині арешту корпусу гранати Ф-1 та підривачу типу УЗРГМ, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим ані в клопотанні, ані під час виступу в судовому засіданні не наведено переконливих доводів, що граната Ф-1, підривач типу УЗРГМ,плитконоски, зимові штани, каски та фляги для води зразків збройних сил рф, індивідуальні раціони харчування «армія россии» у картонних коробках можуть бути використанні як докази в даному кримінальному проваджені.

Отже, клопотання слідчого в частині арешту зазначених вище речей також не підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що згідно з ч. 7 ст. 236 КПК предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню під час проведення обшуку незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Такі предмети не вважаються тимчасово вилученим майном і постановлення слідчим суддею ухвали про їх арешт не потребують.

В матеріалах кримінального провадження відсутні данні, щодо наявності у осіб, за місцем роботи або здійснення господарської діяльності яких слідчим проведено обшук, дозволів на зберігання та носіння боєприпасів, зокрема ручних гранат. Відтак в залежності від наявності таких дозволів слідчий або прокурор мають самостійно прийняти рішення про подальшу долю цих речей у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК, у разі якщо дійдуть висновку про незаконність такого володіння.

Досліджені слідчим суддею матеріали кримінального провадження містять достатні дані для висновку, що інші речі та документи, вилучені слідчими 29.06.2023 під час проведення обшуків, можуть містити відомості, які можливо використати як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а слідчим доведено існування ризиків того, що незастосування арешту шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження зазначеними речами та документами може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та/або відчуження.

На переконання слідчого судді, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначених в попередньому абзаці даної ухвали речей та документів з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи їх власників (володільців). Накладення арешту на вищезазначене майно відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.

При цьому, доводи представника власників майна про те, що мобільний телефон iPhone 7+ було вилучено у ОСОБА_5 не в житлі, дозвіл на обшук якого було надано слідчим судде, а з транспортного засобу, спростовуються поясненнями ОСОБА_5 , яка в судовому засіданні повідомила, що зазначений мобільний телефон вилучено у неї саме в будинку, дозвіл на обшук якого надано слідчим суддею.

Доводи власників майна про те, що вилучені речі та документи не мають жодного доказового значення у даному кримінальному проваджені, слідчим суддею відхиляються, оскільки пряме чи побічне значення і причетність вказаного майна до обставин кримінального правопорушення, мають бути перевірені під час досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.06.2023 в ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7 (координати розташування 47.794334,35.178156 ( НОМЕР_30 НОМЕР_1 )), а саме на:

-підтвердження на «ANNA KUPYRA»;

-бланки актів про добровільне приймання-передачі транспортного засобу БО «FSV» із печаткою та підписом у кількості 12 шт.;

-митні декларації № PL301010 від 2023-03-04, № PL402010 від 2023-03-17 на іноземній мові;

-додаток до постанови КМУ №174 від 01.03.2023 на транспортний засіб (далі - т/з) Nissan X-Trail, номерний знак (далі - н.з.) НОМЕР_2 ;

-документи на т/з Mitsubishi Pajero Sport, н.з. НОМЕР_3 (митні декларація, лист БФ «ФСВ», декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, KAUFVERTRAG);

-наказ ЗОВА №257 від 22.05.2023 ( 2 шт.);

-лист ЗОВА №08-48/1368 від 22.05.2023 (2 шт.);

-іноземні документи на т/з Toyota Hi-Lux, інд.№AHTFR16 (Kontrollseddel та 3 документи із № 171976884, № 154152733, № 154152710);

-документи на т/з Jeep Cheroke, н.з. НОМЕР_4 іноземною мовою;

-тимчасове реєстраційне посвідчення НОМЕР_9 від 16.06.2023 на т/з Cherokeе Jeep р.н. НОМЕР_10 ;

-документи на т/з Hyundai Terracan, н.з. НОМЕР_13 , іноземною мовою (4 шт. та декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою);

-іноземні номерні знаки: НОМЕР_4 (2 шт.), НОМЕР_15 (2 шт.), CUR 915 (2 шт.), НОМЕР_16 (2 шт.), JDC 778 (2 шт.), AS 42773 (2 шт.), MFL 139 (1 шт.), SOK P666 (1 шт.), MEC 786 (1 шт.);

-тимчасове реєстраційне посвідчення НОМЕР_17 на т/з Mercedes-Benz ML 320, р.н. НОМЕР_18 ;

-документи ТОВ «Автолідер СВ» (код 43447788) щодо оренди приміщень;

-належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний телефон «iPhone 11» imei: 1) НОМЕР_19 , 2) НОМЕР_20 із сім-картою № НОМЕР_21 , із забороною відчуження, розпорядження та користування вищепереліченим майном.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.06.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон «iPhone 13 Pro Max» imei: 1) НОМЕР_24 , 2) НОМЕР_25 із сім-картою № НОМЕР_26 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.06.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон «iPhone 7+» imei: НОМЕР_27 , із сім-картою № НОМЕР_28 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

В іншій частинні клопотання слідчого залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали, після його оголошення, негайно вручити слідчому, прокуророві, особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт.

Роз`яснити зазначеним особам, що часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна, в накладені арешту на яке слідчим суддею відмовлено.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 10 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1