Справа № 204/6862/23
Провадження № 1-кс/204/1754/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000070 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Курахове, Покровського району, Донецької області, група осіб, діючи за попередньою змовою, займається незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону. До вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором незаконного збуту наркотичного засобу метадону на території м. Курахове, Покровського району, Донецької області та крім того, безпосередньо здійснює його збут обмеженому колу осіб з числа своїх знайомих. Перевезенням наркотичного засобу, обіг якого обмежено мета дон ОСОБА_5 до м. Курахове, Покровського району, Донецької області, з Дніпропетровської області шляхом перевезення на транспортному засобі здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що ОСОБА_6 використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_7 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 перераховує кошти за вартість наркотичного засобу та послуг ОСОБА_6 з його доставки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по банківській карті ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а також щодо всіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті), що на них знаходяться, оскільки зазначена інформація має значення речового доказу по кримінальному провадженню та дозволить встановити істину у кримінальному провадженні, у тому числі, інших осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів.Обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а також інформації щодо всіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті), що на них знаходяться (з можливістю їх вилучення) у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».З урахуванням того, що вказані документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що інформація, яка необхідна слідству, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ).У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, зазначене клопотання необхідно розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться необхідна інформація, а саме без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 ).Зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості та використовувати їх в подальшому як докази. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000070 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення обставин його вчинення, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись та вилучити її в копіях (здійснити виїмку) в паперовому та/або електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме доступ до: інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.01.2023 по 12.05.2023, включно; надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.01.2023 по 12.05.2023, включно; інформації щодо всіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті), що на них знаходяться, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій,МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у період з 01.01.2023 по 12.05.2023, включно, а також надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2023 по 12.05.2023 року, включно.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1