СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4192/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000856, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

19.07.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у банку за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного Товариства, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у банку за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням підстав.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вчиняють неправомірні дії на території Бучанського району Київської області з видачі офіційних документів.

У 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_4 міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) підписаної міністрами транспорту країн - членів ІНФОРМАЦІЯ_6 (розміщена в мережі інтернет за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_7 із норм Хартії Якості є обов`язок автомобільних перевізників, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення за квотами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ), підтверджувати професійну компетентність водіїв.

Для цього кожна країна-підписант Хартії Якості, брала на себе зобов`язання створити систему навчання та перевірки знань водіїв.

Відповідно до Хартії Якості навчальні центри, що приймають участь у навчанні та періодичній перепідготовці, повинні бути акредитовані компетентними органами країн-підписантів Хартії Якості.

Відповідно до норм Хартії Якості у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_8 (IRU) було акредитовано в Україні один навчальний центр Навчально-консультативний центр - АсМАП України (далі НКЦ «АсМАП»).

У 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_9 було підписано Меморандум між міністерством, IRU, АсМАП та НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що міністерство визнає учбові програми НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як такі, що відповідають Хартії Якості і готовність підписувати СППК (Свідоцтва Підтвердження Професійної Компетентності видані НКЦ) «АсМАП»

У 2020 році Мінінфраструктури розроблено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та затверджено його наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, (далі Порядок).

Відповідно до пункту 28 розділу ІІ Порядку, ІНФОРМАЦІЯ_9 визначає в межах компетенції осіб, відповідальних за підписання СППК, які видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості.

Таким чином, Мінінфраструктури на рівні законодавства закріпило необхідність підписання СППК, які видали навчальні центри ІНФОРМАЦІЯ_10 (IRU).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.01.2023, на сьогодні відповідно до Порядку Мінінфраструктури визначено два навчальних центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.11.2021 № 639 відповідальними за підписання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності, що видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості, визначені: заступник Міністра Мінінфраструктури Мустафа-Масі Найєм та директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури ОСОБА_5 .

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Порядку та не включені до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вважаються не дійсними.

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Хартії Якості, без підписання відповідальної особи Мінінфраструктури вважаються також не дійсними.

Відповідно до пункту 25 розділу II Порядку, інформацію про видані свідоцтва підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» (далі - ІАС «Реєстр водіїв»), технічним адміністратором якої є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).

Натомість, в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розміщена інформація від так званого « ІНФОРМАЦІЯ_17 » який пропонує оформлення Кваліфікаційної Карти для водіїв України за 14 днів. Так, згідно оголошення: «Наявність української кваліфікаційної карти може допомогти заощадити при оформленні водія міжнародника. Офіційне оформлення від Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України (АсМАП) для фізичних або юридичних осіб. Ціна 6000 грн. Оформлення до 14 днів. Термін дії 5 років. Повна передплата».

Крім того, на веб-сайті розміщена інформація про отримання даного документу, що не передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами, складання іспитів.

Натомість, Процедура підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів чітко визначена розділом ІІ Порядку.

Встановлено, що держателем вказаного веб-сайту і оформленням даних документів є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що 21.03.2023 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Центр) представник Центру йому пояснив, що для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК необхідно заповнити бланк заяви, здійснити оплату за реквізитами в сумі 3450 грн в якості оплати навчання, прослухати курс лекцій на інтернет платформі «Skype» і скласти он-лайн іспит, після чого документи надійдуть поштовим зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

21.03.2023, здійснивши оплату та подавши відповідну заяву, у період з 28.03.2023 по 30.03.2023 ОСОБА_6 прослухав курс лекцій та склав іспит в режимі он-лайн.

07.04.2023 у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_6 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) від 29.03.2023 номер реєстрації DI-53573/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_8 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_6 .

15.03.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_10 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_7 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_11 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_9 здійснив оплату 16.03.2023 в сумі 5000 грн та 31.03.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_12

07.04.2023 у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_9 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) від 27.03.2023 номер реєстрації DI-53413/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_14 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_6 .

12.04.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_10 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_7 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_15 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_15 здійснив оплату 13.04.2023 в сумі 5000 грн та 27.04.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_12

01.05.2023 у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_15 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) від 24.04.2023 номер реєстрації DI-54830/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_17 від 24.04.2023.

При цьому у кожній із кваліфікаційної картки водія вказаних свідків, орган видачі зазначено як «NKC AsMAP UA», а на СППК відсутні підписи уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , як це визначено пунктом 28 розділу ІІ Порядку,

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , сертифікатів підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікованих карток водіїв на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в інформаційній (автоматизованій) системі «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» відсутні.

Форма сертифікатів підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікованих карток водіїв на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 не відповідає формі наведеної у додатку 7 Порядку.

Сертифікати підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікаційні картки водіїв на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які надані листом, не відповідають Законодавству.

Допитом свідка ОСОБА_21 встановлено, що максимальна тривалість навчальних курсів за дистанційною формою навчання не повинна перевищувати 12 годин при збереженні загального строку такого навчання, а саме тривалість програми навчальних курсів становить: початкових 280 годин, початково-скорочених 140 годин. При цьому навчання в режимі он-лайн може бути тільки частково, при цьому очне навчання повинно бути обов`язкове.

Відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », інформація про видані СППК та кваліфікаційні картки водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або його структурними підрозділами не вносилась до ІАС «Реєстр водіїв».

Окрім того, протоколом засідання робочої групи з ціноутворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 07.06.2022 № 1 встановлено тариф на реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів у розмірі 360 грн. з ПДВ, та щомісячну плату учбових центрів за користування ІАС «Реєстр водіїв» в розмірі 2 400 грн. з ПДВ, тариф затверджено наказом генерального директора підприємства наказом № 22-ОД від 08.06.2022.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кожну реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, а також за щомісячне користування ІАС «Реєстр водіїв», повинно було здійснювати відповідні оплати, які фактично не здійснювались. Договір про надання доступу до ІАС « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який надсилався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє не підписало та продовжувало здійснювати навчання водіїв за оплату, і видавати недійсні офіційні документи.

У період з 09:09 год. 14.06.2023 по 00:44 год. 15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_22 від 26.05.2023, у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого вилучено ряд речей і документів, в тому числі виготовлені свідоцтва підтвердження професійної компетенції водія та кваліфікаційні карти водія, технічні засоби для їх виготовлення та бланки, а також бухгалтерська документація щодо здійснення розрахунків за навчання водіїв на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що розрахунок за навчання водіїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється у безготівковій формі на рахунок останнього № НОМЕР_10 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні відкриті рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1) НОМЕР_11 ;

2) НОМЕР_12 ;

3) НОМЕР_13 ;

4) НОМЕР_10 ;

5) НОМЕР_10 ;

6) НОМЕР_10 ;

7) НОМЕР_10 ;

8) НОМЕР_14 ;

Таким чином, кошти які надходять та знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки таких, що набуті злочинним шляхом, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації про їх надходження на рахунки та подальший рух, з відомостями про осіб, які є розпорядниками коштів.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах нададуть можливість встановити осіб, які здійснювали оплату за навчання для отримання СППК та кваліфікаційної картки водія, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документально прослідкувати повний рух коштів, одержаних злочинним шляхом та осіб, які причетні до їх отримання, розпорядження, використання, привласнення / розтрати, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_23 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000856, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_41 , до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у банку за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного Товариства, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у банку за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням підстав.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 24.08.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1