Справа № 592/9160/23
Провадження № 1-кс/592/4066/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Суми" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001815 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 25.05.2023 до ЧЧ Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що її племінник військовослужбовець вч НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зник безвісти 15.05.2023 у бойових діях в районі н.п. Бахмут, Донецької області.

26.05.2023 за даним фактом СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0001815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що сестра безвісно зниклого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснила переказ коштів на карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що і відомості, отримані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення повного кола осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, які не можуть бути іншим способом встановлені та доведені.

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відносно рахунків з можливістю вилучення (отримання виїмки), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Суми" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Суми" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про власника рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ,із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ,за період з 28.05.2023 по 30.05.2023, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти та рахунків з яких грошові кошти переводилися, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- інформацію щодо точної дати та місця зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 ,за період з 28.05.2023 по 30.05.2023, з наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1