Справа № 750/5439/23
Провадження № 1-кс/750/2078/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001268 від 15.04.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001268 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Допитаний як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24.03.2023 їй з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено списання грошових коштів в сумі 39,99 дол. США, (1497 грн 75 коп.), дані кошти були списані на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 . 30.03.2023 їй з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів в сумі 12,99 дол. США, (486 грн 52 коп.), дані кошти були списані на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 . Яким саме чином були здійснені дані транзакції їй невідомо, після перевипуску банківських карт спроби списання грошових коштів продовжуються і до цього часу, проте списання неможливі у зв`язку з невірним зазначенням реквізитів банківських карт.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківських рахунків ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків; виписки з руху коштів по банківських рахунків (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 24.03.2023 по 03.04.2023; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 24.03.2023 по 30.03.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківських рахунків; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 24.03.2023 по 30.03.2023 з метою проведення будь-яких операцій по банківським рахункам із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 24.03.2023 по 30.03.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківських рахунків; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 24.03.2023 по 30.03.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків; вказати абонентський номер, до якого за період часу з 24.03.2023 по 30.03.2023 були прив`язані банківські рахунки.

Строк дії ухвали встановити до 09 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1