Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4451/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно в ході проведеного 16.05.2023 року обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні CУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 14.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що вказане майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та бути використане як доказ.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні CУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 14.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2018-2019 р.н. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний план підшукав з числа своїх малозабезпечених знайомих та запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , стати директорами та засновниками підприємств за грошову винагороду, без здійснення ними фінансово - господарської діяльності, а також відкрити банківські рахунки на підприємствах, з подальшою передачею електронних цифрових підписів, які надають право доступу до дистанційного управління рахунками.

16.05.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 16.05.2023 року обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. зошит на пружині з обкладинкою де зображені метелики «Kraft» в якому наявно 50 аркушів з чорновими записами щодо сум грошових коштів, прізвищ, залишку грошових коштів.

2. щоденних синього кольору, з чорновими записами на 13 арк. щодо сум грошових коштів, прізвищ, залишку грошових коштів.

3. мобільний телефон у чорному чохлі ОСОБА_11 моделі «Pixel 6 Pro», імей 1: НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_2 , який має логічний захист.

4. мобільний телефон у чорному чохлі ОСОБА_4 «Моторола» моделі XT2071-2 Type MC353 з сім картою, який має логічний захист.

5. мобільний телефон ОСОБА_4 «Моторола» моделі XT2000-2 Type M3C53, який має логічний захист.

6. ноутбук Elitbook моделі HSN-104C ID B38224-15-0076, який належить ОСОБА_4 та на якому наявне спілкування у мессенджерах щодо фінансово-господарської діяльності різноманітних підприємств.

7. договір поставки товару №Н-09/08 від 09.08.2021 укладений між ТОВ «НАИМА» та ПОП «Надія» на 2 арк.

8. рахунок на оплату №109 від 98.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк.

9. видаткову накладну №95 від 13.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк.

10.договір поставки товару №Н-09/08 від 09.08.2021 укладений між ТОВ «НАИМА» та ПОП «Надія» на 2 арк.

11.видаткову накладну №95 від 13.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк.

12.видаткову накладну Рнк/МУ-0021823 від 15.12.2022 ТОВ «Авторем Транс» на 1 арк.

13.рахунок №Счт/МУ-0001483 від 23.01.2023 на 1 арк. у 2 екземплярах.

14.видаткову накладну Рнк/МУ-0021825 від 15.12.2022 ТОВ «Авторем Транс» на 1 арк.

15.видаткову накладну №556 від 19.12.2022 ТОВ «Одісемм» до ТОВ «Буд Стайл» на 1 арк.

16.ТТН №Р556 від 19.12.2022 на 1 арк.

17.видаткову накладну №418 від 26.12.2022 ТОВ «Адесем» до ТОВ «Буд Стайл» на 1 арк.

18.ТТН №Р418 від 26.12.2022 на 2 арк.

19.замовлення на услугу у Польщі- ТОВ «Трасн Авто Сервіс» ОСОБА_12 від 23.11.2022 всього на 10 арк.

20.договір №01122022 від 01.12.2022 укладений між ТОВ «Транс Авто Сервис» та ТОВ «Атлантік Логістік» на 10 арк.

21.плащане на коми стона АТ «Райфайзен банк» ОСОБА_13 від 06.07.2022 на 2 арк.

22.служебна бережка АТ «Райфайзен банк» ОСОБА_13 від 06.07.2022 на 3 арк.

23.документи щодо реєстрації ТОВ «Транс Авто Сервіс» у Польщі на 26 арк.

24.Faktura VAT №292546/V/H3714 ТОВ «Транс Авто Сервіс» на 1 арк.

25.Faktura VAT №FA/59/10/2022/D ТОВ «Транс Авто Сервіс» на 1 арк.

26.підписані Польські бланки документів щодо ТОВ «Транс Авто Сервіс» всього на 11 арк.

27.ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_3 ;

28.ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_4 ;

29.ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_5 ;

30.мастичну печатку ТОВ «АВТОРЕМ ТРАНС 43048978».

31.пістолет Stalker 914- НОМЕР_6 з магазином у якому наявні 7 набоїв.

32.копію витягу №40 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

33.копію довідки КІБ за вих.. №51-7400 щодо ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

34.копію виписки з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 3 арк.

35.копію опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

36.копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організації ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» №739/03.4-08 на 2 арк.

37.копію рішення учасника №1 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» від 10.11.2020 на 2 арк.

38.копію наказу №1 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» від 11.11.2020 на 1 арк.

39.копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.

40.копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.08.2022 по 27.08.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 1 арк.

41.копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 1 арк.

42.копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.07.2022 по 31.07.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.

43.копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.

44.копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.

45.копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.05.2022 по 31.05.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.

46.копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 12.02.2022 по 28.02.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.

47.чекову книжку ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» для отримання готівки в АТ «КІБ» з чорновими записами на 4 арк.

48.копію заяви ОСОБА_14 до АТ «АЛЬФА-БАНК» за вх.. №42774 від 18.07.2022 про зняття грошових коштів на 1 арк.

49.копію заяви ОСОБА_14 до АТ «АЛЬФА-БАНК» за вх.. №42776 від 18.07.2022 про зняття грошових коштів на 1 арк.

50.квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» № від 06.04.2022 де платник ОСОБА_14 на 1 арк.

51.квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» № від 11.04.2022 де платник ОСОБА_14 на 1 арк.

52.квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» № від 06.04.2022 де платник ОСОБА_11 на 1 арк.

53.квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» № від 11.04.2022 де платник ОСОБА_11 на 1 арк.

54.3 аркуши паперу формату А4 з роздруківкою клієнтів, боргу у сумах та залишку перегону і назвою банків.

55.картку з реквізитами рахунків ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» у АТ УКРСИББАНК від 22.09.2022 на 4 арк.

56.договір-анкету на відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_7 в АТ «УКРСИББАНК» на 1 арк.

57.договір № від 22.09.2022 на відкриття рахунків на користь клієнта та обслуговування виплати заробітної плати на 1 арк.

58.незаповнений рахунок-фактура №5122 від 02.02.2022 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

59.незаповнений рахунок-фактура №00156 віл 11.01.2022 ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

60.копію рахунку-фактури №SO-2015-003/81467 від 31.08.2021 ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

61.рахунок-фактуру №062021-9/1 від 16.06.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

62.акт виконаних робіт без дати між ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ФОП « ОСОБА_17 на 1 арк.

63.квитанцію №ПН1020 від 15.02.2021 АТ КІБ - ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

64.квитанцію №ПН1016 від 15.02.2021 АТ КІБ - ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

65.дополнительное соглашение №1 к договору (аренды) НЕДВИЖИМОСТИ №0101-1 від 01.04.2021 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

66.рахунок на оплату №63 від 27.01.2021 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

67.рахунок на оплату №28 від 27.01.2021 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

68.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №25 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

69.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №26 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

70.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №57 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

71.рахунок на оплату №674 від 30.12.2020 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

72.договір найму нерухомості №0101-1 від 01.01.2021 укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 2 арк.

73.рахунок на оплату №3 від 17.03.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.

74.рахунок на оплату №2 від 01.02.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «Тягінське ХПП» на 1 арк.

75.рахунок на оплату №1 від 01.02.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «Тягінське ХПП» на 1 арк.

76.рекламне оголошення ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 4 арк.

77.ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 ;

78.ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_9 ;

79.ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_10 ;

80.ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 ;

81.ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_12 ;

82.ключ до рахунку АТ «Укргазбанк» НОМЕР_13 ;

83.ключ до рахунку КІБ № НОМЕР_14 з чорновими записами ТОВ «СЕВЕН ТОРГ»;

84.ключ до рахунку інКУБатор № НОМЕР_15 з чорновими записами ТОВ «МИК АГРО ХИМ»;

85.ключ до рахунку інКУБатор № НОМЕР_16 з чорновими записами ТОВ «БУД СТАЙЛ»;

86.паперову коробку від Ключа до рахунку з чорновими записами ТОВ «АРИДА»;

87.флеш карту в металевому корпусі з прозорими камінцями на якій виявлено банківській ключі різних підприємств, серед яких « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 ».

88.системний блок Леново S/N: MJ803Z2 який не підключений до монітору.

89.системний блок Gamemax.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24