Справа № 456/3642/23
Провадження № 1-кс/456/894/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"15" вересня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, з яких вбачається, що до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що ліцензіатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), внесені відомості до системи «ШЛЯХ» про водіїв, які перевищили строк перебування за кордоном, чим сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відключення від Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (далі ЄКІС) ліцензіатів, водії яких перевищили строки перебування за кордоном.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 є адміністратором ЄКІС, який відповідно до пункту Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (зі змінами) (далі Правила), створений для передачі заявок суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіага), до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, у разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених пунктом 29 Правил, ІНФОРМАЦІЯ_1 може припинити доступ відповідного Ліцензіата до ЄКІС на три місяці.

В той же час, наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті від 21.03.2023 №177 припинено доступ до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 на три місяці ліцензіату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Так, було встановлено, що 30.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (99 % статутний внесок) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (1 % статутний внесок) заснували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Директором даного ТзОВ було призначено ОСОБА_6 . Основний вид економічної діяльності: «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Із 10.03.2023 дане товариство перебуває в процесі припинення.

Так, було встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті від 21.03.2023 № 177 «Про затвердження рішення Комісії з питань припинені доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційної систем було прийнято рішення про припинення доступу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.07.2023 № 6142/2.1.1/15-23 було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період із 02.07.2022 по 15.12.2022 подавало відомості до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перетину державного кордону на 187 громадян України.

Так, відповідно до отриманої відповіді із ГЦОСІ ДПС України від 07.07.2023 № 91- 31906/18/23-Вих, було здійснено аналіз із загального списку водіїв (187 осіб), яких даний ліцензіат подавав у відповідних заявках на перетин кордону до ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено те, що 130 осіб не повернулися на територію України.

Так, відповідно до відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.07.2023 № 31/13-2160 було встановлено, що 52 особи відповідають до вимог пп 3 пункту 10 Ліцензійних умов провадження господарські діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відход автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року 1001, а саме не мають посвідчення водія категорій С, Сі", "СЕ", " НОМЕР_2 .

Так, було здійснено аналіз через інтегровану міжвідомчу автоматизовану систем обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із загального списку водіїв (187 осіб), яку подавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у своїх заявках на перетин кордону до Укртрансбезпекі встановлено те що останній для організації протиправної діяльності залучили пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 , користується номером телефону НОМЕР_4 , який виїжав 42 рази із водіями (які станом на даний момент не повернулися на територію України), після чого через пару годин сам в`їжав на територію України на даних транспортних засобах.

Так, було здійснено аналіз через інтегровану міжвідомчу автоматизовану систем обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із загального списку водіїв (187 осіб), які подавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у своїх заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки встановлено те що останній для організації протиправної діяльності залучились пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , користується номером телефону НОМЕР_6 який виїжджав 57 разів із водіями (які станом на даний момент не повернулися на територію України), після чого через пару годин сам в`їжджав на територію України на даних транспортних засобах.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів було встановлено, і 26.12.2018 між громадянином України ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 та AT АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ) було підписано договір іпотеки на загальну суму 7500000, 00 грн., строком виконання основного зобов`язання - 25.12.2028. На підставі цього, дана інформація може бути використано як доказ підтвердження чи спростування факту вчинення ним даного кримінального правопорушення, а також можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а саме отримання нелегальних доходів від осіб-водіїв, яких подавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у своїх заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, де у подальшому дані кошти можуть використовуватись з приводу оплати даного договору іпотеки.

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документі які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ). що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків такими фізичними особами, як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , в тому числі рух коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 24.02.2022 року до дня фактичного виконання даної ухвали; завірених належним чином копій документів, що стало підставою підписання договору іпотеки, серія та номер: 3999, виданий 26.12.2018, видавник приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 , між громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКГШ НОМЕР_7 та AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по сплаті даного договору іпотеки, із зазначенням повних реквізитів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період з 24.02.2022 року до дня фактичного виконання даної ухвали.

Оскільки лише так у вказаному кримінальному провадженні можна провести ряд необхідних слідчих дій, що в подальшому може бути використано як доказ підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення конкретною особою, а також можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 332 КК України 08.06.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді щодо відомостей про відкриття та обслуговування рахунків фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКП НОМЕР_9 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по дані банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку за період з 24.02.2022 року до дня фактичного виконання даної ухвали;

- до документів які стали підставою підписання договору іпотеки, серія та номер: 3999, виданий 26.12.201 видавник приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 , між громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 та AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), в тому числі руху коштів реєстру розрахункових документів по сплаті даного договору іпотеки, із зазначенням повних реквізитів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, під час укладення даного договору, які знаходяться в приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 ..

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1