У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2343/22

№ 1-кс/183/2306/23

20 липня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14 травня 2022 року за № 0000391, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року за № 0000391, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» в ході виконання умов договору по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного кисне постачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 » привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 12 листопада 2021 року між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ФОП « ОСОБА_5 » було укладено договір №208 на розробку проєктно-кошторисної документації та отримання експертного висновку по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного кисне постачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 ». Згідно акту здачі-приймання робіт від 29 грудня 2021 року до договору №208 від 12 листопада 2021 року послуги, передбачені вищевказаним договором були виконані в повному обсязі.

Після чого, 30 грудня 2021 року між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №261, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 ». А 18 січня 2022 року між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір №7.1 щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по вказаному об`єкту було перераховано грошові кошти у розмірі 10 966 152,66 гривень та 578 176,87 гривень, загальна сума 11 544 329,53 гривень. Однак, виїздом на об`єкт візуально було встановлено, що на вказану суму робіт виконано не було.

Допитаний під час досудового розслідування у якості свідка Генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 пояснив, що дійсно 30 грудня 2021 року між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №261 щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Крім того, Вишневський зазначив, що відповідно до платіжного доручення №2 від 29.03.2022 було проведено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 578 176,87 гривень та на підставі платіжного доручення №3 від 29.03.2022 було проведено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 10 966 152, 66 гривень.

З метою підтвердження або спростування вищевказаної інформації прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровській області 27.06.2023 було надіслано вимогу до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання оригіналу договору будівельного субпідряду №05/06.2021 від 04.06.2021, укладеного між ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також щодо надання копій додаткових угод, актів здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів складених на підтвердження виконання робіт за Договором №05/06.2021 від 04.06.2021.

Однак, станом на 13 липня 2023 року жодної відповіді від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену вимогу надано не було.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення службових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу договору будівельного субпідряду №05/06.2021 від 04.06.2021, укладеного між ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також завірених належним чином копій додаткових угод, актів здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів складених на підтвердження виконання робіт за Договором №05/06.2021 від 04.06.2021.

У відповідь на вказаний запит комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» було зазначено, що надання зазначених документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення службових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз для встановлення справжності підписів у документах, укладених щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного кисне постачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 », а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів вищезазначених документів.

Необхідність вилучення зазначених документів обумовлена тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.

Встановлено, що слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року за №0000391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Так, за відомостями ЄРДР, службові особи в ході виконання умов договору по об`єкту «Реконструкція мережі медичного кисне постачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новомосковської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 привласнили бюджетні кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем. Під час досудового розслідування встановлено, що між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існують договірні відносини, предметом яких є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по вказаному об`єкту було перераховано грошові кошти у розмірі 10 966 152,66 гривень та 578 176,87 гривень, загальна сума 11 544 329,53 гривень. Однак, виїздом на об`єкт візуально було встановлено, що на вказану суму робіт виконано не було.

06 липня 2022 року слідчим винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення переліку та обсягу робіт виконаних по вказаному об`єкту та їх відповідності укладеним договорам.

З метою підтвердження або спростування вищевказаної інформації слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 27 червня 2023 року було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання оригіналу договору №05/06.2021 від 04.06.2021, укладеного між ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії додаткових угод, актів здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, складених на підтвердження виконання робіт за договором №05/06.2021 від 04.06.2021 за адресою: АДРЕСА_2 . Відповіді до сьогодні на вказаний запит не отримано.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні. Також, доступ до доказів необхідний для підтвердження чи спростування відношення колишніх сільських голів та секретарів сільських рад до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу договору будівельного субпідряду №05/06.2021 від 04.06.2021, укладеного між ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також завірених належним чином копій додаткових угод, актів здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів складених на підтвердження виконання робіт за Договором №05/06.2021 від 04.06.2021..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1