Провадження 1-кс/127/4810/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході виконання завдань iз посилення захисту об`єктів критичної інфраструктури агропромислового комплексу та продовольчої безпеки, отримано відомості, які свідчать про наявність у діях посадових осіб юридичних осіб публічного права. службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ознак вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . директор ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), основний вид діяльності відповідно до КВЕД «оптова торгівля фруктами та овочами».

Протягом 2022 року вказаний суб`єкт господарювання, на підставі зовнішньоекономічних контрактів з не резидентами «

ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Румунія) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Румунія) здійснено експорт сільськогосподарської продукції (кукурудза, зерна ріпаку).

У ході аналізу матеріалів фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта ЗЕД встановлено, що згідно з реєстром митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом липня-вересня 2022 року здійснило експорт сільськогосподарської продукції у кількості 841,6 т загальною фактурною вартістю 6,4 млн. грн.

Разом з тим, в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутня реєстрація будь-яких податкових накладних з поставки та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарів (робіт, послуг). За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є виробником сільськогосподарської продукції, реалізованої на експорт, у товариства відсутні основні засоби, трудові ресурси, земельний банк, посівні площі та інше для здійснення господарської діяльності, що, в свою чергу, вказує на «тіньове» походження експортної сільськогосподарської продукції. За наявними даними переважна частина продукції вірогідно придбавалася за готівкові кошти та легалізувалася шляхом внесення недостовірних даних щодо її походження у ході проведення експортних операцій.

З метою отримання надприбутків в результаті вказаної протиправної господарської діяльності, приховування джерел походження сільськогосподарської продукції та ухилення від оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток господарських операцій, забезпечено видачу завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (договори, контракти, інвойси митні декларації, фітосанітарні сертифікати тощо).

У результаті, за протиправного сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та фітосанітарних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено експортні операції незаконно здобутого майна на адресу юридичних осіб - резидентів Румунії, на загальну суму близько 6,5 млн грн, чим нанесено істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можливо причетні до протиправного механізму легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в результаті зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах, а в їх діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. ст. 205-1, 209, 212, 364, 364-1 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Документації, що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту реєстрації Товариства до теперішнього часу, в т.ч. податкових звітів, перевірок з додатками, матеріалів аналітичного дослідження із додатками, відомостей щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Інформації про ІР - адреси обладнання з якких здійснювався вхід до електронного кабінету платника податків керівництвом (уповноваженою особою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку - оригіналів).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , а також слідчим, що входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Документації, що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту реєстрації Товариства до теперішнього часу, в т.ч. податкових звітів, перевірок з додатками, матеріалів аналітичного дослідження із додатками, відомостей щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Інформації про ІР - адреси обладнання з яких здійснювався вхід до електронного кабінету платника податків керівництвом (уповноваженою особою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя