Справа № 750/5377/23
Провадження № 1-кс/750/2036/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

04 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001045 від 29.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.03.2023 року вона прийшла до своєї тітки ОСОБА_6 , яка також проживає в с. Роїще, за якою вона доглядає оскільки вона інвалід та залишилася одна. Її тітка отримує пенсію по інвалідності та коли вона була в неї вдома вирішила їй допомогти та оформити матеріальну допомогу в розмірі 6600 грн. за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке прийшло їй на мобільний телефон. Вона перейшла за вказаним посиланням та її перекинуло на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому ввела повні дані банківської картки своєї тітки, яка прив`язана до її номеру телефону НОМЕР_3 . Вона ввела вказаний номер за посиланням на оформлення грошової допомоги, та всі необхідні данні, після чого на її телефон в Телеграмі прийшло СМС-повідомлення з кодом підтвердження, який ввела за вище вказаним посиланням. Після того як вона ввела код підтвердження, їй написали, щоб вона почекала 15 хвилин та одразу виключилося. Вона подумала, що це обман, та вирішила не повторювати вказану операцію. 27.03.2023 року вона замовила в Інтернет магазині одяг, після чого вирішила зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 для перерахунку передоплати за товар, але зайти в додаток не вийшло оскільки потрібно було авторизуватися хоча до цього вона нормально заходила в ІНФОРМАЦІЯ_4 . 28.03.2023 року вона поїхала до м. Чернігів по своїм справам, крім того вирішила зайти в ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб дізнатися чому вона не може зайти в особистий кабінет в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коли вона потрапила до консультанта їй повідомила, що з її карток 26.03.2023 року хтось знімав грошові кошти, тоді вона зрозуміла, що це зробили шахраї, і консультант порадила звернутися до поліції, що вона і зробила. Після написання заяви, поліцейський спитав чи зробили їй виписку з руху коштів, вона сказала що не зробили на що поліцейський повідомив що треба зробити. Коли вона зробила виписку, то побачила що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 25079,97 грн., а з зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 особовий рахунок НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 6408,92 гривень, ще данні вказаних банківських карток вона нікому не повідомляла та нікуди не вводила, доступ до вказаних карток є тільки в неї. Також додає, що два рази по 304 гривні поповнявся номер мобільного телефону НОМЕР_5 в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_5 , також неодноразово було списання грошових коштів на службу перевезень в м.Київ, також були оплати послуг таксі ІНФОРМАЦІЯ_6 та доставки ІНФОРМАЦІЯ_7 , також багато списань було на послуги Facebook.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП В Чернігівській області ОСОБА_11 , щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 23.03.2023 по 29.03.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 23.03.2023 по 29.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 03 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1