Справа № 488/1244/23
Провадження № 1-кс/488/505/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 10.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 10.02.2023 року за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2023 року невстановлена особа, під приводом надання послуг із заробітку у Інтернеті за допомогою інвестицій, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, належними ОСОБА_3 , які остання перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Крім того встановлено, що того ж дня грошові кошти в сумі 19500 гривень о 17:11:16 були перераховані на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та о 17:46:29 перераховані на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

09.02.2023 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Дізнавач просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 15.01.2023 по 25.01.2023 р.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині надання доступу лише старшому дізнавачу ОСОБА_2 , який відповідно до даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, є дізнавачем, який здійснює досудове розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 15.01.2023 по 25.01.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_2 та по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 15.01.2023 по 25.01.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адрес, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 та по банківській карті № НОМЕР_3 ;

- фото та відеофайлів щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними рахунками при наявності.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2023 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1