Справа № 626/1635/23
Провадження № 1-кс/626/747/2023
У Х В А Л А

про арешт майна

21 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Красноградської окружної прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000006 від 10.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про арешт майна, яке тимчасово було вилучено під час обшуку 19.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 09.01.2023 до відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНІ В Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 . про те. що 08.01.2023 невідома особа шляхом обману, незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 2500 гривень, які перераховані як оплата за придбання рибальського спорядження на веб-ресурсі з оголошень olx.ua. але до теперішнього часу товару не отримав та після перерахунку коштів, вказане оголошення видалене.

За вказаним фактом відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.4. 1, 4.5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № l000006 від 10.01.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 08.01.2023 на веб-ресурсі з оголошень "оlx.uа" знайшов вищезазначене оголошення про продаж рибальського спорядження, цього ж дня він в чаті оголошень"olx.uа", домовився з продавцем про продаж рибальського спорядження за 2500 гривень. Після чого, невідома особа продавець переслав в чаті оголошень olx.ua ОСОБА_4 свою банківську карту лімітованої за АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 (рахунок / БПКUА НОМЕР_2 ) для здійснення перерахунку грошових коштів.

В подальшому, 08.01.2023 потерпілий ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ Комерційний банк «Приватбанк» № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ) через мобільний додаток «Приват24», здійснив перерахунок власних грошових коштів у сумі 2 500 гривень, які надійшли о 16:32 години 08.01.2023 на вказану банківську карту № НОМЕР_1 (рахунок/БПК НОМЕР_5 ) після того як ОСОБА_4 здійснив перерахунок коштів, невідома особа, яка створила оголошення на веб- сайті видалила дане оголошення.

Встановлено, що відповідно до наданих документів АТ «Перший Український міжнародний Банк» які долучені до матеріалів кримінального провадження а саме довідки № КНО-07.8.6/434БТ від 05.02.2023 з банківського рахунку АТ «Перший Український міжнародний Банк» № НОМЕР_6 у гривні, до якого випущена карта № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 який здійснював грошові перекази ОСОБА_6 . Також в банку за АТ «Перший Український міжнародний Банк» за ОСОБА_5 , закріплений номер телефону: НОМЕР_9 за яким він реєстрував та в подальшому створював неправдиві оголошення з метою незаконного заволодіння грошовими коштами користувачів Інтернет ресурсів.

Під час проведення дізнання отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження письмова інформації від ТОВ «ЄВРОМАРКЕТ Україна» за вих. № 313800С від 02.05.2023 щодо користувача сайту Olx.ua та виявлено відомості щодо облікових записів з номером та логіном по номеру телефону а саме: НОМЕР_9 який як встановлено належить ОСОБА_5 серед яких виявлено ID оголошення: 774181645 додане в 21:35:04 години, 03.12.2022 під ім`ям користувача: « ОСОБА_7 » ІР адреса: НОМЕР_10 в оголошенні зазначено: Регіон: Харківська область. Місто: Красноград. Опис: «Срочно продам карповый, рыболовный набор.Четыре карповых удилища с катушками и чехлом к ним. Также в набор входит качественный родпод с сигнализаторами и свингерами. Все в отличном состоянии, без малейших дефектов. Характеристики видно на фото» Ціна: 3500 грн.

Встановлено, що місце: ІР адреса: НОМЕР_10 відповідно до отриманої інформації інтернет провайдера ПАО «Укртелеком», що долучена до матеріалів кримінального провадження, місцем користування з ІР адреси: НОМЕР_10 , а саме: м.Харків, вул. Василя Стуса 9-А оф.303.

Крім того, в наявній паперовій інформації ТОВ «ЄВРОМАРКЕТ Україна» за вих. № 313800С від 02.05.2023 за номером телефону НОМЕР_9 який належить як встановлено ОСОБА_5 розміщенні подібні оголошення під ім`ям користувача: « ОСОБА_8 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », у кількості 37 оголошень з продажу різноманітних товарів побутового вжитку. Серед наявних оголошень 6 створено з обліковим записом за номером мобільного телефону НОМЕР_11 який належить як встановлено - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші невстановлені номери телефонів НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , які використовувались для створення облікових записів в Інтернет ресурсах під ім`ям користувача: « ОСОБА_7 » « ОСОБА_7 ».

Враховуючи, що відповідно до отриманих матеріалів дізнання та інформації банківських установ, встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховувались в готівку з банківської карти АТ «Перший Український міжнародний Банк» № НОМЕР_7 на території Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області, що віднесене до компетенції обслуговування сектором дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

10.05.2023 прокурором Салтівської окружної прокуратури винесено постанову про визначення територіальної підслідності з подальшим спрямуванням зібраних матеріалів кримінального провадження до органу дізнання.

Під час подальшого здійснення дізнання у кримінальному провадженні, встановлено, що відповідно до довідки старости Слобожанського старостату від 07.06.2023 №23-35/10/233 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_12 , 1989 р.н. разом зі своїми неповнолітніми дітьми, також як зазначено у довідці не працевлаштований, власного житла не має, конфліктний, систематично зловживає спиртними напоями. Крім цього встановлено, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , мають у користуванні господарське приміщення(сарай).

Встановлено, що відповідно до довідки №3445 від 08.06.2023 згідно обліковим даними Кегичівського малого госпрозрахункового Державного комунального підприємства технічної інвентаризації нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підставі свідоцтва про право власності від 12.02.2000.

На підставі ухвали Красноградського районного суду Харківської області від 16.06.2023 по справі №626/1635/23 проведено обшук 19.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку у присутності понятих виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung Galaxy S9» IMEI НОМЕР_15 , банківську карту АТ «Monobank» № НОМЕР_16 , банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , банківську карту АТ «Перший Український національний Банк» № НОМЕР_18 , сім-картки МТС: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , сім-картку «Київстар» НОМЕР_24 , сім-картку «Lifecell» НОМЕР_25 , які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СПД№1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

19.06.2023 р. в порядку ст.98 КПК України, вилучені речі визнані речовими доказами по справі.

В обґрунтування накладення арешту на вилучене майно під час проведення обшуку вищезазначеної фізичної особи орган обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказане майно є об`єктом спеціальної конфіскації майна, як заходу кримінально-правового характеру, оскільки є безпосереднім знарядь вчиненням кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання також не з`явились, а надали клопотання про розгляд даного клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Також відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім вказаного, відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №1 СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального № 0000006 від 10.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено в ході обшуку 19.06.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон чорного кольору марки Samsung Galaxy S9 IMEI НОМЕР_15 ,

- банківську карту АТ «Monobank» № НОМЕР_16 ,

- банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 ,

- банківську карту АТ «Перший Український національний Банк» № НОМЕР_18 ,

- сім-картки МТС: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ,

- сім-картку «Київстар» НОМЕР_24 ,

- сім-картку «Lifecell» НОМЕР_25 ,

Визначити місцем зберігання вилучених речей кімнату зберігання речових доказів СПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області (вул. Волошина, 26, смт. Кегичівка Красноградського р-ну Харківської обл.).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1