ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4190/23

Провадження № 1-кс/210/2058/23

"16" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривий Ріг клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької півдленної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, поданого в межах кримінального провадження №0000076 від 28.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД" (код банку (МФО) 307350 код за , юридична адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, буд. № 2) шляхом заборони здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД".

Виклад обставин та правова кваліфікація

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 22.07.2023 близько о 16 год. 00 хв., потерпіла перебувала за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де у вказану дату та час, користуючись належним їй мобільним телефоном марки «Iphone» моделі «13» та використовуючи мобільний застосунок соціальної мережі Instagram знайшла обліковий запис « ОСОБА_6 ». На вказаному обліковому записі були розмішені товари для продажу категорії «жіноче взуття», серед яких у т.ч. знаходився товар «Код 1259 Трендові босоніжки Матеріал: еко шкіра Підошва 3,5 см» білого кольору вартістю 590 гривень. Того ж дня, о 16 год. 13 хв., потерпіла, використовуючи мессенджер вказаного мобільного застосунку звернулася до продавця даного облікового запису з метою здійснення замовлення вищевказаного товару. На що, о 16 год. 37 хв., невідома відповіла на її повідомлення, вказавши що останню звати ОСОБА_7 та вона є менеджером даного магазину. У ході подальшого листування невстановлена особа повідомила, що магазин працює за післяплатою у формі накладеного платежу лише у випадку передоплати у сумі 150 гривень або повною передоплатою за товар, у випадку чого, магазин самостійно здійснює оплату за доставку товару. Потерпіла погодилася на останній варіант оплати товару, а тому 23.07.2023 о 12 год. 04 хв., перебуваючи за місцем мешкання, самостійно та добровільно, використовуючи належний їй мобільний телефон та мобільний застосунок інтернет-банкінгу «ПУМБ ОНЛАЙН» перерахувала з належної їй банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку вказану у мессенджері продавцем, а саме: НОМЕР_1 на ім`я, відповідно до інформації з застосунку інтернет-банкінгу, ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 590 гривень. Станом на теперішній момент сплачений потерпілою товар не отриманий, грошові кошти не повернуті, продавець на зв`язок не виходить.

Показання потерпілої підтверджуються долученими до протоколу допиту потерпілої належним чином завіреної виписки по належній їй банківській картці НОМЕР_2 емітованої АТ «ПУМБ» за 23.07.2023 та протоколом огляду предмету від 05.08.2023, а саме мобільного телефону марки «Iphone 13» (IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 ).

05.08.2023 постановою дізнавача визнане в якості речових доказів, по кримінальному провадженню №0000076 від 28.07.2023, вказане майно, а саме грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 590 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перераховані на банківську картку НОМЕР_1 емітовану АТ АКБ "КОНКОРД" (код банку (МФО) 307350 код за , юридична адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, буд. № 2).

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ АКБ "КОНКОРД" (код банку (МФО) 307350 код за , юридична адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, буд. № 2), для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Дізнавач вказує, що, ненакладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, наявні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться на банківській картці НОМЕР_1 емітованій АТ АКБ "КОНКОРД" (код банку (МФО) 307350 код за , юридична адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, буд. № 2) - є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, в даному випадку вбачається доцільним прийняти заходи, направлені на запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищеозначеного об`єкту нерухомого майна шляхом накладення на нього арешту, оскільки він є речовим доказом.

Позиції сторін

Дізнавач та прокурор, кожен окремо, надали до суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутність, просять задовольнити клопотання та накласти арешт.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, у судове засідання не прибула, причини своєї неявки не повідомила, враховуючи встановленні строки розгляду такого клопотання та керуючись положеннями ст. 172 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за її відсутності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Стаття 170 КПК встановлює, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.

При цьому, згідно з абз. 1 ч. 3 ст. 171 КПК України для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом.

Водночас, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України. До таких ризиків відноситься можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Також положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

До того ж, за змістом ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

Отже, з аналізу зазначених норм КПК України, при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя має встановити:

1) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна;

2) таке майно, відноситься до виду майна, на яке можна накладати арешт та перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати арешт;

3) таке майно відповідає ознакам речовим доказом;

4) за допомогою арешту можливо досягнути завдань, для виконання яких прокурор звертається із клопотанням;

5) наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження

З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя, встановлюючи наявність зазначених вище обставин, приходить до таких висновків.

Як зазначалося вище, арешт з метою збереження речового доказу може накладатися на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що майно грошові кошти в розмірі 590 грн, відносно яких вирішується питання про їх арешт в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000076 від 28.07.2023, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження даних речових доказів.

Обмежень чи заборон щодо накладення на таке майно арешту слідчим суддею не встановлено. З огляду зазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що відповідне майно може бути арештоване з метою, вказаною у клопотанні.

Як зазначалося вище, арешт на майно може бути накладено з метою збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до частини першої зазначеної статті речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з частиною 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З досліджених матеріалів долучених до клопотання, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 590,00 грн, що знаходяться на банківському рахунку який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД", є грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку із наявністю ризику вчинення дій, спрямованих на приховування, перетворення грошових коштів, то необхідність арешту такого майна обґрунтовується запобіганням можливості здійснити їх приховування, знищення, перетворення.

Отже існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що Грошові кошти отримані незаконним шляхом, з огляду на існування ризику щодо можливості приховування, знищення, перетворення грошових коштів та необхідність забезпечення збереження речового доказу, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування такого заходу забезпечення Кримінального провадження як арешт грошових коштів відповідає принципу розумності, є співрозмірним завданням кримінального провадження у відповідності до положень ст. 2 КПК України, та не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб.

Що стосується вимоги клопотання про накладення арешту на майно, що має статус речового доказу банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД", то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчий суддя зауважує, що відповідно до постанови про визнання речей та/або документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів дізнання від 05 серпня 2023 року дізнавач визнав грошові кошти в розмірі 590,00 грн, які належать потерпілій ОСОБА_5 та перераховані на відповідний банківський рахунок речовим доказом у кримінальному провадженні №0000076 від 28.07.2023.

Тобто статус речового доказу у даному кримінальному провадженні мають грошові кошти в сумі 590 грн, а ні як не банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД" .

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Платіжна картка - це персоніфікований платіжний інструмент, що надає клієнту можливість здійснення безготівкових платежів за куплені товари чи надані послуги і при необхідності отримувати чи поповнювати готівковими коштами поточний картковий рахунок.

З огляду на відповідне визначення, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД".

Відтак, вищезазначена вимога клопотання є необґрунтованою, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню лише шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти в сумі 590,00 грн, що знаходяться на банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД".

Відповідно до статті 174 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167-168, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької півдленної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, поданого в межах кримінального провадження №0000076 від 28.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти в сумі 590 (п`ятсот дев`яносто) гривень, що знаходяться на банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД" (код банку (МФО) 307350 код за , юридична адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, буд. № 2).

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами у розмірі 590 (п`ятсот дев`яносто) гривень (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів), що знаходяться на банківському рахунку який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ "КОНКОРД" (код банку (МФО) 307350 код за , юридична адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, буд. № 2).

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 (п"яти) днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1