Справа № 314/2462/23
Провадження № 1-кс/314/597/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 05.05.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що 03.04.2023 невідома особа, під приводом продажу мийки на сайті оголошень "OLX", з використанням мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 5600 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала в якості передоплати на банківські карти № НОМЕР_3 в сумі 800 гривень та № НОМЕР_4 в сумі 4800 гривень (ЄО №3659).

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 03.04.2023 у неї виникла необхідність в придбанні мийки для власного використання, тому ОСОБА_5 скористалася сайтом оголошень «OLX», де в ході перегляду оголошень, знайшла оголошення, де була зазначена інформація та ціна, яка її влаштовувала. В ході спілкування з особою, яка в діректі та в подальшому за номером телефону НОМЕР_1 , вони домовилися про придбання мийки, за наступних умов, а саме: ОСОБА_5 скидає передоплату у розмірі 800 гривень на банківську картку, далі відправляють товар доставкою за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а залишок суми ОСОБА_5 сплачує коли товар доставлять. За умовами, ОСОБА_5 сплатила на банківську картку № НОМЕР_3 , яку їй надали, суму у розмірі 800 гривень. Після чого наступного дня з номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником сервісу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про те, що посилка вже у м. Вінниця, і потрібно зв`язатися з продавцем та вже можна сплачувати всю вартість посилки. ОСОБА_5 зв`язалася з продавцем і останній в ході розмови для сплати надав іншу банківську картку № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4800 гривень. Після чого, вона зателефонувала кур`єру і він повідомив, що машина на якій здійснювали доставку зламалася і потрібно декілька годин почекати. В подальшому, ОСОБА_5 намагалася додзвонитися продавцю та кур`єру але її номер був заблокований, а оголошення на сайті було видалено. B результаті чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, та тим самим завдали їй матеріального збитку на загальну суму 5600 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 02.04.2023 по 06.05.2023.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 02.04.2023 по 06.05.2023.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.07.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.06.2023