Дата документу 22.02.2023Справа № 554/8092/22
Провадження № 1-кс/554/2403/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування кого вказував, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування знаходиться кримінальне провадження №0000041 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку 2022 року вступила у попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправних дій, сформовані за місцем свого проживання мастер-клади перевозила разом з ОСОБА_5 до м. Кременчук, Полтавської області, де залишала у схованці для подальшого збуту ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які у свою чергу, отримавши мастер-клад, перевозили їх на транспортних засобах до м. Полтави, та розповсюджували по місту шляхом розміщення в «закладках» - прихованих, заздалегідь визначених ОСОБА_4 місцях.

Надалі особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, здійснювала замовлення за допомогою дзвінка за абонентським номером НОМЕР_1 , оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у особи з псевдонімом « ОСОБА_7 », яким користується ОСОБА_4 , здійснюючи адміністрування так званим магазином. Після чого, споживач, здійснивши зарахування грошових коштів на абонентський номер ПрАТ «ВФ Україна НОМЕР_1 , шляхом його поповнення через термінал, та під час дзвінка за вище вказаним абонентським номером назвавши час та суму зарахування грошових коштів, отримував інформацію щодо адреси місця «закладки», орієнтирів та способу її ідентифікації або у СМС повідомленні з адресою місця «закладки», орієнтирів та способу ідентифікації або у ході телефонної розмови. У подальшому споживач за наданими адресою та орієнтирами або фото «закладки» з координатами відшукував придбані заборонені речовини.

Після чого, ОСОБА_4 , використовуючи мережу інтернет та доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , відкриту у АТ «Універсал банк» на її ім`я, перераховувала отримані від продажу наркотичних засобів грошові кошти на визначені нею карткові рахунки, та розподіляла між особами, які здійснювали збут наркотичних засобів.

Діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) У грудні місяці 2022 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступивши за невстановлених обставин та у невстановлений досудовим розслідуванням час, у попередню змову з ОСОБА_6 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який незаконно перевезла до місця спільного проживання з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, за адресою: АДРЕСА_1 вказаний наркотичний засіб зважили, розфасували та помістили до зіп-пакетів із визначеними ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з зіп-пакетиків із наркотичним засобом сформували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту ОСОБА_6 у м. Полтаві шляхом розміщення в «закладках».

29.01.2023 року, діючи відповідно до попередньо визначених домовленостей, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , о 14 год. 14 хв., на транспортному засобі марки ВАЗ 2106 д.н.з. НОМЕР_3 , привезла заздалегіть підготовлений «мастер-клад», із пофасованим для збуту, наркотичним засобом «метадон» за адресою м. Кременчук, вул. Мічуріна, 80, де заховала його у визначеном ОСОБА_4 місці, а саме у декоративному автомобільному колесі.

Того ж дня, на виконання спільного умислу із збуту наркотичних засобів, ОСОБА_6 , прибув за вказаних ОСОБА_4 місцем, та забравши «мастер-клад», із пофасованим для збуту наркотичним засобом «метадон», який помістила ОСОБА_5 , незаконно перевіз його на транспортному засобі марки «Део Ланос » НОМЕР_4 до м. Полтави.

Надалі, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розфасований у зіп-пакетики, ОСОБА_6 розмістив у

м. Полтаві, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», у тому числі за адресою: АДРЕСА_2 на водостічній трубі, та за адресою: АДРЕСА_3 на металеву конструкцію лавочки, а ОСОБА_4 , яка користувалась псевдонімом « ОСОБА_7 », у свою чергу створила базу обліку закладок, здійснюючи адміністрування так званим магазином.

Так, 06.02.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на незаконне придбання наркотичного засобу, придбав за ціною 450 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, здійснивши оплату шляхом зарахування грошових коштів через електронний термінал на номер мобільного телефону оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_4 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_8 отримав на мобільний телефон від ОСОБА_4 , яка використовувала псевдонім « ОСОБА_7 » та здійснювала адміністрування так званого «магазину», СМС повідомлення з інформацією про місце та адресу зберігання - «закладки», його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме: «Юрія Победоносцева, 13...»

У подальшому, після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, перебуваючи за адресою м. Полтава, бульвар Юрія Побєдоносцева, 13, ОСОБА_8 був зупинений працівниками поліції, які виявили та вилучили у нього полімерний згорток чорного кольору, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/2267-НЗПРАП від 08.02.2023 року містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено «метадон», маса якого становить 0,096 г., який ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу метадону в подальшому були розподілені ОСОБА_4 між співучасниками відповідно до виконаної кожним ролі та перераховані на карткові рахунки.

2) 07.02.2023 року у період часу з 18 год. 12 хв. по 18 год. 17 хв. м. Полтава, вул. Ціолковського, 33 на водостічній трубі у ході огляду місця події працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний згорток чорного кольору з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-23/2481 НЗПРАП від 10.02.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, загальною масою 0,126 г. який ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою незаконного збуту, та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно зберігали у вказаній схованці закладці з метою незаконного збуту.

3) У середині лютого 2023 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи діяти умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який незаконно перевезла до місця спільного проживання з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, за адресою: АДРЕСА_1 вказаний наркотичний засіб зважили, розфасували та помістили до зіп-пакетів із визначеними ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з зіп-пакетиків із наркотичним засобом сформували так звані мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із наркотичним засобом поміщених в один полімерний пакет) для їх подальшого незаконного збуту ОСОБА_6 у м. Полтаві шляхом розміщення в «закладках».

18.01.2023 року, діючи відповідно до попередньо визначених домовленостей, невстановлена особа за вказівкою ОСОБА_4 , привезла заздалегіть підготовлений «мастер-клад», із пофасованим для збуту, наркотичним засобом «метадон» за адресою м. Кременчук, вул. Шишкіна, 31 де заховала його у визначеному ОСОБА_4 місці біля паркану.

Того ж дня, на виконання спільного умислу із збуту наркотичних засобів, ОСОБА_6 , прибув за вказаним ОСОБА_4 місцем, та забравши «мастер-клад», із пофасованим для збуту наркотичним засобом «метадон» в 75 згортках ізоляційної стрічки, незаконно перевіз його при собі громадським транспортом до м. Полтави.

Надалі, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , щодо місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, реалізуючи спільний умисел на його незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розфасований у зіп-пакетики, які замотані у ізоляційну стрічку чорного кольору, 19.01.2023 близько 8 год. ОСОБА_6 вийшов з адреси свого тимчасового проживання: АДРЕСА_4 з метою розміщення розфасованого наркотичного засобу в закладках.

Таким чином, 19.02.2023 близько 8 год. 50 хв. ОСОБА_6 одну з таких закладок розмістив у м. Полтаві, шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» за адресою: м. Полтава, вул. Огнівська, 14 біля під`їзду №4, після чого неподалік був затриманий працівниками поліції.

Під час складення протоколу затримання гр. ОСОБА_6 було зазначено, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у присутності захисника він повідомив що не заперечує щодо проведення обшуку за адресою свого проживання.

Пізніше цього ж для в період часу з 14 год. 15 хв. по 16 год. 55 хв., було проведено обшук за адресою проживання громадянина ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , з метою врятування майна, котре буде мати значення для досудового розслідування, в ході проведення обшуку було виявлено в коридорі 23 згортка у липкій стрічці чорного кольору, при відкритті одного згортку встановлено наявність зіп-пакету з речовиною кристалічного походження та зіп пакет з кристалічноподібною речовиною на шафі, також виявлено кейс чорного кольору в якому містився шприц 5 мл із залишками рідини прозорого кольору та полімерний пакет із зображенням панди в котрому міститься кристалічноподібна речовина, в кімнаті виявлено 3 блокноти та чорнові записи, тримачі з під-карткок оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , сім-картка «ВФ Україна» з позначенням НОМЕР_7 , сім-картка «Київстар» з позначенням НОМЕР_8 , картка пам`яті 1 Гб марки Kingston, окрім цього на балконі виявлено ще один блокнот з чорновими записами. Здійснено відповідне пакування: 23 згортка у липкій стрічці чорного кольору, 2 зіп-пакета з речовиною кристалічного походження та кристалічноподібною речовиною поміщено до сейф пакету № PSP2109159, кейс чорного кольору в якому містився шприц 5 мл із залишками рідини прозорого кольору поміщено до сейф пакету № PSP2109061, полімерний пакет із зображенням панди в котрому міститься кристалічноподібна речовина поміщено до коричневого конверту СУ ГУНП з відповідними написами та підписами учасників, 4 блокноти та чорнові записи поміщені до полімерного пакету синього кольору скріплені білою ниткою та біркою, тримачі з під-карткок оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , сім-картка «ВФ Україна» з позначенням НОМЕР_7 , сім-картка «Київстар» з позначенням НОМЕР_8 , картка пам`яті 1 Гб марки Kingston поміщені до білого паперового конверту та наліплена відповідна бірка з роз`яснювальними написами.

20.02.2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області вищеперераховане вилучене майно, визнане речовими доказами та приєднане до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

У зв`язку з чим, вилучені речі належить арештувати, так як вони являються матеріальними об`єктами, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 19.02.2023 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , майно, а саме: 23 згортка у липкій стрічці чорного кольору, 2 зіп-пакета з речовиною кристалічного походження та кристалічноподібною речовиною, кейс чорного кольору в якому містився шприц 5 мл із залишками рідини прозорого кольору, полімерний пакет із зображенням панди в котрому міститься кристалічноподібна речовина, 4 блокноти та чорнові записи, тримачі з під-карткок оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , сім-картка «ВФ Україна» з позначенням НОМЕР_7 , сім-картка «Київстар» з позначенням НОМЕР_8 , картка пам`яті 1 Гб марки Kingston

Місцем зберігання вказаного майна після проведення всіх необхідний слідчих дій та експертиз визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1