СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5235/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , працівникам Головного управління Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за дорученням слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, в тому числі з нульовою тарифікацією (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.01.2022 по 03.08.2023 та яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій:

Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , за абонентським номером: НОМЕР_2 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , за абонентським номером НОМЕР_7 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за ІМЕІ номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, у період з 24.02.2022 р. по теперішній час на території Київської області налагоджено протиправний механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам.

В ході виконання доручення прокурора, працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що в період з 24.02.2022 по теперішній час гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , налагодив механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам на території Київської області.

За наявними даними, ОСОБА_14 з метою реалізації своїх злочинних дій, використовує громадську організацію ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка має юридичну адресу: АДРЕСА_4 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , від імені якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення.

В подальшому, ОСОБА_14 реалізовує вказані транспортні засоби за готівкові кошти та вимагає від покупців підписати акт приймання-передачі, в якому зазначається, що автомобіль безоплатно передається для потреб Збройних Сил України.

Крім цього, встановлено, що для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 залучив священника Української православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , котрий надає ОСОБА_14 бланки документів для оформлення звернень до ІНФОРМАЦІЯ_7 для подальшого безперешкодного ввезення транспортних засобів на територію України у виді гуманітарної допомоги, яка прямує за погодженням із РОВА до Релігійної громади Української православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, за наявною інформацією, для зберігання транспортних засобів (гуманітарної допомоги) перед реалізацією ОСОБА_14 використовує територію за адресою: АДРЕСА_7 та територію земельної ділянки з кадастровим номером :01:091:0006 за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що він проходить службу у військовій частині НОМЕР_10 на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Приблизно в середині червня під час спілкування із військовослужбовцем в/ч НОМЕР_11 (ТРО Миколаїв) останній повідомив, що їхній підрозділ нещодавно здійснив купівлю автомобіля для потреб на військовій службі, у особи на ім`я ОСОБА_17 , який проживає у м. Тараща, Київської області та користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 . У зв`язку з тим, що підрозділ у якому ОСОБА_16 проходить службу здійснює пошук транспортних засобів котрі можна придбати для використання у службовій діяльності, останній зателефонував за номером НОМЕР_12 для консультації щодо наявних у нього автомобілів для продажу. Під час телефонної розмови співрозмовник повідомив, що має у наявності декілька автомобілів котрі можуть підійти і що для огляду їх потрібно під`їхати у м. Тараща, Київської області. Так, 22 червня 2023 року ОСОБА_16 приїхав за адресою: АДРЕСА_9 , де в подальшому громадянин на ім`я ОСОБА_17 показав транспортні засоби котрі є в наявності. Так, під час розмови ОСОБА_17 повідомив, що вказані транспортні засоби завезені на територію України, як гуманітарна допомога і для їхньої купівлі потрібно надати йому копію свого військового квитка для оформлення акту приймання - передачі майна (безоплатного), а кошти за вказані транспортні засоби необхідно буде передати ОСОБА_17 у готівковому вигляді. В кінці зустрічі ОСОБА_17 повідомив, що незабаром має прибути ще декілька транспортних засобів які можна в подальшому оглянути та придбати. Крім того, під час додаткового допиту ОСОБА_16 повідомив, що інша зустріч, відбулася в м. Тараща по вул. Хмельницького ОСОБА_18 , де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_19 , який провів на територію, за вказаною адресою, де ОСОБА_16 , оглянув автомобілі, крім того на вказаній території були розміщені господарські будівлі та споруди, територія обладнана під типу СТО.

Так, 02.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування 02.08.2023 р. проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , в якій проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 6S» з абонентським номером НОМЕР_7 та ІМЕІ номером НОМЕР_3 .

Крім того, 02.08.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , який перебуває у власності Релігійної громади Української Православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Sumsung», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_15 .

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 , що підтверджується допитом ОСОБА_15 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У своєму клопотанні слідча просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Відповідно до постанови від 11.07.2023 р. про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області (м. Київ, вул. Святошинська, 2а).

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчої.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки він не входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р., що підтверджується постановою від 11.07.2023 р. про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу працівникам Головного управління Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за дорученням слідчого ОСОБА_3 задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження. Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що слідча, зважаючи на положення ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 письмове доручення здійснити дії з виконання цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, в тому числі з нульовою тарифікацією (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.01.2022 по 03.08.2023 та яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій:

Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , за абонентським номером: НОМЕР_2 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , за абонентським номером НОМЕР_7 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за ІМЕІ номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1