Справа № 588/1790/23
провадження №1-кс/588/346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.03.2023, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 22.08.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо: руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 00:00 годин 07.02.2023 по 00:00 годин 08.07.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 07.02.2023 року близько 09 год 55 хвилин з номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон заявниці НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав що з її банківського рахунку невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволодів належними останній грошовими коштами в загальній сумі 1834 грн. В ході розмови ОСОБА_5 виконувала всі дії, які говорив вчинити по телефону невідомий чоловік, зокрема поповнила рахунок мобільного телефону, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленнях, в результаті чого з її банківської картки НОМЕР_1 були переведені гроші.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити (а.с.18).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.20).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно із положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, 07.02.2023 року близько 09 год 55 хвилин, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав що з її банківського рахунку невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволодів належними останній грошовими коштами в загальній сумі 1834 грн. (а.с. 5, 12).

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту повідомила про зняття 07.02.2023 року з її банківської платіжної № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (а.с.13).

Отже, подія кримінального правопорушення відбулась 07.02.2023 та зняття грошових коштів з банківської платіжної № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали місце в указаний день. Натомість слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 здійснених за період часу: з 00:00 годин 07.02.2023 по 00:00 годин 08.07.2023 року

Ураховуючи доводи клопотання та додані до нього матеріали слідчим відповідно до частини 6 статті 163 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 за 07 лютого 2023 року. Слідчим у клопотанні не мотивовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів потерпілої за період з 08.02.2023 по 08.07.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за 07.02.2023 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання в частині інших вимог залишити без задоволення.

Строк дії ухвали визначити до 30 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1