Справа № 466/4101/23
Провадження № 1-кс/466/870/23
У Х В А Л А

24 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 18.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

24.04.2023, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000187 від 18.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.03.2023, у ВП №1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівські області надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 у сумі 123 330 тис. грн., котрий скинув з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 123 330 тис. грн. ІТС ІПНП 4817.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 07.03.2023, ОСОБА_6 знайшов у «Фейсбуці» допис, у якому було посилання на «OLX», а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 Того ж дня, 07.03.2023, о 13:03 год., ОСОБА_7 скинув зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 29 145 тис. грн.; згодом, 07.03.2023, о 13:05 год., скинув зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5 829 тис. грн.; о 15:46 год., він знову скинув зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 29 547 тис. грн.; о 15:54 год., скинув зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 20 100 тис. грн.; потім о 17:04 год., він скинув з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19 296 тис. грн.; і о 17:07 год., скинув з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19 095 тис. грн. На даний час автомобіль вони не отримали та грошових коштів повернуто не було.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розгляд клопотання проводити без виклику слідчого та представника володільця документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000187 від 18.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, котрі містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, 1Р-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 07.03.2023, по період виконання ухвали; історії авторизації по платіжній картці клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 07.03.2023 по період виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за транзакціями на суму 29 145 тис. грн. (07.03.2023), 5 829 тис. грн. (07.03.2023), 29 547 тис. грн. (07.03.2023), 20 100 грн. (07.03.2023), 19 296 грн. (07.03.2023) та 19 095 грн. (07.03.2023) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1