Справа №:755/6405/23
Провадження №: 1-кс/755/2720/23
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.04.2023 року по 04.05.2023 року, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.04.2023 року 04.05.2023 року, інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких було її відкрито.
Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Під час допиту потерпілим ОСОБА_5 було повідомлено, що 21.04.2023 року перебуваючи за адресою свого проживання останнім було виявлено відсутність наступних його речей та майна, а саме: мобільного телефону марки «Redmi Note 7», чорного кольору, ноутбуку ТМ «Asus», білого кольору, грошових коштів у розмірі 300 доларів США та 2500 гривень, платіжної банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зварювального апарату.
В подальшому, ОСОБА_5 звернувся до одного з відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого долучив до матеріалів кримінального провадження отриману в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо поповнення та зняття грошових коштів.
В ході здійснення тимчасового доступу до інформації, яка є банківською таємницею, було встановлено що з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 було здійснено декілька переказів грошових коштів на катку № НОМЕР_1 , а саме:
21.04.2023 року о 06 год. 46 хв. на суму 10 552 гривень 50 копійок,
21.04.2023 року о 06 год. 52 хв. на суму 5025 гривень 00 копійок,
21.04.2023 року о 06 год. 54 хв. на суму 7939 гривень 50 копійок,
21.04.2023 о 15 год. 38 хв. на суму 5226 гривень 00 копійок,
23.04.2023 року о 12 год. 01 хв. на суму 5025 гривень 00 копійок,
23.04.2023 року о 12 год. 23 хв. на суму 5025 гривень 00 копійок,
23.04.2023 року о 12 год. 25 хв. на суму 4974 гривень 75 копійок.
В подальшому до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит на отримання інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , однак відповіді отримано не було.
На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.04.2023 року до 04.05.2023 року (чотирнадцять діб), з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.04.2023 року по 04.05.2023 року, інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких було її відкрито.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.04.2023 року по 04.05.2023 року, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.04.2023 року по 04.05.2023 року (чотирнадцять діб), інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких було її відкрито.
Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: