Справа № 288/1158/23
Провадження № 1-кс/288/201/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000021 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Коростишівською місцевою прокуратурою 01.03.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем у продовж періоду з 01.01.2017 року по 30.09.2020 року розтратили кошти, чим спричинили збитки бюджету на суму, що встановлюється.

Відповідно до акту № 08-10-001 від 06.01.2021 року ревізії селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2017 року по 30 вересня 2020 року, який було складено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 де зазначено, що в ревізуємому періоді по установах та закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилися роботи із реконструкції та капітального ремонту об`єктів. Замовником яких відповідно до укладених договорів була ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ревізією дотримання вимог чинного законодавства при проведенні закупівлі ремонтно-будівельних робіт встановлено, що роботи закуповувалися як із застосуванням тендерних процедур так і шляхом проведення допорогових закупівель.

Так, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » проводилася із застосуванням тендерних процедур. Вказана закупівля проведена в 2017 році за процедурою відкритих торгів.

Ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір від 05.10.2017 року за № 0517 згідно якого підрядник на свій ризик виконати і здати Замовнику в установлені даним договором строки комплекс робіт «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » і по даному розділу виявлено завищення вартості робіт, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1609013,06 гривень.

На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 03.04.2023 року обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним актами приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

Вартість завищення обсягів будівельних робіт на об`єкті становить 928410 гривень 36 копійок.

Відповідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні від 02.06.2023 року документально підтверджується сума завданих збитків внаслідок невиконання робіт згідно договорів № 0517 від 22.10.2017 року, № 1 від 10.07.2019 року, № 2 від 09.09.2019 року у розмірі 928410 гривень 36 копійок.

У зв`язку із чим, з метою всебічного повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, досягнення завдання кримінального провадження, встановлення інформації про використання безпідставно отриманих коштів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до договору який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 0517 від 05.10.2017 року, щодо «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » та платіжних доручень встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_3 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 .

Повна інформація про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 .

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неможливо проводити подальше досудове розслідування і встановити та довести завищення вартості робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час проведення - «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » згідно договору № 0517 від 05.10.2017 року, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1609013,06 гривень.

У зв`язку із чим виникла потреба отримати інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, має суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, зокрема наддасть можливість здійснити аналіз проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транзакцій контрагентів, з метою встановлення субпідрядників та осіб яким перераховувались кошти за фактичне виконання робіт по «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 », відомостей щодо кількості та вартості будівельних матеріалів придбаних на виконання робіт по указаному об`єкті та суб`єктів господарювання у яких відповідні матеріали купувались.

У казані відомості які іншим способом отримати не можливо, зокрема керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 у відповідності до ст. 63 Конституції України відмовився надавати свої показання.

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заступник начальника начальник СВ вважає, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Враховуючи вищевикладене, заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить клопотання задовольнити та надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме: руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року, з можливістю виготовлення копій.

В клопотанні заступник начальника відділення поліції - начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

Заступником начальника відділення поліції - начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та заступник начальника відділення поліції - начальник СВ в судове засідання не з`явились, просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 01 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 01.03.2021 року; - постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.03.2021 року та 24.03.2021 року; - Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - Договір № 0517 від 05.10.2017 року; - Додаткову угоду № 1 до Договору № 0517 від 05.10.2017 року від 12.10.2018 року; - Договір підряду 1 на виконання будівельно монтажних робіт від 10.07.2019 року; - Додаткову угоду № 1 до договору підряду № 1 на виконання будівельно монтажних робіт від 10 липня 2019 року від 31.07.2019 року; - Договір № 2 від 09.09.2019 року; - постанову про створення слідчо оперативної групи від 01.07.2022 року; - протоколи допиту свідків від 08 червня 2022 року та від 12 червня 2023 року, які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником начальника відділення поліції - начальником СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме: руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 26 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1