Справа № 405/228/23
провадження № 1-кс/405/1937/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 08.06.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001097 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи наміри, щодо продовження систематичної злочинної діяльності, з метою збагачення за рахунок чужої власності мешканець с. Григорівка, Київської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів проти власності, останній раз 15.06.2017 Олександрійським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 185, п. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 289, ч. ст. 393 КК України, судимість за вчинення яких в установленому законом порядку не знята і не погашена, звільнившись з місць позбавлення волі, належних висновків зі свого кримінального минулого не зробив, на шлях виправлення не став.

Не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, настійливо виношуючи корисливі наміри щодо продовження систематичної злочинної діяльності з метою збагачення за рахунок чужої власності, ОСОБА_4 на початку жовтня 2022 року став на шлях їх реалізації

Використовуючи у злочинних цілях осінній період збору та збуту врожаю зернових культур власниками господарств, обравши предметом посягань належне їм зерно кукурудзи, а способом заволодіння ним шахрайство, ОСОБА_4 , задля досягнення злочинного результату, опрацював злочинну схему вчинення майбутніх шахрайських дій, яка передбачала:

-вибір об`єктів посягання громадян, які бажають продати належну їм с/г продукцію

-участь у реалізації шахрайських намірів групи осіб у постійному складі в організованій, стійкій формі співучасті з розподілом між ними злочинних функцій;

-координацію дій учасників групи з його боку, як керівника;

-надання протиправним діям, зовні законних, під виглядом укладання усних угод, щодо закупок с/г продукції, начебто, від імені Київської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-спосіб заволодіння навмисне введення продавців зерна в оману шляхом неправдивих запевнень, щодо проведення розрахунку за поставлену ними с/г продукцію;

-оренду відповідних виробничих потужностей для тимчасового(до збуту) розміщення і зберігання викраденої с/г продукції;

-швидкий та безпроблемний збут викраденого зерна за нижчими від ринкових цінами;

-розподіл виручених від реалізації протиправно вилученого зерна, грошових коштів між співучасниками і обернення їх кожним у свою власність.

Взявши за основу майбутньої шахрайської діяльності відпрацьовану ним згадану злочинну схему, ОСОБА_4 , на початку жовтня 2022 до її реалізації у якості співучасників втягнув своїх знайомих, ніде не працюючих мешканців Київської області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та подружжя: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ознайомивши їх зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_4 запропонував прийняти участь під його керівництвом у спільній узгодженій реалізації опрацьованої ним злочинної схеми та отримання, таким чином, як результату шахрайських дій злочинного доходу.

Посв`ячені у передбачені злочинною схемою умови її реалізації, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , проте мотивовані жагою незаконного збагачення, надали свою згоду на вчинення спільних, узгоджених незаконних дій відповідно до опрацьованої ОСОБА_4 схеми.

Вступивши у злочинний зговір, вказані особи на початку жовтня 2022 року вчинили активні протиправні дії зі створення організованої злочинної групи для реалізації, під керівництвом ОСОБА_4 , запланованих ним шахрайських дій, розподіливши і узгодивши між собою злочинні функції.

Так ОСОБА_4 , як організатор і керівник злочинної групи, взяв на себе обов`язки:

- планування кожного епізоду злочинної діяльності, визначення конкретних осіб, як об`єктів посягання на їхнє майно;

- розподіл злочинних обов`язків кожного із членів групи, надання їм вказівок на вчинення конкретних злочинних дій, відповідно отриманих кожним з них ролей;

- координація цих дій, здійснення контролю за їх виконанням;

- відшукання виробничих потужностей для вивантаження, тимчасового розміщення і зберігання викраденої с/г продукції, вирішення питань оренди відповідних для цього місць, та питань подальшого її збуту;

- розподіл між членами групи виручених від незаконної реалізації викраденої кукурудзи грошових коштів;

- вирішення інших питань стосовно незаконної діяльності учасників організованої групи.

У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у виконання покладених на них злочинною схемою обовязків та вказівок ОСОБА_8 , як безпосередні виконавці, були зобов`язані:

ОСОБА_5 , як одна з активних учасників групи, видаючи себе за юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » :

-розміщувати у соціальних мережах та засобах масової інформації оголошення, щодо закупівлі, начебто по вигідним цінам с/г продукцію, насправді не маючи наміру здійснювати її оплату;

-використовувати для цього належний їй мобільний телефон із сім карткою НОМЕР_1 , як контактний, підтримувати зв`язки із потенційними продавцями кукурудзи, укладати з ними усні угоди купівлі в них, зерна, удавано запевняючи в обов`язковості здійснення розрахунку;

-зустрічати та супроводжувати на територію найнятої у якості оренди, виробничої бази, завантажені зерном автомобілі, передавати їх ОСОБА_4 ;

-в подальшому у відповідь на претензії продавців щодо відсутності оплати поставленого ними зерна, удавано запевняти їх у здійсненні розрахунку найближчим часом, неправдиво пояснюючи затримку виплат різними надуманими приводами.

ОСОБА_7 і ОСОБА_6 - виконувати вказівки ОСОБА_4 щодо відбору зерна, начебто для проведення аналізу на засміченість і вологість та інші його розпорядження щодо вивантаження і розміщення зерна кукурудзи на території бази.

Крім того, ОСОБА_7 в окремих випадках, за вказівкою ОСОБА_4 , підміняючи ОСОБА_5 була зобов`язана виконувати покладені на останню зазначені функції, щодо укладення усних угод з продавцем зерна, неправдиво запевняючи їх у здійсненні оплати.

Отже створена за вказаних обставин злочинна група, учасники якої попередньо домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну, протиправну діяльність спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок шахрайських дій, за своїми кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

-являла собою стійке об`єднання з 4 осіб: 3-х виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та організатора і керівника ОСОБА_4 ;

-утворена з метою вчинення систематичних, тотожних, цілеспрямованих злочинних дій корисливого спрямування, направлених на вчинення множинних епізодів протиправної діяльності, які утворюють у своїй сукупності єдиний, продовжуваний у часі тяжкий злочин, спрямований на досягнення загального злочинного результату та охоплювався єдиним умислом учасників групи;

-здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій у відповідності до розробленої організатором групи та узгоджених всіма її членами схеми.

Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.

В період часу з 3 жовтня по 15 листопада 2022 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , очолювані останнім, у відповідності до відпрацьованої ним і схваленої усіма учасникам групи шахрайської схеми, удавано видаючи себе за представників вищезгаданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке нібито скуповує зерно кукурудзи по вигідним цінам, діючи спільно й узгоджено, згідно попереднього розподілу ролей, скоїли епізоди протиправної діяльності, пов`язаної із систематичним, у шахрайський спосіб, безоплатним заволодінням майном його власників.

Всього в період часу з 31 жовтня по 15 листопада 2022 року ОСОБА_4 , як організатор і керівник створеної і очолюваної ним організованої злочинної групи, діючи спільно і узгоджено з її членами: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у шахрайський спосіб заволодів зерном кукурудзи, у загальній кількості 1 028 057,3 кг. на суму 5 243 093 грн. та бобами сої у кількості 111 670кг. на суму 1 429 376 грн., а всього зазначеними с/г культурами на суму 6 672 469 грн., причинивши шкоду, яка є особливо великим розміром, а з урахуванням попередньо вчинених злочинів, передбачених ст..ст.185, 190 КК України, судимість за які не знята і не погашена у встановлений законом порядку, ще й повторно.

24.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 являється засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вимоги законодавства юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2022 по 02.06.2023, а саме: податкової та юридичної справи, поданої податкової звітності, інших документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001097 від 24.12.2022 майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2022 по 02.06.2023, а саме: облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 23.08.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14