У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.05.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000686 від 15.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які на даний час знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Дізнавач також зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 15.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2017 невідома особа, під час телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись ОСОБА_5 , під приводом продажу та переоформлення автомобіля, шахрайським способом, ввійшовши в довіру ОСОБА_6 , заволоділа його грошима в сумі 19 800 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначила, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2017 по момент прийняття ухвали слідчого судді із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період.

Згідно наказу від 10.05.2023відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню №0000686 від 15.08.2017 створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальника СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 .

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність остатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч.1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченою частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000686 від 15.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.107, ст. 159, ч.1 ст.160, п.7 ч.1 162, ч.6 ст.163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 ,тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу період з 01.08.2017 по момент прийняття ухвали слідчого судді, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1