Справа № 216/5479/23
провадження 1-кс/216/2256/23
УХВАЛА

іменем України

24 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000313 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

21 серпня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 29.09.2022 приблизно о 21:00 год. ОСОБА_5 на сайті OLX розмістила оголошення про продаж своєї б/в мікрохвильової пічки марки «Delfa». В подальшому цього ж дня близько 21:30 год. на мобільний телефон потерплої ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) у мобільному додатку «WhatsAp» надійшло повідомлення від користувача підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі мікрохвильової пічки марки «Delfa».

Після чого покупець, який в мобільному «WhatsApp» підписаний « ОСОБА_6 » запропонувала оформити «OLX»-доставку та надіслала посилання на фішинговий сайт «OLX»-доставки.

Далі потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням після чого в відповідних графах ввела дані своєї банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строк дії та номер CVV карти.

Відразу після чого, потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення-запит в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про знаття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яке було відхилене останньою. Через декілька хвилин потерпілій ОСОБА_5 надійшло аналогічне повідомлення-запит про знання грошових коштів, яке остання також відхилила.

В подальшому 30.09.2022 потерпіла ОСОБА_5 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 користувалась кредитною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, 04.10.2022 в денний час потерпіла ОСОБА_5 увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 29.09.2022 о 21:54 год. невідомою особою було перераховані грошові кошти двома платежами на суму 1199 грн. (одна тисяча сто дев`яносто дев`ять гривень) та на суму 3199 грн. (три тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Крім цього в ході досудового розслідування встановленого, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_5 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

08.11.2022 ОСОБА_5 надала заяву про залучення її до кримінального провадження в якості потерпілого, що відповідно до ч.2 ст. 55 КПК України надає йому права та обов`язки передбачені ст. 56 КПК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карт емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, тобто: банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), належна потерпілій ОСОБА_5 , з якої невідомою особою були переказані двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 4398 гривень, що мало місце 29.09.2022 близько 21:54 годині на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видану на ім`я ОСОБА_7 , а також банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картами № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000313 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а також інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області (за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2022 по 01.10.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карт № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2022 по 01.10.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2022 по 01.10.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2022 по 01.10.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 24 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8