Дата документу 21.07.2023
Справа № 334/915/23
Провадження № 1-кс/334/1998/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000024 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся старший слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000024 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.01.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 24 січня 2023 року, приблизно невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно таємно з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в розмірі 1976 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" № 53 від 30.01.2023)

30.01.2023, приблизно об 11:00 годині, слідчим здійснено виклик засобом мобільного зв`язку за допомогою соціальної мережі (месенджер) «Telegram» за номером мобільного телефону заявника НОМЕР_2 , на який відповіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що зареєстрована та на даний момент проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на неї оформлено наступну банківську картку: картка для виплат - № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка знаходиться у неї в місті Бердянськ.

Перебуваючи за вказаною вище адресою в місті Бердянськ, 24 січня 2023 року, в ранковий час, приблизно о 09 годині вона побачила, що з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 1976 гривень. Вказане повідомлення вона побачила у додатку на мобільному телефоні. Жодних транзакцій по власній картці вона не робила, у зв`язку з тим, що вона вважала, що її банківська картка взагалі заблокована через те, що вона на даний момент знаходиться на тимчасово окупованій території. Ні до яких електронних пристроїв картка не прив`язана.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 завдана майнова шкода на загальну суму 1976 гривень. Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_4 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває на тимчасово окупованій території, та найближчим часом на підконтрольну Україні територію вона виїжджати не планує.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що банківська карта, на яку було перераховано гроші кошти та яку використовувала невстановлена особа для скоєння злочину (банківська карта № НОМЕР_3 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вказану банківську карту перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , що відображено відповідною транзакцією. Окрім того, проведеним тимчасовим доступом встановлено, що 24.01.2023 року о 08 годині 10 хвилин, отримані грошові кошти відправлені на банківську карту,емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській карті № НОМЕР_4 .

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000024 від 31.01.2023 року: слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, а саме:

документів, що містять інформацію на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 , а також документі, на підставі яких видано дану банківську карту (документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо);

довіреностей на право розпорядження грошовими коштами по картці № НОМЕР_4 ;

виписка руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 за період користування з 01.01.2023 до 01.07.2023, із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента (із зазначенням залишку грошових коштів на кожен день);

документів, що місять інформацію про фінансовий номер клієнта, на ім`я якого емітовано банківське карту № НОМЕР_4 ;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку по банківській карті № НОМЕР_4 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.01.2023 до 01.07.2023;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операції по рахункам по банківській картці № НОМЕР_4 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких здійснювалися операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по 01.07.2023 року;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по 01.07.2023 (у разі обготівкування грошових коштів в банкоматах чи касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 21 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1