Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6551/23
Номер провадження 1-кс/711/1770/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000962 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 15.12.2021 до Головного управління Національної поліції в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , директором якого він являється, невідомі особи з використанням техніки здійснюють знищення майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 15.12.2021 о 15 год. 30 хв. останній дізнався про те, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщена сільськогосподарська техніка, яка займається переробкою будівельного матеріалу зовні схожого на червону цеглу та будівельного матеріалу, зовні схожого на асфальт, однак на виконання даних робіт будь-яких договорів укладено не було та даний будівельний матеріал було реалізовано згідно договору купівлі-продажу, однак будівельний матеріал було пошкоджено, чим завдано матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будівельний матеріал став непридатним для передачі покупцю згідно договору.

Також, було встановлено, що згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 30.09.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) (Покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало комплекс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до якого відноситься: корівники з прибудовами (літ. А-1, А1-1, а, а1) загальною площею 3479,3 кв.м., корівник з прибудовою (літ. Б-1, б) загальною площею 769,8 кв.м.; пилорама з прибудовою (літ. В-1, в) загальною площею 186,5 кв.м., корівник з прибудовами (літ. Г-1, г, г1, г2, г3) загальною площею 902,2 кв.м.; корівник з прибудовами (літ. Д-1, д, д1, д2) загальною площею 1064,6 кв.м.; корівник з прибудовами (літ. Е-1, е, е1, е2, е3) загальною площею 941,6 кв.м. Вартість придбаного майна, згідно зазначеного договору становить 93 986,28 грн.

В подальшому, 18.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) укладено договір купівлі-продажу №4/18 предметом якого являються будівельні матеріали б/в, перелік та вартість яких визначено Специфікацією до договору (Додаток №1). Товар транспортування не потребує та продовжує зберігатися на місці розташування, з якого продається ( АДРЕСА_2 ). Розрахунок між сторонами здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ. Вартість будівельних матеріалів з ПДВ становить 2 750 000,00 грн. Також, 18.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір зберігання №5/18, згідно якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передаються на зберігання будівельні матеріали б/в, перелік та вартість яких визначено Специфікацією до договору. Загальна вартість за період зберігання зазначений в п. 3.2 даного Договору (тобто 6 місяців) дорівнює 150 000,00 грн.

Під час проведення подальшого досудового розслідування було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де виявлено сільськогосподарську техніку, а саме:

- самохідний гусеничний екскаватор моделі JCB JS290LC, 2011 р.в., серійний номер якого НОМЕР_2 з ковшем, гідравлічним навантажувачем, трубкою.

- щокова дробарка марки «Metso», модель «NORDBERG LT 95», 2004 р.в., серійний номер НОМЕР_3 .

- навантажувач «Volvo L120C», самохідний, колісний, фронтальний з дизельним двигуном, шасі НОМЕР_4 .

В ході допиту осіб, що являються робітниками та займались виконанням робіт по переробці будівельного матеріалу на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що останні виконували роботу по переробці будівельного сміття за адресою: АДРЕСА_5 , згідно договору на виконання робіт № 22-10 від 22 жовтня 2021, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після виконання робіт керівником робіт ОСОБА_6 було прийнято роботу, про що складено відповідний акт та надано вказівку про переміщення сільськогосподарської техніки за адресою: АДРЕСА_2 , для переробки будівельного сміття. Сільськогосподарську техніку було переміщено за вищевказаною адресою, та ОСОБА_7 було вказано на матеріал, який підлягає переробці. Після виконання робіт по переробці будівельного матеріалу ОСОБА_7 не прийняв виконану роботу та на зв`язок не виходив.

В ході огляду місця події від 16.12.2021 було вилучено сільськогосподарську техніку, а саме:

- самохідний гусеничний екскаватор моделі JCB JS290LC, 2011 р.в., серійний номер якого НОМЕР_2 з ковшем, гідравлічним навантажувачем, трубкою.

- щокова дробарка марки «Metso», модель «NORDBERG LT 95», 2004 р.в., серійний номер НОМЕР_3

- навантажувач «Volvo L120C», самохідний, колісний, фронтальний з дизельним двигуном, шасі НОМЕР_4 .

Вищевказану техніку, відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалою Черкаського апеляційного суду на вищевказану техніку накладено арешт, шляхом заборони відчуження майна.

В ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу та отримано висновок експерта, в якому вказано, що збитки завдані Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок пошкодження майна переданого на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: плит перекриття асфальтних б/в, ТМЦ 002755 та цегли б/в, ТМЦ- 002754, згідно договору зберігання № 5/18 від 18 листопада 2021 року та договору. купівлі-продажу № 4/18 від 18 листопада 2021 року підтверджуються документально та сума завданих збитків становить 2 750 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_8 , яка пояснила, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 необхідно було переробити будівельний матеріал та 21 вересня ОСОБА_9 , який діє згідно доручення від 01 грудня 2019 року знайшов в інтернет-мережі контакти осіб, що займаються переробкою будівельного матеріалу.

В жовтні ОСОБА_9 зателефонував за мобільним номером телефону ( НОМЕР_5 ), що був вказаний в оголошенні, та спілкувався з особою, яка назвалась Вітольд, та ОСОБА_9 в нього запитав, чи займається він переробкою будівельного матеріалу, та останній відповів, що в нього є спеціальна техніка та вони займаються переробкою будівельного матеріалу та ОСОБА_9 домовився про зустріч, однак Вітольд повідомив, що на зустріч прибуде його син ОСОБА_10 .

13 жовтня ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було вказано на об`єм роботи, яку необхідно виконати, а також матеріал, який необхідно переробити.

Після узгодження всіх питань, щодо виконання робіт, 22 жовтня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 було укладено договір на виконання робіт № 22-10 від 22.10.2021 року. Договір було укладено дистанційно та скеровано підписаний договір за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23 листопада 2021 робітники прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 та почали виконувати роботу з переробки будівельного матеріалу. Протягом виконання робіт ОСОБА_9 спілкувався засобами мобільного зв`язку з ОСОБА_12 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , щодо виконання робіт, та в останніх виник конфлікт, щодо виконання робіт, так як було вирішено, що має бути розподілений будівельний матеріал по фракціям. а саме земля, метал та щебінь мали бути відокремлені один від одного, на що в подальшому було повідомлено, що їх техніка не має можливості виконати таку роботу. Однак під час проведення переговорів, було повідомлено, що техніка, яку буде надано має можливість виконати роботи, про які було зазначено вище.

06 грудня 2021 року робітниками було завершено роботи по переробці будівельного матеріалу за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що складено акти приймання виконаних робіт, за підписом ОСОБА_6 . Після виконання робіт по переробці будівельного матеріалу, спеціальна техніка та робітники мали покинути територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що останні і зробили.

Після виконання робіт на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робітники невідомо куди попрямували та вищевказана техніка, та їх маршрутом ОСОБА_8 не цікавилась, так як робота на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , була завершена.

Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що з 2019 року він працює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та згідно доручення від 01 грудня 2019 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 має право вчиняти наступні дії: подавати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяви, листи, скарги, клопотання, подавати та отримувати будь-які документи, відносно наданих довіреністю повноважень, вести переговори з фізичними особами та представниками юридичних осіб, а також виконувати інші необхідні законні дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності.

Так, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 необхідно було переробити будівельний матеріал та 21 вересня він знайшов в інтернет-мережі контакти осіб. що займаються переробкою будівельного матеріалу.

В жовтні останній зателефонував за мобільним номером телефону ( НОМЕР_5 ), що був вказаний в оголошенні, та спілкувався з особою, яка назвалась Вітольд, та в нього запитав, чи займається останній переробкою будівельного матеріалу, та останній відповів, що в нього є спеціальна техніка та вони займаються переробкою будівельного матеріалу та ми домовились про зустріч, однак Вітольд повідомив, що на зустріч прибуде його син Девід.

13 жовтня свідок зустрівся з ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , та було вказано на об`єм роботи, яку необхідно виконати, а також матеріал, який необхідно переробити. Після узгодження всіх питань, щодо виконання робіт, 22 жовтня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 було укладено договір на виконання робіт № 22-10 від 22.10.2021 року. Договір було укладено дистанційно та скеровано підписаний договір ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23 листопада 2021 робітники прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 та почали виконувати роботу з переробки будівельного матеріалу.

06 грудня 2021 року робітниками було завершено роботи по переробці будівельного матеріалу за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що складено акти приймання виконаних робіт, за підписом ОСОБА_6 . Після виконання робіт по переробці будівельного матеріалу, спеціальна техніка та робітники мали покинути територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що останні і зробили.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , виконроба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який пояснив, що території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 необхідно було переробити будівельний матеріал та 21 вересня ОСОБА_9 знайшов в інтернет-мережі контакти осіб, що займаються переробкою будівельного матеріалу.

В жовтні ОСОБА_9 зателефонував за мобільним номером телефону ( НОМЕР_5 ), що був вказаний в оголошенні, та спілкувався з особою, яка назвалась Вітольд, та останній домовився про зустріч з його сином Девідом, для того, щоб обговорити виконання робіт з переробки будівельного матеріалу.

13 жовтня останній зустрівся з ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , та нами було вказано на об`єм роботи, який необхідно виконати, а також матеріал, який необхідно переробити. Після узгодження всіх питань, щодо виконання робіт, 22 жовтня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 було укладено договір на виконання робіт № 22-10 від 22.10.2021 року. Договір було укладено дистанційно та скеровано підписаний договір ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23 листопада 2021 робітники прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 та почали виконувати роботу з переробки будівельного матеріалу. Під час виконання робіт, ОСОБА_6 кожен день перебував на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контролював виконання робіт.

06 грудня 2021 року робітниками було завершено роботи по переробці будівельного матеріалу за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що складено акти приймання виконаних робіт, за підписом ОСОБА_6 . Після виконання робіт по переробці будівельного матеріалу, спеціальна техніка та робітники покинули територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання інформації щодо наявності дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт з рівнем підвищеної небезпеки Товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та отримано відповідь, що будь-які дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт з рівнем підвищеної небезпеки в управлінні відсутні.

Скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою отримання інформації щодо наявності дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт з рівнем підвищеної небезпеки Товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та отримано відповідь, що підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надано дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт з рівнем підвищеної небезпеки, однак термін дії такого дозволу закінчився, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » такі дозволи не надавались.

Скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою отримання завірених копій документів, щодо реєстрації техніки, та отримано відповідь. що техніка не зареєстрована та на обліку не перебувала.

Допитано в якості свідка ОСОБА_14 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покупця будівельних матеріалів, які було пошкоджено.

Призначено судово-економічну експертизу та отримано висновок експерта, в якому вказано, що збитки завдані Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок пошкодження майна переданого на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме плит перекриття асфальтних б/в, ТМЦ - 002755 та цегли б/в, ТМЦ-002754, згідно договору зберігання № 5/18 від 18 листопада 2021 року та договору. купівлі-продажу № 4/18 від 18 листопада 2021 року підтверджуються документально.

Призначено товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості плит перекриття асфальтних б/в, ТМЦ - 002755, 3122 м (2), станом на 15.12.2021 та цегли б/в, ТМЦ-002754, в кількості 124000 шт., станом на 15.12.2021 та отримано висновок експерта в якому встановити вартість будівельного матеріалу не виявилось можливим.

Також, в ході досудового розслідування, за вхідним №8654-2021 від 29.12.2021, до слідчого управління ГУ НП в Черкаській області надійшло пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 котрий вказує, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_9 , котрий «фіктивно» підписав вище вказані угоди між зазначеними підприємствами щодо продажу та зберігання будівельних матеріалів з метою подальшого не розрахунку за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування вище вказаної інформації, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з цим, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказана інформація перебуває у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та у відповідності до п.5 ст.162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.09.2020 по 18.11.2021 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 18.11.2021 по 30.12.2021 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000962 від 15.12.2021 за ч.1 ст.194 КК України.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000962 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.194 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.09.2020 по 18.11.2021 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 18.11.2021 по 30.12.2021 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1