Провадження № 1-кс/761/7846/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року Шевченківський районний суду м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2023 у справі № 761/4009/23, провадження № 1-кс/761/2850/2023, поданого у рамках кримінального провадження № 0001415 від 18.10.2022,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2023 у справі № 761/4009/23, провадження № 1-кс/761/2850/2023, поданого у рамках кримінального провадження № 0001415 від 18.10.2022.

16 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва частково скасовано арешт накладений ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 03.02.2023 в частині скасування заборони на проведення операцій з конвертації валюти та здійснення видаткових операцій, пов`язаних із здійсненням операцій щодо: виплат заробітної плати і відповідних нарахувань на заробітну плату працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв`язку з вагітністю та пологами, матеріальної допомоги на поховання згідно з Колективним договором, матеріальної допомоги сім`ям загиблих працівників згідно з Колективним договором, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи; виплат, пов`язаних зі сплатою місцевих податків та зборів; оплати послуг оренди комунального та державного майна, комунальних платежів; оплати послуг ДП «Укрзалізниця», ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», ДП «НАЕК «Енергоатом», а також оплати товарів та послуг інших державних та комунальних підприємств чи установ; здійснення обов`язкових страхових платежів, включаючи медичного страхування працівників підприємства; виплат із закупівлі харчів, продуктів, орендою приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб; виплат на задоволення потреб працівників, які проходять службу у лавах Збройних сил України (за умови адресних платежів на офіційні рахунки відповідних підрозділів Збройних сил України); банківських комісій, пов`язаних зі сплатою банківських послуг, враховуючи можливість сплати комісій на рахунки обслуговуючих банків та інших банків як у національній так і у іноземній валюті, банківські комісії, пов`язані з перерахуванням коштів на рахунки інших банків, для платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати; внесення на депозитний рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного заходу у вигляді застави.

У клопотанні порушується питання про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2023, а саме з: банківських рахунків ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в часині заборони на проведення операцій з конвертації (обміну) валюти та здійснення видаткових операцій щодо: виплат з авансування та відшкодування витрат на відрядження працівників «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (цод ) включаючи здійснення виплат з вказаною метою па транзитні рахунки в інші банківські установи; виплати з відшкодування інших компенсацій у зв`язку з відрядженнями працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ' 00191282) включаючи здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи, у зв`язку із тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження негативно впливає на роботу підприємства та перешкоджає виплаті заробітньої плати та відповідних нарахувань на заробітню плату працівникам.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_3 , у судовому засіданні подала клопотання про уточнення прохальної частини ухвали оскільки 19 квітня 2023 року ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу Шевченківського районного суду м.Києві від 03.02.2023 року з урахуванням ухвали від 16.02.2023та постановлено нову ухвалу якою накладено арешт на грошові кошти та зупинено видаткові операції з грошовими коштами сума яких не перевищує 1 976 038 623,33 гривень, що перебувають на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», відкриті в АТ «ОТП БАНК», а саме скасувати арешт майна накладений вказаною ухвалою Київського апеляційного суду на банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ; НОМЕР_4 в частині скасування заборони на проведення операцій з конвертації валюти та здійснення видаткових операцій, виключно пов`язаних із здійсненням операцій щодо виплат з авансування та відшкодування витрат на відрядження працівників «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (цод ) включаючи здійснення виплат з вказаною метою па транзитні рахунки в інші банківські установи; виплати з відшкодування інших компенсацій у зв`язку з відрядженнями працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ' 00191282) включаючи здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи та банківського рахунку НОМЕР_7 в частині пров6едення операцій, пов`язаних з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам ПрАТ "Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат" (), зокрема, але не виключно, сплатою лікарняних та аліментів.

Зазначила, що вказаний арешт майна накладено без дослідження та з`ясування усіх обставин, а тому унеможливлює виконання підприємством зобов`язання по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Прокурор у судове засідання не з`явився будучи повідомленим про час та дату розгляду клопотання, однак просив розглянути клопотання за його відсутності та відмовити в його задоволенні.

Заслухавши думку представника власника майна, дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001415 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом умисного заниження службовими особами ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у період 2018-2021 рр. податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, а також за фактом службового підроблення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2023 року, у кримінальному провадженні №0001415 від 18 жовтня 2022 року накладено арешт на банківські рахунки ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 . Вказаним судовим рішенням також було зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

У подальшому, 16.02.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва частково скасовано арешт накладений ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 03.02.2023 в частині скасування заборони на проведення операцій з конвертації валюти та здійснення видаткових операцій, пов`язаних із здійсненням операцій щодо: виплат заробітної плати і відповідних нарахувань на заробітну плату працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв`язку з вагітністю та пологами, матеріальної допомоги на поховання згідно з Колективним договором, матеріальної допомоги сім`ям загиблих працівників згідно з Колективним договором, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи; виплат, пов`язаних зі сплатою місцевих податків та зборів; оплати послуг оренди комунального та державного майна, комунальних платежів; оплати послуг ДП «Укрзалізниця», ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», ДП «НАЕК «Енергоатом», а також оплати товарів та послуг інших державних та комунальних підприємств чи установ; здійснення обов`язкових страхових платежів, включаючи медичного страхування працівників підприємства; виплат із закупівлі харчів, продуктів, орендою приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб; виплат на задоволення потреб працівників, які проходять службу у лавах Збройних сил України (за умови адресних платежів на офіційні рахунки відповідних підрозділів Збройних сил України); банківських комісій, пов`язаних зі сплатою банківських послуг, враховуючи можливість сплати комісій на рахунки обслуговуючих банків та інших банків як у національній так і у іноземній валюті, банківські комісії, пов`язані з перерахуванням коштів на рахунки інших банків, для платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати; внесення на депозитний рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного заходу у вигляді застави.

19 квітня 2023 року ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу Шевченківського районного суду м.Києві від 03.02.2023 року з урахуванням ухвали від 16.02.2023та постановлено нову ухвалу якою накладено арешт на грошові кошти та зупинено видаткові операції з грошовими коштами сума яких не перевищує 1 976 038 623,33 гривень, що перебувають на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», відкриті в АТ «ОТП БАНК».

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2023 року вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, про необхідність накладення арешту на майно у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а також з метою спеціальної конфіскації.

Ухвалою Київського апеляційного суду вказана ухвала була переглянута та з урахуванням ухвали Шевенківського раонного суду м.Києва від 16.02.2023 скасована та постановлена нова, якою накладено арешт на грошові кошти та зупинено видаткові операції з грошовими коштами сума яких не перевищує 1 976 038 623,33 гривень, що перебувають на банківських рахунках ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», відкриті в АТ «ОТП БАНК».

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

При цьому слідчим суддею було встановлено, що клопотання не суперечить вимогам КПК України, містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становитиме надмірного тягаря для володільця майна.

На час розгляду слідчим суддею клопотання про скасування арешту майна, обставини, якими обґрунтовувався арешт не перестали існувати, а необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала.

При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, та не містять доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі колегії суддів Київського апеляційного суду м.Києва.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що прийняття рішення у порядку ст. 174 КПК не є тотожними поняттями з переглядом судового рішення у апеляційному порядку, тому оскільки доводи заявника мають на своїй меті оскаржити підстави прийняття такого рішення, слідчий суддя не має повноважень надавати оцінку рішенню іншого судді.

Також представником власника майна не надано будь - яких даних та переконливих пояснень, що вказаний арешт грошових коштів призводить до негативних наслідків.

На даний час досудове розслідування триває, а тому клопотання про скасування арешту майна є передчасним.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у криміналььному провадженні № 0001415 від 18.10.2022.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

у задоволенні клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2023 у справі № 761/4009/23, провадження № 1-кс/761/2850/2023, поданого у рамках кримінального провадження № 0001415 від 18.10.2022, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити о 10 год. 05 хв. 12 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1