Справа № 727/8128/23
Провадження № 1-кс/727/2355/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 272 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування в якому вказувала, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 03.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 громадянин України ОСОБА_5 , який є приватним підприємцем та керівником МП «Синьогір», здійснюючи підприємницьку діяльність на території Чернівецької області у сфері лісозаготівлі та оптової торгівлі деревиною, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які сприяли йому в неналежному митному оформлені пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі території України в митному режимі експорту, намагався перемістити через митний кордон України пиломатеріали породи «акація біла», об`ємом 27,15 куб. м., яка відноситься до цінних та рідкісних порід дерев згідно зі ст. 1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (далі Закону) та відноситься до пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України в митному режимі експорту.

Так, ОСОБА_5 для досягнення кінцевого злочинного задуму щодо переміщення через митний кордон пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, 31.03.2023, маючи в своєму розпорядженні пиломатеріали, об`ємом 27,15 куб. м., породи акація біла, підготував необхідні документи для митного оформлення та експорту вказаних пиломатеріалів (лісоматеріалів), а саме CMR № б/н від 31.03.2023, рахунок №1 (INVOICE) від 31.03.2023.

У ході підготовки пакету документів для митного оформлення ОСОБА_5 у митній декларації № 23UA23U0 від 31.03.2023 вказав код класифікації товару 44050000 УКТЗЕД (Шерсть деревна, борошно деревне), який не відповідав дійсності, з метою безперешкодного експорту пиломатеріалів породи «акація біла» та доставки вказаних пиломатеріалів до Республіки Румунії за адресою фірми SC «GATER INVEST» (Romania, Jud. Iasi, Mun. Iasi, 7006 89, str. Razoarelor Nr. 10).

Маючи усі необхідні документи, що надають право експорту пиломатеріалів, ОСОБА_5 31.03.2023 надіслав на електронну скриньку відділу митного оформлення № 4 митного поста «Прикарпаття» Івано Франківської митниці Держмитслужби пакет документів, необхідних для здійснення митних формальностей, а саме CMR № б/н від 31.03.2023; рахунок № 1 (INVOICE) від 31.03.2023, специфікацію від 31.03.2023 та декларацію ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023.

Після завершення відповідних митних формальностей та митного оформлення ОСОБА_5 , отримавши відповідне підтвердження в електронному вигляді від відділу митного оформлення № 4 митного поста «Прикарпаття» Івано Франківської митниці Держмитслужби, попередньо домовившись із водієм власної фірми ПП « ОСОБА_5 » (Чернівецька область, Путильський район, село Міжброди, вул. Шевченка, 29) ОСОБА_9 , не повідомляючи останнього про заборону експорту вантажу, який знаходився у вантажному автомобілі марки «MAN», державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SAMRO», державний номер НОМЕР_2 , надав йому усі необхідні товаро-супровідні документи та наказав їхати у напрямку Республіки Румунія, слідуючи через пункт пропуску «Порубне - Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби, куди вказаний вантажний автотранспорт прибув 03.04.2023 о 13 год 20 хв.

Надалі, того ж дня о 13 год 53 хв водій ОСОБА_9 , за попередньою вказівкою ОСОБА_5 , надав працівникам митниці у пункті пропуску «Порубне - Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби вищевказаний пакет товарно-супровідних документів, не повідомляючи про те, що вантажем є заборонені до вивозу за межі території України пиломатеріали породи акація біла, яка відповідно до ст. 1 Закону є цінною та рідкісною породою дерев.

11.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 29.05.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 10.07.2023, з покладенням на нього окремих обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 10.07.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 продовжено до 11.08.2023.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 28.06.2023 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 11.08.2023.

У даному кримінальному провадженні трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 11.08.2023 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, результати яких будуть мати доказове значення для кримінального провадження, неможливо завершити досудове розслідування.

Просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 03.04.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

11.05.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 30 травня 2023 року відмовлено в задоволенні клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном до 10 липня 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- не залишати місце постійного проживання будинок АДРЕСА_1 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

- не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_13 від 28.06.2023 року продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців тобто до 11.08.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10 липня 2023 року продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 11.08.2023 року та покладено ряд обов`язків.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, як зазначає слідча, ще необхідно: завершити виконання відправленої 24.07.2023 директору Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України постанови слідчого від 24.07.2023, якою призначено судову товарознавчу експертизу з метою остаточного достовірного встановлення яким характеристикам згідно Української класифікації товарів зовнішньо-економічної діяльності відповідають вилучені 03.04.2023 в МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці пиломатеріали виготовлені з деревини породи - акація, об`ємом 27,15 куб.м., які експортувалися МП «Синьогір» до румунської фірми SC «GATER INVEST» (Romania, Jud. Iasi, Mun. Iasi, 7006 89, str. Razoarelor Nr. 10), згідно митної декларації ЕК 10 АА №23UA23U0 від 31.03.2023, а також якою була остаточна ринкова вартість наданих на дослідження пиломатеріалів, крім цього розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Після проведення тимчасових доступів на даний час існує необхідність вивчення та детального дослідження (аналізу) отриманої інформації. Крім того, необіхдно проведення ряду необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановленні та всебічне і повне дослідження обставин кримінального провадження. Враховуючи встановлені обставини кримінального провадження, в тому числі з урахуванням додатково здобутих доказів (результати останньої судової товарознавчої експертизи), необхідно додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 та виконати вимоги ст. ст. 290 291 КПК України.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 272 КК України, до шести місяців, тобто до 11.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали виготовлено 02.08.2023 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1