Провадження №1-кс/756/1788/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання дізнавача СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що в період часу з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року, наглядно знайомий на ім`я ОСОБА_5 , 1994 р.н., шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 18 000 грн., та які було переведено на невстановлений рахунок. (ЄО 6065 від 17.02.2023)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 12.02.2023 року, близько 22 год., останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , біля 4 під`їзду, де зустрівся з наглядно знайомим на ім`я ОСОБА_7 , та під час бесіди до останніх підійшов знайомий ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 , 1994 р.н., після чого останній звернувся до потерпілого ОСОБА_6 з проханням позичити сім-картку з номером НОМЕР_2 до якої був прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську картку № НОМЕР_1 , для того, щоб отримати грошовий переказ від мати ОСОБА_5 .

В подальшому потерпілий ОСОБА_6 погодився допомогти та надав банківську картку та сім-картку, проте ОСОБА_5 після того як взяв вказанні речі пішов у невідомому напрямку.

14.02.2023 року, близько 22 год., за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_5 , та попросив повернути вищезазначені речі, проте, ОСОБА_5 , повідомив, для того, щоб отримати грошовий переказ від матері, йому треба фотографія обличчя ОСОБА_6 разом з паспортом в руках, на що останній погодився, та ОСОБА_5 сфотографував разом з паспортом в руках ОСОБА_6 з різних боків, після чого одразу повернув банківську картку та сім-карту назад ОСОБА_6

15.02.2023 року, перебуваючи дома за місцем проживання, потерпілий ОСОБА_6 , вирішив перевірити сім-картку та помістив її до відділення для сім-картки в телефон, після чого здійснивши декілька дзвінків, останній усвідомив, що це не його сім-картка.

16.02.2023 ОСОБА_6 , була надана виписка по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких останній встановив що на ім`я останнього був відкритий рахунок № НОМЕР_5 , з якого були здійснені перекази грошових коштів 4 транзакціями, а саме 28 грн. 98 коп., 414 грн. 07 коп., 9 316 грн. 59 коп., 8 240 грн. 00 коп., загальною сумою у розмірі 17 999 грн. 64 коп. (дві транзакції з були здійснені на банківську картку належна ОСОБА_8 .

В подальшому під час огляду місця події від 17.02.2023 року, за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено особу на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зізнався що зловживанням довіри потерпілого ОСОБА_6 здійснив шахрайські дії з банківської картки останнього, та добровільно у присутності двох понятих надав банківську картку належну ОСОБА_8 за № НОМЕР_6 , на яку здійснював переказ кредитних грошових коштів з банківської картки відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_6 .

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року.

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , у період з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року.

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року.

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. При цьому подали до суду заяви про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код МФО НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_6 .

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року.

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , у період з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року.

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року.

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 12.02.2023 року по 16.02.2023 року, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1