Справа № 626/2740/23
Провадження № 1-кс/626/1159/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.09.2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП №! Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні його про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000107 від 15.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.09.2023 року старший дізнавач СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 15.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, 14.09.2022 року до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що без згоди останнього з його особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувались грошові кошти у сумі 19000,00 гривень.

Відомості про дану подію 15.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2022 року ОСОБА_5 на сайті «OLX» опублікував оголошення про продаж взуття, того ж самого дня останньому через месенджер «VIBER» написала невідома йому особа з приводу купівлі даного взуття з нікнеймом « ОСОБА_6 » та номером телефону НОМЕР_1 .

Після чого ОСОБА_5 намагався ввести свої особисті дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в застосунку «ОЛХ», однак йому було відмовлено. Під час спілкування з вищевказаною невідомою особою, остання надіслала посилання на яке ОСОБА_5 перейшов та у нього відкрилась сторінка за зовнішніми ознаками схожа на додаток «ДІЯ», де з?явилось віконце для входу та отримання коштів. ОСОБА_5 спробував ввести свої дані, але подальше завантажування сторінки не здійснювалось понад 10 хвилин, пізніше з?явилось віконце для введення одноразового коду, який в той час надійшов в SMS - повідомленні з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після введення коду наступна сторінка зовсім не завантажувалась.

Згодом ОСОБА_7 вдалось зайти до власного кабінету, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його особистої кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів 4 (чотирма) операціями, а саме: першою операцією відбулось списання - 2000,00 гривень; другою операцією - 5000,00 гривень; третьою операцією 10000, 00 гривень; четвертою операцією 2600,00 гривень. Загальна сума коштів, яка була відправлена на карту № НОМЕР_3 становить 19600,00 гривень.

Тому, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши дізнавача приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000107 від 15.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл, щодо тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме

-повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.09.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункового рахунку, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.09.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- увипадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , для начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1