Справа № 211/2809/23
Провадження № 1-кс/211/1082/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000524 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26

02.05.2023 о 13:36 годин невстановлена особа, в умова воєнного стану, запровадженого Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, шляхом вільного доступу з банківської карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (особистий рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_27 , таємно викрала грошові кошти в сумі 1 450 гривень У ході допиту потерпілої ОСОБА_28 встановлено, що 01.05.2023 року, приблизно о 18:00 год на її телефон у месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення: «Вам повинні нарахувати на карту 6 500 грн. Вкажіть останні 4 цифри карти». Потерпіла вказала останні чотири цифри карти № НОМЕР_1 та даний чат одразу зник. У ході допиту потерпілої встановлено, що 01.05.2023 року, приблизно о 18:00 год на її телефон у месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення: «Вам повинні нарахувати на карту 6 500 грн. Вкажіть останні 4 цифри карти». Потерпіла вказала останні чотири цифри карти № НОМЕР_1 та даний чат одразу зник. Приблизно о 13:30 год 02.05.2023 року вона пішла до банкомату, що розташований з адресою: АДРЕСА_1 та виявила, що з карти зникли грошові кошти 1 450 грн. Одразу вона зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала карту. 04.05.2023 року приблизно о 12:00 год вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де поміняла карту та зробила виписку з рахунку. Згідно даної виписки грошові кошти були переведені через мобільний банкінг 02.05.2023 року о 13:36 год. У ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у розмірі 1 450 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 . Дана інформація встановлена оперативним підрозділом за взаємодією з Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄMA (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), яка відповідно до Статуту забезпечує функціонування магістрального захищеного порталу, через який проводиться міжгалузевий антишахрайський обмін даними та/ або їх транзит із застосуванням API - ЕМА ANTI FRAUD HUB (вкл. БПД Exchange- Online), сприяння здійснення надавачами послуг, НПУ діяльності з моніторингу платіжних та кредитних операцій за рахунками у відповідності до законодавства України. На підставі статуту на положень Законів України, ЄMA надала інформацію про номер та банк емітент банківської карти, на яку були переведені грошові кошти з банківської карти потерпілої. У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: - номеру рахунку який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_3 ; -руху коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис на ім`я власника банківської карти № НОМЕР_3 (у разі його використання під час відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та копію даного електронно-цифрового підпису , інформацію про інші електронно-цифрові підписи на ім`я власника банківської карти № НОМЕР_3 , які видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком. - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаних рахунків та адреси розташування банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- номеру рахунку який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_3 ;

-руху коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис на ім`я власника банківської карти № НОМЕР_3 (у разі його використання під час відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та копію даного електронно-цифрового підпису

інформацію про інші електронно-цифрові підписи на ім`я власника банківської карти № НОМЕР_3 , які видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаних рахунків та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1