Дата документу 24.07.2023Справа № 554/6146/23
Провадження № 1-кс/554/9067/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені 06.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч.2, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на протязі 2022-2023 років вчинила ряд кримінальних правопорушень. Так, зокрема у кінці лютого 2023 року ОСОБА_3 , довідавшись про мешканця м. Полтава ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований як фізична особа підприємець, займається продажем одягу з Європи через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має грошові кошти, повідомив про нього ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння протиправним шляхом належним йому майном.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи на меті наповнення так званого «общака» за рахунок незаконного отримання грошових коштів громадян мешканців м. Полтава шляхом вчинення відносно них протиправних дій, вирішив організувати вчинення шахрайства відносно останнього.

З цією метою ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_3 на підшукання повнолітньої особи, яку ОСОБА_4 міг би залучити до своєї підприємницької діяльності шляхом оформлення аккаунту в службі доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого здійснення поштових відправлень з товарами з Європи від імені останнього. Таким чином, ОСОБА_3 підшукав мешканця м. Полтава ОСОБА_6 , якого зарекомендували особи з оточення ОСОБА_4 як надійну особу, при цьому ОСОБА_4 особисто не був знайомим з останнім та ніколи його не бачив.

За таких обставин ОСОБА_4 у службі доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано акаунт на ОСОБА_6 , використовуючи який у період часу з 21 по 27 лютого 2023 року ОСОБА_4 були здійснені поштові відправлення з раніше придбаними ним товарами з Європи відповідним замовникам, та отримано в якості оплати за поставлений товар грошові кошти в загальній сумі 443 000 грн.

У подальшому, діючи відповідно до відведеної йому ролі, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 корисливий умисел, ОСОБА_3 використовуючи обман, дав вказівку ОСОБА_6 на зняття усієї суми грошових коштів, отриманих від продажу товарів ОСОБА_4 у розмірі 443 000 грн. з акаунту в службі доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх передачу.

28.02.2023 ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_1 служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , отримав указану суму грошових коштів, належних ОСОБА_4 та передав їх ОСОБА_3 .

У цей час, усвідомлюючи можливість отримання грошових коштів у ОСОБА_4 на постійній основі з метою наповнення «общака», за вказівкою ОСОБА_5 , того ж дня ОСОБА_3 , приїхавши до офісу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , висунув протиправну вимогу останньому на безпідставну передачу їм грошових коштів в сумі 30 000 грн. щомісяця, у вигляді так званих внесків до утримуваного ОСОБА_5 «общака», з умовою, що вони повернуть йому частину раніше знятих ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 200 000 грн., на що останній погодився.

07.07.2023 на адресу СУ ГУНП надійшли клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_7 , в яких він просить виконати ряд слідчих дій, в тому числі:

- Витребувати у встановлений КПК України спосіб, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію та засвідчені належним чином копії документів, що містять структуровану інформацію щодо наявності чи відсутності особистого кабінету (аккаунту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ), щодо проведених відправлень, отриманих посилок та руху коштів через такий кабінет у період з 01.01.2022 по 01.06.2023.;

- Витребувати у встановлений КПК України спосіб, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію та засвідчені належним чином копії документів, що містять структуровану інформацію щодо наявності чи відсутності особистого кабінету (аккаунту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведених відправлень, отриманих посилок та руху коштів через такий кабінет у період з 01.01.2022 по 01.06.2023;

Оплата за посилки накладеними платежами здійснюється через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка входить до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення відомості про всі фінансові операції (відправлення та отримання коштів) користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 та НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2023 в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (із зазначенням дати документів на підставі яких здійснювалося відправлення/отримання коштів) дата, час та місце відправлення/отримання коштів, а також належним чином завірених копій документів, що підтверджують факт відправлення/отримання коштів,

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1