Справа №705/974/23
1-кс/705/719/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000462 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження за №0000462 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.08.2022 до чергової частини ВПД №1 (м. Тальне) Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.08.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу тепловізора та бензопили, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , розмір який в загальній сумі складає 17 000 гривень. Вказані грошові кошти остання самостійно переказала на банківський рахунок, який прив`язаний до банківської картки під № НОМЕР_1 та який був наданий невстановленою особою.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 11.07.2022 близько 15 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу товару в мережі інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3400 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого остання зазнала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

12.12.2022 у кримінальному провадженні №0000683 від 28.08.2022, перекваліфіковано склад кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в період часу з 18.04.2022 по 19.04.2022 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом продажу товару в інтернет мережі «ФЕЙСБУК» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 12 000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 30.08.202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.11.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та матеріали кримінального провадження № 0000685 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження, якому в Єдиному реєстрі досудових розслідування присвоєно № 000068, у зв`язку з не встановленням підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

19.06.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 28.08.2022, за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000462 від 18.08.2022, за ч. 1 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження, якому в Єдиному реєстрі досудових розслідування присвоєно № 0000462, у зв`язку з не встановленням підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 яка вказала, що її брат служить в ЗСУ. Для збору коштів на купівлю тепловізор своєму брату вона оголосила збір коштів у соціальних мережах та розмістила реквізити своєї картки для перерахування на неї коштів. На рахунок потерпілої було перераховано близько 25 000 гривень. Свекруха потерпілої ОСОБА_5 дала їй номер телефону сказавши, що це жінка волонтер, яка займається допомогою для ЗСУ. 10.08.2022 потерпіла зателефонувала за номером який їй надала свекруха. Зателефонувавши відповіла жінка яка представилася ОСОБА_8 та яка пояснила, що вона із Харківської області м. Лозова. ОСОБА_8 погодилася допомогти потерпілій ОСОБА_5 безкоштовно та пояснила потерпілій, що у неї є фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого вона збирає кошти на допомогу ЗСУ. Через деякий час ОСОБА_8 повідомила, що було зібрано кошти в сумі 76 000 гривень та для покупки тепловізор необхідно додати коштів для купівлі тепловізора який коштує 95 000 грн. 13.08.2022 потерпіла ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на рахунок, який вказала ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 16000 гривень. Наступного дня до потерпілої зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що може придбати для військових ЗСУ генератори для закупівлі яких необхідно додати кошти на, що потерпіла погодилася та перерахувала на рахунок ОСОБА_8 , ще 1000 гривень. Після чого, ОСОБА_8 повідомила, що тепловізор відправить до 17.08.2022,однак тепловізора так і не надіслала та перестала відповідати на телефонні дзвінки потерпілої. Потерпіла зрозуміла, що її заблокували, а також те, що шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами.

В ході досудового розслідування ОСОБА_9 добровільно видала працівникам поліції мобільний телефон марки «Redmi моделі 9t», чорного кольору, яким протягом тривалого часу користувалася. В даному мобільному телефоні знаходяться дві сім картки мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 , також ОСОБА_9 повідомила, що за допомогою вказаних номерів вона спілкувалася із дівчиною, яку в ході спілкування ввела в оману відносно з купівлі тепловізора.

Також, ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка вказала, що 10.07.2022 близько 21:09 год., вона користуючись власним мобільним телефоном, в соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення про збір коштів на лікування дитини з умовою, що хто найбільше перерахує грошових коштів той отримає подарунковий « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В соціальній мережі вона розпочала спілкуватись із користувачем профілю під назвою « ОСОБА_10 ». 11.07.2022 близько 13:11 год., потерпіла отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в соціальній мережі «Facebook» з наступним текстом: «В 15:00 год., знімаємо пост. Якщо хтось перебиває суму остаточну, там зараз 3100 грн., то відпишіться будь ласка мені, ще треба до вечора зробити документ як сувенір на ім`я того хто забирає», після цього потерпіла о 13:27 год., відписала, що чекатиме моменту та до 15:00 год., ще встигне перебити суму. Додаткового їй повідомили, що сповістили всіх хто їм писав. Ближче до 15:00 год., потерпіла вирішила перебити ставку та скинула грошові кошти, після чого відписала «ElviraUkrainka» про це. В свою чергу її попросили скинути скріншот з оплатою, після чого її сповістили про те, що напевно в одному пості невірно вказали цифру та скинули мені номер банківської картки « НОМЕР_4 » куди потрібно перерахувати грошові кошти. О 15:32 год., потерпіла перерахувала власні грошові кошти з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на картку з номером « НОМЕР_4 » на ім`я ОСОБА_11 , банк одержувача: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума, яку перерахувала становила: 3400 грн., призначення платежу: переказ особистих коштів, після чого отримала квитанцію з оплатою. В подальшому, потерпілій повідомили, що вона виграла в конкурсі та готують документи для відправки сувеніру та попросили її відписати на яке відділення пошти оформляти відправку. Потерпіла написала їм адресу нової пошти, відділення № НОМЕР_5 та власний номер мобільного телефону: НОМЕР_6 . Близько 15:58 год., у потерпілої запитали як оформляти відправлення після цього спілкування закінчилось. 12.07.2022 близько 00:51 год., потерпілій написали повідомлення з наступним текстом: «Доброї ночі, документи будуть завтра на 12 годину готові, заберу і одразу відправлю. Вибачте що так пізно пишу, в нас дощ тільки додому іду», і після цього вже 13.07.2022 потерпіла вирішила написати, але ніхто їй не відповів. Також 14.07.2022 їй не відписали. Потерпіла зрозуміла, що шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 3400 грн., під приводом проведення конкурсу.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 яка вказала, що 18.04.2022в мережі інтернет на сайті «Фейсбук» її знайомий на ім`я ОСОБА_12 знайшов сторінку « ОСОБА_13 », яка є активним волонтером і допомагає військовим закупляючи амуніцію. У цей час знайомий її родини знаходиться у зоні активних бойових дій і вона вирішила допомоги і закупити йому деякі речі. З даного приводу вона попрохала свою доньку ОСОБА_14 списатись із ОСОБА_8 , та після чого із нею по номеру телефону НОМЕР_2 домовилась про закупку бронежилета, 4 рації та шолома, також вона повинна була перерахувати завдаток у сумі 7000 гривень, нащо потерпіла погодилась. Після чого, ОСОБА_8 скинула номер своєї банківської картки номер НОМЕР_7 ОСОБА_9 , на яку потрібно було перерахувати кошти. Так як у потерпілої на картці не було грошей, а тільки готівка то вона перекинула її на картку співмешканця її доньки ОСОБА_15 і попрохала його перекинути на картку ОСОБА_8 , що він і зробив переказавши суму двома платежами, тобто 18.04.2022 о 21 год. 59 хв., він перерахував 2000 грн. та 19.04.2022 о17 год. 12 хв., перерахував 5450 грн. Після переказу вищевказаних коштів ОСОБА_9 перестала відповідати на смс-повідомлення, а згодом зовсім занесла до чорного списку. Потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману тому вона вирішила звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаних злочинів причетна особа, яка користується номерам телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у т.ч. про місце перебування особи у конкретний час, необхідно отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 року по 00 год. 00 хв. 18.08.2022.

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_2 :

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 00 год. 00 хв. 18.08.2022;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А)

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із вказаним абонентським номером, що здійснював дзвінки, надати відомості про його особу (відомості про паспорт, анкетні дані, відомості щодо реєстрації та місця проживання особи) та зобов`язати керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити вказану інформацію на електронному носії.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження за №0000462 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_2 , що знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000462 від 18.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме:

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 00 год. 00 хв. 18.08.2022;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А)

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із вказаним абонентським номером, що здійснював дзвінки, надати відомості про його особу (відомості про паспорт, анкетні дані, відомості щодо реєстрації та місця проживання особи),

з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному носії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1