Справа № 191/1622/23
Провадження № 1-кс/191/693/23
У Х В А Л А

іменем України

08 вересня 2023 року м. Синельникове

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.01.2023 до Синельниківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що 02.01.2023 невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги у мережі «Телеграм», шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_1 (ЄО 1445 від 17.02.2023).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у вказаному банку на її ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_1 . Так, 02.01.2023 приблизно о 21:40 год., потерпіла в додатку «Телеграм» побачила оголошення відповідно до якого можна було отримати грошову допомогу у розмірі 6600 грн., перейшовши за вищевказаним посиланням потерпіла ввела свої персональні дані, після чого з її банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 3000 грн.

Також було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.01.2023 були перераховані на картку № НОМЕР_2 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_2 .

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 02.01.2023 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 , на ім`я якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , та на яку 02.01.2023 року були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 02.01.2023; повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , на який 02.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 02.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, за період часу з 02.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 02.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_1 в період часу з 02.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Слідчий ОСОБА_4 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі-ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Витягом з кримінального провадження №0000167 від 18.02.2023 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковим зазначенням наступних відомостей:

-Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_2 , на ім`я якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , та на яку 02.01.2023 були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 02.01.2023;

-Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , на який 02.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

-Рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 02.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої, за період часу з 02.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Інформацію про місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, в період часу з 02.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7