465/6361/23
1-кс/465/1211/23
У Х В А Л А

судового засідання

21.08.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 р, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, 15.08.2023 у ЛРУП 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що 09.03.2023 року о 20.47 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами на суму 5 000 гривень, які добровільно та самостійно перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , сума завданих збитків становить 5 000 грн

В ході проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 15.08.2023 року близько 18.30 перебувала в себе дома за адресою АДРЕСА_1 . В цей час переглядала мережу «Інстаграм» та до неї на її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написала невідома мені особа, яка була зазначена в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході переписки дана особа запропонувала останній заробити гроші, а саме: робити на біржі ставки від імені ОСОБА_5 . На що, ОСОБА_5 погодилася. Після чого, в телеграм каналі який був записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невідома особа звернулася до ОСОБА_6 та запропонувала переказати грошові кошти на суму 5 000 гривень на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Що ОСОБА_5 зробила. Зайшовши в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 я 15.08.2023 року о 20.46 год здійснила переказ на суму 5 000 гривень. Після чого, скинула скрін про здійснення переказу. Після чого, невідома особа перестала відповідати на повідомлення ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху банківській карті № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно відкриття та руху банківської карти № НОМЕР_2 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділені Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 -а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 14.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 14.08.2023 по дату виконання ухвали.

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу 14.08.2023, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській карті № НОМЕР_2 .

-аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу 14.08.2023, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному або паперових носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу, а саме на: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_18 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1