Справа № 146/735/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2023 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000168 від 06.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучення (здійснення виїмки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована по АДРЕСА_1 завірених копій документів серед яких: платіжні доручення № 138, 140, 141, 142, 143, 139 від 28 вересня 2018 року, які оплачено 1 жовтня 2018 року; платіжні доручення № 154, 155, 156, 314, 315, 159, 317, 316, 313, 160, 158, 157 від 1 жовтня 2018 року, які оплачено 2 жовтня 2018 року; платіжне доручення № 1 від 9 жовтня 2018 року; рішення 23 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 5 липня 2018 року, квитанції, банківські виписки про перерахунок коштів.

Дане клопотання мотивовано наступним.

05.11.2021 через канцелярію до ЧЧ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ними виявлено за період з 01.01.2017 по 31.05.2021 факт втрати фінансових і матеріальних ресурсів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Установлено, що рішенням 23 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2018 виділено по спеціальному фонду кошти в сумі 175000 грн., як субвенцію з місцевого бюджету для ІНФОРМАЦІЯ_4 . Станом на 01.10.2018 у селищній раді існувала заборгованість по захищеним статтям бюджету (заробітна плата) 448459,99 грн., яка до 09.10.2018 погашена. Субвенція із місцевого бюджету до державного бюджету на соціально економічний розвиток згідно рішення 23 сесії 8 скликання від 05.07.2018 перерахована ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до платіжного доручення №1 від 09.10.2018, тобто вже після погашення заборгованості по захищеним статтям.

Вказаний факт 06.11.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000168 за ч.2 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене виникла необхідність у перевірці законності використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження 25 травня 2022 року по вказаному провадженні призначено судово-економічну експертизу проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно висновку експерта судово-економічної експертизи від 24.10.2022 документально акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 31.05.2021 від 07.09.2021 №11-30/05, в частині здійснення видатків на надання субвенції державному бюджету при наявності заборгованості по захищених статтях ІНФОРМАЦІЯ_2 в жовтні 2018 року в сумі 175 000,00 грн. підтверджується.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомила, що рішенням 23 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.07.2018 виділено по спеціальному фонду кошти в сумі 175 000 грн., як субвенцію з місцевого бюджету для ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 01.10.2018 у селищній раді існувала заборгованість по захищеним статтям бюджету (заробітна плата) 448459,99 грн., яка платіжними дорученнями № 138, 140, 141, 142, 143,139 від 28.09.2018 була оплачена 01.10.2018 та платіжними дорученнями № 154, 155, 156, 314, 315, 159, 317, 316, 313, 160, 158, 157 від 01.10.2018 були оплачені 02.10.2018.

Так, працівниками держаудитслужби було виявлено порушення на звітну дату, тобто на 01.10.2018, проте на дату перерахування субвенції відповідно до платіжного доручення №1 від 09.10.2018 заборгованості по захищеним статтям не було.

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження 20 квітня 2023 року по вказаному провадженні слідчим надано запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання завірених копій документів для перевірки вище вказаного факту із залученням спеціаліста держаудит служби.

А саме перелік документів у запиті: Рішення 23 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2018; відомості про погашення заборгованості по заробітній платі (субвенція); платіжне доручення, квитанції, банківські виписки по субвенції;

01.05.2023 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 у якому зазначено, що вище вказані документи зазначені в запиті слідчого вони нададуть на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у ст. 93 КПК не зазначається про зобов`язання надати копії документів на вимогу слідчого чи іншої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, 03.05.2023 слідчим надано запит у порядку ст. 93 КПК України, з метою уточнення переліку документів, за допомогою яких підтверджується погашення заборгованості по захищеним статтям у жовтні 2018 року та підтверджується перерахунок коштів по субвенції на ІНФОРМАЦІЯ_8 у жовтні 2018 року.

12.05.2023 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно якого: погашення заборгованості по захищеним статтям у жовтні 2018 року підтверджується: платіжними дорученнями № 138, 140, 141, 142, 143, 139 від 28.09.2018 року, які оплачено 01.10.2018 року.; Платіжними дорученнями № 154, 155, 156, 314, 315, 159, 317, 316, 313, 160, 158, 157 від 01.10.2018 року, які оплачено 02.10.2018 року.

Перерахунок коштів по субвенції на ІНФОРМАЦІЯ_8 у жовтні 2018 року підтверджується платіжним дорученням №1 від 09.10.2018 року.

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для перевірки наданих показів головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та залучення спеціаліста держаудитслужби з метою перевірки вказаних документів.

На основі вищевикладеного з метою перевірки наданих показів головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 та залучення спеціаліста держаудитслужби для перевірки вище вказаних документів по даному кримінальному провадженні необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, яка полягає у вилучені вказаної вище документації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована по АДРЕСА_1 , так як іншим шляхом неможливо отримати вказані документи які мають значення по даному кримінальному провадженні, тому з даним клопотанням слідчий звернувся до суду.

При цьому вказане клопотання слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області просить розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак направив на адресу суду клопотання в якому просить судове засідання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак направив на адресу суду клопотання в якому просить судове засідання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000168 від 06 листопада 2021 року, встановлено, що через канцелярію 5 листопада 2021 року до ЧЧ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ними виявлено за період з 01.01.2017 року по 31.05.2021 рік факт втрати фінансових і матеріальних ресурсів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01 травня 2023 року, наданої на запит слідчого вказано, що всі зазначені в запиті документи будуть надані на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10 травня 2023 року, наданої на запит слідчого вказано, що погашення заборгованості по захищеним статтям у жовтні 2018 року підтверджується платіжними дорученнями № 138, 140, 141, 142, 143, 139 від 28 вересня 2018 року, які оплачено 1 жовтня 2018 року; платіжними дорученнями № 154, 155, 156, 314, 315, 159, 317, 316, 313, 160, 158, 157 від 1 жовтня 2018 року, які оплачено 2 жовтня 2018 року; платіжне доручення № 1 від 9 жовтня 2018 року; рішення 23 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 5 липня 2018 року.

Слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, серед яких зокрема квитанції та банківські виписки про перерахунок коштів. При цьому клопотання слідчого не містить відповідних реквізитів квитанцій та банківських виписок, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, зокрема не зазначено ні дати, ні номера чи інших ідентифікуючих даних вказаних документів.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення завірених копій квитанцій та банківських виписок не підлягає задоволенню.

Разом з тимз вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що докази, вказані у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована по АДРЕСА_1 , а саме платіжні доручення № 138, 140, 141, 142, 143, 139 від 28 вересня 2018 року, які оплачено 1 жовтня 2018 року; платіжні доручення № 154, 155, 156, 314, 315, 159, 317, 316, 313, 160, 158, 157 від 1 жовтня 2018 року, які оплачено 2 жовтня 2018 року; платіжне доручення № 1 від 9 жовтня 2018 року; рішення 23 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 5 липня 2018 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання вказаних документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована по АДРЕСА_1 як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, для проведення перевірки держаудитслужбою, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000168 від 06.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , та о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучення (здійснення виїмки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована по АДРЕСА_1 завірених копій документів, сред яких: платіжні доручення № 138, 140, 141, 142, 143, 139 від 28 вересня 2018 року, які оплачено 1 жовтня 2018 року; платіжні доручення № 154, 155, 156, 314, 315, 159, 317, 316, 313, 160, 158, 157 від 1 жовтня 2018 року, які оплачено 2 жовтня 2018 року; платіжне доручення № 1 від 9 жовтня 2018 року; рішення 23 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 5 липня 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1