Справа № 682/2357/23
Провадження № 1-кс/682/189/2023
У Х В А Л А

15 вересня 2023 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000200 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

14.09.2023 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000200 від 08.08.2023,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на невідому особу, за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що сектором дізнання Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000200 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 30.07.2023 близько 15:00 години АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 1982 р.н. місцевий житель, з номера № НОМЕР_2 зателефонувавши на № НОМЕР_3 до невстановленої особи, яка під приводом продажу мотоцикла, оголошення яке було розміщено на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 гривень, які гр. ОСОБА_6 перерахувала із своєї карти, на карту № НОМЕР_1 невідомого банку, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 3800 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 , невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла, оголошення яке було розміщено на сайті«ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 гривень, які гр. ОСОБА_6 перерахувала із своєї карти, на карту № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на невідому особу.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Тому, дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить суд надати тимчасовий до інформації про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на невідому особу, за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000200 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на невідому особу, за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 23.59 годин 30.07.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:

- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.10.2023 року.

Зобов`язати дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1