Справа № 717/1119/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

та слідчого: ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000051 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 08 березня 2023 року під час проведення санкціонованої оперативної закупки наркотичних засобів, ОСОБА_5 за кошти в сумі 700 гривень збув ОСОБА_6 згорток із порошкоподібною речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою 0,0030 грама та згорток у якому знаходилось 0,1484 грама канабісу. 01 червня 2023 року під час проведення санкціонованої оперативної закупки наркотичних засобів, ОСОБА_5 за кошти в сумі 1000 гривень збув ОСОБА_6 згорток із порошкоподібною речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою 0,0548 грама. 10 липня 2023 року під час проведення санкціонованої оперативної закупки наркотичних засобів, ОСОБА_5 за кошти в сумі 1000 гривень збув ОСОБА_6 згорток із порошкоподібною речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою 0,3091 грама.

ОСОБА_6 дав показання про те, що гроші за амфетамін він перераховував ОСОБА_5 на картку НОМЕР_1 . Банківська платіжна картка № НОМЕР_1 емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дані кримінальні правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 до документів, в яких міститься інформація:

- щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 08.03.2023 по час постановлення ухвали суду; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 08.03.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 08.03.2023 по час постановлення ухвали суду, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 до документів:

- які містять інформацію щодо операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 08 березня по 13 вересня 2023 року, про рух коштів на рахунку карки № НОМЕР_1 у період з 08 березня по 13 вересня 2023 року;

- які містять анкетні дані власника рахунку картки № НОМЕР_1 (копії паспорта, анкети-заяви, фінансового номера, фото отримання карт);

- які містять інформацію про фінансовий номер власника рахунку картки № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 08 березня 2023 року, в разі його подальшої зміни дату, час зміни та на який номер його було змінено), ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, про пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати, при знятті коштів з банківських карт через банкомати, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- які містять фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 08 березня по 13 вересня 2023 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана ухвала діє до 23 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: