У Х В А Л А

Іменем України

24 серпня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають: у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 та відображаються у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що 23.10.2019 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошено відкриті торги із предметом закупівлі «Будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі АДРЕСА_1 ».

02.12.2019 директором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , за результатами проведення відкритих торгів, укладено договір підряду №148 щодо виконання вищевказаних робіт, загальною вартістю 11 819 103грн. В подальшому, укладено 11 додаткових угод до наведеного договору зі змінами щодо строків виконання робіт, штучного підвищення цін на певні товари та включення неіснуючих робіт до кошторису, що надало можливість здійснити розтрату бюджетних грошових коштів.

Вивченням локального кошторису по об`єкту будівництва встановлено, що на колумбарну стіну витрачено 81900 шт. цеглин (п. 23 Кошторису) клінкерної цегли М300 F150 Керамейя КлинКЕРАМ загальною вартістю 1 713 613 грн. 36 коп.

Проте, згідно руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що загалом відповідної цегли придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 328 507 грн. 66 коп., що вказує на завищення вартості цегли на 385 105 грн. 7 коп.

Так, на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (повний код рахунку НОМЕР_3 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загалом перераховано 960 707,9 грн. за клінкерну цеглу.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зокрема НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_11 за період часу з дати відкриття відповідних рахунків по теперішній час.

Прокурор виклав правову позицію у письмовому вигляді, надавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідність надання доступу до розрахункових рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 29.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці із виготовленням завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні/ користуванні у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та відображаються у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.01.2023, а саме:

- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

- реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів;

- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним товариством;

- акти податкових перевірок підприємства

Оригінал ухвали та її копію надати прокурору ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1