У Х В А Л А

Іменем України

єдиний унікальний № 610/39/23 провадження № 1-кс/610/8/2023

м. Балаклія 12.06.2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000100 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 20.05.2023 о 23.08 год. ОСОБА_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував за доставку велосипеду грошові кошти у сумі 800 гривень невідомому чоловіку, який шахрайським шляхом заволодів ними, чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 05.06.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 05.06.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 05.06.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України за обставинами: 06.06.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.05.2023 реалізуючи купівлю велосипеду, з метою передплати, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував гроші у сумі 800 гривень, але товар так і не отримав. Таким чином, шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 800 грн, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З протоколу допиту ОСОБА_4 встановлено, що 19 травня 2023 року він знайшов у мережі інтернет на додатку «ОЛХ» оголошення, про те що продається велосипед у м. Одеса з назвою ЛАНД РОВЕР, бувший у користуванні, за ціною 6600 грн, моб. номер телефону продавця був вказаний НОМЕР_3 . Зранку 20.05.2023 по телефону вони з чоловіком, який не представлявся, домовилися про купівлю велосипеду, який останній зможе відправити новою поштою і лише після сплати доставки 800 гривень. Продавець скинув номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого 20.05.2023 об 23.08 год. він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував гроші у сумі 800 гривень. Наступного дня, не отримавши номеру квитанції з відправкою велосипеда, він подзвони продавцю, а той повідомив, що велосипед у нього викрали, та що поверне перераховані 800 гривень. Однак гроші до теперішнього часу так ніхто і не повернув.

Згідно з випискою по витратам по картці (рахунку) № НОМЕР_4 від 31.05.2023 із рахунку платника ОСОБА_4 20.05.2023 о 23.08 год. було перераховано грошові кошти в сумі 805 грн.

З квитанції від 20.05.2023 вбачається, що з картки Універсальна ОСОБА_4 № НОМЕР_5 було переведено на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 800 грн.

Із скріншотів переписки покупця з продавцем вбачається, що вони домовились з ним про купівлю-продаж велосипеду ЛАНД РОВЕР, для цього покупець відправив на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку вказав продавець у своєму повідомленні, 800 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати ст.дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ):

1)на паперовому носії:

-на чиє ім'я відкрита картка (рахунок) № НОМЕР_1 ;

-виписку про рух коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.05.2023 по 12.06.2023;

-відомості про всі номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до карти № НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалося її керування;

-інформацію щодо часу збереження фото інформації в банкоматах, терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), суму код авторизації, номер терміналу, країну та повний опис транзакції;

2)на електронному носії: фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.05.2023 по 12.06.2023;

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1