Справа № 686/7526/23
Провадження № 1-кс/686/5981/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000046,

встановила:

13.07.2023 року слідча ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 № 757/35114/22-к від 12.12.2022 зобов`язано посадових осіб Офісу Генерального прокурора внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 30.11.2022 за фактом вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

18.01.2023 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000046 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до заяви адвоката ОСОБА_6 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 22.09.2020 Господарський суд Хмельницької області прийняв рішення у справі №924/623/720, яким стягнув з Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1200272,64 грн. заборгованості, 18004,10 гривень - витрат по оплаті судового збору. 31.03.2021 Господарський суд Хмельницької області видав Наказ про примусове виконання судового рішення у справі №924/623/20.

05.05.2021 на виконання Наказу від 31.03.2021 у справі № 924/623/20 приватним виконавцем виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_8 було відкрито виконавче провадження ВП №65331912. Надалі це виконавче провадження було об?єднано у зведене виконавче провадження ВП №64285765.

29.07.2021 приватним виконавцем ОСОБА_8 було винесено постанову про арешт врожаю 2021 року на 49-ти земельних ділянках, які перебували в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак на цих ділянках боржником були засіяні сільськогосподарські культури і ці посіви оброблялись необхідними хімікатами для забезпечення належного врожаю. Незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало активну та успішну господарську діяльність, боржник борг не оплатив, на виклик приватного виконавця не відреагував. Та окрім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилилось від звернення стягнення на урожай 2021 року.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого отримано матеріали зведеного виконавчого провадження відносно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак встановлено, що приватним виконавцем вживались заходи для виконання рішення Господарського суду Хмельницької області від 22.09.2020 у справі №924/623/720, зокрема накладено арешт на земельні ділянки та вчинено дії, спрямовані на опис та вилучення (збору) та передачі на зберігання майна (урожаю). За результатами виконавчих дій, як повідомляє допитаний у якості свідка приватний виконавець ОСОБА_8 , здійснити заходи по опису та арешту та вилучення майна боржника не представилось за можливе, оскільки невідомими особами було здійснено блокування дій виконавця при виконанні його службових обов`язків. В подальшому повторно було здійснено виїзд до місця знаходження урожаю для проведення виконавчих дій щодо опису, арешту та вилучення майна боржника, проте, зважаючи на відсутність вказаного урожаю, здійснити виконавчі дії не представилось за можливе.

Враховуючи те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, зокрема відомостей про майновий стан боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в подальшому можна отримати з витребуваної інформації, іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію,а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме доступі до документів, в яких містяться відомості про банківські установи та реквізити рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що обліковувалися за вказаною організацією з 22.09.2020 по момент виконання ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак за період часу з 22.09.2020 року по час постановлення ухвали 21.07.2023, оскільки слідчою не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів, в яких містяться відомості про банківські установи та реквізити рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обліковувалися за вказаною організацією з 22.09.2020 по 21.07.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 20 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя