УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року

м. Харків

справа № 638/6115/23

провадження № 1-кс/638/1221/23

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001513 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

встановив:

19 червня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо:

- банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 у період з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- фото фіксації особи(осіб) яка(і) в період часу з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року, здійснювала(ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні) в період часу з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року, які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 18 листопада 2022 по 14 червня 2023 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , які проводились у період з 18 листопада 2022 по 14 червня 2023 року (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0001513 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 помер громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримував пенсію за вислугу років на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . У зв`язку з цим 01 березня 2023 року було призупинено виплату пенсії ОСОБА_5 . За період з 01 грудня 2022 року по 28 лютого 2023 року виникла переплата в розмірі 32000 гривень 82 копійки, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зобов`язаний повернути. 20 березня 2023 року установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 було повернуто 2141 гривню 56 копійок. Таким чином невстановленою особою, внаслідок незаконного використання пенсії ОСОБА_5 , після його смерті, було спричинено шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 29859 гривень 26 копійок.

В ході допиту представника потерпілого в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка діє на підставі довіреності від 06 січня 2023 року № 2000-0902-7/3701. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII в сумі 10 666 гривень 94 копійки на місяць. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_5 проведено на підставі наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 Схiдного міжрегіонального управління Міністерства юстиції відповідно до протоколу звірки від 01 березня 2023 року. Виплату пенсії ОСОБА_5 було припинено у зв`язку з його смертю ІНФОРМАЦІЯ_5 . За період з 01 грудня 2022 року по 28 лютого 2023 року виникла переплата в розмірі 32 000 гривень 82 копійки. На виконання вимоги договору від 01 жовтня 2009 року № 104, розпорядженням відділу від 01 березня 2023 року № 2000-0507-8/26367 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано повернути кошти, які перераховано на виплату пенсії за відповідний період в сумі 32 000 гривень 82 копійки. 20 березня 2023 року установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Пенсійного фонду України повернуто 2 141 гривень 56 копійок, в межах залишку на рахунку.

В подальшому було встановлено громадянку ОСОБА_7 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , яка пояснила, що доглядала за ОСОБА_5 . Також ОСОБА_7 заявила, що вищевказана банківська картка перебувала у неї та остання користувалася даною банківської карткою після смерті ОСОБА_5 .

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0001513 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Жодних заяв, зокрема про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не подав.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 помер громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримував пенсію за вислугу років на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . У зв`язку з цим 01 березня 2023 року було призупинено виплату пенсії ОСОБА_5 . За період з 01 грудня 2022 року по 28 лютого 2023 року виникла переплата в розмірі 32000 гривень 82 копійки, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зобов`язаний повернути. 20 березня 2023 року установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 було повернуто 2141 гривню 56 копійок. Таким чином невстановленою особою, внаслідок незаконного використання пенсії ОСОБА_5 , після його смерті, було спричинено шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 29859 гривень 26 копійок.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001513 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України за період з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001513 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо:

- банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 у період з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- фото фіксації особи(осіб) яка(і) в період часу з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року, здійснювала(ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні) в період часу з 18 листопада 2022 року по 14 червня 2023 року, які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 18 листопада 2022 по 14 червня 2023 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , які проводились у період з 18 листопада 2022 по 14 червня 2023 року (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення (21 липня 2023 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1