Справа № 132/2137/23
Провадження № 1-кс/132/502/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2023 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 08.09.2023р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що посадові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання здійснили заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі товарів та робіт по завищеній вартості в умовах воєнного стану. В ході досудового розслідування встановлено, що виявлено обставини, які можуть свідчити про розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) під час закупівлі товарів та робіт по завищеній вартості. Встановлено, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років укладено договори на закупівлю, зокрема 2 шкільних автобусів марки Атаман D093S2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 2 599 800,00грн. кожний; 17 генераторних установок із ФОП ОСОБА_4 на суму 2,1 млн. грн., будівельних робіт із ФОП ОСОБА_5 на суму близько 2 млн. грн. Відповідно до умов укладених договорів розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України після фактичної поставки товару (виконання робіт). Однак, проведений аналіз використання бюджетних коштів при закупівлі шкільних автобусів іншими розпорядниками в той самий період показав, що інші замовники здійснювали закупівлю спеціалізованих шкільних автомбусів марки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в того ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по цінах значно нижчих, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 (Хмільницький район, Вінницька область), згідно договору від 03.11.2022р. придбано аналогічний автобус по ціні 2 487 600 грн. за одиницю, що на 112 000 грн. менше. Крім цього, попередньо проведений аналіз цін на генераторні установки, які купувались у ФОП ОСОБА_4 та робіт у ФОП ОСОБА_5 свідчить, що розміри цін їх вартості не відповідають ринковим та витрати за виконані роботи є завищеними. Попередньо отримано оперативну інформацію, що до даної схеми закупівлі обґрунтовано причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які з метою розкрадання коштів залучили вказаних постачальників. Зокрема дана схема була використана Замовником під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти на проведення ремонтів шкільного закладу с. Корделівка Хмільницького району Вінницької області на суму 934 тис. грн., укриттів в ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 191 тис. грн.. ліцею №3 м. Калинівка на суму 198 тис. грн. та інших. З огляду на викладене, встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові із вказаними постачальниками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. На даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме копії податкової звітності за 2022-2023 рік ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: картки платників податків даних контрагентів; відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків; дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022-2023 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності; відомостей про IP-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладених; копій облікової справи платника податків за 2022-2023р.р.; відомостей про проведені перевірки та, у випадках їх проведення копії актів перевірок, інформації про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформації ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності. Крім цього, необхідно отримати податкову звітність за 2022-2023р. ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема картки платників податків даних контрагентів; відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків; дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022-2023 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності; відомостей про IP-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладених; копій облікової справи платника податків за 2022-2023р.р.; відомостей про проведені перевірки та, у випадках їх проведення копії актів перевірок, інформації про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформації ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності. Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином вказану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, із заявою про відкладення судового розгляду не звертався, а тому його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням цього, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В частині клопотання щодо надання доступу до відомостей про банківські рахунки із зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дати їх відкриття та закриття, необхідно відмовити, оскільки така інформація відповідно до положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме картки платників податків даних контрагентів; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022-2023 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності; відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних; копії облікової справи платника податків за 2022-2023 рік; відомостей про проведені перевірки та, у випадку їх проведення, копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформації ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності, з можливістю тимчасового вилучення завірених належних чином копій вказаних документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмільцького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальникові СВ підполковнику поліції ОСОБА_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя