Справа №760/7642/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Охтирка Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

у кримінальному провадженні № 000205 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 000205 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом № 1 від 28 травня 2021 року «Про вступ на посаду директора» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Продоптом» (код за ЄРДПОУ: 44159762).

На підставі рішення засновника № 1 від 28 травня 2021 року створено Статут товариства, відповідно до якого Директор товариства діє в межах наступних повноважень:

- діє без довіреності від імені товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів представляє товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

- укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів товариства іншими особами:

- здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов?язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв?язанні завдань діяльності Товариства;

- призначає на посади працівників товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;

- представляє інтереси товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, у суді та господарському суді, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами;

- надає довіреність для представництва прав та інтересів товариства в межах делегованих повноважень представникам;

- відкриває та закриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, у тому числі в іноземній валюті.

Тобто, здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 28 лютого 2022 року, більш точний час не встановлено, але не пізніше 21 квітня 2022 року,у ОСОБА_5 , який будучи службовою особою, спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном під час укладання двохсторонніх договорів із військовими частинами Національної гвардії України на поставку різних продуктів харчування, зокрема консерв м`ясних та м`ясорослинних, які не відповідають нормам законодавства у сфері обігу харчових продуктів, виробником яких є ТОВ «Продоптом» (код за ЄРДПОУ: 44159762).

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи намір на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, перебуваючи у АДРЕСА_3 , в період з 28 лютого 2022 року по 21 квітня 2022 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено на даний час, вирішили виготовляти консервовану м`ясну та м`ясорослину продукцію, яка не відповідає нормам законодавства у сфері обігу харчових продуктів, зокрема державному стандарту України щодо виготовлення консерв м`ясних за окремими показниками, яка є небезпечною для споживання та може спричинити шкідливий вплив на здоров`я людини та в подальшому реалізовувати продукцію шляхом укладання договорів на поставку до військових частин Національної гвардії України.

Так, 21 квітня 2022 року між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України в особі командира військової частини ОСОБА_7 , що діяв на підставі прав за посадою, з однієї сторони, та ТОВ «ПРОДОПТОМ» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, з іншої сторони, відповідно до Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), укладено договір № 139/ВЗЗ - 2022.

Відповідно до пункту 1.1. договору ОСОБА_5 зобов?язується поставити Замовнику якісні товари, зазначені у специфікації, яка є невід?ємною частиною договору (додаток № 1), а замовник прийняти і оплатити такі товари.

Пунктом 2.1 передбачено, що якість товару, що поставляється ОСОБА_5 , повинна відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів та ГСТУ, ДСТУ, ТУ на цей вид товару.

Пунктом 3.1. передбачена ціна Договору, яка складає 42 000 000, 00 гр., у тому числі податок на додану вартість 20 % - 7 000 000, 00 гр., а згідно п. 4.1 - розрахунки за товар, що поставляється Замовником, проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 30 календарних днів або до 10 календарних днів у випадку поставки продовольчого товару вітчизняного виробництва (згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 160 «Щодо забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану») з дати прийняття товару на склад Замовника та/або на склади військових частин Національної гвардії України (товароодержувачів), факт чого засвідчується підписами уповноважених на це осіб Учасника та Замовника (товароодержувача) на відповідній видатковій накладній.

Крім того, договором передбачено (п.5.2.), що передача (приймання - здача) товару здійснюється в пункті відвантаження Замовника за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8-4 та/або в пункті відвантаження військових частин Національної гвардії України (товароодержувачі, визначені заявкою замовника).

Пунктом 5.5 договору передбачено, що на кожну партію товару, що постачається ТОВ «ПРОДОПТОМ» в особі директора ОСОБА_5 , обов?язково надає Замовнику (товароодержувачу) наступні документи, а саме: товарно-транспортну накладну: (у разі перевезення товару автомобільним транспортом), яка оформлена належним чином відповідно до вимог Закону України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363 (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568) «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», рахунок-фактуру, підписану посадовою особою ТОВ «ПРОДОПТОМ», уповноваженого на підписання господарських та фінансових документів, видаткову накладну (у трьох примірниках), підписану посадовою особою ТОВ «ПРОДОПТОМ», уповноваженою на підписання господарських та фінансових документів, оригінал (або завірену ТОВ «ПРОДОПТОМ», в особі директора ОСОБА_5 копію) декларації виробника або сертифікат, документи, що підтверджують факт постачання ТОВ «ПРОДОПТОМ», товару до Замовника (товароодержувача), які оформлені неналежним чином.

В подальшому ОСОБА_5 , отримавши письмову заявку Замовника на постачання консерви м`ясної (свинина тушкована) (ДК 021:2015:1513000-8 - М`ясопродукти) до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та до Військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та, маючи спільний намір із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб та достовірно знаючи та усвідомлюючи, що якість товару не відповідають п.2.1 Договору, на підставі видаткових накладних № ОП-0000564 від 06 травня 2022 року, № ОП-0000649 від 10 травня 2022 року, № ОП-0000703 від 07 червня 2022 року, № ОП-0000982 від 27 червня 2022 року передав до Військових частини НОМЕР_2 та НОМЕР_3 Національної гвардії України товар Консерви м`ясні (свинина тушкована) у кількості 45000, 375 кг на загальну суму 6 300 052, 59 гр., яку прийняла військова частина на підставі актів про приймання матеріалів № 1845 від 28 червня 2022 року, № 72 від 31 травня 2022 року, №49 від 20 травня 2022 року, № 35 від 06 травня 2022 року.

Після цього, на підставі вказаних документів та платіжних доручень № 2048 від 11 травня 2022 року, № 2485 від 25 травня 2022 року, № 3054 від 08 червня 2022 року, № 4082 від 11 липня 2022 року на рахунки ТОВ «Продоптом» (код за ЄРДПОУ: 44159762) № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «Полтава-банк» з казначейського рахунку Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України № НОМЕР_6 перераховано бюджетні кошти в сумі 6 300 052, 59 гр.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи директором та маючи прямий доступ до банківських рахунків ТОВ «Продоптом» (код за ЄРДПОУ: 44159762), заволодів державними коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 009902 п/22 від 17 жовтня 2022 року, надіслані зразки: 009902/1/22-Свинина тушкована ж/б 525 г за органолептичними показниками не відповідають ДСТУ 4450:2005; 009902/6/22-Консерва м?ясна «Свинина тушкована» ж/б 525 г за органолептичними показниками не відповідає ДСТУ 4450:2005; 009902/6/22-Консерва м?ясна «Свинина тушкована» ж/б 525 г за фізико-хімічними показниками не відповідає ДСТУ 4450:2005».

Крім того, відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 010296 п/22 від 01 листопада 2022 року, відповідно до якого 010296/3/22-Свинина тушкована зразок № 4 за органолептичними показниками не відповідає ДСТУ 4450:2005; 010296n/3/22-Свинина тушкована зразок № 4 за фізико-хімічними показниками не відповідає ДСТУ 4450:2005.

За результатами лабораторних досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (експертний висновок № 009902 п/22 від 17 жовтня 2022р.), продукція - консерви м?ясні «Свинина тушкована» ж/б 525 г, не відповідає вимогам ДСТУ 4450:2005 г, є небезпечною для споживання та може спричинити шкідливий вилив на здоров?я людини.

Відповідно до п.7. ч.2 ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператор ринку (суб?єкт господарювання, який проводить діяльність та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється обіг харчових продуктів зобов?язаний вилучити та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров?я людини».

У відповідності до висновку судово-економічної експертизи № 216/7 від 15 лютого 2023 року розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий Державному бюджету України внаслідок закупівлі консервів м?ясо-рослинних - свинини тушкованої, ДСТУ 4450:2005, які були поставлені до військових частин 3014 та 2269 Національної гвардії України за Договором № 139/В33-2022 від 21 квітня 2022 року, укладеним між ТОВ «ПРОДОПТОМ» (ЄДРПОУ - 44159762) та Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України (), документально підтверджується у сумі 6 300 052, 50 гр.

Крім того встановлено, що 05 квітня 2022 року між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України в особі командира військової частини ОСОБА_7 , що діяв на підставі прав за посадою, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДОПТОМ» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, з іншої сторони, відповідно до Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), укладено договір № 105/ВЗЗ - 2022.

Відповідно до пункту 1.1. Договору ОСОБА_5 зобов?язується поставити Замовнику якісні товари, зазначені у специфікації, яка є невід?ємною частиною договору (додаток № 1), а замовник прийняти і оплатити такі товари.

Пунктом 2.1 передбачено, що якість товару, що поставляється ОСОБА_5 повинна відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів та ГСТУ, ДСТУ, ТУ на цей вид товару.

Пунктом 3.1. передбачена ціна Договору, складає 12 000 000, 00 гр. у тому числі податок на додану вартість 20 % - 2 000 000, 00 гр., а згідно п. 4.1 - розрахунки за товар, що поставляється Замовником проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 30 за календарних днів або до 10 календарних днів у випадку поставки продовольчого товару вітчизняного виробництва (згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 160 «Щодо забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану») з дати прийняття товару на склад Замовника та/або на склади військових частин Національної гвардії України (товароодержувачів), факт чого засвідчується підписами уповноважених на це осіб Учасника та Замовника (товароодержувача) на відповідній видатковій накладній.

Крім того, договором передбачено (п.5.2.), що передача (приймання - здача) товару здійснюється в пункті відвантаження Замовника за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8-4. та/або в пункті відвантаження військових частин Національної гвардії України (товароодержувачі, визначені заявкою замовника).

Пунктом 5.5 договору передбачено, що на кожну партію товару, що постачається ТОВ «ПРОДОПТОМ» в особі директора ОСОБА_5 , обов?язково надає Замовнику (товароодержувачу) наступні документи, а саме: товарно-транспортну накладну: (у разі перевезення товару автомобільним транспортом), яка оформлена належним чином відповідно до вимог Закону України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363 (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568) «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», рахунок-фактуру, підписану посадовою особою ТОВ «ПРОДОПТОМ», уповноваженого на підписання господарських та фінансових документів, видаткову накладну (у трьох примірниках), підписану посадовою особо Учасника уповноваженою на підписання господарських та фінансових документів, оригінал (або завірену ТОВ «ПРОДОПТОМ», в особі Директора ОСОБА_5 копію) декларації виробника або сертифікат, документи, що підтверджують факт постачання ТОВ «ПРОДОПТОМ», товару до Замовника (товароодержувача), які оформлені неналежним чином.

В подальшому ОСОБА_5 , отримавши письмову заявку Замовника, на постачання консерви м`ясо-рослинні (каша гречана зі свининою) (Код ДК 021:2015:5890000-3 - Продукти харчування та сушені продукти різні) до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та маючи спільний намір із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб та достовірно знаючи та усвідомлюючи, що якість товару не відповідають п.2.1 Договору, на підставі видаткової накладної № ОП-0000692 від 07 червня 2022 року передав до Військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України товар Консерви м`ясо-рослинні (каша гречана зі свининою) у кількості 10000, 200 кг на загальну суму 1 200 024, 00 гр., яку прийняла військова частина на підставі акту про приймання матеріалів № 63 від 27 травня 2022 року.

Після цього, на підставі вказаних документів та платіжного доручення № 3026 від 08 червня 2022 року на рахунки ТОВ «ПРОДОПТОМ» (код за ЄРДПОУ: 44159762) № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» з казначейського рахунку Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України № НОМЕР_6 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 200 024, 00 гр.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи Директором та маючи прямий доступ до банківських рахунків ТОВ «ПРОДОПТОМ» (код за ЄРДПОУ: 44159762), заволодів державними коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 17 жовтня 2022 року надіслані зразки: 009902n/3/22- консерва м`ясо рослинна «Каша гречана зі свининою» ж/б 525 г за органолептичними показниками не відповідає ДСТУ 4607:2006.

Крім того, відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 010296 п/22 від 01 листопада 2022 року, відповідно до якого надіслані зразки 101296n/1/22 - каша гречана зі свининою зразок № 1 за органолептичними показниками не відповідає ДСТУ 4607:2006.

За результатами лабораторних досліджень проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (експертний висновок № 009902 п/22 від 17 жовтня 2022р.), продукція консерви м?ясо рослинні «Каша гречана зі свининою» ж/б 525 г, не відповідає вимогам ДСТУ 4607:2006 є небезпечною для споживання та може спричинити шкідливий вилив на здоров?я людини.

Відповідно до п.7. ч.2 ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператор ринку (суб?єкт господарювання, який проводить діяльність та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється обіг харчових продуктів зобов?язаний вилучити та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров?я людини».

У відповідності до висновку судово-економічної експертизи № 216/7 від 15 лютого 2023 року розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий Державному бюджету України внаслідок закупівлі консервів м?ясо-рослинних - каші гречаної зі свининою, ДСТУ 4607:2006, які були поставлені до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України за Договором № 105/В33-2022 від 05 квітня 2022 року, укладеним між ТОВ «ПРОДОПТОМ» (ЄДРПОУ - 44159762) та Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), документально підтверджується у сумі 1 200 024,00 гр.

Крім того встановлено, що 05 квітня 2022 року між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України в особі командира військової частини ОСОБА_7 що діяв на підставі прав за посадою, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДОПТОМ», в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, з іншої сторони, відповідно до Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), укладено договір № 106/ВЗЗ - 2022.

Відповідно до пункту 1.1. Договору ОСОБА_5 зобов?язується поставити Замовнику якісні товари, зазначені у специфікації, яка є невід?ємною частиною договору (додаток. № 1), а замовник прийняти і оплатити такі товари.

Пунктом 2.1 передбачено, що якість товару, що поставляється ОСОБА_5 , повинна відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів та ГСТУ, ДСТУ, ТУ на цей вид товару.

Пунктом 3.1. передбачена ціна Договору, складає 11 000 000, 00 гр. у тому числі податок на додану вартість 20 % - 1 833 333, 33 гр., а згідно п. 4.1 - розрахунки за товар, що поставляється Замовником проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 30 за календарних днів або до 10 календарних днів у випадку поставки продовольчого товару вітчизняного виробництва (згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 160 «Щодо забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану») з дати прийняття товару на склад Замовника та/або на склади військових частин Національної гвардії України (товароодержувачів), факт чого засвідчується підписами уповноважених на це осіб Учасника та Замовника (товароодержувача) на відповідній видатковій накладній.

Крім того, договором передбачено (п.5.2.), що передача (приймання - здача) товару здійснюється в пункті відвантаження Замовника за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8-4. та/або в пункті відвантаження військових частин Національної гвардії України (товароодержувачі, визначені заявкою замовника).

Пунктом 5.5 договору передбачено, що на кожну партію товару, що постачається ТОВ «ПРОДОПТОМ» в особі директора ОСОБА_5 , обов?язково надає Замовнику (товароодержувачу) наступні документи, а саме: товарно-транспортну накладну: (у разі перевезення товару автомобільним транспортом), яка оформлена належним чином відповідно до вимог Закопу України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363 (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568) «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», рахунок-фактуру, підписану посадовою особою ТОВ «ПРОДОПТОМ», уповноваженого на підписання господарських та фінансових документів, видаткову накладну (у трьох примірниках), підписану посадовою особо Учасника уповноваженою на підписання господарських та фінансових документів, оригінал (або завірену ТОВ «ПРОДОПТОМ», в особі директора ОСОБА_5 копію) декларації виробника або сертифікат, документи, що підтверджують факт постачання ТОВ «ПРОДОПТОМ», товару до Замовника (товароодержувача), які оформлені неналежним чином.

В подальшому ОСОБА_5 , отримавши письмову заявку Замовника на постачання Консерви м`ясо-рослинні (каша перлова зі свининою) (Код ДК 021:2015:15130000-8 - М`ясопродукти) до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та до Військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , маючи спільний намір із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб та достовірно знаючи та усвідомлюючи, що якість товару не відповідають П.2.1 Договору, на підставі видаткових накладних № ОП-0000796 від 15 червня 2022 року, № ОП-0000875 від 25 червня 2022 року, № ОП-0000795 від 15 червня 2022 року передав до Військових частин 3014 та 2269 Національної гвардії України товар Консерви м`ясо-рослинні (каша перлова зі свининою), у кількості 15000, 300 кг на загальну суму 1 650 033, 00 гр., яку прийняла військова частина на підставі актів про приймання матеріалів № 94 від 15 червня 2022 року, № 109 від 25 червня 2022 року, № 1748 від 15 червня 2022 року.

Після цього, на підставі вказаних документів та платіжних доручень № 3733 від 29 червня 2022 року, № 3732 від 29 червня 2022 року, № 4146 від 13 липня 2022 року на рахунок ТОВ «Продоптом» (код за ЄРДПОУ: 44159762), НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «Полтава-банк» з казначейського рахунку Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України № НОМЕР_6 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 650 033, 00 гр.

Відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 010296 п/22 від 01 листопада 2022 року, відповідно до якого надіслані зразки 101296n/2/22 - Каша перлова зі свининою зразок № 2 за органолептичними показниками не відповідає ДСТУ 4607:2006.

У відповідності до висновку судово-економічної експертизи № 216/7 від 15 лютого 2023 року розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий Державному бюджету України внаслідок закупівлі консервів м?ясо-рослинних - каші перлової зі свининою, ДСТУ 4607:2006, які були поставлені до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України за Договором № 106/В33-2022 від 05 квітня 2022 року, укладеним між ТОВ «ПРОДОПТОМ» (ЄДРПОУ - 44159762) та Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), документально підтверджується у сумі 1 650 033,00 гр.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень є зібрані в кримінальному провадженні докази, а саме:

- повідомлення Департаменту військової контррозвідки СБ України щодо вчинення кримінального правопорушення від 18 серпня 2022 року;

- Договір №105/ВЗЗ-2022 від 05 квітня 2022 року між Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України та ТОВ «ПРОДОПТОМ» про поставку товару - каші гречаної зі свининою та додатком «СПЕЦИФІКАЦІЯ» до нього;

- видаткова накладна № 692 від 07 червня 2022 року та платіжне доручення № 3026 від 08 червня 2022 року;

- Договір №106/ВЗЗ-2022 від 05 квітня 2022 року між Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України та ТОВ «ПРОДОПТОМ» про поставку товару - каші перлової зі свининою та додатком «СПЕЦИФІКАЦІЯ» до нього;

- Видаткові накладні №986 від 15 червня 2022 року, №875 від 25 червня 2022 року, № 795 від 15 червня 2022 року та платіжними дорученнями №3733 від 29 червня 2022 року, №3732 від 29 червня 2022 року, № 4164 від 13 липня 2022 року;

- Договір №139/ВЗЗ-2022 від 05 квітня 2022 року між Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України та ТОВ «ПРОДОПТОМ» про поставку товару -свинини тушкованої та додатком «СПЕЦИФІКАЦІЯ» до нього;

- Видаткові накладні № 5654 від 06 травня 2022 року, № 649 від 10 травня 2022 року, № 703 від 07 червня 2022 року та № 982 від 27 червня 2022 року та платіжними дорученнями № 2048 від 11 травня 2022 року, №2485 від 25 травня 2022 року, №3054 від 08 червня 2022 року, №4082 від 11 липня 2022 року;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29 вересня 2022 року про вилучення зразків продукції та завірених копій документів на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 22 вересня 2022 року у військовій частині № НОМЕР_2 Національної гвардії України за адресою : м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 7;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29 вересня 2022 року про вилучення зразків продукції та завірених копій документів на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21 вересня 2022 року у військовій частині № НОМЕР_3 Національної гвардії України за адресою : Кіровоградська область, м. Олександрія, кул. Діброви, 77/95,

- Протокол обшуку від 29 вересня 2022 року за адресою : м. Полтава, вул. Харчовиків, 6-А /приміщення ТОВ «ПРОДОПТОМ» / на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21 вересня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_8 від 05 січня 2023 року;

- Показання свідка ОСОБА_9 від 05 січня 2023 року;

- Показання свідка ОСОБА_10 від 23 грудня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_11 від 28 грудня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_12 від 28 грудня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_13 від 02 грудня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_14 від 02 грудня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_15 від 30 листопада 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_16 від 06 грудня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_17 від 06 грудня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_18 від 30 листопада 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_19 від 09 грудня 2022 року;

- Показання свідка ОСОБА_20 від 09 грудня 2022 року;

- Висновок експерта Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 17 жовтня 2022 року № 009902 п/22;

- Висновок експерта Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз від 15 лютого 2023 року;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Обґрунтованість повідомленої підозри повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

10 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 24 квітня 2023 року.

Ухвалою Київською апеляційного суду від 27 березня 2023 року ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва скасовано і винесено нову ухвалу про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268 400, 00 гр.

Протягом 5 днів від дати винесення даної ухвали підозрюваний ОСОБА_5 заставу не сплатив, тому виникла необхідність у зміні запобіжного заходу.

Відповідно до вимог п.4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, що пов`язане з позбавленням волі, ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення;

- ризик незаконного впливу на представників потерпілих та свідків, з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин для уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, що негативно вплине на стан судового розгляду даного провадження.

Жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможуть запобігти ризикам, передбаченим вище, що підтверджуються вищевикладеними обставинами.

Крім того, відповідно до ст. 178 КПК України, при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави , слідчий просить врахувати наступні обставини:

- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним вказаного кримінального правопорушення;

- тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_5 , у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, в якому він підозрюється.

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені п.п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Просить суд врахувати, що міра запобіжного заходу має на меті попереджати спроби особи вчиняти дії щодо перешкоджання здійсненню правосуддя, а не бути лише наслідком такого перешкоджання.

Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

В обґрунтування застосування зміни запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у клопотанні зазначає, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі, вчиняти інші злочини, що свідчить про неможливість запобігання цих ризиків, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, крім цього злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вчинений з корисливих мотивів.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Зазначив, що підозра є обґрунтованою, ризики, вказані в клопотанні, наявні, оскільки підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на покази свідків.

Захисник проти задоволення клопотання та обрання такого запобіжного заходу заперечував, посилаючись на те, що ОСОБА_5 не переховується він органів слідства, має сім`ю, постійне місце проживання, великий круг спілкування та багато друзів за місцем проживання, а тому відсутні ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Звернув також увагу на те, що станом на сьогоднішній день підозрюваний не зможе внести зазначену в клопотанні заставу.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника, та зазначив, що його матеріальний стан не дозволяє йому сплатити таку суму застави, просив обрати інший запобіжний захід.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Встановлено, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 000205 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 України.

Процесуальне керівництво здійснюється Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва.

24 лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи характер правопорушення, наявна необхідність застосування запобіжного заходу.

10 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 24 квітня 2023 року.

Ухвалою Київською апеляційного суду від 27 березня 2023 року ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10 березня 2023 року скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_22 задоволено частково.

Застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268 400, 00 гр., яка мала бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Роз`яснено, що підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Звертаючись до суду з клопотання про зміну запобіжного заходу слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 заставу протягом п`яти днів не сплатив.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава як один із запобіжних заходів полягає у внесенні коштів на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Отже, внесення грошових коштів є невід`ємною складовою запобіжного заходу в вигляді застави. Саме цієї сумою грошових коштів забезпечується належна процесуальна поведінка підозрюваного. Без фактичного внесення грошових коштів застава по суті зводиться до особистого зобов`язання, адже не забезпечується можливість застосування кримінально-процесуальної відповідальності в вигляді можливості звернення застави в дохід держави при порушенні її умов. За таких обставин застава втрачає дієвість в розумінні частини 1 статті 182 КПК.

Згідно зі ст.205 КПК України ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

За змістом ч.2 ст.534 КПК України судове рішення, яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.

Частиною 6 ст. 182 КПК України визначено, що підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Зазначені дії (внесення коштів) можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу в вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Отже, ухвала Київською апеляційного суду від 27 березня 2023 року про застосування застави підлягала негайному та безумовному виконанню ОСОБА_5 в частині внесення грошових коштів протягом 5 днів з моменту її постановлення, тобто до 01 квітня 2023 року.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий посилається на невиконання ухвали Київською апеляційного суду від 27 березня 2023 року, невнесення підозрюваним грошових в розмірі 268 400, 00 гр.

Таким чином, оскільки до підозрюваного ОСОБА_5 був застосований запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268 400, 00 гр., яка протягом 5 днів не була внесена, то цей запобіжний захід за наявності необхідних підстав може бути змінений шляхом застосування іншого.

Слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вік та стан здоров`я підозрюваного, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , фактичні обставини справи, встановлені станом на день розгляду клопотання, а також той факт, що підозрюваним не виконано вимоги попередньої ухвали слідчого судді про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність зміни щодо нього запобіжного заходу.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і визначений вичерпний перелік випадків можливості застосування такого заходу.

Суд частково погоджується з прокурором щодо наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, на запобігання яких покликані запобіжні заходи.

Натомість, з огляду на фактичні обставини справи, суд вважає можливим застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки він в достатній мірі запобігатиме виявленим ризикам.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таке кримінальне правопорушення, за змістом ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України.

Враховуючи суть та обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність у підозрюваного сім`ї та стійких соціальних зв`язків, також суд бере до уваги те, що будь-які докази можливості настання ризиків, зазначених у клопотанні, при його розгляді встановлені не були.

З урахуванням цього, відсутні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, спрямовані на ухилення від виконання процесуальних обов`язків під час досудового розслідування, зокрема, буде переховуватися від правоохоронних органів або впливати на свідків чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, оскільки вважає, що обрання такого запобіжного заходу є достатнім та дієвим для досягнення мети досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Статтею 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Враховуючи викладене вище, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 177, 178, 179, 182, 184, 186-187, 196, 197, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Змінити запобіжний захід, застосований до ОСОБА_5 ухвалою Київського апеляційного суду від 27 березня 2023 року, з застави на особисте зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їхнім викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись з м. Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інший документ, що дає право на виїзд з України.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Солом`янську окружну прокуратуру м. Києва.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1