Справа № 991/8070/23
Провадження № 1-кс/991/8127/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

13.09.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 01.03.2023.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 01.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 , шляхом усного умовляння та переконання, підбурив ОСОБА_5 до надання неправомірної вигоди суддям Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які розглядали касаційну скаргу у справі № 240/22062/20. При цьому, отримані як неправомірна вигода грошові кошти ОСОБА_4 суддям касаційного суду не передав, а використав на власний розсуд.

Стороні захисту з метою збирання доказів на підтвердження власної позиції необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо: ім`я особи; дати народження; місця народження; статі; дати внесення інформації про особу до Реєстру; зареєстрованого або задекларованого місця проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи; оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну; громадянства або його відсутність та підстави набуття громадянства України; реквізитів документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб`єкт, що видав документ, строк дії документа); інформації про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, інформації про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Доказова база сторони обвинувачення складається, в тому числі, із заяви про вчинення кримінального правопорушення та показань свідка ОСОБА_5 .

Разом з тим, з публічних джерел інформації стороні захисту стало відомо, що ОСОБА_5 народився на території рф, притягувався там до кримінальної відповідальності, неодноразово змінював прізвище та ім`я та згодом отримав громадянство України.

Так, у ЗМІ опубліковано статтю «ІНФОРМАЦІЯ_4». У даній статті вказано відомості про особу « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повністю співпадають із даними свідка ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000096. Стаття містить інформацію про зміну імені та прізвища ОСОБА_5 , а також набуття громадянства України на підставі встановлення факту місця народження у судовому порядку.

Таким чином, свідок ОСОБА_5 ймовірно декілька разів змінював прізвище та ім`я, проживав на території рф та після притягнення до кримінальної відповідальності - набув громадянство України.

Документальне підтвердження цієї інформації, на переконання сторони захисту, буде мати важливе значення для побудови стратегії захисту, оскільки підозра ОСОБА_4 ґрунтується саме на показаннях ОСОБА_5 . Доведення факту неодноразової безпідставної зміни прізвища та ім`я, набуття громадянства України після притягнення до кримінальної відповідальності створить обґрунтовані сумніви у добросовісності поведінки ОСОБА_5 та як наслідок правдивості показань. До того ж, у цьому кримінальному провадженні більшість показань свідка ОСОБА_5 нічим іншим не підтверджується. У такій ситуації одним із ключових завдань для сторони захисту є дискредитація свідка, доведення його недобросовісної поведінки в минулому.

Постійна зміна ОСОБА_5 прізвища та ім`я може вказувати на приховування дійсних фактів про його особу у зв`язку з постійною співпрацею із правоохоронними органами.

Таким чином, отримані в порядку тимчасового доступу речі та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами зазначені обставини не можуть бути доведені.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що запитувана інформація потрібна стороні захисту для підтвердження наявної у свідка ОСОБА_5 репутації.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 25.07.2023); повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 24.07.2023; заява про вчинення кримінального правопорушення від 01.03.2023; протоколи допиту свідка ОСОБА_5 ; відомості веб-сайту «Судова влада України» по справі № 489/1351/13-ц; роздруківка з веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » статті із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується інформацією, яка міститься в листі першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.08.2023, та положеннями Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких сторона захисту просить надати доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та не є такими доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

В інший спосіб, який би унеможливлював обмеження прав окремих фізичних осіб, отримати відомості, що містять охоронювану законом таємницю, яка має значення для сторони захисту під час досудового розслідування, неможливо. Такий висновок слідчого судді у цій частині ґрунтується на правовій позиції, висловленій у постанові колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 17.02.2022 у справі № 243/7977/18.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що адвокатом ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (встановлення/спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про підозру ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших фактів, зокрема, добросовісної поведінки, репутації свідка та правдивості його показань. Відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що задоволенню підлягає прохання адвоката лише в частині надання тимчасового доступу до відомостей Єдиного державного демографічного реєстру стосовно громадянства або його відсутності та підстав набуття громадянства України ОСОБА_5 . Такі відомості можуть бути використані стороною захисту у майбутньому як докази (зокрема, для з`ясування репутації свідка та доведення недостовірності його показань). Інші вимоги клопотання задоволенню не підлягають, оскільки адвокатом не доведено можливість використання інформації про ім`я особи, дати її народження, місця народження, стать, дату внесення інформації про особу до Реєстру; зареєстрованого або задекларованого місця проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну та ін. в якості доказів у майбутньому та значення, яке вона має для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати інформацію, щодо якої стоїть питання про надання тимчасового доступу, неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх належним чином засвідчених копій.

З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням, виправдовується потребами досудового розслідування, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, прохання адвоката ОСОБА_3 в частині надання іншим адвокатам, повноваження яких підтверджені згідно Кримінального процесуального кодексу України, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки не зазначено їх прізвища, ім`я та по батькові.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його часткового задоволення.

Слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВН № 000720 від 24.09.2020) та ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ІФ № 001226 від 14.09.2017) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням, які містять інформацію про громадянство або його відсутність, підстави набуття громадянства України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в м. Оренбург.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1