Справа № 750/6158/23
Провадження № 1-кс/750/2334/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

24 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000480 від 11.02.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, у тому числі щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 10.02.2023 близько 13:19 год він прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , для оплати квитанції. Підійшов до каси та сплатив квитанцію, після чого співробітники банку почали пропонувати різні послуги, які надає банк. Він почав відмовлятися, але йому запропонували оформити дитячу картку, на що він погодився, оскільки давно хотів оформити своїй старшій доньці вказану картку.

ОСОБА_5 підійшов до столу консультанта на ім`я ОСОБА_6 для оформлення дитячої картки та дав їй свій мобільний телефон для того, щоб вона зайшла до чат-боту в «Телеграмі» через який потрібно було оформити дитячу картку. Всі дії в мобільному телефоні консультант проводила під наглядом ОСОБА_5 . Жінка проводила операції в чат-боті, а саме вводила останні цифри його картки, номер телефону, до якого прив`язана банківська картка, та коди для підтвердження, які надходили в СМС повідомленні. Проте оформити дитячу картку не вийшло, оскільки останній код підтвердження не приходив. Тоді консультант ОСОБА_6 сказала, щоб ОСОБА_5 під`їхав в понеділок для оформлення дитячої картки.

Того ж дня о 20:04 год. ОСОБА_5 вирішив самостійно через чат-бот оформити дитячу картку. Ввів останні цифри картки та пін-код від неї після чого йому почали приходити коди для підтвердження із чотирьох цифр, які він писав до чат боту. Після чого на мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких було вказано, що з його картки № НОМЕР_2 списуються грошові кошти, а саме о 20 год. 00 хв 29 000 грн. та 28 500 грн. двома транзакціями, та о 20 год 15 хв 1 900 грн., після чого ОСОБА_5 одразу подзвонив на гарячу лінію та заблокував свої банківські картки. Наступного дня вранці він подзвонив до поліції та повідомив про вказаний факт заволодіння його грошовими коштами в загальній сумі 59985 разом з комісією.

21.02.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_7 , справа №750/2309/23, провадження №1-кс/750/934/23, на отримання тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 .

21.04.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно наданої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , були списані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_4 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ,(договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку,

-виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023;

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023 перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023 можливо знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 10.02.2023 по 00.00 год. 10.03.2023;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 24 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1