279/3841/23
1-кс/279/957/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 01.06.2023 року до чергової частини Коростенського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 06.03.2023 року близько 14-ї години перегдядаючи стрічку мережі інтернет "Фейсбук" побачила повідомлення про продаж зерна, після чого зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні. В подальшому на банківстку картку НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3560 гривень. Так як зерно їй ніхто не доставив зрозуміла, що невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.03.2023 року переглядала стрічку мережі інтернет «Фейсбук» побачила оголошення про продаж зерна. У вказаному оголошенні були зазначені ціни та номер телефону. Вона зателефонувала на номер телефону, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Тубку підняв чоловік і під час розмови вона повідомила, що хоче замовити зерно. Невідомий чоловік спитав в якому населеному пункті вона проживає, після чого чоловік сказав що при умові якщо вона замовить тону зерна то вони привезуть їй до дому, але вона відповіла, що для її це забагато. Потім чоловік сказав, якщо йому зараз перерахує кошти то в 14-00 вони відправляють автомобіль в с. Степанівка, Коростенського району, яке розташоване неподалік від смт. Лугини, і тоді вони зможуть завезти їй потрібну кількість зерна. Так як дана пропозиція її влаштувала, то вона погодилася та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яку їй надав невідомий чоловік. Після того, як вона перерахувала грошові кошти їй знову зателефонували невідомий чоловік і сказав, що грошові кошти вони отримали і щоб вона чекала доставку і пообіцяв, що до 17-ї години привезуть. Близько 17-ї години вона зателефонувала на вказаний номер, але телефон ніхто не підняв. Вона продовжувала чекати, і набравши близько 19-і години на вказаний номер , який н вже був відключений. Після чого вона зрозуміла, що невідома особа її ошукала. Грошові кошти вона перераховувала з своєї власної банківської картки НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування
кримінального провадження, для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіх з обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_5 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , а саме: ОСОБА_5 , КамінськомуОлегу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- щодо перерахунку/зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , через відділення банку, через термінал самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 06.03.2023 року.
Надати слідчому належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1