Справа № 715/243/23
Провадження № 1-кс/715/136/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2023 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділення №3 (смт. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що у провадженні відділення № 3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000289 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах діючого воєнного стану, заволоділа кредитними коштами з банківської картки заявниці в сумі 32 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2023 року, ОСОБА_5 переказала з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 32 000 грн., які в подальшому були списані.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 №715/243/23 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , та, в ході аналізу отриманих даних, було виявлено, що 18.01.2023 року відбувся переказ грошових кошів на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності ті неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які містять відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 18.01.2023 року по теперішній час, дати місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на які були перераховані кошти.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у фактичному володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій у точці видачі за адресою АДРЕСА_3 , саме до наступної інформації:

1) повних анкетних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) виписки по руху коштів по картці № НОМЕР_3 у період з 18.01.2023 року по теперішній час, із наданням наявних відомостей про контрагентів проведених операцій;

3) відомостей про місце та час здійснення транзакцій по картці № НОМЕР_3 , фото відео інформацію про осіб, які знімали грошові кошти (здійснювали транзакції), інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу та подальші транзакції з 18.01.2023 року по теперішній час.

Встановлення власника рахунків отримувачів, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000289 та можуть бути використані як докази.

Зважаючи на вищевикладене, просить суд надати дозвіл слідчим відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення їх копій у точці видачі за адресою АДРЕСА_3 (або шляхом надсилання через пошту і відділення поліції), а саме до наступної інформації: 1) повних анкетних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) виписки по руху коштів по картці № НОМЕР_3 у період з 18.01.2023 року по теперішній час, із наданням наявних відомостей про контрагентів проведених операцій;

3) відомостей про місце та час здійснення транзакцій по картці № НОМЕР_3 , фото відео інформацію про осіб, які знімали грошові кошти (здійснювали транзакції), інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу та подальші транзакції з 18.01.2023 року по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав обставини справи та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення №3 (смт. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення їх копій у точці видачі за адресою АДРЕСА_3 (або шляхом надсилання через пошту і відділення поліції), а саме до наступної інформації:

1) повних анкетних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) виписки по руху коштів по картці № НОМЕР_3 у період з 18.01.2023 року по 27.04.2023 рік, із наданням наявних відомостей про контрагентів проведених операцій;

3) відомостей про місце та час здійснення транзакцій по картці № НОМЕР_3 , фото відео інформацію про осіб, які знімали грошові кошти (здійснювали транзакції), інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу та подальші транзакції з 18.01.2023 року по 27.04.2023 рік.

Строк дії даної ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: