Справа № 646/4278/23
№ провадження 1-кс/646/1462/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ):

-рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, з 16.05.2023 00:00 год. по 26.05.2023 00:00 год. з описом транзакцій;

- IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснювалось переведення коштів з 16.05.2023 00:00 год. по 26.05.2023 00:00 год;

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти з вищевказаної банківської картки, банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 16.05.2023 00:00 год. по 26.05.2023 00:00, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000544 від 18.05.2023за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 про те, що 16.06.2023 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру ( НОМЕР_4 ), яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході проведення допиту пояснив, що користується послугами банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . 16.05.2023 о 16:21 йому зателефонував номер ( НОМЕР_4 ), представились службою безпеки банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що на нього береться кредит, та для того щоб цього не сталося йому потрібно перевести гроші на карту «№ НОМЕР_3 », яку йому продиктували з телефону. Так як у знайомого ОСОБА_21 була така ситуація, останній погодився перевести гроші зі своєї карти, на ту, яку йому продиктували вище. Так, він почав переводити гроші частково. З першого разу потерпілий перевів приблизно 29.500 гривень, другий переказ здійснив на суму приблизно 29.000 гривень і останній переказ на суму приблизно 9000 гривень. Після того, як ОСОБА_22 перевів загальну суму в 67500 гривень, йому по телефону повідомили, що зараз пройде оптимізація, та через хвилин 10 йому повернуться гроші. Через 15 хвилин на картку гроші так і не прийшли, потерпілий намагався додзвонитися до вищевказаного номеру, але не зміг цього зробити, тому що номер був недоступний.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування за номером картки № НОМЕР_3 , інформацію щодо отримувача переказу на загальну суму 67500 гривень.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ). Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців, з урахуванням часу, наданого на її відправку, переміщення до місця призначення, подальшої обробки інформації та виконання, а також значної відстані від місцезнаходження підприємства, де необхідно здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №№ 0000544 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що що 16.05.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 про те, що 16.06.2023 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру ( НОМЕР_4 ), яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході проведення допиту пояснив, що користується послугами банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . 16.05.2023 о 16:21 йому зателефонував номер ( НОМЕР_4 ), представились службою безпеки банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що на нього береться кредит, та для того щоб цього не сталося йому потрібно перевести гроші на карту «№ НОМЕР_3 », яку йому продиктували з телефону. Так як у знайомого ОСОБА_21 була така ситуація, останній погодився перевести гроші зі своєї карти, на ту, яку йому продиктували вище. Так, він почав переводити гроші частково. З першого разу потерпілий перевів приблизно 29.500 гривень, другий переказ здійснив на суму приблизно 29.000 гривень і останній переказ на суму приблизно 9000 гривень. Після того, як ОСОБА_22 перевів загальну суму в 67500 гривень, йому по телефону повідомили, що зараз пройде оптимізація, та через хвилин 10 йому повернуться гроші. Через 15 хвилин на картку гроші так і не прийшли, потерпілий намагався додзвонитися до вищевказаного номеру, але не зміг цього зробити, тому що номер був недоступний.

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування за номером картки № НОМЕР_3 , інформацію щодо отримувача переказу на загальну суму 67500 гривень.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію:

-рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, з 16.05.2023 00:00 год. по 26.05.2023 00:00 год. з описом транзакцій;

- IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснювалось переведення коштів з 16.05.2023 00:00 год. по 26.05.2023 00:00 год;

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти з вищевказаної банківської картки, банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 16.05.2023 00:00 год. по 26.05.2023 00:00, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 16.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1