Справа № 358/1136/23 Провадження № 1-кс/358/230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000087 від 18.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 до відділення поліції № 2 Обухівського РУН ГУИ1І в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем за номером мобільно зв`язку НОМЕР_1 перерахував з своєї банківської картки « 1ІУМБ » НОМЕР_2 па картку шахрая « Ощадбанк » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 51 200 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля із-за кордону. Зацікавившись даною пропозицією потерпілий зв`язався з продавцем та після узгодження всіх питань по придбанню автомобіля, перерахував невідомому на картковий рахунок « Ощадбанк » НОМЕР_3 грошові кошти трьома платежами, а еаме: 13.07.2023 р., 14.07.2023 р. та 15.07.2023 р. в загальній сумі 51 200 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АГ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (МФО № 300465 ), що розташований за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку шахрая № НОМЕР_3 за період часу із 12.00 год 13.07.2023 по 12.00 год. 15.07.2023 з можливістю її вилучення.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників AT « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Дізнавач та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000087 від 18.07.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання дізнавача про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000087 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (МФО № 300465 ), що розташований за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації но картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 12.00 год 13.07.2023 по 12.00 год. 15.07.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням но кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки па інші банківські картки із зазначенням номерів та власників них банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « Ощад24 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1