Провадження №1- кс/712/3625/23
Справа № 712/7761/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 серпня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002251 від 05.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002251 від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали від працівника Управління Служби безпеки України в Черкаській області про те, що 02.07.2023 о 16 годині 20 хвилин на електронну адресу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про замінування вказаного ТРЦ та про те, що 03.07.2023 о 09 годині 30 хвилин на адресу Управління СБУ надійшло повідомлення про замінування Черкаської ОВА.

Допитаний неповнолітній свідок ОСОБА_5 повідомив, що на початку травня 2023 року через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм» він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 , інших її анкетних даних він не знає. З її слів, їй 15 років та проживає вона в районі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси. Після цього, протягом двох місяців, він з ОСОБА_7 спілкувався в месенджері «Телеграм», жодного разу особисто вони не зустрічались. Наприкінці червня, відносини між ними погіршились, вони стали сваритись. 30 червня та 01 липня 2023 року вони сильно посварились. 01 липня 2023 року йому в месенджері «Телеграм» написав незнайомий, який був підписаний як «Кримінальний» та мав посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , який став спілкуватися зі свідком на тему сварки з ОСОБА_6 . Крім того, 02.07.2023 «Кримінальний» продовжив йому писати та сказав, що покарає його за образу Єлизавети, зокрема погрожував, що замінує від його імені об`єкти в м. Черкаси. Потім цей «Кримінальний» надіслав свідку фото листа в електронній пошті з текстом про замінування ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цьому повідомленні були вказані особисті дані свідка і особа з ніком «Кримінальний» почав вимагати у нього 1000 гривень в обмін на видалення особистих даних. Також під час подальшого спілкування «Кримінальний» надав номер картки - НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати вказані грошові кошти.

Після цього, свідок повідомив про цю подію матір, а та, в свою чергу, звернулася до поліції. У подальшому, а саме 03.07.2023, особа з ніком «Кримінальний», змінив свій нікнейм на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При подальшому листуванні він вже не погрожував, гроші не вимагав, сказав, що просто хотів вибачень перед Єлизаветою. Востаннє спілкування з «Кримінальним» відбулось 05.07.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, осіб що його вчинили, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримання інформації про рух коштів та власника рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подію кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002251 від 05.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 липня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 липня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 липня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 липня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді зазначену вище інформацію негайно після пред`явлення даної ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 02.10.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1