Провадження № 1-кс/592/6053/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з травня 2022 року по 30 липня 2022 року, група осіб, маючи прямий умисел на заволодіння майна потерпілих, шляхом зловживання довірою останніх, під приводом отримання доходу від фінансових операцій, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 . З даного приводу було розпочате кримінальне провадження за № 0000075 від 05.10.2022. В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілих ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , окремо один від одного, протягом декількох місяців будували дружні відносини з потерпілими, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів спонукали останніх на передачу значних сум грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 після чого розпорядились грошовими коштами на власний розсуд. У подальшому, обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 , було направлено до суду разом із матеріалами кримінального провадження. У свою чергу прокурором було прийнято рішення про виділення матеріалів відносно невстановленої особи по імені ОСОБА_6 та за даним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002862. В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 протягом декількох місяців будував дружні відносини з потерпілим, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок його цивільної дружини. Потерпілий довіряючи ОСОБА_8 , погодився на його умови та 24.06.2022 о 16:04:11 потерпілий перерахував зі свого рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_7 , (обидва рахунки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), грошові кошти на загальну суму 327 852 гривень. В ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 через спільних знайомих познайомився з потерпілим, та протягом декількох місяців будував дружні відносини з останнім, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів, шляхом конвертації національної валюти в іноземну, спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 , яку ОСОБА_4 , неодноразово спостерігав у одні компанії із ОСОБА_9 . Потерпілий довіряючи ОСОБА_10 , погодився на його умови та за період часу з 24.06.2022 по 30.07.2022 потерпілий перерахував шляхом відправки через термінал поповнення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом попередньої реєстрації у системі, за номером « НОМЕР_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_7 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), грошові кошти за загальною сумою близько 626 916 гривень. Відповідно до ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми отримано тимчасовіий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , а також інформацію відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 26.08.2003, РНОКПП НОМЕР_5 (інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою). У ході огляду та аналізу отриманої у результаті тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо даних номерів рахунків, повних анкетних даних власників вказаних рахунків, руху коштів по вказаним рахункам, а також банківських установ отримувачів грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , по операціям, згідно наведених дати транзакцій, ID транзакцій, відповідних кодів авторизацій, номерів терміналів, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за транзакціями зазначеними в клопотанні.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що слідчим не доведено, яке значення вилучення номерів рахунків, повних анкетних даних власників вказаних рахунків, інформації про рух коштів по вказаним рахункам, а також банківських установ отримувачів грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , по операціям, згідно наведених дати транзакцій, ID транзакцій, відповідних кодів авторизацій, номерів терміналів матиме місце для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Інших доказів, які б могли бути підставою для задоволення клопотання слідчим не надано. Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому, проаналізувавши надані доводи і докази слідчим, слідчий суддя дійшов до висновку про недостатність матеріалів, які б доводили позицію слідчого та для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1