Справа № 359/4768/23
Провадження № 1-кс/359/868/2023
УХВАЛА

25 травня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001346 від 28.10.2022, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 та просить надати тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, з можливістю вилучення порівняльних зразків документів оригіналів достовірно датованих документів, за період з 01.06.2019 по 31.12.2020, а також документів за той період їх датування в який, виходячи з матеріалів справи, міг бути виконаний друкований текст з використанням знакосинтезуючого пристрою з лазерною технологією друку у кількості по 5-10 датованих документів із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послалася на те, що слідчий послалася на те, що 27.10.2022 надійшла заява ОСОБА_6 про те що у серпні 2020 року ОСОБА_7 за допомогою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа його квартирою АДРЕСА_1 , грошовими коштами у розмірі 33 000 доларів США та грошовими коштами від продажу належних йому земельних ділянок, чим спричинила йому значну шкоду.

Згідно свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 , виданого центральним відділом державної реєстрації шлюбів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.06.2018 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстровано шлюб. 11.07.2019 ОСОБА_6 працевлаштувався закордоном та виїхав за межі України до Бельгії, де перебував основну частину часу та лише інколи по необхідності приїздив додому в с. Чубинське Бориспільського району Київської області. Влаштувавши свій побут та умови проживання закордоном, ОСОБА_6 неодноразово пропонував дружині переїхати до нього для спільного проживання, як подружжя, згідно загальноприйнятних норм моралі і сімейних традицій, однак остання знехтувала та відмовила у вказаній пропозиції. З допиту потерпілого ОСОБА_6 , установлено, що 24.10.2022, по прибутті на територію України він довідався про те, що шлюбні відносини з ОСОБА_7 було розірвано нею за невстановлених обставин та у невстановлений спосіб в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того потерпілий ОСОБА_6 довідався про те, що за час його відсутності на території України він, за неустановлених обставин позбувся права власності на об`єкти нерухомості, які перебували у нього у приватній власності. Установлено, що під час перебування у шлюбі з ОСОБА_7 , вона, зловживаючи його довірою попросила його залишити свої зразки підписів на чистих аркушах паперу, мотивуючи це необхідністю вирішення юридичних питань в його інтересах за його відсутності на території України. У подальшому, після надання ОСОБА_6 зразків підписів ОСОБА_7 , вони на предметних носіях (аркушах паперу) залишились у її віданні.

В ході з`ясування ОСОБА_6 обставин вибуття з його власності земельних ділянок з вищевказаними кадастровими номерами ним установлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено ряд довіреностей від імені ОСОБА_6 , про що до Єдиного реєстру довіреностей внесено відповідні записи, зокрема 26.06.2019 посвідчено дві довіреності з реєстровими номерами № 198 та № 199, 12.02.2020 посвідчено довіреність з реєстровим № 69, 24.11.2020 посвідчено довіреність з реєстровим № 373, 10.12.2020 посвідчено довіреність з реєстровим № 388. При цьому, під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що не має відношення до участі у видачі довіреностей у приватного нотаріуса ОСОБА_5 . Разом із цим потерпілий вказав, що його колишня дружина ОСОБА_7 перебувала у дружніх відносинах з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

09.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22.11.2022 здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів та 06.01.2023 слідчим призначено судову технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . 16.03.2023 надійшло клопотання експертів КНДІСЕ, згідно з яким для продовження проведення експертизи необхідно надати порівняльні зразки документів оригіналів достовірно датованих документів, за період з 01.06.2019 по 31.12.2020, а також документи за той період їх датування в який, виходячи з матеріалів справи, міг бути виконаний друкований текст з використанням знакосинтезуючого пристрою з лазерною технологією друку, як у досліджуваних документах, у кількості по 5-10 датованих документів із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду.

На виконання вказаного клопотання експерта приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 скеровано запит № 7/677 від 03.04.2023 про надання оригіналів достовірно датованих документів, за період з 01.06.2019 по 31.12.2020, які виготовлені у зв`язку із професійною нотаріальною діяльністю у кількості по 10 (десять) датованих документів із різними датами складання за кожен місяць зазначеного періоду тобто з 01.06.2019 по 31.12.2020. У відповідь на вказаний запит 25.04.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшов лист-відповідь адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_5 , в якому міститься інформація з приводу відмови у наданні зазначених документів.

12.04.2023 в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено обшук у ході якого вилучено реєстри нотаріальних дій за 2019 та 2020 рік, які в подальшому на підставі постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи були дослідженні експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/20369-ПЧ від 27.04.2023, підписи в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій, вчинених від імені ОСОБА_6 виконані іншою особою. Зазначені обставини та результати почеркознавчої експертизи підтверджують слідчу версію з приводу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 ОСОБА_7 за пособницьких дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим виникли розумні підстави для звернення до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу та вилучення в оригіналах необхідних порівняльних зразків документів, які знаходяться у віданні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до примірників документів, що залишається у справах нотаріуса, які виготовлені з лазерною технологією друку протягом червня 2019 року, лютого 2020 року, листопаду 2020 року.

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.

Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001346 на тимчасовий доступ до інформації, документів та вилучення порівняльних зразків - оригіналів достовірно датованих документів, за період з 01.06.2019 по 31.12.2020, а також документів за той період їх датування в який, виходячи з матеріалів справи, міг бути виконаний друкований текст з використанням знакосинтезуючого пристрою з лазерною технологією друку у кількості по 5-10 датованих документів із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до примірників документів, що залишається у справах нотаріуса, які виготовлені з лазерною технологією друку протягом червня 2019 року, лютого 2020 року, листопаду 2020 року та грудня 2020 року, а саме:

1.довіреність від 06.06.2019 на представництво в різних органах від імені ОСОБА_9 за реєстровим №145 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745978;

2.довіреність від 06.06.2019 на представництво в різних органах від імені громадянина Туреччини ОСОБА_10 за реєстровим №149 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745980;

3.довіреність від 10.06.2019 на представництво в різних органах від імені громадянина Ірландії Бьорк Крістофер за реєстровим №166 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745982;

4.довіреність від 11.06.2019 на представництво та розпорядження авто від імені ОСОБА_11 за реєстровим №176 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745984;

5.довіреність від 13.06.2019 на представництво в різних органах від імені громадянина Туреччини ОСОБА_12 за реєстровим №180 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745985;

6.довіреність від 19.06.2019 на представництво в різних органах від імені громадянина Туреччини ОСОБА_13 за реєстровим №181 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745986;

7.довіреність від 19.06.2019 на представництво та розпорядження в різних органах від імені громадянина Туреччини ОСОБА_14 за реєстровим №182 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745987;

8.довіреність від 24.06.2019 на представництво в різних органах від імені ОСОБА_15 за реєстровим №190 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745991;

9.довіреність від 03.02.2020 на представництво та розпорядження автомобілем від імені ОСОБА_16 за реєстровим №196 з відміткою використаного номера спеціального бланку: ННО №745994;

10.довіреність від 26.06.2019 на представництво в різних органах від імені громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_17 за реєстровим №51 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167325;

11.довіреність від 04.02.2020 на представництво в різних органах від імені ОСОБА_18 за реєстровим №55 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167327;

12.довіреність від 05.02.2020 на представництво в різних органах від імені громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_19 за реєстровим №59 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167329;

13.довіреність від 05.02.2020 на представництво в різних органах від імені ОСОБА_20 за реєстровим №60 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167330;

14.довіреність від 07.02.2020 на представництво в різних органах від імені громадянина Туреччини ОСОБА_21 за реєстровим №63 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167332;

15.довіреність від 13.02.2020 на представництво та розпорядження автомобілем від імені ОСОБА_22 за реєстровим №70 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167335;

16.довіреність від 25.02.2020 на представництво в різних органах від імені ОСОБА_23 за реєстровим №75 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167336;

17.довіреність від 26.02.2020 на представництво в різних органах від імені ОСОБА_24 за реєстровим №76 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167337;

18.довіреність від 26.02.2020 на представництво в різних органах від імені громадянина Турецької Республіки ОСОБА_25 за реєстровим №77 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НОЕ №167338;

19.довіреність від 05.11.2020 на представництво авто від імені ОСОБА_26 за реєстровим №314 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НМК №827857;

20.довіреність від 11.11.2020 на представництво авто від імені ОСОБА_27 за реєстровим №361 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НМК №827860;

21.договір оренди автомобіля від 11.11.2020 укладеного між ОСОБА_27 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реєстровим №362 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НМК №827861;

22.акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.11.2020 за реєстровими №№315, 316 з відміткою засвідчення справжності підписів ОСОБА_28 та ОСОБА_29 та з відміткою використаного номера спеціального бланку: НМК №827858;

23.Рішенні №5 одноосібного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.11.2020 за реєстровими №№318, 319 з відміткою засвідчення справжності підписів ОСОБА_28 та ОСОБА_29 та з відміткою використаного номера спеціального бланку: НМК №827859;

24.Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 16.11.2020 за реєстровими №№366, 367 з відміткою засвідчення справжності підписів громадян Туреччини ОСОБА_30 та ОСОБА_31 та з відміткою використаних номерів спеціальних бланків: НМК №827862 та НМК №827863;

25.довіреність від 22.12.2020 на представництво та розпорядження земельною ділянкою від імені ОСОБА_32 за реєстровим №390 з відміткою використаного номера спеціального бланку: НМК №827870;

26.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.12.2020 за реєстровими №№375, 376 з відміткою засвідчення справжності підписів осіб та з відміткою використання номерного спеціального бланку: НМК №827865;

27.Рішення №03/12/2020 одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.12.2020 за реєстровими №№ 378, 379 з відміткою засвідчення справжності підписів осіб та з відміткою використання номерного спеціального бланку: НМК №827866;

28.Рішення №07/12/2020 одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.12.2020 за реєстровим № 382 з відміткою засвідчення справжності підпису особи та з відміткою використання номерного спеціального бланку: НМК №827867;

29.Рішення №07/12/2020 одноосібного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 07.12.2020 за реєстровим № 384 з відміткою засвідчення справжності підпису особи та з відміткою використання номерного спеціального бланку: НМК №827868.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1