Справа № 308/8459/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №000032 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Мукачево, мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працюючої директором КНП «ЗОЦГЗ», підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

про продовження відсторонення від посади,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного прокурором клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції з організації належного функціонування установи КНП ЗОЦГЗ ЗОР, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересів служби, будучи обізнаною з порядком надання медичних послуг на підприємстві, усвідомлюючи, що нею - ОСОБА_3 не забезпечено покладання обов`язків касира на наявні штатні одиниці, а головним бухгалтером ОСОБА_4 , не організовано оприбуткування готівки в касі підприємства відповідно до вимог «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером, маючи на меті заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах, в порушення вимог наказу від 15.05.2020 №15/1 «Про надання медичних послуг» в КНП ЗОЦГЗ ЗОР та вимог до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, при наданні платних послуг, у період з 01 січня по 31 серпня 2021 року, в першій половині робочого дня, організували отримання необлікованої готівки безпосередньо від пацієнтів в приміщенні адміністративної будівлі КНП ЗОЦГЗ ЗОР за адресою м. Ужгород вул. Другетів, 72.

Після чого, в порушення вимог бухгалтерського обліку, головним бухгалтером ОСОБА_4 , за попередньою змовою з директором КНП ЗОЦГЗ ЗОР ОСОБА_3 , із залученням, за вказівкою директора, інших працівників закладу, умисно, з корисливих мотивів було організовано часткове внесення на рахунок підприємства готівкових грошових коштів від імені фізичних осіб через касу АТ «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09. Інша частина, отриманих у незаконний спосіб та не облікованих готівкових грошових коштів, на рахунок підприємства не надійшла.

З метою приховання злочинної діяльності, створюючи враження облікування готівкових коштів у законний спосіб, головний бухгалтер ОСОБА_4 , за попередньою змовою з директором КНП ЗОЦГЗ ЗОР ОСОБА_3 , умисно, використовували для бухгалтерського обліку службові чеки АТ «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09, які не відповідали вимогам пунктів 1 та 2 розділу II Наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», не підтверджували внесення готівкових коштів на рахунок підприємства, та видавались касиром АТ «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09 на прохання працівників КНП ЗОЦГЗ ЗОР, залученим до неправомірної діяльності без їх відома.

Таким чином, підприємством у період з 01 січня по 31 серпня 2021 року надано послуги за 4114 договорами фізичним особам, від яких грошові кошти не надійшли на рахунок КНП ЗОЦГЗ ЗОР. Ненадходження коштів головний бухгалтер ОСОБА_4 приховувала долученими до договорів службовими чеками АТ «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09, котрі фактично не є фіскальним касовим чеком та не свідчать про внесення готівкових коштів на рахунок підприємства.

У відповідності до висновку експерта № СЕ-19/107-22/686-ЕК від 27.01.2022 експертами документально підтверджується несплата грошових коштів КНП ЗОЦГЗ ЗОР за надані послуги згідно з укладеними 4114 договорами про надання послуг за період з січня по серпень 2021 року на загальну суму 2 266 684 гривень.

При цьому, у відповідності до висновку експерта №СЕ-19/107-22/6853-ЕК від 28.09.2022 вартість витратних матеріалів за надані медичні послуги КНП ЗОЦГЗ ЗОР по 4114 договорам, щодо яких у зазначений період не надійшли грошові кошти на рахунок підприємства становить 1 249 007,05 гривень .

Як наслідок, ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , в порушення вимог посадової інструкції головного бухгалтера, статуту КНП ЗОЦГЗ ЗОР, затвердженого рішенням обласної ради від 05.05.2020 № 1725, контракту №8 від 12.10.2020, наказу від 15.05.2020 № 15/1 «Про надання медичних послуг» в КНП ЗОЦГЗ ЗОР, яким затверджено «Порядок надання платних послуг з медичного обслуговування», пунктів 1 та 2 розділу II Наказу Міністерства фінансів країни від 21.01.2016 року № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, отриманими за надання послуг згідно з укладеними між фізичними особами та КНП ЗОЦНЗ ЗОР договорами за період з січня по серпень 2021 року, а саме: за січень - на загальну суму 181 463,00 гривень, лютий - на загальну суму 273 487,00 гривень, березень - на загальну суму 376 568,00 гривень, квітень на загальну суму 414 030,00 гривень, травень - на загальну суму 352 418,00 гривень, червень - на загальну суму 246 507,00 гривень, липень - на загальну суму 217 767,00 гривень та серпень - на загальну суму 208 444,00 гривень, всього на загальну суму 2 266 684,00 гривень, з яких 1 249 007, 05 гривень - це вартість витратних матеріалів за надані медичні послуги, унаслідок чого КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради спричинено матеріальні збитки на загальну суму 2 266 684 грн., яка у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

30.03.2023 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозри у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Санкція статті 191 ч.5 КК України визначає можливість застосування покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. У відповідності до ст. 12 КК України злочин передбачений цією статтею є особливо тяжким.

18.05.2023 матеріали кримінального провадження щодо підозрюваних виділено в окреме провадження за номером № 0000032 та відкрито сторонам матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Після чого, підозрювана ОСОБА_4 та її адвокат ОСОБА_5 ознайомилися з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі про що складено протокол.

Підозрювана ОСОБА_3 , для ознайомлення не з`явилася, хоча була неодноразово повідомлена про таку необхідність, як по телефону так і шляхом вручення повісток про явку.

Адвокати підозрюваної ОСОБА_3 : ОСОБА_6 - 19.05.2023 ознайомився з трьома томами кримінального провадження після чого для ознайомлення більше не з`являвся, ОСОБА_7 прибув для ознайомлення 23.05.2023, розписався в графіку ознайомлення, побув у детектива 30 хвилин, не переглянув жодного тому кримінального провадження та пішов, ОСОБА_8 - 22.05.2023 отримав в електронному вигляді сім томів кримінального провадження, відмовився ставити підпис в графіку ознайомлення, заявивши, що він одразу підпише протокол після ознайомлення.

Станом на ранок 24.05.2023 ніхто з вказаних захисників більше не прибув для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Не дивлячись на такі сприятливі для сторони захисту дії з боку сторони обвинувачення, сторона захисту ОСОБА_3 для ознайомлення з матеріалами не являється, умисно затягуючи цей процес.

03.04.2023 до підозрюваної ОСОБА_3 застосовна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, зазначене рішення слідчого судді було підтримано суддями Закарпатського апеляційного суду.

Зазначає, що підозрювана ОСОБА_3 на даний час продовжує займати посаду директора КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради.

ОСОБА_3 , продовжуючи перебувати на робочому місці, може продовжити вчиняти злочини спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємства, крім цього підозрювана як керівник, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, які є її підлеглими, а також на представників потерпілої сторони Закарпатської обласної ради. У кримінальному провадженні 10 працівників є свідками, покази яких мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, прокурор просить продовжити відсторонення підозрюваної ОСОБА_3 від посади директора КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради до проведення підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали внесеного клопотання, вважає за доцільне повернути його прокурору, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст.155 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

Згідно пункту 4 частини 2 статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Згідно зі статтею 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовженим відповідно до вимог ст. 158 КПК України.

Відсторонення від посади можна визначити як тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Законодавець пов`язує застосування такого заходу для запобігання негативних наслідків, які можуть виникнути у зв`язку із виконанням підозрюваною особою своїх функціональних обов`язків.

Статтею 155 КПК України визначено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; посада, яку обіймає особа; виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Як вбачається з поданого прокурором клопотання, в такому відсутні жодні належні та допустимі докази на підтвердження тих обставин, що підозрювана ОСОБА_3 перебуваючи на посаді може вплинути на свідків та інших учасників кримінального провадження, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Зокрема, прокурором не надано суду перелік свідків, на які на думку слідства, може вплинути підозрювана, а також доказів того, що вказані свідки перебувають у підпорядкуванні підозрюваної.

Встановлено також, що прокурором не було виконано і вимог п.4 ч.2 ст. 155 КПК України, а саме: не надано суду належних доказів на підтвердження тих обставин, що ОСОБА_3 на даний час перебуває на посаді директора КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради.

Крім цього, всупереч абз. 2 ч.2 ст. 155 КПК України прокурором також не надано підтвердження про отримання підозрюваною копії клопотання та матеріалів, що його обґрунтовують.

Вказані в сукупності наведені вище обставини, свідчать про недотримання прокурором, при зверненні до суду з даним клопотанням, вимог ст. 155 КПК України.

У відповідності до вимог ч.2 ст.156 КПК України, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідним повернути клопотання прокурору для усунення вищезазначених недоліків.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 155, 156 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №000032, про продовження відсторонення підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України ОСОБА_3 від посади директора КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради - повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1