Провадження № 1-кс/947/8143/23
УХВАЛА

26.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000810 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000810, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.06.2023 року до ЧЧ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом посилення безпеки застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 55 000 гривень, коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄО 11304 від 20.06.2023)

Під час допиту (у якості потерпілої) ОСОБА_4 встановлено, що 20.06.2023 приблизно о 9 годині ранку перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на абонентський номер телефону потерпілої зателефонувала невстановлена особа, з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , яка повідомила ОСОБА_4 про те, що її банківську картку за номером НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються зламати невстановлені особи та запропонував посилити безпеку картки потерпілої, змінивши її пароль та кодове слово. Після згоди потерпілої, чого невстановлена особа повідомила про те, що потерпілу набере автовідповідач ім`я ОСОБА_5 , яка продиктує мені чотири цифри для подальшого посилення безпеки моєї картки. Паралельно розмові з невідомим, потерпілій зателефонував бот Софія з номеру: НОМЕР_4 . В подальшому отриману комбінацію цифр потерпіла повідомила невстановленій особі та у результаті вказаний дій з банківської картки потерпілої було здійснено 4 транзакції, загальною сумою 53 546 гривень, які переказана на рахунок іншого банку.

Вказані дії кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 , шляхом вилучення копій документів, щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх копій у Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , копії договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;

- документів (на паперовому та електронному носіях), що містять інформацію за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 по 00:00 год. 21.06.2023 про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 по 00:00 год. 21.06.2023;

- документів (на паперовому та електронному носіях), що місять інформацію за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 по 00:00 год. 21.06.2023 стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , при цьому вказати номери телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 по 00:00 год. 21.06.2023;

- вхідної і вихідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 по 00:00 год. 21.06.2023.

- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 19.06.2023 по 00:00 год. 21.06.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1