Провадження № 1-кс/202/7249/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що надходять скарги на власника облікового запису в соціальній мережі instagram.com, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу мобільних телефонів та іншої техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено облікові записи які використовуються для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень в соціальній мережі «Instagram.com»: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, вжито заходів з метою ідентифікації особи, яка являється власником/користувачем облікових записів за гіперпосиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,«ІНФОРМАЦІЯ_6» та в результаті встановлено IP адреси, які входять до діапазону ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг "Triolan" (ІНФОРМАЦІЯ_7), а саме: IP: НОМЕР_1 , Порт: 34882 Дата - 31/03/2023 13:47:48 (ІНФОРМАЦІЯ_8), IP: НОМЕР_1 , Порт: 53842 Дата - 01/08/2023 13:23:42 (ІНФОРМАЦІЯ_5).

Працівниками УПК в Дніпропетровській області під час обшуку 23.08.2023 року, за адресою АДРЕСА_1 , виявлено листування в месенджері «Telegram» фігуранта кримінального провадження гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з користувачем під псевдонімом ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), які в листуванні обговорювали, питання щодо отримання банківских реквізитів оформлених на третіх осіб та грошових коштів здобутих в результаті шахрайських дій,що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень в соціальній мережі «Instagram.com».

В ході спілкування з фігурантом кримінального провадження останній повідомив, що вказана особа є так званим «Дроповодом», від якої він на регулярній основі отримував банківські реквізити оформлені на третіх осіб для подальшої реалізації своїх шахрайських дій.

Дроповод - це людина, яка займається дропами, керує ними та "водить" їх.

Дроп, у свою чергу - це підставна особа, особисті дані якої можуть використовуватися в різноманітних шахрайських схемах.

За сукупністю зібраних даних, а також відповідно до відомостей ІПНП ОВС України отримано наступну інформацію, щодо особи яка причетна до шахрайських дій: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 для зв`язку та спілкуванні у повсякденному житті використовує номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_4 . Встановлена остання прив`язка до базової станції станом на 30.08.2023 року, а саме за адресою: АДРЕСА_4 .

За результатами вжитих заходів націлених на підтвердження фактичного місця мешкання ОСОБА_7 , в ході спілкування з мешканцями будинку за адресою: АДРЕСА_5 отримано інформацію, що ОСОБА_7 орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , вже тривалий час.

З метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді виникла необхідність у проведенні обшуку квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи можуть знаходитися у квартирі яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна згідно якої власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_8 .

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні слідчого речей та документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носії інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1