Справа № 214/6156/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідча суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшої слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000049 від 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.07.2023 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації щодо фото та/або відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів:

DN00405002 CADN 8095, 16.08.2023 о 12:55, з картки № НОМЕР_1 ;

DN00405009 CADN 0667, 16.08.2023 о 17:40, 16.08.2023 о 17:41, 16.08.2023 о 17:45, з картки № НОМЕР_1 .

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від «26» серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.08.2022 о 12:00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтернет-магазині «OLX», зв`язавшись з продавцем за мобільним номером телефону НОМЕР_2 замовив батут, вартістю 3400 гривень, та вказану суму перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа вказаними коштами. 27.04.2023 було проведенно обшук в квартирі АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході обшуку було вилучено: мобільний телефон марки ASSISTAN, imei 1 НОМЕР_3 , з Сім - карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Nokia, imei 1 НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Tecno, imei 1 НОМЕР_7 , з Сім - карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Redmi Note5, Іmei 1 НОМЕР_9 , з Сім - картокою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 та сім карткою мобільного оператору НОМЕР_11 ; ноутбук марки Lenovo; ноутбук марки Samsung; Сімхолдери мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 9 штук з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон Sigma, imei 1 НОМЕР_21 ; мобільний телефон Keneksi, imei 1 НОМЕР_22 ; мобільний телефон Nokia, imei 1 НОМЕР_23 ; мобільний телефон Nokia, imei1 НОМЕР_24 ; мобільний телефон Nokia, imei1 НОМЕР_25 ; банківська картка № НОМЕР_26 ; мобільний телефон Meyzu, imei1 НОМЕР_27 ; Сім - картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без номерів у кількості 5 одиниць; Сім - картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; Флеш-носій.

Грошові кошти потерпілої були зняті у вигляді готівки на банкоматах міста Кривого Рогу. Так встановлено банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1.DN00405002 CADN 8095, 16.08.2023 о 12:55;

2.DN00405009 CADN 0667, 16.08.2023 о 17:40, 16.08.2023 о 17:41, 16.08.2023 о 17:45.

Так встановлено банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1.АТМ 9204 UKRSIB 05-50 404993 АО 309204, 15.08.2022 ;

2.АТМ 9204 UKRSIB 05-50 404994 АО 309204,

Банкомати DN00405002 CADN 8095 та DN00405009 CADN 0667 обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до фото та відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів:

DN00405002 CADN 8095, 16.08.2023 о 12:55;

DN00405009 CADN 0667, 16.08.2023 о 17:40, 16.08.2023 о 17:41, 16.08.2023 о 17:45.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заява про розгляд клопотання за її відсутності, свої вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшла висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Зазначені вимоги при зверненні до суду слідчою не дотримані.

Як вбачається з матеріалів клопотання, копії документів, які додаються до клопотання, а саме протокол допиту потерпілого, виписка карткового рахунку, взагалі нечитабельні, що позбавляє слідчу суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчої судді.

Також, жодна копія документу, яка долучена до матеріалів клопотання, не засвідчена належним чином, відповідно до вимог Національного стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», що позбавляє слідчу суддю можливості вважати ці документи належними доказами в розумінні норм КПК України.

Враховуючи наведене, слідчою суддею встановлено підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшої слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000049 від 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1