У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1419/23

Провадження № 1-кс/348/387/23

04 серпня 2023 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

03.08.2023 в суд надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000133 від 13.06.2023 за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході дізнання встановлено, що 03.05.2023 за допомогою соціальної мережі під приводом продажу електронних одноразових сигарет невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 16440 гривень, які останній переказав на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тимчасовим доступом до речей і документів на підставі ухвали суду було встановлено, що дана банківська карта відкрита на ОСОБА_5 . В ході аналізу встановлено, що 05.05.2023 о 20:44:51 год. наявне зарахування від ОСОБА_4 , після чого 05.05.2023 о 21:27:14 год. із банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 наявний переказ грошових коштів в сумі 16440 гривень, на банківську карту, яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , номер/ код НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначила, що з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок необхідно отримати тимчасовий доступ також і до інформації про реквізити банківського рахунку на який ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ суми, отриманої від потерпілого, а також про власника цього рахунку, рух коштів за вказаним рахунком, проведені операції за рахунком, інформацію про пристрої з допомогою яких здійснювали доступ до рахунку, а також до записів з відеокамер, за період часу з 03.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно. Вказала, що вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 . Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Дізнавач подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальний проступок та довести її вину.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя доходить висновку щодо наявності підстав для надання тимчасового доступу.

Крім цього, у матеріалах клопотання дізнавача зазначено, що кримінальне правопорушення було вчинено 03.05.2023, однак дізнавач просить надати інформацію за більш тривалий період, а саме з 03.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно. Враховуючи те, що дізнавачем не доведено, що запитувана інформація за період з 03.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно може мати доказове значення, то у задоволенні клопотання у цій частині також слід відмовити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159,160, 162,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до: завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ОСОБА_6 , номер/код НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, який відкритий на ОСОБА_6 , номер /код НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів); фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком який відкритий на ОСОБА_6 , номер /код НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, який відкритий на ОСОБА_6 , номер /код НОМЕР_2 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку рахунку який відкритий на ОСОБА_6 , номер /код НОМЕР_2 ; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку який відкритий на ОСОБА_6 , номер /код НОМЕР_2 , на паперовому та/або електронному носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 03.05.2023 по 10.05.2023, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 04.09.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1