Справа 688/1992/23
№ 1-кс/688/1391/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000335 від 09 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 01 травня 2023 року невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом отримання цінного подарунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 119 000 гривень, належних для ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які останні перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що протягом останніх трьох тижнів користувалась інтернет знайомствами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який за даними вказаної сторінки проживає в м. Київ та в ході переписки, останній вказав, що протягом останніх трьох років проживає в Швеції, де працює по контракту та через декілька місяців планує повернутись до України. Переписку вели близько 3-ох тижнів, в ході чого, незнайомець увійшов в довіру та вказав, що має бажання надіслати подарунок. Такий подарунок вказав, що буде дорогоцінним та буде надісланий із-за кордону. Також, ОСОБА_6 попередив, що необхідно буде оплатити вартість доставки по Україні в сумі 800 доларів США, гроші за яку він ніби вклав в пакунок, тобто такі повернуться при отриманні подарунку. Через деякий час, на мобільний телефону у додатку «Ватсап» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 написали, нібито зі служби доставки, в ході чого попросили перерахувати грошові кошти за доставку в сумі 29000 гривень, на картковий рахунок за № НОМЕР_2 . 01 травня 2023 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти одним платежем перерахувала грошові кошти в сумі 29 000 гривень на вказаний вище рахунок (копію квитанції додаю). Того самого дня, невідомі з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 написали, що необхідно буде оплатити сертифікат «антивідмивання» грошей вартістю 90000 гривень. Попередньо вказала, що не має таких коштів. Далі, невідомі вказали, що можна буде оплатити половину таких коштів та решту під час отримання пакунку. Цього ж дня, на картковий рахунок за № НОМЕР_2 знову відправила 45000 гривень. Через деякий час, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 написали, що менеджер не прийняв вказану суму та хоче повну оплату. Далі, переписувались з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , а саме за номером НОМЕР_4 та за номером НОМЕР_5 , який вказав, що необхідно відправити іншу частину грошових коштів, які отримає в пакунку, оскільки така оплата необхідна для надіслання пакунку. Після цього, того ж дня відправила іншу частину грошових коштів в сумі 45000 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_2 . В подальшому, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , невідомі знову почали писати, що необхідно ніби відправити грошові кошти в сумі 500000 гривень, коли в той час зрозуміла, що це є шахраї.

01 червня 2023 року за ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 15 травня 2023 року, №1-кс/688/1054/23 (справа 688/1992/23) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході чого отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховано грошові кошти потерпілою та встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особовий рахунок № НОМЕР_6 .

Відповідно до виписки по рахунку за період з 01 травня 2023 року по 15 травня 2023 року по вказаному особовому рахунку (№ НОМЕР_6 ), встановлено, що 01 травня 2023 року наявний перерахунок грошових коштів в сумі 29680 грн та 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) перерахунок грошових коштів в сумі 90000 грн, при цьому відомості щодо рахунків отримувачів відсутні.

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті отримати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по особовому рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за № НОМЕР_6 в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: інформацію щодо руху коштів по рахунку в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по час винесення ухвали з детальною інформацією рахунків отримувачів на які перераховувались грошові кошти, в тому числі перерахунок грошових коштів 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) в сумі 29680 грн та 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) перерахунок грошових коштів в сумі 90000 грн.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській карті отримати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по особовому рахунку NELSONOLUWATOBIELIZABETH, ІНФОРМАЦІЯ_5 , за № НОМЕР_6 , є важливим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадження.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СДШепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті отримати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по особовому рахунку NELSONOLUWATOBIELIZABETH, ІНФОРМАЦІЯ_5 , за № НОМЕР_6 в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по 22 червня 2023 включно, у якій зазначено: інформацію щодо руху коштів по рахунку в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по 22 червня 2023 включно, з детальною інформацією рахунків отримувачів, на які перераховувались грошові кошти, в тому числі перерахунок грошових коштів 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) в сумі 29680 грн та 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) перерахунок грошових коштів в сумі 90000 грн.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: