Справа № 458/829/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 м. Турка

Турківський районний суд Львівської області у складі: слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження: з боку обвинувачення прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Турківського району Львівської області клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 року до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області надійшло клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл прокурору Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00.00 год 08.11.2022 року по 23.00 год 13.11.2022 року, з можливістю їх викопіювання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Суть питання, що вирішується ухвалою. Клопотання розглядається за ініціативою слідчого, погоджене прокурором.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області перебуває вказане вище кримінальне провадження, в ході досудового розслідування якого встановлено, 23.11.2022 року до відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_8 , який просить прийняти міри до невідомого громадянина, який шахрайськими діями заволодів його грошовими коштами у сумі 32000 грн, чим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст. 214 КПК України, було внесено 23.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

05.07.2022 року до Турківського районного суду Львівської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00.00 год 08.11.2022 року по 23.00 год 13.11.2022 року, який перебуває у володінні банку, що являється неможливим окрім, як шляхом отримання доступу до банківської таємниці за вищевказаним рахунком.

При розгляді клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження суд вжив заходи до повідомлення сторін кримінального провадження, а також осіб, які зазначені в ухвалі в дозволений і в передбачений законом порядок шляхом скерування судового виклику особі, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 прибув в судове засідання, просив подане клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином в установленому законом порядку. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, при постановленні ухвали вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав і мотивів, з врахуванням положень закону.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.11.2022 року до відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_8 , який просить прийняти міри до невідомого громадянина, який шахрайськими діями заволодів його грошовими коштами у сумі 32000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 23.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з пояснення ОСОБА_8 встановлено, що 07.11.2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen golf» на іноземній реєстрації та одразу ж написав продавцеві, який у свою чергу в переписці скинув заявнику номер свого телефону НОМЕР_3 за яким останній звернувся та вищевказані особи домовились про усі істотні умови купівлі-продажу даного транспортного засобу. 08.11.2022 року заявнику у соціальній мережі «Фейсбук» написав продавець автомобіля та попросив перерахувати на його карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 грн на, що ОСОБА_8 погодився та перерахував невідомому йому громадянину грошові кошти у вищезазначеній сумі. Також громадянин ОСОБА_8 зазначив, що неодноразово перераховував грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , а саме 09.11.2022 року у сумі 8000 грн, 11.11.2022 року кошти у сумі 12000 грн та 13.11.2022 року кошти у сумі 12000 грн, дані кошти просив його скинути продавець під різними приводами, нібито завдаток за автомобіль та для оформлення документів на даний транспортний засіб, однак на даний момент транспортний засіб заявник не отримав.

До Турківського районного суду Львівської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00.00 год 08.11.2022 року по 23.00 год 13.11.2022 року, який перебуває у володінні банку - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являється неможливим окрім, як шляхом отримання доступу до банківської таємниці за вищевказаним рахунком.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні руху коштів по рахункам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », моливість розпоряджатися коштами на яких, дає картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що являється неможливим окрім, як шляхом отримання доступу до банківської таємниці за вищевказаними картками.

Особою, яка звернулася з клопотанням, долучено належним чином засвідчена копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; зазначено в клопотанні правова кваліфікація кримінального правопорушення; надано документу, в яких міститься інформація, яка має суттєве значення під час розгляду клопотання; наявні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч.1 ст.61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду (п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п.1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч.ч.5,6 ст.163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст.ст.159,162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, як предметів матеріального світу, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, на відміну від інформації, якою, у відповідності до ст.1 Закону України «Про інформацію», - є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні банку.

В той же час, враховуючи зміст ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п.п.4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року №267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч.2 ст.190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, за змістом ч.1 ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст..91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів які стали підставою для відкриття банківської картки та виписки про рух грошових коштів, а тому прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.110,131,132,159,163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00.00 год 08.11.2022 року по 23.00 год 13.11.2022 року, з можливістю їх викопіювання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати прокурору Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступних документів:

- документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00.00 год 08.11.2022 року по 23.00 год 13.11.2022 року (дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, фотозображення особи, яка обготівковувала кошти з вказаного рахунку, копії заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені власника рахунку, до сертифікатів відкритого ключа ЕЦП, яким надано право здійснювати електронні банківські операції), та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для встановлення безпосередньої особи, яка привласнила дані кошти.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Ухвала підлягає виконанню прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 , дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 , дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_7 .

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дата постановлення ухвали 05.07.2023 року і строк дії ухвали згідно вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України не може перевищувати 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник N 1 - зберігається в матеріалах справи.

Примірник N 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1