єдиний унікальний номер справи 531/914/23
номер провадження 1-кс/531/374/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000159 від 09.08.2021 року за ознаками ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту та вилучення у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) речей та документів вилучених 04.05.2023 підчас обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області ОСОБА_5 від 26.04.2023, справа № 531/1095/23, провадження № 1-кс/531/340/23, а саме:

1)Акт здачі-приймання виконаних робіт від 13 липня 2020 року на 2 арк.;

2)Видаткова накладна № 2311 від 09 серпня 2021 року на 1 арк.;

3)Видаткова накладна №2314 від 09 серпня 2021 року на 1 арк;

4)Видаткова накладна № 2315 від 09 серпня 2021 року на 1 арк;

5)Договір про постачання матеріалів будівельного призначення № 09/08/1 від 09 серпня 2021 року на 2 арк.;

6)Видаткова накладна № ВН-0000008 від 22.03.2021 на 1 арк.;

7)Рахунок-фактура № СФ-0000008 від 19.03.2021 та видаткова накладна № ВН-0000008 від 22.03.2021 на 2 арк.;

8)Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БІНВЕСТ-СЕРВІС 15» від 22.04.2020 року на 1 арк.;

9)Протокол № 14 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРИФОН ГРУП» від 20.10.2017 року на 1 арк.;

10)Протокол № 12 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРИФОН ГРУП» від 01 вересня 2017 року на 1 арк.;

11)Наказ № 9-к про призначення директора Товариства від 11 липня 2015 року на 1 арк.;

12)Наказ № 7 від 01.08.2017 року «Про прийняття працівників на роботу» на 1 арк.;

13)Цивільно-правовий договір № 1 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 4 арк.;

14)Цивільно-правовий договір № 2 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 7 арк.;

15)Цивільно-правовий договір № 10 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 12 арк.;

16)Цивільно-правовий договір № 7 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» від 15.02.2016 року на 7 арк.;

17)Цивільно-правовий договір № 6 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_6 від 15.01.2016 року на 8 арк.;

18)Цивільно-правовий договір № 1 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_7 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

19)Цивільно-правовий договір № 2 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_8 від 05.10.2015 року на 5 арк.;

20)Цивільно-правовий договір № 3 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_9 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

21)Цивільно-правовий договір № 4 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_10 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

22)Цивільно-правовий договір № 5 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_11 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

23)Копія договору № БО 2018/05-21-1 про надання консультаційних послуг з ведення бухгалтерського обліку від 21.05.2018 року із додатками до нього на 10 арк.;

24)Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18.05.2020 року справа № 757/19707/20-к на 4 арк.;

25)Копія протоколу обшуку від 04.06.2020 року на 7 арк.;

26)Копія додатку № 1 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 9 арк.;

27)Копія додатку № 2 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 12 арк.;

28)Копія додатку № 3 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 10 арк.;

29)Договір № Н-01/2 про надання послуг у сфері права від 09.02.2021 року на 2 арк.;

30)договір № 20500387 про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 01 грудня 2020 року на 7 арк.;

31)Наказ ТОВ Грифон Груп №9-к від 11 липня 2015 року на 1 арк.

32)ТОВ Грифон Груп №12-к від 03.08.2015 на 1 арк.

33)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 02.01.2017 на 1 арк.

34)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 06.01.2018 на 1 арк.

35)Наказ ТОВ Грифон Груп №12-Б від 06.12.2017 року на 1 арк.

36)Наказ ТОВ Грифон Груп №11-Б від 20.10.2017 року на 1 арк.

37)Наказ ТОВ Грифон Груп №10-Б від 18.10.2017 року на 1 арк.

38)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2016 на 1 арк.

39)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2017 на 1 арк.

40)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2018 на 1 арк.

41)Наказ ТОВ Грифон Груп №20 від 31.10.2016 року на 1 арк.

42)Наказ ТОВ Грифон Груп №19 від 31.10.2016 року на 1 арк.

43)Наказ ТОВ Грифон Груп №18 від 31.10.2016 року на 1 арк.

44)Наказ ТОВ Грифон Груп №17 від 31.10.2016 року на 1 арк.

45)Наказ ТОВ Грифон Груп №16 від 31.10.2016 року на 1 арк.

46)Наказ ТОВ Грифон Груп №15 від 31.10.2016 року на 1 арк.

47)Наказ ТОВ Грифон Груп №13 від 31.10.2016 року на 1 арк.

48)Наказ ТОВ Грифон Груп №14 від 31.10.2016 року на 1 арк.Наказ № 12 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_12 , 1 арк.;

49)Копія паспорта ОСОБА_12 , 1 арк.;

50)Наказ № 11 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_13 , 1 арк.;

51)Копія паспорта та ІПН, ОСОБА_13 , 2 арк.;

52)Наказ № 4-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

53)Наказ № 3-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

54)Наказ № 2-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

55)Наказ № 1-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

56)Наказ № 10 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_14 , два примірники, 2 арк.;

57)Копія паспорта ОСОБА_14 , 1 арк.;

58)Наказ № 10 від 01.06.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про звільнення працівника», ОСОБА_15 , 1 арк.;

59)Заява «Про звільнення працівника», ОСОБА_15 , 1 арк.;

60)Особова картка ОСОБА_15 , 1 арк.;

61)Диплом ОСОБА_15 , 1 арк.;

62)Копія паспорта та ІПН, ОСОБА_15 , 3 арк.;

63)Наказ № 9 від 01.03.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_6 , 1 арк.;

64)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_6 , 1 арк.;

65)Наказ № 4 від 01.02.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_15 , 1 арк.;

66)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_15 , 1 арк.;

67)Наказ № 3 від 29.01.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про звільнення працівника», ОСОБА_16 , 1 арк.;

68)Заява «Про звільнення працівника», ОСОБА_16 , 1 арк.;

69)Наказ № 2 від 11.01.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_17 , 1 арк.;

70)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_17 , 1 арк.

Клопотання мотивовано тим, що в СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за

№ 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Матеріали вказаного провадження постановою заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури від 25.05.2022 було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000049 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2018 між ТОВ «Грифон Груп» (01042, м. Київ, вул. Філатова, буд.10А, офіс 2/20, , ІПН 56) та Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації укладено договір підряду №03-18/202 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Гагаріна, 9 в с. Шенгури Кобеляцького району, Полтавської області», вартість якого склала 7 463 285,71 грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 22.12.2020 до Договору підряду №03-18/202 внесено зміни до п. 2.1 Розділу 2 договору і встановлено загальну вартість будівництва об`єкта яка склала 5 554 749,54 грн.

Зазначеним договором визначено порядок приймання здачі виконаних робіт та вимоги до їх організації, зокрема, у п. 6.2 договору підряду №03-18/202 визначено, що замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, державним будівельним нормам і правилам, а у разі встановлення відхилень видає розпорядження про їх усунення.

Згідно п. 6.3 та п. 6.4 договору підряду №03-18/202 визначено, що приймання обсягів виконаних робіт здійснюється та оформлюється актами за формами КБ-2в та довідками про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3, а у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт.

Акт наданих послуг є документом, який складається і видається службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчує факти і події, що мають юридичне значення, породжує певні права і обов`язки та має необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційним документом.

05.11.2019 наказом №230 директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 , як головного спеціаліста технічного нагляду призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт за вище вказаним об`єктом та попереджено про відповідальність за прийняття робіт з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень.

ОСОБА_18 достовірно було відомо, що згідно договору підряду №03-18/202 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві та ремонті будівлі амбулаторії підприємство ТОВ «Грифон Груп» мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов`язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

У кінці 2020 ОСОБА_18 користуючись своїм службовими становищем умисно, всупереч інтересам служби, знаючи, що посадовими особами ТОВ «Грифон Груп» попередньо внесено до актів приймання виконання робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не виконані та включене обладнання і устаткування, що не поставлено, поставив на них свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний №6968 ОСОБА_18 », у яких згідно комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №1557/1558 від 31.01.2022, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 238 685,00 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_18 актів приймання виконання робіт, які містили неправдиві відомості, проведено оплату ТОВ «Грифон Груп» у повному обсязі, що підтверджується:

1. Платіжним дорученням №16 від 03.12.2018, відповідно якого на р/р: 0020 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 886 050,00 грн.;

2. Платіжним дорученням №1 від 07.05.2019, відповідно якого на п/р 1953 Банк ДЕРЖКАЗАНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, перераховані кошти у сумі 751 566,00 грн.;

3. Платіжним дорученням №42 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ «ОЩАДБАНК», перераховані кошти у сумі 250 000,00 грн.;

4. Платіжним дорученням №62 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ «ОЩАДБАНК», перераховані кошти у сумі 320 872,87 грн.;

5. Платіжним дорученням №63 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ «ОЩАДБАНК», перераховані кошти у сумі 356 992,84 грн.;

6. Платіжним дорученням №171 від 25.10.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ «ОЩАДБАНК», перераховані кошти у сумі 365 859,80 грн.;

7. Платіжним дорученням №304 від 04.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховані кошти у сумі 372 806,46 грн.;

8. Платіжним дорученням №326 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 130 150,31 грн.;

9. Платіжним дорученням №327 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 220 145,82 грн.;

10. Платіжним дорученням №350 від 25.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 328 087,35 грн.;

11. Платіжним дорученням №365 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 709 075,64 грн.;

12. Платіжним дорученням №366 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 8 736,14 грн.;

13. Платіжним дорученням №425 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 122 096,07 грн.;

14. Платіжним дорученням №426 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», перераховані кошти у сумі 732 310,24 грн.

Встановлено, що бухгалтером ТОВ «ГРИФОН ГРУП» є громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 (WhatsApp, Viber), НОМЕР_2 .

Додатково встановлено, що громадянка ОСОБА_4 є директором

ТОВ «Реновація Бухгалтерського Обліку» (код 39957679) зареєстровано за адресою м. Київ, вул. Харківське Шосе буд. 59, кв. 34, фактична адреса розташування м. Київ, вул. Івана Сергієнка, 18, оф. 401.

04.05.2023 на підставі ухвал Карлівського р/с Полтавської області (справа 531/1095/23 провадження 1-кс/531/340/23) за місцем проведення діяльності ОСОБА_4 за адресою вул. Івана Сергієнка, 18, м. Київ, проведено обшук вході якого:

1)Акт здачі-приймання виконаних робіт від 13 липня 2020 року на 2 арк.;

2)Видаткова накладна № 2311 від 09 серпня 2021 року на 1 арк.;

3)Видаткова накладна №2314 від 09 серпня 2021 року на 1 арк;

4)Видаткова накладна № 2315 від 09 серпня 2021 року на 1 арк;

5)Договір про постачання матеріалів будівельного призначення № 09/08/1 від 09 серпня 2021 року на 2 арк.;

6)Видаткова накладна № ВН-0000008 від 22.03.2021 на 1 арк.;

7)Рахунок-фактура № СФ-0000008 від 19.03.2021 та видаткова накладна № ВН-0000008 від 22.03.2021 на 2 арк.;

8)Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БІНВЕСТ-СЕРВІС 15» від 22.04.2020 року на 1 арк.;

9)Протокол № 14 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРИФОН ГРУП» від 20.10.2017 року на 1 арк.;

10)Протокол № 12 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРИФОН ГРУП» від 01 вересня 2017 року на 1 арк.;

11)Наказ № 9-к про призначення директора Товариства від 11 липня 2015 року на 1 арк.;

12)Наказ № 7 від 01.08.2017 року «Про прийняття працівників на роботу» на 1 арк.;

13)Цивільно-правовий договір № 1 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 4 арк.;

14)Цивільно-правовий договір № 2 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 7 арк.;

15)Цивільно-правовий договір № 10 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 12 арк.;

16)Цивільно-правовий договір № 7 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» від 15.02.2016 року на 7 арк.;

17)Цивільно-правовий договір № 6 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_6 від 15.01.2016 року на 8 арк.;

18)Цивільно-правовий договір № 1 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_7 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

19)Цивільно-правовий договір № 2 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_8 від 05.10.2015 року на 5 арк.;

20)Цивільно-правовий договір № 3 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_9 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

21)Цивільно-правовий договір № 4 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_10 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

22)Цивільно-правовий договір № 5 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_11 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

23)Копія договору № БО 2018/05-21-1 про надання консультаційних послуг з ведення бухгалтерського обліку від 21.05.2018 року із додатками до нього на 10 арк.;

24)Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18.05.2020 року справа № 757/19707/20-к на 4 арк.;

25)Копія протоколу обшуку від 04.06.2020 року на 7 арк.;

26)Копія додатку № 1 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 9 арк.;

27)Копія додатку № 2 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 12 арк.;

28)Копія додатку № 3 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 10 арк.;

29)Договір № Н-01/2 про надання послуг у сфері права від 09.02.2021 року на 2 арк.;

30)договір № 20500387 про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 01 грудня 2020 року на 7 арк.;

31)Наказ ТОВ Грифон Груп №9-к від 11 липня 2015 року на 1 арк.

32)ТОВ Грифон Груп №12-к від 03.08.2015 на 1 арк.

33)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 02.01.2017 на 1 арк.

34)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 06.01.2018 на 1 арк.

35)Наказ ТОВ Грифон Груп №12-Б від 06.12.2017 року на 1 арк.

36)Наказ ТОВ Грифон Груп №11-Б від 20.10.2017 року на 1 арк.

37)Наказ ТОВ Грифон Груп №10-Б від 18.10.2017 року на 1 арк.

38)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2016 на 1 арк.

39)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2017 на 1 арк.

40)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2018 на 1 арк.

41)Наказ ТОВ Грифон Груп №20 від 31.10.2016 року на 1 арк.

42)Наказ ТОВ Грифон Груп №19 від 31.10.2016 року на 1 арк.

43)Наказ ТОВ Грифон Груп №18 від 31.10.2016 року на 1 арк.

44)Наказ ТОВ Грифон Груп №17 від 31.10.2016 року на 1 арк.

45)Наказ ТОВ Грифон Груп №16 від 31.10.2016 року на 1 арк.

46)Наказ ТОВ Грифон Груп №15 від 31.10.2016 року на 1 арк.

47)Наказ ТОВ Грифон Груп №13 від 31.10.2016 року на 1 арк.

48)Наказ ТОВ Грифон Груп №14 від 31.10.2016 року на 1 арк.Наказ № 12 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_12 , 1 арк.;

49)Копія паспорта ОСОБА_12 , 1 арк.;

50)Наказ № 11 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_13 , 1 арк.;

51)Копія паспорта та ІПН, ОСОБА_13 , 2 арк.;

52)Наказ № 4-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

53)Наказ № 3-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

54)Наказ № 2-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

55)Наказ № 1-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

56)Наказ № 10 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_14 , два примірники, 2 арк.;

57)Копія паспорта ОСОБА_14 , 1 арк.;

58)Наказ № 10 від 01.06.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про звільнення працівника», ОСОБА_15 , 1 арк.;

59)Заява «Про звільнення працівника», ОСОБА_15 , 1 арк.;

60)Особова картка ОСОБА_15 , 1 арк.;

61)Диплом ОСОБА_15 , 1 арк.;

62)Копія паспорта та ІПН, ОСОБА_15 , 3 арк.;

63)Наказ № 9 від 01.03.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_6 , 1 арк.;

64)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_6 , 1 арк.;

65)Наказ № 4 від 01.02.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_15 , 1 арк.;

66)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_15 , 1 арк.;

67)Наказ № 3 від 29.01.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про звільнення працівника», ОСОБА_16 , 1 арк.;

68)Заява «Про звільнення працівника», ОСОБА_16 , 1 арк.;

69)Наказ № 2 від 11.01.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_17 , 1 арк.;

70)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_17 , 1 арк.

Вище вказані документи вилучено, та прошито між собою, вільні кінцівки нитки опечатані биркою з пояснювальним надписом, підписами понятих, слідчого та відтиском печатки «Відділ поліції № 3 Полтавського РУП № 125».

Вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання просив розглядати без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

З копії витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи підприємства ТОВ «Грифон груп», за попередньою змовою групою осіб із службовими особами державної установи, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили кошти місцевого бюджету під час проведення робіт з будівництва об`єкту соціальної інфраструктури амбулаторії в с. Шенгури на території колишнього Кобеляцького району Полтавської області.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий в клопотанні просить накласти арешт на вище вказані документи, оскільки вилучені речі та документи були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі відомості про вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину відносно яких є загроза того, що у подальшому повернувши їх власникам (користувачам) вони можуть їх приховувати, пошкодити, псувати, знищити, відчужити тому на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказу і проведення відповідних експертиз.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, для забезпечення здійснення досудового розслідування належним чином.

На думку слідчого судді доведено необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000159 від 09.08.2021 року за ознаками ч.3 ст.191КК України про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.05.2023, під час обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме:

1)Акт здачі-приймання виконаних робіт від 13 липня 2020 року на 2 арк.;

2)Видаткова накладна № 2311 від 09 серпня 2021 року на 1 арк.;

3)Видаткова накладна №2314 від 09 серпня 2021 року на 1 арк;

4)Видаткова накладна № 2315 від 09 серпня 2021 року на 1 арк;

5)Договір про постачання матеріалів будівельного призначення № 09/08/1 від 09 серпня 2021 року на 2 арк.;

6)Видаткова накладна № ВН-0000008 від 22.03.2021 на 1 арк.;

7)Рахунок-фактура № СФ-0000008 від 19.03.2021 та видаткова накладна № ВН-0000008 від 22.03.2021 на 2 арк.;

8)Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БІНВЕСТ-СЕРВІС 15» від 22.04.2020 року на 1 арк.;

9)Протокол № 14 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРИФОН ГРУП» від 20.10.2017 року на 1 арк.;

10)Протокол № 12 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРИФОН ГРУП» від 01 вересня 2017 року на 1 арк.;

11)Наказ № 9-к про призначення директора Товариства від 11 липня 2015 року на 1 арк.;

12)Наказ № 7 від 01.08.2017 року «Про прийняття працівників на роботу» на 1 арк.;

13)Цивільно-правовий договір № 1 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 4 арк.;

14)Цивільно-правовий договір № 2 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 7 арк.;

15)Цивільно-правовий договір № 10 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» на 12 арк.;

16)Цивільно-правовий договір № 7 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» від 15.02.2016 року на 7 арк.;

17)Цивільно-правовий договір № 6 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_6 від 15.01.2016 року на 8 арк.;

18)Цивільно-правовий договір № 1 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_7 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

19)Цивільно-правовий договір № 2 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_8 від 05.10.2015 року на 5 арк.;

20)Цивільно-правовий договір № 3 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_9 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

21)Цивільно-правовий договір № 4 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_10 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

22)Цивільно-правовий договір № 5 ТОВ «ГРИФОН ГРУП» та ОСОБА_11 від 05.10.2015 року на 4 арк.;

23)Копія договору № БО 2018/05-21-1 про надання консультаційних послуг з ведення бухгалтерського обліку від 21.05.2018 року із додатками до нього на 10 арк.;

24)Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18.05.2020 року справа № 757/19707/20-к на 4 арк.;

25)Копія протоколу обшуку від 04.06.2020 року на 7 арк.;

26)Копія додатку № 1 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 9 арк.;

27)Копія додатку № 2 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 12 арк.;

28)Копія додатку № 3 до протоколу обшуку від 04.06.2020 року опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 10 арк.;

29)Договір № Н-01/2 про надання послуг у сфері права від 09.02.2021 року на 2 арк.;

30)договір № 20500387 про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 01 грудня 2020 року на 7 арк.;

31)Наказ ТОВ Грифон Груп №9-к від 11 липня 2015 року на 1 арк.

32)ТОВ Грифон Груп №12-к від 03.08.2015 на 1 арк.

33)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 02.01.2017 на 1 арк.

34)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 06.01.2018 на 1 арк.

35)Наказ ТОВ Грифон Груп №12-Б від 06.12.2017 року на 1 арк.

36)Наказ ТОВ Грифон Груп №11-Б від 20.10.2017 року на 1 арк.

37)Наказ ТОВ Грифон Груп №10-Б від 18.10.2017 року на 1 арк.

38)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2016 на 1 арк.

39)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2017 на 1 арк.

40)Штатний розпис ТОВ Грифон Груп, затверджений 03.01.2018 на 1 арк.

41)Наказ ТОВ Грифон Груп №20 від 31.10.2016 року на 1 арк.

42)Наказ ТОВ Грифон Груп №19 від 31.10.2016 року на 1 арк.

43)Наказ ТОВ Грифон Груп №18 від 31.10.2016 року на 1 арк.

44)Наказ ТОВ Грифон Груп №17 від 31.10.2016 року на 1 арк.

45)Наказ ТОВ Грифон Груп №16 від 31.10.2016 року на 1 арк.

46)Наказ ТОВ Грифон Груп №15 від 31.10.2016 року на 1 арк.

47)Наказ ТОВ Грифон Груп №13 від 31.10.2016 року на 1 арк.

48)Наказ ТОВ Грифон Груп №14 від 31.10.2016 року на 1 арк.Наказ № 12 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_12 , 1 арк.;

49)Копія паспорта ОСОБА_12 , 1 арк.;

50)Наказ № 11 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_13 , 1 арк.;

51)Копія паспорта та ІПН, ОСОБА_13 , 2 арк.;

52)Наказ № 4-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

53)Наказ № 3-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

54)Наказ № 2-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

55)Наказ № 1-Б від 01.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про призначення на об`єкт виконробом», ОСОБА_14 , 1 арк.;

56)Наказ № 10 від 31.10.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_14 , два примірники, 2 арк.;

57)Копія паспорта ОСОБА_14 , 1 арк.;

58)Наказ № 10 від 01.06.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про звільнення працівника», ОСОБА_15 , 1 арк.;

59)Заява «Про звільнення працівника», ОСОБА_15 , 1 арк.;

60)Особова картка ОСОБА_15 , 1 арк.;

61)Диплом ОСОБА_15 , 1 арк.;

62)Копія паспорта та ІПН, ОСОБА_15 , 3 арк.;

63)Наказ № 9 від 01.03.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_6 , 1 арк.;

64)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_6 , 1 арк.;

65)Наказ № 4 від 01.02.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_15 , 1 арк.;

66)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_15 , 1 арк.;

67)Наказ № 3 від 29.01.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про звільнення працівника», ОСОБА_16 , 1 арк.;

68)Заява «Про звільнення працівника», ОСОБА_16 , 1 арк.;

69)Наказ № 2 від 11.01.2016 ТОВ «Грифон Груп», «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_17 , 1 арк.;

70)Заява «Про прийняття працівника на роботу», ОСОБА_17 , 1 арк.

Речі та документи, які вилучені вході обшуку та на які накладено арешт, для зберігання долучити до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1