СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА пр. № 1-кс/759/2818/23
ун. № 759/8534/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

У провадження слідчої судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням сесії Чабанівської селищної ради № 262 від 03.06.2016 р. ОСОБА_4 надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд земельної ділянки, загальною площею 0,0810 га, в АДРЕСА_1 .

26.04.2018 державним кадастровим реєстратором відділу Головного управління Держгеокадастру у Київській області відмовлено у внесенні відомостей до державного земельного кадастру за заявою ОСОБА_4 , у зв`язку із перетином її ділянки з ділянкою :04:003:5455.

У подальшому, встановлено, що земельну ділянку, визначену рішенням сесії селищної ради для надання у власність ОСОБА_4 , передано у власність іншій особі - ОСОБА_5 . Проте, з метою забезпечення незаконної передачі землі із комунальної власності третім особам, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області, за попередньою змовою із службовими особами Чабанівської селищної ради, умисно внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів із землеустрою, на підставі яких 06.12.2017 межі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , наданій у власність ОСОБА_5 , визначено на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , виділеній ОСОБА_4 , присвоївши їй кадастровий номер :04:003:5455.

27.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_6 було посвідчено договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Даний правочин здійснювався на підставі нотаріальних доручень, без участі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а сама ОСОБА_9 , про такий правочин також не знала. Зокрема, в липні 2018 року ОСОБА_10 повідомила, що вона ніколи не зверталася до Чабанівської селищної ради для отримання будь-яких земельних ділянок, та нікого не уповноважувала на це. На підтвердження викладеного, ОСОБА_7 склала нотаріальну заяву від 26.07.2018, посвідчену приватним нотаріусом Шполянсього районного нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровану в реєстрі за № 2521. В даній заяві, ОСОБА_9 також зазначила, що на її ім`я без згоди, на підставі завідомо підроблених документів та втраченого паспорту громадянина України, невстановлені особи оформили і іншу земельну ділянку у смт. Чабани із кадастровим номером :04:001:5438. Допитана у якості свідка ОСОБА_7 від надання показів відмовилась, згідно ст. 63 Конституції України, у зв`язку із здійсненням на неї тиску невстановленими особами. Від раніше поданої нотаріально посвідченої заяви свідок не відмовилась та надала власноручно експериментальні зразки підпису, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Водночас, згідно заяви ОСОБА_12 та протоколу її допиту, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, службовими особами Чабанівської селищної ради незаконно передано у власність третіх осіб земельні ділянки у межах смт. Чабани за наступними кадастровими номерами: :04:003:5545 - 0,0001 га (для ведення особистого селянського господарства); :04:003:5540 - 1,9 га (для ведення особистого селянського господарства); :04:003:5542 - 1,7 га (для ведення особистого селянського господарства); :04:003:5541 - 1,8 га (для ведення особистого селянського господарства); :04:001:5438 - 0,2038 га (для ведення особистого селянського господарства). Далі винні особи з метою приховування вчинення ними злочину, розуміючи, що оформили земельні ділянки на підставних осіб, по підробленим документам здійснили поділи земельних ділянок, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :04:003:5455 яка рішенням Чабанівської с/р від 08.12.2017 №1205 виділена ОСОБА_5 17.01.2019 згідно заяви ОСОБА_8 поділена на ділянки :04:003:5567 та :04:003:5566, 07.11.2019 згідно заяви ОСОБА_8 ділянки :04:003:5567 та :04:003:5566, об`єднані в ділянку :04:003:5589.13.01.2020 згідно заяви ОСОБА_8 ділянку :04:003:5589 поділена на ділянки :04:003:5463 та :04:003:5464.

Далі земельну ділянку з кадастровим номером :04:003:5540, яка рішенням Чабанівської с/р від 08.12.2017 №1141 виділена ОСОБА_13 10.04.2018 згідно заяви ОСОБА_8 поділена на ділянки :04:003:5545 та :04:003:5546.

Далі земельну ділянку з кадастровим номером :04:003:5542 рішення Чабанівської с/р від 08.12.2017 №1142 виділена ОСОБА_14 , 10.04.2018 згідно заяви ОСОБА_8 поділена на ділянки :04:003:5547 та :04:003:5548.

Крім того, земельну ділянку з кадастровим номером :04:003:5541, яка рішенням Чабанівської с/р від 08.12.2017 №1143 виділена ОСОБА_15 та яка 02.07.2018 згідно заяви ОСОБА_16 поділена на ділянки :04:003:5564 та :04:003:5565.

Таким чином, службові особи Чабанівської селищної ради умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди (земельних ділянок) третіми особами, використали надану їм владу всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі насліди охоронюваним законом державним інтересам, шляхом незаконної передачі у власність за завідомо підробленими документами земельних ділянок вартістю 5,3 млн. грн.

Постановою про визнання речовими доказами земельні ділянки в смт. Чабани, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області, загальною площею 0.0001 га, кадастровий номер: :04:003:5545, загальною площею 0.0001 га, кадастровий номер: :04:003:5547,

загальною площею 0.0306 га, кадастровий номер: :04:003:5463, загальною площею 0.0495 га, кадастровий номер: :04:003:5464, власником яких є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), визнано речовими доказами

З викладеного вбачається, що зазначені земельні ділянки, є матеріальними об`єктами даного кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України вони є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Арешт майна відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 та 4 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених кримніальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.

Крім того, положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Неприйняття негайних заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту майна, а саме на вказані земельні ділянки, може призвести до його подальшого відчуження власниками та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема, шляхом відчуження на інших осіб речових доказів, неможливості здійснення спеціальної конфіскації зазначеного майна, а також унеможливить відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проходив без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання про накладення арешту на майно, із зазначених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, зокрема, заяву про вчинення кримінального правопорушення від 03.06.2019 (а. 19-25); копії документів, що стосуються земельних ділянок (а. 26-86); копію протоколу допиту свідка з додатками від 05.06.2019 (а. 82-92, 93-112); копію протоколу допиту свідка з додатками від 08.08.2019 (а. 113-120, 121-123); копію висновку експерта № 5808/5809/22-32 від 16.08.2022 (а. 124-152); копію постанови про визнання речовими доказами від 05.05.2023, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 1), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а. 1).

Відповідно до п. 3 постанови про призначення слідчої групи від 11.01.2023, місце проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 10-11). Відтак, клопотання подано за правила підсудності.

05.05.2023 постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_17 ухвалено постанову про визнання речовим доказом земельних ділянок із кадастровими номерами, зокрема, :04:003:5545, :04:003:5547, :04:003:5463, :04:003:5464.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 11.05.2023, власником земельної ділянки в смт. Чабани, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області, загальною площею 0.0001 га, кадастровий номер: :04:003:5545, є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); власником земельної ділянки в смт. Чабани, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області, загальною площею 0.0001 га, кадастровий номер: :04:003:5547, є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); власником земельної ділянки - АДРЕСА_2 , загальною площею 0.0306 га, кадастровий номер: :04:003:5463, є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); власником земельної ділянки - АДРЕСА_2 , загальною площею 0.0495 га, кадастровий номер: :04:003:5464, є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За тих обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчій судді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392, 532 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- земельна ділянка в смт. Чабани, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області, загальною площею 0.0001 га, кадастровий номер: :04:003:5545, власником якої є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- земельна ділянка в смт. Чабани, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області, загальною площею 0.0001 га, кадастровий номер: :04:003:5547, власником якої є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- земельна ділянка - АДРЕСА_2 , загальною площею 0.0306 га, кадастровий номер: :04:003:5463, власником якої є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- земельна ділянка - АДРЕСА_2 , загальною площею 0.0495 га, кадастровий номер: :04:003:5464, власником якої є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ),

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості.

Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:003:5545, :04:003:5547, :04:003:5463, :04:003:5464, які знаходяться у межах смт. Чабани, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1