№ 566/961/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 вересня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000166 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000166 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 вересня 2023 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 гривень, зокрема 05.09.2023, невідома особа, в ході смс-переписки в месенджері «Вайбер», шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у загальній сумі 2000 гривень, які потерпілий 05.09.2023 особисто перекинув на картковий рахунок № НОМЕР_1 , як передоплату за оренду квартири, що в м. Луцьк, проспект В`ячеслава Чорновола Волинської області. Потерпілому ОСОБА_4 вказана квартира в оренду так і не була здана, а в результаті протиправних дій невідомої особи потерпілому завдано майнової шкоди на вказану суму.

У діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація надасть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також матиме істотне значення для встановлення особи, яка його вчинила. Іншим чином, окрім як через отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясувати обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні, неможливо. Таким чином, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання, 19 вересня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 08 вересня 2023 року без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задоволити

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР № 0000166 від 08 вересня 2023 року, 05.09.2023, о 19 год. 12 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом оплати за оренду житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Берестечко Горохівського району та жителя с. Хрінники Дубенського району, у загальній сумі 2000 гривень, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

(а.с.6 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України,

суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000166 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 04.09.2023 по 15.09.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 04.09.2023 по 15.09.2023;

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.09.2023 по 15.09.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 21 вересня 2023 року по 21 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1