Справа № 752/6270/23
Провадження №1-кс/752/2524/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

03.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000280 від 22.02.223 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пров. Урожайний, 16, ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів" ().

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000280 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2018 між ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_5 , яка є власницею групи компанії «Іст Агро», було досягнуто домовленість щодо здійснення спільної діяльності щодо вирощування сільськогосподарської продукції (кукурудза та насіння соняшника), її сушки, зберігання та подальшої реалізації.

До групи компаній «Іст Агро» входять: - ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561); - ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863); - ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684); - ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142); - ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Зокрема, ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» придбало у ОСОБА_5 50% у статутному капіталі наступних підприємств: - ТОВ ІСТ «АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345).

Крім того, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» володіє 100% у статутному капіталі ТОВ «АФ «Новий Седнів» (код 40434561).

Також, ТОВ «ІСТ АГРО» володіє 100% у статутному капіталі СТОВ «Руднянське» (код 30842966).

Крім того ТОВ «ІСТ АГРО» (990 000 грн) і ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (10 000 грн.) володіють 100 % у статутному капіталі ТОВ «АПК «Сиволож» (код 38128972).

Робота групи компаній «Іст Агро» полягає в тому, що ТОВ «Іст Агро Сервіс», будучи управляючою компанією, виконує роботи та забезпечує проведення всіх необхідних робіт щодо оброблення посівних площ землі, що перебувають у власності та оренді підприємств, що входять до складу групи компаній «Іст Агро», проведення посівних робіт, збір врожаю, та забезпечення його сушки, зберігання та подальшого продажу. Для досягнення мети щодо оптимального вирощування, збору врожаю, сушки та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції використовуються підприємства, що входять до складу групи компаній.

24.03.2022 службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» відсторонили фінансового директора ОСОБА_6 , який призначений за рекомендацією ТОВ «Корнфілд ЛТД» від займаної посади у зв`язку із введенням надзвичайного стану. З того часу і по даний час ОСОБА_6 заробітна плата безпідставно не виплачується, а також протягом березня-травня не виплачувалася зарплата працівникам і до цього часу зарплата виплачується із затримками понад 1 місяць, при тому, що кошти для проведення оплати є в наявності.

Наприкінці березня 2022 року ТОВ «Іст Агро Сервіс» відновило свою роботу та проводило всі необхідні роботи щодо вирощування сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшника) на земельних ділянках, загальною площею близько 4,5 тис.га (посів, вирощування та збір врожаю, його реалізація тощо), однак ОСОБА_6 до роботи не допущено та ТОВ «Корнфілд ЛТД» безпідставно позбавлено доступу до фінансово-господарської діяльності підприємства.

У подальшому службові особи ТОВ «Іст Агро Сервіс» та інших підприємств, що входять до групи компаній «Іст Агро», діючи спільно з одним із співвласників ОСОБА_5 , в порушення встановленого порядку, без погодження та відома ТОВ «Корнфілд ЛТД» вчинили зловживання своїми повноваженнями, а також зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», діючи спільно з одним із співвласників товариства ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства, на загальну суму 11 453 049 грн., шляхом його реалізації та передачі афілійованим особам ОСОБА_5 - ТОВ «ЛАН-2015» (), ТОВ «АГРІЛАБ» (), ПП «МІКЛУХА» (). Також, у період посівної кампанії 2022 року ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» закупило насіння, добрива та паливно-мастильні матеріали на загальну суму еквіваленту 2 000 000 доларів США, проте за результатами року підприємством, а також підприємствами, що входять до групи компаній «Іст Агро» не оприбутковано ніякого врожаю.

Крім того службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної

вигоди для себе та одного з учасників товариства ОСОБА_5 , діючи без належного погодження із співвласником - ТОВ «Корнфілд ЛТД», реалізували майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» на загальну суму 11 453 049,58 грн., а також погодили отримання підприємством ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» та фактично отримали кредити та позики від ОСОБА_5 .

Так, протягом 07.10.2022 по 27.01.2023 ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» уклало із ОСОБА_5 13 договорів про надання позику та отримано від останньої кошти на загальну суму 12 809 900 грн.

Крім того, без відома та погодження із ТОВ «Корнфілд ЛТД» (співвласник, якому належить 50% у статутному капіталі), службові особи групи компаній «Іст Агро» уклали відповідні договори та отримали позики від пов`язаних підприємств: - 22.09.2022 - ТОВ «Іст Агро Сервіс» отримало від ФГ «Борознянське», (належить ОСОБА_5 ) в сумі 1 млн. грн; - протягом 19.05.2022-16.09.2022 та 02.12.2022-07.12.2022 ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» отримано від його директора ОСОБА_7 , що підконтрольний ОСОБА_5 , на загальну суму 2 020 878 грн.

Загальні збори ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» не розглядали питання про отримання позик від ОСОБА_5 , ФГ «Борзнянське» та ОСОБА_7 (для прийняття такого рішення, відповідно до п. 14.16 Статуту необхідно 75% голосів учасників товариства).

Крім того, підприємства групи компаній «Іст Агро», без відома та дозволу одного із співвласників - ТОВ «Корнфілд ЛТД» реалізовують зібраний врожай. Зокрема, ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ», діючи в порушення п. 14.14 Статуту, без дозволу загальних зборів реалізувало насіння соняшника на загальну суму 8 407 994 грн., а саме: - ТОВ «Саванді» (договір № 20/02/23/3 від 20.02.2023) на суму 2 850 444 грн.(з 22.02.2023 по 02.03.2023); - ТОВ «Украгроальянс» (договір № 201222-СП) на суму 1 538 875 грн. (з 12.12.2022 по 25.12.2022): - ВКВК філія ТОВ «Вінницька птахофабрика» (договір № 3695-В від 14.12.2022) на суму 3 064 313 грн.

При цьому встановлено, що зібраний у 2021 та 2022 роках врожай кукурудзи перевозився та зберігався на території елеваторів та складських приміщень за міссцем здійснення своєїб діяльності ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), ПП «МІКЛУХА» (), ТОВ «ЛАН-2015» (), звідки його незаконно, без належного дозволу ТОВ «Корнфілд ЛТД» реалізовували, у тому числі від імені інших підприємств.

Також, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» у 2021 році отримало кредит у АТ «Райффайзен банк Аваль» на підставі договору № 01-190-6/2/018 від 06.05.2021, у розмірі 1 млн доларів США для здійснення операційної діяльності. Строк погашення кредиту - 25 червня 2022 року. Кредит не погашено, однак ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» не приймало участі в розгляді питання про пролонгацію кредиту, що є обов`язковим відповідно до вимог Статуту ТОВ «ІСТА АГРО СЕРВІС» та умови пролонгації.

Ураховуючи, що зазначеними підприємствами не оприбутковано збір врожаю за 2022 рік, а також на загальних зборах не розглядалися питання щодо отримання та пролонгації позик та кредитів, зазначені факти можуть свідчити про спроби доведення підприємств до банкрутства.

Крім того встановлено, що 17.02.2022 загальними зборами учасників ТОВ «Іст Агро» прийнято рішення про розподіл прибутку, отриманого за результатами роботи підприємства у 2021 році в сумі 7 500 000 грн. кожному з учасників товариства, а саме: ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_5 .

Однак, службові особи ТОВ «Іст Агро», діючи в порушення зазначеного рішення протягом 23.02.2022-01.03.2022 перерахували ОСОБА_5 кошти в сумі 9 898 122,5 грн. Тобто фактично розтратили кошти в сумі 2 398 255,5 грн.

Також установлено, що протягом лютого 2023 року врожай кукурудзи, що був зібраний підприємствами, що входять до групи компаній «Іст Агро», незаконно перевозиться на ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (), що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16, де можуть знаходитися документи, врожай та предмети, які мають відношення до незаконної діяльності службових осіб групи компаній «Іст Агро».

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів" за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 000280 від 22.02.2023 року дозвіл на проведення обшуку території, нежитлових приміщень, будівель, споруд, що використовуються ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (), за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 1,: з метою виявлення та відшукання копій установчих, статутних документів, а також документів щодо зміни (входу/виходу) учасників - ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561);

-копій документів щодо призначення/звільнення керівників та головних бухгалтерів ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), а також документів, якими визначено їх функціональні обов`язки;

-копій документів щодо звільнення (відсторонення) та призначення на посади працівників ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), які працювали на підприємстві з 01.01.2022 по 16.03.2023, а також документів, щодо нарахування та виплати їм заробітної плати;

-копій документів щодо руху коштів ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за перніод з 01.01.2022 по 16.03.2023;

-копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за період з 01.01.2022 по 16.03.2023 р.,

-копій документів (договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, листів, погоджень тощо) що мають відношення до отримання/надання і погашення позик та кредитів підприємствами ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» ( код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561) за період з 01.01.2022 по 16.03.2023;

-копій документів що мають відношення до нарахування та виплати дивідендів учасникам ТОВ «Іст Агро» за результатами роботи у 2021 році (протоколи загальних зборів, платіжні доручення, виписки по руху коштів тощо);

- копій документів (договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, листів, рахунків, актів виконаних робіт, накладних, товарно-транспортних робіт, актів приймання передач тощо) що мають відношення до замовлення та виконання робіт щодо обробки земельних ділянок, проведення посівних робіт, обробки, збору врожаю, його перевезення, а також щодо реалізації зібраного врожаю у 2022-2023 роках ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326); - ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); - СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); - ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), а також на земельних ділянках, що перебувають у власності чи користуванні зазначених підприємств, за період з 01.01.2022 по 16.03.2023.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя