Справа № 601/1418/22
Провадження № 1-кс/601/479/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000213 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернувся слідчий СВ Кременецького РВПГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що12 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу неправомірних, на його думку, дій зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розтрати майна даного товариства.

12 серпня 2021 року СУ ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000213 та розпочато досудове розслідування.

05 листопада 2021 року постановою прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 підслідність у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021 визначено за СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області.

Зі змісту заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розмір частки становить 10,41419%. Протягом 2018-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», без проведення загальних зборів учасників та одержання їх згоди, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із різними фізичними та юридичними особами, відчужено тринадцять об`єктів нерухомого майна даного товариства за адресою: АДРЕСА_1 , а грошові кошти за відчуження майна на рахунки не поступали та їх цільове призначення невідоме. Інформація стосовно відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім цього, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ігноруються вимоги його учасника ОСОБА_5 щодо проведення аудиту фінансової звітності та відповідно приховується фінансовий стан товариства.

У зв`язку із викладеним, з метою з`ясування суми на яку обліковувалось майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку було здійснено відчуження вищезазначених об`єктів нерухомого майна товариства, а також підтвердження чи спростування факту нанесення збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.03.2023 для організації виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано постанову про призначення судової економічної експертизи.

24.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання судового експерта сектору економічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання додаткових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Враховуючи наведене, для задоволення вищезазначеного клопотання судового експерта та забезпечення проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище перелічених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Також у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

З врахуванням вищенаведеного та положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слід здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- Актів перевірок відповідних субєктів контролю (аудиторські висновки, акти ревізій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Актів форми № 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Актів введення обєкта в експлуатацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до моменту продажу або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після придбання.

- Інвентарних карток обліку основних засобів форми № 03-6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Регістрів аналітичного обліку вибулих обєктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Оборотно-сальдових відомостей (розгорнуті) із зазначенням змісту господарських операцій обєктів основних засобів (майна), кореспондуючих рахунків, сум зазначених в гривнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 15.02.2018.

- Оборотно-сальдових відомостей (розгорнуті) із зазначенням змісту господарських операцій продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів купівлі-продажу від 15.02.2018 (№ 193, № 194, №195, №196, №197, №198, №199) та договору від 22.03.2018 №359, кореспондуючих рахунків, сум зазначених в гривнях.

- Підтверджуючих документів щодо відображення оплати договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018 та № 194 від 15.02.2018 (оборотно-сальдова відомість (розгорнута), бухгалтерська довідка).

- Звітів про фінансовий стан підприємства з відображенням продажу майна згідно договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018, № 194 від 15.02.2018, №195 від 15.02.2018, № 196 від 15.02.2018, № 197 від 15.02.2018, № 198 від 15.02.2018, №199 від 15.02.2018.

- Звітів про рух грошових коштів з відображенням продажу майна згідно договорів купівлі-продажу № 193 від 15.02.2018, № 194 від 15.02.2018, №195 від 15.02.2018, № 196 від 15.02.2018, № 197 від 15.02.2018, № 198 від 15.02.2018, №199 від 15.02.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1