У Х В А Л А

Іменем України

18 серпня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002792 від 18.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старша слідча зазначає, що в період часу з 06.09.2022 по 17.09.2022 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, від імені ОСОБА_5 оформила кредитні договори в банках та мікрофінансових організаціях на загальну суму 17500 гривень.

01.11.2022 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ,повідомила, що 06.09.2022 в період часу з 13 год. по 14 год. (за Київським часом) їй на мобільний номер НОМЕР_1 , коли остання перебувала за межами України, зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 та запропонувала перенести її номер для обслуговування до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв?язку з військовими діями на території України та пошкодженням вишок мобільного зв`язку. Крім цього, жінка повідомила, що ОСОБА_5 прийде смс-повідомлення з номером, який необхідно їй назвати, після чого виконати інші дії, які ОСОБА_5 в подальшому виконала. В результаті чого зв`язку не було і на мобільному телефоні зникли всі додатки та скинуті налаштування до заводських.

29.09.2022 року потерпіла ОСОБА_5 ознайомилась зі своєю кредитною історією та виявила, що від її імені було отримано кредити в різних кредитних установах на загальну суму 17500 гривень.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карткового рахунку: IBAN НОМЕР_3 , з якого в період часу з 08.09.2022 по 18.09.2022 здійсненні транзакції, в тому числі списання грошових коштів без її відома.

Старша слідча в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_1 .

Старша слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшої слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002792 від 18.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію по картковому рахунку: IBAN НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_1 надати на електронному носії такі документи та інформацію:

- рух коштів з розшифровкою контрагентів (кінцевих отримувачів), їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 08.09.2022 по 18.09.2022, з банкоматів, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) яке було здійснено по картковому рахунку IBAN НОМЕР_3 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому, електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу): повних анкетних даних отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 08.09.2022 по 18.09.2022, та при наявності фото- та відеоматеріалів, зафіксованих під час проведення транзакцій зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адрес);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку: IBAN НОМЕР_3 за період з 08.09.2022 по 18.09.2022;

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки, з якої здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету за період з 08.09.2022 по 18.09.2022;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1