УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

представників власників майна ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні технології України», ТОВ «Тактика про», ТОВ «Хардотек Україна», ТОВ «Військовий армійський маркет», ПП «Обрій», ОСОБА_3 - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

детектива ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власників майна ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні технології України», ТОВ «Тактика про», ТОВ «Хардотек Україна», ТОВ «Військовий армійський маркет», ПП «Обрій», ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000013 від 13.03.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла вказана скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власників майна ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні технології України», ТОВ «Тактика про», ТОВ «Хардотек Україна», ТОВ «Військовий армійський маркет», ПП «Обрій», ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000013 від 13.03.2023 року.

В обґрунтування скарги зазначено, що 29 червня 2023 року під час проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 були вилучені речі та документи.

Вказаний обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.06.2023 року №761/21611/23-к про надання дозволу на проведення обшуку детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000013 від 13.03.2023 на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні дані фінансово-господарської діяльності та виплати заробітної плати працівникам переліку підприємств.

Під час проведення обшуку детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 було вилучено майно, яке належить переліку підприємств, та ОСОБА_3 , зокрема було вилучено: флеш-накопичувач синього кольору № 18070 Secure Token-337K з написом «Директор» - 1 шт.; флеш-накопичува синього кольору №92427 Secure Token-337K - 1 шт.; аркуші паперу формату А-4 на яких містяться відтиски печатки ТОВ «ТЕМП-2000» (свідоцтво № НОМЕР_1 ) - по одному відтиску на одному аркуші у к-ті 30 арк.; системний блок чорного кольору "Gamemax" ТМ, на якому зазначений штрих-код з наступним номером: AL42224 із двома наліпками «Artline» опломбовано - 1 шт. (із кабелем чорного кольору); мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» темно синього кольору із явними ознаками використання та подряпинами на екрані, вимкнений, IMEI: НОМЕР_2 , IMEІ: НОМЕР_3 , поміщений до чохла березового кольору із написом «SAMSUNG» - 1 шт.; мобільний телефон ТМ «iPhone» S рожевого кольору із явними ознаками використання та подряпиною на екрані, вимкнений, Model A1688 FFC ID: BCG-Е2946A IC: 579C-E2946A, поміщений до чохлу білого кольору із написом «iPhone» - 1 шт.

Вважають, що дії детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 в частині вилучення зазначених вище речей та документів під час обшуку за даною адресою є явно протиправними та такими, що суперечать КПК України та грубо порушують право власності юридичних осіб та фізичних осіб власників.

Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 22.06.2023 року - суд надав дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , де фактично проживає ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, коштів та інших цінностей які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «НВП «Темп-3000» (), ТОВ «Захисні технології України» (), ТОВ «Глобал Спецтекс» (), ТОВ «Тактік Про» (), ТОВ «Дортехсервіс-2003» (), ПП «Обрій» () у період з 01.01.2021 по 01.03.2022 по взаємовідносинам як між собою, так і з наступними контрагентами: ТОВ «ВКФ «Мілагро Україна» (), ТОВ «Партнер-Дистрибуційна Компанія» (), ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» (), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: договорів, угод, контрактів з додатками, доповненнями та специфікаціями до них, акти прийому-передачі товарів (товарів, робіт, послуг), рахунки-фактури із зазначенням кількості, ціни товару, технічну документацію на товар (сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів), довіреності, товарно-транспортні накладні, прибуткові та видаткові накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо надходження та списання грошових коштів із розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, касові чеки, документи та реєстри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по всім рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей реєстри виданих та отриманих податкових накладних, картки складського обліку, документи, які складені за результатами проведення інвентаризації, накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними підприємствами; листи, претензії, інші документи які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами, документи, надані підприємствами щодо отримання пільг з оподаткування, інші документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, а також документи інших підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільні телефони) та інші носії інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності, документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

Таким чином, вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки на їх вилучення не надавався прямий дозвіл, арешт не накладений.

В судовому засіданні представники власника майна адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Детектив ОСОБА_6 заперечував з приводу задоволення скарги, вказав, що вказане майно визнано постановою слідчого речовими доказами, не є тимчасово вилученим оскільки на його вилучення під час обшуку надавався дозвіл слідчим суддею.

Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України в редакції станом на листопад 2017 року при обшуку слідчий, прокурор має право вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово влучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з матеріалі скарги 29 червня 2023 року під час проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 були вилучені речі та документи.

Вказаний обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.06.2023 року №761/21611/23-к про надання дозволу на проведення обшуку детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000013 від 13.03.2023 на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_3 за її фактичним місцем проживання, з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні дані фінансово-господарської діяльності та виплати заробітної плати працівникам переліку підприємств.

Відповідно до ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Як убачається з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.06.2023 року вказане майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , за її фактичним місцем проживання.

Таким чином, вилучене майно не підлягає поверненню ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні технології України», ТОВ «Тактика про», ТОВ «Хардотек Україна», ТОВ «Військовий армійський маркет», ПП «Обрій», так як не вилучалося у вказаних підприємств, обшук проводився в приватному будинку, де проживає ОСОБА_3 у якої майно вилучалося як у власника володільця майна та документів.

Як убачається з ухвали слідчого судді про обшук, змісту протоколу обшуку від 29.06.2023 року, належність ОСОБА_3 вилученого майна підтверджено фактичними даними.

При цьому ухвалою слідчого судді прямий дозвіл на вилучення флеш-накопичувача синього кольору № 18070 Secure Token-337K з написом «Директор» - 1 шт.; флеш-накопичувача синього кольору №92427 Secure Token-337K - 1 шт.; аркуш паперу формату А-4 на яких містяться відтиски печатки ТОВ «ТЕМП-2000» (свідоцтво № НОМЕР_1 ) - по одному відтиску на одному аркуші у к-ті 30 арк.; системного блоку чорного кольору "Gamemax" ТМ, на якому зазначений штрих-код з наступним номером: AL42224 із двома наліпками «Artline» опломбовано - 1 шт. (із кабелем чорного кольору); мобільного телефону ТМ «SAMSUNG» темно синього кольору із явними ознаками використання та подряпинами на екрані, вимкнений, IMEI: НОМЕР_2 , IMEІ: НОМЕР_3 , поміщений до чохла березового кольору із написом «SAMSUNG» - 1 шт.; мобільного телефону ТМ «iPhone» S рожевого кольору із явними ознаками використання та подряпиною на екрані, вимкнений, Model A1688 FFC ID: BCG-Е2946A IC: 579C-E2946A, поміщений до чохлу білого кольору із написом «iPhone» - 1 шт., не надавався, дані про те, що вилучені документи з індивідуальними ознаками містять на собі фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, - детективом в суді не надані.

Таким чином, вказані документи, які належить ОСОБА_3 , є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КПК України.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, оскільки детектив не спростував в суді доводи заявника, на майно ОСОБА_3 не було у встановлені строки накладено арешт, вказане майно не було повернуто власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений детектив у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги в цій частині та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю) - ОСОБА_3 .

При цьому вказане тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику, володільцю згідно з правилами ч.5 ст.171 КПК України.

Скарга розглядається в межах заявлених вимог згідно правил ст. 26 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.64, 167, 171, 236 КПК України, слідчий суддя-,

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власників майна ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні технології України», ТОВ «Тактика про», ТОВ «Хардотек Україна», ТОВ «Військовий армійський маркет», ПП «Обрій», ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №0000013 від 13.03.2023 року повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-флеш-накопичувач синього кольору № 18070 Secure Token-337K з написом «Директор» - 1 шт.;

-флеш-накопичува синього кольору №92427 Secure Token-337K - 1 шт.;

-аркуші паперу формату А-4 на яких містяться відтиски печатки ТОВ «ТЕМП-2000» (свідоцтво № НОМЕР_1 ) - по одному відтиску на одному аркуші у к-ті 30 арк.;

-системний блок чорного кольору "Gamemax" ТМ, на якому зазначений штрих-код з наступним номером: AL42224 із двома наліпками «Artline» опломбовано - 1 шт. (із кабелем чорного кольору);

-мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» темно синього кольору із явними ознаками використання та подряпинами на екрані, вимкнений, IMEI: НОМЕР_2 , IMEІ: НОМЕР_3 , поміщений до чохла березового кольору із написом «SAMSUNG» - 1 шт.;

-мобільний телефон ТМ «iPhone» S рожевого кольору із явними ознаками використання та подряпиною на екрані, вимкнений, Model A1688 FFC ID: BCG-Е2946A IC: 579C-E2946A, поміщений до чохлу білого кольору із написом «iPhone» - 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1