465/3346/23
1-кс/465/627/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 04.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 04.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03.05.2023 року близько 17:35 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи, представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способам, шляхом зловживання довірою, попросили добровільно перерахувати грошові кошти із свого банківського рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 86309 гривень невідомій особі на банківський рахунок № НОМЕР_2 Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В якості потерпілого у кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.05.2023 близько 17:35 год. перебувала за вищевказаним місцем проживання. В той час до ОСОБА_5 зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі повідомила, що являється представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зазначила, що відносно банківської картки останньої намагаються здійснити шахрайські дії, а тому, потрібно перерахувати грошові кошти трьома транзакціями на банківський рахунок за № НОМЕР_2 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі 27 637 грн., 29 145 грн., 29 527 грн., що ОСОБА_5 і зробила. Зазначає, що інформації щодо банківської карти ОСОБА_5 та її особистих даних потерпіла нікому не надавала. Також вказує, що до ОСОБА_5 телефонували і з інших мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 .

Перерахунок грошових коштів здійснювався із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним ОСОБА_5 звернулася із письмовою заявою по даному факту. Сума завданих збитків становить 86309 грн. згідно з банківської роздруківки.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунку (картки) № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття і обслуговування зазначеного карткового рахунку.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 04.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілої з її картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом перерахування грошових коштів на суму 86 309 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_2 , який відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять за здійсненими транзакціями встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000110 від 04.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останньої старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03 травня 2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;?

-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 03 травня 2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-Документів, які містять відомості про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 03 травня 2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді, в тому числі про дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1