Справа № 211/5539/23
Провадження № 1-кс/211/1428/23
У Х В А Л А

іменем України

12 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000136, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

дізнавач у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 08.06.2023 до СД ВП №1 КРУП надійшла матеріали ЄО №8594 від 08.06.2023 за заявою ОСОБА_4 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 15.05.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в ході бесіди в месенджері «Телеграм» ввела останнього в оману, під вигаданим приводом продажу товару холодильнику, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала від ОСОБА_4 в якості оплати за товар, холодильник, грошові кошти в сумі 17 268 грн, які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак товар не отримав, грошові кошти так і не повернули. (Контактний номер телефону невстановленої особи відсутній, так як потерпілий зв`язувався з невстановленою особою з приводу купівлі товару в месенджері «Телеграм», де контакт був прихований).

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

ухвалив:

клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням дізнавача слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення особового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу особового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.04.2023 до 24.08.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, зокрема перерахування коштів, та зняття грошових коштів, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3.відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору в період з 01.04.2023 до 24.08.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1