Провадження №1-кс/522/4654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України у кримінальному провадженні №0000900 від 01.07.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 року до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період воєнного стану, а саме з 05.03.2023 по 31.05.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_3 , яку раніше загубила заявниці, таємно викрала грошові кошти у сумі 8, 115 гривень 19 копійок, а саме здійснив зняття коштів в банкоматах, перебуваючи в м. Одеса.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що десь приблизно у березні вона виявила відсутність її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 . Номер цієї картки потерпіла не пам`ятає. Даною карткою вона не користувалася у зв`язку з тим, що це була кредитна картка, яку їй попередньо видали при оформлені нею картки для пенсії. Через деякий час після втрати банківської картки, потерпілій зателефонували працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що по її картці накопичилась заборгованість. Після їх дзвінка будучи у м. Одеса вона звернулася в найближчий « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналася, що з її банківської картки відбулося зняття грошових коштів у банкоматах в м. Одесі, а також розрахунки були в магазинах. З моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено невідомою особою грошові кошти у розмірі 8115 гривень 19 копійок. Дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла ОСОБА_5 третім особам не передавала.

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої просить розглянути клопотання без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України у кримінальному провадженні №0000900 від 01.07.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 або ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в м. Одесі, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках по рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до них банківських карток, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за 05.03.2023, 12.03.2023, 06.04.2023, 08.04.2023, 25.04.2023, 26.04.2023, 01.05.2023, 04.05.2023, 11.05.2023, 26.05.2023, 31.05.2023.

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою по рахунку НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за 05.03.2023, 12.03.2023, 06.04.2023, 08.04.2023, 25.04.2023, 26.04.2023, 01.05.2023, 04.05.2023, 11.05.2023, 26.05.2023, 31.05.2023.

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки по рахунку НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за 05.03.2023, 12.03.2023, 25.04.2023, 04.05.2023, 11.05.2023, 31.05.2023.

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської картки по рахунку НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

27.07.2023