Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/870/2023 Справа № 641/3575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.01.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом заволодіння належними їй грошовими коштами в розмірі 17900 грн. шляхом обману з використанням отриманого злочинним шляхом CVV-коду карти з боку невстановлених осіб, що мало місце 11.01.2023.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 11.01.2023 приблизно о 11:21 потерпілій - останній зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та представились співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що з карти потерпілою (банківська карта № НОМЕР_2 ) намагались зняти грошові кошти без згоди ОСОБА_4 , та заявив, що для того щоб забезпечити безпеку рахунку потрібно сказати номер своєї банківської карти, срок дії та CVV код, далі потерпіла надала вище зазначену інформацію. Після чого приблизно о 11:29 на мобільний телефон ОСОБА_4 , був здійснений дзвінок з мобільного номера НОМЕР_3 від особи яка дзвонила раніше, та яка прохала сказати код який прийшов на мобільний номер потерпілої. Приблизно о 11:39 на мобільний телефон ОСОБА_4 , був здійснений ще один дзвінок з мобільного номера НОМЕР_4 від особи яку було зазначено вище, який повідомив що має проблеми з інтернет зв`язком та він не може нічого робити з банківською картою ОСОБА_4 . В момент останнього дзвінка до потерпілої грошові кошти з банківської карти були списані. Перший переказ був здійснений 11.01.2023 о 11:39 на 17000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, другий переказ був здійснений 11.01.2023 о 11:40 на суму 490 грн з вище зазначеної банківської карти через UKR KYIV MBKPORTMONE НОМЕР_5 .

Слідчий вважає, що з метою перевірки факту списання грошових коштів ОСОБА_5 , і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, щоможе сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документівз можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 00:00 11.01.2023 до 00:00 12.01.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1