Справа № 215/4819/23
У Х В А Л А

06 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000056 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на 2 (дві) квитанції №№1970, 1980 про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 0000104, 2 (дві) постанови про визнання речей і документів речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального продовження, мобільний телефон марки «Meizu» моделі «L68H», сім карту мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_1 , сім-карту, що не ідентифікована, які разом з первинним пакуванням, перепаковані до спеціального пакету №SUD2073827, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2023.

В клопотанні зазначає, що у провадженні СВ ВП № 5 Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000056 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 10.03.2023, шляхом обману, користуючись мобільним телефоном з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 8 000 гривень, які остання перерахувала на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 за отримання дров, однак товару остання так і не отримала.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 вказала, що її донька у соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення про продаж дров, де зазначався номер оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 , як контактний номер для замовлення. 09.03.2023, потерпіла зателефонувала за вказаним вище номером, який вказувався у оголошенні аби замовити дрова. На дзвінок за вказаним номером, потерпілій відповів невідомий чоловік, який не представлявся. В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що у він власник фірми, яка займається продажем дров. Потерпіла запитала про вартість 10 кубів дров, на що чоловік вказав, що вартість її замовлення разом із доставкою до будинку становитиме 8 000 гривень. Потерпілу влаштувала ціна вказана чоловіком, тому остання сказала, що наступного дня, а саме 10.03.2023 до 13:00 години, надішле грошові кошти у якості оплати за дрова, а чоловік тим часом, надіслав смс-повідомлення потерпілій, з номером банківської картки, на яку потрібно надіслати грошові кошти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та номером замовлення - 21/10323. 10.03.2023, потерпіла надала грошові кошти у сумі 8 000 гривень свої доньці, аби остання перерахувала грошові кошти на картку надану раніше чоловіком. Того ж дня о 11:40 годині, донька потерпілої перерахувала на грошові кошти у сумі 8 000 гривень на картку № НОМЕР_2 , після чого зателефонувала за номером НОМЕР_1 до чоловіка з яким раніше домовлялась про продаж дров, який повідомив, що грошові кошти він отримав та замовлення з дровами буде доставлено до 16:00 години того ж дня. Однак коли о 16:00 годині, замовлення так і не привезли, потерпіла знову зателефонувала за вказаним вище номером, але більше останній ніхто не відповідав.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, від начальника 9-го відділу (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що встановлено сім-картку НОМЕР_1 , яка використовувалася невстановленою особою для вчинення протиправної діяльності, яка станом на 10.03.2023, реєструється в базовій станції за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Двінська, 14 промисловий майданчик ПАТ «ЦГЗК», в зоні покриття якої розташована ДУ «Криворізька установа виконання покарань №3».

Крім того, встановлено, що мобільним номером телефону НОМЕР_1 , користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на теперішній час перебуває в Криворізькій установі виконання покарань №3, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Світла, 2.

Окрім цього, встановлено, що 11.07.2023, Тернівським районним судом міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, винесено вирок (справа № 215/3270/23, номер провадження №1-кп/215/573/23) відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про визнання останнього винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0000104 від 12.04.2023. У мотивувальній частині вироку вказаного суду, а саме в частині формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, вказується що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при вчиненні ним кримінального правопорушення використовував мобільний телефон марки «Meizu» моделі «L68H» з сім-картою оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 (вказані телефон та сім-картки вилучені у ОСОБА_6 в ході огляду камери та визнано речовими доказами), яка є ідентичною тій, яка використовувалась особою, при вчиненні кримінального правопорушення, в рамках подання даного клопотання.

Також, у вказаному вище вироку, у резолютивній частині, в частині рішення щодо речових доказів, зазначено:

- мобільний телефон марки «Meizu» моделі «L68H», який згідно квитанції № 1980 знаходиться в камері зберігання речових доказів ВП №5 - конфіскувати в прибуток держави;

-сім карту мобільного оператора «Лайфсел» та сім-картку, що не ідентифікована, які згідно квитанції № 1980 знаходиться в камері зберігання речових доказів ВП №5 - знищити;

Крім того, у провадженні СВ ВП №5 Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0000067 від 28.03.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000066 від 11.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000035 від 16.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, 0000098 від 21.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, 0000064 від 23.05.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000216 від 28.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках яких, особа, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення, також при вчиненні шахрайських дій, під приводом продажу дров з подальшим невиконанням замовлення, користувалася аналогічним мобільним телефоном з сім-картою оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 .

29.08.2023, слідчим суддею Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , надано тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Meizu» моделі «L68H», сім карти мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_1 та сім-карти, що не ідентифікована, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000104 від 12.04.2023 та які згідно вироку Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11.04.2023 підлягають знищенню та зверненню в дохід держави, з можливістю їх вилучення, які згідно квитанції № 1980 знаходяться в камері зберігання речових доказів ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

На підставі ухвали слідчого судді, 05.09.2023 в ході проведення тимчасового доступу вилучено: 2 (дві) квитанції №№ 1970, 1980 про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 0000104, 2 (дві) постанови про визнання речей і документів речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального продовження та спеціальний пакет № SUD1037818 в якому знаходяться мобільний марки «Meizu» моделі «L68H», сім карта мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_1 та сім-карта, що не ідентифікована та первинне пакування, які у подальшому було оглянуто та разом з первинним упакуванням, перепаковано до спеціального пакету №SUD2073827 та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000056 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучене майно може свідчити про причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні в подальшому, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий та прокурор подали заяви про підтримку клопотання та розгляд справи у свою відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі: 1) збереження речових доказів., 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя бере до уваги вищевикладене та враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що майно, яке було вилучено 30.08.2023 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою запобігання знищенню та зверненню в дохід держави вилученого майна відповідно до вироку Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11.07.2023, слід накласти арешт на майно, а саме на: 2 (дві) квитанції №№ 1970, 1980 про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 0000104, 2 (дві) постанови про визнання речей і документів речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального продовження, мобільний телефон марки «Meizu» моделі «L68H», сім карту мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_1 , сім-карту, що не ідентифікована, які разом з первинним пакуванням, перепаковані до спеціального пакету №SUD2073827, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000056 від 11.03.2023- задовольнити.

Накласти арешт на 2 (дві) квитанції №№ 1970, 1980 про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 0000104, 2 (дві) постанови про визнання речей і документів речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального продовження, мобільний телефон марки «Meizu» моделі «L68H», сім карту мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_1 , сім-карту, що не ідентифікована, які разом з первинним пакуванням, перепаковані до спеціального пакету №SUD2073827, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2023, шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування даним майном. Визначити їх місце зберігання в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення, але підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1