Справа № 204/5550/23
Провадження № 1-кс/204/1393/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000004 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000004 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Волноваською окружною прокуратурою при перевірці матеріалів ЄО № 1174 від 13.03.2023 за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 встановлений факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період часу з 01.01.2019 по 30.11.2022 невстановлена особа діючи умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 108430,85 грн., перерахованими ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальний збиток державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на вищевказану суму. 30.03.2023 року Волноваською окружною прокуратурою вказані відомості внесені до ЕРДР за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 30.03.2023 року постановою прокурора Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 визначено підслідність кримінального провадження за сектором дізнання Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області. З листа ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 як внутрішньо переміщена особа та отримував пенсію за віком. Був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично перебував за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 управлінням щомісяця здійснювалося нарахування та виплата пенсії починаючи з січня 2015 року. Відповідно до свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 від 27.10.2022, ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до пункту 3 статті 49 Закону України від 09.07.2003 року № 1058 «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера. При закритті пенсійної справи було встановлено, що за період з 01.01.2019 по 30.11.2020 на поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була зарахована сума у загальному розмірі 327342,86 грн. 11.10.2022 управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано листа за вих. № 0500-1802-8/60589 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_2 пенсіонера ОСОБА_6 . Згідно виписки ПФУ за жовтень 2022 щодо повернень пенсійних виплат вбачається, що 12.10.2022 установа банку повернула суму 218912,01 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера. За виплатою допомоги на поховання 16.11.2022 звернулася ОСОБА_8 . Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.01.2019 по 30.11.2020 у сумі 108430,85 грн. З наведеного вбачається, що грошові кошти в розмірі 108430,85 гривень були зняті з рахунку вже після смерті ОСОБА_6 . З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення на даний час існує необхідність в отриманні відомостей про вказаний банківський рахунок, який належить гр. ОСОБА_6 . Такі відомості нададуть стороні обвинувачення можливість встановити особу, на банківський рахунок якої були переведені грошові кошти, місце та час подальшого зняття грошових коштів, що має суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаного банківського рахунку. Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що в них містяться, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення в кримінальному провадженні. Тому, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, дізнавачем доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні дізнавачем доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000003 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) чи у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у місті Дніпрі, а саме: відомості по картковим рахункам поточного рахунку НОМЕР_2 у період з 1 січня 2019 року по 30 листопада 2020 року, з зазначенням адресів банкоматів, з яких було здійснено зняття готівкою даних грошових коштів, фото та відеоматеріалів з камер відео спостереження, встановлених на таких банкоматах, номерів банківських карток та їх рахунків, якщо дані грошові кошти були переведені на них із зазначенням вищевказаної інформації про них, у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1