У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/938/23 № 1-кс/610/227/2023
м. Балаклія07 вересня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000768 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 23.08.2023 невідомі особи, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через сайт "OLX", заволоділи грошовими коштами в сумі 2722 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000768. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 24.08.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 23.08.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на його ім`я. В липні 2023 року через сайт «OLX» він хотів продати особисті речі. Йому написала невідома під іменем « ОСОБА_5 », яка захотіла придбати у нього товар, під час бесіди перекинула посилання, за яким потерпілий перейшов та ввів дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також свої особисті анкетні дані. Після цього 22.08.2023 з вказаної карти було знято грошові кошти у сумі 2722 грн у валюті на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , від 23.08.2023 за період часу з 22.08.2023 по 23.08.2023 встановлено, що 23.08.2023 з його банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1496,77 грн та 1226,14 грн, усього 2722,91 грн (без урахування комісії).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 23.08.2023;

інформацію про власників рахунків, на які були переведені грошові кошти в сумі 2722 грн з банківської картки № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.;

матеріали фото-, відеозйомки особи, яка здійснила 23.08.2023 переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1