Справа № 373/1098/23
Номер провадження 1-кс/373/212/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000132 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

13.06.2023 до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

1) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику банківського рахунку НОМЕР_2 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу, дату та час реєстрації користувача цього рахунку;

2) відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01:00 год. 03.06.2023 по 23:00 год. 12.06.2023 із зазначенням інформації по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника, відомості щодо IP-адреси, МАС-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, якими користувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача);

3) повну інформацію по транзакціям зі зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01:00 год. 03.06.2023 по 23:00 год. 12.06.2023.

Клопотання дізнавача вмотивоване тим, що сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке 06.06.2023 внесено до ЄРДР за №0000132 на підставі заяви ОСОБА_5 від 06.06.2023 про те, що він перерахував грошові кошти в сумі 27000,00 грн на рахунок НОМЕР_2 за замовлений товар, який він не отримав ( НОМЕР_3 ).

У своїй письмовій заяві дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив розглянути питання тимчасового доступу без його участі.

Володілець речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні обставини та поясненнях дізнавача підтверджуються наступним документами:

-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер 0000132 від 06.06.2023 про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України;

-рапортом старшого інспектора-чергового чергової частини сектору моніторингу відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 06.06.2023 за №2958;

-протоколом прийняття усної заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.06.2023, прийнятої у ОСОБА_5 з приводу можливих шахрайських дій, а саме: про те, що він перерахував грошові кошти в сумі 27000,00 грн за замовлений товар, який так і не надійшов;

-платіжною інструкцією, з якої вбачається, що ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 27000,00 грн на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_4 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю автомобільного підйомника LAUNCH;

Будучи допитаним, як потерпілий, 12.06.2023 ОСОБА_5 показав, що 03.06.2023 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобільного підйомника LОUNCH. Він зателефонував на номер НОМЕР_5 , власниця даного оголошення представилась як ОСОБА_8 та повідомила, що для отримання товару потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 27000,00 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_6 . Після цього, він з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , 03.06.2023 о 11:28 перерахував вказані кошти. Після перерахування коштів, власниця оголошення повідомила, що протягом декількох днів даний підіймач буде демонтовано та відразу надіслано йому через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька днів жінка, яка представилась ОСОБА_7 , припинила виходити на звязок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони у своїй сукупності можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до більшої частини документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Водночас, прохання дізнавача надати доступ «до відео та фотознімків з банкомату через який було знято грошові кошти» є не конкретним та не обґрунтованим у розумінні положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Так, дізнавач не встановив, а тому не зазначає, до фото і відео якого банкомату він просить доступ, в якому місці розміщений банкомат та чи належить він АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якої картки здійснена операція через банкомат (зазначив лише номер рахунку), яка має бути зафіксована на відео чи фото. Дізнавач не зміг назвати жодної підстави вважати, що така банківська операція взагалі була.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної дізнавачем у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та повноти досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000132, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебувають у володінні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

1) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику банківського рахунку НОМЕР_2 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу, дату та час реєстрації користувача цього рахунку;

2) відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01:00 год. 03.06.2023 по 23:00 год. 12.06.2023 із зазначенням інформації по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника, відомості щодо IP-адреси, МАС-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, якими користувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача);

3) повну інформацію по транзакціям зі зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01:00 год. 03.06.2023 по 23:00 год. 12.06.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 18 серпня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1