УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в:

12 червня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 229 КК України, яке тимчасово вилучене під час проведення обшуку у період з 07 червня 2023 року по 10 червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: word cream gitt box (крема) 720 штук; nord (крема) 720 штук; nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 720 (крема); nana cream giftbox (крема) 600 (крема); чоловічий набір verre men professional for men 16; чоловічий набір verre men professional for men 14; маски для обличчя farmstay 580 штук; маски для обличчя farmstay 700 штук; маски для обличчя farmstay 670 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук; маски для обличчя megil 8 seconds color 400 штук; лосьйони для тіла good girl 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла good girl 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла good girl 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла good girl 250 ml 24 штук; лосьйони для тіла good girl 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук; лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук; лосьйон YSL Black opium 24 штук; лосьйон YSL Black opium 24 штук; лосьйон TF Lost Cherry 20 штук; лосьйон TF Lost Cherry 24 штук; лосьйон lamrin eclat 25 штук; лосьйон inkamte 25 штук; лосьйон CH Good Girl 46 штук; лосьйон CH Good Girl 25 штук; лосьйон Montale roses musk 25 штук; лосьйон Montale chocolate gredy 21 штук; лосьйон Lamin molern Prinses 25 штук; лосьйон Montale chocolate gredy 25 штук; лосьйон mondo 25 штук; лосьйон mondo 18 штук; лосьйон montale roses musk 25 штук; лосьйон montale roses musk 23 штук; лосьйон CH Good Girl 16 штук; лосьйон mondo 25 штук; лосьйон montale roses musk 15 штук; лосьйон montale roses musk 25 штук; лосьйон imperative 11 штук; лосьйон roses musk 1 штук; лосьйон inkanto shine 1 штук; лосьйон Montale chocolate gredy 25 штук; лосьйон Lamrine mulern prinses 25 штук; косметичні засоби 98 штук.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 229 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку складських приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мудрого Ярослава князя, буд. 68, які на праві власності належать ТОВ «Концерн «Весна» (код ) та використовується службовими особами ТОВ «Ріплей», з метою відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності з виробництва, зберігання та збуту парфумерної продукції з ознаками контрафактності, з відтворенням на них загальновідомих торгівельних марок; бланків документів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію парфумерної продукції з ознаками контрафактності, з відтворенням на них загальновідомих торгівельних марок; сировини та готової парфумерної продукції з ознаками контрафактності; знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для виготовлення парфумерної продукції з ознаками контрафактності, з відтворенням на них загальновідомих торгівельних марок, в тому числі обладнання, чорнових записів, які містять відомості щодо виробництва та реалізації парфумерної продукції з ознаками контрафактності.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року, у період з 07 червня 2023 року по 10 червня 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 11 червня 2023 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився. При цьому, на адресу суду від представника власника майна адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про відкладення судового засідання, однак враховуючи положення ст. 172 КПК України, які встановлюють обмежений строк для розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання за відсутність представника власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення частини другої, третьої статті 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 19 квітня 2023 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення під час досудового розслідування експертних досліджень, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене у період з 07 червня 2023 року по 10 червня 2023 року під час проведення обшуку складських приміщеннь за адресою: м. Дніпро, вул. Мудрого Ярослава князя, буд. 68, які використовуються службовими особами ТОВ «Ріплей».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 229 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене під час проведення обшуку у період з 07 червня 2023 року по 10 червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- word cream gitt box (крема) 720 штук;

- nord (крема) 720 штук;

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 720 (крема);

- nana cream giftbox (крема) 600 (крема);

- чоловічий набір verre men professional for men 16;

- чоловічий набір verre men professional for men 14;

- маски для обличчя farmstay 580 штук;

- маски для обличчя farmstay 700 штук;

- маски для обличчя farmstay 670 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 640 штук;

- маски для обличчя megil 8 seconds color 400 штук;

- лосьйони для тіла good girl 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла good girl 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла good girl 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла good girl 250 ml 24 штук;

- лосьйони для тіла good girl 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла lost cherry 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла incanto 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла eclat 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук;

- лосьйони для тіла імперіатриця 250 ml 25 штук;

- лосьйон YSL Black opium 24 штук;

- лосьйон YSL Black opium 24 штук;

- лосьйон TF Lost Cherry 20 штук;

- лосьйон TF Lost Cherry 24 штук;

- лосьйон lamrin eclat 25 штук;

- лосьйон inkamte 25 штук;

- лосьйон CH Good Girl 46 штук;

- лосьйон CH Good Girl 25 штук;

- лосьйон Montale roses musk 25 штук;

- лосьйон Montale chocolate gredy 21 штук;

- лосьйон Lamin molern Prinses 25 штук;

- лосьйон Montale chocolate gredy 25 штук;

- лосьйон mondo 25 штук;

- лосьйон mondo 18 штук;

- лосьйон montale roses musk 25 штук;

- лосьйон montale roses musk 23 штук;

- лосьйон CH Good Girl 16 штук;

- лосьйон mondo 25 штук;

- лосьйон montale roses musk 15 штук;

- лосьйон montale roses musk 25 штук;

- лосьйон imperative 11 штук;

- лосьйон roses musk 1 штук;

- лосьйон inkanto shine 1 штук;

- лосьйон Montale chocolate gredy 25 штук;

- лосьйон Lamrine mulern prinses 25 штук;

- косметичні засоби 98 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1