Справа № 496/4648/23
Провадження № 1-кс/496/1416/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 24.08.2022 року до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий номер, а саме: ( НОМЕР_1 ) та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав у ОСОБА_4 , чи подавала вона заявку на підвищення кредитного ліміту, на що остання відповіла, що нічого не подавала. Через декілька хвилин зателефонував інший невідомий номер ( НОМЕР_2 ), який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що ОСОБА_4 потрібно переказати кошти у сумі 10000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Нічого не запідозривши остання переказала кошти на вище вказану банківську картку. Загальна сума збитку 10000,00 гривень НБУ.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформації щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб; договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком, відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 , у зв`язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням. Крім того, дізнавач просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явився.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів, доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;

-документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб;

-договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

-номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

-відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 .

З можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому носії та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1