Справа № 456/4948/23
Провадження № 1-кс/456/943/2023
УХВАЛА

слідчого судді

26 вересня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 14.09.2023 за №0000274,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 13.09.2023 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом отримання додаткового заробітку на інтернет майданчику з можливістю подальшого виведення суми вкладу та зароблених коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15 300 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що знайшла оголошення у якому пропонували роботу на інтернет площадках у соціальній мережі Facebook. Побачивши оголошення остання перейшла по посиланню на телеграм та почала спілкуватись з менеджером яка була записана під нікнеймом ОСОБА_6 . ОСОБА_5 поцікавилась що це за робота та менеджер пояснив що робота полягає у виконанні завдань, а саме у здійсненні віртуальної покупки з метою збільшити популярність і продажі торгового центру. Після чого менеджер надіслала посилання на сайт, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому заявниця повинна була пройти реєстрацію, та для того щоб активізувати свій акаунт остання надіслала 100 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Надалі менеджер надіслала ОСОБА_5 посилання у телеграм наставника на ім`я ОСОБА_7 , який повинен був допомогти останній з роботою. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що за попередньо виконане завдання остання повинна надіслати кошти за віртуальний товар, тому 07.09.2023 заявниця надіслала грошові кошти у сумі 255, 218 та 279 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , трьома транзакціями. В подальшому 11.09.2023 після виконання завдання ОСОБА_5 змогла вивести із рахунку на сайті 996 гривень, гроші надійшли від ОСОБА_8 на банківську картку останньої, після цього акаунт наставника ОСОБА_7 був видалений, тому заяниця продовжила спілкуватись із менеджером яка знову надіслала посилання на телеграм нового наставника ОСОБА_9 . В ході спілкування із ОСОБА_9 , остання надіслала перелік завданнь та суму оплати за їх активацію. ОСОБА_5 обрала завдання на суму 498 гривень та надіслала цю грошову суму на банківську картку НОМЕР_3 , після того як остання виконала завдання її повідомили що за віртуальний товар вона повинна надіслати 1876 гривень які заявниця надіслала на банківську картку НОМЕР_1 . Продовжуючи виконувати завдання ОСОБА_5 знову потрібно було оплатити віртуальний товар на суму 6 124 гривень які вона надіслала на банківську картку НОМЕР_1 . Надалі у останньої виникли підозри і вона намагалась вивести ці гроші, проте їй повідомили що це неможливо зробити, оскільки ОСОБА_5 не завершила виконання завдань, та для того щоб завершити завдання потрібно знову оплатити віртуальний товар на суму 6 990 гривень, які заявниця надіслала на банківську картку НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 знову намагалась вивести грошові кошти, зайшовши на сайт, проте побачила, що для того щоб вивести ці грошові кошти їй потрібно оплатити 20 580 гривень, тоді остання зрозуміла, що це шахраї. Всі номери банківських карток ОСОБА_5 знаходила на вищевказаному сайті.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими номерами карток № НОМЕР_3 за період з 31.08.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карток № НОМЕР_3 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 14.09.2023 внесені до ЄРДР №0000274 (а.к.5).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою грошей з її банківської картки (а.к.6-8) та долучила скріншоти платежів і її переписки з продавцем в мережі Інтернет (а.к.9-21).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса якого АДРЕСА_2 ), надавши дізнавачу можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1