Провадження № 1-кс/344/4966/23
У Х В А Л А

17 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0002162,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002162 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлено, що 03.07.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 26.06.2023 року невідома особа шахрайським способом, представившись працівником туристичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користуючись мобільним телефоном НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківську карту № НОМЕР_2 в загальній сумі 23200,00 грн., тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілому. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_4 у телефонному режимі за номером мобільного телефону НОМЕР_1 домовився із представником туристичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , про поїздку його дружини та сина до Греції та 26.06.2023 перерахував грошові кошти у сумі 23200,00 грн. на наданий йому номер банківської картки № НОМЕР_2 за путівку, проте наразі дружина та син прибули до Греції, а до готелю їх не пускають, оскільки проживання не оплачене. Додав, що дана туристична фірма знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування 04.07.2023 надано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області на встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення. зокрема номера мобільного телефону та банківської картки, яку остання використовувала для вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до рапорту № 2162-д від 05.07.2023 начальника сектору протидії шахрайств ВКП підполковника поліції ОСОБА_7 встановлено наступне. У ході виконання доручення слідчого встановлено, що особа, яка може бути причетна до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також, встановлено, що ОСОБА_8 користується мобільним номером телефону, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Одночасно, під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» та під час переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що номер телефону, яким користується ОСОБА_8 зареєстрований за туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказану адресу вищевказаної туристичної агенції АДРЕСА_1 . Також, на сайті зазначено ще один номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час перевірки зазначеного номеру за програмою «Getcontact» встановлено, що номер мобільного телефону можливо належить також ОСОБА_8 . Банківська карта на яку ОСОБА_4 26.06.2023 перерахував грошові кошти в сумі 28200,00 грн., емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Окрім цього, під час виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає у АДРЕСА_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 680 євро ОСОБА_8 за відпочинок у Греції. У травні 2023 ОСОБА_9 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила, що бажає відпочити. ОСОБА_8 повідомила, що є готель у Греції, ціна відпочинку складає 340 євро з людини у період з 02.07.2023 по 11.07.2023. ОСОБА_9 погодилася та 04.05.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 14200,00 грн. за відпочинок на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та 17.05.2023 в сумі 14200,00 грн. на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_9 прибула до Греції з дітьми, однак до готелю їх не пускають, оскільки проживання не оплачене. Також, ОСОБА_9 повідомила, що інші потерпілі (230 чоловік) від протиправних дій ОСОБА_8 за відпочинок у Греції здійснювали перерахунок грошових коштів на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

№ НОМЕР_5 та банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

№ НОМЕР_6 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 17.07.2023 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: - рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 17.07.2023; - історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку; - повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; - документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів, - виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1