Провадження № 1-кс/686/5109/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001202 від 06.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в АДРЕСА_2 , група осіб створили заклад з надання сексуальних послуг, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому дівчата надають сексуальні послуги клієнтам за грошові кошти, при цьому заклад працює під виглядом масажного салону.

Встановлено, що робочий номер телефону закладу: НОМЕР_2 , який працює також у месенжерахViber, Telegram, WhatsApp, рекламний сайт закладу: ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому у вільному доступі розміщені фото дівчат, які надають інтимні послуги, та види інтимних послуг з їх цінами, рекламні оголошення про набір дівчат, а також схема розміщення закладу на карті м. Хмельницький.

Організатором діяльності вказаного закладу є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), проживає у АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_4 , співорганізатор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), проживає у АДРЕСА_4 , користується номером телефону НОМЕР_6 . Вказані особи придбали нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , де організували діяльність закладу з надання сексуальних послуг, оформивши його на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), являється матір`ю ОСОБА_5 ,проживає у АДРЕСА_5 . Зазначені особиперебувають у м. Дніпро та контролюють діяльність закладу через адміністратора закладу за допомогою мобільного зв`язку та месенджерів, отримують виручені від протиправної діяльності грошові кошти від адміністратора через банківські термінали. Адміністратором закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), проживає у приміщенні закладу в АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_9 , а також користується мобільним номером закладу НОМЕР_2 . Вказана особа забезпечує діяльність даного закладу, а саме пропонує клієнтам дівчат на вибір для надання послуг сексуального характеру, отримує грошові кошти від клієнтів, організовує розподіл отриманих злочинним шляхом грошових коштів між всіма працівниками закладу, розміщує рекламні оголошення в мережі Інтернет, відповідає на дзвінки клієнтів, підшукує молодих дівчат привабливої зовнішності, які перебувають в уразливому стані та вербує їх для надання ними сексуальних послуг у даному закладі.

Вказані особи цілодобово перебувають у закладі за АДРЕСА_2 , де надають клієнтам послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Окрім того встановлено, що дані особи займаються підбором дівчат привабливої зовнішності для втягнення у вказану протиправну діяльність, а також окрім адміністратора відповідають на дзвінки клієнтів, пропонуючи їм послуги сексуального характеру, проводять бесіди з клієнтами щодо вибору дівчини та виду сексуальної послуги, яку клієнт має бажання отримати, за що отримують додаткову грошову винагороду.

Також встановлено, що кожна з дівчат, які перебувають у закладі за адресою АДРЕСА_2 та надають послуги інтимного характеру, укладають договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі директора ОСОБА_5 про надання в оренду робочого місця масажиста (відповідно до договору "обладнане та пристосоване для надання населенню індивідуальних професійних послуг з масажу"), а також дівчата надають письмову розписку ОСОБА_5 , де зобов`язуються не надавати будь-які послуги сексуального характеру.

Вході досудового розслідування проведено два контролі за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, зокрема:

-18.10.2022 підконтрольна працівникам поліції особа (надалі - ОСОБА1) відвідав заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході чого спілкуючись з адміністратором закладу ОСОБА_8 замовив послугу інтимного масажу. Надалі, ОСОБА_8 провела ОСОБА1 до окремої кімнати, після чого привела у вказану кімнату дівчину, яка назвалася ОСОБА_9 та повідомила, що надаватиме послуги інтимного масажу. В подальшому ОСОБА1 сплатив даній дівчині грошові кошти в сумі 1800 гривень та вона розпочала масаж в ході якого здійснила мастурбацію статевого члена клієнта з доведенням його до еяколяції;

-09.02.2023 підконтрольна працівникам поліції особа (надалі - ОСОБА2) відвідав заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його зустріла дівчина, яка назвалася ОСОБА_10 та повідомила, що надаватиме послуги. В подальшому ОСОБА2 сплатив даній дівчині грошові кошти в сумі 2800 гривень та вона здійснила мастурбацію статевого члена клієнта, після чого також надала послуги орального сексу з доведенням останнього до еякуляції. За результатом надання вказаних послуг у ОСОБА2 погіршилося самопочуття, у зв`язку із чим до вказаного закладу було викликано швидку медичну допомогу. По приїзду лікарі у перебуваючи у приміщені закладу надали ОСОБА2 першу медичну допомогу, в ході чого останній спостерігав поряд адміністратора закладу ОСОБА_8 , яка спілкувалася із медичними працівниками.

Допитаний в якості свідка підконтрольнапрацівникамполіції особа підтвердив дійсність інформації здобутої за результатами проведених контролів за вчиненням злочину у формі спеціальних слідчих експериментів.

Для підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послугив « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А тому, необхідно встановити номера рахунків в банківських та інших фінансових установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Контролюючі органи отримують інформацію про наявність рахунків платників податків юридичних осіб чи самозайнятих осіб у банках та інших фінансових установах згідно з вимогами статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ).

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований у АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована у АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ),зареєстрована у АДРЕСА_5 .Таким чином, інформація щодо рахунків вказаної організації та фізичних осіб перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та вищевказаних осіб, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо рахунків, рух коштів по яких має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Підстав для надання доступу на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території слідчому слідчого відділення/відділу/управління ГУНП в Дніпропетровській області не встановлено, оскільки відсутні відомості про уповноваження зазначених осіб на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Водночас визначено КПК України можливість слідчим надати доручення для проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, стосується саме слідчих дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, яким є тимчасовий доступ до речей і документів, а у слідчого судді відсутні повноваження надавати тимчасовий доступ іншій, окрім уповноваженої на здійснення досудового розслідування, особі.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

-інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований: АДРЕСА_3 ;

-інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована: АДРЕСА_4 ;

-інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрована у АДРЕСА_5 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1