Справа № 736/619/23
Номер провадження 1-кс/736/633/23
У Х В А Л А

08 серпня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 28 березня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від голови фермерського господарства « ОСОБА_4 », про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушило умови договору № 15/03-1 на поставку добрив, а саме селітри аміачної, та після отримання грошових коштів у сумі 1 376 899, 61 грн., не здійснило даної поставки. Чим спричинило фермерському господарству « ОСОБА_4 » матеріальної шкоди на суму 1 376 899, 61 грн.

28 березня 2023 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.03.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 надав показання, що працює на посаді операційного директора в ФГ « ОСОБА_4 ». 15.03.2023 між ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №15/03-1 на поставку селітри аміачної (№-34,4%), в бегах, виробництво ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількістю 50 тон на суму 1 376 899, 61 грн. Відповідно до даного договору ФГ « ОСОБА_4 » було здійснено оплату протягом трьох днів з дня укладання договору і перераховано на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1 376 899, 61 грн, в якості оплати за добрива. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 15/03-1 зобов`язувалося за 10 календарних днів після здійснення оплати, за договором здійснити поставку даного товару. Також відповідно до договору, товар ми мали забрати зі складу в АДРЕСА_1 . Через два дні після оплати, їх фермерське господарство було готове забрати товар (мінеральні добрива), але адміністратор з котрим вони тримали зв`язок, повідомив, що у них на складі зламався навантажувач, і ремонт буде проходити до 27 березня 2023 року, просив їх почекати. Починаючи з 23.03.2023 ФГ почало спілкуватися з вказаною компанією в телефонному та електронному режимі, на тему розірвання договору та повернення грошових коштів. 23.03.2023 було надіслано на адресу даної компанії офіційний лист, про повернення грошових коштів у зв`язку з затримкою відвантаження добрива. Їм повідомили, що грошові кошти повернуть, надходили листи про те, що кошти будуть повернуті 27.03.2023 року, але станом на 27.03.2023, грошові кошти повернуті не були. При спробі зв`язатися з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній на зв`язок не вийшов, на мобільні дзвінки та електронні листи перестав відповідати. Також хочу додати, що відповідно до договору, вище зазначена компанія повинна була поставити нам товар на протязі 10 календарних днів, включно до 25.03.2023, але не виконала даного зобов`язання. Договір підписувався в електронному варіанті за допомогою електронного підпису. Спілкування відбувалося з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , котрий користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 , та також здійснювалося листування на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки по особовому рахунку НОМЕР_1 в подальшому кошти, які надійшли від ФГ « ОСОБА_4 » були переведені на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.03.2023 о 14:54 годині у сумі 3340737,20 грн..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилученні документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період з 24.03.2023 по 05.05.2023, в оригіналах та повному обсязі, отримання даних фото -, відео фіксації з банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, що регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнта, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_7 , що повинний містити передбачені законом підстави для отримання цієї інформації;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурора.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 за період часу з 24.03.2023 по 05.05.2023, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;

- до відомостей про власника та користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до фото-та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент відкриття рахунку та зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 з вказанням місця зняття з 24.03.2023 по 05.05.2023;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з розрахункового рахунку з 24.03.2023 по 05.05.2023, (у друкованому та електронному вигляді), в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1