Справа № 495/4301/23
№ провадження 1-кс/495/918/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 01.05.2023 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

05.04.2023 року до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам ДК НП України прийшло звернення про те, що 26 березня 2023 року невстановлена особа зловживаючи довірою в соціальній мережі «Інстаграм» під виглядом інвестування в програму подальшого прибутку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 550 грн. на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який під час допиту повідомив, що 22.03.2023 року він перейшов по оголошенню «вклади для обміну» та почав спілкуватися в чаті соціальної мережі «Instagram» з жінкою, сторінка якої має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання пояснила потерпілому, що необхідно скинути кошти на номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 суму не нижче 250 грн і після чого потерпілий отримає кошти на власну картку в сумі 500 грн. Потерпілий 22.03.2023 року перевів кошти на вказану вище картку в розмірі 250 грн. По сплину 4-х днів останній зв`язався з вказаною вище особою, на що вона повідомила, що необхідно переказати ще 300 грн з метою зарахування коштів на картку потерпілого. 26.03.2023 року приблизно о 12.50 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 300 грн потерпілий перевів грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 кошти так і не отримав. 28.03.2023 року зв`язавшись з невідомою вищевказаною особою потерпілий вимагав повернути кошти, однак йому почали погрожувати та гроші не повернули.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 26.03.2023 по дату винесення ухвали;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням по платіжної картки НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічний період;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 22.03.2023 по дату винесення ухвали;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням по платіжної картки НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічний період;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000380 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 22.03.2023 року він перейшов по оголошенню «вклади для обміну» та почав спілкуватися в чаті соціальної мережі «Instagram» з жінкою, сторінка якої має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання пояснила потерпілому, що необхідно скинути кошти на номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 суму не нижче 250 грн і після чого потерпілий отримає кошти на власну картку в сумі 500 грн. Потерпілий 22.03.2023 року перевів кошти на вказану вище картку в розмірі 250 грн. По сплину 4-х днів останній зв`язався з вказаною вище особою, на що вона повідомила, що необхідно переказати ще 300 грн з метою зарахування коштів на картку потерпілого. 26.03.2023 року приблизно о 12.50 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 300 грн потерпілий перевів грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 кошти так і не отримав. 28.03.2023 року зв`язавшись з невідомою вищевказаною особою потерпілий вимагав повернути кошти, однак йому почали погрожувати та гроші не повернули.

Інформація щодо якої надано клопотання перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій, здійснених за банківським рахунком № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містить охоронювану законом таємницю, оскільки вона має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. З метою досягнення такої мети вбачається за можливе надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 22.03.2023 по 01.05.2023;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням по платіжної картки НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічний період;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням по платіжної картки НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічний період;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє строком до 01.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1