06 вересня 2023 року
Справа №337/4675/23
Номер провадження 1-кс/337/1064/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000390 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2023 о 10:07 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару в інтернетмережі «Facebook» запропонувала ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , придбати стелаж, за який перерахувати кошти в розмірі 499грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала зазначену суму, але товар до теперішнього часу не отримала.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 70000390 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 засвідчила, що 20.08.2023 перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , коли на сторінці інтернетмережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж «Стилаж універсальній ТОМАХ». В оголошенні зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 . Вона перейшла на сторінку зазначеного номеру мобільного телефону на сторінку інтернетмережі «Телеграм» де перепитала про строки доставки, порядок оплати. Їй повідомили, що мається передплата 200грн. та оплата за доставку, у разі повної сплати товару - доставку вона не сплачує. Вона вирішила сплатити повну вартість товару, спитала данні карти, на яку перерахувати кошти. В повідомленні отримала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власник карти якої відображений як ОСОБА_6 . Вона оплатила повну вартість в розмірі 499грн. з власно банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 10.07год. Скріншот про проведену сплату направила на сторінку даної особи. Після проведеної плати вона надала відомості про свої дані та домашню адресу з кур`єрською доставкою. Строк доставки товару було прописано відразу. Після оплати, наступного дня, на її повідомлення припинили відповідати. Повідомлення, які отримувала з даними банківської карти, на сторінці ОСОБА_7 було видалено. Вона чекала деякий час, але не було контакту з нею. Товар не вислано, кошти не повернуті. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи спричинені збитки на суму 499 грн.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10 годин 00 хвилин 22.08.2023 по 28.08.2023 (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10 годин 00 хвилин 22.08.2023 по 28.08.2023 (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; вказати наступну (подальшу) операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів банківської карти КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 22.08.2023 о 10:07год в сумі 499грн.; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10 годин 00 хвилин 22.08.2023 по 28.08.2023 (включно), у друкованому або електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10 годин 00 хвилин 22.08.2023 по 28.08.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10 годин 00 хвилин 22.08.2023 по 28.08.2023 (включно);

- вказати наступну (подальшу) операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 22.08.2023 о 10:07год в сумі 499грн.;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Строк дії ухвали встановити до 06.10.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1