Справа №523/5796/23
Провадження №1-кс/523/1393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання слідчого відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Болгарка, Роздільнянського району, Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0000408 від 27.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 27.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2023, близько 11:00 год., ОСОБА_6 перебуваючи на перехресті вул. Марсельська та вул. Семена Палія в м. Одеса, на землі знайшов банківську картку (з безконтактною технологією проведення платежів), яка була втрачена її власником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 15.03.2023 при невстановлених в ході розслідування обставинах, та на якій встановлений ліміт по оплаті без підтвердження PIN-коду, емітентом якої є АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 .

В цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на привласнення офіційного документу, а саме банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів.

Реалізуючи свій умисел, не вживаючи будь-яких заходів для повернення знайденого ним майна, усвідомлюючи те, що знайдена ним банківська картка належить іншій особі, діючи умисно, маючи умисел, спрямований на привласнення офіційного документа, переслідуючи при цьому корисливу мету, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно- небезпечних наслідків, маючи на меті подальше використання цієї картки у власних злочинних корисливих цілях, а саме для заволодіння грошовими коштами, привласнив вищевказану картку, яка відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію» № 2657-XII, пунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-III, ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III, примітки до ст. 358 КК України, а також згідно із Постановою ВСУ №5-8кс11 від 20.06.2011, є різновидом офіційних документів, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видана повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, позбавивши таким чином потерпілу ОСОБА_7 , можливості використовувати зазначену картку за призначенням.

Тим самим, встановлена достатність доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, за кваліфікуючими ознаками: привласнення офіційного документа, вчинене з корисливих мотивів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, про те що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача від 24.02.2022 року №64/2022 та Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 17.05.2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 року № 2263-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 року № 2500-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 07.11.2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16.11.2022 року № 2738-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 06.02.2023 року № 58/2023 затвердженим Законом України від 07.02.2023 року № 2915-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, скоїла умисний, корисливий злочин при наступних обставинах:

Так, в період часу з 13 години 47 хвилин 25.03.2023 по 08 годину 25 хвилин 26.03.2023, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, з раніше знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в загальній сумі 5391 гривня 37 копійок, шляхом здійснення платіжних операцій за допомогою цієї банківської картки за придбані товари та послуги у декількох продовольчих магазинах на території м. Одеси, та на сайті знайомств, а саме: 25.03.2022 в період часу з 13 години 47 хвилин по 14 годину 13 хвилин, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, з раніше знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в загальній сумі 4353 гривні 17 копійок, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за послуги мобільного додатку «Jolly» через сайт BILL24M.COM, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 25.03.2023 в період часу з 17 години 02 хвилини по 17 годину 05 хвилин зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в загальній сумі 113 гривень 50 копійок, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за придбані товари у магазині «Продукти», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 8, через POS - термінал, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 25.03.2023 0 17 годині 09 хвилин зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в сумі 40 гривень, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за придбаний товар у аптеці, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 1Б, через POS - термінал, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 25.03.2023 0 17 годині 14 хвилин зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в сумі 327 гривень, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за придбаний товар у магазині «Табакерка», що знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 137/2, через POS - термінал, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 25.03.2023 0 17 годині 21 хвилині зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в сумі 289 гривень, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за придбаний товар у ТОВ «РУШ» магазину «Єва» № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 37, через POS - термінал, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 25.03.2023 0 18 годині 19 хвилин зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в сумі 35 гривень, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за придбаний товар у закладі «Бургер Бар», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 74, через POS - термінал, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 25.03.2023 0 18 годині 46 хвилин зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в сумі 85 гривень, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за послуги мобільного додатку «Jolly» через сайт LIQPAY*SAFEPAYDATE.COM, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 25.03.2023 0 18 годині 49 хвилин зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в сумі 35 гривень, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за придбаний товар у закладі «Бургер Бар», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 74, через POS - термінал, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 25.03.2023 0 19 годині 51 хвилині зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в сумі 104 гривні 20 копійок, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за придбаний товар у ПП «Таврія Плюс» магазину

«Таврія В», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Добровольського, 123, через POS - термінал, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, ОСОБА_6 , 26.03.2023 0 08 годині 25 хвилин зі знайденої та привласненої ним банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_1 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, достовірно не знаючи, який баланс коштів на картковому рахунку та усвідомлюючи, що за допомогою вказаної картки можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , кошти в сумі 9 гривні 50 копійок, розрахувавшись ними за допомогою цієї банківської картки за придбаний товар у ПП «Таврія Плюс» магазину «Таврія В», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Добровольського, 123, через POS - термінал, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідча звернулась до суду з клопотанням, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_6 .

Захисник не заперечувала проти застосування відносно її підзахисного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та просила застосувати його за адресою: АДРЕСА_2 , надавши суду договір аренди квартири на імя матері її підзахисного та письмову згоду на проживання ОСОБА_6 .

Прокурор підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити, застосувавши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в рамках проведення досудового розслідування.

Підозрюваний не заперечував проти застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України підтверджуються наступними доказами: показаннями потерпілої ОСОБА_7 , протоколом огляду предметів від 30.03.2023, протоколом огляду предметів від 01.04.2023, протоколами огляду предметів від 04.04.2023, протоколом огляду предметів від 05.04.2023, протоколом огляду предметів від 10.04.2023, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 , та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення у зв`язку з чим може:

1. Незаконно впливати на потерпілу, що обґрунтовує ризик можливого впливу на неї з метою зміни або відмови від дачі свідчень, показання яких згідно принципу безпосередності дослідження доказів суд може сприймати лише у ході допиту під час судового розгляду;

2. Вчинити інше кримінальне правопорушення про що свідчить те, що підозрюваний ніде не працює, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків та джерел існування.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 має постійне місце проживання, вину в інкримінованому йому злочині визнає в повному обсязі, активно сприяє досудовому розслідуванні та приймає участь у слідчих (розшукових) діях, спрямованих на встановлення усіх обставин вчинених ним діяннях.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі "Чеботарь проти Молдови" (заява № 35615/06) від 13.11.2007 року, яке набуло статусу остаточного 13.02.2008 року, слова "обґрунтована підозра" означають наявність фактів чи інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

Отже, вважаю, що в результаті застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту буде забезпечена належна процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_8 , а також те, що зазначений запобіжний захід буде запобігати вчиненню підозрюваною дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

На підставі вимог ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею було встановлено, що надані прокурором докази доводять обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_8 кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і на які вказує прокурор. При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурор довів обставини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, тобто надані старшим слідчим докази доводять обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні. Відтак, суд вважає за доцільне, можливе та необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 181, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 (два) місяці та заборонити залишати місце свого фактичного проживання в період з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України такі обов`язки:

1) прибувати до кабінету слідчого № 4 СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 за викликом;

2) не відлучатися із Одеського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Попередити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про наслідки ухилення від покладених на нього судом обов`язків.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням домашнього арешту здійснює слідчий, а якщо справа перебуває в провадженні суду, - прокурор.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 24.06.2023 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1