Справа № 559/3232/23
Провадження № 1-кс/559/752/2023
УХВАЛА

"15" вересня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000571 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 27.08.2023 ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання грошової допомоги, де ввела свої дані й номер мобільного телефону, після чого 27.08.2023 відбувся переказ коштів у сумі 981,81 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».У досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також до банківської картки на яку зараховано кошти потерпілої № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000571 від 28.08.2023 за ч.4 ст.190 КК України (а.с.4). Досудовому слідству відомо, що 27.08.2023 відбувся переказ коштів у сумі 981,81 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.13-14).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000571 слідчим СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій документів (на паперовому та (або) магнітному носіях), що містять:

а) по банківській картці № НОМЕР_2

-відомості щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій по банківській картці № НОМЕР_2 ;

-детальне розшифрування транзакцій про рух коштів, що відбулася за 27.08.2023 до 13.09.2023, а саме: вказати ким були перераховані вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

-інформацію про власника карткового рахунку/розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , а також документів, що були надані під час їх оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) де зазначені мобільні телефони зазначені як фінансові, а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 27.08.2023 до 13.09.2023;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів по банківській картці № НОМЕР_2 . що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

б) по банківській картці№ НОМЕР_1 :

-інформацію про історію авторизації особи та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 27.08.2023 до 29.08.2023 з вказанням системних кодів, а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-детальне розшифрування транзакцій про рух коштів, що відбулася за 27.08.2023 до 29.08.2023, а саме вказати ким були перераховані вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-інформацію про власника карткових рахунків/розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , а також документів, що були надані під час їх оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) де зазначені мобільні телефони зазначені як фінансові, а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 27.08.2023 до 29.08.2023;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) або у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1