Справа № 468/603/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000026 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000026 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 15.03.2023 до Баштанського РВП ГУНП надійшло повідомлення від мешканки с. Привільне ОСОБА_3 , про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа її грошовими коштами в сумі 56 000 грн. Кошти перераховувалися на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , повідомила, що 12.03.2023 чоловік потерпілої ОСОБА_4 , який проходить службу в лавах ЗСУ знайшов оголошення про продаж автомобіля Opel Frontera на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував потерплій ОСОБА_3 , та повідомив, що знайшлов оголошення про продаж автомобілю Opel Frontera, який йому повністю підходить. Через деякий час чоловік зателефонував потерпілій та повідомив, що потрібно буде скинути 20 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , так як чоловік потерпілої домовився про покупку автомобіля з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

12.03.2023 о 20:02 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 20 000 грн.

13.03.2023 до потерпілої зателефонував чоловік то повідомив, що на кордоні з`явились якісь проблеми та потрібно доплатити ще 900 доларів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

13.03.2023 о 14:18 год. потерпіла переказала грошові кошти у сумі 29 000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

13.03.2023 о 14:42 год. потерпіла здійснила другий переказ у сумі 7 000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На теперішній час грошові кошти повернено не було, машину потерпіла не отримала. Невідома особа на телефонні дзвінки не відповідає.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за 0000026 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 12.03.2023 по 23.03.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 12 03.2023 по 23.03.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , за період з 12.03.2023 по 23.03.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: