Єдиний унікальний № 501/943/23
Провадження № 1-кс/501/497/23
УХВАЛА

16 червня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

01.03.2023 до ЄРДР внесені відомості, згідно яких 01.03.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.03.2023, о 10 год. 49 хв., невстановлена особа, зателефонувавши їй на мобільний телефон з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, отримавши реквізити карти НОМЕР_2 та пін-код до неї, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 13 000 гривень (а.с. 3).

Під час досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчим на підставі аналізу отриманої інформації з банківської установи (матеріалів виїмки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером банківської карти НОМЕР_2 , а також аналізу інших банківських документів, встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту невстановленої особи за наступним номером: НОМЕР_3 , відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо-оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000128 від 01.03.2023 у складі старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеське РУП № 2 ГУНП області старшого лейтенанта ОСОБА_6 спірного слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління полі Ш 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкригтя/закриття рахунку за номером банківської карті НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу, починаючи з 25 лютого 2023 року до 16 червня 2023 року;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеної рахунку, за період часу, починаючи з 25 лютого 2023 року до 16 червня 2023 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів значенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото чи відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу, починаючи з 25 лютого 2023 року до 16 червня 2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу, починаючи з 25 лютого 2023 року до 16 червня 2023 року.

Відповідно до ст. 382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1