Справа № 157/1111/23
Провадження №1-кс/157/537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2023 року за № 0000186 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй та т.в.о. начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я невстановленої особи, за період часу з 10.06.2023 по день розгляду цього клопотання, а саме: відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до цих банківських рахунків, за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номери мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даних номерів мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках; IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних банківських рахунках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках. В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 13.06.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Седлище Камінь-Каширського району про те, що 10.06.2023 близько 10 год, побачивши оголошення про продаж бензопили в соціальній мережі «ОЛХ», він під час спілкування з незнайомою особою за мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 уклав усний договір купівлі-продажу та перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3200 грн, проте замовлений товар не отримав та грошові кошти йому не повернуто. Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито на ім`я невстановленої особи у акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів по вказаному картковому рахунку. Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті зазначеного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власників банківських карток, особи, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонні номери, прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних, дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести обставини перебування певної особи (осіб) у місці вчинення кримінального проступку та встановити її причетність не виявляється можливим.

Старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явилася і причину неявки не повідомила.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 13 червня 2023 року за №0000186 за заявою ОСОБА_7 , з коротким викладом обставин, що 12.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Седлище Камінь-Каширського району про те, що 10.06.2023 близько 10 год, побачивши оголошення про продаж бензопили в соціальній мережі «ОЛХ», останній під час спілкування з незнайомою особою за мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 уклав усний договір купівлі-продажу та перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3200 грн, проте замовлений товар не отримав та грошові кошти заявнику не повернуто.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови т.в.о. начальника СД Камінь-Каширськогно РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про призначення групи дізнавачів від 13 червня 2023 року здійснюють, окрім т.в.о. начальника СД, старший дізнавач ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_6 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 13 червня 2023 року, він 10 червня 2023 року близько 09 години знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж бензопили марки «Штіль-180» за ціною 2800 грн. У оголошенні був вказаний номер НОМЕР_3 . В ході спілкування із чоловіком за вказаним номером телефону, останній повідомив, що потрібно буде скинути передоплату за доставку товару та надіслав із номеру НОМЕР_4 у месенджері «Вайбер» номер картки НОМЕР_2 і написав, що потрібно скинути 393 грн. Після чого потерпілий дав вказані кошти своєму швагрові ОСОБА_11 та попросив щоб той скинув гроші на зазначену картку, що останній зробив. 12 червня 2023 року близько 12 години йому у месенджері написали, що перед тим як забрати посилку потрібно скинути решту суми. Тому, потерпілий знову попросив ОСОБА_11 перерахувати на зазначену карту грошові кошти у сумі 2800 грн. Після того, як кошти були перераховані, до потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови йому повідомили, що його товар через годину прибуде до відділення пошти у смт Любешів. Після цього, йому син сказав, що можливо це шахраї, а коли він зайшов у месенджер, то побачив, що повідомлення видалені та слухавку ніхто вже не брав. Такими діями невідомої оосби йому завдано майнової шкоди на суму 3200 грн.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 13 червня 2023 року вбачається, що 12 червня 2023 року до нього зателефонував ОСОБА_7 та попросив оплатити бензопилу марки «Штиль-180», яка коштувала 2800 грн. В подальшому він перерахував вказану суму на номер картки, яку надав останній, а саме № НОМЕР_2 .

Відповідно до матеріалів клопотання картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я невстановленої особи у акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначеного, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати старший дізнавач з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до яких старший дізнавач просить надати доступ з вилученням їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях) у акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться у цих документах, не можливо.

З огляду на суттєве значення вказаної інформації для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання такої інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що належить надати доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (в паперовому виді та на електронних носіях) і отримання інформації, про яку зазначається у клопотанні.

Беручи до уваги обсяг документів, до яких старший дізнавач просить надати доступ, їх характер та специфіку, строк дії ухвали належить визначити в один місяць.

З урахуванням встановлених обставин вчинення кримінального проступку немає іншого способу забезпечити виконання визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я невстановленої особи, за період часу з 10.06.2023 по 10.07.2023: а саме: відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до цих банківських рахунків, за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номери мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даних номерів мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках; IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних банківських рахунках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1