УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2143/23

Провадження № 1-кс/126/832/2023

"11" вересня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000171 від 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтоване тим, що 04.09.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023 невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представившись родичем її чоловіка, шахрайським шляхом під приводом отримання коштів на лікування заволоділа її грошовими коштами в сумі 45000,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.09.2023 за №0000171.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що перебуваючи за місцем проживання 01.09.2023 о 18 год. 40 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий їй чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 , який привітавшись повідомив, що телефонує ОСОБА_5 та запитав ОСОБА_4 чи може вона відправити грошові кошти в сумі 35000,00 грн., які в подальшому він їй поверне, при цьому пояснив, що у зв`язку із запаленням легень, йому терміново потрібні кошти на проведення операції. Після чого ОСОБА_4 запитала в ОСОБА_5 , чи знає його дружина про дану ситуацію, на що він відповів, що не знає так, як після конфлікту з дружиною він на даний час не спілкується з нею та проживає окремо.

01.09.2023 о 18 год. 48 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 35000,00 грн. (комісія 1045,16 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 , банківський рахунок якої НОМЕР_7 . Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 підтвердив отримання коштів. На наступний день 02.09.2023 о 09 год. 22 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_3 та під час телефонної розмови повідомив їй про те, що недостатньо коштів для проведення операції тому попросив її знову перерахувати кошти в сумі 10000,00 грн., на що ОСОБА_4 погодилась.

02.09.2023 о 09 год. 44 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 10000,00 грн. (комісія 300,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 , банківський рахунок якої НОМЕР_7 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 зателефонував на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, де під час телефонної розмови він повідомив, що після закінчення операції він сам їй зателефонує. Через деякий час в ОСОБА_4 виникли сумніви, тому 03.09.2023 о 20 год. 09 хв. вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , але під час телефонного дзвінка було повідомлено, що абонент знаходиться поза зоною досяжності. Потім ОСОБА_4 зателефонувала на інший номер НОМЕР_4 , де під час телефонного дзвінка було повідомлено, що абонент не може прийняти дзвінок. Після чого через мобільний додаток «Messenger» ОСОБА_4 відразу зателефонувала до ОСОБА_5 , який являється двоюрідним братом її чоловіка ОСОБА_6 та який на даний час знаходиться в країні Фінляндія, де під час телефонної розмови він повідомив, що з ним все нормально та до ОСОБА_4 він не телефонував. Також ОСОБА_4 доповнила, що голос невідомого чоловіка був дуже схожим на голос ОСОБА_5 , який являється двоюрідним братом її чоловіка. Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії, ОСОБА_4 відразу звернулася до ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000171 від 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.07.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1