У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2023 Справа №607/12040/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000987 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000987 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 25.04.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 18.03.2023 по 25.03.2023, невідома особа, в період воєнного стану, який введено відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, шляхом проведення незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформленого на ім`я заявника, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму 12 113,32 грн.

Крім цього під час перевірки кредитної історії на веб сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявив, що на нього неправомірно було оформлено кредитний договір на інші споживчі цілі в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму грошових коштів 2000 гривень, дата оформлення кредиту 19.03.2023.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по карткових рахунках, емітованих на ОСОБА_5 , оскільки саме із карткових рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказаного, було здійснено неправомірне списання грошових коштів.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по всіх карткових рахунках, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я потерпілого, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок по руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, зняття коштів в банкоматах з фото або відео в період часу з 14.03.2023 по 10.04.2023;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів до банківських рахунків, оформлених на ім`я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коли та на які номери мобільних операторів зв`язку відбувалась заміна в період часу з 14.03.2023 по 10.04.2023 по фінансовому номеру телефону потерпілого. Вказати фінансові номери телефонів які були закріплені у вищезазначений період часу з датами зміни таких телефонних номерів та ІР адреси за допомогою яких здійснювались входи в Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- висновки службової перевірки по факту звернення потерпілого ОСОБА_5 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1