Справа № 209/3132/23
Провадження № 1-кс/209/611/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000299 від 04.05.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000299 від 04.05.2023 від 04.05.2023 року за ч.2 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що з 30.04.2023 по 02.05.2023 невстановлена особа під приводом здійснення угоди купівлі-продажу автомобіля із закордону шляхом обману незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 200 000 гривень.

04.05.2023 відомості внесено до ЄРДР за №0000299 за ч.2 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 , 30.04.2023 року потерпіла знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобілю «Mitsubishi L200» 2.5 л, дизель, 2005 року за 145 000 гривень, яке мали пригнати з Польщі. Потерпіла зв`язалась з продавцем по м.т. № НОМЕР_2 , останній відрекомендувався як ОСОБА_6 , який пояснив, що він пригоне автомобіль з Польщі на передову, а саме туди, куди скаже потерпіла. Після цього вони з ним домовились та потерпіла перерахувала йому завдаток у сумі 20 800 гривень на його банківську картку № НОМЕР_3 . Потім 01.05.2023 року потерпілій, під час телефонної розмови, продавець повідомив, що авто вже погрузили та воно готове до відправки, проте необхідно заплатити ще 47 840 гривень, що потерпіла і зробила. 02.05.2023 року продавець повідомив потерпілій, що авто перебуває на таможні та для розмитнення автомобілю необхідно заплатити ще 54 000 гривень, що остання одразу і зробила. Трохи пізніше 02.05.2023 року продавець зателефонував потерпілій та повідомив, що він переоформив автомобіль на її знайомого ОСОБА_7 та тепер необхідно зробити повну оплату задля доставки у сумі 76 360 гривень, але на цей раз він скинув новий номер банківської картки № НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила двома транзакціями по 36 360 гривень та 40 000 гривень. Після повної оплати автомобілю продавець перестав виходити на зв`язок. Гроші потерпіла переводила зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума збитку 200 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку було переведено на картку № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати їй або за її дорученням у порядку встановленому законом дозвіл на отримання інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , оскільки відповідна інформація має доказове значення для кримінального провадження.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_6 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні і власника та копію паспорта, щодо банківської карти № НОМЕР_3 ;-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 30.04.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 30.04.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 серпня 2023 року до 07 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1