Справа № 671/1174/23
Провадження № 1-кс/671/273/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.04.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Черовна Дубина, Теофіпольської ОТГ, в ході користування месенжером «Вайбер» виявивши посилання щодо оформлення грошової допомоги «ООН», перейшла на нього де ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та свій особистий номер телефону НОМЕР_2 , після чого до неї зателефонував невідомий номер через додаток «Вайбер» абонент № НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом попередження шахрайських дій, шляхом обману та зловживання довірою останньої щодо її банківської картки, надіслав інше посилання (яке на даний час видалене), на яке перейшла ОСОБА_4 , після чого ввела дані які були вказані невідомою особою, після чого із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 8 тис. 900 грн та 900 грн. на загальну суму 9 тис. 900 грн.

15.04.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з кредитної банківської картки потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 9 тис. 900 грн., що належали ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації до кредитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний злочин та перерахувала 14.04.2023 із рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 9 тис. 900 грн., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 14.04.2023 по 15.04.2023, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 14.04.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_4 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_4 в період часу із 14.04.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 14.04.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Черовна Дубина, Теофіпольської ОТГ, в ході користування месенжером «Вайбер» виявивши посилання щодо оформлення грошової допомоги «ООН», перейшла на нього де ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та свій особистий номер телефону НОМЕР_2 , після чого до неї зателефонував невідомий номер через додаток «Вайбер» абонент № НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом попередження шахрайських дій, шляхом обману та зловживання довірою останньої щодо її банківської картки, надіслав інше посилання (яке на даний час видалене), на яке перейшла ОСОБА_4 , після чого ввела дані які були вказані невідомою особою, після чого із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 8 тис. 900 грн та 900 грн. на загальну суму 9 тис. 900 грн.

15.04.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 14.04.2023 перебуваючи у месенджері «Viber» зайшла на посилання щодо надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 особам, які потребують такої допомоги, в ході чого з метою отримання грошових коштів у відповідний роздій ввела номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому із мобільного номеру № НОМЕР_3 їй було здійснено дзвінок невідомою особою, чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по вищевказаній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була підозріла активність та запропонував їй провести відповідні операції із карткою на що остання погодилась. В подальшому у відповідні розділи у застосунку «Viber» за номером № НОМЕР_3 вона ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 після чого у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали надходити повідомлення, яким вона не надала уваги, після чого розмова завершилась. Надалі до неї знову зателефонували працівники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що із її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 8 тис. 900 грн. та 900 грн. на загальну суму 9 тис. 900 грн., однак будь-яких підтверджень про перерахування вказаних коштів остання не проводила.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 14.04.2023 по 15.04.2023, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 14.04.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_4 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_4 в період часу із 14.04.2023 до 10.05.2023 включно, на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1