Справа № 548/861/23
Провадження №1-кс/548/282/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 05.04.2023 до ВП№2 Лубенського РВП (м.Хорол) надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 27.03.2023 після переходу на інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати за поїздку невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 1 300 грн, що були зняті із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 та отримано інформацію, що 27.03.2023 о 16.41 год грошові кошти в сумі 1 300 грн перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2023 до ВП№2 Лубенського РВП (м.Хорол) надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 27.03.2023 після переходу на інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати за поїздку невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 1 300 грн, що були зняті із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці№ НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 та отримано інформацію, що 27.03.2023 о 16.41 год грошові кошти в сумі 1 300 грн перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; ст. слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; ст. слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса : АДРЕСА_1 про банківську картку № НОМЕР_2 , власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картку, рух коштів по вказаній картці в період часу із 27.03.2023 по теперішній час, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1