Провадження № 1-кс/947/7858/23
УХВАЛА

20.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000006 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000006 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 01.05.2018 по 31.10.2022 року ВКП « ОСОБА_4 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був виконавцем будівельно-монтажних робіт за кошти ряду комунальних підприємств Одеської ради на загальну суму 534 951 565,16 грн в т.ч. ПДВ 89 158 594, 19 грн. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих ВКП «Таурус» ТОВ коштів за будівельно-монтажні роботи у розмірі 494 645 587,88 грн в т.ч. ПДВ 82 440 931,31 грн не відображена у податковій звітності підприємства, що в свою чергу могло призвести до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 82 440 931,31 грн.

Також в ході досудового розслідування отримано відомості щодо доходів отриманих вказаними особами за період з 1998 року по теперішній час, щодо наявності нерухомого майна та транспортних засобів, а також відомості про рух грошових коштів на рахунках в банках.

Встановлено рухоме майно, що могло бути отримано вказаними особами за кошти, отримані внаслідок вчинення злочину.

Крім цього встановлено, що вказане нерухоме майно в інкримінований період з метою маскування отриманих доходів від суспільно небезпечного діяння було зареєстровано в тому числі на близьких родичів осіб, які причетні до вчинення злочину, зокрема ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на чоловіка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на особу з якою спільно проживають ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та брата ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Таким чином, у ході розслідування існує необхідність в отриманні інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме наявних документів, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, придбаних вказаними фізичними особами.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме:

1.Завірених належним чином копій всіх документів, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації наступних транспортних засобів:

-автомобіль марки Hyundai модель Sonata державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

-автомобіль марки Hyundai модель Sonata державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

-автомобіль марки Mazda модель 6 державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 ;

-автомобіль марки Volkswagen модель Passat 1798 державний реєстраційний номер НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 ;

-автомобіль марки Volkswagen модель Passat 2480 державний реєстраційний номер НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 ;

-автомобіль марки Volkswagen модель Passat 1798 державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_23 ;

-автомобіль марки Ford модель Focus державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_24 ;

-автомобіль марки Honda модель Civic державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_25 ;

-автомобіль марки Volkswagen модель Passat 2475 державний реєстраційний номер НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_27 ;

-автомобіль марки Merceds-Benz модель S400 державний реєстраційний номер НОМЕР_28 , номер кузова НОМЕР_29 ;

-автомобіль марки Mazda модель CX-5 державний реєстраційний номер НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

-автомобіль марки Урал модель 375 державний реєстраційний номер НОМЕР_32 , номер НОМЕР_33 ;

-автомобіль марки Porsche модель Cayenne державний реєстраційний номер НОМЕР_34 , номер кузова НОМЕР_35 ;

-автомобіль марки Maserati модель Leavante державний реєстраційний номер НОМЕР_36 , номер кузова НОМЕР_37 ;

-автомобіль марки Lexus модель NX 200T державний реєстраційний номер НОМЕР_38 , номер кузова НОМЕР_39 ;

-автомобіль марки Mazda модель 6 державний реєстраційний номер НОМЕР_40 , номер кузова НОМЕР_41 ;

-автомобіль марки Mazda модель 3 державний реєстраційний номер НОМЕР_42 , номер кузова НОМЕР_43 ;

-автомобіль марки BMW модель 520I державний реєстраційний номер НОМЕР_44 , номер кузова НОМЕР_43 .

2.Завірених належним чином копій всіх документів, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, володільцями яких в період з 01.01.2018 по теперішній час були:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_45 );

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_46 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 )

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_47 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1