Справа № 442/3246/23
Провадження № 1-кс/442/662/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000097 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів (інформації), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків на наступних осіб:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2017 по 30.09.2018;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01.10.2017 по 30.09.2018;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 01.04.2021 по 28.02.2022;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , та проживає за адресою: АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.07.2020 по 30.11.2021;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 01.04.2021 по 31.05.2022.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06.05.2023 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області від дільничного інспектора полії ОСОБА_12 поступив письмовий рапорт з повідомленням про факти виявлення шахрайських дій під час нарахування та отримання в м. Дрогобичі, Львівської області державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ряду осіб, зокрема: ОСОБА_6 приховала дохід щодо оренди земельної ділянки, внаслідок чого незаконно отримала в якості допомоги 27 618 грн, ОСОБА_9 приховала відомості щодо власності другого житла, внаслідок чого незаконно отримала в якості допомоги 5 802 грн, ОСОБА_11 приховала відомості щодо визнання батьківства, внаслідок чого незаконно отримала в якості допомоги 6 379 грн, ОСОБА_10 приховала відомості щодо нездійснення догляду, внаслідок чого незаконно отримала в якості допомоги 52 683 грн та ОСОБА_7 приховала свої доходи,внаслідок чого незаконно отримала в якості допомоги 20 143 грн. Вказує, що в ході досудового розслідування допитано головного державного соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , яка повідомила,що в ході проведення перевірки цільового використання коштів, які спрямовані на надання соціальних допомог та виплат, нею встановлено порушення з боку наступних громадян, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 . Так, отримувачем соціальної допомоги ОСОБА_6 не вказано в дохід від здачі нею в оренду земельної ділянки, що призвело до надміру виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020 грошових коштів у сумі 27 618, 47 грн. Отримувачем соціальної допомоги ОСОБА_7 не вказано в дохід вартість від продажу автомобіля Опель Вектра реєстраційний номер НОМЕР_8 у сумі 42 651, 72 грн, що призвело до надміру виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.04.2018 по 30.09.2019 грошових коштів у сумі 20 143, 05 грн. Отримувачем соціальної допомоги ОСОБА_9 не вказано у подані нею декларації наявності два житла, а саме: квартири АДРЕСА_11 (право власності одноосібно на підставі договору купівлі-продажу № 737 від 20.06.2012) та будинку АДРЕСА_12 (право власності одноосібно на підставі договору дарування № 1467 від 16.08.2007), що призвело до надміру виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.12.2021 по 28.02.2022 грошових коштів у сумі 5 802,00 грн. Отримувачем соціальної допомоги ОСОБА_10 у поданій нею декларації вказано недостовірну інформацію про те, що її чоловік ОСОБА_14 здійснює догляд за пристарілою особою, а отже, являється працюючою особою, та має право на допомогу малозабезпеченим сім`ям, що призвело до надміру виплати ОСОБА_10 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.02.2021 по 30.11.2021 грошових коштів у сумі 52 683,24 грн. Отримувачем соціальної допомоги ОСОБА_11 , не вказано інформацію про те, що відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_9 і№ 20/22.2-06-31 від 21.04.2022, № 21/22.2-06-31 від 21.04.2022 та № 19/22.2-06-31 від 21.04.2022 внесено зміни до актових записів у зв`язку з визнанням батьківства відносно дітей: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що призвело до надміру виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.05.2022 по 31.05.2022 грошових коштів у сумі 6 379, 94 грн та допомоги на дітей одиноким матерям за період часу з 01.05.2022 по 31.05.2022 грошових коштів у сумі 1 268,32 грн. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1263 від 15.05.2023 ОСОБА_6 , отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період з 01.08.2019 по 01.12.2020. У декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги № 651 від 05.08.2020 ОСОБА_18 не вказала дохід від здачі в оренду земельної ділянки. Виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям припинена відповідно до п. 16 та п. 25 постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям. Сума переплати за період з 01.08.2020 по 31.12.2020 становить 27 618,47 грн. Надміру виплачені кошти не повернені в дохід держави. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1260 від 15.05.2023 ОСОБА_7 отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період з 01.09.2014 по 15.01.2020. У декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги № 634 від 23.04.2018 ОСОБА_19 не вказала дохід від продажу транспортного засобу OpelVectra. Виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям припинена відповідно до п. 10 постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям. Сума переплати за період з 01.04.2018 по 30.09.2018 становить 20 143,05 грн. Надміру виплачені кошти не повернені в дохід держави. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1264 від 15.05.2023 встановлено, що ОСОБА_9 отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період з 01.12.2021 по 25.01.2022. У декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги № 1764 від 29.12.2021 ОСОБА_9 не вказала, що має у приватній власності два житла. Виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям припинена відповідно до п. 6 постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям. Сума переплати за період з 01.12.2021 по 28.02.2022 становить 5 802,00 грн. Надміру виплачені кошти не повернені в дохід держави. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1261 від 15.05.2023 встановлено, що ОСОБА_10 отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім?ям за період з 01.02.2021 по 16.11.2021. У декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги № 761 від 10.02.2021 ОСОБА_10 вказала, що чоловік ОСОБА_14 отримує компенсаційну виплату працездатній особі, що не працює/не вчиться/і здійснює догляд за інвалідом I групи або особою похилого віку, що досягла 80-річного віку. В результаті проведення перевірки встановлено, що підопічна ОСОБА_14 ОСОБА_20 перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_13 с. Рихтичі КНП „ ІНФОРМАЦІЯ_14 ДМР на стаціонарному лікуванні з 04.11.2019 по час проведення перевірки. Виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям припинена відповідно до п. 16 та п. 25 постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям. Сума переплати за період з 01.02.2021 по 30.11.2021 становить 52 683,24 грн. Надміру виплачені кошти не повернені в дохід держави. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1261 від 15.05.2023 ОСОБА_11 отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім?ям за період з 01.08.2014 по 01.05.2022. Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_9 № 20/22.2-06-31 від 21.04.2022, № 21/22.2-06-31 від 21.04.2022 та № 19/22.2-06-31 від 21.04.2022 внесено зміни до актових записів у зв?язку з визнанням батьківства відносно дітей: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям припинена відповідно до постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям. Сума переплати за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 становить 6 379,94 грн. Надміру виплачені кошти не повернені в дохід держави. Згідно Наказу Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 № 96, в різі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, компенсації, субсидій та пільг, одержувач допомоги зобов`язується повідомити органи праці та соціального захисту населення. Вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, котрі мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для доведення вини останніх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити. В судовому засіданні дізнавач уточнила, що датою народження ОСОБА_9 є ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів (інформації), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків на наступних осіб:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2017 по 30.09.2018;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01.10.2017 по 30.09.2018;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 01.04.2021 по 28.02.2022;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , та проживає за адресою: АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.07.2020 по 30.11.2021;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 01.04.2021 по 31.05.2022.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1