Провадження: 1-кс/484/653/23
Справа: 484/1432/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000290 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 до Первомайського РВП надійшла заяві від ОСОБА_4 , про те, що 04.02.2023 близько 11:00 год. ранку невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 7,801 грн. із банківської картки НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 28.02.2023 внесено до ЄРДР за №0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду електронного звернення яке надійшло на адресу слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, щодо вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 , було встановлено наступне, що потерпіла ОСОБА_4 має в своєму користуванні картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_1 , на яку отримує пенсійні кошти.

Так, 04.02.2023 близько 11:00 год. ранку, потерпіла ОСОБА_4 вирішила перевірити в встановленому на мобільному телефоні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи надійшли пенсійні кошти, так як смс повідомлення про їх отримання вона не отримала. Увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_4 , виявила, що грошові кошти в розмірі 7,801 грн. були перераховані на картку іншого банку. Даного переказу потерпіла ОСОБА_4 не проводила. Після даного випадку, потерпіла ОСОБА_4 заблокувала вищевказану картку.

В ході досудового розслідування до відділку кіберзлочинів міста Миколаєва надано доручення в порядку статті 40 КПК України, щодо встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 . належної потерпілій ОСОБА_4 .

В результаті отриманого рапорту від працівників з відділку кіберзлочинів міста Миколаєва встановлено, що грошові кошти в розмірі 7,801 грн. які належні потерпілій ОСОБА_4 не були обготівковані, а перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо зарахування коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 01:00 год. 04.02.2023 по теперішній час.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: