Провадження № 1-кс/202/7361/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратуриОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 29.09.2022 за № 0000358 про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новоград-Волинський Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратуриОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи якості лідерів та організаторів, широке коло зав`язків серед осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з оптовою та роздрібною торгівлею пальним, будучи добре обізнаним з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального та спирту етилового, усвідомлюючи велику різницю у сумі коштів яку можливо отримати при реалізації підакцизних товарів які не відповідають вимогам ДСТУ під виглядом дизельного пального у порівнянні з гранично допустимими надбавками при оптовій та роздрібній торгівлі пальним, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на території Житомирської області, вчинив кримінальні правопорушення у сфері незаконного придбання пального, перевезення, зберігання з метою збуту незаконно виготовленого пального, маскування незаконного його походження, переміщення, місцезнаходження, які передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

15.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 23.06.2023 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 серпня 2023 року. Визначено відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп. Зобов`язано підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконувати наступні обов`язки на строк до 13 серпня 2023 року: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 09.08.2023 продовжено строк виконання покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні до 15.09.2023 включно.

В той же час залишаються наявними ризики, передбачені п.п. 1,2,3,4,5 частини 1 статті 177 КПК України, а тому необхідність продовження дії цього запобіжного заходу на цей час не відпала.

Прокурором також вказано на обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у застави, зокрема, на необхідність: отримати висновки судових хіміко-товарознавчих експертиз, проведення яких на даний час триває на підставі постанов слідчого від 03.07.2023; провести тимчасовий доступу до інформації з СЕА (система електронного адміністрування) та РП (реалізаціїпального), що знаходиться в електронних базах Системи Електронного Адміністрування Реалізації Пального (СЕАРП) та перебуває у володінні Державної податкової служби України; провести тимчасовий доступу до реєстраційних справ підприємств, які задіяні у злочинній схемі щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації; провести тимчасовий доступу щодо руху коштів підприємств, які задіяні у злочинній схемі щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації; призначити судову економічну експертизу щодо встановлення обсягу поставленої продукції; встановити інших свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб та провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний не заперечував щодо продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Захисник не заперечував щодо продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши у судовому засіданні доводи прокурора та слідчого, думку підозрюваного та захисника, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

15.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 23.06.2023 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 серпня 2023 року. Визначено відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 300 000 (триста тисяч) грн. 00 коп. Зобов`язано підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконувати наступні обов`язки на строк до 13 серпня 2023 року: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 26.07.2023 скасовано додатковий обов`язок, передбачений п. 8 ч. 5 ст. 194 КПК України «здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну», покладений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 0000358 від 30.09.2022, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 23.06.2023.

Постановою заступника керівника обласної прокуратури від 31.07.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме

до 15.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 09.08.2023 продовжено строк виконання покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні до 15.09.2023 включно.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.09.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_10

та ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 27,ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 до п`яти місяців.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави.

Відповідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.п. 2, 3, 4, 5 частини 1 статті 177 КПК України, які наведені в ухвалі слідчого судді Дніпровського апеляційного суду від 23.06.2023 та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, на даний час не зменшилися.

У клопотанні про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави надано опис слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному проваджені, а саме: отримати висновки судових хіміко-товарознавчих експертиз, проведення яких на даний час триває на підставі постанов слідчого від 03.07.2023; призначити судову економічну експертизу щодо встановлення обсягу поставленої продукції; встановити інших свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб та провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

З наданих прокурором пояснень та доданих до клопотання копій документів можна зробити висновок, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали не вбачається можливим.

Слідчий суддя враховує наслідки кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим, суспільне ставлення до даного виду злочинів, дані про особу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 2, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України, та вважає, що необхідно продовжити строк виконання покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, до 10.11.2023 включно.

Керуючись ст. ст. 176, 183, 194 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратуриОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 29.09.2022 за № 0000358 про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Продовжити строк виконання покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування) та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні до 10.11.2023 включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1