Справа № 697/1280/23
Провадження № 1-кс/697/265/2023
У Х В А Л А

Іменем України

19 червня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000229 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , жителька м.Канева, про те, що 2 січня 2023 року з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 23 694,96 грн..

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона працює завідувачем складу ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в листопаді чи грудні 2022 року отримала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку їй надходила заробітна плата. Тоді ж отримала і кредитну картку НОМЕР_1 з встановленим лімітом 50 000 грн. Дану картку активувала, але жодного разу не користувалась нею. Картка завжди зберігалась при ній, реквізитів картки чи рахунку, коду нікому не повідомляла, картки не губила і нікому не передавала. 2 січня 2023 року, пізно ввечері переглядала у власному кабінеті в мобільному телефоні кошти на своїх картках та цілком випадково помітила, що на кредитній картці доступні кошти лише в сумі 9 000 грн. Відразу зателефонувала за номером НОМЕР_2 і повідомила оператору банку про те, що не користувалась кредитною картою, а доступні кошти складають не 50 000 грн., а лише 9 000 грн. Оператор за декілька хвилин повернув їй на рахунок 17 000 грн. і повідомив, що решту коштів вже неможливо повернути на рахунок та порадив звернутися до банку. Наступного дня вона пішла до банку, але через відсутність світла та часті повітряні тривоги, лише через декілька днів змогла офіційно звернутися до банку. Дійсно, з`ясувалося, що 2 січня 2023 року з її кредитної картки було знято кошти в сумі 23 694,96 грн. Працівники банку повідомили, що в період від 45 до 120 днів буде розглянуто її звернення та можливо кошти повернуть на рахунок. Вона неоднарозово після цього телефонувала на офіційний номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та їй повідомляли, що звернення розглядається. 1 червня 2023 року вкотре звернулася до банку та їй надали витяг по картковому рахунку з якого вона бачила, що 02.01.2023, з її кредитної картки було двома транзакціями, о 21:42 год. та 21:30 год. знято кошти відповідно 8 694,96 грн. та 15 000 грн. В силу обставин, лише 10 червня 2023 року мала змогу звернутися до поліції.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 випискою, встановлено номер рахунку НОМЕР_1 .

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.30 год. до 17.00 год. 1 лютого 2023 року та з 21.00 год. по 22.00 год. 2 січня 2023 року та інформації щодо власника даної картки, дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків), окрім того інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель комп`ютерних та мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід в Web-версію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 16.30 год. до 17.00 год. 1 лютого 2023 року та з 21.00 год. по 22.00 год. 2 січня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділення відділу № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів аудіо та відеофіксації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, дати та часу проведених операцій згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на слідчих слідчого відділення відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки вони не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000229 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 16.30 год. до 17.00 год. 1 лютого 2023 року та з 21.00 год. по 22.00 год. 2 січня 2023 року;

- довідки про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель комп`ютерних та мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід в Web-версію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 16.30 год. до 17.00 год. 1 лютого 2023 року та з 21.00 год. по 22.00 год. 2 січня 2023 року під час списання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відеозапису та фото від 01.02.2023 року з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , під час здійснення поповнення банківського рахунку НОМЕР_1 на суму - 5 988,00 грн. в період часу з 16.30 год. до 17.00 год..

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1