Провадження № 1-кс/592/5304/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання заступника начальника сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000781 від 01.08.2023 за ч.1 ст. 175 КК України, -

у с т а н о в и в:

16.08.2023 заступник начальника сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000781 від 01.08.2023 за ч.1 ст. 175 КК України.

Згідно даних досудового розслідування встановлено, відповідно до акту від 21.07.2023 № ПНС/СМ/11224/053 ІНФОРМАЦІЯ_1 , складеного за результатами позапланової перевірки Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань додержання вимог законодавства про працю, в частині дотримання вимог статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», в ході якої виявлено, що протягом 2021-2023 років спостерігається порушення строків виплати заробітної плати.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 , за період з 2021 року по час виконання ухвали суду, а саме до: податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»; відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників; документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариств. їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з 2021 року по час виконання ухвали; податок з доходів фізичних осіб; документів з відомостями про головних бухгалтерів, керівників, власників підприємства; документів з відомостями про рахунки у банківських установах, а саме: про дату відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що можуть підтвердити наявність трудових відносин між найманими працівниками та Акціонерним товариством Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000781 від 01.08.2023 за ч.1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000781 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 , за період з 2021 року по час виконання ухвали суду, а саме до:

-податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;

-відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариств. їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з 2021 року по час виконання ухвали;

-податок з доходів фізичних осіб;

-документів з відомостями про головних бухгалтерів, керівників, власників підприємства;

-документів з відомостями про рахунки у банківських установах, а саме: про дату відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 17.09.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1