Справа № 524/2969/23
Провадження № 1-кс/524/1264/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Ст. слідчий слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 05.03.2023 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.02.2023 близько 14.12 год., невстановлена особа під приводом виготовлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4239, які заявник перерахував у виді наложеного платежу (товарно-транспортна накладна № 4181) при отриманні посилки за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області 05.03.2023внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером № 0000593 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні свідчення, що yа початку місяця лютого 2023 року під час того як він перебував в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме в Німеччині. Дане оголошення його зацікавило та він зателефонував за абонентськими номером який був у оголошенні НОМЕР_2 . Телефон підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . При подальшому спілкуванні з даною особою він домовився про працевлаштування за кордоном, а саме водієм у Німеччині, для цього йому необхідно було переслати кольорові скановані. копії свого закордонного паспорту та водійського посвідчення. Під час розмови було чути, що розмову зі мною вело двоє або більше осіб. Також з даного приводу до ного телефонувала особа представлявшись колегою ОСОБА_6 з іншого номеру телефону, який він не запам?ятав та він у нього не зберігся. Після розмови з даними особами того самого дня він зробивши скановані. копії вище згаданих документів та переслав для даної особи на абонентський номер НОМЕР_2 , через меседжер «Вайбер». На наступний день через « ОСОБА_7 » з того самого номера дана особа написала йому, що кандидатура одобрена, починається виготовлення документів за виготовлення документів він мав перерахувати коти у суму 98 Євро на рахунок, який вказано для нього не було, або особисто приїхати в Київ нібито в офіс та забрати документи та оплатити за їх виготовлення. Через неділю до нього знов прийшло повідомлення від даної особи де зазначалося, що документи готові та він їх відправить наложним платежем по Новій пошті на його адресу. 14.02.2023 близько 14.12 год. перебуваючи в приміщенні відділення N° НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , він отримав посилку від даного громадянина, оглянувши її перебуваючи у даному відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 оплатив кошти в загальній сумі 4 329 грн. (кошти за виготовлення документів та пересилку). При візуальному огляді посилки побачив, що сформована вона 12.02.2023 від приватної особи ОСОБА_8 , сформована на відділенні № НОМЕР_3 м.Києві, вартість доставки складає 76 грн., та грошовий переказ 4150 грн., які він мав сплатити та сплатив. При перегляді вмісту посилки побачив 9 аркушів паперу формату А-4 з яких п?ять були на іноземній мові, Німецькій мові. При самостійному перекладі як з?ясував, що першим документом виявився дозвіл на роботу; другим виявилося запрошення від роботодавця та третім документом виявився договір на трьох аркушах. Інші аркуші паперу були на Українській мові, серед яких були бланки письмової згоди та трудовий договір. При перегляді даних документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 через поспіх, документи сумніву не викликали та він оплатив вище згадану суму. При подальшому перегляді їх за місцем проживання дані документи викликали сумніви їх дійсності, документи здались підробленими, не дійсними. При подальшій переписці із даною особою, на моє прохання він вказав, що являється менеджером по працевлаштуванню та представився ОСОБА_9 у підтвердження надавав інформацію однієї із фірм зареєстрованої в Україні, яка є в загальнодоступному доступі. Коли цікавився що за особа відправляла посилку йому вказали, що це кур?єр їх фірми. Оскільки дії даних осіб викликали сумніви він звернувся в кіберполіцію написавши електроне звернення.

В ході оперативного супроводження даного кримінального провадження оперативними працівниками ВКП Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області було встановлено осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.

Ними виявились: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_4 з мобільною SIM-карткою НОМЕР_5 , користується автомобілем Volkswagen Polo д.н.з. НОМЕР_6 . «ФОП ОСОБА_10 », Орендує приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_10 має близького товариша з яким часто зустрічається, навчались в одній школі та підтримує дружні стосунки, а саме:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. номер НОМЕР_7 ,працює керівником відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 в м. Кременчук.

16.05.2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Кременчуцького районного суду Полтавської області було проведено обшуки, за місцями мешкання фігурантів, а також у орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , в ході яких було виявлено та вилучено мобільні термінали, сім картки різних операторів, комп`ютерну техніку та інші знаряддя вчинення злочину.

20.05.2023 року слідчим СВ капітаном поліції ОСОБА_12 було проведено слідчу дію, а саме протокол огляду мобільного телефону, в ході якого було встановлено, що об`єктом проведення огляду є полімерний прозорий пакет, горловина якого зав`язана ниткою та опечатана биркою з підписами та пояснювальним написом «к/п0000593, слідча дія-обшук, дата 16.05.2023, адреса: АДРЕСА_4 , опечатано мобільний телефон Iphone 11» слідчий БЕРЧУК ПІДПИС поняті 1,2 ПІДПИСИ.

Далі горловину полімерного пакету було перерізано допомогою канцелярського ножа, та із середини вилучено мобільний телефон марки «Iphone11»ІМЕІ 9427 з об`ємом пам`яті 64Гб.

На момент проведення огляду вказаний мобільний пристрій має «код - пароль» для входу - 1211.

При огляді мобільного телефону виявлено ряд мобільних додатків, які встановлені на телефон, серед яких мається додаток «Telegram».

При натисканні на ярлик вказаного додатку відкривається програма «Telegram» для мобільного пристрою. При відкритті налаштувань, програми «Telegram», мається вказаний мобільний номер телефону, який зареєстровано при активації вказаної прогарами « НОМЕР_7 » профіль підписаний як « ОСОБА_13 ».

У мобільному додатку «Telegram» мається історія, з чатами переписки та дзвінками, серед яких мається чат переписка з абонентом « ОСОБА_14 » номер мобільного телефону абоненту НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , псевдонім « ОСОБА_15 ».

В подальшому було проведено перегляд чату з абонентом « ОСОБА_14 » номер мобільного телефону абоненту НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , псевдонім « ОСОБА_15 », та виявлено наступний зміст листування, а саме виявлено як абонент « НОМЕР_7 » профіль підписаний як « ОСОБА_13 », 07.11.2022 року надсилає абоненту « ОСОБА_16 » паспортні дані на наступних людей:

« ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

« ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

« ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

« ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

« ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

« ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 » ;

« ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

« ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

« ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 » ;

« ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Слідчий ОСОБА_3 заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, заперечень на клопотання суду не направив.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

У ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

- інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01.10.2022 року по теперішній час, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

- інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону , НОМЕР_13 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_14 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_15 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_16 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_17 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_18 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_19 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_20 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону , НОМЕР_21 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону , НОМЕР_22 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_28 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені ОСОБА_29 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

-інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_23 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

- інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_24 , в період часу з 01.10.2022 року по 06.06.2023 рік, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1