Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3442/23
У Х В А Л А

31.05.2023 м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 17 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатській області із даним клопотанням за погодженням із прокурором Виноградівського відділення Берегівської окружної прокуратури.

Клопотання мотивоване тим, що 16 квітня 2023 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.04.2023 року шахрайським шляхом зняла грошові кошти в сумі 7800 гривень з кредитної картки заявника ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 3000 гривень з картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

17 квітня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000282 від 17 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно норм ч.1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КІІК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки Національного байку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 16 квітня 2023 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме: утримувача платіжного карткового рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного карткового рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 15.04.2023 по 16.04.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 15.04.2023 по 16.04.2023 року, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 . З огляду на викладене та враховуючи, що на території України введено воєнний стан, а також те, що вищевказані документи мають важливе значення для встановлення винної особи та будуть використані в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні., у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор не з`явилися на розгляд клопотання, сповіщені про дату, час та місце розгляду, але їх неявка не перешкоджає розгляду.

Слідчий подав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, що мають юридичне значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про утримувача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери .мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 15.04.2023 по 16.04.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 15.04.2023 по 16.04.2023 року.

Слідчим доведена достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтовано вимогу про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СК11 відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУГІП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКІІ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СК1І відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУІТГІ в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКІТ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУГІГІ в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №. 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНГІ в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до інформації про утримувача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери .мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 15.04.2023 по 16.04.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 15.04.2023 по 16.04.2023 року.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , виготовити па паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

- інформацію, про утримувача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 15.04.2023 по 16.04.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 15.04.2023 по 16.04.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 30 червня 2023 року включно.

Контроль за виконання ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1