Справа № 459/972/23
Провадження № 1-кс/459/1642/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 дізнавач звернувся до суду з цим клопотанням. На обгрунтування клопотання послався на те, що 22.12.2022 невідома особа діючи під приводом продажу товару через «ОЛХ», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , контактуючи з номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 121 500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 21.12.2022 він на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж автомобіля марки «ТойотаРав 4», та зателефонував по номеру телефону вказаному у оголошення НОМЕР_1 , на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ім`я ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови вони узгодили умови купівлі автомобіля на суму еквівалентну 3 900 доларів США. 22.12.2022 ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_3 , перерахувавна банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку йому попередньо повідомила невідома особа грошові кошти в сумі 3050 грн., та 37450 грн. 24.12.2022 ОСОБА_5 знову перерахував грошові кошти в сумі, 21000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , нібито для того, щоб авто перегнали до його місця перебування, в подальшому ще перерахував на дану карту кошти в сумі 60000 грн. З 25.12.2022 на телефонні дзвінки ОСОБА_5 ніхто не відповідав.

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_5 » карти імовірного типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 22.03.2023 за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ,старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 22.12.2022 по 05.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 22.12.2022 по 05.09.2023;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 22.12.2022 по 07.09.2023;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 22.12.2022 по 05.09.2023;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 22.12.2022 по 05.09.2023.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1