Провадження №1-кс/752/4503/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

13.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000113 від 17.02.2023 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0369.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000113 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області (), Дністровського басейнового управління водних ресурсів (), Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради (), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з посадовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_2), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом виведення державних коштів на підконтрольні підприємства та проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах з метою їх подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, за наявними даними, протягом 2021-2022 років з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі понад 260 млн. грн. службові особи зазначених державних установ (підприємств) за результатами тендерних закупівель уклали договори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» щодо ремонту автомобільних доріг у Чернівецькій області, реконструкцію та будівництво нових об`єктів на території Волинської області, по яким фактично кошти перераховувались під фінансово господарські документи, в які вносилися завідомо неправдиві відомості.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та його контрагентів з 01.01.2021 по 31.12.2022 встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснювали фінансово-господарські операції із фіктивними підприємствами та/або такими, що мають ознаки фіктивності, що свідчить про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що знайшло своє підтвердження у висновку аналітичного дослідження Державної податкової служби України №16/99-00-08-01-04-20/НОМЕР_2 від 18.01.2023.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено операції, які мають ознаки фіктивності та спрямовані на привласнення державних коштів, шляхом спрямування їх на ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке у подальшому виводить їх через мережу підконтрольних підприємств, а саме ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (ЄДРПОУ НОМЕР_7) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» (ЄДРПОУ НОМЕР_8) тощо.

За наявними даними за період 2021 - 2022 рр. загальна сума виведених через вищезазначені суб`єктів підприємницької діяльності коштів складає понад 260 млн. грн. (у т.ч. ПДВ 43 млн. грн.).

Встановлено, що протягом 2021-2022 років відповідно до податкової звітності на вищезазначених підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

Згідно з зареєстрованими податковими накладними в базі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що протягом періоду 2021-2023 років

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» мало фінансово-господарські взаємовідносини з

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, надання послуг на загальну суму понад 14,8 млн. грн., та продаж послуг з будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем на загальну суму 7,5 млн. грн.

Водночас, згідно аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та зареєстрованих ними податковими накладними в базі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено відсутність відповідних товарно-матеріальних, які в подальшому були реалізовані на користь ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на загальну суму - 11 млн. грн.

Таким чином, фінансові операції між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» на загальну суму 11 млн. грн. щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, незважаючи на документальне оформлення операцій, мають статус «фіктивні господарські операції» та спрямовані виключно на неправомірне оформлення первинних документів за нереальними господарськими операціями, оскільки дані документи не відображають реального руху активів (будівельні матеріали) між учасниками господарських операцій - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Крім того, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що податкова звітність зазначених вище суб`єктів господарювання до податкових органів подавалася з наступних ip-адрес: ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6) НОМЕР_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_3.

Встановлено, що одним із співвласників та директором

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0369.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0369.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0369 на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0369, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000113 від 17.02.2023 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0369, що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та відшукання документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», ТОВ «Буковинський аграрний союз» (), ТОВ «Автотрейдгруп» (ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ «Фрукти Буковини (), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_6), ТОВ «Буковина агросвіт» (), ТОВ «Агросад - 2005» (), ТОВ «Буковинський зернопродукт» (), ТОВ «Автотрансагро» (), ТОВ «Агро-фрукт» (), ПП «Переселенське-К» (), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (ЄДРПОУ НОМЕР_7), а саме тендерної, реєстраційної, первинної, бухгалтерської, банківської документації, положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності тощо, в тому числі листування, чернеток, записних книжок, нотаток, записів «чорної бухгалтерії», звітів та інших документів; документів про легалізацію отриманих грошових коштів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя