Центральний районий суд м. Миколаєва
справа № 490/7091/23
провадження № 1-кп/490/737/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 року за № 0000355 за ч.2 ст. 205-1 КК України та закриття кримінального провадження,

за участю сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення - прокурор ОСОБА_4

сторона захисту - обвинувачений ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

28.07.2023 року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 року за № 0000355 за обвинуваченням ОСОБА_3 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У судовому засіданні обвинуваченим заявлене клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за № 0000355 за ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти клопотання обвинуваченого та просив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно нього закрити.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 надав суду згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього на підставі ст.49 КК у зв`язку із закінченням строків давності.

Суд, заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши обвинувальний акт з додатками та надані документи, дійшов наступних висновків.

Так, восени 2018 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ «ВИЗАРД Н» (). Інша особа(матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_3 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_3 , власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, іншою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), з відома ОСОБА_3 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ «ВИЗАРД Н» ():

-рішення № 1 учасника ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ) від 28.02.2019 року до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_3 формальним директором.

-статут ТОВ «ВИЗАРД Н», затверджений рішенням учасника ТОВ «ВИЗАРД Н» №1 від 28.02.2019 року, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_3 , який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспецiалiзована оптова торгiвля;

У подальшому ОСОБА_3 , перебуваючи 28.02.2019 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписав рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ «ВИЗАРД Н» ().

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.02.2019 року, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_3 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ «ВИЗАРД Н» ().

Після реєстрації 28.02.2019 року підприємства ТОВ «ВИЗАРД Н» (), ОСОБА_3 став його засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВИЗАРД Н» () для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_3 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 28.02.2019 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВИЗАРД Н» (код 42851832) за номером №0040408, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв,вул. Знаменська, буд. 43, кв. 35.

У подальшому ОСОБА_3 , як директором ТОВ «ВИЗАРД Н» (код 42851832)відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ «ПриватБанк», № 4896, НОМЕР_8 , UA0404896 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які він передав іншій особі (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження).

Таким чином ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВИЗАРД Н» (код 42851832), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 28.02.2019 року ТОВ «ВИЗАРД Н» (код 42851832)за номером № НОМЕР_9 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв,вул. Знаменська, буд. 43, кв. 35.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_3 отримав грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

Крім того, восени 2018 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_3 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ «ЮВЕНИЯ» (). Інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_3 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_3 , власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, з відома ОСОБА_3 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ «ЮВЕНИЯ» ():

-рішення № 1 учасника ТОВ «ЮВЕНИЯ» () від 28.02.2019 року до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_3 формальним директором.

-статут ТОВ «ЮВЕНИЯ», затверджений рішенням учасника ТОВ «ЮВЕНИЯ» №1 від 28.02.2019 року, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_3 , який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспецiалiзована оптова торгiвля;

У подальшому ОСОБА_3 , перебуваючи 28.02.2019 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписав рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ «ЮВЕНИЯ» ().

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ «ЮВЕНИЯ» () та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.02.2019 року, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_3 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ «ЮВЕНИЯ» ().

Після реєстрації 28.02.2019 року підприємства ТОВ «ЮВЕНИЯ» (), ОСОБА_3 став його засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_3 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «ЮВЕНИЯ» () для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_3 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 28.02.2019 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЮВЕНИЯ» () за номером №0040407, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 43, кв. 35.

У подальшому ОСОБА_3 , як директором ТОВ «ЮВЕНИЯ» () відкриті банківські рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в АТ «ПриватБанк», № 4894, НОМЕР_17 , UA0404894 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які він передав іншій особі (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження).

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 24.12.2019 року іншою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), з відома ОСОБА_3 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ «ЮВЕНИЯ» ():

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЮВЕНИЯ» () від 24.12.2019 року до якого внесені завідомо неправдиві відомості про передачу ОСОБА_3 громадянину ОСОБА_6 100 % частки у статутному капіталі ТОВ.

У подальшому ОСОБА_3 , перебуваючи 24.12.2019 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, буд. 33, підписав акт приймання-передачі ТОВ «ЮВЕНИЯ» ().

На підставі оформленого акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ) від 24.12.2019 року державним реєстратором 28.12.2019 року проведено державну реєстрацію зміни керівника та власника ТОВ «ЮВЕНИЯ» () з ОСОБА_3 на ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно якоих виділені в окреме провадження), повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «ЮВЕНИЯ» (), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 28.02.2019 року ТОВ «ЮВЕНИЯ» () за номером №0040407, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 43, кв. 35.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_3 отримав грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

За такого, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками:

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.;

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у тому числі у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з обвинувального акту, затвердженого 26.07.2023 року прокурором, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, які було вчинено ним у період з вересня 2018 року по грудень 2019 року включно.

Згідно санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції, яка була чинною на момент вчинення кримінальних правопорушень - вересень 2018 року та грудень 2019 року), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно ч. 3 ст.12 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень), злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року (далі ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018), внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст. 12 та частину першу ст. 49 КК України.

Відповідно до положення статті 12 КК України (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Згідно санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання обвинуваченого), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання обвинуваченого) нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно з п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 2) три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Частиною 2 статті 4 КК України передбачено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Разом з тим, відповідно до ч. 1, 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

За таких обставин, враховуючи положення ст. 5 КК України, суд дійшов до переконання, що в даному випадку підлягає застосуванню закон про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, оскільки такі норми поліпшують становище обвинуваченого.

Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Таким чином, згідно приписів вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких зупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду, та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2-5 ст. 49 КК України).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальні правопорушення в яких обвинувачується ОСОБА_3 вчинені у період з вересня 2018 року по грудень 2019 року включно та з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад 3 роки.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до ч. 3 ст .49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Під час розгляду клопотання судом встановлено, що перебіг давності не переривався і не зупинявся та строк давності за вчинені ОСОБА_3 кримінальні правопорушення закінчився у грудні 2022 року. Прокурором не було надано документів і не було заявлено про переривання або зупинення строків давності. Отже, на час розгляду справи строк, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, сплинув.

Встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 суть пред`явленого обвинувачення зрозумів, він розуміє свої права, визначені ч.ч. 2-3 ст.285 КПК України та підставу звільнення від кримінальної відповідальності. Судом роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_3 , що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності за статтею 49 КК України є нереабілітуючою підставою.

В судовому засіданні обвинувачений повідомив, що повністю визнає себе винним в пред`явленому обвинуваченні, розкаюється у вчиненому, розуміє наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненим від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Враховуючи те, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад 3 роки, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю в зв`язку із закінченням строку давності, встановленого ст. 49 КК України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Документів та доказів про процесуальні витрати та заходи забезпечення кримінального провадження прокурором суду не надавалось, тому ці питання при постановленні цього рішення судом не вирішуються.

Керуючись ст.ст.314, 284, 369-372, 376 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 - задовольнити.

ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000355 від 20.07.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із звільненням його від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1