Справа №766/2395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000546 ,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про наданя їй або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу з 11.03.2023 по теперішній час, з відповідними відомостями.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000546 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.03.2023 року до ЧЧ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена, використовуючи електронно-обчислювальну техніку через акаунт в «Telegram» її знайомої, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 8000 грн, які вона перерахувала з своєї банківської картки, емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 13.03.2023 їй на телефон у «Telegram» з аканту знайомої ОСОБА_6 , прийшло СМС-повідомлення, в якому вона просила переслати їй терміново кошти в сумі 8000 грн., які вона поверне наступного дня та скинула номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати кошти. ОСОБА_5 перерахувала їй на вищевказану карту кошти в сум 8000 грн. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . та надіслала ОСОБА_7 про це повідомлення. Побачивши, що її повідомлення не дійшло до адресату, вона зателефонувала на номер ОСОБА_7 по звичайному телефону. ОСОБА_7 відповіла, що її акаунт в «Telegram» зламали і ніяких коштів позичити в мене вона не просила.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що її акаунт в «Telegram» було зламано, позичати їй кошти вона нікого не просила і кому належить банківська картка № НОМЕР_1 їй невідомо.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку № НОМЕР_1 емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2023 року по15.03.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000546 досудове розслідування здійснюється визначено групою слідчих, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000546 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.03.2023 року до ЧЧ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена, використовуючи електронно-обчислювальну техніку через акаунт в «Telegram» її знайомої, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 8000 грн, які вона перерахувала з своєї банківської картки, емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 13.03.2023 їй на телефон у «Telegram» з аканту знайомої ОСОБА_6 , прийшло СМС-повідомлення, в якому вона просила переслати їй терміново кошти в сумі 8000 грн., які вона поверне наступного дня та скинула номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати кошти. ОСОБА_5 перерахувала їй на вищевказану карту кошти в сум 8000 грн. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . та надіслала ОСОБА_7 про це повідомлення. Побачивши, що її повідомлення не дійшло до адресату, вона зателефонувала на номер ОСОБА_7 по звичайному телефону. ОСОБА_7 відповіла, що її акаунт в «Telegram» зламали і ніяких коштів позичити в мене вона не просила.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що її акаунт в «Telegram» було зламано, позичати їй кошти вона нікого не просила і кому належить банківська картка № НОМЕР_1 їй невідомо.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку № НОМЕР_1 емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2023 року по15.03.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, слідчий у клопотанні просить «Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ».

Ч. 1 ст. 165 КПК України предбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні за період часу з 10.03.2023 року по 15.03.2023 року, а саме:

документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період часу;

інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Ощад»;

відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 04.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1