Справа № 555/294/23
Номер провадження 1-кс/555/503/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 (ЄРДР від 23.02.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 (ЄРДР від 23.02.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, в що 23.02.2023 до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2023 та 23.01.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами останньої в загальному розмірі 8000 грн., потерпіла здійснювала переказ вказаних грошових коштів на картку зловмисника НОМЕР_1 та спілкувалась із ним за мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про працевлаштування а кордоном, а саме на фермі в Німеччині, яке зацікавило потерпілу. Після цього вона зв`язалась із роботодавцем в месенджері «Viber», де останній вказав, що потрібно сфотографувати власні паспорті дані та зробити фото в профіль. Після виконання вказаних дій роботодавець відправив реквізити для оплати грошових коштів, в якості завдатку. 10.01.2023 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових в сумі 5000 грн., в якості завдатку на банківську картку № НОМЕР_1 яку вказав роботодавець. Через 13 днів, а саме 23.01.2023 потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових в сумі 3000 грн., в повної оплати за послуги роботодавця на банківську картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 8000 грн.

21.04.2023 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 . В ході опрацювання вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації встановлено, що дана банківська картка відкриту до банківського рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану АДРЕСА_2 . Відповідно руху коштів по даному банківському рахунку встановлено, що 10.01.2023 на даний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 5000 грн. які надійшли від громадянки ОСОБА_4 , 23.01.2023 на даний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 3000 грн. які також надійшли від громадянки ОСОБА_4 . На даний банківський рахунок також надходили кошти від інших громадян. Інформація про зняття готівки або розрахунок банківською карточкою відсутня. По руху коштів по банківському рахунку встановлено, що кошти були переведені на іншу банківську картку емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції

ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.09.2023, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.09.2023з карткового рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.09.2023 поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_5 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год 01.01.2023 по 00.00 год. 01.09.2023банківської картки за № НОМЕР_5 які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Львів.

Термін ухвали до 05 жовтня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1