Справа № 450/3746/23 Провадження № 1-кс/450/588/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000427 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.08.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту полції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_12 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв т інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год. 22.06.2023; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год 22.06.2023; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № l000427 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповілальності невідому особу, яка 21.06.2023 в період часу із 17:07 по 17:08 год., в момент, коли заявниця перебувала у Республіці Італії, де проживає тимчасово, з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 57 585, 00 гривень, здійснивши переказ трьома платежами із кредитного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 на невідомий номер банківського рахунку. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у користуванні останньої перебувають дві банківські карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна із яких кредитна із номером НОМЕР_1 , на якій встановлено кредитний ліміт у розмірі 58 000 гривень та заробітня із картковим рахунком за номером НОМЕР_3 , на якій знаходилось близько 40 гривень. Щомісяця потерпіла сплачувала із заробітнього карткового рахунку комісію у розмірі 6,97 грн. У зв?язку із вищенаведеним остання вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та з?ясувати підстави списання вказаної суми коштів. Зателефонувавши на гарячу лінію Банку за номером НОМЕР_4 , ОСОБА_13 була повідомлена, що зв?язок із фахівцями банку за вказаним номером за кордоном відсутній, після чого 21.06.2023 об 16:24 год. у соціальній мережі «Вайбер» отримала сповіщення із текстом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв?язку із вищенаведеним, потерпіла, увійшовши у соціальну мережу «Telegram», перейшла у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із даними: Офіційний Telegram бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У останньому містилось повідомлення із текстом: «Вітаю в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Я віртуальний менеджер, але прагну допомагати людям. Тому я дуже хочу допомогти Вам. Вітаємо в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Передайте свій номер телефону. При введенні телефону вручну - окремі сервіси будуть недоступні». У подальшому, ввівши свій контактний номер телефону із комбінацією цифр НОМЕР_5 , отримала сповіщення, надіслане менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із текстом «що саме Вас цікавить» та повідомила останнього про намір з?ясувати підстави списання щомісячної комісії у розмірі 6, 97 грн. Одразу після цього менеджер надіслала ОСОБА_13 повідомлення про необхідність зазначення чотирьох останніх цифр карткового рахунку, на що потерпіла вказала комбінацію « НОМЕР_6 » (заробітній картковий рахунок НОМЕР_3 ). Менеджер, в свою чергу, поцікавилась ПІН-кодом останньої, проте ОСОБА_13 відмовилась зазначати цю інформацію у смс-повідомленнях. Після цього менеджер вказала «Якщо ви не пригадуєте під код, введіть код з СМС, яке було надіслано на ваш телефон», в силу чого на мобільний телефон потерпілої прийшло повідомлення, у якому зазначалась комбінація « НОМЕР_7 ». Об 16:03 год. ОСОБА_13 зателефонувала невідома особа (робот-автовідповідач) із номера НОМЕР_8 , яка повідомляла потерпілу про хід подальших дій, зокрема те, що остання повинна натиснути на клавіатурі мобільного пристрою цифру «1», після чого код, вказаний автовідповідачем «9735», ОСОБА_13 повинна вказати у соціальній переписці із менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потерпіла і зробила. Об 16:06 год. менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_13 про необхідність зазначення чергового смс. Повідомлення, яке надійшло останній у повідомлення та у якому зазначена наступна комбінація цифр «5331». Після цього, у соціальну мережу «Вайбер», користувачем якої являється ОСОБА_13 надійшли три сповіщення із текстом: «21.06.23 17:07 Card: 5-987*. Sum 20 000.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku. Dostupna suma= 37 795.00 UAH. Z nyh vlasni koshty=0.00 UAH oschadbank.ua/chat bit.ly/ 0Bcurrent». O 16:08 год. надійшло сповіщення із текстом: «21.06.23 17:08 Card: 5-987*. Sum 19 000.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku. Dostupna suma= 18 600.00 UAH. Z nyh vlasni koshty=0.00 UAH ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомлення «21.06.23 17:08 Card: 5-987*. Sum 18 000.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku. Dostupna suma= 415.00 UAH. Z nyh vlasni koshty=0.00 UAH ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одразу після цього ОСОБА_13 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , в ході чого слухавку підняла оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій остання повідомила про факт списання невідомим особами шахрайським способом грошових коштів із кредитної банківської картки із номером НОМЕР_1 у сумах 20 000 грн., 19 000 грн. та 18 000 грн. (сумарно із врахуванням комісії банку 57 585 гривень), поцікавившись чи можливо відмінити вказані транзакції. У відповідь оператор зазначила, що скасувати переказ коштів не можливо та заблокувала кредитну банківську картку ОСОБА_13 із номером НОМЕР_1 . Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год. 22.06.2023 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв т інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год. 22.06.2023; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год 22.06.2023

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливісто вилучения у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча у клопотанні вказала про розгляд такого у її відсутності та відсутності прокурора.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 14.07.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 , рапорту від 02.08.2023 року та виписки по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_13 , вбачається, що невідома особа здійснила переказ грошових коштів трьома платежами у сумах 20 000 грн., 19 000 грн. та 18 000 грн. (сумарно із врахуванням комісії банку 57 585 гривень). Невідома особа, яка здійснила переказ грошових коштів трьома платежами у сумах 20 000 грн., 19 000 грн. та 18 000 грн. (сумарно із врахуванням комісії банку 57 585 гривень),з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_13 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту полції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв т інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год. 22.06.2023; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год 22.06.2023.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000427 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту полції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв т інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год. 22.06.2023; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год. 21.06.2023 року по 00:00 год 22.06.2023.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1