Єдиний унікальний номер: 343/1698/23
Номер провадження: 1-кс/0343/407/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №000279 від 13.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих у кримінальному провадженні начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , заступнику начальника вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 15.04.2023 по 00:00 годин 20.04.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкритий банківський рахунок до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку в період з 17 по 19 квітня 2023 року переводилися грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок, номеру телефону прив`язаного до вказаного банківського рахунку, фото з банкоматів з прив`язкою до місця їх знаходження (адреси), особи яка володіє вказаним банківським рахунком та знімала з нього грошові кошти, з якими банківськими картками пов`язаний банківський рахунок до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів по банківському рахунку до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 18.04.2023 по 00:00 годин 20.04.2023, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №000279 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те що в період часу з 17.04.2023 по 19.04.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , діючи умисно, таємно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, маючи доступ до банківської карти № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрав грошові кошти у сумі 16 000 гривень, чим спричинив ОСОБА_9 матеріальні збитки.

Під час досудового слідства був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 12.04.2023 йому прийшла заробітна плата у сумі 39900 гривень на банківську карту відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із втратою належної банківської картки, 17.04.2023 він звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_5 , з метою відновити втрачену. Знаходячись у відділені банку, спеціаліст повідомив, про те що для відновлення банківської карти йому необхідно було надати номер мобільного телефону. При ньому тоді мобільного телефону не було. В цей час він вийшов з відділення вказаного банку, де зустрів знайомого ОСОБА_10 , 1994 року народження, жителя АДРЕСА_6 . Він звернувся до останнього із проханням дати його мобільний телефон з метою оформлення втраченої банківської картки у відділенні банку. ОСОБА_10 погодився і вони з ним разом пішли до відділення банку. Під час оформлення нової банківської карти він вказував номер телефону ОСОБА_10 , до якого приходили смс - повідомлення для підтвердження відповідної інформації та пін-код до картки. Після оформлення та отримання нової банківської карти для виплат за № НОМЕР_3 , він взяв телефон у ОСОБА_10 видалив всі смс- повідомлення, що приходили з банку, зняв у банкоматі біля відділення банку 5000 гривень, віддав 500 гривень за допомогу ОСОБА_10 і пішов по справах. Десь через тиждень, після того часу він побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почались списуватись грошові кошти в різних сумах, починаючи з 17.04.2023 по 19.04.2023. Загальна сума викрадених грошових коштів складає 16 148 гривень. У зв`язку з чим він звернувся до відділення банку і заблокував належну йому банківську карту для виплат за № НОМЕР_3 .У вказаній крадіжки грошових коштів з банківської карти для виплат № НОМЕР_3 підозрює ОСОБА_10 , 1994 року народження, жителя АДРЕСА_6 , оскільки він мав доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як він оформлений на його мобільний номер телефону.

Крім того, потерпілий ОСОБА_9 надав до копію виписки по його банківському рахунку.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які

передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 15.04.2023 по 00:00 годин 20.04.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкритий банківський рахунок до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку в період з 17 по 19 квітня 2023 року переводилися грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок, номеру телефону прив`язаного до вказаного банківського рахунку, фото з банкоматів з прив`язкою до місця їх знаходження (адреси), особи яка володіє вказаним банківським рахунком та знімала з нього грошові кошти, з якими банківськими картками пов`язаний банківський рахунок до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів по банківському рахунку до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 18.04.2023 по 00:00 годин 20.04.2023;

Вказані відомості знаходяться у володінні: акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Із матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 15.04.2023 по 00:00 годин 20.04.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкритий банківський рахунок до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку в період з 17 по 19 квітня 2023 року переводилися грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок, номеру телефону прив`язаного до вказаного банківського рахунку, фото з банкоматів з прив`язкою до місця їх знаходження (адреси), особи яка володіє вказаним банківським рахунком та знімала з нього грошові кошти, з якими банківськими картками пов`язаний банківський рахунок до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів по банківському рахунку до якого пов`язана банківська картка № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 18.04.2023 по 00:00 годин 20.04.2023, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: