Справа № 639/4800/23
Провадження№1-кс/639/1457/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 05.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №1 ХРУП №3 надійшла заява громадянина ОСОБА_5 про те, що на протязі з січня 2020 по липень 2022 року працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою : АДРЕСА_1 привласнили гроші товариства.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 30.01.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі трудового договору.

До обов`язків ОСОБА_6 входило ведення бухгалтерського обліку, нарахування заробітної плати та видаткових виплат пов`язаних з робочою необхідністю працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ОСОБА_8 мався доступ до банківських рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого (юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_9 , яка є учасником ТОВ стовідсотково та працює на посаді директора. ОСОБА_9 повідомила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 30.01.2018 по 16.05.2022 на посаді головного бухгалтера працювала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після звільнення ОСОБА_10 було проведено перевірку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 року по травень 2022 року, згідно якого було встановлено, що ОСОБА_6 безпідставно перераховувала на свій особистий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_1 грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загальною сумою 2777900 грн. та з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 807000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 3558900 грн. юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_9 долучила реєстр відомостей нарахування коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 за 2019 рік.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунків, які належать та відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації, а саме анкетні дані власника карток, рух грошових коштів по карткам в період з 30.01.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , також з наданням матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 ЗРУП№3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП№1 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії документів в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 , а саме:

повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери мобільних та стаціонарних телефонів;

копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунків на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 30.01.2018 по теперішній час;

повна інформація про прив`язані до рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 щодо інтернет-сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), карток, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу) за період часу з 30.01.2018 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1