Дата документу 04.09.2023
Справа № 334/7177/23
Провадження № 1-кс/334/2523/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001547, внесеному 11.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 307 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11.09.2022 до 29.08.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання з його відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001547, внесеного 11.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 307 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України про те, що невстановлені особи займаються незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Під час виконання доручення слідчого співробітниками УБН в Запорізькій області ДБН НПУ проведено комплекс оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб, які можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів на території м. Запоріжжя та Запорізької області та встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме збуту наркотичного засобу, гроші за який отримують, як особисто на руки так і на банківську картку.

Основним постачальником іншим співучасникам групи наркотичного засобу «Метадон» з метою його подальшого збуту є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Має в користуванні автомобіль «Mercedes-Benz», модель Е200, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 . У своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефони з IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 та абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 а також банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з № НОМЕР_1 , оформлену на його ім`я, на яку переводять наркозалежні особи грошові кошти за придбання наркотичного засобу «Метадон» та нарковмісних медичних пігулок.

Також, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які є співмешканцями та мешкають за адресою: АДРЕСА_3 , зберігають та збувають наркотичний засіб «Метадон» за місцем мешкання. У своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 використовує мобільні телефони з ІMEI: НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 та абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 , а ОСОБА_7 використовує мобільний телефон з ІMEI: НОМЕР_19 та абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_20 .

ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 збувають наркотичний засіб «Метадон», який отримують від ОСОБА_5 відкритим шляхом, а саме методом особистої передачі «з рук у руки» за грошові кошти, які особисто отримують від наркоспоживачів. В подальшому виручені грошові кошти від збуту наркотичного засобу вони перераховують на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

Також під час проведення негласних слідчо-розшукових дій щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виявлено додаткове джерело придбання ними наркотичного засобу «Метадон», ним є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон з ІMEI: НОМЕР_21 та абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_22 .

ОСОБА_8 , здійснює поставки наркотичного засобу «Метадон» особисто з рук в руки ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , за грошові кошти, які він отримує від них з рук в руки та переводом на банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які знаходяться в його користуванні.

Крім цього, встановлено що ОСОБА_9 , яка також залучена ОСОБА_5 для здійснення збуту наркотичної речовини, на території м. Запоріжжя не зареєстрована. Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігає наркотичний засіб «Метадон». За даною адресою мешкає спільно зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Збут наркотичного засобу здійснює за адресою: АДРЕСА_6 , де мешкає її бабуся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . ОСОБА_9 відкритим шляхом збуває наркотичний засіб «Метадон», який отримує від ОСОБА_5 , а саме методом особистої передачі «з рук у руки», грошові кошти за придбання якого переводяться на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_7 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», місцезнаходження: АДРЕСА_7 , по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 11.09.2022 до 29.08.2023, а саме:

- документів про власника розрахункового рахунку (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по розрахунковому рахунку.

Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1