Справа № 555/1013/23
Номер провадження 1-кс/555/322/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого Слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.05.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 приблизно о 22:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які вона перерахувала на абонентський номер НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 01.05.2023 у вечірню пору доби вона перебувала в мережі Інтернет та в месенджері «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ») натрапила оголошення про роботу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане оголошення її зацікавило та вона написала контактній особі, що була зазначена в оголошенні, а саме особі, яка підписана як « ОСОБА_6 » (в описі вказано, що вона являється менеджером по підбору персоналу, для роботи на дому; псевдонім - ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону прихований), спілкувалася українською мовою. В ході спілкування менеджер ОСОБА_6 їй пояснила умови та графік роботи, спосіб оплати за виконану роботу, де останню вказані умови влаштовували, про що повідомила менеджеру ОСОБА_6 . ОСОБА_6 у відповідь на це повідомила їй, що для того, щоб приступити до виконання роботи, необхідно для початку зареєструватися, а для реєстрації необхідно наступне:

- фотозображения паспорта громадянина України, виданого на її ім'я (перша, друга та одинадцята сторінки);

- її фотозображення із паспортом громадянина України, виданим на її ім'я, у руках;

- фотозображення картки платника податків (ідентифікаційного коду), виданого на її ім'я.

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та надіслала вказані фотозображения. Після цього ОСОБА_6 видалила історію їхнього діалогу в месенджері «Telegram» та почала писати російською мовою, погрожувати, що оформить на її кредити. Також, ОСОБА_6 повідомила, що погодиться видалити фотозображення документів, які ОСОБА_5 їй надсилала за 2 000,00 грн. На дану пропозицію остання погодилася та увійшла за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «A10s» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і о 22:00 год. 01.05.2023 перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 2 000.00 грн. на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який повідомила ОСОБА_6 в Месенджері «Telegram» під час діалогу.

В подальшому ОСОБА_6 підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що видалить фотозображення документів, які вона їй надсилала.

02.05.2023 ОСОБА_6 знову написала та просила їй скинути грошові кошти, про те ОСОБА_5 їй відмовила. Після цього, остання заблокувала її.

17.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області від 14.06.2023 в справі № 555/1013/23, номер провадження 1-кс/555/314/23, проведено обшук у житлових та нежитлових адміністративно-господарських приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрований та проживає з адресою АДРЕСА_1 та в ході якого виявлено та вилучено 9 (дев`ять) банківських карт різних банків, які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138481.

19.06.2023 року протоколом огляду предметів оглянуто банківські карти, а саме: - банківська золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;

- банківська золота картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення всіх обставин, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задоволити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по наявних розрахункових та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 17.06.2023, з розшифровкою по кожному рахунку призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані особи (осіб), якій належать вищевказані карткові рахунки, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на які карткові рахунки було перекинуто грошові кошти у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 17.06.2023, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаних рахунків, а також пін-кодів до банківських карток, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаних рахунках та PUSH-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація про здійснення розрахунку банківськими картами із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_10 » картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку або з абонентського номеру оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, в період часу 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 17.06.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Рівне.

Термін ухвали до 21 липня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1