Справа № 346/4697/23
Провадження № 1-кс/346/636/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.07.2023 року за №0000223, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 29.07.2023 р. до вказаного відділу поліції надійшлапротокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 28.07.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про онлайн-роботу, яке було розміщене зі сторінки користувача, іменованої " ОСОБА_5 ". З приводу цього ОСОБА_4 вела спілкування через Telegram-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами роботи потерпіла здійснювала замовлення в інтернет-магазинах, для чого перераховувала грошові кошти на різні банківські рахунки, після чого на її банківську карту витрачені кошти повертались із заробітком. Однак, 28.07.2023 року в період з 14:30 год. по 17:30 год. ОСОБА_4 здійснила 11 переказів зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошових коштів в загальній сумі 20 618 грн. Проте, щоб вивести зароблені кошти роботодавець вказав про необхідність переказу значної суми коштів, якої в потерпілої не було, та відмовився повернути перераховані кошти. Таким чином, ця невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 28.07.2023 року близько 12:00 год . в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про онлайн-роботу, яке було розміщене зі сторінки користувача під назвою " ОСОБА_5 ". В подальшому потерпіла написала " ОСОБА_6 " в додатку "Messenger", де остання надіслала посилання на Telegram-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким потерпіла перейшла та в подальшому спілкувалась з ОСОБА_7 .

Близько 13:28 год. того дня потерпілій надіслали посилання на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за яким вона зареєструвалась на ньому. За умовами роботи на цьому сайті ОСОБА_4 здійснювала замовлення в інтернет-магазинах, та здійснювала перерахування коштів на різні банківські рахунки, після чого на її банківську карту витрачені кошти повертались із заробітком.

Однак, 28.07.2023 року в період до 17:30 год. потерпіла здійснила 11 переказів зі своєї вищевказаної банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти, номери яких вказано вище.

Таким чином, потерпіла перерахувала на вищевказані банківські картки грошові коштів в загальній сумі 23 997 грн., їй було повернуто 3379 грн. а щоб вивести всі зароблені кошти роботодавець вказав про необхідність переказу значної суми коштів, якої в ОСОБА_4 не було, а саме 28 000 грн.. Повернути перераховані кошти іншим чином не можливо. На даний час на її рахунку в особистому кабінеті є 28 681 грн.

Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 20618 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які потерпіла перерахувала грошові кошти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках у період часу з 28.07.2023 року по час виконання ухвали та відомості про власників банківських карт з можливістю вилучення засвідчених копій відповідних документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані і відомості слід витребувати по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- кому належать карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкриті ці рахунки;

- історію авторизації банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 28 липня 2023 року по 29.08.2023 року включно із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн -сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта, до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн-сервісі, повні дані геолокацій, номер рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 щодо електронного гаманця, При цьому слід вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець, із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

2. Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковнику поліції ОСОБА_8 , та дізнавачуам цього сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1