ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

24 квітня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000746 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.04.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 23.03.2023 до ВП№1 Фастівського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 12.03.2023 перебуваючи на веб-сайті замовлень товарів з Китаю, помітив оголошення товару, та пройшовши за посиланням, на невстановленому сайті ввів дані своєї картки (номер картки, строк дії та СVV код). Через певний час я дізнався що з вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріпленої за рахунком НОМЕР_1 декількома платежами було знято грошові кошти, а саме: 12.03.2023 списано грошові кошти в сумі 111,99 грн., із зазначенням платежу «Покупка, ДАТИРОВАНИЕ УСЛУГ: АДРЕСА_2 », 17.03.2023 списано грошові кошти в сумі 486,52 грн., із зазначенням платежу «Покупка, ДАТИРОВАНИЕ УСЛУГ: АДРЕСА_3 », 19.03.2023 списано грошові кошти в сумі 1497,75 грн., із зазначенням платежу «Покупка, ДАТИРОВАНИЕ УСЛУГ: АДРЕСА_4 », 21.03.2023 списано грошові кошти в сумі 1497,75 грн., із зазначенням платежу «Покупка, ДАТИРОВАНИЕ УСЛУГ: (877)383-360».

Дане кримінальне правопорушення 23.03.2023було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000746, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 12.03.2023 перебуваючи на веб-сайті замовлень товарів з Китаю, помітив оголошення товару, та пройшовши за посиланням, на невстановленому сайті ввів дані своєї картки (номер картки, строк дії та СVV код). Через певний час він дізнався що з вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріпленої за рахунком НОМЕР_1 декількома платежами було знято грошові кошти, а саме: 12.03.2023 списано грошові кошти в сумі 111,99 грн., із зазначенням платежу «Покупка, ДАТИРОВАНИЕ УСЛУГ: АДРЕСА_2 », 17.03.2023 списано грошові кошти в сумі 486,52 грн., із зазначенням платежу «Покупка, ДАТИРОВАНИЕ УСЛУГ: АДРЕСА_3 », 19.03.2023 списано грошові кошти в сумі 1497,75 грн., із зазначенням платежу «Покупка, ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_4 », 21.03.2023 списано грошові кошти в сумі 1497,75 грн., із зазначенням платежу «Покупка, ДАТИРОВАНИЕ УСЛУГ: НОМЕР_2 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, електронною поштою направила письмову заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000746 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000746 від 23.03.2023 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритийбанківський рахунок НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 12.03.2023 рокудо часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок НОМЕР_1 було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок НОМЕР_1 було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1