Дата документу 11.05.2023Справа № 554/254/23
Провадження № 1-кс/554/5773/2023
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000116 від 25.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 241, ч.2 ст.364 КК України, про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщеннях ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527) за місцем знаходження адміністративного та офісного приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ПП «Олестас», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень та вилучення речей та оригіналів документів за період з 01.09.2021 по день виконання ухвали.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000116 від 25.11.2021, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 241, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальних та державних закладів у сфері медицини та екології, розташованих на території Полтавської області діючи спільно із суб`єктами господарської діяльності ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812), ТОВ «Імар» (код 32154593), ТОВ «Рапіда-НТ» (код 36600802), інших суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішень за процедурами публічних закупівель за кошти місцевого та державного бюджету, що призначені та були перераховані розпорядниками коштів за надання послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами категорії В, проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, здійснювали заволодіння бюджетними коштами.

Так, установлено, що 11.01.2022 Комунальним підприємством «Полтавська обласна клінічна лікарня» (код 01999661) оголошено закупівлю (ідентифікатор UA-2022-01-11-003513-а) за предметом закупівлі «послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (послуги зі збирання з подальшою утилізацією одноразових ємностей з медичними відходами категорії «В») у кількості 7 тон з очікуваною вартістю предмета закупівлі 714 000, 00 грн. з ПДВ.

02.02.2020 між Комунальним підприємством «Полтавська обласна клінічна лікарня» (код 01999661) та ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) укладено договір № ЕН220192-? про надання послуг зі збирання з подальшою утилізацією одноразових ємностей з медичними відходами категорії «В» у кількості 7 тон на загальну суму 714 000, 00 грн. з ПДВ (відповідно до специфікації (додаток 1 до договору) ціна за 1 тону без ПДВ склала 85 000, 00 грн., з ПДВ 102 000, 00 грн., сума ПДВ 119 000, 00 грн., ціна за 1 кг стосовно надання послуги складає 102 грн.)

У ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження установлено, що формування очікуваної вартості указаної закупівлі у порядку, визначеному Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», а саме етапів визначення очікуваної вартості (розділу ІІ, пункту 3) та методів визначення очікуваної вартості (розділу ІІ, пункту 3) установлено, що послуги зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів категорії В на території Полтавської області надають наступні суб`єкти господарювання (аналітичні дані офіційного веб порталу «PROZORRO» по Полтавській області за цим лотом, з врахуванням визначеного переможця виключно ТОВ «ЕКО-НОВА»): ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812), ТОВ «ПОЛЕКОЗАХИСТ» (код 41037524), ТОВ «А-ЕНЕРГО» (код 40277858), ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» (код 39624900), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «КОР-МЕТ» (код 38772535) та інші.

Так, аналізом цін за предметом закупівлі «послуги зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів категорії В» на території Полтавської області установлено, що їх вартість на протязі січня 2021 - квітня 2022 року становила за результатами проведених процедур закупівель розпорядниками бюджетних коштів (замовниками, 174 закупівлі), де переможцем визначено ТОВ «ЕКО-НОВА» від 11,6 грн. за 1 кг (11 600 грн. за 1 т) до 39, 3 грн. за 1 кг (39 300 за 1 т). Отже, середня ціна за указану послугу на протязі періоду, що максимально близький до проведення закупівлі (жовтень-грудень), а також у той самий період та після нього (січень-квітень 2022), і за ту саму послугу (утилізація медичних відходів категорії В) складала: 36, 30 грн. за 1 кг - 36 300 грн. за 1 т (розрахунок стосовно визначення середньої вартості, середня ціна, яка складалася за процедурами публічних закупівель, з урахуванням питомої ваги).

Одночасно з цим, у ході проведення огляду тендерної пропозиції ТОВ «ЕКО-НОВА» за проведеною закупівлею ідентифікатор UA-2022-01-11-003513-a від 11.01.2022 за предметом ДК 021:2015:90520000-8, «послуги зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів категорії В», кількістю 7 тон, з очікуваної визначеною вартістю 720 000, 00 грн. установлено наявність документів, що свідчить про виконання аналогічного договору (умова передбачена документацією торгів), укладеного з замовником - Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Полтавської міської ради» (код 38503179): договір за № ЕН2106365-V та акти надання послуг № 430 від 31.08.2021 року на загальну суму 14 040, 00 грн. з ПДВ і № 492 від 10.10.2021 на загальну суму 5 460, 00 грн. з ПДВ, у яких заначено ціну за 1 кг - 39 грн., за 1 т - 39 000 (з ПДВ).

Таким чином, службові особи КП «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» (), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «ЕКО-НОВА», достовірно знаючи у ході проведення аналізу ринку та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі на території Полтавської області про ринкову вартість «послуги зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів категорії В», у порушення вимог ст. 4, 5 Закону України «Про публічні закупівлі», Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», в частині етапів визначення очікуваної вартості (розділу ІІ, пункту 3) та методів визначення очікуваної вартості (розділу ІІ, пункту 3) стосовно обґрунтованої ціни та вартості, маючи вищезазначені документи у тендерній пропозиції ТОВ «ЕКО-НОВА» за організованою публічною закупівлею: ідентифікатор UA-2022-01-11-003513-a від 11.01.2022 за предметом ДК 021:2015:90520000-8, «послуги зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів категорії В», кількістю 7 тон, з очікуваної визначеною вартістю 720 000, 00 грн., заволоділи коштами підприємства (коштами місцевого бюджету, НЦЗУ) на загальну суму 459 900, 00 грн. (тобто 102 000, 00 - 36 300, 00)х7).

При цьому, у ході вивчення та аналізу статей собівартості витрат за плановими калькуляціями, складеними ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) доданими до укладених договорів з замовниками, що перебувають у вільному доступі на офіційному веб порталі «PROZORRO», установлено показники витрат у ціновому вираженні, які складаються з прямих, адміністративних витрат та податків: прямі витрати - витрати на придбання тари, спецодяг, складські витрати, транспортування, утилізація (термічне знешкодження). Одночасно з цим, матеріалами досудового розслідування установлено, що ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) фактично не здійснює придбання спецодягу, не несе витрати із знищення відходів на термічних утилізаторах ТОВ «Науково-технічний центр «ФЛЕШ-Р», код 37378282, відомості про що подані підприємством у тендерній пропозиції, а також стосовно інших включених витрат. Фактично частково утилізацію медичних засобів ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) здійснює на потужностях ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527), розташовані за адресою: м. Черкаси, проїзд ЕНЕРГОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 4.

Згідно даних офіційного веб порталу «PROZORRO» 15.12.2022 між Комунальним підприємством «Полтавська обласна клінічна лікарня» (код 01999661) та ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) укладено додаткову угоду №3 до Договору про надання послуг ЕН220192-V від 02.02.2022 про зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника до 1 790 тон та зменшити суму Договору до 182 580 грн.

Аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Еко Нова» встановлено, що на виконання вищевказаного договору № ЕН220192-? про надання послуг зі збирання з подальшою утилізацією одноразових ємностей з медичними відходами категорії «В» Комунальним підприємством «Полтавська обласна клінічна лікарня» (код 01999661) перераховано 208 035 грн., чим попередньо завдали збитки на указану суму.

Враховуючи вищевикладене, службові особи КП «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» (), достовірно знаючи у ході проведення аналізу ринку та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі на території Полтавської області про ринкову вартість «послуги зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів категорії В», у порушення вимог ст. 4, 5 Закону України «Про публічні закупівлі», Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», в частині етапів визначення очікуваної вартості (розділу ІІ, пункту 3) та методів визначення очікуваної вартості (розділу ІІ, пункту 3) стосовно обґрунтованої ціни та вартості, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812), які, шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей стосовно прямих витрат на спецодяг та термічне знешкодження, які фактично не виконуються, заволоділи коштами місцевого бюджету (коштами комунального підприємства) на загальну суму близько 542 500, 00 грн., чим попередньо завдали збитки на указану суму.

Разом з цим, установлено, що ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) було визначено переможцем за наступними оголошеними процедурами публічних закупівель: № UA-2021-11-18-011428-a - організованої замовником, КНП «Гадяцька міська центральна лікарня Гадяцької міської ради» (код 01999218) за предметом закупівлі «послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (ДК 021:2015: 90520000-8), за результатами якої укладено договір про закупівлю послуг № ЕН2112627-V від 14.12.2021 про надання послуг зі збирання з подальшою утилізацією відходів, укладений між КНП «Гадяцька міська центральна лікарня Гадяцької міської ради» та ТОВ «Еко-Нова» (код 38541812); № UA-2022-02-01-011634-b, організованої замовником, Комунальне некомерційне підприємство «Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича» (код 01999299) за предметом закупівлі «послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (ДК 021:2015:90520000-8), за результатами якої укладено договір про закупівлю послуг № ЕН2203144 -V від 15.03.2022, укладений між Комунальне некомерційне підприємство «Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича» та ТОВ «Еко-Нова» (код 38541812).

При цьому, за матеріалами досудового розслідування установлено, що у ході вивчення та аналізу статей собівартості витрат за плановими калькуляціями, складеними ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) доданими до укладених договорів з замовниками, що перебувають у вільному доступі на офіційному веб порталі «PROZORRO», установлено показники витрат у ціновому вираженні, які складаються з прямих, адміністративних витрат та податків: прямі витрати - витрати на придбання тари, спецодяг, складські витрати, транспортування, утилізація (термічне знешкодження), які документально не підтверджуються. Згідно з аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) та руху коштів по поточним рахункам установлено, що грошові кошти, одержані від розпорядників бюджетних коштів за договорами про надання послуг перераховуються за операціями із надання інших послуг, у тому числі транспортних, що мають статуси ризиковості на підконтрольні суб`єкти господарювання: ТОВ «ДЖ.Т.І» (код 43807171), ТОВ «Лайтемс обжект» (код 43816207), ТОВ «Респект -ложистик» (код 38551485), ТОВ «Старт МК» (код 43074730), ТОВ «Демподі» (код 44090203), ПП «Трейд Денс» (код 37452161), ТОВ «Трітон-Авто» (код 43742324), інших суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» для переведення коштів у готівку та передачі їх службовим особам розпорядників бюджетних коштів у виді неправомірної допомоги.

28.06.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-товарознавчу експертизу проведення якої доручено Полтавському відділенню Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса», з метою встановлення ринкової вартості послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами категорії В та проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин станом на 05.11.2021 та 02.02.2022 відповідно.

За результатами судової товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським відділенням Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» установлено, що ринкова вартість послуги зі збирання з подальшою утилізацією одноразових ємностей з медичними відходами категорії «В» за договором, укладеним з КП «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» () за 1 кг станом на 02.02.2022 становить 34, 25 грн.; ринкова вартість послуги у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення та передача для подальшого знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин) за договором, укладеним з Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації (код 38719424) за 1 кг станом на 05.11.2021 становить 28, 61 грн.

У ході досудового розслідування отримано відомості про причетність до указаного злочину громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора та підписанта ПП «РАПІДА-НТ» (код 36600802), заступника директора ТОВ «ІМАР» (код 32154593), фактично проживає: м. Полтава, вулиця ТІНЬОВА, будинок 32, для проведення господарської діяльності використовує власний транспортний засіб RENAULT MASTER, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2017 року випуску, білого кольору; також є особою, що проводить контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812); є службовою особою ПП «РАПІДА-НТ» (код 36600802) і ТОВ «ІМАР» (код 32154593) та виконує адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, у тому числі підписує документи фінансово-господарської діяльності, приймає осіб на роботу, інше.

Окрім того, ТОВ «Еко Нова», з метою участі у закупівлях та подальшої перемоги надавала копії документів, про те, що послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами категорії В, проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин проводитимуться за адресою: Житомирська область, м. Баранівка, вул. Івана, Франка, 104. Однак, за даними отриманими у ході досудового розслідування, фактично вищевказані послуги здійснювались на потужностях ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527), за місцем знаходження утилізаційного комплексу та виробничих потужностей, розташованих за адресою: м. Черкаси, проїзд Енергобудівельників, 4, які належать ТОВ «Променергострой».

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку у ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527) за місцем знаходження адміністративного та офісного приміщення, розташованих за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. ШЕВЧЕНКА, 190 з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів документів за період з 01.09.2021 по день виконання ухвали.

Відповідно до проведених заходів установлено, що ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527) перебуває за місцем знаходження утилізаційного комплексу та виробничих потужностей, розташованих за адресою: м. Черкаси, проїзд Енергобудівельників, 4 де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність.

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нерухомість, яка розміщена за адресою: м. Черкаси, проїзд Енергобудівельників, 4 знаходиться у власності ТОВ «Променергострой».

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщеннях ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527) за місцем знаходження адміністративного та офісного приміщення, розташованих за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. ШЕВЧЕНКА, 190, які належать ПП «Олестас».

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщеннях ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527) за місцем знаходження адміністративного та офісного приміщення, розташованих за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. ШЕВЧЕНКА, 190, які належать ПП «Олестас», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень та вилучення наступних речей та оригіналів документів за період з 01.09.2021 по день виконання ухвали:

- документи та регістри первинного бухгалтерського обліку ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527) за проведеними фінансово-господарськими операціями з ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) та ТОВ «ІМАР» (код 32154593) за період з 01.09.2021 по 01.09.2022, у тому числі які стосуються надання послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, а саме проведення робіт із забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами» зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів категорії В, інших видів послуг з утилізації та знешкодження відходів, а також придбання товарно-матеріальних цінностей, пов`язаних з наданням цих послуг, здійснення розрахунків за них, перерахування грошових коштів, у тому числі: договори з додатками та специфікаціями, додаткові угоди, видаткові, прибуткові, податкові та товарно-транспортні накладні, акти приймання - передачі наданих послуг та поставлених (придбаних) товарно-матеріальних цінностей, у тому числі придбання пакетів для збирання медичних відходів, придбання гофроящиків з друком, придбання біобоксів різних видів та місткості, придбання мішків з плівки поліетиленові для утилізації відходів, придбання спецодягу, отримання (надання) навантажувально-розвантажувальних робіт, платіжних доручень (виписок банку) на перерахування та отримання грошових коштів за укладеними договорами та угодами, рахунки - фактури, видані суб`єктами господарювання ТОВ «ЕКО-НОВА» (код 38541812) та ТОВ «ІМАР» (код 32154593);

- картки - рахунки, оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527) стосовно проведених операцій із надання послуг та придбання ТМЦ у їх розрізі з усіма суб`єктами господарювання за указаний період у роздрукованому виді за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку за № 28, 361, 631, 311, 301 та іншими, у розрізі субрахунків бухгалтерського обліку, а також інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку стосовно відображення операцій фінансово-господарської діяльності за період з 01.09.2021 по 01.09.2022; головну книгу (у електронному та друкованому виді) ТОВ «ОЛЕСТАТ ЕКО» (код 38469527) за період з 01.09.2021 по день виконання ухвали;

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток вказаних підприємств та інших юридичних осіб, які не зареєстровані за місцем проведення обшуку.

Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1