Провадження №1-кс/447/371/23
Справа №447/1409/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

17 травня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

15.05.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні з приводу того, що 14.05.2023 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням ужити заходів до невідомої особи, якій 17.03.2023 заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 9275 грн. на рахунок НОМЕР_1 за виготовлення та купівлю крісел, однак, після перерахування коштів була заблокована та товар не отримала.

14.05.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 17.03.2023 в інтернет-мережі знайшла стільці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла оплатила 70% від вартості стільців на суму 9 275 грн. на рахунок НОМЕР_1 та вказала адресу для доставки й очікувала 30 днів на виготовлення. 08.04.2023 ОСОБА_4 знову написала їм для уточнення часу відправки, на що магазин відповів, що замовлення ще у процесі. 10.04.2023 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написав їй, що розгрузка замовлень буде наступного тижня. 25.04.2023 магазин написав, що в них на виробництві затримка через форс-мажорні обставини, також вони вказали, що ОСОБА_4 є у списку на відправку 02.05.2023 й перед відправкою з нею зв`яжеться логіст. 02.05.2023 магазин обмежив свою інтернет-сторінку, закрив можливість коментувати фото, позначати їх, та на повідомлення не відповідав.

У клопотанні дізнавач зазначила, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_1 на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали по кожних окремо встановлених рахунках і картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та просить дізнавач.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. 16.05.2023 на електронну пошту суду подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_1 на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали по кожних окремо встановлених рахунках і картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період з 00:01 год. 17.03.2023 по 17.05.2023.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_1 на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 17.03.2023 по 17.05.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 00:01 год. 17.03.2023 по 17.05.2023 по кожних окремо встановлених рахунках і картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 17.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1