Справа № 461/324/23
Провадження № 1-кс/461/3478/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.06.2023 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована у майбутньому № 4109-60-1707 від 17.07.2020 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована у майбутньому № 4108-60-1707 від 17.07.2020 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; довідка № 197 від 17.07.2020; довідка № 198 від 17.07.2020; договір купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, що буде збудоване в майбутньому № 4507-60-2810 від 28.10.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; довідка № 235 від 29.10.2021; виписка про рух коштів на рахунках товариства за період часу з 17.07.2020 до 31.12.2021; документи на яких наявні достовірні підписи ОСОБА_4 виконані у період 2019 2020 роки у кількості 8-10 підписів (платіжні доручення, договори, квитанції тощо), копії наступних документів: документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (його правонаступник) набуло майнові права на об`єкт нерухомого майна багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , перелік усіх осіб (із зазначенням повних анкетних та адресних даних) які придбали майнові права на житлові та нежитлові приміщення у будинку за адресою: АДРЕСА_1 (із вказанням номерів квартир та площі житлових і нежитлових приміщень), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 2020 та 2021 роки, посадові інструкції директора ОСОБА_5 чинні станом на 2020 та 2021 роки, перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2020 та 2021 роки із вказанням займаних посад, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться у наведених у клопотанні документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за їх допомогою, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ них.

Слідча, у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду повідомлялась належним чином, у відповідності до ч. 1 ст. 135 КПК України, а саме здійснення виклику по телефону. Згідно прохальної частини клопотання, просить проводити розгляд справи за її відсутності.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, задля запобігання будь-яких можливостей зміни або знищення речей чи документів з приводу яких подане відповідне клопотання, зважаючи на те, що розслідування у кримінальному провадженні має, серед іншого, безпосереднє відношення до володільця, вважаю за можливе під час розгляду справи застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 26 КПК України також встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Таким чином, виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання та наводячи мотиви ухваленого рішення, зокрема у контексті змісту доказів, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) процесуальні дії та негласні слідчі (розшукові) дії, а у інший спосіб отримати такі відомості неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчою належним чином не обґрунтовано та не доведено доцільності вилучення саме оригіналів документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , зокрема матеріали клопотання не містять жодних доказів щодо призначення експертного дослідження у межах даного кримінального провадження. Також, слідчим не обґрунтовано та доведено належними засобами доказування ймовірність знищення або зміни вказаних документів після отримання тимчасового доступу до них.

При цьому визначаючи коло слідчих яким надано тимчасовий доступ, виходжу зі змісту документів долучених до клопотання (зокрема витяг з ЄРДР), якими підтверджено повноваження слідчих на здійснення процесуальних (слідчих) дій в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000672 від 17.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії у документальному або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована у майбутньому № 4109-60-1707 від 17.07.2020 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована у майбутньому № 4108-60-1707 від 17.07.2020 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; довідка № 197 від 17.07.2020; довідка № 198 від 17.07.2020; договір купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, що буде збудоване в майбутньому № 4507-60-2810 від 28.10.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; довідка № 235 від 29.10.2021; виписка про рух коштів на рахунках товариства за період часу з 17.07.2020 до 31.12.2021; документи на яких наявні достовірні підписи ОСОБА_4 виконані у період 2019 2020 роки у кількості 8-10 підписів (платіжні доручення, договори, квитанції); документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (його правонаступник) набуло майнові права на об`єкт нерухомого майна багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , перелік усіх осіб (із зазначенням повних анкетних та адресних даних), які придбали майнові права на житлові та нежитлові приміщення у будинку за адресою: АДРЕСА_1 (із вказанням номерів квартир та площі житлових і нежитлових приміщень), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 2020 та 2021 роки, посадові інструкції директора ОСОБА_5 чинні станом на 2020 та 2021 роки, перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2020 та 2021 роки із вказанням займаних посад.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення, тобто до 28.08.2023 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1