Справа № 487/2796/22
Провадження № 1-кс/487/1580/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001119 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

02.06.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001119 від 03.08.2022, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно вилучене 02.06.2023 року під час проведення огляду речей та документів, а саме: сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_1 , номер мобільного телефону - НОМЕР_2 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_3 , мобільного телефону - НОМЕР_4 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_5 , номер мобільного телефону - НОМЕР_6 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_7 , номер мобільного телефону - НОМЕР_8 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_9 , номер мобільного телефону - НОМЕР_10 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_11 , номер мобільного телефону - НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_13 , номер мобільного телефону - НОМЕР_14 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_15 , номер мобільного телефону - НОМЕР_16 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_17 , номер мобільного телефону - НОМЕР_18 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_19 , номер мобільного телефону - НОМЕР_20 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_21 , номер мобільного телефону - НОМЕР_22 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_23 , номер мобільного телефону - НОМЕР_24 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_25 , номер мобільного телефону - НОМЕР_26 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_27 , номер мобільного телефону - НОМЕР_28 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_29 , номер мобільного телефону - НОМЕР_30 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_31 , номер мобільного телефону - НОМЕР_32 ; сім-карта мобільного оператору ТОВ «Лайфселл». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_33 , номер мобільного телефону - НОМЕР_34 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту начальника СРЗПВ ВКП, на території м. Миколаєва невстановлені особи вчинюють шахрайські дії, направленні на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетним: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

02.06.2023 року слідчим СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 було проведено огляд речей (сім-карт) які у цей же день добровільно надав ОСОБА_4 ..

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на сім-карти мобільних операторів вилучених під час вищевказаного огляду речей, з метою запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню.

До судового засідання, прокурор не з`явилася, надала заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Володілець майна до судового засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності сторін.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до рапорту начальника СРЗПВ ВКП, на території м. Миколаєва невстановлені особи вчинюють шахрайські дії, направленні на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетним: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

02.06.2023 року ОСОБА_4 з`явився до МРУП ГУ НП в Миколаївській області та добровільно видав сім-карти мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_1 , номер мобільного телефону - НОМЕР_2 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_3 , мобільного телефону - НОМЕР_4 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_5 , номер мобільного телефону - НОМЕР_6 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_7 , номер мобільного телефону - НОМЕР_8 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_9 , номер мобільного телефону - НОМЕР_10 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_11 , номер мобільного телефону - НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_13 , номер мобільного телефону - НОМЕР_14 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_15 , номер мобільного телефону - НОМЕР_16 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_17 , номер мобільного телефону - НОМЕР_18 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_19 , номер мобільного телефону - НОМЕР_20 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_21 , номер мобільного телефону - НОМЕР_22 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_23 , номер мобільного телефону - НОМЕР_24 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_25 , номер мобільного телефону - НОМЕР_26 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_27 , номер мобільного телефону - НОМЕР_28 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_29 , номер мобільного телефону - НОМЕР_30 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_31 , номер мобільного телефону - НОМЕР_32 ; сім-карта мобільного оператору ТОВ «Лайфселл». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_33 , номер мобільного телефону - НОМЕР_34 .

02.06.2023 року слідчим СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 було проведено огляд вищевказаних речей.

02.06.2023 року слічим СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 винесено постанову про визнання вказаних сім-карт мобільного оператора ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ « Київстар», речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на майно з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки мого зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором доведено, що незастосування арешту може призвести до пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході огляду майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки може містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 02.06.2023 року під час проведення огляду речей добровільно виданих ОСОБА_4 , а саме: сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_1 , номер мобільного телефону - НОМЕР_2 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_3 , мобільного телефону - НОМЕР_4 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_5 , номер мобільного телефону - НОМЕР_6 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_7 , номер мобільного телефону - НОМЕР_8 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_9 , номер мобільного телефону - НОМЕР_10 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_11 , номер мобільного телефону - НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_13 , номер мобільного телефону - НОМЕР_14 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_15 , номер мобільного телефону - НОМЕР_16 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_17 , номер мобільного телефону - НОМЕР_18 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_19 , номер мобільного телефону - НОМЕР_20 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_21 , номер мобільного телефону - НОМЕР_22 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ « Київстар». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_23 , номер мобільного телефону - НОМЕР_24 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_25 , номер мобільного телефону - НОМЕР_26 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_27 , номер мобільного телефону - НОМЕР_28 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_29 , номер мобільного телефону - НОМЕР_30 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Сім-карта типу «nano-sim», червоного кольору. Серійний номер: НОМЕР_31 , номер мобільного телефону - НОМЕР_32 ; сім-карта мобільного оператору ТОВ «Лайфселл». Сім-карта типу «nano-sim», білого кольору. Серійний номер: НОМЕР_33 , номер мобільного телефону - НОМЕР_34 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1