Справа № 286/2649/23
У Х В А Л А

11.07.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 28.07.2023 о 16:59:35 переказані грошові кошти в сумі 2936 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) виданої ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_4 .

2. Повна та детальна виписка по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 28.07.2023 о 16:59:35 переказані грошові кошти в сумі 2936 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) виданої ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_4 за період з 28.07.2022 по 10.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 10.08.2022 включно.

3. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 28.07.2023 о 16:41:31 перераховані грошові кошти в сумі 1608 грн. та 28.07.2023 о 20:03:26 перераховані грошові кошти в сумі 1654,9 грн. з банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) виданої на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 .

4. Повна та детальна виписка по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 28.07.2023 о 16:41:31 перераховані грошові кошти в сумі 1608 грн. та 28.07.2023 о 20:03:26 перераховані грошові кошти в сумі 1654,9 грн. з банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) виданої на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 за період з 28.07.2022 по 10.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_5 у зазначений період; повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 10.08.2022 включно.

Мотивуючи тим, що 28 липня 2022 року, в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 681,25 грн. з карткового рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Базар Народицької ОТГ Коростенського району, уродженця м. Дніпропетровськ, зареєстрованого с. Базар Коростенського району, ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 виданий 28.02.2001 Добровеличківським РВ УМВС України в Кіроградській області під час оформлення останнім грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 липня 2022 року в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв. грошові кошти в загальній сумі 10 681,25 грн. були зняті з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яка перебувала у користуванні потерпілого ОСОБА_15 в кількості восьми транзакцій:

1) 28.07.2022 о 16:15 в сумі 744,32 грн.

2) 28.07.2022 о 16:19 в сумі 1 335,17 грн.;

3) 28.07.2022 о 16:27 в сумі 1 341,23 грн.;

4) 28.07.2022 о 16:32 в сумі 1 105,90 грн.;

5) 28.07.2022 о 16:35 в сумі 1 063,48 грн.;

6) 28.07.2022 о 16:40 в сумі 1 629,08 грн.;

7) 28.07.2022 о 16:44 в сумі 1 714,93 грн.;

8) 28.07.2022 о 16:49 в сумі 1 692,71 грн.;

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження:

- 28.07.2022 о 16:32:26 грошові кошти в сумі 1 105,90 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (Terminal ID: НОМЕР_12 , RRN: НОМЕР_13 , Approval code: НОМЕР_14 );

- 28.07.2022 о 16:40:54 грошові кошти в сумі 1 629,08 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (Terminal ID: НОМЕР_15 , RRN: НОМЕР_16 , Approval code: НОМЕР_17 );

- 28.07.2022 о 16:49:04 грошові кошти в сумі 1 692,71 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (Terminal ID: НОМЕР_15 , RRN: НОМЕР_18 , Approval code: НОМЕР_19 );

12.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) видана ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_4 .

По вказаній карті вчинена транзакція:

- 28.07.2023 о 16:59:35 грошові кошти в сумі 2936 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) виданої ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_4 на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) видана на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 .

По вказаній карті вчинені транзакції:

1) 28.07.2023 о 16:41:31 грошові кошти в сумі 1608 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) виданої на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

2) 28.07.2023 о 20:03:26 грошові кошти в сумі 1654,9 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) виданої на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період з 28.07.2022 по 10.08.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000059 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 28 липня 2022 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10681,25 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 відкритого на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Базар Народицької ТГ Коростенського району, під час оформлення останнім грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого грошові кошти частинами були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_23 та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Ндати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 28.07.2023 о 16:59:35 переказані грошові кошти в сумі 2936 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) виданої ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_4 .

2. Повна та детальна виписка по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 28.07.2023 о 16:59:35 переказані грошові кошти в сумі 2936 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) виданої ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_4 за період з 28.07.2022 по 10.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 10.08.2022 включно.

3. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 28.07.2023 о 16:41:31 перераховані грошові кошти в сумі 1608 грн. та 28.07.2023 о 20:03:26 перераховані грошові кошти в сумі 1654,9 грн. з банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) виданої на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 .

4. Повна та детальна виписка по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 28.07.2023 о 16:41:31 перераховані грошові кошти в сумі 1608 грн. та 28.07.2023 о 20:03:26 перераховані грошові кошти в сумі 1654,9 грн. з банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) виданої на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_8 за період з 28.07.2022 по 10.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_5 у зазначений період; повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 10.08.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 11 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1