Справа № 484/2731/23
Провадження № 1-кс/484/542/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.05.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000606 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

30.05.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000606 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що 25.05.2023 року до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 25.05.2023 близько 15.35 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись інтернет-мережею, створила фішингове посилання з відповідним логотипом на реєстрацію через додаток «ДІЯ», де заявниця вказала дані своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для подальшої реєстрації, після чого відбулось списання коштів з картки у сумі 8929,85 гривень. В результаті чого останній спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 було проведено наступні платежі, а саме: 1) дата операції - 25.05.23 15:30; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги FACEBK GSDBCQ3DD2, fb.me/ads; сума у валюті операції - 100,00 PLN; сума у валюті карки - 902,62; Залишок після операції: -9585,23; 2) дата операції - 25.05.23 15:30; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Розваги: METAPAY GBI1,fb.me/cc; сума у валюті операції - 4,21 PLN; сума у валюті карки - 37,83; Залишок після операції: -9547,40; 3) дата операції - 25.05.23 15:31; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції -Рекламні послуги FACEBK TH2GAQFDD2, fb.me/ads; сума у валюті операції - 300,00 PLN; сума у валюті карки - 2708,24; Залишок після операції: -6839,16; 4) дата операції - 25.05.23 15:34; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції -Розваги: METAPAY C970,fb.me/cc; сума у валюті операції - 0,93 EUR; сума у валюті карки - 37,96; Залишок після операції: -6801,20; 5) дата операції - 25.05.23 15:35; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Розваги: METAPAY RODV, в fb.me/cc; сума у валюті операції - 0,93 EUR; сума у валюті карки - 37,96; Залишок після операції: -6763,24; 6) дата операції - 25.05.23 15:36; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги FACEBK PQH9LQFDP2, fb.me/ads; сума у валюті операції - 50,00 EUR; сума у валюті карки - 2040,82; Залишок після операції: -4722,42; 7) дата операції - 25.05.23 15:36; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги FACEBK X437FQFYK2, fb.me/ads; сума у валюті операції - 50,00 EUR; сума у валюті карки - 2040,82; Залишок після операції: -2681,60; 8) дата операції - 25.05.23 15:37; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Комп. техніка: FOZZY.COM, НОМЕР_4 ; сума у валюті операції - 30,00 USD; сума у валюті карки - 1123,60; Залишок після операції: -1558,00.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, 25.05.2023 року близько 15.00 год. вона переглядала сторінки в інтернет-мережі користуючись своїм мобільним телефоном, в якийсь момент вона зайшла в додаток соціальної мережі «Fecebook». Так переглядаючи різні фото та відео, в якийсь момент, а саме вже ближче до 15.35 год. вона віднайшла в якості публікації одне оголошення з змістом: «що кожен може отримати допомогу в умовах війни від «організації об?єднаних націй» (скорочено ООН). Окрім того, вона вже отримала вказану допомогу, а тому вважала дане посилання правдивим. Поряд під текстом даного оголошення була наявна іконка додатку «ДІЯ». Вона перейшла за посиланням. Її автоматично перенаправлено нібито в «ДІЯ», де під час підтвердження входу її було перенаправлено на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вона ввела дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пароль. Надалі вона нічого не підтверджувала, однак побачила повідомлення, що в неї почалися автоматичні списання грошей приблизно по 2000 грн. за транзакцію, а тому вона відразу закрила всі вкладки з посиланнями та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні та виявила, що з її картки списано грошові кошти в сумі 8929 грн. 85 коп.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий вказує, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку) на які було зараховано 25.05.2023 року грошові кошти в загальній сумі 8929 грн. 85 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

? Інформацію про рух коштів по картці рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 25.05.2023 в період часу з 15 години до 16 години з зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу (Деталі транзакції: 1) дата операції - 25.05.23 15:30; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги FACEBK GSDBCQ3DD2, fb.me/ads; сума у валюті операції - 100,00 PLN; сума у валюті карки - 902,62; Залишок після операції: -9585,23; 2) дата операції - 25.05.23 15:30; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Розваги: METAPAY GBI1,fb.me/cc; сума у валюті операції - 4,21 PLN; сума у валюті карки - 37,83; Залишок після операції: -9547,40; 3) дата операції - 25.05.23 15:31; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції -Рекламні послуги FACEBK TH2GAQFDD2, fb.me/ads; сума у валюті операції - 300,00 PLN; сума у валюті карки - 2708,24; Залишок після операції: -6839,16; 4) дата операції - 25.05.23 15:34; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції -Розваги: METAPAY C970,fb.me/cc; сума у валюті операції - 0,93 EUR; сума у валюті карки - 37,96; Залишок після операції: -6801,20; 5) дата операції - 25.05.23 15:35; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Розваги: METAPAY RODV, в fb.me/cc; сума у валюті операції - 0,93 EUR; сума у валюті карки - 37,96; Залишок після операції: -6763,24; 6) дата операції - 25.05.23 15:36; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги FACEBK PQH9LQFDP2, fb.me/ads; сума у валюті операції - 50,00 EUR; сума у валюті карки - 2040,82; Залишок після операції: -4722,42; 7) дата операції - 25.05.23 15:36; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Рекламні послуги FACEBK X437FQFYK2, fb.me/ads; сума у валюті операції - 50,00 EUR; сума у валюті карки - 2040,82; Залишок після операції: -2681,60; 8) дата операції - 25.05.23 15:37; рахунок НОМЕР_3 ; деталі операції - Комп. техніка: FOZZY.COM, НОМЕР_4 ; сума у валюті операції - 30,00 USD; сума у валюті карки - 1123,60; Залишок після операції: -1558,00);

? інформації про подальший рух коштів, а саме: суми у валюті картки: 902,62 ; 37,83; 2708,24; 37,96; 37,96; 2040,82; 2040,82; 1123,60, які було перераховано 25.05.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 , в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;

? документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону;

? інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 25 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 березня 2023 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1