Справа № 462/4228/23
провадження 1-кс/462/1487/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000473, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.05.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка 16.05.2023 року о 14:07 год. зателефонувала йому із номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у невстановлений спосіб із банківського рахунку НОМЕР_2 здійснила наступні оплати, а саме: 16.05.2023 о 14:21 год - переказ коштів через UKR KIYV MOBILE BANKING 001 в розмірі 29 295 гривень та о 14:22 год - переказ коштів через UKR KIYV MOBILE BANKING 001 в розмірі 24 750 гривень. Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 19.05.2023. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16 травня 2023 року о 14:07 год, коли він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , йому на його абонентський номер телефону НОМЕР_3 зателефонували із номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що зараз відбувається несанкціоноване втручання до грошових коштів, які знаходяться на його рахунку. Також невідомий повідомив, що для захисту його коштів необхідно їх перерахувати на банківський рахунок іншого банку. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що у нього є банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік повідомив, що потрібно перераховувати кошти. В цей час ОСОБА_6 паралельно говорячи із невідомим зайшов із свого мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та намагався перерахувати свої кошти із карткового рахунку НОМЕР_4 , який прив?язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 . Під час цього він ввів у додатку номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагався перерахувати кошти на неї в розмірі орієнтовано 55 000 гривень, проте додаток почав «підвисати» та операція ніяк не проходила. ОСОБА_6 повідомив про це невідомому чоловіку та останній відповів, що вони самостійно зроблять перерахунок двома платежами, так як сума велика та «система» її не пропускає. ОСОБА_6 не міг точно вказати чи він повідомляв невідомому номер своєї картки, кодів підтвердження точно не повідомляв, оскільки такі йому не приходили. Окрім цього зазначив, що зв?язок із невідомим постійно переривався та він йому телефонував із номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В цей час йому прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на його картку надійшли кошти в розмірі 46 000 гривень і він подумав, що це кошти перерахував невідомий із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього невідомий повідомив, що перетелефонує через годину. ОСОБА_6 у свою чергу пішов додому та намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але він був заблокований та не дозволяв йому здійснити вхід. В подальшому невідомий декілька раз телефонував та повідомляв, що операцію неможливо здійснити та ОСОБА_6 потрібно перерахувати кошти через термінал для її завершення. В цей час ОСОБА_6 вже перебував вдома та дружина почула його розмову із невідомим та сказала, що шахраї щойно зняли кошти із її банківської картки, а тому ОСОБА_6 зрозумів, що напевно спілкується із шахраєм, а не працівником банку. В цей час ОСОБА_6 вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що і з зробив та помітив, що на його « ОСОБА_7 » картці з`явилися кошти в розмірі 76 000 гривень, хоча до цього там було лише 30 000 гривень його коштів та кредитний ліміт виставлений на 0. Він одразу пішов із дружиною у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому працівники повідомили, що на його картку для виплат було оформлено готівковий кредит в розмірі 46 000 гривень, який із картки для виплат було перераховано на універсальну картку. Вказані кошти не були зняті із універсальної картки та були на ній заблоковані. В подальшому ОСОБА_6 повернув кредитні кошти в розмірі 46 000 гривень. Окрім цього ОСОБА_6 додав, що на даний час його рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані та він не може повідомити номер карткових рахунків або банківський рахунок відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 обслуговуються у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентських номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 16.05.2023 по час винесення ухвали. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 19.05.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.05.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.05.2023, протокол огляду предметів від 22.05.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи слідчих, яким слідчий просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по абонентських номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яка міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення за період часу з 16.05.2023 по час винесення ухвали, зокрема:

-інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_7 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-інформації щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_7 »;

-інформації щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_8 »;

-належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_7 »;

-належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 »;

-інформації щодо оплати (абонентної плати) за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_7 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-інформації щодо оплати (абонентної плати) за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_7 » за період часу з 16.05.2023 по час винесення ухвали.

-інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_8 » за період часу з 16.05.2023 по час винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1