Дата документу 04.05.2023Справа № 554/3117/22
Провадження № 1-кс/554/5444/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

04 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добробуд-Інвест» здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

Встановлено, що 13.08.2021 року Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №70/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31» на загальну суму 1 388 146,80 грн.

Також встановлено, що 20.12.2021 Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №108/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» на загальну суму 11 119 950,00 грн.

Відповідно до інформації, яка отримана в Головному управлінні Державної казначейської служби у Полтавській області, встановлено, що відповідно до укладених договорів №70/юр-21 від 13.08.2021; №108/юр-21 від 20.12.2021 управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому на рахунок ТОВ «Добробуд-Інвест» перераховано грошові кошти в розмірі 12 309 030 грн.

Встановлено, що по договору №70/юр-21 було складено наступні акти приймання виконаних будівельних робіт:

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 07.09.2021, на загальну суму 499 454,40 грн.;

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 27.09.2021, на загальну суму 483 696, 00 грн.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року, підписаний 04.10.2021, на загальну суму 403 951,20 грн.

Також встановлено, що по договору №108/юр-21 було складено наступні акти приймання виконаних будівельних робіт:

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 2 841 969, 60 грн.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 13 045,20 грн.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 22.12.2021, на загальну суму 3 513 073,20 грн.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 23.12.2021, на загальну суму 3 381 409,20 грн.;

Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 599 767,20 грн.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 572 664,00 грн.

В ході досудового розслідування 27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук в приміщеннях, де зберігається документація ТОВ «Добробуд-Інвест», за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено ноутбук, системні блоки ПК, флеш-накопичувачі інформації, документи щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31», документи, що містять чорнові записи по виконанню вищевказаних робіт, блокноти, що містять чорнові записи про отримання, обготівкування та розподіл грошових коштів між особами, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Під час огляду ноутбука марки «Acer», що належить директору ТОВ «Добробуд-Інвест» ОСОБА_5 , який був вилучений 27.09.2022 під час проведення вищевказаного обшуку, в його пам`яті виявлено електронні документи, що містять інформацію про розтрату та привласнення коштів, отриманих ТОВ «Добробуд-Інвест» відповідно до укладених договорів №70/юр-21 та №108/юр-21 в розмірі 12 309 030 грн. Зокрема виявлено документ з назвою «Полтава котляревського №1» із змістом записів: «отримані - 12 309 030»; «витрачені - 4 576 911»; «залишок - 5 545 899»; «обналічка залишка 12 % - 665 508»; «чистий залишок - 4 880 391»; «Повернення коштів 15 % - 1 847 000».

Окрім того, під час огляду вилучених з кабінету директора ТОВ «Добробуд-Інвест» ОСОБА_5 блокнотів, що містять рукописні записи, встановлено, що значна частина грошових коштів, які були отримані від Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому була обготівкована через ряд встановлених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» () та ТОВ "ТЕХІМПУЛЬС КР" (44259078).

20.12.2022 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, встановлено:

Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», не відповідають даним, заначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ «Добробуд-Інвест» () по договору №70/юр-21, укладеному 13.08.2021 з Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (). Вартість не відповідає на суму 344 687,80 грн. (із урахуванням ПДВ), обсяги які не відповідають наведені в додатку А.

Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», не відповідають даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ «Добробуд-Інвест» () по договору №108/юр-21, укладеному 20.12.2021 з Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (). Вартість не відповідає на суму 2 346 098, 99 грн. (із урахуванням ПДВ), обсяги які не відповідають наведені в додатку Б.

Відповідно до висновку спеціалістів Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області встановлено: з урахуванням висновку судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023, внаслідок порушень вимог чинного законодавства, що виникли в результаті завищення обсягів фактично виконаних робіт підрядником ТОВ «Добробуд-Інвест» по договору №70/юр-21 та відображення їх у первинній звітній документації, Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому надлишково перераховано коштів на загальну суму 344 687,80 грн., чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 344 687,80 гривень; з урахуванням висновку судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023, внаслідок порушень вимог чинного законодавства, що виникли в результаті завищення обсягів фактично виконаних робіт підрядником ТОВ «Добробуд-Інвест» по договору №108/юр-21 та відображення їх у первинній звітній документації, Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому надлишково перераховано коштів на загальну суму 2 346 098, 99 грн., чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 346 098, 99 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у встановленні повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, збору додаткових доказів (документів) та установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Окрім того, під час досудового розслідування здобуто докази того, що внесенням недостовірних відомостей про завищену вартість та завищені об`єми виконаних робіт до вищевказаних актів форми КБ 2 В займалися наступні працівники ТОВ «Добробуд-Інвест»: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення місця зберігання вищевказаних документів під час досудового розслідування оперативним працівникам відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Полтавській області надано доручення в порядку ст.40, 41 КПК України.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що виконроб ТОВ "Добробуд - Інвест" ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належить гр. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Добробуд-Інвест», чорнових записів, незаконно отриманих грошових коштів, комп`ютерної техніки, що підтверджують незаконну діяльність по привласненню бюджетних коштів виділених на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» виникає необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, де проживає ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добробуд-Інвест» здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З ч.ч.1,5 ст. 234 КПК України вбачається, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд вважає клопотання необґрунтованим та безпідставним.

Слідчим не доведено тих обставин, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання виконроба ТОВ "Добробуд - Інвест" ОСОБА_8 , за якою ставиться питання про необхідність проведення обшуку, можуть зберігатись речові докази та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що вказане клопотання не підлягає задоволенню з наведених підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1