Справа № 215/5120/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000277 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

07.09.2023.2023 року дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000277від 05.09.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000277 від 05.09.2023 року за ч.1 ст.190 КК України.

04.09.2023 року до сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 04.09.2023 невстановлена особа, шляхом обману, увійшовши в довіру до заявниці, зателефонувала їй з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила, що шахраї хочуть викрасти гроші з належної заявниці банківської кредитної картки та запропонувала переказати грошові кошти з метою їх збереження, на що ОСОБА_5 будучи впевненою в доброчесності дій невстановленої особи, добровільно та самостійно, двома транзакціями, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 33 000 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , яка зазначалась як картка гр. ОСОБА_6 , та по теперішній час грошові кошти потерпілій повернуто не було, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 33 000 грн. 00 коп.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_3 , що обслуговується банківським рахунком НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) за банківською карткою № НОМЕР_3 , що містять в собі:

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , що обслуговується банківським рахунком НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в т.ч. анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) щодо відкриття розрахункового рахунку; паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку; реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника карткового рахунку;

- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_5 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 р. до 00 год. 00 хв. 07.09.2023 р., а також інформацію про закриття банківського рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 р. до 00 год. 00 хв. 07.09.2023 р. із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки, в т.ч. про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів із можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 р. до 00 год. 00 хв. 07.09.2023 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. У випадку здійснення банківських операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: