Справа № 645/3668/23
Провадження №1-кс/645/852/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження 0000936 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом крадіжки грошових коштів.

18.07.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 20375 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 18.07.2023 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження за № 0000936 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.07.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого останній повідомив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно 2009 року, він отримав карту, номер якої не пам`ятає - універсальна, користувався нею до 18.07.2023 року, як побачив, що невідомі йому особи знімають з його карти гроші, він заблокував зазначену карту, та 18.07.2023 року отримав нову карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , «для виплат» та картку № НОМЕР_2 «універсальна».

ОСОБА_5 зареєстрований в соціальній мережі «Fасеbоок», так 15.07.2023 року приблизно о 20 год. 00 хв., він гортав стрічку зазначеної соціальної мережі та натрапив на повідомлення про те, «що кожен українець має право на отримання грошової допомоги» та було посилання, якого він не пам`ятає, на портал «Дія», його це зацікавило та він перейшов на зазначене посилання, на якому містилося, що вхід на сайт здійснюється через картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрібно було ввести пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був встановлений на його мобільному телефоні, до якого в нього була прив`язана картка та яким він користувався. ОСОБА_5 заповнив строку вводу пароля, та зазначив свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього йому видало помилку та вхід не було здійснено, після цього він запідозрив щось не ладне та вийшов з цього сайту більше не заходивши на нього.

18.07.2023 року ОСОБА_5 прийшло повідомлення з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що у нього 15.07.2023 року невідомими особами на протязі дня було списано грошові кошти на загальну суму 20375 грн., виписку по картці за той період надав.

До 18.07.2023 року ОСОБА_5 не приходило повідомлення про списання його грошових коштів, та він не бачив, що їх списали. Після цього він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_3 з проханням заблокувати картку, цього ж дня картка була заблокована та випущено нові. Хто міг зняти гроші з банківської картки йому не відомо.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_3 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо), також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаного до них рахунку НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку в період часу з 20 год. 00 хв. 15.07.2023 року по 10 год. 00 хв. 16.07.2023 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власника карткового рахунку, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком за 20 год. 00 хв. 15.07.2023 року по 10 год. 00 хв. 16.07.2023 року, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до заяв про відкритгя/закриття банківський карток прив`язаних до рахунку НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них рахунку НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 20 год. 00 хв. 15.07.2023 року по 10 год. 00 хв. 16.07.2023 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 07.09.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1