Справа № 524/4497/23
Провадження № 1-кс/524/1745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001429, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001429, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 13.06.2023 року до Кременчуцького РУП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 13.06.2023 року близько 11:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом спілкування з працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що дзвонила з номеру телефона НОМЕР_1 , щодо збереження можливо заблокованих коштів, після чого потерпілий порахував зі своєї картки № НОМЕР_2 кошти у сумі 12000 грн. трьома транзакціями 8125,43 грн. , 1909,50 грн., 1507,50 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_3

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 13.06.2023 року близько 11:00 год. на його мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей час він був на СТО де віддавав особистий автомобіль на ремонт, тому був трохи заклопотаний та не всю розмову з представником банку запам`ятав. Пам`ятає, що останній досить багато інформації повідомляв, але суть така, що був сбій програм у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наче картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні ОСОБА_5 заблоковані. Для їх розблокування необхідно буде провести ряд операцій, після чого ОСОБА_5 сказав, що самостійно звернеться до відділення банку та виріше цю проблему, про те той чоловік сказав, що він з головного офісу та місцеві банки не зможуть йому допомогти. Далі ОСОБА_5 погодився на розблокування його карток та йому сказали, щоб він зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно буде зробити ряд дій. Далі ОСОБА_5 запитав чи потрібно йому озвучувати номер картки, натомість чоловік сказав, що нічого йому повідомляти не потрібно та продиктував ОСОБА_5 перші та останні чотири цифри його картки № НОМЕР_2 . Далі чоловік сказав, що для розблокування коштів необхідно їх буде перерахувати на інший рахунок, після чого кошти повернуться. Потім він повідомив ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_3 куди останній перерахував кошти трьома транзакціями на суму 8125,43 грн, 1909,50 грн., 1507,50 грн. В подальшому той чоловік поклав слухавку та ОСОБА_5 не зміг перетелефонувати на вище вказаний номер.

24.07.2023 року в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді від 07.07.2023 року, було отримано відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких банківська картка з біном № НОМЕР_4 виготовлялась банком на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ добанківських документів, а саме щодо власника картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням повних анкетних даних осіб які здійснювали перерахування на зазначений вище рахунок за період 00:00 13.06.2023 року по 00:00 03.07.2023 року, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00:00 13.06.2023 року по 00:00 03.07.2023 року, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001429, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів,а власника картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ,(а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням повних анкетних даних осіб які здійснювали перерахування на зазначений вище рахунок за період 00:00 13.06.2023 року по 00:00 03.07.2023 року, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00:00 13.06.2023 року по 00:00 03.07.2023 року- з метою ознайомлення з ними, отримання копій записів у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: , АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 03 жовтня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1