Справа № 712/7058/23
Провадження № 1- кс/712/3291/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 за № 0002038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси cлідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення банківської діяльності між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як заставодержателем, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), як заставодавцем, у забезпечення виконання зобов?язань за генеральною кредитною угодою №20-1KG0003 від 19.11.2020 було укладено:

- іпотечний договір №20-1ZI0009 від 19.11.2020;

-договір застави (обладнання) №22-7ZZ0002 від 16.02.2022;

-договір застави (транспортних засобів) №22-7ZZ0001 від 16.02.2022.

За умовами вищевказаних договорів іпотеки/застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало Банку в заставу:

1. громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (адміністративна будівля цеху з прибудовами , А-II, а,а, загальною площею 4202,4 кв.м.; павільйон-навіс, П, цех, Д-1 загальною площею 359,9 кв.м., цех, Ж-1 загальною площею 260,8 кв.м.; огорожа, 1-5; замощення, 1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 6 818 626,00 грн.;

2. котел твердопаливний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 2019 року випуску, заставною вартістю 111 750,00 грн.:

3. котел твердопаливний «Кобзар», 2019 року випуску, заставною вартістю 111 750,00 грн.;

4. прес гідравлічний «ЛІГ-2000С», 2020 року випуску, заставною вартістю 306 000,00 грн.;

5. автомобіль «MERCEDES-BENZ» модель E220D, 2016 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , заставною вартістю 416 250,00 грн.;

6. автомобіль «AUDI Q7» 2020 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , заставною вартістю 872 250,00 грн.

При цьому, пунктами 1.2., 2.3.4., 2.3.12., 2.5.3 вищевказаних договорів застави Банк та заставодавець погодили, що:

(1.2.) «Предмет застави знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або будь-яке місце, де фактично знаходиться заставлене майно чи його частина, в разі зміни місцезнаходження при виникненні ситуації щодо загрози втрати Предмету застави.»;

(2.3.4.) Заставодавець зобов?язаний «... Без письмової згоди заставодержателя не здійснювати дій, пов?язаних із зміною права власності на Предмет застави або його частину, а також дій, пов?язаних з передачею Предмету застави третім особам (в тому числі передачі Предмета застави в оренду/лізинг).»;

(2.3.12.) Заставодавець зобов'язаний «. .. Не змінювати місцезнаходження Предмету застави без попередньої письмової згоди Заставодержателя, за винятком випадків, коли така зміна викликана загрозою втрати Предмету застави або його частини. У разі зміни хоча б частини заставленого майна, в триденний строк повідомити про че Заставодержателя з вказанням точної адреси та наданням документів, на підставі яких вони там знаходяться. »;

(2.5.3.) Заставодавець має право «...Реалізувати Предмет застави за письмовим дозволом Заставодержателя з дотриманням вимог чинного законодавства України, цьогого Договору та Кредитного договору.».

У подальшому - 23.02.2022 з метою забезпечення дієвого контролю за заставним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із сюрвеєрною компанією. - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір N° 007-01/8/230222, за яким останнє зобов?язалось надавати Банку послуги з перевірки наявності стану та умов зберігання заставного майна. 22.06.2022, на підставі вищевказаного договору інспектором з інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , проведено перевірку заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та складено Акт перевірки нерухомості, Акт перевірки обладнання та Акт перевірки транспортних засобів.

В означених актах, підписаних інспектором з інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та виконуючим обов?язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , підписанти відобразили факт наявності за адресою: АДРЕСА_2 усього заставного майна, зазначеного у іпотечному договорі №20-1Z10009 від 19.11.2020, договорі застави (обладнання) №22-7ZZ0002 від 16.02.2022 та договори застави (транспортних засобів) №22-7ZZ0001 від 16.02.2022.

29.07.2022 уповноваженими співробітниками Банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписаний акт надання послуг № 007-01_1, з додатком № 1, згідно якого все заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наявності. Оплата послуг здійснено в повному обсязі.

Проте, за результатами проведеної 09.12.2022 працівниками Банку (головним спеціалістом ОСОБА_8 та керівником напряму ОСОБА_9 ) перевірки наявності, стану та умов зберігання заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ними була виявлена відсутність його частини, а саме: автомобіля «MERCEDES- BENZ» модель E220D, 2016 року випуску, державний номер НОМЕР_2 та котла твердопаливного « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2019 року випуску.

У ході подальшого встановлення місцезнаходження вищевказаного заставного майна Банком була отримана достовірна інформація про те, що:

-автомобіль «MERCEDES-BENZ» модель Е220D, 2016 року випуску іще 04.03.2022 було переміщено через державний кордон України і далі на територію Франції,

-котел твердопаливний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2019 року випуску заставодавцем у серпні 2022 року було реалізовано заставодавцем за договором купівлі-продажу третій стороні.

Таким чином заставодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у порушення п.п. 1.2., 2.3.12. договору застави No22-7ZZ0001 від 16.02.2022 без попередньої письмової згоди заставодержателя змінив місцезнаходження предмету застави (автомобіль).

Так само, заставодавець у порушення п.п. 1.2., 2.3.4., 2.3.12., 2.5.3 договору застави №22-7ZZ0002 від 16.02.2022 без письмової згоди заставодавця (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснив дії, пов?язані із зміною права власності на предмет застави (котел) та передав його третім особам.

Слідчий в клопотанні вказує, що вищенаведені обставини можуть свідчити про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконних дій щодо заставного майна, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

На даний час, з метою перевірки факту виконання договірних зобов`язань, відповідно до іпотечного договору №20-1ZI0009 від 19.11.2020, договору застави (обладнання) №22-7ZZ0002 від 16.02.2022, договору застави (транспортних засобів) №22-7ZZ0001 від 16.02.2022 необхідним є доступ до оригіналів документів, що стосуються укладення даних договорів.

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0002038від 13.06.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 388 КК України.

13 червня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до яких: До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.06.2023 р. у справі № 712/5267/23 за зверненням представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр.. ОСОБА_10 , щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) незаконних дій щодо відчуження заставного майна. (ЄО-24065 від 12.06.2023, 21601 від 29.05.2023) - правова кваліфікація ч. 1 ст. 388 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 )має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, слідчий суддя вважає надати тимчасовий дозвіл з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення належним чином завірених їх копій. Необхідності у вилученні оригіналу зазначених документів, слідчим в клопотанні не наведено.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні службових/посадових осіб Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належних чино завірених копій наступних документів:

- генеральної кредитної угоди №20-1KG0003 від 19.11.2020 та укладених у її межах кредитних договорів з усіма додатками до неї;

- іпотечного договору №20-1ZI0009 від 19.11.2020 з усіма додатками до нього;

- договору застави (обладнання) №22-7ZZ0002 від 16.02.2022 з усіма додатками до нього;

- договору застави (транспортних засобів) №22-7ZZ0001 від 16.02.2022 з усіма додатками до нього;

- договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) №007-01/8/230222 від 23.02.2022, за яким останнє зобов`язалось надавати Банку послуги з перевірки наявності, стану та умов зберігання заставного майна з усіма додатками до нього;

- складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акту перевірки нерухомості від 22.06.2022, Акту перевірки обладнання від 22.06.2022, Акту перевірки транспортних засобів від 22.06.2022;

- акту надання послуг №007-01_1 з додатком №1 від 29.07.2022, згідно якого усе заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час проведення перевірки було в наявності;

- розпорядження, тощо щодо призначення на посаду, контракт, посадова інструкція директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсна станом на 01.11.2020 до цього часу; статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- розпорядження, тощо щодо призначення на посаду головного спеціаліста ОСОБА_8 посадова інструкція головного спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , дійсна станом на 01.01.2022 до цього часу, а також інші накази та розпорядження щодо відповідальності та посадових обов`язків головного спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 дійсні станом на 2022 рік.

- розпорядження, тощо щодо призначення на посаду керівника напряму ОСОБА_9 , посадова інструкція керівника напряму АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » керівника напряму ОСОБА_9 , дійсна станом на 01.01.2022 до цього часу, а також інші накази та розпорядження щодо відповідальності та посадових обов`язків керівника напряму АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 дійсні станом на 2022 рік.

- розпорядження, тощо щодо призначення на посаду, посадова інструкція начальника управління моніторингу заставленого майна, дійсна станом на 01.01.2022 до цього часу, а також інші накази та розпорядження щодо відповідальності та посадових обов`язків начальника управління моніторингу заставного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дійсні станом на 2022 рік.

Виконання ухвали доручити cлідчому відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0002038.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1