№ 207/3262/23
№ 1-кс/207/768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням №0000156,

В С Т А Н О В И В

29 червня 2023 року до чергової частини ВП№2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28 червня 2023 року о 18:24 годині, у месенджері "Телеграм" останньому написав його знайомий ОСОБА_5 з проханням переказати грошові кошти у борг в розмірі 7800 гривень. ОСОБА_4 , будучи впеневним, що спілкується зі своїм знайомим, самостійно, добровільно, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переказав грошові кошти у розмірі 7800 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Згодом, ОСОБА_4 дізнався, що акаунт його знайомого зламано та заявник спілкувався із шахраєм, таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 7800 гривень, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 28 червня 2023 року о 18:24 годині, у месенджері "Телеграм" останньому написав його знайомий ОСОБА_5 з проханням переказати грошові кошти у борг в розмірі 7800 гривень. ОСОБА_4 , будучи впеневним, що спілкується зі своїм знайомим, самостійно, добровільно, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переказав грошові кошти у розмірі 7800 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Згодом, ОСОБА_4 дізнався, що акаунт його знайомого зламано, та заявник спілкувався із шахраєм, таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 7800 гривень, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- виписки з картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 годин 28 червня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 28 червня 2023 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_2 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

4 липня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки з картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 годин 28 червня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 28 червня 2023 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_2 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 4 серпня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1