Справа № 626/1787/22
Провадження № 1-кс/626/526/2023
УХВАЛА

09 травня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000197 від 09.09.2022 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 08.09.2022 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила матеріальну шкоду на сумму 89716 гривень.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 09.09.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 07.09.2022 року о 16:44 годині йому з невідомих номерів з київським кодом ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) подзвонили ніби з «Єдиного центру по блокуванню карткових рахунків» та почали розповідати, що його картка НОМЕР_3 заблокована. Спочатку вони спитали чи здійснював ОСОБА_5 якісь транзакції в магазині, який розташовується в м. Карлівка. Тим самим, завоювали довіру потерпілого. Далі вони почали надсилати коди на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ), ніби то для розблокування картки та просили їх назвати. ОСОБА_5 довірився та повідомляв коди, які приходили на його номер телефону. Далі потерпілому подзвонив другий невідомий номер ( НОМЕР_2 ), потерпілий гадає, що це була одна й та сама людина, та почали вести розмову за те, що і друга картка ОСОБА_5 - НОМЕР_5 заблокована. І впродовж розмови йому продовжували приходити коди, ніби то для розблокування, які потерпілий повідомляв особі з якою розмовляв. Далі ОСОБА_5 зрозумів, що скоріш за все це шахраї, та прийшовши до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вставив карту ощадбанку НОМЕР_3 та виявив, що при вводі пін-коду висвітлюється віконце « невірно набраний пароль». Буквально через 2 хвилини ОСОБА_5 подзвонив в банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувачем якого він являється та попросив заблокувати картку та транзакцію, з якої шахраї теж могли зняти кошти, а саме: НОМЕР_5 , це було о 17:08. Після цього, потерпілий о 17:16 подзвонив до ІНФОРМАЦІЯ_2 та також попросив їх заблокувати картку та транзакцію.

Також потерпілий додав, що коли шахраї розмовляли з ним та знімали його кошти йому на телефон приходило смс - повідомлення з банку, але на той момент, він не міг його переглянути, так як спілкувався з шахраями. І вже по закінченню розмови потерпілий побачив, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 банку ( НОМЕР_5 ) списалась сума в розмірі 22730 грн. А з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) було три транзакції, в сумі 7,687; 29999 та 29300 грн.

Для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 за період з 06.09.2022 до 08.09.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що пов"язана з відкриттям та використанням грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 за період з 06.09.2022 до 08.09.2022 що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ..

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 06.09.2022 до 08.09.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1