Справа № 372/2588/23
Провадження 1-кс-875/23
ухвала

Іменем України

10 липня 2023 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 011864 від 14 грудня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011864 від 14.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з 2012 року ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_6 та донька ОСОБА_7 у відповідності до розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_1 отримали у приватну власність земельні ділянки, із цільовим призначення для індивідуального садівництва, із кадастровими номерами: :02:002:5101 площею 0,1049 га, :02:002:5102 площею 0,0828 га, :02:002:5103 площею 0,0828 га та :02:002:5113 площею 0,1049 га, що розташовані в адміністративних межах Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області.

Встановлено, що в 2017 році невстановлені особи шляхом обману заволоділи нерухомим майном громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на суму 6 075 000 грн, а саме їх земельними ділянками із кадастровими номерами: :02:002:5101 площею 0,1049 га, :02:002:5102 площею 0,0828 га, :02:002:5103 площею 0,0828 га та :02:002:5113 площею 0,1049 га.

Так, невстановлені особи у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 09.05.2017, підробили від імені ОСОБА_8 довіреність на продаж ним належної йому земельної ділянки. Після цього вказані невстановлені особи використали дану підроблену довіреність для укладення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0828 га для ведення індивідуального садівництва (кадастровий номер земельної ділянки :02:002:5103, яка розташована в смт. Чабани, Фастівського району із гр. ОСОБА_10 , який був посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 таким чином незаконно відчуживши вказане нерухоме майно у законного власника такого майна - ОСОБА_8 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду.

Крім того, невстановлені особи у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 19.05.2017, підробили від імені гр. ОСОБА_6 довіреність на продаж нею належної їй земельної ділянки та використали дану підроблену довіреність для укладення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0828 га для ведення індивідуального садівництва (кадастровий номер земельної ділянки :02:002:5102, яка розташована в м. Чабани, Фастівського району із особою на ім`я ОСОБА_10 , який був посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , таким чином незаконно відчуживши вказане нерухоме майно у законного власника такого майна - ОСОБА_6 , чим заподіяли їй матеріальну шкоду.

Крім того, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел по незаконному збагаченню через заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельними ділянками, невстановленими особами 05.09.2017 було повторно використано підроблену довіреність нібито від імені ОСОБА_6 на продаж нею належної їй земельної ділянки при укладенні договору купівлі-продажу, внаслідок чого незаконно відчужено земельну ділянку, площею 0,1049 га для ведення індивідуального садівництва (кадастровий номер земельної ділянки :02:002:5101, яка розташована в м. Чабани, Фастівського району гр-ну ОСОБА_12 . Даний договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також, реалізуючи злочинний умисел на незаконне обернення на свою користь чужої власності, вчинили всі необхідні дії, які вони вважали за потрібне для заволодіння шляхом обману земельною ділянкою, площею 0,1049 га для ведення індивідуального садівництва (кадастровий номер земельної ділянки :02:002:5113, яка розташована в м. Чабани, Фастівського району, яка належить ОСОБА_9 , в тому числі у невстановлений час та місці підробили довіреність на продаж нею належної їй земельної вказаної ділянки, яку вона нібито видала на ім`я ОСОБА_14 (зареєстрований та проживає м. Київ), і яку посвідчив приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_15 . В подальшому вказану підроблену довіреність невстановленими особами використано при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 (яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 02.06.2023 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 посвідчено та зареєстровано договір купівлі- продажу земельної ділянки кадастровий номер :02:002:5101, площею 0,1049 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Фастівський район, Чабанівська селищна рада між продавцем ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, від імені якого діяв ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 та покупцем ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , країна громадянства: Україна.

З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій для можливості дослідження інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин даного злочину, так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо, а саме:

- нотаріальна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :02:002:5101, площею 0,1049 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Фастівський район, Чабанівська селищна рада, який укладено між продавцем ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, від імені якого діяв ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 та покупцем ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , країна громадянства: Україна.

Вказані документи та їх відомості вкрай необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення дати, місця та обставин вчинення реєстраційних дій, їх аналізу та надання їм належної правової оцінки, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

Відповідно до публічно доступних відомостей офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Окрім того, відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

За таких обставин, з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі для встановлення місця, способу та осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів приватного нотаріусу Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 (здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ), які можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку). В подальшому оригінали цих документів необхідні для використання під час проведення відповідних судових експертиз, зокрема проведення почеркознавчої експертизи.

Зокрема, обґрунтування вилучення оригіналів вказаних документів полягає у наступному.

Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5) (далі Інструкція).

В п. 3.5 Розділу І Інструкції визначено, що коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

Відповідно до п. 1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5), визначено, що основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п. 1.3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Доктрина «плодів отруйного дерева» (fruit of the poisonous tree) сформульована Європейським судом з прав людини у справах «Гефген проти Німеччини», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України» «Балицький проти України», «Нечипорук і Йонкало проти України», «Яременко проти України».

Відповідно до цієї доктрини, якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані з його допомогою, будуть такими ж («Гефген проти Німеччини»). Недопустимими є докази, здобуті із суттєвим порушенням прав та свобод людини.

На думку ЄСПЛ, надається оцінка допустимості всього ланцюжка доказів, що базуються один за іншим, а не кожного окремого доказу автономно.

У рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що докази, отримані в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

У рішеннях у справах «Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України» ЄСПЛ застосував різновид доктрини «плодів отруйного дерева», яка полягає в тому, що визнаються недопустимими не лише докази, безпосередньо отримані з порушеннями, а також докази, яких не були б отримано, якби не було отримано перших. Таким чином, допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.

В Україні вищезазначена доктрина має своє правове втілення в положеннях ст. 87 ч. 1 КПК України. Так, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті з істотним порушенням прав та свобод людини.

Відповідна правова позиція викладена в рішення Верховного суду України щодо недопустимості висновку почеркознавчої експертизи, проведеної за копіями/фотокопіями об`єкта дослідження, зокрема в Постанові Верхового суду від 21 січня 2021 року у справі № 824/62/20, Постанові Верхового суду від 02 липня 2020 року у справі № 362/3912/18, Постанові Верхового суду від 27 травня 2020 року у справі №350/1594/16-ц, Постанові Верхового суду від 26 лютого 2020 року у справі № 757/63756/18, Постанові Верхового суду від 07 листопада 2018 року у справі №183/3811/16-ц, тощо.

У випадку виклику у судове засідання по розгляду зазначеного клопотання особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна і передача іншим органам.

З огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів. З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказані відомості і документи, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідча Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчім клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчім доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 (здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ) та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 надати тимчасовий доступ у вказаному кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 (здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- оригіналу нотаріальної справи за договором купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :02:002:5101, площею 0,1049 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Фастівський район, Чабанівська селищна рада, який укладено між продавцем ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, від імені якого діяв ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 та покупцем ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , країна громадянства: Україна.

Строк дії ухвали визначити до 09 серпня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1