Дата документу 30.08.2023Справа № 554/304/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити (здійснити виїмку) інформації з баз даних, оригіналів, належним чином завірених копій, електронних (в електронному, сканованому вигляді) наступних документів, а саме: інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 суб`єктом господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних; митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 , яка здійснювала ввезення на митну територію України у режимі імпорт продукції, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, які мають значення у кримінальному провадженні. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено відкриті торги щодо закупівлі газового палива (природний газ) - UA-2020-11-23-003200-а. Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № UA-2020-11-23-003200-а. Учасниками вказаних відкритих торгів зареєструвалися: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною пропозицією 3 001 830, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з остаточною пропозицією 2 319 850,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією 2 430 878, 58 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з остаточною пропозицією 2 236 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною пропозицією 3 605 550, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з остаточною пропозицією 3 253 380, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з остаточною пропозицією 3 040 960, 00 грн. За результатами проведення торгів переможцем вказаного аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною за природний газ по 4 348, 62 грн. за 1000 м. куб. 04.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №01/21 на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів згідно коду ДК 021:2015 -09120000-6- газове паливо в кількості 559 000 м. куб., терміном дії до 31.12.2021. Згідно п.1.2 Розділу І Договору загальний обсяг постачання газу визначено у розмірі 559 000 м.куб., ціна газу з урахуванням вартості послуг замовлення (бронювання) потужності за 1000 куб. м. та з ПДВ складає 4 348, 62 грн. Загальна сума договору становить 2 430 878, 50 грн. У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткові угоди: №1 від 22.01.2021, №2 від 25.01.2021, №3 від 26.01.2021, №4 від 27.01.2021, № 5 від 28.01.2021, №6 від 29.01.2021, якими збільшено вартість та ціну природного газу за 1000 куб.м., та додаткову угоду №7 від 20.10.2021, якою зменшено загальний обсяг постачання природного газу. Так, внаслідок укладення вказаних додаткових угод ціна за 1000 куб.м. природного газу збільшилася з 4 348, 62 грн. до 7 699,62 грн., що свідчить про підвищення ціни упродовж місяця на 77%. При цьому обсяг постачання природного газу зменшено на 248 351 м.куб та фактичний обсяг постачання природного газу склав 310 649 м.куб. На підтвердження зміни цін на природний газ постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_12 надавались експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_13 №Ц-1/1 від 04.01.2021 (ДУ № 1), №Ц від 04.01.2021 (ДУ № 2), №Ц 1/3 від 04.01.2021 (ДУ № 3), №Ц -1/5 від 04.01.2021 (ДУ № 4), №Ц 5/2 від 05.01.2021 (ДУ № 5), №Ц 5/2 від 05.01.2021, №Ц 22/1 від 12.01.2021 (ДУ №6). Крім того, установлено, що в наданих постачальником довідках на обґрунтування збільшення ціни на газове паливо відсутній аналіз вартості ціни товарів на конкретну дату в порівнянні з попередніми періодами чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни газу на ринку. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч ч. 4 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», якою встановлено заборону на зміну умов договору після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару, не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку, уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до договору постачання природного газу, якими збільшили ціну за одиницю товару, без належного підтвердження коливання ціни газового палива на ринку, що згідно акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_14 №201631-25/28 від 06.12.2022 призвело до зайвих витрат бюджету на суму 949 632, 56 грн. Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 , відповідно до отриманої інформації здійснював реалізацію указаного природного газу до ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проведення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт у період з 01.01.2020 по 31.12.2022. З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду товарознавчих та економічних експертиз необхідно отримати оригінали документів та інформацію, які стосуються проведення імпортних та експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 для подальшого вільного обігу та постачання природного газу на митній території України. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 суб`єктом господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних; митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 , яка здійснювала ввезення на митну територію України у режимі імпорт продукції, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації документів, а саме : інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 суб`єктом господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних; митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 , яка здійснювала ввезення на митну територію України у режимі імпорт продукції, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати з 30 серпня 2023 року до 30 жовтня 2023 року слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 суб`єктом господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних; митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 , яка здійснювала ввезення на митну територію України у режимі імпорт продукції, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 30 серпня 2023 року до 30 жовтня 2023 року слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації документів , а саме : інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 суб`єктом господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних; митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_2 , яка здійснювала ввезення на митну територію України у режимі імпорт продукції, а також експортних операцій за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 30 серпня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 30 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1