Справа № 147/741/23
Провадження № 1-кс/147/201/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.06.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000082 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000082 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м.Вінниця, а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу в період з 22.00 год. 02.06.2023 по 15.00 год. 07.06.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 09.06.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , 1963 р.н., жителька АДРЕСА_2 про те, що 02.06.2023 близько о 22.00 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона натрапила на фішингове посилання за яким в подальшому здійснила перехід на іншу сторінку та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після цього, 07.06.2023 із належної ОСОБА_5 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів в сумі 6880 грн. та 02.06.2023 із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відбулось списання грошових коштів у сумі 13600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1963 р.н., повідомила, що 02.06.2023 року, гортаючи стрічку публікацій у інтернет-програмі «Facebook», натрапила на публікацію із посиланням на інший сайт. У даній публікації було написано про можливість отримати допомогу у вигляді грошової виплати від Дії. Так, приблизно о 22.00 год. 02.06.2023 року потерпіла ОСОБА_5 здійснила перехід за даним посиланням до програми «Telegram», ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після цього 07.06.2023 року потерпілій ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_6 о 14.49 год. надійшло СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку на суму 6800 грн. Окрім того, при розмові із працівниками банку потерпіла дізналась, що окрім цього 02.06.2023 приблизно о 22:30 год. із її іншої банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 13600 грн. та 07.06.2023 у сумі 80 грн.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона, під час перебування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , спілкувалась із працівниками банку, які їй повідомили, що належні їй грошові кошти було перераховано із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Також зазначено, що документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими останній обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 09.06.2023 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, на підставі того, що 09.06.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , 1963 р.н., жителька АДРЕСА_2 про те, що 02.06.2023 близько о 22.00 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона натрапила на фішингове посилання за яким в подальшому здійснила перехід на іншу сторінку та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після цього, 07.06.2023 із належної ОСОБА_5 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів в сумі 6880 грн. та 02.06.2023 із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 відбулось списання грошових коштів у сумі 13600 грн.

Аналогічні пояснення викладені письмових поясненнях потерпілої від 09.06.2023.

З протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.06.2023 вбачається, що останній стало відомо про те, що із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 саме на банківські картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_3 були переведені кошти.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказала, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000082 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ ВП№2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000082, а саме: майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділеннях, розташованих у м.Вінниця, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу в період з 22.00 год. 02.06.2023 по 15.00 год. 07.06.2023 р. (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділи невідомі особи шляхом використання електронно-комунікаційних систем), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на рахунку після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківського рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1