Справа № 317/2458/22
Провадження № 1-кс/317/439/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У червні 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000038 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання та виконання договорів з ФОП ОСОБА_4 ..

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи у 2021 році, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, привласнили бюджетні кошти, що були виділені на виконання послуг за договором від 29.03.2021 № 55/21 між Широківською сільрадою та ФОП ОСОБА_5 про надання експлуатаційних та інших послуг з прибирання та підмітання вулиць в населених пунктах, розташованих на території громади.

Кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту прокурора Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 , відповідно до якого в ході перевірки законності використання бюджетних коштів місцевих бюджетів під час виконання послуг з прибирання вулиць на території Широківської сільської територіальної громади встановлено, що 29.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_7 укладено договір № 55/21 про надання експлуатаційних послуг з прибирання та підмітання вулиць в населених пунктах, розташованих на території громади, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 . Вартість зазначених послуг за договором становить 1 597 тис. грн., предметом договору є послуги за кодом СРV ДК 021:2015 послуги з прибирання та підмітання вулиць. Строк дії договору до 31.12.2021. Між тим, при виконанні вказаного договору та використанні бюджетних грошей невстановлені службові особи у 2021 році, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, що були виділені на виконання вказаних послуг.

Під час досудового розслідування ініційовано проведення ревізії діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення якої виникла необхідність в наданні додаткових документів. На адресу ФОП ОСОБА_4 , а також на адресу її представника за довіреністю ОСОБА_8 направлено запити щодо надання копій документів, однак документи на запит не надано не надані, будь-якої відповіді не надійшло.

У зв`язку з викладеним, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, та завершення проведення ревізії виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , а саме:

-Подорожні листи за березень-грудень 2021 року;

-Табелі обліку робочого часу за березень-грудень 2021 року по працівникам ФОП ОСОБА_4 ;

-Обігово-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо» за 2021 рік;

-Прибуткові накладні на закупівлю паливно-мастильних матеріалів за 2021 рік;

-Договорів щодо вивезення сміття та утилізації, укладених ФОП ОСОБА_4 на 2021 рік, талони на сміття за 2021 рік, або інші документи, які підтверджують вивезення та утилізацію відходів ФОП ОСОБА_4 протягом 2021 року.

Прокурор в клопотанні зазначив, що без вище вказаних документів неможливо встановлення всіх обставин скоєного правопорушення, в тому числі неможливо завершити проведення ревізії, а також подальше проведення судових експертиз з метою підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів при виконанні робіт.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також вилучення їх оригіналів, є необхідним для виконання завдань досудового розслідування, надасть можливість отримати важливі докази у кримінальному провадженні, так як можуть бути використані при проведенні судових експертиз, а також нададуть можливість встановити додаткових свідків у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду справи повідомлена належним чином. Надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Крім того, прокурор у клопотанні просить проводити розгляд клопотання без участі ФОП ОСОБА_4 , у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, 16.07.2021 до ЄРДР за №0000038 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено рапортом прокурора Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_12 , постановою про визначення підслідності від 16.07.2021, договором №55/21 від 29.03.2021 про надання експлуатаційних та інших послуг з прибирання та підмітання вулиць в населених пунктах, розташованих на території громади, додатком № 1 до Договору № 55/21 від 29.03.2021 перелік місць загального користування, що підлягають прибиранню, розрахунком вартості надання експлуатаційних та інших послуг з прибирання та підмітання вулиць в населених пунктах, розташованих на території громади, актом наданих послуг №1 від 01.04.2021, актом наданих послуг №2 від 05.05.2021, актом наданих послуг №3 від 12.05.2021, актом наданих послуг №4 від 14.05.2021, актом наданих послуг №5 від 17.05.2021, актом наданих послуг №6 від 19.05.2021, актом наданих послуг №7 від 01.06.2021, актом наданих послуг №8 від 01.07.2021, актом наданих послуг №9 від 02.08.2021, актом наданих послуг №10 від 10.09.2021, актом наданих послуг №11 від 01.10.2021, актом наданих послуг №12 від 02.11.2021, актом наданих послуг №13 від 01.12.2021, листом про надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 №02-31-06/2115 від 22.11.2021 з додатком (розрахунок), листом про надання документів ІНФОРМАЦІЯ_5 №040815-17/1440-2023 від 01.05.2023, запитом прокурора окружної прокуратури ОСОБА_13 №54-4974ВИХ-23 від 26.05.2023 про надання інформації та копій документів ФОП ОСОБА_4 ..

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може стати суттєвим доказом у кримінальному провадженні, вилучення вказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , оскільки до клопотання не додані докази, що вказаний слідчий входять до слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (місце реєстрації АДРЕСА_1 ), а саме:

-подорожні листи за березень-грудень 2021 року;

-табелі обліку робочого часу за березень-грудень 2021 року по працівникам ФОП ОСОБА_4 ;

-обігово-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо» за 2021 рік;

-прибуткові накладні на закупівлю паливно-мастильних матеріалів за 2021 рік;

-договорів щодо вивезення сміття та утилізації, укладених ФОП ОСОБА_4 на 2021 рік, талони на сміття за 2021 рік, або інші документи, які підтверджують вивезення та утилізацію відходів ФОП ОСОБА_4 протягом 2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1