Справа № 216/3228/23
провадження 1-кс/216/1297/23
УХВАЛА

іменем України

15 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000610 від 19.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 травня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18 березня 2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , про те, що 17.03.2023 о 17:55 год. на абонентський номер заявниці надійшли телефон дзвінки з абонентських номерів « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим ввела ОСОБА_6 в оману і отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, зокрема пароль входу, що призвело до списання грошових коштів з банківської карти N° НОМЕР_4 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я останньої, та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 20 185 гривень (транзакція проведена 17.03.2023 о 18:31 годині), належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму..

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала наступні показання: 17.03.202 приблизно о 17:55 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшов дзвінок з раніше невідомого мені номеру НОМЕР_2 . Чоловік який їй телефонував представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що з її картки НОМЕР_4 шахраї на данний момент намагаються перевести кошти, а він як співробітник служби безпеки разом із кіберполіцією хочуть встановити особу шахрая. При цьому вказаний чоловік повідомив, що ведеться запис розмови. Після чого, вона вирішила теж записати розмову і чоловік одразу поклав слухавку і перетелефонував з нового номеру № НОМЕР_3 . Вказаний чоловік почав їй говорити про те, що їй необхідно зайти до аккаунту інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як явона зайшла чоловік почав розказувати мені які в неї є картки у додатку. В подальшому чоловік сказав, що на її мобільний телефон надійде смс повідомлення з банку і їй необхідно буде ввести пароль з повідомлення у додатку. Як пояснив вказаний чоловік це пароль, який необхідний для захисту її карток від незаконного втручання. Проте, ніякі повідомлення з паролем на її мобільний номер мені не надходили впродовж приблизну 30 хвилин. Через 30 хвилин на екрані її планшету, з якого вона заходила до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » висвітлилось діалогове вікно з проханням ввести пін-код від картки. Я повідомила про це чоловіку з яким розмовляла по телефону і він сказав ввести пін-код. Ввівши пін-код вона за вказівкою чоловіка перейшла у головне меню та побачила, що із вищевказаної картки зникли грошові кошти в сумі 20 185 гривень. Після чого, вказаний чоловік спитав скільки коштів залишилось у мене на карті та повідомив, що їй зараз необхідно підійти до банкомату та виконувати його вказівки з метою повного блокування карток. Проте вона відмовилась, оскільки вже було темно на вулиці. Після завершення розмови вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що мої грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 та порадили звернутися до поліції.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000610 від 19.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України з обставин того, що 18 березня 2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , про те, що 17.03.2023 о 17:55 год. на абонентський номер заявниці надійшли телефон дзвінки з абонентських номерів « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим ввела ОСОБА_6 в оману і отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, зокрема пароль входу, що призвело до списання грошових коштів з банківської карти N° НОМЕР_4 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я останньої, та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 20 185 гривень (транзакція проведена 17.03.2023 о 18:31 годині), належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження; або за його дорученням начальнику 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_5 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 16.03.2023 по 20.03.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 15 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8