Справа № 186/1159/23
Провадження № 1-кс/0186/293/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 27 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

14 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 27 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 27 лютого 2023 року до чергової частини СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26 лютого 2023 року, приблизно о 17:45 годині, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа пін- кодом від його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та, в подальшому, здійснила зняття грошових коштів.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000105 від 27 лютого 2023 року.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 26 лютого 2023 року, приблизно о 17:15 годині, на його номер телефону НОМЕР_2 надійшов вхідний виклик від абонента за номером НОМЕР_3 , невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_6 та повідомив, що перетелефонує. Після чого, одразу зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що в системі відбувся збій та іншу інформацію. Після розмови, зателефонував автовідповідач банку з номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_5 декілька разів підтвердив проведення операції. Надалі, в ході розмови з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_4 , потерпілий повідомив пін-код своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого, помітив, що кошти з банківської картки зняті двома транзакціями у загальній сумі 4 000 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий долучив виписку по витратах по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за 26 лютого 2023 року.

Враховуючи вищевикладене слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 за період часу з 25 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 за період часу з 25 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності та просила клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 26 лютого 2023 року невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_5 , та, представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 4 000 грн.

27 лютого 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно,

- фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 за період часу з 25 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях,

- інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 за період часу з 25 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 серпня 2023 року по 14 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .