У Х В А Л А

"16" червня 2023 р. Справа153/460/21

Провадження1-кс/153/190/23-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Сторона кримінального провадження слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна звернулася до слідчого судді. Клопотання мотивовано наступним: до Могилів-Подільської місцевої прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що громадянин ОСОБА_4 та громадянин ОСОБА_5 , жителі міста Могилів-Подільський за попередньою змовою здійснюють виготовлення, зберігання, придбання з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблені марки акцизного збору чи голографічних захисних елементів та в подальшому розповсюджують їх по території міста Ямпіль та на території Могилів-Подільського району. Крім цього в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено цигарки різних марок з марками акцизного збору різних країн та без марок акцизного збору, а також 3 пластикові каністри, з яких 2 ємкістю біля 30 л., а одна ємкістю біля 25 л. в середині з рідиною невідомого походження, з характерним запахом спирту. Вказані вище факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000010 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України. Надалі під час досудового розслідування допитано у якості свідків місцевих мешканців Могилів-Подільського району, і було встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 (колишня АДРЕСА_2 ), де знаходяться не житлові будинки, підприємство «Авто мийка», яка згідно з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна складає загальна площа (м2): 2224,3, опис: котельна літ. «А», ганок, рампа, рехтовочний цех літ. «А1», ганок, будівля прийому заказів літ. «А2», підвал літ. «А3», склад літ. «Б», цех з ремонту автомашин та малярний цех літ. «В» прибудова літ. «Г» прибудова літ. «Г1», «Г2», цокольний поверх літ. «ц/3» будівля авто мийки літ. «З», ганок, ганок, навіс літ. «з», власником якого являється ОСОБА_7 , мешканка АДРЕСА_3 , здійснюється розлив невідомої речовини із різким запахом спирту. Крім того свідки повідомили, що за адресою: АДРЕСА_4 , також невстановлені особи здійснюють розлив ймовірно спиртовмісних речовин. Вказана адреса згідно з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна складається з двох житлових будинків літ. «А» складається з трьох кімнат житловою площею 24,2 м2, житловий будинок літ. «Г» складається з п`яти кімнат житловою площею 68,9 м2, власником якого являється ОСОБА_8 . В подальшому в ході розслідування вказаного кримінального провадження 15.06.2023 на підставі ухвали Ямпільського районного суду на території домоволодіння ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 проведено обшук. Під час якого в приміщені будинку за вказаною вище адресою виявлено та вилучено наступну безакцизну продукцію: 16 пластикових пляшок об`ємом -1,5 літрів в середині з невідомою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртного; 39 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів в середині з невідомою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртного; 10 картонних ящиків об`ємом 5 літрів з надписом Коняк; 5 картонних ящиків об`ємом 5 літрів з надписом Коняк; 2 пляшки об`ємом 5 літрів в середині яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, а також готову продукцію у тетрапаках наступних марок Квінт тірасполь 4 упаковки по 2 л, Квінт кодрок -3 упаковки по 2 л, Квінт аморено 1 упаковки ємністю 2 л, Квінт монте чоко -2 упаковки по 2 л, Бокард casto negro 4 упаковки по 2 л, Бокард casto blanco 1 упаковка об`ємом 2 л, Чівас регал -10 упаковок по 2 л, Хеннесі 9 упаковок по 2 л, шардоне -2 упаковки по 3 л, Кабернет 2 упаковки по 3 л, фінляндія вінтер" 4 упаковки по 3 л, фінляндія коконут 4 упаковки по 3 л, фінляндія vime 3 упаковки по 3 л, фінляндія blackcuront 3 упаковки по 2 л, фінляндія redberry -2 упаковки по 2 л, фінляндія Norbdic Berries -2 упаковки по 2 л, фінляндія Melan 2 упаковки по 2 л, фінляндія Finest Distilled 2 упаковки по 2 л, фінляндія Mango 2 упаковки по 2 л, фінляндія Nordik 6 упаковки по 2 л, фінляндія Tangerine 1 упаковка ємністю 2 л, фінляндія 1 упаковка 2 л, джек деніалс хані - 4 упаковки по 2 л, Metaha7 8 упаковки по 3 л, Metaha5 3 упаковки по 2 л, Smirnoff yaris 3 упаковки по 3 л, Smirnoff black 1 упаковка об`ємом 3 л, Cuerpo mojito 2 упаковки по 3 л, Sherigans 7 упаковок по 2 л, Кракен вайт 2 упаковки по 2 л, Кракен блек 2 упаковки по 2 л, Courvaisser 2 упаковки по 2 л, Аperol -3 упаковки по 2 л, Аmore 3 упаковки по 2 л, limoncino 2 упаковки по 2 л, абсолют оріджінал 5 упаковок по 3 л, абсолют блу 4 упаковки по 3 л, горбачов (горілка) 5 упаковки по 3 л, джеймсон іріш 8 упаковки по 3 л, Glenfiddich 2 упаковки по 2 л, Henta 2 упаковки по 2 л, Біхеровка 2 упаковки по 2 л, Baileys - 2 упаковки по 2 л, Black Veluet 1 упаковки ємністю 2 л, Cronwells Royal 3 упаковки по 2 л, Armagnoc 1 упаковка ємністю 3 л, єгермейстер 3 упаковки по 2 л, Aragveli 2 упаковки по 2 л, Hankey Bannister 2 упаковки по 2 л, red label 1 упаковка ємністю 2 л, джек деніелс дженессі номер 7 1 упаковка ємністю 2 л, Ballantines 1 упаковка ємністю 2 л, Black Label 1 упаковка ємністю 2 л, sanza 1 упаковка ємністю 2 л, jim bim бурбон 1 упаковка ємністю 2 л, jim bim apple - 2 упаковка ємністю 2 л, jim bim хані - 1 упаковка ємністю 2 л, Джек деніелс 1 упаковка ємністю 3 л. Крім цього в ході обшуку виявлено та вилучено записник Note Book на 59 аркушів, клей пістолет Sigma, принтер Xprinter Xinyc з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo ideal pad z580 model 20135 з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Samsung Note 20ultra SM N 9860. А також 15.06.2023 проведено обшук нежитлових приміщень, територія Авто мийки, власником якої являється ОСОБА_7 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено приладдя для незаконного розливу алкогольних напоїв: водяний насос, клей пістолет Sigma та незаконно виготовлену алкогольну продукцію: Absolute blue 33 шт. по 3 л; Finlandia mango 63 шт. по 2 л; Кvint 9 шт. по 3 л; баск Daniels 6 шт. по 3 л; Captain Morgan 20 шт. по 2 л; Bacardi 15 шт. по 2 л; Метаха 8 шт. по 2 л; Finlandia (сніжинка) 189 шт. по 3 л; Cromwell's Royal 2 шт. по 3 л; 5 тетрапаків з рідиною коричневого кольору та один із прозорою рідиною; Hankey Bannister 15 штук по 2 л; Jеат Beam 33 шт. по 2 л; Sasuza 15 шт. по 2 л; Finlandia blackcurrant 12 шт. по 2 л; Finlandia red berry 10 шт. по 2 л; Jameson Irish Whickey 5 шт. по 2 л;Jagirmeister 10 шт. по 2 л; Sauza 9 шт. по 2 л; Courvoisier 9 шт. по 2 л; Finlandia honey and lime 19 шт. по 2 л; Finlandia grapefruit 8 шт. по 2 л; Jack Daniels 10 шт. по 2 л; Sheridans 28 шт. по 2 л; добавки ароматизатори у кількості 41 пляшка ємкістю 1 та 2 л. в загальній кількості безакцизної алкогольної продукції вилучено у кількості близько 1336 літрів. Крім того вилучено 3 бочки по 200 л. iз прозорою речовиною та одну бочку ємкістю 200 л iз речовиною коричневого кольору. А також картонні тетрапаки з зображенням алкогольної продукції елітних брендів без акцизів та прозорі пластикові тетрапаки. Вище вказані вилучені речі 15.06.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї тієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Вищевказані речі, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Вищевказані вилучені речі можуть бути незаконно проданими (відчуженими), а також прихованими чи знищеними, що призведе до настання наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню. За вказаних вище обставин вищевказані речі, підлягають арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою їх збереження, та проведення інших слідчих (розшукових) дій із їх залученням, зокрема проведення відповідних експертиз. У зв`язку з вищевказаним, постала необхідність у накладенні арешту на вилучене майно а саме: 16 пластикових пляшок об`ємом -1,5 літрів в середині з невідомою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртного; 39 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів в середині з невідомою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртного; 10 картонних ящиків об`ємом 5 літрів з надписом Коняк; 5 картонних ящиків об`ємом 5 літрів з надписом Коняк; 2 пляшки об`ємом 5 літрів в середині яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, а також готову продукцію у тетрапаках наступних марок Квінт тірасполь 4 упаковки по 2 л, Квінт кодрок -3 упаковки по 2 л, Квінт аморено 1 упаковки ємністю 2 л, Квінт монте чоко -2 упаковки по 2 л, Бокард casto negro 4 упаковки по 2 л, Бокард casto blanco 1 упаковка об`ємом 2 л, Чівас регал -10 упаковок по 2 л, Хеннесі 9 упаковок по 2 л, шардоне -2 упаковки по 3 л, Кабернет 2 упаковки по 3 л, фінляндія вінтер" 4 упаковки по 3 л, фінляндія коконут 4 упаковки по 3 л, фінляндія vime 3 упаковки по 3 л, фінляндія blackcuront 3 упаковки по 2 л, фінляндія redberry -2 упаковки по 2 л, фінляндія Norbdic Berries -2 упаковки по 2 л, фінляндія Melan 2 упаковки по 2 л, фінляндія Finest Distilled 2 упаковки по 2 л, фінляндія Mango 2 упаковки по 2 л, фінляндія Nordik 6 упаковки по 2 л, фінляндія Tangerine 1 упаковка ємністю 2 л, фінляндія 1 упаковка 2 л, джек деніалс хані - 4 упаковки по 2 л, Metaha7 8 упаковки по 3 л, Metaha5 3 упаковки по 2 л, Smirnoff yaris 3 упаковки по 3 л, Smirnoff black 1 упаковка об`ємом 3 л, Cuerpo mojito 2 упаковки по 3 л, Sherigans 7 упаковок по 2 л, Кракен вайт 2 упаковки по 2 л, Кракен блек 2 упаковки по 2 л, Courvaisser 2 упаковки по 2 л, Аperol -3 упаковки по 2 л, Аmore 3 упаковки по 2 л, limoncino 2 упаковки по 2 л, абсолют оріджінал 5 упаковок по 3 л, абсолют блу 4 упаковки по 3 л, горбачов (горілка) 5 упаковки по 3 л, джеймсон іріш 8 упаковки по 3 л, Glenfiddich 2 упаковки по 2 л, Henta 2 упаковки по 2 л, Біхеровка 2 упаковки по 2 л, Baileys - 2 упаковки по 2 л, Black Veluet 1 упаковки ємністю 2 л, Cronwells Royal 3 упаковки по 2 л, Armagnoc 1 упаковка ємністю 3 л, єгермейстер 3 упаковки по 2 л, Aragveli 2 упаковки по 2 л, Hankey Bannister 2 упаковки по 2 л, red label 1 упаковка ємністю 2 л, джек деніелс дженессі номер 7 1 упаковка ємністю 2 л, Ballantines 1 упаковка ємністю 2 л, Black Label 1 упаковка ємністю 2 л, sanza 1 упаковка ємністю 2 л, jim bim бурбон 1 упаковка ємністю 2 л, jim bim apple - 2 упаковка ємністю 2 л, jim bim хані - 1 упаковка ємністю 2 л, Джек деніелс 1 упаковка ємністю 3 л. , записник Note Book на 59 аркушів, клей пістолет Sigma, принтер Xprinter Xinyc з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo ideal pad z580 model 20135 з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Samsung Note 20ultra SM N 9860. Тетрапаки готової продукції: Absolute blue 33 шт. по 3 л; Finlandia mango 63 шт. по 2 л; Кvint 9 шт. по 3 л; баск Daniels 6 шт. по 3 л; Captain Morgan 20 шт. по 2 л; Bacardi 15 шт. по 2 л; Метаха 8 шт. по 2 л; Finlandia (сніжинка) 189 шт. по 3 л; Cromwell's Royal 2 шт. по 3 л; 5 тетрапаків з рідиною коричневого кольору та один із прозорою рідиною; Hankey Bannister 15 штук по 2 л; Jеат Beam 33 шт. по 2 л;Sasuza 15 шт. по 2 л; Finlandia blackcurrant 12 шт. по 2 л; Finlandia red berry 10 шт. по 2 л; Jameson Irish Whickey 5 шт. по 2 л;Jagirmeister 10 шт. по 2 л;Sauza 9 шт. по 2 л;Courvoisier 9 шт. по 2 л; Finlandia honey and lime 19 шт. по 2 л; Finlandia grapefruit 8 шт. по 2 л; Jack Daniels 10 шт. по 2 л; Sheridans 28 шт. по 2 л; добавки ароматизатори у кількості 41 пляшка ємкістю 1 та 2 л.; 3 бочки по 200 л. iз прозорою речовиною та одну бочку ємкістю 200 л iз речовиною коричневого кольору. А також на картонні тетрапаки з зображенням алкогольної продукції елітних брендів та на прозорі пластикові тетрапаки, які визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, так як є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву за вхід.№3777 від 16.06.2023, в якій просив суд розглянути клопотання про арешт майна по матеріалам кримінального провадження за №0000010 від 26 січня 2021 року без його участі.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_10 у судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву за вхід.№3779 від 16.06.2023, в якій просила суд розглянути клопотання про арешт майна по матеріалам кримінального провадження за №0000010 від 26 січня 2021 року без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000010, постанову про зміну групи слідчих від 05.06.2023, постанову про визначення групи прокурорів від 22.02.2023, рапорт від 12.06.2023, рапорт від 12.06.2023, клопотання про проведення обшуку від 13.06.2023, ухвалу Ямпільського районного суду Вінницької області №153/460/21 від 13.06.2023, протокол обшуку від 15.06.2023, постанову про визнання вилучених речей речовими доказами та долучення їх до кримінального провадження від 15.06.2023, протокол обшуку від 15.06.2023, постанову про приєднання предметів до справи як речових доказів від 15.06.2023, рапорти від 15.06.2023, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Судом встановлено, що 16 пластикових пляшок об`ємом -1,5 літрів в середині з невідомою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртного; 39 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів в середині з невідомою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртного; 10 картонних ящиків об`ємом 5 літрів з надписом Коняк; 5 картонних ящиків об`ємом 5 літрів з надписом Коняк; 2 пляшки об`ємом 5 літрів в середині яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, а також готову продукцію у тетрапаках наступних марок Квінт тірасполь 4 упаковки по 2 л, Квінт кодрок -3 упаковки по 2 л, Квінт аморено 1 упаковки ємністю 2 л, Квінт монте чоко -2 упаковки по 2 л, Бокард casto negro 4 упаковки по 2 л, Бокард casto blanco 1 упаковка об`ємом 2 л, Чівас регал -10 упаковок по 2 л, Хеннесі 9 упаковок по 2 л, шардоне -2 упаковки по 3 л, Кабернет 2 упаковки по 3 л, фінляндія вінтер" 4 упаковки по 3 л, фінляндія коконут 4 упаковки по 3 л, фінляндія vime 3 упаковки по 3 л, фінляндія blackcuront 3 упаковки по 2 л, фінляндія redberry -2 упаковки по 2 л, фінляндія Norbdic Berries -2 упаковки по 2 л, фінляндія Melan 2 упаковки по 2 л, фінляндія Finest Distilled 2 упаковки по 2 л, фінляндія Mango 2 упаковки по 2 л, фінляндія Nordik 6 упаковки по 2 л, фінляндія Tangerine 1 упаковка ємністю 2 л, фінляндія 1 упаковка 2 л, джек деніалс хані - 4 упаковки по 2 л, Metaha7 8 упаковки по 3 л, Metaha5 3 упаковки по 2 л, Smirnoff yaris 3 упаковки по 3 л, Smirnoff black 1 упаковка об`ємом 3 л, Cuerpo mojito 2 упаковки по 3 л, Sherigans 7 упаковок по 2 л, Кракен вайт 2 упаковки по 2 л, Кракен блек 2 упаковки по 2 л, Courvaisser 2 упаковки по 2 л, Аperol -3 упаковки по 2 л, Аmore 3 упаковки по 2 л, limoncino 2 упаковки по 2 л, абсолют оріджінал 5 упаковок по 3 л, абсолют блу 4 упаковки по 3 л, горбачов (горілка) 5 упаковки по 3 л, джеймсон іріш 8 упаковки по 3 л, Glenfiddich 2 упаковки по 2 л, Henta 2 упаковки по 2 л, Біхеровка 2 упаковки по 2 л, Baileys - 2 упаковки по 2 л, Black Veluet 1 упаковки ємністю 2 л, Cronwells Royal 3 упаковки по 2 л, Armagnoc 1 упаковка ємністю 3 л, єгермейстер 3 упаковки по 2 л, Aragveli 2 упаковки по 2 л, Hankey Bannister 2 упаковки по 2 л, red label 1 упаковка ємністю 2 л, джек деніелс дженессі номер 7 1 упаковка ємністю 2 л, Ballantines 1 упаковка ємністю 2 л, Black Label 1 упаковка ємністю 2 л, sanza 1 упаковка ємністю 2 л, jim bim бурбон 1 упаковка ємністю 2 л, jim bim apple - 2 упаковка ємністю 2 л, jim bim хані - 1 упаковка ємністю 2 л, Джек деніелс 1 упаковка ємністю 3 л. , записник Note Book на 59 аркушів, клей пістолет Sigma, принтер Xprinter Xinyc з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo ideal pad z580 model 20135 з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Samsung Note 20ultra SM N 9860, тетрапаки готової продукції: Absolute blue 33 шт. по 3 л; Finlandia mango 63 шт. по 2 л; Кvint 9 шт. по 3 л; баск Daniels 6 шт. по 3 л; Captain Morgan 20 шт. по 2 л; Bacardi 15 шт. по 2 л; Метаха 8 шт. по 2 л; Finlandia (сніжинка) 189 шт. по 3 л; Cromwell's Royal 2 шт. по 3 л; 5 тетрапаків з рідиною коричневого кольору та один із прозорою рідиною; Hankey Bannister 15 штук по 2 л; Jеат Beam 33 шт. по 2 л;Sasuza 15 шт. по 2 л; Finlandia blackcurrant 12 шт. по 2 л; Finlandia red berry 10 шт. по 2 л; Jameson Irish Whickey 5 шт. по 2 л;Jagirmeister 10 шт. по 2 л;Sauza 9 шт. по 2 л;Courvoisier 9 шт. по 2 л; Finlandia honey and lime 19 шт. по 2 л; Finlandia grapefruit 8 шт. по 2 л; Jack Daniels 10 шт. по 2 л; Sheridans 28 шт. по 2 л; добавки ароматизатори у кількості 41 пляшка ємкістю 1 та 2 л.; 3 бочки по 200 л. iз прозорою речовиною та одну бочку ємкістю 200 л iз речовиною коричневого кольору, картонні тетрапаки з зображенням алкогольної продукції елітних брендів та прозорі пластикові тетрапаки, мають значення речових доказів, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто згідно ст.98 КПК України є речовими доказами, які у свою чергу, згідно ч.2 ст.84 КПК України, є процесуальним джерелом доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПУ України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В ч.3 ст.170 КПК України зазначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

При цьому, слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення. Так, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження доведено правову підставу для арешту майна.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку 15.06.2023 речі та предмети є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, а тому можуть бути використані як доказова база у кримінальному провадженні та необхідні для проведенняекспертиз, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №0000010, яке має значення речових доказів, а саме на: 16 пластикових пляшок об`ємом -1,5 літрів в середині з невідомою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртного; 39 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів в середині з невідомою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртного; 10 картонних ящиків об`ємом 5 літрів з надписом Коняк; 5 картонних ящиків об`ємом 5 літрів з надписом Коняк; 2 пляшки об`ємом 5 літрів в середині яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, а також готову продукцію у тетрапаках наступних марок Квінт тірасполь 4 упаковки по 2 л, Квінт кодрок -3 упаковки по 2 л, Квінт аморено 1 упаковки ємністю 2 л, Квінт монте чоко -2 упаковки по 2 л, Бокард casto negro 4 упаковки по 2 л, Бокард casto blanco 1 упаковка об`ємом 2 л, Чівас регал -10 упаковок по 2 л, Хеннесі 9 упаковок по 2 л, шардоне -2 упаковки по 3 л, Кабернет 2 упаковки по 3 л, фінляндія вінтер" 4 упаковки по 3 л, фінляндія коконут 4 упаковки по 3 л, фінляндія vime 3 упаковки по 3 л, фінляндія blackcuront 3 упаковки по 2 л, фінляндія redberry -2 упаковки по 2 л, фінляндія Norbdic Berries -2 упаковки по 2 л, фінляндія Melan 2 упаковки по 2 л, фінляндія Finest Distilled 2 упаковки по 2 л, фінляндія Mango 2 упаковки по 2 л, фінляндія Nordik 6 упаковки по 2 л, фінляндія Tangerine 1 упаковка ємністю 2 л, фінляндія 1 упаковка 2 л, джек деніалс хані - 4 упаковки по 2 л, Metaha7 8 упаковки по 3 л, Metaha5 3 упаковки по 2 л, Smirnoff yaris 3 упаковки по 3 л, Smirnoff black 1 упаковка об`ємом 3 л, Cuerpo mojito 2 упаковки по 3 л, Sherigans 7 упаковок по 2 л, Кракен вайт 2 упаковки по 2 л, Кракен блек 2 упаковки по 2 л, Courvaisser 2 упаковки по 2 л, Аperol -3 упаковки по 2 л, Аmore 3 упаковки по 2 л, limoncino 2 упаковки по 2 л, абсолют оріджінал 5 упаковок по 3 л, абсолют блу 4 упаковки по 3 л, горбачов (горілка) 5 упаковки по 3 л, джеймсон іріш 8 упаковки по 3 л, Glenfiddich 2 упаковки по 2 л, Henta 2 упаковки по 2 л, Біхеровка 2 упаковки по 2 л, Baileys - 2 упаковки по 2 л, Black Veluet 1 упаковки ємністю 2 л, Cronwells Royal 3 упаковки по 2 л, Armagnoc 1 упаковка ємністю 3 л, єгермейстер 3 упаковки по 2 л, Aragveli 2 упаковки по 2 л, Hankey Bannister 2 упаковки по 2 л, red label 1 упаковка ємністю 2 л, джек деніелс дженессі номер 7 1 упаковка ємністю 2 л, Ballantines 1 упаковка ємністю 2 л, Black Label 1 упаковка ємністю 2 л, sanza 1 упаковка ємністю 2 л, jim bim бурбон 1 упаковка ємністю 2 л, jim bim apple - 2 упаковка ємністю 2 л, jim bim хані - 1 упаковка ємністю 2 л, Джек деніелс 1 упаковка ємністю 3 л., записник Note Book на 59 аркушів, клей пістолет Sigma, принтер Xprinter Xinyc з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo ideal pad z580 model 20135 з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Samsung Note 20ultra SM N 9860, тетрапаки готової продукції: Absolute blue 33 шт. по 3 л; Finlandia mango 63 шт. по 2 л; Кvint 9 шт. по 3 л; баск Daniels 6 шт. по 3 л; Captain Morgan 20 шт. по 2 л; Bacardi 15 шт. по 2 л; Метаха 8 шт. по 2 л; Finlandia (сніжинка) 189 шт. по 3 л; Cromwell's Royal 2 шт. по 3 л; 5 тетрапаків з рідиною коричневого кольору та один із прозорою рідиною; Hankey Bannister 15 штук по 2 л; Jеат Beam 33 шт. по 2 л;Sasuza 15 шт. по 2 л; Finlandia blackcurrant 12 шт. по 2 л; Finlandia red berry 10 шт. по 2 л; Jameson Irish Whickey 5 шт. по 2 л;Jagirmeister 10 шт. по 2 л;Sauza 9 шт. по 2 л;Courvoisier 9 шт. по 2 л; Finlandia honey and lime 19 шт. по 2 л; Finlandia grapefruit 8 шт. по 2 л; Jack Daniels 10 шт. по 2 л; Sheridans 28 шт. по 2 л; добавки ароматизатори у кількості 41 пляшка ємкістю 1 та 2 л.; 3 бочки по 200 л. iз прозорою речовиною та одну бочку ємкістю 200 л iз речовиною коричневого кольору, на картонні тетрапаки з зображенням алкогольної продукції елітних брендів та на прозорі пластикові тетрапаки, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

Згідно ч.1 ст.175 КПК України копії ухвали направити слідчому для негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1