233 № 233/2560/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №0000004 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір № 112 від 01.11.2022 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на закупівлю 3205 метри кубічних деревини на загальну суму 8 493 250,00 грн.

Відповідно до договору №112 вартість за 1 м.куб. становить 2 650,00грн. При цьому, відповідно до договору та специфікації до нього, не визначено вид деревини яку закуплено, що також впливає на остаточну вартість деревини.

Моніторингом аналогічних закупівель на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №100 від 26.09.2022 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 на купівлю деревини за ціною 1056,00 грн. за 1 м.куб. (UA-2022-09-26-001327-a); ІНФОРМАЦІЯ_4 ( UA-2022-11-09-011170-a) проведено закупівлю деревини паливної породи сосна за ціною за 1 м. куб. 2400,00грн. та закупівля № UA-2022-11-18-004863-a за ціною та 2300,00грн. за 1 м.куб.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено закупівлю деревини невідомої породи, якості та технічних характеристик за ціною, яка перевищує середньо ринкові.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, слідчим, відповідно до ст. 93 КПК України, надіслано запит до ФОП ОСОБА_5 за №4745/203/01-2023 від 27.04.2023 щодо надання документів, які містять відомості про походження та породу деревини, яка була реалізована, відповідно до договору, зокрема товарно-транспортні накладні (ТТН), спеціалізована форма ТТН-ліс, акти прийому передачі, видаткові накладні; документів, які містять відомості про контрагентів/субпідрядників по зазначеному договору; документів, які містять відомості про наявність вантажних транспортних засобів та водіїв відповідної категорії за допомогою, яких було доставлено закуплену деревину до Замовника; актів виконаних робіт КБ2В по договору про закупівлю паливної деревини №112 від 01.11.2022.

ФОП ОСОБА_5 листом №4745/203/01-2023 від 27.04.2023, відмовив у надані документів з посиланням на ст. 159 КПК України.

Враховуючи, що в добровільному порядку фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , не надає запитувані документи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять комерційну таємницю, а саме: документів, які містять відомості про походження та породу деревини, яка була реалізована, відповідно до договору №112 від 01.11.2022, зокрема товарно-транспортні накладні (ТТН), спеціалізована форма ТТН-ліс, акти прийому передачі, видаткові накладні; документів, які містять відомості про контрагентів/субпідрядників по зазначеному договору; документів, які містять відомості про наявність вантажних транспортних засобів та водіїв відповідної категорії за допомогою, яких було доставлено закуплену деревину до Замовника; актів виконаних робіт КБ2В по договору про закупівлю паливної деревини №112 від 01.11.2022.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять комерційну таємницю обґрунтовується можливістю подальшого використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливістю іншими способами з`ясувати породу, якість, технічні характеристики, вартість, порядок доставки деревини паливної, закупленої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором №112 від 01.11.2022, які передбачається з`ясувати та довести за допомогою цих документів, а також призначенням в подальшому товарознавчої експертизи та за необхідності почеркознавчої (відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом Міністерства юстиції від 08.10.1998 №53/5 зі змінами наказом від 26.12.2012 № 1950/5).

На теперішній час приймаючи до уваги, що для подальшого проведення досудового розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які містять відомості про походження та породу деревини, яка була реалізована, відповідно до договору №112 від 01.11.2022, зокрема товарно-транспортні накладні (ТТН), спеціалізована форма ТТН-ліс, акти прийому передачі деревини між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , видаткові накладні; документів, які містять відомості про контрагентів/субпідрядників по зазначеному договору; документів, які містять відомості про наявність вантажних транспортних засобів та водіїв відповідної категорії за допомогою, яких було доставлено закуплену деревину до Замовника; актів виконаних робіт КБ2В по договору про закупівлю паливної деревини №112 від 01.11.2022, які зберігаються у ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо отримати іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів.

Прокурор та слідчий до суду надали заяви про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Крім того, оскільки слідчим доведено можливість доступу ФОП ОСОБА_5 до документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику ФОП ОСОБА_5 або його представника.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000004 від 10.04.2023 відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронюваної законом таємниці, що зберігаються у ФОП ОСОБА_5 , місце розташування: АДРЕСА_1 , відповідно до ч.ч.5,6 ст.163КПК України, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, у зв`язку з чим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст.131,160-166КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які містять відомості про походження та породу деревини, яка була реалізована, відповідно до договору №112 від 01.11.2022, зокрема товарно-транспортні накладні (ТТН), спеціалізована форма ТТН-ліс, акти прийому передачі деревини між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , видаткові накладні, тощо; документів, які містять відомості про контрагентів/субпідрядників по зазначеному договору; документів, які містять відомості про наявність вантажних транспортних засобів та водіїв відповідної категорії за допомогою, яких було доставлено закуплену деревину до Замовника; актів виконаних робіт КБ2В по договору про закупівлю паливної деревини №112 від 01.11.2022, які зберігаються у ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 29 червня 2023 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , ЄДРЮОФОП та ГФ №0029231 від 25.08.2016).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя