печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2023 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 13.07.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрами: ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Так, у липні 2014 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у ОСОБА_14 та інших невстановлених наданий час осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, ОСОБА_14 , спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку вона почала формувати приблизно у 2014 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_14 особисто підібирала її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, використовувуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_14 , разом з іншими на даний час невстновленими особами, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі злочинної організації, ОСОБА_14 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила загальний план, який на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим на даний час особам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, маючи спільні наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, узгодили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнали ОСОБА_14 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_14 забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиним для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Об`єднання, яке створила ОСОБА_14 , з метою вчинення особливо тяжких та інших злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників злочинної організації, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою невикриття злочиних планів учасників злочинної організації правоохороними органами.

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного із незаконним збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі ОСОБА_14 , згідно відведеної їй ролі як організатора та керівника злочинної організації, розробила план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які будуть створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльністі суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою у особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_14 , минаючи систему оподаткування, вирішила надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_14 , послуги з ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні були надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також ОСОБА_14 було організовано порядок розрахунку з підприємствами - контрагентами за надання послуг щодо проведення безтоварних операцій та послуг щодо ухиленням від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, а також приховування незаконно отриманих коштів, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств за операціями повязаними з незаконним заволодінням чужим майном, шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольних їй «фіктивних» підприємств, відкритих в банківських установах: АТ «Таскомбанк», ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Банк Юнісон», з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_14 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснювала відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- подальшому складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;

- отриманні від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів, особисто визначаючи потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів, спрямовуючи дії виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної нею злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законої діяльності підприємств діючого сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації, спрямовуючи кошти на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємсв з ознаками «фіктивних» та створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної нею злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених нею до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів по маскуванню протиправних дій в банківських установах, які використовувались при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів по банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи «конвертаційного центру», в тому числі щодо забезпечення явки директорів «фіктивних» підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банків та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені нею місця;

- безпосередній участі у злочинах, вчинюваних створеною та очолюваною нею злочинною організацією, зокрема здійсненні зняття готівкових коштів з терміналів за допомогою банківських карток фізичних осіб, реквізити яких були використані за грошову винагороду при незаконному заволодінні правом на майно, шляхом обману чи зловживання довірою;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

ОСОБА_7 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- забезпечував прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечував не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі;

- підшукував суб`єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах;

- залучав для вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподіляв між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролювавав та спрямовував їх злочинну діяльність;

- приймав участь у фінансуванні злочинної діяльності і розподілі прибутку, отриманого від вчинення злочинів, між усіма співучасниками;

- організовував безпеку при знятті готікових коштів з банківських терміналів та банківських установ з подальшою передачею замовникам незаконних послуг, забезпечував охорону офісів та інших приміщень «конвертаційного центру»;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

Учасники злочинної організації під час готування та вчинення злочинів використовували численні засоби мобільного зв`язку для найбільш успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно з раніше розробленим планом злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням чужим майном, підробкою документів, печаток, штампів та бланків з подальшим їх використанням, внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна одержаного злочинним шляхом.

Реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої нею злочинної організації, ОСОБА_14 діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення особливо тяжкого злочину, приблизно на початку травня 2014 року (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена) вирішила заволодіти грошовимим коштами ОСОБА_26 шляхом зловживання довірою за наступних обставин.

Так, у травні 2014 року, перебуваючи в колі знайомих, ОСОБА_26 , познайомився із ОСОБА_7 , із спілкування з яким довідався про те, що останній із дружиною - ОСОБА_14 займається продажем брендового одягу у власних магазинах - а.Testoni та Boggi Milano.

Для розвитку вказаного виду діяльності вони отримували кредити в різних банках. У свою чергу ОСОБА_26 розповів останнім про те, яким видом діяльності займається він, що має депозити у декількох банках, в тому числі в тих, де ОСОБА_7 отримував кредити, та що він має намір придбати будинок в Іспанії.

Внаслідок особистого знайомства, рекомендацій інших осіб, з урахуванням соціального статусу ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , а також осіб, які знайомили останніх з ОСОБА_26 , у останнього виникли особливі довірчі стосунки із родиною ОСОБА_27 .

У подальшому, в ході спілкування із ОСОБА_7 , останній відрекомендував свою дружину як досвідченого банківського працівника, що має надійні зв`язки у багатьох банках, та може допомогти ОСОБА_26 з придбанням будинку в Іспанії.

Зважаючи не те, що у ОСОБА_26 , були проблеми із переказом коштів за кордон, оскільки в банків на території України встановлені обмеження щодо переказу коштів в іноземній валюті за кордон, та він шукав осіб, які б могли йому допомогти провести необхідні операції, його зацікавила пропозиція в допомозі, яку могла надати ОСОБА_14 .

В червні 2014 року ОСОБА_26 при зустрічі із ОСОБА_14 домовились про умови за яких остання допоможе йому в переказі коштів за кордон, та яким чином вказані операції будуть відбуватись.

Після вказаної зустрічі у ОСОБА_14 та ОСОБА_7 виник спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_26 .

Зокрема, ОСОБА_26 мав за допомогою коштів, які були у нього на депозитних рахунках в ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «Сіті Комерц Банк» погасити кредитну заборгованість ОСОБА_7 , в свою чергу, ОСОБА_14 , за вказані дії допоможе відрити рахунок ОСОБА_26 в ПАТ «Балтикум Банк», внести через свого знайомого кошти на відкритий рахунок, та в подальшому переказати їх на рахунок іноземного банку в якості оплати за будинок. Кошти, якими буде погашено кредитну заборгованість, ОСОБА_14 разом із чоловіком повернуть ОСОБА_26 згодом при першій можливості.

Враховуючи, що на той час у ОСОБА_26 не було можливості іншим чином, крім запропонованого ОСОБА_14 , шляху переказу коштів за кордон, в якості оплати нерухомого майна, зважаючи на соціальний статус останньої, рекомендацій, які надавали інші особи ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , а також інших обставин, будучи впевненим у вигідності вказаних дій, довіряючи ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , погодився на пропозицію ОСОБА_14 .

Діючи до існуючої домовленості, ОСОБА_14 на початку липня 2014 року попросила у ОСОБА_26 копії паспорта та індивідуального податкового номера на його ім`я та ім`я його родичів (брата та їх дружин) під приводом необхідності їх передачі в банк. ОСОБА_26 виконав прохання ОСОБА_14 та надав їй вказані документи. У подальшому, використовуючи особисті стосунки із працівниками ПАТ «Балтикум Банк», ОСОБА_14 прибула із ОСОБА_26 в липні 2014 року до офісу вказаного банку, що розташовувався в БЦ «Леонардо», по вул. Б.Хмельницького, 17/52 в м. Києві, де було відкрито особистий рахунок ОСОБА_26 .

В подальшому, будучи впевненим в добросовісності дій ОСОБА_14 , ОСОБА_26 самостійно, а також через свого брата ОСОБА_28 , протягом часу, з початку липня до вересня 2014 року, в приміщенні магазину «Boggi Milano», який знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 7 Б, передав ОСОБА_14 400 000 Євро в присутності ОСОБА_15 , яка була подругою та керівником магазинів останньої. Вказані кошти, за версією

ОСОБА_14 , вона повинна була через свого знайомого ОСОБА_29 внести на банківський розрахунковий рахунок ОСОБА_26 , відкритий в ПАТ «Балтикум Банк».

Під час вчинення вказаних дій, ОСОБА_14 постійно спілкувалась із ОСОБА_26 , повідомляла про те що його кошти вносяться на рахунок, та казала коли йому потрібно привезти наступну суму коштів для їх зарахування на відкритий ним рахунок в ПАТ «Балтикум Банк», чим створила у останнього враження надійного партнера та людини, яка виконує взяті на себе зобов`язання.

02.09.2014 виконуючи свою частину зобов`язань перед ОСОБА_14 , згідно раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_26 за допомогою власних коштів із рахунку відкритого в ПАТ «Авант-Банк» № НОМЕР_1 переказав на рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 кошти в сумі 2 999 998,63 грн. для погашення кредитної заборгованості останнього.

Після цього, ОСОБА_14 , маючи кошти ОСОБА_26 в сумі 400 000. Євро, розуміючи, що останній не має підтвердження про їх передачу для неї, та що всі дії і відносини, які склались у неї та її чоловіком ОСОБА_7 із ОСОБА_26 , ґрунтуються на основі довірливих стосунків, у ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_7 виник умисел на заволодіння вказаними коштами.

У подальшому, з метою виконання свого протиправного умислу у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_14 вступила у злочинну змову із ОСОБА_15 , яка була її подругою, знала про наявність вищезазначених коштів та те, як вона ними розпоряджається, з метою прикриття своїх протиправних дій, та використання ОСОБА_15 у вчиненні необхідних для досягнення своєї мети дій.

В середині жовтня 2014 року ОСОБА_26 звернувся до ОСОБА_14 з проханням надання виписки по його рахунку відкритому в ПАТ «Балтикум Банку» з метою перевірки кількості коштів, які були внесені на його рахунок. ОСОБА_14 знаючи, що кошти на рахунок ні нею, ні іншими особами за її проханням не вносились, а були використані нею, її чоловіком ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на власні потреби, почала уникати зустрічі та спілкування з ним, та переконувала, що кошти знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_26 та будь-яких проблем з даного приводу не має.

ОСОБА_26 в свою чергу, враховуючи, що наближався час оплати за нерухоме майно, самостійно звернувся до ПАТ «Балтикум Банк» з метою отримання відомостей про кількість коштів на його рахунку, проте отримавши вказану інформацію дізнався, що кошти на рахунок не надходили, а ОСОБА_14 його обманула.

З метою повернення коштів ОСОБА_26 зустрівся із ОСОБА_14 та під час бесіди почав вимагати, щоб остання повернула кошти, які отримала від нього готівкою та кошти, якими він здійснив погашення заборгованості кредиту ОСОБА_7 .

Будучи викритою у протиправних діях, ОСОБА_14 з метою привласнення коштів отриманих від ОСОБА_26 , розуміючи, що останній може довести надання їй лише грошової суми, яка перераховувалась на банківські рахунки, а також отримання додаткового часу для підшукання місця де можна було б переховуватись від останнього та правоохоронних органів, в разі звернення останнього до них, після вказаних подій, у невстановленому місці та у невстановлений час домовилась із ОСОБА_15 про вчинення дій спрямованих на введення в оману ОСОБА_26 та заволодіння його коштами, який полягав в наступному.

ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_7 переконає ОСОБА_26 у необхідності відкриття рахунків у АТ «УкрСиббанк» на нього особисто та його родичів, під приводом спрощення повернення йому коштів, та можливості їх зручного використання за кордоном, що організує вона особисто в якості компенсації за свої дії.

ОСОБА_15 вступить в злочинну змову із своєю знайомою ОСОБА_16 , яка працює в АТ «УкрСиббанк» та домовиться про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 .

У подальшому, ОСОБА_14 , повідомить ОСОБА_26 відомості про працівника банку, до якого необхідно звернутись з метою подачі та підписання документів на відкриття рахунків. Після, того як на ім`я ОСОБА_32 будуть відкриті рахунки, ОСОБА_15 , використовуючи особисті відносини із працівником АТ «УкрСиббанку» ОСОБА_16 , отримає платіжні картки та пін-конверти до них по рахунках ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 .

З метою створення уяви у ОСОБА_26 про виконання своїх зобов`язань, ОСОБА_14 перерахує частину коштів на його рахунок та рахунки його родичів, після чого вона та ОСОБА_15 , використовуючи наявні в них картки по особовим рахункам ОСОБА_32 , знімуть перераховані кошти через банкомати, та в подальшому використають їх на особисті потреби.

З урахуванням того, що документи на відкриття рахунків та отримання карток підпишуть самі ОСОБА_30, будь-яких питань до неї чи до інших осіб з приводу відсутності коштів та їх зняття не повинно виникати.

Дотримуючись вказаного плану, в кінці жовтня 2014 року, у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_26 про доцільність відкриття на його ім`я та ім`я його родичів рахунків в АТ «УкрСиббанк», що спростить повернення нею коштів та надасть додаткові можливості останньому безперешкодно знімати по вигідному курсу кошти в іноземній валюті за кордоном. На вказану пропозицію ОСОБА_26 , не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_14 , погодився.

В свою чергу, ОСОБА_15 , в кінці жовтня 2014 року, у невстановленому місці та у невстановлений час, виконуючи дії спрямовані на заволодіння коштами ОСОБА_26 , звернулась до ОСОБА_16 , яка працювала на посаді заступника начальника відділення № 346 АТ «УкрСиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, та мала із нею довірливі відносини, з проханням допомогти відкрити особові рахунки на фізичних осіб та видати їй картки по відкритих рахунках.

На вказане прохання ОСОБА_16 , розуміючи незаконність своїх дій з приводу видачі карток по рахунках фізичних осіб третім особам без відповідних дозвільних документів, погодилась, сподіваючись на отримання за такі дії винагороди.

У подальшому, ОСОБА_14 у невстановлений час та у невстановленому місці, передала ОСОБА_15 копію паспортів та індивідуального податкового номера на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 .

ОСОБА_15 продовжуючи виконання спільного протиправного умислу по заволодінню коштами ОСОБА_26 , 27.10.2014, у невстановлений час, перебуваючи в АТ «УкрСиббанк», по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, передала ОСОБА_16 вказані документи на ім`я ОСОБА_32 для відкриття рахунків.

ОСОБА_16 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_15 , будучи службовою особою банку, використовуючи своє становище, та залежність працівників банку від неї, надала вказані документи фінансовим консультантам та наказала підготувати договори на відкриття рахунків за копіями наданих документів. При цьому, з метою уникнення викриття незаконних дій по рахунках ОСОБА_32 , ОСОБА_16 надала вказівку, під час оформлення документів на відкриття рахунків ОСОБА_33 , у банківських документах контактними відомостями вносити дані про мобільний телефон та контактну особу ОСОБА_15 .

Виконуючи вказівку керівника, ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , не будучи обізнаними про протиправний умисел ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , підготували: анкети клієнта фізичної особи від 27.10.2015 на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , в яких в графі «Контактні дані, телефон/факс» вказано мобільний телефон НОМЕР_3 та дані про особу контакту ОСОБА_15 ; договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи від 27.10.2014 за № НОМЕР_19, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 відповідно, за якими відкрито рахунки вказаним особам, та в яких номером телефону до якого підключена послуга StarSMS вказано телефонний номер ОСОБА_15 НОМЕР_3 ; договори (про використання зразка підпису фізичної особи - клієнта Банку) на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 від 27.10.2014 за № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23 відповідно. Після чого, вказані документи передали ОСОБА_16 . Остання отримавши документи про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_32 , замовила картки по рахунках останніх.

04.11.2014, після надходження замовлених карток на адресу відділення № 346 АТ «Укрсиббанк», ОСОБА_16 звернулась до ОСОБА_34 з проханням надати їй особисто картки із розписками про їх отримання для передачі та підписання у ОСОБА_30, на що остання погодилась, незважаючи на те, що вказані дії суперечили порядку видачі карток у банку.

У подальшому ОСОБА_34 , цього ж дня, перебуваючи в приміщенні відділення № 346 АТ «УкрСиббанк» по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, підготувала, підписала як відповідальний уповноважений працівник банку та передала ОСОБА_16 розписки про передачу платіжних карток та ПІН-конвертів до них від імені ОСОБА_28 (картки за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 по рахунку № НОМЕР_9 ), ОСОБА_26 (картки № НОМЕР_10 та

№ НОМЕР_11 по рахунку № НОМЕР_12 ), ОСОБА_30 (картки

№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 по рахунку № НОМЕР_15 ), ОСОБА_36 (картки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 по рахунку № НОМЕР_18 ), а також разом із документами зазначені картки та ПІН-конверти до них.

Цього ж дня, тобто 04.11.2014, ОСОБА_16 перебуваючи в приміщенні АТ «Укрсиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, діючи у відповідності до домовленості із ОСОБА_15 , сприяючи останній у незаконному отриманні доступу до рахунків ОСОБА_32 , у невстановлений час, передала ОСОБА_15 платіжні картки ОСОБА_28 за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , ОСОБА_26 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_30

№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , ОСОБА_36 № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , а також ПІН-конверти до них.

Після цього, ОСОБА_16 , дотримуючись домовленості із ОСОБА_15 , зателефонувала до ОСОБА_26 та повідомила про необхідність його прибуття до банку з метою підписання документів на відкриття рахунку. Останній, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , цього ж дня, 04.11.2014 у період часу з 18 год. до 19 год. прибув до відділення № 346 АТ «УкрСиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, де зустрівся із ОСОБА_16 . Остання в розмові із ОСОБА_26 запевнила його, що нею зроблено всі необхідні документи, та відкрито рахунки і на даний час необхідно щоб він та його родичі поставили підписи в банківських документах. Після цього, ОСОБА_16 надала ОСОБА_26 пакет раніше підготовлених документів на відкриття рахунку, а також розписки про отримання карток, які на той час уже перебували у ОСОБА_15 , та не акцентуючи увагу на кожному документові, сказала їх всі підписати не роз`яснюючи змісту. ОСОБА_26 , довіряючи ОСОБА_14 , будучи впевненим, що її знайома ОСОБА_16 надає йому лише документи на відкриття рахунку, про що була у нього домовленість, не читаючи їх змісту, підписав всі документи, які були надані, в тому числі розписки про отримання платіжних карток із ПІН-конвертами до них. Після чого,

ОСОБА_16 забрала підписані документи та повторно вказала на необхідність прибуття до банку родичів ОСОБА_26 , на яких також були відкриті рахунки для підписання документів.

У подальшому в період з 05 по 07.11.2014 до відділення № 346 АТ «УкрСиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, на прохання ОСОБА_26 , прибув його брат ОСОБА_28 , який також зустрівся із ОСОБА_16 . Остання, продовжуючи діяти відповідно до домовленості із ОСОБА_15 , надала ОСОБА_28 пакет раніше підготовлених документів на відкриття рахунку, а також розписки про отримання карток, та не акцентуючи увагу на кожному документові, сказала їх всі підписати не роз`яснюючи їх змісту. ОСОБА_28 виконуючи прохання брата, будучи впевненим, що останній узгодив всі деталі та йому надають на підпис лише документи, які необхідні для відкриття рахунку, не читаючи їх змісту, підписав всі документи, які були надані ОСОБА_16 , в тому числі розписки про отримання платіжних карток із ПІН-конвертами до них. Після чого, ОСОБА_16 забрала підписані документи, та вказала на необхідність прибуття до банку дружин ОСОБА_32 , на яких також були відкриті рахунки для підписання документів.

Не зважаючи на дзвінки ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до ОСОБА_26 з проханням забезпечити прибуття його дружини та дружини його брата для підписання банківських документів, ОСОБА_30 та ОСОБА_36 не прибули до відділення № 346 АТ «УкрСиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві.

ОСОБА_16 маючи в наявності два пакети документів на відкриття рахунків на зазначених фізичних осіб, які не були підписані, що під час перевірки банку могло призвести до звільнення співробітників банку, вступила у злочинну змову із невстановленою особою, яка на її прохання виконала підписи в анкеті клієнта фізичної особи від 27.10.2015 на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_36 , договорі-анкеті про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи від 27.10.2014 за № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_36 відповідно, за якими відкрито рахунки вказаним особам, договори (про використання зразка підпису фізичної особи - клієнта Банку) на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_36 від 27.10.2014 за № НОМЕР_21, № НОМЕР_22 відповідно, розписках про отримання платіжних карток та ПІН-конвертів до них на ім`я ОСОБА_30 (картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 по рахунку № НОМЕР_15 ) та ОСОБА_36 (картки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 по рахунку № НОМЕР_18 ) в графах «клієнт». Після чого ОСОБА_16 вказані документи, із підробленими підписами, передала на збереження до архіву банку.

Дотримуючись узгодженого плану дій, ОСОБА_14 , у невстановлений час, у невстановленому місці, домовилась із невстановленими особами про зарахування коштів на відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 в АТ «УкрСиббанк».

У подальшому, ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, знаючи дати та суми надходження коштів на вказані рахунки, маючи платіжні банківські картки та ПІН-конверти до них, використовуючи їх, незаконно знімали через банкомати кошти з рахунків ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , які використовували на власний розсуд.

Так, в період з 05.11.2014 по 17.12.2014 ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами (досудове розслідування щодо яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні) незаконно заволоділи коштами ОСОБА_26 , що містились на його рахунку та рахунках його родичів у загальній сумі 4 652 048,5 грн., які в подальшому використали на власний розсуд.

В результаті злочинних дій створеної та очоленої ОСОБА_14 злочинної організації, які виразились у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_26 шляхом зловживання довірою (шахрайство), завдано майнової шкоди потерпілому в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Шахрайство щодо ОСОБА_26 .

Реалізуючи злочинні наміри створеної та очолюваної нею злочинної організації, ОСОБА_14 діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення особливо тяжкого злочину, приблизно на початку травня 2014 року (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена) вирішила заволодіти грошовимим коштами ОСОБА_26 шляхом зловживання довірою за наступних обставин.

Так, у травні 2014 року, перебуваючи в колі знайомих, ОСОБА_26 , познайомився із ОСОБА_7 , в ході спілкування з яким довідався про те, що останній із дружиною - ОСОБА_14 займається продажем брендового одягу у власних магазинах - а.Testoni та Boggi Milano.

Для розвитку вказаного виду діяльності вони отримували кредити в різних банках. У свою чергу ОСОБА_26 розповів останнім про те, яким видом діяльності займається він, що має депозити у декількох банках, в тому числі в тих, де ОСОБА_7 отримував кредити, та що він має намір придбати будинок в Іспанії.

Внаслідок особистого знайомства, рекомендацій інших осіб, з урахуванням соціального статусу ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , а також осіб, які знайомили останніх з ОСОБА_26 , у останнього виникли особливі довірчі стосунки із родиною ОСОБА_27 .

У подальшому, в ході спілкування із ОСОБА_7 , останній відрекомендував свою дружину як досвідченого банківського працівника, що має надійні зв`язки у багатьох банках, та може допомогти ОСОБА_26 з придбанням будинку в Іспанії.

Зважаючи не те, що у ОСОБА_26 були проблеми із переказом коштів за кордон, оскільки в банків на території України встановлені обмеження щодо переказу коштів в іноземній валюті за кордон, та він шукав осіб, які б могли йому допомогти провести необхідні операції, його зацікавила пропозиція в допомозі, яку могла надати ОСОБА_14 .

В червні 2014 року ОСОБА_26 при зустрічі із ОСОБА_14 домовився про умови, за яких остання допоможе йому в переказі коштів за кордон, та яким чином вказані операції будуть відбуватись.

Після вказаної зустрічі у ОСОБА_14 та ОСОБА_7 виник спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_26 .

Зокрема, ОСОБА_26 мав за допомогою коштів, які були у нього на депозитних рахунках в ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «Сіті Комерц Банк» погасити кредитну заборгованість ОСОБА_7 , в свою чергу, ОСОБА_14 , за вказані дії допоможе відрити рахунок ОСОБА_26 в ПАТ «Балтикум Банк», внести через свого знайомого кошти на відкритий рахунок, та в подальшому переказати їх на рахунок іноземного банку в якості оплати за будинок. Кошти, якими буде погашено кредитну заборгованість, ОСОБА_14 разом із чоловіком повернуть ОСОБА_26 згодом при першій можливості.

Враховуючи, що на той час у ОСОБА_26 не було можливості іншим чином, крім запропонованого ОСОБА_14 , переказати кошти за кордон в якості оплати нерухомого майна, зважаючи на соціальний статус останньої, рекомендацій, які надавали інші особи ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , а також інших обставин, будучи впевненим у вигідності вказаних дій, довіряючи ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , погодився на пропозицію ОСОБА_14 .

Діючи у відповідності до існуючої домовленості, ОСОБА_14 на початку липня 2014 року попросила у ОСОБА_26 копії паспорта та індивідуального податкового номера на його ім`я та ім`я його родичів (брата та їх дружин) під приводом необхідності їх передачі в банк. ОСОБА_26 виконав прохання ОСОБА_14 та надав їй вказані документи. У подальшому, використовуючи особисті стосунки із працівниками ПАТ «Балтикум Банк», ОСОБА_14 прибула із ОСОБА_26 в липні 2014 року до офісу вказаного банку, що розташовувався в БЦ «Леонардо», що по вул. Б. Хмельницького, 17/52 в м. Києві, де було відкрито особистий рахунок ОСОБА_26 .

В подальшому, будучи впевненим в добросовісності дій ОСОБА_14 , ОСОБА_26 самостійно, а також через свого брата ОСОБА_28 , протягом часу з початку липня до вересня 2014 року, в приміщенні магазину «Boggi Milano», який знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 7 Б, передав ОСОБА_14 400 000 Євро в присутності ОСОБА_15 , яка була подругою та керівником магазинів останньої. Вказані кошти, за версією

ОСОБА_14 , вона повинна була через свого знайомого ОСОБА_29 внести на банківський розрахунковий рахунок ОСОБА_26 , відкритий в ПАТ «Балтикум Банк».

Під час вчинення вказаних дій, ОСОБА_14 постійно спілкувалась із ОСОБА_26 , повідомляла про те що його кошти вносяться на рахунок, та казала коли йому потрібно привезти наступну суму коштів для їх зарахування на відкритий ним рахунок в ПАТ «Балтикум Банк», чим створила у останнього враження надійного партнера та людини, яка виконує взяті на себе зобов`язання.

02.09.2014 виконуючи свою частину зобов`язань перед ОСОБА_14 , згідно раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_26 за допомогою власних коштів із рахунку відкритого в ПАТ «Авант-Банк» № НОМЕР_1 , переказав на рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 кошти в сумі 2 999 998,63 грн. для погашення кредитної заборгованості останнього.

Після цього, ОСОБА_14 , маючи кошти ОСОБА_26 в сумі 400 тис. Євро, розуміючи, що останній не має підтвердження про їх передачу для неї, та що всі дії і відносини, які склались у неї та її чоловіком ОСОБА_7 із ОСОБА_26 , ґрунтуються на основі довірливих стосунків, у ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_7 виник умисел на заволодіння вказаними коштами.

У подальшому, з метою виконання свого протиправного умислу у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_14 вступила у злочинну змову із ОСОБА_15 , яка була її подругою, знала про наявність вищезазначених коштів, а також те, як вона ними розпоряджається, з метою прикриття своїх протиправних дій, та використання ОСОБА_15 у вчиненні необхідних для досягнення своєї мети дій.

В середині жовтня 2014 року ОСОБА_26 звернувся до ОСОБА_14 з проханням надати виписки по його рахунку, відкритому в ПАТ «Балтикум Банк» з метою перевірки кількості коштів, які були внесені на його рахунок. ОСОБА_14 знаючи, що кошти на рахунок ні нею, ні іншими особами за її проханням не вносились, а були використані нею, її чоловіком ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на власні потреби, почала уникати зустрічі та спілкування з ним, та переконувала, що кошти знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_26 та будь-яких проблем з даного приводу не має.

ОСОБА_26 в свою чергу, враховуючи, що наближався час оплати за нерухоме майно, самостійно звернувся до ПАТ «Балтикум Банк» з метою отримання відомостей про кількість коштів на його рахунку, проте отримавши вказану інформацію дізнався, що кошти на рахунок не надходили, а ОСОБА_14 його обманула.

З метою повернення коштів, ОСОБА_26 зустрівся із ОСОБА_14 та під час бесіди почав вимагати, щоб остання повернула кошти, які отримала від нього готівкою та кошти, якими він здійснив погашення заборгованості кредиту ОСОБА_7 .

Будучи викритою у протиправних діях, ОСОБА_14 з метою привласнення коштів отриманих від ОСОБА_26 , розуміючи, що останній може довести надання їй лише грошової суми, яка перераховувалась на банківські рахунки, а також отримання додаткового часу для підшукання місця де можна було б переховуватись від останнього та правоохоронних органів, в разі звернення останнього до них, після вказаних подій, у невстановленому місці та у невстановлений час домовилась із ОСОБА_15 про вчинення дій спрямованих на введення в оману ОСОБА_26 та заволодіння його коштами, який полягав в наступному.

ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_7 переконає ОСОБА_26 у необхідності відкриття рахунків у АТ «УкрСиббанк» на нього особисто та його родичів, під приводом спрощення повернення йому коштів, та можливості їх зручного використання за кордоном, що організує вона особисто в якості компенсації за свої дії.

ОСОБА_15 вступить в злочинну змову із своєю знайомою ОСОБА_16 , яка працює в АТ «УкрСиббанк» та домовиться про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 .

У подальшому, ОСОБА_14 повідомить ОСОБА_26 відомості про працівника банку, до якого необхідно звернутись з метою подачі та підписання документів на відкриття рахунків. Після, того як на ім`я ОСОБА_32 будуть відкриті рахунки, ОСОБА_15 , використовуючи особисті відносини із працівником АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_16 , отримає платіжні картки та пін-конверти до них по рахунках ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 .

З метою створення уяви у ОСОБА_26 про виконання своїх зобов`язань, ОСОБА_14 перерахує частину коштів на його рахунок та рахунки його родичів, після чого вона та ОСОБА_15 , використовуючи наявні в них картки по особовим рахункам ОСОБА_32 , знімуть перераховані кошти через банкомати, та в подальшому використають їх на особисті потреби.

З урахуванням того, що документи на відкриття рахунків та отримання карток підпишуть самі ОСОБА_30, будь-яких питань до неї чи до інших осіб з приводу відсутності коштів та їх зняття не повинно виникати.

Дотримуючись вказаного плану, в кінці жовтня 2014 року, у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_26 про доцільність відкриття на його ім`я та ім`я його родичів рахунків в

АТ «УкрСиббанк», що спростить повернення нею коштів та надасть додаткові можливості останньому безперешкодно знімати по вигідному курсу кошти в іноземній валюті за кордоном. На вказану пропозицію ОСОБА_26 , не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_14 , погодився.

В свою чергу ОСОБА_15 , в кінці жовтня 2014 року, у невстановленому місці та у невстановлений час, виконуючи дії спрямовані на заволодіння коштами ОСОБА_26 , звернулась до ОСОБА_16 , яка працювала на посаді заступника начальника відділення № 346 АТ «УкрСиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, та мала із нею довірливі відносини, з проханням допомогти відкрити особові рахунки на фізичних осіб та видати їй картки по відкритих рахунках.

На вказане прохання ОСОБА_16 , розуміючи незаконність своїх дій з приводу видачі карток по рахунках фізичних осіб третім особам без відповідних дозвільних документів, погодилась, сподіваючись на отримання за такі дії винагороди.

У подальшому, ОСОБА_14 у невстановлений час та у невстановленому місці, передала ОСОБА_15 копії паспортів та індивідуального податкового номера на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 .

Продовжуючи виконання спільного протиправного умислу по заволодінню коштами ОСОБА_26 , 27.10.2014, у невстановлений час, перебуваючи в

АТ «УкрСиббанк», по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, ОСОБА_15 передала

ОСОБА_16 вказані документи на ім`я ОСОБА_32 для відкриття рахунків.

ОСОБА_16 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_15 , будучи службовою особою банку, використовуючи своє становище, та залежність працівників банку від неї, надала вказані документи фінансовим консультантам та наказала підготувати договори на відкриття рахунків за копіями наданих документів. При цьому, з метою уникнення викриття незаконних дій по рахунках ОСОБА_32 , ОСОБА_16 надала вказівку під час оформлення документів на відкриття рахунків ОСОБА_33 , щоб у банківських документах контактними відомостями вносити дані про мобільний телефон та контактну особу ОСОБА_15 .

Виконуючи вказівку керівника, ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , не будучи обізнаними про протиправний умисел ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , підготували: анкети клієнта фізичної особи від 27.10.2015 на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , у яких в графі «Контактні дані, телефон/факс» вказано мобільний телефон НОМЕР_3 та дані про особу контакту ОСОБА_15 ; договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи від 27.10.2014 за № НОМЕР_19, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_38 , ОСОБА_28 відповідно, за якими відкрито рахунки вказаним особам, та в яких номером телефону до якого підключена послуга StarSMS вказано телефонний номер ОСОБА_15 НОМЕР_3 ; договори (про використання зразка підпису фізичної особи - клієнта Банку) на ім`я

ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_38 , ОСОБА_28 від 27.10.2014 за № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23 відповідно. Після чого, вказані документи передали ОСОБА_16 . Остання отримавши документи про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_32 , замовила картки по рахунках останніх.

04.11.2014, після надходження замовлених карток на адресу відділення № 346 АТ «Укрсиббанк», ОСОБА_16 звернулась до ОСОБА_34 з проханням надати їй особисто картки із розписками про їх отримання для передачі та підписання у ОСОБА_30, на що остання погодилась, незважаючи на те, що вказані дії суперечили порядку видачі карток у банку.

У подальшому ОСОБА_34 , цього ж дня, перебуваючи в приміщенні відділення № 346 АТ «УкрСиббанк» по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, підготувала, підписала як відповідальний уповноважений працівник банку та передала ОСОБА_16 розписки про передачу платіжних карток та ПІН-конвертів до них від імені ОСОБА_28 (картки за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 по рахунку № НОМЕР_9 ), ОСОБА_26 (картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 по рахунку № НОМЕР_12 ), ОСОБА_30 (картки

№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 по рахунку № НОМЕР_15 ), ОСОБА_38 (картки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 по рахунку № НОМЕР_18 ), а також разом із документами зазначені картки та ПІН-конверти до них.

Цього ж дня, тобто 04.11.2014, ОСОБА_16 перебуваючи в приміщенні АТ «Укрсиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, діючи у відповідності до домовленості із ОСОБА_15 , сприяючи останній у незаконному отриманні доступу до рахунків ОСОБА_32 , у невстановлений час, передала ОСОБА_15 платіжні картки ОСОБА_28 за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , ОСОБА_26 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_30

№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , ОСОБА_38

№ НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , а також ПІН-конверти до них.

Після цього, ОСОБА_16 , дотримуючись домовленості із ОСОБА_15 , зателефонувала до ОСОБА_26 та повідомила про необхідність його прибуття до банку з метою підписання документів на відкриття рахунку. Останній, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , цього ж дня, 04.11.2014 у період часу з 18 год. до 19 год. прибув до відділення № 346 АТ «УкрСиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, де зустрівся із ОСОБА_16 . Остання в розмові із ОСОБА_26 запевнила його, що нею зроблено всі необхідні документи, та відкрито рахунки і на даний час необхідно щоб він та його родичі поставили підписи в банківських документах. Після цього, ОСОБА_16 надала ОСОБА_26 пакет раніше підготовлених документів на відкриття рахунку, а також розписки про отримання карток, які на той час уже перебували у ОСОБА_15 , та не акцентуючи увагу на кожному документові, сказала їх всі підписати не роз`яснюючи змісту. ОСОБА_26 , довіряючи ОСОБА_14 , будучи впевненим, що її знайома ОСОБА_16 надає йому лише документи на відкриття рахунку, про що була у нього домовленість, не читаючи їх змісту, підписав всі документи, які були надані, в тому числі розписки про отримання платіжних карток із ПІН-конвертами до них. Після чого,

ОСОБА_16 забрала підписані документи та повторно вказала на необхідність прибуття до банку родичів ОСОБА_26 , на яких також були відкриті рахунки для підписання документів.

У подальшому в період з 05 по 07.11.2014 до відділення № 346 АТ «УкрСиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві, на прохання ОСОБА_26 , прибув його брат ОСОБА_28 , який також зустрівся із ОСОБА_16 . Остання, продовжуючи діяти відповідно до домовленості із ОСОБА_15 , надала ОСОБА_28 пакет раніше підготовлених документів на відкриття рахунку, а також розписки про отримання карток, та не акцентуючи увагу на кожному документові, сказала їх всі підписати не роз`яснюючи їх змісту. ОСОБА_28 виконуючи прохання брата, будучи впевненим, що останній узгодив всі деталі та йому надають на підпис лише документи, які необхідні для відкриття рахунку, не читаючи їх змісту, підписав всі документи, які були надані ОСОБА_16 , в тому числі розписки про отримання платіжних карток із ПІН-конвертами до них. Після чого, ОСОБА_16 забрала підписані документи, та вказала на необхідність прибуття до банку дружин ОСОБА_32 , на яких також були відкриті рахунки для підписання документів.

Не зважаючи на дзвінки ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до ОСОБА_26 з проханням забезпечити прибуття його дружини та дружини його брата для підписання банківських документів, ОСОБА_30 та ОСОБА_38 не прибули до відділення № 346 АТ «УкрСиббанк», що по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві.

ОСОБА_16 маючи в наявності два пакети документів на відкриття рахунків на зазначених фізичних осіб, які не були підписані, що під час перевірки банку могло призвести до звільнення співробітників банку, вступила у злочинну змову із невстановленою особою, яка на її прохання виконала підписи в анкеті клієнта фізичної особи від 27.10.2015 на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_38 , договорі-анкеті про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи від 27.10.2014 за № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_38 відповідно, за якими відкрито рахунки вказаним особам, договори (про використання зразка підпису фізичної особи - клієнта Банку) на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_38 від 27.10.2014 за № НОМЕР_21, № НОМЕР_22 відповідно, розписках про отримання платіжних карток та ПІН-конвертів до них на ім`я ОСОБА_30 (картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 по рахунку № НОМЕР_15 ) та ОСОБА_38 (картки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 по рахунку № НОМЕР_18 ) в графах «клієнт». Після чого ОСОБА_16 вказані документи, із підробленими підписами, передала на збереження до архіву банку.

Дотримуючись узгодженого плану дій, ОСОБА_14 , у невстановлений час, у невстановленому місці, домовилась із невстановленими особами про зарахування коштів на відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 в АТ «УкрСиббанк».

У подальшому, ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, знаючи дати та суми надходження коштів на вказані рахунки, маючи платіжні банківські картки та ПІН-конверти до них, використовуючи їх, незаконно знімали через банкомати кошти з рахунків ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , які використовували на власний розсуд.

Так, в період з 05.11.2014 по 17.12.2014 ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами (досудове розслідування щодо яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні) незаконно заволоділи коштами ОСОБА_26 , що містились на його рахунку та рахунках його родичів у загальній сумі 4 652 048,5 грн., які в подальшому використали на власний розсуд.

Так, 05.11.2014, ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр.-т Генерала Ватутіна, 2, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , ОСОБА_26 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 з пін-кодами до них, через банкомат

№ A0309367, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_9 кошти в сумі 39 100 грн. та з рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_12 кошти в сумі 30 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд. Цього ж дня, тобто 05.11.2014, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 через банкомат № UAEN0051 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_12 кошти в сумі 20 000 грн., які використала на власний розсуд.

Всього, 05.11.2014, ОСОБА_15 , незаконно заволоділа коштами що знаходились на банківських рахунках в сумі 89 100 грн.

Крім того, 06.11.2014, ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_38 за № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 з пін-кодами до них, через банкомат № A0308888, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_38 № НОМЕР_18 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 06.11.2014, ОСОБА_15 , незаконно заволоділа коштами що знаходились на банківських рахунках в сумі 50 000 грн.

Крім того, 07.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309512, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_9 кошти в сумі 42 000 грн., з рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_12 кошти в сумі 50 000 грн., та з рахунку ОСОБА_38 № НОМЕР_18 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Цього ж дня, тобто 07.11.2014, ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Жилянська/Комінтерна, 126/23-А, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_30 через банкомат № A0309794 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_15 кошти в сумі 50 000 грн., які використала на власний розсуд.

Всього, 07.11.2014, ОСОБА_15 , незаконно заволоділа коштами що знаходились на банківських рахунках в сумі 192 000 грн.

Крім того, 08.11.2014, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0308888, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_9 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_12 кошти в сумі 50 000 грн. та з рахунку ОСОБА_38 № НОМЕР_18 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Цього ж дня, тобто 08.11.2014, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 47, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_30 через банкомат № A0309463 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_15 кошти в сумі 50 000 грн., які використала на власний розсуд.

Всього, 08.11.2014 ОСОБА_14 незаконно заволоділа коштами що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 09.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 24, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0308946, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_9 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_12 кошти в сумі 50 000 грн. та з рахунку ОСОБА_38 № НОМЕР_18 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Цього ж дня, тобто 09.11.2014, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Московський, 15А, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_30 , через банкомат № A0309465 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_15 кошти в сумі 47 650 грн., які використала на власний розсуд.

Всього, 08.11.2014 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 незаконно заволоділи коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 197 650 грн.

Крім того, 10.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 30, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309799, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_9 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_12 кошти в сумі 50 000 грн. та з рахунку ОСОБА_38 № НОМЕР_18 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 10.11.2014, ОСОБА_15 , незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 150 000 грн.

Крім того, 11.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 47, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309463, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_9 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_12 кошти в сумі 50 000 грн. та з рахунку ОСОБА_38 № НОМЕР_18 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 11.11.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 150 000 грн.

Крім того, 12.11.2014 ОСОБА_14 , перебуваючи за кордоном на території Італії, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № CB435490, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 46759 грн., з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 46759 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 48 049,5 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 46759 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 12.11.2014 ОСОБА_14 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 188 326,5 грн.

Крім того, 13.11.2014 ОСОБА_14 , перебуваючи за кордоном на території Італії, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № CB 435490, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 46759 грн., з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 46759 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 46759 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 46759 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 12.11.2014 ОСОБА_14 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 187036 грн.

Крім того, 14.11.2014 на прохання ОСОБА_14 , невстановлена особа, перебуваючи за кордоном на території Італії, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № CB435490, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 46759 грн., з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 46759 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 46759 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 46759 грн., які в подальшому використала за вказівкою ОСОБА_14 .

Всього, 14.11.2014 невстановлена особа за вказівкою ОСОБА_14 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 187036 грн.

Крім того, 15.11.2014 ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0308888, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 25 000 грн., з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 50 000 грн. та з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

В подальшому, цього ж дня у невстановлений час, перебуваючи за тією ж адресою, використовуючи наявні у неї платіжні картки, через банкомат № A0309368, ОСОБА_14 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 25 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 15.11.2014 ОСОБА_14 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 16.11.2014 ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Московський, 15А, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309465, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн. та з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 16.11.2014 ОСОБА_14 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 17.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомати № A0309512 та № A0309513, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 10 200 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 49 650 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 17.11.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 109 850 грн.

Крім того, 18.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309512 та №A0309513 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 18.11.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 100 000 грн.

Крім того, 19.11.2014 ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 47, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309463, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 100 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 100 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд. Цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1 у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0308888, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 6 350 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 6350 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 19.11.2014 ОСОБА_14 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 312 700 грн.

Крім того, 20.11.2014 ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Жилянська/Комінтерна, 126/23-А, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309794, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 26550 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 150 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 20.11.2014 ОСОБА_14 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 176 550 грн.

Крім того, 21.11.2014 ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_38 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309368, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 97 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Цього ж дня, ОСОБА_15 , отримавши картки ОСОБА_30 від ОСОБА_14 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 47, через банкомат № A0309463 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 43 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 21.11.2014 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 незаконно заволоділи коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 100 000 грн.

Крім того, 27.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 30, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_28 , ОСОБА_39 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309799, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 25 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 25 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд. Крім того, цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Жилянська/Комінтерна, 126/23-А, у невстановлений час, через банкомат № A0309794, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 25 000 грн. Також, цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Горького, 170-172, у невстановлений час,через банкомат № A0309372, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_40 кошти в сумі 25 000 грн. Цього ж дня, перебуваючи за адресою:м. Київ, вул. Драйзера, 24 у невстановлений час, через банкомат № A0308946, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 25 000 грн. Перебуваючи за адресою:м. Київ, бул. Дружбинародів/вул. Бастіонна, 36/1 у невстановлений час,через банкомат №A0309368 та № A0308888, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 25 000 грн. та з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 50 000 грн.

Всього, 27.11.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 28.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309512, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 28.11.2014 ОСОБА_15 , незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 29.11.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Московський, 15А, у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309465, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 49 400 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 49 900 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 70 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 29.11.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 219 300 грн.

Крім того, 01.12.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1 у невстановлений час, через банкомат № A0309368, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_38 , незаконно зняла з рахунку останньої кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, 03.12.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309512 та № A0309513, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 0 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 03.12.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 04.12.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1 у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0308888, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 10 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 10 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 10 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 10 000 грн. Крім того, цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Московський, 15А, у невстановлений час, через банкомат № A0309465, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 40 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 40 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 20 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 40 000 грн. Цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 24, у невстановлений час, через банкомат № A0308946, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 20 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 04.12.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 05.12.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309512, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 48750 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 48750 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 48750 грн.,з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 05.12.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 196 250 грн.

Крім того, 15.12.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309512 та № A0309513, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 10 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 5 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 30 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 5 000 грн. Крім того, цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Московський, 15А, у невстановлений час, через банкомат № A0309465, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 5 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 5 000 грн. Також, цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1, у невстановлений час, через банкомат № A0308888, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 40 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 40 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 20 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 40 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 15.12.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 16.12.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів/вул. Бастіонна, 36/1 у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0308888 та № A0309368, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 50 000 грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 16.12.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 200 000 грн.

Крім того, 17.12.2014 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 у невстановлений час, використовуючи наявні у неї платіжні картки ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 та ОСОБА_30 з пін-кодами до них, через банкомат № A0309512, незаконно зняла з рахунку ОСОБА_26 кошти в сумі 48750 грн., з рахунку ОСОБА_28 кошти в сумі 48750 грн., з рахунку ОСОБА_30 кошти в сумі 48750грн., з рахунку ОСОБА_38 кошти в сумі 50 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Всього, 17.12.2014 ОСОБА_15 незаконно заволоділа коштами, що знаходились на банківських рахунках в сумі 196 250 грн.

Після зняття, коштів ОСОБА_15 передавала їх ОСОБА_41 , яка відповідно до домовленості використовувала їх та надавала відповідну винагороду за вчинені дії ОСОБА_15 .

З вищевикладеного вбачається, що у період з 05.11.2014 по 17.12.2014 ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно заволоділи коштами ОСОБА_26 , що містились на його рахунку та рахунках його родичів у загальній сумі 4 652 048, 5 грн., які в подальшому використали на власний розсуд.

01.07.2022 старшим слідчим ГСУ НП України ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000632 складено повідомлення про підозру ОСОБА_42 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, яка повідомлена останній згідно норм чинного законодавства.

20 квітня 2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_43 винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 до шести місяців а саме до 22.08.2022.

12 липня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 оголошено в міжнародний розшук.

13 липня 2022 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , з матеріалів досудового розслідування, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000632 від 02.05.2015, виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування, щодо кримінальних правопорушень за підозрами: ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000629 від 13.07.2022.

26 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/17731/22-к до ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

11 серпня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 досудове розслідування у КП №0000629 зупинено та оголошено в розшук підозрюваних.

Підставою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_6 , є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, що зазначені в п.п. 1, 2, 3, ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити так як, воно є необґрунтованим та безпідставним.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення захисника, вивчивши клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, є серед іншого забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. При чому застосування концепції належної правової процедури являє собою складну багатоелементну систему. Він включає в себе якісне законодавство з вичерпним переліком випадків обмеження прав людини та чіткими умовами таких обмежень; компетентнісну складову - діяльність суб`єктів процесуальної діяльності, яка має відповідати нормам кримінального процесуального кодексу; процедури, спрямовані на вирівняння викривлень процесу, пов`язаних з недобросовісним виконанням процедурних приписів.

Оскільки стороною захисту ставиться питання про неможливість продовження запобіжного заходу з огляду на порушення правил підсудності розгляду даного клопотання, слідчий суддя перш за все розглядає це питання.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку,встановлених законом.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання, а саме:

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_44 від 26.01.2018;

- Листом ОСОБА_44 від 27.01.2018, щодо факту несанкціонованого втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- Листами ПАТ «Родовід Банк» від 22.01.2018 на адресу ОСОБА_44 щодо вчинення нотаріальних та процесуальних дій;

- Висновком експертного дослідження від 26.01.2018 № 18/4 КТ-2 (дослідження комп`ютера ОСОБА_44 );

- Протоколом допиту свідка державного реєстратора КП «Ніжинське міське БТІ» Чернігівської обласної ради ОСОБА_45 від 27.01.2017 щодо ряду реєстраційних дій від його імені, яких він не здійснював;

- Протоколом допиту свідка генерального директора ПП «Експертне агентство» ОСОБА_46 щодо проведення аукціону з продажу земельної ділянки;

- Протоколом допиту свідка директора Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_47 щодо державного реєстратора ОСОБА_48 ;

- Випискою по рахунку відкритого в АКБ «Індустріалбанк» щодо ТОВ «ФК «АТТАЛ»;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 27.07.2020 (заявник) щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_50 від 27.07.2020 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_51 від 22.07.2020 щодо обставин передачі грошових коштів;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_52 від 22.07.2020 щодо укладання між ОСОБА_49 та ОСОБА_11 договору про надання юридичних та консультаційних послуг та передачі ОСОБА_11 копій документів: рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4216 від 23.11.2017 про надання дозволу на реалізацію окремого майна АТ «Родовід Банк», а саме земельної ділянки з кадастровим номером :78:139:055; договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :78:139:055 від 28.12.2017, укладене між «Стайлмакс Інвестментс Лімітед» (Продавець) та ТОВ «ФК «Аттал» (Покупець);

- Деталізованим витягом з ЄДРРПНМ щодо проведення реєстраційних дій;

- Свідоцтвом № 4216 від 23.11.2017 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :78:139:055 від 28.12.2017;

- рішенням № 4216 від 23.11.2017 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про надання дозволу на реалізацію окремого майна;

- договором про надання юридичних та консультаційних послуг укладених між ОСОБА_11 та ОСОБА_49 від 06.12.2017;

- Розписками ОСОБА_11 щодо отримання від ОСОБА_49 грошових коштів від 25.09.2017; 14.12.2017; 13.12.2017; 11.12.2017;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_53 від 29.07.2020, яка була присутня під час передачі ОСОБА_49 грошових коштів ОСОБА_11 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 29.07.2020, яка була присутня під час передачі ОСОБА_49 грошових коштів ОСОБА_11 ;

- Протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 07.11.2018;

- Реєстраційною справою ТОВ «ФК «АТТАЛ», ТОВ «РІКАРДО ГРУП», ТОВ «Валорес ЮА»;

- Матеріалами тимчасових доступів, що містять банківську таємницю, а саме рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ФК «АТТАЛ», ТОВ «РІКАРДО ГРУП», ТОВ «Інвестиційна Долина» та ін.

- Протоколами допитами свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 ОСОБА_59 та іншими

- висновком аналітичного дослідження від 11 серпня 2021 року № 182/26-15-08-04-20/41841472 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інвестиційна Долина» щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 30.07.2021.

- узагальнений матеріалом державної служби фінансового моніторингу України.

- Аналітичними дослідженнями відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22

- почеркознавчими експертизами № 1444, 1390 та іншими

- висновками економічних експертиз

- протоколами тимчасових доступів до банківських установ (вилучені фотоматеріали зняття грошових коштів ОСОБА_32 безпосередньо ОСОБА_14 ТА ОСОБА_7 ).

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_6 буде продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Так, згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону, Державної митної служби України від 09.01.1997 року №3/1/2/5/2/2, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.

Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статей Конвенції випадків до процедури, встановленої законом.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, так як матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 особливо тяжких злочинів, та наявність ризиків, а саме, те що підозрювана має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства; може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має можливість незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; схильна вчинити інше кримінальне правопорушення, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою обрання більш м`якого запобіжного заходу та наряду з вказаним доведено, що підозрювана перебуває у міжнародному розшуку.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1