Справа № 716/871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000876 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до експрес накладних, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , анкетних даних вказаних абонентів, фото-, відео-фіксації відправлень за їх участі та інше, починаючи з 09.03.2023 року, посилаючись на те, що вказані абоненти, користуючись послугами доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пересилають громадянам підроблені документи, видаючи їх за оригінали, тим самим шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

09.03.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000876 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За даними рапорту Департаменту кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області, жителі села Горішні Шерівці Чернівецького району Чернівецької області, розміщують оголошення про продаж оригіналів документів на транспортні засоби, які є завідомо підробленими, та після отримання оплати, відправляють їх покупцям послугами доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать їм та їх родичам.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації, власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 від 09.03.2023 за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.3 КК України.

Також, є підстави вважати, що інформація, до якої слідчий має намір отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А отже, є необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до сформованих експрес накладних відправником чи отримувачем вище зазначених абонентських операторів мобільного зв`язку в період з 09.03.2023 по теперішній час; наявних анкетних даних відправника та отримувача із вказанням вище зазначених абонентських операторів мобільного зв`язку; адреси отримання та відправлення товару із фото- та відео-фіксацією відправника та отримувача в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео-фіксації всіх відправлень за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; інформації щодо пристроїв, на яких авторизовано додатки за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням їх ІР-адреси; фото- та відео-фіксації відправника та отримувача в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за накладними 59 0010 0201 5395 від 31.07/15:20, 59 0010 0347 7715 від 03.08/14:17.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000876 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику, слідчому відділення №1 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області тимчасовий доступ до документів та інформації з правом і можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у відділенні № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні № НОМЕР_8 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- сформованих абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 експрес накладних в період з 09.03.2023 по дату винесення ухвали;

- наявних анкетних даних абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- адресу відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались отримання та відправлення товару абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із фото-, відео-фіксацію відправника та отримувача в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про пристрої, на яких встановлено додатки «Нова пошта» абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням їх ІР-адреси;

- фото та відео-фіксацію відправника та отримувача в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за накладними: 59 0010 0201 5395 від 31.07/15:20, 59 0010 0347 7715 від 03.08/14:17.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 05.10.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1