Справа № 195/301/23
Провадження № 1-кс/195/94/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.04.2023 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, 17.12.2021 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що приблизно в 2018 році ОСОБА_5 , шляхом обману, незаконно, заволоділа земельною ділянкою площею 6.040 га, яка належала померлій матері заявника ОСОБА_6 згідно Державного акту на право приватної власності на землю III-ДП №006417, зареєстрованим та виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2001 року (запис в книзі державних актів на право приватної власності на землю №1465).

17.12.2021 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за № 0000148.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 24 березня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.03.2023 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано клопотання експерта про неможливість проведення вказаної експертизи, у зв`язку з недостатньою кількістю наданого порівняльного матеріалу, та порушено клопотання про надання: вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_6 за 2017-2019 роки у оригіналах різних документів: за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), записниках, блокнотах, чорнових записах на 15 документах зі зразками підпису та на 10 документах зі зразками почерку, де виконані рукописні записи « ОСОБА_6 ». Виконання призначеної судово-почеркознавчої експертизи до надання зазначених матеріалів призупинено. Термін виконання клопотання 45 діб.

В ході проведення дізнання, в порядку ст. 93 КПК України сектором дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП було направлено запит за №46.3/3257 від 07.04.2023року, про надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно наявності у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 архівної пенсійної справи на померлу ОСОБА_6 , в якій містяться рукописні документи.

На вище вказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано відповідь №0400-010307-6/50974 від 19.04.2023 року в якій зазначено, що Закон України «Про захист персональних даних» не поширюється на правовий режим інформації про померлих осіб, як зазначено в листі-відповіді Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 12 січня 2018 року. Посилаючись на норми КПК України вказано, що конфедераційна інформація належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, як передбачено п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю згідно із статтею 163 КПК України здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до пункту 20-7 розділу IX «Перехідні положення» КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей i документів, визначених у пунктам 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Керуючись частиною другою статті 19 Конституції України, органи державної влади, до яких також належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. З огляду на частину першу статті 93, частину другу статті 159, статтю 162, пункт 20-7 розділу IX «Перехідні положення» КПК України, Головне управління може надавати інформацію про осіб у порядку, передбаченому вищезазначеними законодавчими нормами.

На теперішній час існує необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з використанням рукописної заяви ОСОБА_6 держателем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення в подальшому інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання їх в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Крім того, дізнавач просить слідчого суддю розглянути вказане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак просив розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зафактом незаконного, шляхом обману, заволодіння земельною ділянкою площею 6,040 га, яка належала померлій ОСОБА_6 , згідно Державного акту на право приватної власності на землю III-ДП №006417, зареєстрованим та виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2001 року (запис в книзі державних актів на право приватної власності на землю №1465).

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000148, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2021 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до архівної пенсійної справи на померлу ОСОБА_6 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю виїмки їх оригіналів, надасть можливість провести судову почеркознавчу експертизу, з метою встановлення в подальшому важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, документи на особу можливо використати як докази, оскільки в інший спосіб довести обставини, за допомогою проведення судової почеркознавчої експертизи неможливо.

Так, 24 березня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження.

30.03.2023 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано клопотання експерта про неможливість проведення вказаної експертизи, у зв`язку з недостатньою кількістю наданого порівняльного матеріалу, та порушено клопотання про надання: вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_6 за 2017-2019 роки у оригіналах різних документів.

Тому виникла необхідність отримати оригінали документів пенсійної справи на особу для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Згідно п. 3) ч. 2 ст. 40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст. 41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , органів ІНФОРМАЦІЯ_10 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_12 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.40-1, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- архівної пенсійної справи на померлу ОСОБА_6 , роки життя якої з: 12.12.1942 року по 13.02.2020 року, у матеріалах якої наявна рукописна заява та інші рукописні документи, підписи померлої.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

27.04.2023