Справа № 750/813/23
Провадження № 1-кс/750/3561/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006104 від 31.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо банківських карток.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006104 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він має дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картку для виплат № НОМЕР_1 та кредитну картку № НОМЕР_2 . 26.12.2022 він загубив свій мобільний телефон разом з карткою для виплат. В подальшому виявилося, що з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі близько 90000 грн. При цьому частину грошей було спочатку без його відома перераховано з його кредитної картки на його ж картку для виплат, а потім гроші перераховувались на якийсь невідомий рахунок та 20000 грн. було знято за допомогою банкомату.

Потерпілим отримано виписку про рух коштів по його картці № НОМЕР_1 та копії платіжних інструкцій CM_P24A652963303D10632 і CM_P24A652962645D30823, відповідно до яких, грошові кошти з його карткового рахунку були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно протоколу огляду документів від 01.05.2023 оглянуто документи, надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 та встановлено, відповідний банківський рахунок належить ОСОБА_6 та з його банківського рахунку кошти перераховувались на інші банківські рахунки.

Згідно протоколу огляду від 01.05.2023 оглянуто інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено факти перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без зазначення повних номерів рахунків, на які здійснено зарахування грошових коштів.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що його банківську картку № НОМЕР_3 було викрадено, і він не знає, хто міг перерахувати кошти з картки ОСОБА_5 на його картку.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації про повні номери банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які випущені та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на які перераховувались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , наступним чином:

1) 27.12.2022 о 2:31 год. здійснено переказ коштів у сумі 20000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

2) 27.12.2022 о 3:15 год. переказ коштів у сумі 2000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

3) 30.12.2022 о 18:36 год. переказ коштів у сумі 20000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

4) 31.12.2022 о 10:08 год. переказ коштів у сумі 1000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

5) 31.12.2022 о 10:41 год. переказ коштів у сумі 20000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

6) 03.01.2023 о 22:18 год. переказ коштів у сумі 10000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , особовий рахунок НОМЕР_9 , на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1