Дата документу 06.06.2023
Справа № 334/638/23
Провадження № 1-кс/334/1530/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

30.05.2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000111 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа у період часу з 15:57 по 16:06 14.01.2023, шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила матеріальний збиток сума якого встановлюється. (ЄО - 945)

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що приблизно 24.12.2022 року у вечірній час, коли вона поверталась з магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива (номер будинку не пам`ятає), та перебувала між 6-та 7 під`їздом будинку АДРЕСА_1 , вона виявила, що у неї викрали гаманець, у гаманці була банківська карта № НОМЕР_1 , та грошові кошти на загальну суму 3000 гривень, з даного приводу вона не зверталась до поліції оскільки, банківську карту, вона заблокувала, а грошові кошти та гаманець для неї не мають матеріальної цінності.

26.12.2022 після блокування карти/рахунку, вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , де замовила нову карту, та оператор (анкетні данні вона не запам`ятала) повідом їй, що вказану карту необхідно чикати 2 тижні. В подальшому, приблизно 09.01.2023 вона у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 отримала нову карту/рахунок НОМЕР_2 , на якій зберігаються її особисті кошти у сумі приблизно 103131 гривня.

Далі, 14.01.2023 о 15 годині 35 хвилин на її мобільний телефон, поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , телефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив їй, що щойно з її карти була спроба перевести грошові кошти, у зв`язку з чим треба захистити її грошові кошти, за для чого спитав останні чотири цифри її картки, вона відповіла, чоловік, сказав, що наразі обробляється інформація. За час очікування чоловік спитав у неї, яка саме сума грошових коштів зберігається на карті, на що вона не відповіла йому на питання, тоді ОСОБА_6 їй сказав, що зараз їй поступить телефонний дзвінок з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 для підтвердження, що він є працівником банку. Далі їхня розмова була перервана, та о 15 годині 41 хвилинна на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , вона відповіла, з нею привітались, та повідомили, що зараз на її мобільний телефону зателефонує працівник безпеки банку на ім`я ОСОБА_6 , та їй буде необхідно з ним попрацювати.

В подальшому о 15 годині 44 хвилину, на мобільний телефон знов зателефонував ОСОБА_6 , та переконався, чи повірила вона, що він дійсно працівник банку. Далі ОСОБА_6 пояснив, що через те, що були спроби переказу грошових кошти, необхідно заблокувати пін-код вищевказаної карти та одразу попрохав її його назвати, на що вона відповіла, що називати його не буду, та спитала, чи можу вона звернутись до відділення банку, та разом з оператором виконати всі необхідні заходи по збереженню грошових коштів, на що останній повідомив їй, що за декілька днів, поки вона буде чекати робочого дня у відділені банку, у неї можуть зняти грошові кошти, та переконав її назвати пін-код від карти, та сказав, що їй повинен прийти новий код для картки, який вона за необхідності зможе змінити у банкоматі. Надалі, чоловік, спитав, чи надійшло мені смс-повідомлення, вона відповіла позитивно та назвала, код, який отримала, далі, чоловік повідомив, що її інформація обробляється. Приблизно через 10 хвилин, ОСОБА_6 їй повідомив, що операція по захисту грошових коштів закінчено та її грошові кошти збережено. Надалі вона спитала, як вона може перевірити, баланс на карті, на що ОСОБА_6 сказав, що залишок по карті вона може перевірити у банкоматі.

В подальшому, 14.01.2022 о 16 годині 52 хвилини, вона намагалась у банкоматі, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 зняти грошові кошти, однак при введенні пін-коду, з`являлось повідомлення на екрані банкомату «не вірний пін-код». За для перевірки балансу на своїй карті НОМЕР_2 , вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 де їй відповіла оператор на ім`я ОСОБА_7 , та спитала у неї останні 4 цифри картки по якій вона хоче дізнатись залишок, назвавши оператору останні цифри, оператор повідомила їй, що на її карті залишок у сумі 103115 гривень. В подальшому 16.01.2023 року вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 за для встановлення залишку по її картці, та оператор їй повідомив, що залишок по карті НОМЕР_2 106,3 грн. Таким чином, шахрайськими діями потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 112 498 гривень.

20.01.2023 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в її користуванні є ще одна кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (картковий рахунок НОМЕР_6 ) з якої 14.01.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 9547 гривень 50 копійок.

03.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, справа № 334/638/23, провадження № 1-кс/334/271/23 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого було вилучено DVD-R диск, на якому міститься інформація відповідно до ухвали слідчого судді.

08.05.2023 протоколом огляду було оглянуто DVD-R диск на якому встановлено, що там міститься інформація по картковим рахунком, а саме:НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В результаті огляду руху коштів за картою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_8 було встановлено що 14.01.2023 о 15 год. 57 хв. було перераховано з картки потерпілої грошові кошти в сумі 9500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 14.01.2023 о 15 год. 58 хв. було перераховано з картки потерпілої грошові кошти в сумі 29900 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 емітовану банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 14.01.2023 о 15 год. 58 хв. було перераховано з банківської картки потерпілої грошові кошти в сумі 29900 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 емітована банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 14.01.2023 о 16 год. 06 хв. було перераховано з банківської картки потерпілої грошові кошти в сумі 3500 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 емітована банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 .

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2023 по 06.06.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по 06.06.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 .

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 06.08.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1