Справа № 473/4500/23
Номер провадження 1-кс/473/970/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000907 від 23 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000907 від 23 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 22 серпня 2023 року о 13:21 годині невстановлена особа, за допомогою двох мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом обману отримав дані кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_3 , а також зарплатної картки за номером № НОМЕР_4 , внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 36700 гривень, а також грошовими коштами в сумі 30000 гривень, які були перераховані потерпілою ОСОБА_4 на іншу банківську картку з номером № НОМЕР_5 , внаслідок чого потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 66700 гривень.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_3 , а також за номером № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах станом на 22 серпня 2023 року;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_3 та номером № НОМЕР_4 станом на 22 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти станом на 22 серпня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків за номером № НОМЕР_4 та за номером № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах станом на 22 серпня 2023 року;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_3 та номером № НОМЕР_4 станом на 22 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти станом на 22 серпня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків за номером № НОМЕР_4 та за номером № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах станом на 22 серпня 2023 року;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_3 та номером № НОМЕР_4 станом на 22 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти станом на 22 серпня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків за номером № НОМЕР_4 та за номером № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1