Провадження: 1-кс/484/777/23
Справа: 484/4170/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ПриватБанк ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000807 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом довіри під приводом оголошення матеріальної допомоги від держави в мережі "Фейсбук" та надсиланням фішингової силки, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 17436 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 які перераховувались на рахунок іншої особи під приводом оплати рекламних послуг.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000807 від 28.07.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила наступне, що пару років тому отримала картку для виплат банку АТ КБ " ПриватБанк " № НОМЕР_1 . 26.07.2023 у вечірній час доби користуючись власним мобільним телефоном, знайшла оголошення у соціальній мережі "Фейсбук", щодо отримання допомоги від держави у розмірі 6500 гривень, але щоб її отримати необхідно перейти по фішиноговому посиланні, що вона і зробила вранці 27.07.2023. Перейшовши по посиланню її перекинуло на сайт, який був максимально схожий на інтернет-банкінг " Приват24 ", де вона ввела свій номер телефону НОМЕР_2 та пароль для входу до додатку " Приват24 ", після чого нажавши на значок увійти з її картки банку " ПриватБанк " № НОМЕР_1 декількома переводами (у кількості 8 переводів), почали зніматися грошові кошти на різні послуги, а саме: "розваги METAPAY DEL2" та рекламні послуги " Facebook " на загальну суму коштів 17 436 грн.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ПриватБанк " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які тамєно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ " ПриватБанк ", виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ " ПриватБанк ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки " ПриватБанк " № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_4 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ПриватБанк " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ПриватБанк ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ПриватБанк ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ПриватБанк ", розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок № 50 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ПриватБанк ", яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71 , а саме до:

- повних та детальних відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ " ПриватБанк " з № НОМЕР_1 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ КБ " ПриватБанк " № НОМЕР_1 за період з 01:00 год. 27.07.2023 по 01:00 год. 28.07.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським рахунком АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 за період з 01:00 год. 27.07.2023 по 01:00 год. 28.07.2023, а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: