УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1034/23

03 липня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 06.04.2023 близько 11.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги від міжнародних організацій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 34000 грн. Обставини вчинення правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що остання 04.04.2023 в соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм» опублікувала оголошення про збір грошових коштів на купівлю тепловізора для свого чоловіка, який перебуває на військовій службі в Збройних Сила України. В оголошенні розмістила номер своєї банківської картки та номер телефону НОМЕР_1 . 06.04.2023 близько 11.00 год. їй на мобільний телефон з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міжнародної банківської організації. Останній повідомив, що на збір тепловізора здійснено даними міжнародними організаціями. Для отримання даної допомоги сказав, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розділ «Міжнародні перекази» та ввести номер картки банку НОМЕР_3 , їй запросило суму. Невідомий чоловік повідомив, що необхідно зробити по іншому: в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайти в розділ «Переказ на картку» ввести номер попередньої картки та ввести суму 9000 грн. та здійснити переказ, потім повторити переказ на картку з № НОМЕР_4 на суму 6000 грн. ОСОБА_5 зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку з № НОМЕР_3 здійснила переказ 9000 грн., зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на картку банку з № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ 6000 грн. Також, по вказівці невідомого чоловіка ОСОБА_5 здійснила ще два перекази зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на номер картки з № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 грн. та 15000 грн. Пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулася в поліцію.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

12.04.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію про те, що банківські платіжні картки з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 не належать клієнтам їхнього банку. AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовив дані платіжні картки на замовлення для клієнтів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме рух грошових коштів по банківських картках за період з 00:00 год. 06.04.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлені дані карткові рахунки.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що до відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 06.04.2023 близько 11.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги від міжнародних організацій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 34000 грн. Обставини вчинення правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що остання 04.04.2023 в соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм» опублікувала оголошення про збір грошових коштів на купівлю тепловізора для свого чоловіка, який перебуває на військовій службі в Збройних Сила України. В оголошенні розмістила номер своєї банківської картки та номер телефону НОМЕР_1 . 06.04.2023 близько 11.00 год. їй на мобільний телефон з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міжнародної банківської організації. Останній повідомив, що на збір тепловізора здійснено даними міжнародними організаціями. Для отримання даної допомоги сказав, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розділ «Міжнародні перекази» та ввести номер картки банку НОМЕР_3 , їй запросило суму. Невідомий чоловік повідомив, що необхідно зробити по іншому: в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайти в розділ «Переказ на картку» ввести номер попередньої картки та ввести суму 9000 грн. та здійснити переказ, потім повторити переказ на картку з № НОМЕР_4 на суму 6000 грн. ОСОБА_5 зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку з № НОМЕР_3 здійснила переказ 9000 грн., зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на картку банку з № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ 6000 грн. Також, по вказівці невідомого чоловіка ОСОБА_5 здійснила ще два перекази зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на номер картки з № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 грн. та 15000 грн. Пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулася в поліцію.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

12.04.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію про те, що банківські платіжні картки з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 не належать клієнтам їхнього банку. AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовив дані платіжні картки на замовлення для клієнтів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведених карткових рахунках АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00:00 год. 06.04.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлені дані карткові рахунки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1