490/2172/23 15.06.2023
н/п 1-кс/490/5014/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2172/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000582 від 22.03.2023 за ознаками ч.1 ст.307 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000582 від 22.03.2023 за ознаками ч.1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 22.03.2023 року близько 19:00 години в м. Херсон по вул. Миру, на території Дніпровського ринку було виявлено громадянина ОСОБА_5 , 1984 р.н., який при собі мав наркотичну речовину кількість і фасування якої свідчить про його умисел на незаконний збут даної наркотичної речовини.

22.03.2023 року о 19:00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 було затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України. Під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «NeffosC7» імеі НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 ; 18 згортків в синій ізоленті із порошкоподібною речовиною, 11 згортків в білій ізоленті; 11 згортків в сірій ізоленті; 14 в чорній ізолент, які відповідно до висновку експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України№ СЕ19/115-23/4223-НЗПРАПвід 23.03.2023,кристалічна речовина білого кольору, яка міститься у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою білого кольору, вилученому в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, маса якої у складі речовини становить 0,2337 г. та відповідно до висновку експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України № СЕ19/115-23/4335-НЗПРАП від 24.05.2023,кристалічна речовина у 14 (чотирнадцяти) полімерних згортках чорно-білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою у складі речовин 5,5650 г. Надана на експертизу речовина у 39 ( тридцяти дев`яти) полімерних згортках містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено-4-ММС, загальною масою у складі речовин 17,9775 г

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вищезазначена банківська картка використовувалась затриманим ОСОБА_5 для здійснення розрахунків під час придбання та продажу психотропних речовин.

Слідчий, пославшись на те, що відомості про рух коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти, а також підтвердити використання зазначеної банківської картки для здійснення злочинної діяльності, зокрема для отримання оплати за придбання та збут психотропних речовин, крім того з метою підтвердження здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не зявився.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000582 від 22.03.2023за ознаками ч.1 ст.307 КК України.

Згідно з дослідженими матеріалами клопотання, 22.03.2023 року близько 19:00 години в м. Херсон по вул. Миру, на території ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено громадянина ОСОБА_5 , 1984 р.н., який при собі мав наркотичну речовину кількість і фасування якої може свідчити про його умисел на незаконний збут даної наркотичної речовини.

22.03.2023 року о 19:00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 було затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України. Під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «NeffosC7» імеі НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 ; 18 згортків в синій ізоленті із порошкоподібною речовиною, 11 згортків в білій ізоленті; 11 згортків в сірій ізоленті; 14 в чорній ізолент, які відповідно до висновку експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України№ СЕ19/115-23/4223-НЗПРАПвід 23.03.2023,кристалічна речовина білого кольору, яка міститься у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою білого кольору, вилученому в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, маса якої у складі речовини становить 0,2337 г. та відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 № СЕ19/115-23/4335-НЗПРАП від 24.05.2023, кристалічна речовина у 14 (чотирнадцяти) полімерних згортках чорно-білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою у складі речовин 5,5650 г. Надана на експертизу речовина у 39 ( тридцяти дев`яти) полімерних згортках містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено-4-ММС, загальною масою у складі речовин 17,9775 г

Матеріалами клопотання доведено, що вищезазначена банківська картка використовувалась підозрюваним ОСОБА_5 для здійснення розрахунків під час придбання та продажу психотропних речовин.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження факту використання підозрюваним ОСОБА_5 зазначеної банківської картки для здійснення злочинної діяльності, зокрема для отримання оплати за придбання та збут психотропних речовин, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у Регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, а саме до документів, які містять наступну інформацію по банківському рахунку на підставі якого видано банківську карту № НОМЕР_1 за період часу 20.02.2023 по 15.06.2023:

-інформацію щодо відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-відео, фото спостереження, надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомості щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомості щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;відносно зазначеного клієнта;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;, відносно зазначеного клієнта;

-відомості щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомості щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

-завірені належним чином платіжні документи, що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Строк дії ухвали по 15 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1