печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуанням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001301,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001301 від 27.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що працівники ТОВ «Термінал» на території нафтобази за адресою: вул. Паризької Комуни, 2, м. Миронівка, Обухівський район, Київська область організували незаконну схему з виробництва підакцизних товарів бензинів та дизельного пального.

Зокрема, вказані особи, діючи за вказівками та під керівництвом власника ТОВ «Термінал» ОСОБА_4 , маючи відповідні ліцензії на виробництво, зберігання та оптову торгівлю пальним, тим самим маскуючи свою діяльність під законну, не дотримуються технології виробництва пального, а саме під час виробництва пального здійснюють додавання низької якості хімічних присадок, чим підвищується октанове число пального, яке не відповідає нормам ДСТУ.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, в період з 01.01.2022 по 31.03.2023 ТОВ «Термінал» здійснило придбання компонентів для виробництва пального, а саме: розчинники органічні, сировину вуглеводневу, газові конденсати, суміші ациклічних вуглеводнів, спирти-ароматики у наступних підприємств: ТОВ «Спіріт Прайм» (), ТОВ «Глінком-Н» (), ТОВ «Алекспром» (), Представництво «Матрапак ГМБХ» (), ТОВ «Полтава-Петрол» (), ТОВ «Укртранспетрол» (), ТОВ «Персеверенс Ойл» (), ТОВ «Лерна Ойл» (), ПП «Меркурій-С» () на суму понад 70 млн грн, а також здійснює придбання пального (бензин та дизельне паливо) у наступних підприємств: ТОВ «ТД «Українська нафтотрейдінгова компанія» (), ТОВ «Неон Груп» (), ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (), ТОВ «Петра Вест» (код 39094756), ПП «Аліса Оіл» (), ТОВ «Леклес» () на суму близько 80 млн грн.

Поряд з тим, ТОВ «Термінал» здійснює придбання метанолу (метиловий спирт) у ТОВ «Хімсинтез» () та використовує його у виробництві пального. Вказаний хімічний елемент заборонено використовувати відповідно до норм ДСТУ та технічних регламентів для виробництво пального.

Таким чином, ТОВ «Термінал» в ході виготовлення світлих нафтопродуктів фактично не дотримується норм вказаних технологічних регламентів, умов, інструкцій та в цілому норм ДСТУ на відповідні види пального.

В подальшому, незаконно виготовлене пальне, яке не відповідає вимогам якості, ТОВ «Термінал» реалізує підконтрольній мережі АЗС «Flash Plus» (експлуатуюче підприємство ТОВ «Флеш+» (), а також іншим АЗС, а саме: ТОВ «Емаратон» (, АЗС «Energy Plus»), ТОВ «Вест Ойл Груп ЛТД» (, АЗС «WOG»), ТОВ «Транснафта-Сервіс» (, АЗС «TNS»), ПП «Айслаг» (, АЗС «Айслаг»).

Крім того, пальне, яке не відповідає вимогам якості ТОВ «Термінал» реалізовує і аграрному сектору економіки, а саме ТОВ «Гала-Сервіс» (), СГ ТОВ «Піщальники» (), ТОВ «Нива Миронівщини» () та іншим.

Після чого, незаконно одержанні кошти за збут фальсифікованого пального, вказані особи легалізовують шляхом здійснення різного роду фінансових операцій, зміни форми (перетворення) тощо.

Таким чином, працівниками ТОВ «Термінал», з використанням реквізитів їх банківських рахунків організовано схему з незаконного виготовлення, транспортування та реалізації сурогатного пального, що спричиняє шкоду як кінцевим споживачам у вигляді оплати неякісного продукту.

Вищезазначена інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема:

- заявою ОСОБА_5 , в якій вона повідомляє про придбання неякісного пального на АЗС «Flash Plus»;

- протоколом допиту ОСОБА_5 , в якому вона розповідає про обставини придбання неякісного пального на АЗС «Flash Plus»;

- протоколом огляду, під час якого ОСОБА_5 добровільно надала зразок бензину придбаного на АЗС «Flash Plus» та квитанцію;

- заключенням № 6541 за результатами випробування зразка А-95 наданого ОСОБА_5 , відповідно до якого даний бензин не відповідає вимогам ДСТУ;

- відповідями на доручення слідчого співробітниками Служби безпеки України;

- іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Так, встановлені банківські рахунки ТОВ «Термінал», які використовуються при проведенні операцій з купівлі компонентів для виготовлення сурогатного пального та його продажу, на які зараховуються значні грошові активи за незаконно-вироблений та реалізований ресурс, а саме:

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 10.02.2021;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 19.02.2019;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: долар США, банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 19.02.2019;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: євро, банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 19.02.2019;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 19.02.2019;

- АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 28.10.2022;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2022;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта: євро, банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2022;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта: долар США, банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2022;

- АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 19.01.2021;

- АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 19.01.2021;

- АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), валюта: долар США, банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 19.01.2021.

- Казначейство України (МФО 899998), валюта: українська гривня, рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 29.02.2016;

- Казначейство України (МФО 899998), валюта: українська гривня, рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 24.12.2014.

На вищевказаних банківських рахунках акумулюються грошові кошти в особливо великих розмірах, які отриманні злочинним шляхом в результаті продажу незаконного виготовленого сурогатного палива і в подальшому використовуються та легалізують шляхом покращення своїх виробничих ресурсів ТОВ «Термінал» та подальшого виготовлення сурогатного пального.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 17.04.2023 визнано речовим доказом майно, на арешті якого наполягає прокурор.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуанням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001301 задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Термінал», що відкриті у наступних банківських установах:

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 10.02.2021;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 19.02.2019;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: долар США, банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 19.02.2019;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: євро, банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 19.02.2019;

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 19.02.2019;

- АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 28.10.2022;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2022;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта: євро, банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2022;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта: долар США, банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2022;

- АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 19.01.2021;

- АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), валюта: українська гривня, банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 19.01.2021;

- АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), валюта: долар США, банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 19.01.2021.

- Казначейство України (МФО 899998), валюта: українська гривня, рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 29.02.2016;

- Казначейство України (МФО 899998), валюта: українська гривня, рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 24.12.2014.

станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування ними (зупинення видаткових операцій з вказаними коштами, за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Термінал»).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1