Справа № 171/1259/23
Провадження № 1-кс/177/26/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000069 від 28.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 до слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 28.07.2023 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженню внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000069 від 28.03.2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить витребувати у Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, яка є банківською таємницею, про банківські операції та рух грошових коштів по банківський картці НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває вказане кримінальне провадження, за заявою ОСОБА_5 від 27.03.2023 року про те, що 27.03.2023 року в період часу з 19:07 по 19:13 годину невстановлена особа шляхом довіри та із застосуванням комп`ютерної техніки, під приводом ОЛХ-доставки заволоділа грошовими коштами з банківської карти ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 3500 гривень. ЄО № 904

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 в обідній час, перебуваючи вдома, потерпіла виклала до платформи онлайн-оголошень «ОЛХ» оголошення щодо продажу взуття. Протягом дня (точний час потерпілий зазначити не може) надійшло повідомлення про те, що з`явився покупець, який бажає придбати товар та хоче замовлення оформити через ОЛХ-доставку. На месенжер «Вайбер» о 19:00 годині надійшло повідомлення, на яке потерпілому потрібно було перейти по посиланню та зазначити данні банківської карти, що останній зробив. Після зазначення банківських даних, з рахунку потерпілого було здійснено 5 платежів на загальну суму 3500 гривень.

Емітентом картки НОМЕР_1 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин ,що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили, виникли необхідність в отриманні інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення, Встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення та обставини його скоєння, іншим способом є неможливим.

Слідчий та прокурор, який є процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні, правом на участь в судовому засіданні не скористалися, надали заяви, в яких просили клопотання розглянути за їх відсутності та задовольнити його.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000069 від 28.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - картки № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картки № НОМЕР_1

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картки № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картки № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_1 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картці № НОМЕР_1 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення кредитної картки № НОМЕР_1 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної картки № НОМЕР_1 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ., юридична адреса: : АДРЕСА_1 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу та виконання ухвали суду надати слідчому ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ..

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10 жовтня 2023 включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1