Справа № 746/271/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

"30" червня 2023 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Срібне клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000028 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.03.2023 року до СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якому вона просить провести перевірку по факту шахрайських дій невідомої особи, що заволоділа її коштами в сумі 670 гривень.

По даному факту 07.03.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої вбачається, що 19 січня 2023 року на своїй сторінці у фейсбуці вона виявила оголошення з продажу куртки, яка їй сподобалася. Після цього ОСОБА_4 в переписці у фейсбуці з продавцем куртки домовилася про її придбання, за що 20.01.2023 року перерахувала на вказаний продавцем рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 670 гривень. В подальшому на звернення до продавця відповідей не було, товар ОСОБА_4 не отримала.

Картковий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпілою були перераховані кошти, є рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Під час тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), отримано дані про те, що зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 20.01.2023 року до 08.03.2023 року відбувалося з банкомату АТМ5369 КОNDYТ FАВR LA KAGARLYK UAUA Райффайзен банк.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити інформацію про зняття коштів через банкомат КОNDYТ FАВR LA KAGARLYK UAUA Райффайзен банк, що є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківській установі, знаходяться відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із використанням банкоматів цього банку. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 а саме: фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 20.01.2023 року до 08.03.2023 року.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Отримати доступ до вказаних документів неможливо в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні старший дізнавач СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування, СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000028 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості особи та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 40-1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною першою, пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у справі, зокрема, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , доступ до інформації з можливістю вилучення її копії, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її копії у Центральному Прилуцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресо: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- місце знаходження об`єкту АТМ5369 КОNDYТ FАВR LA KAGARLYK UAUA, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 року до 23 год. 00 хв. 08.03.2023 року;

- фото та відеоматеріали з об`єкту АТМ5369 КОNDYТ FАВR LA KAGARLYK UAUA, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 року до 23 год. 00 хв. 08.03.2023 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1