Справа № 459/3094/23
Провадження № 1-кс/459/1737/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000242 від 19.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2023 невідома особа під приводом продажу куртки через соціальну мережу "Facebook", увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 3500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 19 вересня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту ОСОБА_4 повідомила, що 09.08.2023, близько 21 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , переглядала соціальну мережу «Facebook» та побачила сторінку «Delux23», на якій були виставлені на продаж куртки. Перейшовши на вказану сторінку, вона оглянула асортимент одягу та ціни на них. Написала в коментарях, що хоче придбати куртку, і на наступний день, 10.08.2023 їй відписав продавець. Під час переписки вона домовилась про купівлю куртки за 3 500 гривень, проте оплата здійснювалась в повному обсязі, але ОСОБА_4 все одно вирішила її придбати. Продавець переслав номер картки на які потрібно було перевести гроші, а саме № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому, о 14:29 год. 10.08.2023, ОСОБА_4 в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевела грошові кошти в сумі 3 500 гривень на картку № НОМЕР_1 . При цьому продавець повідомив, що куртку відправлять впродовж 2 8 робочих днів. Десь через тиждень ОСОБА_4 знову написала продавцю в приватні повідомлення, оскільки товар так і не надійшов. Продавець спершу писав, що виникли проблеми на складі, та як тільки вони вирішаться то надішле ТТН. Коли наступні рази ОСОБА_4 писала продавцю, він обіцяв що в скорішому часі відправить товар, постійно відкладав час відправки, та коли ОСОБА_4 написала що вони шахраї та щоб їй повернули кошти, продавець почав почав виправдовувати себе та ставити претензії. ОСОБА_4 відповіла що в них будуть неприємності, після чого продавець заблокував її в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За допомогою мобільного зв`язку з продавцем не спілкувалась. Переписку та повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто не видаляв. Сума завданих збитків становить 3 500 гривень. Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_2 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 19.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_1 з 09 год. 00 хв. 10.08.2023 по 09 год. 00 хв. 17.08.2023;

- відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_1 з 09 год. 00 хв. 10.08.2023 по 09 год. 00 хв. 17.08.2023;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_1 з 09 год. 00 хв. 10.08.2023 по 09 год. 00 хв. 17.08.2023;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_1 з 09 год. 00 хв. 10.08.2023 по 09 год. 00 хв. 17.08.2023.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 20.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1