Справа № 161/8441/23
Провадження № 1-кс/161/2780/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, актом, протоколом допиту свідка, протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договір підряду №б/н від 01.02.2017 «Ремонт приміщень актового залу ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року від 31.05.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року від 31.05.2017;

- договір підряду №б/н від 03.01.2017 «Поточний ремонт підлоги актового залу ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року від 30.06.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року від 30.06.2017;

- договір підряду №б/н від 03.01.2017 «Поточний ремонт кабінетів

ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2017 року від 31.03.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року від 31.03.2017;

- договір підряду №57/4 від 20.09.2016 «Поточний ремонт приміщень (із заміни підлоги) центральної контори ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 року від 21.10.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 21.10.2016;

- договір підряду №8 від 03.12.2016 «Поточний ремонт котельні ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 30.12.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 30.12.2016;

- договір підряду №0/12-01 від 01.12.2016 «Поточний ремонт кабінетів ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 30.12.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року;

- договір підряду №б/н від 03.01.2017 «Поточний ремонт кабінетів ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2017 року від 31.03.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року від 31.03.2017;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2017 року від 31.03.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017 року від 31.03.2017;

- договір підряду №15 від 02.02.2017 «Поточний ремонт (демонтажні роботи) покрівлі виробничих цехів в ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2017 року від 28.04.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року від 28.04.2017;

- договір підряду №16 від 02.02.2017 «Поточний ремонт підшиви виробничих цехів в ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2017 року від 21.02.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017 року від 21.02.2017;

- договір підряду №14 від 02.02.2017 «Поточний ремонт покрівлі виробничих цехів в ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2017 року від 31.03.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року від 31.03.2017;

- договір підряду №б/н та без дати «Поточний ремонт приміщень (з облаштування оздобленням стін) центральної контори в ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 16.11.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за за листопад 2016 року від 16.11.2016;

- договір підряду №б/н від 01.02.2017 «Ремонт внутрішніх систем опалення та електропостачання адмінприміщень ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року від 30.06.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року від 30.06.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року від 30.06.2017;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2017 року від 28.02.2017 (Поточний ремонт зовнішніх стін виробничого приміщення ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Центральний вхід»);

- акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017 року від 28.02.2017 (Поточний ремонт зовнішніх стін виробничого приміщення ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Центральний вхід»);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2017 року від 28.02.2017 (Поточний ремонт зовнішніх стін виробничого приміщення ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017 року від 28.02.2017 (Поточний ремонт зовнішніх стін виробничого приміщення ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2017 року від 28.02.2017 (Поточний ремонт зовнішніх стін виробничого приміщення ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017 року від 28.02.2017 (Поточний ремонт зовнішніх стін виробничого приміщення ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- договір підряду №03/04-17 від 03.04.2017 «Ремонт приміщення пожежного депо виробничого комплексу ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року від 31.05.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року від 31.05.2017;

- договір підряду №12/12 від 12.12.2016 «Ремонт фасадів (без оздоблення) господарських будівель та споруд (актового залу, автомобільного гаража, пожежного депо, офісних приміщень та автомобільного гаража з оглядовою ямою) ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 29.12.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 29.12.2016;

- договір підряду №57/3 від 20.09.2016 «Поточний ремонт приміщень (з заміною вікон та дверей і влаштуванням перегородок) центральної контори

ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 року від 21.10.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 21.10.2016;

- договір підряду №б/н від 03.03.2017 «Поточний ремонт благоустрою прилеглої території до адміністративного корпусу та виробничих приміщень ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року від 31.05.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року від 31.05.2017;

- договір підряду №76 від 21.11.2016 «Поточний ремонт системи опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації центральної контори ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 30.12.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 30.12.2016;

- договір підряду №01/12-02 від 01.12.2016 «Поточний ремонт огорожі ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 14.11.2016 (Поточний ремонт приміщень центральної контори ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ремонт фасаду);

- акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 14.11.2016 (Поточний ремонт приміщень центральної контори ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ремонт фасаду);

- договір підряду №12/12-05 від 12.12.2016 «Ремонт складу готової продукції ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 27.12.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 27.12.2016;

- договір підряду №б/н від 01.03.2017 «Поточний ремонт рекреаційного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Полицівського лісництва ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2017 року від 28.04.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року від 28.04.2017;

- договір підряду №б/н від 03.01.2017 «Поточний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін адмінприміщень ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2017 року від 30.04.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року від 30.04.2017;

- договір підряду №б/н від 03.01.2017 «Ремонт складу готової продукції ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року від 22.05.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року від 22.05.2017;

- договір підряду №б/н від 03.03.2017 «Поточний ремонт рекреаційного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Бузаківського лісництва ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року від 31.05.2017;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року від 31.05.2017;

- договір підряду №75 від 18.11.2016 «Поточний ремонт приміщень ( з влаштуванням оздоблення стелі) центральної контори ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений між СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 30.12.2016;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 30.12.2016;

- інші договори та документи, що підтверджують надання

ПП « ОСОБА_12 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016-2018 роках послуг з ремонту адміністративних та виробничих приміщень, складів, рекреаційних пунктів, пожежного депо, прилеглої території ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію з бухгалтерського обліку про відображення оплати вказаних будівельних робіт, які надавались ПП « ОСОБА_12 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

в 2016-2018 роках;

- оборотно-сальдові відомості по субрахунках 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» щодо ведення бухгалтерського обліку розрахунків у ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ПП « ОСОБА_17 » за період 2019-2021 роки із деталізацією відомостей про дату та час вчинення бухгалтерської проводки, відомості про осіб які її здійснювали, ІР-адреси та інші відомості, які містяться в базі даних;

- базу даних бухгалтерського обліку 1СБухгалтерія, BASБухгалтерія чи їх аналогів ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2019-2021 років;

- акт наявності документів по ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.07.2022, затверджений директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

ОСОБА_18 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж 2 (двох) місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя