25.04.2023 Справа № 756/5172/23
Провадження № 1-кс/756/997/23
Справа № 756/5172/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

24.04.2023 року дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 24.01.2023 року з посиланням на те, що 21.01.2023 року приблизно о 17 год. 35 хв. за адресою:

АДРЕСА_1 невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 37 895 грн. 00 коп. чим завдала матеріальної шкоди останньому.

Допитаний ОСОБА_5 показав, що 21.01.2023 року з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».відбулось 4 списання на загальну суму 37 895 грн. 00 коп.

Також, ОСОБА_6 надав виписку по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого встановлено, що 21.01.2023 року відбулось списання 4 транзакціями на суму 37 895 грн.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку та руху коштів по рахунку, який були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду

клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №0000098 24.01.2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені

ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обгрунтоване.

Разом з цим клопотання дізнавача не може бути задоволено в частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів з правом передоручення іншим особам, оскільки КПК України не передбачено передоручення дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей чи документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належно завірених їх копій, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу. контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів. у період з 21.01.2023 по 22.01.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 21.01.2023 по 22.01.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів х рахунку НОМЕР_1 у період з 21.01.2023 по 22.01.2023 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 21.01.2023 по 22.01.2023 року, та як верифікувалися дані дії.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Кисві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя