У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

Справа № 712/4121/23

Провадження №1-кс/712/1977/23

01 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100, від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000100, від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_1 про те, що 28.12.2022 року з банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_2 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32 550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ «Райффайзен Банк Авль № 567289. (ЄО 1348 від 10.01.2023 року.)

31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , представилася ОСОБА_6 - працівником АТ КБ «Приват Банку» та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Незалежності, 6, увівши номер отримувача НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.04.2023, на підставі якої 21.04.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Ergo»модель F186 Solaceз пошкодженим екраном та зарядним пристроєм; два стартові пакети «ВФ Україна» із № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Самсунг А21С» EMEI1: НОМЕР_10 , EMEI2: НОМЕР_11 із сім-картками «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Sigma» EMEI1: НОМЕР_14 , EMEI2: НОМЕР_15 з сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «RedmiNote 10 Pro» EMEI1: НОМЕР_17 , EMEI2: НОМЕР_18 з сім-картками № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Самсунг»EMEI1: НОМЕР_21 із сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, EMEI1: НОМЕР_23 , EMEI2: НОМЕР_24 з сім-карткою № НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, EMEI1: НОМЕР_26 , EMEI2: НОМЕР_27 з сім-картками № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Ergo» EMEI: НОМЕР_30 ; чек ПТ «Ломбард «Гроші тут» від 15.04.2023 на суму 8800 грн.; мобільний телефон марки «Sigma» X-style 18 Track, EMEI1: НОМЕР_31 , EMEI2: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Assistant» EMEI1: НОМЕР_33 , EMEI2: НОМЕР_34 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ; договори із ломбарду: №05-057920/0 від 11.04.2023; №05-057820/2 від 20.04.2023; №05-057933/0 від 18.04.2023; №05-057820/1 від 06.04.2023 на ім`я ОСОБА_8 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_35 .

Фактично виявлені та вилучені речі та предмети мають ознаки предметів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є речовими доказами, які були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші набуті кримінально протиправним шляхом, речі та предмети, що засобами або знаряддям вчинення злочину, а також предмети, які містять сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

21.04.2023вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду оглядів та судових експертиз по дослідженню речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував клопотання про розгляд без його участі, клопотання підтримує.

Власник в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_1 про те, що 28.12.2022 року з банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_2 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32 550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ «Райффайзен Банк Авль № 567289. (ЄО 1348 від 10.01.2023 року.)

01 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , представилася ОСОБА_6 - працівником АТ КБ «Приват Банку» та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , увівши номер отримувача НОМЕР_7 .

12 квітня 2023 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_9 , з метою відшукування та вилучення предметів і речей, а саме: банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

21 квітня 2023 року проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_9 . В ході обшуку було вилучено: мобільний телефон марки «Ergo»модель F186 Solaceз пошкодженим екраном та зарядним пристроєм; два стартові пакети «ВФ Україна» із № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Самсунг А21С» EMEI1: НОМЕР_10 , EMEI2: НОМЕР_11 із сім-картками «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Sigma» EMEI1: НОМЕР_14 , EMEI2: НОМЕР_15 з сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «RedmiNote 10 Pro» EMEI1: НОМЕР_17 , EMEI2: НОМЕР_18 з сім-картками № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Самсунг»EMEI1: НОМЕР_21 із сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, EMEI1: НОМЕР_23 , EMEI2: НОМЕР_24 з сім-карткою № НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, EMEI1: НОМЕР_26 , EMEI2: НОМЕР_27 з сім-картками № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Ergo» EMEI: НОМЕР_30 ; чек ПТ «Ломбард «Гроші тут» від 15.04.2023 на суму 8800 грн.; мобільний телефон марки «Sigma» X-style 18 Track, EMEI1: НОМЕР_31 , EMEI2: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Assistant» EMEI1: НОМЕР_33 , EMEI2: НОМЕР_34 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ; договори із ломбарду: №05-057920/0 від 11.04.2023; №05-057820/2 від 20.04.2023; №05-057933/0 від 18.04.2023; №05-057820/1 від 06.04.2023 на ім`я ОСОБА_8 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_35 .

21 квітня 2023 року постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 вищевказані речі визнано речовими доказами.

Вказані у клопотанні речі, вилучені під час обшуку 21.04.2023 року, відповідають ознакам ст.98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути знаряддям проти власності та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 0000100.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора , що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 21.04.2023 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку від 21 квітня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_9 , а саме:

-мобільний телефон марки «Ergo» модель F186 Solace з пошкодженим екраном та зарядним пристроєм;

-два стартові пакети «ВФ Україна» із № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг А21С» EMEI1: НОМЕР_10 , EMEI2: НОМЕР_11 із сім-картками «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Sigma» EMEI1: НОМЕР_14 , EMEI2: НОМЕР_15 з сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки «RedmiNote 10 Pro» EMEI1: НОМЕР_17 , EMEI2: НОМЕР_18 з сім-картками № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» EMEI1: НОМЕР_21 із сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_22 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, EMEI1: НОМЕР_23 , EMEI2: НОМЕР_24 з сім-карткою № НОМЕР_25 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, EMEI1: НОМЕР_26 , EMEI2: НОМЕР_27 з сім-картками № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;

-мобільний телефон марки «Ergo» EMEI: НОМЕР_30 ;

-чек ПТ «Ломбард «Гроші тут» від 15.04.2023 на суму 8800 грн.;

-мобільний телефон марки «Sigma» X-style 18 Track, EMEI1: НОМЕР_31 , EMEI2: НОМЕР_32 ;

-мобільний телефон марки «Assistant» EMEI1: НОМЕР_33 , EMEI2: НОМЕР_34 ;

-банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ;

-договори із ломбарду: №05-057920/0 від 11.04.2023; №05-057820/2 від 20.04.2023; №05-057933/0 від 18.04.2023; №05-057820/1 від 06.04.2023 на ім`я ОСОБА_8 ;

-банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_35

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 01 травня 2023 року.