Справа № 639/487/23
Провадження №1-кс/639/1276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000028 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000028 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Мереф`янської міської ради в ході проведення аварійно-відновлювальних робіт Комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6».

Так, встановлено, що 11.11.2021 року між Мереф`янською міською радою та ТОВ "Терра Проджект" () укладено договір №645 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівель Комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 6».

17.03.2022 року, в результаті ракетного обстрілу м. Мерефа постраждала будівля Мереф`янської школи. Відповідно до додаткової угоди №3 від 12.10.2022 року щодо усунення аварії у бюджетній установі відповідно до договору № 645, грошові були перераховані на рахунок ТОВ "Терра Проджект" у період з 21.11.2022 по 23.11.2022 року 2 платежами.

За наявною інформацією, передбачений угодою обсяг робіт не здійснений, натомість акти виконаних робіт між Мереф`янськю міською радою та ТОВ «Терра Проджект» підписані.

06.07.2023 в період часу з 07:30 до 11:36, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова (номер справи 639/487/23, н/п №1-кс/639/1135/23), проведено обшук за місцем мешкання колишнього директора ТОВ «Терра Проджект» - ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлені та вилучені наступні речі та документи:

1.Печатку ТОВ «Айгрін проджект» ();

2.Печатку ТОВ «Проджект експерт» ();

3.Опис документів, що надаються юридичною особою для проведення державної реєстрації ТОВ «Проджект експерт» () від 31.03.2023 на 1 арк.;

4.Опис документів, що надаються юридичною особою при проведенні державної реєстрації (код 93) без дати (оригінал та копія) на 2 арк.;

5.Протокол №1 від 04.03.2020 рішення ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;

6.Виписки ЄДР юридичних осіб від 05.04.2023 на 1 арк. та від 06.03.2020 на 2 арк.;

7.Витяг №753 з реєстру платників ПДВ від 13.03.2020 на 1 арк.;

8.Наказ №1 від 10.03.2020 «Про призначення директора ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;

9.Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 10.03.2020;

10.Статут ТОВ «Проджект експерт» на 10 арк.;

11.Опис документів, що надаються для державної реєстрації від 12.07.2021 в 2х примірниках;

12.Виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Проджект експерт» від 13.07.2021;

13.Протокол №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк.;

14.Рішення №09-07/21 від 09.07.2021;

15.Рішення №12-07/21 від 12.07.2021 (оригінал та копія) на 2 арк.;

16.Наказ №1 від 12.07.2021 в 2х примірниках про прийняття на роботу;

17.Структура ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк. (2 примірники: оригінал та копія);

18.Фінансову звітність на 4 арк.;

19.Договір надання бухгалтерських послуг (без дати) на 6 арк.;

20.Договір суборенди приміщення №04-03/20 від 04.03.2020 на 4 арк.;

21.Довіреність №06-03/20 на 1 арк;

22.Опис документів, що надаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Айгрін Проджект» від 27.03.2023, 12.07.2021;

23.Рішення учасника №23/03-24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

24.Рахунок-фактура №ВКА 42403289 від 18.10.2018;

25.Протокол №1 від 17.08.2018 ТОВ «Айгрін проджект»;

26.Протокол №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк ТОВ «Айгрін проджект»;

27.Виписку з ЄДР ТОВ «Айгрін проджект» на 2 арк від 13.07.2021, 20.08.2018, 29.03.2023;

28.Статут ТОВ «Айгрін проджект» на 6 арк.;

29.Наказ №1 від 21.08.2018 про призначення директора на 1 арк.;

30.Повідомлення від 20.08.2018 про прийняття працівника на роботу;

31.Витяг з реєстру платників ПДВ від 10.09.2018;

32.Довіреність від 17.08.2018;

33.Рахунок-фактура №ВКА 42403289 від 18.10.2018;

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 не є керівником або уповноваженою особою ТОВ «Айгрін Проджект» (9) та ТОВ «Проджект експерт» ().

Зазначені печатки та документи поміщені до сейф-пакету WAR16483305 та вилучені до СУ ГУНП в Харківській області.

Посилаючись на необхідність збереження вказаного вилученого в ході проведення обшуку майна, яке відповідає критеріям речового доказу по кримінальному провадженню, прокурор просив накласти арешт на нього.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

В судове засідання представники третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ТОВ «Айгрін Проджект» та ТОВ «Проджект експерт» не з`явились, хоча повідомлялись про час та місце розгляду справи належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за такими обставинами: 11.11.2021 року між Мереф`янською міською радою та ТОВ "Терра Проджект" () укладено договір №645 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівель Комунального закладу «Мереф`янська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 6». 17.03.2022 року, в результаті ракетного обстрілу м. Мерефа постраждала будівля Мереф`янської школи. Відповідно до додаткової угоди №3 від 12.10.2022 року щодо усунення аварії у бюджетній установі відповідно до договору № 645 грошові кошти у розмірі 3 млн. 715 тис грн. у період з 21.11.2022 по 23.11.2022 були перераховані на рахунок ТОВ "Терра Проджект" у період з 21.11.2022 по 23.11.2022 року 2 платежами, хоча передбачений обсяг робіт не виконаний.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.06.2023 (справа №639/487/23, провадження №1-кс/639/1135/23) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Терра Проджект» - ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2023 в період часу з 07:30 до 11:36, на підставі вказаної ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку зазначеного вище, які постановою слідчого від 07.07.2023 визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №0000028 від 31.01.2023.

07.07.2023 на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку, направлено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.07.2023 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, зазначених в ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

Зазначену ухвалу отримано прокурором 20.07.2023 о 13 годині 45 хвилин.

Обставини, на які посилається сторона обвинувачення підтверджуються доданими до клопотаннями доказами: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань та копією матеріалів кримінального провадження.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність на теперішній час підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на речі та документи, зазначені в клопотанні, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть бути використанні в якості речових доказів.

При цьому враховується, що згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 , у якого під час обшуку було вилучено виявлено та вилучено відповідне майно (речі та документи) не є керівником або уповноваженою особою ТОВ «Айгрін Проджект» (9) та ТОВ «Проджект експерт» ().

Тому, з урахуванням фактів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, обставини потрапляння ОСОБА_4 відповідних речей/документів, причетності/непричетності посадових осіб чи використання документів ТОВ «Айгрін Проджект» та ТОВ «Проджект експерт» при вчиненні кримінального правопорушення, мають бути перевірені в ході подальшого досудового розслідування шляхом проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, та, у випадку встановлення підстав, передбачених ст. 174 КПК України, арешт майна в подальшому може бути скасовано.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 06.07.2023 в період часу з 07:30 до 11:36за місцем мешкання колишнього директора ТОВ «Терра Проджект» - ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Печатку ТОВ «Айгрін проджект» ();

2.Печатку ТОВ «Проджект експерт» ();

3.Опис документів, що надаються юридичною особою для проведення державної реєстрації ТОВ «Проджект експерт» () від 31.03.2023 на 1 арк.;

4.Опис документів, що надаються юридичною особою при проведенні державної реєстрації (код 93) без дати (оригінал та копія) на 2 арк.;

5.Протокол №1 від 04.03.2020 рішення ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;

6.Виписки ЄДР юридичних осіб від 05.04.2023 на 1 арк. та від 06.03.2020 на 2 арк.;

7.Витяг №753 з реєстру платників ПДВ від 13.03.2020 на 1 арк.;

8.Наказ №1 від 10.03.2020 «Про призначення директора ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк.;

9.Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 10.03.2020;

10.Статут ТОВ «Проджект експерт» на 10 арк.;

11.Опис документів, що надаються для державної реєстрації від 12.07.2021 в 2х примірниках;

12.Виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Проджект експерт» від 13.07.2021;

13.Протокол №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк.;

14.Рішення №09-07/21 від 09.07.2021;

15.Рішення №12-07/21 від 12.07.2021 (оригінал та копія) на 2 арк.;

16.Наказ №1 від 12.07.2021 в 2х примірниках про прийняття на роботу;

17.Структура ТОВ «Проджект експерт» на 1 арк. (2 примірники: оригінал та копія);

18.Фінансову звітність на 4 арк.;

19.Договір надання бухгалтерських послуг (без дати) на 6 арк.;

20.Договір суборенди приміщення №04-03/20 від 04.03.2020 на 4 арк.;

21.Довіреність №06-03/20 на 1 арк;

22.Опис документів, що надаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Айгрін Проджект» від 27.03.2023, 12.07.2021;

23.Рішення учасника №23/03-24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

24.Рахунок-фактура №ВКА 42403289 від 18.10.2018;

25.Протокол №1 від 17.08.2018 ТОВ «Айгрін проджект»;

26.Протокол №28-02/20 від 28.02.2020 на 1 арк ТОВ «Айгрін проджект»;

27.Виписку з ЄДР ТОВ «Айгрін проджект» на 2 арк від 13.07.2021, 20.08.2018, 29.03.2023;

28.Статут ТОВ «Айгрін проджект» на 6 арк.;

29.Наказ №1 від 21.08.2018 про призначення директора на 1 арк.;

30.Повідомлення від 20.08.2018 про прийняття працівника на роботу;

31.Витяг з реєстру платників ПДВ від 10.09.2018;

32.Довіреність від 17.08.2018;

33.Рахунок-фактура №ВКА 42403289 від 18.10.2018.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасований з підстав передбачених ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1