Справа № 671/1268/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
29 травня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
24.05.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.05.2023 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 19.05.2023 близько 15 год. 15 хв. із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником кіберполіції, з приводу здійснення несанкціонованого зняття коштів із його банківської картки, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_5 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями по 3500 грн. перерахував на невстановлений банківський картковий номер, на загальну суму 7000 грн.
Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки», банківський картковий номер який починається на № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач зазначив, що станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку 19.05.2023 о 15:40 год. здійснено переказ коштів в сумі 3850,00 грн. та 19.05.2023 о 15:45 год. здійснено переказ коштів в сумі 3850,00 грн., деталізацію переказу коштів на вказаний банківський платіжний картковий номер, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільного телефону, фотографії власника карткового номеру, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адреси з яких здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , в період часу з 08 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 00 хв. 24.05.2023.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку 19.05.2023 о 15:40 год. здійснено переказ коштів в сумі 3850,00 грн., та 19.05.2023 о 15:45 год. здійснено переказ коштів в сумі 3850,00 грн., деталізацію переказу коштів на вказаний банківський платіжний картковий номер, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільного телефону, фотографії власника карткового номеру, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адреси з яких здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , в період часу з 08 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 00 хв. 24.05.2023, з можливістю отримання копій зазначеної інформації.
В разі наявності технічної можливості, запитувану інформацію надати вищевказаним дізнавачам у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 29 червня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1