Провадження № 1-кс/592/5575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 201-2 КК України, розпочатому за зверненням голови БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій, пов`язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, до Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якої вбачається що в період часу з 20.11.2022 по 10.04.2023, невстановлені особи, з метою привласнення та подальшої реалізації на території України гуманітарної допомоги, виготовили та надали іншим зацікавленим особам фіктивні документи виготовлені на бланках БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з внесенням до них недостовірних відомостей, на отримання та транспортування із Республіки Польща гуманітарної допомоги, які виконані від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) та на підставі яких було оформлено через ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у режимі імпорт гуманітарний вантаж у кількості 35 разів. В той же час, директор БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що Благодійний фонд жодного відношення до отримання та подальшого використання вказаних вантажів не має. Зважаючи на викладене, станом на теперішній час існують об`єктивні та достатні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, завозили на митну територію України вантажі під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому незаконно використовували з метою отримання прибутку. На теперішний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна та нагальна потреба в дослідженні відомостей та документів про рух грошових коштів на банківських рахунках ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_2 )

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_2 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних документів у філіях (управліннях, представництвах, відділеннях) Банку, розташованих на території м. Суми.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_2 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних документів у філіях (управліннях, представництвах, відділеннях) Банку, розташованих на території м. Суми, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2023;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 по 30.08.2023;

-Особисті документи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2023;

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2023;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 по 30.08.2023;

-Особисті документи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2023;

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1