Провадження № 1-кс/686/7483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку виконання обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, раніше не судимий, у кримінальному провадженні №0000036,

встановив:

01.09.2023 року заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 309 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується 07.09.2023 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та/або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення чи приховування речових доказів; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та подальшу конвертацію грошових коштів з канадських доларів (CAD) на цифрові активи (криптовалюту), а саме «BTC» (Bitcoin), заподіяли матеріального збитку громадянам Канади BrendaWilson, JoshGabriel, HenryFriesen, BradyZimmermann, AmyBeart, TammyDoonanco на загальну суму 177018 грн.

10.07.2023, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвели до витоку, втрати інформації, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йомукримінального правопорушення об`єктивно й переконливо підтверджується конкретними доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права та у суворій відповідності процедурі, визначеній кримінальним процесуальним законом України, а саме:

- протоколом обшуку від 16.06.2023 приміщення за адресою АДРЕСА_2 офісне приміщення № 601, під час якого була вилучена комп`ютерна техніка, яка застосовувалась для вчинення кримінального правопорушення;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 , яка повідомила про обставини вчинення ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кримінального правопорушення;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 , який повідомив про обставини вчинення ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які повідомили, що домовлялись та здавали приміщення в оренду ОСОБА_5 ;

- протокол впізнання особи за фотознімками за участі свідка ОСОБА_14 , під час якого останній впізнав ОСОБА_5 , як особу, якій він здавав належне йому приміщення в оренду;

- протокол огляду ноутбуку марки «DELL», який належить ОСОБА_5 , під час огляду якого виявлено програмне забезпечення «AnyDesk» з якого здійснювалось несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та подальшу конвертацію грошових коштів з канадських доларів (CAD) на цифрові активи (криптовалюту), а саме «BTC» (Bitcoin) громадян Канади BrendaWilson, JoshGabriel, HenryFriesen, BradyZimmermann, AmyBeart, TammyDoonanco;

- протокол огляду ноутбуку ОСОБА_9 , під час якого виявлено в мессенджері «телеграм» групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якій окрім нього були ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , де здійснювалось обговорення та планування злочинів;

- матеріали отриманих в порядку глави 24 КПК України;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

14.08.2023. ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_15 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 6 місяців.

Зокрема у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:огляд матеріалів отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Канади, після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій визначитись із остаточною кваліфікацією діянь підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та за необхідності повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим особам, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 24 судових комп`ютерно-технічних експертиз, які перебувають на виконанні у Хмельницькому НДЕКЦ МВС України, отримати розсекречені ухвали щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, виконати вимоги ст.290 КПК України та скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

При цьому, ОСОБА_5 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ухвалою суду від 10.07.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 07.09.2023, із визначенням розміру застави у сумі 402600 гривень, яку останній вніс, з покладенням на нього наступних обов`язків:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з м. Хмельницький;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця свого проживання;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 ;

- невідкладно прибувати за викликом до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Необхідність продовження дії стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків передбаченими запобіжним заходом у вигляді застави обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України:

1)оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення вказаних злочинів у вигляді позбавлення волі;

2)незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта, у цьому кримінальному провадженні;

3)вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжити займатись злочинною діяльністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Статтею 182 КПК України про заставу не визначено строк дії зазначеного запобіжного заходу, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Статтею 182 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді застави, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Відповідно до вимог ч. 6. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчих дій, а тому продовження строку виконання обов`язків зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 03 листопада 2023 року включно, строк дії покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.07.2023 року на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з м. Хмельницький;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця свого проживання;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 ;

- невідкладно прибувати за викликом до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Ухвала діє по 03 листопада 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя