У Х В А Л А Справа № 932/5946/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2549/23

29 червня 2023 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001684 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28 червня 2023 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, зняття грошових коштів, фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду), інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 14.09.2022 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України у кримінальному проваджені №0001684 від 14 вересня 2022 року, за фактом вербування, переміщення, переховування людей, з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, вчинені повторно, поєднані з погрозою застосування насильства.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що група осіб, шляхом обману, пообіцявши достатній заробіток та умови праці і проживання, використовуючи уразливий стан, завербували та перевезли до населеного пункту м. Дніпро в Дніпропетровській області, де до останнього, змушували здійснювати різні види робіт, які належать приватним підприємцям. При цьому періодично застосовуючи до заявників психологічний вплив, не виплачуючи за виконану роботу грошову винагороду.

Встановлено, що керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під прикриттям якої функціонує реабілітаційний центр за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець

м. Маріуполь Донецької області, проживає: АДРЕСА_3 , використовує у своїй злочинній діяльності банківську картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_8 .

Так у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_7 встановлено, що останній особисто домовляється із роботодавцями про умови, вид робіт, кількість необхідних робітників, оплату за працю, займається розподілом грошових коштів здобутих внаслідок експлуатації праці соціально-незахищених осіб, окрім цього роботодавці здійснюють оплату за виконану соціально-незахищеними особами роботу на вказану банківську картку, яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

Також проведеними заходами встановлено, що усі члени злочинної групи розподіляють між собою здобуті внаслідок трудової експлуатації соціально-незахищених осіб грошові кошти на власні банківські картки та картки своїх дружин зокрема банків « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З огляду на вищевказане у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності банківських рахунків у вказаних банках на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, зняття грошових коштів, фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду), інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 14.09.2022 року по 29.06.2023 року.

В частині надання доступу до інформації про рух грошових коштів по карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , клопотання слідчого жодним чином не обгрунтоване, через це в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, зняття грошових коштів, фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду), інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 14.09.2022 року по 29.06.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 29 серпня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1