Справа№ 693/1096/23
1-кс/693/224/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

01.09.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане в рамках кримінального провадження № 0000292 від 17.08.2023 р. т.в.о. заступника начальника начальник СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступник начальника начальник СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказав, що 16 серпня 2023 року до відділу поліції відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах громадянина Лівії, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлені на даний час особи за попередньою змовою здійснили підроблення офіційного документа, за допомогою чого, в подальшому здійснили переоформлення автомобіля без відома власника, який на праві приватної власності належить останньому.

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження № 0000292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою здійснили підроблення офіційного документа, за допомогою чого, в подальшому здійснили переоформлення автомобіля марки «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_1 , VIN (номер кузова) № НОМЕР_2 , що на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відома власника.

Окрім цього досудовим розслідування встановлено, що станом на 21 серпня 2023 року автомобілю марки «PORSCHE PANAMERA» після перереєстрації в ТСЦ № 8046 МВС України м. Київ від 13 червня 2023 року надано реєстраційний номер НОМЕР_4 відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_5 , на підставі договору купівлі продажу власником автомобіля являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що його клієнт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час знаходиться в Німеччині та за станом здоров`ям не має можливості з`явитися особисто. Бен ОСОБА_8 , який знаходився на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання, на початку 2022 року у зв`язку із повномасштабним вторгненням військ російської федерації на територію України, виїхав на тимчасове проживання до Республіки Німеччина на власному автомобілі марки «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_1 . В подальшому 19 жовтня 2022 знайомі порадили йому скористатися послугами особи, яка займається перевезенням автомобілів із-за кордону на територію України за окрему плату, на що він погодився. Зв`язавшись із людиною яка займається наданням таких послуг, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Судана, він пообіцяв за грошову винагороду, а саме за 300 доларів США, доставити автомобіль марки «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_1 , до України, а після доставки пообіцяв залишити його в м. Київ, про те в ході доставлення повідомив, що автомобіль поламався та він залишив його на автостанції вул. Одеська, 2, м. Жашків, Уманського району Черкаської області, про, що зробив відео звіт по відео зв`язку у мобільному додатку «Вайбер». При спілкуванні повідомив, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу він залишив в автомобілі в багажному відділенні. 14 серпня 2023 року клієнт мені зателефонував та повідомив, що в мобільному додатку «Дія» отримав сповіщення, про те, що належний йому автомобіль марки «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_1 , переоформлений на іншу людину в ТСЦ, відповідно до договору купівлі продажу, про який йому як власнику нічого відомо не було, так як жодних договорів чи доручень він не підписував. Особисто я, адвокат ОСОБА_5 , того ж дня здійснив виїзд до м. Жашків Уманського району Черкаської області на місцеву автостанцію, де автомобіль мого клієнта, а саме, автомобіль марки «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_1 , не виявив. Клієнт нотаріальних довіреностей, доручень, інших правочинів щодо транспортного засобу марки «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_1 не укладав, підтвердженням є витяг з Єдиного реєстру довіреностей. Клієнт в період 2022-2023 років: виїхав за межі державного кордону України 03.03.2022; в`їхав на територію України 01.10.2022; виїхав за межі державного кордону України 10.11.2022. Будь-яких правочинів не укладав, довіреностей на вчинення правочинів щодо купівлі-продажу автомобілю марки «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_1 - не видавав.

У підтвердження своїх показів представник потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав фотозображення свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , відповідно до якого автомобіль марки «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_1 , VIN (номер кузова) № НОМЕР_2 , на праві приватної власності, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль марки «PORSCHE PANAMERA», VIN (номер кузова) № НОМЕР_2 перереєстровано на громадянина Лівії, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 11.02.2022, а 03.03.2022 ОСОБА_6 виїхав за межі державного кордону України; в`їхав на територію України 01.10.2022; виїхав за межі державного кордону України 10.11.2022.

Періоди перебування ОСОБА_6 на території України вказують на те, що останній не мав можливості перереєструвати транспортний засіб 13.04.2023 (дата відчуження транспортного засобу у ОСОБА_6 ) перебуваючи за кордоном, окрім за довіреністю, одночасно з цим відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 16.08.2023 стосовно особи ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 останній надавав одну довіреність, що мало місце 02.02.2022, тобто до моменту набуття права власності на автомобіль марки «PORSCHE PANAMERA», VIN (номер кузова) № НОМЕР_2 (що відбулось 11.02.2022), що вказує на те, що дана довіреність даного транспортного засобу не стосується.

Тим самим встановлено, що ОСОБА_6 не мав можливості відчужити даний транспортний засіб.

Крім того, встановлено, що даний транспортний засіб після ОСОБА_6 перереєстровано тричі, а саме 13.04.2023, 18.04.2023 та 13.06.2023.

Згідно з п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінні речі, набуті кримінально - протиправним шляхом. В даному випадку речовим доказом по кримінальному провадженні, а саме предметом кримінального правопорушення є транспортний засіб марки «PORSCHE PANAMERA», чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_4 , номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , який на підставі договору купівлі продажу був відчужений (проданий) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що право власності на транспортний засіб марки «PORSCHE PANAMERA», чорного кольору, з номерним знаком р.н. НОМЕР_1 , VIN (номер кузова) № НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва серії НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу належав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перереєстроване незаконним шляхом та на даний час власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка 13.06.2023 зареєструвала право власності на вищевказаний автомобіль.

Тому, враховуючи викладене, не виключена причетність ОСОБА_7 до незаконного підроблення офіційного документу договору купівлі - продажу, на підставі якого і відбулась перереєстрація транспортного засобу, марки «PORSCHE PANAMERA», чорного кольору, з номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , y зв?язку з чим, ОСОБА_7 має можливість відчужити даний транспортний засіб, він може перейти у власність добросовісного набувача або взагалі знищити його, що позбавить можливості накладення на нього арешту, доказування вини злочинців у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В даному випадку існують обставини, які підтверджують, що незастосування заходів щодо арешту транспортного засобу, марки «PORSCHE PANAMERA», чорного кольору, з номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , та не внесення до баз даних сервісного центру МВС даних відомостей із забороною його відчуження та розпорядження ним, хоч і на даний час автомобіль перебуває у невстановленому досудовим розслідуванням місці, призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінального правового характеру, або може підлягати спеціальний конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в даному випадку, транспортного засобу: автомобілю марки «PORSCHE PANAMERA» номер кузова НОМЕР_2 , 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішення законної сили.

При цьому гроші, цінності та інше майно, які були об`єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх - передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Виходячи з викладеного та з метою з`ясування всіх обставин події та встановленням істини в провадженні, проведення в даному кримінальному провадженні всіх необхідних судових експертиз, зокрема почеркознавчої та автотоварознавчої, що потребує тривалого часу протягом якого можливе зникнення чи відчуження автомобіля, марки «PORSCHE PANAMERA», чорного кольору, з номером кузова VIN (номер кузова) № НОМЕР_2 , в чому є необхідність накладення арешту на вищевказаний транспортний засіб та внесенні відомостей у бази даних сервісного центру про арешт автомобіля із забороною його відчуження та розпорядження ним.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з?явилися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимогами ст.172 КПК України визначено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Частина 11 статті 170 Кримінально процесуального кодексу України вказує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене та правову підставу для арешту майна, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового слідства, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, а саме на транспортний засіб, «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_4 , VIN (номер кузова) № НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним транспортним засобом з метою забезпечення збереження речового доказу на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення по кримінальному провадженні № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Керуючись ст.ст.98, 107, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб, «PORSCHE PANAMERA», р.н. НОМЕР_4 , VIN (номер кузова) № НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним транспортним засобом з метою забезпечення збереження речового доказу на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення по кримінальному провадженні № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Після набрання законної сили рішення слідчого судді, зобов`язати працівників Територіального сервісного центру МВС № 7142 м. Умань Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Черкаській області внести відомості у бази даних сервісного центру про арешт автомобіль марки «PORSCHE PANAMERA» номер кузова НОМЕР_2 , 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору із забороною його відчуження та розпорядження ним.

Після вилучення автомобіля марки «PORSCHE PANAMERA» номер кузова НОМЕР_2 , 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору - визначити його місце зберігання на території внутрішнього майданчику Відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 73, Черкаської області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_10