УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/3924/23

Провадження № 1-кс/317/692/2023

06 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000144 від 28.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання їй, дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно;

- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Клопотання мотивоване тим, що 27.05.2023 до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа, зловживаючи довірою, використовуючи мобільний додаток «Telegram» з проханням перерахувати грошові кошти начебто від імені подруги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 , перерахували на банківську картку № НОМЕР_5 (ЄО № 3774, № 3786).

За даним фактом 28.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка пояснила, що 27.05.2023 року приблизно о 14 год. 30 хв., коли вона перебувала у населеному пункті с. Біленьке Запорізького району Запорізької області у зв`язку з волонтерською діяльністю, у мобільному додатку «Telegram» вона отримала повідомлення від своєї знайомої на ім`я ОСОБА_8 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на декілька годин. Отримала повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_5 . Зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 вона перерахувала на отриману у повідомленні банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 7000 грн. Через деякий час зустріла знайому ОСОБА_8 та дізналась, що вона не прохала грошові кошти і зрозуміла, що це були шахраї.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , яка пояснила, що 27.05.2023 року приблизно о 14 год. 20 хв., коли вона перебувала у населеному пункті с. Біленьке Запорізького району Запорізької області у зв`язку з волонтерською діяльністю, у мобільному додатку «Telegram» вона отримала повідомлення від своєї знайомої на ім`я ОСОБА_8 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на декілька годин. Отримала повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_5 . Зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 вона перерахувала на отриману у повідомленні банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 7000 грн. Через деякий час вона зустріла знайому ОСОБА_8 та запитала в неї, чи отримала та грошові кошти. На що ОСОБА_8 відповіла, що нічого в неї не прохала. Потім вони дізнались, що це були шахраї, котрі зламали акаунт у мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_8 . Таким чином вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.

14.07.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ з якого вбачається, що 27.05.2023 о 14 годині 27 хвилин з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 кошти у сумі 21000 гривень перераховано на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , яку заблоковано. Проте, з картки № НОМЕР_8 12.06.2023 о 21 годині 10 хвилин перераховано 19000 гривень та о 21 годині 12 хвилин ще 19000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 12.06.2023 по 23.08.2023 включно по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.27,28).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.05.2023 за № 0000144, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.8), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.9), постанова про доручення проведення досудового розслідування у формі дізнання групі дізнавачів (а.с.10), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.11), рапорти (а.с.12,13,22 зворотня сторона-23), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується (а.с.14,19), пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (а.с.15,20), протокол допиту потерпілого (а.с.16-17, 21-22), копія квитанції (а.с.18).

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати дізнавачам тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000144 від 28.05.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 300 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно;

- документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 12.06.2023 по 23.08.2023 включно (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1