Справа № 473/2803/23
Номер провадження 1-кс/473/628/2023
УХВАЛА

Іменем України

"12" червня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000568 за ч.3 ст.190 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 року близько 12:40 год. в м.Вознесенськ Миколаївської області невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 під приводом покупки парфумів з оголошення, викладеного потерпілою на інтернет сайті «ОЛХ», дізналась персональні дані та конфіденційну інформацію про банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заволоділа грошима в сумі 2900 грн. шляхом списання з рахунку № НОМЕР_1 коштів на покупку товарів в Інтернет магазині.

Слідча в клопотанні зазначила, що враховуючи те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, тому виникла необхідність в отримані документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по теперішній час, як вказано слідчою в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в провадженні №0000568 від01.06.2023 року, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,),а саме до наступної інформації (документів):

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів станом на 31.05.2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, із зазначенням фінансових номерів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по 01.06.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1