Романівський районний суд Житомирської області
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 18 вересня 2023 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 30 серпня 2023 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 06 вересня 2023 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2022 невідома особа, шахрайськими діями, шляхом зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6334 гривні. Внаслідок чого завдала останній матеріального збитку в розмірі 6334 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що документи, які стосуються руху коштів у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, дадуть змогу встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурором наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить комерційну таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
-про те куди та кому були перераховані кошти, які 14.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом зняла із банківської картки № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_3 ;
-про всі фінансові та комерційні операції, місце їх здійснення, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції;
-про кінцевого отримувача під час проведення перерахунку коштів, його ідентифікуючі дані, абонентські номери мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних операцій та банківського рахунку, відомості про їх зміну.
Встановити строк дії ухвали до 18 листопада 2023 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1