Справа № 646/1461/23
№ провадження 1-кс/646/648/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000051 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 р. до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші. Під час допиту потерпілого ОСОБА_12 він повідомив, що 29.09.2022 р. він вирішив замовити автомобіль із Європи для своїх особистих цілей. Спочатку із потерпілим зв`язались по мобільному телефону менеджер фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого йому надіслали документи про фірму та оформлення договору на пошту. Зі слів ОСОБА_12 , 04.10.2022 р. він зробив перший внесок грошових коштів за автомобіль, перша оплата за авто була 60 750 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . 12.10.2022 р. потерпілий ОСОБА_12 зробив другий внесок грошових коштів за автомобіль, оплата була 54 855 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Однак після цього на зв`язок з ним вже ніхто не виходив. Слідчим зазначено, що оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НБУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 05.01.2023 р. до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

11.05.2023р. потерпілий ОСОБА_12 в ході допиту показав, що він мав намір замовити автомобіль з Європи, тому звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після спілкування із менеджером магазину, на зазначений ним банківський рахунок НОМЕР_1 , двома платежами від 04.10.2022р. та 12.10.2022р. перерахував грошові кошти у розмірі 60750,00 грн. та 54855,00 грн. відповідно. Однак автомобіль потерпілому наданий не був, грошові кошти не повернуто, на телефонні дзвінки менеджер не відповідає, електронна сторінка магазину не працює.

Копією квитанції від 04.10.2022р. підтверджується перерахування ОСОБА_12 суми у розмірі 60750,00 грн. на ім`я отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Копією квитанції від 12.10.2022р. підтверджується перерахування ОСОБА_12 суми у розмірі 54855,00 грн. на ім`я отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому cлідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НБУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій на виготовлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паперових та/або електронних носіях, а саме:

-рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , в еріод часу з 00:00 год. 04.10.2022р. по 00:00 год. 05.10.2022р. та в період часу з 00:00 год. 12.10.2022р. по 00:00 год. 13.10.2022р. з описом транзакцій;

-відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, на який було зараховано грошові кошти з вищевказаних банківський карт, банківських справ власника зазначеного рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00:00 год. 04.10.2022р. по 00:00 год. 05.10.2022р. та в період часу з 00:00 год. 12.10.2022р. по 00:00 год. 13.10.2022р., номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1