Дата документу 22.08.2023Справа № 554/540/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2022 році, в умовах воєнного стану службові особи Департаменту освіти Полтавської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із суб`єктами господарської діяльності (ТОВ «Лона-Ч») розтратили бюджетні кошти на придбання «Неелектричних побутових приладів ( автономних пунктів обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Комплексної цільової програми надання підтримки внутрішньо переміщеним особам та в рамках підготовки до опалювального сезону).

Зокрема встановлено, що між Департаментом освіти Полтавської міської ради (Покупець) та ТОВ "Лона-Ч" в особі директора ОСОБА_5 (Постачальник) укладено договір № 447 від 08.12.2022 та договір № 516 від 19.12.2022 на постачання «Неелектричних побутових приладів (автономних пунктів обігріву на базі гібридних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо перемішеним та /або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону» в кількості 60 шт. та 18 шт. (відповідно).

В подальшому, як свідчать отримані дані, в рамках вказаних договорів службові особи ТОВ «Лона-Ч» поставляли автономні станції обігріву польського виробництва MAR-POL «М80950», тепловою потужність 8 кВТ.

Також встановлено, що Департаментом освіти Полтавської міської ради до навчальних закладів міста перераховано кошти ( близько 4,2 млн. грн.), з метою самостійного придбання ними необхідного теплового обладнання. При цьому, попередньо визначено одного постачальника в особі ТОВ «Лона-Ч», з яким мають бути укладені договірні відносини щодо постачання автономних станцій обігріву.

Згідно з ч.1 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Відповідно до ч.2 ст.44 Закону України «Про публічні закупівлі» за порушення цього Закону керівники замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

Згідно з п.3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 (далі Особливості), замовники, зобов`язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», проводять закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням цих особливостей.

Абзацом 4 п.п.3 п.13 Особливостей визначено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис.грн., послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн., робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. грн., можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів у разі, коли замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, що повинно бути документально підтверджено замовником, якщо публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для підготовки до проведення опалювального сезону (крім закупівлі енергоносіїв).

Частиною 2 ст.266 Господарського кодексу України визначено, що загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами визначаються специфікацією за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом.

Згідно ч.1 ст.268 Господарського кодексу України якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів.

Для участі у проведенні вказаної закупівлі звернувся учасник - ТОВ «Лона-Ч» (), який запропонував поставити автономні станції обігріву тепловою потужністю 16 кВТ, виконані на базі сучасних рідко паливних обігрівачів із закритою камерою згорання, що дають можливість забезпечити теплом до 160 кв.м. приміщення, де знаходяться люди, одночасно гарантуючи повну безпечність при використанні, із строком поставки - до 30 календарних днів, орієнтовною вартістю 50 000, 00 грн.

Разом з тим, даним учасником не було надано сертифікат відповідності, що підтверджує якість Товару; декларації відповідності, що підтверджує якість товару та відповідність технічним регламентам; офіційних листів підтвердження технічних характеристик товару від заводу-виробника.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ВП «Діагональ» ( ) ОСОБА_6 , також приймав участь у тендерних пропозиціях по предмету закупівлі 39720000-5 Неелектричних побутові прилади( автономні пункти обігріву), штучно створюючи фіктивну конкуренцію, а також фактично виконував функцію постачальника Предмету закупівлі до Департаменту освіти Полтавської міської ради,його структурних підрозділів.

Також додатково встановлено, що конвертація бюджетних коштів між ТОВ «Лона-Ч» () та ТОВ «ВП «Діагональ» () здійснюється із залученням СГД з ознаками фіктивності, що в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Зібраним в рамках кримінального провадження даними встановлено, що реальна ринкова вартість автономної станції обігріву марки MAR-POL, М 80950, тепловою потужністю 8 кВт станом на грудень 2022 року становила 12 тис. 415 грн.

В порушення вимог законодавства щодо мети та принципів проведення публічних закупівель, службові особи Департаменту освіти Полтавської міської ради, усвідомлюючи, що поставлені неелектричні побутові прилади (автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів) не відповідають умовам закупівлі, зокрема Постачальником не надано документів на підтвердження того, що вказані вище неелектричні побутові прилади є новими, документів щодо їх придбання, документів щодо технічних та якісних характеристик, гарантійних документів заводів виробників, усвідомлюючи, що ціна на аналогічні Товари на ринку є значно нижчою, не здійснивши дій щодо їх придбання у офіційного виробника чи дистриб`ютора, всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», здійснили придбання неелектричних побутових приладів за завищеними цінами, прийняли та оплатили бюджетні кошти за Товар, що не відповідає умовам закупівлі.

структурних підрозділів Департаменту конвертація бюджетних коштів між до підприємства Постачальника - ТОВ «Лона -Ч» направлено запит в порядку ст..93 КПК України про надання інформації та документів щодо укладання у 2022 році договорів із Департаментом освіти Полтавської міської ради на закупівлю «39720000-5 Неелектричні побутові прилади (автономних пунктів обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів)». На вказаний запит, ТОВ «Лона-Ч» відповідних документів не надано.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають доказове значення, виникла необхідність у проведенні обшуку по місцю проживання директора ТОВ «ВП «Діагональ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та вилученні документів про фінансово-господарські, договірні взаємовідносини ТОВ «ВП «Діагональ» () з Департаментом освіти Полтавської міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами Полтавської міської ради Полтавської області, м. Полтава ( школи, ліцеї, гімназії), а також із ТОВ «Лона-Ч» (), ТОВ «Поло-Інвестбуд» (), ТОВ ТК «Ірібіс Трейд» (), ТОВ «Упрбудспецмонтаж»(», ТОВ ВП «Тепло будінвест» ( ) за період 2022-2023 р.р., зокрема договорів з усіма додатками, додатковими угодами до них; специфікацій, актів приймання/передачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, звітної документації, банківських виписок, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, платіжних доручень, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), паперових документів з вільними зразками особистого підпису директора ТОВ «ВП «Діагональ» ОСОБА_6 за період з 2021 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про обшук, не менше 12 аркушів; паперових документів, які містять зразки відбитків печатки ТОВ «ВП «Діагональ» , не менше 12 аркушів.

Вилучення мобільних телефонів, документів, чорнових записів надасть змогу органу досудового розслідування встановити повний перелік осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин, доступ до яких може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи, чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Спроба вилучення вищевказаних предметів, речей і документів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені за іншими адресами, приховані або знищені.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, речі та майно являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 335974609, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (1/3 частини) належить ОСОБА_6 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладені в клопотанні. Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000024 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення документів про фінансово-господарські, договірні взаємовідносини ТОВ «ВП «Діагональ» () з Департаментом освіти Полтавської міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами Полтавської міської ради Полтавської області, м. Полтава ( школи, ліцеї, гімназії), а також із ТОВ «Лона-Ч» (), ТОВ «Поло-Інвестбуд» (), ТОВ ТК «Ірібіс Трейд» (), ТОВ «Упрбудспецмонтаж»(», ТОВ ВП «Тепло будінвест» ( ) за період 2022-2023 р.р., зокрема договорів з усіма додатками, додатковими угодами до них; специфікацій, актів приймання/передачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, звітної документації, банківських виписок, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, платіжних доручень, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), паперових документів з вільними зразками особистого підпису директора ТОВ «ВП «Діагональ» ОСОБА_6 за період з 2021 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про обшук, не менше 12 аркушів; паперових документів, які містять зразки відбитків печатки ТОВ «ВП «Діагональ» , не менше 12 аркушів, чорнових записів; інших предметів, документів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1