Справа № 589/1962/23
Провадження № 1-кс/589/827/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчій звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів а саме що знаходяться у володінні приватного нотаріусу Шосткинського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час приватизації земель на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

Крім того, 30.01.2023 до Сумської обласної прокуратури надійшли заяви від

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про те, що невстановлені особи шляхом обману отримали право на їх земельні ділянки, що завдало значної шкоди.

Встановлено, що відповідно до додатку № 7 рішення 4 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VІІІ скликання від 10.09.2021 «Про регулювання земельних відносин» затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передано безоплатно у приватну власність земельні ділянки площею в середньому по 2 га для ведення особистого селянського господарства для 1344 громадян України.

При цьому, ряд земельних ділянок передано громадянам, які ніколи фактично не звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявами про надання дозволу на розробку проектної документації та в подальшому для її затвердження та безоплатну передачу у приватну власність.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено факт порушення ч. 2 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування» під час поіменного голосування за вищевказане рішення, оскільки воно прийнято простою більшістю депутатів міської ради, за необхідних двох третин голосів.

На даний час в рамках зазначеного кримінального провадження із всього переліку 1344 громадян, якім відповідно до додатку № 7 рішення 4 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VІІІ скликання від 10.09.2021 «Про регулювання земельних відносин» затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передано безоплатно у приватну власність земельні ділянки площею в середньому по 2 га для ведення особистого селянського господарства, відпрацьовано 340 таких осіб.

З відпрацьованих осіб, 44 особи повідомили, що про наявність у їх власності земельних ділянок їм не відомо, жодних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 для їх оформлення вони не надавали.

Допитані в якості свідків 33 особи та в якості потерпілих 8 осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), які надали покази, що знайомий ОСОБА_14 запропонував допомогти правильно підготувати документи для отримання безоплатно у власність земельну ділянку площею 2 га для ведення особистого селянського господарства. У подальшому на мікроавтобусі під керуванням ОСОБА_14 вони (всього близько 20 осіб) поїхали до м. Середина-Буда Шосткинського району до нотаріуса ОСОБА_5 , де підписали доручення на право представляти інтереси при оформленні у безоплатну власність 2 га землі. В подальшому ОСОБА_14 передав їм 1000 грн. В 2023 році їм стало відомо що невстановлені особи продали належні їм земельні ділянки без їх відома. При цьому жодних супутніх документів вони не підписували. Крім того, потерпіла ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , до цього вже скористалися своїм правом на безкоштовну приватизацію земель.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 відмовилася від надання показів в порядку ст. 63 Конституції України з приводу вказаних кримінальних правопорушень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що являється фізичною особою-підприємцем. Основним видом діяльності є пасажирське перевезення. Орієнтовно, в 2020 році, коли він перебував на маршруті, до нього звернувся раніше не відомий чоловік на ім`я ОСОБА_15 з проханням про надання послуг з перевезення, а саме: йому необхідно було перевезти близько 10 осіб, з м. Шостка до нотаріуса в м. Середина-Буда, на що він погодився. Впродовж 2020 2021 років він здійснив близько 5 таких поїздок. Зазвичай осіб супроводжував ОСОБА_15 , а інколи чоловік на ім`я ОСОБА_16 на автомобілях «Мітсубіші» сірого кольору або «Опель» білого кольору. Під час поїздок від осіб він дізнався, що вони їздять до нотаріуса на ім`я ОСОБА_17 для оформлення доручень для подальшого оформлення земельних ділянок в особисту власність. Він особисто бачив як ОСОБА_16 або ОСОБА_15 , а інколи і він за їх проханням передавав особам по 1000 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_11 09.12.2020 та 17.04.2021 надавала довіреності іншим особам, які були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Крім цього, встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 17.11.2020 і 19.05.2021 надавала довіреності іншим особам, які були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 , та 16.11.2021 надавала довіреність, яка була посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_18 .

Також встановлено, що на підставі отриманих шахрайським шляхом довіреностей від потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_6 здійснено продаж належних їм земельних ділянок без їх відома.

Так, 12.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_19 посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки ОСОБА_11 з кадастровим номером :01:005:0230, на підставі довіреності отриманої шахрайським способом;

21.05.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_18 посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки ОСОБА_11 з кадастровим номером :04:001:1211, на підставі довіреності отриманої шахрайським способом;

21.02.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки ОСОБА_6 з кадастровим номером :01:002:0385, на підставі довіреності отриманої шахрайським способом;

22.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_18 посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки ОСОБА_6 з кадастровим номером :03:001:1404, на підставі довіреності отриманої шахрайським способом.

Крім цього, з показів потерпілих встановлено, що їм не було відомо про те, що вони набули права власності на зазначені земельні ділянки, а крім того їм не було відомо про їх продаж і грошові кошти за їх продаж ними отримано не було.

Зважаючи на викладені вище обставини є підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні, як службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватні нотаріуси, які засвідчували правочини з надання довіреностей та купівлі-продажу земельних ділянок, так і не встановлені на даний час в ході досудового розслідування особи.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Шосткинського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 , та вилучення оригіналів наступних документів: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0385, квитанції щодо сплати податків та квитанції щодо підтвердження перерахунку коштів за земельну ділянку, правовстановлюючий документ на підставі якого здійснювалось відчуження, паспорти та ІПН сторін, оригінал довіреності, документ, що підтверджує перевірку дійсності довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей та щодо об`єкта та суб`єкта, відповідні копії з реєстру вчинення нотаріальний дій щодо цього правочину; оригінали екземплярів довіреностей від 09.12.2020 і 17.04.2021 довірителем по яким є ОСОБА_11 та від 17.11.2020 і 19.05.2021 довірителем по яким є ОСОБА_6 , витяг з реєстру по кожній із зазначених довіреностей та квитанцію щодо сплати послуги за внесення довіреності до Єдиного реєстру довіреностей, копії паспортів та ІПН сторін.

Вказані документи мають значення у кримінальному провадженні як речові докази та відомості, що містяться в документах необхідні для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, та для встановлення фактів дійсності правочинів.

Іншим чином, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до вказаних документів встановити важливі обставини вказаного кримінального правопорушення не можливо, оскільки всі зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріусу Шосткинського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 , яка займається своєю діяльністю за адресою:

АДРЕСА_1 . Доступ до вказаних документів не можливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, так як вони мають значення речових доказів вчинення кримінального правопорушення та перебувають у володінні осіб, винуватість яких є однією з обставин, що підлягає доказування у кримінальному провадженні.

Проте, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що клопотання не підлягає задоволенню оскільки з наданих матеріалів не вбачається, що слідчий звертався із запитом про надання відповідних документів, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є передвчасним.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До матеріалів клопотання слідчим не додано жодного доказу на підтвердження того, що слідчий звертався із запитом про надання інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже слідчий суддя вважає, що слідчим не надано доказів існування реальної загрози зміни або знищення речей і документів, щодо яких ставиться питання у клопотанні, і необхідності їх вилучення для досягнення мети, для досягнення якої необхідний доступ до речей і документів, слідчим не виконанні всі необхідні слідчі дії, клопотання є передвчасним, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1