У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2023 Справа №607/8055/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000407 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які були використані при оформленні заяви на встановлення (збільшення) відновлювально кредитної лінії (кредиту) від 28.10.2019 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяву від 28.10.2019 шляхом вилучення їх оригіналів; інформацію пов`язану із картковими рахунками НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 28.10.2019 по даний час.

Клопотання мотивоване тим, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 28.10.2019 працівниками Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 невідомою особою підписано Заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії від 28.10.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

В ході допиту гр. ОСОБА_5 у якості свідка в рамках кримінального провадження було встановлено, що для встановлення відновлювально кредитної лінії (кредиту) працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було використано заяву, яку ОСОБА_5 не підписував власноручно.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 16.05.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема заявою-повідомленням представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про злочин від 05.05.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 07.10.2022; листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2021.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000407 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, які були використані при оформленні заяви на встановлення (збільшення) відновлювально кредитної лінії (кредиту) від 28.10.2019 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяви від 28.10.2019, шляхом вилучення їх оригіналів;

- інформацію, пов`язану із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 28.10.2019 по 04.05.2023.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1