СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000475, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111 КК України, до шести місяців,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення, із врахуванням пояснень прокурора в судовому засіданні, посилалась на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. При цьому, продовжив прокурор, тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженн спливає 11.09.2023. Разом з тим, закінчити досудове розслідування у тримісячний строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Також прокурор звернув увагу, що провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без результатів яких неможливо повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження, а тому, враховуючи складність даного кримінального провадження, необхідність зібрання значної кількості доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, просить клопотання задовольнити. Обставинами, які перешкоджали виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії раніше, є те, що у призначених експертизах наявна велика кількість об`єктів дослідження, що потребує значного часу, а також враховуючи складність кримінального провадження з урахуванням обсягу та специфіки слідчих і процесуальних дій, які не сприяли проведенню досудового розслідування у найкоротші строки.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що відсутня подія кримінального правопорушення, слідчий не мотивував дії, які йому необхідно виконати у даному кримінальному провадження.

Захисник ОСОБА_5 також подав письмові заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування, у яких звертає увагу на необґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення та відсутності належних й достатніх доказів причетності до нього підозрюваних у справі; на недоведення стороною обвинувачення потреби у додатковому часі для проведення процесуальних дій.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив про відсутність підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення. Оскільки злочин із матеріальним складом, стороною обвинувачення не доведена можливість настання наслідків.

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали позиції своїх захисників, проти задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

13.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України було направлено ОСОБА_7 на адресу реєстрації, місце роботи та вручено для передачі його батьку.

15.06.2023 повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_7 .

12.06.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_11 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , місце роботи ТОВ «Глобал спірітс груп» (42735405).

12.06.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_10 на адресу за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , місце роботи ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані».

На момент розгляду клопотання, органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: ееобхідно допитати в якості свідків, співробітників ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» та ТОВ «Глобал Спірітс Європа», яким надіслано повістки про виклик, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які можуть повідомити інформацію щодо відношення підозрюваних до вище вказаних компаній, а також щодо здійснення ними пособництва державі-агресору. Встановити інших свідків кримінального правопорушення з числа осіб, що спілкуються з фігурантами кримінального провадження, допитати останніх в якості свідків, які можуть володіти інформацією щодо вчинення підозрюваними або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Отримати відповіді на раніше направлені запити до національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, які за результатом опрацювання запиту зможуть надати інформацію щодо активів в будь-якій формі (рухоме, нерухоме майно, транспортні засоби, рахунки в банках, рахунки в цінних паперах, нематеріальні активи, частки в статутному капіталі, цінні папери, корпоративні права, частки в спільному майні тощо), які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або перебувають під їх контролем і можуть бути арештовані в кримінальному провадженні. Отримати відповіді на раніше направлені запити до Державної служби фінансового моніторингу України, які за результатом моніторинг фінансових операцій по поточних рахунках фізичних/юридичних осіб зазначених у запиті, які нададуть інформацію щодо кінцевих отримувачів коштів, виплаченого доходу, залишків на рахунках та чи знімались грошові кошти готівкою в установах банків (фізичними особами чи за дорученнями іншими особами), задекларованих доходів та сплачених податків. Отримати відповіді на раніше направлені запити до Пенсійного фонду України, який за результатом опрацювання запиту зможе надати інформацію щодо місць трудової діяльності, періоди її здійснення та займані посади підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . Отримати відповіді на раніше направлені запити до обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які володіють інформацією щодо перебування на військовому обліку, призвання на військову службу за мобілізацією під час військово стану та про можливі задокументовані факти з боку осіб зазначених у запиті ухилення від призову, не явка за викликом та щодо права на відстрочку від призову на військову службу, у тому числі підстави для виїзду таких осіб за кордон. Отримати відповіді на раніше направлені запити до ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» та ТОВ «Глобал Спірітс Європа» щодо надання інформації, яка може стати доказом у кримінальному провадженні, а саме щодо працевлаштування на підприємствах осіб зазначених у запиті. Отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних. Отримати матеріали за результатами міжнародної правової допомоги на підставі запитів до уповноважених органів Великобританії, Республіки Узбекистан, Республіки Кіпр, Республіки Польща, Республіки Молдова, Грузії, Литви, Латвії та Казахстану, частину з яких скеровано на підставі задоволених клопотань сторони захисту. Провести огляд документів отриманих за результатом проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо експортних/імпортних операцій ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» та ТОВ «Глобал Спірітс Європа», де зазначено контрагентів з якими здійснювалось співробітництво вказаними підприємствами та інша інформація, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи те, що інформація надана Державною митною службою України у великому об`ємі, провести огляд до завершення строку досудового розслідування не являється за можливе. Провести огляд інформації, вилученої у операторів мобільного зв`язку, де зазначено періоди та місця перебування підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 під час здійснення злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також інша інформація, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні. Провести тимчасовий доступ до речей та документів, яка містять охоронювану законом таємницю та в подальшому провести огляд вилучених документів. Провести огляд вилучених документів під час обшуку за адресою розташування головного офісу корпорації Global. Отримати висновок експертів за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо вилученої під час обшуків комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, де може міститись інформація щодо здійснення ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 організації роботи російських підприємств під ООО «Русский Север», ООО «Родник и Ко» та ООО «Стандарт качества» по виготовленню горілчаної продукції на території держави-агресора, а також інша інформація, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні. Розсекретити негласні слідчі (розшукові) дії в порядку визначеному КПК України, у тому числі похідні для їх проведення, клопотання, ухвали, тощо. Провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин; Виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отриманні внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування й перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше. В той же час, за переконанням слідчого судді, достатнім буде строк, який буде дорівнювати 5, а не 6 місяцям.

Враховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 за №0000475, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111 КК України, до п`яти місяців, а саме до 11 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий судя ОСОБА_1

Повний текст виготовлено 08.09.2023