Справа № 202/6596/23
Провадження № 1-кс/202/3383/2023
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000407 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службовими особами філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впроваджено протиправну схему, направлену на заволодіння бюджетними коштами, призначених для пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам з території Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що економістом 1-ї категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи та повну інформацію про вкладників банку, з метою заволодіння чужим майном, змінив інформацію, що обробляється у банківській автоматизованій системі. Дана особа внесла недостовірні відомості до банківської системи без відома клієнтів банку, змінив фінансові номери за пенсійними рахунками осіб, що фактично з 2020 року перебувають на непідконтрольній території Донецької області та заволоділа грошовими коштами у розмірі понад 1,7 млн. грн.

04.04.2023 року було проведено допит начальника відділу електронної комерції та платіжних засобів філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Він повідомив, що в результаті перевірки заявок в електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій співробітники створюють запити на обслуговування, в тому числі, на зміну фінансових номерів клієнтів банку, виявлено співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створені заявки яких викликають сумніви. У зв`язку з чим розпочато службове розслідування.

За результатом службового розслідування встановлено співробітників філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до протиправної діяльності, зокрема економіст 1-ї категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

При цьому, є підстави вважати, що ОСОБА_4 діяв не самостійно, а під керівництвом керуючої ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

За рахунками, де зміну фінансового номеру здійснював ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_6 було знято чи переведено на інші рахунки грошових коштів на загальну суму понад 1,7 млн. грн.

В процесі більш детального аналізу змін фінансових номерів клієнтів, які здійснювали зазначені особи, з`ясовано, що майже всі рахунки за котрими здійснювались зміни, належать особам з тимчасово окупованих територій України.

Також з`ясовано, що за вказаними рахунками здійснювалось нарахування пенсійних та інших соціальних виплат. Також, встановлено, що зазначені виплати нараховувались протягом тривалого часу, в середньому від одного до трьох років, та при цьому, не здійснювалось їх зняття чи переведення на інші рахунки.

Проте, одразу після зміни фінансових номерів, кошти, які накопичились за тривалий період часу на рахунках, були зняті в банкоматах чи переведені на інші рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ.

Відповідно до п.2 ч.8 ст. 105 Закону України «Про електронні комунікації», оператори електронних комунікацій зобов`язані зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за телефонним номером НОМЕР_2 .

З метою перевірки ОСОБА_4 на причетність до злочину, встановлення кола його спілкування, можливого зв`язку з ОСОБА_6 встановлення абонентських номерів з якими у період часу з 12.04.2020 року по 12.04.2023 року контактували останні, їх місце знаходження у час скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій у вищевказаний період часу, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме,в отриманні інформації, з правом ознайомлення та вилучення на оптичних носіях інформації, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонентів за телефонним номером НОМЕР_2 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання в період часу з 12.04.2020 року по 12.04.2023 року на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просивзадовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000407 від 11.04.2023 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістюознайомлення та вилучення на оптичних носіях інформації, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонентів за телефонним номером НОМЕР_2 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання в період часу з 12.04.2020 року по 12.04.2023 року на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 08 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1