Справа № 464/2586/23
пр.№ 1-кс/464/418/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

у клопотанні старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року; період транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації; інформації з приводу зміни пін коду по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з зазначенням процедури зміни пін коду; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по банківській картці № НОМЕР_2 , операції за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з вказанням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року; інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 15.04.2023 близько 09:00 год. невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , у сумі 100 доларів США (3 745грн. 32 коп.) які були перераховані за оплату товарів/послуг через інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останній матеріальних збитків на вказану суму. 15.04.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка повідомила, що вона перебувала на роботі, у приватній клініці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , та її прийшло сповіщення в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те що з її рахунку кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , були списані грошові кошти в загальні сумі 100 доларів США двома транзакціями по 50 доларів США кожна (загальною сумою 3 745 грн. 32 коп.) вказані грошові кошти були переведені за оплату товарів/послуг через інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаних операцій ОСОБА_5 не здійснювала. Крім того, свою вказану картку ОСОБА_5 нікому не передавала та даною карткою вона не користувалася більше 1 року, не надавала нікому будь яких своїх даної вказаної картки, не реєструвала вказану картки в інтернет магазинах, та нікому не надавала особистих даних для входу в мобільний додаток системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до вказаної системи був підв`язаний її номер телефону НОМЕР_4 . Враховуючи вище викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні наступної інформації: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року; період транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації; інформації з приводу зміни пін коду по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з зазначенням процедури зміни пін коду; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по банківській картці № НОМЕР_2 , операції за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з вказанням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року; інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явивився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року;

- період транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації;

- інформації з приводу зміни пін коду по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з зазначенням процедури зміни пін коду;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ;

- інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по банківській картці № НОМЕР_2 , операції за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з вказанням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року;

- інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:20 год. по 14:00 год. 15.04.2023 року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1