490/3674/23 15.05.2023
н/п 1-кс/490/3955/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3674/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого С В ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000520 від 21.04.2023 року за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000520 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.04.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 19.04.2023 року о 08:15 годині не встановлена особа шляхом заволодіння довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонуючи заявнику з тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17000 гривень, що перебували на карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що 19.04.2023 року о 08:15 годині не встановлена особа шляхом заволодіння довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонуючи заявнику з тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17000 гривень, що перебували на карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий, пославшись на те, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.04.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 19.04.2023 року о 08:15 годині не встановлена особа шляхом заволодіння довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонуючи заявнику з тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17000 гривень, що перебували на карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що 19.04.2023 року о 08:15 годині не встановлена особа шляхом заволодіння довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонуючи заявнику з тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17000 гривень, що перебували на карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 06.02.2023 по 11.02.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 06.02.2023 по 11.02.2023;

- фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 06.02.2023 по 11.02.2023;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.02.2023 по 11.02.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.02.2023 по 11.02.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як верифікувалися дані дії;

- фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 06.02.2023 по 11.02.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Строк дії ухвали по 15 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1