Справа № 716/385/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділення № 1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000572 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2023 року начальник відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу звернувся до суду із клопотанням звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000572 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з іншої сторони укладено договір №28/09 від 28.09.2022 про «Капітальний ремонт приміщень п`ятого поверху гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» за рахунок коштів державного бюджету. При цьому, посадові особи підрядника, діючи за попередньою змовою із посадовими особами замовника, використовуючи своє службове становище, заволоділи частиною бюджетних коштів в сумі 398280,75 гривень, внаслідок не виконання в повному обсязі робіт, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в.

Для з`ясування чи був наділений ФОП ОСОБА_5 організаційно-розпорядчими повноваженнями, чи була службовою особою, чи мала на умовах трудових договорів працівників для сприяння її у здійсненні підприємницької діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2022 рік та перший квартал 2023: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Зокрема, доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували громадяни, які проводили «Капітальний ремонт приміщення п`ятого поверху гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 », у трудових відносинах із останньою.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , рахунок р/р НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання начальник слідчого відділу ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в документах.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника слідчого відділу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення № 1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000572 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступу до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2022 рік та перший квартал 2023, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 12.06.2023року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1