Справа № 462/6778/23
провадження 1-кс/462/1713/23
У Х В А Л А

11 вересня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000883 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи до невідомої особи, яка 07.09.2023 о 12:03 год, невідомим для неї способом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 3 250 грн з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прив?язана до банківського рахунку НОМЕР_2 . Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 07.09.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 185 КК України. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона працює у педагогічному коледжі прибиральницею. Для отримання заробітної плати у її користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , термін дії якої до 09.2023 року. ОСОБА_5 повідомила, що оскільки термін дії її банківської картки, на яку надходила зарплата, закінчився, вона вирішила піти до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрити нову банківську картку для надходження зарплати. 07.09.2023 близько 10 год ранку вона прийшла в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для того, щоб закрити свою стару банківську картку та відкрити нову картку. Підійшовши до каси вказаного банку, вона попросила, щоб їй видали нову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку може надходити заробітна плата. Через 10 хв. їй видали нову банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , баланс якої становив 4179 грн 59 коп., оскільки вказані гроші автоматично перейшли із її старої картки на нову. Після отримання нової банківської картки вона покинула приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправилась додому за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, перебуваючи вдома, близько 12 год на її мобільний телефон надійшла смс від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що відбулось зняття грошових коштів із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 287 грн 50 коп, однак як відбулось зняття коштів з її банківської картки їй невідомо, оскільки даних банківської картки вона нікому не передавала та не повідомляла, також до неї ніхто не телефонував. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів (інформації) про здійснення 07.09.2023 переказів коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків), на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи). Водночас, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . На підставі викладеного, слідча просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 07.09.2023, матеріали ЄО № 15434 від 07.09.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.09.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.09.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема інформації про здійснення 07.09.2023 переказів коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків), на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1