УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2662/23

16 серпня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 08.06.2023 року до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби 102 надійшло звернення Департаменту кіберполіції ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 7000,00 грн., які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 09.06.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, 10.06.2023 р. було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проте на даний час перебуває в м. Вроцлав Республіки Польща.

08.06.2023 року ОСОБА_5 перебувала в м. Вроцлав Республіки Польща та о 14 год. 30 хв. (13 год. 30 хв. в Республіці Польща) 08.06.2023 року отримала повідомлення в соціальній мережі Instagram з аккаунту подруги ОСОБА_6 про те, що їй необхідні грошові кошти у сумі 4500, 00 грн та звернулася з проханням позичити їй вказану суму, яку мала повернути через декілька годин.

ОСОБА_5 на дане прохання погодилася, однак повідомила, що на власній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має лише 2500,00 грн, решта грошових коштів знаходиться на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому з аккаунту ОСОБА_6 в соціальній мережі Instagram ОСОБА_5 було надіслано номер банківської картки на яку необхідно було перерахувати кошти, а саме НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону марки «iPhone» увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 14 год. 36 хв. (13 год. 36 хв. в Республіці Польща) 08.06.2023 року перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 2500,00 грн.

Пізніше, о 14 год. 48 хв. (13 год. 48 хв. в Республіці Польща) 08.06.2023 року з аккаунту ОСОБА_6 в соціальній мережі Instagram ОСОБА_5 знову написали та звернулися з проханням позичити ще 4800,00 грн., які мали повернути через декілька годин.

Далі ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону марки «iPhone» увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о 14 год. 53 хв. (13 год. 53 хв. в Республіці Польща) 08.06.2023 року та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 . На банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 569,89 PLN (4842,69 грн.).

Також ОСОБА_5 повідомила, що 08.06.2023 року близько 15 год. 00 хв. (14 год. 00 хв. в Республіці Польща) у однієї з подруг, на даний час не може пригадати у кого саме, у соціальній мережі Instagram побачила пост про те, що на аккаунт ОСОБА_6 увійшли невідомі особи та зверталися з проханням позичити грошові кошти. Також було зазначено, що грошові кошти не потрібно скидати, оскільки це шахраї.

12.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), по клієнту, на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти, які перераховувала ОСОБА_5 08.06.2023 року о 14 год. 36 хв. з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2500,00 грн. та 08.06.2023 року о 14 год. 53 хв. з власної банківської картки НОМЕР_2 Santander ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 4842,69 грн. на вказану банківську картку, 08.06.2023 року о 14:38:08 год. у сумі 2500,00 грн. та 08.06.2023 року о 14:52:45 год. у сумі 4843,00 грн. було перераховано на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 08.06.2023 р. по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 08.06.2023 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 08.06.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 08.06.2023 р. по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 08.06.2023 р. по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 08.06.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1