Справа № 274/3742/22
Провадження № 1-кс/0274/579/23
"31" травня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а :
24.05.2023 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з правом їх вилучення, а саме: договору купівлі-продажу векселів за № БВ 20191210/04-АК від 10.12.2019 з додатками, акту прийому-передачі цінних паперів за вказаним договором; договору № 23/01 від 23.01.2020 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з додатками; договору № 28/01 від 28.01.2020 про надання безповоротної фінансової допомоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками; договору № 29/01 від 29.01.2020 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; платіжних доручень про перерахування коштів в якості безповоротної фінансової допомоги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, відомостей щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019-2020 роки.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Так, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.11.2021 № 50/06-30-08-05/33394612, 10.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через торговця цінними паперами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу векселів за № БВ 20191210/04-АК. Відповідно до акту прийому-передачі цінних паперів за вищевказаним Договором купівлі-продажу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10.12.2019 прийнято наступні векселі з іменними індосаментами: три простих векселя серії та номеру АА № 2127263, АА № 2127264, АА № 2127265 номінальною вартістю по 2 000 000 грн. кожен, векселедавцем яких було ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дата складання векселів 25.11.2010 зі строком платежу до 31.12.2020.
При цьому, 24.12.2020 відповідно до ухвали господарського суду Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ліквідовано.
На виконання умов вищевказаного договору купівлі-продажу векселів, відповідно до платіжних доручень № 549 від 20.01.2020 на суму 1 524 000 грн., № 788 від 27.01.2020 на суму 1 500 000 грн. та № 844 від 28.01.2020 на суму 2 976 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало 6 000 000 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Після чого, 23, 27 січня 2020 року та 19.02.2020, відповідно до договорів № 23/01 від 23.01.2020 та № 19/02 від 27.02.2020 про надання безоплатної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало безповоротну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 3 203 000 грн.
29.01.2020 відповідно до договору № 28/01 про надання безоплатної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало безповоротну фінансову допомогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 2 183 275 грн.
29.01.2020 та 20.02.2020 відповідно до договорів № 29/01 та 20/02 про надання безоплатної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало безповоротну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 517 000 грн.
Таким чином, у січні-лютому 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано безповоротну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 5 903 275 грн.
Разом з тим, відповідно до відомостей з ІТС «Податковий блок», на час здійснення вказаних вище фінансових операцій засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , векселедавця ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримувачами безповоротної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » засновниками були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновниками були ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , які відповідно до пп.14.1.159 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України є «пов`язаними особами», а здійснені вищевказані фінансові операції мають сумнівне походження.
Слідчий зазначає, що є достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів та здійснити їх виїмку для встановлення істини у кримінальному провадженні, збереження у них інформації у первісному вигляді, проведенні бухгалтерсько-економічних експертиз.
Слідчий просить розглянути без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з тих підстав, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства, до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Також зазначає, що 09.08.2022 було задоволено аналогічне клопотання слідчого ОСОБА_12 , однак вказану ухвалу не було виконано слідчим у зв`язку з перебуванням на лікарняному протягом двох місяців, необхідність проведення вказаних процесуальних дій в органу досудового розслідування не зникла.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Відповідно до витягу з ЄРДР - до Бердичівського РВП надійшли матеріали перевірки з ДПС у Житомирській області відповідно до яких, протягом 2019-2020 років невстановлені особи, маскуючи свої дії під цивільно-правові відносини, шляхом укладення продажу векселів та надання безповоротної фінансової допомоги суб`єктам господарювання вчинили шахрайські дії. Сума завданого збитку встановлюється.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме: договору купівлі-продажу векселів за № БВ 20191210/04-АК від 10.12.2019 з додатками, акту прийому-передачі цінних паперів за вказаним договором; договору № 23/01 від 23.01.2020 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з додатками; договору № 28/01 від 28.01.2020 про надання безповоротної фінансової допомоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками; договору № 29/01 від 29.01.2020 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; платіжних доручень про перерахування коштів в якості безповоротної фінансової допомоги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, відомостей щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019-2020 роки.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1