Справа № 333/6706/23
Провадження №1-кс/333/2585/23
УХВАЛА

Іменем України

25 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотаннястаршого слідчого СВ ВП №1 Василівського районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000164 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1.ст.28 ч. 1 ст.366 КК України відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпрорудне Запорізької області, громадянина України, українця, має вищу освіту, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Балки Василівського району Запорізької області, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Василівського районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1.ст.28 ч. 1 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні за № 0000064 від 06 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором виділено матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України в окреме провадження, яке в подальшому зареєстровано за № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року.

Крім того, слідчим в кримінальному провадженні № 0000064 від 06 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виявлено ознаки кримінального правопорушення передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке 03 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165.

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за № 0000164 від 03 травня 2023 року та № 0000165 від 03 травня 2023 року, в одне провадження за № 0000164.

У період часу з 10 грудня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 будучи міським головою Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з директором ПП «МВСТРОЙ» ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем і внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про обсяги та вартість фактично виконаних за договором № 122 від 10.12.2018 будівельних робіт, умисно вчинив злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, виділеними на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29382) по вул. Героїв праці (Комсомольська) 21 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, в результаті чого заподіяла Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області майнову шкоду на загальну суму 249 392,32 гривень.

ОСОБА_6 згідно з рішенням першої сесії сьомого скликання Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області від 19.11.2015 № 1 обрано на посаду міського голови Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.

Обраний міським головою, ОСОБА_6 прийняв присягу посадової особи місцевого самоврядування, згідно якої він, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягнув, що буде вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання посадової особи місцевого самоврядування, сумлінно виконувати свої посадові обов`язки.

В той же час ОСОБА_6 , як міський голова попереджений про встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

Таким чином, ОСОБА_6 , являючись представником влади, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

10 грудня 2018 року Дніпрорудненською міською радою на інтернет платформі державних закупівель https://prozorro.gov.ua/ розміщені оголошення про закупівлю робіт «Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29382), вул. Героїв праці (Комсомольська) 21, м. Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область - капітальний ремонт», на загальну суму 1 919 246,20 гривень (UA-2018-11-29-002742-c).

В подальшому ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою незаконного збагачення, спланував вчинити привласнення частини бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття рег.№29382 та для цієї мети залучив директора ПП "МВСТРОЙ" ОСОБА_7 з яким було укладено договір на здійснення робіт з капітального ремонту № 122 від 10.12.2018 захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29382) по вул. Героїв праці (Комсомольська) 21 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 1 919 246,20 гривень.

Відповідно до п. 1 розділу «Предмет договору» Товариство прийняло на себе зобов`язання виконати власними силами всі будівельно монтажні роботи з капітального ремонту відповідно до проектно кошторисної документації.

Згідно з п. 1 розділу «Якість робіт» якість робіт та матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам цього Договору.

Відповідно до п. 1 розділу «Договірна ціна» вартість робіт за договором становить 1 919 246 грн. 20 коп. (один мільйон дев`ятсот дев`ятнадцять тисяч двісті сорок шість гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 319 874 грн. 37 коп.

Згідно з п. 2 розділу «Організація виконання робіт» Замовник здійснює контроль за ходом будівництва та приймання будівельно- монтажних робіт після підтвердження якісного виконання робіт здійснюється за актом ф.КБ-2-в, ф.КБ-3.

Відповідно до п. 3 розділу «Організація виконання робіт» Замовник здійснює перевірку відповідності використаних Підрядником матеріалів, виробів, конструкцій передбачених проектною документацією та умовами цього Договору. Представник служби Замовника має право безперешкодного доступу до всіх видів робіт у будь-який час протягом всього періоду будівництва.

Відповідно до п. 2 розділу «Приймання-передача закінчених робіт (об`єкт будівництва)» у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва).

Згідно з п. 4 розділу «Приймання-передача закінчених робіт (об`єкт будівництва)» якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

При цьому, директор ПП «МВстрой» ОСОБА_7 діючи умисно, у складі групи осіб, завуальовано під загально визначену, передбачену законом, господарську діяльність, яка на перший погляд не привертала б уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів, оскільки придбання матеріалів для проведення робіт й самі будівельні роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29382) по вул. Героїв праці (Комсомольська) 21 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області носило б формально законний характер, однак проводилося б у неповному обсязі, із завищенням вартості виконаних будівельних робіт та їх обсягів, створивши хибну уяву законності проведених господарських операцій. В кінцевому результаті, після внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині вартості фактично виконаних робіт, утворювалась би різниця вивільнених грошових коштів, яка б в подальшому була перерахована на розрахунковий рахунок Товариства.

Після чого, у період часу з 10.12.2018 до 28.12.2018 (більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено), після виконання будівельних робіт за раніше укладеним договором, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, з відома і згоди всіх учасників групи осіб, достовірно знаючи, що виконані за договором № 122 від 10.12.2018 з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29382), по вул. Героїв праці (Комсомольська) 21 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами міської ради, склав і в подальшому видав від імені очолюваного ним Товариства офіційні документи, форма яких затверджена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині вартості фактично виконаних Товариством робіт, а саме:

- акт №1 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо виконання будівельних робіт на суму 1 151 547,72 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

Зазначений офіційний документ після його складання і посвідчення підписом ОСОБА_7 у період часу з 10 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені) був переданий до міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де ОСОБА_6 будучи головою міської ради, достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення вартості придбаного обладнання, діючи в інтересах учасників групи осіб, засвідчив його своїм підписом і скріпив печаткою міської ради, тим самим умисно сприяв утворенню і подальшому перерахуванню різниці вивільнених за договором грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок Товариства.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №265/266-21 від 27.02.2023 встановлено і документально підтверджено завищення фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «капітального ремонту приміщення протирадіаційного укриття peг. № 29382, що розташоване за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Героїв праці (Комсомольська) 21» на суму 249 392,32 гривень.

Таким чином, внаслідок вищевказаних операцій з розрахункового рахунку міської ради (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Запорізької області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399) було незаконно зараховано кошти за фактично не проведені будівельні роботи на загальну суму 249 392,32 гривень, розподілені в подальшому між учасниками злочинної групи у невстановлених в ході досудового розслідування частинах.

За таких обставин, у період з 10 грудня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), голова міської ради ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з директором Товариства ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем, сприяв у заволодінні в інтересах Товариства грошовими коштами Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області у великих розмірах, у виді зайво витрачених грошових коштів з місцевого бюджету на загальну суму 249 392,32 гривень (двісті шістдесят шість тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень двадцять п`ять копійок), що відповідно до п. п. 169.1.1 Податкового Кодексу України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визначається шкодою у великих розмірах.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою

Крім того, у період часу з 10 грудня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), міський голова Дніпрорудненської міської ради (далі Міський голова) ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі групи осіб, спільно з директором ПП «МВстрой» ОСОБА_7 , з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, за раніше укладеними між Міською радою і Товариством договорами підряду № 122 від 10 грудня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29382), по вул. Героїв Праці (Комсомольська), 21 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області.

У вказаний період співучасники групи осіб складали та підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, в які вносили завідомо неправдиві відомості в частині відображення завищених обсягів виконаних будівельних робіт та вартості придбаного обладнання, які не співпадали з фактично виконаними будівельними роботами на об`єкті, усвідомлюючи, що дана обставина ускладнить процес відстеження зайво перерахованих за договором грошових коштів.

Так, у період часу з 10 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що виконані за договорами № 122 від 10 грудня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. № 29382), по вул. Героїв Праці (Комсомольська), 21 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною кошторисною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, діючи з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами Міської ради, склав і в подальшому засвідчив своїм підписом і печаткою Товариства офіційні документи, форма якого затверджена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині фактичної вартості використаних будівельних матеріалів Товариством, а саме:

- акт №1 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо виконання будівельних робіт на суму 1 151 547,72 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

В подальшому, після складання зазначеного документу, у період часу з 10 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), діючи з єдиним умислом на складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документу, ОСОБА_7 , діючи від імені Товариства, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до Міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де ОСОБА_6 , достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, посвідчував його своїм підписом і печаткою Міської ради, після чого забезпечував подальшу видачу даного офіційного документу до Управління Державної казначейської служби України у Запорізької області, як офіційного документу, що надають право Товариству отримати грошову винагороду за виконану роботу.

Таким чином, у період часу з 10 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), міський голова Дніпрорудненської міської ради ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного групою осіб, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, посвідчив своїм підписом і печаткою Сільської ради завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.12.2018 за грудень 2018 року, до якого, з відома кожного учасника групи, були внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт, чим сприяв перерахуванню з розрахункового рахунку Міської ради (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ДКСУ у Запорізької області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399) грошових коштів за фактично не виконані будівельні роботи на загальну суму 249 392,32 гривень, що відповідно до п. п. 169.1.1 Податкового Кодексу України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України визначається шкодою у великих розмірах, тобто склав і в подальшому видав в інтересах учасників групи осіб завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Товариство отримало оплату за договором, як таким, що виконаний у повному обсязі.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що рішенням № 1 засновника ПП «МВстрой» (далі - Товариство) від 24 вересня 2018 року, прийнято рішення про створення Товариства і затверджено його Статут в запропонованій редакції.

25 вересня 2018 року у Єдиному реєстрі фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за юридичною адресою: 71630, Запорізька обл., Василівський р-н, місто Дніпрорудне, вул. Степова, будинок 4, зареєстровано вищевказане Товариство.

В цей же день Товариству присвоєно єдиний державний реєстраційний номер підприємств і організацій України № 42496516 і надано дозвіл на ведення господарської діяльності за класифікацією видів економічної діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний).

Рішенням № 1 засновника Товариства від 24.09.2018 та наказом №1 від 03.12.2018, прийнято рішення про призначено на посаду директора ОСОБА_7 .

Відповідно до пункту 6.2. Статуту Товариства, затвердженого рішенням № 1 рішення засновника Товариства від 24.09.2018 (далі - Статут), у підприємстві діє одноособовий виконавчий орган директор.

Згідно з пунктом 6.4. Директор: вирішує усі питання діяльності Підприємства, окрім питань віднесених до виключної компетенції Власника; підзвітний власнику та організовує виконання його рішень; без доручення діє від імені Підприємства, представляє його у установах, підприємствах та організаціях всіх форм власності, як на Україні, так і за її межами; затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Підприємства, у т.ч. посадові інструкції, визначає організаційну структуру Підприємства; укладає усякого роду угоди в межах своєї компетенції, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, одержує кредити; укладає без доручення і підписує всі цивільно правові, господарські та інші договори, у т.ч.: договори купівлі продажу, договори міни, договори позики, договори позички, попередні договори, договори поруки, договори усіх видів підряду, договори про надання послуг, договори перевезення, договори транспортного експедирування, договори збереження, договори страхування, договори доручення, договори комісії, договори керування майном, кредитні договори, договори банківського рахунку, договори факторингу, договори цесії та делегування, усі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, договори комерційної концесії, договори про спільну діяльність, у т.ч. простого товариства, інші види договорів, торгово посередницькі й агентські угоди з партнерами, договори на виконання науково дослідних чи дослідницько конструкторських і технологічних робіт: договори по системам розрахунків, контракти, угоди від імені Підприємства; призначає на посаду і звільняє з посади посадових осіб, керівників і фахівців підрозділів апарата керування і структурних підрозділів Підприємства; визначає умови та систему оплати праці працівників Підприємства; виконує інші функції, що впливають з дійсного статуту, та виконання яких забезпечує нормальну поточну роботу Підприємства.

Таким чином, ОСОБА_7 наділений посадовими обов`язками та виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою юридичної особи приватного права.

10 грудня 2018 року Дніпрорудненською міською радою на інтернет платформі державних закупівель https://prozorro.gov.ua/ розміщені оголошення про закупівлю робіт «Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29382), вул. Героїв праці (Комсомольська) 21, м. Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область - капітальний ремонт», на загальну суму 1 919 246,20 гривень (UA-2018-11-29-002742-c).

В цей же день, директору ПП «МВстрой» ЄРДПОУ 42496516 (далі - Товариство) ОСОБА_7 , стало відомо про вищезазначене оголошення, при цьому проаналізувавши отриману інформацію, володіючи спеціальними знаннями і навичками отриманими в результаті проведення аналогічних господарських операцій, ОСОБА_7 прийняв рішення про заволодіння грошовими коштами Міської ради, виділеними на закупівлю робіт, в інтересах очолюваного ним Товариства.

При цьому, ОСОБА_7 вирішив, що вся злочинна діяльність мала бути завуальована під загально визначену, передбачену законом, господарську діяльність, яка, на перший погляд, не привертала б уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів, оскільки придбання матеріалів для проведення робіт і самі будівельні роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29382) носило б формально законний характер, однак проводився б у неповному обсязі, із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їх вартості, створивши хибну уяву законності проведених господарських операцій. В кінцевому результаті, після внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних робіт, утворювалась б різниця вивільнених грошових коштів, яка б, в подальшому, була перерахована на розрахунковий рахунок Товариства.

Також, ОСОБА_7 , дійшов до висновку, що для здійснення його злочинного наміру необхідно залучити осіб, що поділяють його незаконні інтереси та погодяться брати участь у заволодінні грошовими коштами місцевого бюджету.

З цією метою ОСОБА_7 , усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати свої незаконні наміри без залучення службової особи Міської ради, яка б зсередини сприяла вчиненню злочину, шляхом інформування ОСОБА_7 про обставини, котрі могли завадити реалізації злочинного плану, і не створювала б перешкод у заволодінні грошовими коштами Міської ради, повідомив міського голову ОСОБА_6 про свій план і запропонував спільно з ним зайнятися незаконною діяльністю, пов`язаною із заволодінням грошовими коштами Міської ради.

У подальшому 10.12.2018 ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою незаконного збагачення, привласнення частини бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту, між Міською радою та ПП "МВстрой" в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір на здійснення робіт з капітального ремонту № 122 від 10.12.2018 предметом якого було проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29382) по вул. Героїв праці (Комсомольська) 21 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 1 919 246,20 гривень.

Відповідно до п. 1 розділу «Предмет договору»: Товариство прийняло на себе зобов`язання виконати власними силами всі будівельно монтажні роботи з капітального ремонту відповідно до проектно кошторисної документації.

Згідно з п. 1 розділу «Якість робіт»: якість робіт та матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам цього Договору.

Відповідно до п. 1 розділу «Договірна ціна»: вартість робіт за договором становить 1 919 246 грн. 20 коп. (один мільйон дев`ятсот дев`ятнадцять тисяч двісті сорок шість гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 319 874 грн. 37 коп.

Згідно з п. 2 розділу «Організація виконання робіт»: Замовник здійснює контроль за ходом будівництва та приймання будівельно- монтажних робіт після підтвердження якісного виконання робіт здійснюється за актом ф.КБ-2-в, ф.КБ-3.

Відповідно до п. 3 розділу «Організація виконання робіт»: Замовник здійснює перевірку відповідності використаних Підрядником матеріалів, виробів, конструкцій передбачених проектною документацією та умовами цього Договору. Представник служби Замовника має право безперешкодного доступу до всіх видів робіт у будь-який час протягом всього періоду будівництва.

Згідно з п. 2 розділу «Приймання-передача закінчених робіт (об`єкт будівництва)»: у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва).

Відповідно до п. 4 розділу «Приймання-передача закінчених робіт (об`єкт будівництва)» якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

При цьому, директор ПП «МВстрой» ОСОБА_7 діючи умисно, у складі групи осіб, завуальовано під загально визначену, передбачену законом, господарську діяльність, яка на перший погляд не привертала б уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів, оскільки придбання матеріалів для проведення робіт й самі будівельні роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29382) по вул. Героїв праці (Комсомольська) 21 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області носило б формально законний характер, однак проводилося б у неповному обсязі, із завищенням вартості виконаних будівельних робіт та їх обсягів, створивши хибну уяву законності проведених господарських операцій. В кінцевому результаті, після внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних робіт, утворювалась би різниця вивільнених грошових коштів, яка б в подальшому була перерахована на розрахунковий рахунок Товариства.

Після чого у період часу з 10.12.2018 до 28.12.2018 (більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено) після виконання будівельних робіт за раніше укладеним договором, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, з відома і згоди всіх учасників групи осіб, достовірно знаючи, що виконані за договором № 122 від 10.12.2018 з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29382), по вул. Героїв праці (Комсомольська) 21 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами міської ради, склав і в подальшому видав від імені очолюваного ним Товариства офіційний документ, форма якого затверджена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині вартості фактично виконаних Товариством робіт, а саме:

- акт №1 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо виконання будівельних робіт на суму 1 151 547,72 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

Зазначений офіційний документ після його складання і посвідчення підписом ОСОБА_7 у період часу з 10 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені) був переданий до міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де ОСОБА_6 будучи головою міської ради, достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, засвідчив його своїм підписом і скріпив печаткою міської ради, тим самим умисно сприяв утворенню і подальшому перерахуванню різниці вивільнених за договором грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок Товариства.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №265/266-21 від 27.02.2023 встановлено і документально підтверджено завищення фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «капітального ремонту приміщення протирадіаційного укриття peг. № 29382, що розташоване за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Героїв праці (Комсомольська) 21» на суму 249 392,32 гривень.

Таким чином, внаслідок вищевказаних операцій з розрахункового рахунку міської ради (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Запорізької області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399) було незаконно зараховано кошти за фактично не проведені будівельні роботи на загальну суму 249 392,32 гривень, розподілені в подальшому між учасниками злочинної групи у невстановлених в ході досудового розслідування частинах.

За таких обставин, у період з 10 грудня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), директор Товариства ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з головою міської ради ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем, заволодів в інтересах Товариства грошовими коштами Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області у великих розмірах, у виді зайво витрачених грошових коштів з місцевого бюджету на загальну суму 249 392,32 гривень (двісті шістдесят шість тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень двадцять п`ять копійок), що відповідно до п. п. 169.1.1 Податкового Кодексу України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визначається шкодою у великих розмірах.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, групою осіб.

Крім того, у період часу з 10 грудня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), директор ПП «МВстрой» ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі групи осіб, спільно з міським головою Дніпрорудненської міської ради (далі Міський голова) ОСОБА_6 , з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, за раніше укладеними між Міською радою і Товариством договорами підряду № 122 від 10 грудня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29382), по вул. Героїв Праці (Комсомольська), 21 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області.

У вказаний період співучасники групи осіб складали та підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, в які вносили завідомо неправдиві відомості в частині відображення завищених обсягів виконаних будівельних робіт та вартості придбаного обладнання, які не співпадали з фактично виконаними будівельними роботами на об`єкті, усвідомлюючи, що дана обставина ускладнить процес відстеження зайво перерахованих за договором грошових коштів.

Так, у період часу з 10 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконані за договорами № 122 від 10 грудня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29382), по вул. Героїв Праці (Комсомольська), 21 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною кошторисною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, діючи з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами Міської ради, склав і в подальшому засвідчив своїм підписом і печаткою Товариства офіційні документи, форма яких затверджена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до якого ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині фактичної вартості використаних будівельних матеріалів Товариством, а саме:

- акт №1 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо виконання будівельних робіт на суму 1 151 547,72 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

В подальшому, після складання зазначеного документу, у період часу з 10 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), діючи з єдиним умислом на складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документу, ОСОБА_7 , діючи від імені Товариства, надав вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт до Міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де ОСОБА_6 , достовірно знаючи про внесення до вказаного офіційного документу завідомо неправдивих відомостей в частині завищення вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, посвідчував їх своїм підписом і печаткою Міської ради, після чого забезпечував подальшу видачу даного офіційного документу до Управління Державної казначейської служби України у Запорізької області, як офіційного документу, що надають право Товариству отримати грошову винагороду за виконану роботу.

Таким чином, у період часу з 10 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), міський голова Дніпрорудненської міської ради ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного групою осіб, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, посвідчив своїм підписом і печаткою Міської ради завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.12.2018 за грудень 2018 року, до якого, з відома кожного учасника групи, були внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт, чим сприяв перерахуванню з розрахункового рахунку Міської ради (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ДКСУ у Запорізької області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399) грошових коштів за фактично не виконані будівельні роботи на загальну суму 249 392,32 гривень, що відповідно до п. п. 169.1.1 Податкового Кодексу України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України визначається шкодою у великих розмірах, тобто склав і в подальшому видав в інтересах учасників групи осіб завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Товариство отримало оплату за договором, як таким, що виконаний у повному обсязі.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене групою осіб.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), а саме:

- ч. 4 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, групою осіб;

- ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, вчинене групою осіб.

Вжитими заходами місцезнаходження ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 не встановлено, оскільки відповідно до відповіді військової комендатури вони не реєструвалися на виїзд з тимчасово окупованих територій, та відповідно до відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як внутрішньо переміщені особи не реєструвались.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не з`явилися за викликом слідчого у вказаний у повістці час. Вжитими заходами їх місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вони знаходяться на тимчасово окупованій території за місцем проживання у Василівському району Запорізької області.

Згідно переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією станом на липень 2023 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22.12.2022 № 309 Малобілозерська сільська територіальна громада та Дніпрорудненська міська територіальна громада Василівського району Запорізької області, де проживають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасово окуповані російською федерацією

Орган досудового розслідування зазначає, що кримінальні правопорушення у яких підозрюються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку із чим останні переховуються від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджають кримінальному провадженню. Притягнути підозрюваних до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, неможливо.

На підставі викладеного слідчий у клопотанні просить винести ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просила суд відмовити у задоволенні клопотання. Зазначила, що слідчим не надано жодного доказу, що її підзахисний переховується на окуповані території, оскільки він та офіційно зареєстрований та проживав. Крім того, з викладених слідчим обставин вбачається про події які стались ще у 2018 році. Органу досудового розслідування нічого не заважало вручати підозри, обвинувальні акти до окупації території. Захисник вважає, що її клієнт не є офіційно повідомленою особою, оскільки може і не знати про існування відповідних сайтів та взагалі що відносно нього є кримінальне провадження, отже він має право на справедливий суд. Крім того захисник зазначила, що відносно її клієнта є ухвала Заводського районного суду м.Запоріжжя, щодо розшуку останнього за аналогічними статтями і в здійсненні спеціального розслідування було відмовлено та надано дозвіл на його затримання та доставлення до суду. ОСОБА_5 вважає, що провадження взагалі повинно бути зупинено до розшуку підзахисного.

Адвокат ОСОБА_4 , який представляє інтереси підзахисного ОСОБА_7 підтримав позицію адвоката ОСОБА_5 . Додатково зазначив, що не має зв`язку із підзахисним та з`ясувати його позицію. Зазначає, що злочин вчинено у 2018 році, тоді органу досудового розслідування нічого не заважало вчиняти усі необхідні дії. Вважає, що необхідно ставити питання щодо розшуку підозрюваного та доставлення його до суду для обрання запобіжного заходу, а не про здійснення спеціального досудового розслідування. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене начальником Камянсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , оформлене відповідно до вимог ст.297-2 КПК України.

Судом було встановлено, що 06.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000064 за ч.3 ст. 191 КК України.

Прокурором виділено матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України в окреме провадження, яке в подальшому зареєстровано за № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року.

Слідчим в кримінальному провадженні № 0000064 від 06 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виявлено ознаки кримінального правопорушення передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке 03 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165.

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за № 0000164 від 03 травня 2023 року та № 0000165 від 03 травня 2023 року, в одне провадження за № 0000164.

Відповідно до ч.1 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно з положеннями ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями, у тому числі 111-1 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

25.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

З дотриманням вимог ч. 2 ст. 135 КПК України, а саме за допомогою офіційних джерел сайту офісу Генерального прокурора України та сайту газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», опубліковано повістку про виклик ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 09 годину 24.07.2023 року до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області для проведення слідчих дій за його участю, а саме вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Також, опубліковано повістку про виклик ОСОБА_6 , на 09 годину «28», «31» липня та «01» серпня 2023 року до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області для проведення слідчих дій за його участю, а саме допиту в якості підозрюваного.

25.07.2023 по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

З дотриманням вимог ч. 2 ст. 135 КПК України, а саме за допомогою офіційних джерел сайту офісу Генерального прокурора України та сайту газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», опубліковано повістку про виклик на ім`я ОСОБА_7 , на 10 годину 24.07.2023 року до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області для проведення слідчих дій за його участю, а саме вручення повідомлення про підозру. Та, 25.07.2023 опубліковано повістку про виклик ОСОБА_7 на 10 годину «28», «31» липня та «01» серпня 2023 року до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області для проведення слідчих дій за його участю, а саме допиту в якості підозрюваного.

На вказаних офіційних джерелах опубліковано повний текст підозр відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по вищезазначеному кримінальному провадженні.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не з`явилися за викликом слідчого у вказаний у повістці час. Вжитими заходами їх місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вони знаходяться на тимчасово окупованій території за місцем проживання у Василівському району Запорізької області.

Відповідно до відповіді військової комендатури останні не реєструвалися на виїзд з тимчасово окупованих територій.

Згідно відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

-висновком експертів №1402/1403/1404-21 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи від 04 лютого 2022 року, за яким встановлено, що середня ринкова кошторисна вартість Установки електроручної вентиляторної ЕРВ 72-3 в комплекті: вентилятор Ц4-70 3 №4, ісп.1, положення ПО, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/мін, редуктор Ц2У-100-31,5-6, складає 19126,61 за одну штуку;

-висновком експертів №256/266-21 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 01 березня 2023 року, за яким встановлено, що різниця між фактично виконаними роботами по об`єкту: «захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29372), по вул. Героїв праці (Комсомольська), 21 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області капітальний ремонт» та встановленими складає 249 392, 32 грн. (двісті сорок дев`ять тисяч триста дев`яносто дві гривні тридцять дві копійки);

-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.05.2023;

-законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

-допитом свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-протоколами оглядів CD-R дисків для лазерних систем зчитування на якому перебуває інформація про рух коштів ПП «МВСТРОЙ»;

протоколом огляду сайту «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів».

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Разом з тим, слідчий суддя не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Як встановлено судом на даний час підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переховується від органів слідства та перебувають на тимчасово-окупованій території Запорізької області. Розшук підозрюваних триває, останні державний кордон України не перетинали.

Згідно положень ст. 42 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатку до неї Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907 року, ратифікована Україною 24.08.1991 року визначено наступне: територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Окупація поширюється лише на ту територію, де така влада встановлена і здатна виконувати свої функції.

Відповідно до положень п.7 ст.1 Закону України від 15.04.2014 року №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Згідно переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією станом на липень 2023 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22.12.2022 № 309 Малобілозерська сільська територіальна громада та Дніпрорудненська міська територіальна громада Василівського району Запорізької області, де проживають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасово окуповані російською федерацією.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1.ст.28 ч. 1 ст.366 КК України

Керуючись ст.297-1 КПК України, ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово території України», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Василівського районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 03.05.2023 року стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1.ст.28 ч. 1 ст.366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1