Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1116/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
03 серпня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що він 03.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «дитячий ігровий вуличний майданчик», грошову суму у розмірі 500 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , винесено ухвалу за №1-кс/641/425/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
23.01.2023 в період часу з 11:25 до 11:45 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого було вилучено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 26.01.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «тістоміс», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , винесено ухвалу за №1-кс/641/425/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
23.01.2023 в період часу з 11:25 до 11:45 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого було вилучено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Так, в ході аналізу виїмки по вказаній картці, було встановлено, що в день, а саме 26.01.2022 (коли потерпілим ОСОБА_9 були перераховані кошти), з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 була проведена транзакція, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у невідомому напрямку, котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 26/01/22 11:49 Переказ коштів з рахунку через UKR VISA DIRECT VISA DIRECT 191058 P2PCDB02 -2 015.00 UAH.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того, що він 23.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «обігрівач», грошову суму у розмірі 800 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , з приводу того, що він 22.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «буржуйку розбірну з чавуна», грошову суму у розмірі 1 400 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
09.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , винесено ухвалу за №1-кс/641/358/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 .
09.01.2023 в період часу з 11:25 до 11:45 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ході якого було вилучено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, в ході аналізу виїмки по вказаній картці, було встановлено, що після того, як потерпілі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перерахували кошти), з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 були проведені транзакції 27.09.2022, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у невідомому напрямку, котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 27/09/22 13:12:20 сума 509.50 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 ; 27/09/22 13:12:19 сума 1012,00 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 ; 27/09/22 13:12:18 сума 1363,75 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 ; 27/09/22 13:12:22 сума 1414,00 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 ; 27/09/22 13:12:27 сума 1966,75 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 ; 27/09/22 13:12:21 сума 2017,00 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 ; 27/09/22 13:12:23 сума 2017,00 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 ; 27/09/22 13:12:21 сума 2268,25 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 ; 27/09/22 13:12:23 сума 3072,25 UAH операція в торговому POS-терміналі P2PCDB02/EPD/CDBP2P/P2PCREDITDNEPR, № НОМЕР_7 .
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , з приводу того, що він 13.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «бензогенератор», грошову суму у розмірі 12 250 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , з приводу того, що він 15.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «електростанцію», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , з приводу того, що він 14.09.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві, та перевів як передплату за «холодильник», грошову суму у розмірі 1000 грн.,однією транзакцією зі своєї картки, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , винесено ухвалу за №1-кс/641/425/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
23.01.2023 в період часу з 11:25 до 11:45 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого було вилучено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Так, в ході аналізу виїмки по вказаній картці, було встановлено, що в дні, а саме 13.09.2022, 14.09.2022, 15.09.2022 (коли потерпілі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 перерахували кошти), з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 були проведені транзакції, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у невідомому напрямку, котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 13/09/22 16:54 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV CDBP2P 928645 P2PCDB02 -17 896.00 UAH; 13/09/22 18:25 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV CDBP2P 928649 P2PCDB02 -3 323.50 UAH; 15/09/22 11:31 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV CDBP2P 928671 P2PCDB02 -2 017.00 UAH; 14/09/22 12:52 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV CDBP2P 928656 P2PCDB02 -1 615.00 UAH.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_9 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки, як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_19 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_9 , де знаходиться ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 .
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , винесено ухвалу за №1-кс/641/425/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 .
23.01.2023 в період часу з 11:25 до 11:45 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого було вилучено виписку по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 , які належить гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Так, в ході аналізу виїмки по картці, № НОМЕР_13 були встановлені перекази грошових коштів, за допомогою сервісу переказу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за наступними транзакціями: на банківську картку № НОМЕР_13 (власником якої є користувач банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »): 13/06/22 06:42 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 580839 P2PCDB02 14 000.00 UAH 14/06/22 0.00 14 000.00; 18/06/22 08:06 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 580861 P2PCDB02 12 500.00 UAH 20/06/22 0.00 12 500.00; 19/06/22 07:43 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 580865 P2PCDB02 4 000.00 UAH 20/06/22 0.00 4 000.00; 20/06/22 08:25 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 580870 P2PCDB02 14 250.00 UAH 21/06/22 0.00 14 250.00; 28/06/22 07:47 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 580886 P2PCDB02 6 700.00 UAH 29/06/22 0.00 6 700.00; 09/08/22 20:29 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 580975 P2PCDB02 5 500.00 UAH 10/08/22 0.00 5 500.00; 03/09/22 09:30 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 581039 P2PCDB02 3 700.00 UAH 05/09/22 0.00 3 700.00.
Крім цього, в ході аналізу виїмки по картці, № НОМЕР_9 були встановлені перекази грошових коштів, за допомогою сервісу переказу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за наступними транзакціями: на банківську картку № НОМЕР_9 (власником якої є користувач банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »): 12/01/22 16:15 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571341 P2PCDB02 9 050.00 UAH 0.00 9 050.00; 02/03/22 09:17 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571435 P2PCDB02 1 600.00 UAH 03/03/22 0.00 1 600.00; 25/05/22 15:46 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571516 P2PCDB02 10 000.00 UAH 26/05/22 0.00 10 000.00; 25/05/22 20:32 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571519 P2PCDB02 4 900.00 UAH 26/05/22 0.00 4 900.00; 26/05/22 13:39 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571521 P2PCDB02 2 950.00 UAH 27/05/22 0.00 2 950.00; 30/05/22 14:29 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571545 P2PCDB02 4 450.00 UAH 31/05/22 0.00 4 450.00; 09/06/22 08:14 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571585 P2PCDB02 11 550.00 UAH 10/06/22 0.00 11 550.00; 10/06/22 07:16 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571595 P2PCDB02 7 000.00 UAH 13/06/22 0.00 7 000.00; 10/06/22 17:02 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571601 P2PCDB02 5 800.00 UAH 13/06/22 0.00 5 800.00; 28/06/22 16:11 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571643 P2PCDB02 16 300.00 UAH 29/06/22 0.00 16 300.00; 29/06/22 08:28 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571644 P2PCDB02 10 700.00 UAH 30/06/22 0.00 10 700.00; 19/07/22 15:41 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571667 P2PCDB02 19 500.00 UAH 20/07/22 0.00 19 500.00; 19/07/22 19:19 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571668 P2PCDB02 17 270.00 UAH 20/07/22 0.00 17 270.00; 19/07/22 22:18 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571669 P2PCDB02 3 500.00 UAH 20/07/22 0.00 3 500.00; 19/07/22 15:22 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571666 P2PCDB02 19 700.00 UAH 20/07/22 0.00 19 700.00; 19/07/22 09:37 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571665 P2PCDB02 3 300.00 UAH 20/07/22 0.00 3 300.00; 20/07/22 20:19 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571670 P2PCDB02 12 000.00 UAH 21/07/22 0.00 12 000.00; 20/07/22 20:21 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571671 P2PCDB02 13 800.00 UAH 21/07/22 0.00 13 800.00; 23/07/22 12:39 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571678 P2PCDB02 7 800.00 UAH 25/07/22 0.00 7 800.00; 25/07/22 09:45 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571683 P2PCDB02 5 700.00 UAH 26/07/22 0.00 5 700.00; 03/08/22 21:53 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571692 P2PCDB02 15 000.00 UAH 04/08/22 0.00 15 000.00; 04/08/22 20:28 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571693 P2PCDB02 13 330.00 UAH 05/08/22 0.00 13 330.00; 06/08/22 23:10 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571697 P2PCDB02 6 950.00 UAH 08/08/22 0.00 6 950.00; 07/08/22 21:32 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571698 P2PCDB02 7 100.00 UAH 08/08/22 0.00 7 100.00; 08/08/22 22:56 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571701 P2PCDB02 13 150.00 UAH 09/08/22 0.00 13 150.00; 09/08/22 10:29 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571703 P2PCDB02 7 900.00 UAH 10/08/22 0.00 7 900.00; 09/08/22 11:15 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571704 P2PCDB02 5 000.00 UAH 10/08/22 0.00 5 000.00; 22/08/22 11:15 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571719 P2PCDB02 7 300.00 UAH 23/08/22 0.00 7 300.00; 22/08/22 12:34 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571720 P2PCDB02 6 100.00 UAH 23/08/22 0.00 6 100.00; 23/08/22 10:54 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571724 P2PCDB02 2 950.00 UAH 24/08/22 0.00 2 950.00; 27/08/22 09:28 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571730 P2PCDB02 5 500.00 UAH 29/08/22 0.00 5 500.00; 05/09/22 14:27 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571744 P2PCDB02 5 000.00 UAH 06/09/22 0.00 5 000.00; 05/09/22 15:55 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571745 P2PCDB02 6 940.00 UAH 06/09/22 0.00 6 940.00; 08/09/22 14:24 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571749 P2PCDB02 13 650.00 UAH 09/09/22 0.00 13 650.00; 09/09/22 09:19 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571754 P2PCDB02 19 000.00 UAH 12/09/22 0.00 19 000.00; 11/09/22 15:10 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571758 P2PCDB02 12 300.00 UAH 12/09/22 0.00 12 300.00; 02/10/22 09:03 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571781 P2PCDB02 26 740.00 UAH 03/10/22 0.00 26 740.00; 08/10/22 12:40 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571800 P2PCDB02 18 500.00 UAH 10/10/22 0.00 18 500; 13/10/22 10:09 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571801 P2PCDB02 24 500.00 UAH 14/10/22 0.00 24 500; 16/10/22 18:44 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571807 P2PCDB02 17 735.00 UAH 17/10/22 0.00 17 735.00; 18/10/22 19:53 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571808 P2PCDB02 14 200.00 UAH 19/10/22 0.00 14 200.00; 22/10/22 21:20 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571816 P2PCDB02 10 550.00 UAH 24/10/22 0.00 10 550.00; 23/10/22 10:48 Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CDBP2P 571817 P2PCDB02 8 900.00 UAH 24/10/22 0.00 8 900.00.
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , винесено ухвалу за №1-кс/6413/424/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 .
16.01.2023 в період часу з 11:11 до 11:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в ході якого було вилучено виписку по картці ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 , яка належить гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо номерів рахунків, на які було здійснено перекази грошових коштів за вищевказаними транзакціями, та інформацію щодо номерів рахунків, з яких було здійснено перекази грошових коштів за вищевказаними транзакціями, котрі були проведені через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » місцезнаходження якого та юридична адреса: АДРЕСА_10 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий старшому слідчому ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1