Єдиний унікальний номер 341/1047/23
Номер провадження 1-кс/341/305/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 21.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 14.08.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023; інформація про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023; інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023; документи, що містять інформацію про результати службових розслідувань, щодо скарг на проведення банківських операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2023 року у чергову частину відділення поліції №3 (м. Галич) надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.05.2023, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шляхом обману, який виразився у отриманні соціальної виплати вказав їй повідомити код, після чого за допомогою електро-обчислювального обладнання з кредитної картки ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 9800 грн. із банківського рахунку емітованого

до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21 серпня 2023 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме: CD-R диск із надписом «КП 0000100», який піддався виїмці на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду в Івано-Франківській області від 29 травня 2023 року (Єдиний унікальний номер 341/1047/23 Номер провадження 1-кс/341/164/23).

В ході проведення огляду вище вказаного оптичного носія інформації встановлено, що із банківського рахунку ОСОБА_4 , який емітований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 о 15:36 год. 20.05.2023 переведено кошти у сумі 9600 грн. які поступили на баланс банківського рахунку № НОМЕР_1 який емітовано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 9600 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023; документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023; документів, які містять інформацію про результати службових розслідувань, щодо скарг на проведення банківських операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Так, органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 21.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою, за період часу з 19.05.2023 по 12.08.2023.

- документів, які містять інформацію про результати службових розслідувань, щодо скарг на проведення банківських операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих особою,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10