Справа № 136/1018/22
провадження №1-кс/136/234/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що з Вінницької обласної прокуратури до СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надішли матеріали кримінального провадження за № 0000075 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що посадовими особами ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювався незаконний видобуток корисних копалин глини та суглинку на земельній ділянці за межами населеного пункту с. Яблуновиця, Оратівської ТГ, Вінницького району, Вінницької області.

У ході виконання доручення, у порядку ст. 40 КПК України, згідно з рапортом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (з дислокацією у м. Немирів, Вінницької області) встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 організували незаконний видобуток корисних копалин (глини та суглинку) на території, яка розташована за межами населеного пункту с. Яблуновиця, Оратівської ТГ, Вінницького району, Вінницької області з метою їх подальшої переробки. На даний час підприємство здійснює випалювання будівельної цегли для подальшої її реалізації на території Київської області та за її межами. Даний вид діяльності здійснюється підлеглими працівниками з числа місцевих мешканців навколишніх сіл.

Додатково встановлено, що спеціальний дозвіл у встановленому законом порядку на видобуток корисних копалин ПП « ОСОБА_5 » не отримувало. Із наявних документів є лише договір оренди землі від 27.05.2020 на земельну ділянку площею 2,2758 га (географічні координати: 49.140445 29.424830) із кадастровим номером: :02:004:0117 терміном на 10 років.

Разом із тим було встановлено, що на вказаній земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 знаходиться комплекс будівель (майстерня, піч з навісом, 3 сушки, 2 формовочних цеха) призначених для виготовлення цегли із незаконно здобутих корисних копалин.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 240 КК України, тобто незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі, за кваліфікуючою ознакою вчинене за попередньою змовою групою осіб.

26.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 01.07.2022 було проведено огляд земельної ділянки площею 2,2758 га із кадастровим номером: :02:004:0117, що розташована за межами с. Яблуновиця, Оратівської ТГ, Вінницького району, Вінницької області, а також комплексу будівель (майстерня, піч з навісом, 3 сушки, 2 формовочних цеха), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 під час якого було зафіксовано факт незаконного видобутку корисної копалини та вилучено речові докази.

Таким чином, ПП " ОСОБА_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є зареєстрованим та займається господарською діяльністю за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , отож виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у розпорядженні податкового органу, а саме:

- декларації з податку на прибуток діяльності ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також податкових декларацій з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2020 по 30.04.2023, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2020 по 30.04.2023, за формою 1ДФ ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2020 по 30.04.2023;

- баланси підприємства (Форма № 1) ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по 30.04.2023 років;

- баланс (форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2020 по 30.04.2023;

- загальні установчі документи ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та документи реєстраційної справи вказаного товариства;

- загальна інформація по ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2020 по 30.04.2023;

- інформація про те, чи проводились документальні перевірки ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , якщо так надати: акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Слідчий вказує, що вказані документи, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» містять персональні дані, однак мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, іншим шляхом, окрім як в порядку тимчасового доступу отримати їх неможливо, що стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Особи, у володінні яких знаходяться документи за судовим викликом не прибули, будучи повідомленими належним чином, отож їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання, в силу приписів ст.163 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому, просив його задовольнити, мотивуючи тим, що вказані документи є необхідними для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, оскільки такі документи дозволить з`ясувати здійснення юридичною особою господарської діяльності в незаконний спосіб.

Суд, заслухавши прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання встановив, що 21.09.2021 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України за №000007 про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » здійснюється незаконний видобуток корисних копалин глини та суглинку на земельній ділянці за межами населеного пункту с. Яблуновиця Оратівської ОТГ Вінницького району.

Матеріали, що додані до клопотання доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України, зокрема було встановлено в ході досудового розслідування, що спеціальний дозвіл у встановленому законом порядку ПП « ОСОБА_5 » на видобуток корисних копалин ПП « ОСОБА_5 » на час фіксації кримінального правопорушення не отримувало та здійснювало діяльність лише на підставі договору оренди землі від 27.05.2020 на земельну ділянку площею 2,2758 га (географічні координати: 49.140445 29.424830) із кадастровим номером: :02:004:0117, строк договору на 10 років.

У рамках цього кримінального провадження слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо реєстрації підприємства, його установчі документи, відомості про господарську діяльність, ведення податкового обліку (декларації, звіти, податкові розрахунки, податкові накладні, баланси підприємства за відповідними формами їх ведення), тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, сторона кримінального провадження має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих речах і документах, доступ до яких вона просить та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки останнім не наведено обгрунтування у клопотанні, а прокурором не доведено в ході судового розгляду клопотання наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких він просить суд перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема реєстраційна справа ПП « ОСОБА_5 », загальні установчі документи, тощо.

Не доведено слідчим у клопотанні, а прокурором в судовому засіданні те, що документи тимчасовий доступ до яких вони просять слідчого суддю самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, за яким проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.3 КК України, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, не вказано яких саме обставин такого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

До клопотання не додано відомостей про ПП " ОСОБА_5 " з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією про види діяльності.

Доводи прокурора про те, що відомості про сплату податків ПП « ОСОБА_5 » надасть можливість встановити обставини щодо незаконної діяльності ПП « ОСОБА_5 », слідчий суддя вважає не спроможними, оскільки незаконність здійснення такої діяльності може бути підтверджена іншими доказами, зокрема, відсутністю спеціального дозволу на здійснення такого виду діяльності, що передбачено діючим законодавством, що стороною обвинувачення вже було встановлено.

Крім цього, як зазначено у клопотанні, такі документи містять персональні дані осіб, отож містять охоронювану законом таємницю, а у даному випадку сторона кримінального провадження не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які йдеться в клопотанні слідчого, а такими заходами забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів в даному випадку не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, звертається із клопотанням, а збирання доказів для виявлення іншого кримінального правопорушення чи порушення діючого законодавства в рамках такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів є неприпустимий.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 26.05.2023 о 10:00 годині.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН