Справа № 754/6378/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження №0000018 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , 10.05.2023 звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Укртрансміст» по вул.Пріорська, 14 у м. Києві у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання наведено, що службові особи КП «Київавтодор» , КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» , КП «Київавтошляхміст» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «КП Шляхбуд Інвест» , ТОВ «Укртрансміст» та іншими невстановленими особами, здійснили можливе привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом декларування в ланцюгу постачання безтоварних операцій із підприємствами, що містять ознаки транзитності та фіктивності, зокрема з ТОВ «Селеніт Актив» та ТОВ «Київ Метал Плюс». Водночас, ТОВ «Селеніт актив» та ТОВ «Київ метал плюс» в якості постачальників ремонтної суміші Sika вказують ряд підприємств: ТОВ «МВК Груп», ТОВ «Селеніт Актив», ТОВ «Орто Мед», ТОВ «Оствін», ТОВ «Коінт Плюс», ТОВ «ТД Гранд Вест», ТОВ «Верайс-Сітіс», ТОВ «Лестлайт», ТОВ «Руббер», ТОВ «Ник-Екоторг», ТОВ «Інкам Енерджі», ТОВ «Київ Метал Плюс», ТОВ «Текран», ТОВ «Профіскай», ТОВ «Сенкет», ТОВ «Грейстон Трейд», ТОВ «Бертолокс Груп», ТОВ «Просервіс-Конект», ТОВ «ТК Хеві Інк», ТОВ «ТД Київбуд», ТОВ «Постміан», ТОВ «Аресдент», ТОВ «Терленд», ТОВ «Інсайдтік», ТОВ «Доролейн», ТОВ «Антаріскіт», ТОВ «Інтелпро-кор», ТОВ «Грандіз Сістем», ТОВ «ТД Ювентус», ТОВ «ТФ Барвінок», ТОВ «Форос Авеню», ТОВ «Кем Профіт», ТОВ «Крафт Стоунер», ТОВ «БК Сіті Білдінг», яке містить ознаки фіктивності. Наведене дає підстави стверджувати, що місцевому бюджету заподіяні збитки, розмір яких встановлюються.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до розслідуваного кримінального правопорушення осіб, а також додаткових доказів, які підтверджують протиправну діяльність таких осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій, а саме обшуку за місцем знаходження ТОВ «Укртрансміст» по вул.Пріорська,14 у м.Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про проведення обшуку та наполягала на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію слідчого, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить житло, зазначені індивідуальні ознаки документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

За наслідками виконання доручення в поряду ст.40 КПК України, співробітниками ГУ СБ України, встановлено, що фактичне місце розташування ТОВ «Укртрансміст» по вул.Пріорська,14 у м.Києві.

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності будівля за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить - Приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київські електромережі», код ЄРДПОУ 41946011.

Слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, зокрема документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, що перебувають у володінні ТОВ «Укртрансміст», а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000018 від 07.02.2023 дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем знаходження ТОВ «Укртрансміст» по АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», код ЄРДПОУ 41946011, з метою відшукання та вилучення майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: укладені договори із «Київавтодор» , КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» , КП «Київавтошляхміст» , ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест» , ТОВ «МВК Груп» , ТОВ «Селеніт Актив» , ТОВ «Київ Метал Плюс» за період 2020-2022; оборотно-сальдові відомості по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Укртрансміст» з вищезазначеними підприємствами за період 2020-2022; акти прийому-передачі товару, виконаних робіт наданих/отриманих ТОВ «Укртрансміст» з вищезазначеними підприємствами за період 2020-2022; видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, рахунки-фактури, виписаних/отриманих ТОВ «Укртрансміст» з вищезазначеними підприємствами за період 2020-2022; відомості про працевлаштованих осіб по підприємству за формою 1-ДФ за період 2020-2022; декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість подані підприємством ТОВ «Укртрансміст» в період 2020-2022; накази про призначення/звільнення керівника ТОВ «Укртрансміст» за період 2020-2022; накази про призначення/звільнення головного бухгалтера ТОВ «Укртрансміст» за період 2020-2022, платіжні банківські картки, мобільні телефони (смартфони) з сім-картками прив`язаними до банківських карток та банківських додатків ТОВ «Укртрансміст» (код ЄРДПОУ 33778270) оптичні та інші носії інформації, флеш-карти пам`яті, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких може зберігатися договірна документація у цифровому вигляді, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідно для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та товарознавчих експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1