Справа № 405/6132/22
провадження № 1-кс/405/1720/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 23.05.2023 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 00735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 00735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що про те, що 22.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці на загальну суму в розмірі 3500 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перевела із власного рахунку № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , яку їй надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені її доньки, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000750, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 20.08.2022 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 14572,50 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на дану суму.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що він особисто, будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 14500 гривень з належної йому банківської картки Приватбанку № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , яку йому надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені його рідної сестри, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000810, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_7 повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Instagram» було взламано, 29.08.2022 року, однак в подальшому їй вдалось відновити доступ до неї, та шляхом перевірки смс-повідомлень, які надсилались від її імені вона встановила, що зловмисники, від її імені просили сторонніх осіб перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківську какртку № НОМЕР_5 , таким чином заволодівали грошовими коштами осіб, які будучи введеними в оману вважали, що здійснюють листування саме з ОСОБА_7 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000908, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

В ході проведення досудового розслідування до оперативного підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України в Кіровоградській області ДНС НПУ надано доручення у порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій необхідних для встановлення обставин скоєння злочину та кола осіб, які причетні до вищевказаної протиправної діяльності.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та виконаного доручення, проведенних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення систематичної протиправної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом входить:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 особисто здійснює пошук потенційних потерпілих серед числа користувачів соціальної мережі «Instagram», надсилає на їх особистий акаунт в мережі інтернет посилання на заздалегідь розроблений фішинговий веб ресурс, перейшовши за яким, користувачі вводять свої персональні дані, які в подальшому використовуються ОСОБА_8 при злому акаунту користувача. Після злому облікового запису ОСОБА_8 змінює електронну пошту та мобільний телефон, який прив`язаний до нього, через який здійснюється подальший вхід до соціальної мережі «Instagram», від імені власника та здійснює розсилку смс-повідомлень у зламаній соціальній мережі контактам особи, якій насправді належить акаунт, вводячи їх в оману, з проханням надати термінову фінансову допомогу чи позичити грошові кошти шляхом здійснення переказів на підконтрольні ОСОБА_8 банківські карти.

В подальшому, після заволодіння незаконно отриманими грошовими коштами та їх обготівкування, ОСОБА_8 здійснює розподіл грошових коштів між рештою учасників групи, які діють за його вказівками та заздалегідь обумовленого, вигаданого ним плану злочинних дій

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 проживає спільно зі своєю дружиною ОСОБА_9 в приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за якою, відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №333060804 від 22.05.2023 знаходиться житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, які належать ОСОБА_10 . В той же час, відповідно до показів, наданих одним із допитаних в кримінальному провадженні свідків, встановлено, що на даний момент ОСОБА_8 проживає саме за даною адресою спільно зі своєю дружиною.

Таким чином, враховуючи наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію, виникла необхідність у проведенні обшуку вищезазначеного домоволодіння з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які матимуть значення речових доказів в ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме: грошових коштів (в національній та іноземній валюті), комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків), флешнакопичувачів, мобільних телефонів, сім-карток, банківських картки, блокнотів (зошитів, аркушів) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 00735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що на території домоволодіння АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можуть знаходитись: грошові кошти (в національній та іноземній валюті), комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки), флешнакопичувачі, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, блокноти (зошити, аркуші) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність.

Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №333060804 від 22.05.2023 знаходиться житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, які належать ОСОБА_10 . В той же час, відповідно до показів, наданих одним із допитаних в кримінальному провадженні свідків, встановлено, що на даний момент ОСОБА_8 проживає саме за даною адресою спільно зі своєю дружиною

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000735 від 15.09.2022, на обшук домоволодіння АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_10 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою відшукання комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків), флешнакопичувачів, мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, блокнотів (зошитів, аркушів) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 23 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1