Справа № 461/4766/23
Провадження № 1-кс/461/3228/23
УХВАЛА

Іменем України

м.Львів

14.06.2023 року

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором

клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області

ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000117

від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК

України, -

в с т а н о в и в :

14.06.2023 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором

клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області

ОСОБА_3 , в якому просить постановити ухвалу про надання дозволу на проведення

обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на

праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є дружиною

ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення речей, а саме: грошові кошти (серед яких: грошові купюри

номіналом по 500 грн. 32 банкноти мають наступні серії та номери: ВЄ0904083, ЄБ8775285, ГА2030539,

ХИ5799327, ЄЄ7907733, ГА0366452, ХА6061862, ЕД2353500, ХЗ6961579, ВИ1384223, ЕЕ2375226,

ВД1356067, ВЖ3654127, ЕА8972919, ЕБ7447288, ЄВ4752623, АП6159858, ХЕ3432690, ХГ2737138,

ЄВ5151153, АА3608491, ББ8082824, ВЕ8031793, ВЖ5912250, СЗ9786580, УЗ6055798, ФБ5348264,

ВГ2588907, ВЗ2516572, ВЗ0201629, ЗБ2155198, МБ8122523.

Грошові купюри номіналом по 1000 грн. 24 банкноти мають наступні серії та номери: ЕВ6256641,

ЕБ0254012, ЕБ0254800, АВ6272573, АЕ4448787, АД7255920, АГ8266452, АД1571184, АВ6508027,

АЖ3449567, АЄ2168381, БА0292515, АЄ7822285, АВ8471885, БА0738742, АЕ8861276, АЖ7956610,

АД8559337, ЕБ7279369, АЗ3733462, БР9773716, АЕ1531831, ЯБ9629592, БЛ9953256), які отримані в

ході проведення контролю за вчинення злочину та внаслідок протиправної діяльності, реєстраційні

документи на автомобілі якими незаконно заволоділи вищевказані особи, банківські платіжні картки,

мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи та інші предмети та документи, які містять у собі

відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені або приховані з

метою уникнення кримінальної відповідальності.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що на території м.Львова

та Львівської області діє злочинна організована група (далі - ОЗУ), до якої входять представники

кримінального середовища, які мають злочинний вплив на суб`єктів злочинного середовища та на суспільні

процеси вказаного регіону.

Зокрема встановлено, що до складу вищевказаної ОЗУ входять наступні громадяни: ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим

розслідуванням особи, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не

пізніше квітня 2023 року попередньо зорганізувались у стійке об`єднання з розподілом між собою функцій

щодо морально-психологічного тиску, погрозами насильства та фізичною розправою, спрямованого на

досягнення єдиного умислу, відомого всім учасникам групи, для вчинення цього та інших кримінальних

правопорушень об`єднані єдиним планом вимагання у громадянина України ОСОБА_12 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краковець, Яворівського району Львівської в тому числі через його

близьких родичів, грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США за неіснуючий борг та подальшої

щомісячної виплати грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США за безперешкодне зайняття

діяльністю з ввезення авто в Україну.

Так, у квітні 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 під

приводом повернення останнім неіснуючого боргу та зобов`язуючи останнього сплачувати щомісячні

кошти за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття діяльністю, пов`язаною з ввезення авто в Україну,

вступили у злочинну змову і розробили, з розподілом функцій між собою, єдиний план вимагання у

ОСОБА_12 , який полягав у здійсненні психологічного тиску на нього шляхом висунення йому вимог

щодо повернення неіснуючого боргу і переконування його у реальності такого боргу та схиляння у

систематичній сплаті грошових коштів за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття підприємницькою

діяльністю, які чергувалися із висловленням погроз застосування насильства щодо нього та його близьких

родичів, у тому числі і вбивства потерпілого, у випадку ненадання грошових коштів.

18.05.2023, близько 17 год 16 хв, потерпілий ОСОБА_12 діючи під контролем працівників

правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності, вищезазначених учасників ОЗУ,

попередньо вказавши, що погоджується передати їм частину грошових коштів в сумі 40 000 (сорок тисяч)

гривень, передав на паркінгу торгового центру «Метро» по вул. Городоцька, 300, у м. Львові в салоні

автомобіля марки BMW X5 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншій невстановленій досудовим

розслідуванням особі грошові кошти у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, зокрема: грошові купюри

номіналом по 500 грн. 32 банкноти мають наступні серії та номери: ВЄ0904083, ЄБ8775285, ГА2030539,

ХИ5799327, ЄЄ7907733, ГА0366452, ХА6061862, ЕД2353500, ХЗ6961579, ВИ1384223, ЕЕ2375226,

ВД1356067, ВЖ3654127, ЕА8972919, ЕБ7447288, ЄВ4752623, АП6159858, ХЕ3432690, ХГ2737138,

ЄВ5151153, АА3608491, ББ8082824, ВЕ8031793, ВЖ5912250, СЗ9786580, УЗ6055798, ФБ5348264,

ВГ2588907, ВЗ2516572, ВЗ0201629, ЗБ2155198, МБ8122523.

Грошові купюри номіналом по 1000 грн. 24 банкноти мають наступні серії та номери: ЕВ6256641,

ЕБ0254012, ЕБ0254800, АВ6272573, АЕ4448787, АД7255920, АГ8266452, АД1571184, АВ6508027,

АЖ3449567, АЄ2168381, БА0292515, АЄ7822285, АВ8471885, БА0738742, АЕ8861276, АЖ7956610,

АД8559337, ЕБ7279369, АЗ3733462, БР9773716, АЕ1531831, ЯБ9629592, БЛ9953256.

Відповідно до протоколу допиту свідка, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за вказаною адресою

зберігаються предмети та знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, а також інші предмети і

документи, які містять відомості, що матимуть доказове значення для даного кримінального провадження

та можуть бути знищені або приховані з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого, встановлено, що

однією з адрес проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (на прізвисько ОСОБА_5) є:

АДРЕСА_1 де знаходяться грошові кошти, які отримані внаслідок

протиправної діяльності, банківські платіжні картки, мобільні телефони, реєстраційні документи на

автомобілі якими незаконно заволоділи вищевказані особи, комп`ютерна техніка, чорнові записи, які

містять у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності

на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого

майна щодо суб`єкта, встановлено, що житлова квартира за адресою:

АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

яка є дружиною ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги, що у матеріалах досудового розслідування є достатні дані вважати, що у

вищевказаному автомобілі, можуть зберігатися об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або

містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під

час кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин

кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним задовольнити

клопотання про обшук з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей

про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального

правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення

місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді

місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового

розслідування.

Частиною 3 ст.234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за

погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження

за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в

обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000117 внесено відомості у ЄРДР

про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Доданими до клопотання доказами підтверджується достатність підстав вважати, що до вказаної

протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слідчий довів

слідчому судді, що в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ,

яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є дружиною

ОСОБА_5 можуть знаходитись грошові кошти (серед яких: грошові купюри номіналом по 500 грн. 32

банкноти мають наступні серії та номери: ВЄ0904083, ЄБ8775285, ГА2030539, ХИ5799327,

ЄЄ7907733, ГА0366452, ХА6061862, ЕД2353500, ХЗ6961579, ВИ1384223, ЕЕ2375226, ВД1356067,

ВЖ3654127, ЕА8972919, ЕБ7447288, ЄВ4752623, АП6159858, ХЕ3432690, ХГ2737138, ЄВ5151153,

АА3608491, ББ8082824, ВЕ8031793, ВЖ5912250, СЗ9786580, УЗ6055798, ФБ5348264, ВГ2588907,

ВЗ2516572, ВЗ0201629, ЗБ2155198, МБ8122523.

Грошові купюри номіналом по 1000 грн. 24 банкноти мають наступні серії та номери: ЕВ6256641,

ЕБ0254012, ЕБ0254800, АВ6272573, АЕ4448787, АД7255920, АГ8266452, АД1571184, АВ6508027,

АЖ3449567, АЄ2168381, БА0292515, АЄ7822285, АВ8471885, БА0738742, АЕ8861276, АЖ7956610,

АД8559337, ЕБ7279369, АЗ3733462, БР9773716, АЕ1531831, ЯБ9629592, БЛ9953256), які отримані в

ході проведення контролю за вчинення злочину та внаслідок протиправної діяльності, реєстраційні

документи на автомобілі якими незаконно заволоділи вищевказані особи, банківські платіжні картки,

мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи та інші предмети та документи, які містять у собі

відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені або приховані з

метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказані можливі незаконні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

підтверджуються долученим до матеріалів клопотання копіями наступних документів:

- заявою ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 14.04.2023 року;

- протоколом додаткового допиту потерпілого від 17.05.2023 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 13.06.2023 року;

- протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 18.05.2023 року;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.05.2023 року;

- протоколами за проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.05.2023 року.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, підстав вважати, що:

- було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.189 КК України;

- відшукуванні речі, предмети і документи мають значення для досудового розслідування;

- відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під

час судового розгляду;

- відшукуванні речі, предмети, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі;

- слідчий звернувся з клопотанням з метою відшукання знаряддя та предметів кримінального

правопорушення.

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості,

що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки

кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.189 КК України є особливо тяжким злочином.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про

обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та предметів кримінального

правопорушення. Слідчий довів, що в житловій квартирі за адресою:

АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП

НОМЕР_1 , яка є дружиною ОСОБА_5 можуть знаходитись грошові кошти (серед яких: грошові

купюри номіналом по 500 грн. 32 банкноти мають наступні серії та номери: ВЄ0904083, ЄБ8775285,

ГА2030539, ХИ5799327, ЄЄ7907733, ГА0366452, ХА6061862, ЕД2353500, ХЗ6961579, ВИ1384223,

ЕЕ2375226, ВД1356067, ВЖ3654127, ЕА8972919, ЕБ7447288, ЄВ4752623, АП6159858, ХЕ3432690,

ХГ2737138, ЄВ5151153, АА3608491, ББ8082824, ВЕ8031793, ВЖ5912250, СЗ9786580, УЗ6055798,

ФБ5348264, ВГ2588907, ВЗ2516572, ВЗ0201629, ЗБ2155198, МБ8122523.

Грошові купюри номіналом по 1000 грн. 24 банкноти мають наступні серії та номери: ЕВ6256641,

ЕБ0254012, ЕБ0254800, АВ6272573, АЕ4448787, АД7255920, АГ8266452, АД1571184, АВ6508027,

АЖ3449567, АЄ2168381, БА0292515, АЄ7822285, АВ8471885, БА0738742, АЕ8861276, АЖ7956610,

АД8559337, ЕБ7279369, АЗ3733462, БР9773716, АЕ1531831, ЯБ9629592, БЛ9953256), які отримані в

ході проведення контролю за вчинення злочину та внаслідок протиправної діяльності, реєстраційні

документи на автомобілі якими незаконно заволоділи вищевказані особи, банківські платіжні картки,

мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи та інші предмети та документи, які містять у собі

відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені або приховані з

метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав

власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження

об`єктів нерухомого майна житлова квартира за адресою:

АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є

дружиною ОСОБА_5 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи,

про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отримати речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в

добровільному порядку шляхом витребування речей, документів та відомостей відповідно до ст.93 КПК

України, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх приховання, зміни та знищення. Більше того,

слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання

знарядь та предметів кримінального правопорушення.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів,

що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність

обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної

необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги

неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів - слідчий суддя

приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-236, 369, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській

області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№0000117 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 189 КК України - задоволити.

Надати слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області

ОСОБА_3 та іншім слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні

№0000117 дозвіл на проведення обшуку в житловій квартирі за адресою:

АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить

ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є дружиною ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення речей, а

саме: грошові кошти (серед яких: грошові купюри номіналом по 500 грн. 32 банкноти мають наступні серії

та номери: ВЄ0904083, ЄБ8775285, ГА2030539, ХИ5799327, ЄЄ7907733, ГА0366452, ХА6061862,

ЕД2353500, ХЗ6961579, ВИ1384223, ЕЕ2375226, ВД1356067, ВЖ3654127, ЕА8972919, ЕБ7447288,

ЄВ4752623, АП6159858, ХЕ3432690, ХГ2737138, ЄВ5151153, АА3608491, ББ8082824, ВЕ8031793,

ВЖ5912250, СЗ9786580, УЗ6055798, ФБ5348264, ВГ2588907, ВЗ2516572, ВЗ0201629, ЗБ2155198,

МБ8122523.

Грошові купюри номіналом по 1000 грн. 24 банкноти мають наступні серії та номери: ЕВ6256641,

ЕБ0254012, ЕБ0254800, АВ6272573, АЕ4448787, АД7255920, АГ8266452, АД1571184, АВ6508027,

АЖ3449567, АЄ2168381, БА0292515, АЄ7822285, АВ8471885, БА0738742, АЕ8861276, АЖ7956610,

АД8559337, ЕБ7279369, АЗ3733462, БР9773716, АЕ1531831, ЯБ9629592, БЛ9953256), які отримані в

ході проведення контролю за вчинення злочину та внаслідок протиправної діяльності, реєстраційні

документи на автомобілі якими незаконно заволоділи вищевказані особи, банківські платіжні картки,

мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи та інші предмети та документи, які містять у собі

відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені або приховані з

метою уникнення кримінальної відповідальності.

Строк дії ухвали до 14.07.2023 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу

Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1