печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000103,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2021 злочинна організація, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту, відкритого в АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_1 на суму 10729120, 62 грн., що зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 різними сумами переведено на рахунки ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ТАСкомбанк".

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення розробив план злочинних дій, що полягав зокрема, у заволодінні, шляхом обманом чи зловживанням довірою, чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу вказаних суб`єктів, незаконному посіву та вирощуванні рослин роду коноплі (Cannabis), зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, організації та утримання місць для незаконного виготовленні наркотичних засобів, а також незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани).

З метою реалізації злочинного умислу по створенню злочинної організації ОСОБА_6 , діючи на виконання розробленого злочинного плану починаючи приблизно з початку 2019 року за невстановлених обставин, з метою розширення сфери впливу, здійснював залучення до участі в злочинній організації, осіб які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання єдиного вказаного плану, відомого всім учасникам, розподіливши ролі між ними, об`єднав єдиною злочинною метою, переконав та спрямував їх взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

В рамках кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та до вказаних осіб застосовано запобіжні заходи.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , колишній співробітник ВАТ «Комерційний банк «Глобус», який надавав ОСОБА_6 інформацію про клієнтів банку, стан їх рахунків, та чи здійснюється вхід до їх клієнт-банку за допомогою особистого ключа (токену).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_20 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_20 , з метою відшукання та вилучення:

- електронних пристроїв мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, SIM-карток, банківських карток, матеріальних (електронні) носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, печаток, штампів, чорнових записів, документів на відкриття банківських рахунків як фізичних так і юридичних осіб, фінансової звітності, документів, які мають ознаки підробки, речей, вилучених з обігу.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1