233 № 233/4560/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000216 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000216 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

07.08.2023 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він 22 липня 2023 року, приблизно о 18.00 годині знаходячись у с. Білокузьминівка Краматорського району Донецької області знайшов на сайті оголошень «Два колеса» б/у скутер «HONDA TACT STAND», після чого зі свого мобільного телефону № НОМЕР_2 зв`язався з автором оголошення за номерами телефонів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та перерахував грошові кошти одним платежем сумою 7 500 грн. у якості повної оплати зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_6 , однак замовлений скутер не отримав та грошові кошти не були повернуті.

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 22 липня 2023 року приблизно о 16 год. 00 хв., він у мережі-інтернет на сайті «Два колеса» знайшов оголошення про продаж б/у скутера «HONDA TACT STAND», після чого за номерами телефонів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 він домовився з продавцем скутера, про купівлю за 7 500 грн., які одразу ж і скинув на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_6 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок, та вимкнув телефони.

Так встановлено, що внаслідок списання грошових коштів, яке здійснено 22.07.2023 року приблизно о 18 год. 00 хв., з картки потерпілого ОСОБА_4 , списано 7 500 грн.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером № НОМЕР_6 , за період з «16» години «00» хвилин по «19» годину «00» хвилин 22 липня 2023 року, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Будучи належним чином повідомлена прокурор надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність із повним підтримання клопотання, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000216 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000216 від 07 серпня 2023 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, групі дізнавачів СДвідділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які перебуває у володіння Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Одночасно, слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 з огляду на те, що згідно копії постанови про призначення групи дізнавачів від 07 серпня 2023 року останній не наділений процесуальними повноваженнями по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000216 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з «16» години «00» хвилин по «19» годину «00» хвилин 22 липня 2023 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківському рахунку № НОМЕР_6 здійсненої 22 липня 2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст.165КПК Українинаправити прокуроруКостянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1