УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/953/23

Провадження № 1-кс/126/376/2023

"01" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000184 від 08.04.2023 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в якому остання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Обгрунтовуючи подане клопотання слідча стверджує, що на адресу ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ надійшло електронне звернення ID 284528 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа, розповсюдивши фітингове посилання на отримання виплат від держави та створивши Телеграм-бот до нього, отримала доступ до веб-банкінгу заявниці та здійснила списання належних заявниці грошових коштів в сумі 2 000 грн з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомий рахунок.

08.04.2023 відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 20.03.2023 о 22:09 на її номер телефону НОМЕР_1 у застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від UKRHelp24/7, в якому вказувалося про те, що їй доступна виплата у розмірі 6 000 UAN. Наступного дня 21.03.2023 о 10:45 на її номер телефону у застосунку «Телеграм» повторно надійшло повідомлення від UKRHelp24/7, в якому вказувалося про відновлення реєстрації на платформі Є-допомога, а також були зазначені посилання на різні банки. Серед переліку запропонованих посилань на різні банки, ОСОБА_4 обрала посилання на ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , з огляду на те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_4 помітила, що вкладка, яка відкрилась аналогічна до вкладки при вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому нічого не запідозрюючи, вона ввела всі необхідні для входу дані, а саме свій номер телефону та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як ОСОБА_4 ввела всі зазначені дані, їй надійшло повідомлення про те, що пароль введено не вірно, а тому вона вирішила згорнути вказану вкладку і зайти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відразу після входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 надійшло повідомлення про підтвердження чи відхилення операції щодо переказу коштів, на що вона натиснула відхилити. Після цього ОСОБА_4 вирішила перевірити кошти на своїх банківських картках, в процесі чого, вона виявила, що з її кредитної картки Універсальна № НОМЕР_2 о 13:55 21.03.2023 було відраховано грошові кошти на Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV у сумі 2 000 грн. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою картку.

Окрім того, ОСОБА_4 надала до протоколу допиту виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 27.06.2019, згідно якої наявна інформація про зняття коштів 21.03.2023 в сумі 2 000 грн.

Зважаючи на викладене, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 27.06.2019 з банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 15.03.2023 по теперішній часіз зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідча СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000184 від 08.04.2023 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC0 від 27.06.2019 з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 по теперішній час, а саме:

-документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

-платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.03.2023 по теперішній час;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку № НОМЕР_3 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC0 від 27.06.2019 з банківською карткою № НОМЕР_2 .

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1