Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року Справа № 608/429/23

Номер провадження1-кс/608/1054/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000088 від 12 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2023 об 11 год. 46 хв. в чергову частину Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Колодрібка Чортківського району Тернопільської області про те, що невідома особа 06.02.2023 здійснила незаконну операцію із особистим акаунтом заявниці в електронному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, як наслідок, заволоділа особистими коштами ОСОБА_5 в сумі 2154 гривень, знявши вказані кошти через вказаний вище електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить заявниці.

В ході досудового розслідування отримано рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти в сумі 1900 гривень були переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в подальшому з даного рахунку, 11.02.2023 року о 18 год. 05 хв. здійснено транзакцію в сумі 2 400 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому, в ході тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 11.02.2023 о 18 год. 24 хв. здійснено переказ коштів в сумі 2400 гривень на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий на ОСОБА_8 , деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність відстежити рух коштів по вищевказаній транзакції.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копї та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно невстановленого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24 год. переказано кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному невідомому рахунку в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 по 23:59:00 год. 28.02.2023, що зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000088 від 12 лютого 2023 року, 11.02.2023 об 11 год. 46 хв. в чергову частину Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Колодрібка Чортківського району Тернопільської області про те, що невідома особа 06.02.2023 здійснила незаконну операцію із особистим акаунтом заявниці в електронному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, як наслідок, заволоділа особистими коштами ОСОБА_5 в сумі 2154 гривень, знявши вказані кошти через вказаний вище електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить заявниці.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою : АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повний номер невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 ;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 року по 23:59:00 год. 28.02.2023 року в паперовому та електронному вигляді по невідомому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 `, найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 ;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 року по 23:59:00 год. 28.02.2023 року, із невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 `, найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 ;

-документів, які містять інформацію щодо невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 року по 23:59:00 год. 28.02.2023 року з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 року по 23:59:00 год. 28.02.2023 року з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 ;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 року по 23:59:00 год. 28.02.2023 року, кошти з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , у разі проведення такої операції;

-вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 року по 23:59:00 год. 28.02.2023 року, з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 року по 23:59:00 год. 28.02.2023 року, з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 року по 23:59:00 год. 28.02.2023 року з використанням якого здійснювалось обслуговування невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ОСОБА_8 , на який 11.02.2023 о 18:24:31 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 в сумі 2400 грн., деталі транзакції: рахунок платника НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника - ОСОБА_7 , номер/код платника НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 ;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000088 від 12 лютого 2023 року.

Ухвала набрала законної сили « » 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: