Провадження № 1-кс/344/4911/23
У Х В А Л А

17липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000395,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні розрахунків за надані послуги. Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з червня 2022 року перебуває в управлінні дочірньої структури НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи службовим становищем, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п. 3 ст. 40 Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329-VIII та п. 3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМ України від 20.10.2021 року № 1080), при наявності станом на 01.10.2022 непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 384 562,37 тис. грн. по договору № від 04.02.2020 за надані послуги (балансування - 371 782,36 тис. грн. та за послуги з перевищення потужності 12 780,01 тис. грн.), перерахували у період з лютого 2021 року по травень 2023 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) кошти на загальну суму 81 349 тис. грн. за надання послуг по розміщенню медіа контенту в ефірах підконтрольних зазначеній ФПГ телеканалах («Інтер», «HTH», «K1», «МЕГА», «Ентер-фільм», « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з метою популяризації ТМ «104.UA» та «РГК». Крім цього, в період з березня 2021 року по травень 2023 року службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 кошти на загальну суму 28 855 тис. грн. за надання послуг по розміщенню реклами в ефірах телеканалів (регіональне мовлення телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Факт порушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявна заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджені Актом № 349 від 07.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені Замовника та Виконавця на договорах, укладених між службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий до клопотання просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні № 0000395:ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 -ФРАНКІВСЬКГАЗ`ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх оригіналів, в електронному та друкованому вигляді, за період 2020-2023р.р., а саме: договори щодо надання послуг по розміщенню медіа контенту (реклами) в ефірах телеканалів та договір № від 04.02.2020 р. з усіма додатками, додатковими угодами, акти приймання-передачі; письмові повідомлення сторін договору (листування щодо виконання/не виконання/внесення змін до договорів тощо); установчі та дозвільні документи АТ у повному обсязі(Статут, рішення, протоколи, ліцензії, дозволи тощо); наказ про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність керівника, головного бухгалтера; довідка про відкриті/закриті банківські рахунки та виписки щодо руху коштів по всіх рахунках АТ за період з 01.01.2020 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); інформацію щодо розпорядника коштів, перерахованих з рахунку АТ,довідку про стан заборгованості(її погашення) з розбивкою помісячно перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (відповідно до договору № від 04.02.2020 р.),які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 -ФРАНКІВСЬКГАЗ`ЄДРПОУ НОМЕР_3 (зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1