Справа № 186/748/23
Провадження № 1-кс/0186/210/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

30 травня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 03 травня 2023 до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 01 травня 2023 року об 11 год. 48 хв. невстановлена особа, зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 , та під час розмови представилась працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належними ОСОБА_5 , в сумі 54473 грн., чим спричинила збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000172 від 04.05.2023 року.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 01.05.2023 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її кредитний рахунок заблокований, та запропонувала розблокувати. Для розблокування кредитної картки вона погодилась на проведення регламентних робіт та переведення грошей з кредитної картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зарплату. Виконуючи вказівки дії, вона перевела грошові кошти з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , на зарплату банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 , у подальшому з якої були зняті грошові кошти, у розмірі 54473 грн.

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації щодо роботи рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації про особу, яка з 30.04.2023 року по теперішній час отримувала переказ грошових коштів в загальній сумі 54473 грн. з вказаних рахунків, хід проведеної операції по вказаних рахунках, та інших матеріалів, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Першотравенську, Дніпропетровської області, яке розташоване по АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 03 травня 2023 до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 01 травня 2023 року об 11 год. 48 хв. невстановлена особа, зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 , та під час розмови представилась працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належними ОСОБА_5 , в сумі 54473 грн., чим спричинила збитку на вказану суму.

04 травня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію щодо роботи рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та інформацію про особу, яка з 30.04.2023 року по теперішній час отримувала переказ грошових коштів в загальній сумі 54473 грн. з вказаних рахунків, хід проведених операцій по вказаних рахунках, та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо роботи рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації про особу, яка з 30 квітня 2023 року по теперішній час отримувала переказ грошових коштів в загальній сумі 54473 грн. з вищезазначених рахунків, хід проведених операцій по вказаних рахунках, які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю, проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 червня 2023 року по 30 червня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .