Провадження №1-кс/592/4558/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 ").

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ОСОБА_3 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.02.2022 р. по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.02.2022 р. по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1