Справа № 495/5262/23
№ провадження 1-кс/495/1322/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.06.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.05.2023 приблизно о 09:52 годин невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 38 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на невідому банківську карту.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів тощо), мобільних телефонів, сім-карт мобільних операторів, банківських карт, флешнакопичувачів, жорстких дисків, інших предметів та носіїв інформації, які могли зберегти будь-яку інформацію щодо протиправної діяльності, а також майна, яке було здобуто в результаті його вчинення та 21.06.2023 на виконання ухвали суду від 14 червня 2023 № 495/5262/23, № провадження 1-кс/495/1264/2023 було проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківські картки банку «Пумб» № НОМЕР_1 , банку «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , банку «Монобанк» № НОМЕР_3 , банку «Приват Банк» № НОМЕР_4 , банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , банку «Монобанк» № НОМЕР_6 , банку «Спортбанк» № НОМЕР_7 , банку «приват банк № НОМЕР_8 , банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_9 ; коробки з-під сім-карток мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_10 , мобільного оператора НОМЕР_11 , мобільного оператора ідентифікаційний номер НОМЕР_12 та два блокноти з чорновими записами серед яких вказані номери банківських карток з строком картки та код CVV, що упаковано до сейф-пакету НПУ PSP 1090464.

- мобільний телефон марки « Realmi RMX 3624» в корпусі чорного кольору з сім картами мобільних операторів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , ЕМЕІ1: НОМЕР_15 ЕМЕІ2: НОМЕР_16 , що упаковано до сейф-пакету PSP1090419.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази, застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно і в подальшому використанні відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, на підставі чого просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

В рамках кримінального провадження №0000181 ухвалою слідчого судді від 14.06.2023 надано дозвіл слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, оперативним співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів тощо), мобільних телефонів, сім-карт мобільних операторів, банківських карт, флешнакопичувачів, жорстких дисків, інших предметів та носіїв інформації, які могли зберегти будь-яку інформацію щодо протиправної діяльності, а також майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Згідно наданого до матеріалів клопотання протоколу обшуку 21.0.62023 у період часу з 07 год. 52 хв. по 10 год. 08 хв. за вищезазначеною адресою проведено санкціоновану слідчу дію, в ході якої було виявлено та вилучено:

- банківські картки банку «Пумб» № НОМЕР_1 , банку «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , банку «Монобанк» № НОМЕР_3 , банку «Приват Банк» № НОМЕР_4 , банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , банку «Монобанк» № НОМЕР_6 , банку «Спортбанк» № НОМЕР_7 , банку «приват банк № НОМЕР_8 , банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_9 ; коробки з-під сім-карток мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_10 , мобільного оператора НОМЕР_11 , мобільного оператора ідентифікаційний номер НОМЕР_12 та два блокноти з чорновими записами серед яких вказані номери банківських карток з строком картки та код CVV, що упаковано до сейф-пакету НПУ PSP 1090464.

- мобільний телефон марки « Realmi RMX 3624» в корпусі чорного кольору з сім картами мобільних операторів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , ЕМЕІ1: НОМЕР_15 ЕМЕІ2: НОМЕР_16 , що упаковано до сейф-пакету PSP1090419.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу документів та інформації, що містяться на вилученому під час огляду майні у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 21.06.2023 вилучений мобільний телефон та документи на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- банківські картки банку «Пумб» № НОМЕР_1 , банку «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , банку «Монобанк» № НОМЕР_3 , банку «Приват Банк» № НОМЕР_4 , банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , банку «Монобанк» № НОМЕР_6 , банку «Спортбанк» № НОМЕР_7 , банку «приват банк № НОМЕР_8 , банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_9 ; коробки з-під сім-карток мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_10 , мобільного оператора НОМЕР_11 , мобільного оператора ідентифікаційний номер НОМЕР_12 та два блокноти з чорновими записами серед яких вказані номери банківських карток з строком картки та код CVV, що упаковано до сейф-пакету НПУ PSP 1090464.

- мобільний телефон марки « Realmi RMX 3624» в корпусі чорного кольору з сім картами мобільних операторів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , ЕМЕІ1: НОМЕР_15 ЕМЕІ2: НОМЕР_16 , що упаковано до сейф-пакету PSP1090419.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1