печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000987 від 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи, що призводить до підробки інформації. Крім того, члени вказаної злочинної групи налагодили схему виготовлення та збуту підроблених документів державного зразка, зокрема: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, водійських посвідчень, посвідчень органів державної влади, силових структур, у тому числі посвідчень працівників поліції.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження для отримання грошових коштів за реалізацію підроблених документів використовують банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000987 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000987 тимчасовий доступ до документів стосовно фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів щодо відкриття рахунків вказаних фізичних осіб;

- інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунків вказаних фізичних осіб по 17.04.2023;

- документів (виписки) про рух коштів по всіх відкритих рахунках фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів, за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- оригіналів заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, документів щодо отримання коштів з рахунків фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту відкриття рахунків по 17.04.2023;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаних фізичних осіб;

- оригіналів розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних фізичних осіб;

- інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними фізичними особами, в тому числі зазначенням номеру у разі його зміни;

- наявні фото та відео матеріали щодо зняття коштів з рахунків, за період з дати відкриття рахунків вказаних фізичних осіб по 17.04.2023.

- інформації про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , включаючи відомості, що містять дані відносно руху коштів по вказаній картці рахунках, яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку), історію фінансових номерів, які використовувались власниками вказаних банківських рахунків; історію ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу; мобільні пристрої (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу; історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу; біометричні дані (фотографії, відео тощо), яку були зібрані Банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу;

- історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу; мобільні пристрої (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу; історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу; біометричні дані (фотографії, відео), яку були зібрані Банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12726/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1