справа №176/719/23
провадження №1-кс/176/135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за № 0000025, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 1977/23 від 07.04.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо, довіреностей на управління рахунком тощо);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв.

-по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 26.02.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товарів (тюльпани) в на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 7500 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній самостійно перерахував в якості передоплати за товар на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 ).

За даним фактом 08.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000025 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «...Приблизно 24-25 лютого в мережі Інтернет я знайшов сайт, на якому було розміщено інформацію про продаж тюльпанів. Мене ця інформація зацікавила. Ціни були приємлемі, тому я вирішив залишити форму замовлення для зворотного зв`язку. Через деякий час, точно скільки часу пройшло вказати не можу, в Телеграмі на номер телфону ОСОБА_6 прийшло повідомлення, в якому було зазначено яка інформація необхідна для оформлення замовлення. Переписку вела моя знайома, з її номера телефону, а саме НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ). Саме її номер я залишив при відправлені форми-замовлення. Оскільки запропонована продукція та ціна нас влаштували, ми вибрали декілька артикулів тюльпанів в загальній кількості 500 (п`ятсот) штук тюльпанів. Відправивши цю інформацію в телеграм-каналі, з якого велась переписка, ми отримали повідомлення про те, що кампанія працює лише зі 100% оплатою авансом. Погодившись на такі умови, ми попросили надіслати реквізити для оплати, та через деякий час отримали повідомлення наступного змісту: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума нашого замовлення становила 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. Після оплати замовлення повинно було бути доставлено кур`єром до м. Жовті Води. 26.02.2023 о 15 год. 35 хв. я з належної мені картки сплатив вказану суму та надіслав скріншот про оплату. При цьому з продавцем ми домовились, що вони привезуть їх 05.03.2023. в цей день, тобто 05.03.2023 ми чекали замовлення, але оскільки його не привезли, ми з ОСОБА_8 почали писати в чат, в якому велась переписка, але вони не відповідали. Ми намагались зателефонувати на номер, який мені надіслала ОСОБА_9 . Я так розумію що це номер, до якого підв`язаний аккаунт, де велась переписка, а саме НОМЕР_4 , але там ніхто не відповів, телефон знаходився поза зоною. Наступного дня, в понеділок, 06.03.2023, зранку я ще раз намагався додзвонитись. Але телефон все ще був недоступний. Тоді я вирішив піти до банку, щоб відмінити платіж, подавши заяву про шахрайство. Але в банку в мене прийняли заяву про шахрайство, та також мені сказали, що потрібно також звернутись до поліції та принести їм витяг з ЄРДР. Наступного дня я подав заяву до поліції...».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим переводились грошові кошти на рахунок, які відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: отримувач ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 ,

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач - начальник СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000025, 26.02.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товарів (тюльпани) в на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 7500 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній самостійно перерахував в якості передоплати за товар на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 )., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 13.03.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за № 0000025, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо, довіреностей на управління рахунком тощо);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2023 року по 02.05.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2023 року по 02.05.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати дізнавачу - начальнику СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1