Провадження № 1-кс/161/3564/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Харсіки Чорнухинського району Полтавської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

про те, що він підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у відношенні ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 15 лютого 2023 року, умисно, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, з метою збуту, у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС у особливо великих розмірах, з метою їх подальшого збуту на території м. Луцька.

Після чого, 15.02.2023 близько 16 години 03 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку №3Б, по вулиці Конякіна, в м. Луцьку, вказані вище особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС у особливо великих розмірах, переніс до поштового відділення №17 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 17А, де продовжив незаконно зберігати з метою збуту, до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, до будинку АДРЕСА_2 , а саме до 16 години 43 хвилин 15.02.2023.

Відповідно до висновків судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/2980-НЗПРАП від 16.02.2023, надана на дослідження речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 16,3383г., та №СЕ-19/114-23/3072-НЗПРАП від 06.04.2023 у складі крупно кристалічної речовини білого кольору, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 91,7870г. У складі дрібно кристалічної речовини білого кольору, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, загальною масою 19,0699г.

Таким чином, ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 108,1253г., що відповідно до Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України за № 188 від 01.08.2000, є особливо небезпечною психотропною речовиною у особливо великих розмірах та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС масою 19,0699. що відповідно до Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України за № 188 від 01.08.2000, є особливо небезпечною психотропною речовиною у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 15 лютого 2023 року, умисно, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, з метою збуту, у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС у особливо великих розмірах, з метою їх подальшого збуту на території м. Луцька.

Після чого, 15.02.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , переніс, вказані вище особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС у особливо великих розмірах, переніс до квартири АДРЕСА_3 , де продовжив незаконно зберігати з метою збуту, до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час проведення огляду місця події у вказаному житлі, а саме до 18 години 51 хвилин 15.02.2023.

Відповідно до висновків судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-23/3070-НЗПРАП від 06.04.2023, надана на дослідження речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 262,5399 г., та №СЕ-19/114-23/3069-НЗПРАП від 06.04.2023 надана на дослідження речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 758,5590г., та №СЕ-19/114-23/3050-НЗПРАП від 02.05.2023 у складі наданих на дослідження нашарувань речовини міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, масою 0,00001г. та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 0,0005г.

Таким чином, ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 758,5591г., що відповідно до Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України за № 188 від 01.08.2000, є особливо небезпечною психотропною речовиною у особливо великих розмірах та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС масою 262,5404г.. що відповідно до Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України за № 188 від 01.08.2000, є особливо небезпечною психотропною речовиною у особливо великих розмірах.

15.02.2023 о 17 год. 26 хв. ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

16.02.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

12.04.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 16.07.2023 включно.

08.06.2023, ОСОБА_5 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.07.2023 включно.

30.06.2023 ОСОБА_5 було звільнено з ДУ «Луцький слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_5 від дачі показів відмовився.

Висунуті підозри ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, обґрунтовується такими доказами: протоколом огляду місця події неподалік поштового відділення №17 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 17А від 15.02.2023, яким було вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 108,1253г., та особливо небезпечною психотропною речовиною 4-ММС масою 19,0699., у особливо великих розмірах; протоколом огляду місця події квартири АДРЕСА_3 від 15.02.2023, яким було вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 262,5399 г., та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 758,5590г., у особливо великих розмірах; протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_7 від 15.02.2023, яка показала, що 12.02.2023 остання надала в оренду квартиру АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 , до 28.02.2023 включно; протоколом огляду речей від 01.03.2023, яким було оглянуто ноутбук марки «Acer», вилучений під час огляду місця події в гр. ОСОБА_5 , яким зафіксовано додаток ТОВ «Нова пошта», та збереженими в ньому відправленнями; висновками судових експертів, №СЕ-19/114-23/2980-НЗПРАП від 16.02.2023, відповідно до якого надана на дослідження речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 16,3383г., та №СЕ-19/114-23/3072-НЗПРАП від 06.04.2023 відповідно до якого у складі крупно кристалічної речовини білого кольору, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 91,7870г. У складі дрібно кристалічної речовини білого кольору, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, загальною масою 19,0699г.; висновками судових експертів, №СЕ-19/114-23/3070-НЗПРАП від 06.04.2023 відповідно до якого, надана на дослідження речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 262,5399 г., та №СЕ-19/114-23/3069-НЗПРАП від 06.04.2023 відповідно до якого надана на дослідження речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 758,5590г., та №СЕ-19/114-23/3050-НЗПРАП від 02.05.2023 відповідно до якого у складі наданих на дослідження нашарувань речовини міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, масою 0,00001г. та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 0,0005г.; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.04.2023, яким зафіксовано гр. ОСОБА_5 , 15.02.2023, який о 16 годині 03 хвилини вийшов з під`їзду будинку АДРЕСА_4 , тримаючи в руках поліетиленовий пакет з предметами, та який прийшов до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №17; іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами, які як в сукупності так і окремо підтверджують причетність вказаної групи осіб до інкримінованого їм злочину.

Разом з тим, у кримінальному провадженні за № 0000296 від 27.01.2023 необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу і які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.

Так, на даний час не отримано усіх результатів негласних слідчих (розшукових) дій, не розсекреченні клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали про надання такого дозволу, що потребує тривалого часу.

Крім того, під час проведення огляду місця події неподалік поштового відділення №17 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 17А від 15.02.2023, яким у ОСОБА_5 було вилучено заборонені психотропні речовини, було також вилучено 11 товарно-транспортних накладних, з зазначеними анкетними даними інших осіб, яким останній адресував посилки з психотропними речовинами. На даний момент не встановлено та не допитано таких осіб, покази яких матимуть вагоме значення для надання правової кваліфікації діям підозрюваного, а також повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових), процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення істини, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, завершення досудового розслідування повно та об`єктивно, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Так, для закінчення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчому необхідно: у встановленому законом порядку долучити до кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій та документів, які стали підставами їх проведення (клопотання, ухвали, доручення); встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати доступ учасникам кримінального провадження до матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути необхідність для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи те, що встановлений законом п`ятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.07.2023, а для виконання вказаних вище слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше одного місяця, виникає необхідність в продовженні строку розслідування до шести місяців.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів та особливо тяжкого злочину, вчинених умисно, а тому наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які свідчать про необхідність застосувати відносно нього обов`язки, визначені ст. 182, 194 КПК України.

Необхідність у застосуванні відносно ОСОБА_5 обов`язку прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою, зумовлено тим, що останній обґрунтовано обвинувачується у вчиненні особливо тяжких злочинів та він може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи великий обсяг матеріалів кримінального провадження та необхідність у забезпеченні дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, а також з метою забезпечення прибуття ОСОБА_5 до слідчого, прокурора чи суду, необхідно покласти на останнього обов`язок не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі населеного пункту, у якому проживає підозрюваний, а саме: Полтавська область, Чорнухинський район, с. Харсіки.

На теперішній час триває стадія досудового розслідування, у кримінальному провадженні, та ще не допитані свідки, а тому наявний ризик того, що ОСОБА_5 може вчиняти на них тиск з метою відмови ними від дачі показань, або змінити їх, а тому необхідно покласти на ОСОБА_5 обов`язок щодо утримування від спілкування із свідками, у даному кримінальному провадженні поза межами слідчих дій та судових засідань або без дозволу слідчого судді, суду.

Вчинення інкримінованих злочинів свідчить про те, що ОСОБА_5 , як спосіб життя свідомо обрав злочинний шлях, та маючи на меті одержувати стабільні кримінальні прибутки, вирішив зайнятись протиправної діяльністю, пов`язаною зі збутом психотропних речовин, а тому при обранні більш м`якого запобіжного заходу існує високий ризик вчинення ним нових злочинів, в тому числі повторного збуту психотропних речовин. Крім того, враховуючи його обізнаність із методами, які використовують правоохоронні органи для документування злочинів, є ризик того, що ОСОБА_5 продовжить здійснювати незаконну діяльність з метою подальшого збагачення, оскільки йому відомі особи, які постачали йому психотропні речовини та особи яким він збував вказані речовини.

Зважаючи на достатність доказів вини ОСОБА_5 та тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, враховуючи ті обставини, що існують достатні дані, що він не буде дотримуватися покладених на нього процесуальних обов`язків у разі не застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, дає підстави вважати, що він може переховуватися від суду; чинитиме тиск та впливатиме на свідків вчинених кримінальних правопорушень, з метою запобіганню притягнення його до відповідальності, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Запобігти наявним вищезазначеним ризикам неможливо без застосування відповідних обов`язків.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились та продовжують існувати, з метою забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий просить продовжити строк дії обов`язків.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали в повному обсязі і просили його задовольнити.

В судовому засіданні захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання.

Суд, заслухав учасників судового провадження, дослідив матеріали клопотання, дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000296 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

15.02.2023 року о 17 год. 26 хв. ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

16.02.2023 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

12.04.2023 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 16.07.2023 включно.

08.06.2023 року ОСОБА_5 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.07.2023 включно.

30.06.2023 року ОСОБА_5 було звільнено з ДУ «Луцький слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді від 08.06.2023 року неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Слідчому судді достатньо відомостей про обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження запобіжного заходу. Слідчий суддя приймає до увагу специфіку кримінального правопорушення, методика розслідування якого вимагає послідовності і проведення значної кількості процесуальних дій. Доводи слідчого щодо існування низки обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали мають під собою об`єктивні підстави. Зокрема, в органу досудового розслідування є потреба виконати слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність. При цьому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 16.08.2023 року.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя вважає, що на даний час наявні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, чинити тиск та впливатиме на свідків з метою запобігання притягнення його до відповідальності, враховуючи стадію кримінального провадження, суть оголошеної йому підозри, усвідомлення неминучості покарання за кримінальні правопорушення у яких наразі підозрюється, а тому, ці ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а доказів зворотного в судовому засіданні не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно продовжити строк дії, покладених на ОСОБА_5 обов`язків на один місяць, тобто в межах строку досудового розслідування (строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді від 13.07.2023 року було продовжено до шести місяців, тобто до 16.08.2023 року): 1) прибувати за викликом до прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із с. Харсіки, Чорнухинського району, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000296 від 27.01.2023 поза межами проведення слідчих дій або без дозволу слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у відношенні ОСОБА_5 задовольнити частково.

Продовжити на один місяць (в межах строку досудового розслідування), тобто до 13.08.2023 року, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків:

1) прибувати за викликом до прокурора чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із с. Харсіки, Чорнухинського району, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000296 від 27.01.2023 поза межами проведення слідчих дій або без дозволу слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.8 ст.182 КПК України попередити ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1