Справа № 165/519/23
Провадження № 1-кс/165/770/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000068 від 27.01.2023 за ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у серпні 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону з доступом мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дівчини котра потрапила в ДТП, використовуючи реальні фотографії дитини, якій потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши банківський картковий рахунок АТ "А Банк" № НОМЕР_1 , відкритий на ім? ОСОБА_6 , яка являється його дружиною та яка не була обізнана про його злочинний намір, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Так, 02.08.2022 ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від вказаного користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко пораненої дівчини котра потрапила в ДТП, та будучи обманутим шахрайськими діями ОСОБА_5 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти хворій дитині, того ж дня о 10 год. 08 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 14 000 гривень зі своєї банківської карти АТ "А Банк" № НОМЕР_2 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ "А Банк" № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_8 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14 000 грн. ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування дитини котра потрапила в ДТП не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_7 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, у жовтні 2022 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_5 , діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону з доступом мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував фейкову сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дівчини, використовуючи реальні фотографії дитини, якій потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківський картковий рахунок АТ А - Банк No НОМЕР_1 , відкритий на ім? ОСОБА_6 , яка являється його дружиною, та яка не була обізнана про злочинні наміри ского чоловіка, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Так, 29 жовтня 2022 року ОСОБА_9 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від вказаного користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко пораненої дівчини, будучи обманутий шахрайськими діями ОСОБА_5 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти хворій дитині, того ж дня о 08 год. 18 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 500 гривень зі своєї банківської карти АТ" А Банк № НОМЕР_3 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ" А Банк" № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_8 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування дитини не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, у червні 2023 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_5 , діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного марки " Redmi моделі Note 10 Pro" на базі операційної системи «Android» серії 13 TKQ1. НОМЕР_4 з доступом до мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця, використовуючи реальні фотографії невідомого військовослужбовця ЗСУ, якому потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківські карткові рахунки АТ «SenseBank» № НОМЕР_5 , відкрита на його ім`я, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Так, 28 червня 2023 року ОСОБА_10 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від невідомого користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця ЗСУ, будучи обманута шахрайськими діями ОСОБА_5 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти вказаній особі, того ж дня о 09 год. 15 хвилин перерахувала грошові кошти в розмірі 1000 гривень зі своєї банківської карти відкритої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ «SenseBank» № НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім я ОСОБА_5 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування військовослужбовця ЗСУ не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Окрім того, у червні 2023 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_5 , діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного марки "Redmi моделі Note 10 Pro" на базі операційної системи «Android» серії НОМЕР_7 з доступом до мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця, використовуючи реальні фотографії невідомого військовослужбовця ЗСУ, якому потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківські карткові рахунки АТ «Тас Ком Банк» № НОМЕР_8 , відкрита на його ім`я, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Так, 28 червня 2023 року ОСОБА_11 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від невідомого користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця ЗСУ, будучи обманута шахрайськими діями ОСОБА_5 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти вказаній особі, того ж дня о 16 год. 16 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 900 гривень з терміналу обслуговування по бульвару Шевченка, 8, м. Нововолинськ на вказані в оголошенні реквізити картки АТ «Тас Ком Банк» № НОМЕР_8 , зареєстрованої на ОСОБА_12 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 900 грн. ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування військовослужбовця ЗСУ не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.06.2023 матеріали кримінальних проваджень внесених в ЄРДР за №0000068, 0000530, 0000531 та 0000532 були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000068.

28.06.2023 було проведено огляд місця події за місцем проживання гр. ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено: на столі спальної кімнати мобільний телефон марки Redmi моделі 10 ProIMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 в котрому знаходиться сім карта оператора Лайфселл з № НОМЕР_11 та оператора Київстар з № НОМЕР_12 , банківські картки зокрема АТ «SenseBank з № НОМЕР_13 та АТ «SenseBank» № НОМЕР_5 та пошкоджений на екрані мобільний телефон марки «RedmiNote 11S» IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 разом із картонною упаковкою, котрі поміщені до спец. пакет НПУ СУ №PSP 210896, які у відповідності до ч.1 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому були тимчасово вилучені працівниками СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області. Зазначає, що є необхідність у накладені арешту на вищевказане майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів та досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження арешту підлягає тимчасово вилучене вищевказане майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні та вилучене в ході огляду приміщення, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно в будинку АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено: на столі спальної кімнати мобільний телефон марки Redmi моделі 10 ProIMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 в котрому знаходиться сім карта оператора Лайфселл з № НОМЕР_11 та оператора Київстар з № НОМЕР_12 , 2 банківські картки зокрема АТ «SenseBank з № НОМЕР_13 та АТ «SenseBank» № НОМЕР_5 та пошкоджений на екрані мобільний телефон марки «RedmiNote 11S» IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 разом із картонною упаковкою, котрі поміщені до спец. пакет НПУ СУ №PSP 210896 із забороною розпоряджатися майном до завершення провадження та користуватися майном до завершення експертних досліджень.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1