У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3480/23

№ 1-кс/183/2822/23

20 вересня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 лютого 2023 року за № 0000264 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 13 листопада 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 21 945,09 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальні збитки.

Крім того 13 листопада 2022 року невстановлена особа, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником банку, повідомила що невідомі особи намагаються списати грошові кошти з її рахунку та необхідно надати відповідну особисту інформацію. Невстановлена особа запевнила потерпілу у необхідності переводу її коштів на інший банківський рахунок, який нібито буде належати потерпілій. ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, самостійно здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на рахунок невстановленої особи. Вказаними діями потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду в розмірі 14 492,10 грн.

18 липня 2023 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_7 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000264, у зв`язку з тим що невідома особа яка здійснювала шахрайські дії користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

20 липня 2023 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_7 здійснено перекваліфікацію дій невстановленої особи у кримінальному правопорушенні, вчиненому відносно потерпілої ОСОБА_5 з ч. 1 ст. 190 на ч. 2 ст. 190 КК України та направлено за підслідністю до слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 13 листопада 2022 року приблизно о 14 годині 30 хвилин на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на банківській картці відкритої на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 є незавершена транзакція, а саме грошовий переказ на суму 14 000,00 гривень. На вказане повідомлення ОСОБА_5 відповіла, що жодних грошових переказів не здійснювала. Далі невідомий чоловік який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що це могли бути шахраї, та ОСОБА_5 необхідно виконати певні дії у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказану пропозицію остання погодилася та зайшла через свій мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли ОСОБА_5 виконала вхід до вищевказаного додатку вона побачила, що на банківській картці НОМЕР_3 знаходяться грошові кошти у розмірі 22 000,00 гривень про, що остання повідомила невідомий чоловік який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого останній відповів, що шахраї ще не встигли перерахувати грошові кошти та необхідно перевести їх на рахунок банківської картки, який невідомий чоловік продиктував. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та перерахувала грошові кошти на банківський рахунок на загальну суму 21 945, 09 гривень. Номер картки, на яку здійснювався переказ остання не запам`ятала.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілій ОСОБА_5 , внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 21 945,09 гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів, встановлено, що 13 листопада 2022 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 14 572 гривні та 9 246 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 отримувач гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого з картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 23 650 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 13 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до наступного висновку.

З витягу з ЄРДР від 13 вересня 2023 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 з правовою кваліфікацією ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, з урахуванням постанов прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 18 липня 2023 року та від 20 липня 2023 року, з коротким викладом обставин: 13 листопада 2022 року невстановлена особа, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представившись працівником банку, повідомила, що невідомі особи намагаються списати гроші та необхідно надати відповідну особисту інформацію, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 600 гривень ОСОБА_5 , які були списані з її розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Крім того, 13 листопада 2022 року невстановлена особа, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником банку, повідомила що невідомі особи намагаються списати грошові кошти та необхідно надати відповідну особисту інформацію, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовиим коштами у розмірі 15 000 гривень ОСОБА_6 , які були списані з її розрахункового рахунку НОМЕР_7 .

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18 листопада 2022 року; постановою про залучення потерпілого від 21 лютого 2023 року; показами потерпілої ОСОБА_5 від 21 лютого 2023 року, яка повідомили про обставини, аналогічні викладеним у клопотанні; випискою по банківському рахунку ОСОБА_5 ; рапортом інспектора 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України; протоколом огляду предмету від 20 березня 2023 року, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Дніпро, а саме вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 13 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 20 вересня 2023 року о 08:40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1