печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 внесеного до ЄРДР 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки із кадастровими номерами: :09:002:0043; :09:002:0144; :09:002:0117; :09:002:0107; :09:002:0090; :09:002:0048; :09:002:0042 площею 0,99 га кожна; :09:002:0141 площею 0,9901 га; :09:002:0140 площею 0,9899 га; :09:002:0100 площею 0,9901 га, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", ; земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:004:0133; :09:004:0127; :09:004:0135;:09:002:0059; :09:002:0114; :09:002:0049; :09:002:0108;:09:002:0064; :09:002:0092, площею 0,99 га кожна, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", ; земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:002:0122, :09:002:0127, :09:002:0102,:09:002:0081, :09:002:0040, :09:002:0105, :09:002:0087,:09:002:0041, площею 0,99 га кожна, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "Дмитрівка ЛТД", .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 внесеного до ЄРДР 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України з приводу того, що група осіб, до складу, якої входять посадові особи Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області, приватні нотаріуси, державні реєстратори та фізичні особи, які вступили в злочинну змову та здійснили незаконне привласнення державної власності, а саме особливо цінних земель - земель лісового фонду на території Київської області, а також земель комунальної та державної власності на території Бучанського, Обухівського та Васильківського районів Київської області.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб на підставі підробних документів на підставі недостовірних відомостей, які були внесені до Державного земельного кадастру, про розташування земельних ділянок сільськогосподарського призначення на підставі підробних документів здійснено привласнення земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :09:004:0133, :09:004:0127, :09:004:0135, :09:002:0059, :09:002:0043,:09:002:0114, :09:002:0049; :09:002:0108; :09:002:0064;:09:002:0092; :09:002:0048; :09:002:0144, :09:002:0042;:09:002:0117, :09:002:0141, :09:002:0140, :09:002:0100,:09:002:0090, :09:002:0107, :09:002:0128, :09:002:0122,:09:002:0127, :09:002:0102, :09:002:0081, :09:002:0040, :09:002:0105, :09:002:0087, :09:002:0041, які відповідно розташовані поблизу адміністративних меж Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського р-ну, Київської області (на даний час Дмитрівська ОТГ Бучанського району, Київської області чим здійснено незаконне привласнення земель державної власності.

В наслідок вчинення зазначених дій було фактично створено умови для незаконного виведення земель, які фактично перебували у державній власності.

16.06.2016 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:004:0133, :09:004:0127, :09:004:0135, :09:002:0059,:09:002:0043, :09:002:0114, :09:002:0049; :09:002:0108;:09:002:0064; :09:002:0092; :09:002:0048; :09:002:0144,:09:002:0042; :09:002:0117, :09:002:0141, :09:002:0140,:09:002:0100, :09:002:0090, :09:002:0107, площею 0,99 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 19.08.1997, видавник: Бориспільським МРВ.

Під час державної реєстрації речових прав на вказані земельні ділянки, приватним нотаріусом ОСОБА_4 , в супереч вимог чинного законодавства, під час відкриття розділу в ДРПП та реєстрації речових прав на нерухоме майно - не завантажено електронні копії документів, які є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки та зазначено, що підставою для реєстрації права власності стали державні акти на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯД994923, виданий 22.09.2009; ЯД994922, виданий 22.12.2009; ЯД994924, виданий 22.12.2009; ЯД994916, виданий 22.09.2009; ЯД994915, виданий 22.12.2009; ЯД994920, виданий 22.09.2009; ЯД994921, виданий 22.09.2009; ЯД994919, виданий 22.12.2009; ЯД994917, виданий 22.09.2009; ЯД994918, виданий 22.12.2009; ЯД994907, виданий 22.12.2009; ЯД994914, виданий 22.12.2009; ЯД994916, виданий 22.12.2009; ЯД994911, виданий 22.12.2009; ЯД994914, виданий 22.12.2009; ЯД994913, виданий 22.12.2009; ЯД994909, виданий 22.12.2009; ЯД № 994908, виданий 22.12.2009; ЯД994910, виданий 22.12.2009 видавник: управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі, відповідно, під час кожної державної реєстрації.

Під час тимчасового доступу до речей та документів які містяться в ДП «Центр ДЗК» було встановлено, що інформації про наявність таких державних актів відсутня.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, легалізації незаконно привласненого майна, створення належного правоустановчого документа, для подальшого продажу незаконно привласнених земельних ділянок ОСОБА_5 15.02.2021 створено ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", та ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", , основним видом діяльності яких є КВЕД «68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна».

16.02.2021 ОСОБА_5 , будучи одноосібним засновником ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", прийнято рішення про передачу до статутного передачу до статутного капіталу та створено акт приймання-передачі земельних ділянок земельних ділянок з кадастровими номерами: :09:002:0043; :09:002:0048; :09:002:0144; :09:002:0042; :09:002:0117; :09:002:0141;:09:002:0140; :09:002:0100; :09:002:0090; :09:002:0107, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Крім того, 16.02.2021 ОСОБА_5 , будучи одноосібним засновником ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", прийнято рішення про передачу до статутного капіталу та створено акт приймання-передачі земельних ділянок земельних ділянок з кадастровими номерами: :09:004:0133; :09:004:0127; :09:004:0135;:09:002:0059; :09:002:0114; :09:002:0049; :09:002:0108;:09:002:0064; :09:002:0092, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

09.03.2021 державним реєстратором Петрівської сільської ради ОСОБА_7 , за зверненням ОСОБА_5 , на підставі рішення засновника (учасника) ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", серія та номер: 2, виданий 16.02.2021, видавник: учасник ТОВ "ДМИТРОЛЕНД"; акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", серія та номер: б/н, виданий 16.02.2021, прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", , зазначених земельних ділянок.

Крім того, 10.03.2021 Державним реєстратором Петрівської сільської ради ОСОБА_7 , за зверненням ОСОБА_5 , на підставі рішення засновника (учасника) ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", серія та номер: 2, виданий 16.02.2021, видавник: учасник ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД"; акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", серія та номер: б/н, виданий 16.02.2021, прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", , зазначених земельних ділянок.

17.03.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", , ОСОБА_5 передано частку в розмірі 100% до ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_3 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

17.03.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", , ОСОБА_5 передано частку в розмірі 100% до ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_4 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Крім того, 16.06.2016 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:002:0122, :09:002:0127, :09:002:0102, :09:002:0081, :09:002:0040 площею 0,99 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 07.07.2005, видавник: Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області.

Під час державної реєстрації речових прав на вказані земельні ділянки, приватним нотаріусом ОСОБА_4 , в супереч вимог чинного законодавства, під час відкриття розділу в ДРПП та реєстрації речових прав на нерухоме майно - не завантажено електронні копії документів, які є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки та зазначено, що підставою для реєстрації права власності стали державні акти на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯД994905, виданий 22.12.2009, ЯД994906, виданий 22.12.2009, ЯД994903, виданий 22.12.2009 ЯД9949901, виданий 22.12.2009, ЯЕ737527, виданий 22.12.2009, ЯД994904, виданий 22.12.2009, ЯД994902, виданий 22.12.2009, ЯБ164964, виданий 22.12.2009 видавник: управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі, відповідно, під час кожної державної реєстрації.

Також, приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано договори купівлі-продажу земельних ділянок: №516,496,520,508,492,500, 512, 504 виданий 09.08.2016, кадастровий номер: :09:002:0122, :09:002:0127, :09:002:0102,:09:002:0081, :09:002:0040, :09:002:0105, :09:002:0087, :09:002:0041 на підставі яких, здійснено реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 24.11.2006, видавник: Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму.

29.04.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 574, 579, 577, 508, 573, 572, 578, 576, 575, виданий 29.04.2021, земельних ділянок: та зареєстровано перехід права власності від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

В ході виконання доручення встановлено, що відповідно інформації отриманої з АБД «АРКАН ЦП», держателем якої являється Адміністрація державної прикордонної служби України, в якій фіксується відомості про перетин державного кордону, ОСОБА_11 02.09.2019 перетнув КПВВ «Каланчак» у напрямку АР Крим і повернувся 26.07.2021, після чого, перетнув КПВВ «Каланчак» 03.08.2022, тобто таким чином встановлено, що ОСОБА_11 29.04.2021 фактично не міг бути присутнім під час підписання вищезазначених договорів купівлі-продажу які посвідчувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

12.05.2021 ОСОБА_12 , з метою приховування слідів вчинення злочину, легалізації незаконно привласненого майна, створення належного правоустановчого документа, для подальшого продажу незаконно привласнених земельних ділянок ОСОБА_12 12.05.2021 створено ТОВ "Дмитрівка ЛТД", , основним видом діяльності яких є КВЕД «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

На підставі рішення №1, серія та номер: 1692, виданий 12.05.2021, актів приймання-передачі майна, серія та номер: 1708, 1709, виданих 13.05.2021 одноосібним засновником ОСОБА_12 , від 12.05.2021, посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного ОСОБА_13 , на підставі якого створено вказане ТОВ, державним реєстратором Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 , за зверненням ОСОБА_12 , прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "Дмитрівка ЛТД", , зазначених земельних ділянок.

В ході досудового розслідування встановлено, що всі поземельні книги на незаконно привласнені земельні ділянки були сформовані 12.12.2014 державним кадастровим реєстратором Управління Держземагентства у Києво-Святошинському районі ОСОБА_15 .

Відповідно витягів з ДЗК та поземельних книг, яка надано на тимчасовий доступ у ДП «Центр ДЗК» земельні ділянки було сформовано на підставі технічної документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок від 27.02.2012, тобто більше ніж через два роки з дати видачі державного акту, що в черговий раз ставить під сумнів існування зазначених документів.

Крім того, встановлено, що витяги з ДЗК на зазначені земельні ділянки видавались державним кадастровим реєстратором, Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_16 за заявою ОСОБА_17 .

Відповідно інформації Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про особу ОСОБА_17 відсутні, тобто такої особи не існує.

Відповідно, документів отриманих під час тимчасового доступу в Дмитрівській ОТГ зазначені земельні ділянки, на момент їх незаконного привласнення перебували за адміністративними межами с. Дмитрівка, а саме у володінні Києво-Святошинської РДА, тобто являлись державною власністю.

Таким чином, було встановлено, що групою осіб було здійснено незаконне виведення з державної власності та привласнено земельні ділянки загальною площею близько 27 га, чим заподіяно збитків державі у великих розмірах.

Стаття 325 Цивільного кодексу передбачає, що суб`єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими.

Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.

Тобто згідно п. 2 ч. 3 ст. 325 Цивільного кодексу України законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної або юридичної особи.

Статтею 84 Земельного кодексу України встановлено, що у державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності.

Згідно ч.3 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.

Конституція України (ст. 13, 14) визначає, що земля водні ресурси є об`єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Положення частини 1 ст. 83, ч. 1 ст. 84, ст. 122 Земельного Кодексу України ст. 1, 2, 6, 10 Закону України від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні» земля як основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави, водні ресурси є об`єктами права власності українського народу, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють права власності від імені народу, в тому числі й тоді, коли приймають рішення щодо розпорядження землями державної чи комунальної власності.

15.04.2023 року постановою слідчого, земельні ділянки із кадастровими номерами: :09:004:0133, :09:004:0127, :09:004:0135,:09:002:0059, :09:002:0043, :09:002:0114, :09:002:0049;:09:002:0108; :09:002:0064; :09:002:0092; :09:002:0048;:09:002:0144, :09:002:0042; :09:002:0117, :09:002:0141,:09:002:0140, :09:002:0100, :09:002:0090, :09:002:0107, які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

15.04.2023 року постановою слідчого, земельні ділянки із кадастровими номерами: :09:002:0122, :09:002:0127, :09:002:0102,:09:002:0081, :09:002:0040, :09:002:0105, :09:002:0087, :09:002:0041 які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 внесеного до ЄРДР 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України з приводу того, що група осіб, до складу, якої входять посадові особи Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області, приватні нотаріуси, державні реєстратори та фізичні особи, які вступили в злочинну змову та здійснили незаконне привласнення державної власності, а саме особливо цінних земель - земель лісового фонду на території Київської області, а також земель комунальної та державної власності на території Бучанського, Обухівського та Васильківського районів Київської області.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб на підставі підробних документів на підставі недостовірних відомостей, які були внесені до Державного земельного кадастру, про розташування земельних ділянок сільськогосподарського призначення на підставі підробних документів здійснено привласнення земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :09:004:0133, :09:004:0127, :09:004:0135, :09:002:0059, :09:002:0043,:09:002:0114, :09:002:0049; :09:002:0108; :09:002:0064;:09:002:0092; :09:002:0048; :09:002:0144, :09:002:0042;:09:002:0117, :09:002:0141, :09:002:0140, :09:002:0100,:09:002:0090, :09:002:0107, :09:002:0128, :09:002:0122,:09:002:0127, :09:002:0102, :09:002:0081, :09:002:0040,:09:002:0105, :09:002:0087, :09:002:0041, які відповідно розташовані поблизу адміністративних меж Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського р-ну, Київської області (на даний час Дмитрівська ОТГ Бучанського району, Київської області чим здійснено незаконне привласнення земель державної власності.

В наслідок вчинення зазначених дій було фактично створено умови для незаконного виведення земель, які фактично перебували у державній власності.

16.06.2016 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:004:0133, :09:004:0127, :09:004:0135, :09:002:0059,:09:002:0043, :09:002:0114, :09:002:0049; :09:002:0108;:09:002:0064; :09:002:0092; :09:002:0048; :09:002:0144,:09:002:0042; :09:002:0117, :09:002:0141, :09:002:0140,:09:002:0100, :09:002:0090, :09:002:0107, площею 0,99 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 19.08.1997, видавник: Бориспільським МРВ.

Під час державної реєстрації речових прав на вказані земельні ділянки, приватним нотаріусом ОСОБА_4 , в супереч вимог чинного законодавства, під час відкриття розділу в ДРПП та реєстрації речових прав на нерухоме майно - не завантажено електронні копії документів, які є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки та зазначено, що підставою для реєстрації права власності стали державні акти на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯД994923, виданий 22.09.2009; ЯД994922, виданий 22.12.2009; ЯД994924, виданий 22.12.2009; ЯД994916, виданий 22.09.2009; ЯД994915, виданий 22.12.2009; ЯД994920, виданий 22.09.2009; ЯД994921, виданий 22.09.2009; ЯД994919, виданий 22.12.2009; ЯД994917, виданий 22.09.2009; ЯД994918, виданий 22.12.2009; ЯД994907, виданий 22.12.2009; ЯД994914, виданий 22.12.2009; ЯД994916, виданий 22.12.2009; ЯД994911, виданий 22.12.2009; ЯД994914, виданий 22.12.2009; ЯД994913, виданий 22.12.2009; ЯД994909, виданий 22.12.2009; ЯД № 994908, виданий 22.12.2009; ЯД994910, виданий 22.12.2009 видавник: управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі, відповідно, під час кожної державної реєстрації.

Під час тимчасового доступу до речей та документів які містяться в ДП «Центр ДЗК» було встановлено, що інформації про наявність таких державних актів відсутня.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, легалізації незаконно привласненого майна, створення належного правоустановчого документа, для подальшого продажу незаконно привласнених земельних ділянок ОСОБА_5 15.02.2021 створено ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", та ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", , основним видом діяльності яких є КВЕД «68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна».

16.02.2021 ОСОБА_5 , будучи одноосібним засновником ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", прийнято рішення про передачу до статутного передачу до статутного капіталу та створено акт приймання-передачі земельних ділянок земельних ділянок з кадастровими номерами: :09:002:0043; :09:002:0048; :09:002:0144; :09:002:0042; :09:002:0117; :09:002:0141;:09:002:0140; :09:002:0100; :09:002:0090; :09:002:0107, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Крім того, 16.02.2021 ОСОБА_5 , будучи одноосібним засновником ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", прийнято рішення про передачу до статутного капіталу та створено акт приймання-передачі земельних ділянок земельних ділянок з кадастровими номерами: :09:004:0133; :09:004:0127; :09:004:0135;:09:002:0059; :09:002:0114; :09:002:0049; :09:002:0108;:09:002:0064; :09:002:0092, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

09.03.2021 державним реєстратором Петрівської сільської ради ОСОБА_7 , за зверненням ОСОБА_5 , на підставі рішення засновника (учасника) ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", серія та номер: 2, виданий 16.02.2021, видавник: учасник ТОВ "ДМИТРОЛЕНД"; акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", серія та номер: б/н, виданий 16.02.2021, прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", , зазначених земельних ділянок.

Крім того, 10.03.2021 Державним реєстратором Петрівської сільської ради ОСОБА_7 , за зверненням ОСОБА_5 , на підставі рішення засновника (учасника) ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", серія та номер: 2, виданий 16.02.2021, видавник: учасник ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД"; акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", серія та номер: б/н, виданий 16.02.2021, прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", , зазначених земельних ділянок.

17.03.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", , ОСОБА_5 передано частку в розмірі 100% до ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_3 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

17.03.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", , ОСОБА_5 передано частку в розмірі 100% до ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_4 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Крім того, 16.06.2016 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:002:0122, :09:002:0127, :09:002:0102, :09:002:0081, :09:002:0040 площею 0,99 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 07.07.2005, видавник: Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області.

Під час державної реєстрації речових прав на вказані земельні ділянки, приватним нотаріусом ОСОБА_4 , в супереч вимог чинного законодавства, під час відкриття розділу в ДРПП та реєстрації речових прав на нерухоме майно - не завантажено електронні копії документів, які є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки та зазначено, що підставою для реєстрації права власності стали державні акти на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯД994905, виданий 22.12.2009, ЯД994906, виданий 22.12.2009, ЯД994903, виданий 22.12.2009 ЯД9949901, виданий 22.12.2009, ЯЕ737527, виданий 22.12.2009, ЯД994904, виданий 22.12.2009, ЯД994902, виданий 22.12.2009, ЯБ164964, виданий 22.12.2009 видавник: управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі, відповідно, під час кожної державної реєстрації.

Також, приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано договори купівлі-продажу земельних ділянок: №516,496,520,508,492,500, 512, 504 виданий 09.08.2016, кадастровий номер: :09:002:0122, :09:002:0127, :09:002:0102,:09:002:0081, :09:002:0040, :09:002:0105, :09:002:0087, :09:002:0041 на підставі яких, здійснено реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 24.11.2006, видавник: Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму.

29.04.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 574, 579, 577, 508, 573, 572, 578, 576, 575, виданий 29.04.2021, земельних ділянок: та зареєстровано перехід права власності від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

В ході виконання доручення встановлено, що відповідно інформації отриманої з АБД «АРКАН ЦП», держателем якої являється Адміністрація державної прикордонної служби України, в якій фіксується відомості про перетин державного кордону, ОСОБА_11 02.09.2019 перетнув КПВВ «Каланчак» у напрямку АР Крим і повернувся 26.07.2021, після чого, перетнув КПВВ «Каланчак» 03.08.2022, тобто таким чином встановлено, що ОСОБА_11 29.04.2021 фактично не міг бути присутнім під час підписання вищезазначених договорів купівлі-продажу які посвідчувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

12.05.2021 ОСОБА_12 , з метою приховування слідів вчинення злочину, легалізації незаконно привласненого майна, створення належного правоустановчого документа, для подальшого продажу незаконно привласнених земельних ділянок ОСОБА_12 12.05.2021 створено ТОВ "Дмитрівка ЛТД", , основним видом діяльності яких є КВЕД «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

На підставі рішення №1, серія та номер: 1692, виданий 12.05.2021, актів приймання-передачі майна, серія та номер: 1708, 1709, виданих 13.05.2021 одноосібним засновником ОСОБА_12 , від 12.05.2021, посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного ОСОБА_13 , на підставі якого створено вказане ТОВ, державним реєстратором Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 , за зверненням ОСОБА_12 , прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "Дмитрівка ЛТД", , зазначених земельних ділянок.

В ході досудового розслідування встановлено, що всі поземельні книги на незаконно привласнені земельні ділянки були сформовані 12.12.2014 державним кадастровим реєстратором Управління Держземагентства у Києво-Святошинському районі ОСОБА_15 .

Відповідно витягів з ДЗК та поземельних книг, яка надано на тимчасовий доступ у ДП «Центр ДЗК» земельні ділянки було сформовано на підставі технічної документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок від 27.02.2012, тобто більше ніж через два роки з дати видачі державного акту, що в черговий раз ставить під сумнів існування зазначених документів.

Крім того, встановлено, що витяги з ДЗК на зазначені земельні ділянки видавались державним кадастровим реєстратором, Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_16 за заявою ОСОБА_17 .

Відповідно інформації Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про особу ОСОБА_17 відсутні, тобто такої особи не існує.

Відповідно, документів отриманих під час тимчасового доступу в Дмитрівській ОТГ зазначені земельні ділянки, на момент їх незаконного привласнення перебували за адміністративними межами с. Дмитрівка, а саме у володінні Києво-Святошинської РДА, тобто являлись державною власністю.

Таким чином, було встановлено, що групою осіб було здійснено незаконне виведення з державної власності та привласнено земельні ділянки загальною площею близько 27 га, чим заподіяно збитків державі у великих розмірах.

Стаття 325 Цивільного кодексу передбачає, що суб`єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими.

Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.

Тобто згідно п. 2 ч. 3 ст. 325 Цивільного кодексу України законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної або юридичної особи.

Статтею 84 Земельного кодексу України встановлено, що у державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності.

Згідно ч.3 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.

Конституція України (ст. 13, 14) визначає, що земля водні ресурси є об`єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Положення частини 1 ст. 83, ч. 1 ст. 84, ст. 122 Земельного Кодексу України ст. 1, 2, 6, 10 Закону України від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні» земля як основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави, водні ресурси є об`єктами права власності українського народу, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють права власності від імені народу, в тому числі й тоді, коли приймають рішення щодо розпорядження землями державної чи комунальної власності.

15.04.2023 року постановою слідчого, земельні ділянки із кадастровими номерами: :09:004:0133, :09:004:0127, :09:004:0135,:09:002:0059, :09:002:0043, :09:002:0114, :09:002:0049;:09:002:0108; :09:002:0064; :09:002:0092; :09:002:0048;:09:002:0144, :09:002:0042; :09:002:0117, :09:002:0141,:09:002:0140, :09:002:0100, :09:002:0090, :09:002:0107, які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

15.04.2023 року постановою слідчого, земельні ділянки із кадастровими номерами: :09:002:0122, :09:002:0127, :09:002:0102,:09:002:0081, :09:002:0040, :09:002:0105, :09:002:0087, :09:002:0041 які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, земельні ділянки на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовими доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 внесеного до ЄРДР 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та використання будь-яким чином на земельні ділянки із кадастровими номерами: :09:002:0043; :09:002:0144; :09:002:0117; :09:002:0107; :09:002:0090;:09:002:0048; :09:002:0042 площею 0,99 га кожна; :09:002:0141 площею 0,9901 га; :09:002:0140 площею 0,9899 га; :09:002:0100 площею 0,9901 га, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", ;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:004:0133; :09:004:0127; :09:004:0135; :09:002:0059;:09:002:0114; :09:002:0049; :09:002:0108; :09:002:0064;:09:002:0092, площею 0,99 га кожна, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", ;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:002:0122, :09:002:0127, :09:002:0102, :09:002:0081,:09:002:0040, :09:002:0105, :09:002:0087, :09:002:0041, площею 0,99 га кожна, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "Дмитрівка ЛТД", .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000480 від 13.03.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1