Єдиний унікальний номер 341/1194/23
Номер провадження 1-кс/341/190/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116від01.06.2023заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 06.06.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.

В клопотанні зазначені наступні документи: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відео-зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в кабінет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

У провадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000116 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини відділення поліції N3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що, невідома особа вчинила крадіжку її банківської картки, після чого здійснила без її відома фінансові операції на суму 16000 гривень, чим спричинила їй матеріальної шкоди.

01 червня 2023 року до слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області ОСОБА_3 надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_5 в якому вона надала для огляду інформацію яка містить на її мобільному пристрої (телефоні) марки «ZTE Blade A7s 2020» моделі «ZTE A7020» (IMEI 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ). В ході огляду надані свідчення потерпілої ОСОБА_4 мали своє підтвердження з огляду інформації наявної на мобільному пристрої.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , розповіла, що близько місяця часу (точної дати вона вказати не може) відносно 29 травня 2023 року, до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували із номеру НОМЕР_6 та представилися працівниками служби безпеки банку, однак потерпілій дана розмова здалася підозрілою і вона кинула слухавку не повідомляючи будь-яких даних. Однак 29.05.2023 о 00:33 год. із її банківського рахунку № НОМЕР_1 емітованого до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано 16000 грн. (200 грн. із яких становила комісія) на переказ коштів до невідомого рахунку. Переказ якого потерпіла ОСОБА_4 не здійснювала.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.05.2023 по 01.06.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з з 28.05.2023 по 01.06.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , за період часу з з 28.05.2023 по 01.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , за період часу з з 28.05.2023 по 01.06.2023.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.05.2023 по 01.06.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з з 28.05.2023 по 01.06.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , за період часу з з 28.05.2023 по 01.06.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , за період часу з з 28.05.2023 по 01.06.2023;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11