Справа № 145/902/23
Провадження №1-кс/145/202/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000110 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 01.06.2023 до Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що до неї на мобільний номер НОМЕР_1 , з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що нібито з її карткового рахунку зловмисники намагаються викрасти грошові кошти, шляхом обману, під приводом заблокування картки, спонукала ОСОБА_5 провести верифікацію по вказаній картці через власний мобільний номер, за наслідком чого, з рахунку ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були зняті кошти в сумі 38600 грн.

02 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила наступне, що до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок від абонентського номера НОМЕР_2 від невстановленої особи чоловічої статі, яка представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що була спроба зняття грошових коштів з її банківського рахунку. В подальшому зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом заблокування банківської карти, невстановлена особа заволоділа ПІН-кодом картки, внаслідок чого з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були зняті кошти в сумі 38600 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю/

Просить надати начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-Копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ;

-виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , за 01.06.2023, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

-Інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 за 01.06.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

В судове засідання слідча СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно поданої заяви просить справу розглянути у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-Копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ;

-виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , за 01.06.2023, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

-Інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 за 01.06.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1