Дата документу 08.09.2023Справа № 554/8341/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000599 відомості про яке 09.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Так, з матеріалів вищевказаного кримінального провадження вбачається, що на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов акт ревізії № 201603-22/18 від 06.07.2023, складений управлінням Північно - східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області за результатами проведення ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «Вольт Постач», з якими Підприємством укладено договори № 100 від 15.04.2021 та №110322ПЕЗОМ від 15.03.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, здійснили привласнення грошових коштів місцевого бюджету.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», Підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» (далі - ПЕЗО «Міськсвітло»), розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером

ID: UA-2021-02-16-014920-a, предметом якої є «Електрична енергія» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:09310000-5 з очікуваною вартістю 11 873 026,00 грн.

За результатами проведеного вищевказаного аукціону,15.04.2021 між ПЕЗО «Міськсвітло» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Споживач) та ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» в особі генерального директора ОСОБА_5 та фінансового директора ОСОБА_6 (далі - Постачальник), укладено договір про постачання електричної енергії споживачу №100 (далі - Договір №100) на суму 10 297 151,64 грн (з ПДВ), загальним обсягом електричної енергії 5396830 кВт. год., за ціною - 1,908 грн./кВт.год (з ПДВ).

Згідно вказаного Договору №100Постачальникпродає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно умовами цього Договору.

У подальшому, у період з 15.04.2021 по 17.01.2022 між Споживачем та Постачальником укладено ряд додаткових угод до Договору №100.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії.

Разом з тим, проведеною ревізією управлінням Північно - східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області встановлено, що додаткові угоди №2 від 31.05.2021, №4 від 29.07.2021, №5 від 31.08.2021, №7 від 29.10.2021, №8 від 30.11.2021 та №10 від 28.12.2021 укладені з порушенням п.5.1 договору №100 та норми п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині укладення додаткових угод про збільшення ціни товару без підтвердження коливання ціни такого товару на ринку та в частині перевищення допустимого ліміту збільшення вищевказаної ціни, що призвело до недоотримання активів на суму 3 686 744,37 грн., зайво (надлишкової) сплати коштів та в наслідку - збитків

ПЕЗО «Міськсвітло» на вказану суму.

Також, 10.12.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», ПЕЗО «Міськсвітло», розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-12-10-013089-с, предметом якої є «Електрична енергія» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:09310000-5

з очікуваною вартістю 21 910 769,10 грн.

За результатами проведеного вищевказаного аукціону,15.03.2022 між ПЕЗО «Міськсвітло» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Споживач) та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ» в особі директора ОСОБА_7 (далі - Постачальник), укладено договір про постачання електричної енергії споживачу №110322ПЕЗОМ (далі - Договір №110322ПЕЗОМ) на суму 18 458 163,00 грн (з ПДВ), загальним обсягом електричної енергії 4426418 кВт.год., за ціною - 4,16999 грн/кВт.год (з ПДВ).

Згідно вказаного Договір №110322ПЕЗОМ Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у терміни та на умовах визначених Договором електричну енергію в обсягах і порядку передбачених Договором для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач сплачує Постачальнику за використану електричну енергію у розмірі, строки, порядку та на умовах передбачених Договором.

У подальшому, у період з 15.03.2022 по 29.12.2022 між Споживачем та Постачальником укладено ряд додаткових угод до Договору №110322ПЕЗОМ.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії.

Разом з тим, проведеною ревізією управлінням Північно - східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області встановлено, що Споживачем придбано електричну енергію за завищеними цінами унаслідок неправомірного укладення додаткової угоди №4 від 30.09.2022 до договору з ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ» на збільшення ціни за одиницю товару при непропорційному збільшенню ціни за одиницю товару відносно коливання ціни такого товару на ринку, що є порушенням п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунку п.5.3. вищевказаного договору, що призвело до недоотримання активів замовником на суму 113 603,03 грн. та зайвої (надлишкової) сплати коштів за вищевказаною додатковою угодою на 113 603,03 грн. та як наслідок - до збитків ПЕЗО «Міськсвітло» на вказану суму.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судовихекономічних, почеркознавчих, судових технічнихекспертиз для встановлення розмірів завданих збитків місцевому бюджету під час виконання договорів про постачання електричної енергії, укладених між ПЕЗО «Міськсвітло» з ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ».

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особамиПЕЗО «Міськсвітло», ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ», проведення судових експертиздля встановлення завданих збитків місцевому бюджету та реального виконання договорів про постачання електричної енергії, що самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку

за місцем ведення господарської діяльності ПЕЗО «Міськсвітло».

Наявність достатніх підстав для проведення обшуку за місцем фактичного знаходження та здійснення господарської діяльності ПЕЗО «Міськсвітло» () за адресою: АДРЕСА_1, де зберігається ряд документації, пов`язаною із підготовкою, супроводженням та укладенням договору у сфері державних закупівель, пов`язаного з постачанням електричної енергії, зумовлена зібраними в ході досудового розслідування доказами того, що вищезазначені речі та документи можуть зберігатися за вказаною адресою фактичного місцезнаходження та здійснення господарської діяльності ПЕЗО «Міськсвітло» (), та в разі звернення із запитом або ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей, директор, а також особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зможуть їх знищити, сховати, перемістити та спотворити відомості що містяться у них, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки відомості,

які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, під час здійснення досудового розслідування, в ході проведення обшуку за місцем фактичного знаходження та здійснення підприємницької діяльності ПЕЗО «Міськсвітло» (), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1, планується відшукати та вилучити в оригіналах наступні речі та документи що стосуються укладених договорів ПЕЗО «Міськсвітло» з ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ`про постачання електричної енергії споживачу:

- документи стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель (UA-2021-02-16-014920-a та UA-2021-12-10-013089-с), а саме: витяг з річного плану закупівель на 2021-2022 роки стосовно планування та організації процедур закупівель; документів стосовно визначення ПЕЗО «Міськсвітло», замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівель кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звітів про виконання паспорту бюджетної програми, наказів про затвердження та оприлюднення звітів про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічне завдання для закупівель, інших документів у яких ПЕЗО «Міськсвітло» були доведені основні характеристики та вимоги до закупівель, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівель; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваною вартості предмета закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють розробку проектно-кошторисної документації, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів та інших документів, на підставі яких були визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівель;

- інші документи на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документи стосовно організації та проведення процедур закупівель (UA-2021-02-16-014920-a та UA-2021-12-10-013089-с): оголошення, звіти, протоколи засідання тендерного комітету, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлях, протоколи та прийняті рішення про обгрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівлі, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку про предмету закупівель (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, та інше), накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення указаних процедур закупівель, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обгрунтованої ціни (розміру) закупівель та очікуваної вартості закупівель, а також листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаних закупівель;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №100 від 15.04.2021, укладений між ПЕЗО «Міськсвітло» та ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» з додатками та усіма додатковими угодами;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022, укладений між ПЕЗО «Міськсвітло» та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ» з додатками та усіма додатковими угодами;

- тендерна документація по договорам №100 від 15.04.2021 та №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022;

- акти прийому передачі (чи інші документи), що підтверджують постачання електричної енергії по договору №100 від 15.04.2021 та договору №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022, а також оплату за її постачання;

- документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору №100 від 15.04.2021та договору №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022, в тому числі листування(журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді)ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ» з ПЕЗО «Міськсвітло», Полтавською торгово-промисловою палатою;

- документи з тарифікацією послуг на постачання електричної енергії

за 2021 та 2022 рік;

- журнали (в паперовому/електронному вигляді) щодо обліку отриманої електричної енергії по договору №100 від 15.04.2021 та договору №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022;

- електронні носії інформації (комп`ютери, ноутбуки, флеш накопичувачі, мобільні телефони), що в своїй пам`яті містять вищевказані документи та інформацію;

- чорнові записи, що використовуються у злочинній діяльності, а також інші речі та документи щодо здійснення фінансового-господарської діяльності ПЕЗО «Міськсвітло»пов`язаних з виконанням договорів №100 від 15.04.2021 та №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022про постачання електричної енергії споживачу та які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вищевказаною адресою.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, адміністративна будівля з нежитловими приміщеннями, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві спільної часткової власності ПП «ДОБРО-АВТО» () у розмірі 1/5 та Територіальній громаді міста Полтави в особі Полтавської міської ради () у розмірі 4/5.

Крім того, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи - ПЕЗО «Міськсвітло» (), розташовується за адресою: АДРЕСА_1.

Разом з тим, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку із ризиком знищення, спотворення або приховання відшукуваних документів.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених відомостей (їх вилучення), не надається можливим, а інформація, що міститься у цих відомостях, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставою для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети, та які в свою чергу містяться у наявних доказах, зокрема в акті ревізії № 201603-22/18 від 06.07.2023, складеного управлінням Північно - східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області за результатами проведення ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000599 від 09.08.2023 за ознаками злочину, ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000599 від 09.08.2023 на проведення обшуку будівель та приміщень, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється фактично господарська діяльність ПЕЗО «Міськсвітло» (), з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних речей та документів, що стосуються укладених договорів ПЕЗО «Міськсвітло» з ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ`про постачання електричної енергії споживачу, а саме:

- документи стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель (UA-2021-02-16-014920-a та UA-2021-12-10-013089-с), а саме: витяг з річного плану закупівель на 2021-2022 роки стосовно планування та організації процедур закупівель; документів стосовно визначення ПЕЗО «Міськсвітло», замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівель кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звітів про виконання паспорту бюджетної програми, наказів про затвердження та оприлюднення звітів про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічне завдання для закупівель, інших документів у яких ПЕЗО «Міськсвітло» були доведені основні характеристики та вимоги до закупівель, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівель; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваною вартості предмета закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють розробку проектно-кошторисної документації, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів та інших документів, на підставі яких були визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівель;

- інші документи на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документи стосовно організації та проведення процедур закупівель (UA-2021-02-16-014920-a та UA-2021-12-10-013089-с): оголошення, звіти, протоколи засідання тендерного комітету, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлях, протоколи та прийняті рішення про обгрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівлі, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку про предмету закупівель (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, та інше), накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення указаних процедур закупівель, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обгрунтованої ціни (розміру) закупівель та очікуваної вартості закупівель, а також листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаних закупівель;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №100 від 15.04.2021, укладений між ПЕЗО «Міськсвітло» та ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» з додатками та усіма додатковими угодами;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022, укладений між ПЕЗО «Міськсвітло» та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ» з додатками та усіма додатковими угодами;

- тендерна документація по договорам №100 від 15.04.2021 та №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022;

- акти прийому передачі (чи інші документи), що підтверджують постачання електричної енергії по договору №100 від 15.04.2021 та договору №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022, а також оплату за її постачання;

- документи, що стали підставою для укладення додаткових угод до договору №100 від 15.04.2021та договору №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022, в тому числі листування (журнали вхідної та вихідної кореспонденції в паперовому/електронному вигляді) ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «ВОЛЬТ ПОСТАЧ» з ПЕЗО «Міськсвітло», Полтавською торгово-промисловою палатою;

- документи з тарифікацією послуг на постачання електричної енергії за 2021 та 2022 рік;

- журнали (в паперовому/електронному вигляді) щодо обліку отриманої електричної енергії по договору №100 від 15.04.2021 та договору №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022;

- електронні носії інформації (комп`ютери, ноутбуки, флеш накопичувачі, мобільні телефони), що в своїй пам`яті містять вищевказані документи та інформацію;

- чорнові записи, що використовуються у злочинній діяльності, а також інші речі та документи щодо здійснення фінансового-господарської діяльності ПЕЗО «Міськсвітло»пов`язаних з виконанням договорів №100 від 15.04.2021 та №110322ПЕЗОМ від 15.03.2022 про постачання електричної енергії споживачута які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вищевказаною адресою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1