Справа № 344/8715/23
Провадження № 1-кс/344/3430/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001457 від 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 17.05.2023р. звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0001457 від 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 06.05.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 02.05.2023 по 04.05.2023, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «BMW», моделі «X5», 2013 року випуску на платформі онлайн-оголошень «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 336840,00 грн., які остання переказала на банківську платіжну карту, емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала покази про те, що 02.05.2023 знайшла на платформі онлайн-оголошень «OLX» публікацію стосовно пригону автомобілів з Європи та розмитнення в Україні під назвою «Автопригон». Переглядаючи оголошення на сайті «OLX» спочатку сподобався транспортний засіб марки «Wolksvagen Multivan» і вона дане оголошення стосовно пригону автомобіля перекинула своєму чоловікові ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 переглянув оголошення і вирішив зателефонувати 02.05.2023 о 16 год. 13 хв. із свого мобільного номера НОМЕР_2 по мобільному номеру телефону, який був вказаний у оголошенні на сайті «OLX» НОМЕР_3 .

У ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що бажає придбати транспортний засіб із-за кордону та чи немає ще інших варіантів автомобілів для вибору. Невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_6 » повідомив, що в наявності окрім транспортного засобу «Wolksvagen Multivan» є інші автомобілі і що скине фото авто у месенджер «Viber».

В той самий день з мобільного номера телефону НОМЕР_4 « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» скинув у приватні повідомлення ОСОБА_7 фото різних автомобілів, наявних на фірмі для замовлення.

Потерпіла спільно із ОСОБА_5 переглянули фото авто і їм сподобався транспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», після чого порадилася із чоловіком та вирішили замовити транспортний засіб марки «BMW», моделі «X5». ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та повідомив що хоче замовити у них дане авто і що потрібно для подальшої процедури по пригону та розмитненню авто.

ОСОБА_6 , який спілкувався з чоловіком потерпілої повідомив, що для початку необхідно оплатити грошові кошти в сумі 28000,00 грн. в якості передоплати для достовірності у намірах придбання авто.

Чоловік перекинув потерпілій у приватні повідомлення дані фото фізичної-особи підприємця ОСОБА_8 і остання повідомила, що він офіційно зареєстрований та перебуває на обліку в органах податкової служби, тому вирішили довіритися даній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього у месенджері «Viber» ОСОБА_6 надіслав реквізити банківської карти, емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для подальшого переказу грошових коштів за автомобіль.

В той самий день, 02.05.2023 ОСОБА_5 о 18 год. 26 хв. із своєї банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_5 здійснив одну транзакцію по перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 28000,00 грн. в якості передоплати та надіслав фото скрін-шота переказу грошових коштів у приватні повідомлення у месенджері «Viber».

ОСОБА_6 написав що грошові кошти прийшли та поїхав вирішувати питання по машині для подальшого транспортування і вечором надіслав відео файл про те, що авто перебуває на авто майданчику в належному вигляді.

03.05.2023 до ОСОБА_5 близько 09 год. 00хв. зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номера телефону НОМЕР_3 та повідомив, що по машині виникла проблема, а саме на ній наявний борг в банку і для подальшої доставки авто потрібно оплатити борг в банку за авто в сумі 79000,00 грн. Обговорили причини боргу і на підставі чого було нарахований борг за авто та вирішили оплатити борг банку за авто в сумі 79000,00 грн., попередньо перерахувавши їх на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_1 для того, щоб він у подальшому оплатив банку.

03.05.2023 потерпіла спільно з чоловіком поповнили у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківську карту ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 79000,00 грн. на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . О 11 год. 46 хв. потерпіла з маминого мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 79000,00 грн. для погашення боргу в банку за авто та надіслали у приватні повідомлення у месенджері «Viber» скрін-шот про оплату.

Після цього, ОСОБА_6 повідомив, що буде вирішувати питання з банком по погашенню боргу за авто для подальшого пригону.

У подальшому, ОСОБА_5 спілкувався з ОСОБА_6 за допомогою переписки у месенджері «Viber» та спілкувались по телефону по мобільному номеру телефону НОМЕР_3 і останній повідомив, що все в порядку і машина очікує лафету для подальшого транспортування.

04.05.2023 ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 з мобільного номера телефону НОМЕР_3 у месенджері «Viber» і повідомив, що авто перетнуло Польський кордон, однак перебуває на нейтральній зоні і що автомобіль не пропускають на територію України, оскільки на авто наявні штрафи за порушення правил дорожнього руху, тому потрібно оплатити штрафи за ПДР, для подальшого перетину кордону на територію України.

В ході телефонної розмови о 14 год. 14 хв. ОСОБА_5 із ОСОБА_6 , останній повідомив, що штрафи за ПДР не оплачувались попереднім власником авто протягом трьох років, тому сума становить 204840,00 грн. і для подальшого перетину кордону України потрібно оплатити дану суму грошових коштів за порушення ПДР попереднім власником, оскільки фактично власник відсутній і не може самостійно здійснити оплату.

Потерпіла з чоловіком порадилися і вирішили оплатити дану суму грошових коштів. Поїхали у відділення банку та здійснили валютно-обмінні операції, після чого поїхали у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого переказу грошових коштів. У відділенні банку здійснили поповнення банківської карти в сумі 99450,00 грн. та на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 99800,00 грн. о 17 год. 16 хв.

Вдома потерпіла спільно із чоловіком здійснили переказ грошових коштів з банківської карти своєї мами трьома платежами сумою по 29000,00 грн. та один платіж на суму 12350,00 грн. в період часу з 17 год. 41 хв. по 17 год. 45 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 . Також, з банківської карти двома платежами сумою по 29000,00 грн. та один платіж на суму 11000,00 грн. в період часу з 18 год. 10 хв. по 18 год. 15 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після переказу грошових коштів в сумі 204840,00 грн. ОСОБА_5 надіслав у приватні повідомлення у месенджері «Viber» ОСОБА_6 скрін-шоти про переказ грошових коштів.

ОСОБА_6 підтвердив що грошові кошти отримав і повідомив, щоб очікували. Зателефонував о 18 год. 16 хв. та повідомив, що до чоловіка потерпілої зателефонує директор фірми по пригону авто. О 18 год. 28 хв. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_8 і повідомив що являється директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови повідомив що авто перетнуло кордон і прямує у м. Івано-Франківськ. Також повідомив, що він повинен був оплатити ще 37000,00 грн., тому для погашення боргу запропонували переказати грошові кошти для того, щоб вони змогли купити один автомобіль на ЗСУ, оскільки на лафеті було вільне одне місце для авто.

Потерпіла порадилася із чоловіком і він зателефонував до ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що директор телефонував до нього і просить здійснити переказ грошових коштів в сумі 37000,00 грн. ОСОБА_6 повідомив, що потрібно оплатити дану суму грошових коштів. ОСОБА_5 повідомив, що на карті наявно тільки 25000,00 грн. і ОСОБА_6 повідомив, щоб здійснили переказ наявних грошей.

04.05.2023 о 18 год. 56 хв. потерпіла із своєї банківської карти здійснила переказ грошових коштів в сумі 25000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого чоловік надіслав скрін-шот у приватні повідомлення у месенджері «Viber» директору фірми та ОСОБА_6 про переказ.

Після цього, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 і повідомив що грошові кошти переказав і потрібно очікувати.

О 19 год. 19 хв. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 і він повідомив, що передзвонить та у подальшому не передзвонив і на зв`язок не вийшов і телефон виключив. У подальшому на зв`язок ніхто не вийшов, грошові кошти потерпілій не повернули, транспортний засіб марки «BMW» моделі «X5» не доставили.

Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 336840,00 грн., чим заподіяли майнової шкоди потерпілій.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 16.05.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 16.05.2023 включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий у клопотанні просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській платіжній карті по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 16.05.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 16.05.2023 включно;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА