СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5559/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000954 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000954 від 03.05.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000954 від 03.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 02.05.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою про те, що 25.04.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 6000 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що у неї виникла потреба у придбанні шин для автомобіля, промоніторивши запропоновані позиції від різних продавців, вона натрапила на інтернет-сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де був наявний широкий асортимент шин. Дана сторінка в потерпілої викликала довіру, адже там було безліч позитивних відгуків від покупців, тож вона зв`язалася в особистих повідомленнях з даним продавцем, де ставила питання про наявність товару та інші подробиці, які її цікавили, в ході розмови продавець запропонував повну оплату товару, яка складала 6000 грн. або ж накладений платіж із передплатою в сумі 1480 грн., а інша сума при отриманні, також зазначив, що в разі повної оплати доставка товару буде безкоштовною, тоді ОСОБА_5 погодилася на повну оплату і їй було надіслано реквізити рахунку « НОМЕР_1 » із зазначенням отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона переказала із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на вказаний банківський рахунок власні грошові кошти в сумі 6000 гривень та надіслала продавцеві підтверджуючу квитанцію, де було вказано, що номер її замовлення *3827. Потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що треба очікувати, однак через деякий час продавець написав, що кошти не було зараховано на їх рахунок та щоб вона зв`язалась із банком та дізналася, коли буде зарахування. Потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та отримала відповідь, що операція успішна, кошти зараховані були відразу, так як рахунок отримувача є клієнтом іншого банку, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то банк не може надати більше інформації. ОСОБА_5 повідомила про це продавцеві, то він продовжував стверджувати, що кошти не зараховано, в подальшому листування з ОСОБА_5 було заблоковано, товар не надіслано, грошові кошти не повернуті.

Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_5 було надано копію квитанції № 9Н2А-ЕК9К-ХК5В-Р0НХ від 25.04.2023 в якій зазначено, що "Відправник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Клієнт ОСОБА_5 " здійснив переказ 25.04.2023 грошових коштів в сумі 6000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 03.05.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000954.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000954 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 25.03.2023 по 03.05.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківський рахунок НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківський рахунок якого НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 в період з 25.03.2023 по 03.05.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_1 , в період з 25.03.2023 по 03.05.2023

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1