Справа 688/2413/23
№ 1-кс/688/1334/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000384 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 26 травня 2023 року на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/688/1089/23 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 12 квітня 2023 року про те, що невстановлена особа, у період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, скориставшись банківською карткою померлої ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами та здійснила транзакції через ІНФОРМАЦІЯ_2 померлої і в банкоматській мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування представник потерпілої сторони ОСОБА_5 вказав, що на початку квітня 2023 року, при проведенні функціональних обов`язків встановлено, що після смерті ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , з кредитної картки за № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729), в період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, невстановленою особою за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилось зняття грошових коштів шляхом переводу на іншу картку іншого банку, а також проведено одне зняття в банківській мережі по просп. Незалежності, супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 600 гривень та покупка 62 гривні 22 коп. теж у вказаному магазину, тобто з карткового рахунку в загальній сумі були зняті грошові кошти 27878 гривень 70 коп. Вказаний картковий рахунок є рахунком кредитної картки та доступ до такої картки наданий виключно власнику, при цьому при підписанні договору щодо відкриття саме кредитного рахунку (картки) власник ознайомлений та попереджений про заборону передачі іншим особам картки та її використання. При наявних фактах такого використання зобов`язана повідомити банк. Копія свідоцтва про смерть у відділення банку було здане 08 травня 2018 року. Кредитну угоду SAMDN8136 було укладено з ОСОБА_6 12 листопада 2013 року, при цьому сторони узгодили порядок використання кредитних коштів.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729) в період часу із 00 годин 00 хвилин 18 квітня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2018 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 18 квітня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2018 року, в тому числі з повними відомостями рахунків отримувачів на які перераховувались грошові кошти; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія угоди та анкети заяви); документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 18 квітня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2018 року; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності); завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті (рахунку), цільове призначення якої визначене як «Для виплат», відкрите на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , у якій зазначено: руху коштів по рахунку в період часу із 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2018 року, в тому числі з повними відомостями рахунків отримувачів на які перераховувались грошові кошти; інформації про власника карткового рахунку (копія угоди та анкети заяви); документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; відомості (документи), що підтверджують приналежність (право власності) кредитних грошових коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають на рахунку (банківській картці) клієнта після смерті такого.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

1. завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729) в період часу із 00 годин 00 хвилин 18 квітня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2018 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 18 квітня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2018 року, в тому числі з повними відомостями рахунків отримувачів на які перераховувались грошові кошти;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія угоди та анкети заяви);

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 18 квітня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2018 року;

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності);

2. завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті (рахунку), цільове призначення якої визначене як «Для виплат», відкрите на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , у якій зазначено: рух коштів по рахунку в період часу із 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2018 року, в тому числі з повними відомостями рахунків отримувачів на які перераховувались грошові кошти;

- інформації про власника карткового рахунку (копія угоди та анкети заяви);

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

3. відомості (документи), що підтверджують приналежність (право власності) кредитних грошових коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають на рахунку (банківській картці) клієнта після смерті такого.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: