Справа № 461/7040/22
Провадження № 1-кс/461/3082/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по наступним банківським рахункам:

- роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2016 по даний час;

- документів щодо ідентифікації власників усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки та картки, за період з 01.01.2016 по даний час.

- роздруківок руху коштів по усім банківським рахункам власників банківських карток (включно із вказаними банківськими картками): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2016 по даний час;

- документів щодо ідентифікації власників усіх банківських рахунків, за якими закріпені наступні банківські картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки та картки, за період з 01.01.2016 по даний час.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до якої входять мешканці Львівської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду наркотичних засобів,психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи до України через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом їх приховування від митного контролю та із використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення зазначених заборонених речовин та препаратів.

Окрім цього, за одержаними даними, подальший збут одержаних з-за кордону наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів фігуранти кримінального провадження здійснюють через державних та недержавних операторів поштового зв`язку, таких як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовуючи при цьому змінені (вигадані) анкетні дані відправників.

Встановлено, що до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

30.03.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України.

Окрім цього, за наявною в органі досудового розслідування інформацією, незаконний прибуток від подальшого збуту прекурсорів по території України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримували на власні та підставні банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зокрема, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій було встановлено, що учасники злочинної групи можуть використовувати у своїй злочинній діяльності наступні банківські карти:

-№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (відомості щодо яких зафіксовані у протоколі огляду від 01.05.2023 відомостей, одержаних з мобільного телефону «Xiaomi 11Т, Model НОМЕР_21 , із сім-картами, який було вилучено 30.03.2023 у гр. ОСОБА_10 в ході обшуку автомобіля тойота «Rav4», д.н.з. НОМЕР_22 мобільного телефону ОСОБА_10 )

-№ НОМЕР_13 (відомості щодо якої зафіксовані у протоколі огляду від 09.05.2023 відомостей, одержаних з мобільного телефону iPhone 14 Pro Max, моделі MQ9A3J/A, який було вилучено 30.03.2023 у гр. ОСОБА_5 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 )

-№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (відомості щодо яких зафіксовані у протоколі огляду від 17.05.2023 відомостей, одержаних з мобільного телефону iPhone 12 Pro, моделі MGLR3LL/A, який було вилучено 30.03.2023 у гр. ОСОБА_11 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 )

-№ НОМЕР_16 (відомості щодо яких зафіксовані у протоколі огляду від 12.05.2023 речових доказів, вилучених 30.03.2023 в ході обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_23 за адресою: АДРЕСА_4 )

-№ НОМЕР_17 (відомості щодо якої зафіксовані у протоколі огляду від 12.05.2023 речових доказів, вилучених 30.03.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ).

-№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_19 (відомості щодо яких зафіксовані у протоколі обшуку від 30.03.2023 автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_24 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_10 )

-№ НОМЕР_20 (відомості щодо яких зафіксовані у протоколі обшуку від 30.03.2023 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_12 )

Приймаючи до уваги те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по усім банківським рахункам власників вказаних вище банківських карток, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000275, а саме щодо здійснення перерахунку грошових коштів, джерела походження зазначених вище коштів, що може бути використано як доказ встановлення фактів вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.

Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб за придбання чи збут наркотичних засобів, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин, доводів та обґрунтувань, неможливості отримати згадану інформації в інший спосіб, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без виклику слідчого.

Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до якої просить слідчий у клопотанні, має істотне значення для встановлення відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дати, часу, місця, способу вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, сум грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб за придбання чи збут наркотичних засобів, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2022 по даний час, оскільки відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише 09.09.2022, а з наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розлідування встановлено, що кримінальні правопорушення мали місце в період з серпня 2022. А відтак, слідчому судді не надано доказів необхідностідослідження руху коштів по рахунках в період з 2016 по 2021 роки.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по наступним банківським рахункам:

- роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 по даний час;

- документів щодо ідентифікації власників усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки та картки, за період з 01.01.2022 по даний час.

- роздруківок руху коштів по усім банківським рахункам власників банківських карток (включно із вказаними банківськими картками): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 по даний час;

- документів щодо ідентифікації власників усіх банківських рахунків, за якими закріпені наступні банківські картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки та картки, за період з 01.01.2022 по даний час.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1