Єдиний унікальний номер 725/4026/23
Номер провадження 1-кс/725/1207/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2023 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 07.04.2023 року переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» потерпіла ОСОБА_4 побачила оголошення «Сільськогосподарський ринок - Особисте господарство» з інформацією про продаж зернових культур, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час спілкування із невідомою особою продавцем ОСОБА_4 замовила 1 (одну) тону пшениці, 10 (десять) тюків та 100 (сто) кг кукурудзи. Після чого перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахунковий номер НОМЕР_2 . Однак, вищезазначений товар потерпіла не отримала ,чим їй завдано матеріальних збитків на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 ( повні дані, копія паспорта,фотознімки даної особи , дані про реєстрацію , мобільний номер телефону , дані відділення, в якому отримував картку);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 06.04.2023 року по 05.06.2023 рік із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти чи розрахункового рахунку;

- ІР- адреси входу власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 у період з 06.04.2023 року по 05.06.2023 рік ;

- місце останнього перебування даної особи , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із заміною картки , звернень інформаційного характеру , надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 або іншій особі за її дорученням , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання ( вилучення ) інформації у ЧО філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) , а саме:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 ( повні дані, копія паспорта,фотознімки даної особи , дані про реєстрацію , мобільний номер телефону , дані відділення, в якому отримував картку);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 06.04.2023 року по 05.06.2023 рік із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти чи розрахункового рахунку;

- ІР- адреси входу власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 у період з 06.04.2023 року по 05.06.2023 рік ;

- місце останнього перебування даної особи , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із заміною картки , звернень інформаційного характеру , надання інших послуг.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1