Справа № 598/1246/23
провадження № 1-кс/598/305/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" червня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000069 від 26 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 25 лютого 2023 року невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022року), викрала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 . Окрім цього встановлено, що невідома особа при крадіжці грошових коштів у ОСОБА_4 користувалася номером телефону НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення крадіжка із додатковою кваліфікуючою ознакою вчинена в умовах воєнного стану, передбачена ч.4 ст.185 КК України.

26 лютого 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 лютого 2023 року невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022року), викрала декількома транзакціями грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму приблизно 150000 гривень. В ході аналізу виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти були перераховані через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Деталі транзакцій: 1) дата трансакції 25.02.2023 року о 14:05:42, дата пост. 26.02.2023 р., сума валютної карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 183011, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 2) дата трансакції. 25.02.2023 р. о 14:05:56, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 349012, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»: 3) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:14, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 036013, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 4) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:34, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 036014, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 5) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:50, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 24,440.00, валюта UAH, сума вал. авт. 23,500.00 комісія 940.00, код авт. 585015, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»;

Згідно інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді Збаразького районного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Інформація, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справi, зокрема встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Отримані в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобiльного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак просить розгляд клопотання проводити без його участі та участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобiльного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю: перебуває в оператора телекомунікацій рухомого (мобiльного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. бараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації за перiод з 01 січня по 30 травня 2023 року, яка знаходиться в оператора телекомунiкацiй рухомого (мобiльного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , за сім-картою НОМЕР_4 на отримання iнформацiї стосовно:

- адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебував абонент,

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками та апаратами ІМЕІ;

- адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаним ІМЕІ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості про таких осіб (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, мобільний телефон тощо).

Дана ухвала діє до 05 серпня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА