Єдиний унікальний номер 725/3220/23
Номер провадження 1-кс/725/978/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив , що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 08.03.2023 року в Інтернет мережі в соціальні мережі « Фейсбук» ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж квадракоптера, для потреб Збройних сил України та зв`язавшись із продавцем, обговорила деталі покупки товару за номером стільниковим мобільним зв`язком № НОМЕР_1 . 08.03.2023 року ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 о 14:30 год. у сумі 7 000 грн. та о 18:24 год. у сумі 7 000 грн., а також 09.03.2023 року о 11:17 год. у розмірі 7 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 отримувачем яких був ОСОБА_5 . При отриманні замовлення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 « № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 виявила акустичні колонки, а замовлений товар не отримала, внаслідок чого невідома особа шляхом обману заволоділа коштами у розмірі 21000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення, в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 07.03.2023 року по 08.05.2023 рік , із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- ІР-адреси входу власника карти № НОМЕР_3 у період з 07.03.2023 року по 08.05.2023 рік ; місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій за його дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації у Чернівецькому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення, в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 07.03.2023 року по 08.05.2023 рік , із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- ІР-адреси входу власника карти № НОМЕР_3 у період з 07.03.2023 року по 08.05.2023 рік ;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із заміною.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1