Справа №944/2270/23
Провадження №1-кс/944/362/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації ,

яка містить охоронювану законом таємницю

08.05.2023 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 11 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що завдало значної шкоди потерпілим.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 здійснив переказ коштів на загальну суму 58540 гривень на карту ОСОБА_5 , яка належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в якості передоплати за ймовірне розмитнення транспортного засобу.

Вищевказаний факт підтверджуються відповіддю на запит із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації стосовно операцій по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

З врахуванням ст.98 КПК України грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі отриманні внаслідок вчинення шахрайських дій.

Враховуючи вищенаведене, та про наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 , може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою зазначеної інформації орган досудового розслідування матиме змогу встановити співучасників кримінального правопорушення, обсяг грошових коштів, який ОСОБА_5 отримав внаслідок вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з шахрайськими діями у

даному кримінальному провадженні. Отримати іншим чином відомості щодо обсягу грошових коштів отриманих ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з шахрайськими діями у даному кримінальному провадженні інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 є неможливим.

З врахуванням вищенаведеного, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в яких наявні відомості щодо банківського рахунку відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.12.2021 по 01.04.2023, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали. Просить клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності та матеріали кримінальне провадження. Клопотання просить задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчею суддею встановлено, що ОСОБА_7 здійснив переказ коштів на загальну суму 58540 гривень на карту ОСОБА_5 на номер картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в якості передоплати за імовірне розмитнення транспортного засобу.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11 лютого 2023року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи вимоги ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене, слідча суддя вважає, що дане клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, а саме, в клопотанні відсутні докази, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Крім цього, із наданих слідчою матеріалів кримінального провадження також не вбачається, що докази, які містять банківську таємницю знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1