Справа № 1-кс/593/276/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"04" липня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого дізнавача СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000096 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 21.05.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2023 о 14:43 годині невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги у написанні курсової роботи, за допомогою листування у соціальній мережі «Telegram», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 1041 гривень, які остання переказала із своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 .

22 травня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2023 року ОСОБА_6 у соціальній мережі «Telegram», а саме у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ), написала повідомлення наступного характеру «Хто може допомогти із написанням курсової допомоги?», після чого через декілька хвилин, до неї у особисті повідомлення у вищевказаній мережі написала невідома особа під назвою « ОСОБА_7 » та повідомила, що вона може допомогти їй із написанням курсової. В подальшому, в ході листування ними було узгоджено час виконання, а саме до 01.06.2023, тему написання, а також суму оплати за вказану роботу, а саме 975 гривень. Після цього вказана особа надіслала ОСОБА_6 посилання на чат-бот у соціальній мережі «Telegram», де остання повторно вказала інформацію щодо терміну виконання, потім ОСОБА_6 надіслала методичні файли, а також було запитання чи влаштовує її сума оплати у 975 гривень, на що вона відповіла, що так. Надалі у вказаному чат-боті надійшло повідомлення із номером банківської картки НОМЕР_2 , після чого 19.05.2023 о 14:43 години ОСОБА_6 із своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1041 гривень як оплату за допомогу у написанні курсової роботи вищевказаною особою. В подальшому, вищевказана невідома особа заблокувала ОСОБА_6 у соціальній мережі «Telegram», а також видалила листування. Надалі ОСОБА_6 вирішила звернутись за допомогою до працівників поліції по даному факту.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкривав дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 23 год. 59 хв. 28.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 23 год. 59 хв. 28.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 23 год. 59 хв. 28.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 23 год. 59 хв. 28.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - по банківській картці № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_6 вчинено о 14 год. 43 хв. 19.05.2023 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 14 год. 00 хв. 19 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 травня 2023 року.

Окрім цього, зважаючи на те, що до клопотання не додано доручень на виконання слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадження, виходячи з положень ст. 41 КПК України оперативним працівникам не може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за вказаним клопотанням.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати дозвіл: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшій дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітанці поліції ОСОБА_9 , дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майорці поліції ОСОБА_13 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - в паперовому та електронному вигляді:

1) інформації про особу, на ім`я якої відкривалася банківська картка № НОМЕР_2 : прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;

2) інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 14 год. 00 хв. 19.05.2023 року по 23 год. 59 хв. 28.05.2023 року, а саме:

- виписки руху коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції);

- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя