Справа № 595/1288/23
Провадження № 1-кс/595/546/2023
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме, роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 25 червня 2023 року, о 17:06 год., невстановлена особа, шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки с.Старі Петликівці Чортківського району (моб.тел. НОМЕР_3 ) з банківської картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 безстрокової універсальної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 30680 гривень.

25 червня 2023 року по даному факту внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25 червня 2023 року, перебуваючи за місцем проживання, за допомогою свого мобільного телефону Redmi Note 9, переглядала в соціальній мережі Фейсбук останні новини. Під час перегляду мережі вона побачила оголошення, в якому зазначалася «Дія», а під нею надпис «Виплата Українцям 6500 грн». Тоді вона вирішила зайти на дане оголошення, після чого її одразу перекинуло в соціальну мережу «Телеграм», а саме в групу, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було повідомлено як отримати грошові кошти в сумі 6500 грн. У повідомленні була вказана інструкція щодо отримання коштів, а в самому кінці було два посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого вона зайшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як користується послугами цього банку. Зайшовши через посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 , її одразу перекинуло на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в самому кінці було зазначено отримання переказу вхід 500 гривень та знаходилась кнопка отримати, на яку вона натиснула і їй одразу висвітлилося віконце, в якому потрібно було вказати пароль до онлайн банкінгу та натиснути підтвердити, що вона і зробила. О 17 год. 10 хв. їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її виплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на суму 6200 грн та те, що доступний залишок становить 9,01 грн. Після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де крім вищевказаної операції виявила, що о 17:08 год. з її універсальної безстрокової картки № НОМЕР_5 було здійснено грошовий переказ у сумі 23500 грн, а також о 17:10 год. з її картки для виплат АТБ № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 980 грн. Усі вищевказані перекази здійснювались на картковий рахунок чотири останні цифри, якої 7723. Після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про дану подію, на що їй відповіли, що заблокують усі її картки та попросили звернутися у кіберполіцію та зареєструвати дане звернення, що вона і зробила.

14.08.2023 року надійшов рапорт від начальника СКП ВП №2(м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , який повідомив, що в ході виконання тимчасового доступу до вищевказаних рахунків, на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 11 липня 2023 року, було отримано інформацію, що вищевказані грошові кошти 25.06.2023 року були переведені на картковий рахунок AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_5 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000189, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВГІ №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 23 серпня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1