Справа № 350/1412/23
Номер провадження 1-кс/350/299/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000143 від 23.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

установив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: деталізованої інформації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу із 10.08.2023 по максимально можливий проміжок часу.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000143 від 23.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з приводу того, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , виявила факт списання грошових коштів, 10.08.2023 з її пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень, та 12.08.2023 в сумі 305 гривень, а також 12.08.2023 з розрахункової банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 1035 гривень які були перераховані при невідомих обставинах на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , 1962 р.н. жит. смт. Перегінське, вул. Злуки,Перегінської ТГ, Калуського району, що 08.08.2023 року о 11:14 год., ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що їй надійшли пенсійні кошти в розмірі 2 520 грн.

09.08.2023 року ОСОБА_4 приїхала додому, та уже на наступний день 10.08.2023 року, зайшла у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб сплатити комунальні послуги та помітила що з її пенсійної карти № НОМЕР_4 наявні два перекази грошових коштів по 500 грн. які я вона здійснювала, в квитанції ОСОБА_4 помітила що кошти перераховані на карту іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12.08.2023 року, ОСОБА_4 зайшла у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб оплатити послуги користування домашнім інтернетом, де помітила що з її пенсійної карти № НОМЕР_4 наявний переказ який я вона не здійснювала в сумі 300 грн., в квитанції ОСОБА_4 , знову помітила що переказ був здійснений на карту іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунком отримувача № НОМЕР_1 . Також з її кредитної карти № НОМЕР_5 наявний переказ який вона не здійснювала в сумі 1 030 грн., в квитанції знову помітила що кошти перераховані на карту іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунком отримувача № НОМЕР_1 .

Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника. Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах банку є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не прибув, однак у клопотанні зазначив, що просить його задоволити у повному об`ємі та розглянути у його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати слідчому тимчасовий доступ до даної документації, з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшій слідчій СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні за №0000143 від 23.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу із 10.08.2023 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами № НОМЕР_1 за період часу із 10.08.2023 по максимально можливий проміжок часу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1