Справа № 462/3834/23
провадження 1-кс/462/991/23
У Х В А Л А

24 травня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000459 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подані завідомо підроблені документи, а саме: товарно-транспортних накладних.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває справа №380/13225/22 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання протиправними та скасування рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних та зобов`язання ДПС України зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму у розмірі 53 339 952 грн. ( в т.ч. ПДВ 8 889 99 грн.).

Вказані податкові накладні складені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та обумовлені здійсненням господарських операцій з поставки ручного, напівавтоматичного та автоматичного обладнання, компонентів, деталей і комплектуючих до нього. В той же час з метою підтвердження інформації, зазначеної в податкових накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надано копію Договору поставки обладнання від 19.01.2022 №19-01/22, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні. На підтвердження реальності здійснення господарських операцій платником як доказ здійснення господарської операції між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договором поставки надано товарно- транспортні накладні від 07.02.2022 №702/22, від 01.03.2022 №100/22, від 02.03.2022 №102/22, від 03.03.2022 №103/22.

Перевезення товару з пункту навантаження: АДРЕСА_2 до пункту розвантаження: АДРЕСА_3 здійснено відповідно до вищезазначених товарно-транспортних накладних, які долучені позивачем до позовної заяви та в яких зазначено: автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_5 (код РНОКП НОМЕР_3 ); автомобіль ДАФ НОМЕР_4 , МАЗ НОМЕР_5 , SCANIA НОМЕР_6 , КАМАЗ НОМЕР_7 ; причіп/напівпричіп НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;- водій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.03.2023 № 31/4-869 причепи/напівпричепи з номерними знаками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 не реєструвалися. До того ж, не видавалися посвідчення водіїв серії НОМЕР_13 , яке нібито посвідчує право ОСОБА_8 на керування транспортним засобом; серії НОМЕР_14 , яке нібито посвідчує право ОСОБА_7 на керування транспортним засобом; серії НОМЕР_15 , яке нібито посвідчує право ОСОБА_9 на керування транспортним засобом; серії НОМЕР_16 , яке нібито посвідчує право ОСОБА_6 на керування транспортним засобом. Крім того, транспортний засіб з номерним знаком НОМЕР_7 є легковим автомобілем, який не призначений для здійснення вантажних перевезень. Окрім того, листом Головного управління Національної поліції у Львівській області від 05.04.2023 №968/28/01 повідомлено, що відсутня фіксація по переміщенню транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_4 в період з 07.02.2022 по 07.02.2022; НОМЕР_6 в період з 01.03.2022 по 03.03.2022; НОМЕР_5 в період з 01.03.2022 по 03.03.2022; НОМЕР_7 в період з 01.03.2022 по 03.03.2022 року. Таким чином, товарно-транспортні накладні від 07.02.2022 №702/22, від 01.03.2022 №100/22, від 02.03.2022 №102/22, від 03.03.2022 №103/22 містять очевидні ознаки підроблення. Окрім цього з огляду товарно-транспортних накладних встановлено, що замовником про здійснення господарської операції виступає ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

З метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, для спростування чи підтвердження обставин, органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у дослідженні інформації, щодо укладання Договору поставки про здійснення господарської операції між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 та інших документів по вказаному договору укладеному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що стали підставою для їх укладання; товарно- транспортних накладних, між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про вантаж; договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та автомобільним перевізником ФОП « ОСОБА_5 » (згідно товарно-транспортних накладних №100/22 від 01.03.2022, №102/22 від 02.03.2022, №702/22 від 07.02.2022, №103/22 від 03.01.2022), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Вищеперерахована документація знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів дасть змогу, призначати судово-почеркознавчі, оціночні експертизи та об`єктивно їх дослідити для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі та без участі володільця інформації, зазначають, що подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, повідомлення про ознаки кримінального правопорушення від 04.05.2023, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.03.2023 № 31/4-869, лист ГУ НП у Л/о від 05.04.2023, товарно-транспортні накладні, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

При цьому ч. 6 ст. 132 КПК України прямо передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже інформація, доступ до якої просить слідство є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

Разом із тим досліджуючи вказане клопотання та додані до нього матеріали слідча суддя приходить до переконання, що вимоги норм КПК України слідчою виконані не були.

Так, в порушення вимог ч. 6 ст. 132 КПК України матеріали клопотання не містять доказів обставин, на які посилається слідство.

Зокрема, у клопотанні про тимчасовий доступ вказано, що необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів виникла у зв`язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої та оціночної експертизи, однак в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження призначення у даному кримінальному провадженні вищевказаних експертиз. Натомість слідча лише формально обмежилась посиланням на необхідність призначення експертизи.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідча суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

У задоволенні клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом згідно. Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи №462/3834/23. Ухвала 24.05.2023 набрала законної сили.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Копія виготовлена

Слідча суддя: ОСОБА_1