Справа № 452/3482/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 червня 2023 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000577 від 02.11.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2022 року в ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали від заступника начальника ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , по факту звернення ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 85550 гривень.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати в його відсутності.

Представник банківської установи не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати йому та слідчим СВ Самбірського РВП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості:

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з вказанням на номера банківського рахунку на який зараховані кошти та номер банківського рахунку на який переведені грошові кошти.

- про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, з вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

- про транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в період з 03.10.2022 по 10.10.2022. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

- про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- по номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , номер рахунку;

- щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , станом на 10.10.2022 року;

- щодо надходження володільцю банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про зняття грошових коштів в період з 03.10.2022 по 10.10.2022, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 03.10.2023 по 10.10.2023, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя