Справа № 216/3326/23
Провадження № 1-кс/216/1334/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

18 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000214 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 12.05.2023, невстановлена особа, в мережі Інтернет, виклала оголошення про надання позики. В подальшому, потерпіла, будучи введеною в оману, добровільно, за для отримання кредиту, перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , власні грошові кошти в сумі 2350 гривень, при цьому, кредит виданий не був, грошові кошти не повернуті, на зв`язок ніхто не виходить. Своїми діями, невстановлена особа спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 2350 гривень. (ЄО №8534 від 12.05.2023)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно інформації з відкритих джерел, з`ясовано, що «КРЕДИТНА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , КРИВОРIЗЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 , КРИВОРIЗЬКА ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 39394856, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання документів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач подав дане клопотання.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000214 від 13.05.2023 року;

- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.05.2023;

- копією письмового пояснення ОСОБА_5 ;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.05.2023 року;

- копіями квитанцій АБанку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зазначену інформацію, з можливістю витребування їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000214 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію «КРЕДИТНА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) «КРЕДИТНА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по 12.05.2023;

-Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах «КРЕДИТНА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Документів реєстраційних справ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Статистичної звітності по працевлаштованим особам на «КРЕДИТНА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 12.05.2023;

-Актів документальних перевірок «КРЕДИТНА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.01.2020 по 12.05.2023;

-IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

-Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на «КРЕДИТНА СПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Термін дії ухвали встановити до 18.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1