Справа № 950/1817/23
Номер провадження 1-кс/950/379/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

28 серпня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачка звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000096 від 17.06.2023 року за ч. 1 ст. 185 КК України за фактом того, що у період часу з 2019 року по 2020 рік невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у сумі близько 18 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 листопада 2019 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 взяла кредит готівкою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10 000 грн. у представника вищевказаного банку. Цього ж дня остання подала заявку на відкриття на її ім`я кредитної картки миттєвого випуску НОМЕР_1 , кредитний ліміт на якій становив 10 000 грн. Вказану кредитну картку остання залишила у представника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього кожного місяця ОСОБА_4 вносила на картку обов`язковий платіж у сумі 1000 грн. на протязі року та заборгованості у неї не було. Через рік після погашення кредиту ОСОБА_4 зателефонувала представнику банку та запитала чи заборгованості по кредиту у неї не має, на що остання повідомила, що грошових коштів на картці не має через збій системи. З початку 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_4 почали телефонувати невідомі особи та вимагати сплатити борг та від вищевказаного банку почали приходити листи про сплату заборгованості по кредиту.

16.08.2023 у даному кримінальному провадженні було проведено санкціонований обшук по місцю проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Дізнавачка вважає, що для всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження необхідно отримати інформацію, що стосується банківських рахунків за вищевказаними банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.06.2023 року за № 0000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом таємно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 18 000 грн

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясувати всіх обставин провадження.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, що стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали (з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (акнет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6