Справа № 191/3547/23
Провадження № 1-кс/191/598/23
У Х В А Л А

іменем України

14 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023, невстановлена група осіб, шляхом обману, через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом зборів коштів для придбання тепловізора-монокуляра Pulsar Axion 2 XQ35 LFR для військових НОМЕР_1 окремої механізованої бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами громадян України, чим завдала значної шкоди потерпілим.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінальногопровадження може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку було опитано та остання пояснила наступне, а саме, що в 2021 році вона через мережу інтернет «Інстаграм» познайомилася з хлопцем на ім`я ОСОБА_5 , представилася йому, як ОСОБА_6 , та з яким просто спілкувалися через Інтернет додаток «Телеграм», на той час в неї був номер телефону ( НОМЕР_2 ), ніяких розмов щодо банківських операцій в них не було. Після цього, в лютому місяці 2022 року вона знову написала ОСОБА_7 під іншим ім`ям ( ОСОБА_8 ) та в ході розмови повідомила, що займається волонтерством, а саме збирає гроші на різне приладдя для військових. 26 квітня 2023 року ОСОБА_4 знову написала ОСОБА_5 (під ім`ям ОСОБА_8 ) та попросила його відкрити рахунок (електроний) в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб зібрати гроші для військових на тепловізор, так як в неї рахунок було заблоковано, на що ОСОБА_7 погодився. У відкритті рахунку ОСОБА_4 допомагала ОСОБА_7 , так як він цього не знав, банківський рахунок було підписано як «збір військовим на тепловізор». 27.04.2023 їй зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому на рахунок надійшла сума грошових коштів (46.764 гривень) та запитав в неї, що з ними робити на, що ОСОБА_4 відповіла, що потрібно переслати гроші на рахунок її тітки НОМЕР_3 , чим ввела ОСОБА_7 в оману, в цей день ОСОБА_7 перекинув їй гроші і попросив ОСОБА_4 , щоб вона скинула якісь докази, що гроші прийшли, в ході чого вона йому перекинула «скріншот», що гроші дійсно надійшли. Після цього з ОСОБА_9 , практично не спілкувалася.

Гроші, які надіслав ОСОБА_5 , остання витрачала на власні потреби.

Також в ході проведення досудового розслідування 04.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що дійснобув знайомий із ОСОБА_4 , яка здійснювала збір грошових коштів на тепловізор-монокуляр Pulsar Axion 2 XQ35 LFR для військових НОМЕР_1 окремої механізованої бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого останній погодився їй допомогти і надав номер банківської картки « НОМЕР_4 » для збору грошових коштів, в ході того, як йому на банківську картку прийшли грошові кошти в розмірі 46 764, 26 грн. та ОСОБА_4 , яка відправила йому реквізити картки « НОМЕР_3 », щоб він переказав вказані грошові кошти ОСОБА_4 після чого коли він переказав їй вказані гроші остання припинила спілкуватися з ним.

Таким чином, у діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, слідчий просить надати старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про переказ грошових коштів на/з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у період часу з 01 червня 2021 року до 30 червня 2021 року, з обов`язковим зазначенням відомостей про повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № « НОМЕР_4 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів, а також про рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 01 квітня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час,місце,спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом ст.ст.131, 132, 159 КПК України слідчий, прокурор, як сторона кримінального провадження, повинен подати слідчому судді докази обставин, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлені слідчим вимоги не відповідають обставинам, якими обґрунтоване дане клопотання.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка може містити інформацію про заволодіння грошовими коштами, яке мало місце 26 квітня 2023 року, тоді як слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка мала місце за період з 01 червня 2021 року до 30 червня 2021 року, тому слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів щодо переказу грошових коштів за вказаний період.

Також слідчим не обґрунтовано необхідність отримання запитуваної інформації за період з 01 квітня 2023 року аж до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1