Справа № 485/100/23
Провадження №1-кс/485/50/23
Ухвала

іменем України

05 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні розслідування № 0000089 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

04 травня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 04 березня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 26 січня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області головою ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка 22.02.2022, під приводом продажу мінеральних добрив, здійснила мобільний дзвінок з № НОМЕР_1 на мобільний телефон заявника № НОМЕР_2 , де у ході розмови представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1 млн. 208 тис. грн. (передоплата за 40 тон), які він перерахував на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до теперішнього часу товар не отримав.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив про те, що на початку лютого 2023 року із мобільного номеру № НОМЕР_1 йому на мобільний телефон із № НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із пропозицією придбати мінеральні добрива Нітроамофоски NPK 15:15:16+20 S, які призначені для посіву зернових культур. Дане смс-повідомлення його зацікавило та він вирішив зателефонувати на вказаний номер. У ході розмови він спілкувався із чоловіком, який представився ОСОБА_7 , із яким вони обговорили всі деталі замовлення, а саме домовилися, що ОСОБА_6 , замовить в нього 120 тон. Вони домовились, що ОСОБА_6 , оплачує за 40 тон мінеральних добрив, на що вони обоє були згодні. Далі ОСОБА_6 надав номер ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_1 ) своєму бухгалтеру ОСОБА_8 (моб.тел. НОМЕР_4 ), якій в подальшому зателефонував ОСОБА_7 із № НОМЕР_1 . В ході розмови бухгалтер скинула всі необхідні документи ФГ « ОСОБА_5 », далі ОСОБА_7 склав договір поставки №РТ-0001279 від 22.02.2023, який він відсканував на скинув на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний договір разом із специфікацією до договору, рахунком фактурної оплати, скинув своє свідоцтво про платника податку на додану вартість (ПДВ). Після чого вони роздрукували всі ці документи. Відповідно до попередньої домовленості за 40 тон мінеральних добрив 22.02.2023 ФГ « ОСОБА_5 » було перераховано грошові кошти в суму 1208000,00 грн. двома платіжними дорученнями, і яких 1108000, 00 грн. із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 100000 грн. із ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що свідчать платіжні доручення. В подальшому вони чекали поставки, однак до теперішнього часу добрива не поставили заявнику. За умовами договору, поставка повинна була прибути період часу з 24 по 27 лютого 2023 року. В подальшому ОСОБА_6 телефонував на вказаний номер № НОМЕР_1 , однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав і тому він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила що, 02 лютого 2023 року її начальник голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надав номер ОСОБА_7 , із яким він попередньо домовився про купівлю мінеральних добрив і тому ОСОБА_7 із свого мобільного номеру № НОМЕР_1 зателефонував на її мобільний телефон із № НОМЕР_5 , якому вона надала реєстраційні документи за вказівкою свого начальника ОСОБА_6 , який хотів придбати у нього мінеральні добрива своєму підприємству. В подальшому ОСОБА_7 виставив рахунок на оплату, договір поставки та реєстраційні документи його фірми, після чого ОСОБА_7 попрохав скан договору із печаткою ФГ « ОСОБА_5 » та в подальшому вона підписала договір, поставила печатку ФГ та на пошту його підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслала всі документи, після чого зробила перерахування грошових коштів відповідно до домовленості за 40 тон мінеральних добрив ФГ було перераховано грошові кошти в суму 1208 000, 00 грн. двома платіжними дорученнями, із яких 1108 000, 00 грн. із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 100.000 грн. із ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що свідчать платіжні доручення. В подальшому ми чекали поставки, однак до теперішнього часу нічого не прийшло. По договору в період часу з 24 по 27 лютого 2023 року, поставка повинна була прибути, однак нічого так і не прибуло. Всі фінансові операції вона робила за вказівкою голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

03 березня 2023 року від ОСОБА_6 разом із заявою про вчинення злочину надійшли документи видані на його ім`я, платіжні доручення про перерахування коштів, рахунок фактура, договір та специфікація. Згідно з наданими документами 22 лютого 2023 року ФГ « ОСОБА_5 » (код платника НОМЕР_6 ) перерахувало двома платежами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у загальній сумі 1 208 000 грн., а саме:

- 22 лютого 2023 року з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 1 108 000 грн. у № РТ-0001279 від 22.02.2023 р., в т.ч. ПДВ 20% 184666,67 грн.»;

- 22 лютого 2023 року з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 100 000 грн. Призначення платежу «Передплата за нітроамофоску згідно рахунку № НОМЕР_10 від 22.02.202 р., в т.ч. ПДВ 16666,67 грн.».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переказу грошових коштів на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку або проведення банківських операцій з рахунком, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 22 лютого 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника розрахункового рахунку та випущеної банківської картки, паспортні дані осіб, уповноважених керувати банківським рахунком, копії наказів про призначення на посаду, картки з їх підписами, номер телефону, з якого здійснюється управління банківським рахунком, у тому числі картковим.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення, а саме:

-інформацію побанківському рахунку НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, у тому числі карткового рахунку, паспортних даних, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;паспортні дані осіб, уповноважених керувати банківським рахунком, копії наказів про призначення на посаду, картки з їх підписами, номер телефону, з якого здійснюється управління банківським рахунком, у тому числі картковим;

-інформацію про рухгрошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 у період часу з 00:00 22 лютого 2023 року по 08 травня 2023 року із вказанням суми зняття під час операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , у тому числі картковому рахунку,у період часу з 00:00 22 лютого 2023 року по 08 травня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_8 із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1