печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6732/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

слідчого: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспроект-Інвест» про закриття кримінального провадження № 0001460, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_6 (далі - адвокат ОСОБА_6 ), яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспроект-Інвест», звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про закриття кримінального провадження № 0001460.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_6 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000460 від 27.12.2022 року, яке виділено з кримінального провадження № 0000693, обвинувальний акт у якому направлено до суду.

Так, 16.07.2020 року внесено запис до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000693 за ч. 1 ст. 255-1 КК України 2001 року; про кримінальне провадження № 0000694 за ч. 2 ст. 189 КК України 2001 року; кримінальне провадження № 0000695 за ч. 3 ст. 185 КК України 2001 року; кримінальне провадження № 0000696 за ч. 1 ст. 255 КК України 2001 року.

Постановою прокурора першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 24.07.2020 року об`єднано в одне провадження за № 0000693 наступні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000693 за ч. 1 ст. 255-1 КК України, № 0000694 від 16.07.2020 року за ч. 2 ст. 189 КК України, № 0000695 від 16.07.2020 року за ч. 3 ст. 185 КК України, № 0000696 від 16.07.2020 року за ч. 1 ст. 255 КК України.

Постановою слідчого від 19.05.2021 року змінено кваліфікацію з ч. 1 ст.255-1 КК України на ч. 3 ст.255-1 КК України. 20.05.2021 року в межах кримінального провадження № 0000693 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України.

01.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000719 від 01.06.2021 року за ч. 2 ст.190 КК України, кримінальне провадження № 0000722 за ч. 3 ст.212 КК України, кримінальне провадження № 0000723 за ч. 3 ст.209 КК України.

Постановами прокурора першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 матеріали досудових розслідувань № 0000719 від 01.06.2021 року за ч. 2 ст.190 КК України; № 0000722 від 01.06.2021 року за ч. 3 ст.212 КК України; № 0000723 від 01.06.2021 року за ч. 3 ст.209 КК України об`єднано в одне провадження за № 0000693.

Постановою Заступника Генерального прокурора І. Мустеци від 09.07.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 до 20.08.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/43144/21-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 за ознаками ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст.185,ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1, ч. 4 ст.368, ч. 3 ст. 369 КК України до 20.10.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/53834/21-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 за ознаками ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України до 20.05.2022 року.

10.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено запис про кримінальне провадження № 0001521 за ч. 1 ст. 255-2 КК України. Постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 22.12.2021 року об`єднано матеріали кримінального провадження № 0001521 в одне провадження за № 0000693.

Прокурором у кримінальному провадженні № 0000693, відповідно до вимог ч. 1 ст. 290 КПК України, зібрані матеріали під час досудового розслідування були визнані достатніми для складання обвинувального акту, надано доручення слідчому про повідомлення сторін про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000693.

27.12.2022 року з матеріалів кримінального провадження № 0000693 виділено матеріали досудових розслідувань за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 та виділеному провадженню присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0001460.

Виходячи з положень ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001460 від 27.12.2022 року є 16.07.2020 року, тобто, день, коли було розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000693, з якого виділено окремі матеріали.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001460 від 27.12.2022 року після спливу 18 місяців згідно з п 2. ч. 2 ст. 219 України закінчився 16.01.2022 року.

Також адвокат зазначає, що відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14.07.2022 року у справі 757/17112/22-к, 10.03.2022 року прокурором у кримінальному провадженні № 0000693 відповідно до вимог ч. 1 ст. 290 КПК України зібрані матеріали під час досудового розслідування були визнано достатніми для складання обвинувального акту, надано доручення слідчому про повідомлення сторін про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000693.

З огляду на це, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, з 10.03.2022 року досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000693 є завершеним.

Отже, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 від 16.07.2020 року завершилися задовго до виділення матеріалів кримінального провадження № 0001460 від 27.12.2022 року.

Аналізуючи викладене, адвокат просить закрити кримінальне провадження № 0001460 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, ч. 9 ст. 284 КК України та вирішити питання про повернення вилученого майна та документів, які належать ТОВ «Транспроект - Інвест»: тека синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи: протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передчі, копії документів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 аркушах; тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год TOB «Транспорт-інвест», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 аркушів; тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 аркушах; тека чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями, виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 184 аркуші; прозорий файл з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 аркушах; печатка підприємства; картка ключ до рахунку.

При цьому, адвокат зазначає, що оскільки в ході проведення невідкладної слідчої дії - обшуку приміщення ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в межах кримінального провадження № 0000693 у останнього було вилучено майно, яке до цих пір не повернуто, то ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» набуло статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Тобто, ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» має право звертатися із клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 КК України.

10.03.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Транспроект-Інвест», надійшли додаткові пояснення до клопотання про закриття кримінального провадження.

В судове засідання 13.03.2023 року з`явилися адвокат - ОСОБА_3 , прокурор - ОСОБА_4 та слідчий - ОСОБА_5 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримала з викладених у ній підстав з урахуванням додаткових пояснень та просила їх задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні надав письмові заперечення на клопотання про закриття кримінального провадження та просив відмовити в задоволені клопотання, зазначивши, що строк у виділеному кримінальному провадженні № 0001460 не закінчився, оскільки воно є «фактовим».

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши пояснення адвоката, прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) внесено запис про кримінальне провадження №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

Крім того, 16.07.2020 року до ЄРДР внесено запис про кримінальне провадження №0000694 за ч.2 ст.189 КК України, кримінальне провадження №0000695 за ч.3 ст.185 КК України, кримінальне провадження №0000696 за ч.1 ст.255 КК України.

В подальшому, постановою прокурора першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 24.07.2020 року вказані вище кримінальні провадження № 0000693, № 0000694, № 0000695, № 0000696 були об`єднані з одне провадження під загальним № 0000693.

19.05.2021 року постановою слідчого у кримінальному провадженні №0000693 було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 255-1 КК України на ч. 3 ст. 255-1 КК України

20.05.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України, в межах кримінального провадження № 0000693.

01.06.2021 року до ЄРДР внесено запис про кримінальне провадження №0000719 за ч.2 ст.190 КК України, кримінальне провадження №0000722 за ч.3 ст.212 КК України, кримінальне провадження №0000723 ч.3 ст.209 КК України.

Вказані вище кримінальні провадження постановами прокурора першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 15.06.2021 року та 07.10.2021 року були об`єднані з матеріалами кримінального провадження №0000693 в одне провадження під загальним №0000693.

Постановою Заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 від 09.07.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000693 було продовжено до трьох місяців, тобто до 20.08.2021 року.

У подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2021 року у справі №757/43144/21-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000693 за ознаками ч.2 ст.189, ч.3 ст.185, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.3 ст. 255-1, ч.4 ст.368, ч.3 ст.369 КК України до п`яти місяців, тобто до 20.10.2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2021 року у справі №757/53834/21-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000693 за ознаками ч.2 ст.189, ч.3 ст.185, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.3 ст. 255-1, ч.4 ст.368, ч.3 ст.369 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 20.05.2022 року включно.

Постановою прокурора першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 від 27.12.2022 року про виділення матеріалів досудових розслідувань, з кримінального провадження № 0000693 були виділені матеріали досудових розслідувань за ч.1 ст.255, ч.3 ст.185, ч.2 ст.189, ч.2 ст.190, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України в окреме провадження.

В межах кримінального провадження №0001460 повідомлення про підозру жодній особі не вручалося, а матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001460 фактично складаються з тих матеріалів, які були предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000693 та містять посилання на ті ж обставини, осіб і події, які стали підставами і були предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000693.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст.113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із п. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Як встановлено слідчим суддею, відносно матеріалів, об`єднаних у кримінальному провадженні № 0000693, днем початку досудового розслідування є 16.07.2020 року.

З аналізу положень ст.ст. 217, 219 КПК України вбачається, що порядок обрахунку строків досудового розслідування щодо виділених кримінальних проваджень пов`язується саме з моментом початку перебігу строку досудового розслідування у первісному кримінальному провадженні, з якого виділялося нове кримінальне провадження.

З огляду на вказані положення КПК України, початок обрахунку строків досудового розслідування для кримінального провадження № 0001460 пов`язується з початком обрахунку таких строків для кримінального провадження № 0000693 та починається з 16.07.2020 року.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 219 КПК України у межах кримінального провадження щодо особливо тяжкого злочину загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня вручення повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.

Після вручення повідомлення про підозру строк досудового розслідування обчислюється відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України та становить два місяці.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Отже положення статей 219 і 294 КПК України передбачають можливість продовження строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, щодо яких було вручено повідомлення про підозру. При цьому, у випадку відсутності повідомлення про підозру у кримінальному провадженні застосовується загальний порядок обрахунку строку досудового розслідування, який, як було встановлено вище, у межах кримінального провадження №0001460 обраховується з 16.07.2020 року.

Поряд з цим слідчий суддя враховує, що згідно з частиною 7 статті 217 та пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України до кримінальних правопорушень у вчиненні яких жодній особі не було повідомлено про підозру і щодо яких в межах одного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування з кримінальними правопорушеннями, по яким повідомлення про підозру було здійснено, встановлюється лише момент початку перебігу строку досудового розслідування та його гранична тривалість.

Натомість, КПК України не передбачено можливість застосування до кримінальних правопорушень, у вчиненні яких жодній особі не було повідомлено про підозру і щодо яких в межах одного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування з кримінальними правопорушеннями, по яким мало місце повідомлення про підозру, частини 3 статті 294 КПК України щодо продовження строку досудового розслідування, оскільки зазначені вище положення КПК України застосовуються лише до тих кримінальних правопорушень, в межах одного кримінального провадження, в яких було здійснено повідомлення про підозру.

Як вбачається з матеріалів справи, у кримінальному провадженні №0000693, в якому 20.05.2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 255-1 КК України, строк досудового розслідування був продовжений до 12 місяців, тобто до 20.05.2022 року.

При цьому, як уже зазначалось вище, у кримінальному провадженні №0001460, за матеріалами які були виділені з кримінального провадження №0000693, строк досудового розслідування почав свій відлік 16.07.2020 року, відповідно до пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України, у межах кримінального провадження щодо особливо тяжкого злочину загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня вручення повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.

Відтак, враховуючи, що в кримінальному провадженні №0001460 жодній особі не було повідомлено про підозру строк досудового розслідування кримінального провадження №0001460 за ознаками кримінальних правопорушень, у вчиненні яких повідомлення про підозру не здійснювалося, закінчився 16.01.2022 року.

Слідчий суддя враховує також правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 14.09.2021 року у справі № 264/7347/20, де зазначено, що факт виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень, які знаи?шли окрему кримінально-правову кваліфікацію і повідомлення про підозру у і?х вчиненні не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, в якому повідомлення про підозру не здіи?снювалося.

Крім того, як визначено в ухвалі Київського апеляційного суду від 22.06.2022 року у справі №757/55031/21-к, факт виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень, які знайшли окрему кримінально-правову кваліфікацію і повідомлення про підозру у їх вчиненні не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, в якому повідомлення про підозру не здійснювалося, а продовження Генеральним прокурором строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у вчиненні яких жодній особі не повідомлено про підозру, було здійснено всупереч вимогам ст.294 КПК України, і як наслідок, строк досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень не продовжувався.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001460 від 27.12.2022 року є 16.07.2020 року, тобто день, коли було розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000693, з якого у подальшому виділено кримінальне провадження № 0001460, а тому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001460 після спливу 18 місяців з дня, коли було розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000693, відповідно до п 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, є таким, що закінчився 16.01.2022 року, тобто, до моменту виділення матеріалів кримінального провадження № 0001460, що, в свою чергу, є підставою для закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК Украі?ни.

Щодо доводів сторони обвинувачення про застосування положень ст. 615 КПК України, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України (у редакції від 15.03.2022 року), у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 8 ст. 615 КПК України (у редакції від 14.04.2022 року), у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Аналіз вказаних норм кримінального процесуального закону свідчить про те, що положення вказаних редакцій ст. 615 КПК України мають застосовуватися лише до тих кримінальних проваджень, в яких на дату введення воєнного стану не було повідомлено про підозру, а строк досудового розслідування не сплив.

Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001460 сплив 16.01.2022 року, тобто до моменту введення воєнного стану та території України та набрання чинності нової редакції частини 8 статті 615 КПК України, положення частини 8 статті 615 КПК України не можуть бути застосовані до кримінального провадження №0001460.

Згідно ч. ч. 1-3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Дотримання розумних строків є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК України, що відображає вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Як вбачається зі змісту ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Пунктом 32. У справі «Калініченко проти України» від 26.07.2007 року Заява № 25444/03 зазначено: «Суд повторює, що розумність тривалості провадження у справі повинна оцінюватись у світлі обставин справи та з урахуванням наступних критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади (див., з-поміж інших джерел, рішення у справі Pelissier and Sassi v. France [GC], заява N 25444/94, пункт 67, ECHR 1999-II).

Відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Відповідно до абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі коли, строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001460 за ознаками кримінальних правопорушень за ч.1 ст.255, ч.3 ст.185, ч.2 ст.189, ч.2 ст.190, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, за якими жодніи? особі не повідомлено про підозру, закінчився, відтак клопотання заявника у цій частині підлягає задоволенню, а провадження підлягає закриттю на підставі п. 10 ч.1 ст.284, ч. 9 ст. 284 КПК України.

Щодо права на подання ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» клопотання в порядку ч.9 ст.284 КПК України про закриття кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

З матеріалів справи вбачається, що 10.06.2021 року слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майором поліції ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000693 від 16.07.2020р. було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, буд. 17, під час якого слідчим було вилучено майно та документи, які належать ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ», що підтверджується наявною в матеріалах справи копією протоколу обшуку від.10.06.2021 року, а саме: Тека синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи: протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передачі, копії документів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 аркушах; Тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «Транспорт-інвест», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 аркушів; Тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 138 аркушах; Тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ ДОГОВОРА ОРЕНДИ» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 аркушах; Тека чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями, виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 181 аркуші; Прозорий файл з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 аркушах; печатка підприємства ТОВ «Транспроект-Інвест»; картка ключ до рахунку Транспроект інвест №447161.

Зі змісту постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань від 27.12.2022 року слідує, що з матеріалів кримінального провадження №0000693 були виділені матеріали кримінального провадження №0001460 разом з речами, вилученим під час обшуків, що є власністю ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ», та не стосуються підозрюваних. Вилученим речам надано статус речових доказів, та на даний час вказані речі ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» не повернуті.

В судовому засіданні прокурор дані обставини не заперечував. Крім того, слідчий в судовому засіданні звернув увагу на те, що на вилучені речі накладено арешт.

Як зазначено у ч. 9 ст.284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Згідно п. 16-1 ч. 1 ст.3 КПК України, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, це особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.

Пунктом 25 ч.1 ст.3 КПК України передбачено, що учасниками кримінального провадження є сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, у тому числі викривач, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, секретар судового засідання, судовий розпорядник.

З урахуванням вище зазначеного, слідчий суддя вважає, що ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» набуло статусу особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування та має право звертатися з даним клопотанням в порядку ч.9 ст.286 КПК України.

Разом з тим, у прохальній частині клопотання адвокат просить вирішити питання про повернення вилученого майна та документів, які належать ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ». Зазначене майно було вилучене у ТОВ «Транспроект-Інвест» 10.06.2021 року в межах кримінального провадження № 0000693 від 16.07.2020 року.

Як визначено у ч. 1 та ч 2 ст. 2 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно приписів ч.3 ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Проте, норми статті 284 КПК України не надають повноважень слідчому судді повертати вилучені речі. За таких обставин, в цій частині вимоги клопотання є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом: 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи с засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов?язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє аз допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється зі залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Отже, слідчий або прокурор може під час обшуку/огляду вилучити майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним уст. 167 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Оскільки слідчим суддею задоволено клопотання ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в частині закриття кримінального провадження №0001460 від 27.12.2022 року, то саме з моменту закриття кримінального провадження №0001460 від 27.12.2022 року, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні припиняється, та жодні слідчі дії не проводяться, що в свою чергу вказує на відсутність підстав для подальшого утримання вилученого у ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» майна.

При цьому слідчий суддя враховує положення статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує кожній фізичній або юридичній особі право мирно володіти своїм майном, та що ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відтак, подальше утримування органами слідства майна ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» без належних правових підстав призведе до порушення права товариства на мирне володіння майном, що суперечить вимогам національного та міжнародного законодавства.

Наведене дає підстави для висновку, що вирішення питання про повернення вилученого майна належить до компетенції органів досудового слідства обов`язком якого є повернути вилучене майно особі після закриття кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 3, 7, 22, 26, 107, 219, 284 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотанням адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспроект-Інвест» про закриття кримінального провадження № 0001460 - задовольнити частково.

Кримінальне провадження № 0001460, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, закрити на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 40 хв. 17.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1