Справа № 740/6063/23
Провадження № 1-кс/740/1201/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 вересня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засдання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , надійшло письмове повідомлення про те, що у період з 26.08.2023 по 28.08.2023 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за невідомих обставин було викрадено кредитні грошові кошти на загальну суму 8828 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.08.2023 вона виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято кредитні грошові кошти чотирма транзакціями у період з 26.08.2023 по 28.08.2023 на загальну суму 8828 грн. Потерпіла надала роздруківки квитанцій, згідно яких з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема: 26.08.2023 о 21-44 год було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1000,00 грн (комісія 39,54 грн); 26.08.2023 о 21-55 год було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти сумі 6000,00 грн (комісія 240,00 грн); 27.08.2023 о 07-16 год було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 200,00 грн (комісія 8,00 грн); 28.08.2023 о 06-45 год було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1300,00 грн (комісія 52 грн).

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору, закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки: № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості:

?щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 25.08.2023 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти, та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

?щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 25.08.2023 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

?щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені), здійснених у період з 25.08.2023 до моменту витребування відповідних документів;

?щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснених у період з 25.08.2023 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес, так і інтернет-сайтів);

?щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) - у період з 25.08.2023 до моменту витребування відповідних документів;

?усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 депозиты НОМЕР_8 » - у період з 25.08.2023 до моменту витребування відповідних документів;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 25.08.2023 року до моменту витребування відповідних документів,.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ).

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1