н/п 1-кс/490/5586/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5844/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000231 від 11.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2023 року приблизно о 04:30 год. ОСОБА_4 вирішив придбати легковий автомобіль та перейшовши до мобільного додатку «ОЛХ», який налаштований в його телефоні. В даному додатку ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля марки «Toyota», модель «Land cruiser 120» бежевого кольору. Дане оголошення розмістив невідомий ОСОБА_5 з міста Харкова. Автомобіль коштував в оголошені 92 600 гривень. 10.06.2023 року приблизно о 11:00 год. ОСОБА_4 вирішив зателефонувати чоловіку з приводу оголошення за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Чоловік представився ОСОБА_5 . Далі в них зав`язалася розмова, потерпілий почав запитувати в чоловіка про технічний стан автомобіля, а також умови покупки. ОСОБА_5 пояснив потерпілому, що транспортний засіб знаходиться в Польщі та його потрібно буде переганяти через польсько-український кордон, для цього потрібно буде зробити відповідний сертифікат та автомобіль буде доставлений через три доби.

Також ОСОБА_5 повідомив потерпілого, що транспортування автомобіля з Польщі до Миколаєва разом з сертифікатом буде коштувати 44 600 гривень. Після чого ОСОБА_4 перерахував кошти з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської картки № НОМЕР_4 . Кошти останній перерахував трьома траншами, оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлений ліміт. Перший переказ 10.06.2023 о 12:50 год. на суму 11 780 гривень, другий переказ 29 000 гривень, третій переказ 6 500 гривень. Після того, як ОСОБА_4 перерахував грошові кошти останній зателефонував ОСОБА_5 , але він не відповідав на дзвінок. Тоді ОСОБА_4 написав ОСОБА_5 , що чекає його фото з сертифікатом. Але документів ОСОБА_5 так і не надіслав. На даний момент ОСОБА_5 на телефоні дзвінки та смс-повідомлення не відповідає. Автомобіль, за який ОСОБА_4 сплатив частину суми, так і не отримав. Після чого останній звернувся із заявою до працівників поліції з приводу шахрайських дій стосовно нього.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 за період з 10.06.2023 (включно) по 11.07.2023, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 10.06.2023 по 11.07.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1