Справа № 646/4419/23
№ провадження 1-кс/646/1530/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:

- відомості про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій в період часу 14.04.2023 року по 20.04.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомості про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк) в період часу 14.04.2023 року по 20.04.2023 року;

-фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу 14.04.2023 року по 20.04.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.04.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , останньому зателефонував номер телефону НОМЕР_2 представились банком, та повідомили, що карта останнього заблокована та щоб, розблокувати потрібен пін код, повідомивши пін код у потерпілого з карти було знято грошові кошти у розмірі 28400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2023 року ОСОБА_5 на особистий номер телефону зателефонувала невстановлена особа представившись працівниками банку та пояснивши, що карта останнього заблокована, а для розблокування карти необхідно надати реквізити та пин код від карти для розблокування. ОСОБА_5 надав запитувану інформацію після чого з належної останньому банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на загальну суму 28400 гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0001004 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено що 14.04.2023 року ОСОБА_5 на особистий номер телефону зателефонувала невстановлена особа представившись працівниками банку та пояснивши, що карта останнього заблокована, а для розблокування карти необхідно надати реквізити та пин код від карти для розблокування. ОСОБА_5 надав запитувану інформацію після чого з належної останньому банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на загальну суму 28400 гривень.

Із поданого до суду клопотання видно, що отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій в період часу 14.04.2023 року по 20.04.2023 року, відомостей про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій в період часу 14.04.2023 року по 20.04.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомості про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк) в період часу 14.04.2023 року по 20.04.2023 року;

-фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу 14.04.2023 року по 20.04.2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 23.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1