УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Аксікор» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 221 021 000 000 11 від 19.01.2022за ч. 2 ст. 191 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про накладення у кримінальному провадженні 420 221 021 000 000 11 від 19.01.2022арешту на речі та документи, вилучені 11.05.2023 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Аксікор» за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 16 та 16А.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному провадженні, яким встановлено, що 28.12.2020 між Головним центром капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України (стара назва 1 Окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України) та ТОВ «Аксікор» (старі назви ТОВ «Комплексні цифрові рішення» та ТОВ «Альфа Груп») укладено договір від 28.12.2020 №45-20 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

На виконання вказаного договору 30.12.2020 ТОВ «Аксікор» отримало від Головного центру капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України аванс у сумі 118 545 000,00 грн., який 30.12.2020 перерахований на рахунки ТОВ «Будмонтажсервіс I» у сумі 22 899 437,75 грн. та 49 884 947,46 грн. (загалом 72 784 385,21 грн.), та ТОВ «Автоінновація Груп» у сумі 45 760 614,79 грн.

При цьому, зазначені кошти перераховані виключно за обладнання, будівельних робіт ТОВ «Аксікор», ТОВ «Будмонтажсервіс I» та ТОВ «Автоінновація Груп» не проводили.

Також, станом на 29.12.2020 (дата укладання договору) ТОВ «Аксікор» не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, оскільки дію ліцензії серії АЕ №639437 від 03.02.2015, видану ТОВ «Альфа Груп» (нова назва ТОВ «Асікор»), зупинено на підставі наказу Держархбудінспекції України від 05.10.2015 №37 Л, про що відомо посадовим особам ТОВ «Аксікор», і останні фактично не могли здійснити виконання договору від 28.12.2020 №45-20, що підтверджується ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 07.12.2020 (справа №520/17224/2020) за позовною заявою ТОВ «Аксікор» про скасування наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05.10.2015 про зупинку дії ліцензії.

У зв`язку з цим 05.07.2022 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 05.05.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за місцем фактичного знаходження ТОВ «Аксікор».

Однак, зазначене рішення суду у частині надання доступу до договору від 28.12.2020 №45-20, додатків до цього договору, актів КБ-2в, договорів на здійснення технічного нагляду у рамках виконання умов зазначеного договору, укладені договори з ТОВ «Будмонтажсервіс 1», ТОВ «Автоінновація груп» та ТОВ «Євротранслогістик-ЖТ» посадові особи ТОВ «Аксікор» не виконали.

Також, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.10.2022 (справа № 761/19393/22) слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у ТОВ «Аксікор».

У подальшому - 26.10.2022 заступнику директора ТОВ «Аксікор» оголошене зазначене вище рішення Шевченківського районного суду м. Києва. Однак листом директора ТОВ «Аксікор» від 07.10.2022 останній повідомив, що у товариства відсутній договір від 28.12.2020 №45-20 та додатки до нього (без зазначення обставин його відсутності) та надіслано копію договору від 29.12.2020 №29/12/20-01 зі специфікацією укладеного з ТОВ «Автоінновація груп» та копію договору від 29.12.2020 №29/12/20-02 зі специфікацією укладеного з ТОВ «Будмонтажсервіс 1».

Таким чином, ТОВ «Аксікор» не виконано у повному обсязі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 05.05.2022 та від 07.10.2022.

У зв`язку з викладеним 11.05.2023 на підставі ухвал Шевченківського районного суду м.Києва від 05.05.2023 проведені обшуки офісних приміщень ТОВ «Аксікор» за адресою: м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 16 та 16 «А», під час яких виявлені та вилучені документи, які рішенням слідчого від 12.05.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись викладеним, прокурор просив накласти арешт на вилучені під час обшуку документи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Аксікор» просив у задоволенні ініційованого прокурором клопотання відмовити, наполягаючи, що вилучені під час обшуків документи не мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого порушене кримінальне провадження.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном серед іншого можуть бути речі чи документи, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час огляду, обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого чи прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України та причетності до нього посадових осіб ТОВ «Аксікор».

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Наданими прокурорм матеріалами доведено, що вилучені під час обшуку за адресами: м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 16 та АДРЕСА_1 , документи можуть містити інформацію та сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У той же час, прокурором не наведені достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку статут ТОВ «Аксікор» та ліцензія з додатком серії АЕ 639437 на 2 арк. можуть містити обставини взаємовідносин між Головним центром капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України та ТОВ «Аксікор», тобто інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про відсутність підстав накладення на них арешту.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту частини зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 420 221 021 000 000 11 від 19.01.2022за ч. 2 ст. 191 КК Україниарешт на майно, вилучене 11.05.2023 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Аксікор» за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 16 та 16А, а саме на: копію договору поставки №29/12/20-04 від 29.12.2020, супровідний лист за вих. №15 від 28 грудня 2020 року на 4 арк.; ініціативний лист «12/11/21-01 від 12.11.2021 року (без підписів) у двох екземплярах на 3 арк.; копію вимоги до учасників конкурсу на виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення операцій об`єднаних сил АРК шифр 388-13-15-6 на 14 арк.; копію відомості ресурсів до об`єктного кошторису (22_СД_ВРОБ_2-1) на 16 арк.; копію відомостей обсягів робіт а 9 арк.; копію останнього аркуша вимог до учасників конкурсу, що містить надпис: «секретар комісії к-н С. Волощенко»; копію листа за №723-20 на 1 арк.; копію лита за №721-1458 на 1 арк.; копію листа за №723-15від 12.01.2021; копію листа за №723-128 від 15.02.2021 на 1 арк.; копію листа за №723-106 від 10.02.2021 на 2 арк.; копію листа за №723-69 від 27.01.2021 на 1 арак.; копію листа за №723-68 від 27.01.2021 на 1 арк.; копію листа за №723-34 від 18.01.2021 на 1 арк.; виконавчу документацію ВОЛЗ «Інженерно-технічне облаштування Українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення антитерористичних операцій та Автономної Республіки Крим на 71 арк.; лист №28/10-1 від 28.10.2022 на 1 арк.; лист за №723/1237-22; лист за №723/1237-22; копію листа №723/53-22 від 29.09.2022 на 1 арк.; лист №723-129 від 15.02.2021 на 2 арк.; лист за №723-1224 від 21.11.2021; копію додаткової угоди №1-21 про внесення змін до договору підряду від 28.12.2020 №45-20 від 21.12.2021 на 5 арк.; лист №723-1155 від 08.12.2021 на 1 арк.; копію листа за №723-1093 від 25.11.2021 на 1 арк.; 26) копію ухвали Господарського суду м. Києва (справа №910/16495/21 від 18.10.2021) на 3 арк.; лист №723-908 від 27.09.2021 на 3 арк.; 28) копію листа №723-789 від 17.08.2021 на 1 арк.; копію ухвали Господарського суду м. Києва від 15.07.2021 на 2 арк.; копію листа за №723-664 від 12.07.2021 на 3 арк.; копію листа №28/9387 від 24.06.2021 на 2 арк.; лист №723-622 від 01.07.2021 на 2 арк.; лист за №723-201 від 03.03.2021 на 1 арк.; лист за №723/65-22-вих від 02.08.2022 на 1 арк.; лист №723/612-22 від 27.07.2022 на 1 арк.; лист №723/773-22 від 30.08.2022 на 1 арк.; копію листа №723-535 від 04.06.2021 на 2 арк.; копію листа №723-394 від 13.04.2021 на 1 арк.; лист 723-106 від 10.02.2021 на 2 арк.; лист №723-128 від 15.02.2021 на 1 арк.; копію ухвали про відкриття провадження у справі від 17.06.2021 року (справа №910/8612/21) на 2 арк.; лист №723-564 від 17.06.2021 на 2 арк.; лист №723-535 від 04.06.2021 на 1 арк.; копію ухвали Господарського суду м. Києва від 27.05.2021 року (справа №910/8318/21) на 2 арк.; копію ухвали Господарського суду м. Києва від 17.06.2021 року (справа №910/8318/21) на 2 арк.; позовну заяву ТОВ «Аксікор» за вих. №24/05-1 від 24.05.2021 року з додатками на 97 аркк.; лист №32-07 від 22.01.2021 року на 1 арк.; копію листа №721-1458 від 23.12.2020 року на 1 арк.; лист за №723-15 від 12.01.2021 на 1 арк.; лист за №423-34 від 18.01.2021 року на 1 арк.; лист за №723-30 від 16.01.2021 року на 1 арк.; лист за №721-1458 від 23.12.2020 року на 11 арк.; лист №723-68 від 27.01.2021 року на 1 арк.; лист за №723-69від 27.01.2021 року на 1 арк.; копію листа 10/12-1 від 10.12.2021 року на 1 арк.; вимоги до учасників конкурсу на виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону територій прилеглих до регіонів проведення операцій об`єднаних сил та АРК. ШИФР 388-13-15-6 на 39 арк.; копію листа за №28/05-1 від 28.05.2021 року на 1 арк.; лист №11/02-1 від 11.02.2021 року на 1 арк.; лист №723/532-22 вих від 13.07.2022 року на 1 арк.; наказ 30/12/20 від 30 грудня 2020 року на 1 арк.; супровідний лист за вих. №15 від 28 грудня 2020 року на 5 арк.; протокол розбіжностей на 20 арк.; рахунок на оплату №56 від 2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату №57 від 2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату №57 від 2020 року на 1 арк.; лист №14/01-4 від 14.01.2021 року на 2 арк.; лист за №14/01-4 від 14.01.2021 року на 2 арк.; лист за №06/01-1 від 06.01.2021 року на 2 арк.; лист за №18/01-1 від 18.01.2021 року на 1 арк.; копію листа за №723-30.; виконавчу документацію на листах формату А3 по об`єкту: «Інженерно-технічне облаштування Українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6-ЕТР на 9 арк.; виконавчу документацію шифр 388-13-15-6-3-СВС на 5 арк.; схематичне зображення плану розстановки комаре, що містить також рукописні записи на 5 арк.; копію листа за 11/01-1 від 11.01.2021 на 2 арк.; лист 26/02-2 від 26.02.2021 року на 1 арк.; лист за №26/22-3 від 26.02.2021 року на 1 арк.; лист за вих. 11 від 13.01.2021 року на 1 арк.; лист за №06/01-2 від 06.01.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду №1 про внесення змін до договору підряду від 28.12.2020 року №45-20 від 06.01.2021 року на 1 арк.; лист 208/02-2 від 08.02.2021 року на 1 арк.; лист №14/01-05 від 14.01.2021 року на 3 арк.; лист за №03/02-1 від 03.02.2021 року на 1 арк.; лист за №28/01-1 від 28.01.2021 року га 1 арк.; лист №25/01-1 від 25.01.2021 року на 1 арк.; лист за №22/06-1 від 22.06.2021 року на 1 арк.; копію листа за вих. №7/06-1 від 07.06.2021 року на 1 арк.; лист за №26/02-1 від 26.02.2021 року на 1 арк.; лист за №26/02-1 від 26.02.2021 року на 1 арк.; копію листа за №вих25ДСК від 05.05.2021 року на 1 арк.; лист за №01/04-1 від 01.04.2021 року на 2 арк.; лист за №15/06-1 від 15.06.2021 року на 2 арк.; лист за №29/06-1 від 29.06.2021 року на 2 арк.; лист за №02/071 від 02.07.2021 року на 2 арк.; ініціативний лист №29/12-21-01 від 29.12.2021 року на 5 арк.; лист за №06/071 від 06.07.2021 року на 2 арк.; копію листа за вих. №1 від 21.12.2021 року на 3 арк.; лист за №13/10-1 від 13.10.2021 року на 1 арк.; копію листа №2 від 22.12.2021 року на 1 арк.; лист за №31/08-1 від 31.08.2021 року з додатками на 2 арк.; лист за №15/11/21-1 від 15.11.2021 року з додатком на 4 арк.; копію листа за №1 від 25.01.2022 року на 1 арк.; лист за №31/01-1 від 31.01.2023 року на 1 арк.; лист за №10/04-1 від 10 квітня 2023 року на 1 арк.; лист за №02-07-2 від 02.07.2021 з додатками на 18 арк.; оригінал паспорта №01 телекомунікаційний контейнер (виробник ТОВ «Автоінновація груп» на 17 арк.; оригінал паспорта №02 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №03 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №04 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №05 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №06 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №07 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №08 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №09 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №10 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №11 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №12 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №13 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №14 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №15 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_1 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_2 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_3 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_4 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_5 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_6 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_7 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_8 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_9 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_10 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_11 на 6 арк.; 2паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0020 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0022 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0021 на 6 арк.; паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0023 на 6 арк.; копія рішення Чернівецького окружного адміністративного суду (справа №600/2002/21-а) від 27.05.2021 року на 16 арк.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1