Провадження № 1-кс/686/7660/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000458,

встановив:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

До Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали правоохоронного органу, згідно яких встановлено, що особа ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за винагороду в розмірі від 3000 до 3500 доларів США, підшукують осіб чоловічої статі призивного віку, в тому числі жителів Хмельницької області та незаконно сприяють їм у перенаправленні через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивних документів, які надають дозвіл на виїзд за кордон.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні також мешканці м.Одеса - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Також встановлено, що вказані особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, за винагороду в розмірі від 3000 до 3500 доларів США, підшукують осіб чоловічої статі призивного віку, в тому числі жителів Хмельницької області, та незаконно сприяють їм у переправленні через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивних документів, які надають дозвіл на виїзд за кордон. Одним із таких осіб є мешканець міста Хмельницького ОСОБА_9 .

Будучи допитаним як свідок, ОСОБА_9 повідомив, що про переправлення через кордон він домовлявся із особою на ім?я ОСОБА_10 ( ОСОБА_7 ), який повідомив, що після того, як його документи будуть готові, то ОСОБА_9 необхідно буде поїхати в м.Одеса, де його зустріне певна людина і після цього, він має передати решту грошових коштів, а саме 3000 доларів США, і його, разом з виготовленими документами, посадять в автобус, який курсуватиме в республіку Румунія. Вказаною особою, яка отримала грошові кошти являється ОСОБА_11 .

Також, встановлено, що ОСОБА_7 допомагав в організації перетину кордону для ОСОБА_9 його брат ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , користується таким номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 користується таким номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , користується таким номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_3 ; заявник ОСОБА_9 , користується таким номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_4 .

Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження чи спростування причетності вказаних осіб до кримінального правопорушення, їх перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 05.09.2023 року у кримінальному провадженні №0000458).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000458: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять відомості, щодо абонентських номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період часу з 01 березня 2023 року по теперішній час, про: адреси розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежність абонентського номеру, за наявності контрактної угоди, з наданням відомостей про абонента (повні анкетні дані власника (ів) мобільного номеру телефону, а також належним чином завірені копії документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - документів, які містять відомості, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , за період часу з 01 березня 2023 року по теперішній час, про: адреси розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежність абонентського номеру, за наявності контрактної угоди, з наданням відомостей про абонента (повні анкетні дані власника (ів) мобільного номеру телефону, а також належним чином завірені копії документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) - документів, які містять відомості, щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , за період часу з 01 березня 2023 року по теперішній час, про: адреси розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежність абонентського номеру, за наявності контрактної угоди, з наданням відомостей про абонента (повні анкетні дані власника (ів) мобільного номеру телефону, а також належним чином завірені копії документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 10 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя