Справа № 216/1148/23
провадження 1-кс/216/2228/23
УХВАЛА

іменем України

18 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000300, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

17 серпня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.08.2022 невстановлена особа, увійшовши у довіру, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 15000 грн., які були ним перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , начебто для допомоги у переоформлені документів, при цьому вів спілкування по номеру телефону НОМЕР_2 . Обставини встановлюються.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що невідома особа під приводом переоформлення документів, у телефонній розмові з номеру телефону НОМЕР_2 витребувала шляхом обману грошові кошти, які були перераховані потерпілим у декілька платежів на загальну суму 15000 грн та переведені на банківську картку № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування був становлений та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , згідно свідчень якого було встановлено, що кінці травня місяця 2022 року він вирішив по дешевій цині оформити собі водійське посвідчення категорії «Б», так як не мав, що йому запропонував знайомий ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_7 надав йому номер мобільного телефону НОМЕР_3 , повідомив що це його знайомий на ім`я ОСОБА_8 , який допоможе йому з цим питанням. Зателефонував, в розмові з ОСОБА_8 він його переконав, що оформлення документів буде офіційним та ніяких проблем не буде, на що йому повірив та в замін він йому повідомив, що потрібно надіслати його документи та сплати початку суму у розмірі 4000 грн, та відправив йому номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку він йому через деякий час, а саме 04.06.2022 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 відправив 4000 грн. Через деякий час йому на телефон подзвонив знов ОСОБА_8 та почав розповідати, що виникли якісь питання при оформлені моїх документів, та потрібно знов відправити грошові кошти в сумі 2500 грн. Та з того часу, неодноразово дзвонив ОСОБА_8 з якимись розмовами, про те, що постійно вирішуються різні питання з оформлення документів та постійно потрібно надіслати грошові кошти в різних сумах, та вийшло приблизно до 10 разів на загальну суму близько 26000 грн. З того часу він почав телефонувати ОСОБА_8 з питанням де його документи, на що ОСОБА_8 постійно мав якісь відговори та повідомляв, що все буде вирішено. Також він помітив, що у додатку «Вайбер» йому прийшло повідомлення, що ОСОБА_8 змінив свій номер телефону на номер НОМЕР_5 , а саме 16.01.2023.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування був становлений та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , згідно свідчень якого встановлено, що на початку серпня місяця 2022 року він вирішив відкрити категорію «В» на водійському посвідченні. Товариш на ім`я ОСОБА_10 запропонував послугу свого знайомого, який мені допомогти відкрити вищевказану категорію, а саме прискорити процес її отримання. ОСОБА_8 зателефонував по гучному зв`язку своєму товаришу на ім`я ОСОБА_11 на номер телефона НОМЕР_3 та в телефонному режимі повідомили, що потрібна його допомога, а саме він хотів допомогти своїй дружині отримати водійське посвідчення, а його товариш ОСОБА_8 для свого брата, на що ОСОБА_12 повідомив, що зможе допомогти, але потрібно йому відправити частину грошових коштів за послугу, на що він погодилися. 05.08.2022 він відправив на банківський рахунок № НОМЕР_6 (дев`ять тисяч) гривень. 06.08.2022 на його мобільний номер телефона зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що йому відправити паспорт (ID-картка та додаток до нього) та ідентифікаційний код. Після чого він одразу ж в месенджері «Вайбер» йому відправив вищевказані документи, та під час листування він сказав, що можна відкрити додатково категорію «А» на водійському посвідченні, та для цього потрібне ще доплатити 1800 (тисячу вісімсот) гривень за послугу, на що він погодився та 08.08.2022 зі своєю банківської картки № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 1800 гривень на його банківську картку № НОМЕР_1 , яку отримав в повідомленні від ОСОБА_8 . Після того як він отримав вищевказані кошти, пояснив, що треба почекати до 2-ох тижнів. Після того, як пройшли 2 тижня, я зателефонував ОСОБА_14 з питанням, скільки ще чекати на водійський екзамен, на що він кожен раз відповідав, що чогось не хватає, когось не має не робочому місті, щоразу були різні причини щоб перенести на іншу дату. 07.09.2022 ОСОБА_8 йому зателефонував та повідомив, що якщо є бажання можна відправити 250 гривень, шоб був першим в черзі, на що я погодився та зі своєї банківської картки відправив на його іншу банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти. Після останнього переказу грошових коштів ОСОБА_8 почав ігнорувати, перестав відповідати.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000300, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 18.08.2022 невстановлена особа, увійшовши у довіру, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 15000 грн., які були ним перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , начебто для допомоги у переоформлені документів, при цьому вів спілкування по номеру телефону НОМЕР_2 . Обставини встановлюються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження начальнику 9-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_15 ; старшому інспектору 9-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 : що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковим рахункам, які обслуговуються пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника карткових рахунків, які обслуговуються пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткових рахунків, які обслуговуються пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18