Дата документу 03.07.2023
Справа № 334/3921/23
Провадження № 1-кс/334/1860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000985 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000985 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.05.2023 до Запорізького РУП надійшов матеріал від ВКП в Запорізькій області ДКП НП України, про те що до відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області ДКП НП України, 12:00 звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, 02.04.2023 надійшло повідомлення з проханням перерахування коштів на № НОМЕР_1 , від невідомої особи під виглядом хрещеного сина, яка в ході розмови шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_2 , кошти на суму 8400 гривень, які в подальшому обготівковані 02.04.2023 року у банкоматі CAZ5917 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .( НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 02.04.2023 року близько 09:30 годині, вона отримала у соціальній мережі «Instagram» у діректі повідомлення від хрещеної її сина ОСОБА_6 , повідомлення зі змістом про те, що їй потрібні грошові кошти в борг на покупку квитків до вівторка. Так як це їхня хрещена, то у неї не виникли ніякі сумніви аби надати в борг гроші. Потерпіла ОСОБА_5 у «діректі» отримала номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку перерахувала гроші кошти в сумі 8442 гривні.

Через півтори години вона зателефонувала хрещеній, щоб поцікавитись про те як у неї справи, чи все у неї вийшло, і в ході розмови з ОСОБА_7 їй стало відомо, про те, що невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до її сторінки у соціальній мережі «Instagram» в дірект. Таким чином невідомою особою їй завдано матеріальний збиток в сумі 8442 гривень.

18.05.2023 на адресу СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції капітана поліції Єгора Сердюка про те, що в ході виконання доручення допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , згідно протоколу допиту потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 8442 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти переведені на іншу банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і видана на ім`я ОСОБА_8 з якої грошові кошти обготівковано 02.04.2023 в банкоматі CAZA5917, за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000985 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 в період за 01.01.2023 по 03.07.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період за 01.01.2023 по 03.07.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період за 01.01.2023 по 03.07.2023;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 02.04.2023 року по 03.07.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі CAZA5917, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 03 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1