Провадження № 1-кс/686/3052/23
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000034 від 10.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

20.04.2023 року заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», протягом 2019 ? 2020 років зменшили розмір обов?язкових платежів внесків пайової участі на розвиток інфраструктури міста Хмельницького на суму переданих у комунальну власність товарно матеріальних цінностей КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.08.2022 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.364 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі клопотань від суб`єктів підприємницької діяльності - забудовників: колективного ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_8 ), приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_9 ), приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_11 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_13 ) надано пропозицію на сесію ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення, дощової каналізації та нежитлового приміщення шляхом зменшення розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на вартість переданого майна.

В подальшому, на підставі пропозицій виконавчого комітету та клопотань забудовників, ІНФОРМАЦІЯ_6 рішенням від 17.04.2019 №95 надано згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на безоплатну передачу в комунальну власність територіальних громад м.Хмельницького приміщення амбулаторії по АДРЕСА_8 , загальною площею 137,3 кв.м. для надання первинної медичної допомоги, вартістю 1 167 050 грн. та відповідно зменшення розміру коштів пайової участі у створенні і розвиту інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького на відповідну суму, а також прийняті рішення від 06.02.2020 №№9, 10, 11 та від 04.03.2020 №№63, 64, якими зменшено розмір пайової участі забудовників КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_7 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вартість прийнятих в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення та дощової каналізації на загальну вартість 7 881 740 грн.

Відповідно до ч.6 ст.45 Бюджетного кодексу України заборонено проведення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі, у т.ч. шляхом взаємозаліку, застосуванням векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов`язаних з державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

Відповідно до ч.3, 7 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі Закон) визначено, що органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у т.ч. здійснення будівництва об`єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у т.ч. шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених ч.5 ст.30 Закону.

Згідно вимог ч.5 ст. 30 вищевказаного Закону, якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об`єкти передаються у комунальну власність.

В той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 №132, частину 5 статті 30 та статтю 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключено. Згідно прикінцевих та перехідних положень вказаного Закону договори про сплату пайової участі, укладені до 01.01.2020, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання. Пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об`єкта будівництва в експлуатацію.

Відповідно до п.4.8 Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького(затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.12.2008 №23) визначено, що якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти), розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об`єкти передаються у комунальну власність, за рішенням міської ради про надання згоди щодо передачі. При цьому, пункт 4.8 Порядку втратив чинність на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 №93.

Крім того, п.2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 №93 визначено, що протягом 2020 року замовники будівництва перераховують до міського бюджету пайову участь у створені і розвитку інфраструктури міста Хмельницького у наступному розмірі: для нежитлових будівель та споруд 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, а для житлових будинків або житлової частини будинку 3 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта. Дане рішення набрало чинності з 01.01.2020. Відповідальність за виконання вищевказаного рішення покладено на заступника міського голови та на управління земельних ресурсів та земельної реформи. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

За результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 місцевих бюджетів на території Хмельницької області за період з 01.01.2019 по 30.09.2021(аудиторський звіт №20-25/1 від 27.05.2022) виявлено фінансові порушення при прийнятті рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до втрат надходжень міського бюджету на загальну суму 7 881 740 грн. та недоотримання спеціального фонду міського бюджету коштів в сумі 1 167 050 грн.

Таким чином, дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, зловживаючи службовим становищем на користь та в інтересах КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом надання пропозицій місцевим депутатами для позитивного винесення рішення, всупереч вимогам чинного законодавства, про зменшення пайової участі на суму переданих товарно-матеріальних цінностей, призвели до недоотримання спеціальним фондом Хмельницького міського бюджету коштів на загальну суму 9 048 790грн.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 за №72/5/2/202/7279 від 08.09.2022 та додатків до нього, встановлено:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часуз 01.03.2016 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_7 ;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_8 ;

3.Казначейство України (ел. Адм. Подат) номер рахунку НОМЕР_9

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_10 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_11 ;

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_12 ;

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_13 ;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_14 ;

ПП « ОСОБА_14 » в період часу з 01.03.2016 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номер рахунку НОМЕР_15 ;

2.Казначейство України (ел. адм. Подат.) номер рахунку НОМЕР_16 ;

3.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_17 ;

ПП « ОСОБА_15 » в період часу з 01.03.2017 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_18

2.Казначейство України (ел. Адм. Подат) номер рахунку НОМЕР_19 ;

3.Казначейство України (ел. Адм. Подат) номер рахунку НОМЕР_20

4.Казначейство України (ел. Адм. Подат) номер рахунку НОМЕР_21 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_22

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_23

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_24

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_25

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_26

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_27

ФОП ОСОБА_16 в період часу з 01.09.2018 по 01.03.2020 мав наступні відкриті банківські рахунки:

1.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » номер рахунку НОМЕР_28 ;

2.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » номер рахунку НОМЕР_29 ;

3.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_30 ;

4.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_31 ;

5.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_32 ;

6.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_33 ;

7.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_34

8.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_35

9.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_36

ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.12.2017 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер рахунку НОМЕР_37

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_38

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » номер рахунку НОМЕР_39

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номер рахунку НОМЕР_40

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номер рахунку НОМЕР_41

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номер рахунку НОМЕР_42

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_43

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номер рахунку НОМЕР_44

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номер рахунку НОМЕР_45

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номер рахунку НОМЕР_46

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_47

12.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_48

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_49

14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_50

15.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_51

16.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_50

17.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_52

18.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_53

19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номер рахунку НОМЕР_54

20.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номер рахунку НОМЕР_55

21.« ІНФОРМАЦІЯ_19 » номер рахунку НОМЕР_56

22.Казначейство України (ел.адм.подат.) номер рахунку НОМЕР_57

23.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номер рахунку

НОМЕР_58 .АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_59

25.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номер рахунку НОМЕР_60

26.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номер рахунку НОМЕР_61

27.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку

НОМЕР_62 .АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку

НОМЕР_63 .АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_64

30.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер рахунку НОМЕР_65

31.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номер рахунку НОМЕР_66

32.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номер рахунку НОМЕР_67

33.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номер рахунку НОМЕР_68

34.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » номер рахунку

НОМЕР_69 .АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номер рахунку НОМЕР_70

36.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » номер рахунку НОМЕР_71

37.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номер рахунку НОМЕР_72

38.Казначейство України (ел.адм.подат.) номер рахунку НОМЕР_73

39.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номер рахунку НОМЕР_74

40.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номер рахунку НОМЕР_75

41.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номер рахунку НОМЕР_76

42.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номер рахунку НОМЕР_77

43.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номер рахунку НОМЕР_78

44.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » номер рахунку НОМЕР_79

45.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номер рахунку

НОМЕР_80 .АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_81

47.Казначейство України (ел.адм.подат.) номер рахунку НОМЕР_82

48.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер рахунку НОМЕР_83

49.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер рахунку НОМЕР_84

50.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер рахунку НОМЕР_85

51.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер рахунку НОМЕР_86

52.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер рахунку НОМЕР_87

53.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_88

54.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_89

55.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » номер рахунку НОМЕР_90

56.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » номер рахунку НОМЕР_91

57.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » номер рахунку НОМЕР_92

58.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку

НОМЕР_93 .АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » номера рахунку НОМЕР_94

60.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку НОМЕР_95

61.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » номер рахунку НОМЕР_96

62.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » номер рахунку НОМЕР_97

63.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер рахунку

НОМЕР_98 .« ІНФОРМАЦІЯ_19 » номер рахунку НОМЕР_99

65.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » номера рахунку НОМЕР_100

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.02.2016 по 01.05.2019 мало наступні відкриті банківські рахунки:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » номера рахунку НОМЕР_101

2.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » номер рахунку НОМЕР_102

3.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » номер рахунку НОМЕР_103

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » номера рахунку НОМЕР_104

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » номера рахунку НОМЕР_105

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

А тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_106 , ЄДРПОУ- НОМЕР_107 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме руху коштів по рахунках (із зазначенням залишку коштів після проведених фінансових операцій) в період часу з 01.02.2016 по 01.03.2020:

- НОМЕР_17

- НОМЕР_30

- НОМЕР_31

- НОМЕР_32

- НОМЕР_33

- НОМЕР_34

- НОМЕР_35

- НОМЕР_36

- НОМЕР_108

- НОМЕР_64

- НОМЕР_89

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділення розслідування злочинів загальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 дозвіл на проведення тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000034 від 10.08.2022 року до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_106 , ЄДРПОУ- НОМЕР_107 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме руху коштів по рахунках (із зазначенням залишку коштів після проведених фінансових операцій) в період часу з 01.02.2016 по 01.03.2020:

- НОМЕР_17

- НОМЕР_30

- НОМЕР_31

- НОМЕР_32

- НОМЕР_33

- НОМЕР_34

- НОМЕР_35

- НОМЕР_36

- НОМЕР_108

- НОМЕР_64

- НОМЕР_89

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 забезпечити доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 20.05.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1