Справа № 127/9798/23
Провадження № 1-кс/127/3858/23
У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 до відділу поліції № 3 Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2023 близько о 17:25 год. до ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого проживання, на мобільний телефон за НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що потрібно перевипустити банківську картку. У подальшому, ОСОБА_5 створив нову електронну картку, після чого виявив відсутність грошових коштів сумі 40767 гривень з особистого рахунку НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.04.2023 близько 17 години 25 хвилин до нього зателефонував стаціонарний номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що потрібно перевипустити банківську картку. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконував вказівки для перевипуску (створення) картки, розмову перервали через те, що ОСОБА_5 приходив пароль на підтвердження створення нової карти, після того як ОСОБА_5 ввів код та перевипустив нову карту до нього зателефонував номер НОМЕР_4 , особа яка представилась працівником банку повідомила всі дані нової картки, на що ОСОБА_5 підтвердив всі дані. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що він може користуватись новою карткою, але спочатку потрібно перезавантажити телефон. Після перезавантаження телефону почали приходити сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ коштів, які він не виконував. Після чого він заблокував свої картки. ОСОБА_5 прийшли три сповіщення про списання коштів: перше на 105 гривень, друге на 9100 гривень, третє на 31198 гривень, з його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки НОМЕР_2 .

Таким чином, під час розслідування обставин вчинення, даного кримінального правопорушення встановлені ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 01.04.2023 по 24:00 01.04.2023 із зазначенням інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), адреси терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 25.04.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 03.04.2023 до відділу поліції № 3 Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2023 близько о 17:25 год. до ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого проживання, на мобільний телефон за НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що потрібно перевипустити банківську картку. У подальшому, ОСОБА_5 створив нову електронну картку, після чого виявив відсутність грошових коштів сумі 40767 гривень з особистого рахунку НОМЕР_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000190 від 03.04.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 04.04.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 01.04.2023 по 24:00 01.04.2023 із зазначенням інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), адреси терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вiддiлу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту полiцii ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 01.04.2023 по 24:00 01.04.2023 із зазначенням інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), адреси терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), з можливістю її вилучення, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя