11.05.2023 Справа № 756/5864/23

Номер справи 756/5864/23
Номер провадження 1-кс/756/1129/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002369 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами останнього шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом купівлі генератору через веб-ресурс «ОЛХ».

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27 жовтня 2022 року за допомогою всесвітньої мережі інтернет, а саме на веб-ресурсі «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 останній знайшов оголошення з приводу продажу генератору. В подальшому в ході спілкування невстановлена особа шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього переказом на банківську картку № НОМЕР_5 , чим завдала матеріального збитку потерпілому.

В подальшому оперативними працівниками було встановлено місце знаходження осіб, які ймовірно причетні до вчення даних кримінальних правопорушень, якими являються ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 спільно з неповнолітнім сином ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 спільно з ОСОБА_9 .

В ході проведення санкціонованих обшуків за вищевказаними адресами, було встановлено та вилучено ряд електронних пристроїв, а саме банківські картки, мобільні термінали та сім-картки, за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 . Крім інншого, були вилучені і банківські карти № НОМЕР_1 іменна «OleksiiHoliushev», № НОМЕР_2 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , імітовані « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зазначених вище рахунків може бути використана як доказ стороною обвинувачення та для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, доведення винуватості винних осіб та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0002369 від 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним картковим рахункам.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Прокурор через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав з підстав та мотивів наведених у ньому. Крім того, в обгрунутвання клопотання долучив до заяви наступні докази: копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 31 березня 2023 року, заяву про залучення до провадження потерпілого ОСОБА_10 , пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого, протокол допиту потерпілого, копію паспорту, платіжні доручення, постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку слідчого та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002369 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

В протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 , зазначено, що 27 жовтня 2022 за допомогою всесвітньої мережі інтернет, а саме на веб-ресурсі «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 останній знайшов оголошення з приводу продажу генератору. В подальшому в ході спілкування невстановлена особа за номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього переказом на банківську картку № НОМЕР_5 , чим завдала матеріального збитку потерпілому.

З протоколу обшуку від 14 березня 2023 року, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 , вбачається, що виявлено та вилучено ряд електронних пристроїв, а саме банківські картки, мобільні термінали та сім-картки, за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 . Крім інших, під час обшуку вилучені банківські карти № НОМЕР_1 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , імітовані « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим та прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Також слідчий суддя враховує матеріали додані прокурорм до заяви про розгляд за його відсутності, якими обгрунтовано клопотання про надання доступу в частині періоду часу та з яких вбачається, що правпорушення відносно іншого потерпілого ОСОБА_10 , якого залучено до провадження, відбулося 01 червня 2022 року.

За наведених обставин, слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання доступу підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002369 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з приводу інформації про власника та операції щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01 червня 2022 року до 13 березня 2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01 червня 2022 року до 13 березня 2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01 червня 2022 року до 13 березня 2023року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01 червня 2022 року до 13 березня 2023 року.

Роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1