Справа № 462/2983/23
провадження 1-кс/462/751/23
У Х В А Л А

26 квітня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.04.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.04.2023 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу із 29.11.2022 по 30.11.2022 року шахрайським способом заволоділа коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 148 250 гривень та 15 000 польських злотих.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 28 листопада 2022 року він вирішив зайти на сайт-оголошень «OLX» з метою перегляду та в подальшому купити генератори, полиставши кілька оголошень він зв`язався із особою ім`я ОСОБА_5 , котрий займається продажом генераторів. Також на сайті-оголошень «OLX» в особи на ім`я ОСОБА_5 в продажі є зарядні станції «Ecoflow delta», він вирішив поцікавитися в нього чи він зможе йому привезти ще дві зарядні станції «Ecoflow delta». Він сказав що так, але повідомив щоб, він скинути кошти на карту. Він одразу йому написав номер карти на котру потрібно скинути кошти, а саме на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на котру, він 29.11.2022 двома платіжами здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту, котру написав мені ОСОБА_5 , а саме « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 . Один платіж на суму 29 145 гривень та другий платіж із ідентичною сумою. Так як повідомив мені ОСОБА_5 , на його карті діяло обмеження тому кошти за іншу зарядну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перекинути на карту «монобанку», однак потерпілий сказав, що там велика комісія та попросив карту іншого банку, після чого, ОСОБА_5 йому скинув карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та коли він здійснював грошовий переказ на карту із номером НОМЕР_3 , було вказано дані особи « ОСОБА_7 » на котру він перекинув грошові кошти в сумі 62250 гривень. ОСОБА_4 вирішив придбати, ще одну станцію, але на карті в нього лише було 20 000 грн, особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, щоб кошти скинути на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Відповідно до показів, останній повідомив, що перекази здійснив на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що один із платежів переказу коштів здійснювався на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_2 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з 29.11.2022 по 30.11.2022 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку№ НОМЕР_2 з 29.11.2022 по 30.11.2022; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 29.11.2022 по 30.11.2022, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_2 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з 29.11.2022 року по 30.11.2022 року (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 29.11.2022 року по 30.11.2022 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 29.11.2022 року по 30.11.2022 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів), з одночасною можливістю вилучення такої інформації та копій документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.