Справа № 204/9897/23
Провадження № 1-кс/204/2352/23
УХВАЛА

Іменем України

04 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювальну банком таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000346 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювальну банком таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000346 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3КК України. Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою зі своїми близькими родичами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, здійснює протиправну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території, чим фактично фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до т.зв. бюджету «ДНР» кошти з якого прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку так званої «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області. Для ведення протиправної діяльності на території України вищезазначені особи використовують підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 (перебуває в рф), власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , власники ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). При цьому, після повномасштабної збройної агресії РФ проти України, останні здійснюють свою злочинну діяльність використовуючи вказані підприємства на території м. Дніпро, проте директор ( ОСОБА_9 ) та колишній бухгалтер ( ОСОБА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з початку війни знаходяться у м. Маріуполь, фактично керівництво підприємством здійснюється ОСОБА_6 . Крім того, підприємства на території т.зв. «ДНР» мають реєстраційні дані, ідентичні до підприємств на території України, які пов`язані з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має «идентификационный код юридического лица» на території т.зв. «ДНР» №30097481, власники: ОСОБА_5 та ОСОБА_12 . На території підконтрольній державній владі України зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), колишнім власником зазначається ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території т.зв. «ДНР» має реєстраційний код № НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_12 , а на території підконтрольній державній владі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 , видалений засновник ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_12 будучи співзасновником незаконно створеного «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (частка статутного капіталу 19,5%) на території т.зв «ДНР», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством Російської Федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , а також 14.02.2023 здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) за номером 336. Також, ОСОБА_12 будучи керівником незаконно створеного «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території т.зв «ДНР», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством Російської Федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , та того ж дня здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) за номером 333. Також, встановлено банківські рахунки вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, що діють на території Дніпропетровської області, службові особи та бенефіціари яких при здійсненні підприємницької діяльності, скеровують частину прибутку на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону, або фінансування збройної агресії рф проти України. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-339 від 24.01.2023), встановлено банківські рахунки вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має наступні розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , валюта українська гривня (980); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , валюта українська гривня (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , валюта українська гривня (980); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , валюта українська гривня (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наступні розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 , валюта українська гривня (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має наступні розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 , валюта українська гривня (980); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_18 , валюта українська гривня (980). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступні розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_19 , валюта українська гривня (980); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_20 , валюта українська гривня (980). Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі для ознайомлення, копіювання та вилучення. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювальну банком таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000346 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись, копіювати та вилучити, тобто здійснити їх виїмку), до документів, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- завірені належним чином копії банківських справ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам вказаних підприємств, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_16 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

за період з 01.06.2014 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.06.2014 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33