н/п 1-кс/490/6478/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8259/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за№0000134 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ВПК в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_4 про те, що 26.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, у ході телефонного дзвінка з невстановленого номеру, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 20 000 гривень, які остання перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра пояснила, що приблизно з кінця лютого 2023 року є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я відкрита банківська картка для виплат, номер якої вона не пам`ятає. Вказана картка відкрита з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , де на її ім`я відкрито банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак вона вже заблокована. Так, 26.03.2023 приблизно о 14 год. 30 хвилин, більш точного часу потерпіла не пам`ятає, остання перебувала за адресою свого проживання. Приблизно у цей же час ОСОБА_4 надійшов дзвінок з невідомого їй номеру, даних про який у неї не залишилось. Потерпіла підняла слухавку та з нею почав розмовляти чоловік, який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши, що він ОСОБА_5 . Невідомий почав запитувати ОСОБА_4 чи не оформлює вона кредит у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чи не з міста Харкова остання. Потерпіла відповіла, що жодних кредитів не оформлює, додавши, що проживає у місті Миколаєві. Чоловік повідомив останню, що на її телефон надійде цифровий код, отримавши який, потерпілій потрібно буде ввійти до свого мобільного додатку та ввести код у додатку. Так, ОСОБА_4 отримала цифровий код у смс-повідомленні від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, паралельно розмовляючи з невідомим чоловіком, вона повідомила йому вказаний код. Після чого потерпіла увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та за вказівкою невід омила натисла на одну з карток, номер якої вона не пам`ятає та у спеціальній формі для перерахунку коштів почала вводити цифри, які їй диктував невідомий, при цьому остання не розуміла, що вводить суму грошових коштів. Але на картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів не було. Так, ОСОБА_4 вводила за вказівкою невідомого цифри « НОМЕР_5 ». Також чоловік сказав потерпілій, щоб вона взяла свою іншу наявну у користуванні банківську картку та ввела її номер у додатку, після чого сказав, щоб остання підтвердила перерахунок. Після того, як потерпіла підтвердила перерахунок грошових коштів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чоловік сказав, щоб остання увійшла також до датку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Коли ОСОБА_4 виконала вказівки невідомого, чоловік сказав, що буде диктувати їй цифри, а остання повинна їх лише вводити до спеціальної форми. Що потерпіла і зробила, також остання ввела номер банківської картки № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Після вказаного потерпіла підтвердила свої дії та перерахувала грошові кошти у сумі близько 20 000 гривень невідомій особі, хоча відразу цього не зрозуміла. Чоловік сказав, щоб ОСОБА_4 почекала та не клала слухавку. Що остання і зробила, однак чоловік більше з нею на зв`язок не виходив. На даний час потерпіла доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » немає.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_4 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 25.03.2023 (включно) по 30.08.2023; документів та відомостей щодо власника рахунку картки № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомості про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків картки № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 25.03.2023 по 30.08.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 25.03.2023 по 30.08.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1