Справа № 592/6320/23
Провадження № 1-кс/592/2743/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 від 17.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ").

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і суверенітету України.

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_5 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.01.2023 Справа № 592/535/23 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме: вилучено оптичний диск CD-R, «Videx» 700 MB на якому міститься інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Проведеним аналізом виписки грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 встановлено інформацію про власника вказаного рахунку, ним виявився ОСОБА_6 .

Крім того, в ході проведення аналізу встановлено перелік інших рахунків, належних ОСОБА_6 , а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р

№ НОМЕР_4 в НБУ, Код банку НОМЕР_5 ), а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_24 (МА 557014 від 14.10.1998), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження факту проведення розрахунків, а саме сплати грошових коштів на придбання пального на АЗС міста Суми, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р № НОМЕР_4 в НБУ, Код банку НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р № НОМЕР_4 в НБУ, Код банку НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_6 від 14.10.1998), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1