Провадження № 1-кс/750/3555/23
У Х В А Л А

17 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000594 від 22.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 22.02.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 21.02.2023 на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 07.02.2023 по 21.02.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ 2101 в соціальній мережі «Instagram» заволоділа коштами його матері ОСОБА_6 , які були перераховані нею зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 декількома платежами на загальну суму близько 8000 грн., а потім невстановлена особа, шахрайським шляхом дізнавшись номер картки ОСОБА_6 зняла з неї ще грошові кошти в сумі близько 2000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що її син 07.02.2023 в соціальній мережі «Instagram» знайшов оголошення про продаж автомобілю ВАЗ 2101 за 8000 грн., та попросив придбати його. Остання погодилася та отримавши від сина номер картки, на яку потрібно скинути кошти, перерахувала гроші в сумі 4400 грн. Після цього, її син- ОСОБА_5 з картки матері № НОМЕР_2 , використовуючи її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував ще 3015 грн. Після перерахунку всіх коштів, дівчина ОСОБА_8 , на ім`я якої зареєстровано сторінку в соціальній мережі «Instagram», постійно вигадувала якісь причини, через які не може пригнати автомобіль. 21.02.2023 року дівчина написала, що хоче повернути кошти так просила вказати номер банківської картки, на яку зробить переказ. ОСОБА_5 з дозволу матері вказав номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та чотири цифри, які прийшли в смс повідомленні як підтвердження. Після вказаних дій, з картки ОСОБА_6 списано двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 6934,50 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , проаналізувавши, яку встановлено, що грошові кошти, які були списані двома транзакціями 21.02.2023 переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1

З наданої інформації вбачається, що отримувачем даних коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення старшим слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписка про рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

-інформацію про фінансовий номер, прив`язаний до банківської картки, за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

-інформацію про баланс на картковому рахунку в період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 14 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1