Справа № 610/969/23
провадження № 1-кс/610/239/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2023 року за №0000795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЖЕО за № 5383 від 04.09.2023 встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 17.08.2023 вчинила крадіжку грошових коштів, в умовах воєнного стану, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на суму 5500 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000795 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 04.09.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.09.2023 ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 16.08.2023 близько 18.00 год. він перебував на дворі неподалік свого місця мешкання по вул. Арсенальній, де біля одного з будинків зустрів свого знайомого ОСОБА_6 , який був разом зі своєю співмешканкою Таїсією. Коли вони зустрілися, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 запропонували йому піти разом з ними до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 та придбати там алкогольні напої, після чого піти їх випивати. На їх пропозицію він погодився та вони в трьох вирушили до магазину. Прибувши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно о 19.50 год. він здійснив придбання пива 1 пляшку об`ємом 2л. та горілку «Гріндей» - 1 пляшку об`ємом 1 л., після чого вони в трьох пішли на касу, аби здійснити оплату товару. Тож перебуваючи вже на касі, він здійснив плату за товар своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму близько 500 гривень. Також зазначив, що коли він здійснював платіж, ОСОБА_6 стояв поруч з ним та спостерігав за тим, як він здійснював введення пін-коду від банківської картки. Після здійснення оплати за товар, банківську картку поклав її до лівого карману своїх спортивних штанів.

Після цього вони вийшли з магазину та пішли шукати місце, де могли розміститися аби спокійно вживати алкогольні напої. Так вони прийшли в один з дворів багатоповерхових будинків на «110 районі» та розмістившись на лавочці неподалік одного з будинків розпочали вживати алкогольні напої. Тож в період часу з 20.00 год. до 21.30 год. вони перебували там та вживали алкогольні напої, сидячи при цьому з права на ліво він, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Після закінчення вживання алкогольних напоїв, вони в трьох вирушили по домівкам за місцем мешкання. Він пішов до себе до дому та ліг спати, при цьому не знімаючи з себе одяг, тобто в тому, в чому був на дворі.

Так, наступного дня, тобто 17.08.2023 він прокинувся близько 06.00 ранку, після чого згодом доторкнувшись до карману штанів виявив відсутність своєї банківської картки. Після цього, потерпілий одразу оглянув приміщення квартири, можливо вона десь випала у вечері або під час того, як він спав, але картку ніде не виявив. Тож йому спало на думку, що можливо він її загубив.

Так, доки він намагався знайти картку, йому на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло сповіщення про зняття коштів у сумі 5200 гривень (разом з комісією) о 07.50 год. з зазначенням місця зняття грошових коштів, а саме: « АДРЕСА_3 » та об 11. 28 год. зняття коштів на суму 530 гривень з зазначенням місця зняття коштів, а саме: « АДРЕСА_4 ». Він одразу не зрозумів, хто міг знайти або заволодіти його банківською карткою та здійснювати зняття грошових коштів, а потім став пригадувати, як у вечері ОСОБА_6 спостерігав за тим, як він здійснював оплату за товар та вводив пін-код від банківської картки, тому йому одразу спало на думку, що заволодіти карткою та в подальшому грошовими коштами міг саме він.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_5 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_6 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух (зняття) грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки та рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що був відкритий на ім`я фізичної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за 17.08.2023 (включно);

- фото-відео-зйомки особи (в електронному вигляді), яка здійснювала зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , 17.08.2023 о 11 годині 28 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що відкрита на ім`я фізичної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1