справа № 361/3945/22
провадження № 1-кс/361/1065/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 14.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що з 01.04.2016 ОСОБА_5 працювала в товаристві із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді начальника відділу кадрів, виконуючи покладені на неї функціональні обов`язки, склала табеля обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В період часу з лютого місяця 2020 року по вересень місяць 2021 року ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про перебування на роботі на посаді водія автотранспортних засобів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з оплатою в повному розмірі, однак з лютого місяця 2020 року по вересень місяць 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в той період в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працював і його обов`язки ніхто не виконував.

У подальшому, ОСОБА_5 табеля обліку робочого часу з лютого місяця 2020 року по вересень місяць 2021 року подавала для підпису та затвердження генеральному директору ОСОБА_7 , котрі в подальшому надавала в бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обліку та для нарахування і виплати заробітної плати.

На підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів табелів обліку робочого часу, ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно нарахована та виплачена заробітна плата, і як наслідок зайво проведено нарахування та сплату єдиного соціального внеску.

Крім цього, в період часу з квітня місяця 2020 року по вересень місяць 2021 року ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про перебування на роботі на посаді водія автотранспортних засобів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з оплатою в повному розмірі, однак з квітня місяця 2020 року по вересень місяць 2021 року ОСОБА_8 в той період в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працював і його обов`язки ніхто не виконував.

У подальшому, ОСОБА_5 табеля обліку робочого часу з квітня місяця 2020 року по вересень місяць 2021 року подавала для підпису та затвердження генеральному директору ОСОБА_7 , котрі в подальшому надавала в бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обліку та для нарахування і виплати заробітної плати.

На підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів табелів обліку робочого часу, ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно нарахована та виплачена заробітна плата, і як наслідок зайво проведено нарахування та сплату єдиного соціального внеску.

Встановлено, що відкриття зарплатних карткових рахунків для співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється в рамках Договору про розрахункове обслуговування в межах зарплатного проекту від 28.12.2017 № 2LGG/153-6-17 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі звернення організації (листа підприємства), та наданих фізичною особою-співробітником підприємства документів, необхідних для встановлення ділових відносин з фізичною особою.

Таким чином, карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було відкрито в рамках зарплатного проекту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору про розрахункове обслуговування в межах зарплатного проекту від 28.12.2017 № 2LGG/153-6-17, та документів, наданих співробітниками підприємства ( ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ), а саме: заяв на відкриття рахунків; договорів про відкриття карткових рахунків та кредитних лінії; ксерокопій паспортів та довідок карток платників податків.

На підставі ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області, 19.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають, які перебували у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

Та встановлено, що з відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) здійснювалися транзакції (перекази) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я на рахунок ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Орган досудового розслідування звертається із ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме до: повного пакету документів, які стали підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ); інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали; фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку № НОМЕР_7 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;інформація щодо транзакцій між рахунками № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) з рахунком № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) із зазначенням суми, дати, призначення типу операції, власників рахунку відправника та отримувача операції між якими вони були перераховані у період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали; квитанції по транзакціям за контрактом з картки (карток) видане(их) ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), по типу операції Перекази із зазначенням суми, дати, призначення типу операції, з ідентифікацією власників карток, рахунків відправника та отримувача із зазначенням номерів їх карток, рахунків між якими вони були перераховані за наступні дати та суми;

Слідчий зазначає що отримання тимчасового доступу до вказаних документів дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідча не з`явилася, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слдічим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вичерпної структурованої інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), оскільки проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, які можуть становити, не надається можливим, а інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повного пакету документів, які стали підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 );

-інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали;

-фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку № НОМЕР_7 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформація щодо транзакцій між рахунками № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) з рахунком № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) із зазначенням суми, дати, призначення типу операції, власників рахунку відправника та отримувача операції між якими вони були перераховані у період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали;

-квитанції по транзакціям за контрактом з картки (карток) видане(их) ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), по типу операції Перекази із зазначенням суми, дати, призначення типу операції, з ідентифікацією власників карток, рахунків відправника та отримувача із зазначенням номерів їх карток, рахунків між якими вони були перераховані за наступні дати та суми;

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаної інформації в копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 27.09.2023 включно.

Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1