Справа №523/9890/23
Провадження №1-кс/523/2302/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 08.06.2023 надійшла заява Одеської обласної філії ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи органів місцевого самоврядування разом з суб`єктами господарювання в умовах воєнного стану здійснюють привласнення грошових коштів місцевого бюджет.

За даним фактом 08.06.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, у своїй заяві до правоохоронних органів, ОСОБА_4 пояснює, що під час здійснення моніторингу у сфері бюджетної та містобудівної діяльності нашою громадською організацією було встановлено, що на території Суворовського району міста Одеси здійснюють свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 ».

Зазначені суб`єкти господарської діяльності мають основний вид діяльності, якій не відповідає угодам, які укладаються з органами місцевого самоврядування, однак незважаючи на це, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в супереч виду використання, здійснюють закупівлю по спрощеній процедурі, без проведення відповідного аукціону, різноманітні товари за значно вищими цінами від ринкових, таких як соняшникова олія, засоби гоління, продукти тощо.

Такі підприємства, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » являються монополістами на постачання продуктів харчування та придбання з монтажем обладнання пожежної сигналізації у визначених замовників.

В ході здійснення досудового розслідування з метою перевірки інформації викладеної у вищевказаній заяві та з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, у порядку ст. 36 КПК України прокурором надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України на проведення слідчих (розшукових) дій.

Так, на виконання доручення прокурора, надійшли матеріали виконаного доручення оперуповноваженого УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_8 , відповідно до яких встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_9 було укладено низку прямих договорів нібито із врахування положень Постанови КМУ № 169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», на придбання продуктів харчування.

Так, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договори 2 договори поставки з ФОП ОСОБА_5 № 46 від 07.06.2022 на придбання соняшникової олії на суму 67 500 гривень та № 43 від 19.05.2022 на придбання соняшникової олії на суму 325 000 гривень, згідно специфікації, яка є додатком до договорів поставки, до придбання планується рафінована соняшникова олія. Згідно договору визначена вартість з 1 літр рафінованої соняшникової олії у розмірі 67,5 гривень з ПДВ, однак торгова марка та інші особливості продукції вістуні.

Дослідивши актуальні ціни на ідентичну за своїми властивостями продукцію станом на 08.06.2022 встановлено, що ринкова вартість 1 літру рафінованої соняшникової олії 40 гривень з ПДВ, що свідчить про завищення вартості товару на суму понад 30%, що складає понад 130 000 гривень.

Ідентична ситуація має навколо укладання ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_9 прямих договорів з ФОП ОСОБА_6 на поставку будівельних матеріалів, засобів гігієни тощо.

Також вивченням документів було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено 13 договорів поставки продуктів харчування, води та печива.

Вивченням договору поставки № 48 від 07.06.2023 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 було придбано 6172 літри води за ціну 32,4 гривень за літр, що значна відрізняється від ринкових цін станом на дату поставки, тобто 08.06.2022.

Окремо слід зазначити, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 було розподіллено закупівлю продуктів харчування лише у двох постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_10 ».

Вивченням договорів поставки з ПП « ОСОБА_10 » вбачаються реальні ринкові цини на товар станом на дату поставки, а при дослідженні договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається завищення вартості товарів.

У зв`язку з чим у слідства є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 свідомо завищили ціни на придбання товарів в наслідок чого бюджету громади може бути завдано збитків.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, та підтвердження перерахування державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні усієї інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_5 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_14 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за дорученням слідчого або прокурора о/у УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2022 року до моменту виконання ухвали,

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.01.2022 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком,

- справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо,

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2022 до моменту виконання ухвалу,

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1