Справа № 727/7904/23
Провадження № 1-кс/727/2301/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000171 від 30.06.2023 р.), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що Чернівецькою обласною прокуратурою 30.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 550 тис грн. під приводом будівництва квартири АДРЕСА_1 за договором підряду від 25.10.2012, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і малолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема, ОСОБА_5 підтвердив обставини, викладені ним в заяві про вчинення кримінального правопорушення, а також зазначив, що 15.06.2023 рекомендованим письмовим повідомленням 696 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав письмове повідомлення від 02.06.2023 про те, що в результаті проведеного внутрішнього аудиту у замовника не виявили жодних сплачених ОСОБА_5 сум грошових коштів в рахунок вартості даної квартири. Крім того ОСОБА_5 зазначив, що в бесіді директор ТОВ ОСОБА_4 не заперечував проти самого факту готівкової сплати ОСОБА_5 обумовленої вартості квартири, оскільки гроші ОСОБА_5 були особисто передані ОСОБА_4 в присутності його головного бухгалтера ОСОБА_7 , виконроба на ім`я ОСОБА_8 , головного інженера ОСОБА_9 , виконроба ОСОБА_10 сина директора ТОВ.

У зв`язку із вище вказаними обставинами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються придбання ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_2 , оплати та укладення 25.10.2012 (з подальшими змінами) договору підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками, актами, документів, складених за результатами внутрішнього аудиту стану розрахунків з замовниками, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наказів на призначення (переведення), посадових інструкцій, характеристик, трудових книг працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту укладення договору, тобто з 25.10.2012 по теперішній час, з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, а саме до документів, які стосуються придбання ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_2 , оплати та укладення 25.10.2012 (з подальшими змінами) договору підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з всіма додатками, актами, документів, складених за результатами внутрішнього аудиту стану розрахунків з замовниками, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наказів на призначення (переведення), посадових інструкцій, характеристик, трудових книг працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту укладення договору, тобто з 25.10.2012 року по теперішній час.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1