справа №176/929/23
провадження №1-кс/176/165/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року за № 0000152, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2441/23 від 01.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 року по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що в провадженні начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 14.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) в результаті чого 13.12.2022 року до ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.11.2022 року, через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила за товар грошові кошти в сумі 5147 грн., а товар не отримала.

За даним фактом 14.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000152 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила за товар грошові кошти в сумі 5147 грн. На банківську карту продавця № НОМЕР_1 , а товар не отримала. Зв`язок з продавцем відсутній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 14.11.2022 року через мобільний додаток оголошень «Шафа» вона сплатила за товар 5147 гривень, на картку продавця № НОМЕР_1 . Продавець за ніком ОСОБА_6 що потім змінилося на назву ІНФОРМАЦІЯ_4 . На даному сайті оголошень даному акаунту, понад шість років, у цієї сторонки продавця на той момент було 280 підписників, 120 відгуків і всі позитивні, тому цей продавець не викликав у неї ніяких підозр, раніше вона ніколи не купувала у тільки-но створених акаунтів, тільки перевірених часом. І ще, за умовами «Шафи» не можна обмінюватися контактними даними, телефонами, месенджерами, тощо. 16.11.2022 року на « ОСОБА_7 » в переписці з продавцем вона побачила що акаунт продавця заблокований та видалений « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона одразу написала звернення до « ОСОБА_8 » на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням пояснити та вплинути на ситуацію, на що отримала відповідь, що цей продавець видалений, тому що його хтось зазначив шахраєм. В період з 16.11.2022 року потерпіла написала на електронну адресу « ОСОБА_9 » з проханням надати інформацію цього продавця, надати чи повернути їх переписку, щоб мати змогу хоч щось мати на руках. Але отримувала відмову. Грошові кошти потерпіла перераховувала на картку продавця на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », окрім сайту оголошень ніде з продавцем не спілкувалася, діяла за умовами платформи. 16.11.2022 року потерпіла звернулася онлайн до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і таким чином було зафіксовано факт перерахунку коштів, та сказали звернутися до поліції. Також в цей день вона звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо картки на яку перерахувала свої кошти, аби отримати інформацію щодо власника картки, на що їй повідомили щоб зверталася до поліції, бо дана інформація конфіденційна, і порадили звернутися до поліції. 29.11.2022 року ОСОБА_5 звернулася до кіберполіції з заявою про шахрайські дії.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, які відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який є проектом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , отримувач - невідома особа. Таким чином, держателем карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданніначальник СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000152, 13.12.2022 року до відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання сплатила за товар грошові кошти в сумі 5147 грн. на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , а товар не отримала. Зв`язок з продавцем відсутній. Відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.12.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с. 11-12).

З платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вбачається і підтверджується 14.11.2022 переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 в сумі 5147 грн. ( а.с. 13)

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів за по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року за № 0000152, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (з правом вилучення у Дніпропетровській регіональній філії (представництві) банку), а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договори про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 по 01.05.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2022 року по 01.05.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , зобов`язане надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1