Провадження 1-кс/193/218/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в сел. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 08.09.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8944 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 .

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000130 від 09.09.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який зареєстрована банківська картка: НОМЕР_1 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 11.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 11.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000130 від 09.09.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Номер картки з якої перевела невідома особа кошти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) строк дії картки 09/25 CVV 167. З даної картки переведено 8944 (вісім тисяч дев`ятьсот сорок чотири гривень). На даний час потерпіла карткою з якої було викрадено грошові кошти не користується та заблокувала її.

Крім того, потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) строк дії картки 09/25 CVV 167 та виписку по картці/рахунку, а також було додано до матеріалів провадження скрін-шот з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переказом грошових коштів потерпілої на картку НОМЕР_1 .

15.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/832/22 провадження №1 кс/193/146/22, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучено DVD R диск № ІН3180АL25071956Д4. Під час перегляду вищевказаного диску було встановлено, що 08.09.2022 о 11 год. 00 хв. 17 с. було здійснено переказ грошових коштів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 код авторизації 453280, ID транзакції 1 з картки НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 тип транзакції розрахунки за картами переказ з картки на картку НОМЕР_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000130 від 09.09.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , на які зареєстрована банківська картка: НОМЕР_1 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 11.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 11.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 жовтня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1