справа №176/1494/23
провадження №1-кс/176/284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 року за № 0000012, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3895/23 від 27.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З клопотання витікає, що 05.01.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУН ГУІІП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що невстановлені особи з числа мешканців м. Жовті Води, шляхом використання електронно-обчислювальних машин вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

За цим фактом 06.01.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив про те, що 06 листопада 2022 року йому у месенджері «Телеграм» надійшло смс- повідомлення з номера НОМЕР_1 з проханням «виручити грошими» від нібито свого знайомого та надавши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . після чого потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_3 , через онлайн- банкінг, а саме 1 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила про те, що 29.10.2022 їй надіслали повідомлення в «Телеграм» з акаунту ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_4 з проханням перевести кошти на карту до наступного дня. ОСОБА_6 будучи впевненою, що це її знайома, попрохала перерахувати кошти па карту НОМЕР_5 , потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на вищевказану картку перерахувала грошові кошти в розмірі 2500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснила про те, що 11.11.2022 її подруга ОСОБА_9 надіслала повідомлення із проханням надіслати грошові кошти. Надіслане повідомлення було надіслане через мобільний додаток «Телеграм» із номера телефона НОМЕР_7 , для перерахування грошових коштів надіслали картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 , потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на вищезазначену картку в розмірі 1500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , пояснила про те, що 25.08.2022 в месенджері «телеграм» написав колишній колега з проханням зайняти грошові кошти в розмірі 10 000 гривень з урахуванням того, що наступного дня, а саме 26.08.2022 всю суму поверне. Не вагаючись, 26.08.2022 потерпіла перерахувала дану суму зі свого банківського рахунку на картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), яку їй надіслали. Після чого у потерпілої попрохали зайняти ще 5 000 гривень, після чого потерпіла 5 000 гривень також перерахувала па вищезазначену картку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , пояснив про те, що 11.11.2022 на власний мобільний телефон в месенджері «Телеграм», від знайомого ОСОБА_12 , НОМЕР_11 отримав повідомлення в якому останній попрохав надати йому грошові кошти в борг в сумі 9000 гривень з поверненням 12.11.2022. В подальшому в ході листування повідомив, що необхідну суму надати не може, може лише 2000 гривень, на що як він думав ОСОБА_13 , погодився. Після чого потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_12 перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_13 в сумі 2000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , пояснила про те, що 29.10.2022 в мобільному додатку з номеру НОМЕР_14 надійшло повідомлення, від знайомої ОСОБА_15 , щодо прохання терміново позичити їй грошові кошти в розмірі 10 000 гривень на один день. Оскільки ОСОБА_16 являється її знайомою, потерпіла написала, що в неї немає можливості позичити таку суму, проте може позичити 3000 гривень. Після чого потерпіла зі своєї картки перерахувала на карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , пояснила про те, 11.11.2022 о 14 год. 00 хв. в мобільному додатку «Телеграм», який зареєстрований на її номер телефону НОМЕР_15 , від знайомого ОСОБА_12 , з номеру НОМЕР_11 отримала повідомлення в якому останній попрохав надати грошові кошти в борг в сумі 9000 гривень. З поверненням 12 листопада. Після чого потерпіла зі своєї картки перерахувала грошові кошти в розмірі 9000 гривень на картрку НОМЕР_16 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні банківських установ, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які сповіщались, в судове засідання своїх представників не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000012, 05.01.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУН ГУІІП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що невстановлені особи з числа мешканців м. Жовті Води, шляхом використання електронно-обчислювальних машин вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , останні підтвердили та в деталях розповіли про обставини вчинення відносно них шахрайських дій.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 року за № 0000012, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника ВГІ начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме

-інформацію про рух грошових коштів у період з 01.10.2022 року по 27.06.2023 року по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 5167- 8032-3630-2464 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти А`Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року були зняті гротові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти А`Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року був здійснений переказ грошових коштів па інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з

10.01.2022по 27.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по 27.06.2023 року;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року

-інформацію про рух і ротових коштів у період з 01.10.2022 року по 27.06.2023 року по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 5167- 8032-6347-8989 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-відомості про місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номер) та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у період часу з 10.01.2022 року по 27.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритій (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднані, на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по 27.06.2023 року;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото па час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

-інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

-відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_8 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року

-інформацію про рух грошових коштів у період з 01.10.2022 року по 27.06.2023 року по картці/рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_16 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 у період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів. з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 у період часу з

10.01.2022по 27.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_16 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по 27.06.2023 року;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року, з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 :

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року було переведено грошові кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 ;

-інформацію по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 ;

-відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_16 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року

-інформацію про рух грошових коштів у період з 01.10.2022 року по 27.06.2023 року по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 5167- 8032-6871-2796 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 у період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року був здійснений переказі грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 у період часу з

10.01.2022по 27.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по 27.06.2023 року;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

-інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

-відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_13 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року

-інформацію про рух грошових кошті« у період з 01.10.2022 року по 27.06.2023 року по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 5167- 8032-9834-3133 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року були зняті гротові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карги;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з

10.01.2022по 27.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднані, на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по 27.06.2023 року;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2022 по дату 27.06.2023 року, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

-інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

-відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування картковою рахунку НОМЕР_5 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року

Надати слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника ВГІ начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме

-інформацію про рух грошових коштів у період з 01.10.2022 року по 27.06.2023 року по картці/рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_10 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-у разі якщо з карти рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 у період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо IP-адрес з яких відбувалось управління рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період часу з

10.01.2022по 27.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань па паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по 27.06.2023 року;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2022 по 27.06.2023 року, з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 :

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, па яку в період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року було переведено грошові кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

-інформацію по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

-відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_10 у період з 10.01.2022 по 27.06.2023 року.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зобов`язані надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1