Провадження №1-кс/522/5285/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене 15.08.2023 в ході проведення обшуку транспортного засобу Nissan X-Trail, бежевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , Номер кузова/VIN: НОМЕР_2 , 2008 року випуску.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якому він просить прийняти заходи правового характеру відносно невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб підробили та використали завідомо підроблені офіційні документи. ЖЄО № 20443 від 17.08.2022.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , покупцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено, що дана квартира належить юридичній компанії «Verdana Investment LTD», згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129.

19.08.2022 слідчим слідчого відділення було допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час давання показань зазначила, що вона приблизно з 17.12.2007 року працює головним бухгалтером у морському навчально-тренажерному центрі «Епсилон». Щодо квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 пояснила, що вказана квартира знаходиться у користуванні ТОВ «Морський навчально-тренажерний центр «Епсилон», на підставі Статуту (завірена належним чином копія Статуту та інші необхідні слідству документи були надані адвокатом, що представляє інтереси компанії, ОСОБА_7 , що при проведенні допиту надала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 648, видане на підставі Рішення Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.12.2002, а також надала завірену належним чином копію Довіреності від 15.07.2022, на підставі якої вона представляє інтереси Товариства).

Крім того, 10.11.2022 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , згідно якого вбачається, що нею в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у діях невстановлених осіб були виявлені ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), яке вбачається у тому, що громадянин ОСОБА_9 , який начебто є директором ТОВ «Інтер Ресурс Девелопмент», отримав Довіреність № 1738-21, нібито видану йому від імені компанії «Epsilon Holdings (Cyprus) Limited» директором Наталі Кіурекян 6 вересня 2021 року. На підставі цієї Довіреності, громадянин ОСОБА_9 отримав у нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 дублікат Договору купівлі-продажу на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі отриманого дубліката (що має таку ж юридичну силу, що й оригінал), громадянин ОСОБА_9 уклав Договір купівлі-продажу на вищевказану квартиру із громадянином ОСОБА_5 , тобто продав йому квартиру, що належить компанії «Verdana Investment LTD», згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129. ЖЄО № 26775 від 10.11.2022.

Враховуючи вищевикладене, зазначена група осіб, шляхом надання завідомо підроблених документів, незаконно заволоділа правом на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 100).

28 грудня 2022 року було отримано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , (справа № 522/16361/22, провадження № 1-кс/522/7215/22) про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_12 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022, було встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа майном компанії "Ізанагі ЛТД", а саме квартир за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , на суму близько 21 000 000 грн.

У якості свідка допитано ОСОБА_11 , яка в своїх показах повідомила, що маючи довіреність від Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД», яка відповідно до свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 , нею володіє, та відповідно до довіреності №6 від 10.04.2021року, передала у користування, здачу в оренду тощо. Користуючись послугами ріелтора ОСОБА_13 , мала намір здати в оренду квартиру.

05.11.2022 року ОСОБА_13 привів на огляд квартири АДРЕСА_8 ОСОБА_12 , який зайшовши до квартири, через деякий час заявив, що він є власником вказаної квартири та вимагає негайно її покинути, представивши наступні документи: оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 укладеної з ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, витяг з реєстру про право власності, технічний паспорт на квартиру.

Було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що допомагав здавати квартири ОСОБА_11 у вказаному будинку, у зв`язку з чим виклав оголошення про здачу квартир в мережі Інтернет.

При огляді вказаних документів, було встановлено, що в договорі купівлі-продажу квартири від 25.10.2022 року, п.2 «Вказана квартира належить ТОВ «Тавер ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_14 , на підставі дублікату Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 .

Але згідно наданого ОСОБА_11 Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 вказано, що власником компанії, являється Акціонерна компанія «Ізанагі ЛТД».

06.10.2022 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_9 з метою встановлення майна, що знаходиться в ньому та опечатано слідчим.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314341687 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_12 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314342053 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_12 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Крім того, 08.11.2022 року в якості представника потерпілої юридичної особи було допитано ОСОБА_16 , яка діє на підставі Ордеру.

У свої показах, ОСОБА_16 повідомила, що компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» багато років володіє в Україні на праві приватної власності квартирами у місті Одеса, за адресами: АДРЕСА_5 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; АДРЕСА_6 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; та АДРЕСА_7 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 5 000 000 грн..

Проте, 06 листопада 2022 року, нам стало відомо, що незнайома особа на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з іншими особами незаконно заволоділи вищевказаними квартирами шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності без нашого відома та згоди.

Напередодні, 05 листопада 2022 року ОСОБА_12 , під приводом нібито оренди квартири в будинку АДРЕСА_11 звернувся до ріелтора на ім`я ОСОБА_17 (телефон НОМЕР_4 ) в м. Одесі, ввівши його в оману про свої наміри оглянути саме квартиру АДРЕСА_8 для подальшого укладання договору оренди. Після чого, ОСОБА_12 разом з ще двома невідомими нам чоловіками прибули на зустріч з ріелтором ОСОБА_17 до квартири АДРЕСА_8 за вказаною вище адресою.

На той момент в квартирі знаходилась уповноважена від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на укладання договорів оренди ОСОБА_11 , якій ОСОБА_12 також повідомив неправдиву інформацію про нібито намір орендувати цю квартиру.

Отримавши таким чином доступ в квартиру, ОСОБА_12 зі своїми двома спільниками, вже знаходячись в квартирі АДРЕСА_8 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел із заволодіння квартирою, надав ОСОБА_11 документи, які нібито підтверджують його право власності на вказану квартиру, а саме: свій паспорт громадянина України № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яку він нібито придбав 25.10.22 у ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, оф. 228 () в особі директора ОСОБА_14 за 200 000 грн.; довідку ДНАП ОМР від 24.10.22 № Т5-165050-ю/л про зареєстрованих осіб.

Після чого, наполягаючи, що він є власником цієї квартири заборонив знаходитись в ній ріелтору ОСОБА_17 та ОСОБА_11 . Була викликана поліція. На виклик прибули співробітники патрульної поліції в Одеській області, у яких на особистих боді-камерах є записи незаконного перебування вищевказаних осіб в квартирі АДРЕСА_8 . Після цього, нами викликана слідча-оперативна група, з метою фіксації незаконних дій з боку ОСОБА_12 та його спільників. На теперішній час представники компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка є законним власником квартири, не мають доступу до своєї квартир, своїх речей.

Після описаних подій, за дорученням директора компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» були перевірені відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно квартир, які є власністю компанії.

Перевіркою шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав нами встановлено, що:

09.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив протокол №1 Загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого ОСОБА_18 та акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в інтересах якої діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 уповноважена особа ОСОБА_14 створили ТОВ «Тавер Девелопмент», директором призначили ОСОБА_14 ;

17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_4 на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_6 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_10 на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_14 , діючи від імені акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з правом передоручення уповноважив ОСОБА_18 представляти інтереси компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» вносить до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент» квартири АДРЕСА_9 і АДРЕСА_4 , квартиру АДРЕСА_12 .

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №3 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої вже діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_6 .;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №2 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_5 ;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №1 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_7 ;

30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_12 ;

31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_4 ;

31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_10 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

Під час допиту представника компанії «Ізанагі ЛТД», остання повідомила, що директор компанії ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ніколи не видавала довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 та довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 на ім`я ОСОБА_14 . На підробленій довіреності № 078/12/08-22 не правильно написано ім`я ОСОБА_23 . Відтиск печатки компанії ІЗАНАГІ ЛТД на довіреності також не відповідає оригінальній печатці компанії, на відтиску неправильно написано слово Buisness і вона не схожа на справжню печатку компанії. Директор компанії ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ніколи не була на Британських Віргінських островах і тому не могла з`явитися перед Annjel X Flax Soloman, і про цю особу вона ніколи не чула.

З ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_12 директор компанії не знайома. Рішення про створення ТОВ «Тавер Девелопмент» компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» ніколи не приймала, більш того ніколи не приймала рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент» будь якого власного нерухомого майна, як і іншого виду відчуження нерухомого майна квартир в м. Одесі.

Також, представники компанії ІЗАНАГІ ЛТД» ніколи не зверталися до Виконавчого комітету Одеської міської ради із питанням оформлення та видачі дублікатів свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_9 та АДРЕСА_4 . Всі оригінали правовстановлюючих документів на квартири, які є власністю компанії зберігаються у директора компанії.

Таким чином, відносно власності компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» скоєно злочин ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду «ІЗАНАГІ ЛТД» на загальну суму близько 21 000 000 грн.

15.06.2023 року директору ТОВ «Тавер Девелопмент» ОСОБА_14 та директору ТОВ «Інтер ресурс Девелопмент» ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та 19.06.2023 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15.06.2023 року директор ТОВ «Тавер Девелопмент» ОСОБА_14 надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

15.06.2023 року директор ТОВ «Інтер ресурс Девелопмент» ОСОБА_9 , який надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від компанії «Epsilon Holdings (Cyprus) Limited» не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

З метою отримання документів, що слугували підставою для приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» а саме: АКТ №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 29.12.2021, зареєстрованого в реєстрі за № 4771, 4772, довіреності від 29.12.2021 року за реєстровим № 4769 на гр. ОСОБА_18 (паспорт № НОМЕР_7 ), рішення єдиного учасника №1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» зареєстрованого в реєстрі за №4410 від 02.12.2021 року, рішення єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» зареєстрованого в реєстрі за №4480 від 08.12.2021, Акт №1 приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021 зареєстрованого в реєстрі за № 4478, 4479, довіреності від 08.12.2021 року на гр. ОСОБА_24 (паспорт НОМЕР_8 ) договорів, статутів, та всі без виключення довіреності видані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на інших третіх осіб, та інші документи в нотаріальній справі по ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» та компанії «Epsilon Holdings (Cyprus) Limited», які необхідні для встановлення обставин, при яких особами було подано, складено або іншим чином підроблено офіційні документи, за допомогою яких було вчинено шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування, показами свідків та іншими доказами, було встановлено, що до вказаного кримінального провадження причетна особа ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_13 .

ОСОБА_25 є бенефіціаром та керівником в 5 товариствах, які частково зареєстровані за місцем його мешкання, а деякі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_14 .

Крім того, ОСОБА_25 має у власності та користуванні транспортний засіб Nissan, бежевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , Номер кузова/VIN: НОМЕР_2 , 2008 року випуску.

15.08.2023 року в період часу з 08 год. 48 хв. по 08 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 23, на підставі ухвали слідчого судді Примосркього районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений санкціонований обшук транспортного засобу Nissan X-Trail, бежевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , Номер кузова/VIN: НОМЕР_2 , 2008 року випуску, який згідно Реєстраційної Картки ТЗ належить ОСОБА_26 , за результатом якого було виявлено та вилучено документи, що мають значення для досудового розслідування а саме:

1) Копія дублікату договору купівлі-продажу НРМ 584958 на 4 аркушах;

2) Копія акту приймання-передачі майна НРО021461 на 1 аркуші;

3) Копія Рішення Єдиного учасника №1 НРО 021434 на 1 аркуші;

4) Копія технічного паспорту об`єкта за адресою: АДРЕСА_7 на 2 аркушах;

5) Копія технічного паспорту обєкта за адресою: АДРЕСА_2 на 2 аркушах;

6) Копія Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «Інтер Ресурс Девелопмент» НРО №021463 на 1 аркуші;

7) Копія Витягу з Державного реєстру №2957209 на об`єкт: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

8) Копія технічної характеристики квартири на 1 арк;

9) Копія технічної характеристики квартири на 1 арк.

які було вилучено та поміщено до сейф пакету SUD3058398.

Вказані документи було оглянуто та визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, дорученням, протоколом обшуку, постановою про визнання речовим доказом, поясненнями та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене майно є предметом злочину та містить відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.08.2023 в ході проведення обшуку транспортного засобу Nissan X-Trail, бежевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова/VIN: НОМЕР_2 , 2008 року випуску, а саме:

1) Копія дублікату договору купівлі-продажу НРМ 584958 на 4 аркушах;

2) Копія акту приймання-передачі майна НРО021461 на 1 аркуші;

3) Копія Рішення Єдиного учасника №1 НРО 021434 на 1 аркуші;

4) Копія технічного паспорту об`єкта за адресою: АДРЕСА_7 на 2 аркушах;

5) Копія технічного паспорту обєкта за адресою: АДРЕСА_2 на 2 аркушах;

6) Копія Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «Інтер Ресурс Девелопмент» НРО №021463 на 1 аркуші;

7) Копія Витягу з Державного реєстру №2957209 на об`єкт: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

8) Копія технічної характеристики квартири на 1 арк;

9) Копія технічної характеристики квартири на 1 арк.

які було вилучено та поміщено до сейф пакету SUD3058398.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000891.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

30.08.2023