Справа № 577/3099/23
Провадження № 1-кс/577/925/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні- прокурором ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_19 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 22.05.2023 по 08:00 год. 29.05.2023 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману під приводом продажу автомобіля ОСОБА_22 , переслідуючи єдиний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, в період з 19.01.2023 по 11.02.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 , 1998 р.н. на загальну суму 102 100 гривень.

Крім того, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 02.05.2023 по 09.05.2023, під приводом продажу автомобіля та талонів на паливо, повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 171 000 грн, які були перераховані на банківські картки ОСОБА_24 № НОМЕР_2 - у сумі 110 000 грн. в рахунок оплати автомобіля, та ОСОБА_25 № НОМЕР_1 -в сумі 61 000 грн.в рахунок оплати талонів на пальне. Таким чином ОСОБА_26 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 171 000 гривень, таким чином завдавши значної шкоди потерпілому.

Допитаний потерпілий ОСОБА_23 , пояснив, що познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_27 наприкінці квітня 2023 року в мережі інтернет. В ході спілкування ОСОБА_27 надала номер телефону, яким користується, а саме НОМЕР_3 та в подальшому потерпілий спілкувався з нею за цим номером. Під час розмови ОСОБА_27 запропонувала потерпілому продати нерозмитнений автомобіль марки «Ауді» за 110 000 грн. Потерпілого зацікавила вказана пропозиція і він обіцяв подумати над покупкою вказаного авто. За кілька днів по тому, ОСОБА_23 знову зателефонувала ОСОБА_27 та в ході розмови запропонувала йому талони на бензин А-95 за ціною 36 грн за 1 л. Погодившись на пропозицію, на початку травня 2023 року, ОСОБА_23 зустрівся із ОСОБА_27 на ОСОБА_28 трасі при в`їзді до м. Конотоп, де вона йому показала паспорт на прізвище ОСОБА_29 , потерпілий обговорив із нею умови покупки талонів на пальне та 02.05.2023 переказав в рахунок оплати талонів на 1000 л пального 36 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому вказала потерпіла у переписці в мобільному додатку «Вайбер». При цьому та обіцяла надати потерпілому талони через 5-7 днів. Наступного дня, тобто 03.05.2023 потерпілому ОСОБА_23 знов зателефонувала ОСОБА_27 та повідомила, що є можливість придбати талони ще дешевше, а саме по 25 грн за 1л бензину А-95. Пропозиція зацікавила потерпілого і той виявив бажання придбати ще 500 л бензину та перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 500 грн. За тим, ОСОБА_23 ще 08.05.2023 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 500 грн. за купівлю ще 500 л бензину А 95. При переказі грошей на вказану картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_23 побачив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_25 . Крім того 09.05.2023 потерпілий ОСОБА_23 , погодившись на пропозицію ОСОБА_27 придбати через неї нерозмитнений автомобіль «Ауді», переказав на наданий нею номер банківської картки № НОМЕР_4 гроші в сумі 110 000 грн. за покупку вказаного авто. Пригнати автомобіль потерпілому ОСОБА_27 обіцяла через два дні після оплати за авто. При переказі грошей на вказану картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_23 побачив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_24 . Коли минув умовлений термін надання талонів та доставки автомобілю, потерпілий став телефонувати ОСОБА_27 , а та не відповідала на його дзвінки та заблокувала його у додатках. Так, ОСОБА_23 зрозумів, що ОСОБА_27 заволоділа його грошовими кошами в сумі 171 00 грн.

Крім того, ОСОБА_26 , повторно під приводом продажу автомобіля, Крім того, ОСОБА_26 , Крім того, ОСОБА_26 , повторно під приводом продажу автомобіля, 22.05.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 12000 грн., які той, будучи впевненим у порядності ОСОБА_26 , бажаючи придбати авто, переказав на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_25 .

Допитом потерпілого ОСОБА_31 встановлено, що на платформі оголошень OLX з акаунту, що підписаний його номером мобільного телефону: НОМЕР_5 він переглядав оголошення про продаж автомобілів та додав в обране оголошення про продаж автомобіля Grand Cherokee. 22 квітня 2023 року у додатку «Телеграм» йому надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_27 » з номеру телефону НОМЕР_6 з пропозицією придбати автомобіль Jeep Grand Cherokee за ціною 85000 грн. В цей же день ОСОБА_32 зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилася ОСОБА_27 . У розмові вона запропонувала придбати в неї дизельний позашляховик, вартістю 85000 грн. в розстрочку, так як їй необхідні терміново гроші на лікування племінниці. В цей же день 22.05.2023 в телефонних розмовах та переписці в додатку «Телеграм» потерпілий домовився із жінкою на ім`я ОСОБА_27 про покупку автомобіля. При цьому між ними була домовленість, що водій на лафеті із автомобілем виїде із Чернігова об 11 годині наступного дня - 23.05.2023 і десь о 18 чи 19 год. вже буде в м. Харків і доставить придбаний автомобіль. Також потерпілий додатково переказав 2000 гривень на дизпаливо, на якому водій грузового автомобіля мав доставити придбане авто. Будучи впевненим у порядності цієї жінки та маючи намір придбати в неї автомобіль Jeep Grand Cherokee, потерпілий ОСОБА_33 перерахував гроші в сумі 12000 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні ( з них 10000 грн. як перший платіж за авто і 2000 грн. за доставку авто) десь близько 17 години 22.05.2023 на номер банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_25 , дані якої ОСОБА_27 надала під час переписки у Телеграмі. У подальшому, отримавши гроші в сумі 12000 грн., жінка на ім`я ОСОБА_27 не виконала домовленостей про передачу придбаного автомобіля потерпілому і перестала виходити з ним на зв`язок. Так, ОСОБА_33 зрозумів, що його обманули і таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 12000 грн.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_33 надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження скрін зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про переказ коштів в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

Допитана свідок ОСОБА_25 підтвердила факт належності їй вказаної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_31 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 22.05.2023 по 08:00 год. 29.05.2023 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

У той же час зазначена інформація перебуває в електронних документах фінансової установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення певною особою кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою..

Іншими способами встановити особу, що вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Іншими способами встановити особу, що вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України , з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману під приводом продажу автомобіля в період з 19.01.2023 по 11.02.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 , 1998 р.н. на загальну суму 102 100 гривень, а також, в період часу з 02.05.2023 по 09.05.2023, під приводом продажу автомобіля та талонів на паливо, повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 171 000 грн, спричинивши потерпілим матеріальних збитків. (а.с. 5-8). До клопотання долучено протоколи допиту потерпілих, протокол огляду предметів, протокол обшуку, протокол допиту свідка, відомості про переписку . (а.с.9-23) Докази на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_19 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 22.05.2023 по 08:00 год. 29.05.2023 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1