465/6682/23
1-кс/465/1246/23
У Х В А Л А

судового засідання

28.08.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, 19.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.08.2023 невідома особа, перебуваючи в не встановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом Сап-борд (дошка для плавання) заволоділа грошовими коштами в розмірі 8200 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома транзакціями.

18.08.2023 року близько 12:00 год. перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 зайшов через мобільний телефон на сайт «ОЛХ» і побачив оголошення про продаж сап-борд (дошка для плавання) яка мала ціну 8700 грн. Після того останній вирішив зателефонувати продавцеві по вказаному номеру телефона в оголошені на сайт «ОЛХ» НОМЕР_2 та запитатись про наявність товару. Дізнавшись від продавця що товар є в наявності ОСОБА_5 повідомив, що ще перетелефоную йому пізніше.

19.08.2023 року близько 13:00 год. ОСОБА_5 перебував на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 та вирішив зв`язатись по вищезазначеному мобільному телефону з продавцем та знову переконатись чи є товар в наявності та замовити його. Після цього продавець запропонував списатися в мобільному додатку «Вайбер» для того, щоб ОСОБА_5 скинув реквізити доставки. Опісля продавець скинув останьому номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку я мав переслати грошові кошти. Та ОСОБА_5 в свою чергу відправив зі своє банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 4000 грн. Після того продавець повідомив, що потрібно відправити, ще грошові кошти для того щоб він зміг скинути ОСОБА_5 номер накладної на товар. В подальшому ОСОБА_5 знову перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4200 гри, та почав очікувати номер накладної. Перевіривши через пару хвилин діалог з продавцем в мобільному додатку «Вайбер» ОСОБА_5 помітив, що частина повідомлень ключових було видалено і вирішив зателефонувати продавцеві, однак на його телефонні дзвінки ніхто не відповідав. В подальшому ОСОБА_5 зрозумів що це шахрайство і вирішив звернутися до поліції. Сума завданих збитків становить 8200 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху банківській карті № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та руху банківської карти № НОМЕР_1 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 17.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 17.08.2023 по дату виконання ухвали.

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу 17.08.2023, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_1 .

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_1 .

-аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу 17.08.2023, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному або паперових носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області:, старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1