Провадження № 1-кс/204/2677/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000339 від 1 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000339 від 1 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчими відділу розслідування злочинів сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000339 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 року в денний час доби ОСОБА_4 перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Про свій злочинний умисел ОСОБА_4 розповіла ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови запропонувала останній вчинити одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, на що ОСОБА_5 погодилась. Далі, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову, з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та діючи групою осіб в порушення наведених вимог законодавства, з прямим умислом, з корисливих намірів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили одержання неправомірно вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, за наступних обставин. З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих намірів, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_5 , 31 травня 2023 року приблизно о 11 годині 30 хвилин, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_6 , запевнила останнього, що зможе здійснити вплив в інтересах ОСОБА_6 на прийняття рішення посадовими особами органу державної реєстрації актів цивільного стану, за умови передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 270 000 гривень, пояснивши, що вказані дії необхідні для укладання шлюбу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (яка відповідно до акта огляду медико-соціальної експертної комісії №367763 є інвалідом 2 групи). В ході розмови, ОСОБА_4 , запевнила ОСОБА_6 , що укладання шлюбу з ОСОБА_7 , яка являється інвалідом 2 групи, необхідне для перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану. При цьому, зазначивши, що в іншому випадку виїхати за межі території України він не зможе. Згідно з положеннями Примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України працівники Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, уповноважені на реєстрацію шлюбу є службовими особами. В свою чергу, усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_4 . 01.06.2023 ОСОБА_6 звернувся до працівників правоохоронного органу з відповідною заявою про вчинення злочину. З цього часу, ОСОБА_6 діяв підконтрольно на викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , спрямованої на вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди від ОСОБА_6 за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 щодо оформлення посадовими особами відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції документів, необхідних для перетину останнім державного кордону України, в умовах воєнного стану. Так, 05.06.2023 приблизно о 19 год 00 хв ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Костянтинівка Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, в ході спілкування через месенджер запевнила ОСОБА_6 , що зможе здійснити вплив в інтересах останнього на прийняття рішення посадовими особами відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України, за умови передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 270 000 гривень, пояснивши, що вказані дії необхідні для укладання шлюбу ОСОБА_6 із ОСОБА_7 (яка відповідно до акта огляду медико-соціальної експертної комісії № 367763 є інвалідом 2 групи). В ході розмови, ОСОБА_4 , запевнила ОСОБА_6 , що укладання шлюбу з ОСОБА_7 , яка являється інвалідом 2 групи, необхідне для перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану. При цьому, зазначивши, що в іншому випадку виїхати за межі території України він не зможе. Після цього, 24.07.2023 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , перебуваючи у нежитловому приміщенні адміністративної будівлі Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, розташованому за адресою: Донецька обл., Краматорський район, м.Новодонецьке, вул.Благовісна буд. 3, діючи умисно, групою осіб, підтвердили свої наміри спрямовані на спрощення та прискорення процедури одруження ОСОБА_7 з ОСОБА_6 , та пообіцяли останньому, користуючись своїм статусом, вплинути на прийняття рішення начальником Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області ОСОБА_8 , яка відповідно до своїх повноважень безпосередньо уповноважена на укладання шлюбів, при цьому повідомивши, що для цього їм потрібно передати неправомірну вигоду в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень готівкою. Після цього, того ж дня, приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 передав грошові кошти, які були вручені йому співробітниками поліції під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в сумі 270 000 (двісті симдесят тисяч) гривень готівкою ОСОБА_4 , в якості неправомірної вигоди, як того забажали ОСОБА_4 та ОСОБА_9 . Вказаний факт злочинної діяльності задокументовано слідчим в рамках кримінального провадження № 0000339 від 01.06.2023 за ч. 3 ст. 369-2 КК України. 24.07.2013 гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Крім того, 24.07.2023 у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна (заздалегідь ідентифікованих грошових коштів) до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, у період часу 12 годин 05 хвилин до 15 годин 43 хвилин старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук автомобілю марки KIA державний номер НОМЕР_1 , метою якого було виявлення та фіксації відомостей щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 , а саме відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів добутих злочинним шляхом (предмету злочину), документів, чорнових записів, мобільних телефонів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 автомобіль марки KIA державний номер НОМЕР_1 , належить ОСОБА_11 . На час проведення обшуку зазначеного автомобілю в салоні перебувалим гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_12 . В ході проведеного обшуку зазначеного автомобілю громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала на момент обшуку в салоні зазначеного автомобілю, було добровільно видано наступне майно: грошові кошти у розмірі 103 000 (сто три) тисячі гривень купюрами номіналом по 1000 (тисяча) гривень серія та номер: БК 0788843, БК 0788847, БК 0788846, БК 0788118, БК 0788120, БК 0788119, БК 0788121, БК 0788123, БК 0788122, БК 0788124, БК 0788126, БК 0788127, БК 0788125, БК 0788108, БК 0788107, БК 0788110, БК 0788112, БК 0788111, БК 0788113, БК 0788114, БК 0788115, БК 0788117, БК 0788116, БК 0788100, БК 0788098, БК 0788099, БК 0788102, БК 0788101, БК 0788103, БК 0788105, БК 0788104, БК 0788106, БК 0788109, БК 0788088, БК 0788091, БК 0788090, БК 0788089, БК 0788094, БК 0788093, БК 0788092, БК 0788097, БК 0788096, БК 0788095, БК 0788078, БК 0788077, БК 0788082, БК 0788081, БК 0788080, БК 0788084, БК 0788085, БК 0788083, БК 0788087, БК0788086, БК 0788047, БК 0788046, БК 0788051, БК 0788050, БК 0788049, БК 0788054, БК 0788053, БК 0788052, БК 0788058, БК 0788057, БК 0788055, БК 0788061, БК 0788060, БК 0788059, БК 0788064, БК 0788063, БК 0788062, БК 0788066, БК 0788065, БК 0788067, БК 0788048, БК 4844849, БК 4844850, АИ 7389463,БК 4844851, БК6092014, БК 6092013,БК4844852, БК 6092889, БК6092894, БК 6092012, БК 6092858, БК 6092868, БК 6092877, БК 6092184, БК6092847, БК 60922163, БК0788042, БК0788045, БК6092164, БК0788070, БК0788069, БК0788068, БК0788072, БК0788071, БК0788073, БК0788076, БК0788075, БК 0788074, БК 0788079; мобільний телефон «XIOMI» 22011119U4 у корпусі червоного кольору з сім картою оператора мобільного зв`язку Vodafone Україна № НОМЕР_3 . Постановою слідчого від 24.07.2023 перелічені вилучені грошові кошти та мобільний телефон визнані речовими доказами. На теперішній час у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно має значення для подальшого досудового розслідування, може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні. Необхідність накладення арешту на вилучений у гр. ОСОБА_7 - мобільний телефон «XIOMI» НОМЕР_4 у корпусі червоного кольору з сім картою оператора мобільного зв`язку Vodafone Україна № НОМЕР_3 існує через використання його як знаряддя злочину для координації своїх злочинних дій та використання його як засобу зв`язку, таким чином він є знаряддям вчинення злочину містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і за правилами ст. 98 КПК України є речовим доказом. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, грошові кошти у сумі 103 000 грн та мобільний телефон вилучені при проведенні обшуку 24.07.2023 в період часу з 12 год. 05 хв. по 15 год. 43 хв. та які визнані речовими доказами, відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України через те, що були об`єктом кримінально протиправних дій у кримінальному провадженні. Зазначені грошові кошти та майно мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про скоєння злочину та обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Саме грошові кошти в сумі 103 000 гривень, вилучені у гр. ОСОБА_7 були вручені гр. ОСОБА_6 з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 24.07.2023. З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних речей-документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані речі та майно є предметом, засобом, знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню. Арешт вказаних грошей та майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів та речей в якості речового доказу. У разі відмови у задоволенні даного клопотання слідство буде позбавлено можливості встановити об`єктивну істину по кримінальному провадженню, та унеможливить довести вину протиправної діяльності причетних осіб. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав клопотання, просив задовольнити та розглянути справу без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Головного управління національної поліції у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000339 від 1 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

24 липня 2023 року у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним із врятуванням майна (заздалегідь ідентифікованих грошових коштів та документів), у період часу з 12 год. 05 хв. по 14 год. 35 хв. було проведено обшук автомобіля марки KIA, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , в ході якого громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала на момент обшуку в салоні зазначеного автомобіля, добровільно видала наступне майно: грошові кошти у розмірі 103 000 (сто три) тисячі гривень купюрами номіналом по 1000 (тисяча) гривень серія та номер: БК 0788843, БК 0788847, БК 0788846, БК 0788118, БК 0788120, БК 0788119, БК 0788121, БК 0788123, БК 0788122, БК 0788124, БК 0788126, БК 0788127, БК 0788125, БК 0788108, БК 0788107, БК 0788110, БК 0788112, БК 0788111, БК 0788113, БК 0788114, БК 0788115, БК 0788117, БК 0788116, БК 0788100, БК 0788098, БК 0788099, БК 0788102, БК 0788101, БК 0788103, БК 0788105, БК 0788104, БК 0788106, БК 0788109, БК 0788088, БК 0788091, БК 0788090, БК 0788089, БК 0788094, БК 0788093, БК 0788092, БК 0788097, БК 0788096, БК 0788095, БК 0788078, БК 0788077, БК 0788082, БК 0788081, БК 0788080, БК 0788084, БК 0788085, БК 0788083, БК 0788087, БК0788086, БК 0788047, БК 0788046, БК 0788051, БК 0788050, БК 0788049, БК 0788054, БК 0788053, БК 0788052, БК 0788058, БК 0788057, БК 0788055, БК 0788061, БК 0788060, БК 0788059, БК 0788064, БК 0788063, БК 0788062, БК 0788066, БК 0788065, БК 0788067, БК 0788048, БК 4844849, БК 4844850, АИ 7389463,БК 4844851, БК6092014, БК 6092013,БК4844852, БК 6092889, БК6092894, БК 6092012, БК 6092858, БК 6092868, БК 6092877, БК 6092184, БК6092847, БК 60922163, БК0788042, БК0788045, БК6092164, БК0788070, БК0788069, БК0788068, БК0788072, БК0788071, БК0788073, БК0788076, БК0788075, БК 0788074, БК 0788079; мобільний телефон «XIOMI» 22011119U4 у корпусі червоного кольору, з сім картою оператора мобільного зв`язку Vodafone Україна № НОМЕР_3 .

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 від 24 липня 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000339.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 24 липня 2023 року під час обшуку автомобіля марки KIA, державний номер НОМЕР_1 , а саме:

-грошові кошти у розмірі 103 000 (сто три) тисячі гривень, купюрами номіналом по 1000 (тисяча) гривень серія та номер: БК 0788843, БК 0788847, БК 0788846, БК 0788118, БК 0788120, БК 0788119, БК 0788121, БК 0788123, БК 0788122, БК 0788124, БК 0788126, БК 0788127, БК 0788125, БК 0788108, БК 0788107, БК 0788110, БК 0788112, БК 0788111, БК 0788113, БК 0788114, БК 0788115, БК 0788117, БК 0788116, БК 0788100, БК 0788098, БК 0788099, БК 0788102, БК 0788101, БК 0788103, БК 0788105, БК 0788104, БК 0788106, БК 0788109, БК 0788088, БК 0788091, БК 0788090, БК 0788089, БК 0788094, БК 0788093, БК 0788092, БК 0788097, БК 0788096, БК 0788095, БК 0788078, БК 0788077, БК 0788082, БК 0788081, БК 0788080, БК 0788084, БК 0788085, БК 0788083, БК 0788087, БК0788086, БК 0788047, БК 0788046, БК 0788051, БК 0788050, БК 0788049, БК 0788054, БК 0788053, БК 0788052, БК 0788058, БК 0788057, БК 0788055, БК 0788061, БК 0788060, БК 0788059, БК 0788064, БК 0788063, БК 0788062, БК 0788066, БК 0788065, БК 0788067, БК 0788048, БК 4844849, БК 4844850, АИ 7389463,БК 4844851, БК6092014, БК 6092013,БК4844852, БК 6092889, БК6092894, БК 6092012, БК 6092858, БК 6092868, БК 6092877, БК 6092184, БК6092847, БК 60922163, БК0788042, БК0788045, БК6092164, БК0788070, БК0788069, БК0788068, БК0788072, БК0788071, БК0788073, БК0788076, БК0788075, БК 0788074, БК 0788079;

-мобільний телефон «XIOMI» 22011119U4, у корпусі червоного кольору з сім картою оператора мобільного зв`язку Vodafone Україна з абонентським номером НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1