Провадження № 1-кс/752/5536/23
У Х В А Л А

20.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000003 від 17.01.2023, прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

-в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№0000003 від 17.01.2023, прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір №233-22 від 07.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) укладено №233-22 на проведення ремонту (облаштування боксів для спеціального заїзду автотранспорту варти) для потреб загальних місцевих судів Київської області;

-Документацію, щодо здійснення технічного нагляду під час виконання вказаних будівельних робіт, а саме: здійснення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображаються результати лабораторних випробовувань, відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду, ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, проведених разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, повідомлень підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформлених актів робіт, виконаних з недоліками, а також прийняття участі у проведенні перевірки та виконання інших функцій, пов`язаних з технічним наглядом на вказаному об`єкті.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що при проведенні поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договору від 19.12.2017 № 351/1 на суму 173,6 тис. грн. з ФОП ОСОБА_5 використано придбаних за окремими договорами у ФОП ОСОБА_5 будівельних матеріалів вартістю 267,0 тис. грн.

Придбані ТУ ДСА за окремим договором від 28.11.2017 № 313 на суму 41,2 тис. грн. світильники у кількості 15 од. (вартістю за одиницю - 2,7 тис. грн.) передані ФОП ОСОБА_5 у повному обсязі.

Також, встановлено, що в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично вмонтовані світильники марки «Евросвет OPAL 36W 4000K LED-SH-595-20» у кількості 12 од., але в акті приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2 вказано 15 од. «світильників LED», тобто зайво зазначено підрядником (ФОП ОСОБА_5 ) вартість 3 од. (8,2 тис. грн.) та монтаж (0,3 тис. грн.) фактично невстановлених світильників, за що сплачено замовником 8,5 тис. грн.

Проведеним аналізом ринкових пропозицій, а саме інтернет-сайта виробника зазначеного обладнання встановлено, що вартість придбаних і вмонтованих світильників становить 0,285 тис. грн. за одиницю, або майже у 9,6 разів дешевше, ніж оплачено ТУ ДСА, тобто використано коштів державного бюджету в сумі 36,9 тис. грн.

Також, згідно з умовами договору від 18.01.2018 № 06-22/5 з ФОП ОСОБА_5 ТУ ДСА придбало 79 од. «світильників LED 600X600 мм» вартістю 2,51 тис. грн. за од. загалом на суму 198,5 тис. грн. Встановлено, що ці світильники марки «Евросвет PANEL LED-SH-600-20 4000К», ринкова вартість яких за даними мережі Інтернет становила 0,424 тис. грн.. за од., таким чином, було придбано обладнання за явно завищеною на 165,0 тис. грн. вартістю.

Аналогічно було придбано за договором від 18.01.2018 № 06-22/7 у ФОП ОСОБА_5 плитку «керамограніт Доміно» кількістю 200 кв. м. вартістю 0,985 тис. грн. за 1 кв. м. Інвентаризацією виявлено маркування на пакуванні зазначеної плитки - артикул SL609 виробництва P.R.C., розмір 60x60, колір чорний та артикул HD6M10 виробництва P.R.C., розмір 60х60, колір білий. Аналізом пропозицій у мережі Інтернет встановлено, що вартість вказаної керамогранітної плитки чорної та білої становить 0,380 тис. грн. за 1 кв. м. Внаслідок оплати вказаного товару за явно завищеною ціною, ніж ринкова, використано 121,05 тис. грн.

Також, виявлено, що фактично в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 суду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на виконання договору від 28.02.2018 № 06-22/84 на капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено 65 од. світильників марки «Евросвет PANEL LED-SH-600-20 4000К» та 2 од. світильників «Вихід» марки «NAVIGATOR NEF-04». Згідно з аналізом ринкових пропозицій вартість цих світильників становить відповідно 0,424 тис. грн. та 0,324 тис. грн. за одиницю. Тобто, підрядником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було завищено вартість робіт на загальну суму 115,38 тис. грн.

Під час проведення поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором від 13.02.2018 №06-22/44 на суму 1 485,90 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через врахування в актах виконаних робіт цін світильників вище ринкових, завищено вартість робіт на суму 62,8 тис. грн.

Крім того встановлено, що 07.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) укладено №233-22 на проведення ремонту (облаштування боксів для спеціального заїзду автотранспорту варти) для потреб загальних місцевих судів Київської області на загальну суму 3 732 904,00 грн без ПДВ, зі строком виконання до 31.12.2022.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 31.03.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 689 670,00 грн. Підставою для перерахування вказаних коштів стали акти виконаних робіт форми КБ-2в за договором №233-22 від 07.11.2022.

Однак інформація надана заступником начальника ГУ СБУ в АР Крим свідчить, що роботи за договором №233-22 від 07.11.2022 виконані не в повному обсязі та не відповідають умовам договору.

За наявною інформацією, організатором протиправної діяльності з розкраданням бюджетних коштів, а саме, проведення капітальних ремонтів, поточних ремонтів судових установ України, в тому числі на території Київського регіону, закупівлі будівельних матеріалів є громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Донецької області, м. Макіївка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

За оперативною інформацією, в орбіту протиправної діяльності ОСОБА_6 входить ряд підконтрольних йому суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець Донецької області, м. Макіївка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), які у злочинній змові між собою займаються розкраданням бюджетних коштів.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення прокурора, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження №0000003 від 17.01.2023, прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №0000003 від 17.01.2023, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, належним чином посвідчених копій вказаних документів:

-Договір №233-22 від 07.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) укладено №233-22 на проведення ремонту (облаштування боксів для спеціального заїзду автотранспорту варти) для потреб загальних місцевих судів Київської області;

-Документацію, щодо здійснення технічного нагляду під час виконання вказаних будівельних робіт, а саме: здійснення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображаються результати лабораторних випробовувань, відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду, ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, проведених разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, повідомлень підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформлених актів робіт, виконаних з недоліками, а також прийняття участі у проведенні перевірки та виконання інших функцій, пов`язаних з технічним наглядом на вказаному об`єкті.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1