490/2608/23 18.04.2023
н/п 1-кс/490/3022/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2608/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000407 від 25.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

24.03.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.03.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у її бабусі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснила крадіжку грошових коштів з вище вказаної картки в сумі 2600 гривень.

В ході допиту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що 22.03.2023 року вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб зняти гроші зі свого рахунку, але у відділенні їй повідомили що 21.03.2023 року в неї з картки вже знято гроші в сумі 2600 гривень.

В ході огляду місця події 27.03.2023 року за участю ОСОБА_7 , виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий, пославшись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

24.03.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.03.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у її бабусі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснила крадіжку грошових коштів з вище вказаної картки в сумі 2600 гривень.

В ході допиту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що 22.03.2023 року вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб зняти гроші зі свого рахунку, але у відділенні їй повідомили що 21.03.2023 року в неї з картки вже знято гроші в сумі 2600 гривень.

В ході огляду місця події 27.03.2023 року за участю ОСОБА_7 , виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 28.09.1951, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 25.03.2023;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 28.09.1951, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 25.03.2023;

-фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 28.09.1951, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу/ з 01.01.2023 по 25.03.2023;

-документів, які містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 01.01.2023 по 25.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 25.03.2023;

-документів, які місять інформацію про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку в період часу з 01.01.2023 по 25.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 25.03.2023, та як верифікувалися дані дії.

-документів, які містять інформацію щодо фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 25.03.2023 року та коли і як надсилалися на них SMS, PUSH повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Строк дії ухвали по 18 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1