Справа№639/1698/23
Провадження №1-кс/639/677/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000068 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2022 році укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території м. Харкова.

Зокрема, 18.08.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №1/119кр з ФОП ОСОБА_4 , щодо проведення капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряду) на суму 1 123 001,00 грн.

18.08.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №1/113кр з ФОП ОСОБА_4 , щодо проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряду) на суму 1 527 883,00 грн.

18.08.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №1/163кр з ФОП ОСОБА_4 , щодо проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 217 111,00 грн.

17.10.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №121кр з ФОП ОСОБА_4 , щодо проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряду) на суму 1 864 293,00 грн.

15.11.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №1/75кр з ОСОБА_6 , щодо проведення капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряди) на суму 4 069 456 грн.

12.12.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №15пр з ОСОБА_6 , щодо проведення поточного ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_6 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу) на суму 829 303,00 грн.

12.12.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №113пр з ОСОБА_6 , щодо проведення поточного ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу) на суму 534 015,00 грн.

16.12.2022 Управлінням освіти укладено договір підряду №113кр з ОСОБА_6 , щодо проведення капітального ремонту будівлі та благоустрій прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу) на суму 458 500,00 грн.

Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) здійснено перерахування грошових коштів за вищевказаними договорами, про що наявні відповідні проплати.

Крім того, закупівля проведена з порушенням законодавства, оскільки дані ФОП зареєстровані безпосередньо перед проведенням закупівлі та не мають відповідного досвіду з виконання таких робіт.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетних коштів під час укладення з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) договорів щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території м. Харкова.

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), одержувачі: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) здійснено відповідні перерахування за договорами.

Таким чином, невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до договорів та актів виконаних робіт, документації за даними договорами з можливістю їх вилучення, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, прокурор просив розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000068 від 12.04.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

Водночас, прокурором в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів відповідних документів.

Так, в обґрунтування вказаної вимоги, прокурор посилався на необхідність проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Проте положення п. 5. Розділу ІІ та Розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, не вимагають надання для проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертизи виключно оригіналів відповідних документів.

Підпунктом 3.3. п. 3 розділу ІІІ ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства, а саме:

1. Договорів та додаткових угод до них, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів):

?№1/119кр від 18.08.2022 щодо проведення капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряду)

?№1/113кр від 18.08.2022 щодо проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряду).

?№1/163кр від 18.08.2022 щодо проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3

?№121кр від 17.10.2022 щодо проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряду).

2. Договорів та додаткових угод до них, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів):

?№1/75кр від 15.11.2022 щодо проведення капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряди).

?№15пр від 12.12.2022 щодо проведення поточного ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_6 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу).

?№113пр від 12.12.2022 щодо проведення поточного ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу).

?№113кр від 16.12.2022, щодо проведення капітального ремонту будівлі та благоустрій прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу).

3. Документації, яка стала підставою для укладення договорів (дефектні акти, протоколи тощо)№1/119кр від 18.08.2022, №1/113кр від 18.08.2022, №1/163кр від 18.08.2022, №121кр від 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); №1/75кр від 15.11.2022, №15пр від 12.12.2022, №113пр від 12.12.2022, №113кр від 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) з усіма додатками;

4. Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), за договорами №1/119кр від 18.08.2022, №1/113кр від 18.08.2022, №1/163кр від 18.08.2022, №121кр від 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); №1/75кр від 15.11.2022, №15пр від 12.12.2022, №113пр від 12.12.2022, №113кр від 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

5. Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами №1/119кр від 18.08.2022, №1/113кр від 18.08.2022, №1/163кр від 18.08.2022, №121кр від 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); №1/75кр від 15.11.2022, №15пр від 12.12.2022, №113пр від 12.12.2022, №113кр від 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

6. Робочих проектів будівництва (вартість об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів), затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами №1/119кр від 18.08.2022, №1/113кр від 18.08.2022, №1/163кр від 18.08.2022, №121кр від 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); №1/75кр від 15.11.2022, №15пр від 12.12.2022, №113пр від 12.12.2022, №113кр від 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

7. Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ):

?№2022/12/02 від 12.12.2022 щодо здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту поточного ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_6 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу);

?№2022/12/04 від 12.12.2022 щодо здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту поточного ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу);

?№2022/12/05 від 15.12.2022 щодо здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту будівлі та благоустрій прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , (аварійно-відновлювальні роботи віконних прорізів в результаті обстрілу);

?№2022/09/01 від 08.09.2022 щодо здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№2022/09/03 від 08.09.2022 щодо здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ;

?№2022/11/04 від 03.11.2022 щодо здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряду);

?№2022/09/02 від 08.09.2022 щодо здійснення робіт з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряду);

Договір №75тн від 25.11.2022 щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту капітального ремонту будівлі (заміна вікон) капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , (аварійно-відновлювальні роботи у зв`язку з потраплянням снаряди) укладений з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ).

8. Документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами №1/119кр від 18.08.2022, №1/113кр від 18.08.2022, №1/163кр від 18.08.2022, №121кр від 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); №1/75кр від 15.11.2022, №15пр від 12.12.2022, №113пр від 12.12.2022, №113кр від 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), а також розпорядчих документів про покладення обов`язку та посадової інструкції такої особи, копію наказу про призначення на посаду.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1