Справа №613/793/23 Провадження № 1-кс/613/397/23
1 серпня 2023 року м.Богодухів
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 30 квітня 2023 року 18 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, які 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 03 травня 2023 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 , під видом продажу дитячих товарів, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , в якості оплати за дитячий будиночок. ОСОБА_6 зв`язувалася з продавцем за допомогою мобільного зв`язку, а саме по номеру телефону НОМЕР_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що 30 квітня 2023 року на сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж дитячого будиночку. Остання написала продавцю на сайті OLX з метою дізнатися умови продажу та відправки, але продавець не відповідав та ОСОБА_6 зателефонувала за номером телефону, який був вказаний під оголошенням, а саме: НОМЕР_4 . В розмові з продавцем ОСОБА_8 , останній запитав у ОСОБА_6 чи зможе вона приїхати та особисто забрати дитячий будинок, на що остання повідомила, що такої можливості не має та ОСОБА_8 сказав, що зможе відправити будиночок наступного дня, на що ОСОБА_6 погодилася та після закінчення розмови продавець ОСОБА_8 у мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 та своє П.І.П.: ОСОБА_7 .
Так, 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилини, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 2010 гривень (з них: 10 гривень 00 копійок комісія банку) на вищевказану банківську картку. Після чого, відправила скріншот квитанції ОСОБА_8 та він написав ОСОБА_6 , щоб вона очікувала відправлення наступного дня.
01 травня 2023 року о 16 годині 41 хвилині ОСОБА_6 написала ОСОБА_8 у мобільному додатку «Вайбер», але він не відповів, остання почекала до 02 травня 2023 року та цього дня почала телефонувати та писати ОСОБА_8 , але ні на дзвінки, ні на повідомлення останній не відповідав.
До 03 травня 2023 року включно ОСОБА_8 , на дзвінки ОСОБА_6 не відповів, а з 04 травня 2023 року номер телефону ОСОБА_8 знаходиться поза межами досяжності.
Станом на 05 травня 2023 року оголошення про продаж дитячого будиночку з платформи OLX видалено, грошові кошти ОСОБА_6 не повернуті та дитячий будиночок вона не отримала.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала, а саме: роздруківки документів (скріншотів), роздруківку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про дату та час операції; чек про оплату, скріншот з мобільного телефону потерпілої зі змістом листування з продавцем на 7 аркушах; скріншот з мобільного телефону потерпілої з інформацією про номер телефону продавця та дзвінків на 2 аркушах, які 05 травня 2023 року було оглянуто та долучено. як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просить проводити без її участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що 30 квітня 2023 року на сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж дитячого будиночку. Остання написала продавцю на сайті OLX з метою дізнатися умови продажу та відправки, але продавець не відповідав та ОСОБА_6 зателефонувала за номером телефону, який був вказаний під оголошенням, а саме: НОМЕР_4 . В розмові з продавцем ОСОБА_8 , останній запитав у ОСОБА_6 чи зможе вона приїхати та особисто забрати дитячий будинок, на що остання повідомила, що такої можливості не має та ОСОБА_8 сказав, що зможе відправити будиночок наступного дня, на що ОСОБА_6 погодилася та після закінчення розмови продавець ОСОБА_8 у мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 та своє П.І.П.: ОСОБА_7 .
30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилини, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 2010 гривень (з них: 10 гривень 00 копійок комісія банку) на вищевказану банківську картку. Після чого, відправила скріншот квитанції ОСОБА_8 та він написав ОСОБА_6 , щоб вона очікувала відправлення наступного дня.
Згідно наявної в матеріалах справи копії скріншоту з мобільного телефону, вищевказані кошти для придбання товару, необхідно було відправити на рахунок дитячого будинку ОСОБА_9 , номер карти № НОМЕР_2 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух вказаних грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 18 години 00 хвилин 30 квітня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 1 серпня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, які 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилини були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 30 вересня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя