Номер провадження: 11-сс/813/1301/23
Справа № 947/8812/23 1-кс/947/4858/23
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Київського райсуду м. Одеси від 18.07.2023 про накладення арешту на майно в межах к/п №0000014 від 06.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

установив:

Зміст оскаржуваного судового рішення та встановлених судом 1-ої інстанції обставин.

Зазначеною ухвалою слідчого судді в межах к/п №0000014 від 06.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України було частково задоволено клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт із забороною розпорядження та користування на майно, вилучене 22.03.2023 під час проведення обшуків за адресами здійснення діяльності Головного управління ДСНС в Одеській обл. за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 6; Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Одеській обл. за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 14; ПП «АТЕМЛЮФТ-ГАЗ ТЕХНІКА» за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 187, приміщення 23; а також за місцем мешкання засновника та керівника ПП «АТЕМЛЮФТ-ГАЗ ТЕХНІКА» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на:

- копію витягу із наказу №16 від 20.01.2020 про призначення ОСОБА_9 першим заступником начальника ГУ ДСНС України в Одеській обл. на 1 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_9 на 3 арк.;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк.;

- інформація щодо виділених коштів, станом на 09.09.2022, підписану начальником управління економіки та фінансів на 1 арк.;

- копію інформації щодо виділених коштів, станом на 21.10.2022, на 1 арк.;

- копію інформації щодо виділених коштів, станом на 27.12.2022, на 1 арк.;

- копію комерційної пропозиції ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» №160822-1 від 16.08.2022 на 1 арк.;

- оригінал Додаткової угоди №3 від 19.11.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- оригінал листа від 19.11.2022 №1911022-1 від ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» в адресу т.в.о. начальника ГУ ДСНС в Одеській обл. ОСОБА_9 на 1 арк.;

- оригінали Додаткової угоди №5 від 02.12.2022 до договору №141 від 29.08.2022, у двох примірниках на 2 арк.;

- оригінали Додаткової угоди №4 від 02.12.2022 до договору №141 від 29.08.2022, у двох примірниках на 2 арк.;

- оригінал листа від 01.12.2022 року №01122022-1 від ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» в адресу т.в.о. начальника ГУ ДСНС в Одеській обл. ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копію Додаткової угоди №1 від 06.09.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- копію Додатку №2 до договору №141 від 29.08.2022 «Калькуляція витрат» на 1 арк.;

- копію Додаткової угоди №2 від 31.10.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 2 арк.;

- копію сертифікату про експертизу зразка на 2 арк.;

- копію протоколу випробувань №1324-Л від 22.08.2022 на 4 арк.;

- копію декларації про відповідність на 1 арк.;

- копію Свідоцтва ЄС про випробовування №0082/236/079/01/18/0018, викладена англійською мовою з доданням перекладу на українську мову, на 4 арк.;

- копію Свідоцтва ЄС про випробовування №0082/236/079/06/18/0442, викладена англійською мовою з доданням перекладу на українську мову, на 4 арк.;

- копію рахунку на оплату №АТ-309 від 05.09.2022 на 2 арк.;

- копію платіжного доручення №2687 від 05.09.2022 на 1 арк.;

- копію договору про закупівлю товарів №141 від 29.08.2022 на 2 арк.;

- копію Специфікації до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- копію аркушу з реквізитами ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» та таблицею з найменуванням статей калькуляції та сумами на 1 арк.;

- копію платіжного доручення №2687 від 05.09.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення №2660 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- копію квитанції про реєстрацію податкової накладної в ЄРПН від 07.09.2022 № підприємства ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» на 1 арк.;

- копію податкової накладної від 06.09.2022 №5 ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» на 2 арк.;

- копію меморіального ордера №М0929В9FTY від 29.09.2022 на 1 арк.;

- копію роздруківки «Приватбанку» від 30.09.2022 щодо Swift-переказу ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» на 1 арк.;

- копію платіжного доручення №2694 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- копію технічного паспорту панорамної маски PANO CL3 з комбінованим фільтром A2B2E2K2HqP3 R D NBC (виробник HONEYWELL NORTH, Франція) на 2 арк.;

- копію технічного опису панорамної маски PANO CL3 та комбінованого фільтра A2B2E2K2HqP3 R D NBC (виробник HONEYWELL NORTH, Франція) на 3 арк.;

- оригінал листа №6001.2-3467/6012 від 19.08.2022 від першого заступника начальника ГУ ДСНС в Одеській області ОСОБА_9 в адресу ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» з проханням надати комерційну пропозицію на 1 арк.;

- копію комерційної пропозиції ПП «Атемлюфт-Газ Техніка» №220822-1 від 28.08.2022 на постачання панорамних масок Pano 3 класу захисту (виробник HONEYWELL NORTH, Франція) та фільтруючої коробки A2B2E2K2P3Hq/NBC Rd40 (виробник HONEYWELL NORTH, Франція) з ціною за один комплект у 6 240 грн. на 1 арк.;

- оригінал листа №6001.2-3496/6012 від 22.08.2022 від першого заступника начальника ГУ ДСНС в Одеській області ОСОБА_9 в адресу ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» з проханням надати комерційну пропозицію на 1 арк.;

- копію комерційної пропозиції ТОВ «Далгакиран Компресор Україна» №94/22 від 23.08.2022 на 1 арк.;

- оригінал листа №6001.2-3497/6012 від 22.08.2022 від першого заступника начальника ГУ ДСНС в Одеській області ОСОБА_9 в адресу ПП «ВКФ «Черноморенерго» з проханням надати комерційну пропозицію на 1 арк.;

- копію цінової пропозиції ПП «ВКФ «Черноморенерго» №ЦП148.08.22 від 24.08.2022 на 1 арк.;

- копію планової калькуляції витрат дихального апарату на стисненому повітрі Drager PSS 4000, продавець - ТОВ «ДС Технологія для життя», покупець ГУ ДСНС в Одеській області на 1 арк.;

- копію наказу №181аг від 29.08.2022 з додатком 48 «Перелік та обсяги закупівель» на 2 арк.;

- копію листа №6001.2-3587/6012 від 26.08.2022 від т.в.о. начальника ГУ ДСНС в Одеській обл. ОСОБА_9 в адресу ДСНС України та Департаменту матеріально-технічного забезпечення та логістики з додатком таблиці на 1 арк.;

- копію доручення №02-215/12 від 30.05.2022 від т.в.о. начальника ГУ ДСНС в Одеській обл. ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копію довідки щодо виділення та використання коштів загального (резервного) фонду на 3 арк.;

- оригінал листа №6001.2-3587/6012 від 26.08.2022 від т.в.о. начальника ГУ ДСНС в Одеській обл. ОСОБА_9 в адресу ДСНС України та Департаменту матеріально-технічного забезпечення та логістики з додатком таблиці з інформацією про заплановані договори про закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких перевищує 500 тис. грн. на 3 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №АТ-309 від 05.09.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- роздруківку платіжного доручення №2687 від 05.09.2022 на 1 арк.;

- роздруківку виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період 06.09.2022 на 3 арк.;

- роздруківку виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період 02.12.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №АТ-307 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №АТ-307 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №АТ-307 на 1 арк.;

- роздруківку платіжного доручення №4320 від 26.12.2022 на 1 арк.;

- роздруківку платіжного доручення №4321 від 26.12.2022 на 1 арк.;

- роздруківку виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період 28.12.2022 на 3 арк.;

- оригінал Договору про закупівлю товарів №141 від 29.08.2022 на 3 арк.;

- оригінал Додатку №1 Специфікації до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- оригінал Додаткової угоди №1 від 06.09.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- оригінал Додатку №2 Калькуляції витрат до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- оригінал Додаткової угоди №2 від 31.10.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 2 арк.;

- оригінал Додаткової угоди №3 від 19.11.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- оригінал Додаткової угоди №4 від 02.12.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- оригінал Додаткової угоди №5 від 02.12.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- накладну №301 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- наряд №12-26/4-102 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- накладну №178 від 09.03.2023 на 1 арк;

- наряд №12-26/1-23 від 07.03.2023 на 1 арк.;

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 05.07.2022 на 1 арк.;

- оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі UA-2022-07095-006111-a на 2 арк;

- оголошення про проведення спрощеної закупівлі разом з додатками, технічним завданням, проектом форми «тендерної пропозиції», проект договору про закупівлю товарів, проект специфікації загалом на 5 арк.;

- реєстр отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2022-07095-006111-a на 1 арк.;

- протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій UA-2022-07095-006111-a від 14.07.2022 на 2 арк.;

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 19.07.2022 на 1 арк.;

- два протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 20.07.2022 загалом на 2 арк.;

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 25.07.2022 на 1 арк.;

- лист від ПП «АТЕМЛЮФТ-ГАЗ ТЕХНІКА» вих. №1-250722 від 25.07.2022 на 1 арк.;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-07095-006111-a від 28.07.2022 на 3 арк.;

- копію тендерної пропозиції від ПП «АТЕМЛЮФТ-ГАЗ ТЕХНІКА» вих. №1ТП від 11.07.2022 з додатками загалом на 52 арк.;

- договір про закупівлю товарів №141 від 29.08.2022 між ПП «Атемлюфт-Газ техніка» та ГУ ДСНС України в Одеській обл. на 3 арк.;

- специфікацію до договору №141 від 29.08.2022 між ПП «Атемлюфт-Газ техніка» та ГУ ДСНС України в Одеській обл. на 1 арк.

- рахунок на оплату №АТ-309 без дати щодо попередньої оплати по договору №141 від 29.08.2022 між ПП «Атемлюфт-Газ техніка» та ГУ ДСНС України в Одеській обл. на 1 арк.

- додаткову угоду №1 без дати до договору №141 від 29.08.2022 між ПП «Атемлюфт-Газ техніка» та ГУ ДСНС України в Одеській обл. на 1 арк.;

- додаткова угоду №2 від 31.10.2022 до договору №141 від 29.08.2022 між ПП «Атемлюфт-Газ техніка» та ГУ ДСНС України в Одеській обл. на 2 арк.;

- калькуляцію витрат до договору №141 від 29.08.2022 між ПП «Атемлюфт-Газ техніка» та ГУ ДСНС України в Одеській обл. на 1 арк.;

- END-USER CERTIFICATE NON TRANSFER CERTIFICATE №10 919 02 на 1 арк.

- протокол випробувань №1324-Л від 22.08.2022 щодо засобів індивідуального захисту органів дихання панорамної маски PANO CL3 в комплекті з комбінованим фільтром на 2 арк.

- декларацію про відповідність від 04.10.2022 за обліковим номером UA.131.D.1088-22 щодо засобу індивідуального захисту органів дихання торговельної марки HONEYWELL NORTH на 1 арк.;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.10.2022 №12.2-18-3/6386 на 1 арк.;

- сертифікат про експертизу зразка (Модуль В) за №UA.TR.131.B.0772-22 на 1 арк.;

- документи англійською мовою до контракту №060922-1 від 06.09.2022 про те, що ГУ ДСНС в Одеській обл. є кінцевим споживачем засобів індивідуального захисту на 1 арк.;

- договір №030719-1 від 03.07.2019 про надання послуг перевезення, транспортно-експедиційних послуг до аккаунту №30445430 між ТОВ «Мульті-експрес» та ПП «Атемлюфт-Газ техніка» на 7 арк.;

- акт №МЕ-150618882 про надання послуг від 26.12.2022 на 1 арк.;

- рахунок №МЕ-150618882 від 26.12.2022 щодо відшкодування витрат на транспортно-експедиційні послуги за ТТН CMR №853092 на 1 арк.;

- інвойс №92015809 на 1 арк.;

- роздруківку митної декларації №22UA51U8 на 2 арк.;

- договір №220819 від 23.08.2019 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів між ТОВ «ТЛС Україна» та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» на 3 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-41 від 26.12.2022 на 1 арк.;

- акт №ОУ-0000015 від 26.12.2022 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- роздруківку митної декларації №22UA51U8 на 4 арк.;

- розрахункову відомість за період з 01.12.2022 по 31.12.2022 по нарахуванню та виплаті заробітної плати ПП «Атемлюфт-газ Техніка» на 1 арк.;

- роздруківку зовнішньо-економічного контракту №39-2022 між SP Defence SAS та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» з додатками загалом на 6 арк.;

- завірену копію Податкової декларації з податку на прибуток підприємств ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за 2022 рік на 3 арк.;

- завірену копію розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за 2022 рік на 1 арк.;

- завірену копію квитанції №2 про сплату податку на прибуток підприємств ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за 2022 рік на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції №2741 від 21.02.2023 по сплаті податку на прибуток підприємств ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за 2022 рік на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції в іноземній валюті від 01.11.2022 по сплаті іноземної валюти за зовнішньоекономічним контрактом на 2 арк.;

- завірену копію Меморіального ордеру № M1031BRR3Q від 31.10.2022 про купівлю ПП «Атемлюфт-газ Техніка» іноземної валюти на 1 арк.;

- завірену копію заяви про купівлю іноземної валюти ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 31.10.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції в іноземній валюті від 30.09.2022 по сплаті іноземної валюти за зовнішньоекономічним контрактом на 2 арк.;

- завірену копію Меморіального ордеру № M0929B9FTY від 29.09.2022 про купівлю ПП «Атемлюфт-газ Техніка» іноземної валюти на 1 арк.;

- завірена копію заяви про купівлю іноземної валюти ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 29.09.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції №2842 від 26.12.2022 про сплату відшкодування витрат на транспортно-експедиційні послуги на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції №2847 від 27.12.2022 про сплату за послуги валютно-митного контролю та оформлення ВМД на 1 арк.;

- завірену копію розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 02.12.2022 до податкової накладної від 06.09.2022;

- завірену копію Витягу з Єдиного реєстру податкових накладних №19910 на запит від 16.12.2022 № 19910 на 1 арк.;

- завірену копію податкової накладної ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 28.12.2022 №60 на 1 арк.;

- завірену копію податкової накладної ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 06.09.2022 №5 на 1 арк.;

- завірену копію квитанції про реєстрацію податкової накладної ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 10.01.2023 реєстраційний номер на 1 арк.;

- завірену копію Рішення про реєстрацію податкової накладної ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 19.01.2023 №8120369/30445430 на 1 арк.;

- завірену копію квитанції про реєстрацію податкової накладної ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 07.09.2022 реєстраційний номер на 1 арк.;

- завірену копію розрахунку коригування кількісних і вартісних показників ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 02.12.2022 до податкової накладної від 06.09.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Витягу з Єдиного реєстру податкових накладних №19910 на запит від 16.12.2022 № 19910 на 1 арк.;

- завірену копію Квитанції №2 ПП «Атемлюфт-газ Техніка» про прийом Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків - фізичних осіб за IV квартал 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків - фізичних осіб ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за IV квартал 2022 року на 4 арк.;

- завірену копію відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за жовтень 2022 року на 2 арк.;

- завірену копію відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за листопад 2022 року на 2 арк.;

- завірену копію відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за грудень 2022 року на 2 арк.;

- завірену копію Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за жовтень 2022 року на 3 арк.;

- завірену копію Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за листопад 2022 року на 3 арк.;

- завірену копію Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за грудень 2022 року на 3 арк.;

- завірену копію наказу від 26.12.2022 №022/к ПП «Атемлюфт-газ Техніка» про виплату премії за 2022 рік на 1 арк.;

- завірену копію списку зарплати, що перераховується в банк ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 21.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію списку зарплати, що перераховується в банк ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 26.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію оборотно-сальдової відомості ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 21.12.2022 на 1 арк. по рахунку 651 за грудень 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію оборотно-сальдової відомості ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 21.12.2022 на 1 арк. по рахунку 661 за грудень 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат від 06.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат від 21.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат від 26.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» №2843 від 26.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» №2808 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» №2837 від 21.12.2022 на 1 арк.;

- акт прийняття-передавання товарної продукції без дати між ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за грудень 2022 року на 1 арк.;

- копію рахунку №04-190800/1 від 12.12.2022 за спожиту електричну енергію на 1 арк.;

- завірену копію аналізу рахунку 13 (Амортизація) ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за грудень 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» №4321 від 26.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» № 4320 від 26.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» № 2687 від 05.09.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» № 2803 від 02.12.2022 на 1 арк.;

- завірену копію листа ГУ ДСНС в Одеській області від 02.12.2022 №6001.2-5640/6017/5 з додатковою угодою №4 від 02.12.2022 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- завірену копію податкової декларації з податку на додану вартість ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за грудень 2022 року на 2 арк.;

- завірену копію відомостей про суми податку на додану вартість ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за грудень 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію квитанцій №1, 2 від 17.01.2023 про прийом податкової декларації ПП «Атемлюфт-газ Техніка» з податку на додану вартість на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» №2660 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» №2873 від 10.01.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Квитанції №2 ПП «Атемлюфт-газ Техніка» про прийом Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків - фізичних осіб за ІІІ квартал 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків - фізичних осіб ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за ІІІ квартал 2022 року на 4 арк.;

- завірену копію відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за вересень 2022 року на 2 арк.;

- завірену копію відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за серпень 2022 року на 2 арк.;

- завірену копію відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за липень 2022 року на 2 арк.;

- завірену копію Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за липень 2022 року на 3 арк.;

- завірену копію Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за серпень 2022 року на 3 арк.;

- завірену копію Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за вересень 2022 року на 3 арк.;

- завірену копію аналізу рахунку 13 (Амортизація) ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за липень 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію аналізу рахунку 13 (Амортизація) ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за серпень 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію аналізу рахунку 13 (Амортизація) ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за вересень 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію аналізу рахунку 13 (Амортизація) ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за жовтень 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію аналізу рахунку 13 (Амортизація) ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за листопад 2022 року на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2775 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2750 від 04.11.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2747 від 04.11.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2734 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2727 від 19.10.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2698 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2680 від 19.09.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2657 від 05.09.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2633 від 18.08.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2615 від 09.08.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2608 від 05.08.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2584 від 25.07.2022 на 1 арк.;

- завірену копію платіжної інструкції ПП «Атемлюфт-газ Техніка» по сплаті ЄСВ №2570 від 07.07.2022 на 1 арк.;

- копію рахунку №04-190800/1 від 12.07.2022 за спожиту електричну енергію на 1 арк.;

- акт прийняття-передавання товарної продукції без дати між ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за липень 2022 року на 1 арк.;

- копію рахунку №04-190800/1 від 15.08.2022 за спожиту електричну енергію на 1 арк.;

- акт прийняття-передавання товарної продукції без дати між ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за серпень 2022 року на 1 арк.;

- копію рахунку №04-190800/1 від 12.09.2022 за спожиту електричну енергію на 1 арк.;

- акт прийняття-передавання товарної продукції без дати між ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за вересень 2022 року на 1 арк.;

- копію рахунку №04-190800/1 від 12.10.2022 за спожиту електричну енергію на 1 арк.;

- акт прийняття-передавання товарної продукції без дати між ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за довтень 2022 року на 1 арк.;

- копію рахунку №04-190800/1 від 12.07.2022 за спожиту електричну енергію на 1 арк.;

- акт прийняття-передавання товарної продукції без дати між ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за липень 2022 року на 1 арк.;

- копію рахунку №04-190800/1 від 14.11.2022 за спожиту електричну енергію на 1 арк.;

- акт прийняття-передавання товарної продукції без дати між ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» та ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за листопад 2022 року на 1 арк.;

- аналіз внесків до фондів по працівникам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за липень 2022 року на 3 арк.;

- аналіз внесків до фондів по працівникам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за серпень 2022 року на 3 арк.;

- аналіз внесків до фондів по працівникам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за вересень 2022 року на 3 арк.;

- аналіз внесків до фондів по працівникам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за жовтень 2022 року на 3 арк.;

- аналіз внесків до фондів по працівникам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за листопад 2022 року на 3 арк.;

- аналіз внесків до фондів по працівникам ПП «Атемлюфт-газ Техніка» за грудень 2022 року на 3 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 07.07.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 25.07.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 05.08.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 18.08.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 09.08.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 05.09.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 19.09.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 04.10.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 21.10.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат від ПП «Атемлюфт-газ Техніка» 04.11.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 04.11.2022 на 1 арк.;

- завірену копію Відомості розподілу виплат ПП «Атемлюфт-газ Техніка» від 21.11.2022 на 1 арк.;

- посвідчення про реєстрацію №4099/00/2025 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- довідку (Дозвіл) Держекспортконтролю №Д- від 13.12.2022 на 1 арк.;

- лист Держекспортконтролю від 16.11.2022 №Р-4099.00-564/22 на 3 арк.;

- лист голові Держекспортконтролю вих. №6576122 від 22.11.2022 з додатками на 16 арк.;

- лист до ГУ ДСНС України в Одеській обл. вих. №0122022-1 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- лист до ГУ ДСНС України в Одеській обл. вих.1911022-1 від 19.11.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну №АТ-307 від 22.12.2022 на 2 арк.;

- додаткову угоду №3 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- додаткову угоду №4 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- лист до ГУ ДСНС України в Одеській обл. вих. №6001.2-5640/6017/5 від 02.12.2022 на 1 арк.;

- додаткову угоду №5 до договору №141 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- довіреність №272 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- супровідний лист від 14.10.2022 вих. №141022-06ЕУК з додатками на 53 арк.;

- супровідний лист до Держекспортконтролю від 30.01.2023 №300/23-02ЕКУ з додатками на 2 арк.;

- супровідний лист до Держекспортконтролю від 30.01.2023 №300123 з додатками на 20 арк.;

- довідку про відсутність заборгованостей від 22.06.2022 на 1 арк.;

- митну електронну картку №22UA51U8 на 1 арк.;

- митні документи Республіки Польща на 2 арк.;

- акт №24/12/2022 на 3 арк.;

- документи щодо поставки та розмитнення товарів на 13 арк.;

- довіреність №276 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- листи до ГУ ДСНС України в Одеській обл. на 4 арк.;

- технічний паспорт на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до договору №140 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну №АТ-413 від 22.12.2022 на 1 арк.;

- калькуляцію витрат на 1 арк.;

- додаткову угоду №2 до договору №140 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- пояснення за вих. №170123-1 від 17.01.2023 з додатками 10 арк.;

- контракт №39-2022від 04.07.2022 на 5 арк.;

- додаток №1-2022 до контракту №39-2022 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- алгоритм дій та копії документів на 24 арк.;

- аркуш договору з відбитком печатки «Атемлюфт-Газ Техніка» на 1 арк.;

- один жорсткий диск фірми «WD» P/N: WDBYNN0010BWT-0B, S/N:WX71A70ND70;

- один жорсткий диск фірми «Transcend» TS1TSJ25M3S, G49137-1094;

- один системний блок фірми «Lenovo» «ThinkCentr M710q» №PC0SQKT8;

- один ноутбук фірми «Asus» CBN0AS414, зарядний пристрій до нього та захисна сумка;

- печатку ФОП ОСОБА_10 , ;

- печатку ПП «Атемлюфт-Газ Техніка», 30445430;

- штамп «Mehrer»;

- штамп «Rauer-Poseidon».

Окрім того, вилучене майно, а саме: мобільний телефон ОСОБА_9 , марки Oneplus 8 Pro, модель IN2025, серійний номер НОМЕР_2 , у чохлі чорного кольору, з двома сім-картами з номерами - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету з символікою ДБР з номером В1016627 та запаковано; грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 48 штук; грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 45 штук; грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 4 штуки; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 500 Євро у кількості 3 штуки; грошові кошти номіналом 200 Євро у кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 13 штук; грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 71 штука; грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 11 штук; грошові кошти номіналом 10 Євро у кількості 3 штуки повернуто особам, у яких воно було вилучено.

Обґрунтовуючи часткове задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказане вище майно, слідчий суддя зазначив, що існують правові підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуків оригінали та копії документів, а також носіїв інформації (жорстких дисків, системного блоку та ноутбуку з метою збереження речових доказів у зв`язку із призначенням судової економічної та комп`ютерно-технічної експертизи та тим, що вилучені технічні засоби можуть містити у собі інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування; печатки ФОП ОСОБА_10 , ПП «Атемлюфт-Газ Техніка», штампи «Mehrer» та «Rauer-Poseidon» могли використовуватись під час проведення тендерних закупівель товарів, а також при укладенні прямої угоди на закупівлю товарів з ПП «АТЕМЛЮФТ-ГАЗ ТЕХНІКА».

Натомість, органом досудового розслідування не доведено відповідність вилученого мобільного телефону, належного ОСОБА_9 та грошових коштів, вилучених у ОСОБА_8 критеріям речових доказів, зокрема, комп`ютерно-технічна експертиза по зазначеному телефону проведена, ОСОБА_9 в межах кримінального провадження не має жодного процесуального статусу та не допитаний в якості свідка, незаконність отримання ОСОБА_8 грошових коштів не підтверджена матеріалами провадження, ОСОБА_8 не повідомлено про підозру в межах вказаного кримінального провадження.

Вимоги, наведені в апеляційній скарзі та узагальнення доводів особи, яка її подала.

В апеляційній скарзі прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 не погодився із оскаржуваною ухвалою, посилаючись на невідповідність висновків слідчого судді обставинам кримінального провадження та неправильним застосуванням кримінального процесуального закону з огляду на наступні обставини:

- поза увагою слідчого судді залишилось те, що мобільний телефон, на який накладено арешт, вилучено у посадової особи, яка укладала угоди від держави на закупівлю відповідних товарів, станом на теперішній час у зв`язку із процесом отримання ухвали на тимчасовий доступ до вказаної інформації як до такої, що містить приватне спілкування, її огляд ще не проведено;

- грошові кошти вилучені у осіб, що мають відношення до закупівлі товарів та за результатами проведення досудового розслідування можливо буде встановлена їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, що, як наслідок, може бути підставою для стягнення грошових коштів з метою відшкодування збитків.

Посилаючись на викладені обставини, прокурор ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою задовольнити подане клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_9 , марки Oneplus 8 Pro, модель IN2025, серійний номер НОМЕР_2 , у чохлі чорного кольору, з двома сім-картами з номерами - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету з символікою ДБР з номером В1016627 та запаковано; грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 48 штук; грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 45 штук; грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 4 штуки; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 500 Євро у кількості 3 штуки; грошові кошти номіналом 200 Євро у кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 13 штук; грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 71 штука; грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 11 штук; грошові кошти номіналом 10 Євро у кількості 3 штуки.

Позиція інших учасників провадження.

В письмових запереченнях на апеляційну скаргу представник ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_10 не погодився із апеляційною скаргою сторони обвинувачення, зазначивши, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя дотримався вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України та дійшов вірного висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки ОСОБА_10 чоловік ОСОБА_8 є власником вилучених грошових коштів, ні він, ні ОСОБА_8 не мають жодного процесуального статусу в межах зазначеного кримінального провадження, натомість, доводи апелянта ґрунтуються лише на подвійному припущенні можливості встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та можливості виникнення підстав для стягнення грошових коштів в якості відшкодування збитків, що жодним чином не підтверджено та не відповідає положенням ст. 94 КПК України.

Посилаючись на викладені обставини, представник ОСОБА_7 просить апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення та ухвалу слідчого судді без змін.

Представники власників майна ОСОБА_9 та ОСОБА_8 адвокати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідно в судове засідання апеляційного суду не з`явились, не зважаючи на належне та своєчасне сповіщення про дату, час та місце апеляційного розгляду, про причини неприбуття не повідомили та жодних клопотань на адресу суду не подавали.

Враховуючи неявку представників в судове засідання апеляційного суду без поважних причин, колегія суддів, керуючись при цьому вимогами ч. 4 ст. 405 КПК України та з`ясувавши думку інших учасників провадження, вважає за можливе апеляційний розгляд здійснити без участі власників майна ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та їх представників.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити, думку представника власника майна ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_7 , який заперечував проти її задоволення, перевіривши матеріали провадження, апеляційний суд дійшов до висновків про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду 1-ої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При розгляді зазначеного кримінального провадження у відповідності до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» колегія суддів застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» (далі Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), як джерело права.

Положення зазначеної вище норми КПК України узгоджуються зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

При цьому ч. 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна, як доказ в кримінальному провадженні... ; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння ...; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна; 4) розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В свою чергу, п.п. 1 та 3 ч. 2 ст. 171 КПК України встановлює, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, а також документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На думку апеляційного суду, слідчий суддя, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, зазначених вимог закону дотримався з огляду на наступне.

На підставі аналізу змісту клопотання про накладення арешту на майно в межах к/п №0000014 від 06.01.2023 вбачається, що прокурор визначив метою накладення арешту на зазначене в ньому вилучене майно його збереження як речового доказу (т. 1, а.с. 1-25).

Окрім того, з клопотання про накладення арешту на майно, витягу з ЄРДР в к/п №0000014 та інших матеріалів провадження вбачається, що другим СВ (з дислокацією в м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів, зокрема, стосовно розтрати службовими особами ГУ ДСНС в Одеській обл. бюджетних коштів в особливо великих розмірах, щонайменше на суму 2 004 748, 9 грн. під час проведення тендерних закупівель товарів, а також подальшого укладання прямої угоди на закупівлю товарів №141 від 29.08.2022 з ПП «АТЕМЛЮФТ-ГАЗ ТЕХНІКА», шляхом зловживання своїм службовим становищем та безпідставного завищення собівартості та кінцевої ціни реалізації товарів.

В ході проведення 22.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського райсуду м. Одеси від 17.03.2023 обшуку за адресою розташування Головного управління ДСНС в Одеській обл., а саме: м. Одеса, вул. Прохорівська 6 було виявлено та вилучено, серед іншого, мобільний телефон ОСОБА_9 , марки Oneplus 8 Pro, модель IN2025, серійний номер НОМЕР_2 , у чохлі чорного кольору, з двома сім-картами з номерами - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету з символікою ДБР з номером НОМЕР_5 та запаковано (т. 1, а.с. 130-137).

Окрім того, в ході проведення 22.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського райсуду м. Одеси від 17.03.2023 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено, серед іншого, грошові кошти (т. 1, а.с. 169-174).

Постановою слідчого другого СВ (з дислокацією в м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_13 вилучене під час проведення обшуків майно, в т.ч. вищезгадані мобільний телефон та грошові кошти, були визнані речовими доказами в зазначеному кримінальному провадженні (т. 1, а.с. 175-194).

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Диспозиція злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування за ознаками якого наразі здійснюється в к/п №0000014, передбачає кримінальну відповідальність за розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах.

Разом із тим, ні в наявних у розпорядженні апеляційного суду матеріалах провадження, ні в поясненнях прокурора в судовому засіданні не міститься доказів того, що вищезазначене вилучене під час проведення обшуків майно, зокрема, мобільний телефон марки Oneplus 8 Pro, моделі IN2025, та грошові кошти, має будь-яке відношення до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом якого на теперішній час здійснюється досудове розслідування в к/п №0000014.

Так, на переконання апеляційного суду, органом досудового розслідування не було доведено того, що мобільний телефон, належний ОСОБА_9 використовувався як знаряддя вчинення злочину, зберіг на собі сліди або містить будь-які відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального провадження, так само як і не було доведено причетності вилучених грошових коштів до зазначеного кримінального провадження за фактом розтрати бюджетних коштів, зокрема, того, що такі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

Водночас, сам по собі факт наявності в матеріалах к/п №0000014 постанови слідчого про визнання вилученого майна речовим доказом не може автоматично свідчити про відповідність таких речей критеріям речових доказів, визначеним зазначеною вище ст. 98 КПК України.

Окрім того, окремої уваги заслуговує той факт, що в судовому засіданні суду 1-ої інстанції прокурор повідомив, що вилучений мобільний телефон був об`єктом комп`ютерно-технічного експертного дослідження №СЕ-19/116-23/6739-КТ від 25.05.2023 (т. 2, а.с. 99), проте повідомити, чи містить вказаний мобільний телефон у собі відомості, яку можуть бути використані як доказ в межах зазначеного кримінального провадження, він не може.

Вищезазначені грошові кошти були вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 та її чоловіка ОСОБА_10 (т. 2, а.с. 50-52), при цьому, на підставі аналізу змісту протоколу обшуку від 22.03.2023 (т. 1, а.с. 169-174) вбачається, що слідчим при вилученні грошових коштів не були описані конкретні серійні номери вилучених купюр, які є індивідуально визначеними та допомогли б в подальшому точно ідентифікувати вилучені грошові кошти.

Водночас, в матеріалах провадження наявна платіжна інструкція АТ «Прокредіт Банк» на видачу готівки від 09.01.2023, згідно якої ОСОБА_10 зняв зі свого поточного рахунку грошову суму в розмірі 2500 євро (т. 2, а.с. 53).

Окрім того, власники вилученого мобільного телефону та грошових коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в зазначеному к/п № НОМЕР_6 не мають жодного процесуального статусу, їм не повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а посилання прокурора на те, що майно було вилучено у осіб, що мають відношення до закупівлі відповідних товарів та в подальшому, в ході проведення досудового розслідування, може бути встановлена їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, колегією суддів розцінюється виключно як суб`єктивне припущення, що не має під собою жодного правового підґрунтя, натомість, існування ризику в невизначеному майбутньому не може слугувати підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна та не може виправдувати свавільне втручання у право особи на мирне володіння власним майном.

Не витримує критики також зауваження в апеляційній скарзі прокурора про те, що вилучені грошові кошти можуть в подальшому забезпечити відшкодування збитків, оскільки метою накладення арешту на майно, відповідно до клопотання слідчого, було забезпечення його збереження як речового доказу, а не забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), натомість, доказів подання на даній стадії досудового розслідування будь-якою особою цивільного позову стороною обвинувачення надано не було.

Підсумовуючи вищевикладене, апеляційний суд доходить переконання, що органом досудового розслідування не було доведено того, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий, зокрема, мобільний телефон телефон марки Oneplus 8 Pro та грошові кошти, відповідає встановленим законом критеріям речових доказів в зазначеному к/п №0000014, зокрема, використовувалось як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані для доведення будь-яких фактів чи обставин з приводу розтрати бюджетних коштів, а також набуто кримінально протиправним шляхом.

Відтак, колегія суддів вважає, що слідчий суддя постановив законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення про часткове задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Приписами п. 1 ч. 3 ст. 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін.

Отже, апеляційний суд вважає, що підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора та скасування законної, обґрунтованої та вмотивованої ухвали слідчого судді немає.

Керуючись ст.ст. 24, 170-173, 370, 404, 405, 407, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд

ухвалив:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського райсуду м. Одеси від 18.07.2023, якою було накладено арешт на майно, відповідно до переліку в резолютивній частині ухвали, в межах к/п №0000014 від 06.01.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4