Справа№751/5512/23
Провадження №1-кс/751/1301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.04.2023 до ЧЧ Чернігівського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 1974 р.н. проживає: АДРЕСА_3 , про те, що 01.04.2023 невідомі особи шахрайським шляхом представившись працівниками безпеки банку, з використанням телефону НОМЕР_2 , зняли з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7950 грн.

03.04.2023 до ЧЧ Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_6 1961 р.н., проживає: АДРЕСА_4 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 03.04.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 800 грн. з її банківської картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

06.04.2023 до ЧЧ Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_5 , в якій просить провести перевірку за фактом зняття грошових коштів в сумі 13 000 грн., з її банківської картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_5 . Допитана ОСОБА_7 повідомила, що 03.04.2023 року біля 14 год. 00 хв. в соціальній мережі «Телеграм», знайшла посилання на отримання грошової допомоги всім українцям в сумі 9900 грн., після чого відкрилось віконце, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було ввести номер банківської картки, логін, пароль, вона ввела номер банківської картки, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 і автовідповідач повідомив код з 4-х цифр (8367), який вона вказала у посиланні, після чого одразу знялися кошти в сумі 13 000 грн, та прийшло повідомлення, що її картка заблокована.

07.04.2023 до ЧЧ Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_8 1962 р.н., проживає: АДРЕСА_6 , в якій просить провести перевірку по факту шахрайських дій за наступним фактом: 07.04.2023 приблизно о 15 год. 00 хв. в соціальній мережі «Телеграм» він побачив повідомлення від користувача «Дія», в якому була інформація про отримання соціальної виплати в розмірі 9 350 грн., в послідуючому він перейшов за посиланням та вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс відомості своєї карти, а саме, № НОМЕР_7 та номер мобільного телефону НОМЕР_8 , після чого йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_9 , та повідомили 4-х значний код, який необхідно було внести у відповідне поле для підтвердження. Після введення цього коду почали приходити повідомлення про зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошових коштів різними транзакціями на загальну суму 60 625 грн.

18.05.2023 відповідно до постанови про об`єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань № 0000077 від 23.05.2022, № 0000558 від 14.07.2022, № 0000267 від 12.10.2022, № 0001028 від 18.10.2022, № 0000688 від 18.12.2022, № 0000062 від 04.01.2023 в одне провадження за № 0000077 від 23.05.2022.

З метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами є необхідність у проведення тимчасового доступу до карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 за 01.04.2023, № НОМЕР_4 за 03.04.2023, № НОМЕР_5 за 03.04.2023, № НОМЕР_7 за 07.04.2023, та отриманні у банку відомостей про банківські рахунки та власників.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та/або на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_3 за 01.04.2023;

- № НОМЕР_4 за 03.04.2023;

- № НОМЕР_5 за 03.04.2023;

- № НОМЕР_7 за 07.04.2023.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1