справа № 208/4257/23
№ провадження 1-кс/208/951/23
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000732 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури, звернувся із клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000732 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, в якому просить суд накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 15.05.2023:

під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1500 доларів США купюрами по 100 доларів США: HD 562233234I, KC 53610733J, HE 32683108 H, KK 48265321 G, KI 47152942 K, KD 25584881 J, HI 29066122F, KB 33745760 F, HF 59087231 K, HL 40813232 E, HE 46474549 J, HC 44913232 H, HJ 43712017 C, KE 41870115 J, HI 26558113 B;

під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон, модель « Pixel 3» IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ..

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.05.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.05.2023 за адресою АДРЕСА_1 в пункті обміну валют "Обмен24" невідомий чоловік приніс грошові кошти у сумі 1500 доларів США з ознаками підробки.

За даним фактом відомості в ЄРДР за № 0000732 внесені 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення 15.05.2023 року огляду місця події за адресою: м. Кам`янське, пр. Свободи, 30К, під час якого, касир ТОВ «Фінансова компанія «А Фінанс», ОСОБА_7 видала грошові кошти, котрі їй надав для обміну раніше невідомий чоловік, а саме 1500 доларів США купюрами по 100 доларів США: HD 562233234I, KC 53610733J, HE 32683108 H, KK 48265321 G, KI 47152942 K, KD 25584881 J, HI 29066122F, KB 33745760 F, HF 59087231 K, HL 40813232 E, HE 46474549 J, HC 44913232 H, HJ 43712017 C, KE 41870115 J, HI 26558113 B.

Досудовим слідством було встановлено, особу яка надавала касиру грошові кошти, ним виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла 15.05.2023 необхідність в проведенні обшуку до постановлення ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку було вилучено мобільний телефон Pixel 3 IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та має значення для досудового розслідування, з метою його дослідження та встановлення походження грошових коштів наданих ОСОБА_5

Зазначений телефон та грошові кошти з ознаками підробки мають суттєве значення по кримінальному провадженню, як речовий доказ, тому постановою слідчого від 16.05.2023 року вилучені речі визнані речовим доказому кримінальному провадженні № 0000732 .

Оскільки встановлено підстави та мету застосування арешту, слідчий просив клопотання задовольнити, підставою арешту майна є те, що майно визнано речовим доказом та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення, так як містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом який був набутий кримінально протиправним шляхом.

У судове засідання слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала слідчому судді клопотання, згідно якого, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000732 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 15.05.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.05.2023 за адресою АДРЕСА_1 в пункті обміну валют "Обмен24" невідомий чоловік приніс грошові кошти у сумі 1500 доларів США з ознаками підробки.

В ході проведення 15.05.2023 року огляду місця події за адресою: м. Кам`янське, пр. Свободи, 30К, під час якого, касир ТОВ «Фінансова компанія «А Фінанс», ОСОБА_7 видала грошові кошти, котрі їй надав для обміну раніше невідомий чоловік, а саме 1500 доларів США купюрами по 100 доларів США: HD 562233234I, KC 53610733J, HE 32683108 H, KK 48265321 G, KI 47152942 K, KD 25584881 J, HI 29066122F, KB 33745760 F, HF 59087231 K, HL 40813232 E, HE 46474549 J, HC 44913232 H, HJ 43712017 C, KE 41870115 J, HI 26558113 B.

Досудовим слідством було встановлено, особу яка надавала касиру грошові кошти, ним виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла 15.05.2023 необхідність в проведенні обшуку до постановлення ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку було вилучено мобільний телефон Pixel 3 IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та має значення для досудового розслідування, з метою його дослідження та встановлення походження грошових коштів наданих ОСОБА_5 . Зазначені речі були оглянути, вилучені та долучені до матеріалів цього кримінального провадження, а також визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

Об`єктивна сторона злочину включає такі обов`язкові ознаки:1) діяння, 2) обстановку, 3) наслідки та 4) причинний зв`язок між діянням і наслідками.

У відповідності до ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції слідчого СВ, який довів обґрунтованість заявленого клопотання, а тому враховуючи що підставою клопотання є необхідність проведення ряду процесуальних дій в межах кримінального провадження, а тому з метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речові докази виявлені та вилучені 15.05.2023 року в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1500 доларів США купюрами по 100 доларів США: HD 562233234I, KC 53610733J, HE 32683108 H, KK 48265321 G, KI 47152942 K, KD 25584881 J, HI 29066122F, KB 33745760 F, HF 59087231 K, HL 40813232 E, HE 46474549 J, HC 44913232 H, HJ 43712017 C, KE 41870115 J, HI 26558113 B та в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон, модель « Pixel 3» IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , тимчасово, на час накладення арешту, позбавив власника майна права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1