Справа №463/3973/23
Провадження №1-кс/463/3892/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000054 від 26.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

старша cлідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по проведенню відкритих торгів ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2019-05-10-001250-с) по лоту 1, між Комерційне некомунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару «ДК 021:2015:33110000-4- Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини лот №1 система рентгенографічна на 2 робочих місця), а також по проведенню відкритих торгів ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2019-05-10-001250-c) по лоту 2, між Комерційне некомунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару «ДК 021:2015:33110000 - 4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) 2 лоти (Лот №2 Система С-подібна мобільна)», тендерну пропозицію по вказаних тендерах, а також договір №150-3110 від 08.07.2019, договір №151-3110 від 08.07.2019 та усі додатки до вказаних договорів, (укладених з KHП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») додаткові угоди з додатками, акти виконаних робіт за вказаними договорами, накладні, платіжні доручення за вказаними договорами (інші документи, що підтверджують оплату), прихідні документи на вказаний товар, в тому числі документація, яка стосується поставки товару з закордону, акти-прийому передачі, видаткові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі обладнання, графіки виконання робіт, договірна ціна, акти введення в експлуатацію, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його посадові обов`язки, 10 (десять) документів на яких наявний підпис ОСОБА_5 за період липня вересня 2019 року.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000054 від 26.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що вивченням акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131304-21/4 від 07.04.2023 та аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 за №131304-21/6 від 11.04.2023 встановлено, що протягом 2019-2022 років в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, виконанні різного роду договорів посадовими особами Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати місце службова недбалість, тобто неналежне виконання службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, в ході ревізії встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2019-05-10-001250-с) по лоту 1, між Комерційне некомунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, (далі - Покупець), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник), в особі Директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом Сторони, укладено договір №150-3110 від 08.07.2019 року (далі договір №150-3110).

Відповідно до пункту 1.1. договору №150-3110 Постачальник зобов?язується у 2019 році поставити Покупцеві товар «ДК 021:2015:33110000- 4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини Лот №1 система рентгенографічна на 2 робочих місця).

Пунктом 3.1. договору №150-3110 визначено, що ціна цього договору становить 3 702 200,00 грн, з ПДВ 242 200,00 гривень.

Пунктом 3.2. договору №150-3110 встановлено, що ціна цього договору не може змінюватись за виключенням випадків передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

Згідно пункту 10.1. договору №150-3110 цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань в тому числі і щодо повної оплати Товару в порядку, передбаченому розділом 4 цього договору.

Пунктом 11.3. договору №150-3110 передбачено, що істотні умови договору не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов?язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених підпунктами 1 - 8 пункту 11.3 договору №150-3110.

Відповідно до підпункту 7 пункту 11.3. у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни (ціна договору коригується у разі зміни на момент здійснення оплати ціни цього договору, визначеної в п. 3.1. договору, курсу іноземної валюти США (ЄВРО), визначеного Національним банком України, більш ніж на 2% від того, який існував на момент розкриття тендерних пропозицій. При цьому ціни на товар змінюються пропорційно такій зміні курсу купівлі іноземної валюти).

Згідно видаткової накладної №450 від 26 вересня 2019 року за договором №150-3110 від 08.07.2019 року КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано та оплачено товар «Система рентгенографічна UNIVERSAL X URS» в 1 комплекті в сумі 3 702 200,00 грн з ПДВ 242 200,00 грн.

Оплата проведена відповідно до платіжних доручень: №6 від 11.11.2019 р. - 1 396 600,00 гривень та №2 від 11.11.2019 р. - 2 305 600,00 гривень за кошти з місцевого бюджету за КПКВК 0712010.

За даними офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 ставка НБУ до ЄВРО на дату оплати товару - 11.11.2019 р. становила 27,0354 гривень.

Крім того, на дату розкриття тендерної пропозиції - 24.06.2019 ставка НБУ до ЄРО становила 29,7231 гривень за даними офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, зміна курсу іноземної валюти на момент здійснення оплати ціни цього договору, визначеної в п.3.1. договору, визначеного Національним банком України, більша ніж на 2% від того, а саме на 8,04%, який існував на момент розкриття тендерних пропозицій.

Крім того, за результатами проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2019-05-10-001250-c) по лоту 2, між Комерційне некомунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, (далі - Покупець), з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом сторони, уклали договір №151-3110 від 08.07.2019 року (далі - договір №l51-3110).

Відповідно до пункту 1.1. договору №151-3110 постачальник зобов?язується у 2019 році поставити покупцеві товар «ДК 021:2015:33110000 - 4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) 2 лоти (Лот №2 Система С-подібна мобільна)» відповідно до умов даного договору, а покупцеві прийняти та оплатити його.

Пунктом 3.1. договору №151-3110 визначено, що ціна цього договору становить 4 194 400,00 грн, з ПДВ 274 400,00 гривень.

Пунктом 3.2. договору №151-3110 встановлено, що ціна цього договору не може змінюватись за виключенням випадків передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

Згідно пункту 10.1. Договору №151-3110 цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов?язань в тому числі і щодо повної оплати товару у порядку, передбаченому розділом 4 цього договору.

Пунктом 11.3. договору №151-3110 передбачено, що істотні умови договору не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов?язань сторонами в повному обсязі, крім випадку, вказаного в підпункті 7 пункту 11.3., зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни (ціна договору коригується у разі зміни на момент здійснення оплати ціни цього договору, визначеної в п. 3.1. договору, курсу іноземної валюти США (ЄВРО), визначеного Національним банком України, більш ніж на 2% від того, який існував на момент розкриття тендерних пропозицій. При цьому ціни на товар змінюються пропорційно такій зміні курсу купівлі іноземної валюти).

Згідно видаткової накладної №449 від 20 вересня 2019 року за договором №151-3110 від 08.07.2019 року КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано та оплачено товар «Система С-подібна мобільна OMNISCOP CRO» в 1 комплекті в сумі 4 194 400 грн з ПДВ 274 400,00 грн.

Оплата проведена відповідно до платіжного доручення №1 від 17.10.2019 р. в сумі 4 194 400,00 гривень за кошти з місцевого бюджету за КПКВК 0712010.

Так, за даними офіційних джерел ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ставка НБУ до BPO на дату оплати товару - 17.10.2019 - 27,3809 грн, а на дату розкриття тендерної пропозиції - 24.06.2019 - 29,7231 гривень.

Так, зміна курсу іноземної валюти на момент здійснення оплати ціни цього договору, визначеної в п. 3.1. договору, визначеного Національним банком України, більша ніж на 2% від того, а саме на 8,1 %, який існував на момент розкриття тендерних пропозицій.

При цьому, як встановлено ревізією, ціна на товар відповідно до підпункту 7 пункту 11.3 договору №151-3110 пропорційно такій зміні курсу купівлі іноземної валюти не змінювалася.

Ревізією встановлено, що в недотримання ст.638 ЦКУ, п.1 ст.193 ГКУ, п. 3.1, 11.3 договору №150-3110 та п.3.1., 11.3 договору №151-3110 KHП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2019 році проведено оплату завищеної вартості візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології тa ветеринарної медицини, а саме системи рентгенографічної на 2 робочих місця та системи С-подібної мобільної на суму курсових різниць в розмірі 629 326,05 грн, що відповідно до ст. 22 ЦКУ та ст. 224, 225 ГКУ є збитками.

З врахуванням наведеного, з метою підтвердження вказаного факту, проведення судових експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ з метою вилучення усіх оригіналів документів по проведенню відкритих торгів ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2019-05-10-001250-с) по лоту 1, між Комерційне некомунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару «ДК 021:2015:33110000-4- Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини лот №1 система рентгенографічна на 2 робочих місця), а також по проведенню відкритих торгів ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2019-05-10-001250-c) по лоту 2, між Комерційне некомунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару «ДК 021:2015:33110000 - 4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) 2 лоти (Лот №2 Система С-подібна мобільна)», тендерну пропозицію по вказаних тендерах, а також договір №150-3110 від 08.07.2019, договір №151-3110 від 08.07.2019 та усі додатки до вказаних договорів, (укладених з KHП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») додаткові угоди з додатками, акти виконаних робіт за вказаними договорами, накладні, платіжні доручення за вказаними договорами (інші документи, що підтверджують оплату), прихідні документи на вказаний товар, в тому числі документація, яка стосується поставки товару з закордону, акти-прийому передачі, видаткові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі обладнання, графіки виконання робіт, договірна ціна, акти введення в експлуатацію, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його посадові обов`язки, 10 (десять) документів на яких наявний підпис ОСОБА_5 за період липня вересня 2019 року.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення такої документації та речей, наддасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила справу слухати у її відсутності, просила таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніКНП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000054 від 26.04.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по проведенню відкритих торгів ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2019-05-10-001250-с) по лоту 1, між Комерційне некомунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару «ДК 021:2015:33110000-4- Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини лот №1 система рентгенографічна на 2 робочих місця), а також по проведенню відкритих торгів ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2019-05-10-001250-c) по лоту 2, між Комерційне некомунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару «ДК 021:2015:33110000 - 4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) 2 лоти (Лот №2 Система С-подібна мобільна)», тендерну пропозицію по вказаних тендерах, а також договір №150-3110 від 08.07.2019, договір №151-3110 від 08.07.2019 та усі додатки до вказаних договорів, (укладених з KHП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») додаткові угоди з додатками, акти виконаних робіт за вказаними договорами, накладні, платіжні доручення за вказаними договорами (інші документи, що підтверджують оплату), прихідні документи на вказаний товар, в тому числі документація, яка стосується поставки товару з закордону, акти-прийому передачі, видаткові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі обладнання, графіки виконання робіт, договірна ціна, акти введення в експлуатацію, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його посадові обов`язки, 10 (десять) документів на яких наявний підпис ОСОБА_5 за період липня вересня 2019 року.

Строк дії ухвали 2 ( два ) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1