Справа № 626/1311/23
Провадження № 1-кс/626/620/2023
УХВАЛА

24 травня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.03.2023 року до СПД №1 ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від старшого інспектора ВСР УГІ ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалу ІП «ЄО» ІКС ІПНП від 11.01.2023 №62 за зверненням ОСОБА_6 1970 року народження відносно невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 13500 гривень, вбачаються ознаки кримінального правопорушення згідно ч.1 ст.190 ККУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 року ОСОБА_6 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж генератора та зателефонував по номеру телефону НОМЕР_1 , який був вказаний, відповів чоловік ОСОБА_7 , який назвався продавцем генератору, в ході телефонної розмови останні уклали усну домовленість про купівлю-продаж. Після отриманих відео та квитанцій відправки з нової пошти ОСОБА_6 переслав зі своєї власної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 13500 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 . Після оплати товару по сьогоднішній день ОСОБА_6 генератора не отримав, а квитанції і фото виявились не дійсними.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 12.12.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.12.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.12.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.12.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 12.12.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- у разі якщо грошові кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , знімались через банкомат, прошу повідомити особисті дані власника вказаного рахунку.

Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1