Справа №760/9261/23 1-кс/760/4251/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 27.01.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 367 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що відділом безпеки приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), було проведено перевірку за результатами закупівлі напівоброблених вісей РМЗ. Викладені в результатах службової перевірки від 25.01.2023 №155/0/23 факти свідчать, що дії посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за виконання договору поставки №КЕВРЗ/ВПЗ-21329 від 18.08.2021 щодо придбання вісей РМЗ підприємства-виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оплата грошових коштів на загальну суму без ПДВ 1 356 000, 00 гривень.

Так, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Замовник) було укладеного Договір поставки №КЕВРЗ/ВПЗ-21329 від 18.08.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 , предметом є поставка в обумовлені строки продукції, відповідно до Додатку №1 до Договору «Специфікація», а саме: вісь РМ-3 креслення 12.30.10.367 у кількості 24 штук. Виробником продукції за Договором виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку службової перевірки, відділом безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході дослідження первинних документів було встановлено, що відповідно до сертифікату якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №27 від 23.12.2021 напівоброблені вісі мають відповідати номеру у кількості 24 шт., а саме: 00108, 00109, 00111, 00129, 00133, 00138, 00139, 00134, 00135, 00141, 00029, 00058, 00059, 00157,00158, 00161, 00164, 00144, 00146, 00149, 00150, 00151, 00153, 00154, рік виготовлення 2021.

З метою перевірки фактичного виконання умов контракту відділом безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була ініційована перевірка фактичної наявності напівоброблених вісей РМЗ. Відповідно до акту фактичної наявності була виявлена нестача у кількості 2 штуки (№ 00153, №00154), про що складений акт. В подальшому, були отримані пояснення, у рамках службової перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що цехом, при виконання Договору поставки №КЕВРЗ/ВПЗ-21329 від 18.08.2021 було отримано фактично 22 вісі, замість 24.

Подальшою перевіркою походження товару встановлено, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2021 року №269 з змінами та доповненнями встановлено заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з рф, в тому числі «вісі, змонтовані або ні; колеса па їх частини за кодом УКТ ЗЕД ».

Відповідно до копії сертифікату якості підприємства-виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.12.2021 року №27 заготівки вісей в кількості 24 шт. виготовлені на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », умовний номер підприємства-виробника-1175, відповідає вимогам креслення №807.12.30.10.367, бланк сертифікату №04342Ю, 02687.

Також, відповідно копії сертифікатів №918, 105, 853, 821 на штамповані заготівки осей шифра Е0319, складених для ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » г.москва, дійсний сертифікат і копії з його пред`явленні заводському інспектору ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 для підпису 28.11.2007 року.

Отже, відповідно до вимог Постанови від 01.04.2021 року №269 неможливо встановити у зв`язку з відсутністю точних даних про перетин товарно-матеріальних цінностей, а саме вісей напів оброблених РМ3 на митну територію України.

Враховуючи вищезазначене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вісі РМ 3 Креслення 12.30.10.367 ДСТУ ГОСТ 22780:2009 ( ДСТУ ГОСТ 31334:2009) за КОДом УКТ ЗЕД , чим не дотримано вимоги постанови КМУ від 30 грудня 2015 року №1147 зі змінами та доповненнями, що призвело до порушення ст.29 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність».

Державною адміністрацією залізничного транспорту України Головним управлінням локомотивного господарства затверджена Інструкція ВНД-32.0.07.001-2001 р. з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України 1520 мм.

Відповідно до вимог Інструкції, складено акт від 29. 12.2021 року по відбору проб по відведенню вхідного контролю матеріалів та запасних частин провести вхідний контроль на відповідність НТД з якості ДСТУ ГОСТ 31334:2009 від 23.12.2021, вісі напів оброблені РМ-3 12.30.10.367 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 22 штуки.

Також відповідно припису інженера з контролю якості продукції ОСОБА_7 від 06.01.2022 року (звільнена згідно наказу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 225-К 18.04.2022 року) на ім`я в. о. начальника відділу матеріально-юридичного супроводу ОСОБА_8 ( звільнений згідно наказу №303-К від 03.05.2022 року) використовувати у виробництві продукцію вісей напів оброблені у кількості 22 одиниці від постачальника ТОВ ІТРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забороняється у зв`язку з відсутністю на них клейма інспекторського контролю передбаченого наказом № 044 від 30.08.2016 року Про затвердження Переліку продукції, при виробництві якої повинен здійснюватися інспекторських контроль, також ТНД з якості - сертифікат, надано копію без відмітки (печатки) інспекторського контролю, тому продукція підлягає поверненню.

Крім цього, службовою запискою № 117/25-22 від 10.08.2022 року начальника цеху колісного ОСОБА_9 станом на 09.08.2022 року у колісному цеху знаходиться 22 штуки нових напів оброблених вісей РМ-3, які виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На осях відсутні клейма інспектора-приймальника згідно Інструкції ВНД-32.0.07.001-2001 р. з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України.

Викладені факти свідчать, що дії посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виконання умов договору поставки № КЕВР3/ВП3-21329 від 18.08.2021 року вісей РМ3 підприємства-виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 24 шт. на загальну суму без ПДВ 1 356 000,00 грн. призвели до неправомірного розтрачання коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завідома неякісний товар, неможливості використання вісей РМ3 та створення ймовірності ризику порушення графіків випуску електропоїздів та лінійного обладнання. Виконання капітального ремонту із застосуванням РМ3 за договором поставки № КЕВРЗ/ВП3-21329 від 18.08.2021 призвело б у подальшому до негарантійного ремонту, у тому числі порушення правил безпеки експлуатації електропоїздів, що створює небезпеку аварійних ситуацій. Виявлена недостача вісей РМ3 в кількості 2 штуки на загальну суму 113 000 грн.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірних, бухгалтерських, банківських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та щодо поставки на адресу останніх вісей РМ3 (деталей, послуг та матеріалів для їх виробництва) для їх подальшої реалізації до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки №КЕВРЗ/ВПЗ-21329 від 18.08.2021, у тому числі товарів, робіт на послуг, що було надано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних із вісями РМ3, у тому числі договорів, додатків до договорів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, банківських документів, рахунків - фактур, балансової вартості, отриманих сертифікатів якості на отриману продукцію від субпідрядних організацій, чиї матеріали були використані при виробництві вісей РМ3, договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку на адресу останніх вісей РМ3, послуг, пов`язаних із ними, актів приймання-передачі або актів виконаних робіт, наданих послуг, звітів, рахунків, податкових накладних, видаткових накладних, балансів по рахункам, листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок по руху коштів по рахункам, платіжних доручень товарно-транспортних документів, книг реєстрації податкових накладних, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей; технічних умов до вісей РМ3, а також на продукцію, із якої було вироблено вісі РМ3 та інших документів, що підтверджують якість та кількість поставленого товару; документів про проходження перевірок вісей РМЗ, які було поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для їх подальшої реалізації до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідність нормативним документам, що діють на залізничному транспорті України, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_10 не з`явилася, проте 02.06.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_10 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- договірних, бухгалтерських, банківських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та щодо поставки на адресу останніх вісей РМ3 (деталей, послуг та матеріалів для їх виробництва) для їх подальшої реалізації до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки №КЕВРЗ/ВПЗ-21329 від 18.08.2021, у тому числі товарів, робіт на послуг, що було надано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних із вісями РМ3, у тому числі договорів, додатків до договорів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, банківських документів, рахунків - фактур, балансової вартості, отриманих сертифікатів якості на отриману продукцію від субпідрядних організацій, чиї матеріали були використані при виробництві вісей РМ3, договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку на адресу останніх вісей РМ3, послуг, пов`язаних із ними, актів приймання-передачі або актів виконаних робіт, наданих послуг, звітів, рахунків, податкових накладних, видаткових накладних, балансів по рахункам, листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок по руху коштів по рахункам, платіжних доручень товарно-транспортних документів, книг реєстрації податкових накладних, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- технічних умов до вісей РМ3, а також на продукцію, із якої було вироблено вісі РМ3 та інших документів, що підтверджують якість та кількість поставленого товару;

- документів про проходження перевірок вісей РМЗ, які було поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для їх подальшої реалізації до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідність нормативним документам, що діють на залізничному транспорті України.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1