Справа № 588/1951/23
провадження №1-кс/588/370/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 06.09.2023, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 13.09.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком; руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00 години 00 хвилин 05.09.2023 по 24 годину 00 хвилин 06.09.2023 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням ОСОБА_5 про те, що з універсальної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її чоловіка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 05 по 06 вересня 2023 року при невідомих обставинах викрадено грошові кошти в сумі 2074,16 грн.

Старший слідчий ОСОБА_3 вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити (а.с.11).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.13).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що з універсальної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її чоловіка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 05 по 06 вересня 2023 року при невідомих обставинах викрадено грошові кошти в сумі 2074,16 грн. (а.с. 4, 5).

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 працює водієм у організації, що займається міжнародним перевезенням вантажів і з 14.08.2023 по роботі перебуває за кордоном, при цьому повернутись в Україну планує приблизно у кінці жовтня 2023 року. За кордон ОСОБА_6 взяв із собою картку «універсальну» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). 06.09.2023 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що з вказаної його банківської картки при невідомих обставинах без його відома стали зніматись грошові кошти, про що йому приходять повідомлення у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зателефонувавши до служби підтримки банку ОСОБА_5 заблокувала вказану картку та після написання заяви у відділенні банку звернулась до поліції (а.с.6-7).

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2023 по картковому рахунку, з карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , 05.09.2023 о 21:53 переказано 15,38 USD, що у валюті картки 575,03 грн., 05.09.2023 о 23:53 переказано 15,00 USD, що у валюті картки 561,80 грн., 06.09.2023 о 11:12 з переказано 25,00 USD, що у валюті картки 936,33 грн. Всього списано 2074,16 грн і в деталях операції зазначено «рекламні послуги FACEBK» (а.с.10).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та рух коштів за період з 00:00 годин 05.09.2023 по 24 год. 00 хв. 06.09.2023 року мають значення для встановлення обставин здійснення переказу коштів з указаного рахунку.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо:

- анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком;

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00 години 00 хвилин 05.09.2023 по 24 годину 00 хвилин 06.09.2023 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Строк дії ухвали визначити до 18 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1