Провадження №1-кс/447/829/23
Справа №447/2357/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 вересня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000064 від 28.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

13.09.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 27.05.2023 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те що невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на його мобільний номер НОМЕР_2 та скориставшись його довірою, запропонувала заправитись пальним за нижче ринкових цін, після чого на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 через термінал IBOX, потерпілий переказав 4100 грн., однак заправитися не зміг.

Відомості про вказаний факт внесено сектором дізнання Відділення поліції №7 (м. Коростень) Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 28.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 27.05.2023 приблизно о 14:00 год., на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що співпрацює з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відбувається «списання літражу», тому потерпілий може придбати дизель по ціні 36 грн за 1 літр. Потерпілий погодився придбати близько 100 літрів. Приблизно о 18:00 год., 27.05.2023 потерпілий приїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку повідомив в телефонному режимі невідомий, а саме АДРЕСА_2 . Тоді невідомий сказав підійти до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 , де він продиктував номер банківської карти, яку потерпілий не запам`ятав. Згідно копії квитанції рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 Після чого, потерпілий поповнив дану банківську карту на 4100 грн. Тоді невідомий повідомив, щоб потерпілий йшов до машини і поклав слухавку. В підсумку потерпілий не заправився, кошти не повернули та його обманули.

Сектором дізнання Відділення поліції №7 (м. Коростень) Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області отримано ухвалу про тимчасовий доступ про зв`язки абонента НОМЕР_1 та надавалось доручення Управлінню карного розшуку ГУНП в Рівненській області встановити місцезнаходження абонентського номеру телефону НОМЕР_1 в момент здійснення дзвінка.

Згідно матеріалів виконаного доручення Управління карного розшуку ГУНП в Рівненській області встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_1 з якого здійснювався дзвінок до потерпілого ОСОБА_4 працював згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_3 .

28.06.2023 підслідність кримінального провадження прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури визначено за Відділенням поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області.

В ході тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 31.07.2023 (справа №447/2357/23) вилучено один аркуш паперу із розшифровкою транзакцій. В ході огляду якого, встановлено, що грошові кошти в сумі 3956,50 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Окрім цього, згідно квитанції про оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 вбачається, що потерпілий 27.05.2023 о 18:00:39 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 переказав 4100 грн. платнику НОМЕР_6 , (сума переказу 3956,50 грн.), а також в тому числі з 4100 грн. стягнуто комісію отримувачу на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в сумі 143,5 грн.

Дізнавач у своєму клопотанні вказав, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_4 самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000064 від 28.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_4 , а саме:

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, в період з моменту її відкриття по 14.09.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по 14.09.2023;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 що за адресою: АДРЕСА_5 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 14.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1