Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6839/23
Провадження № 1-кс/644/1260/23
У Х В А Л А

14 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 19.12.2022 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, інформацію про IP-адресу з яких здійснювався вхід до системи мобільного банкінгу вказаної картки, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання вмотивоване тим, що 19.12.2022 року приблизно о 13 годині 40 хвилин невстановлена особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_9 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки в розмірі 21500 грн.

За даним фактом 03 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000225 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що 19.12.2022 приблизно о 13:30 на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, ОСОБА_9 почула раніше не знайомий їй чоловічий голос, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківську картку хтось намагається зламати, тож він заблокував її картку. Також останній повідомив, що сьогодні їй повинна бути зарахована пенсія і тому картку треба якнайшвидше розблокувати, на що ОСОБА_10 погодилась. Останній прийшло повідомлення з код-паролем, який вона самостійно продиктувала в телефонній розмові вищевказаному чоловіку. Після чого їхня розмова закінчилась. Приблизно о 20:00 год. ОСОБА_9 повернулась додому за адресою свого мешкання та виявила, що з її банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти у сумі 21 500,00 гривень на картку іншого банку № НОМЕР_6 , повне найменування картки не показує.

17.02.2023 року дізнавач звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.02.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

14.03.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_9 , були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , у загальній сумі 21,500 гривень.

21.03.2023 року дізнавач звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

29.03.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, на підставі якої було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були перераховані грошові кошти отримані злочинним шляхом на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у розмірі 21,500 гривень.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 19.12.2022 по 14.09.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, інформацію про IP-адресу з яких здійснювався вхід до системи мобільного банкінгу вказаної картки, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення по 14.09.2023 рік на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 14 жовтня 2023 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1