печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8907/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група, члени якої, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману, заволодівають коштами суб`єктів господарської діяльності.

При цьому учасники організованої групи підшукують особу, яку оформлюють як директора новопридбаного підприємства, після чого з використанням зазначеної особи здійснюють відкриття рахунків у банківських установах, на які у подальшому потерпілими будуть перераховуватися кошти.

Здійснивши зазначені підготовчі дії учасники злочинної групи, використовуючи документи зазначених підприємств, з використанням інтернет- платформ здійснюють смс-розсилку рекламних оголошень щодо реалізації мінеральних добрив та іншої продукції на адресу фермерських господарств, не маючи при цьому наміру на здійснення їх поставки.

Після цього учасники організованої групи, видаючи себе за працівників зазначених підприємств, з використанням засобів мобільного зв`язку та інтернет-ресурсів, вводять в оману службових осіб фермерських господарств, повідомляючи останніх про можливість поставки мінеральних добрив та необхідність проведення їх попередньої оплати.

Службові особи фермерських господарств, будучи введеними в оману, перераховують кошти як передоплату на рахунки, надані учасниками організованої групи, які в подальшому використовують отримані кошти на власний розсуд.

Зокрема встановлено, що вказаним способом учасники організованої групи заволоділи коштами фермерських господарств, а саме: 18.08.2022, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 515 400 грн. Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Мала Шкарівка, Шепетівського району, Хмельницької області); - 20.09.2022, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 301 500 грн. Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (смт Кутянка, Рівненського району, Рівненської області); 02.01.2023, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 832 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Полтава).

Так, після заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 832 000 грн., останні перерахували на рахунки спеціально придбаного для вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_4 ..

У подальшому, частину коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) для переведення безготівкових коштів у готівку.

Також встановлено, що при заволодінні коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невстановлені особи, видачи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовували абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (особа, яка представлялась менеджером на ім`я ОСОБА_5 ).

Так, невстановлені особи, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зателефонували директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 та комерційному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , з якими домовились про поставку мінеральних добрив у кількості 20 т Аміачної Селітри та 2 т Карбаміду, на загальну суму 832 000 грн.

Поставка мінеральних добрив здійснювалась водіями ОСОБА_8 (користується номером телефону НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 (користується номером телефону НОМЕР_6 ).

Доставка мінеральних добрив повинна була здійснюватися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) за адресою: Львівська обл., Дрогобицький район, с. Ясениця-Сільна. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » являється ОСОБА_10 (користується номером телефону НОМЕР_8 ).

Однак, після доставки мінеральних добрив оплата здійснена не на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завдано матеріального збитку на суму 832 000 грн.

Крім цього, до Головного слідчого управління НП України надійшло повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до якого відкриття рахунків та обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось працівниками банку без присутності клієнта.

Зокрема, начальником відділення № НОМЕР_9 Харківського РУ ОСОБА_11 (таб. № 4148), персональним консультантом фінансового відділення № НОМЕР_10 ОСОБА_12 (таб. № НОМЕР_11 ), за участі колишнього співробітника банку ОСОБА_13 , здійснено безконтрольний процес відкриття банківських рахунків та видачу платіжних карток без присутності клієнтів ряду підприємствам, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, проведеним порівнянням підписів на документах юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підписами документів, які містяться в матеріалах справи клієнта банку ОСОБА_4 (він же являється директором підприємства) встановлено, що вони візуально відрізняються, що може свідчити по факт їх підробки невстановленими особами.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в вилучені оригіналів документів, що стали підставою для відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в тому числі анкет, опитувальників, документів, що посвідчують особу тощо), оскільки виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи на предмет дослідження підписів та почерку директорів та інших уповноважених осіб товариств.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000896 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, (у паперовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме: з можливістю тимчасового вилучення оригіналів наступних документів:

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_25 з часом виконання протягом 2021 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_25 з часом протягом 2022 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_12 з часом виконання протягом 2021 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_12 з часом протягом 2022 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- юридичних справ (документів щодо відкриття та обслуговування рахунків) клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та фізичної особи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), у тому числі:

- анкети-опитувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.11.2022;

- договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_14 від 25.11.2022;

- додатку № 1 до договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_14 від 25.11.2022;

- заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.11.2022;

- копії паспорта ОСОБА_4 ;

- копії довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № 1;

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого Рішенням № 28/07/22 від 28.07.2022;

- заяви на реєстрацію для отримання кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа ОСОБА_4 від 28.11.2022;

- інших документів, що містяться в юридичних справах клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та фізичної особи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 );

- документів щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 );

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків по 07.03.2023;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), з моментів відкриття рахунків по 07.03.2023;

- інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), закріплених за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), у тому числі із зазначенням номеру в разі зміни;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів (виписок) про рух коштів по всіх відкритих рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), у електронному вигляді формату Excel та у паперовому вигляді, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 07.03.2023;

- надати всі наявні фото та відео матеріали щодо зняття коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), з моменту відкриття по 07.03.2023;

- усіх документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки ОСОБА_13 на посадах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 24.02.2015 по 29.09.2017;

- положень та інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які визначають порядок відкриття, обслуговування та закриття рахунків клієнтів Банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1