Провадження № 1-кс/537/478/2023
Справа № 537/1499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на речовий доказ по кримінальному провадженню 0000249 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: мобільний телефон «Nokia» чорного кольору із номером НОМЕР_1 , с/н НОМЕР_2 ; банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ; мобільний телефон «Redmi» темно-синього кольору із сім-картами «Kyivstar» та «Lifecell» в заблокованому стані; блокнот чорного кольору із чорновими записами; пластикову картку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_4 ; пластикову картку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_5 ;

банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон

«Samsung» синього кольору, із пошкодженою задньою панеллю без сім-карт, ІМЕІ: 1)

НОМЕР_7 , 2) НОМЕР_8 ; дві сім-картки «Lifecell», які належать

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою позбавлення права на

відчуження, користування, знищення, псування, приховування, вчинення, інших дій.

які можуть привести до втрати речового доказу та помістити до камери зберігання

речових доказів ВИ № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, що за

адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька. буд. 69-6.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000249 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4550 гривень, які останній перерахував на картку АТ КБ «ПриватБанк» №4149-4390- 1728-2710 з картки АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 . Відомості за вказаним фактом внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 18900 гривень, які остання перерахувала на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 . Відомості за вказаним фактом внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. кримінальне провадження №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України та кримінальне провадження №0000252 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України. Так, 06.07.2023 в період часу з 06.38 год. до 07.38 год. слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . в ході проведення якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» чорного кольору із номером НОМЕР_1 , с/н НОМЕР_2 ; банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ; мобільний телефон «Redmi» темно-синього кольору із сім-картами «Kyivstar» та «Lifecell» в заблокованому стані: блокнот чорного кольору із чорновими записами: пластикову картку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_4 ; пластикову картку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_5 : банківську картку AT КБ «ГІриватбанк» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» синього кольору, із пошкодженою задньою панеллю без сім-карт, 1МЕІ: 1) НОМЕР_7 , 2) НОМЕР_8 ; дві сім-картки «Lifecell». 06.07.2023 слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених речей та передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області. Враховуючи дані обставини та те, що вилучені речі, являються матеріальними об`єктами, що зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження останніх та необхідність у проведенні експертизи вилучених речей, а також для виконання інших слідчих дій, необхідних для встановлення об`єктивної істини, прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав у ньому зазначених.

Власник майна на яке прокурор просить накласти арешт ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Надала заяву, відповідно до якої не заперечує проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на належне їй майно, а саме банківську картку «Ukrsibbank» та просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Власник майна на яке прокурор просить накласти арешт ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Надав заяву, відповідно до якої не заперечує проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту майно, вилучене у нього 06.07.2023 та просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Воласник майна на яке прокурор просить накласти арешт ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Надав заяву, відповідно до якої не заперечує проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на належне йому майно, а саме мобільний телефон «Redmi», банківську картку AT КБ «Приватбанк», мобільний телефон «Samsung»та просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно об`єднаного витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.04.2023 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості такого змісту: «17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4 550 гривень, які останній перерахував на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 з картки АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 ».

08.04.2023 за заявою ОСОБА_7 внесено відомості до ЄРДР такого змісту: «13.11.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 18 900 гривень, які остання перерахувала на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.04.2023 вбачається, що в середині грудня 2022 року у нього виникла потреба у переїзді до м. Ужгород, перебуваючи за місцем реєстрації ОСОБА_6 знайшов оголошення про здачу двокімнатної квартири по АДРЕСА_2 в оренду. Заявлена ціна в оголошенні була 9000 гривень по місячно. Оголошення було розміщено за номером мобільного телефону НОМЕР_11 . В подальшому потерпілий здійснив дзвінок зі свого номеру НОМЕР_12 . Продавець в ході розмови представився ОСОБА_12 та повідомив, що потрібно здійснити передоплату за оренду житла на суму 4550 гривень , на що потерпілий погодився. Продавець продиктував останньому номер банківської картки № НОМЕР_10 . Після розмови, 17.12.2022 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів на суму 4550 гривень зі своєї банківської картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_9 на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_10 . Після оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідав, та обіцяних послуг, щодо здачі квартири в оренду не надавав.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 12.04.2023, вбачається, що 12.11.2022 в інтернет мережі на сайті ОЛХ, остання знайшла оголошення про оренду житла за адресою: АДРЕСА_3 . 13.11.2022 з нею вийшли на зв`язок щодо здачі житла по телефону НОМЕР_13 , надалі вони підтримували зв`язок через Вайбер, продавець представився, як ОСОБА_12 , сказав, що він є діючим військовим, якого мобілізували до м. Одеси, він пообіцяв здати квартиру, яка зареєстрована на його дідуся по документам, пообіцяв при зустрічі показати документи. Після обговорення суми задатку та послуг нотаріуса, потерпіла перевела кошти на картку його дівчини, чи цивільної дружини, потім ОСОБА_12 перетелефонував і попросив ще грошей, з причини того, що потрапив в ДТП, на що потерпіла погодилась, загальна сума переведених коштів становила 18 900 гривень. Потім ОСОБА_7 попросила видалити оголошення про оренду квартири, на що ОСОБА_12 заблокував її, і надалі не відповідав на дзвінки потерпілої (гроші потерпіла переказували на карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , з позначками «в борг», «за оренду»). На даний час гроші потерпілій не повернуто.

З протоколу обшуку від 06.07.2023 вбачається, що слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» чорного кольору із номером НОМЕР_1 , с/н НОМЕР_2 ; банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ; мобільний телефон «Redmi» темно-синього кольору із сім-картами «Kyivstar» та «Lifecell» в заблокованому стані; блокнот чорного кольору із чорновими записами; пластикову картку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_4 ; пластикову картку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_5 ; банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» синього кольору, із пошкодженою задньою панеллю без сім-карт, ІМЕІ: 1) НОМЕР_7 . 2) НОМЕР_8 ; дві сім-картки «Lifecell».

Згідно постанови слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 06.07.2023, виявлене та вилучене в ході обшуку вищезазначене майно визнано і приєднано до кримінального провадження №0000249, як речовий доказ та передано на зберігання до камери речових доказів ВП №1 КРУП за адресою: м. Кременчук, вул. І. Приходька, 69Б, до вирішення питання по суті.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказане в прохальній частині клопотання майно, яке було вилучене в ході обшуку, може бути доказами у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на мобільний телефон «Nokia» чорного кольору із номером НОМЕР_1 , с/н НОМЕР_2 ; блокнот чорного кольору із чорновими записами; пластикову картку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_4 ; пластикову картку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_5 ; дві сім-картки «Lifecell», які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мобільний телефон «Redmi» темно-синього кольору із сім-картами «Kyivstar» та «Lifecell» в заблокованому стані; банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» синього кольору, із пошкодженою задньою панеллю без сім-карт, ІМЕІ: 1) НОМЕР_7 , 2) НОМЕР_8 , які належєать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що були виявлені та вилучені 06.07.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням власників права на розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власникам майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали складено та оголошено 10.07.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1