пр. № 1-кс/759/5338/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб з числа працівників Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (які не являються працівниками дитячого будинку «Отчий Дім») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, тридцять п`ять дітей вихованців.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № 1 Deutschland, 79189, Bad Krozingen, Herbert Hellmann Allee 30, локація № 2 Deutschland, 79114, Freiburg im Breisgau, Obere Hardtstra?e 14, а також локація № 3 Deutschland, 79312, Emmendingen, Neubronnstra?e 28, та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру «Отчий Дім».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 будучи діючим директором Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», що розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, 118-А, являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до Київської обласної державної адміністрації.

У квітні 2023 року посадові особи Київської обласної державної адміністрації отримавши відомості про те, що ОСОБА_15 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_16 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру «Отчий Дім» дізнається, що ОСОБА_18 та ОСОБА_17 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру «Отчий Дім» під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Feb 26, НОМЕР_1 , passport # НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 користуючись авторитетом в Управлінні у справах дітей, молоді та сім`ї міської державної адміністрації міста Фрайбург в Брайсгау (Stadt Freiburg im Breisgau Amt fur Kinder, Jugend und Familie Kommunaler Soziale Dienst Europaplatz 1, 790998 Freiburg i. Br.) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_20 ) та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_21 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_19 , Feb 26, 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_20 ) та громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_21 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Згідно допиту свідка ОСОБА_16 , остання зв`язалась з представником дітей ОСОБА_17 та ОСОБА_18 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено санкціонований обшук у «Комунальному закладі Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Святопетрівське, вул. Центральна, 118-А, в ході якого вилучено: фотоапарат «Sony» з флеш-накопичувачем; три фотоапарати сірого кольору «Olympus» із флешнакопичувачами; один фотоапарат чорного кольору із флеш-накопичувачем; три фотокартки на яких зображено ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ноутбук марки "Делл"; документи відносно ОСОБА_24 та інших осіб у папці зеленого кольору; документація організації «Отчий Дім»; планшет чорно - сірого кольору в чохлі марки «Speck»; вінчестер чорного кольору марки «Nikvision»; ноутбук марки «Dell» з флеш-накопичувачем; чотири жорсткі диски; чорна коробка з маркуванням «Synology»; предмет білого кольору марки Vnifi; документація ГО «Нова сім`я»; документація про звітність за 2022 - 2023 роки благодійної організації «Отчий Дім»; ноутбук сірого кольору марки «Асус»; два аркуші А4 із списком осіб, в яких позначено ОСОБА_22 ; документація на організацію «Отчий дім»; 85 купюр номіналом 500 гривень; 32 купюри номіналом 200 гривень; документація на осіб щодо розрахунку коштів; 1 купюра номіналом 100 доларів США, одна купюра номіналом 50 доларів США, одна купюра номіналом 1 долар США; грошові кошти в сумі 290 гривень; планшет марки «Віндоус» із зарядним пристроєм; п`ять флеш-накопичувачів; три блокноти із записами; два накази на аркуші А4; грошові кошти в сумі 650 гривень; журнали реєстрації та передачі виторгу у кількості 3-х штук; грошові кошти в сумі 480 гривень.

05.09.2023 вищезазначене майно, яке вилучено в ході проведення обшуку, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, так як є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів 05.09.2023 в період часу з 07 год. 37 хв. до 13 год. 42 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.08.2023 (ун. 759/15623/23) проведено обшук у «Комунальному закладі Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Святопетрівське, вул. Центральна, 118-А, в ході якого вилучено техніку, речі та документи.

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_25 від 05.09.2023 вилучені під час обшуку техніка, речі та документи визнано речовими доказами.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 05 вересня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- фотоапарат «Sony» з флеш-накопичувачем;

- три фотоапарати сірого кольору «Olympus» із флешнакопичувачами;

- один фотоапарат чорного кольору із флеш-накопичувачем;

- три фотокартки на яких зображено ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- ноутбук марки "Делл";

-документи відносно ОСОБА_24 та інших осіб у папці зеленого кольору;

- документація організації «Отчий Дім»;

- планшет чорно - сірого кольору в чохлі марки «Speck»;

- вінчестер чорного кольору марки «Nikvision»;

- ноутбук марки «Dell» з флеш-накопичувачем;

- чотири жорсткі диски;

- чорна коробка з маркуванням «Synology»;

- предмет білого кольору марки Vnifi;

- документація ГО «Нова сім`я»;

- документація про звітність за 2022 - 2023 роки благодійної організації «Отчий Дім»;

- ноутбук сірого кольору марки «Асус»;

- два аркуші А4 із списком осіб, в яких позначено ОСОБА_22 ;

- документація на організацію «Отчий дім»;

- 85 купюр номіналом 500 гривень;

- 32 купюри номіналом 200 гривень;

- документація на осіб щодо розрахунку коштів;

- 1 купюра номіналом 100 доларів США, одна купюра номіналом 50 доларів США, одна купюра номіналом 1 долар США;

- грошові кошти в сумі 290 гривень;

- планшет марки «Віндоус» із зарядним пристроєм;

- п`ять флеш-накопичувачів;

- три блокноти із записами;

- два накази на аркуші А4;

- грошові кошти в сумі 650 гривень;

- журнали реєстрації та передачі виторгу у кількості 3-х штук;

- грошові кошти в сумі 480 гривень

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1