Справа № 296/5680/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 12.01.2023 укладено Договір №11 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 295 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід`ємним додатком №1 від 12.01.2023. загальна сума договору 999 755 грн. без ПДВ. Відповідно до укладеного Договору №11 від 12.01.2023 грошові кошти в сумі 999 755, 00 грн. перераховано 20.01.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.01.2023 аналогічний Договір №29 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 592 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід`ємним додатком №1 від 23.01.2023. загальна сума договору 2006 288 грн. без ПДВ. Відповідно до укладеного Договору №29 від 23.01.2023 грошові кошти в сумі 2006 288,00 грн. перераховано 27.02.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.03.2023 аналогічний Договір №238 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 914 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід`ємним додатком №238 від 23.03.2023. загальна сума договору 3 097 56,00 грн. без ПДВ. Відповідно до укладеного Договору №238 від 23.03.2023 грошові кошти в сумі 1 694 500,00,00 грн. за поставку 500 ліжок перераховано 04.04.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 07.04.2023 за поставку 414 ліжок перераховано грошові кошти в сумі 1 403 046,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до проведеного аналізу аналогічних пропозицій на ринку встановлено, що вартість ліжка польового розкладного типу «П» не перевищує 2500 грн/шт.

Досудове слідство вбачає в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований АДРЕСА_1 має розрахункові рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 , свід. № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

Слідчий вказує, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000010 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 01.06.2023, за ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатами слідчих дій, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 12.01.2023 укладено Договір №11 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 295 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід`ємним додатком №1 від 12.01.2023. загальна сума договору 999 755 грн. без ПДВ . Відповідно до укладеного Договору №11 від 12.01.2023 грошові кошти в сумі 999 755, 00 грн. перераховано 20.01.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.01.2023 аналогічний Договір №29 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 592 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід`ємним додатком №1 від 23.01.2023. загальна сума договору 2006 288 грн. без ПДВ. Відповідно до укладеного Договору №29 від 23.01.2023 грошові кошти в сумі 2006 288,00 грн. перераховано 27.02.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.03.2023 аналогічний Договір №238 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 914 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід`ємним додатком №238 від 23.03.2023. загальна сума договору 3 097 56,00 грн. без ПДВ. Відповідно до укладеного Договору №238 від 23.03.2023 грошові кошти в сумі 1 694 500,00,00 грн. за поставку 500 ліжок перераховано 04.04.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 07.04.2023 за поставку 414 ліжок перераховано грошові кошти в сумі 1 403 046,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, на їх підставі планується проведення ряду експертиз та іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в її електронних інформаційних системах та мережах (без права вилучення), що становлять банківську таємницю, щодо:

- руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований АДРЕСА_1 має розрахункові рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 , свід.№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1