Справа № 149/2022/23
УХВАЛА

28.06.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000286 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (шахрайства), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В : Слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні №0000286, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим СВ Хмільницького РВП тимчасового доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересилання інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 03.05.2023 року до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька м. Хмільника, проте, що 28.04.2023 невідома особа, зателефонувала із телефону НОМЕР_2 на мобільний номер заявника НОМЕР_3 та представившись працівником банку, заволоділа персональними даними останньої, які та самостійно надала, а саме реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та шляхом довіри отримавши дані від неї для підтвердження транзакції, ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів, на загальну суму 6700 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 .

За даним фактом 20.04.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (шахрайства), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, слідчий СВ просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 04.05.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , за дорученням слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме по картковому рахунку НОМЕР_4 : до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 28.06.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 26.04.2023 по 30.04.2023 року. Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 22.07.2023 (включно). Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС