Справа № 466/5586/23
Провадження № 1-кс/466/1288/23
У Х В А Л А

іменем України

31 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від начальника ВКІБ УСБУ у Львівській області полковника ОСОБА_5 , із заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . За отриманими даними, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені агенції нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщують в мережі Інтернет, а саме на інтернет-майдинчику «OLX,» оголошення про продаж нерухомості в м. Львові. Контактний номер телефону, який вказаний в оголошеннях НОМЕР_1 (належить ОСОБА_7 ). Зацікавленим особам, які зателефонували за вказаним в оголошенні номером телефону, ОСОБА_7 , повідомляє, що готова продати одну з квартир у ЖK Auroom Air (комерційна назва ЖК, що споруджується на вул. Топольній, 4 у м. Львові) та запрошує до офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

30.05.2023 у період часу з 14:57 год. до 17:44 за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , № 466/5586/23 під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступні речі:

- два договори завдатку №138 та №139 від 30.05.2023, які поміщено у спец пакет №KIV 3106921;

- змив на одному ватному спонжику із рук громадянина ОСОБА_6 , який поміщено у спец пакет №KIV3116709;

- дві рукавиці білого кольору з яких було проведено змиви, які поміщено у спец- пакет №KIV3116710;

- паперовий пакет коричневого кольору із надписом Рукавичка в якому наявні x-нні кольори при освітленні ультрафіолетом, грошові кошти серії ЯБ5650299 номіналом 1000 гривень, 1500 одиниць на зальну суму 1 500 000 поміщено у спец пакет №SUD 4025865;

- предмет зовні схожий на телефон темно-синього кольору,у чохлі чорного кольору, марки «IPHONE 14 pro», без пошкоджень та поміщено у спец-пакет KIV 3106920

- блокнот синього кольору із чорновими записами, 2 аркуші A4 із чорновими записами, 12 маленьких аркушів із чорновими записами, які поміщено у спец пакет № KIV 3106976;

- мобільний телефон марки «IPHONE 7 Plus», IMEI: НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_3 , мобільний телефон «Galaxy A5», IMEI 1): НОМЕР_4 , IMEI 2): НОМЕР_5 із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_6 , які поміщено у спец пакет KIV 9116711;

- комп`ютер марки «HP» чорного кольору та кабель живлення до нього, які поміщено у пакет чорного кольору, із підписами понятих.

- комп`ютер марки «HP» чорного кольору, клавіатура чорного кольору та мишка чорного кольору, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, із підписами понятих;

- банківська карта «АльфаБанку» № НОМЕР_7 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_8 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_9 , банківська карта «КредоБанку» № НОМЕР_10 , які поміщено у спец пакет №PSP 116139;

- грошові кошти у іноземній валюті ЄВРО у кількості 48 купюр, номіналом 50, із серією та номером VA , SC , RB, SD , UC, S6, Z9, UA , EB , NC , X 9, SE , SC , SC , RA , S 6, VB , RC , UA , WA , SC , WB , UB , UB , WB , WA , UA , UD , VA , UC , ZB , RE , WB , UC , VC , PB , PB , UA , VC , ZB , WB , UB , ZC , SA , EB , RC 021802085, UA , PB на загальну суму 2400 ЄВРО поміщено у спец-пакет PSP 2147653.

У подальшому вказані предмети постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки такі, ймовірно зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого КК України.

У зв`язку із вище наведеним, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду подав заяву у якій зазначив, що клопотання підтримує та розгляд клопотання просить проводити у його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилученні в ході проведення обшуку у період часу з 14:57 год., до 17:44 30.05.2023 за адресою: АДРЕСА_4 ,, а саме:

- два договори завдатку №138 та №139 від 30.05.2023, які поміщено у спец пакет №KIV 3106921;

- змив на одному ватному спонжику із рук громадянина ОСОБА_6 , який поміщено у спец пакет №KIV3116709;

- дві рукавиці білого кольору з яких було проведено змиви, які поміщено у спец- пакет №KIV3116710;

- паперовий пакет коричневого кольору із надписом Рукавичка в якому наявні x-нні кольори при освітленні ультрафіолетом, грошові кошти серії ЯБ5650299 номіналом 1000 гривень, 1500 одиниць на зальну суму 1 500 000 поміщено у спец пакет №SUD 4025865;

- предмет зовні схожий на телефон темно-синього кольору,у чохлі чорного кольору, марки «IPHONE 14 pro», без пошкоджень та поміщено у спец-пакет KIV 3106920

- блокнот синього кольору із чорновими записами, 2 аркуші A4 із чорновими записами, 12 маленьких аркушів із чорновими записами, які поміщено у спец пакет № KIV 3106976;

- мобільний телефон марки «IPHONE 7 Plus», IMEI: НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_3 , мобільний телефон «Galaxy A5», IMEI 1): НОМЕР_4 , IMEI 2): НОМЕР_5 із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_6 , які поміщено у спец пакет KIV 9116711;

- комп`ютер марки «HP» чорного кольору та кабель живлення до нього, які поміщено у пакет чорного кольору, із підписами понятих.

- комп`ютер марки «HP» чорного кольору, клавіатура чорного кольору та мишка чорного кольору, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, із підписами понятих;

- банківська карта «АльфаБанку» № НОМЕР_7 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_8 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_9 , банківська карта «КредоБанку» № НОМЕР_10 , які поміщено у спец пакет №PSP 116139;

- грошові кошти у іноземній валюті ЄВРО у кількості 48 купюр, номіналом 50, із серією та номером VA , SC , RB, SD , UC, S6, Z9, UA , EB , NC , X 9, SE , SC , SC , RA , S 6, VB , RC , UA , WA , SC , WB , UB , UB , WB , WA , UA , UD , VA , UC , ZB , RE , WB , UC , VC , PB , PB , UA , VC , ZB , WB , UB , ZC , SA , EB , RC 021802085, UA , PB на загальну суму 2400 ЄВРО поміщено у спец-пакет PSP 2147653.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1