Справа№ 693/114/23
1-кс/693/112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.06.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення Жашківського відділу № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000011 від 11.01.2023 року старшим слідчим СВ відділу поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000011 від 11.01.2023 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.12.2022 року о 12 год. 29 хв. на електрону поштову скриньку відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національній поліції України, надійшли матеріали електронного звернення ID №264882 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те що, 07.12.2022 року невстановлена особа використовуючи посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 причетна особа ОСОБА_7 , розрахунковий номер НОМЕР_1 ввела в оману заявника під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 198045 грн..

У ході досудового розслідування допитано потерпілого 02.12.2022 року близько 17 год. 30 хв. Троян ОСОБА_8 знайшовши в програму «Фейсбук» з метою придбати для себе автомобіль. Знайшовши в програму Фейсбук йому висвітлило силку з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій наявне повідомлення зі змістом «Доброго дня, ми працюємо ІНФОРМАЦІЯ_2 #rec363571201. Термін доставки 7 днів. Наш каталог ІНФОРМАЦІЯ_2 ціни під ключ з послугами та доставкою». Будуть запитання пишіть сюди. Після того потерпілий став вести переписку з невідомою особою з приводу автомобілів які йому сподобались, дане спілкування тривало до 06 грудня 2022 року.

06 грудня 2022 р. близько 08 год. 04 хв. ОСОБА_6 вибравши автомобіль написав в дану групу з приводу придбання автомобіля. На що йому надіслали смс повідомлення з текстом щоб він звернувся за контактами оформлення замовлення у програму Viber за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 після того потерпілий перейшов за вище вказаним посилання і йому відкрило програму Viber за польським номером НОМЕР_2 , за даним номером було закріплене фото з написом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того ОСОБА_9 став спілкуватись з невідомою йому особою за даним номером з приводу купівлі автомобіля. Після їхнього спілкування потерпілому повідомили щоб він скинув фотографії свого паспорта для оформлення договору на надання послуг з купівлі і перегону транспортного засобу. На що потерпілий переслав фото свого паспорта для оформлення договору.

07 грудня 2022 р. близько 15 год. 00 хв. в програмі Viber потерпілому було надіслано з вище вказаного польського номера Договір №139 про надання послуг і перегону транспортного засобу, та разом з договором був надісланий додаток №1, а саме реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . Так як в договорі було вказано, що першу суму, а саме 10% від суми автомобіля потрібно сплатити відразу то першу суму грошових коштів ОСОБА_9 перекинув через програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вище вказаними реквізитами в сумі 19 тис. 805 грн. Квитанцію про першу оплату потерпілий скинув на польський номер.

08 грудня 2022 р. з польського номера на телефон потерпілого в програмі Viber прийшло повідомлення, а саме надіслали польський технічний паспорт на автомобіль який потерпілий вибрав та інші документи на автомобіль на польській мові їхнього зразка.

09 грудня 2022 року потерпілому знову прийшло повідомлення від вище вказаного польського номера з приводу того, що їм потрібні кошти на автомобіль для розмитнення в сумі 98 тис. 705 грн.

10 грудня 2022 р. о 14 год. 44 хв. ОСОБА_6 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перекинув грошові кошти в сумі 98 тис. 705 грн. за реквізити банківського рахунку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , після того скинув їм квитанцію про оплату. Після оплати грошових коштів невідомі особи повідомили потерпілому, що потрібно чекати до 14 грудня так як буде йти загрузка транспортних засобів.

13.12.2022 року надіслали в програмі Viber квитанцію про розмитнення транспортного засобу за ПДГ в сумі 98 тис. 705 грн. Та після того потерпілому знову повідомили, що потрібно надіслати решту грошових коштів, для повного розрахування за автомобіль та в п`ятницю автомобіль буде знаходитись в м. Умань Черкаської області так як раніше потерпілий повідомив місто для отримання транспортного засобу. ОСОБА_6 через касу ІНФОРМАЦІЯ_8 перекинув грошові кошти в сумі 79 тис. 535 грн. за вище вказаними реквізитами на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_6 звісно скинув невідомим особам які повинні були пригнати транспортний засіб квитанцію про переказ коштів та повідомили, що оплата пройшла успішно чекайте свій транспортний засіб 17.12.2022 року.

17.12.2022 року ОСОБА_6 написав на вище вказаний польський номер з приводу доставки автомобіля та йому повідомили що був обстріл і вони затримуються на митниці, автомобіль буде на місці в неділю тобто 18.12.2022 року.

18.12.2022 р. потерпілий знову написав в програмі Viber на польський номер з приводу автомобіля за якого він заплатив грошові кошти та йому повідомили, що чекайте дзвінка експедитора.

В понеділок тобто 19.12.2022 року ОСОБА_6 зайшов в програму Viber та виявив, що переписка з польського номера Avto-Erope видалена. Після того він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою блокування його картки та відразу зателефонував на гарячу лінію кіберполіції для залишення відповідної заявки.

Таким чином у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаному злочині було використано розрахунковий номер НОМЕР_4 на яку заявник відправляв грошові кошти.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по розрахунковому номері НОМЕР_4 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 14:00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00:00 год. 07.01.2023, інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформацією про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, вважаю необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківки руху коштів та інші документи за період з 07.12.2022 по 07.01.2023.

Приймаючи до уваги, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не може надати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, а вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є той факт, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення злочинів, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що зберігаються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по розрахунковому номері НОМЕР_4 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 14:00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00:00 год. 07.01.2023, надати можливість слідчим ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні № 0000011 від 11.01.2023 року задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , Т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по розрахунковому номері НОМЕР_4 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 14:00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00:00 год. 07.01.2023, надати можливість слідчим ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 05 червня 2023 р. о 08 год. 20 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_16