Справа № 755/4025/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000371від 22.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , що використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 : копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картка платника податків та інші); копій договорів про відкриття рахунку та банківських карток, оформлених за вказаною банківської картою;копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та інше); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 20.03.2023 року до 24.03.2023 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаного рахунку до 24.03.2023 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» («АБанк24»), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаного рахунку до 24.03.2023 року включно, надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаним розрахунковим рахунком за період із дня відкриття вказаної картки до 24.03.2023 року включно, а саме, записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, в тому числі ті,які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» («АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 20.03.2023 року,з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.03.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 19015 гривень, які були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 20.03.2023 року, близько 15 години 00 хвилин, на номер мобільного телефону потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на даний час, з її банківською картою проводяться несанкціоновані дії в м. Харкові та для того, щоб вказані дії припинилися, потерпілій необхідно провести деякі маніпуляції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла погодилась. Після чого, 20.03.2023 року близько 15 години 10 хвилин (точного часу не встановлено), через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти здійснила переказ грошових коштів у сумі 19 015 гривень (19 110 гривень 08 копійок, враховуючи комісію) на банківську карту № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх списання з банківської картки:20.03.2023 року здійснено операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 19 015 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума матеріального збитку, завданого ОСОБА_4 , становить 19 015 гривень.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 19 015 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучити, які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 .

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо. Дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні існує потреба в отриманні (вилученні) руху за розрахунковим рахунком, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 : копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картка платника податків та інші);копій договорів про відкриття рахунку та банківських карток, оформлених за вказаною банківської картою;копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та інше); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 20.03.2023 року до 24.03.2023 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаного рахунку до 24.03.2023 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» («АБанк24»), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаного рахунку до 24.03.2023 року включно, надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаним розрахунковим рахунком за період із дня відкриття вказаної картки до 24.03.2023 року включно, а саме, записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, в тому числі ті,які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» («АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 20.03.2023 року, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя