Справа № 991/6132/23
Провадження 1-кс/991/6144/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника володільця речей та документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2019,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, вважаю необхідним обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката, за врахуванням поданих уточнень, задовольнити частково.

Надати заявнику клопотання - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпордженні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до наступних документів:

-акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2014 по 30.06.2020 за №05-21/5 від 10.12.2020;

-звіт незалежного аудитора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фінансовій звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рік, що закінчився 31.12.2014 від 08.04.2015;

-звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аудиту фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2015 від 08.04.2016;

-звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аудиту фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2016 від 03.04.2017;

-звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аудиту фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2017 від 10.04.2018;

-звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аудиту фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2018 від 15.03.2019;

-звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аудиту фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2019 від 14.05.2020;

-висновок експертів №30/09/22-1 від 30.09.2022 за результатами проведення комісійного експертного дослідження за заявою №Дог/896-2021 від 08.10.2021;

-висновок експертів №30/09/22-2 від 30.09.2022 за результатами проведення комісійного експертного дослідження за заявою №Дог/896-2021 від 08.10.2021;

-висновок експертів №133-21/90-22-103-22 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000143 від 01.09.2022;

-висновок експерта №22-1418/1419 від 29.07.2022 судово-економічної експертизи за матеріалами господарської справи №910/21323/21 згідно ухвали суду від 09.02.2022;

-висновок науково-правової експертизи щодо доктринального тлумачення та застосування окремих норм і положень банківського та фінансового законодавства України, проведеної відповідно до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 16.03.2021 №01-015/265;

-висновок комісійної судово-економічної експертизи №17/02/21-1 за матеріалами кримінального провадження №0012166;

-інші звіти/довідки/акти/висновки зовнішніх незалежних аудиторів складених за результатами аналізу/перевірки фінансової діяльності/звітності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 по 2020 роки;

-фінансова/річна звітність АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 по 2020 роки;

-звіти органів контролю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Наглядова Рада, Ревізійна комісія), яким затверджувались/перевірялись звіти/довідки/акти/висновки зовнішніх незалежних аудиторів складених за результатами аналізу/перевірки фінансової діяльності/звітності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 по 2020 роки;

-протоколи річних загальних зборів акціонерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджувались звіти органів контролю та фінансова/річна звітність АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Наглядова Рада, Ревізійна комісія), складених за результатами аналізу/перевірки фінансової діяльності/звітності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 по 2020 роки.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 29.08.2023 о 16 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1