Справа № 459/1377/23
Провадження № 1-кс/459/748/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

26.04.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000291 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по з банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В обґрунтування клопотання послалася на те, що 13.03.2023 в ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_3 , к.н.т. НОМЕР_3 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка 07.03.2023 о 14:38 год. здійснила телефонний дзвінок за її номером телефону НОМЕР_3 з номера телефону НОМЕР_4 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала останні цифри до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , після чого відбулося списання грошових коштів заявниці з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , а саме знято грошові кошти на загальну суму 2 100 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: що 13.03.2023 в ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_3 , к.н.т. НОМЕР_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка 07.03.2023 о 14:38 год. здійснила телефонний дзвінок за її номером телефону НОМЕР_3 з номера телефону НОМЕР_4 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала останні цифри до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , після чого відбулося списання грошових коштів заявниці з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , а саме знято грошові кошти на загальну суму 2 100.

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілого від 13.03.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 15 березня 2023 року, встановлено, що 01.03.2023 о 14:38 год. до неї на мобільний НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_4 та представився працівником Національного банку України та повідомив її, що заблокована карточка, оскільки відбулися шахрайські дії відносно неї. Після чого невідома їй особа чоловічої статі запитав останні цифри її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 і повідомив, що це потрібно для розблокування даної вище картки. Після чого вона повідомила невідомому їй чоловіку все, що він питав. Через декілька секунд на її телефон прийшла смс з новим кодом, який вона теж повідомила невідомому чоловіку.

01.03.2023 приблизно 14:50 годині вона прийшла до себе до дому та виявила у своєму мобільному смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її підключили до додатку Ощад 24/7, а у неї кнопочний телефон мар « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.03.2023 приблизно 15:15 годині вона прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , підійшла до завідуючої відділення та повідомила, що хтось її підключив додаток Ощад 24/7 і, що вона повідомила коди які надходили на її мобільний телефон та попросила видалити даний додаток. Вказаний працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала її стару карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

10.03.2023 14:00 годині вона прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 для отримання нової банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , яку отримала та після чого піша до банкомату, що поруч з даним банком, де хотіла зняти гроші для себе, однак коштів на новій картці не було. Після чого ще раз прийшла у вказане вище відділення, щоб отримати пояснення, а саме куди ділися її заощадження. Почувши озвучене нею, завідуюча вищевказаного відділення надала їй роздруківку по її банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та заблокувала додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час огляду даної роздруківки було виявлено, що на її ім`я створено віртуальну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та те, що з неї знято її гроші 07.03.2023 o 08:20 годині через UKR KYIV mobile banking 001 на суму 2 100 гривень, які не відома їй особа туди їх перекинула з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Також було виявлено, що на віртуальну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 відбулися зачислення грошей невідомого їй походження, саме: 07.03.2023 0 08:21 годині через UKR KYIV mobile banking 001 на суму 2 000 гривень; 09.03.2023 о 16:40 через UKR KYIV mobile banking 001 на суму 7 200 гривень; 10.03.2023 о 08:23 через UKR KYIV mobile banking 001 на СУМУ 24 500 гривень.

Далі зарахування переказів на ще три рахунки: 09.03.2023 через CH Payment UKR KYIV Tereshchenko Olekiy C0185692 на суму 5 368 гривень; 10.03.2023 через CH Payment UKR KYIV CARD2CARD WWW.IPAY.UA на суму 500 гривень; 09.03.2023 через CH Payment UKR KYIV MONODirect на суму 2000 гривень.

Окрім того, в матеріалах клопотання міститься виписка по картковому рахунку, з якої вбачається, що 07.03.2023 було здійснено списання коштів через UKR KYIV mobile banking 001 на загальну суму 2100 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2023 о 08:20 годині з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 2 100 гривень, 07.03.2023 о 08:21 годині з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 2 000 гривень, 09.03.2023 о 16:40 годині з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 7 200 гривень, 10.03.2023 о 08:23 годині з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 24 500 гривень, 09.03.2023 з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 5 368 гривень, 10.03.2023 з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 24 500 гривень, 09.03.2023 з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на 2 000 гривень, належних потерпілій ОСОБА_6 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, яким користується потерпіла ОСОБА_6 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні включена лише слідча СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ще одному слідчому, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 07.03.2023 08:00 год. по 10.03.2023 24:00 год, зокрема, по картковому рахунку/ карті НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 07.03.2023 08:00 год. по 10.03.2023 24:00 год.

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 07.03.2023 08:00 год. по 10.03.2023 24:00 год., зокрема, по картковому рахунку / картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які з 07.03.2023 08:00 год. по 10.03.2023 24:00 год., здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 07.03.2023 08:00 год. по 10.03.2023 24:00 год., здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1