Справа № 626/1865/23
Провадження № 1-кс/626/826/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000069 від 27.05.2023 за ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.07.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що 26.05.2023 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, невстановлені особи при купівлі автомобіля з мережі «Інтернет» заволоділи її грошовими коштами у сумі 180000,00 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 27.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер телефону потерпілого - НОМЕР_1 ) повідомила, що знайшла в мережі «Інтернет» https://euavto.group/ компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається пригоном автомобілів з Польщі. Під час огляду вказаного веб-сайту, обрала автомобіль RenaulMegаne на німецьких номерах «НН MJ4411» 2012 року випуску вартістю 4752,00 доларів США, та залишила на сайті заявку для покупки автомобіля вказавши дані свого чоловіка. Наступного дня надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 з приводу авто, в подальшому відбувалось листування у месенджері «Viber» з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_2 .

12.04.2023 на особистий номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 надійшло повідомлення у месенджер «Viber» з номеру НОМЕР_2 та нікнеймом « ОСОБА_5 » з договором №139 на ім?я фізичної особи підприємця - ОСОБА_6 для ознайомлення. В даному договорі крім характеристики автомобіля також були вказані суми для оплати, дані виконавця: ФОП ОСОБА_6 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замковецька 91, НОМЕР_4 з вказаною датою 12.05.2023, реквізити для оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_7 , ІН/ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

13.05.2023 надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено про необхідність сплати послуг з купівлі (приймання) і доставлення автомобіля у сумі 17725,00 гривень. В цей же день ОСОБА_4 перерахувала 17725,00 гривень на банківську картку НОМЕР_6 .

16.05.2023 надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено про необхідність сплати послуг з купівлі (приймання) і доставлення автомобіля у сумі 67885,00 гривень. В цей же день ОСОБА_4 перерахувала 67885,00 гривень на банківську картку НОМЕР_6 .

19.05.2023 надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено про необхідність сплати послуг з купівлі (приймання) і доставлення автомобіля у сумі 91640,00 гривень. В цей же день ОСОБА_4 перерахувала 91640,00 гривень на банківську картку НОМЕР_6 .

Оглядом історії по картковому рахунку ОСОБА_4 в період від 01.05.2023 по 29.05.2023 встановлено, що загальна сума, яка була перерахована останньою зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 становить 177 250,00 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 а телефон головного офісу: ( НОМЕР_9 ), а саме:

-Інформацію про рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за період часу з 13.05.2023 по 25.05.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток з яких та на які здійснювалося зарахування та місце зняття грошових коштів, повні дані власника банківської карти № НОМЕР_6 та копію паспорта власника карти.

-Інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 13.05.2023 по 21.05.2023, а саме: дату, час, номери банківських карток на які здійснювалося зарахування, повні дані власників банківських карток та місце зняття грошових коштів, які були перераховані з її банківської картки.

Вказані документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000069 від 27.05.2023 за ч.2 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 а телефон головного офісу: ( НОМЕР_9 ), а саме:

-Інформацію про рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за період часу з 13.05.2023 по 25.05.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток з яких та на які здійснювалося зарахування та місце зняття грошових коштів, повні дані власника банківської карти № НОМЕР_6 та копію паспорта власника карти.

-Інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 13.05.2023 по 21.05.2023, а саме: дату, час, номери банківських карток на які здійснювалося зарахування, повні дані власників банківських карток та місце зняття грошових коштів, які були перераховані з її банківської картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1