Справа № 727/3935/23
Провадження № 1-кс/727/1340/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000175 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із працівниками Департаменту, які здійснюють функції з проведення публічних закупівель та функції з технічного нагляду за виконанням робіт, у 2022 році, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фізичними особами-підприємцями ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, підписують акти приймання-виконання будівельних робіт із внесеними до них завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості виконаних робіт і матеріалів під час проведення ряду будівельно-ремонтних робіт на вулицях міста Чернівці, внаслідок чого вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами за роботи, які фактично не виконані, та у подальшому розподіляють такі кошти між собою, внаслідок чого бюджету територіальної громади м. Чернівці завдаються матеріальні збитки у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, вступили у злочину змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння коштів, які виділяються на проведення ремонту дорожнього покриття вулиць міста Чернівці. Так, для досягнення злочинних цілей, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали тендерні пропозиції для участі в системі публічних закупівель, де вказане товариство прийняло участь у конкурсних торгах та стало переможцем конкурсу з проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста Чернівці. В подальшому з метою заволодіння коштами, виділених з бюджету для виконання робіт по ремонту доріг, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклади договори підряду з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування проведено огляд місцевості - проїжджої частини вул. Полєтаєва у м. Чернівці та її прилеглої території, на яких у відповідності до договору підряду № 375, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом жовтня-грудня 2022 року здійснювалися роботи з поточного ремонту, де встановлено ознаки очевидно неповного та неякісного виконання підрядником вищевказаних робіт, прийнятих без зауважень їх замовником. Ціна вищевказаного договору становить 5, 463 млн. грн.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом завищення вартості та обсягу виконаних робіт, упродовж жовтня-листопада 2022 року привласнюють бюджетні кошти, виділені на послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста Чернівці.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: до документів, які містять відомості про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 1-го по 4-й квартал 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-документів, які містять відомості про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 1-го по 4-й квартал 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1