УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, із застосуванням відеоконференції із підозрюваним ОСОБА_5 , клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Зірка Подільського району Київської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000622від 08.12.2022 року,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.114-1 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000622від 08.12.2022 року.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000622 від 08.12.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом Міністра оборони України від 06.07.2021 №268 ОСОБА_5 прийнято на військову службу у Збройні Сили України та призначено на посаду заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

Відповідно до наказів Міністра оборони України від 07.07.2021 № 72кп та від 22.02.2022 № 74/нм тимчасове виконання обов`язків за вакантною посадою директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України покладено на заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України підполковника ОСОБА_5 та довіреністю від 29.12.2021 № 220/302/Д уповноважено останнього на підписання від імені Міністерства оборони України договорів (додаткових угод) на закупівлю продукції (товарів), майна (обладнання) продовольчої, речової та служби паливно-мастильних матеріалів, виконання робіт, надання послуг відповідно до бюджетних асигнувань на 2022 рік за бюджетними підпрограмами КПКВ 21010/3 «Тилове забезпечення (окрім закупівлі ПММ)» та КПКВ 2101020/19 «Закупівля паливно-мастильних матеріалів», вимог щодо стягнення (повернення) забезпечення тендерної та/або цінової пропозицій, стягнення забезпечення виконання договорів, а також здійснення інших дій, пов`язаних з їх виконанням.

Так, у ході робочої наради, яка відбулася 16.06.2022 за участі головуючого - заступника Міністра оборони України і присутніх - керівників та працівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України, було прийнято рішення про застосування на період дії воєнного стану до предметів, на які є першочергова (критична) потреба, індивідуального підходу у закупівлі, а саме здійснення їх закупівлі відповідно до вимог діючої нормативно-технічної документації Міністерства оборони України або за технічними описами виробників у разі виготовлення аналогічних (еквівалентних) предметів.

Водночас, з метою здійснення Центральним управлінням контролю якості заходів приймального контролю, на вказаній нараді було прийнято рішення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України спільно з Центральним управлінням контролю якості та Центральним управлінням погоджувати (в частині зовнішнього вигляду) надані потенційними виробниками зразки до технічних описів на аналогічні (еквівалентні) предмети критичної необхідності.

Після отримання згаданої вище заявки на закупівлю військової форми від Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України, яка надійшла на адресу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів листом № 370/6/4/1378 від 26.05.2022, у ОСОБА_5 , який мав корисливі мотиви та був наділений відповідними службовими повноваженнями, виник злочинний умисел на розтрату, шляхом закупівлі значної кількості комплектів військової форми, необхідної для забезпечення потреб Збройних Сил України, а саме курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових, які за якістю та іншими характеристиками не відповідали встановленим технічним умовам, затвердженим Міністерством оборони України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище та діючи в порушення вимог нормативних документів, тобто всупереч інтересам служби, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, підшукав як співучасників невстановлених осіб, в тому числі серед працівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України, яким доручив підготувати проект договору поставки на закупівлю зазначеної військової форми. При цьому ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, мав проконтролювати, щоб зміст договору дозволив придбати вказане майно із порушенням вимог вищевказаних нормативних документів, шляхом не зазначення в умовах договору, специфікації та інших додатках до нього відомостей щодо вимог обов`язкової відповідності поставленого товару затвердженим Міністерством оборони України технічним умовам ТУ 14.1-134-16 та ТУ 14.1-135-16, що дозволяло прийняти їх на облік ЗСУ та унеможливлювало проведення претензійної роботи в частині якості даного товару.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 доручив співучасникам підшукати відповідного постачальника та провести перемовини із його представниками стосовно подальшого укладення між сторонами договорів поставки з порушенням вимог чинного законодавства України.

Таким чином, досягнувши згоди щодо спільного плану дій та узгодивши всі деталі вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 та невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, вступили у попередню змову на вчинення злочину групою осіб.

У подальшому, діючи з метою реалізації попередньо розробленого плану, невстановленою на даний час особою, яка діяла за погодженням з ОСОБА_5 , було визначено необхідного постачальника, а саме турецьку компанію «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» (реєстраційний номер - 460753), про що поінформовано ОСОБА_5 .

Так, з метою подальшого укладення договорів поставки, компанією «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» 25.08.2022 на адресу Міністерства оборони України направлено комерційну пропозицію № 2022-М1708/30 щодо поставки штанів вітровологозахисних зимових в кольорі піксель у кількості 30 000 шт. за ціною 63,00 доларів США/шт., курток вітровологозахисних зимових в кольорі мультикам без капюшона у кількості 10 000 шт. за ціною 84,00 доларів США/шт., курток вітровологозахисних зимових в кольорі мультикам у кількості 20 000 шт. по 86,00 доларів США/шт. зі строком поставки товару до 30.09.2022.

Цього ж дня комерційною пропозицією № 2022-М1708/50 компанія «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» повідомила Міністерство оборони України про можливість поставки штанів вітровологозахисних зимових в кольорі піксель у кількості 50 000 шт. за ціною 63,00 доларів США/шт. та курток вітровологозахисних зимових в кольорі піксель у кількості 50 000 шт. за ціною 86,00 доларів США/шт. із строком поставки до 30.09.2022.

Також цього ж дня, 25.08.2022, компанія «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» комерційною пропозицією № 2022-М1708/100 повідомила Міністерство оборони України про можливість постачання штанів вітровологозахисних зимових в кольорі піксель у кількості 100 000 шт. за ціною 63,00 доларів США/шт., курток вітровологозахисних зимових в кольорі піксель у кількості 100 000 шт. за ціною 86,00 доларів США/шт. із строком поставки до 15.10.2022.

В подальшому, на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, спрямованого на розтрату державних коштів в особливо великому розмірі, розпорядником яких є Міністерство оборони України, що були виділені зокрема на здійснення закупівлі військової форми для потреб Збройних Сил України, невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за результатом розгляду зазначених комерційних пропозицій 06.09.2022 було погоджено зразки вказаних курток і штанів та запропоновано розглянути дані пропозиції з метою укладання договорів на постачання за умови економічно обґрунтованої їх вартості, у загальній кількості 180 000 шт. до 30.09.2022 та 15.10.2022.

В свою чергу ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09.09.2022, реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний умисел, будучи військовою службовою особою та діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб , перебуваючи в м. Києві за адресою: пр. Повітрофлотський, буд. 6, зловживаючи своїм службовим становищем, доручив підлеглим працівникам Департаменту скласти проекти договорів поставки, зміст яких умисно викласти таким чином, щоб вказану військову форму стало б за можливе придбати із порушенням вимог нормативних документів, не зазначаючи в умовах договорів, специфікаціях та інших додатках до них інформації щодо обов`язкової відповідності курток вітровологозахисних зимових технічним умовам ТУ 14.1-134-16, штанів вітровологозахисних - технічним умовам ТУ 14.1-135-16, що в подальшому призвело б до прийняття їх на облік Збройних Сил України та унеможливило б проведення претензійної роботи щодо якості даного товару.

На виконання доручення ОСОБА_5 невстановленими особами з числа співробітників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України підготовлено проект договорів поставки № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908, а також специфікацій, технічних описів товару і таблиць розмірів до вказаного договорів.

При цьому, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням працівники Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України у пункті 1.2 розділу «Предмет договору» проектів договорів № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 замість відомостей про найменування, асортимент, кількість, ціну та інші необхідні особливості поставки зробили посилання на Додаток 1 - Специфікацію до вказаного договору. Пунктами 6.6, 6.7 даних договорів визначена відповідальність сторін, а саме те, що Покупець має право відмовитись від приймання товару (його частини) у разі недотримання Постачальником умов договору та/або Специфікації, зокрема щодо кількості чи якості продукції, та/або попередньо погодженого Покупцем зразка до технічних описів товару. Відмова від прийняття товару не вважається порушенням умов договору Покупця.

Так, Специфікацією до договору № VV2022-M1708 від 09.09.2022 передбачено поставку штанів вітровологозахисних зимових у кількості 30 000 шт., курток вітровологозахисних зимових (варіант 1) у кількості

10 000 шт. та курток вітровологозахисних зимових (варіант 2) у кількості

20 000 шт. Водночас додатком № 2 до вказаного договору передбачено технічний опис товару, відповідно до якого, зокрема, тип матеріалу верхньої тканини зазначено поліамід і поліестер, а також визначено міцність на розрив у напрямку основи не менше 450 Ньютонів.

Водночас, Специфікацією до договору № VV2022-M1808 від 09.09.2022 передбачено поставку курток вітровологозахисних зимових у кількості 50 000 шт. за ціною 86,00 доларів США/шт., штанів вітровологозахисних зимових у кількості 50 000 шт. за ціною 63,00 доларів США/шт. Також, додатком № 1.1 до вказаного передбачено технічний опис товару, відповідно до якого, куртка вітровологозахисна зимова складається з двох шарів: верхньої тканини і стьобаного, верхня тканина (верхній шар) і функціональна буде виготовлятися як проміжна мембрана (нижній шар). Тип матеріалу верхньої тканини визначено поліамід і поліестер та зазначено міцність на розрив у напрямку основи не менше 450 Ньютонів.

Разом з тим, Специфікацією до договору № VV2022-M1908 від 09.09.2022 передбачено поставку курток вітровологозахисних зимових у кількості 100 000 шт. за ціною 86,00 доларів США/шт., штанів штанів вітровологозахисних зимових у кількості 100 000 шт. за ціною 63,00 доларів США/шт. Водночас додатком № 2 до Договору № VV2022-M1908 передбачено технічний опис товару, відповідно до якого, куртка вітровологозахисна зимова складається з двох шарів: верхньої тканини і стьобаного, верхня тканина (верхній шар) і функціональна буде виготовлятися як проміжна мембрана (нижній шар). Тип матеріалу верхньої тканини визначено поліамід і поліестер та зазначено міцність на розрив у напрямку основи не менше 450 Ньютонів.

Викладення відомостей в договорах № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 та Специфікаціях до них без зазначення інформації про обов`язкову відповідність комплектів військової форми визначеним та затвердженим Міністерством оборони України технічним умовам надало можливість придбати дане майно, прийняти його на облік Збройних Сил України та унеможливило проведення претензійної роботи стосовно якості поставленого товару.

В подальшому, 09.09.2022 ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою Міністерства оборони України, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в м. Києві за адресою: пр. Повітрофлотський, буд. 6, на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, особисто підписав від імені Міністерства оборони України договори поставки № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022, № VV2022-M1908 від 09.09.2022, укладені з компанією «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».

Зокрема, з метою доведення до кінця спільного із невстановленими особами з числа працівників Міністерства оборони України та Збройних Сил України злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом виконання умов укладеного договору № VV2022-M1708 від 09.09.2022 на загальну суму 4 450 000, 00 доларів США, ОСОБА_5 підписано розрахунок № 286/7/1492, відповідно до якого з урахуванням прогнозованого курсу купівлі іноземної валюти у розмірі 38,00 грн. за один долар США, потреба в коштах на купівлю іноземної валюти для здійснення попередньої оплати на виконання умов Договору становила 169 100 000, 00 грн. (4 450 000, 00 доларів США по 38 грн. за один долар США).

В подальшому, на підставі зазначеного розрахунку від імені Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів було винесено вимогу на оплату № 286/3/3109 від 13.09.2022, підписану зокрема ОСОБА_5 , відповідно до якої з рахунку Міністерства оборони України НОМЕР_1 на рахунок банку-отримувача АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_2 пізніше здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 169 100 000, 00 грн. для закупівлі іноземної валюти.

Однак на рахунок Міністерства оборони України 26.09.2022 надійшли грошові кошти у сумі 4 742 365, 00 грн. - повернення невикористаних коштів, перерахованих для купівлі безготівкової іноземної валюти. Всього на закупівлю іноземної валюти за договором № VV2022-M1708 використано грошові кошти у сумі 164 375 635, 00 гривень.

Платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.09.2022 № 153 на виконання Договору № VV2022-M1708 Міністерством оборони України перераховано грошові кошти загальною сумою 4 450 000, 00 доларів США на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в іноземному банку від імені компанії «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».

Відповідно до SWIFT-кодів по Договору № VV2022-M1808 перераховані 26.09.2022 банку-постачальника кошти в сумі 4 450 000,00 доларів США були повернуті, у зв`язку із чим компанія звернулась до Міністерства оборони України для укладання додаткової угоди.

З урахуванням Додаткової угоди від 06.10.2022 № 1 до договору № VV2022-M1708 Постачальником представлений рахунок від 07.10.2022 № 1708 по Договору № VV2022-M1708, із змінами, якими передбачена 100% попередня оплата товару, визначеного пунктами 1, 5 Специфікації (додаток № 1) до договору, на загальну суму 4 449 990, 00 доларів США, з урахуванням комісії в розмірі 10 доларів США, утриманої іноземним банком-кореспондентом за повернення на рахунок покупця грошових коштів за договором.

На виконання додаткової угоди ОСОБА_5 створено та засвідчено власним підписом розрахунок № 286/7/1516 від 10.10.2022 на здійснення попередньої оплати для виконання умов Договору № VV2022-M1708, на загальну суму 164 357 265, 66 грн., на підставі якого представлено вимогу № 286/3/3286 від 11.10.2022 на здійснення перерахування коштів з зазначеного рахунку Міністерства оборони України в порядку централізованої оплати згідно з умовами взятих зобов`язань у сумі 164 357 265, 66 грн. та № 286/3/3286-2 від 11.10.2022 на оплату в іноземній валюті грошових коштів у розмірі 4 449 990,00 доларів США.

У подальшому платіжним дорученням в іноземній валюті від 14.10.2022 № 182 Міністерством оборони України перераховано грошові кошти загальною сумою 4 449 990,00 доларів США на зазначений рахунок компанії «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».

На виконання вищевказаного Договору до речового складу військової частини НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) у період з 23.10.2022 по 05.11.2022 поставлено та обліковано речове майно - куртка вітровологозахисна зимова (варіант 1) у кількості 10 000 шт., куртка вітровологозахисна зимова (варіант 2) у кількості 20 000 шт. та штани вітровологізахисні зимові у кількості 30 000 шт., загальна вартість яких, за умовами договору № VV2022-M1708 від 09.09.2022 складає 4 449 990, 00 доларів США (164 375 635,00 грн.).

Встановлено, що відповідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи № 5679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5708/23-72/6809-6821/23-34/6822-6835/23-53/6836/23-72 від 08.03.2023, поставлені за договором № VV2022-M1708 від 09.09.2022 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не відповідають ні ТУ14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-16 - «Штани вітровологозахисні зимові - ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Таким чином, компанія «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ», отримавши від Міністерства оборони України у жовтні 2022 року 100% попередньої оплати на загальну суму 4 449 990, 00 доларів США (164 375 635,00 грн.), товар на виконання договору № VV2022-M1708 від 09.09.2022 з додатковою угодою до нього № 1 від 06.10.2022 поставила без маркування виробів, без визначення розмірів курток та штанів, з невідповідністю розмірів на маркуванні поставленого товару фактичним розмірам виробів, технічним умовам ТУ 14.1-134-16 та технічним умовам ТУ 14.1-135-16, що унеможливлює їх використання за своїм цільовим призначенням. Даний товар в подальшому було прийнято, а його отримання у порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.2 Наказу № 88 від 24.05.1995 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» посадовими особами Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України було враховано у погашення дебіторської заборгованості. Станом на 31.12.2022, відповідно до даних оперативного обліку зазначеного Департаменту по розрахунках з компанією «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» за договором № VV2022-M1708 заборгованість відсутня.

Окрім того, з метою доведення до кінця свого єдиного спільного із невстановленими особами з числа працівників Міністерства оборони України та Збройних Сил України злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом виконання умов договору № VV2022-M1808 від 09.09.2022 на суму 7 450 000, 00 доларів США, ОСОБА_5 підписано розрахунок № 286/7/1493, відповідно до якого з урахуванням прогнозованого курсу купівлі іноземної валюти у розмірі 38,00 грн. за один долар США, потреба в коштах на купівлю іноземної валюти для здійснення попередньої оплати на виконання умов Договору становила 283 100 000, 00 грн. (7 450 000, 00 доларів США по 38 грн. за один долар США).

В подальшому, на підставі зазначеного розрахунку від імені Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів було винесено вимогу на оплату № 286/3/3111 від 13.09.2022, підписану зокрема ОСОБА_5 , відповідно до якої з рахунку Міністерства оборони України НОМЕР_1 на рахунок банка-отримувача АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_2 пізніше здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 283 100 000, 00 грн. для закупівлі іноземної валюти.

Однак на рахунок Міністерства оборони України 26.09.2022 надійшли грошові кошти у сумі 7 939 465,00 грн. - повернення невикористаних коштів, перерахованих для купівлі безготівкової іноземної валюти. Всього на закупівлю іноземної валюти за договором № VV2022-M1808 використано грошові кошти у сумі 275 160 535,00 гривень.

Платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.09.2022 № 155 на виконання Договору № VV2022-M1808 Міністерством оборони України перераховано грошові кошти загальною сумою 7 450 000, 00 доларів США на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в іноземному банку від імені компанії «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».

Відповідно до SWIFT-кодів по Договору № VV2022-M1808 перераховані 26.09.2022 банку Постачальника кошти в сумі 7 450 000,00 доларів США були повернуті, у зв`язку із чим компанія звернулась до Міністерства оборони України для укладання додаткової угоди.

З урахуванням Додаткової угоди від 06.10.2022 № 1 до договору № VV2022-M1708 Постачальником представлений рахунок від 07.10.2022 № 1808 по Договору № VV2022-M1808, із змінами, якими передбачена 100% попередня оплата товару, визначеного пунктами 1, 5 Специфікації (додаток № 1) до договору, на загальну суму 7 449 990, 00 доларів США, з урахуванням комісії в розмірі 10 доларів США, утриманої іноземним банком-кореспондентом за повернення на рахунок покупця грошових коштів за договором.

На виконання додаткової угоди службовими особами Міністерства оборони України ОСОБА_5 підписано розрахунок від 06.10.2022 № 286/7/1517 на здійснення попередньої оплати для виконання умов Договору № VV2022-M1808, на загальну суму 275 160 165, 66 грн., на підставі якого представлено вимогу від 11.10.2022 № 286/3/3287 на здійснення перерахування коштів з зазначеного рахунку Міністерства оборони України в порядку централізованої оплати згідно з умовами взятих зобов`язань у сумі

275 160 165, 66 грн. та від 11.10.2022 № 286/3/3287-1 на оплату в іноземній валюті у розмірі 7 449 990,00 доларів США.

Платіжним дорученням в іноземній валюті від 14.10.2022 № 183 Міністерством оборони України перераховано 7 449 990,00 доларів США на зазначений рахунок компанії «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».

На виконання вищевказаного Договору до речового складу військової частини НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) у період з 14.11.2022 по 19.12.2022 поставлено та обліковано речове майно - куртка вітровологозахисна зимова у кількості 50 000 шт. та штани вітровологізахисні зимові у кількості 50 000 шт., загальна вартість яких, за умовами договору № VV2022-M1808 від 09.09.2022 складає 7 449 990, 00 доларів США (275 160 165, 66 грн.).

Встановлено, що відповідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи № 5679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5708/23-72/6809-6821/23-34/6822-6835/23-53/6836/23-72 від 08.03.2023, поставлені за договором № VV2022-M1808 від 09.09.2022 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не відповідають ні ТУ14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-16 - «Штани вітровологозахисні зимові - ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Таким чином, компанія «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ», отримавши від Міністерства оборони України у жовтні 2022 року 100% попередньої оплати на загальну суму 7 449 990, 00 доларів США (275 160 165, 66 грн.), товар на виконання договору VV2022-M1808 від 09.09.2022 з додатковою угодою до нього № 1 від 06.10.2022 поставила без маркування виробів, без визначення розмірів курток та штанів, з невідповідністю розмірів на маркуванні поставленого товару фактичним розмірам виробів, технічним умовам ТУ 14.1-134-16 та технічним умовам ТУ 14.1-135-16, що унеможливлює їх використання за своїм цільовим призначенням. Даний товар в подальшому було прийнято, а його отримання у порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.2 Наказу № 88 від 24.05.1995 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» посадовими особами Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України було враховано у погашення дебіторської заборгованості. Станом на 31.12.2022, відповідно до даних оперативного обліку зазначеного Департаменту по розрахунках з компанією «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» за договором № VV2022-M1808 заборгованість відсутня.

Водночас, з метою доведення до кінця єдиного та спільного із невстановленими особами із числа працівників Міністерства оборони України та Збройних Сил України злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом виконання умов договору № VV2022-M1908 від 09.09.2022 на загальну суму 14 900 000, 00 доларів США, ОСОБА_5 12.09.2022 підписано розрахунок № 286/7/1494, відповідно до якого з урахуванням прогнозованого курсу купівлі іноземної валюти у розмірі 38,00 грн. за один долар США, потреба в коштах на купівлю іноземної валюти для здійснення попередньої оплати на виконання умов Договору становила 566 200 000, 00 грн. (14 900 000, 00 доларів США по 38 грн. за один долар США).

В подальшому, на підставі зазначеного розрахунку від імені Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів було винесено вимогу на оплату № 286/3/3121 від 13.09.2022, підписану зокрема ОСОБА_5 , відповідно до якої з рахунку Міністерства оборони України НОМЕР_1 на рахунок банка-отримувача

АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_2 пізніше здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 566 200 000, 00 грн. для закупівлі іноземної валюти.

Однак на рахунок Міністерства оборони України 26.09.2022 надійшли грошові кошти у сумі 15 878 930,00 грн. - повернення невикористаних коштів, перерахованих для купівлі безготівкової іноземної валюти. Всього на закупівлю іноземної валюти за договором № VV2022-M1908 використано грошові кошти у сумі 550 321 070,00 гривень.

Платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.09.2022 № 156 на виконання Договору № VV2022-M1908 Міністерством оборони України перераховано грошові кошти загальною сумою 14 900 000, 00 доларів США на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в іноземному банку від імені компанії «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».

Відповідно до SWIFT-кодів по Договору № VV2022-M1908 перераховані 26.09.2022 банку Постачальника кошти в сумі 14 900 000,00 доларів США були повернуті, у зв`язку із чим компанія звернулась до Міністерства оборони України для укладання додаткової угоди.

З урахуванням Додаткової угоди від 06.10.2022 № 1 до договору № VV2022-M1908 Постачальником представлений рахунок від 07.10.2022 № 1908 по Договору № VV2022-M1908, із змінами, якими передбачена 100% попередня оплата товару, визначеного пунктами 1, 5 Специфікації (додаток № 1) до договору, на загальну суму 14 899 990, 00 доларів США, з урахуванням комісії в розмірі 10 доларів США, утриманої іноземним банком-кореспондентом за повернення на рахунок покупця грошових коштів за договором.

На виконання додаткової угоди ОСОБА_5 підписано розрахунок від 10.10.2022 № 286/7/1518 на здійснення попередньої оплати для виконання умов Договору № VV2022-M1908, на загальну суму 550 320 700, 66 грн., на підставі якого представлено вимогу від 11.10.2022 № 286/3/3288 на здійснення перерахування коштів з зазначеного рахунку Міністерства оборони України в порядку централізованої оплати згідно з умовами взятих зобов`язань у сумі 550 320 700, 66 грн. та від 11.10.2022 № 286/3/3288-1 на оплату в іноземній валюті у розмірі 14 899 990, 00 доларів США.

Платіжним дорученням в іноземній валюті від 14.10.2022 № 184 Міністерством оборони України перераховано 14 899 990, 00 доларів США на зазначений рахунок компанії «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».

На виконання вищевказаного Договору до речового складу військової частини НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) у період з 12.12.2022 по 20.02.2023 поставлено та обліковано речове майно - куртка вітровологозахисна зимова у кількості 96 220 шт. та штани вітровологізахисні зимові у кількості 86 001 шт., загальна вартість яких складає 505 740 683, 86 грн.

Встановлено, що відповідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи № 5679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5708/23-72/6809-6821/23-34/6822-6835/23-

53/6836/23-72 від 08.03.2023, поставлені за договором № VV2022-M1908 від 09.09.2022 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не відповідають ні ТУ14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-16 - «Штани вітровологозахисні зимові - ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Таким чином, компанія «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ», отримавши від Міністерства оборони України у жовтні 2022 року 100% попередньої оплати на загальну суму 14 899 990 доларів США (550 320 700, 66 грн.), товар на виконання договору № VV2022-M1908 від 09.09.2022 з додатковою угодою до нього № 1 від 06.10.2022 поставила без маркування виробів, без визначення розмірів курток та штанів, технічним умовам ТУ 14.1-134-16 та технічним умовам ТУ 14.1-135-16, що унеможливлює їх використання за своїм цільовим призначенням, вартістю 155 252 760, 81 грн., який надалі Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України урахував у погашення дебіторської заборгованості, та не забезпечив поставку товару загальною вартістю 44 580 386, 14 грн.

Внаслідок вчинених умисних дій, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час службовими особами Міністерства оборони України та Збройних Сил України, здійснив розтрату державних коштів в особливо великому розмірі, забезпечивши їх перерахування Міністерством оборони України на здійснення закупівель військової форми за договорами № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 та додатковими угодами до нього на загальну суму 945 258 853, 86 грн., що перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

З огляду на те, що надходження та подальше використання військовослужбовцями підрозділів Збройних Сил України поставленої турецькою компанією «VECTOR AVIA HAVA ARACLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» військової форми за контрактами від 09.09.2022 № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908, а саме комплектів курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових, напряму пов`язано з діями ОСОБА_5 , які, в свою чергу, здатні спричинити зниження боєздатності підрозділів Збройних Сил України, оскільки від наявності y військовослужбовців Збройних Сил України, зазначеної вище військової форми, яка відповідає затвердженим нормативним документам, залежить якість та можливість виконання ними бойових завдань.

Окрім того встановлено, що під час використання даної військової форми виявлено такі недоліки, як спричинення демаскування під час виконання бойових завдань у холодну погоду через структуру матеріалу, з якого пошита форма; невідповідність розмірів, зазначених у розмірній сітці, фактичним розмірам сковують рухи тіла, що в свою чергу призводить до сповільнення швидкості реакції та ускладнює ведення прицільного вогню; неналежний захист форми від вологи та вітру; неякісна плащова тканина, з якої виготовлена форма; обмеженість функціоналу у зв`язку з незручним розташуванням кишень чи інших кріплень для обмундирування, або повна їх відсутність.

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи хибне уявлення про порядок несення служби, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, забезпечив постачання Збройним силам України військової форми, а саме комплектів курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових, які не відповідають технічним умовам ТУ14.1-134-16 та ТУ14.1-135-00034022 та не можуть використовуватись за призначенням, чим знизив рівень боєздатності підрозділів Збройних Сил України через неможливість належного виконання ними бойових завдань у зв`язку з використанням форми, яка не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 підозрюється в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а також в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому в особливий період, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 114-1 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 червня 2023 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 серпня 2023 року включно, з визначенням застави у розмірі 176 091 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 472 628 244 грн. 00 коп.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 10.08.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000622 від 08.12.2022 року продовжено до трьох місяців, тобто до 16.09.2023 року.

У клопотанні слідчого зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, у зв`язку із чим застосування менш суворого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, вважав його обґрунтованим та просив задовольнити з підстав зазначених у ньому, оскільки менш суворий запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного. Крім того зазначив, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих /розшукових/, процесуальних дій, без яких не можливо завершити досудове розслідування.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , обґрунтовуючи свою позицію тим, що в рамках вказаного кримінального провадження, останній не набув статусу підозрюваного, підозра, пред`явлена ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 144-1 КК України, не обґрунтована, та не відповідає складу інкримінованих злочинів. Крім того зазначив, що підозрюваний має сім`ю, неповнолітню дитину, місце реєстрації та проживання, ряд відзнак та нагороджень по службі, що в сукупності свідчить про те, що до ОСОБА_5 не може бути застосований винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, вказав, що визначена слідчим суддею ОСОБА_5 застава у розмірі 472 628 244 грн. є непомірною.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника. Крім того зазначив, що немає наміру переховуватись від суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши долучені до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000622 від 08.12.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 425 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 червня 2023 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 серпня 2023 року включно, з визначенням застави у розмірі 176 091 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 472 628 244 грн. 00 коп.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 10.08.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000622 від 08.12.2022 року продовжено до трьох місяців, тобто до 16.09.2023 року.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , та причетність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: даними висновків експертів № 5679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5708/23-72/6809-6821/23-34/6822-6835/23-53/6836/23-72 від 08.03.2023 року; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 05.06.2023 року; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 06.06.2023 року; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 06.06.2023 року; даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.03.2023 року; даними допиту свідка ОСОБА_11 від 14.06.2023 року; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 14.06.2023 року; даними актів приймального контролю товару за якістю, складеними під час приймання комплектів військової форми; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 23.02.2023 року; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 23.02.2023 року; данимипротоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 23.02.2023 року та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Враховуючи, що причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання, доводи сторони захисту про необґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_5 не заслуговують на увагу.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень.

Наведені обставини у клопотанні слідчого дають підстави вважати про наявність ризиків, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання щодо продовження строку запобіжного заходу до підозрюваного виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує мету застосування запобіжного заходу, тяжкість кримінального правопорушення, що інкримінується ОСОБА_5 , а також обставини, що характеризують особу підозрюваного, який має місце реєстрації, постійне місце проживання, неповнолітню дитину на утриманні, позитивні характеристики.

При цьому, тяжкість покарання, яке може загрожувати підозрюваному в разі визнання його винуватим, а також конкретні обставини кримінального провадження, які на даний час розслідуються, свідчать про можливість невиконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_5 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючина існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Крім того, Європейський суд з прав людини в своєму рішенні "Летельє проти Франції" від 26 червня 1991 року зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання й подальшого тримання під вартою.

В той же час, прокурором в судовому засіданні доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, такого ступеню, які виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Даних щодо неможливості за станом здоров`я продовження до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчому судді не надано.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність продовження до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень та суворість можливого покарання за вчинені кримінальні правопорушення, не дають підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

У свою чергу, продовжуючи строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з того, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000622 від 08.12.2022 року, продовжено до 16.09.2023 року, органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих /розшукових/ дій, а саме: направити листи та отримати відповідь від Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення аналізу операцій за договорами поставок, укладеними із компанією «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ»; призначити судову військову експертизу; направити запит про міжнародну правову допомогу та отримати відповідь від компетентних органів Республіки Туреччина; направити запит та отримати відповідь від Міністерства оборони України з метою встановлення осіб, які здійснювали виїзд за межі території України для отримання гуманітарної чи матеріально-технічної допомоги, товарів від компанії «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ»; допитати як свідків співробітників Департаменту фінансів МОУ, Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ з питань, які стосуються порядку підписання рішень про здійснення попередньої оплати за договорами поставки з компанією «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ», а також з метою встановлення осіб, які готували, перевіряли та надавали на підпис Міністру оборони України такі рішення, а також з`ясування фактичного порядку їх виконання; провести допити свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_14 , представників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ, які готували проекти договорів № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 від 09.09.2022, а тому строк дії ухвали про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід встановити в межах строку досудового розслідування, як це передбачено положенням ст.197 КПК України.

Разом із цим, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Визначаючи розмір застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини кримінального провадження та суспільну небезпеку інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, ймовірну суму спричинених збитків, майновий, сімейний стан та інші дані, які характеризують особу підозрюваного та його спосіб життя, а також те, щоб розмір застави міг у повній мірі забезпечити його належну процесуальну поведінку, у зв`язку з чим прийшов до висновку, що застава в розмірі 160 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків.

Водночас, враховуючи доведені прокурором обставини, у випадку внесення застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали про продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 16 вересня 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Визначити заставу в розмірі 160 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 429 440 000 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, , МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UA 1012089, призначення платежу: застава за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.08.2023 у справі 761/28640/23.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1. не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2. повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

4. здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

5. Носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді обов`язків - в межах строку досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя