Справа № 373/94/23
Провадження № 1-кс/373/176/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих-слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих-слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000243, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В по реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП: №11 від 18.05.2022, №12 від 18.05.2022, №13 від 02.06.2022, №14 від 02.06.2022, №15 від 11.11.2022, №15/1 від 11.11.2022;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт витрати за формою КБ-3 по реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП: до акту №6/1 від 02.02.2022, до акту №10/1 від 23.02.2022, до акту №10/2 від 23.02.2022, до акту №11 від 18.05.2022, до акту №12 від 18.05.2022, до акту №13 від 02.06.2022, до акту №14 від 02.06.2022, до акту №15 від 11.11.2022, до акту №15/1 від 11.11.2022;

- підсумкові відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт по реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП: до акту №6/1 від 02.02.2022, до акту №10/1 від 23.02.2022, до акту №10/2 від 23.02.2022, до акту №11 від 18.05.2022, до акту №12 від 18.05.2022, до акту №13 від 02.06.2022, до акту №14 від 02.06.2022, до акту №15 від 11.11.2022, до акту №15/1 від 11.11.2022.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою одержання неправомірної вигоди, укладено з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір підряду № 50 від 03.08.2021, щодо реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_1 , проведено фінансування зазначених будівельних робіт чим допущено порушення вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

Відповідно до частини 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів.

Прокурор, володілець документів, в судове засідання не прибули з невідомих причин, повідомлені належним чином про час та місце проведення судового засідання, клопотань про відкладення справи не надходило.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, обґрунтувавши необхідність отримання тимчасового доступу до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 тим, що отримання оригіналів документів необхідне для проведення слідчих дій та проведення почеркознавчого експертного дослідження, методика якого передбачає надання експерту оригіналів документів.

У відповідності до частини 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості в якому внесено 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне розслідування здійснюється на підставі матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, що вбачається з витягу з ЄРДР від 23.03.2023 та матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України (а/с 5, 11-12).

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 від 15.08.2022 вказано про виявлення таких відомостей: укладення договорів субпідряду з підприємствами з ознаками фіктивності в рамках договору підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де фактичні дані вказують на невиконання робіт та послуг, безпідставного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку із завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а тому в діях посадових осіб вказаних виконавчого органу органу місцевого самоврядування та підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а/с 11-12).

Договір підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , стосується виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 (а/с 13-20).

Слідчим 28.04.2023 голові ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації з приводу неповноти наданих документів на виконання ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 23.01.2023 (а/с 21-22).

01.05.2023 на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 в розпорядження органу досудового розслідування надано копії 6 актів за формою КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.

На виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.01.2023 у справі № 373/94/23 про надання тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 вказані вище акти за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 не були надані у зв`язку з перебуванням цих документів в казначейському органі, що підтверджується відповіддю на запит слідчого від 01.05.2023 № 435 (а/с 23-24).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання документів на виконання договору підряду № 50 від 03.08.2021 за формами КБ-2В з підсумковими відомостями ресурсів, КБ-3, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, сприятиме належному проведенню почеркознавчого експертного дослідження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів із охоронюваною законом таємницею.

Вилучення слідчими, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, оригіналів документів на виконання договору підряду № 50 від 03.08.2021 необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, проведення почеркознавчого експертного дослідження, методика якого передбачає дослідження оригіналів документів у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5), що впливатиме на ефективність розслідування та встановлення істини у справі; встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; для проведення необхідного комплексу слідчих дій в кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що доступ до оригіналів вказаних документів органом досудового розслідування неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів та їх вилученні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В по реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП: №11 від 18.05.2022, №12 від 18.05.2022, №13 від 02.06.2022, №14 від 02.06.2022, №15 від 11.11.2022, №15/1 від 11.11.2022;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт витрати за формою КБ-3 по реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП: до акту №6/1 від 02.02.2022, до акту №10/1 від 23.02.2022, до акту №10/2 від 23.02.2022, до акту №11 від 18.05.2022, до акту №12 від 18.05.2022, до акту №13 від 02.06.2022, до акту №14 від 02.06.2022, до акту №15 від 11.11.2022, до акту №15/1 від 11.11.2022;

- підсумкові відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт по реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП: до акту №6/1 від 02.02.2022, до акту №10/1 від 23.02.2022, до акту №10/2 від 23.02.2022, до акту №11 від 18.05.2022, до акту №12 від 18.05.2022, до акту №13 від 02.06.2022, до акту №14 від 02.06.2022, до акту №15 від 11.11.2022, до акту №15/1 від 11.11.2022.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими (посадовими) особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим (посадовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали визначити до 31 травня 2023 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8