У Х В А Л А

Справа № 183/2208/23

№ 1-кс/183/2539/23

21 серпня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2023 року приблизно о 15:20 годині невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала код який надійшов у СМС-повідомленні з номеру НОМЕР_2 на номер заявника НОМЕР_3 , та заволоділа грошовими коштами у сумі 4353 гривень з банківської картки НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час його перебування за місцем проживання.

В ході досудового розслідування 15 лютого 2023 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 02 лютого 2023 року о 15:41 год на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по його картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (кредитна картка) наявна заборгованість у розмірі 215,00 грн. Також жінка повідомила, що вказана картка обмежена, та щоб її розблокувати необхідно залишатись на лінії та чекати з`єднання зі спеціалістом. Після з`єднання зі спеціалістом (чоловічий голос), останній повідомив, що необхідно назвати останні чотири цифри моєї картки. Однак потерпілий не мав з собою картки. На що нібито «спеціаліст» запитав через який проміжок часу можна пере телефонувати.

Того ж дня, о 16:11 год ОСОБА_5 зателефонував інший номер НОМЕР_2 та чоловік повідомив, що є співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вже розмовляв з ним. Він ще раз запитав останні чотири цифри карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (кредитна картка). ОСОБА_5 їх повідомив, після чого невідомий чоловік повідомив, що його картка розблокована, та звертатись до відділення банку немає необхідності. Більше ніяких дзвінків йому не надходило.

07 лютого 2023 року у вечірній час ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись чому затримують пенсійну виплату. Після чого оператор повідомив, що 03 лютого 2023 року о 00:00 год на його банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 була зарахована пенсійна виплата. Однак, того ж дня, о 21:13 год грошові кошти із вказаної банківської картки здійснено переказ грошових на картку іншого банку, однак на яку саме, повідомити не може та необхідно звернутись до відділення банку.

Потерпілий ОСОБА_5 зазначити, що його було не відомо, що пенсійна виплата була зарахована 03 лютого 2023 року, та ніяких грошових переказів він не здійснював.

08 лютого 2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Співробітник банку підтвердила інформацію про переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_5 у сумі 4 095,50 грн 03 лютого 2023 року о 21:13 год. Окрім цього, повідомили, що з картки № НОМЕР_4 (кредитна картка) 03 лютого 2023 року о 21:14 год. було переказано 258, 50 грн.

Вказані перекази здійснювались через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалами слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 24 лютого 2023 року по справі № 183/2208/23 (провадження 1-кс/183/829/23 та провадження 1-кс/183/828/23) надано дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ), що належать потерпілому ОСОБА_5 .

В ході отримання тимчасового доступу, на виконання вищевказаних ухвал слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 24 лютого 2023 року, було вилучено інформацію за по картковим рахункам № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ), що належать потерпілому ОСОБА_5 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено аналіз вилучених матеріалів тимчасового доступу, згідно ухвали судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 24 лютого 2023 року, в ході якого встановлено, що 03 лютого 2023 року о 21:14 год грошові кошти в сумі 350,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , та 03 лютого 2023 року о 21:13 год грошові кошти в сумі 4050,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_5 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, на картковий рахунок, відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 03 березня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 03 березня 2023 року;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 03 березня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 03 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 03 березня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1