Справа № 761/1101/23
Провадження № 1-кс/761/1183/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали скарги товариства з обмеженою відповідальністю «ГРИНЕР» (), на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна

У С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000019 від 07 вересня 2022 року.

У період з 14 грудня 2022 року по 21 грудня 2022 року у межах вказаного кримінального провадження працівниками БЕБ України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 грудня 2022 року у справі № 761/27641/22 проведено обшук нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, які належать Визирській сільській раді Лиманського району Одеської області та використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» ().

06 січня 2023 року директор ТОВ «ГРИНЕР» звернувся до детектива БЕБ України із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна.

11 січня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга власника тимчасово вилученого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ГРИНЕР» (), на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що детектива БЕБ України під час проведення обшуку нежитлових приміщень, адміністративних будівель, офісних приміщень, складських приміщень та терміналів, які знаходяться за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, які належать Визирській сільській раді Лиманського району Одеської області та використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» () вилучено зернову продукцію, яка належить ТОВ «ГРИНЕР», а саме: кукурудзу 3 класу 2021 року врожаю в загальному обсязі 453786 кг; ячмінь 3 класу 2021 року врожаю в загальному обсязі 568500 кг, що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» (). ТОВ «ГРИНЕР» немає процесуального статусу підозрюваного у кримінальному провадженні № 000019 від 07 вересня 2022 року, та арешт на зазначене майно наразі не накладено.

У судовому засіданні представник власника майна вимоги скарги підтримав, зазначив що майно є тимчасово вилученим і арешт на нього наразі не накладено.

Присутній у судовому засіданні детектив заперечував щодо задоволення даної скарги.

Слідчий суддя, вивчивши доводи скарги та додані до неї матеріали зазначає наступне.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно частини 2 вказаної процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Аналізуючи правовий зміст ч. 7 ст. 236 і частини 1 ст.98 КПК України, ч. 2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч. 1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

При цьому, в частині 5 ст. 171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тобто, у випадку не подання слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна клопотання про його арешт або у випадку відмови в задоволенні такого клопотання, тимчасово вилучене майно повертається особі в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що незважаючи на вимоги зазначених норм чинного кримінально-процесуального закону, органом досудового розслідування після вилучення майна не було подано слідчому судді клопотання про накладення арешту на це майно, що свідчить про наявність правових підстав для повернення вказаного майна, відповідно до вимог ст. 169 та ч. 6 ст. 173 КПК України.

Законодавцем в статті 169 КПК України визначено підстави повернення тимчасового вилученого майна, зокрема зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Із зазначеної норми вбачається, що однією із підстав повернення тимчасового вилученого майна є випадки, передбачені частиною п`ятою статті 171 КПК України, тому майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Крім того, будь-які докази, що вищевказане майно здобуте злочинним шляхом відсутні, тому, суд доходить висновку, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучене у ТОВ «ГРИНЕР» зерно має статус тимчасово вилученого майна.

Тобто, у випадку не подання слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна клопотання про його арешт, тимчасово вилучене майно повертається особі в якої його було вилучено.

Слідчому судді не надано відомостей та не доведено, що вилучені під час обшуку та вказані у скарзі речі були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна, вилученого під час проведення обшуку, є підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальну службову особу Бюро економічної безпеки України, яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 000019 від 07 вересня 2022 року, повернути товариству з обмеженою відповідальністю «ГРИНЕР» () тимчасово вилучене майно, а саме: кукурудзу 3 класу 2021 року врожаю в загальному обсязі 453786 кг; ячмінь 3 класу 2021 року врожаю в загальному обсязі 568500 кг, яке визнано речовими доказами згідно постанови детектива Бюро економічної безпеки України від 21 грудня 2022 року, рахується за відправником ТОВ «ГРИНЕР» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1