Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/592/2023 Справа № 641/2756/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; а саме: банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з рахунку № НОМЕР_2 , його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів; інформацію, що відображає рух грошових коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 18.01.2023 року по 18.02.2023 року, доступ до фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 18.01.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 18.01.2023 року по 18.02.2023 року.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що з матеріалу ЄО № 413 від 20.01.2023 року вбачається, що 18.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Також дізнавач зазначила, що з показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 17.01.2023 року, близько 21 год. 30 хв., остання знаходилася вдома та їй на мобільний телефон у мобільному додатку «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити сповіщення, а саме про те, щоб вона підтвердила операцію протягом години, але ніякі операції зі своїми банківськими картами остання не проводила. Після чого, ОСОБА_5 відразу вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_3 та повідомити про те, щоб її банківські карти заблокували, так як вирішила що з її банківських карток, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_2 проводились якісь операції. Наступного дня 18.01.2023 року близько 11 год. 27 хв. їй у мобільному додатку «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення щоб вона підтвердила операцію протягом години, яку саме не відомо. Після чого, остання знову зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_3 та сказала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокували вищевказані картки, на що їй було повідомлено про те, що її карти заблоковано. Більше ніяких сповіщень, а саме про зняття грошових коштів їй не надходило. Так, 20.01.2023 року ОСОБА_5 вирішила звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Балаклія, пл. Казмірука, Харківської області з метою дізнатися про рух коштів по банківським карткам та розблокувати їх. Коли остання прийшла до відділення та звернулася до спеціаліста, то їй було повідомлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 були списані та надала відповідну довідку про рух коштів. Так, відповідно до вищевказаної довідки з банківської карти відбулося списання грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 в загальній сумі 2054,85 грн.

Крім того, дізнавач пояснила, що з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 з картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , здійснено 19 (дев`ятнадцять) операції, а саме: переказ грошових котів на карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 18.01.2023 року 11:27:37 год - 108,15 грн.; 18.01.2023 року 11:27:59 год - 108,15 грн.; 3) 18.01.2023 року 11:28:25 год - 108,15 грн.; 4) 18.01.2023 року 11:28:54 год 108,15 грн.; 5) 18.01.2023 року 11:30 год -108,15 грн.; 6) 18.01.2023 року 11:31 год - 108,15 грн.; 7) 18.01.2023 року 11:34 год. -108,15 грн.; 8) 18.01.2023 року 11:35:18 год - 108,15 грн.; 9) 18.01.2023 року 11:35:41 год - 108,15 грн.; 10) 18.01.2023 року 11:36:02 год - 108,15 грн.; 11) 18.01.2023 року 11:36:41 год - 108,15 грн.; 12)18.01.2023 року 11:37 год - 108,15 грн.; 13) 18.01.2023 року 11:38 год - 108,15 грн.; 14) 18.01.2023 року 11:40:26 год - 108,15 грн.; 15) 18.01.2023 року 11:40:45 год - 108,15 грн.; 16) 18.01.2023 року 11:41:01 год - 108,15 грн.; 17) 18.01.2023 року 11:41:18 год - 108,15 грн.; 18) 18.01.2023 року 11:41:34 год - 108,15 грн.; 19) 18.01.2023 року 11:41:53- 108,15 грн.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначила про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до Рішення Вищої ради правосуддя № 399/0/15-23 від 20.04.2023 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ окремих судів Харківської області», яким змінено територіальну підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області за Комінтернівським районним судом м. Харкова.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000008 від 15.02.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з рахунку № НОМЕР_2 , його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 18.01.2023 року по 18.02.2023 року, інформацію щодо фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 18.01.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 18.01.2023 року по 18.02.2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22 червня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1