Справа № 953/1244/23
н/п 1-кс/953/6742/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з професійно технічною освітою, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

за участю сторін кримінального провадження :

прокурора - ОСОБА_3

слідчої - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

30.08.2023 до суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2021 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_8 , який використовував у своїй злочинній діяльності нікнейм - ОСОБА_13 (у подальшому нікнейми змінювалися з метою конспірації на ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , TelegramID особи: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), разом з невстановленою особою, яка використовувала у злочинній діяльності нікнейм @ExEasy (TelegramID: НОМЕР_4 ), діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення Інтернет-шахрайств розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA»

План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців сайту торгівельного майданчику «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру придбання їх товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, потерпілим надавалось фішингове посилання (посилання, яке за своєю назвою схоже з посиланням на оригінальний сайт торгівельного майданчику «OLX.UA», після переходу за яким, завантажується сторінка сайту візуально ідентична зі сторінкою сайта-оригінала торгівельного майданчику «OLX.UA» («сайт-близнюк»)), яке створювалось безпосередньо для отримання персональних даних потерпілих осіб, які містять банківську таємницю (номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи - код CVV2/CVC2, код захисту інформації - ПІН-код, код для ідентифікації володільця картки - 3DSecure), що у подальшому надавало можливістьотримувати доступ до банківських рахунків потерпілих тарозпоряджатися їх грошовими коштами, без відома останніх.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 разом з невстановленою особою з нікнеймом @ExEasy (TelegramID: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 , вчинили 2 епізоди шахрайств, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, а саме: шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, які розміщували оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA».

В ході досудового розслідування задокументовано наступні факти вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами:

- 07.12.2021 близько 15 години учасники організованої групи під приводом купівлі ноутбуку на платформі онлайн - продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_16 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 1250 гривень, чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 19.12.2021 близько 23:40 учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого одягу на платформі онлайн - продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_17 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 10058 гривень 05 копійок, чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму.

07.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні 2 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація дій підозрюваного ОСОБА_4 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, за яке відповідно до санкції статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Причетність ОСОБА_4 до скоєння інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими обґрунтовується пред`явлена підозра, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації в рамках ст. 272 КПК України, відповідно до яких зафіксовано вчинення кримінальних правопорушень учасниками організованої групи; протоколами огляду вилучених документів на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, якими встановлені банківські рахунки та їх власники - учасники організованої групи; протоколами допитів потерпілих, у яких останні надають свідчення, щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, без їх відома, іншими матеріалами в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 07.08.2023 включно.

Відповідно до постанови першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_18 від 31 липня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 07 вересня 2023 року.

07.08.2023 строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовжено до 07.09.2023 року, однак закінчити досудове розслідування у зазначений строк не видається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно: отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банківських установ, а саме АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Універсал Банк»", які відображають списання грошових коштів з карток потерпілих та їх подальший рух; провести аналіз інформації, яка буде вилучена в ході тимчасового доступу до речей і документів в банківських установах; отримати висновок раніше призначеної судової комп`ютерно-технічної експертизи; призначити додаткові судові комп`ютерно-технічні експертизи; закінчити процес розсекречення та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал, що стали підставою їх проведення; встановити всіх осіб причетних до злочинної діяльності угруповання, стосовно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; провести слідчі (розшукові) дії з метою перевірки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів; скласти та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 в остаточній редакції з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження, великої кількості підозрюваних та потерпілих, проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливе завершити повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 серпня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 5-х місяців, тобто до 09 листопада 2023 року.

Метою та підставами продовження строку домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на потерпілих, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Підставою продовження домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 , є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за вчинення якого можливе покарання у вигляді реального позбавлення позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищезазначені дії.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, досудове слідство вважає, що наявні докази вчинення підозрюваним ОСОБА_4 особливо тяжкого кримінального правопорушення є вагомими, допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку, у разі визнання винуватим, за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 загрожує покарання вчинення ряду особливо тяжких злочинів у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вказані ризики підтверджуються такими фактичними обставинами.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується, тим, що злочин, який інкримінується ОСОБА_4 є особливо тяжким злочином та у випадку визнання останнього винним, передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 може знищити, спотворити речі та інформацію, яка до теперішнього часу не вилучена та недолучена до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, співучасників злочинів, інших осіб, які приймали участь у злочинній схемі шахрайств, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_4 може інформувати інших осіб, які приймали участь у злочинній схемі шахрайств про необхідність знищення останніми засобів та знарядь вчинення злочинів, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, обґрунтовується відсутністю законних джерел доходу.

Продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_4 відповідає суспільному інтересу.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні підтримали зазначене клопотання в повному обсязі, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 , проти продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - не заперечував.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши прокурора, слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні обставини, які виправдовують подальше продовження строку застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту за місцем його проживання.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Отже, при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під домашнім арештом стосовно ОСОБА_4 слідчий суддя керується приписами ст. 194 КПК України, а саме: під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Судом встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 07 листопада 2023 року, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою підозрюваному було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з урахуванням обставин, що по справі необхідно провести ряд слідчих дій не є можливим.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та є підтвердженими належним чином. Сторона захисту заперечень щодо наявності ризиків, про які вказує прокурор не надала, погоджуючись з ними.

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги вагомість наявних даних про причетність до вчинення підозрюваним злочину, тяжкість покарання яке може бути застосовано, відомостей про особу підозрюваного, який вперше притягається до кримінальної відповідальності, однак підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку тримання особи під домашнім арештом, слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існують перелічені вище ризики.

Вирішуючи клопотання про продовження строків застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих сторонами матеріалів враховує відомості про особу підозрюваного, вік та стан його здоров`я, майновий та сімейний стан, а саме те, що він раніше не судимий, працює не офіційно, має постійне місце реєстрації та проживання.

З врахуванням викладеного та відомостей про особу підозрюваного, слідчий суддя доходить висновку про необхідність продовження терміну дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, з покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування до 07.11.2023 року.

Вказане рішення не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки, як вище зазначалося, у провадженні існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а також цілком відповідають усталеній практиці Європейського Суду з прав людини.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 492 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши залишати житло, окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю, з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 (два) місяці, але не більш строку досудового розслідування, тобто до 07.11.2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити дію ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 30 жовтня 2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні та старшого групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному та прокурору негайно після її оголошення.

Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, зокрема, тримання під вартою.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в його житло в будь-який час, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1