Справа №705/2053/23
1-кс/705/482/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 09.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Уманської окружної прокуратури надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про можливе вчинення кримінального правопорушення, згідно до якого директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , вступивши в змову з Уманським міським головою ОСОБА_7 , являючись посадовими особами обізнаними у своїх службових обов`язках з метою заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили наступні дії. 14.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником на офіційному сайті публічних закупівель PROZORRO опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за класифікатором та його відповідним кодом ДК 021:2015: 90510000-5 - Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям, очікувана вартість 645 000, 00 грн.

В подальшому 02.12.2022 укладено договір про надання послуг за № 116 між єдиним учасником та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_8 (Виконавець) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), предметом якого є надання послуг: Вивезення надлишкового мулу з очисних споруд КНС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: 20352, Черкаська обл., Уманський р-н., с. Собківка) в кількості 3000 т. Таким чином, Уманський міський голова ОСОБА_7 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 співпрацюють з ОСОБА_9 , якому підконтрольні та підзвітні низка фірм, в тому числі і вищевказана.

Уманською окружною прокуратурою 09.02.2023 за цією заявою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та визначена підслідність за слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування слідчим, керуючись ст.ст.40, 93 КПК України було витребувано належним чином завірені копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копія договору про надання послуг №116 від 02.12.2022 р.; копія технічного завдання до договору про надання послуг № 116 від 02.12.2022 р., копії товарно-транспортних накладних та платіжних інструкцій та ін.

Відповідно до копій платіжних інструкцій, які надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.12.2022 по 27.02.2023, грошові кошти перераховувались на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, в період часу з 20.12.2022 по 01.04.2023.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є той факт, що ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення злочинів, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, в період часу з 20.12.2022 по 01.04.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювався.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000011 від 09.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 09.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, в період часу з 20.12.2022 по 01.04.2023, з можливістю вилучення даних документів (в тому числі електронних).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1