Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7043/23
Провадження № 1-кс/644/1294/23
УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.06.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонними апаратами - мобільними телефонами за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 01:00 26 червня 2023 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_4 за період з 00:01 26 червня и2023 по теперішній час, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Клопотання мотивовано тим, що 29.06.2023 року, о 10:49 год., невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 24000 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картку № НОМЕР_6 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 29.06.2023 року, близько 10:15 до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився представником служби безпеки «Усіх банків», спитав клієнтом якого банку вона є, потерпіла відповіла - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого чоловік повідомив, що терміново потрібно провести кілька операцій по картці, для того щоб запобігти блокуванню картки. Після чого він перемкнув її на «Головного оператора», щоб той далі давав вказівки. Потім була тиша, після якої вона знову почула чоловічий голос, проте вже інший. Цей чоловік нерозбірливо представився, та почав говорити, що потрібно терміново провести кілька операцій по картці, потім він запитав у потерпілої - чи має вона рахунки у інших банках, на що вона відповіла - так, у «Сенс» банку. Після чого він спитав скільки я на картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається коштів, на що потерпіла відповіла - на двох картках, а саме: «Універсальна» НОМЕР_8 - 14000 грн., та «Для виплат» НОМЕР_9 - 9500 грн., чоловік сказав переказати гроші з цих карток на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку - НОМЕР_5 , що я і зробила. Потім чоловік сказав, що потрібно переказати гроші на «Транзитний рахунок», а саме картку, яку він продиктував НОМЕР_6 , що потерпіла і зробила, невідомий, сказав зробити два перекази по 12000 грн. Після чого чоловік сказав потерпілій зачекати 10 хвилин, весь цей час ми були на зв`язку проте, він мовчав, коли пройшло 20 хвилин, потерпіла почала кричати в трубку, а він відповів, що - здійснює операцію з повернення, а потім відключився. Через де-який час потерпіла усвідомила, що її ошукали і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку, де повідомила про подію, там їй сказали, що картка на яку я перевела кошти НОМЕР_6 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання документів у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 , а також інформацію про особу користувача - було отримано ухвалу від слідчого судді у якій він постановив клопотання слідчого - задовольнити.

Під час виконання ухвали слідчого суді отримано документи у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за 29.06.2023. В ході аналізу інформації стало відомо, що володілець вказаної картки користується наступним номером телефону НОМЕР_1 , крім цього стало відомо, що первинний номер телефону, який був вказаний при реєстрації клієнта та отримання картки НОМЕР_2 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонними апаратами - мобільними телефонами за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 01:00 26 червня 2023 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_4 за період з 00:01 26 червня и2023 по теперішній час, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.10.2023 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1