Справа № 334/5777/22
Номер провадження № 1-кс/334/2185/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001497 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001497 від 03.09.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, представившись співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, з використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, заволоділи грошовими коштами останнього та завдали матеріальну шкоду на суму 25255 грн. (ЄО 19299).

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у нього в користуванні є банківська картка для виплат № НОМЕР_1 , 31.08.2022 року о 14:17 на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 надійшов дзвінок, піднявши слухавку, він почув чоловічий голос, вказаний чоловік представився співробітником служби по запобіганню фінансових злочинів, та повідомив, що шахраї тричі намагались змінити його фінансовий номер з вищевказаної картки. Також в ході розмови вказаний чоловік спитав у нього номер картки та дату випуску, засумнівався з приводу достовірності даних, які йому назвав чоловік. В цей час на другій лінії йому вже надходив ще один дзвінок з номеру НОМЕР_3 , вказаний дзвінок надійшов о 14:24, він взяв слухавку та почув чоловічий голос, чоловік йому представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з його картки тричі намагались зняти грошові кошти, сума знаття повинна була бути 25255 грн. Окрім того, повідомив, що особа, яка намагалась зняти гроші була з м. Харкова. Чоловік запитав, де зараз він знаходиться, на що він відповів, що він знаходиться в м. Запоріжжя. В подальшому чоловік йому повідомив, що на його мобільний номер телефону будуть приходити смс-повідомлення, які йому потрібно назвати, у вказаних повідомленнях будуть коди, які начебто допоможуть відмінити три транзакції шахраїв на списання грошових коштів. О 14:30 йому на мобільний телефон надійшли смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролями « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ». Після того, як він назвав дані коди, чоловік йому сказав, що інформація буде надіслана на його мобільний телефон на месенджер, також повідомив, щоб він звернувся сьогодні до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 17:00, але на той день він вже не встигав до відділення банку. В подальшому як він поклав слухавку на його мобільний телефон зателефонував працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що було здійснена транзакція на суму 25255 грн. Також повідомив, що коли була спроба здійснити друга та третю транзакцію його картку було заблоковано співробітниками банку. Таким чином потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 25255 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.08.2022 року по 30.11.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.08.2022 року по 30.11.2022 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.08.2022 року по 30.11.2022 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, та надати її копію.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 01.08.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001497 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.08.2022 року по 30.11.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.08.2022 року по 30.11.2022 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.08.2022 року по 30.11.2022 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, та надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1