У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1614/23 Провадження № 1-кс/401/498/23

16 червня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000285 від 05 квітня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 05 квітня 2023 року, по факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 .

Встановлено, що 04.04.2023 року до ВП №1 (м.Світловодськ) надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 03.01.2023 року по теперішній час, її колишній чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який раніше судимий за майнові злочини, використовуючи фото спільного сина та неправдиву інформацію щодо його стану здоров`я, ввівши в оману, розмістив оголошення про збір коштів на його лікування. 05.04.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що в 2016 році вийшла заміж за ОСОБА_5 , з яким має спільного сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У 2021 році їй стало відомо, що її колишній чоловік створив від її імені профіль « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 » і добавляв до профілю чоловіків, після чого надсилав її фото з дитиною від її імені та просив грошові кошти. Коли вона про це дізналася, то одразу йому про це повідомила, на що він повідомив, що більше такого не буде робити. 29.03.2023 року вона дізналася від знайомих про те, що існує сторінка ОСОБА_10 під іменем « ОСОБА_8 », де на вказаній сторінці розташоване фото сина та зазначено, що він потребує коштів на лікування. Зазначає, що її дитина цілком здорова та ніяких коштів на лікування їй не потрібно.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_11 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_12 вели активну переписку в приватних повідомленнях, де обговорювали всі нюанси, щодо онлайн-переводів коштів на банківські картки № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування 08.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . У виписці по картковому рахунку зазначено, що грошові кошти з вищезазначеної банківської картки перераховувались на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, при цьому використовуючи неправдиву інформацію з приводу хвороби ОСОБА_7 , який є сином ОСОБА_6 ,в зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із банкоматів чи інших систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію за період часу з 03.01.2023 по 08.05.2023 року.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Крім того, з запровадженням на території України військового стану вилучення інформації прошу проводити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000285 від 05 квітня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в банкоматах чи терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 03.01.2023 по 08.05.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 16 червня 2023 року по 16 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1