Справа №463/5269/23
Провадження №1-кс/463/4421/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів(на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший детективПідрозділу детективів(на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,детальний перелік яких відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення №62/5/6-2048 від 03.05.2023 співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено інформацію, щодо запровадження протиправного механізму привласнення державних коштів з боку службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представників комерційних структур під час виконання робіт з перевезення електричного устаткування.

Встановлено, що в рамках Меморандуму щодо посилення кооперації у сфері енергетики між Міністерствами енергетики України та Польщі та доручення Президента України ОСОБА_5 у 2022 році розпочато реалізацію проекту з реконструкції лінії електропередачі «Хмельницька АЕС - Жешув».

Відтак, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено спрощену/допорогову закупівлю UA-2022-07-21-008004-a, предметом якої визначено: 63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-41700/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведеної закупівлі укладено договір №1212 від 29.08.2022 на перевезення трансформаторної групи АТ-3 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Польща) на ВРП-750кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 38,440 млн. грн. Для виконання вказаних перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучило в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на перевезення по території України.

Безпосередньо для перевезення трьох фаз АТ по території Львівської області до м.Нетішин Хмельницької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклав договір на перевезення автотрансформаторів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальною вартістю 4,8 млн.грн.

В подальшому, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виступило фірмою-посередником для штучного завищення вартості вказаних перевезень, оскільки не здійснює такого роду перевезень через відсутність спеціального транспорту, а використовує можливості РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому, відповідно до п.14.1 договору №1212 від 29.08.2022 Виконавець не вправі передати свої права та зобов`язання за Договором третій особі, без письмової згоди Замовника.

Зокрема, у грудні 2022 року відповідно до залізничних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснив перевезення залізничним транспортом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » трьох фаз АТ зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Львівської області до м. Нетішин Хмельницької області. Відповідно до податкових накладних фактична вартість перевезення становила 1,1 млн.грн., що свідчить про штучне завищення вартості наданих послуг на загальну суму 3,7 млн. грн. та нанесення шкоди державному підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ході проведення взаєморозрахунків по укладених договорах на перевезення трансформаторної групи АТ-3 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Польща) на ВРП-750кВ «ХАЕС» ймовірно використовували наступні рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,

НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 та НОМЕР_92 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступудо зазначених в клопотанні речей та документів, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що отримання вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детективпросив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, банківські документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ та для проведення судових експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши детективу тимчасовий доступ до запитуваної інформації та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення,а саме: документів, що містять детальну інформацію про власників банківських рахунків та рухів коштів по рахунках НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та НОМЕР_55 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу( у форматі excel); інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ,їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 01.06.2022 по 22.06.2023, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та/або в іншому місці щодо клієнта.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1