Провадження № 1-кс/752/6179/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені у клопотанні особи та суб`єкти суб`єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )можуть бути причетні до незаконного відчуження понад 100 га. земель, що перебували у комунальній власності територіальної громади міста Узин, Київської області шляхом здійснення реєстраційних дій та правочинів з використанням комунальних підприємств реєстрації нерухомості та ряду фізичних осіб у спосіб, що не передбачений чинним законодавством, в наслідок чого завдано збитків територіальній громаді міста Узин.

Зазначене кримінальне правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років та відповідно до ст. 12 ККУ є тяжким злочином та суспільно небезпечним діянням.

На даний час в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності, поданої

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в електронному вигляді, а у випадку подачі звітності в паперовому вигляді належним чином засвідчених копій, що становлять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- заяв за формою 1-ОПП, 1-ОПН, 7-ОПП, 5-ОПП, 17-ОПП, 20-ОПП, 34-ОПП, заяв про вибір системи оподаткування, свідоцтв платника ПДВ / ЄП, наявних банківських рахунків, податкових декларацій платника ЄП, відомостей про суми сплачених податків та зборів (помісячно), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску (за формою 1-ДФ, 4-ДФ, розрахунків «Звітного нового», «Уточнюючого»), податкових декларацій з податку на прибуток з поданими уточнюючими деклараціями, податкових декларацій з податку на додану вартість з поданими уточнюючими деклараціями, Звітів про фінансові результати, Звітів про рух грошових коштів, Звітів про власний капітал, Розрахунків коригування, актів проведених перевірок (в тому числі зустрічних), відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних про рух сум ПДВ, листування з платником та іншої звітності в , поданої зазначеними суб`єктами господарювання за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1