Дата документу 11.08.2023
Справа № 334/6611/23
Провадження № 1-кс/334/2240/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00001578 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 00001578 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 03.08.2023 до Запорізького РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, знаходячись у невстановлену місці, шляхом обману, із використанням електронно-обчислюваної техніки за допомогою фітингового посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке перейшла ОСОБА_5 отримавши доступ до її аканту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами останньої з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 9562 гривень 54 копійки. (ЄО 17256)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що у неї в користуванні є банківська карта емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з номером особового рахунку НОМЕР_1 . Вищевказаною банківською картою користується постійно.

Станом на 29.07.2023 року на вищевказаній банківській картці був встановлений кредитний ліміт 22000 гривень. Також, на вищевказаній банківській картці були грошові кошти у сумі приблизно 1000 гривень.

29.07.2023 року потерпіла перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, приблизно о 16 годині 50 хвилин того ж дня, вона переглядала новини у соціальній мережі «Телеграм» за допомогою свого мобільного телефону та побачила інформацію в чаті з назвою «є ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо отримання допомоги від держави, а саме грошових коштів у розмірі 7333 гривень.

Так, у вищевказаному чаті була така інформація: отримати кошти у розмірі 7333 гривень можливо за допомогою цих банків: Проходите авторизацію за допомогою того банку, на який бажаєте отримати виплату. Так, після цього нижче був перелік банків на які можна було отримати грошові кошти.

Так, потерпіла обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого на головному екрані з`явився сайт дуже схожий на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з написом посередині «Отримати допомогу». Вона натиснула «Отримати» та одразу її переадресувало за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_8 де вона ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Далі з`явився напис: введіть пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вона ввела пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі на головному екрані з`явився напис «введіть пін-код від карти». Після чого вона одразу вийшла з вищевказаного сайту.

Так приблизно о 16 годині 56 хвилин їй на мобільний телефон прийшли повідомлення з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те що з її вищевказаної картки було здійснено транзакції, а саме :

-16 година 55 хвилин 29.07.2023 року призначення платежу: Розваги METAPAY XPOQ, fb&me/cc на суму 37 гривень 45 копійок;

-16 година 56 хвилин 29.07.2023 року призначення платежу : Рекламні послуги FACEBK JTN6MPKN92, ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 9 525 гривень 09 копійок.

Приблизно об 16:58 вона подзвонила на номер телефону НОМЕР_4 до служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй повідомили, що з моєї банківської картки були здійснені 2 підозрілі транзакції і вони заблокували її банківську картку.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на суму 9562 гривень 54 копійки.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_1 в період з 28.07.2023 по момент оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 28.07.2023 по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком НОМЕР_1 в період з 28.07.2023 по момент оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001578 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_1 в період з 28.07.2023 по 11.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 28.07.2023 по 11.08.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком НОМЕР_1 в період з 28.07.2023 по 11.08.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00001578 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_1 в період з 28.07.2023 по 11.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 28.07.2023 по 11.08.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком НОМЕР_1 в період з 28.07.2023 по 11.08.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 11.10.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1