Справа № 383/1314/23
Номер провадження 1-кс/383/302/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №000181 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі таких, що становлять банківську таємницю, інформації, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення через філію Кіровоградське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 починаючи з 13:00 год. 20.10.2022 року по 14:00 год. 20.10.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 13:00 год. 20.10.2022 року по 14:00 год. 20.10.2022 року включно.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунках № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунках № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картковому рахунку № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №000181 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом надходження від ОСОБА_5 заяви про те, що 20.10.2022 року близько 13:40 год. невідома особа, зателефонувавши їй з номера НОМЕР_2 , в телефонній розмові, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення незаконних операцій, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , заволоділа коштами в загальній сумі 50 000 грн.

В судове засідання слдічий не з`явилась, подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області слідчого відділення Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №000181 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 20.10.2022 до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.10.2022 близько 13:40 год., невідома особа, зателефонувавши їй з номер) НОМЕР_2 , в телефонній розмові, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення незаконних операцій, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , заволоділа коштами в загальній сумі 50 000 грн., що підтверджується витягом з ЄРДР, копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.10.2023 року (а.с.5).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 26.10.2022 року встановлено, що 20.10.2022 року близько 13 год. 35 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з належної їй банківської картки хтось намагається зняти гроші та порекомендував змінити пін код. На пропозицію чоловіка вона погодилася і назвала старий пін-код. Через деякий час їй надійшли повідомлення, про те, що з її карткового рахунку зняті гроші в сумі 50000 грн. на поповнення мобільного рахунку телефону (а.с.6-7).

Відповідно до копій виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів вбачається, що 20.10.2022 року було здійснено декілька переказів коштів з картці № НОМЕР_4 (а.с.8-11).

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Кіровоградське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філії не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філіях є неможливим.

Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді надавати розпорядження про вилучення речей і документів безпосередньо у відокремлених підрозділах юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, чи встановлення обов`язків їх керівників, а за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №000181 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей (інформації) та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 починаючи з 13 год. 00 хв. 20.10.2022 року по 14 год. 00 хв. 20.10.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 13 год. 00 хв. 20.10.2022 року по 14 год. 00 хв. 20.10.2022 року включно;

- інформації щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всієї наявної інформації з цього приводу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити до 14.10.2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1