Справа № 201/6369/23
Провадження № 1-кс/201/2377/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У поданому клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 24.08.1991 схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна ІНФОРМАЦІЯ_1 проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди. Україна самостійно визначає адміністративно-територіальний устрій та порядок утворення національно-адміністративних одиниць.

Рішенням Конституційного Суду України № 3-зп від 11.07.1997 зазначено, що засади конституційного ладу в Україні закріплені у розділах І, ІІІ та ХІІІ Основного Закону України - Конституції України.

Зокрема, положеннями статей 1 та 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам Президент Російської Федерації (далі РФ) ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - ЗС РФ) на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

До участі у військовій агресії Російської Федерації проти України керівництвом окупаційної адміністрації РФ задіяно створені на тимчасово окуповані території Донецької області не передбачені законом збройні формування.

24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який неодноразово продовжувався та діє по цей час.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливим мотивом, в умовах воєнного стану, за допомогою власного мобільного телефону марки «Tecno», моделі «Tecno KG5j», s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , використовуючи аккаунт в месенджері «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_7 », що зареєстрований на номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 у приватному чаті з користувачем месенджеру «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_8 », що зареєстрований на номер російського мобільного зв`язку НОМЕР_5 , який належить представнику збройних сил Російської Федерації, повідомив останньому інформацію про розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 на території м. Краматорськ Донецької області, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими уповноваженими державними органами.

Вище вказану інформацію громадянин ОСОБА_6 пересилав з метою допомоги незаконним збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним формуванням держави-агресора в ідентифікації на місцевості та веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у наданні незаконним збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним формуванням держави-агресора, допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Під час проведення допиту ОСОБА_6 як підозрюваного, останній показав, що пересилав інформацію про розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 на території м. Краматорськ Донецької області представнику збройних сил Російської Федерації під псевдонімом « ОСОБА_8 », за допомогою месенджеру «Telegram», за що отримав грошову винагороду через банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що на підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та дослідженні відомостей про:

- рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , (ІПН НОМЕР_9 ) рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 03.05.2023 та залишок коштів на рахунках.

Зокрема, відомостями, що мають суттєве значення у провадженні та підлягають вилученню у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (А-Банк):

-рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 03.05.2023 та залишок коштів на рахунках.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, встановлені в ході досудового слідства, а також факт вчинення корисливого злочину, міститимуть відомості про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити і відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (А-Банк)».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (А-Банк)», становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (А-Банк)», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи такі відомості: про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , (ІПН НОМЕР_9 ) рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 03.05.2023 та залишок коштів на рахунках.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати (забезпечити) старшій слідчій в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи такі відомості: про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , (ІПН НОМЕР_9 ) рух коштів по ним, а також залишку коштів на вказаних рахунках, за період з 24.02.2022 по 03.05.2023 та залишок коштів на рахунках.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1