Провадження № 1-кс/202/7315/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна: ноутбука «НР» Serial: V6D98AV; зарядного пристрою до зазначеного ноутбука; флеш-носій чорного кольору 16GB; зошит із чорновими записами; банківські картки: 1) VISA НОМЕР_1 ; 2) «ОЩАДБАНК» НОМЕР_2 ; 3) «Приват Банк» НОМЕР_3 ; тримач для карт: 2 шт. «Vodafone» 1 шт. «Київстар»; 2 коробки з-під стартових номерів «Vodafone» та 1 сім-картка; мобільні телефони: 1) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_4 ; 2) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_5 ; 3) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_6 ; 4) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_7 ; 5) REDMI; 6) SAMSUNG SM-G700H IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон iPhone 11 IMEI: НОМЕР_10 із номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; ноутбук «ASUS» модель: G513 та зарядний пристрій та жорсткий диск «TOSHIBA» S/N: 18P/PWVFS WK7.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що надходять скарги на власника облікового запису в соціальній мережі instagram.com, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу мобільних телефонів та іншої техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено облікові записи які використовуються для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень в соціальній мережі «Instagram.com»: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, вжито заходів з метою ідентифікації особи, яка являється власником/користувачем облікових записів за гіперпосиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,«https://www.instagram.com/tehnika_show_» та в результаті встановлено IP адреси, які входять до діапазону ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг "Triolan" (triolan.com), а саме: IP: НОМЕР_12 , Порт: 34882 Дата - 31/03/2023 13:47:48 (buy_technik.ua), IP: НОМЕР_12 , Порт: НОМЕР_13 Дата - 01/08/2023 13:23:42 (tehnika_show_).

Під час досудового розслідування також було направлено запит до провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Content Delivery Network» та отримано відповідь, що вказаною ІР адресою НОМЕР_12 у визначених час користувався абонент - ОСОБА_5 .

У ході огляду документів та інформації, яку вилучено в рамках тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за неіснуючий товар використовує банківські картки, які належать третім особам, в подальшому треті особи отримуючи на свої банківські рахунки грошові кошти, залишають собі відсоток та знімають вказані кошти за допомогою банкомату. Основну частину коштів, вказані особи перераховують ОСОБА_6 , а також поповнюють його банківську картку через термінали самообслуговування.

За результатами вжитих заходів, зокрема під час моніторингу соціальної мережі «Instagram.com», додатково виявлено обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовується для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень. Аналіз змісту публікацій на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має переважну схожість із публікаціями облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були раніше встановлені в ході досудового розслідування, тобто має відношення до протиправної діяльності ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування було вжито заходів з метою ідентифікації особи, яка являється власником/користувачем облікового запису за гіперпосиланням, «https://www.instagram.com/electronick_phone.ua/» та в результаті встановлено IP адреси, які входять до діапазону ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг "ТОВ УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА" (dts.ua), а саме: IP: НОМЕР_14 , Дата 11.07.2023 22:09:43

IP: НОМЕР_15 , Дата 08.06.2023 18:16:20

Під час досудового розслідування було направлено запит до провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА» та отримано відповідь, що вказаними ІР адресами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 у визначених час користувався абонент - ОСОБА_7 за фактичною адресою надання телекомунікаційних послуг: АДРЕСА_1 , MAC адреса мережевого обладнання 38:6b:1c:64:a2:5d, контактні відомості особи: мобільний телефон НОМЕР_16 . В ході відпрацювання вищевказаної адреси встановлено місце проживання наступної особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою : АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_17 . Паспорт громадянина України НОМЕР_18 від 20.01.2017 року. Для зв`язку використовує мобільні телефони : НОМЕР_19 , НОМЕР_16 .

Таким чином, встановлена особа, користувач облікового запису « ОСОБА_8 .ua/», ОСОБА_7 може мати відношення до протиправної діяльності, що вчиняється фігурантами - ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , тобто вчинення злочину за попередньою змовою, групою осіб. В ході огляду документів та інформації, які вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк».

За результатами проведеного огляду встановлені наступні обставини, які свідчать про кримінальний зв`язок фігурантів між собою, а також інші ознаки, важливі для досудового розслідування.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово поповнював рахунки мобільних номерів: НОМЕР_19 та НОМЕР_16 . За раніше встановленими даними, вказаними абонентськими номерами, ОСОБА_7 . користується у повсякденному житті. ОСОБА_7 . здійснює на постійній основі, перекази зі свого рахунку на банківські картки, які належать його сестрі ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що останній здійснював перекази у різні проміжки часу, зі своєї карти № НОМЕР_20 на рахунок (МоноБанк) № НОМЕР_21 належний ОСОБА_7 . Окрім цього, ОСОБА_7 здійснює перекази на рахунки організатора угрупування - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, встановлено, що ОСОБА_7 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_20 здійснював перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_22 (Монобанк).

Працівниками УПК в Дніпропетровській області під час обшуку 23.08.2023 року, за адресою АДРЕСА_3 , виявлено листування в месенджері «Telegram» фігуранта кримінального провадження гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з користувачем під псевдонімом ОСОБА_10 ( НОМЕР_23 ), які в листуванні обговорювали, питання щодо отримання банківских реквізитів оформлених на третіх осіб та грошових коштів здобутих в результаті шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень в соціальній мережі «Instagram.com».

В ході спілкування з фігурантом кримінального провадження останній повідомив, що вказана особа є так званим «Дроповодом», від якої він на регулярній основі отримував банківські реквізити оформлені на третіх осіб для подальшої реалізації своїх шахрайських дій.

За сукупністю зібраних даних, а також відповідно до відомостей ІПНП ОВС України отримано наступну інформацію, щодо особи яка причетна до шахрайських дій: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_24 .

06.09.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук «НР» Serial: V6D98AV (належить ОСОБА_11 ); ноутбук «НР» Serial: 5CD7171490 та ноутбук «НР» Serial: 5CD717146Q (зі слів ОСОБА_11 , - вказані ноутбуки йому особисто не належать, це його робочі ноутбуки); зарядні пристрої до вищевказаних 3 ноутбуків (належать

ОСОБА_11 ); флеш-носій чорного кольору 16GB (належить ОСОБА_11 ); зошит із чорновими записами (належить ОСОБА_11 ); банківські картки: 1) VISA НОМЕР_1 ; 2) «ОЩАДБАНК» НОМЕР_2 ; 3) «Приват Банк» НОМЕР_3 (належать ОСОБА_11 ); тримач для карт: 2 шт. «Vodafone» 1 шт. «Київстар» (належить

ОСОБА_11 ); 2 коробки з-під стартових номерів «Vodafone» та 1 сім-картка (належить ОСОБА_11 ); мобільні телефони належні ОСОБА_11 : 1) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_4 ; 2) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_5 ; 3) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_6 ; 4) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_7 ; 5) REDMI; 6) SAMSUNG SM-G700H IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ; ноутбук «ASUS» E9NOCV09489936B, зарядний пристрій до нього та мобільний телефон «REDMI NOT 11 PRO» IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 із номером мобільного телефону НОМЕР_27 (належить ОСОБА_12 ,- дівчині ОСОБА_11 ); мобільний телефон, належний ОСОБА_11 iPhone 11 IMEI: НОМЕР_10 із номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; ноутбук «ASUS» модель: G513 та зарядний пристрій та жорсткий диск «TOSHIBA» S/N: 18P/PWVFS WK7 (належить ОСОБА_11 ).

Вказані речі було визнано як речові докази у кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого від 06.09.2023.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України та зазначає, що накладання арешту на визначене в клопотанні майно, яке є речовими доказами, є необхідним для цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідність його використання під час досудового розслідування в якості речового доказу.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 04.09.2023 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носії інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук «НР» Serial: V6D98AV (належить ОСОБА_11 ); ноутбук «НР» Serial: 5CD7171490 та ноутбук «НР» Serial: 5CD717146Q (зі слів ОСОБА_11 , - вказані ноутбуки йому особисто не належать, це його робочі ноутбуки); зарядні пристрої до вищевказаних 3 ноутбуків (належать

ОСОБА_11 ); флеш-носій чорного кольору 16GB (належить ОСОБА_11 ); зошит із чорновими записами (належить ОСОБА_11 ); банківські картки: 1) VISA НОМЕР_1 ; 2) «ОЩАДБАНК» НОМЕР_2 ; 3) «Приват Банк» НОМЕР_3 (належать ОСОБА_11 ); тримач для карт: 2 шт. «Vodafone» 1 шт. «Київстар» (належить

ОСОБА_11 ); 2 коробки з-під стартових номерів «Vodafone» та 1 сім-картка (належить ОСОБА_11 ); мобільні телефони належні ОСОБА_11 : 1) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_4 ; 2) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_5 ; 3) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_6 ; 4) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_7 ; 5) REDMI; 6) SAMSUNG SM-G700H IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ; ноутбук «ASUS» E9NOCV09489936B, зарядний пристрій до нього та мобільний телефон «REDMI NOT 11 PRO» IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 із номером мобільного телефону НОМЕР_27 (належить ОСОБА_12 ,- дівчині ОСОБА_11 ); мобільний телефон, належний ОСОБА_11 iPhone 11 IMEI: НОМЕР_10 із номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; ноутбук «ASUS» модель: G513 та зарядний пристрій та жорсткий диск «TOSHIBA» S/N: 18P/PWVFS WK7 (належить ОСОБА_11 ).

06.09.2023 вказані вище вилучені речі та предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на зазначені речі та предмети, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: ноутбук «НР» Serial: V6D98AV; зарядний пристрій до зазначеного ноутбука; флеш-носій чорного кольору 16GB; зошит із чорновими записами; банківські картки: 1) VISA НОМЕР_1 ; 2) «ОЩАДБАНК» НОМЕР_2 ; 3) «Приват Банк» НОМЕР_3 ; тримач для карт: 2 шт. «Vodafone» 1 шт. «Київстар»; 2 коробки з-під стартових номерів «Vodafone» та 1 сім-картка; мобільні телефони: 1) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_4 ; 2) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_5 ; 3) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_6 ; 4) iPhone 7, IMEI: НОМЕР_7 ; 5) REDMI; 6) SAMSUNG SM-G700H IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон iPhone 11 IMEI: НОМЕР_10 із номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; ноутбук «ASUS» модель: G513 та зарядний пристрій та жорсткий диск «TOSHIBA» S/N: 18P/PWVFS WK7, які було вилучено в ході обшуку 23.08.2023 за адресою: АДРЕСА_6 .

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1