Справа № 191/2327/22
Провадження № 1-кс/191/459/23
У Х В А Л А

15 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000039 від 02.09. 2022 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що відповідно до обставин кримінального провадження, Синельниківською окружною прокуратурою вивчено дотримання вимог земельного законодавства під час розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 земельними ділянками, переданими у постійне користування.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, в період часу з 2020-2022 роки, укладено договори з іншими суб`єктами господарювання на виконання послуг (робіт) в порушення земельного законодавства, що призводить до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час впровадження господарської діяльності оформлює договірні відносини з іншими суб`єктами господарювання.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які були працевлаштовані у ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020-2022 років.

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , то податкова звітність вказаним підприємством подавалась до контролюючого органу за місцем розташування, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення податкових звітів, а саме податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску, щодо працевлаштованих осіб у ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020-2022 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 14.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно копії Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000039, порушеному 02.09.2022 року за ознаками ч.1 ст. 364 КК України, Синельниківською окружною прокуратурою вивчено дотримання вимог земельного законодавства під час розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 земельними ділянками, переданими у постійне користування.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, в період часу з 2020-2022 роки, укладено договори з іншими суб`єктами господарювання на виконання послуг (робіт) в порушення земельного законодавства, що призводить до спричинення матеріальних збитків інтересам держави (а.с.3).

Також, до матеріалів клопотання долучено протоколи допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 13.03.2023 року, з яких встановлено, з метою забезпечення роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладення договорів з іншими особами (а.с.5-8, 9-12).

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000039 від 02.09.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином засвідчених копій документів:

- податкових звітів, а саме податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску, щодо працевлаштованих осіб у ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020-2022 років,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1