Провадження № 1-кс/686/6163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000119,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що « до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області щодо заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 коштами, виділеними на закупівлю товарів та надання послуг.

За вказаним фактом 10.03.2023 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державним ліцеєм-інтернатом з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості покупця, укладено із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , в якості постачальника, ряд договорів, зокрема: договір поставки №11-23 від 19.01.2023 на закупівлю за предметом «цукор» на загальну суму 67 021, 44 грн.; договір поставки №12-23 від 19.01.2023 на закупівлю за предметом «фруктові соки» на загальну суму 67 748,40 грн.; договір поставки №13-23 від 19.01.2023 на закупівлю за предметом «картопля» на загальну суму 285 425, 80 грн.; договір поставки №14-23 від 19.01.2023 закупівлю за предметом «яйця курячі столові 1 категорії (сорту)» на загальну суму 177 576, 00 грн.; договір поставки№15-23 від 19.01.2023 на закупівлю за предметом «крупа горохова, томатна паста, капуста квашена, сухофрукти, повидло» на загальну вартість 184 567, 65грн.; договір поставки №16- 23 від 19.01.2023 на закупівля за предметом «крупа гречана ядриця швидкозварювана І го сорту, крупа манна, пшоно, рис шліфований 1 сорту», загальною вартістю 122 056, 60 грн.; договір поставки №17-23 від 19.01.2023 на закупівлю за предметом «капуста білоголова середніх та пізніх сортів, капуста білоголова ранніх сортів, буряк столовий, морква, цибуля ріпчаста, огірки закритого ґрунту, помідори закритого ґрунту, кріп, петрушка, мандарини, апельсини, банани, яблука», загальною вартістю 662 858, 42 грн.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що на протязі 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , під закупівлі та постачання товарів відповідно до умов вказаних договорів поставки, шляхом штучного завищення цін на предмет закупівлі, а також фактичного не постачання товару, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю товарів для ІНФОРМАЦІЯ_1 з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості наданий послуг, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського обліку та звітності, а відповідно, виникла необхідність у призначенні відповідних судових експертиз.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до договірної, первинної звітної, бухгалтерської та іншої документації, в яких містяться відомості щодо обсягів та вартості наданий послуг, відповідно до договорів поставки №11-23, 12-23, 13-23, 14-23, 15-23, 16-23 та 17-23 від 19.01.2023.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати, у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені на поставку товарів та внесення недостовірних даних до первинних звітних та бухгалтерських документів щодо фактичних обсягів та вартості наданих послуг та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що у вказані документи внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вони являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння коштами, які виділені на поставку товарів.

Враховуючи те, що документи, в яких містяться відомості щодо обсягів та вартості наданих послуг, первинна звітна та бухгалтерська документація, у якій відображено облік наданих послуг відповідно до вказаних договорів, будуть використовуватись при проведенні судових експертиз, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказані документи, внесені завідомо неправдиві дані, останні містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин заволодіння коштами, які виділені на надання послугу та внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, оскільки, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: тендерної, договірної, первинної звітної, виконавчої та бухгалтерської документації, в якій відображено облік надання послуг, відповідно до договорів поставки №,№ 11-23 від 19.01.2023, №12-23 від 19.01.2023, №13-23 від 19.01.2023, №14-23 від 19.01.2023, №15-23 від 19.01.2023, №16- 23 від 19.01.2023 та №17-23 від 19.01.2023, укладених між Державним ліцеєм-інтернатом з посиленою військово-фізичною підготовкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , зокрема: документів щодо проведення процедури закупівлі, у тому числі тендерної документації та додатків до неї, документів поданих учасниками закупівлі, рішення щодо відхилень тендерних пропозицій та визначення переможців, протоколів засідань тендерного комітету, укладені договори та інші документи щодо проведення процедури закупівлі; договорів поставки, додаткових угод до договорів та додатків до них; специфікацій на придбання товарів та інформації про технічні, якісні характеристики предмета закупівлі; довідок про вартість наданих послуг та актів приймання виконаних послуг (робіт) в повному обсязі; платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги); первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), із можливістю вилучення оригіналів цих документів, а також до установчих та реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх оригінали/копії відповідно.

Ухвала діє до 30 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя