Справа № 405/1426/23
провадження № 1-кс/405/723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 06.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Обгрунтовуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор зазначив, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2021 році здійснили фінансові операції щодо експорту галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 7 763 207 грн., шляхом приховування фактичного походження та законності отримання вказаного товару.

Відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані товариства податкову звітність до податкового органу не подавали та податки від експорту галію 99,8% не нараховували та не сплачували, що ставить про сумнів реальність здійснення ними господарських операцій , так як галій 99,8 % є специфічною речовиною, яка отримується в ході складних фізичних процесів при переробці руди на спеціалізованих заводах та обладнанні, які в останніх СГД відсутні.

На даний час встановлено, що залучені в схемі експорту Галію 99,8 % суб`єкти підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), які на час вчинення кримінального правопорушення зареєстровані в м. Світловодську, Кіровоградської області.

В ході аналізу відомостей про вищевказані СГД встановлено, що на даний час ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) продовжують перебувати на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) з метою встановлення обставин здійснення господарської діяльності та декларування показників у податковій звітності вказаних СГД.

Прокурор стверджує, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію з обмеженим доступом щодо підтвердження або спростування відомостей, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та вилученні оригіналів документів: листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2020 по 02.03.2023: всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 02.03.2023.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності та задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом використання невстановленими особами реквізитів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в 2021 році фінансові операції щодо експорту галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 7 763 207 грн., шляхом приховування фактичного походження та законності отримання вказаного товару.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Прокурором доведено, що перелічені в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до речей - реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів облікової справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 );

-відомості про відкриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

- договорів про визнання електронних документів, укладених ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 у період з 01.01.2020 по 02.03.2023;

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

- квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), поданих за період 2020-2023 рр. (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

- відомості форми 1ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 02.03.2023.

- податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані платником податку до податкового органу в період з 01.01.2020 по 02.03.2023.

-актів планових, позапланових та камеральних перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень;

- копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) в паперовому вигляді, та або електронному вигляді на флеш носії за період з 01.01.2020 по 02.03.2023 ( в разі подання декларацій не в електронному вигляді);

- листування (тобто всі без виключення документи: податкова звітність, заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2020 по 02.03.2023;

- всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 );

- інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації, звіту, заяви поданої ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) до податкового органу в період з 01.01.2020 по 03.03.2023;

- задекларовані показники обсягів доходів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за період 2020-2023 рр. в розрізі податкових періодів;

- який статус ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

- інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), як платника єдиного податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ (інтегровані картки платника податків) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 01.01.2020 по 31.12.2022 до податкового органу в розрізі кожної декларації (звіту).

- відомостей про отримані доходи службових осіб СГД: ОСОБА_9 (інд. код НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (інд. код НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (інд. код НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (інд. код НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (інд. код НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (інд. код НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2020 по 02.03.2023.

- роздруківок відомостей та документів, які використовувалися заступником начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 при складанні висновків «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень, в т.ч.:

- типові контракти з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH від 26.01.2021 року №26-01/G, від 26.02.2021 року №26-02/G, від 29.09.2021 року №29-09/G, від 18.10.2021 року №18-10/G,

- рахунки-фактури (Invoice):

-від 27.01.2021 року №2701/1 на загальну суму 34000 (к-сть 200 кг, ціна 170 дол)

-від 01.03.2021 року №0103/1 на загальну суму 37840 (к-сть 220 кг, ціна 172 дол)

-від 30.09.2021 року №3009/1 на загальну суму 40000 (к-сть 200 кг, ціна 200 дол)

-від 22.10.2021 року №2210/1 на загальну суму 44000 (к-сть 220 кг, ціна 200 дол)

- вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) №98 від 28.01.2021, №220 від 01.03.2021, № 483 від 22.10.2021, №362 від 30.09.2021 з усіма наявними додатками;

-типові контракти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH від 25.02.2020 року №25-02/G, від 10.04.2020 року №10-04/G, від 01.07.2020 року №01-07/G, від 12.08.2020 року №12-08/G, від 22.09.2020 року №22-09/G, від 22.10.2020 року №22-10/G,

-рахунки-фактури (Invoice):

від 02.03.2020 року №0203/1 на загальну суму 19550 (к-сть 170 кг, ціна 115 дол)

-від 14.04.2020 року №1404/1 на загальну суму 23000 (к-сть 200 кг, ціна 115 дол)

-від 02.07.2020 року №0207/1 на загальну суму 20700 (к-сть 180 кг, ціна 115 дол)

-від 17.08.2020 року №1708/1 на загальну суму 23400 (к-сть 200 кг, ціна 117 дол)

-від 22.09.2020 року №2209/1 на загальну суму 18750 (к-сть 150 кг, ціна 125 дол)

-від 23.10.2020 року №2310/1 на загальну суму 25000 (к-сть 200 кг, ціна 125 дол)

- вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №434 від 02.03.2020 , №776 від 14.04.2020, №1224 від 02.07.2020, №1431 від 17.08.2020, №1638 від 23.09.2020, №1879 від 23.10.2020 з усіма наявними додатками.

Дати розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчому відділу СУ ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_16 , можливістю їх вилучення, а саме:

- до документів тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів облікової справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 );

-відомості про відкриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

- договорів про визнання електронних документів, укладених ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 у період з 01.01.2020 по 02.03.2023;

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

- квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), поданих за період 2020-2023 рр. (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

- відомості форми 1ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 02.03.2023.

- податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані платником податку до податкового органу в період з 01.01.2020 по 02.03.2023.

-актів планових, позапланових та камеральних перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень;

- копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) в паперовому вигляді, та або електронному вигляді на флеш носії за період з 01.01.2020 по 02.03.2023 ( в разі подання декларацій не в електронному вигляді);

- листування (тобто всі без виключення документи: податкова звітність, заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2020 по 02.03.2023;

- всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 );

- інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації, звіту, заяви поданої ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) до податкового органу в період з 01.01.2020 по 03.03.2023;

- задекларовані показники обсягів доходів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за період 2020-2023 рр. в розрізі податкових періодів;

- який статус ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

- інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), як платника єдиного податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ (інтегровані картки платника податків) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 01.01.2020 по 31.12.2022 до податкового органу в розрізі кожної декларації (звіту).

- відомостей про отримані доходи службових осіб СГД: ОСОБА_9 (інд. код НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (інд. код НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (інд. код НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (інд. код НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (інд. код НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (інд. код НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2020 по 02.03.2023.

- роздруківок відомостей та документів, які використовувалися заступником начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 при складанні висновків «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень, в т.ч.:

- типові контракти з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH від 26.01.2021 року №26-01/G, від 26.02.2021 року №26-02/G, від 29.09.2021 року №29-09/G, від 18.10.2021 року №18-10/G,

- рахунки-фактури (Invoice):

-від 27.01.2021 року №2701/1 на загальну суму 34000 (к-сть 200 кг, ціна 170 дол)

-від 01.03.2021 року №0103/1 на загальну суму 37840 (к-сть 220 кг, ціна 172 дол)

-від 30.09.2021 року №3009/1 на загальну суму 40000 (к-сть 200 кг, ціна 200 дол)

-від 22.10.2021 року №2210/1 на загальну суму 44000 (к-сть 220 кг, ціна 200 дол)

- вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) №98 від 28.01.2021, №220 від 01.03.2021, № 483 від 22.10.2021, №362 від 30.09.2021 з усіма наявними додатками;

-типові контракти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH від 25.02.2020 року №25-02/G, від 10.04.2020 року №10-04/G, від 01.07.2020 року №01-07/G, від 12.08.2020 року №12-08/G, від 22.09.2020 року №22-09/G, від 22.10.2020 року №22-10/G,

-рахунки-фактури (Invoice):

від 02.03.2020 року №0203/1 на загальну суму 19550 (к-сть 170 кг, ціна 115 дол)

-від 14.04.2020 року №1404/1 на загальну суму 23000 (к-сть 200 кг, ціна 115 дол)

-від 02.07.2020 року №0207/1 на загальну суму 20700 (к-сть 180 кг, ціна 115 дол)

-від 17.08.2020 року №1708/1 на загальну суму 23400 (к-сть 200 кг, ціна 117 дол)

-від 22.09.2020 року №2209/1 на загальну суму 18750 (к-сть 150 кг, ціна 125 дол)

-від 23.10.2020 року №2310/1 на загальну суму 25000 (к-сть 200 кг, ціна 125 дол)

- вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №434 від 02.03.2020 , №776 від 14.04.2020, №1224 від 02.07.2020, №1431 від 17.08.2020, №1638 від 23.09.2020, №1879 від 23.10.2020 з усіма наявними додатками.

Строк дії ухвали встановити до 09.04.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19