печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації.

Організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи) групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

Також, серед іншого, досліджується факт ймовірної розтрати коштів службовими особами підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за завищеними цінами.

В період з 01.01.2021 по 31.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 267 928 494,10 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товар, який поставлявся вищезазначеним підприємствам у сфері енергетики та комунальних послуг, поставлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Основним видом діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " є виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї.

Для виробництва iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2021-2022 років здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 159 079 271,7 грн., в т.ч. ПДВ 26 513 211,95 грн.

При цьому, згідно ІКС «Податковий блок» директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 є пов`язаною особою (засновником/директором/бухгалтером) зі 108 підприємствами.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке згідно ІКС «Податковий блок» є пов`язаною особою (засновником) у 81 підприємстві.

Відповідно до даних додатку 4ДФ «Вiдомостi про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, середня кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за І квартал 2021 року 7 осіб, за ІІ квартал 2021 року 7 осіб, за ІІІ квартал 2021 року -6 осіб, за 4 квартал 2021 року 7 осіб, за 1 квартал 2022 року -6 осіб, за ІІ квартал 2022 року 5 осіб, за вересень 2022 року 1 особа.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.10.2022) від 22.12.2022 № 121/26-15-08-01-20/31111009, досліджуючи ланцюг придбання товарів (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не встановлено їх джерело походження.

Згідно Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.10.2022 від 22.12.2022 № 121/26-15-08-01-20/31111009, невстановлення факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по придбанню товарів та наданню послуг, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів/робіт/послуг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення та розкрадання бюджетних коштів державних підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 267 928 494,10 грн., у т.ч. ПДВ 44 654 749,01 гривень, та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що відповідно до пункту частини 1 статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Крім того, згідно Висновку встановлено ймовірне неефективне використання коштів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які передбачені затвердженою структурою тарифів (до яких включено кошти інвестиційної програми) на передачу та постачання теплової та електричної енергії може призвести до встановлення завищених тарифів на передачу та постачання теплової та електричної енергії, а відповідно завищення роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів (у т.ч. бюджетних організацій).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу та отримано клопотання експерта про надання додатковий матеріалів, зокрема належним чином завірені копії договорів (контрактів) та додаткових угод до таких договорів (контрактів), що укладені у період з 01.01.2021 до 31.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей тощо, по операціях здійснених на виконання таких договорів у вищезазначений період часу, а також регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.01.2021 до 31.10.2022 в розрізі контрагентів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів (контрактів) та додаткових угод до таких договорів (контрактів), що укладені у період з 01.01.2021 до 31.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, по операціях здійснених на виконання таких договорів у зазначений період часу, а також регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.01.2021 до 31.10.2022 в розрізі контрагентів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33274/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1