Справа № 473/3487/23
Номер провадження 1-кс/473/782/2023
УХВАЛА

"17" липня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000170 від 06.07.2023,

в с т а н о в и в:

11.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що починаючи з 07.06.2023 почала робити замовлення на виготовлення меблів в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зв`язувалась із менеджером, яка представилася " ОСОБА_6 " по моб. тел. НОМЕР_2 та через мобільний додаток «Viber», після обрання товарів, остання повідомила, що необхідно внести завдаток на суму 3900 гривень та надала реквізити, після чого 12.06.2023 ОСОБА_7 здійснила переказ на картковий рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_8 » та менеджер Рита повідомила, що товар буде готовий через 2 тижні, однак починаючи з 30.06.2023 на зв`язок ніхто не виходить та до теперішнього часу замовлення не отримано.

Відомості за вказаним фактом 06.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000170 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 - ФОП « ОСОБА_8 », виникла необхідність в отриманні інформації, що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .

Оскільки відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 - ФОП « ОСОБА_8 », можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації..

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

На підставі положень ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170, відомості про яке 06.07.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення (здійснити їх виїмку) а саме:

- повні анкетні відомостей щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 , на який 12.06.2023 о 16:34 год. було здійснено грошовий переказ на суму 3900 гривень, та копії документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 , на який 12.06.2023 о 16:34 год. було здійснено грошовий переказ на суму 3900 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 12 червня 2023 року по 17 липня 2023 року;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 , на який 12.06.2023 о 16:34 год. було здійснено грошовий переказ на суму 3900 гривень, у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 12 червня 2023 року по 17 липня 2023 року;

- фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 , на який 12.06.2023 о 16:34 год. було здійснено грошовий переказ на суму 3900 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 12 червня 2023 року по 17 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1