Єдиний унікальний номер: 343/356/23
Номер провадження: 1-кс/0343/318/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 червня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000047 від 23.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо власника рахунку ОСОБА_9 , на рахунок якої від потерпілого ОСОБА_10 були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 або банківського рахунку НОМЕР_2 21.01.2023 року о 15:38 год. грошові кошти в сумі 49 000,00 грн. та о 15:40 год. 23 000,00 грн., з наданням копії особистої справи ОСОБА_9 , що збиралася при видачі банківського рахунку; фото особи, яка отримувала банківський рахунок; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; інформацію про те, з яких банкоматів були зняті грошові кошти після перерахування їх з банківського рахунку ОСОБА_10 , з вказівкою банківської установи (банкомату) та місця його знаходження (адреси); фото-, відеозображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти, переведені з банківської картки ОСОБА_10 ; на який рахунок були зараховані грошові кошти в подальшому (якщо такий факт мав місце) з вказівкою на місце знаходження (адреси) отримувача грошових коштів, його анкетних даних, місця реєстрації та фактичного знаходження; про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 30.01.2023 року, з вказівкою місця знаходження та реєстрації володільця банківського рахунку та використання вказаних грошових коштів після їх зарахування в період з 20.01.2023 року по 25.01.2023 року. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000047 від 23.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 до її чоловіка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , військовослужбовця ЗСУ, який на даний час несе військову службу в м.Костянтинівка Донецької області, та від якого отримала закриту інформацію про банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , внаслідок чого з вказаної банківської картки були викрадені грошові кошти в сумі 72 000,00 грн. Під час досудового слідства був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення, номер належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами якого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 або банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані 21.01.2023 о 15:38 год. на рахунок ОСОБА_9 в сумі 49 000,00 грн. та о 15:40 год. 23 000,00 грн. без зазначення особового рахунку та місця знаходження вказаної особи. Таким чином, з метою отримання вищевказаних відомостей, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, враховуючи неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо власника рахунку ОСОБА_9 , на рахунок якої від потерпілого ОСОБА_10 були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 або банківського рахунку НОМЕР_2 21.01.2023 року о 15:38 год. грошові кошти в сумі 49 000,00 грн. та о 15:40 год. 23 000,00 грн., з наданням копії особистої справи ОСОБА_9 , що збиралася при видачі банківського рахунку; фото особи, яка отримувала банківський рахунок; про операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; інформації про те, з яких банкоматів були зняті грошові кошти після нарахування їх з банківського рахунку ОСОБА_10 , з вказівкою банківської установи (банкомату) та місця його знаходження (адреси); фото-, відеозображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти, переведені з банківської картки ОСОБА_10 ; на який рахунок були зараховані грошові кошти в подальшому (якщо такий факт мав місце) з вказівкою на місце знаходження (адреси) отримувача грошових коштів, його анкетних даних, місця реєстрації та фактичного знаходження; про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 30.01.2023 року, з вказівкою місця знаходження та реєстрації володільця банківського рахунку та використання вказаних грошових коштів після їх зарахування з 20.01.2023 року по 25.01.2023 року, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин злочину, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо власника рахунку ОСОБА_9 , на рахунок якої від потерпілого ОСОБА_10 були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 або банківського рахунку НОМЕР_2 21.01.2023 року о 15:38 год. грошові кошти в сумі 49 000,00 грн. та о 15:40 год. 23 000,00 грн., з наданням копії особистої справи ОСОБА_9 , що збиралася при видачі банківського рахунку; фото особи, яка отримувала банківський рахунок; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; інформацію про те, з яких банкоматів були зняті грошові кошти після перерахування їх з банківського рахунку ОСОБА_10 , з вказівкою банківської установи (банкомату) та місця його знаходження (адреси); фото-, відеозображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти, переведені з банківської картки ОСОБА_10 ; на який рахунок були зараховані грошові кошти в подальшому (якщо такий факт мав місце) з вказівкою на місце знаходження (адреси) отримувача грошових коштів, його анкетних даних, місця реєстрації та фактичного знаходження; про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 30.01.2023 року, з вказівкою місця знаходження та реєстрації володільця банківського рахунку та використання вказаних грошових коштів після їх зарахування в період з 20.01.2023 року по 25.01.2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: