Провадження № 1-кс/686/5743/23
УХВАЛА

Іменем України

5 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002259 від 24.06.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.06.2023 року близько 18 години 20 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із невстановленого номеру мобільного телефону, представившись працівником банку під приводом повернення грошових коштів, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у розмірі 27400 гривень із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які належали ОСОБА_5 , чим завдана останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0002259 від 24.06.2023 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 21.06.2023 року близько 18 години, повернулася до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , де на мобільний номер телефону надійшов дзвінок із номеру телефона, який остання не може повідомити, оскільки видалила історію дзвінків, щоб про даний дзвінок не дізнався чоловік. У подальшому невідома особа чоловічої статі, представившись працівником банку, під приводом повернення грошових коштів, котрі були зняти з карти потерпілої, зловживаючи довірою, спілкуючись у телефонному режимі продиктувала номер банківської карти, який потерпіла не може повідомити, після чого ОСОБА_5 здійснила перекази на карту шахрая. Загальна сума майнової шкоди завданої потерпілій вищевказаними несанкціонованими діями становити 27400 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать потерпілій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських рахунків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать потерпілій у період часу за 21.06.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002259 від 24.06.2023 року до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу за21.06.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_2 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 у період часу за 21.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 у період часу за 21.06.2023.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 05.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1