Справа № 761/9312/23
Провадження № 1-кс/761/6298/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000525 від 08.03.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 07.03.2023 близько 17 год. 15 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, що телефонувала з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_3 , на загальну суму 101 200 грн., що належать ОСОБА_4 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , показав наступне, що 07.03.2023 р. приблизно о 17 год. 15 хв. я перебував за адресою проживання та йому зателефонували з раніше невідомого номеру НОМЕР_2 та представилися працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови він назвав код з смс повідомлення. Після чого на його особистий номер надійшло смс повідомлення, та невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросили його назвати, на що він погодився на назвав код з смс повідомлення. Після чого особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поклала слухавку.

18.02.2023 о 17:29 на його власний номер телефону почали надходити смс повідомлення з приводу грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у загальній сумі 101 200 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_3 , відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання особи, відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти, інформацію по ІР-адресам, відомостей про рух грошових коштів по картці за рахунком № НОМЕР_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000525 від 08.03.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо руху коштів з банківської карти за № НОМЕР_3 з 07.03.2023 по 10.03.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвище ім`я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1