ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/826/23
Провадження № 1-кс/477/996/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000071 від 27 лютого 2023року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей щодо зарахування, переведення та зняття коштів, електронних адрес та номерів телефонів, що використовувалися під час керування рахунками, відомостей про особу ОСОБА_5 за період з 24 лютого 2022 року по даний час.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, внесено відомості до ЄРДР за №0000071 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України.

20 червня 2023 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може мати відношення заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який згідно показів підозрюваних, отримував кошти за виготовлення волонтерських посвідчень, надання бланків ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо, шляхом їх отримання наручно, так і на банківські рахунки, які надавав в смс повідомленнях, при листуванні. При цьому за показаннями підозрюваних організатором вказаної схеми являється ОСОБА_5 , який знаходячись на території Республіки Польща видавав фіктивні відомості про наявність гуманітарного вантажу, одночасно з чим вона передавала через нього та його знайомих кошти для внесення відомостей до системи «Шлях».

Оскільки матеріали здобуті органом досудового розслідування вказують, що під час вчинення інкримінованих дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 залучали до своєї злочинної діяльності і інших осіб, яким здійснювали перекази грошових коштів за вчинення дій направлених на незаконне переправляння осіб через державний кордон України з використанням належних їм банківських карток, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з метою отримання інформації про наявність відкритих рахунків цих осіб у банківських установах, відомості про рух коштів по цим рахункам, тощо, що є необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Органом досудового розслідування встановлена причетність інших осіб до вчинення вищевказаних злочинів, через що, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам (відкритим та закритим) цих осіб, зокрема і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ).

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 здійснював переказ грошових коштів, які були отримані злочинним шляхом на банківський рахунок підозрюваного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у свою чергу здійснювали переказ коштів ОСОБА_5 на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користувався банківськими картками відкритими у вказаному банку.

Зазначені слідчим обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення, часу, місця та способу отримання ними грошових коштів від цієї протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про наявність у осіб, які органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення цього кримінального правопорушення, банківських карток; відомостей про рух коштів по цим рахункам, фото та відео матеріалів зняття грошових коштів з цих банківських карток за період з 24 лютого 2022 року, тощо, може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підставі для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року у складі: тимчасово виконуючого начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ) з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 24 лютого 2022 року по 07 вересня 2023 року;

- інформації, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), з зазначенням дати та часу, у разі наявності такої програми, для проведення операцій за вказаними рахунками, за період з 24 лютого 2022 року по 07 вересня 2023 року;

- повну інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), з зазначенням його документів при відкритті рахунків, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

- інформацію про власника карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 24 лютого 2022 року по 07 вересня 2023 року;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ за період з 24 лютого 2022 року по 07 вересня 2023 року;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу, за період з 24 лютого 2022 року по 07 вересня 2023 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 24 лютого 2022 року по 07 вересня 2023 року;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24 лютого 2022 року по 07 вересня 2023 року.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20