1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7188/22 1-кс/335/988/2023
25 квітня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що з березня 2022 року, особи з кола засуджених, які відбувають покарання в межах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також осіб, що тримаються під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом встановлення та підтримання неформальних злодійських традицій, у межах зазначених установ виконання покарань, всупереч вимогам законодавства України, що визначають порядок утримання, виконання покарань та правила поведінки ув`язнених у місцях позбавляння волі, сприяють, спонукають, координують та здійснюють інший злочинний вплив, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, заборонених в обігу речей та предметів, а також інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, чим встановили та поширюють злочинний вплив в установах виконання покарань м. Запоріжжя та Запорізької області. На даний час виникла необхідність встановити повну схему злочинної діяльності, мережу зв`язків та технічні засоби, що використовують співучасники, джерела отримання заборонених предметів, шляхи та способи легалізації грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, а також інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій, шляхом пошуку каналів придбання заборонених в обігу предметів, надання засобів зв`язку та координування дій осіб, що перебувають на волі та здійснюють перекидання в УВП заборонених предметів із особами, що відбувають покарання в УВП, поширення іншого злочинного впливу в установі виконання покарань, причетні заарештовані, які тримаються під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також засуджені до позбавлення волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в зазначених установах виконання покарань у повсякденній та злочинній діяльності, приховано від адміністрації установ в період арештів та відбування покарання використовують наявні у них мобільні телефони та інші заборонені предмети, що підтверджується матеріалами зібраними УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції на виконання доручення органу досудового розслідування. Крім того, під час проведення досудового розслідування, у тому числі за результатами перелічених слідчих дій, була отримана інформація, що до вчинення вказаного злочину, серед інших, причетні особи, на ім`я яких в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , розмішені банківські рахунки, які керується банківськими картками цієї фінансової установи із №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і опосередковано через яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють накопичення, розподілення, керування та розрахунки коштами, отриманими від злочинної діяльності, пов`язаної з поширенням злочинного впливу в установі виконання покарань, зокрема перерахування грошових коштів засудженими, у тому числі, для формування так званого «общака» (неформального злодійського фонду), розрахунків за придбання заборонених в обігу предметів, встановлення, скасування та зміну статусу засуджених в установі виконання покарань, а також замовлення злочинів за межами установи.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що інформація щодо банківського рахунку, містить відомості, які можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або у сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного злочину перевіряються особи, яким належать банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою яких здійснюються відповідні перекази.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel або аналогів) по рахунку, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.03.2022 до 31.03.2023, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведенням відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; дані фізичних осіб або найменування і організаційно-правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків фізичних осіб, суб`єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків осіб, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку (осіб, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з дати оформлення рахунку до 31.03.2023;
- портів, ІР-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунків осіб, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувається з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.03.2022 до 31.03.2023.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 25 червня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1