Справа № 583/3630/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 27 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

01.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 27.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 27.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26.07.2023 приблизно о 15 год. ОСОБА_5 зайшла на власному мобільному телефоні до мобільного додатку «Google» та, переглядаючи новини, побачила рекламу з текстом «Виплати від Єдопомога у розмірі 6800 гривень», остання, відкривши дану рекламу, перейшла за посиланням отримання допомоги через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у відкритому посиланні ввела свій абонентський номер телефону НОМЕР_1 та пін-код від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами введення яких у неї відразу відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 побачила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулось відрахування грошових коштів в загальній сумі 11803 грн. Невідомі абонентські номери не телефонували.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення га фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000629 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 27.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26.07.2023 приблизно о 15 год. ОСОБА_5 зайшла на власному мобільному телефоні до мобільного додатку «Google» та, переглядаючи новини, побачила рекламу з текстом «Виплати від Єдопомога у розмірі 6800 гривень», остання, відкривши дану рекламу, перейшла за посиланням отримання допомоги через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у відкритому посиланні ввела свій абонентський номер телефону НОМЕР_1 та пін-код від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами введення яких у неї відразу відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 побачила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулось відрахування грошових коштів в загальній сумі 11803 грн. Невідомі абонентські номери не телефонували.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 08.00 год. 26 липня 2023 року по 00.00 год. 31 липня 2023 року;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 08.00 год. 26 липня 2023 року по 00.00 год. 31 липня 2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 08.00 год. 26 липня 2023 року по 00.00 год. 31 липня 2023 року, а саме: повні анкетні та паспортні дані особи;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 08.00 год. 26 липня 2023 року по 00.00 год. 31 липня 2023 року, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 08.00 год. 26 липня 2023 року по 00.00 год. 31 липня 2023 року за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів у Сумській філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1