печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000166, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються обставини щодо можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та привласнення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошових коштів, в особливо великих розмірах, шляхом безпідставного включення податку на додану вартість до ціни придбаного житла за договором № 303/8/32/316-17 щодо придбання житла на умовах пайової участі за адресою: житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 в об`єкті: Житлове будівництво між вул. Новомостицькою та АДРЕСА_6 .

Так, в межах кримінального провадження, з метою проведення перевірок вимог дотримання податкового законодавства та забезпечення належного проведення судових експертиз, необхідно отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017.

Іншим способом здобути необхідні документи, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, неможливо.

В заяві поданій до суду детектив вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурору нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого (детектива), доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, договір № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017 з додатками; додаткова угода № 1/316 П від 28.12.2017 з додатками; перелік внутрішніх опоряджувальних робіт до договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; адресний перелік квартир до договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; графік фінансування до договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; акт № 303/8/32/7 від 25.06.2018 до договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; договори (угоди), накладні, додаткові договори (угоди), специфікації до них, видаткові накладні, що свідчать про реалізацію/придбання товарів, робіт (послуг), сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, довіреності, та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій до договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; акти приймання-передачі виконаних робіт/послуг, наданих/придбаних товарів (послуг) до договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки по договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів та додаткових угод до договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; заявки на участь в тендерних торгах (конкурсі), рішення тендерного комітету щодо переможця; копії довіреностей, які дали можливість укласти договір № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017 та всі перераховані вище документи; копії документів щодо набуття ІНФОРМАЦІЯ_3 права власності на житло згідно договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017; посадові інструкції інші документи якими було передбачено повноваження ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 ; інші документи які не ввійшли до вказаного переліку, але стали підставою підписання та подальшого виконання умов договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017, податкові декларації з податку на додану вартість за 2017-2018 роки, рахунки-фактури до договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39774/23-к

Примірник 2- наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1