ЄУН №1-кс/337/1062/2023
Справа № 337/4654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000934 від 19.08.2023 року,

встановив:

30.08.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 19.08.2023 року до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 03.08.2023 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин, вона перейшла за посиланням для оформлення грошової допомоги він ООН. Після чого відкрився додаток «Телеграм», де остання вказала данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого у гр. ОСОБА_5 , 17.08.2023 року, о 17 годині 48 хвилин, відбулось списання грошових коштів в розмірі 6 874 гривень 97 копійок на «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001».

Відомості за вказаним фактом 19.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вищевказаному банку пенсійну картку «Для виплат» за № НОМЕР_1 , на яку віна отримує пенсію. Так, 02.08.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання приблизно о 14:00 годині на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення у соціальній мережі «Телеграм», від невідомого їй користувача під нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання допомоги у розмірі 6500 гривень для ВПО, під час спілкування з останнім потерпіла ОСОБА_5 , надала свої персональні дані, а саме: надіслала 4 останні цифри від своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . В подальшому 17.08.2023 року, на вищевказану банківську картку було зараховано її пенсійні виплати, оскільки 18.08.2023 року, її спроби обготівкування грошових коштів були марними, вона прийняла рішення звернутися до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому їй повідомили про здійснення шахрайських дії.

Потерпілою ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківській картці за № НОМЕР_1 , згідно якої було встановлено, що з вищевказаної банківської картки, було здійснено наступні транзакції:

- 17.08.2023 року, о 17:48 здійснено переказ грошових коштів у сумі 5685 гривень 00 копійок (з комісією 61 гривня 85 копійок) через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001»;

- 17.08.2023 року, о 17:49 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1112 гривень 00 копійок (з комісією 12 гривень 12 копійок) через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001».

Всього транзакцій було здійснено на загальну суму 6874 гривні 97 копійок, які потерпіла ОСОБА_5 , не здійснювала.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належать потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.08.2023 року 23 години 00 хвилини по 18.08.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці - довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належать потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.08.2023 року 23 години 00 хвилини по 18.08.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1