Дата документу 12.05.2023
Справа № 334/3627/23
Провадження № 1-кс/334/1294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене із процесуальним прокурором прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 02.02.2023, о 16:08, невстановлена особа, шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється (ЄO № 2036).

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 30.01.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти у розмірі 8200 гривень. Потерпілий зазначив, що попередньойому ніхто не телефонував, доступу до картки ніхто не має, крім того будь яких сайтів в мережі інтернет не відвідував та реквізити карти не передавав стороннім особам.

До слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 в якому зазначено, що під час опрацювання матеріалів було встановлено, що банківська карта заявника № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою було списано гроші в сумі 8200 грн. на адресу банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подальше зняття грошових коштів, транзиту грошових коштів встановити не виявилось можливим, оскільки банк зможе надати детальну інформацію за рішенням слідчого судді

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 у період часу з 29.01.2023 по 01.02.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за карткою № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

03.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до яких 02.02.2023, о 16:08, невстановлена особа, шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється (ЄO № 2036). (а.с.3)

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 у період часу з 29.01.2023 по 01.02.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за карткою № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію,

з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 31 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1