Справа № 755/7692/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000088 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу поліції - начальник слідчого відділення ВП № 3 Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000088 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання погоджено із заступником керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Могілевським ВС.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими на даний час особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та з дотриманням вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 року № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», визначено, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан та діє на теперішній час.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до гарантійного листа або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Відповідно ч. 1 ст. 141 Господарського кодексу України - прибуток (доход) суб`єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб`єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

Згідно до п. 57 ч. 3 Митного кодексу України товари - це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.05.2023 року, тобто у період дії в Україні воєнного стану, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та інші невстановлені на даний час особи, дізнались, що на балансі БО БФ «Будуй нову країну» перебуває значна кількість сухих пайків, яка надана в якості гуманітарної допомоги від третіх осіб.

Разом з тим, зазначені особи були обізнані про бажання директора вказаного благодійного фонду безоплатно передати вказану гуманітарну допомогу на користь набувачів.

У цей час, у ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, виник спільний злочинний умисел, направлений на незаконне використання гуманітарної допомоги, яка перебуває на балансі благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну», а саме її продаж, з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інша невстановлена особа, будучи обізнані про те, що ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» (ЄДРОПУ 44801703), має право розпоряджатись предметами гуманітарної допомоги, що безоплатно надійшли до України від третіх осіб (донорів), а саме сухих пайків «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.», дійшли злочинної змови та вирішили збувати предмети гуманітарної допомоги, з метою особистого збагачення.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8 підшукав покупця для збуту сухих пайків серед своїх знайомих, а саме ОСОБА_11 (анкетні дані змінено)

У подальшому, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак, не пізніше 26.05.2023 року, зустрівся із ОСОБА_11 та передав один сухий пайок «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» останньому з метою демонстрації предмета угоди та повідомив, що вони коштують 10 доларів США за одиницю, однак, у ході розмови знизили ціну до 6 доларів США за одиницю товару.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомили, що сухі пайки знаходяться у місті Рівне на складському приміщенні та повідомили, що вказані сухі пайки перебувають на балансі благодійної організації.

У подальшому, останні, з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» ОСОБА_10 , зазначили, що передати сухі пайки вони зможуть лише на інший благодійний фонд, однак, розрахунок повинен бути лише за готівкові кошти.

У подальшому, останні домовились за продаж 60 000 сухих пайків за грошові кошти у розмірі 360 000 доларів США. Надалі, сторони угоди домовились, що ОСОБА_11 прибуває до складського приміщення у місті Рівне та після повного завантаження вищезазначеного товару, довірена особа ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Києві, передає обумовлені грошові кошти.

У подальшому, 05.06.2023 року ОСОБА_11 , прибувши до приміщення ресторану «Львівська реберня», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Тичини, 2, спільно із ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), який перебував у ролі партнера, зустрілись із ОСОБА_7 та Пятрасом Купайтісом з метою кінцевого узгодження угоди. Так, останні визначились, що ОСОБА_11 06.06.2023 року прибуває до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають американські сухі пайки «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» у кількості 60 000 шт., на якому складські працівники завантажать у вантажні автомобілі вищезазначені пайки. Після повного завантаження, ОСОБА_12 передасть грошові кошти у розмірі 360 000 доларів США в якості оплати за товари гуманітарної допомоги.

Цього ж дня, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 , що зустріч переноситься на 07.06.2023 року в зв`язку із складнощами при підшуканні вантажних автомобілів.

Надалі, у телефонному режимі, із застосуванням мобільного меседжера «WhatsApp», ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав у смс-повідомленні ОСОБА_11 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 контактну інформацію з приводу благодійного фонду, а саме надіслав меморандум про співпрацю, де була зазначена благодійна організація «Благодійний фонд «Будуй нову країну» (ЄДРОПУ 44801703), як сторона угоди, проект документа містив анкетні дані директора фонду - ОСОБА_10 .

У подальшому, з метою викриття злочинної діяльності, було залучено до конфіденційного співробітництва благодійну організацію «Благодійний фонд «Незламність та відвага» в особі директора ОСОБА_13 , який добровільно погодився на участь у кримінальному провадженні.

Після цього, 06.06.2023 року відбулась телефонна розмова між ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_11 , в ході якої, останні домовлялись про порядок передачі грошових коштів та участі кожної особи під час оборудки з продажу товарів гуманітарної допомоги. Так, у ході телефонної розмови, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_14 та повідомив, що він приймає рішення, а також зазначив, що ОСОБА_7 прибуде до складського приміщення у Рівненській області, а грошові кошти необхідно передати йому.

Так, 07.06.2023 року ОСОБА_11 прибув до обумовленого раніше складу за адресою: АДРЕСА_1 , спільно із ОСОБА_7 , де відбувалось завантаження сухих пайків до вантажних автомобілів, що закінчилось 08.06.2023 року, близько 14 години 00 хвилин, та поза домовленістю завантажили лише 45 392 сухі пайки.

Після чого, ОСОБА_7 передав ОСОБА_11 документи, підписані від імені директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» ОСОБА_10 , а саме «Меморандум про співпрацю», акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та зателефонував ОСОБА_5 , якому повідомив, що закінчили завантаження сухих пайків.

Надалі, 08.06.2023 року, близько 15 години 40 хвилин, ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , зустрівся за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 272 300 доларів США, як оплату за сухі пайки.

Також, у ході досудового розслідування на виконання доручення, працівниками ГУ «Д» СБ України встановлено, що організатором схеми збуту гуманітарної допомоги через підставні благодійні фонди в особливо великих розмірах є громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_16 .

У подальшому, 14.09.2023 року, відповідно до ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України, слідчим ОСОБА_17 проведено обшук у невідкладному випадку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_16 , в ході якого, виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: предмети схожі на набої в кількості 397 штук; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ; довідка на ім`я ОСОБА_16 ; банківські картки в кількості 7 штук; предмети схожі на штик-ножі у кількості 2 шт.

15 вересня 2023 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, у порядку ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Обшук було проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, предмету вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку з метою відшукання та вилучення майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини у кримінальному провадженні.

У ході невідкладного обшуку було вилучено вищезазначені речі, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, є предметом кримінальних правопорушень та необхідні для встановлення істини у даному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що в ході досудового розслідування було отримано ряд дозволів на проведення обшуків, однак, при встановленні місця проживання ОСОБА_16 було допущено помилку, в результаті чого, було оглянуто автомобіль останнього та встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ОСОБА_16 . Зокрема, з автомобіля було вилучено ряд предметів, які на даний час, визнані речовими доказами. У зв`язку з вищенаведеним, прохав задовольнити клопотання на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_16 .

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи всі обставини провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, відповідно до постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 від 15.09.2023 року, зазначені у клопотанні речі, визнані речовими доказами.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 223, 233-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , а саме в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , з метою виявлення і фіксації відомостей кримінального правопорушення та вилучення: предметів, схожих на набої в кількості 397 штук; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ; довідки на ім`я ОСОБА_16 ; банківських карток в кількості 7 штук; предметів, схожих на штик-ножі у кількості 2 штуки, які 15.09.2023 року постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 визнано речовими доказами.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя