Справа № 559/1409/23
Провадження № 1-кс/559/334/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"04" травня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000260 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 19 квітня 2023 року ОСОБА_5 виставив оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу «вайфай вимикача». 26.04.2023 о 14 год. 30 хв. через мобільний додаток Viber із ОСОБА_5 зв`язалась невідома особа з абонентським номером НОМЕР_1 і повідомила його, що хоче придбати товар за допомогою доставки від сайту «ОЛХ», на що той погодився. В подальшому невідома особа скинула посилання для отримання коштів і написала, що оплатила товар ОСОБА_6 й данні: АДРЕСА_1 . Коли ОСОБА_5 перейшов за посиланням, він вказав свій номер мобільного телефону, номер банківської платіжної картки, номер дії, CVV та пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого о 15 год. 29 хв. згідно з виписки відбулося списання грошових коштів із банківської картки потерпілого у сумі 6500 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 заблокував свою банківську карту, а абонентський номер НОМЕР_1 не відповідає на повідомлення. Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000260 від 27.04.2023, за ознаками ч.3 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувався банківські рахунки, зазначені в клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_3 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 25.04.2023 по 23 год. 59 хв. 27.04.2023;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських рахунків за період з 00 год. 01 хв 25.04.2023 до 23 год. 59 хв. 27.04.2023;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу 00 год. 01 хв 25.04.2023 до 23 год. 59 хв. 27.04.2023;

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1