Справа № 588/982/23
Провадження № 1-кс/588/172/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 10.05.2023 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000094 внесене до ЄРДР 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 02.05.2023 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення із лінії «102» про те, що 28.04.2023 року о 13 год. 43 хв., мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_1 , зателефонували невідомі особи з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які представились працівниками служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника на суму 157 135 грн, які останній самостійно перерахував на рахунок IBAN НОМЕР_4 , криптогаманець НОМЕР_5 за вказівкою шахраїв, повідомивши останнім свої дані та паролі до рахунку.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що за вказівкою по телефону від шахраїв, яких сприймав як працівників банку, перераховував кошти зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у сумі 20 000 грн; 22 000 грн та 20 000 грн, після чого кошти були переведені, як стало відомо йому пізніше після отримання довідки про рух коштів, на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING 00001

З метою отримання усієї інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним, слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо документів, які містять інформацію про: 1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання); 2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 години 00 хвилин 28.04.2023 по 24 години 00 хвилин дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, алеподав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000094 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом надходження 02.05.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області повідомлення із лінії «102» про те, що 28.04.2023о 13 год. 43 хв., мешканцю АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_1 , зателефонували невідомі особи з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які представились працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника на суму 157 135 грн, які останній самостійно перерахував на рахунок IBAN НОМЕР_4 , криптогаманець НОМЕР_5 за вказівкою шахраїв, повідомивши останнім свої дані та паролі до рахунку (а.с.4).

Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказав банківські рахунки з якого та на який він перераховував кошти, а також надав копії виписки по картковому рахунку та скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про операції з його карткою (а.с. 5-7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та разом з тим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини щодо анкетних даних власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо руху коштів по зазначеному рахунку, зважаючи на те, що вказаний рахунок, як зазначає слідчий, належить потерпілому ОСОБА_5 та потерпілий надав відповідні документи на підтвердження таких обставин.

З огляду на зазначені обставини, вважаю, що відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1