Справа № 344/6640/23
Провадження № 1-кс/344/2656/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000110 за ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 за ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, групою осіб та незаконного заволодіння будь-яким способом паспортом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня - грудня 2022 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою реалізації свого протиправного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковували на інтернет ресурсі «OLX» завідомо недостовірні публікації про продаж гербіцидів, які у їх власності не перебували, при цьому вказували вартість товару, анкетні дані сторонніх осіб та контактні номер телефону.

У подальшому вищевказана група осіб, через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, наперед підготовлені каністри з речовиною видаючи її за гербіцид, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.

Окрім цього, не пізніше 15.08.2022 року ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі за відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , використовуючи ЕОМ, опубліковував на інтернет ресурсі «OLX» недостовірні публікації про продаж гербіцидів, зазначивши при цьому анкетні дані сторонньої особи та контактні номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Так, у невстановлений слідством час, не пізніше 15.08.2022 року, ОСОБА_8 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_9 , вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника «Раундап», таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 каністри гербіциду за грошові кошти у сумі 4 300 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта». Про що, за невстановлених слідством обставин, повідомим інших учасників злочинної групи.

Так, 15.08.2022, близько 15:56 год. ОСОБА_4 згідно відведеної ролі, за відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в смт Кути, площа Вічевий Майдан, 2, використовуючи анкетні дані іншої особи - ОСОБА_10 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення потерпілому ОСОБА_9 каністру з рідиною яка гербіцидом не являється.

24.08.2022 близько о 09:51 год. ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у смт. Голоби, Волинської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид марки «Раундап», згідно накладної № 4912, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_3 у сумі 4 300 грн.

Аналогічним способом члени організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 заволоділи коштами потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та під час оперативної закупки у загальній сумі 219 395 грн.

Окрім цього, в ході здійснення злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, група осіб незаконно використала знак для товарів і послуг та фірмове найменування ТОВ «Хімагромаркетинг» та ТОВ «БАЙЄР», дослідження завданої шкоди товариствам триває.

Також, встановлено факт незаконного заволодіння будь яким способом паспортом громадянин України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_1 , українець, одружений, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

26 грудня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами допиту потерпілих, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речей та документів та іншими матеріалами в їх сукупності.

28 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт АДРЕСА_1 . Вказаним судовим рішенням на підозрюваного покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; Не відлучатися із місця проживання, без дозволус слідчого, прокурора або суду; Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; Утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду з України і в`їзду в Україну.

22.02.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено дію запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 терміном до 22.04.2023.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_4 зазначеного запобіжного заходу.

У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, строк досудового розслідування продовжено до 5 місяців - 26.05.2023 року.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершити проведення та провести наступні слідчі та процесуальні дії: проведення економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності та долучити висновки експертиз, розсекретити ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

На даному етапі досудового розслідування необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та продовжити дію обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які були покладені на підозрюваного ухвалою суду.

Відповідно до вимог п. 4 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового та/або суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення особливо тяжкого злочину у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою спотворення доказів стосовно фактичних обставин та здобуття можливості уникнути покарання.

Зазначені ризики слідчим суддею при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу визнані доведеними, на даний час вони не зменшились та продовжують існувати.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні не заперечила щодо задоволення даного клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Крім цього, ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного. Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені.

В той же час згідно з ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26 грудня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт АДРЕСА_1 . Вказаним судовим рішенням на підозрюваного покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; Не відлучатися із місця проживання, без дозволус слідчого, прокурора або суду; Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; Утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду з України і в`їзду в Україну.

22.02.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено дію запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 терміном до 22.04.2023.

21.04.2023 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування до 5-ти місяців, тобто до 26.05.2023 року.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 тяжкого злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання.

Отже, враховуючи вищенаведене, а також відсутність підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та те, що строк запобіжного заходу закінчується, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовжити строк тримання підозрюваного під домашнім арештом із забороною йому цілодобово залишати житло, а також обов`язки до 26.05.2023 року включно (в межах строку досудового розслідування).

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 199, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною йому цілодобово залишати житло, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до 26 травня 2023 року (в межах строку досудового розслідування).

Покласти на ОСОБА_4 на строк до 26 травня 2023 року обов`язок:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_32 .

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Ухвала в частині продовження строку домашнього арешту може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, в решті ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1