Провадження №1-кс/389/645/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2023 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 22.04.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000080 від 22.04.2023 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

документи про відкриття карткових рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнтів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023;

відомості щодо переказів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також отримувачі вказаних рахунків;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023;

вказати час і дату активації до особистих кабінетів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомості про ІР адреси та місце розташування входу до особистих кабінетів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання обґрунтоване тим, що 05 квітня 2023 року близько 17 год. 30 хв. на території Республіки Польща ОСОБА_4 , отримавши в меседжері «інстаграм» смс-повідомлення від невстановленої особи, яка шахрайським способом від імені її знайомої попросила позичити гроші, перерахувала на картку НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в суму 20256,98 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала копії квитанції № 78389159 від 05.04.2023, скриншоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження переказу коштів у сумі 20256 грн.

В ході розслідування було отримано інформацію про те, що 05 квітня 2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_6 , здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить також ОСОБА_6 , з якого в подальшому здійснюється перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являється також ОСОБА_6 , після чого вказаного карткового рахунку здійснюється перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому 06.04.2023 року о 16 год. 18 хв. відбувається обготівкування в банкоматі системи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 05.04.2023 року по 00 год. 01 хв. 05.05.2023 року за картковими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 .

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію картковими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 в період часу з 01 хв. 05.04.2023 року по 00 год. 01 хв. 05.05.2023 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 )по кримінальному провадженню №0000080 від 22.04.2023 року

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

документи про відкриття карткових рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнтів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023;

відомості щодо переказів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також отримувачі вказаних рахунків;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023;

вказати час і дату активації до особистих кабінетів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомості про ІР адреси та місце розташування входу до особистих кабінетів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 05.04.2023 по 00.01 год. 05.05.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 29 червня 2023 року по 29 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1