Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1268/23
УХВАЛА

24 травня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

23.05.2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19 травня 2023 року близько 06 години в смт. Віньківці Хмельницького району, невстановлена особа, зателефонувавши через додаток "Телеграм" до потерпілої ОСОБА_4 , представившись знайомою односельчанкою, під приводом позики грошових коштів, зловживаючи довірою та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 19 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала показання, згідно яких 19 травня 2023 року, з метою позики грошових коштів своїй знайомій, вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , номер якої їй вказала невідома особа, яка шляхом злому додатку «Телеграм » її знайомої на ім`я ОСОБА_5 спілкувалася з потерпілою у приватних повідомленнях даного меседжеру, грошові кошти в сумі 1000 гривень. Однак як вияснилося пізніше, ОСОБА_5 не прохала в потерпілої перерахувати грошові кошти та її додаток «Телеграм» був зламаний невідомою особою.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рух коштів в період часу з 18.05.2023 до 23.05.2023 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-коли та кому видавалася картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 18.05.2023 до 23.05.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл начальнику Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ,уповноваженій особі на здійснення дізнання - інспектору чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання інспектору з РПП сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-рух коштів в період часу з 18.05.2023 до 23.05.2023 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-коли та кому видавалася картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 18.05.2023 до 22.05.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

2Зобов`язат и посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький, Хмельницької області.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1