465/4159/23
1-кс/465/790/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000432 від 29.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000432 від 29.05.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.05.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (№465/3575/23, 1-кс/465/678/23) про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_5 про те, що 10.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , їй на її номер телефону НОМЕР_1 в мобільному додатку «Телеграм» надійшло смс- повідомлення, що з її банківської карти № НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів на суму 64.99 Євро, як за оплату телеком-послуги, відповідно, сума завданих збитків становить 2707,92 гривні.

Дана інформація зареєстрована в ІТС ІПНП України (в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події) Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 9132 від 29.05.2023 року.

29.05.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.05.2023 року о 11:35 год. на її мобільний телефон в додатку Телеграм від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло СМС-повідомлення про те, що із її кредитної картки, емітованої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулось перерахування грошових коштів в сумі 64,99 Євро (в еквіваленті у гривнях - 2707,92 UAH) як за оплату телеком-послуг. Перевіривши інформацію по своїй банківській картці, потерпіла виявила, що теж цього дня о 08:00 год. відбулось списання коштів в сумі 1,00 Євро (в еквіваленті у гривнях - 41,67 UAH). Пізніше о 08:06 год. дані кошти 1,00 Євро (в еквіваленті у гривнях - 41,67 UAH) були повернуті на її картку. Після цього заявниця зателефонувала на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 та заблокувала картку.

Також працівниками банку була сформована заявка про розгляд звернення та повернення коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023 року о 11:35 год. ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів із банківської карти, емітованої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 як за оплату телеком-послуги «CRUNCHYROLL *MEMBERSHI,415-503-9235» у сумі 2707,92 грн.

Вищевказана інформація підтверджується випискою по рахунку кредитної картки ( НОМЕР_4 ), до якої відбулося несанкціоноване втручання та з якої шахрайським способом було знято грошові кошти.

На підставі цього з`явилася необхідність у доступі до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий просить дозволити вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 29.05.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілої з її банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 2707,92 грн. під приводом плати за телеком-послуги у «CRUNCHYROLL *MEMBERSHI, НОМЕР_5 ». Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять за здійсненими транзакціями встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, окрім слідчих СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , також слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначені вище особи уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000432 від 29.05.2023 р. до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення на здійснення досудового розслідування, вбачається, що розслідування у кримінальному провадженні №0000432 від 29.05.2023 р. провадиться слідчими СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000432 від 29.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУЦ №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , а також за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у філії Львівського обласного управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.05.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку НОМЕР_4 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_4 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.05.2023 року по час виконання ухвали;

- документів з відомостями про IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) в період часу з 01.05.2023 року по час виконання ухвали по рахунку НОМЕР_4 ;

- документів з інформацією про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_4 та руху коштів по ньому в період часу з 01.05.2023 року по час виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2023 року по час виконання ухвали;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) пор рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.05.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- інформації про оплати комунальних послуг по рахунку НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.05.2023 року по час виконання ухвали.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1