Справа № 461/4766/23
Провадження № 1-кс/461/3318/23
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє злочинна організована група (далі - ОЗУ), до якої входять представники кримінального середовища, які мають злочинний вплив на суб`єктів злочинного середовища та на суспільні процеси вказаного регіону. Зокрема встановлено, що до складу вищевказаної ОЗУ входять наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше квітня 2023 року попередньо зорганізувались у стійке об`єднання з розподілом між собою функцій щодо морально-психологічного тиску, погрозами насильства та фізичною розправою, спрямованого на досягнення єдиного умислу, відомого всім учасникам групи, для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень об`єднані єдиним планом вимагання у громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краковець, Яворівського району Львівської в тому числі через його близьких родичів, грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США за неіснуючий борг та подальшої щомісячної виплати грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США за безперешкодне зайняття діяльністю з ввезення авто в Україну.
Так, у квітні 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 під приводом повернення останнім неіснуючого боргу та зобов`язуючи останнього сплачувати щомісячні кошти за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття діяльністю, пов`язаною з ввезення авто в Україну, вступили у злочинну змову і розробили, з розподілом функцій між собою, єдиний план вимагання у ОСОБА_11 , який полягав у здійсненні психологічного тиску на нього шляхом висунення йому вимог щодо повернення неіснуючого боргу і переконування його у реальності такого боргу та схиляння у систематичній сплаті грошових коштів за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття підприємницькою діяльністю, які чергувалися із висловленням погроз застосування насильства щодо нього та його близьких родичів, у тому числі і вбивства потерпілого, у випадку ненадання грошових коштів.
15.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.06.2023, проведено обшук автомобіля «Honda Pilot», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та знаходився на майданчику для паркування ТЦ «Metro» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 300, в ході якого було виявлено та вилучено предмети, речі та документи.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що у вилучених під час обшуку предметах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Власник майна у судове засідання не з`явився,належним чином повідомлений про час дату та місце розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання безт його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
18.05.2023, близько 17 год 16 хв, потерпілий ОСОБА_11 діючи під контролем працівників правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності, вищезазначених учасників ОЗУ, попередньо вказавши, що погоджується передати їм частину грошових коштів в сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, передав на паркінгу торгового центру «Метро» по вул. Городоцька, 300, у м. Львові в салоні автомобіля марки BMW X5 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень.
Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на вилучені 15.06.2023 в ході обшуку автомобіля «Honda Pilot», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , предмети, речі та документи.
1) мобільний телефон «Iphone 14 Pro», модель № MDXV3ZD/A, серійний № НОМЕР_3 , з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ;
3) гумовий кийок чорного кольору з написом «Вироблено в Україні»
4) мобільний телефон «Iphone 8», модель № MQ722LL/A, серійний № НОМЕР_7 , з IMEI: НОМЕР_8 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_9 ;
5) банківська карта «monobank» з № НОМЕР_10 , - з метою збереження речових доказів,
6) автомобіль «Honda Pilot», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , з
ключем запалювання, - з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно 15.06.2023 року в в ході обшуку автомобіля «Honda Pilot», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
Слідчий суддя вважає, що існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені предмети,речі та документи є доказом злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовим доказом у даному кримінальному провадженні
Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення прававилучені 15.06.2023 в ході обшуку автомобіля «Honda Pilot», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , предмети, речі та документи, а саме:
- мобільний телефон «Iphone 14 Pro», модель № MDXV3ZD/A, серійний № НОМЕР_3 , з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ;
- 80 (вісімдесят) банкнот номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЖ2115951, ЄЄ8961469, ЄГ7383332, ЕЕ0888764, ХЄ2435462, ХЖ4793156, ХИ8853249, АГ1598226, ХБ6492119, ЗГ2045466, ЕД7946872, ВЄ5522574, ХИ8853249, АГ1598226, ХБ6492119, ЗГ2045466, ЕД7946872, ВЄ5522574, АА4931394, АА0753255, ЛЗ4838345, ЄВ2277298, ХЖ5456275, СЗ3247151, ХД2314842, ЕД2458108, ВЗ7053706, ЗБ0427870, АЄ5711939, АЄ1849184, АИ4500067, ЄА9249555, ХЄ4740904, ЗГ2445404, ХЄ6726223, ЕГ0306122, АИ8045145, ВИ0364933, БВ6748611, АП6371418, ХА8275182, ЕЗ3773936, ЕД0543763, ЕИ7290455, АП6712278, АЗ3124515, АЗ3938559, ВЕ8201872, ББ8403825, ЄБ9005041, АЗ5326595, ЄЄ7249224, ВЄ1875155, АЗ3885911, ЄЗ2044219, ХВ6556671, ЕВ3537530, ЄЕ0735160, ЄВ1985599, ЕЄ4077174, ВЗ9173696, ЄБ3648817, АБ7499879, ЕЄ6888536, ЕГ9248998, ЗГ2091953, АА3708099, ХБ2356438, АГ0251384, ЄЗ1874528, ЄГ5067282, БА7721283, ВЕ2299452, ИБ1849328, АА5421949, СГ6360403, ЄЖ1749855, АГ4836178, ВЗ3148880, ЛГ6825712, УЖ6248699, ФЖ2607572, ВВ6569327, БР0671921, ЛЗ2542530, ЗЗ2745700;
- гумовий кийок чорного кольору з написом «Вироблено в Україні»
- мобільний телефон «Iphone 8», модель № MQ722LL/A, серійний № НОМЕР_7 , з IMEI: НОМЕР_8 , з встановленою сім-карткою з № НОМЕР_9 ;
-банківська карта «monobank» з № НОМЕР_10 ,
- автомобіль «Honda Pilot», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , з ключем запалювання,
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .