Номер провадження 1-кс/333/2682/23
Номер справи 333/7167/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000455 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000455 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 27.07.2022 о 19:38 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2022 приблизно о 14:40 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 40000 грн, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму (ЄО 15532 від 27.07.2022).

28.07.2022 ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ) була допитана в якості потерпілої та повідомила, що 27.07.2022 о 14.44 год. на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Особа представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з карти потерпілої № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагаються здійснити платіж через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За більш детальною інформацією ОСОБА_4 має зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 . Після розмови потерпіла одразу ж зателефонувала за номером НОМЕР_4 , де їй повідомили, що зараз з нею зв`яжеться спеціаліст. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 . В ході розмови потерпілу попросили продиктувати номер, з якого їй телефонували співробітники служби безпеки банку. Підтвердивши ОСОБА_4 , що їй дійсно телефонували зі служби безпеки, сказали далі діяти за вказівками. Після цього потерпілій ще раз зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та сказали, що їй треба увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити переказ коштів. ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_6 чотирма транзакціями три транзакції на суму 10 050 грн кожна, четверта на суму 8 900,28 грн. Після останньої операції дзвінок потерпілої поставили на утримання, далі номери телефони були поза зоною досяжності.

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/1062/22 від 02.09.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було встановлено, потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 38856,00 грн на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі ОСОБА_5 , з вищевказаної банківської карти 27.07.2022 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 35030,00 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/1568/22 від 22.11.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .. На вищевказану банківську картку 27.07.2022 були зараховані грошові кошти у загальній сумі 35000,00 грн. Далі ОСОБА_6 з банківської карти № НОМЕР_7 через банкомат/термінал здійснила чотири операції з переказу грошових коштів

- 27.07.2022 о 14:00:19 на суму 9000,00 грн,

- 27.07.2022 о 14:05:02 на суму 17000,00 грн,

- 27.07.2022 о 14:19:58 на суму 4500,00 грн,

-27.07.2022 о 14:21:02 на суму 4500,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий у Інтернет - банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Емітентом платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/3711/22 від 02.02.2023 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_8 емітований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрована як фізична особа - підприємець. Обготівкування по картці не здійснюється, перекази на банківські картки інших банків, а саме: 27.07.2022 та 29.07.2022 ОСОБА_7 через банкомат/термінал №31001415 здійснює три операції з переказу грошових коштів:

- 27.07.2022 о 14:02:01 у сумі 9000,00 грн,

- 27.07.2022 о 14:05:03 у сумі 17000,00 грн,

-29.07.2022 о 14:21:41 у сумі 19 500,00 грн на банківську карту № НОМЕР_10 , банком емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_10 , за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_10 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківською карткою № НОМЕР_10 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, у зв`язку із чим дізнавач звернулася із даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 28.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000455).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000455 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_10 , за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_10 за період з 20.07.2022 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_10 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківською карткою № НОМЕР_10 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1