Справа № 274/4611/23
Провадження № 1-кс/0274/926/23
"18" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а:
14.08.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зберігання, просушування, тощо або реалізації зернової продукції (сої, пшениці, тощо), які укладалися в липні 2023 року;
- усіх договорів, які укладалися між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів обліку транспортних засобів, які заїздили на відвантаження продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023;
- документів щодо зважування зернової продукції, яка була привезена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023 на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 ;
- договорів, угод чи інших документів, укладених щодо зберігання просушування, тощо або реалізації зернової продукції (сої, пшениці, тощо), завезеної до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023 на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 ;
- чеків чи інших фінансових документів щодо видачі готівки або переказу грошових коштів на банківські рахунки за придбання зернової продукції, яка була завезена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023 на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 ;
- документів, підтверджуючих оплату послуг зберігання, просушування, тощо зернової продукції (сої, пшениці, тощо), завезеної до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023 на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень щодо переказу грошових коштів на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- чеків чи інших фінансових документів, щодо видачі готівки за придбану зернову продукцію в ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження, розташованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023, на яких зафіксовано вивантаження вантажу на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 .
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові повноваження, зловживаючи службовим становищем, у 2023 році, поза фінансовим обліком здійснили збір та реалізацію насіння сільськогосподарської культури ріпаку, внаслідок чого незаконно заволоділи, в умовах воєнного стану, отриманими грошовими коштами.
У серпні 2022 року СФГ « ОСОБА_7 » на землях ІНФОРМАЦІЯ_3 , орієнтовано на площі на площі 38 га, провели після жнивний обробіток грунту та посів ріпаку. Оскільки договір виробництва сільгосппродукції у 2023 році між СФГ « ОСОБА_7 » та професійним ліцеєм продовжений не був, тому у 2023 агротехнічні заходи для вирощування сільгосппродукції СФГ на вказаній вище землі не проводились. У липні 2023 року за вказівкою директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було проведено збір ріпаку вирощеного нами. Урожай ріпаку, на скільки йому відомо, був реалізований без будь яких договорів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 . Збір ріпаку проводився технікою, яка не належала ліцею, без будь яких договорів. Зокрема, збір врожаю проводився технікою, що належить ОСОБА_9 . Перевезення сільськогосподарської продукції здійснювалось на автомобілі DAF д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого, наскільки його відомо, є ОСОБА_10 .
Представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , на скільки йому відомо, був ОСОБА_11 , який безпосередньо на місці надавав вказівки працівникам, що займались збором врожаю та займався його подальшою реалізацією. Всього з поля було зібрано орієнтовано 65-70 т. сільськогосподарської продукції.
На його думку СФГ « ОСОБА_7 » завдано матеріального збитку на суму близько 1 млн грн.
Відповідно до рапорту оперативного працівника Бердичівського РВП, в ході виконання доручення слідчого, встановлено, що особою, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , являється ОСОБА_5 , який працює на посаді майстра виробничого навчання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказана формація підтверджує, що збір вищезазначеного урожаю був організований працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до наказу №1159 від 22.09.2020 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). ІНФОРМАЦІЯ_8 є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Клопотання просить розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для уникнення загрози знищення чи зміни документів.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 14.08.2023; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 14.07.2023; інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 339160548 від 14.07.2023; наказу № 1159 від 22.09.2020 про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ; листа ІНФОРМАЦІЯ_3 на запит Бердичівської окружної прокуратури від 03.06.2023; протоколів допиту свідка ОСОБА_9 від 13.07.2023 та від 11.08.2023; договору збирання ріпака № 33 від 10.07.2023 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають, або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення криміналістичних експертиз у даному кримінальному провадженні та збереження інформації у первісному вигляді.
Таким чином, клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зберігання, просушування, тощо або реалізації зернової продукції (сої, пшениці, тощо), які укладалися в липні 2023 року;
- усіх договорів, які укладалися між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів обліку транспортних засобів, які заїздили на відвантаження продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023;
- документів щодо зважування зернової продукції, яка була привезена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023 на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 ;
- договорів, угод чи інших документів, укладених щодо зберігання просушування, тощо або реалізації зернової продукції (сої, пшениці, тощо), завезеної до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023 на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 ;
- чеків чи інших фінансових документів щодо видачі готівки або переказу грошових коштів на банківські рахунки за придбання зернової продукції, яка була завезена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023 на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 ;
- документів, підтверджуючих оплату послуг зберігання, просушування, тощо зернової продукції (сої, пшениці, тощо), завезеної до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023 на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень щодо переказу грошових коштів на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- чеків чи інших фінансових документів, щодо видачі готівки за придбану зернову продукцію в ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження, розташованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.07.2023 по 13.07.2023, на яких зафіксовано вивантаження вантажу на автомобілі «ДАФ» д.н.з НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1