УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1662/23

Провадження № 1-кс/126/651/2023

"17" липня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 08.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Клопотання обгрунтоване тим, що 07.07.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 07.07.2023 0 15 год. 46 хв. невідома особа, яка представилась працівником поліції, а саме слідчою та яка користується мобільним номером НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності заволоділа її грошовими коштами в сумі 42800,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.07.2023 за №0000128.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 07.07.2023 вона перебувала в с.П`ятківка Гайсинського району Вінницької області де знаходиться належний їй будинок та о 14 год. 47 хв. цього ж дня на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_4 та відповівши на нього вона відразу почула схожий голос своєї доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в м.Вінниця та плачучим голосом повідомила про те, що перебуваючи в приміщенні магазину вона з необережності вдарила вхідними дверима дитину, внаслідок чого дитина отримала травму голови. Після чого викликано працівників поліції та доставлено до відділення, де їй було повідомлено, що за завдану дитині травму її буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Потім телефон взяла невідома жінка, яка представилась працівником поліції, а саме слідчим на ім`я ОСОБА_6 та запитала ОСОБА_4 , як будуть вони вирішувати питання, притягнення її доньки до кримінальної відповідальності чи оплатою коштів на лікування дитини, на що ОСОБА_4 погодилась на допомогу у лікуванні. Після чого жінка, яка представилася слідчою сказала, щоб ОСОБА_4 терміново перерахувала кошти в сумі 40000,00 грн., на що вона відповіла, що на даний час знаходиться в селі, де немає можливості перерахувати кошти, але жінка на ім`я ОСОБА_6 сказала, щоб протягом години ОСОБА_4 перерахувала кошти та при цьому попередила її, щоб вона нікому не розповіла про дану ситуацію, також наказала ОСОБА_4 залишатись з нею на телефонному зв`язку, на що вона погодилась.

Цього ж дня 07.07.2023 близько 15 год. 20 хв. повернувшись до місця свого проживання в АДРЕСА_3 та зайшовши до квартири жінка, яка представилася слідчою продиктувала ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та термін дії банківської картки до 03/27 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 40000,00 грн., при цьому сказала, щоб ОСОБА_4 перераховувала кошти саме через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона погодилась. Після чого зайшовши до приміщення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 підійшла до чоловіка, який являється працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила його допомогти відправити кошти. Після чого працівник банку побачивши ОСОБА_4 в схвильованому стані запитав, що сталось та у зв`язку з тим, що слідча наказала ОСОБА_4 не розповідати про дану ситуацію, яка сталася з її донькою вона відповіла, що її рідному брату терміново необхідно перерахувати кошти на проведення операції, на що працівник банку погодився та перерахував грошові кошти в сумі 42880,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 дев`ятьма платежами, а саме: 07.07.2023 о 15:46:11 в сумі 4875,50 грн. (комісія 24,50 грн.), 07.07.2023 о 15:47:30 в сумі 4875,50 грн. (комісія 24,50 грн.), 07.07.2023 о 15:48:37 в сумі 4875,50 грн. (комісія 24,50 грн.), 07.07.2023 о 15:49:45 в сумі 4875,50 грн. (комісія 24,50 грн.), 07.07.2023 о 15:51:05 в сумі 4875,50 грн. (комісія 24,50 грн.), 07.07.2023 о 15:52:04 в сумі 4875,50 грн. (комісія 24,50 грн.), 07.07.2023 о 15:53:06 в сумі 4875,50 грн. (комісія 24,50 грн.), 07.07.2023 о 15:54:18 в сумі 4875,50 грн. (комісія 24,50 грн.) та 07.07.2023 о 15:55:47 в сумі 3900,00 грн. (комісія 19,50 грн.). Після перерахування грошових коштів слідча підтвердила отримання переказу та сказала ОСОБА_4 вийти з приміщення, запитавши її чи отримала вона квитанції, на що ОСОБА_4 відповіла так. Вийшовши з приміщення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідча повідомила, що стан дитини погіршився, тому ОСОБА_4 потрібно ще сплатити грошові кошти в сумі 15000,00 грн. на що вона відповіла, що в неї такої суми коштів немає тоді слідча сказала: «Подумаєте велика сума коштів, це ж копійки» тоді в ОСОБА_4 виникли сумніви. Після чого залишаючись на телефонному зв`язку ОСОБА_4 зайшла до будинку в якому проживає та постукала в двері сусідньої квартири, де їй відчинила сусідка ОСОБА_8 , якій ОСОБА_4 жестами рук показала мовчати. Зайшовши до квартири ОСОБА_8 вона на папері написала мобільний номер НОМЕР_6 своєї доньки ОСОБА_5 для перевірки дійсності ситуації. Потім ОСОБА_8 зі свого мобільного телефону зателефонувала до її доньки ОСОБА_5 , яка під час телефонної розмови повідомила, що з нею все нормально та вона знаходиться за місцем проживання. Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 відразу звернулася до відділу поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 08.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.05.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1