Справа № 466/5074/23
Провадження № 1-кс/466/1160/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2023року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

17.05.2023 старший дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні СД відділу поліції №1 Львівського районного відділу поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000322 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2023, у період часу 11:51-13:57 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, надіславши повідомлення у мобільному додатку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом надання можливості отримання додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 36 881 грн, які остання переказала зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , завдавши матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 8628 від 16.05.2023.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.05.2023, перебуваючи за адресою проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 перейшла за посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслане на номер її мобільного телефону у додатку «Вотсап» з невідомого номеру НОМЕР_1 з приводу пропозиції додаткового заробітку на неповний робочий день. Перейшовши за посиланням у «Телеграм каналі», в ході переписки через чат-бот, перейшла за наступним посиланням, де на сайті зареєструвалася, ввівши свої дані у відповідних полях та здійснила шість послідовних транзакцій згідно вказівок для отримання додаткового заробітку, суть якого полягала у поповненні балансу та отриманні процентів від суми переказів, шляхом виведення зароблених коштів на банківську карту.

Здійснення переказів:

1. 16.05.2023, 11:51 год, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 в розмірі 300,00 грн.

2. 16.05.2023, 11:57 год, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 в розмірі 500,00 грн.

3. 16.05.2023, 12:29 год, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 в розмірі 1900,00 грн.

4. 16.05.2023, 12:42 год, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 в розмірі 6950,00 грн.

5. 16.05.2023, 13:06 год, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_6 в розмірі 15999,00 грн.

6. 16.05.2023, 13:57 год, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_5 в розмірі 13974,53 грн.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 16.05.2023 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача і прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, старший дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ніхто не з`явився, дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи заїї відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 16.05.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 16.05.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1