Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/945/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 серпня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 07 липня 2022 року № 0000651 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі Інтернет розміщає на сайті ОLХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить передплату, зокрема на банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з яких у подальшому кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_5 , з якої отримані шахрайським шляхом грошові кошти особа знімає в банкоматах на території м. Ніжина.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено низку слідчих (розшукових дій), зокрема, на підставі ухвал слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_6 , яку запаковано до спецпакета № НОМЕР_7 ; банківські картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , які запаковано до спецпакета № НОМЕР_10 ; банківську карту № НОМЕР_11 , яка запакована до спецпакета № НОМЕР_12 ; банківську картку № НОМЕР_13 , яка запакована до спецпакета № НОМЕР_12 .

З метою встановлення власників рахунків, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номерами карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказані рахунки. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерами банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , інформації про власників указаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? про рух грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних рахунків, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), у період з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали;

? щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток), про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали;

?про місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1