Провадження №1-кс/127/5309/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 23.06.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу та збуту жителям м. Вінниці психотропної речовини амфетамін, який згідно Таблиці II Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, за невстановлених слідством обставин незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 16 години

22 хвилин 24.08.2022, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовився з особою із зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Надалі ОСОБА_5 , близько 16 години 45 хвилин 24.08.2022, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_1 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, за грошову винагороду у розмірі 400 гривень.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-22/12623-НЗПРАП від 31.10.2022 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 0,35571 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0,1848 г.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 13 години 58 хвилин 13.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну. Після чого, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 відправив ОСОБА_7 повідомлення з номером банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , для здійснення переказу коштів за психотропну речовину, про збут якої вони домовилися.

ОСОБА_7 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 14 години 19 хвилин 13.01.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_3 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 3500 гривень.

Надалі ОСОБА_5 , близько 14 години 30 хвилин 13.01.2023, перебуваючи на території КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_4 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, за кошти, які попередньо ОСОБА_7 переказав на зазначену ОСОБА_5 банківську картку.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-23/1175-НЗПРАП від 13.02.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 8,1533 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,5634 г.

Крім того ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 14 години 56 хвилин 25.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

ОСОБА_7 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 15 години 10 хвилин 25.01.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_5 , відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_8 , частини грошових коштів у сумі 4925 гривень 25 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , близько 16 години 00 хвилин 25.01.2023, перебуваючи на території КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_4 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два поліетиленових пакета з порошкоподібною речовиною за грошові кошти у сумі 8800 гривень 25 копійок, частина з який була переказана ОСОБА_7 на банківську картку ОСОБА_8 , а інша частина у сумі 3875 гривень, передана ОСОБА_5 готівкою.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів

№ СЕ-19/102-23/1946-НЗПРАП від 16.02.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині блідо-жовтого кольору, масою 14,0435 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 4,5964 г, у порошкоподібній речовині масою 8,8060 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 4,1969 г.

Крім того ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 13 години 05 хвилин 19.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

ОСОБА_7 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 12 години 37 хвилин 20.04.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_6 , відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_8 , частини грошових коштів у сумі 9935 гривень 20 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , близько 13 години 10 хвилин 21.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_2 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною вагою 47 г, за грошові кошти у сумі 23935 гривень 20 копійок, частина з який була переказана ОСОБА_7 на банківську картку ОСОБА_8 , а інша частина у сумі 14000 гривень передані ОСОБА_5 готівкою.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-23/7584-НЗПРАП від 21.04.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 45,6654 г містить у своєму складі амфетамін.

Крім того ОСОБА_9 всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу та збуту жителям м. Вінниці психотропної речовини амфетамін, який згідно Таблиці II Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, звернувся з проханням до ОСОБА_10 збути йому психотропну речовину амфетамін.

Після цього ОСОБА_9 , близько 12 години 20 хвилин 21.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_7 , незаконно придбав з метою подальшого збуту у ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 26300 грн. два згортки обгорнуті липкою стрічкою зеленого кольору з порошкоподібною речовиною жовто-бежевого кольору, які зберігав у шухляді шафи кімнати.

У подальшому, 21.04.2023 у період часу з 12 години 33 хвилин до 16 години 14 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області працівниками поліції проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме квартири АДРЕСА_7 , де у шухляді шафи приміщення кімнати виявлено та вилучено два згортки обгорнуті липкою стрічкою зеленого кольору із порошкоподібною речовиною жовто-бежевого кольору.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-22/7583-НЗПРАП від 22.04.2023 надана на експертизу порошкоподібна речовина, масою 49,5593 г, містить у своєму складі амфетамін.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 21.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 проведено обшук, у ході якого вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в провадженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи, а саме інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , про доступ до якої клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), неможливо іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159 - 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці№ НОМЕР_5 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток зі зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по 06.06.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвали, постановлених на виконання вимог частини другою статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: