Справа № 643/7993/23
Провадження № 1-кс/643/1045/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000457 від 13.06.2023,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає, клопотання підтримали.

Володілець документів - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про час та дату розгляду клопотання повідомлялось належним чином. У судове засідання представник товариства не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу даного клопотання до суду не надходило.

Підстав для визнання явки заінтересованих осіб обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

З поданого клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000457 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зареєстрованого за фактом того, що 12.06.2023 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 11.06.2023 приблизно о 12 годині, невстановлена особа виклала в соціальній мережі "Фейсбук" оголошення про продаж паливних талонів, на що заявник 11.06.2023 замовив талони на 100 літрів дизельного палива, після чого отримав посилку з талонами, які в подальшому при сплаті на АЗС виявилися не дійсними, тим самим останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 3500 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 11.06.2023 року приблизно о 12:00 год. в мережі інтернет, а саме в соц.мережі «FaceBook» побачив оголошення з приводу продажу паливних талонів по ціні на 10 грн. дешевше ніж на заправках. Його зацікавило це оголошення, після чого він перейшов за ним та потрапив на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 вирішив написати особі, яка займалась продажом цих талонів. Невідома особа повідомила йому, що вона продає паливні талони, а ціна 1 л. дизелю складає 35 грн. Звідки ця особа взяла ці талони він не питав. Далі, ОСОБА_5 замовив 5 талонів по 20 л. дизелю. Невідома особа повідомила йому, що паливні талони вона відправить йому ІНФОРМАЦІЯ_5 . 12.06.2023 року приблизно о 14:00 ОСОБА_4 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , де оплатив своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 саму посилку, вартість якої склала 3590 грн. та 70 за послуги доставки. Реквізитів картки або рахунку особи він не бачив. Після чого, ОСОБА_5 отримав посилку, в якій знаходились 5 паливних талонів по 20 літрів. Посилка видимих дефектів чи фактів відкриття не мала. Отримавши талони потерпілий ОСОБА_5 поїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , щоб їх використати. Однак касир повідомила, що ці талони є недійсними. Він звернувся до особи, яка продала йому ці талони з приводу того, що вони є недійсними, на що особа сказала, що можливо сталася якась помилку в офісі та надала контактний номер для зв`язку з нею, а саме НОМЕР_4 . ОСОБА_5 почав дзвонити по даному номеру, але він виявився відключеним, про що потерпілий повідомив особу, після чого вона заблокувала його.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_4 надав фото вищевказаної посилки, на яку було наклеєно наліпку №8258 від 11.06/16:30 відправник: Приватна особа ОСОБА_6 , м. Київ, відділення № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , кому: Приватна особа ОСОБА_4 , м. Харків, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , «Вартість дост.: 73 (одерж., г-ка) Доставка з післяплатою: Грошовий переказ (3500) (Олійник А.., Харків), у середині якої знаходились паливні талони, а також копію фіскального чеку про переказ коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Реєстраційний№ НОМЕР_1 , ПН: НОМЕР_8 , ПРРО: ФН ВН17085, ЧЕК: НОМЕР_9 , Переказ коштів Експерс Безготівковий 3500.00, Комісія: 90.00; Еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Terminal: НОМЕР_10 , RRN: НОМЕР_11 , Auth code: НОМЕР_12 , ЕПЗ:535557ХХХХХХ1164, ІНФОРМАЦІЯ_10 , Транзакція: НОМЕР_13 , 12 черв. 2023., 15:05:59).

Дізнавач зазначає, що для підтвердження можливої протиправної діяльності ОСОБА_6 , виникла необхідність в отримані інформації від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання грошового переказу у розмірі 3500 гривень за накладною №8258 від 11.06.2023 та фіскальним чеком про переказ коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Реєстраційний № НОМЕР_1 , ПН: НОМЕР_8 , ПРРО: ФН ВН17085, ЧЕК: НОМЕР_9 , Переказ коштів Експерс Безготівковий 3500.00, Комісія: 90.00; Еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Terminal: НОМЕР_10 , RRN: НОМЕР_11 , Auth code: НОМЕР_12 , ЕПЗ: НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Транзакція: НОМЕР_13 , 12 черв. 2023., 15:05:59) із зазначенням адреси розташування вказаного відділення, де був отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку був зарахований грошовий переказ, інших прив`язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити дізнавачам СД Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на електронному та паперових носіях, а саме до інформації щодо отримання грошового переказу у розмірі 3500 гривень за накладною №8258 від 11.06.2023 та фіскальним чеком про переказ коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Реєстраційний № НОМЕР_1 , ПН: НОМЕР_8 , ПРРО: ФН ВН17085, ЧЕК: НОМЕР_9 , Переказ коштів Експерс Безготівковий 3500.00, Комісія: 90.00; Еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Terminal: НОМЕР_10 , RRN: НОМЕР_11 , Auth code: НОМЕР_12 , ЕПЗ: НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Транзакція: НОМЕР_13 , 12 черв. 2023., 15:05:59) із зазначенням адреси розташування відділення, де був отриманий грошовий переказ, дати отримання, банківського рахунку/банківської картки, на яку був зарахований грошовий переказ, інших прив`язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.

Встановити строк дії ухвали до 17.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1