Провадження № 1-кс/161/3426/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

28 червня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у підвальному нежитловому приміщені, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ "НЕО КРОС" (), ТОВ "КВІНТЕС КОМ" (), ПП "ПОЛГЕР" (), ОСОБА_4 , (рнокпп: НОМЕР_1 ), ТОВ "ТБКЛІДЕР" (), ТОВ "ЕЛЬКА" (), ТОВ"УКРПРОМІНВЕСТБУД" (), ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_2 ), ТОВ "ВЕЛАС ГРУП" (), ПП "ЕКЛІПС-М" (), ОСОБА_6 , (рнокпп: НОМЕР_3 ), ТОВ "ТЕГ-БАЛАНС" (), ОСОБА_7 , (рнокпп: НОМЕР_4 ), ПАТ "ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ" (), ПП "Хімтехстандарт" (),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні Територіального управління БЕБ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч.1 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_8 щодо незаконного збуту через телеграм канал (ІНФОРМАЦІЯ_3) підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку, вживання яких призвело до його отруєння.

Крім цього вивченням аналітичного продукту від 11.04.2023 №4 відділу аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Волинській області встановлено, що в порушення вимог податкового законодавства, внаслідок реалізації в магазинах Cloud Castle «ІНФОРМАЦІЯ_1» підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку встановленого зразка, до бюджету не надійшло акцизного податку у значних розмірах.

Також до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_9 про придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підакцизний товар - одноразову електронну сигарету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заправлену нікотиновмісною сумішшю, вживання якої призвело до його отруєння.

Досудове розслідування за вказаними фактами 24.04.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000024 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що збут незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах та електронні сигарети реалізуються на території Волинської області та інших населених пунктів через мережу магазинів під брендом Cloud Castle « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також через поштові відправлення по всій території України, з попереднім замовленням через телеграм канал ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з отриманням коштів на банківську картку або ж через платіжну систему переказів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорти, протоколи допитів заявників, протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи оглядів, матеріали інших слідчих дій) встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Луцьк - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які до злочинної діяльності залучили також продавців/касирів підконтрольної мережі торгових точок.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №335686566 від 14.06.2023 право власності на нерухоме майно за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 , зареєстроване за: ТОВ "НЕО КРОС" (), ТОВ "КВІНТЕС КОМ" (), ПП "ПОЛГЕР" (), ОСОБА_4 , (рнокпп: НОМЕР_1 ), ТОВ "ТБКЛІДЕР" (), ТОВ "ЕЛЬКА" (), ТОВ"УКРПРОМІНВЕСТБУД" (), ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_2 ), ТОВ "ВЕЛАС ГРУП" (), ПП "ЕКЛІПС-М" (), ОСОБА_6 , (рнокпп: НОМЕР_3 ), ТОВ "ТЕГ-БАЛАНС" (), ОСОБА_7 , (рнокпп: НОМЕР_4 ), ПАТ "ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ" (), ПП "Хімтехстандарт" ().

З метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах (випаровувачів), предмети які є частинами для виготовлення кінцевого продукту фальсифікованих рідин, знаряддя та обладнання для незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет (випаровувачів); документи фінансово-господарської діяльності в яких зафіксовано походження, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах (випаровувачах), знарядь та обладнання для виготовлення та вживання, чорнові записи які можуть свідчити про спосіб незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту рідин для електронних сигарет (випаровувачів); комп`ютерна техніка, мобільні телефони, смартфони, жорсткі диски, USB-накопичувачі, флеш картки, оптичні носії інформації, інші технічні засоби, які місять відомості щодо обставин вчинення злочинів, асортименту зазначеного товару та сировини, бази даних осіб, які є постачальниками недоброякісної сировини, контрафактних рідин для електронних сигарет (випаровувачів), щодо походження, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах (випаровувачах), банківські картки, грошові кошти одержані злочинним шляхом; інші предмети і речі, що свідчать про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000024 від 21.04.2023, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000024 від 21 квітня 2023 року на проведення обшуку у підвальному нежитловому приміщені, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ "НЕО КРОС" (), ТОВ "КВІНТЕС КОМ" (), ПП "ПОЛГЕР" (), ОСОБА_4 , (рнокпп: НОМЕР_1 ), ТОВ "ТБКЛІДЕР" (), ТОВ "ЕЛЬКА" (), ТОВ"УКРПРОМІНВЕСТБУД" (), ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_2 ), ТОВ "ВЕЛАС ГРУП" (), ПП "ЕКЛІПС-М" (), ОСОБА_6 , (рнокпп: НОМЕР_3 ), ТОВ "ТЕГ-БАЛАНС" (), ОСОБА_7 , (рнокпп: НОМЕР_4 ), ПАТ "ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ" (), ПП "Хімтехстандарт" (), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах (випаровувачів), предмети які є частинами для виготовлення кінцевого продукту фальсифікованих рідин, знаряддя та обладнання для незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет (випаровувачів); документи фінансово-господарської діяльності в яких зафіксовано походження, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах (випаровувачах), знарядь та обладнання для виготовлення та вживання, чорнові записи які можуть свідчити про спосіб незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту рідин для електронних сигарет (випаровувачів); комп`ютерна техніка, мобільні телефони, смартфони, жорсткі диски, USB-накопичувачі, флеш картки, оптичні носії інформації, інші технічні засоби, які місять відомості щодо обставин вчинення злочинів, асортименту зазначеного товару та сировини, бази даних осіб, які є постачальниками недоброякісної сировини, контрафактних рідин для електронних сигарет (випаровувачів), щодо походження, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах (випаровувачах), банківські картки, грошові кошти одержані злочинним шляхом; інші предмети і речі, що свідчать про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обшук провести до 28 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1