Справа № 166/267/23
Провадження 1-кс/166/315/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2023 року смтРатне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

ст. дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000021 від 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її вилучення, а саме повні відомості по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.02.2023 року по даний час.

З клопотання слідує, що до сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , щодо вчинення протиправних шахрайських дій невідомою особою.

Відомості по даному факту 24.02.2023 внесено до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08 лютого 2023 року о 18:55 год невідома особа шляхом обману, під приводом продажу одягу на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3316,5 гривень, які останній перерахував 08.02.2023 о 18:55 на банківську картку № НОМЕР_2 , однак товар не отримав.

З матеріалів звернення ОСОБА_5 до відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області слідує, що 08.02.2023 на сторінці соціальної мережі «Instagram» знайшов оголошення з продажу одягу. Здійснивши замовлення, оплатив за нього шляхом переказу грошових коштів на банківську картку, яку надав продавець товару. А саме, 08.02.2023 о 18:55 ОСОБА_5 переказав на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 3316,5 грн, однак товар не отримав.

ОСОБА_5 вказав, що грошові кошти на картку № НОМЕР_2 він переказав зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

До АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.03.2023 надіслано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь, що картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується. Тому можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів потерпілим.Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 рух коштів по ній, можливо встановити особу (осіб), якій переказано кошти і яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання вищезазначеної інформації з можливістю її вилучення матиме важливе значення для встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця , доведення його причетності до вчиненого злочину, його контактів з іншими особами тощо, а відомості, що в ній містяться, може бути використана як докази.

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Долученими копіями матеріалів до клопотання, зокрема Витягом з ЄРДР №0000021 від 24 лютого 2023 року, копією звернення ОСОБА_5 №276660 від 13.02.2023 року, рапортом ОСОБА_7 ,протоколом допиту потерпілого від 23.03.2023 року, підтверджено розслідування цього кримінального провадження та необхідність доступу до документів,які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Слід зазначити, що доступ до документів , з можливістю їх вилучення, , які перебуваютьу володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають дізнавачі , які дздійснюють досудове розслідування відповідно до Витягом з ЄРДР №0000021 від 24 лютого 2023 року або за їх дорученням оперативні працівники поліції.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , копію інформації з 05.02.2023 року по 20.06.2023 , зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1