Провадження №1-кс/523/2758/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001056 від 19.10.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 19.10.2022 до ЧЧ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом продажу пального 95А, об`ємом 30 літрів, на сторінці веб-сайту «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які останній перевів зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання. Сума матеріального збитку становить 1640 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що в жовтні 2022 року за допомого мобільного застосунку «OLX» знайшов оголошення щодо продажу пального 95А. Ознайомившись з оголошеннями, потерпілий вирішив замовити собі пальне, об`ємом 30 літрів. У зв`язку з чим 05.10.2022 за допомогою «direct» в застосунку «OLX» написав повідомлення власнику оголошення задля замовлення пального. В ході переписки потерпілому було надано номер мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого потерпілий зв`язався з власником оголошення на ім`я ОСОБА_4 у мобільному застосунку «Viber». Далі, в ході листування з невстановленою особою потерпілому було повідомлено, що вартість пального 95А, об`ємом 30 літрів, становить 1230 гривень та сплата за товар здійснюється відразу.

Так, ОСОБА_3 погодився з вищевказаними умовами, на що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно перевести кошти. Того ж дня ОСОБА_3 за допомогою власної банківської картки № НОМЕР_1 переказав кошти в розмірі 1640 гривень (05.10.2023 о 12 год. 47 хв. 40 с. в розмірі 1230 грн. та 05.10.2023 о 12 год. 51 хв. 54 с. 410 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого власник оголошення повідомив ОСОБА_3 , що відправка пального здійснюється лише об`ємом від 100 л., через що ОСОБА_3 відмовився від заказу та попросив повернути гроші, на що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 погодилась, але грошові кошти не повернула та на зв`язок більше не виходила.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_3 здійснював переказ коштів за пальне 05.10.2023, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому було встановлено, що того ж дня, одразу після того, як ОСОБА_3 сплатив за пальне, з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 о 12 год. 48 хв. 07 сек. у розмірі 1226 грн. та о 12 год. 48 хв. 07 сек. у розмірі 410 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 05.10.2022 по 05.11.2022 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1