Провадження №1-кс/750/4778/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000006 від 03.02.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

20.09.2023 до суду, засобами поштового зв`язку, надійшло клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 від 15.09.2023, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в якому, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно: 36 пустих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна без права розпоряджатися та користуватися гр. ОСОБА_5 ; мобільний марки «Samsung Galaxy M525G», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 у корпусі чорного кольору, поміщений у чохол чорного кольору без права розпоряджатися та користуватися гр. ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 35570 грн.: 1 купюра номіналом 50 грн.: ФА 9759849; 1 купюра номіналом 20 грн.: ЕБ 2138420; 5 купюр номіналом 100 грн.: УП 3085822; ЗГ 3322026; УУ 5711532; АЄ 8875777; УЦ 0639139; 10 купюр номіналом 200 грн.: КЛ 2097693; ХЖ 4827655; ЄИ 6907355; ТЖ 4303357; ДГ 1999180; ВД 0830681; ЄИ 9546892; ХЄ 7594697; ВИ 0091587; ЄЩ 3677918; 54 купюри номіналом 500 грн.: БА 2969986; ГБ 6092483; ЗГ 9084367; АГ 0953043; ВЄ 4843486; УЖ 8151069; СГ 7185293; ЛБ 1489751; ФБ 1696194; ЛД 0865698; СЗ 3043256; ФЖ 0715576; ВБ 3772819; АМ 4248530; ЛД 1560619; АМ 6266764; ЄИ 3137062; ЕЗ 5239089; ВЄ 4273994; АК 1269369; ЗА 8918952; ВД 8466255; ХБ 8308500; СГ 3720260; ЄГ 8286281; ХГ 2262730; АН 8303491В 3130412; СГ 2943635; АП 3718181; АА 7117129; ВИ 9853820; ХБ 8544592; СГ 7615175; ГК 1688479; ВЖ 3602346; ВЕ 4490518; ЄБ 5782139; МБ 4228369; ХГ 4308679; ВЕ 5010666; ВЕ 6247918; БА 0089000; АБ 5530408; ЕЄ 8676963; ЕГ 2650901; АИ 8064066; АП 7785994; ЯБ 5674451; ЦА 2571294; ЗБ 1622773; ФГ 8187655; ГБ 3694401; ЄЗ 0363792; 6 купюр номіналом 1000 грн.: БП 6881410; БП 6881409; ЕВ 7571378; АЕ 9983453; БК 0201752; БР 3313295 без права розпоряджатися та користуватися гр. ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просить таке розглядати за його відсутності.

Власники майна в судове засідання не з`явились, про час та місце проведення судового засідання повідомлялись у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000006 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб та інші невстановлені особи здійснюють на території Чернігівської області незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Як слідує з наданих матеріалів кримінального провадження, до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується транспортним засобом «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований і фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується транспортним засобом «Volkswagen LT 35», р.н. НОМЕР_4 та «Renault Master», р.н. НОМЕР_5 .

Останні, будучи обізнаними, що здійснюють незаконну діяльність, використовуючи методи конспірації та без реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, не маючи відповідних державних ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995, вирішили займатися незаконним виготовленням, зберіганням та транспортуванням з метою збуту та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Транспортування тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв до місця схову та подальшого їх виготовлення та фасування, а також переміщення до місць збуту ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють на транспортних засобах «Volkswagen LT 35», р.н. НОМЕР_4 , «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_6 та «Renault Master», р.н. НОМЕР_7 .

В якості місця схову та подальшого виготовлення та фасування фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використовують одне із складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ПП «Автоком-Сервіс», , директором котрого являється ОСОБА_7

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова було проведено обшук сьомого за розрахунком від входу на територію, а саме крайнього правого приміщення будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , котра згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_8 від 30.05.2013 належить ПП «Автоком-Сервіс». За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено: 36 пустих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна; службове посвідчення ДСНС серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний марки «Samsung Galaxy M525G», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 у корпусі чорного кольору, поміщений у чохол чорного кольору; грошові кошти у сумі 35570 грн.: 1 купюра номіналом 50 грн.: ФА 9759849; 1 купюра номіналом 20 грн.: ЕБ 2138420; 5 купюр номіналом 100 грн.: УП 3085822; ЗГ 3322026; УУ 5711532; АЄ 8875777; УЦ 0639139; 10 купюр номіналом 200 грн.: КЛ 2097693; ХЖ 4827655; ЄИ 6907355; ТЖ 4303357; ДГ 1999180; ВД 0830681; ЄИ 9546892; ХЄ 7594697; ВИ 0091587; ЄЩ 3677918; 54купюри номіналом 500 грн.: БА 2969986; ГБ 6092483; ЗГ 9084367; АГ 0953043; ВЄ 4843486; УЖ 8151069; СГ 7185293; ЛБ 1489751; ФБ 1696194; ЛД 0865698; СЗ 3043256; ФЖ 0715576; ВБ 3772819; АМ 4248530; ЛД 1560619; АМ 6266764; ЄИ 3137062; ЕЗ 5239089; ВЄ 4273994; АК 1269369; ЗА 8918952; ВД 8466255; ХБ 8308500; СГ 3720260; ЄГ 8286281; ХГ 2262730; АН 8303491; БВ 3130412; СГ 2943635; АП 3718181; АА 7117129; ВИ 9853820; ХБ 8544592; СГ 7615175; ГК 1688479; ВЖ 3602346; ВЕ 4490518; ЄБ 5782139; МБ 4228369; ХГ 4308679; ВЕ 5010666; ВЕ 6247918; БА 0089000; АБ 5530408; ЕЄ 8676963; ЕГ 2650901; АИ 8064066; АП 7785994; ЯБ 5674451; ЦА 2571294; ЗБ 1622773; ФГ 8187655; ГБ 3694401; ЄЗ 0363792; 6 купюр номіналом 1000 грн.: БП 6881410; БП 6881409; ЕВ 7571378; АЕ 9983453; БК 0201752; БР 3313295.

15.09.2023 слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області винесена постанова про визнання вказаного вище майна речовими доказами.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть у подальшому слугувати доказами обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, тому не накладення арешту на данні матеріальні об`єкти може призвести до їх втрати, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення власниками, що може перешкодити проведенню необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, майно, яке слідчий просить арештувати, зазначене у клопотанні, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, належне ОСОБА_5 майно підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно п.4 ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши його власнику ОСОБА_5 користуватись та розпоряджатись таким майном, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: 36 пустих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M525G», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 у корпусі чорного кольору, поміщений у чохол чорного кольору, грошові кошти у сумі 35570 грн.: 1 купюра номіналом 50 грн.: ФА 9759849; 1 купюра номіналом 20 грн.: ЕБ 2138420; 5 купюр номіналом 100 грн.: УП 3085822; ЗГ 3322026; УУ 5711532; АЄ 8875777; УЦ 0639139; 10 купюр номіналом 200 грн.: КЛ 2097693; ХЖ 4827655; ЄИ 6907355; ТЖ 4303357; ДГ 1999180; ВД 0830681; ЄИ 9546892; ХЄ 7594697; ВИ 0091587; ЄЩ 3677918; 54 купюри номіналом 500 грн.: БА 2969986; ГБ 6092483; ЗГ 9084367; АГ 0953043; ВЄ 4843486; УЖ 8151069; СГ 7185293; ЛБ 1489751; ФБ 1696194; ЛД 0865698; СЗ 3043256; ФЖ 0715576; ВБ 3772819; АМ 4248530; ЛД 1560619; АМ 6266764; ЄИ 3137062; ЕЗ 5239089; ВЄ 4273994; АК 1269369; ЗА 8918952; ВД 8466255; ХБ 8308500; СГ 3720260; ЄГ 8286281; ХГ 2262730; АН 8303491В 3130412; СГ 2943635; АП 3718181; АА 7117129; ВИ 9853820; ХБ 8544592; СГ 7615175; ГК 1688479; ВЖ 3602346; ВЕ 4490518; ЄБ 5782139; МБ 4228369; ХГ 4308679; ВЕ 5010666; ВЕ 6247918; БА 0089000; АБ 5530408; ЕЄ 8676963; ЕГ 2650901; АИ 8064066; АП 7785994; ЯБ 5674451; ЦА 2571294; ЗБ 1622773; ФГ 8187655; ГБ 3694401; ЄЗ 0363792; 6 купюр номіналом 1000 грн.: БП 6881410; БП 6881409; ЕВ 7571378; АЕ 9983453; БК 0201752; БР 3313295, заборонивши ОСОБА_5 користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1