Справа № 482/1676/23
Номер провадження 1-кс/482/281/2023
УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000245 від 17.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 17.07.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що з червня 2023 року невстановлена особа на перехресті вул. Одеської та вул. Ковалівської, м. Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області здійснює розкладання "закладок" з наркотичними речовинами.

В ході досудового розслідування встановлено що, ОСОБА_6 не маючи офіційних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичних засобів на території міста Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області за допомогою схованок «закладок».

Реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, ОСОБА_6 , з метою подальшого збуту наркотичних засобів, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, придбав у невстановленої особи наркотичні засоби з метою подальшого збуту. Далі, ОСОБА_6 знаходячись за місцем свого проживання здійснив фасування придбаних наркотичних засобів до прозорих зіп-пакетів «згортків» та полімерної ізоленти, з метою подальшого їх збуту мешканцям м. Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.07.2023 близько 16:05 год., ОСОБА_6 утримуючи при собі наркотичні засоби, розфасовані у 100 згортків, з метою їх збуту, перебував по АДРЕСА_1 , де був зупинений та затриманий працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки підходив по прикметам на які вказав заявник ОСОБА_5 на спеціальну лінію «102».

17.07.2023 ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України, та у ході особисто обшуку виявлено 100 згортків з полімерної ізоленти, в яких знаходилися наркотичні речовини, мобільний телефон «Айфон 12 міні» з імеі НОМЕР_1 з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 та карта ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

18.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України а саме незаконне придбання, перевезення психотропних речовин з метою збуту.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером карти № НОМЕР_3 , та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема проведення платежів та отримання оплати грошовими коштами ОСОБА_6 , за збут наркотичних речовин.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування у групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали до 09 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1