У Х В А Л А

Справа № 183/4573/23

№ 1-кс/183/2692/23

06 вересня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 28 березня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що26.03.2023 о 19.00 годині невстановлена особа під приводом продажу мотоциклу в мережі Інтернет із застосуванням фішингового посилання на сайт "ОЛХ" з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 12020 гривень, які були списані з його розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 26 березня 2023 року він знаходився у м. Новомосковськ та переглядав оголошення в мобільному додатку ОЛХ, де побачив оголошення про продаж мотоцикла BSE вартістю 11500 грн., яке його зацікавило. В подальшому він зі свого мобільного телефону через додаток Вайбер ( НОМЕР_3 ) написав продавцю мотоцикла на номер, вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . Під час переписки продавець скинув у вайбері посилання для начебто безпечної оплати покупки (ОЛХ оплата), ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, натиснувши на нього. Після переходу з його банківської картки списано кошти у сумі 12020 гривень 11558 гривень за товар та 467 гривень комісія банку за використання кредитних коштів. Номер картки, з якої були списані кошти, у ОСОБА_5 не зберігся, оскільки ту картку після списання він одразу заблокував та в подальшому отримав у відділенні нову, а рахунок залишився той же - НОМЕР_2 .В подальшому, після списання грошових коштів продавець товар не відправив і з 28 березня 2023 року взагалі не виходить на зв`язок.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з його рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий йому рахунок.

26 травня 2023 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду ОСОБА_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового огляду вилучено інформацію про рух коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Аналізом вилучених документів встановлено, що 26 березня 2023 року о 19:04:04 год. з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 12020,32 грн., з них 11558 грн. сума переказу та 462,32 комісія за переказ коштів, ID транзакції - 4, код авторизації 092141, карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 , термінал N3000011, найменування еквайрингу NOVAPAY LLC, короткий опис транзакції: ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32 |63=MCSK0MZV7|0=100|3=000000|7=|11=304817|33=200399|48_77=C52|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMK0BL6UAMHSMGCRAOAPJGBCIUK|48_56=AQV109AQS599AQF106AIQ9AGARAABB|48_61=00001|48_66=010120236D5822501-8DAF-4DB6.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином інформація, необхідність в отриманні якої виникла в ході проведення досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим її отримання шляхом надсилання запиту є неможливим.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000511 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до документів, які містять детальну інформацію щодо операції з переказу грошових коштів 26 березня 2023 року з рахунку НОМЕР_2 у сумі 12020,32 грн., з них 11558 грн. сума переказу та 462,32 комісія за переказ коштів, ID транзакції - 4, код авторизації 092141, карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 , термінал N3000011, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , короткий опис транзакції: ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32, а саме чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або терміналу, з якого здійснено вказаний переказ, його номеру, часу вчинення операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів, ІР - адрес пристроїв з адресою їх розташування, з яких відбувалась авторизація для здійснення переказу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1