Справа № 464/3137/23
пр.№ 1-кс/464/516/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання в якому просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудового розслідування встановлено, що 03.05.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 02.05.2023 о 19:50 год. невідома особа, шляхом обману під приводом купівлі-продажу дитячого візочка, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX» заволоділа її коштами в розмірі 5781 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона 02.05.2023 близько 19:00 год. перебуваючи по місцю свого проживання, розмістила на інтернет - сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу дитячого візка марки «BELLA», блакитного кольору. Вартість в оголошенні ОСОБА_5 вказала 2500 грн. При завантаженні оголошення, потерпіла зазначила свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким покупець може до неї звернутися. В подальшому, цього ж дня, о 19:32 год. до ОСОБА_5 в додаток «VIBER» надійшло смс повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з приводу купівлі вище вказаного візка. В ході переписки, у додатку «VIBER» вказаний номер мобільного телефону був названий як « ОСОБА_6 ». Під час переписки із покупцем по імені ОСОБА_6 запропонувала скористатися послугою «ОЛХ- доставка» та скинула потерпілій одразу скріншот умов доставки. Враховуючи те, що ОСОБА_5 раніше не користувалася інтернет сайтом «ОЛХ» вона погодилася та «ОЛХ доставку» та слідувала вимогам, які їй відправила покупець ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_6 надіслала потерпілій перше посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши на яке ОСОБА_5 повинна була підтвердити замовлення, після чого отримати грошові кошти за візок. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 заповнила реквізити своєї банківської картки, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після вказання реквізитів банківської картки, потерпілій надійшло смс- повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її картки списано грошові кошти в сумі 5781 грн. 12 коп. Після списання грошових коштів з банківської картки, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячі лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході розмови з оператором, розповіла про проведену нею операцію, на що їй відповіли, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, картку з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокували.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 за 02.05.2023.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 за 02.05.2023 року;

- період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 02.05.2023 року;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 02.05.2023;

- фото та відео зображення проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 02.05.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 02.05.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02.05.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1