У Х В А Л А

іменем України

21.06.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000190 від 24.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000190 від 24.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190від 24.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.11.2022 року невстановлена особа представившись в телефонній розмові представником банківської установи отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 надала свідчення про те, 19.11.2022 року на номер її сина зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився службою безпеки банку та повідомив що у зв`язку із війною всі карти блокуються, щоб уникнути блокування клієнту необхідно провести деякі операції. На вимогу представника банку потерпіла ОСОБА_3 назвала повні дані своєї універсальної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та строк її дії. Після цього, потерпілій ОСОБА_3 надійшло повідомлення з цифрами які вона продиктувала представнику банку, після чого з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 було списано грошові кошти в сумі 8800 гривень на невідомий банківський рахунок. Відразу потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала до служби підтримки банку, на що їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв та порадили звернутися до поліції.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який надав свідчення про те, що 19.11.2022 року близько об 14:00 годині він перебував за місцем мешкання разом зі своєю матір`ю ОСОБА_3 , в цей час в ході розмови ОСОБА_3 йому повідомила про те, що на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 до якого прив`язана її банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представившись представником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході спілкування їй повідомили про те, що зараз блокуються картки, щоб не заблокували картку клієнту потрібно продиктувати номер картки та набір цифр з надісланого смс-повідомлення, що вона і зробила, близько через 30 хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_3 було списано грошові кошти в сумі 8800 грн. В подальшому свідок ОСОБА_4 зателефонував до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили що такого номеру не існує та повідомили, що при перевірці ними вищезазначеного номеру встановили що це були шахраї.

10.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області справа №196/26/23 від 12.03.2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_3 . Відповідно до роздруківки про рух коштів встановлено що 19.11.2022 року об 14:06 годині з карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , здійснено грошовий переказ в сумі 8800 грн. за допомогою терміналу TermID №Е5710077; Merchant 7651357; Merchant Name COST-X, Kyiv, UKR. В наступному з метою встановлення більш точної інформації про термінал та банк еквайєр за допомогою якого здійснено вказаний переказ грошових коштів слідчим 19.06.2023 року надано доручення начальникові відділення поліції на проведення комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на отримання доказів, що можуть мати значення по даному провадженню. Відповідно до отриманої інформації від сектору кримінальної поліції відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що згідно відомостей отриманих від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА - наявна інформація про те, що термінал TermID № НОМЕР_4 ; Merchant 7651357; Merchant Name COST-X, Kyiv, UKR обслуговується банком ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Таким чином на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської інформації відносно терміналу TermID № НОМЕР_4 ; Merchant НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, UKR, який обслуговується (банк еквайєр) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації відносно терміналу TermID №Е5710077; Merchant 7651357; Merchant Name COST-X, Kyiv, UKR, який обслуговується (банк еквайєр) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

- інформацію про рахунок на який було здійснено перерахування грошових коштів 19.11.2022 року об 14:06 годині з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналу TermID № НОМЕР_4 ; Merchant НОМЕР_7 ; Merchant Name COST-X, Kyiv, UKR, який обслуговується (банк еквайєр) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

-начальнику СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

-заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліціїОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_11 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя: ОСОБА_1