Справа № 646/4383/23
№ провадження 1-кс/646/1516/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором з прокурором Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 34 хвилин на суму 14000 гривень (без комісії), 02.02.2023 о 14 годині 42 хвилин на суму 38500 гривень (з комісією 325 гривень), 02.02.2023 о 14 годині 57 хвилин на суму 12000 гривень (з комісією 120 гривень) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 34 хвилин на суму 14000 гривень (без комісії), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 42 хвилин на суму 38500 гривень (з комісією 325 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 57 хвилин на суму 12000 гривень (з комісією 120 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.02.2023 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (моб. тел. НОМЕР_6 ) про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , невідома особа 02.02.2023, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 15.02.2023 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , котрий пояснив, що в його користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на його ім`я. На вище вказаному рахунку, вище зазначеної картки мались грошові кошти у сумі приблизно 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Раніше вказані грошові кошти знаходились на депозитному рахунку, після закінчення строку депозиту, кошти перебували на вище вказаному рахунку.

02.02.2023 року у денний час доби ОСОБА_10 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Шевченкове, для того, щоб поміняти банківську картку, в якої закінчився термін дії. У відділенні банку потерпілому видали нову картку (реквізити картки останній зазначав вище), і пішов додому.

Того ж дня, на мобільний телефон ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом «Шановний клієнт, реквізити Вашої картки: термін дії, CVV2: 184 пін: проведення Р2Р операцій: 65000 гривень на добу». Заявник не зрозумів про яку саме картку йду мова, тому вирішив зателефонувати оператору банку. В ході бесіди оператор повідомив ОСОБА_10 , що його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано оператором із-за втручання в ного третіми особами. Також потерпілий повідомив, що 06.01.2023 року його банківську картку оператором було заблоковано. Також оператор повідомив ОСОБА_10 , що з його рахунку були переводи грошових коштів на інші банківські картки та поповнено мобільний рахунок.

14.02.2023 року ОСОБА_10 встановив собі додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільний телефон та виявив відсутність а власному рахунку приблизно 70000 гривень.

Також ОСОБА_10 додав, що йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про отримання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від держави та останній перейшов по посиланню для того, щоб отримати допомогу, де вказав реквізити банківської картки та обліковий запис, після цього з картки зникли гроші.

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_10 було надано квитанцію № 69 від 02.02.2023, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 12 000 гривень 02.02.2023 о 14:57 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_10 було надано квитанцію № 35 від 02.02.2023, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 14 000 гривень 02.02.2023 о 14:34 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_10 було надано квитанцію № 16 від 02.02.2023, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 38 500 гривень 02.02.2023 о 14:42 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення відносно ОСОБА_10 шахрайських дій, часу та місця переводу грошових коштів за сплату покупки, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 14 год. 00 хв. 02.02.2023 до 15 год. 00 хв. 02.02.2023;

- № НОМЕР_4 , який належить невстановленій особі, на рахунок якої було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу о 14 год. 42 хв. 02.02.2023;

- № НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі, на рахунок якої було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу о 14 год. 34 хв. 02.02.2023;

- № НОМЕР_5 , який належить невстановленій особі, на рахунок якої було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу о 14 год. 57 хв. 02.02.2023.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_10 , та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 34 хвилин на суму 14000 гривень (без комісії), 02.02.2023 о 14 годині 42 хвилин на суму 38500 гривень (з комісією 325 гривень), 02.02.2023 о 14 годині 57 хвилин на суму 12000 гривень (з комісією 120 гривень) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 34 хвилин на суму 14000 гривень (без комісії), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 42 хвилин на суму 38500 гривень (з комісією 325 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 57 хвилин на суму 12000 гривень (з комісією 120 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Відповідно до ст. 62 Закону України Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в порядку, встановленому законом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000456 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 14.02.2023 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (моб. тел. НОМЕР_6 ) про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , невідома особа 02.02.2023, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , котрий пояснив, що в його користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на його ім`я. На вище вказаному рахунку, вище зазначеної картки мались грошові кошти у сумі приблизно 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Раніше вказані грошові кошти знаходились на депозитному рахунку, після закінчення строку депозиту, кошти перебували на вище вказаному рахунку.

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_10 було надано квитанцію № 69 від 02.02.2023, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 12 000 гривень 02.02.2023 о 14:57 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_10 було надано квитанцію № 35 від 02.02.2023, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 14 000 гривень 02.02.2023 о 14:34 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Також, ОСОБА_10 було надано квитанцію № 16 від 02.02.2023, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 38 500 гривень 02.02.2023 о 14:42 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення відносно ОСОБА_10 шахрайських дій, часу та місця переводу грошових коштів за сплату покупки, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 (філія - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 34 хвилин на суму 14000 гривень (без комісії), 02.02.2023 о 14 годині 42 хвилин на суму 38500 гривень (з комісією 325 гривень), 02.02.2023 о 14 годині 57 хвилин на суму 12000 гривень (з комісією 120 гривень) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 34 хвилин на суму 14000 гривень (без комісії), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 42 хвилин на суму 38500 гривень (з комісією 325 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , у період проведення транзакції, а саме 02.02.2023 о 14 годині 57 хвилин на суму 12000 гривень (з комісією 120 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1