Справа № 589/2499/23
Провадження № 1-кс/589/626/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

19 травня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000511 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини в період часу з 23.10 год. 29.04.2023 до 00.40 30.04.2023, невстановлена особа, при невстановлених обставинах, оскільки потерпіла ні з ким не спілкувалась, будь-якої інформації щодо даних своєї банківської картки не надавала, через будь-які посилання не заходила, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, таємно від оточуючих, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер картки НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 2554,4 грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вона користується банківськими картками, рахунок яких відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_2 .

Так, в період часу з 23:10 год. 29.04.2023 до 00:40 30.04.2023 з її кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено ряд платежів на загальну суму 2554,4 грн. на картку № НОМЕР_3 , які потерпіла не проводила. Як саме здійснені платежі їй не відомо, адже реквізитів своїх карток вона не надавала, за жодними посиланнями не переходила. В подальшому від працівників банку потерпіла дізналась, що її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зламано.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000511 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 29.04.2023 по 23:59 год. 30.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.04.2023 по 23:59 год. 09.05.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях;

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ,).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 29.04.2023 по 23:59 год. 30.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.04.2023 по 23:59 год. 09.05.2023;

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях;

Строк дії ухвали визначити до 10 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1