Справа №303/8590/23
№1-кс/303/1230/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 25.08.2023 до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 24.08.2023 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 заталефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, шляхом обману виманили дані картки, після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 28 924 гривень (правова кваліфікація ст. 190 ч.4 КК України).

Слідча СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів, які перебувають у володінні Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 та зважаючи на те, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по номеру картки від Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 з можливістю їх подальшого вилучення в відділеннях банків партнерів розміщених в Закарпатській області, наступні відомості:

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ;

- завіреної копії договору укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником банківської картки № НОМЕР_5 ;

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки від Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки від Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , 24.08.2023 о 14:17 год., з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, відео запису в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з даних рахунків із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми,дати платежів тому числі платіжних доручень,меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень та кінцевого отримувача коштів за вказану дату та по теперішній час;

- надати інформацію на який інтернет ресурс або мобільний рахунок переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний період та по теперішній час;

- заяву клієнта на якому зареєстрована дана карта № НОМЕР_5 про доступ до інтернет-банкінгу та інформацію із індикатора мережевого рівня (ір - адреси) за допомогою електронно- обчислювальної техніки а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів), з зазначенням серійного номеру мобільного пристрою (ІМЕІ), відбувались всі операції про переказ грошових коштів із даної банківської картки з 24.08.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1