Справа № 1-кс/593/314/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"01" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурорки ОСОБА_3

слідчого СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000016 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 06 січня 2023 року у ВП №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ОСОБА_5 , про те, що до неї надійшло електронне звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого АДРЕСА_1 (служить в ЗСУ на сході України), про те що 22.12.2022 року він виявив, що невідома особа викрала із його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 70000 гривень.

06 січня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом грудня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 переказував між своїми банківськими картами грошові кошти у сумі близько 150000 гривень, які були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , після чого через деякий час частина грошових коштів з вказаного карткового рахунку була викрадена, а рахунок у зв`язку із цим був заблокований. Внаслідокотримання тимчасового доступу до вказаного рахунку було встановлено, що 23.12.2022 року у період часу із 13:06 по 13:22 год. невстановлена слідством особа переказала із карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 , грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 32400 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом із тим також було встановлено, що із карткового рахунку потерпілого НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти у сумі 41008 гривень, трьома транзакціями 3700, 29000 та 8308 грн. на інший картковий рахунок потерпілого НОМЕР_3 .

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого отримувача та місця призначення платежу(повний номер карткового рахунку отримувача платежу та відомості про банківську установу яка обслуговує вказаний платіж) по картковому рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заперіод з 23 по 24 грудня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марку та модель пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «ощад24/7» за картковим рахунком НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 23 грудня 2022 року здійснено перерахування грошових коштівна суму 41008 гривень в паперовому та електронному вигляді за період з 23 по 24 грудня 2022 року, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурорки ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по картковому рахунку НОМЕР_3 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_6 вчинено в період з 13 год. 14 хв. 23.12.2022 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю за період з 12 год. 30 хв. 23.12.2022 року по 23 год. 59 хв. 24.12.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступниці начальника СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 12 год. 30 хв. 23 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 24 грудня 2022 року в паперовому та електронному вигляді про:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу);

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «ощад24/7», -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна, оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя