Справа № 352/1028/23
Провадження № 1-кс/352/238/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_5 про те, що 22.04.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , вирішив придбати транспортний засіб марки «Mitsubishi L200» для фронту на сайті «OLX», та, зв`язавшись із продавцем, який представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , здійснив передоплату грошових коштів у розмірі 13500 гривень за вищевказаний автомобіль на банківську картку № НОМЕР_3 . Пізніше продавець попросив перевести ще 1000 доларів США, від чого заявник відмовився та попросив повернути його раніше переказані гроші, на що продавець відмовився та видалив переписку у мобільному додатку «Viber». Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 22.04.2023 її чоловік ОСОБА_6 перебував у військовій частині № НОМЕР_4 , переглядав оголошення на сайті OLX з метою придбання автомобіля, яким мали вирушати на схід України, натрапив на оголошення, яке його зацікавило. ОСОБА_6 зв`язався із продавцем за номерами телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який спочатку ім`я свого не вказав, обговоривши усі деталі та умови купівлі автомобіля марки «Mitsubishi L200», її чоловіку все підходило. Під час вказаної телефонної розмови продавець автомобіля повідомив ОСОБА_6 , що необхідно переказати грошові кошти для передоплати, на що останній погодився та 22.04.2023 переказав їхні спільні грошові кошти на банківську картку: НОМЕР_3 , в загальній сумі 13500 гривень. Після отримання грошових коштів продавець, який пізніше представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що грошові кошти він отримав та вказане авто буде через декілька днів. На наступний день вищевказаний продавець за допомогою «Viber» повідомив ОСОБА_6 , що необхідно надіслати ще 1000 доларів США, так як авто знаходиться уже на кордоні та необхідно його розмитнити для подальшого ввезення на територію України. ОСОБА_6 це насторожило, після чого він зателефонував до своєї дружини ОСОБА_8 та повідомив їй, що продавець хоче, щоб ще перерахувати 1000 доларів США, на що останні, порадившись між собою, прийняли рішення більше грошових коштів не перераховувати, оскільки зрозуміли, що можуть бути проблеми та автомобіль їм не дадуть. ОСОБА_6 у телефонному режимі вимагав, щоб ОСОБА_7 повернув грошові кошти в сумі 13500 гривень, на що продавець повідомив, що він грошові кошти уже витратив на автомобіль та нічого повертати не буде, частково видалив переписку із соціальної мережі «Viber». 07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , де отримано виписку по карті № НОМЕР_7 , у якій відображено, що грошові кошти переводились на банківську карту № НОМЕР_8 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи, що у запитуваній вище інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів за номером банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів за період з 22.03.2023 по 14.06.2023, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , через центральне відділення Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_8 , а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 22.03.2023 по 14.06.2023;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 22.03.2023 по 14.06.2023;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 22.03.2023 по 14.06.2023;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 22.03.2023 по 14.06.2023;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціях, що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 22.03.2023 по 14.06.2023;

- фото - та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період часу з 22.03.2023 по 14.06.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період часу з 22.03.2023 по 14.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу з 22.03.2023 по 14.06.2023, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_18