Справа № 645/2476/23
Провадження № 1-кс/645/648/23
У Х В А Л А

іменем України

09 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотаннядізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.ХарковаЧеркашиною О., в якому просить суд надати до документів та речей які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів); інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період часу з 11.05.2023 по теперішній час; фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період часу з 11.05.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

В обгрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заяви ОСОБА_4 .Під час досудового розслідування встановлено, 16.05.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 10.02.2001, про те що в травні 2023 через сайт OLX знайшов ошолошення про продаж автомобіля NissanPatrol, та зробив предоплату на суму 47 500 грн на номер карти невідомої особи, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом, данні отримувача та номер карти на даний час встановлються. В період з 15.05.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належні потерпілому ОСОБА_4 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 47 500 гривень. Під час допиту який провів дізнавач СД ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , потерпілий ОСОБА_4 , 11.05.2023 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобіля тм NissanPatrol 2000 року за 87 000 грн. Після чого зателефонував на номер який вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та почав спілкуватися по вайберу мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_3 . Під час розмови дійшли до того що потерпілий переказав 50 % суми це 47500 грн, на рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , після чого потерпілий зробив перекази на загальну суму в 47500 грн зі свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ці транзакції збули здійснені 15.05.2023 року.Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими картками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 11.05.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів. Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотаннядізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових ро зслідувань за № 0000249 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів та речей які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період часу з 11.05.2023 по теперішній час;

-фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період часу з 11.05.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 09 червня 2023 року

Слідчий суддя