Справа № 754/6776/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000932 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000932 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000932 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2023 року о 18 год. невстановлена особа у невстановленому місці шляхом обману та/або зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 17 878 грн., що знаходились на міжнародному банківському номері № НОМЕР_1 , закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 мають важливе значення для кримінального провадження. Отримана інформація необхідна також для подальшого проведення експертних досліджень.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 ,та містять відомості, що становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено в клопотанні, що документи, про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той же час, додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, долучені до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що вимога слідчого в клопотанні про зобов`язання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати документи, про доступ до яких він клопоче, в електронному вигляді, та повідомити слідчого про виконання ухвали слідчого судді, не ґрунтується на вимогах КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000932 від 18 березня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до : інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адреси, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомостей про інстурменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв, які здійснювали вхід та їх ІР-адреси) за період часу з 00 год. 01 хв. 22 лютого 2023 року до 23 год. 59 хв. 23 лютого 2023 року.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

-

-

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -