Справа № 527/1524/23
провадження № 1-кс/527/351/23
УХВАЛА

28 червня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.05.2023 по 23.05.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 21.05.2023 по 23.05.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 21.05.2023 по 23.05.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив,у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22 травня 2023 року, близько 15:50 год, невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 , в ході телефонної розмови, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 9057 грн, 06 коп, та № НОМЕР_2 у сумі 5240 грн 07 коп, чим спричинила майнової шкоди потерпілій.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000286 від 23 травня 2023 року.

Слідчий зазначає, що для досягнення повного та всебічного розслідування, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023, із зазначенням операцій, які проводилися у вище вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.05.2023 по 23.05.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 21.05.2023 по 23.05.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.05.2023 по 23.05.2023, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 21.05.2023 по 23.05.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1