Справа № 559/80/23
Провадження № 1-кс/559/394/2023
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання

"24" травня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000013 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, про застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, відносно ОСОБА_5 .

07.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру та 12.05.2023 змінено раніше повідомлену підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, текст якої викладено нижче:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в листопаді 2022 року, в обідню пору доби, перебуваючи поблизу ліцею № 6, що по вул. М. Грушевського, 182, в м. Дубно, Рівненської області, керуючись корисливим мотивом, повідомив ОСОБА_7 недостовірні відомості щодо необхідності йому позики коштів в сумі 2000 грн., запевняючи останнього, що поверне вказані кошти через тиждень. При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 завідомо неправдиві відомості, щодо своїх дійсних намірів, ввівши цим останнього в оману. У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, не будучи обізнаним з дійсними намірами ОСОБА_5 не повертати кошти, добровільно передав йому 2000 гривень.

Після чого ОСОБА_5 , у визначений термін грошові кошти потерпілому не повернув, а розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_5 , приблизно о 13:17 год. 27 грудня 2022 року, перебуваючи поблизу ліцею № 6, що по вул. М. Грушевського, 182, м. Дубно, Рівненської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , із абонентськими мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з доступом до мережі Інтернет, через інстальований на ньому мобільний додаток «Приват24», зловживаючи довірою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , отримав доступ до банківських карток АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих на ім`я останнього.

Так, в період з 20:01 год. по 20:43 год. 27.12.2022, ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських карток АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: використовуючи мобільний додаток «Приват24», з персональними даними та від імені ОСОБА_7 , шляхом зняття грошових готівкових коштів трьома платежами по 4000 грн., 4000 грн. та 800 грн. з банкомата АТ «Приватбанк», що в м. Дубно, Рівненської області, заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 8800 грн.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В подальшому, в період з 23:58 год 27.12.2022 по 05:41 год. 28.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, маючи доступ до банківських карток АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: використовуючи мобільний додаток «Приват24», з персональними даними та від імені ОСОБА_7 , шляхом здійснення платіжних операцій в мережі Інтернет, заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 5 710,78 грн.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 02:46 год. по 14:20 год. 31 грудня 2022 року, в умовах воєнного стану, діючого згідно Указу Президента України від 16 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2738-IX від 16.11.2022, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, діючи з єдиним умислом на таємне викладення чужого майна, керуючись корисливим мотивом, з метою власного матеріального збагачення, таємно, маючи незаконний доступ до облікового запису ОСОБА_8 в автоматизованій системі інтернет-банкінгу «Ощад 24», видаючи себе за останню, використовуючи власний мобільний телефон із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет, шляхом заповнення та подачі електронних документів на переказ грошових коштів - платіжних доручень, внаслідок чого було проведено онлайн перекази грошових коштів з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_7 , що належить потерплій ОСОБА_8 на створений ним та такий, що перебував у його розпорядженні, банківський рахунок на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК» НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 4200 грн.,

В подальшому, ОСОБА_5 окремими платежами на суму 2500 грн., 1400 грн., 150 грн., 150 грн. перерахував вищевказану суму коштів на належні йому банківські карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_9 та в АТ КБ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_10 .

Своїми діями ОСОБА_5 таємно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на суму 4200 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

ОСОБА_5 , 31 грудня 2022 року о 02:46 год. перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: буд. АДРЕСА_1 , діючи умисно, реалізуючи свій корисливий мотив, з метою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у формі підробки інформації та бажаючи їх настання, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу «Ошад24» та, видаючи себе за останню, шляхом подачі електронного документу на переказ грошових коштів - платіжного доручення, здійснив підробку інформації про необхідність проведення грошового переказу, внаслідок чого було проведено онлайн переказ грошових коштів між банківськими картковими рахунками: із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , що належить потерплій ОСОБА_8 , на створений ним банківський рахунок на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 300 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Також, ОСОБА_5 , 31 грудня 2022 року о 14:17 год. перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_8 в автоматизованій системі інтернет-банкінгу «Ощад 24», з метою підробки документів на переказ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи повторно, з корисливих мотивів, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет, несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу «Ощад-24» та, видаючи себе за останню, шляхом подачі електронного документу на переказ грошових коштів - платіжного доручення, здійснив підробку інформації про необхідність проведення грошового переказу, внаслідок чого було проведено онлайн переказ грошових коштів між банківськими картковими рахунками: із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , що належить потерплій ОСОБА_8 , на створений ним банківський рахунок на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 2000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 грудня 2022 року о 14:20 год. перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_8 в автоматизованій системі інтернет-банкінгу «Ощад 24», з метою підробки документів на переказ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи повторно, з корисливих мотивів, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет, несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу «Ощад-24» та, видаючи себе за останню, шляхом подачі електронного документу на переказ грошових коштів - платіжного доручення, здійснив підробку інформації про необхідність проведення грошового переказу, внаслідок чого було проведено онлайн переказ грошових коштів між банківськими картковими рахунками: із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , що належить потерплій ОСОБА_8 , на створений ним банківський рахунок на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 1900 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 30 грудня 2023 року, близько 21:42 год., перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_8 в автоматизованій системі інтернет-банкінгу «Ощад 24», з метою підробки документів на переказ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи повторно, з корисливих мотивів, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет, несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу. «Ощад-24» та, видаючи себе за останню, використавши інформацію» з вказаного облікового запису, шляхом заповнення та подачі електронного документу - анкети-заяви на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в автоматизованій системі віддаленого доступу інтернет-банкінгу «Sense SuperApp», зареєструвався у вказаній системі від імені ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 11:26 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по створеному банківському рахунку на ім`я потерпілої, з метою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет, несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу АТ «СЕНС БАНК» та, видаючи себе за останню, шляхом подачі підробленого електронного документу на переказ грошових коштів - платіжного доручення, здійснив онлайн переказ грошових коштів з АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на картковий банківський рахунок АТ КБ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_10 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 - грошові кошти в сумі 150 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 11:37 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по створеному вищевказаному банківському рахунку на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК», з метою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет, несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу АТ «СЕНС БАНК» та, видаючи себе за останню, шляхом подачі підробленого електронного документу на переказ грошових коштів - платіжного доручення, здійснив онлайн переказ грошових коштів з АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на свій картковий банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 150 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 14:26 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по створеному вищевказаному банківському рахунку на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК», з метою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет, несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу АТ «СЕНС БАНК» та, видаючи себе за останню, шляхом подачі підробленого електронного документу на переказ грошових коштів - платіжного доручення, здійснив онлайн переказ грошових коштів з АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на свій картковий банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 2500 грн.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 14:31 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по створеному вищевказаному банківському рахунку на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК», з метою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , через мережу Інтернет, несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу АТ «СЕНС БАНК» та, видаючи себе за останню, шляхом подачі підробленого електронного документу на переказ грошових коштів - платіжного доручення, здійснив онлайн переказ грошових коштів з АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на свій картковий банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1400 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, вчинене повторно.

ОСОБА_5 , 30 грудня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_8 в автоматизованій системі інтернет-банкінгу «Ощад 24», з метою підробки документів на переказ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи повторно, з корисливих мотивів, використовуючи невстановлений телефон, через мережу Інтернет, несанкціоновано, тобто без дозволу та відома ОСОБА_8 , втрутився в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу «Ощад 24» та, видаючи себе за останню, використавши інформацію з вказаного облікового запису, шляхом заповнення та подачі електронного документу - анкети-заяви на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в автоматизованій системі віддаленого доступу інтернет-банкінгу «Sense SuperApp», зареєструвався у вказаній системі від імені ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 11:37 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по вищезазначеному створеному банківському рахунку на ім`я потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з метою отримання грошових коштів, без відома потерпілої ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Ощад 24» підробив документ на переказ грошових коштів, шляхом створення завідомо неправдивого електронного розрахункового платіжного документа на переказ, з метою його використання, сформувавши електронне платіжне доручення від імені ОСОБА_8 , внаслідок чого, без згоди власника здійснив переказ коштів між банківськими картковими рахунками із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , що належить потерплій ОСОБА_8 , на створений ним банківський рахунок на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_8 в сумі 300 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, а саме: незаконна підробка документів на переказ та їх використання.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 14:26 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по вищезазначеному створеному банківському рахунку на ім`я потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з метою отримання грошових коштів, без відома потерпілої ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Ощад 24», діючи повторно, підробив документ на переказ грошових коштів, шляхом створення завідомо неправдивого електронного розрахункового платіжного документа на переказ, з метою його використання, сформувавши електронне платіжне доручення від імені ОСОБА_8 , внаслідок чого, без згоди власника здійснив переказ коштів між банківськими картковими рахунками із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , що належить потерплій ОСОБА_8 , на створений ним банківський рахунок на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_8 в сумі 2000 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 14:31 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по вищезазначеному створеному банківському рахунку на ім`я потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з метою отримання грошових коштів, без відома потерпілої ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Ощад 24», діючи повторно, підробив документ на переказ грошових коштів, шляхом створення завідомо неправдивого електронного розрахункового платіжного документа на переказ, з метою його використання, сформувавши електронне платіжне доручення від імені ОСОБА_8 , внаслідок чого, без згоди власника здійснив переказ коштів між банківськими картковими рахунками із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , що належить потерплій ОСОБА_8 , на створений ним банківський рахунок на ім`я потерпілої в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_8 в сумі 1900 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 об 11:26 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по вищезазначеному створеному банківському рахунку на ім`я потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з метою отримання грошових коштів, без відома потерпілої ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Sense SuperApp», діючи повторно, підробив документ на переказ грошових коштів, шляхом створення завідомо неправдивого електронного розрахункового платіжного документа на переказ, з метою його використання, сформувавши електронне платіжне доручення від імені ОСОБА_8 , внаслідок чого, без згоди власника здійснив переказ коштів між банківськими картковими рахунками із карткового рахунку АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на картковий банківський рахунок в АТ КБ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_10 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 - в сумі 150 грн.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 11:37 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по вищезазначеному створеному банківському рахунку на ім`я потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з метою отримання грошових коштів, без відома потерпілої ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Sense SuperApp», діючи повторно, підробив документ на переказ грошових коштів, шляхом створення завідомо неправдивого електронного розрахункового платіжного документа на переказ, з метою його використання, сформувавши електронне платіжне доручення від імені ОСОБА_8 , внаслідок чого, без згоди власника здійснив переказ коштів між банківськими картковими рахунками із карткового рахунку АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на свій картковий банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_9 в сумі 150 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 14:26 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по вищезазначеному створеному банківському рахунку на ім`я потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з метою отримання грошових коштів, без відома потерпілої ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Sense SuperApp», діючи повторно, підробив документ на переказ грошових коштів, шляхом створення завідомо неправдивого електронного розрахункового платіжного документа на переказ, з метою його використання, сформувавши електронне платіжне доручення від імені ОСОБА_8 , внаслідок чого, без згоди власника здійснив переказ коштів між банківськими картковими рахунками із карткового рахунку АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на свій картковий банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_9 в сумі 2500 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, 31.12.2022 о 14:31 год., отримавши незаконний доступ до управління банківськими послугами по вищезазначеному створеному банківському рахунку на ім`я потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із встановленими сім-картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з метою отримання грошових коштів, без відома потерпілої ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Sense SuperApp», діючи повторно, підробив документ на переказ грошових коштів, шляхом створення завідомо неправдивого електронного розрахункового платіжного документа на переказ, з метою його використання, сформувавши електронне платіжне доручення від імені ОСОБА_8 , внаслідок чого, без згоди власника здійснив безпідставний переказ коштів між банківськими картковими рахунками із карткового рахунку АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_11 на свій картковий банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_9 в сумі 1400 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України, а саме: незаконна підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України».

Орган досудового розслідування мотивує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_5 повідомивши йому недостовірні відомості щодо необхідності позики коштів, запевняючи останнього, що поверне. Та у свою чергу, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, не будучи обізнаним з дійсними намірами ОСОБА_5 не повертати кошти, останній зловживаючи довірою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 ;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що ОСОБА_5 повідомивши йому недостовірні відомості щодо необхідності позики коштів, запевняючи останню, що поверне. Та у свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, не будучи обізнаною з дійсними намірами ОСОБА_5 не повертати кошти, останній заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та незаконної підробки документів на переказ та їх використання.;

-Протоколом обшуку від 11.01.2023 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 за допомогою якого було здійснено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та незаконну підробку документів на переказ та їх використання, банківські картки на які було зараховано грошові кошти потерпілих.

-Протоколом огляду тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» від 05.04.20023

-Протоколом огляду тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» від 10.05.2023

-Протоколом огляду тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «СЕНС БАНК» від 03.04.2023

-Протоколом огляду речей, а саме: мобільного телефону ОСОБА_8 від 28.04.2023

-Протоколом огляду тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «Ощад Банк» від 26.02.2023

-Інформації вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Мережа Ланет» від 18.04.2023

-Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , під час якого останній розповів про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

-Іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідча вважає, що є ризики того, що в разі безконтрольності за ОСОБА_5 з боку працівників правоохоронних органів, він може вчинити інше кримінальне правопорушення чи переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Ризики, передбачені п. 5, п1 ч.1 ст.177 КПК України обґрунтовується тим, що грошові кошти потерпілим не повернуто, підозрюваний ніде не працює, йому вперше інкримінується вчинення кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії тяжких, за що передбачене покарання у виді позбавленням волі від п`яти до восьми років, тож з метою уникнення передбаченого покарання може переховуватись від органів досудового розслідування, прокурора та суду. ОСОБА_5 ніде не навчається, не працює, не одружений, в результаті чого може вільно залишити межі м. Дубно та Дубенського району і таким чином ухилитися від органів досудового розслідування та перешкодити встановленню істини у справі.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам вчинення іншого кримінального правопорушення, просить обрати відносно останнього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що офіційно не працює, займається крипто валютою і його дохід близько 15000 грн/міс, неодружений, дітей немає, стан здоров`я нормальний, військовозобов`язаний, несудимий. Погоджується з пред`явленою підозрою, але не зовсім, бо не подобається як проводиться досудове розслідування, проте щодо застосування особистого зобов`язання не заперечує. Його позицію підтримує захисник.

Вислухавши учасників засідання, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити.

За змістом ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Аналіз наданих численних доказів (протоколів допитів, різноманітних протоколів огляду з дозволу власників чи внаслідок розкриття банківської таємниці, санкціонованого ухвалами слідчих суддів, інформацією щодо запитів на кредити через Дію від імені ОСОБА_8 в різноманітні банківські установи та кредитними договорами), об`єктивно пов`язує підозрюваного зі злочином на даному етапі, адже можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення. Тож у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

ОСОБА_5 офіційно не працює, не судимий, неодружений і без дітей, з вищою освітою, стан здоров`я добрий, проте підозрюється у вчиненні чисельних кримінальних правопорушень щодо осіб похилого віку, поміж інкримінованих діянь є і таке, що відноситься до категорії тяжких злочинів, за що передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Враховуючи вищевикладене, доведена наявність ризиків, передбачених п.5, 1 ч.1 ст.177 КПК України щодо ОСОБА_5 , а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від органів досудового слідства та суду. Тому наявні всі обставини, передбачені ч.1 ст.194 КПК України. Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає в покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст.194 КПК України. Тому необхідно застосувати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладанням відповідних обов`язків, згідно вимог ч.2 ст. 194 КПК України, обов`язки покласти в межах строку досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження, тобто до 07.06.2023 включно.

Керуючись ст.131-132, 176-179, 194, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Узин Білоцерківського р-ну Київської обл., громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, несудимого, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 або проживає за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки строком до 07.06.2023 включно:

1) за кожною вимогою прибувати до слідчого, суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмір від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали вручити підозрюваному для відому та ознайомлення з покладеними на нього обов`язками.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1