Справа № 594/1/23
Провадження № 1-кс/594/64/2023
У Х В А Л А

25 квітня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м.Борщеві, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 24 квітня 2023, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м, Київ, вул. Грушевського, б. Ід (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерною товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Дізнавач клопотання обґрунтовує тим, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, фактів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просить справу розглянути за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000123 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 26.11.2022 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима в сумі 45000 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч, 1 ст. 190 КК У

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який на даний час проходить службу в складі ЗС України, став жертвою шахрайських дій, а саме: 26.11.2022 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши до особистої сторінки у месенджер «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , побачив, що виграв спочатку 150000 грн., потім сума декілька раз змінювалась, ОСОБА_5 деталей не пам`ятає. Щоб отримати виграш потрібно було здійснити декілька оплат на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської карти перерахував кошти на загальну суму 45000,00 грн на банківську карту № НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 було завдано збитків загальну суму 45000 грн.

Наведене вище підтверджується рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 28.11.2022 та допитам потерпілого ОСОБА_5 в режимі відеоконференції від 14.04.2023. В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він проходить службу за контрактом в 101 бригаді охорони генерального штабу у в/ч НОМЕР_4 . Станом на 14.04.2023 він знаходиться у військовій частині НОМЕР_4 за адресою м.Чайка, Київської області.

В листопаді ОСОБА_5 знаходився в Житомирській м.Овруч. 26.11.2022 йому в приватні повідомлення в месенджері «Інстаграм» надійшло повідомлення абонента під ім`ям denis про те що він виграв 150000 гривень, однак участі в будь - якому розіграші останній не приймав. Для отримання витрашу ОСОБА_5 потрібно лише зробити декілька оплат на картковий рахунок № НОМЕР_3 , на підтвердження своєї особи denis надіслав фото, як він вказав, свого паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього ОСОБА_5 26.11.2022 та 27.11.2022 року із власного рахунку відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 № НОМЕР_6 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 45000 гривень. Після чого із ним на зв`язок більше ніхто не виходив.

У подальшому під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду від 03.01.2023 у справі №594/1/23 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) адреса: АДРЕСА_3 .

Так, на підставі вказаної ухвали 01.02.2023 у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) адреса: АДРЕСА_3 вилучено на цифровий носії інформації CD-R диск із надписом «Справа №594/1/23 №418» з наявною на ньому інформацією.

Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування проаналізовано отриману інформацію по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_9 . Встановлено, що відповідно до виписки виданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із банківської картки № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_9 , в період часу з 26.11.2022 по 27.11.2022 здійснено списання коштів на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

Дізнавач доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи зазначене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів необхідно надатидізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_11 та дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м, Київ, вул. Грушевського, б. Ід (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерною товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_8 власником якої є ОСОБА_10 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо з 26.11.2022 до 25.04.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття по банківському рахунку № НОМЕР_8 власником якої є ОСОБА_10 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 26.11.2022 до 25.04.2023;

- інформації про використання банківського рахунку № НОМЕР_8 власником якої є ОСОБА_10 , у системі інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку ( протоколи обміну інформацією, LОG-файли) з 26.11.2022 до 25.04.2023 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № 4 І НОМЕР_9 власником якої є ОСОБА_10 , з 26.11.2022 до 25.04.2023.

-інформації щодо історії авторизації за платіжною картою рахунку № НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_10 , з 26.11.2022 до 25.04.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: