Провадження № 1-кс/686/3304/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

21 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів , у кримінальному провадженні №0000044 від 06.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 року дізнавач СД ВнП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19.05.2022 , невстановлена особа за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом , представившись представником банківської установи заволодів персональними даними ОСОБА_5 та заволодів коштами останньої на суму 15600 гривень, чим своїми діями завдала шкоди на зазначену суму.

26.05.2022дічнавачемСДВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

13.07.2022 року на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду в Хмельницькій області № 686/11701/22 від 13.06.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до якої встановлено, що 18.05.2022 о 16:40:53 з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено переказ грошових коштів в сумі 13519,99 грн. (код авт. 19901Z, MCC 6538,Термінал MONO011, UKR), та 18.05.2022 о 16:40:53 з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 2080 грн. (код авт. 19901Z, MCC 6538,Термінал MONO011, UKR)/

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 18.05.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000044 від 06.05.2022 року до роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та інформацію, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої № НОМЕР_1 , що мали місце 18.05.2022 о 16:40:53, здійснено переказ грошових коштів в сумі 13519,99 грн. (код авт. 19901Z, MCC 6538, термінал MONO011, країна UKR, MONODIRECT, HEADOFFICE, KYIV, UAПеревод с карты), та 18.05.2022 о 16:40:53 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2080 грн. (код авт. 19901Z, MCC 6538, термінал MONO011, країна UKR, MONODIRECT, HEADOFFICE, KYIV, UAПеревод с карты).

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 21.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя