Справа № 185/2670/23
Провадження № 1-кс/185/1013/23
26 квітня 2023 року м.Павлоград
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківським рахунком НОМЕР_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- сума відповідної фінансової операції;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомості щодо ІР- адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку (рахунок), на який було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 .
З клопотання вбачається, що 23 січня 2023 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення за фактом того, що 03 січня 2023 року, приблизно о 14:30 год., невідома особа, представившись працівником банку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 16 685 грн., чим останній було спричинено майнової шкоди.
У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 03 січня 2023 року до останньої подзвонила невідома особа мобільного номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представившись працівниками банку вчинили шахрайські дії з її банківською карткою через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході яких ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 16 684,55 гривень.
Згідно наданої довідки від представників банку гр. ОСОБА_5 , встановлено, що 03 січня 2023 року останній було спричинено майнової шкоди в розмірі 16 684,55 гривень.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 02 січня 2023 року по 03 січня 2023 року із зазначенням наступних відомостей:
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківським рахунком НОМЕР_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- сума відповідної фінансової операції;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомості щодо ІР- адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку (рахунок), на який було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 26 червня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1