Справа № 359/5756/23
Провадження № 1-кс/359/1032/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 16 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2023 року приблизно о 15 год. 00 хв., невстановлена особа діючи під виглядом представника медичної установи прибула за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , де шахрайським чином ввела її в оману з приводу необхідності термінової оплати коштів за лікування її доньки, яка нібито потрапила до лікарні, та заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 доларів США, заподіявши цим самим їй майнову шкоду. Також 15 квітня 2023 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою : АДРЕСА_2 , представившись медичним працівником, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 грн. 00 коп., які остання передала невідомій жінці на лікування свого похресника. 22 квітня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб. 22 квітня 2023 року під час допиту в якості підозрюваної ОСОБА_6 повідомила, що 14 квітня 2023 року вона приїхала до міста Бориспіль, де перебувала декілька днів. 15 квітня 2023 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонував незнайомий їй чоловік, з яким вона спілкувалась тільки по телефону та запитав, чи далеко від неї адреса АДРЕСА_1 , на що ОСОБА_7 відповіла, що невстановлена особа наказала їй їхати туди та чекати, через деякий час невстановлена особа знову зателефонувала ОСОБА_6 та сказала зайти за даною адресою, забрати речі та гроші, а також невстановлена особа попросила, щоб вона представилась медичним працівником. Після того як ОСОБА_6 , забрала речі та грошові кошти в сумі 6000 доларів США, вона речі залишила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неподалік, а гроші забрала. Після цього у телефоній розмові невстановлена особа сказала їй їхати за адресою: АДРЕСА_2 , там зайти та представиться медичним працівником та забрати гроші. ОСОБА_6 поїхала на таксі до вказаної адреси, де забрала грошові кошти в сумі 20 000 грн. 00 коп. Після цього ОСОБА_6 , поїхала у місто Київ. Також ОСОБА_6 , повідомила, що після того як вона забрала грошові кошти вона їх відправила через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди саме не пам`ятає, пам`ятає тільки, що останній 16 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_8 відправлення здійснення було до м. Запоріжжя. З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому буде використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме - відомості про усю наяву інформацію у будь-якому форматі, щодо використання сім-карток із номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 16 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_8 відправлення було здійснено до м. Запоріжжя для створення експрес-накладних, можливо іншої документації, та подальшого руху відправлень за ними, з вказівкою усіх наявних повних даних контрагентів, їх номерів мобільних телефонів, номерів вказаних накладних або інших документів, вказаних місць відправки та кінцевої доставки, найменування вантажів, фактів отримання та здійснення платежів, як безпосередньо за доставку так і за послугою «зворотних платежів» (у разі наявності), фактів відмови або повернення посилок, за період максимального збереження вказаної інформації .

У судове засідання слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Разом з тим, подала заяву в якій просить провести розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 15 квітня 2023 року приблизно о 15 год. 00 хв., невстановлена особа діючи під виглядом представника медичної установи прибула за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , де шахрайським чином ввела її в оману з приводу необхідності термінової оплати коштів за лікування її доньки, яка нібито потрапила до лікарні, та заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 доларів США, заподіявши цим самим їй майнову шкоду. Також 15 квітня 2023 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою : АДРЕСА_2 , представившись медичним працівником, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 грн. 00 коп., які остання передала невідомій жінці, на лікування свого похресника. Дії кваліфіковані за ч. 2 ст.190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000325 від 16 квітня 2023 року.

22 квітня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

У поданому клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших його філіях та відділеннях, що містять, необхідну інформацію, з можливістю її вилучення в електронному або друкованому вигляді за період максимальної технічної можливості збереження вказаної інформації та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить у собі інформацію щодо використання сім-карток із номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 16 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_8 здійснено відправлення до м. Запоріжжя для створення експрес-накладних, можливо іншої документації, та подальшого руху відправлень за ними, з вказівкою усіх наявних повних даних контрагентів, їх номерів мобільних телефонів, номерів вказаних накладних або інших документів, вказаних місць відправки та кінцевої доставки, найменування вантажів, фактів отримання та здійснення платежів, як безпосередньо за доставку так і за послугою «зворотних платежів» (у разі наявності), фактів відмови або повернення посилок, за період максимального збереження вказаної інформації .

Однак, в порушення вимог пунктів 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання не містять будь-яких доказів на підтвердження того, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користувалися або користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також слідчою не конкретизовано, за який період вона просить надати інформацію та не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших його філіях та відділеннях.

Ані клопотання, ані долучені до нього матеріали кримінального провадження, не містять обґрунтування, які обставини можливо встановити за допомогою інформації, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ.

Розглядаючи дане клопотання, слідчий суддя також враховує, що надання доступу до інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без обґрунтованих підстав, є втручанням у господарську діяльність, яке не є співмірним із завданнями кримінального провадження.

Більш того, до матеріалів клопотання не додано доказів звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в позасудовому порядку та неможливості отримання доказів / інформації, про які клопоче слідча, без отримання ухвали слідчого судді.

За таких обставин, враховуючи, що слідчою не доведено, що вказана вище інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2023 року за ознаками кримінального правопору-шення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1