Справа № 953/3887/23
Провадження № 1-кс/953/4112/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 04 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 05 червня 2023 року подав до суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 04 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.204 КК України. Зазначеним клопотанням прокурор просить накласти арешт на наступне майно, яке було вилучене 26.05.2023:

1. в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Samsung M32, IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , і/н НОМЕР_3 з сім картами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 ;

2. в ході обшуку автомобіля RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу власником якого є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проте фактично користується автомобілем ОСОБА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 :

- 5 (п`ять) пляшок об`ємом 10 (десять) літрів з рідиною з запахом спирту, що належить ОСОБА_4 ;

3. в ході обшуку території торгівельного павільйону «Бар-рюмочна «КАСПІЙ», розташованого за адресою: м.Харків пр-т Героїв Харкова буд.299:

- скляну тару з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту та позначенням «Горілка Улюблена «VODKA» об`ємом 0,5л. в кількості 6 пляшок;

- пластикову тару об`ємом 5л. з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту в кількості 3 (три) пляшки;

- пластикову тару з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту об`ємом 0,5л в кількості 66 (шістдесят шість) пляшок;

- пластикова тара з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту об`ємом 1 л. в кількості 2 (дві) пляшки;

- чорнові записи у вигляді блокноту чорного кольору з написом «notebook» на 76 аркушах;

- блокнот із чорновими записами та позначеннями «Harr Potter» Shytherin на 80 аркушах;

- зошит із чорновими записами та позначеннями «Girl gang» на 96 аркушах із вклеєними накладними;

- грошові кошти із каси вказаного закладу в сумі 1880 гривень, номіналом 5 (п`ять) гривень 40 шт., 10 (десять) гривень 9 шт., 20 (двадцять) гривень 22 шт., 50 (п`ятдесят) гривень 5 шт., 100 (сто) гривень 5 шт., 200 (двісті) гривень 2 шт.;

- мобільний телефон «Samsung» червоного кольору з IMEI НОМЕР_7 марки Galaxy A03,

що належить ОСОБА_6 ;

4. в ході обшуку гаражного приміщення 2, що знаходиться на території за адресою: м.Харків вул. Ахсарова, буд. 23Б (координати 50.0495410, 36.2137914):

- 55 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 10л;

- 9 картонних коробки, в яких знаходиться поліетиленові тари типу Beg-in-Box із невідомою речовиною об`ємом по 10л.;

- 4 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 5л.;

- 5 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться рідина коричневого кольору із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 5л.;

- водяний насос (помпа) зеленого кольору;

- поліетиленовий пакет із пластиковими ручками синього кольору;

- поліетиленовий пакет із пластиковими кришками синього кольору;

- полімерні шланги,

що належить ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

5. в ході обшуку автомобіля ВАЗ 21053 реєстраційний номер НОМЕР_8 , власником вказаного ТЗ, відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_9 є ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , проте фактично користується ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ):

- картонна коробка в якій знаходиться срібний поліетиленовий пакет з рідиною в середині та краном, натиснувши на який за запахом рідина схожа на спиртовмісну продукцію;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 (на автомобіль ВАЗ 21053 з д.н.з. НОМЕР_8 ;

- комплект ключів від автомобіля ВАЗ 21053 з д.н.з. НОМЕР_8 в кількості 3 ключа та один «брелок» відмикання;

- автомобіль ВАЗ 21053, 1996 р.в. з д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_10 (Власником вказаного ТЗ, відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_9 являється ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , проте фактично користується ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

6. в ході обшуку автомобіля FORD FOCUS реєстраційний номер НОМЕР_11 , власником вказаного транспортного, відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_12 являється ОСОБА_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проте фактично користується ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 :

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 (на автомобіль FORD FOCUS, VIN: НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_11 ;

- комплект ключів від автомобіля FORD FOCUS, VIN: НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_11 в кількості 2 ключа (один з маркуванням FORD);

- мобільний телефон Redmi 7-A 32GB чорно-синього кольору IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , в який поміщено сім-карту НОМЕР_16 ;

- грошові кошти в сумі 21700 (двадцять одна тисяча сімсот) гривень, купюрами номіналом 100 грн. 39 шт., 200 грн. 49 шт., 500 грн. 16 шт.;

- автомобіль FORD FOCUS 2006 р.в. чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_11 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 належить ОСОБА_9 , яким фактично користується ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

7. в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 :

- зошит з нотатками чорного кольору з написом «Pusheen The Cat» в якому знаходяться два листки в клітинку з чорновими записами;

- зошит з чорновими записами з друкованим написом «Racing Sport Cat»;

- пластикові ємності в середині яких знаходяться рідини (прозорого та бурого кольору) з характерним запахом спирту у кількості три ємності по 10л., що належать ОСОБА_7 ;

8. в ході обшуку автомобіля ГАЗ 2705 ЗНГ реєстраційний номер НОМЕР_17 , власником, відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_18 являється ОСОБА_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проте фактично користується ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 :

- ГАЗ 2705 ЗНГ, д.н.з.: НОМЕР_17 , власником відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_18 є ОСОБА_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проте фактично користується ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квитанції про прийом вантажу №, , ;

- полімерний бак об`ємом 1000 літрів, з рідиною, що належать ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

9. в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 :

- мобільний телефон ТМ «LG V20», IMEI: НОМЕР_19 , без сім-картки «Київстар» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ОСОБА_11 ;

10. в ході обшуку автомобіля FORD TOURNEO реєстраційний номер НОМЕР_22 , власником відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_23 являється ОСОБА_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , проте фактично використовує ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ):

- автомобіль «Ford Tourneo», д.н.з.: НОМЕР_22 , власником вказаної речі, відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_23 являється ОСОБА_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , проте фактично користується ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документи на 14 арк., що належать ОСОБА_7 ;

11. в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 :

- копія паспорту громадянина Азербайджану на ім` я ОСОБА_13 на 2 аркушах;

- акт огляду паспортного документу на ім`я ОСОБА_13 від 05.05.2010 в оригіналі на 1 аркуші;

- фотокартка 4х5;

- дві копії документів на ім` я ОСОБА_13 на азербайджанській мові на 2 аркушах;

- бейдж офіціанта ОСОБА_13 в коричневій обкладинці;

- флеш карта сірого кольору на 16 гб «SP»;

- флеш карта білого кольору на 8 гб «КS»;

- флеш карта чорного кольору на 8 гб «ЕМТЕС»;

- флеш Мікра у кількості 6 штук;

- сім картки у кількості 13 штук;

- зошит з написом «The cream gets shapе» на 97 аркушах;

- зошит зеленого кольору на 59 аркушах;

- зошит з написом «Travelling» на 15 аркушах;

- записна книга чорного кольору на 38 аркушах;

- трудова книга на 25 аркушах, що належать ОСОБА_13 , АДРЕСА_9 ;

Прокурор просив визначити місцем зберігання вилучених документів матеріали кримінального провадження №0000425 від 04.08.2022, вилучених грошових коштів банківську установу із якою ГУНП в Харківській області уклало договір, вилучених мобільних телефонів камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, вилучених транспортних засобів - спеціальний майданчик АТВ ЦЗ ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул.Пушкінська, буд.106, вилученого майна - складські приміщення установи, із якою ГУНП в Харківській області уклало договір.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000425 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено групу осіб та схему злочинної діяльності по незаконному виготовленню, зберіганню, збуту, транспортуванню з метою збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яку в подальшому шляхом введення в оману та зловживаючи довірою споживачів реалізують у великих обсягах алкогольної продукції, до складу групи входять ОСОБА_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 в гаражних приміщеннях № НОМЕР_24 , що знаходиться на території гаражного кооперативу «Чорнобилець» за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, буд. 21 (координати НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ) та в другому гаражному приміщенні, що знаходиться на території біля будинку АДРЕСА_10 (координати НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ), організували підпільне виробництво фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів шляхом змішування спирту з водою з додаванням харчових домішок (зі смаком «Горілка», «Коньяк», «Віскі», «Ром»), фасують фальсифіковані ЛГВ в поліетиленові ємності об`ємом 5-10 літрів та картонні коробки Bag-in-Box 10л. Безпосередньо виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів здійснюють ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

Транспортування сировини для незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів та готової незаконно виготовленої алкогольної продукції здійснюється на наступних автомобілях FORD TOURNEO синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_22 , власником даного транспортного засобу відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_23 являється ОСОБА_12 , проте фактично користується ОСОБА_7 , FORD FOCUS чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , власником вказаного транспортного засобу відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_12 являється ОСОБА_9 , проте фактично користується даним транспортним засобом ОСОБА_7 , ВАЗ 21053 червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 , власником вказаного транспортного засобу, відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_9 являється ОСОБА_8 , проте фактично користується ОСОБА_7 , ГАЗель червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_17 , власником вказаного транспортного засобу відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу НОМЕР_18 являється ОСОБА_10 , проте фактично користується ОСОБА_7 , Volkswagen Golf, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_29 , власником якого відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу являється ОСОБА_11 , RENAULT MASTER, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , власником якого відповідно до відомостей зі свідоцтва транспортного засобу являється ОСОБА_5 , проте фактично автомобілем користується ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 з метою досягнення злочинної мети по збуту незаконно виготовленої фальсифікованої горілчаної продукції здійснює збут фальсифікованої горілчаної продукції через торгівельний павільйон бар-рюмочна, розташований на території торгівельного майданчику за адресою: АДРЕСА_11 . В свою чергу ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_7 здійснює збут фальсифікованої горілчаної продукції через коло знайомих осіб.

07.03.2023 та 06.04.2023 старшим оперуповноваженим в ОВС УКР в Харківській області ОСОБА_14 , на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки, в ході якої ОСОБА_15 придбав у ОСОБА_7 5 (п`ять) поліетиленових тари об`ємом по 10 (десять) літрів кожна та відповідно 7 (сім) поліетиленових тари об`ємом по 10 (десять) літрів кожна, в яких знаходяться рідини із запахом горілчаної продукції. Згідно висновку експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/121-23/6262-ФХД від 03.04.2023 рідини, придбані у ОСОБА_7 , виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісними рідинами водно-етанольними (спиртовими) сумішами, та горілчаними виробами не являються.

26.05.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Харківської області справа проведені обшуки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , території торгівельного павільйону «Бар-рюмочна « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м.Харків проспект Героїв Харкова, буд. 299, гаражного приміщення НОМЕР_30 , що знаходиться на території за адресою: м.Харків вул.Ахсарова, буд. 23Б (координати НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ), автомобіля ВАЗ 21053 реєстраційний номер НОМЕР_8 , автомобіля FORD FOCUS реєстраційний номер НОМЕР_11 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , автомобіля ГАЗ 2705 ЗНГ, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , автомобіля FORD TOURNEO реєстраційний номер НОМЕР_22 , квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , та виявлені та вилучені зазначені в клопотанні речі, документи та грошові кошти.

26.05.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області вищевказані вилучені речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З метою необхідності використання зазначеного майна в ході досудового розслідування в якості речового доказу, збереження речових доказів, призначення судових експертиз, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та необхідно провести ряд експертиз, прокурор вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, якою підтримав подане клопотання про арешт майна та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Власники майна ОСОБА_16 та ОСОБА_13 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна були повідомлені своєчасно та належним чином, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було вилучене під час проведення обшуків 26 травня 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 24 травня 2023 року та 25 травня 2023 року.

Клопотання про арешт вищезазначеного майна прокурор направив до суду засобами поштового зв`язку 27 травня 2023 року, яке надійшло до суду 29 травня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді від 01 червня 2023 року клопотання про арешт майна було повернуте прокурору та встановлений строк 72 години для усунення недоліків клопотання, копія ухвали отримана прокурором в п`ятницю 02 червня 2023 року о 17:00.

Дане клопотання про арешт майна подано прокурором до суду в понеділок 05 червня 2023 року о 14:04.

Отже, клопотання про арешт майна подане прокурором до суду у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, прокурором доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказу, що має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, було вилучене 26 травня 2023 року під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за місцем здійснення злочинної діяльності та місцем проживання осіб, а також в автомобілях, якими користуються особи, про можливу причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.204 КК України прокурором надані достатні докази, про що вбачається з матеріалів клопотання та ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова про надання дозволів на обшуки. Слідчий суддя також вбачає наявність розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення обшуків майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має значення для забезпечення кримінального провадження, враховуючи встановлені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, існують також розумні підозри вважати, що зазначені в клопотанні грошові кошти є засобом кримінального правопорушення, могли бути отримані під час злочинної діяльності, та існує можливість використання зазначених грошових коштів, як доказів у кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 від 26 травня 2023 року вилучені під час проведення обшуків речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя на цій стадії провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст.170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Завдання слідчого судді полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на цей час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб. При цьому, арешт на майно з метою збереження речових доказів, може бути накладено незалежно від того, чи пред`являлась підозра у вчиненні злочину (ч. 3 ст.170 КПК України) та не пов`язаний з певною особою, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Прокурором обгрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені мобільні телефони, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідність у проведенні їх огляду.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що вилучені мобільні телефони можуть містити відомості, які не мають значення для даного кримінального провадження, та необхідні особам для забезпечення своїх соціальних потреб, з метою запобігання надмірного обмеження права власності, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з мобільних телефонів, флеш карт та проведення судових експертиз зазначеного майна повернути їх власникам.

При вирішенні питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна слідчий суддя виходить з дискреційних повноважень органу досудового розслідування щодо визначення місця зберігання вилученого майна під час досудового розслідування у визначених законодавством межах та керується положеннями Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125.

Так, місцем зберігання арештованих транспортних засобів та грошових коштів слід визначити як просить в клопотанні прокурор відповідно спеціальний майданчик АТВ ЦЗ ГУНП в Харківській області та уповноважений банк на підставі укладеного ГУНП договору, місце зберігання інших речей та документів визначити за органом досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області, що у подальшому не перешкоджає органу досудового розслідування самостійно вирішити питання щодо передачі майна на зберігання до складських приміщень відповідної організації чи установи у визначеному законом порядку та відповідає вимогам (п.13) вищезазначеної Інструкції.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 04 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 26.05.2023:

1. в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Samsung M32, IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , і/н НОМЕР_3 з сім картами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 ;

2. в ході обшуку автомобіля RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_6 :

- 5 (п`ять) пляшок об`ємом 10 (десять) літрів з рідиною з запахом спирту, що належить ОСОБА_4 ;

3. в ході обшуку території торгівельного павільйону «Бар-рюмочна «КАСПІЙ», розташованого за адресою: м.Харків пр-т Героїв Харкова буд.299:

- скляна тара з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту та позначенням «Горілка Улюблена «VODKA» об`ємом 0,5л. в кількості 6 пляшок;

- пластикова тара об`ємом 5л. з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту в кількості 3 (три) пляшки;

- пластикова тара з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту об`ємом 0,5л в кількості 66 (шістдесят шість) пляшок;

- пластикова тара з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту об`ємом 1 л. в кількості 2 (дві) пляшки;

- чорнові записи у вигляді блокноту чорного кольору з написом «notebook» на 76 аркушах;

- блокнот із чорновими записами та позначеннями «Harr Potter» Shytherin на 80 аркушах;

- зошит із чорновими записами та позначеннями «Girl gang» на 96 аркушах із вклеєними накладними;

- грошові кошти із каси вказаного закладу в сумі 1880 гривень, номіналом 5 (п`ять) гривень 40 шт., 10 (десять) гривень 9 шт., 20 (двадцять) гривень 22 шт., 50 (п`ятдесят) гривень 5 шт., 100 (сто) гривень 5 шт., 200 (двісті) гривень 2 шт.;

- мобільний телефон «Samsung» червоного кольору з IMEI НОМЕР_7 марки Galaxy A03,

що належить ОСОБА_16 ;

4. в ході обшуку гаражного приміщення 2, що знаходиться на території за адресою: м.Харків вул. Ахсарова, буд. 23Б (координати 50.0495410, 36.2137914):

- 55 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 10л;

- 9 картонних коробок, в яких знаходиться поліетиленові тари типу Beg-in-Box із невідомою речовиною об`ємом по 10л.;

- 4 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 5л.;

- 5 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться рідина коричневого кольору із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 5л.;

- водяний насос (помпа) зеленого кольору;

- поліетиленовий пакет із пластиковими ручками синього кольору;

- поліетиленовий пакет із пластиковими кришками синього кольору;

- полімерні шланги,

що належить ОСОБА_7 ;

5. в ході обшуку автомобіля ВАЗ 21053 реєстраційний номер НОМЕР_8 :

- картонна коробка в якій знаходиться срібний поліетиленовий пакет з рідиною в середині та краном, натиснувши на який за запахом рідина схожа на спиртовмісну продукцію;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 (на автомобіль ВАЗ 21053 реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- комплект ключів від автомобіля ВАЗ 21053 реєстраційний номер НОМЕР_8 в кількості 3 ключа та один «брелок» відмикання;

- автомобіль ВАЗ 21053, 1996 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_8 , фактично користується ОСОБА_7 ;

6. в ході обшуку автомобіля FORD FOCUS реєстраційний номер НОМЕР_11 :

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 (на автомобіль FORD FOCUS, VIN: НОМЕР_13 реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

- комплект ключів від автомобіля FORD FOCUS, VIN: НОМЕР_13 реєстраційний номер НОМЕР_11 в кількості 2 ключа (один з маркуванням FORD);

- мобільний телефон Redmi 7-A 32GB чорно-синього кольору IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , в який поміщено сім-карту НОМЕР_16 ;

- грошові кошти в сумі 21700 (двадцять одна тисяча сімсот) гривень, купюрами номіналом 100 гривень 39 шт., 200 гривень 49 шт., 500 гривень 16 шт., я;

- автомобіль FORD FOCUS 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_9 та яким фактично користується ОСОБА_7 ;

яке належить ОСОБА_7 :

7. в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 :

- зошит з нотатками чорного кольору з написом «Pusheen The Cat», в якому знаходяться два листки в клітинку з чорновими записами;

- зошит з чорновими записами з друкованим написом «Racing Sport Cat»;

- пластикові ємності в середині яких знаходяться рідини (прозорого та бурого кольору) з характерним запахом спирту у кількості три ємності по 10л.,

що належать ОСОБА_7 ;

8. в ході обшуку автомобіля ГАЗ 2705 ЗНГ реєстраційний номер НОМЕР_17 :

- ГАЗ 2705 ЗНГ, реєстраційний номер НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_10 , фактично користується ОСОБА_7 ;

- квитанції про прийом вантажу №, , ;

- полімерний бак об`ємом 1000 літрів, з рідиною,

що належать ОСОБА_7 ;

9. в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 :

- мобільний телефон ТМ «LG V20», IMEI: НОМЕР_19 , без сім-картки «Київстар» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_11 ;

10. в ході обшуку автомобіля FORD TOURNEO реєстраційний номер НОМЕР_22 :

- автомобіль «Ford Tourneo», реєстраційний номер НОМЕР_22 , власником якого є ОСОБА_12 , фактично користується ОСОБА_7 :

- документи на 14 арк., що належать ОСОБА_7 ;

11. в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 :

- копія паспорту громадянина Азербайджану на ім` я ОСОБА_13 на 2 аркушах;

- акт огляду паспортного документу на ім`я ОСОБА_13 від 05.05.2010 в оригіналі на 1 аркуші;

- фотокартка 4х5;

- дві копії документів на ім` я ОСОБА_13 на азербайджанській мові на 2 аркушах;

- бейдж офіціанта ОСОБА_13 в коричневій обкладинці;

- флеш карта сірого кольору на 16 гб «SP»;

- флеш карта білого кольору на 8 гб «КS»;

- флеш карта чорного кольору на 8 гб «ЕМТЕС»;

- флеш Мікра у кількості 6 штук;

- сім картки у кількості 13 штук;

- зошит з написом «The cream gets shapе» на 97 аркушах;

- зошит зеленого кольору на 59 аркушах;

- зошит з написом «Travelling» на 15 аркушах;

- записна книга чорного кольору на 38 аркушах;

- трудова книга на 25 аркушах,

що належать ОСОБА_13 , АДРЕСА_9 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Samsung M32, IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , і/н НОМЕР_3 з сім картами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону «Samsung» з IMEI НОМЕР_7 марки Galaxy A03, та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_16 .

Попередити ОСОБА_16 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Redmi 7-A 32GB чорно-синього кольору IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , в який поміщено сім-карту НОМЕР_16 , та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

Попередити ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону ТМ «LG V20», IMEI: НОМЕР_19 , без сім-картки «Київстар» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_11 .

Попередити ОСОБА_11 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання арештованих грошових коштів визначити уповноважений банк на підставі укладеного ГУНП в Харківській області договору.

Місцем зберігання арештованих транспортних засобів визначити спеціальний майданчик АТВ ЦЗ ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул.Пушкінська, 106.

Місце зберігання іншого арештованого майна, а саме речей та документів, визначити за органом досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області.

Роз`яснити прокурору його відповідальність за зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1