Справа № 199/4294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.03.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до гр. ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, заволодів грошовими коштами заявника, під приводом продажу фар на транспортний засіб на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , за які заявника надіслав гр. ОСОБА_5 передплату у сумі 600 гривень на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у сумі 600 гривень. Після відправлення передплати, гр. ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, товар заявник не отримав, гроші не повернуто. (ЖЄО № 5624 від 25.03.2023)

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 17.02.2023 знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо продажу фар на автомобіль. Та через мобільний додаток «Вайбер» написав невідомій особі по мобільному номеру телефону, який був вказаний у вищевказаній об`яві НОМЕР_2 та в ході переписки ОСОБА_4 домовились з останнім, що здійснить передплату за купівлю запчастини до автомобіля, а саме однієї пари фар, та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 переслав грошові кошти у загальній сумі 600 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку йому надала невідома особа, яка здійснювала продаж запчастин до автомобіля. Після чого ОСОБА_4 намагався зв`язатися з невідомою особою, яка повинна була надіслати запчастини до автомобіля, за які останній надіслав передплату у розмірі 600 грн., але невідома особа заблокувала номер телефону ОСОБА_4 та товар по теперішній час останній не отримав.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 600 гривень.

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000266 від 26.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 25.03.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до гр. ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, заволодів грошовими коштами заявника, під приводом продажу фар на транспортний засіб на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , за які заявника надіслав гр. ОСОБА_5 передплату у сумі 600 гривень на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у сумі 600 гривень. Після відправлення передплати, гр. ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, товар заявник не отримав, гроші не повернуто. (ЖЄО № 5624 від 25.03.2023)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00:00 годин 17.02.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 600 гривень, зокрема: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 17.02.2023 року в сумі 600 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 17.02.2023 по 24.05.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1