печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001206 від 30.06.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях на 2-му поверсі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в нежитловій будівлі літ. А-3, які на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Перша корпоративна група», та перебувають в оренді у ФОП ОСОБА_4 за місцем розташування шахрайського колл-центру, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001206 від 30.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи орендують офісні приміщення на території обласних адміністративних центрів України, а також інших міст, обладнавши їх необхідною комп`ютерною та периферійною технікою, підібрали та продовжують підбирати осіб із відсутністю моральних принципів та готових до вчинення шахрайських дій відносно громадян України та громадян інших держав, проводять навчання щодо виконання психологічних прийомів для досягнення мети, а саме заволодінні коштами осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія) та програмне забезпечення для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв.

Вчинення злочину полягає в здійсненні телефонних дзвінків зловмисниками особам - по наявним у них базам даним з номерами телефонів громадян, видають себе за працівників фінансових установ або банків і під виглядом торгівлі цінними паперами (акції облігації, ф`ючерси, опціони) на фінансових ринках, шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян України та інших громадян Європи.

Надання вказівок та інструкцій зловмисників спрямовані на отримання максимально необхідних відомостей щодо даних рахунків з метою подальшого заволодіння коштами останніх.

Разом з тим, способи отримати таку інформацію можуть відрізнятися в кожному окремому випадку, зважаючи на ступінь обізнаності жертви у сфері ІТ.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, та привласнюються учасниками вчинення злочинних дій із розподілом, який заздалегідь обумовлюється такими особами.

Вказана злочинна організація характеризується чіткою структурною ієрархічною побудовою, де у кожного її члена визначена своя роль, а діяльність контролюється наближеними до організаторів особами, більшість з яких раніше судимі. Для максимальної конспірації та унеможливлення документування злочинних дій, члени організації в своїй діяльності використовують VDS, VPS сервера та VPN сервіси для анонімізації дій в мережі Інтернет.

Окрім цього, використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія - віртуальні АТС) .

Так, невстановлені особи, діючи у складі організованої групи своїми умисними діями, які в тому числі можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні в цілому, останні продовжують вчиняти злочини в умовах воєнного стану, що становить особливу суспільну небезпеку.

Разом з тим, оперативними працівниками ДКП НПУ, на виконання доручення встановлено офісне приміщення, де здійснюється протиправна діяльність описана вище, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 в офісних приміщеннях розташованих на 1-му , 2-му та 3-му поверхах, за місцем розташування так званого колл-центру з метою відшукання доказів протиправної діяльності та припинення злочинних дій.

12.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 №757/29336/23-к винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

03.08.2023 в період часу з 09 години 51 хвилин по 16 годину 56 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 справа №757/29336/23-к від 12.07.2023 проведено обшук в приміщеннях на першому, другому та третьому поверхах за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1, де фактично функціонує колл-центр.

Разом з тим, в ході проведення обшуку та складання протоколу встановлено, що фактично шахрайський колл-центр знаходиться на 1-му, 2-му та 3-му поверхах за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1 що фактично є однією будівлею з будинком 15В.

Органом досудового розслідування такі відомості не встановлені раніше у зв`язку із відсутністю чіткого розмежування будинків між собою.

З урахуванням таких обставин, слідчим проведено обшук приміщень розташованих на 1-му, 2-му та 3-му поверхах, фактична адреса яких відрізняється за літерою від адреси, які зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, який фактично проведений 03.08.2023 в період часу з 09 години 51 хвилин по 16 годину 56 хвилин у приміщеннях на 1-му, 2-му та 3-му поверхах за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1.

В ході проведення обшуку в приміщеннях 1-му, 2-му та 3-му поверхах, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1, за місцем розташування шахрайського колл-центру, де органом досудового розслідування виявлено та вилучено наступні речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування: мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (рожевий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (білий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6s (, наклейка "14"); мобільний телефон марки IPhone 6s (рожевий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Meizu M710H; мобільний телефон марки NOMI i188 IMEI: НОМЕР_13 (без кришки); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Meizu (без чохла, сріблястий корпус); мобільний телефон марки Xiaomo Redmi M2101K6G; мобільний телефон марки IPhone 6s (наклейка «10»); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (наліпка «ОЗІ»); мобільний телефон марки IPhone 7 IMEI: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клодзер Анечка»); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки IPhone 6s+ IMEI: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки IPhone SE IMEI: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «51»); мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «7B», «22»); мобільний телефон марки Redmi IMEI: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клодзер»); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки VIVO (з надписом «32»); мобільний телефон марки IPhone 6s; мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «37»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «31»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «16»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «15»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «30»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «13»); мобільний телефон марки IPhone S (з надписом «Клаузер Кавсі»); мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки Samsung (з надписом «13»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «19»); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки Xiaomi (чорного кольору, з надписом «4»); мобільний телефон марки IPhone 6s; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «6»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «223»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «9»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «23»); мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «24 МСК»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «35»); мобільний телефон марки IPhone 6s+ (з надписом «8»); мобільний телефон марки IPhone 7 (з надписом «Клоузер»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «Наюдана»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «21»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клоузер № 1»); мобільний телефон марки Samsung (з надписом «36»); мобільний телефон IPhone 6 з надписом "D1"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "5912"; мобільний телефон IPhone 5 з надписом "124"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "не 6ка"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "3"; мобільний телефон IPhone 5s IMEI: НОМЕР_37 ; мобільний телефон IPhone 6 IMEI: НОМЕР_38 ; мобільний телефон IPhone 5s IMEI: НОМЕР_39; USB модеми в кількості 19 одиниць; системний блок s/n: CZC5131GDS; системний блок s/n: CZC5133Y47; системний блок s/n: CZC8352N3L; системний блок mac: CO3FD5F9950A; системний блок mac: F44D30419243; системний блок s/n: CZCHUB7440368; системний блок s/n: CZC603975F; системний блок s/n: PB1NKBN; системний блок s/n: CZC8157KD4; системний блок s/n: YKXR156283; системний блок s/n: CZC118GNKW; системний блок s/n: CZC60397QM; системний блок s/n: CZC7511YS9; системний блок s/n: 1509001A354AFHZV; системний блок s/n: 8; системний блок s/n: EZC9171D2G; системний блок mac: F44D30418DIC; системний блок s/n: CZC8368XJM; системний блок s/n: 5X2594J; системний блок s/n: DTVKBIF39600; системний блок s/n: CZC834343M; системний блок s/n: S4VWDD2; системний блок s/n: CZC216HJ50; системний блок s/n: CO3RD8B4A87C; системний блок s/n: CZC9422109; системний блок s/n: H4B74821XD; системний блок mac: CO3FD5BE5343; системний блок s/n: CZC9032Z3F; системний блок mac CO3FD5F883A6; системний блок s/n: S4AFLKW; системний блок mac: CO3FD5FDDFCO; системний блок s/n: CZC8008242; системний блок s/n: CZC6199FPR; системний блок mac: F44D30419227; відеореєстратор s/n: 676; системний блок s/n: CZC4510x59; системний блок s/n: CZC5280908; системний блок s/n: CZC4471FT5; системний блок s/n: CZC2138VO9; системний блок s/n: CZC5270PKP; системний блок s/n: CZC4510XG5; системний блок s/n: CZC2139DNJ; системний блок s/n: CZC21385RJ; системний блок s/n: CZC83427LV; системний блок s/n: CZC52809NS; системний блок s/n: CZC4471FV1; системний блок s/n: ; системний блок s/n: JBH7K3N; системний блок s/n: CZP8C4VF; системний блок s/n: CO3FD5DE605; системний блок mac: FH4D3040OA26; системний блок mac: 4F4D3040278C; системний блок mac: 4F4D30400C5D; системний блок mac: CO3FD5FDF8DA; системний блок mac: 4F4D30400BC3; ноутбук Fnjitsu s/n: DSCE003022; ноутбук Lenovo s/n: WBO5719551; системний блок s/n: CZC5131654; системний блок s/n: CZC4471FN5; системний блок s/n: CZC5133SW9; системний блок s/n: CZC51316C6; системний блок s/n: CZC5411XXC; системний блок s/n: CZC44826LD; системний блок s/n: CZC4H82ZPP; системний блок s/n: CZC513164G; системний блок s/n: CZC8331TN5; системний блок s/n: CZC4510X1Y; системний блок s/n: CZC2171D3V; системний блок s/n: CZC4482G4O; системний блок s/n: CZC5133YF7; системний блок s/n: CZC48826H2; системний блок s/n: CZC119031J; системний блок s/n: CZC5133YCD; системний блок s/n: CZC51335Y4; системний блок s/n: CZC513169S; системний блок s/n: CZC4510X2K; системний блок s/n: CZC4471FVZ; системний блок s/n: BKNH4J; системний блок s/n: CZC1215T42; системний блок mac: CO3FD5FDB606; системний блок s/n: CZC7DTCT3J; системний блок s/n: 1NVV84J; системний блок s/n: 3ROM34J; ноутбук DELL s/n: 4C1WXY1; монітори без s/n у кількості 72 одиниці; Wi-Fi роутер TP-link s/n: 22182P0003414; роутер Microtik s/n: D43BOCEB63A/032/Z2; роутер Microtik s/n: D43BOA41E49/044/Z2; чорнові записи.

Згідно наданого свідоцтва про право власності від 18.11.2008 будівля офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1 ганок літ. Г-1 за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що проведення обшуку до постановлення ухвали слідчим суддею обумовлено невідкладністю випадку, пов`язаного із врятуванням майна, яке має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001206 від 30.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.08.2023 в період часу з 09 години 51 хвилин по 16 годину 56 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 справа №757/29336/23-к від 12.07.2023 проведено обшук в приміщеннях на першому, другому та третьому поверхах за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1, де фактично функціонує колл-центр.

Разом з тим, в ході проведення обшуку та складання протоколу встановлено, що фактично шахрайський колл-центр знаходиться на 1-му, 2-му та 3-му поверхах за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1 що фактично є однією будівлею з будинком 15В.

Органом досудового розслідування такі відомості не встановлені раніше у зв`язку із відсутністю чіткого розмежування будинків між собою.

З урахуванням таких обставин, слідчим проведено обшук приміщень розташованих на 1-му, 2-му та 3-му поверхах, фактична адреса яких відрізняється за літерою від адреси, які зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, який фактично проведений 03.08.2023 в період часу з 09 години 51 хвилин по 16 годину 56 хвилин у приміщеннях на 1-му, 2-му та 3-му поверхах за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1.

В ході проведення обшуку в приміщеннях 1-му, 2-му та 3-му поверхах, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1, за місцем розташування шахрайського колл-центру, де органом досудового розслідування виявлено та вилучено наступні речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування: мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (рожевий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (білий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6s (, наклейка "14"); мобільний телефон марки IPhone 6s (рожевий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Meizu M710H; мобільний телефон марки NOMI i188 IMEI: НОМЕР_13 (без кришки); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Meizu (без чохла, сріблястий корпус); мобільний телефон марки Xiaomo Redmi M2101K6G; мобільний телефон марки IPhone 6s (наклейка «10»); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (наліпка «ОЗІ»); мобільний телефон марки IPhone 7 IMEI: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клодзер Анечка»); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки IPhone 6s+ IMEI: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки IPhone SE IMEI: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «51»); мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «7B», «22»); мобільний телефон марки Redmi IMEI: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клодзер»); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки VIVO (з надписом «32»); мобільний телефон марки IPhone 6s; мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «37»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «31»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «16»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «15»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «30»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «13»); мобільний телефон марки IPhone S (з надписом «Клаузер Кавсі»); мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки Samsung (з надписом «13»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «19»); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки Xiaomi (чорного кольору, з надписом «4»); мобільний телефон марки IPhone 6s; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «6»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «223»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «9»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «23»); мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «24 МСК»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «35»); мобільний телефон марки IPhone 6s+ (з надписом «8»); мобільний телефон марки IPhone 7 (з надписом «Клоузер»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «Наюдана»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «21»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клоузер № 1»); мобільний телефон марки Samsung (з надписом «36»); мобільний телефон IPhone 6 з надписом "D1"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "5912"; мобільний телефон IPhone 5 з надписом "124"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "не 6ка"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "3"; мобільний телефон IPhone 5s IMEI: НОМЕР_37 ; мобільний телефон IPhone 6 IMEI: НОМЕР_38 ; мобільний телефон IPhone 5s IMEI: НОМЕР_39; USB модеми в кількості 19 одиниць; системний блок s/n: CZC5131GDS; системний блок s/n: CZC5133Y47; системний блок s/n: CZC8352N3L; системний блок mac: CO3FD5F9950A; системний блок mac: F44D30419243; системний блок s/n: CZCHUB7440368; системний блок s/n: CZC603975F; системний блок s/n: PB1NKBN; системний блок s/n: CZC8157KD4; системний блок s/n: YKXR156283; системний блок s/n: CZC118GNKW; системний блок s/n: CZC60397QM; системний блок s/n: CZC7511YS9; системний блок s/n: 1509001A354AFHZV; системний блок s/n: 8; системний блок s/n: EZC9171D2G; системний блок mac: F44D30418DIC; системний блок s/n: CZC8368XJM; системний блок s/n: 5X2594J; системний блок s/n: DTVKBIF39600; системний блок s/n: CZC834343M; системний блок s/n: S4VWDD2; системний блок s/n: CZC216HJ50; системний блок s/n: CO3RD8B4A87C; системний блок s/n: CZC9422109; системний блок s/n: H4B74821XD; системний блок mac: CO3FD5BE5343; системний блок s/n: CZC9032Z3F; системний блок mac CO3FD5F883A6; системний блок s/n: S4AFLKW; системний блок mac: CO3FD5FDDFCO; системний блок s/n: CZC8008242; системний блок s/n: CZC6199FPR; системний блок mac: F44D30419227; відеореєстратор s/n: 676; системний блок s/n: CZC4510x59; системний блок s/n: CZC5280908; системний блок s/n: CZC4471FT5; системний блок s/n: CZC2138VO9; системний блок s/n: CZC5270PKP; системний блок s/n: CZC4510XG5; системний блок s/n: CZC2139DNJ; системний блок s/n: CZC21385RJ; системний блок s/n: CZC83427LV; системний блок s/n: CZC52809NS; системний блок s/n: CZC4471FV1; системний блок s/n: ; системний блок s/n: JBH7K3N; системний блок s/n: CZP8C4VF; системний блок s/n: CO3FD5DE605; системний блок mac: FH4D3040OA26; системний блок mac: 4F4D3040278C; системний блок mac: 4F4D30400C5D; системний блок mac: CO3FD5FDF8DA; системний блок mac: 4F4D30400BC3; ноутбук Fnjitsu s/n: DSCE003022; ноутбук Lenovo s/n: WBO5719551; системний блок s/n: CZC5131654; системний блок s/n: CZC4471FN5; системний блок s/n: CZC5133SW9; системний блок s/n: CZC51316C6; системний блок s/n: CZC5411XXC; системний блок s/n: CZC44826LD; системний блок s/n: CZC4H82ZPP; системний блок s/n: CZC513164G; системний блок s/n: CZC8331TN5; системний блок s/n: CZC4510X1Y; системний блок s/n: CZC2171D3V; системний блок s/n: CZC4482G4O; системний блок s/n: CZC5133YF7; системний блок s/n: CZC48826H2; системний блок s/n: CZC119031J; системний блок s/n: CZC5133YCD; системний блок s/n: CZC51335Y4; системний блок s/n: CZC513169S; системний блок s/n: CZC4510X2K; системний блок s/n: CZC4471FVZ; системний блок s/n: BKNH4J; системний блок s/n: CZC1215T42; системний блок mac: CO3FD5FDB606; системний блок s/n: CZC7DTCT3J; системний блок s/n: 1NVV84J; системний блок s/n: 3ROM34J; ноутбук DELL s/n: 4C1WXY1; монітори без s/n у кількості 72 одиниці; Wi-Fi роутер TP-link s/n: 22182P0003414; роутер Microtik s/n: D43BOCEB63A/032/Z2; роутер Microtik s/n: D43BOA41E49/044/Z2; чорнові записи.

Згідно наданого свідоцтва про право власності від 18.11.2008 будівля офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1 ганок літ. Г-1 за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий чи прокурор вправі до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, із врятуванням майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення невідкладного обшуку в приміщеннях на 1-му, 2-му та 3-му поверхах, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , за місцем розташування шахрайського колл-центру, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001206 від 30.06.2023 року є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001206 від 30.06.2023 року, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001206 від 30.06.2023 року, а саме, слідчому слідчої групи ОСОБА_7 на проведення обшуку в приміщеннях на 1-му, 2-му та 3-му поверхах, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі офісу літ. Г-3, Г2-1, Г3-1, Г-1, ганок літ. Г-1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , за місцем розташування шахрайського колл-центру, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (рожевий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (білий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6s (, наклейка "14"); мобільний телефон марки IPhone 6s (рожевий чохол); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Meizu M710H; мобільний телефон марки NOMI i188 IMEI: НОМЕР_13 (без кришки); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Meizu (без чохла, сріблястий корпус); мобільний телефон марки Xiaomo Redmi M2101K6G; мобільний телефон марки IPhone 6s (наклейка «10»); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки IPhone 7 (наліпка «ОЗІ»); мобільний телефон марки IPhone 7 IMEI: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клодзер Анечка»); мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки IPhone 6s+ IMEI: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки IPhone SE IMEI: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки IPhone 5s IMEI: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «51»); мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «7B», «22»); мобільний телефон марки Redmi IMEI: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клодзер»); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки VIVO (з надписом «32»); мобільний телефон марки IPhone 6s; мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «37»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «31»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «16»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «15»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «30»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «13»); мобільний телефон марки IPhone S (з надписом «Клаузер Кавсі»); мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки Samsung (з надписом «13»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «19»); мобільний телефон марки IPhone 5 IMEI: НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки Xiaomi (чорного кольору, з надписом «4»); мобільний телефон марки IPhone 6s; мобільний телефон марки IPhone 6s IMEI: НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «6»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «223»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «9»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «23»); мобільний телефон марки IPhone 5 (з надписом «24 МСК»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «35»); мобільний телефон марки IPhone 6s+ (з надписом «8»); мобільний телефон марки IPhone 7 (з надписом «Клоузер»); мобільний телефон марки IPhone 6s (з надписом «Наюдана»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «21»); мобільний телефон марки IPhone 6 (з надписом «Клоузер № 1»); мобільний телефон марки Samsung (з надписом «36»); мобільний телефон IPhone 6 з надписом "D1"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "5912"; мобільний телефон IPhone 5 з надписом "124"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "не 6ка"; мобільний телефон IPhone 6 з надписом "3"; мобільний телефон IPhone 5s IMEI: НОМЕР_37 ; мобільний телефон IPhone 6 IMEI: НОМЕР_38 ; мобільний телефон IPhone 5s IMEI: НОМЕР_39; USB модеми в кількості 19 одиниць; системний блок s/n: CZC5131GDS; системний блок s/n: CZC5133Y47; системний блок s/n: CZC8352N3L; системний блок mac: CO3FD5F9950A; системний блок mac: F44D30419243; системний блок s/n: CZCHUB7440368; системний блок s/n: CZC603975F; системний блок s/n: PB1NKBN; системний блок s/n: CZC8157KD4; системний блок s/n: YKXR156283; системний блок s/n: CZC118GNKW; системний блок s/n: CZC60397QM; системний блок s/n: CZC7511YS9; системний блок s/n: 1509001A354AFHZV; системний блок s/n: 8; системний блок s/n: EZC9171D2G; системний блок mac: F44D30418DIC; системний блок s/n: CZC8368XJM; системний блок s/n: 5X2594J; системний блок s/n: DTVKBIF39600; системний блок s/n: CZC834343M; системний блок s/n: S4VWDD2; системний блок s/n: CZC216HJ50; системний блок s/n: CO3RD8B4A87C; системний блок s/n: CZC9422109; системний блок s/n: H4B74821XD; системний блок mac: CO3FD5BE5343; системний блок s/n: CZC9032Z3F; системний блок mac CO3FD5F883A6; системний блок s/n: S4AFLKW; системний блок mac: CO3FD5FDDFCO; системний блок s/n: CZC8008242; системний блок s/n: CZC6199FPR; системний блок mac: F44D30419227; відеореєстратор s/n: 676; системний блок s/n: CZC4510x59; системний блок s/n: CZC5280908; системний блок s/n: CZC4471FT5; системний блок s/n: CZC2138VO9; системний блок s/n: CZC5270PKP; системний блок s/n: CZC4510XG5; системний блок s/n: CZC2139DNJ; системний блок s/n: CZC21385RJ; системний блок s/n: CZC83427LV; системний блок s/n: CZC52809NS; системний блок s/n: CZC4471FV1; системний блок s/n: ; системний блок s/n: JBH7K3N; системний блок s/n: CZP8C4VF; системний блок s/n: CO3FD5DE605; системний блок mac: FH4D3040OA26; системний блок mac: 4F4D3040278C; системний блок mac: 4F4D30400C5D; системний блок mac: CO3FD5FDF8DA; системний блок mac: 4F4D30400BC3; ноутбук Fnjitsu s/n: DSCE003022; ноутбук Lenovo s/n: WBO5719551; системний блок s/n: CZC5131654; системний блок s/n: CZC4471FN5; системний блок s/n: CZC5133SW9; системний блок s/n: CZC51316C6; системний блок s/n: CZC5411XXC; системний блок s/n: CZC44826LD; системний блок s/n: CZC4H82ZPP; системний блок s/n: CZC513164G; системний блок s/n: CZC8331TN5; системний блок s/n: CZC4510X1Y; системний блок s/n: CZC2171D3V; системний блок s/n: CZC4482G4O; системний блок s/n: CZC5133YF7; системний блок s/n: CZC48826H2; системний блок s/n: CZC119031J; системний блок s/n: CZC5133YCD; системний блок s/n: CZC51335Y4; системний блок s/n: CZC513169S; системний блок s/n: CZC4510X2K; системний блок s/n: CZC4471FVZ; системний блок s/n: BKNH4J; системний блок s/n: CZC1215T42; системний блок mac: CO3FD5FDB606; системний блок s/n: CZC7DTCT3J; системний блок s/n: 1NVV84J; системний блок s/n: 3ROM34J; ноутбук DELL s/n: 4C1WXY1; монітори без s/n у кількості 72 одиниці; Wi-Fi роутер TP-link s/n: 22182P0003414; роутер Microtik s/n: D43BOCEB63A/032/Z2; роутер Microtik s/n: D43BOA41E49/044/Z2; чорнові записи.

Визначити строк дії ухвали до 11.09.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 21 хв. 16.08.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34658/23-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

11.08.2023 року