Справа № 352/2185/23
Провадження № 1-кс/352/359/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000318 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що 03.09.2023 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 03.09.2023 о 14 год 40 хв невстановлена особа, під приводом здійснення оплати за купівлю дитячого одягу виставленого на продаж ОСОБА_5 на сайті «OLX», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрованого на ім`я заявниці, зняла грошові кошти в сумі 39 500 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім`я відкритий рахунок (IBAN: НОМЕР_1 ), із яким зв`язано три банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 5167-6432. На початку серпня 2023 року ОСОБА_5 опубліковано оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу дитячого одягу. 31.08.2023 на дане оголошення відгукнулась жінка на ім`я ОСОБА_6 , в користуванні якої знаходиться мобільний телефон НОМЕР_4 , остання написала ОСОБА_5 повідомлення в мобільному додатку «Viber» на її контактний номер телефону НОМЕР_5 з приводу купівлі куртки. 31.08.2023 ОСОБА_5 відповіла вказаній особі, в користуванні якої знаходиться мобільний телефон НОМЕР_4 , а саме повідомила, що вказаний дитячий одяг ще продається. 02.09.2023 ОСОБА_5 домовлялась із вище вказаною жінкою про спосіб доставки дитячого костюму, а саме потерпілою запропоновано відправити вказаний костюм за передплатою грошовими коштами в сумі 200 (двісті) гривень. На вказану пропозицію невідома жінка погодилась та 03.09.2023 о 14 год 30 хв надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 яке було схожим на сторінку продажу її товару, проте зверху над посиланням писало «Отримання коштів». Жінка на ім`я ОСОБА_6 пояснила, що за вказаним посиланням проводиться верифікація щодо отримання коштів (передплати) у сумі 200 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 натиснула кнопку «Отримати кошти», в подальшому ввела всі реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 - оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особа продиктувала чотири цифри, які остання ввела на вище вказаному сайті. Цього же дня, о 14 год 40 хв з її двох банківських карток перерахувались грошові кошти на зарплатну картку 5167-6432, яка прив`язана до основного рахунку IBAN: НОМЕР_1 , із якої в подальшому, трьома переказами відбулося зняття коштів по 28 500, 2 650, 8 000 гривень, загальною сумою 39 500 гривень. На підставі вищевказаного, з метою встановлення невідомої особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період з 00:00 год 01.09.2023 по 23:59 год 05.09.2023, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 01.09.2023 по 05.09.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , через Компанію ППО філія Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 по банківському рахунку, з наступними числовим значенням IBAN: НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.09.2023 по 05.09.2023;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 01.09.2023 по 05.09.2023;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.09.2023 по 05.09.2023;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.09.2023 по 05.09.2023;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.09.2023 по 05.09.2023;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період часу з 01.09.2023 по 05.09.2023;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період часу з 01.09.2023 по 05.09.2023;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу з 01.09.2023 по 05.09.2023.

Ухвала підлягає виконанню старшою слідчою СВ відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ