Справа № 585/1813/23
Номер провадження 1-кс/585/849/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000265 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 07 липня 2023 року старший слідчий Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000265 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000265 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа 14.04.2023 року, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа її грошовими коштами в сумі 27000 гривень, шляхом перерахування їх на невідомі банківські рахунки з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (в сумі 27000 грн.), після того як вона повідомила останні 4 цифри з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невідомій особі, яка зателефонувала їй з номера: НОМЕР_2 .

У ході досудового слідства було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Картка з рахунком № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса АДРЕСА_2 .

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші лапі, у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 27000 гри. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі і необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку з 13.04.2023 по термін дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових га видаткових операцій, номеру та код) транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки № НОМЕР_3 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони бути підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ;

-інформації про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс : управління цією банківською краткою № НОМЕР_3 .

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найближчі банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд : будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, ще регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на який здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 15 квітня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000265 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК України визначає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого,звернення, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2023 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000265 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою - АДРЕСА_2 ), до паперових та електронних документів, а саме до:

інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку з 13.04.2023 по термін дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ;

інформації про ГР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою № НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 10 вересня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД