СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5199/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 року до СУГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 з приводу того, що у період час з червня 2020 по 25 січня 2022 року з ОСОБА_6 перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи доступ до банківської платіжної пластикові картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи пін-код від вказаної картки, а також маючи доступ до електронно-цифрового підпису здійснила привласнення грошових коштів на загальну суму 1 644 574,50 грн. чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Будучи допитам в якості свідка ОСОБА_5 повідомив наступне: починаючи з 26.01.2022 року він займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . До нього, посаду директора у товаристві займав ОСОБА_7 .

Під час розбирання з фінансово-господарській діяльності товариства разом із комерційним директором ОСОБА_8 ними було встановлено наступне.

23.06.2020 року до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду бухгалтера була прийнята ОСОБА_6 , яка по працювала у товаристві на вказаній посаді до 25 січня 2022 року.

Саме за час виконання нею своїх прямих функціональних обов`язків, як бухгалтера підприємства відбулося привласнення грошових коштів, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму: 1 644 574,50 гривень (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі п`ятсот сімдесят чотири гривні 50 коп.), що підтверджується доданими документами, а саме: випискою з банку про стан рахунку підприємства, та довідкою про прибутки та видатки товариства.

Під час проведення перевірки з`ясувалося, що ОСОБА_6 мала на руках банківську платіжну (пластикову) карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знала пін-код від цієї карти, мала доступ до електронного цифрового підпису (ЕЦП), тобто мала доступ до безготівкових коштів товариства.

Відповідно до своїх обов`язків, ОСОБА_6 мала працювати з безготівковими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для сплати: податків, єдиного соціального внеску (ЄСВ), інших обов`язкових платежів на користь держави, як у місцевий, так й у обласний бюджети, а також для виплати заробітної плати працівникам товариства та витрати на потреби фірми.

Однак, виходячи із виписки про банківські рахунки, ОСОБА_6 в переважній більшості за час своєї роботи у товаристві, кожного вечора, після роботи, та навіть в ночі знімала кошти на власні потреби. Крім цього, ОСОБА_6 перебуваючи у відпустці безпідставно знімала кошти на власні потреби. На зняті безпідставно грошові кошти з рахунків товариства ОСОБА_6 жодного підтверджуючого документу не надала, та про вказані дії нічого не пояснила.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по телефонним дзвінкам ОСОБА_6 з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3

Перевірити а також встановити осіб причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших можливих злочинів можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення, тобто з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 по теперішній час.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки зазначеної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу тобто з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 по теперішній час.

Можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тобто можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку) отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливе.

Крім того, слідчий просив розгляд клопотання здійснити без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення документів, або ж розголошення даних досудового слідства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчий просить суд розгляд даного клопотання проводити без виклику представників операторів мобільного зв`язку.

Зважаючи на зазначені положення, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.203 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.06.2020 по термін дії ухвали суду по наступному абонентському номером: НОМЕР_3 який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .; НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на матеріали, додані до клопотання, суд вважає доведеним, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні операторів мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

При досліджені наданих до клопотання матеріалів, суд встановив, що слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим, які у відповідності до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу у даній частині, оскільки надання тимчасового доступу особам, які не мають повноважень здійснювати процесуальних дій у даному кримінальному провадженні може призвести до надання занадто широкого кола повноважень органу досудового розслідування, що може призвести до ряду порушень кримінального процесуального законодавства.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

1. Надати тимчасовий доступ слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000627 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.06.2020 по термін дії ухвали суду по наступному абонентському номером:

- НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .;

- НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити та надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000627 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у електронному та друкованому вигляді, документи щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 року по термін дії ухвали суду з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташувань базових станцій;

2.2 Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація);

2.3 Дати, час та тривалість з`єднань;

2.4 Адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

2.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

2.6 Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1