Справа № 296/5492/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

13 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000176 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000176 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по банківських карткових рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2022 по 31.04.2023, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки інформації про власників карткових рахунків, контрагентів і призначень платежів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Житомирській області перебуває у кримінальне провадження №0000176 від 03.05.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувала оформити допомогу від держави. У ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки: НОМЕР_7 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: PAYPOINT. KYIV та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dnipro.

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області від УКР ГУНП в Житомирській області отримано ініціативний рапорт від 13.03.2023, згідно якого, під час аналізу інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме руху коштів по банківських карткових рахунках потерпілих у момент вчинення шахрайства стосовно них, встановлено що у трьох потерпілих, грошові кошти, якими заволоділи шахраї, перераховані через транзитний рахунок на поповнення інших банківських карт, а саме:

- ОСОБА_6 , 22.10.2022 о 17:05:33 кошти переведені із карти № НОМЕР_8 в сумі 20100 грн, через транзитний рахунок № НОМЕР_9 , на карту № НОМЕР_2 , 22.10.2022 о 17:08:29 кошти переведені із карти № НОМЕР_8 , в сумі 18592,2 грн., через транзитний рахунок № НОМЕР_9 , на карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- ОСОБА_7 , 12.11.2022 з її карти № НОМЕР_10 , кошти переведені на її іншу картку № НОМЕР_11 , а потім в 14:57:51 з цієї картки через транзитний рахунок № НОМЕР_9 переведені на карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка потерпілій не відома;

- ОСОБА_8 , з його карти № НОМЕР_12 11.11.2022 о 15:32:37 кошти в сумі 20099 грн. через транзитний рахунок № НОМЕР_9 переведені на карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), далі о 15:35:18, суму 20099 грн. через транзитний рахунок № НОМЕР_9 переведені на карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та о 15:37:28, суму 20099 грн. через транзитний рахунок № НОМЕР_9 переведені на карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Для проведення повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин та осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій, даним рапортом ініційовано отримання тимчасового доступу до документів (інформації), що містить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по банківських карткових рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2022 по 31.04.2023, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки інформації про власників карткових рахунків, контрагентів і призначень платежів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаних банківських карткових рахунках, що підтвердить факти надходження грошових кошів фігурантам кримінальних правопорушень під час вчинення шахрайських дій, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом доведення даної злочинної діяльності.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Також слідчий клопоче про розгляд клопотання без повідомлення службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза їх зміни чи знищення сторонами особами, що мають до них доступ.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000176 від 03.08.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоу період з серпня 2022 по теперешній час, група осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, діючи за попередньою змовою, шляхом обману громадян та незаконних операцій з використанням електронноо-обсчислювальної техніки, вчиняють дії направлені на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2022 по 31.04.2023.

Так матеріали справи містять докази, що по банківських карткових рахунках потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинялися шахрайські дії.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні № 0000176 від 03.05.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим працівникам органів УКР ГУНП в Житомирській області, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000176 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 ; слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 ; заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по банківських карткових рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2022 по 31.04.2023, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки інформації про власників карткових рахунків, контрагентів і призначень платежів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1