Справа №463/4831/23
Провадження №1-кс/463/4072/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом Районної прокуратури околиць Буди (Угорщина) про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 253/2019,

встановив:

прокурор Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, (отримати копії від особи, у володінні якої знаходяться документи), а саме до документів про рух коштів по усіх відкритих в акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 24 квітня 2019 року по даний час.

Клопотання обґрунтовує тим, що Національним бюро розслідувань Поліції готовності Угорщини розслідується кримінальна справа № 253/2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 375 Закону № С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс Угорщини» (далі: КК), п. «b» ч. 3 ст. 375 КК Угорщини, п. «b» ч. 2 ст. 375 КК Угорщини, ч. 1 ст. 371 КК Угорщини, п. «a» ч.3 ст. 371 КК Угорщини, відповідно за фактами шахрайства, вчиненого на значну суму і з мотивів одержання комерційної вигоди, шляхом використання інформаційних систем; шахрайства, вчиненого на велику суму, шляхом використання інформаційних систем; та п`яти епізодів псування чужого майна, вчиненого на велику суму.

У вчиненні даних злочинів компетентними органами Угорщини підозрюються двоє громадян України, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з наявною в даному запиті про надання міжнародної правової допомоги інформацією, громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своїм спільником, протягом періоду часу з 21.10 години 23.04.2019 по 04.50 годину 24.04.2019, способом плавлення вирізали кожухи трьох банківських автоматів, які належать різним банківським установам та розташовані в трьох населених пунктах Угорщини. Після цього, під`єднавши до автомата інформатичний пристрій, за допомогою зовнішньої програми «cutlet», дали касетам з готівкою безпосередню команду і з двох з них вийняли готівку на загальну суму 19 803 000 форинтів, з третього банкомата, в якому знаходилось 42 194 000 форинтів, дістати готівку не вдалось.

Крім цього, у період часу з 02.40 години до 04.05 години 10.05.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своїм спільником, способом плавлення вирізали кожух банківського автомата, який належить банківській установі та встановлений у м. Кішкунмайша (Угорщина), після чого, під`єднавши до автомата інформатичний пристрій, за допомогою зовнішньої програми «malware», дали касеті з готівкою безпосередню команду і вийняли з неї готівку на суму 600 000 форинтів.

Крім цього, у період часу з 22.56 години до 23.40 години 31.08.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своїм спільником, способом плавлення вирізали кожух банківського автомата, який належить банківській установі та встановлений у с. Бйокйонь (Угорщина), після чого, під`єднавши до автомата інформатичний пристрій, за допомогою зовнішньої програми «malware», дали касеті з готівкою безпосередню команду і вийняли з неї готівку на суму 11 530 000 форинтів.

Крім цього, 01.09.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своїм спільником, способом плавлення зробили отвір у лобовій обшивці банківського автомата, який належить банківській установі та встановлений у м.Токай (Угорщина), але з цього банкомата, в якому знаходилось 7 387 000 форинтів, дістати готівку не вдалось.

У зв`язку з викладеним, в ході розслідування кримінальної справи №253/2019 запитуюча сторона звернулась до компетентних органів України із згаданим вище запитом про надання міжнародної правової допомоги, в якому, поряд з іншими питаннями, які становлять інтерес для запитуючої сторони, висловила прохання щодо вжиття заходів, спрямованих на встановлення наявності в підозрюваного ОСОБА_5 майна, зокрема встановлення наявності в останнього відкритих банківських рахунків та руху коштів по них у банківських установах.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Статтею 561 КПК України визначено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту запиту Районної прокуратури околиць Буди (Угорщина) про надання міжнародної правової допомоги, Національне бюро розслідувань Поліції готовності Угорщини проводить розслідування кримінальної справи №253/2019 за фактами шахрайства, вчиненого на значну суму і з мотивів одержання комерційної вигоди, шляхом використання інформаційних систем; шахрайства, вчиненого на велику суму, шляхом використання інформаційних систем; та псування чужого майна, вчиненого на велику суму, у вчиненні яких підозрюються громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У зв`язку з наведеним, з метою пошуку майна вищевказаних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух коштів по усіх відкритих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 24 квітня 2019 року по даний час.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №253/2019, розслідування у якій проводиться Національним бюро розслідувань Поліції готовності Угорщини, така може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , а також, за його дорученням, іншій особі, яка відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії), тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, (отримати копії від особи, у володінні якої знаходяться документи), які містять відомості про рух коштів по усіх відкритих в акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 24 квітня 2019 року по даний час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1