Справа №760/8331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 07.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання заступник начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 07.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує злочинне угрупування громадяни України, мешканці Київської області, які вступили в злочинну змову з мешканцями м. Донецьк та м. Маріуполь та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють поза банківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м. Одеса, м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим.

Крім того, встановлено, що в порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення готівкових переказів, учасники протиправного фінансового механізму не звітують до контролюючих органів (НБУ, Державною службою фінансового моніторингу України та ДПС України) по операціях на користь їх клієнтів та частково відображають їх в звітних документах. За наявними даними таким чином організатори протиправної схеми приховують близько 90 % реальних обсягів проведених фінансових операцій.

Вказаний механізм не передбачає процедури ідентифікації клієнта, тому його використовують особи, які приховують факти здійснення господарської діяльності на окупованих територіях України, особи, які продовжують комерційні відносини з російськими суб`єктами господарювання та проводять з ними фінансові розрахунки, а також вихідці з Ірану та інших країн Близького Сходу, що може свідчити про функціонування на території України розрахункової системи, що дозволяє проводити фінансові операції поза контролем держави, без проведення ідентифікації клієнта, без встановлення джерела походження коштів та фактичного їх отримувача, що в свою чергу може використовуватись для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами.

Попри це, встановлено, що готівкові кошти, які в подальшому передаються замовникам послуг попередньо акумулюються на території м. Київ, м. Одеса, м. Донецьк та в подальшому доставляються до пунктів видачі, або безпосередньо клієнту за додаткову плату.

До діяльності протиправного механізму мають відношення наступні особи:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організатор протиправного механізму. ОСОБА_7 , володіючи широким колом зв`язків серед учасників тіньового валютного ринку організував та здійснює фактичне управління діяльністю протиправного механізму. До його функцій належить також спілкування з основними замовниками протиправних послуг, забезпечення діяльності механізму шляхом поточного управління діяльністю бухгалтерів, касирів, кур`єрів та інших учасників механізму, взаємодія з іншими учасниками тіньового валютного ринку України, рф, та інших країн.

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний менеджер протиправного механізму, «права рука» організатора, до функцій ОСОБА_5 входить фактичне управління механізмом, управління персоналом на усіх офісах, які використовуються учасниками.

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адміністратор протиправного механізму, до функцій ОСОБА_8 належить зведення каси, облік приходу/видачі всіх кас, підтримання контактів з клієнтами та замовниками протиправних послуг, у тому числі з особами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях та території рф.

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний бухгалтер протиправного механізму.

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , бухгалтер, веде бухгалтерію підприємств та ФОПів, реквізити яких використовуються для забезпечення діяльності протиправного механізму.

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головний менеджер, що спеціалізується на перерахунку та доставці до клієнта готівкової маси, забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг. Здійснює транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кур`єр протиправного механізму. Забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг, транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , кур`єр протиправного механізму, основна контактна особа серед кур`єрів для клієнтів. Забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг, транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інкасатор.

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інкасатор.

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівник одеського представництва протиправного механізму, забезпечує проведення незаконних операцій з готівкою на території м. Одеса та Одеської області. Підтримує зв`язок із представниками київського офісу та кур`єрами, які працюють по Києву, Закарпаттю та Донецьку.

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , особа, відповідальна за доставку готівки із Закарпатської області до м. Київ.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для здійснення протиправної діяльності організаторами та учасниками протиправного механізму використовується мережа обмінних пунктів валют, яка діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Зокрема, у якості головного офісу учасники протиправного механізму використовують операційні каси Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група».

У якості пункту прийому та видачі готівки замовникам протиправних послуг учасники протиправного механізму використовують операційну касу №14285934.048.144 Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 16-А. Відповідно до реєстру суб?єктів, яким НБУ надано право на обмін валют у готівковій формі, вказана операційна каса розташована в приміщенні зали інтернет-центру «В мережі». Відповідно до поверхових планів приміщень, розташованих за вказаною адресою, операційна каса та суміжні приміщення є групою нежитлових приміщень № 7 та № 8.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення (групи приміщень № 8, літера А), за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_18 .

Так, 12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.03.2023 (справа № 760/6037/23), проведено обшук нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 (групи приміщень № 8, літера А), яке згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_18 , в ході якого виявлено та вилучено речі, у тому числі грошові кошти, а саме:

- грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень, на загальну суму 2413850, 00 грн.;

- грошові кошти номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів США, на загальну суму 17571, 00 доларів США;

- грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 євро, на загальну суму 17000, 00 євро;

- грошові кошти номіналом 50, 100, 200 польський злот, на загальну суму 3450, 00 польських злотих;

- грошові кошти номіналом 10, 20 англійський фунт, на загальну суму 50 англійських фунтів.

У зв`язку з тим, що жоден з представників приміщення де проводився обшук, не зміг детально пояснити походження вказаних коштів, а співробітника вказаного підприємства, якому можуть належати вказані грошові кошти в ході проведення обшуку не вдалося встановити, є підстави вважати, що вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом та можуть містити на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони були вилучені слідчим.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 12.04.2023, вказані грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що зазначені вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом та є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також містять на собі сліди вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 258-5 КК України передбачає в тому числі конфіскацію майна, виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно - грошові кошти, які зберегли на собі його сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно - грошові кошти, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 16-А (групи приміщень № 8, літера А).

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що відповідно до довідки наданої касиром операційної каси №14285934.48.144 за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 16А, на момент початку обшуку в операційній касі залишки коштів складали: долар США 4775, 00; євро 845, 00; українська гривня 512453, 50; злотий 3450, 00; фунт 50, 00. Просив частково задовольнити клопотання та накласти арешт на: грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень, на загальну суму 1901397, 00 грн.;грошові кошти номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів США, на загальну суму 12796, 00 доларів США; грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 євро, на загальну суму 16155, 00 євро.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити та повернути вилучені кошти власнику майна.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні повідомив, що 11.04.2023 року збирався виїжджати закордон. Раніше працював заступником директора з операційної роботи в ПАТ «УФГ» де познайомився з ОСОБА_9 , якій залишив на тимчасове зберігання грошові кошти.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.02.2023 у справі №1-кс/760/2819/23 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень, на загальну суму 2413850, 00 грн.; грошові кошти номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів США, на загальну суму 17571, 00 доларів США; грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 євро, на загальну суму 17000, 00 євро; грошові кошти номіналом 50, 100, 200 польський злот, на загальну суму 3450, 00 польських злотих; грошові кошти номіналом 10, 20 англійський фунт, на загальну суму 50 англійських фунтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 12.04.2023, визначено речовими доказами у кримінальному провадженні №0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

ОСОБА_5 та адвокат не надали слідчому судді беззаперечних доказів у підтвердження легальності джерел походження вказаних коштів, а тому арешт грошових коштів на даному етапі слід визнати обгрунтованим та доцільним.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт нерухомого майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000328 від 07.11.2022 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також подальшої конфіскації цього майна за вироком суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, шляхом тимчасової заборони використання, розпорядження будь-яким чином таким майном.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, з метою збереження речового доказу, що стало засобом вчинення злочину та подальшої конфіскації цього майна за вироком суду, його слід задовольнити та накласти арешт на майно, шляхом заборони користування та розпорядження у будь-який спосіб.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 12.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 16-А (групи приміщень № 8, літера А), у кримінальному провадженні №0000328 від 07.11.2022 року, а саме:

-грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень, на загальну суму 1901397, 00 грн.;

-грошові кошти номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів США, на загальну суму 12796, 00 доларів США;

-грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 євро, на загальну суму 16155, 00 євро.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1