Справа № 405/5429/22
провадження № 1-кс/405/2409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням,в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.05.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківських рахунків

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

2.2) відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;

2.3) документи про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.

2.4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

3.1) документ про відкриття банківських рахунків

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

3.2) відомості чи підключено банківські рахунки

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;

3.3) документи про рух коштів по банківських рахунків

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

4.1) документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

4.2) відомості чи підключено банківські рахунки

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19

до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;

4.3) документи про рух коштів по банківських рахунках

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.

4.4) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2021 до канцелярії СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, в групі осіб, на протязі тривалого часу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом зловживання довірою мешканців міста, під виглядом працівників різних банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами останніх.

Зокрема, встановлено, що для організації вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 орендувала офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , другий поверх будівлі, та встановила необхідне комп`ютерне обладнання і програмне забезпечення розроблене та надане в користування замовниками послуг з РФ.

Крім того, ОСОБА_8 залучає робітників кол-центру до шахрайськи дій з грошовими переказами, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима та електронними платіжними системами шляхом вивідування платіжних реквізитів та персональних даних клієнтів.

При цьому, ОСОБА_8 без відповідної ліцензії Національного банку України, усвідомлюючи, що здійснює протиправну діяльність спрямовану на отримання додаткового заробітку від вводу/виводу електронних коштів, в порушення вимог п.1 ч.9.3 ст.9, п.3 ч.15.1, п.п.4,5 ч.15.4 ст.9 ЗУ «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні», п.1.3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджено Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» неправомірно використовує в діяльності колл-центру електроні гроші заборонених в Україні платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 10.09.2021 року, в період часу з 08 год. 59 хв. по 12 год. 39 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.09.2021, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , другий поверх будівлі, власником якого являється мале приватне підприємство « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , під час якого, виявлено та вилучено комп`ютеру техніку у кількості 32 штук.

Під час проведення обшуку виявлено комп`ютер адміністратора, а саме: системний блок сірого кольору «DELL G7K5F4J», який був увімкнений та зафіксовано вхід в особистий кабінет банківського додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання доручення слідчого, УСБУ в Кіровоградській області отримано інформацію щодо належних ОСОБА_8 , банківських рахунків фінансових установ, якими вона особисто користується, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_22 (Українська гривня);

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_22 (Російський рубль);

- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_23 ;

НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_23

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності необхідно отримати тимчасовий доступ та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.01.2021 року до 20.12.2021.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.05.2021.

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1.1) документ про відкриття банківських рахунків

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

1.2) відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;

1.3) документи про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.

1.4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківських рахунків

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

2.2) відомості чи підключено банківські рахунки

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;

2.3) документи про рух коштів по банківських рахунків

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.

2.4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.

3. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

3.1) документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

3.2) відомості чи підключено банківські рахунки

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19

до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;

3.3) документи про рух коштів по банківських рахунках

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.

3.4) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.

Строк дії ухвали визначити до 26.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10