Провадження № 1-кс/752/3452/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000301 від 17.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,подане в рамках кримінального провадження № 0000301 від 17.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00000301 від 17.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, під виглядом здійснення торгових операції на фондовому ринку, створили завідомо неприбутковий для інвесторів фінансовий проект - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суть якого полягає в інвестуванні грошових коштів учасників та ніби то можливості отримання надприбутків від псевдоторгів залученими коштами потерпілих, пошук яких відбувається під час проведення тренінгів з МЛМ (мережевого маркетингу) проведення яких забезпечувалось невстановленими слідством особами.

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, заволодіння коштами громадян повинно було вчинятись з використанням електронно-обчислювальної техніки, спеціально розроблених за попередньою змовою інтернет-сайтів, псевдотрейдингових платформ, які повинні були постійно адмініструватися (проводитись комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для використання, тощо), а також програмного забезпечення, яке: створювало у потерпілих уяву про те, що насправді торгівля відбувається, а їх дії щодо внесення коштів правильні; забезпечувало доступ до персональних даних потерпілих, в тому числі й відомостей про наявність коштів на рахунках, вчинення розрахункових операцій; створювало хибну уяву у потерпілих про те, що внесені ними кошти дійсно залучені до торгівлі фінансовими інструментами на фондових ринках; надходження коштів потерпілих на рахунок компаній, спеціально створених для цієї мети та подальшого обернення їх на свою користь.

Після створення Інтернет сайтів та псевдотрейдингових платформ, які на них розміщувались, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , використовуючи інформацію про персональні дані громадян потерпілих, вчиняв умисні дії, направлені на безпосереднє заволодіння чужим майном коштами громадян.

Для забезпечення незаконної діяльності, ОСОБА_5 згідно домовленості із невстановленими слідством особами, переконували потенційних учасників проекту внести грошові кошти на підконтрольні ОСОБА_5 рахунки, які відкриті у закордонному банку, після чого створювався аккаунт на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому потерпілий міг спостерігати за рахунком, доходом та подавати заявки на виведення грошових коштів, чим створювалася картинка реальності фінансового проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час досудового розслідування, слідчими (розшуковими) діями встановлено, що між собою, потенційні співучасники кримінального правопорушення підтримували зв`язок із використанням послуг оператора стільникового зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користуючись мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними мобільними номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання у період часу з 01.11.2022 по час здійснення тимчасового доступу.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000301 від 17.02.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніоператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними мобільними номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання у період часу з 01.11.2022 по дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1