Справа №705/1208/23
1-кс/705/544/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 17.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що до відділу поліцейської діяльності № 3 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області 17.07.2022 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10 год. 14 хв. по 11. год. 15 хв. невідомі особи чоловічої статті, які представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із його карткового рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами у розмірі 573 593 гривні, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 17.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що являється членом сім`ї загиблого ОСОБА_6 . На підставі постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 на його картковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , нараховані грошові кошти в сумі 3750000 грн. 17.07.2022 о 10 год. 14 хв. до нього на мобільний телефон з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що він нібито намагався перерахувати кошти в сумі 200 тис грн на карту іншого банку, на що він відповів, що ніяких транзакцій по перерахунку коштів не виконував. Після чого невідомий чоловік запропонував заблокувати переказ транзакцій коштів, на що він погодився. Потім невідомий чоловік почав йому пояснювати, що якщо він не здійснював переказ коштів, то дана сума коштів може знаходитися в заблокуванні, тому для того щоб розблокувати, необхідно створити віртуальний рахунок, на який можуть зайти заблоковані кошти в сумі 200 тис грн і з даного віртуального рахунку в подальшому можна буде перекинути назад на його рахунок дані кошти. Оскільки він переконався, що це дійсно телефонує працівник банку, то дав свою згоду на проведення роботи по поверненню грошових коштів назад. Після чого невідомий повідомив, що йому необхідно зайти зі свого мобільного телефону до додатку повідомлення та продиктувати код, що він і зробив. Під час розмови з невідомим чоловіком він постійно перевіряв свій кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дійсно помітив, що було створено віртуальний рахунок, на який перераховано суму грошових коштів, які були заблоковані. В подальшому, при спілкуванні з невідомим чоловіком, було створено таким самим способом ще три віртуальних рахунки, на які зараховано грошові кошти в сумі 400 тис грн. Далі, в ході розмови із невідомим чоловіком, який раптово повідомив йому, що він зараз перез`єднає лінію зв`язку із іншим представником Національного банку України, який представився як ОСОБА_7 , який через короткий час перез`єднав до попереднього працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_8 запропонував залишатися на лінії зв`язку, але на його запитання ОСОБА_8 чомусь не відповідав. Потім ОСОБА_8 відповів і перепід`єднав до номера НОМЕР_3 , в ході розмови він зрозумів, що спілкується з іншим невідомим, який представився як ОСОБА_9 і повідомив, що є диспетчером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім він перевірив свій рахунок і помітив, що з двох віртуальних рахунків зникли грошові кошти в сумі 230 тис грн, що його насторожило і він почав запитувати в ОСОБА_9 , чи не являється він «шахраєм», на що ОСОБА_9 мовчав. У цей час до його кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зник доступ і попередній встановлений логін та пароль були невірними. Після чого він припинив спілкуватися з ОСОБА_9 та вирішив поїхати до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити рахунок балансу. На той момент на картковому рахунку було 3178000 грн. Так як в банкоматі не було функції заблокування грошових коштів, то він зателефонувати диспетчеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де при спілкуванні з оператором банку його рахунок було заблоковано.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого прив`язано карту № НОМЕР_1 . Саме з даного рахунку шляхом вчинення шахрайських дій невідомі особи заволоділи коштами, належними потерпілому ОСОБА_5 .

З рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 грошові кошти перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Процесуальним прокурором у кримінальному провадженні 04.11.2022 на підставі пункту 207 Розділу IX «Перехідні положення» КПК України винесено постанову про тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та рух коштів по вищевказаних рахунках.

Згідно з інформацією, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ), на який перераховано кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, шляхом проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій, встановлено, що ОСОБА_10 користується номером телефону НОМЕР_9 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, у т.ч. їх місце перебування у період вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 за період часу з 15.07.2022 року по 22.07.2022.

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наведену вище інформацію.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 зазначеного Закону оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗСТ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_49 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_50 до речей та документів в електронному та/або друкованому вигляді, а саме: до інформації про зв`язок мобільного терміналу з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , який обслуговується оператором та провайдером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період часу з 15.07.2022 по 22.07.2022.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1