Справа № 589/1049/23
Провадження № 1-кс/589/287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000209 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 03.02.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, при невстановлених обставинах, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, скоїла крадіжку грошей з банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме останній, прийшло смс повідомлення з текстом, щодо повернення грошових коштів по депозиту та зарахування на її карту НОМЕР_1 грошей у суммі 15000 грн. О 08:02 прийшло смс повідомлення з текстом щодо переказу з її карти НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 1190 грн. на карту НОМЕР_1 хоча ОСОБА_5 ніяких операцій не проводила.

О 08:03 прийшло смс повідомлення про переказ грошей з карти НОМЕР_1 на карту іншого банку у сумі 16700 грн.

Таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на 16700 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.02.2023 їй прийшло смс повідомлення з текстом, щодо повернення грошових коштів по депозиту та зарахування на її карту НОМЕР_1 грошей у сумі 15000 грн. О 08:02 прийшло смс повідомлення з текстом щодо переказу з її карти НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 1190 грн. на карту НОМЕР_1 хоча вона ніяких операцій не проводила. О 08:03 прийшло смс повідомлення про переказ грошей з карти НОМЕР_1 на карту іншого банку у сумі 16700 грн.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 02.02.2023 по 23:59 год. 03.02.2023, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000209 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000209, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 02.02.2023 по 23:59 год., щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.

носіях.

Строк дії ухвали визначити до 23 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1