Справа № 524/5659/23
Провадження № 1-кс/524/2001/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 01.06.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000699 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000699, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 26.11.2020 по 30.11.2021, операції здійснені по вказаному рахунку у зазначений період, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», договори, розрахункові відомості, довіреностей та платіжних доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 26.11.2020 по 30.11.2021, що містять підписи службових осіб, , платіжних доручень, інформацію про особу, яка за допомогою електронного підпису підписувала платіжні доручення про нарахування заробітної плати, премій та надбавок ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 26.11.2020 по 09.06.2021 та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 09.06.2021 по 30.11.2021, документів, щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк»,

- інформацію про банківські рахунки, якими користувались ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 26.11.2020 по 09.06.2021 та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 09.06.2021 по 30.11.2021, операції здійснені по вказаним рахункам у зазначені періоди, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформацію чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем була створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку» за період часу з 26.11.2020 по 30.11.2021.

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 26.11.2020 по 30.11.2021, операції здійснені по вказаному рахунку у зазначений період, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», договори, розрахункові відомості, довіреностей та платіжних доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 26.11.2020 по 30.11.2021, що містять підписи службових осіб, , платіжних доручень, інформацію про особу, яка за допомогою електронного підпису підписувала платіжні доручення про нарахування заробітної плати, премій та надбавок ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 26.11.2020 по 09.06.2021 та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 09.06.2021 по 30.11.2021, документів, щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк».

- інформацію про банківські рахунки, якими користувались ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 26.11.2020 по 09.06.2021 та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 09.06.2021 по 30.11.2021, операції здійснені по вказаним рахункам у зазначені періоди, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформацію чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем була створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку» за період часу з 26.11.2020 по 30.11.2021.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів вищевказаним слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області та надати можливість їх вилучити в копіях на паперовому та електронному носії інформації.

Попередити керівника, його заступників, службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали та за незаконне розголошення таємниці досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: