УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2023 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №00000018 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, заступника начальника СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 в ході виконання підрядних робіт з «Поточного ремонту з усунення аварій покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до кошторисної документації, код згідно ДК 021-2015: 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи», діючи в умовах воєнного стану, шляхом включення до актів прийняття виконаних робіт за вересень-грудень 2022 року робіт, які фактично не виконувались незаконно заволоділа бюджетними коштами на суму близько 120 тис. грн.

Відомості за даним фактом внесені прокурором Володимирської окружної прокуратури за № 0000018 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тобто привласнення чи розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненні у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між замовником: ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та підрядником: ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , було укладено договір № 4422 від 19 вересня 2022 року, щодо «Поточного ремонту з усунення аварій покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до кошторисної документації, код згідно ДК 021-2015: 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в замовника, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та підрядника, знаходяться матеріали (документи), що стосуються виконання робіт «Поточного ремонту з усунення аварій покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до кошторисної документації, код згідно ДК 021-2015: 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи», а саме: договори, в тому числі договір № 4422 від 19 вересня 2022 року, додаткові угоди, тендерна документація із додатками, документи, що стосуються безпосереднього виконання робіт (довідки форми КБ-3, акти виконаних робіт КБ-2в, платіжні доручення про перерахування коштів за виконані роботи, документи що стосуються закупівлі цих матеріалів для забезпечення виконання умов договору та інші документи), укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та підрядником: ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування було отримано від замовника документи що стосуються виконання вказаних робіт, а саме матеріали (документи), що стосуються виконання робіт з «Поточного ремонту з усунення аварій покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до кошторисної документації, код згідно ДК 021-2015: 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи», однак від підрядника ОСОБА_4 , такі документи у повному обсязі отримані не були, та в ході допиту остання відмовилася повідомити де було закуплено матеріали для виконання таких робіт та чеки і накладні за їх купівлю.

Відповідно до рапорту начальника Володимирського РВ УСБУ у Волинській області встановлено, що ОСОБА_4 , користується рахунком банку НОМЕР_1 (МФО банку - 820172, ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата відкриття рахунку 25.08.2022 року)

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Беручи до уваги те, що у вище вказаних документах міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі та задоволити його.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: рух коштів по рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 01.09.2022 року по 01.09.2023 (з зазначенням часу, суми грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше);

- матеріали фото-,відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових коштів) в період з 00.00 год. 01.01.2022 року по даний час року по рахунку відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , та іншим слідчим, які входять (входитимуть) до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій, про:

- рух коштів по рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 01.09.2022 року по 01.09.2023 (з зазначенням часу, суми грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше);

- матеріали фото-,відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових коштів) в період з 00.00 год. 01.01.2022 року по даний час року по рахунку відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказану інформацію надати ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1