Справа № 211/3810/23
Провадження № 1-кс/211/1524/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000264 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 03 січня 2023 року близько 09 години 00 хвилин невідома особа шляхом обману і зловживання довірою через мережу «Інтернет» оформила кредит в кредитній установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 11000 грн. від імені ОСОБА_4 , після чого шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила перерахунок вказаних коштів на іншу картку, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

При огляді руху коштів по рахунку « НОМЕР_1 (UAH)» встановлено, що о 09:31:38 год 03.01.2023 року на банківську карту

№ НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у розмірі

11 000 грн.

Після цього о 09:40:14 год 03.01.2023 року грошові кошти у розмірі 11 000 грн переводять на банківську карту № НОМЕР_3 . Переказ здійснюється через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 )

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме по банківській карті № НОМЕР_3 :

-повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;

-номерів рахунків прив`язаних до даної банківської карти;

-номери усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;

-руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

-номери мобільних телефонів, які використовуються, як «фінансові» при відкритті рахунку та за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- аудіофалів (відео) з голосом (зображенням) власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- текстові повідомлення власника/користувача карток під час спілкування з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів,

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1