Справа № 686/6910/23
Провадження № 1-кс/686/6765/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000129,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «05.02.2023 року, близько 14:26 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля, оголошення яке було розміщено на сайті «OLX», спілкуючись з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 28 700 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » # НОМЕР_4 на банківську карту # НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останньому майнової школи на вказану суму.

15.03.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2023 року гр. ОСОБА_5 , на торгівельній платформі онлайн оголошень «OLX», виявив оголошення про продаж автомобілів, а саме: автомобіля марки «Renault Trafic 2012». Зв`язавшись із автором оголошення за номером НОМЕР_6 , невідома особа повідомила, щоб гр. ОСОБА_5 спілкувався за іншими номерами телефону, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_7 . За вказаними номерами слухавку підняв невідомий чоловік, який повідомив, що автомобіля «Renault Trafic 2012» немає в наявності, однак, невідомий запропонував придбати автомобіль марки «Opel Vivaro». Після чого, невідома особа на месенджер «Вайбер» гр. ОСОБА_5 надіслала відео, на якому зображено вищевказаний автомобіль червоного кольору та запевнив, що доставить автомобіль з-за кордону в Україну, але для цього гр. ОСОБА_5 необхідно сплатити завдаток у сумі 700 доларів США ( 28 700 грн). В подальшому, 05.05.2023 року, близько 14 год. 26 хв., гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 28 700 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Після оплати вказаної суми, невідома особа повідомила заявника гр. ОСОБА_5 , про те, що автомобіль повинен привезти гр. ОСОБА_6 , з яким заявник розрахується остаточно. Однак, після оплати завдатку, невідома особа на зв`язок до гр. ОСОБА_5 не виходила, а переписка у мобільному додатку «Вайбер» з продавцем була вже видалена.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_7 .

В ході аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу інформації, було встановлено, що 05.02.2023 року, о 14:26:45 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_7 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 28 700 грн. з банківської карти НОМЕР_8 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 . Також встановлено, що 05.02.2023 року, о 14:34:01 год., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було здійснено перерахунок через платіжну систему RONLINE c2c Visa UKR KYIV POS на суму 28 647,50 грн. Здійснивши аналіз системної інформації, отриманої під час тимчасового доступу, було встановлено, що кошти з вищевказаної банківської карти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_9 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , за період часу з 05.02.2023 року по 15.02.2023 року.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.02.2023 року по 15.02.2023 року; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 05.02.2023 року по 15.02.2023 року; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 05.02.2023 року по 15.02.2023 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 22 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя