Провадження №: 1-кс/755/1312/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2023 р. м. Київ Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002830 від 15.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0002830 від 15.09.2022 року з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування матеріалів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002830 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2022 року ОСОБА_6 , начебто провів збори членів ГБК Лівобережний та підписав поіменне голосування членів ГБК «Лівобережний» (список членів ГБК) та протокол №1.

Відповідно до вищевказаного протоколу загальних зборів №1 від 03.06.2022, загальними зборами членів ГБК Лівобережний припинено повноваження Голови Правління та звільнено з посади ОСОБА_7 з 16.08.2022 року та обраного нового Голову Правління ГБК «Лівобережний» ОСОБА_6 з 17.08.2022 року.

31.08.2022 року, за результатом розгляду заяви ОСОБА_6 , державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу (ГБК Лівобережний код 22921858), зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №009002888.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» () зареєстровано ОСОБА_6 .

У той же час, допитані в якості свідків дійсні члени ГБК Лівобережний - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які є членами ГБК «Лівобережний» та мають у власності гаражні бокси в кооперативі, повідомили, що збори члені в кооперативу не проходили, та про них ніхто не повідомляв.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 також зазначив, що будь-яких зборів членів ГБК Лівобережний не проводилось, а вказані в документах на реєстрацію особи ніколи не були членами кооперативу.

Крім того вказані обставини підтверджуються списком дійсних членів ГБК Лівобережний у кількості 353 особи, які участі у загальних зборах не приймали.

За таких обставин досудовим розслідуванням з`ясовано, що ймовірно ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, склали та використали завідомо підроблені документи для здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу ГБК Лівобережний.

05.01.2023 року ОСОБА_7 , провів легітимні збори з дійсними членами кооперативу та надав протокол зборів для державної реєстрації змін. 06.01.2023 року ОСОБА_7 поновив себе на посаді голови правління ГБК Лівобережний.

Незважаючи на викладене, повторно, 19.01.2023 року ОСОБА_6 надав державному реєстратору приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нову заяву щодо державної реєстрації юридичної особи на реєстрацію змін, як наслідок до реєстру 23.01.2023 року були внесені зміни та визначено головою правління вищезазначеного кооперативу ОСОБА_6 . Як підставу для реєстрації ОСОБА_13 надав протокол №2 позачергових загальних зборів членів Гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» від 22.10.2022 року, з додатком до нього (результатів поіменного голосування членів Гаражно-будівельного кооперативу «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» з питань порядку денного на позачергових загальних зборах).

Згідно показів ОСОБА_7 жодних зборів 22.10.2022 року ОСОБА_6 не проводилось, а вказані в додатках члени ГБК Лівобережний ніколи членами кооперативу не були.

Відповідно до ухвали слідчого судді справа №755/10125/22, провадження №:1-кс/755/214/23 Дніпровського районного суду міста Києва 06.03.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів в Дніпровській районній в місті Києві Державній адміністрації, а саме до документів для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - ГАРАЖНО БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», де вилучено заяву щодо державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу складену від імені ОСОБА_6 ; результати поіменного голосування членів ГБК Лівобережний; копія протоколу позачергових загальних зборів членів Гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» від 22.19.2022 року; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ; квитанція про сплату 40% адміністративного збору; довідка про сплату 60% адміністративного збору.

04.03.2023 року ОСОБА_7 , шляхом проведення легітимних зборів з дійсними членами кооперативу, повторно поновив себе у правах голови ГБК «Лівобережний», відповідні дані зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Так, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що використані ОСОБА_6 для проведення державної реєстрації змін щодо керівного складу ГБК Лівобережний документи протокол №1 та протокол №2 є підробленими документами.

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчої судді Дніпровського районного суду ОСОБА_15 , справа №:755/10125/22, провадження № 1-кс/755/1022/23, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , 03.05.2023 року в присутності двох понятих, було проведено обшук приміщення, де фактично проживає ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.; копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади з 11 липня 2021 року) на 3 арк.; копія списку члені в ГБК «Лівобережний», які проголосували «За» прийняті рішення, оформленні проколом позачерговими загальними зборами ГБК «Лівобережний» від 05 жовтня 2022 року на 7 арк.; копія заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) на 7 арк.; копія довіреності від першого вересня дві тисячі двадцять другого року, де зазначено, що голова правління ГБК «Лівобережний» ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_17 бути представником кооперативу на 1 арк.; оригінал наказу №1/06 від 03.06.2022 р на 1 арк.; оригінал витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.; копія Статуту гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» (нова редакція) «Київ 2002» на 5 арк.; оригінал виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» на 1 арк.

Усі вищевказані документи поміщені до спеціального пакету NPU1411689.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів, а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна. Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна поклався на розсуд суду з приводу даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України таким критеріям відповідає майно, яке визнане у встановленому законом порядку речовим доказом.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчим суддею було встановлено, що 03.05.2023 року на підставі ухвалу слідчої судді Дніпровського районного суду ОСОБА_15 , справа №:755/10125/22, провадження № 1-кс/755/1022/23, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , в присутності двох понятих, було проведено обшук приміщення, де фактично проживає ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого серед іншого майна було виявлено та в подальшому вилучено: оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.; копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади з 11 липня 2021 року) на 3 арк.; копія списку члені в ГБК «Лівобережний», які проголосували «За» прийняті рішення, оформленні проколом позачерговими загальними зборами ГБК «Лівобережний» від 05 жовтня 2022 року на 7 арк.; копія заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) на 7 арк.; копія довіреності від першого вересня дві тисячі двадцять другого року, де зазначено, що голова правління ГБК «Лівобережний» ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_17 бути представником кооперативу на 1 арк.; оригінал наказу №1/06 від 03.06.2022 р на 1 арк.; оригінал витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.; копія Статуту гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» (нова редакція) «Київ 2002» на 5 арк.; оригінал виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» на 1 арк.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 від 03.05.2023 року вилучені речі визнанні речовими доказами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, і прокурор у клопотанні довів, що вилучені речі мають ознаки речових доказів та мають значення у кримінальному провадженні № 0002830, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002830 від 15.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження, на майно, що було вилучене під час реалізації ухвали слідчої судді Дніпровського районного суду ОСОБА_15 , справа №:755/10125/22, провадження № 1-кс/755/1022/23, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , 03.05.2023 в присутності двох понятих, було проведено обшук приміщення, де фактично проживає ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.

- Копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади з 11 липня 2021 року) на 3 арк.

- Копія списку члені в ГБК «Лівобережний», які проголосували «За» прийняті рішення, оформленні проколом позачерговими загальними зборами ГБК «Лівобережний» від 05 жовтня 2022 року на 7 арк.

- Копія заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) на 7 арк.

- Копія довіреності від першого вересня дві тисячі двадцять другого року, де зазначено, що голова правління ГБК «Лівобережний» ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_17 бути представником кооперативу на 1 арк.

- Оригінал наказу №1/06 від 03.06.2022 р на 1 арк.

- Оригінал витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.

- Копія Статуту гаражно-будівельного кооперативу «Лівобеежний» (нова редакція) «Київ 2002» на 5 арк.

- Оригінал виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» на 1 арк. Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

У силу ст. 175 КПК України негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру м. Києва.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1