Справа №573/804/23
Номер провадження 1-кс/573/202/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000064 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000064 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2023 близько 22:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання АДРЕСА_1 , переглядав на сайті ОЛХ оголошення з продажу мотоблоків та знайшовши вигідне для себе зателефонував продавцю на номер НОМЕР_1 після чого домовився про купівлю мотоблоку та вніс завдаток зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 грн., після чого з потерпілив зв`язався номер телефону НОМЕР_4 , який представився водієм та повідомив, що він буде займатись доставкою мотоблоку (ЄО № 2897 від 03.05.2023).

Відомості про дану подію 03.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 та з`ясовано, що 02.05.2025 він знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу мотоблока, який начебто продавався в м. Шостка, Сумської області. Дане оголошення потерпілого зацікавило та він зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_5 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 з яким потерпілий почав обговорювати умови продажу мотоблока та його ціну. Після цього ОСОБА_5 запитав у невідомого, як він зможе забрати мотоблок на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що зможе передати його водієм який буде їхати наступного дня до м. Білопілля, але це буде коштувати 1500 грн. та продиктував потерпілому номер телефону водія, а саме НОМЕР_6 . Крім цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , щоб той вніс предоплату за мотоблок в сумі 5000 грн., та продиктував йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після цього потерпілий в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 о 22:24 год. перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить чоловіку на ім`я ОСОБА_7 .

Наступного дня, а саме 03.05.2023 близько 09:00-10:00 год. потерпілому зателефонував начебто водій з номеру телефону НОМЕР_6 та сказав йому, що він буде виїжджати з м. Шостка через 20 хв. та через 3 год. буде вже біля с. Павлівки, Сумського району Сумської області.

В подальшому ОСОБА_5 в мобільному додатку «Вайбер» чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_5 прислав водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_7 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_8 . Після цього ОСОБА_6 одразу зателефонував потерпілому та повідомив йому, що він повинен перерахувати залишок грошових коштів в сумі 14000 грн.

Цього ж дня, а саме 03.05.2023 о 10:24 год. потерпілий перерахував грошові кошти в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки з № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після цього ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що гроші він отримав, але потерпілий винен йому ще 1500 грн., оскільки він заплатив водієві свої власні грошові кошти. Після розмови ОСОБА_5 знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки з № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. о 10:29 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому мотоблок потерпілому так і не привезли, а невідомі більше не виходили на зв`язок.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 17:00 год. 02.05.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судове засіданні дізнавач ВП № 1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також тяжкість вчиненого правопорушення, суд приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні вищезгаданого банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000064 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 17:00 год. 02.05.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя