УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001433 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 201-2КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0001433 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 201-2КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 4 управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001433 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 201-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою осіб, а саме громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі та під час дії воєнного стану.

Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , в період дії воєнного стану введеного на території України, зареєстрували благодійні фонди: БО «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава» (ЄРДПОУ 44777803) та БО «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЛЬВИ УКРАЇНИ» (ЄРДПОУ 45010349), з метою отримання прибутку, шляхом ввезення на митну територію України під видом гуманітарної допомоги транспортні засоби, які в подальшому реалізуються за готівкові кошти військовослужбовцям або особам, які мають статус учасників бойових дій.

Громадянин ОСОБА_12 , зареєстрував 01.09.2022 благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава» (ЄРДПОУ 44777803) за адресою: Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Юрія Клена, будинок 2 А, офіс 2, основний вид діяльності - (88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання).

01.03.2023 ОСОБА_16 та ОСОБА_18 зареєстрували благодійну організацію «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЛЬВИ УКРАЇНИ» (ЄРДПОУ 45010349), зареєстроване за адресою: Україна, 19240, Черкаська обл., Уманський р-н, село Житники, вул. Ентузіастів, будинок 52 Е, основний вид діяльності - (88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання).

Встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила ввезення на митну територію України як гуманітарна допомога для БО «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава» та БО «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЛЬВИ УКРАЇНИ», транспортні засоби, які в подальшому були реалізовані за грошову винагороду.

Для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування гр. ОСОБА_17 , використовує приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №329195106, приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстроване за: ОСОБА_17 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, 4 управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001433 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 201-2КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується виконанням доручення слідчого від 23.03.2023 р., 15.03.2023 р., 15.05.2023 р., протоколом огляду від 04.04.2023 р., інформацією ДПІ, особовою карткою, деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою реєстраційними картками ТЗ, та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №329195106, приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстроване за: ОСОБА_17 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за за адресою: АДРЕСА_1 . , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення мобільних телефонів, сім-карт, якщо вони містять електронне листування з представниками підприємств БО «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава» та БО «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЛЬВИ УКРАЇНИ».

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 201-2КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001433 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 201-2КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належать гр. ОСОБА_17 , з метою виявлення та відшукання документів що підтверджують реалізацію транспортних засобів, які були ввезені на територію України як благодійна допомога в адресу БО «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава» та БО «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЛЬВИ УКРАЇНИ», актів прийому передачі від фонду на військові частини та конкретних військовослужбовців за гро шову винагороду а також: договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, митні декларації, товаро-транспортні накладні, у тому числі міжнародні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, документів щодо відкриття та користування банківськими рахунками, довіреності, внутрішнє листування підприємств, накази, розпорядження, вказівки, акти, установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про реалізацію транспортних засобів; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про імпортні операції; посадові обов`язки, інструкції, супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; печатки, штампи, факсиміле; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; мобільні телефони; сім-картки, якщо вони містять електронне листування з представниками підприємств БО «Міжнародний благодійний фонд «Героям Слава» та БО «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЛЬВИ УКРАЇНИ».

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.06.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1