Справа № 953/5122/23
н/п 1-кс/953/4764/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000406 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 205-1 КК України, встановлено, що невстановленими особами внесені завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , засуджений в іншому кримінальному провадженні вироком Київського районного суду від 19.05.2023 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пояснив, що він не здійснював фінансово-господарської та управлінської діяльності ТОВ. Документи для проведення державної реєстрації юридичної особи він підписав за своїм ім`ям на пропозицію невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які в подальшому подали ці документи для реєстрації перереєстрації юридичної особи, за грошову винагороду.

Відповідно до інформації ГУ ДПС в Харківській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_7 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Відповідно до інформації ГУ ДПС в Харківській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_11 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам суб`єктів фінансово-господарської діяльності, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також закритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 11.12.2020 року по теперішній час, яка може становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що складають банківську таємницю, а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_11 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період з 11.12.2020 по 27.06.2023;

-обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з початку їх реєстрації;

-картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зазначених у 1-му пункті;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по рахунках, зазначених у 1-му пункті, з 11.12.2020 по 27.06.2023;

-заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по рахунках, зазначених у 1-му пункті;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках, зазначених у 1-му пункті з 11.12.2020 по 27.06.2023;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунках зазначених у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунків по 27.06.2023;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, зазначених у 1-му пункті, з 11.12.2020 по 27.06.2023;

-договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;

-заявки на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-виписки по всім картковим рахункам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-документів (інформації) щодо проведення фінансового моніторингу рахунків, зазначених у 1-му пункті, а також документів про результати проведення їх фінансового моніторингу, за період часу з 10.12.2020 року по 27.06.2023;

-відомостей щодо залишку грошових коштів на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) станом на 27.06.2023 (у формі довідки).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1