Справа № 201/5875/23
Провадження № 1-кс/201/2180/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи (мобільний телефон особи встановлюється), яка 28.02.2023, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу фотокамери на веб-сайті "" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами у розмірі 25250 грн., які заявник самостійно перерахував на рахунок одержувача НОМЕР_1 як оплату за товар, який він не отримав.

В ході здійснення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого, встановлено наступне, що 28.02.2023 приблизно о 22.00 год. останній знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно в цей час його товариш ОСОБА_6 (повних даних не знає) моб. тел. НОМЕР_2 скинув йому посилання на веб-сайт інтернет магазинe « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з прикладом фотокамери марки Fujifilm X100F. ОСОБА_5 шукав для покупки фотокамеру про, що в розмовах ділився з ОСОБА_6 . Перейшовши за вищевказаним посиланням, вирішив замовити вищевказану відеокамеру у вказаному інтернет магазині. Потім на сайті вказаного магазину, він відкрив вкладку для замовлення товару, де потрібно було ввести реквізити своєї банківської картки для оплати товару та дані куди відправити посилку. ОСОБА_5 ввів у необхідне поле номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та інші данні про картку, які потрібно було вказати. Сума оплати складала 25250.00 грн. Далі ОСОБА_5 натиснув «Оплатити» йому прийшло повідомлення про підтвердження транзакції (яке саме не пам`ятаю). Він підтвердив оплату та перерахував з моєї банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 суму 25250.00 грн. Згідно квитанції про оплату одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Одразу після оплати товару, він скористався посиланням на телеграм канал магазину, яке було вказано на сайті магазину, назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написав їм, що оплатив товар ОСОБА_5 відповіли, що необхідно зачекати, грошові кошти отримано, посилку найближчим часом відправлять.

Потерпілий чекав до 07.03.2023, але посилку з оплаченим товаром до теперішнього часу не отримав, грошові кошти не повернуто. Весь час з моменту замовлення, ОСОБА_5 листувався з шахраями в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram».

На сайті вказаного інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був вказаний номер телефону НОМЕР_4 , потерпілий телефонував за вказаним номером, але він був не дійсний.

В результаті шахрайських дій з боку невстановленої особи (осіб), яка використовує сайт інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому завдано матеріальну та моральну шкоду.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 28.02.2023 по строк дії ухвали на банківський рахунок платника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням розширеної роздруківки руху грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу, місця зняття коштів, власників/ номерів рахунків на які вони були перераховані) з 28.02.2023 по теперішній час.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити дізнавач в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 28.02.2023 по дату постановлення даної ухвали на банківський рахунок платника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням розширеної роздруківки руху грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу, місця зняття коштів, власників/ номерів рахунків на які вони були перераховані) з 28.02.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1