Справа № 577/3826/23
Провадження № 1-кс/577/1171/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

20 липня 2023 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства за період з 01 січня 2021 року до дня пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, касової документації, наказів на призначення та посадових обов`язків осіб, відповідальних за нарахування та виплату заробітної плати в період з 01 січня 2021 року до дати пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 25 травня 2023 року до СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області з Конотопської окружної прокуратури Сумської області надійшли матеріали, про те, що керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам вказаного підприємства протягом тривалого часу.

За вказаним фактом 23 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Допитана в якості свідка бухгалтер-ревізор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 надала показання, що станом на 12 червня 2023 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює 40 осіб. У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує заборгованість з виплати заробітної плати перед 37 особами, які працюють, та 9 особами, які звільнені. Борг перед працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 687 700 грн. Податкові борги становлять 3 412 564 грн 24 коп. Заборгованість за 2021 рік відсутня.

Для встановлення особи, яка винна у невиплаті працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства за період виникнення заборгованості з виплати працівникам підприємства заробітної плати, а також отриманні наказів про призначення на посади посадових осіб, відповідальних за нарахування і виплату заробітної плати.

Проте зазначена інформація, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 23 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, внесені відомості за фактом невиплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу заробітної плати працівникам підприємства.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства за період з 01 січня 2021 року до дня пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, касової документації.

При цьому дізнавачем не зазначено, по яким саме рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він прохає надати інформацію про рух грошових коштів, не надано доказів, що вказані рахунки є рахунками, призначеними для виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до якої саме касової документації він прохає надати тимчасовий доступ.

Крім того дізнавач прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до наказів на призначення та посадових обов`язків осіб, відповідальних за нарахування та виплату заробітної плати, за період з 01 січня 2021 року до дати пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З листа дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області від 29 травня 2023 року за вих № 11410/61, адресованого директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що дізнавач прохав надати йому лише копію наказу про призначення керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кадрових наказів (прийом та звільнення всіх працівників підприємства).

З вимогою надати копії наказів на призначення та посадових обов`язків осіб, відповідальних за нарахування та виплату заробітної плати, за період з 01 січня 2021 року, дізнавач до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався.

За таких обставин, дізнавачем не надано доказів, що він позбавлений можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати документи, зокрема, накази на призначення та посадових обов`язків осіб, відповідальних за нарахування та виплату заробітної плати, за період з 01 січня 2021 року, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того 28 червня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого від 29 травня 2023 року за вих. № 11410/61 надана копія наказу про призначення керівника підприємства.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем не надано доказів, що без тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотання про тимчасовий доступ, не може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати документи, до яких дізнавач прохає надати тимчасовий доступ, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.

За таких обставин у задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000052 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні у задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, зокрема, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1