Справа № 683/1726/23
УХВАЛА

18 травня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000254,

встановив:

18 травня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « Універсал Банк », що розташоване за адресою: вул. Автозаводська 54/19 м. Київ, 04114 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 06 травня 2023 року по дату виконання ухвали у кримінальному провадженні № 0000254.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « Універсал Банк », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 07 травня 2023 року близько 20 години по вул. Попова, 20 в м. Старокостянтинів Хмельницької області невстановлена особа, написавши у мобільному додатку телеграм до місцевого жителя ОСОБА_5 , 1985 року народження, на його мобільний номер НОМЕР_2 під приводом купівлі автомобільної резини оголошення, яке було розміщено на торговій платформі «OLX» за допомогою фітингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіславши його через мобільний додаток «Телеграм», отримала доступ до онлайн-сервісу « УНІВЕРСАЛ БАНК » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1318 грн., які були перераховані із банківської картки AT « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 на невстановлений банківський рахунок.

09 травня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3

ст.190 КК України.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що грошові кошти в сумі 1318 грн. були перераховані ОСОБА_5 із банківської картки AT « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 на невстановлений банківський рахунок.

А тому, інформація про рух коштів на вказаному картковому рахунку AT « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати лише старшому слідчому ОСОБА_3 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що інші зазначені у клопотанні особи наділені повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 .

Зобов`язати AT « УНІВЕРСАЛ БАНК » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці AT « УНІВЕРСАЛ БАНК » « Монобанк » № НОМЕР_1 про рух коштів у період часу з 06 травня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 18 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: