Справа № 754/7422/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001743 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

05 червня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001743 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02 червня 2023 року приблизно о 13 год. 20 хв., дві особи жіночої статі, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, під приводом соціальних працівників, увійшовши до приміщення квартири АДРЕСА_1 , таємно викрали грошові кошти у сумі 4 100 доларів США та 7 000 гривень, що належать ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.

Під час затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, у останньої було виявлено та вилучено картку пам`яті сірого кольору; металевий предмет жовтого кольору; зошит скорозшивач з рукописним текстом, аркуш паперу формату А-4, який заламіновано і у якому міститься заява друкованими літерами; 2 купюри схожі на долар США, номіналом 1 долар США, з серійними номерами: І5653050D, CC; 8 (вісім) порожніх паперових конвертів; зошит в клітинку; сувенірні кошти номіналом: 1 000 гривень (100 штук), 500 гривень (100 штук), 200 гривень (100 штук), 500 Євро.

Крім того, під час затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, у останньої було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 48 штук; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 5 доларів США; 71 гривня монетами; грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 14 штук; грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 9 штук; золота обручка із рожевим каменем; золота обручка; золота обручка із білим каменем; золотий ланцюжок із кулоном у вигляді краплі; золоті зуби; кулон срібний із візерунком коня; грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень, в кількості 1 штука; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості три штуки; грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 1 штука; грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки; мобільний телефон чорного кольору з надписомSigma, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора «Водафон» (мобільний номер НОМЕР_3 ); мобільний телефон чорного кольору з написом «Е» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Лайфсел» (мобільний номер НОМЕР_6 ); сумку чорного кольору із особистими речами.

Постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання про необхідність накладення арешту на вилучене в ході затримання та особистого обшуку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 майно, слідчий зазначає, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Власники майна в судове засідання не з`явились.

Слідчим суддею визнано за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності вказаних осіб.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додатки до нього, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та додатків до нього, СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001743 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

02 червня 2023 року, під час затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 у останньої, в ході особистого обшуку, було виявлено та вилучено: картку пам`яті сірого кольору, яку поміщено до спец пакету CRI 1034094; металевий предмет жовтого кольору, який поміщено до спец пакету CRI 1034093; зошит скорозшивач з рукописним текстом, аркуш паперу формату А-4, який заламіновано і у якому міститься заява друкованими літерами, який поміщено до спец пакету SUD 3095885; 2 купюри схожі на долар США, номіналом 1 долар США, з серійними номерами: І5653050D, CC, які поміщено до спец пакету CRI 1034092; 8 (вісім) порожніх паперових конверти; зошит в клітинку, які поміщено до спец пакету SUD 3095886; сувенірні кошти номіналом: 1 000 гривень (100 штук), 500 гривень (100 штук), 200 гривень (100 штук), 500 Євро, які поміщено до спец пакету SUD 3095876.

Крім того, 02 червня 2023 року, під час затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , в ході особистого обшуку у останньої було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 48 штук; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 5 доларів США, загальною сумою 4 825 доларів США, які поміщено до спец пакету SPS 1218074; 71 гривня монетами, які поміщено до спец пакету CRI 1034091; грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 14 штук та грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 9 штук, які поміщені до спец пакету SPS 1218087; золота обручка із рожевим каменем; золота обручка; золота обручка із білим каменем; золотий ланцюжок із кулоном у вигляді краплі; золоті зуби; кулон срібний із візерунком коня, які поміщено до спец пакету SPS 1218075; грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень, в кількості 1 штука; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості три штуки; грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 1 штука; грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки, які поміщені до спец пакету SPS 1218073; мобільний телефон чорного кольору з надписомSigma, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора «Водафон» (мобільний номер НОМЕР_3 ), який поміщено до спец пакету ІCR 0014473; мобільний телефон чорного кольору з написом «Е» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Лайфсел» (мобільний номер НОМЕР_6 ), який поміщено до спец пакету ІCR0014466; сумка чорного кольору із особистими речами, яку поміщено до спец пакету SUD 3095877.

Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 від 02 червня 2023 року вилучене в ході особистого обшуку та затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, оскільки є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане ним в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні довів підстави вважати, що накладення арешту на вилучене в ході особистого обшуку та затримання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 майно є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, вимоги, передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вказане в клопотанні майно відповідає критеріям передбаченим ст. 98 КК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001743 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, на наступне майно:

1/ вилучене 02 червня 2023 року в ході затримання та особистого обшукку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- картку пам`яті сірого кольору;

- металевий предмет жовтого кольору;

- зошит скорозшивач з рукописним текстом, аркуш паперу формату А-4, який заламіновано і у якому міститься заява друкованими літерами;

- 2 купюри схожі на долар США, номіналом 1 долар США, з серійними номерами: І5653050D, CC;

- 8 (вісім) порожніх паперових конвертів;

- зошит в клітинку;

- сувенірні кошти номіналом: 1 000 гривень (100 штук), 500 гривень (100 штук), 200 гривень (100 штук), 500 Євро.

2/ вилучене 02 червня 2023 року в ході затримання та особистого обшукку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 48 штук;

- одну купюру номіналом 20 доларів США;

- одну купюру номіналом 5 доларів США;

- 71 гривню монетами;

- грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 14 штук;

- грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 9 штук;

- золоту обручку із рожевим каменем;

- золоту обручку;

- золоту обручку із білим каменем;

- золотий ланцюжок із кулоном у вигляді краплі;

- золоті зуби;

- кулон срібний із візерунком коня;

- грошові кошти купюрами номіналом 1 000 гривень, в кількості 1 штука;

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень в кількості три штуки;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень в кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 1 штука;

- грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки;

- мобільний телефон чорного кольору з надписомSigma, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора «Водафон» (мобільний номер НОМЕР_3 );

- мобільний телефон чорного кольору з написом «Е» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Лайфсел» (мобільний номер НОМЕР_6 );

- сумку чорного кольору із особистими речами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя -