Справа №718/2089/23
Провадження №1-кс/718/233/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000050 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

26.06.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище вказане клопотання.

Досудовим розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , під час допиту надала інформацію, що є пенсіонеркою з 2007 року та отримує щомісячну пенсію від держави. Пенсія нараховувалась на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я. Також додала, що дійсно 22.02.2023 отримала щомісячну виплату від Пенсійного фонду на суму 2926,35 гривень, про що дізналась із смс-сповіщення, яке прийшло на мобільний телефон. В подальшому 24.02.2023 приїхала в м. Кіцмань з метою зняття коштів, проте вказаної операції здійснити не вдалось, адже з невідомих причин на карті грошових коштів не виявилось. Так як доступу до картки інші особи не мають, вона кошти не знімала і не переказувала, тому вирішила звернутися до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнатись, що трапилось. Під час розмови із працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась, що грошові кошти на суму 3000 гривень були переведені через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 02:04 год. 23.02.2023 на ім`я ОСОБА_6 . Проте, дана людина їй не відома, жодних коштів вона йому не переказувала. З цього приводу вона звернулася до поліції та більше нічого повідомити не може.

Крім того, під час додаткового допиту додала, що подібна ситуація з нею вже траплялась в попередньому місяці, а саме в січні 2023 року. Зокрема, що 20.01.2023 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 нараховувалась пенсія у сумі 2926,35 гривень. 23.01.2023 вона приїхала в м. Кіцмань, щоб зняти грошові кошти, які були нараховані, та оплатити комунальні послуги. Проте, на картці коштів не було і потерпіла вирішила звернутися до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з`ясувати, куди зникли гроші. Працівники банку повідомили, що через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 06:25 год. 23.01.2023 було переведено грошові кошти у сумі 2663,93 гривень на рекламні послуги FACEBK. Також додала, що жодних коштів не переводила на будь-які соціальні мережі.

Відповідно до ухвали суду № 1-кс/718/94/23 було здійснення тимчасовий доступ до речей та документів 04.04.2023 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 . Отримано DVD-R диск із вмістом інформації. Згідно із вказаною інформацією грошові кошти з картки потерпілої було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_6 .

05.05.2023 згідно з ухвалою суду № 1-кс/718/130/23 від 06.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію, що банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були переведені на наступні карткові рахунки:

- НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_6 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_7 та прокурорка ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 26.06.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2023 за № 0000050 , за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.03.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2023 та виписка по картковому рахунку.

Відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000050 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в період часу із 15.01.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в період часу із 15.01.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12