УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

Справа № 712/9596/23

Провадження №1-кс/712/4415/23

11 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області.

Під час досудового розслідування ініційовано та проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД).

Так, в ході реалізації НСРД ВСМ за підсобним приміщенням яке має наступні GPS координати НОМЕР_1 , 32.098319, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 систематично відвідували вказане приміщення, вивантажували та завантажували з нього пластикові бочки об`ємом 200 л., каністри об`ємом 60 л., та пластикові баклажки об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Вказані громадяни транспортували зазначену продукцію транспортними засобами Ford Transit д.н.з. НОМЕР_2 , та BMW НОМЕР_3 .

У ході реалізації НСРД ВСМ за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 систематично виїжджали з території вказаного домоволодіння, їхали в бік підсобного приміщення за наступними GPS координатами 49.031462, 32.098319, після чого поверталися на територію подвір`я та звідти реалізовували зазначену продукцію, особам які заїжджали на територію подвір`я, або зупинялися поряд з ним. На даний час встановлено 26 транспортних засобів, власникам яких, ОСОБА_4 постачав вище зазначену продукцію з метою її подальшої реалізації.

Також в ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_4 ), встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 систематично з нею зв`язуюзувалися та законспіровано обговорюють умови виготовлення та продажу зазначеної продукції. Також обговорювали умови розподілу грошових коштів отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Також 08.04.2023 року о 08:04:39 год. ОСОБА_6 телефонувала своїй матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та обговорювала з нею той факт, що ОСОБА_5 , мав в цей день привезти на зберігання до неї пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені спиртом.

На підставі здобутих у ході розслідування об`єктивних даних 08.06.2023 було проведено ряд обшуків за місцем проживання причетних осіб, їх транспортних засобів (у тому числі «Ford Transit» н.з. НОМЕР_2 ) та підсобних (гаражних) приміщень, у ході яких було виявлено та вилучено понад 4 000 л. спиртовмісної продукції, ємності, обладнання, яке використовувалось в ході здійснення злочинної діяльності, грошові кошти отримані в результаті реалізації контрафактної продукції та інші речі та предмети, які мають значення речових доказів для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Разом з тим, на даний час встановлено, що після проведення обшуків ОСОБА_4 та інші особи яких він залучив до здійснення злочинної діяльності продовжують займатися виготовленням, зберіганням та реалізацією спиртовмісної суміші без відповідних дозвільних документів.

Крім того встановлено, що 31.05.2022, близько 17 год. 20 хв., по пров. Гоголя в м. Кам`янка, Черкаського району, Черкаської області, поліцейським офіцером громади ОСОБА_8 було виявлено автомобіль марки "Форд Транзіт", д.н.з НОМЕР_2 , користувачем якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всередині якого знаходилися дві бочки із полімерного матеріалу з рідиною, яка схожа на спирт етиловий.

Відомості за вказаним фактом СПД № 2 ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000309.

16.06.2023 прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , матеріали кримінальних проваджень №0000033 та №0000309, об`єднано в одне кримінальне провадження.

Також допитано як свідка гр. ОСОБА_10 , який надав покази про те, що 31.05.2022, перебуваючи на території гаражного кооперативу м. Кам`янка який знаходиться по другому провулку Нескореної Нації (Гоголя) біля третіх та четвертих воріт нежитлових приміщень, з права на ліво, починаючи розрахунок від електроопори та має реквізити 2009, було виявлено гр. ОСОБА_4 і транспортний засіб Ford Transit н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , підійшовши до транспортного засобу було встановлено відкриті задні двері кузовної частини транспортного засобу всередині якого знаходилися декілька упаковок порожніх 5 л. пластикових ємностей та бочку синього кольору об`ємом 200 л. від якої було чутно різкий запах етилового спирту, після чого він підійшов до ОСОБА_4 та ним було виявлено, що вказана особа вивантажувала до вказаних приміщень спиртовмісну продукцію. Також у вказаних приміщеннях він побачив ємності та обладнання для перекачування рідин від якого був характерний запах етилового спирту.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування встановлено об`єктивні підстави вважати, що ОСОБА_4 також здійснює незаконну діяльність використовуючи підсобне приміщення, розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати 49.040037, 32.109568, яке розташоване по АДРЕСА_2 , входом до якого являються треті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009.

Так, 07.09.2023 в період часу з 10 год. 12 хв. до 13 год. 04 хв., органом досудового розслідування, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/9370/23, провадження №1-кс/712/4326/23) від 05.09.2023, проведено обшук у підсобному приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати 49.040037, 32.109568, яке розташоване по АДРЕСА_2 , входом до якого являються треті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009 в ході якого виявлено та вилучено:

1. пластикові ємності об`ємом 5 л. кожна, пусті у загальній кількості 519 шт.;

2. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною із специфічним запахом у загальній кількості 33 шт.;

3. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, які мають залишки ароматизованої речовини із специфічним запахом та етикетками (Ароматизатор Кола, Cola Plavour, Карамельні зірки) у загальній кількості 3 шт.;

4. пластикові ємності білого кольору, об`ємом 25 л. кожна, пусті у загальній кількості 5 шт.;

5. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, пусті із етикетками (Квас 72509 ароматизатор 4 шт., Кола ароматизатор 2 шт., Бренді ароматизатор 1 шт.) у загальній кількості 7 шт.;

6. кришки синього та жовтого кольору у загальній кількості 334 шт.;

7. пластикові ручки до пляшок синього та жовтого кольору у загальній кількості 200 шт..

Постановою слідчого від 07.09.2023 вказані вище речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 25.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

07.09.2023 в період часу з 10 год. 12 хв. до 13 год. 04 хв. на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.09.2023, проведено обшук у підсобному приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати 49.040037, 32.109568, яке розташоване по пров. 2-й провулок Нескореної Нації, м. Кам`янка, Черкаської області, входом до якого являються треті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009 в ході якого виявлено та вилучено:

1. пластикові ємності об`ємом 5 л. кожна, пусті у загальній кількості 519 шт.;

2. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною із специфічним запахом у загальній кількості 33 шт.;

3. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, які мають залишки ароматизованої речовини із специфічним запахом та етикетками (Ароматизатор Кола, Cola Plavour, Карамельні зірки) у загальній кількості 3 шт.;

4. пластикові ємності білого кольору, об`ємом 25 л. кожна, пусті у загальній кількості 5 шт.;

5. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, пусті із етикетками (Квас 72509 ароматизатор 4 шт., Кола ароматизатор 2 шт., Бренді ароматизатор 1 шт.) у загальній кількості 7 шт.;

6. кришки синього та жовтого кольору у загальній кількості 334 шт.;

7. пластикові ручки до пляшок синього та жовтого кольору у загальній кількості 200 шт..

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління ГУНМ в Черкаській області вище речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вказані у клопотанні речі, вилучені під час обшуку 05.09.2023 року, відповідають ознакам ст. 98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути знаряддям у сфері господарської діяльності та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 0000033.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора, що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 07.09.2023 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які вилучені 07.09.2023 року під час проведення обшуку на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.09.2023 року у підсобному приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати 49.040037, 32.109568, яке розташоване по пров. 2-й провулок Нескореної Нації, м. Кам`янка, Черкаської області, входом до якого являються треті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009, а саме:

1. пластикові ємності об`ємом 5 л. кожна, пусті у загальній кількості 519 шт.;

2. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною із специфічним запахом у загальній кількості 33 шт.;

3. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, які мають залишки ароматизованої речовини із специфічним запахом та етикетками (Ароматизатор Кола, Cola Plavour, Карамельні зірки) у загальній кількості 3 шт.;

4. пластикові ємності білого кольору, об`ємом 25 л. кожна, пусті у загальній кількості 5 шт.;

5. пластикові ємності об`ємом 20 л. кожна, пусті із етикетками (Квас 72509 ароматизатор 4 шт., Кола ароматизатор 2 шт., Бренді ароматизатор 1 шт.) у загальній кількості 7 шт.;

6. кришки синього та жовтого кольору у загальній кількості 334 шт.;

7. пластикові ручки до пляшок синього та жовтого кольору у загальній кількості 200 шт..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 11 вересня 2023 року