Справа № 165/519/23
Провадження № 1-кс/165/810/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 27.01.2023 за ч.9 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.01.2023 року в ч/ч ВП №1

( м. Нововолинськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що жителі м. Нововолинськ: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою громадян, під приводом збору коштів на лікування тяжких захворювань, повідомлення про які дублювали в соціальних мережах і розміщували на своїй сторінці соціальної мережі "Facebook", шахрайським способом заволоділи грошовими коштами невідомих осіб, які останні перераховували на їхню картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

27.01.2023, за даним фактом СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

08.02.2023 до СВ ВП N° 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКІ ВІ №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, про те, що під час спілкування в соціальній мережі «Facebook» з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час, у зв`язку з війною, проживає в Республіці Польща, були отримані достовірні відомості про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою групою осіб, скоюють шахрайські дії відносно мешканців Нововолинська та інших громадян, які проживають на території України. А саме під приводом збору коштів на лікування онкохворим особам, особам які потрапили в ДТП чи інших подій, яким спричинили значну шкоду здоров`ю та потребують великої грошової допомоги необхідної для лікування, шляхом дублювання вже наявних оголошень та змінення номеру б/к дійсного ініціатора оголошення, на свою банківську картку створивши фейкові сторінки у різних соціальних мережах, в тому числі в соціальній мережі «Фейсбук», таким чином привласнюють собі кошти.

21.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ""у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 18:12:12 годині;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 11/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 490.00 UAH о 12:20:04;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 16/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 20:59:49;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 19/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 19:28:14;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 20/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 11:55:39;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 21/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 10:09:10;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 24/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 14:27:47;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 27/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 10:45:10;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 27/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 16:11:54;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 30/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 10:59:49;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 31/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 14:12:16;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 31/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 15:13:37;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 31/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 16:26:36;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 21:30:39;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 14:13:44;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о08:19:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 23:35:01;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 11/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 10:34:11;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 13/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 13:33:52;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 17/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 07:33:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 17/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 08:16:05;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 17/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 08:47:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 17/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 19:41:49;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 18/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 07:47:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 18/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 20:33:54;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 18/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 700.00 UAH о 22:17:57;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 19/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 00:21:56;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 19/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 14:00:55;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 19/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 5000.00 UAH о 16:33:45;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 20/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 09:03:51;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 20/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 303.00 UAH о 16:43:43;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 22/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 3000.00 UAH о 01:57:54;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 22/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 11:52:55;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 22/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 16:35:49;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 26/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 495.00 UAH о 10:41:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 26/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 18:05:43;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 02/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 08:49:43;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 02/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 15:00:41;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 02/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 21:34:37;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 02/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 22:59:46;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 03/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 06:41:44;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 03/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 21:04:30;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 09:33:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 15:15:47;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 17:59:46;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 21:39:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 23:37:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 00:57:41;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 02:11:45;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 07:37:40;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 09:01:46;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 17:39:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 17:49:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 18:23:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 21:35:52;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 22:07:43;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 09:33:41;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 10:29:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 10:39:54;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 14:05:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 17:39:47;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 20:11:06;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 20:23:44;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 22:15:45;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 10:10:19;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 10:56:25;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 11:47:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 12:05:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 14:25:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 18:08:53;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 23:34:31;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 08:53:57;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 09:26:04;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 700.00 UAH о 10:21:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 18:49:47;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 21:44:04.

Так, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів осіб, які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ""у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 18:12:12 годині;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 11/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 490.00 UAH о 12:20:04;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 16/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 20:59:49;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 19/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 19:28:14;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 20/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 11:55:39;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 21/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 10:09:10;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 24/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 14:27:47;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 27/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 10:45:10;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 27/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 16:11:54;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 30/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 10:59:49;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 31/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 14:12:16;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 31/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 15:13:37;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 31/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 16:26:36;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 21:30:39;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 14:13:44;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о08:19:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 23:35:01;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 11/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 10:34:11;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 13/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 13:33:52;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 17/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 07:33:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 17/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 08:16:05;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 17/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 08:47:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 17/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 19:41:49;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 18/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 07:47:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 18/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 20:33:54;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 18/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 700.00 UAH о 22:17:57;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 19/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 00:21:56;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 19/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 14:00:55;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 19/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 5000.00 UAH о 16:33:45;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 20/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 09:03:51;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 20/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 303.00 UAH о 16:43:43;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 22/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 3000.00 UAH о 01:57:54;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 22/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 11:52:55;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 22/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 16:35:49;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 26/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 495.00 UAH о 10:41:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 26/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 18:05:43;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 02/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 08:49:43;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 02/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 15:00:41;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 02/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 21:34:37;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 02/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH о 22:59:46;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 03/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH о 06:41:44;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 03/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 21:04:30;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 09:33:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 15:15:47;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 17:59:46;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 21:39:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 23:37:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 00:57:41;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 02:11:45;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 07:37:40;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 09:01:46;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 17:39:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 17:49:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 18:23:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 21:35:52;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 22:07:43;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 09:33:41;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 10:29:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 10:39:54;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 14:05:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH о 17:39:47;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 20:11:06;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 20:23:44;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 22:15:45;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 10:10:19;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 10:56:25;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 11:47:42;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 12:05:48;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 14:25:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 18:08:53;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 23:34:31;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 08:53:57;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH о 09:26:04;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 700.00 UAH о 10:21:50;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH о 18:49:47;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DN-SK|DN-SK|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH о 21:44:04.

2. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних у п. 1 клопотання документів надати слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказані документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1