Справа № 588/102/23
Провадження № 1-кс/588/263/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 20.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.07.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що впровадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши у мережі Інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на даний час не працює, зацікавившись пропозицією на даному сайті щодо заробляння грошей шляхом розповсюдження реклами, була введеною в оману викладеною невстановленими особами на сайті інформацією щодо того, що з переказаних нею грошових коштів їй будуть нараховуватись відсотки по принципу банківського депозиту та здійснила перекази грошових коштів. Так, 24.06.2022 переказала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 1000 гривень. 03.07.2022 переказала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 796,77 гривень.

Перекази ОСОБА_5 робила зі своєї картки універсальної банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого надала роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів.

З метою отримання усієї інформації про рух коштів з банківських карт за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про таке:

1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 24.06.2022 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

3) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

4) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 03.07.2022 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 12).

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 20.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато фактом того, що 28.07.2022 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_2 про вчинення відносно неї невідомими особами шахрайських дій, а саме створення сайті, на якому пропонувалося заробляти кошти шляхом «продвигання» того чи іншого товару, проте фактично заявницею було зараховано на депозит, який вказаний на сайті, грошові кошти в сумі 4426 грн, після чого сайт перестав працювати. Дане повідомлення зареєстровано у ЄО за № 2853 від 28.07.2022 та розпочато перевірку. За результатами опрацювання матеріалів перевірки відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області зареєстрованих у ЄО за № 2853 від 28.07.2022, встановлено безпідставне їх списання без внесення відомостей в ЄРДР за наявності складу кримінального правопорушення шахрайства, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, зі своєї картки універсальної банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , 24.06.2022 переказала на банківську ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 1000 грн., а 06.07.2022 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 гроші в сумі 2626,69 грн. (а.с. 4, 5).

Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування, 13.01.2023 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка розповіла відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказала карти на які вона здійснювала перерахування коштів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_4 . Крім того, ОСОБА_5 зазначила картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 , з якої вона перераховувала кошти (а.с. 11 ).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 20.10.2022, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які містять інформацію про таке:

1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 24.06.2022 до 31.07.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

3) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

4) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 31.07.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 31 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1