Справа №127/9592/23
Провадження №1-кс/127/3774/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 25.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

24.12.2022 до відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що 22.12.2022 та 24.12.2022 невстановлена особа невідомим шляхом отримала доступ до його банківських карток та здійснила списання належним йому грошових коштів на загальну суму 17870 (сімнадцять тисяч вісімсот сімдесят) гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 22.12.2022 о 19:05 год., коли він перебував за місцем мого проживання, то помітив, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло сповіщення про зняття коштів в сумі 3819.00 грн., однак на той момент він жодних банківських операцій не проводив. Після цього на наступний день потерпілий пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та змінив банківську карту, однак рахунок залишився той самий. 24.12.2022 ОСОБА_5 отримав заробітню плату, та частину коштів зняв у терміналі із видачі готівки, а частина залишилася на карті. Потім о 15:06 год. 24.12.2022 він знову помітив смс - сповіщення про зняття коштів із свого рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14070 грн., після цього він зайшов у додаток та помітив, що у даний додаток здійснювався вхід із іншого пристрою SM-G975N IP НОМЕР_1 , однак про це потерпілому нічого не відомо. Своїх паролів чи будь яких даних він не надавав нікому. Як саме могли зникнути кошти із його рахунку теж вказати не зміг, через те що навіть у додатку чи відділенні банку ОСОБА_5 не зміг сформувати квитанцію про здійснення переказу коштів. Так як вказано, що у той період часу ніяких банківських операцій він не здійснював.

Крім того, під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у вказані періоди зняття у нього готівки з його банківських карток емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ) будь-яких дзвінків від осіб, які б представлялись працівниками банків чи інших установ, не надходило, відомості відносно свого банківського рахунку, своїх банківських карт або ж пароль/логін від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікому не повідомляв. Банківські картки в той період постійно перебували в його гаманцеві, який в свою чергу перебував в шкіряній сумці, що стояла за місцем його проживання на шухляді. З рідних чи близьких його банківськими картками ніхто не користується, так як мають свої. В період зняття готівки невідомими особами з банківських карт потерпілого, вказані банківські карти ніхто не брав та ними не користувався, його мобільний телефон тоді перебував поруч з ним.

04.01.2023 ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив, щоб йому на електронну адресу переслали квитанції, щодо здійснення невідомими особами банківських операцій пов`язаних з його банківськими картками, на що останні надіслали йому дві квитанції.

28.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 30.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення виїмки отримано електронні документи, які зазначено у вищевказаній ухвалі, а саме документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (банківські карки з особистим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 21.12.2022 по 00:00 год. 25.12.2022, які в свою чергу перебувають на електронному носію інформації диску формату CD-R, сірого кольору.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 22.12.2022 по 24:00 год. 24.12.2022 з рахунку НОМЕР_4 (банківські карки з особистим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено переказ грошових коштів на карту/рахунок НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО якого НОМЕР_6 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в ЄДРПОУ під номером запису НОМЕР_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по карті/рахунку НОМЕР_5 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 22.12.2022 по 24:00 год. 24.12.2022 з банківської карти ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по карті/рахунку НОМЕР_5 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 22.12.2022 по 24:00 год. 24.12.2022 з банківської карти ОСОБА_5 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до докуменентів, які знаходяться у володінні які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта/підприємства), що користується карткою/рахунком НОМЕР_5 та до інформації про рух коштів по карті/рахунку НОМЕР_5 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 22.12.2022 по 24:00 год. 24.12.2022 з банківської карти ОСОБА_5 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 15.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: