УХВАЛА

"13" липня 2023 р. Справа № 596/1057/23

Провадження № 1-кс/596/181/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 04 липня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Клювинці Хоростківської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що він 04 липня 2023 року в Інтернет мережі на сайті «OLX», виявив оголошення про продаж мотоцикла із вказанням номерів телефонів тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого зв`язався із особою на ім`я ОСОБА_5 , та в телефонній розмові домовився про придбання товару, погодився оплатити завдаток та того ж дня через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахунок грошових коштів матері ОСОБА_6 , 1979 року народження, на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 18 000 гривень, про те товар не надійшов.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала, що 03 липня 2023 року її неповнолітній син ОСОБА_4 , повідомив, що він користуючись Інтернет мережею, на сайті оголошень «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «Вайпер» моделі «R1», об`ємом двигуна «250 см. куб.», за ціною 1050 доларів США, де був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись із продавцем товару, ОСОБА_4 дійшов згоди про придбання мотоцикла та щодо умов оплати, а саме що 04 липня 2023 року потрібно скинути завдаток в сумі 8 000 гривень. Так, 04 липня 2023 року ОСОБА_7 , вирішила дати грошові кошти синові та дозволити йому, щоб він оплатив вартість завдатку за товар. Після цього ОСОБА_4 переказав 8 000 грн. завдатку, а після цього, по проханню продавця, ще один завдаток з вартості мотоцикла, а саме 10 000 грн. на картковий рахунок продавця товару АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Таким чином ОСОБА_4 перерахував грошових коштів в загальній сумі 18 000 гривень. Згідно усної домовленості решту коштів ОСОБА_4 мав оплатити вже після отримання мотоцикла на пошті.

В подальшому продавець, товар так і не відправив, що призвело до звернення ОСОБА_4 в правоохоронні органи.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_17