справа №176/1183/23
провадження №1-кс/176/218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2022 року за № 0000626, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3187/23 від 26.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 27.12.2022 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків;

- про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 27.12.2022 час фактичного виконання рішення суду з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях.

З клопотання витікає, що 30.12.2022 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 27.12.2022 близько 13:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» де зазначено телефон продавця НОМЕР_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3550 гривень.

За вказаним фактом 31.12.2023 органом дізнання ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за № 0000626 від 31.12.2022.

В подальшому підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за органом дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Крім того, 08.01.2023 невстановлена особа під приводом продажу товарів в соціальній мережі «Інстаграм» магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тел. НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_5 , які останній перерахував в якості завдатку сумами 3250 грн,, 200 грн., 2550 грн. загальною сумою 6000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 .

За вказаним фактом 20.01.2023 органом дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за № 0000006 від 20.01.2023.

08.02.2023року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 тел. НОМЕР_8 , про те, що 01.02.2023 року невстановлена особа, діючи під приводом продажу верхнього одягу, за допомогою інтернет мережі веб-ресурсу "Інстаграм" сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_9 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 1100 гривень, які належать гр. ОСОБА_7 , які він перерахував зі своєї банківської картки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 на банківську картку НОМЕР_1 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 08,02.2023 органом дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за № 0000083 від 08.02.2023 року.

В подальшому підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за органом дізнання ВГТ №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

09.02.2023 року чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від ДГЖ ВПК в Кіровоградській області за зверненням гр, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб. тел. НОМЕР_11 , про те, що21.01.2023 року в мережі Інтернет на платформі «Інстаграм» невстановлена особа під приводом продажу військового одягу заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1321 гривень які заявник самостійно переказ з свого банківського рахунку № НОМЕР_12 на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим самим спричинено майнові збитки на вказану суму.

За вказаним фактом 08.02.2023 органом дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.І ст.190 КК України, за № 0000177 від 10.02.2023

В подальшому підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за органом дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень було встановлено, що до їх вчинення може бути причетна одна особа на підставі чого

17.05.2023прокурором Жовтоводської окружної прокуратури вказані провадження об`єднанні в одне провадження та присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000626 від 31.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Також, 17.05.2023 прокурором Жовтоводської окружної прокуратури визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000626 від 31.12.2022за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України за СВ ВП № 5 Кам`янського РУТІ ГУНП в Дніпропетровській області.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Проведеними заходами встановити коло осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення не надалося можливим.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , вказав ( дослівно з протоколу): « … Уузв`язку з військовою агресією РФ від 24.01.2022 року мене було мобілізовано в В/Ч 7049 після чого 01.01.2023 року мене було перенаправлено до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

21.01.2023 року в мережі Інтернет, на платформі «Інстраграм» знайшов

оголошення з приводу купівлі військового одягу а саме тактичний костюм

марки «Wild Things USMC» вартість якого становить 8500 гривень,

зв`язавшись з продавцем вище вказаного оголошення почали обмірковувати

деталі та умови оплати але продавець відразу відмовився від накладного

платежу, після чого ми зійшлись 15 відсотковій передплаті в розмірі 1275

грн., та мені на мобільний телефон прийшло повідомлення від продавця вкотрому було вказано номер банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкрите на ім`я ОСОБА_10

21.1.2023року приблизно 12:00 години я здійснив грошовий переказ зі свого банківського рахунку № НОМЕР_12 на банківську картуемітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму1321 гривень, після переказу грошових коштів продавець вище вказаногоінтернет магазину відписав що отримав грошові кошти та запитав колизробити відправку на що відповів як можна швидше, але 22.02.2023 року я написав продавцю з приводу свого замовлення а саме тактичного костюму , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та запитав коли буде відправка, останнійпроігнорував моє запитання та в подальшому на зв`язок не виходив, товар невідправили, гроші не повернули. Чим самим мені завдано майнові збитки на

загальну суму 1321 гривень.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні заступник начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які сповіщалися, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000626, 30.12.2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які останній самостійно добровільно перерахував, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України. 20.01.2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 які останній самостійно добровільно перерахував, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України. 08.02.2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 які останній самостійно добровільно перерахував, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 2 КК України. 09.02.2023 року року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 які останній самостійно добровільно перерахував, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 2 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 21.02.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.13).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про

рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і інша інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу поліції інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 та Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою : АДРЕСА_3 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2022 року за № 0000626, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 27.12.2022 по 26.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 , про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 27.12.2022 по 26.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом 21 (дварцяни одного) дня з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , зобов`язані надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні - тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1