Справа № 216/3393/23
Провадження № 1-кс/216/1389/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

23 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000226 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом того, що, на електронну адресу ДКП НП України, надходила електронна заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, на торгівельній площадці оголошень "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , виклала шахрайське оголошення про продаж живих раків. В подальшому, потерпілий, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 на загальну суму 1170 гривень, при цьому, товар не отримав, грошові кошти не повернуті, на зв`язок ніхто не виходить, тобто таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 1170 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №9095 від 19.05.2023)

Згідно проведеного, в режимі телефонної конференції опитування потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з`ясовано, що він на торгівельній площадці безкоштовних оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж живих раків. У вказаному оголошенні, був контактний номер телефону НОМЕР_1 , зв`язавшись з невідомою особо, йому було повідомлено, що вказані живі раки є в наявності, він замовив їх, загальною вагою 2,5 кг., з доставкою за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Продавець, попросив у потерпілого передплату за товар, так як він швидко псується, а якщо потерпілий не забере раки пропадуть. На це, потерпілий погодився, потім, йому в месенджері «Viber» надійшло електронне повідомлення з номером картки НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Після чого, потерпілий зі своєї особистої банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував власні грошові кошти 1050 гривень та 120 гривень, дома платежами, загалом на 1170 гривень. Після отримання грошових коштів, вказаний вище невідомий продавець, намагався продати потерпілому ще 3 кілограми раків, але він відмовився. В подальшому ж, товар відправлений потерпілому не був, вказаний продавець не відповідає та на зв`язок не виходить. А через деякий час, взагалі було видалено всі повідомлення у месенджері «Viber».

Під час виконання доручення працівниками ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області у взаємодії з працівниками 4-го сектору (з обслуговування Криворізької зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було встановлено, що до скоєного небезпідставно причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що на початку травня 2023 року, вони вирішила заробити грошові кошти, а саме шахрайським шляхом продавати в Інтернет мережі «OLX», раків з подальшим невиконанням замовлень. За для цього, вона заздалегідь купляла нові сім-картки різних операторів, номерів яких не пам`ятає. Для отримання дзвінків та смс-повідомлень вона використовувала мобільні телефони: «Nokia», який унікально ідентифікований, тобто встановлений IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 та «Redmi», який унікально ідентифікований, тобто встановлений IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 . Реєструвала особисті кабінети в Інтернет мережі «OLX», та публікувала оголошення про продаж раків, фото знаходила в інтернеті та використовувала їх. Після того, яке надходили повідомлення в Інтернет мережі «OLX», я домовлялась про відправку з умовою у вигляді передплати від 500 до 1000 гривень. Грошові кошти отримувала на банківську картку НОМЕР_2 . Отримані грошові кошти витрачала на власні потреби.

З відкритих джерел інформації, банківська картка НОМЕР_2 , на яку потерпілий перераховував власні грошові кошти в сумі 1170 та якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.01.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 01.01.2023 по час пред`явлення ухвали, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 19.05.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000226 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією рапорту ст. оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , копією заяви ОСОБА_6 , копією протоколу огляду від 19.05.2023 року, копією письмових пояснень ОСОБА_6 та іншими документами.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про:

рух коштів за період часу з 01.01.2023 по день постановлення ухвали, тобто до 23 травня 2023 року включно для виконання по банківській картці, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною вище карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі)

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначити МАС- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка НОМЕР_2 ;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 23.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1