Справа № 369/8368/23
Провадження №1-кс/369/1879/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 23.11.2020 до СУГУНП в Київській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участі ОСОБА_5 , що можуть бути пов`язані з заволодінням бюджетними коштами за участі службових осіб органів державної влади.

Так, згідно вказаних матеріалів ДСФМ України вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано обґрунтований висновок щодо виявлени ознак підозрілої діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- діяльність клієнта носить сумнівний характер;

- є підозра на здійснення схемних розрахунків;

- обготівкування коштів.

Також згідно інформації вказаного вище банку вбачається, що по трьох рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено:

- за період з 05.07.2019 по 10.06.2020, на рахунок № НОМЕР_1 зараховано від ряду селищних/районних рад, комунального та державного підприємства дошкільного навчального закладу, на загальну суму 1,96 млн.грн., у якості оплати за будівельно-ремонтні роботи, поточний ремонт доріг, за урни, лавки, послуги з очищення жолобів, та інше;

- в подальшому вказані кошти перераховано на інші власні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які частково знято готівкою, у сумі 1,67 млн.грн.

ФОП ОСОБА_5 перебуває на 3 спрощеній групі платників єдиного податку на ставці 5%, не є платником ПДВ, на 01.09.2020 мав податковий боргу в розмірі 38 тис.грн. Діяльність вказаного підприємця передбачає залучення найманих працівників, спеціалізованої техніки, складських приміщень, валові витрати на яких, останній не декларував.

Окрім цього встановлено, що за оголошенням UA-2020-03-17-001463-c ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на веб-сайті прозоро, розміщено повідомлення про закупівлю «Реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 в нежитлове приміщення», на загальну суму 1241550 грн.

Також встановлено, що 17.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 укладеного договір №17/03/20 щодо проведення вказаних вище робіт.

В подальшому 07.08.2020 додатковою угодою №1 від 17.03.2020 до вказаного договору внесено зміни, щодо уточнення реквізитів підрядника.

10.11.2020 додатковою угодою №1/1 до вказаного договору внесено зміни, зокрема: зменшили договірну ціну на 1205 грн., та встановили загальну вартість робіт у сумі 1240329 грн.

17.12.2020 додатковою угодою №2 до вказаного договору, у зв`язку із об`єднанням територіальних громад, внесено зміни, та визначили, що в подальшому замовником іменується ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.12.2020 додатковою угодою №3 продовжено строк дії договору №17/03/20 від 17.03.2020 із кінцевим строком виконання робіт 31.12.2021 року.

Відповідно локальному кошторису до вказаного договору, роботи щодо реконструкції квартири передбачається будівельно-монтажні, сантехнічні роботи, прокладення пожежної сигналізації, прокладення електромережі, та освітлення, що потребує спеціальних знань, навиків та достатньої кількості відповідних спеціалістів та спеціального обладнання та механізмів.

Як встановлено із матеріалів ДСФМ України, ФОП ОСОБА_5 не декларував витрати на виплату заробітної плати найманих працівників, оренду приміщення, та спеціальної техніки, що свідчить про неможливість виконання вказаного обсягу робіт.

Згідно інформації розміщеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 24.03.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_5 здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 131900 грн., згідно договору №17/03/20 від 17.03.2020 на підставі КБ-3, КБ-2В №1 від 23.03.2020.

02.06.2020 на підставі договору №17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В №1 від 01.06.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 у розмірі 141423 грн.

10.08.2020 на підставі договору №17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В №3 від 07.08.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 у розмірі 106550грн.

14.08.2020 на підставі договору №17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В №3 від 07.08.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 у розмірі 5 грн.

18.11.2020 на підставі договору №17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В №4 від 17.11.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 у розмірі 112636 грн.

Загальна сума перерахованих коштів за виконання вказаного вище договору становить 131900+141423+106550+5 НОМЕР_5 =492514 грн.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 утворена на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» від 12.06.2020 № 715-р, шляхом об`єднання ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За результатом проведення 01.06.2023 на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 17.04.2023 огляду за адресою виконання ремонтних робіт, що в АДРЕСА_2 встановлено, що ремонтні роботи перебувають на стадії виконання.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у призначення будівельно-технічної та почеркознавчої експертизи, для проведення яких, необхідно надати оригінали документи щодо проведення вказаних ремонтних робіт об`єкту.

У зв`язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до оригіналів проектно-кошторисної документації щодо проведення ремонту «Реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 в нежитлове приміщення» та копії документації, щодо вказаного об`єкту нерухомості комунальної власності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Вилучення вищевказаних документів необхідне з метою призначення будівельно-технічної, почеркознавчої експертизи, та подальше доказування того факту, що фактичні обсяги проведених ремонтних робіт на відповідають обсягам вказаних у відомостях, зазначеним в актах виконаних робіт, а підписи та відбитки печаток належать замовнику та виконавцю робіт.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-договір на виконання робіт №17/03/20 від 17.03.2020, із специфікацією та додатковими угодами до нього;

- акти виконаних робіт форми КБ-2 В №4 від 17.11.2020, № 3 від 07.08.2020, №1 від 01.06.2020, № 1 від 23.03.2020, а також інші акти виконаних робіт до вказаного договору;

- довідки форми КБ3 до договору №17/03/20 від 17.03.2020;

- проектну документацію щодо Реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 (на даний час Б3учанського) району;

-експертизи по об`єкту Реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 ;

-зведеного кошторису до договірної ціни до договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

-локального кошторису до договірної ціни до договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

- зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва за договором № 17/03/20 від 17.03.2020;

-дефектного акту до договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

-актів прихованих робіт по об`єкту згідно № 17/03/20 від 17.03.2020;

- відомості матеріальних ресурсів, накладних на придбання матеріалів;

-журналу виконаних робіт по об`єкту згідно договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

-договору щодо здійснення авторського нагляду по об`єкту згідно договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

-договору щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту згідно договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

- товарно-транспортні накладні, чеки, відомості що підтверджують закупівлю та поставку необхідного товару(матеріалів), для проведення ремонтних робіт;

- платіжні доручення по договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

З можливістю вилучення належним чином завірених копії наступних документів:

- плану публічної закупівлі щодо проведення робіт із реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 ;

- рішення тендерного комітету щодо вказаної закупівлі;

- документи, що стали підставою для проведення вказаних вище ремонтних робіт;

- свідоцтво про право комунальної власності, або інший правовстановлюючий документ підтверджуючий право власності на об`єкт нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рішення, розпорядження, або інший документ, яким передбачено взяття на баланс, реєстрацію права власності за вказаним вище об`єктом нерухомості;

- рішення, розпорядження щодо фактичного користувача нерухомими майном комунальної власності, що за адресою АДРЕСА_2 , та підстава користування;

- документацію підтверджуючу призначення на посаду, а також підтверджуючу повноваження заступника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 , із розподілом обов`язків;

- статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-договір на виконання робіт №17/03/20 від 17.03.2020, із специфікацією та додатковими угодами до нього;

- акти виконаних робіт форми КБ-2 В №4 від 17.11.2020, № 3 від 07.08.2020, №1 від 01.06.2020, № 1 від 23.03.2020, а також інші акти виконаних робіт до вказаного договору;

- довідки форми КБ3 до договору №17/03/20 від 17.03.2020;

- проектну документацію щодо Реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 (на даний час Б3учанського) району;

-експертизи по об`єкту Реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 ;

-зведеного кошторису до договірної ціни до договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

-локального кошторису до договірної ціни до договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

- зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва за договором № 17/03/20 від 17.03.2020;

-дефектного акту до договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

-актів прихованих робіт по об`єкту згідно № 17/03/20 від 17.03.2020;

- відомості матеріальних ресурсів, накладних на придбання матеріалів;

-журналу виконаних робіт по об`єкту згідно договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

-договору щодо здійснення авторського нагляду по об`єкту згідно договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

-договору щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту згідно договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

- товарно-транспортні накладні, чеки, відомості що підтверджують закупівлю та поставку необхідного товару(матеріалів), для проведення ремонтних робіт;

- платіжні доручення по договору № 17/03/20 від 17.03.2020;

З можливістю вилучення належним чином завірених копії наступних документів:

- плану публічної закупівлі щодо проведення робіт із реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 ;

- рішення тендерного комітету щодо вказаної закупівлі;

- документи, що стали підставою для проведення вказаних вище ремонтних робіт;

- свідоцтво про право комунальної власності, або інший правовстановлюючий документ підтверджуючий право власності на об`єкт нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рішення, розпорядження, або інший документ, яким передбачено взяття на баланс, реєстрацію права власності за вказаним вище об`єктом нерухомості;

- рішення, розпорядження щодо фактичного користувача нерухомими майном комунальної власності, що за адресою АДРЕСА_2 , та підстава користування;

- документацію підтверджуючу призначення на посаду, а також підтверджуючу повноваження заступника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 , із розподілом обов`язків;

- статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16