Справа № 597/1472/23
Провадження № 1-кс/594/186/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперуповноваженим СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 26 січня 2023 року по 23:59 год. 26 березня 2023 року із зазначенням контрагентів, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки; - інформацію про ІР, МАС адреса комп`ютерів (терміналів) та їх портів, за допомогою яких за період з 00:01 год. 26 січня 2023 року по 23:59 год. 26 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів та їх портів ІР-адресів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 26 січня 2023 року по 23:59 год. 26 березня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; - у випадку переказу коштів, отриманих шахрайським способом, на інший банківський рахунок усю наявну інформацію про номер банківського рахунку;- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

26.01.2023 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1156 гривень, які належали ОСОБА_9 , та які вона перерахувала за покупку жіночого взуття із своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на вказану вище суму.

07 лютого 2023 року за даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03 квітня 2023 року проведено виїмку документів в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти із вказаної карти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . Проведеною виїмкою документів в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що 29.01.2023 грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_9 перерахувала за покупку взуття в сумі 1156 гривень перераховані на інший банківський рахунок за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.01.2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено три транзакції щодо переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані кошти являється Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач довів, що є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати тимчасовий доступ до документів.

Поряд з тим, підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 суд не знаходить, оскільки не доведено, що вони є дізнавачами у даному кримінальному провадженні.

Надання дозволу оперуповноваженим СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальником сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не мотивовано і не обґрунтовано нормами КПК.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 26 січня 2023 року по 23:59 год. 26 березня 2023 року із зазначенням контрагентів, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

- інформацію про ІР, МАС адреса комп`ютерів (терміналів) та їх портів, за допомогою яких за період з 00:01 год. 26 січня 2023 року по 23:59 год. 26 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів та їх портів ІР-адресів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 26 січня 2023 року по 23:59 год. 26 березня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку переказу коштів, отриманих шахрайським способом, на інший банківський рахунок усю наявну інформацію про номер банківського рахунку;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1