УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/880/23

Провадження №1-кс/505/871/2023

10.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 18.02.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 18.02.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчим відділом відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2023 до відділення поліції №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 18.02.2023 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6450 гривень з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 18.02.2023 року о 11.09 годин її зателефонували з номера НОМЕР_3 , жіночій голос, яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи користується, вона послугами вказаного банку, вона відповіла що так. Потім, жінка сказала що її треба задати мені декілька питань, в ході чого вона запитала чи отримала ОСОБА_5 вчора пенсію, вона відповіла що так. Тоді вона запитала чи це її карта, назвавши потерпілій номер її банківської карки для виплат № НОМЕР_1 , вона підтвердила, потім, співробітник служби безпеки сказала щоб потерпіла зачекала на лінії, але потерпіла відключила телефон. Через хвилину, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що о 11.14 годині з її рахунку було знято 6 450 гривень, в деталях операції зазначено, що гроші було переказано на картку НОМЕР_4 . Після чого вона звернулася до поліції .

Згідно ухвали Балтського районного суду Одеської області 21.03.2023 року, якою надано дозвіл про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано інформацію про рух коштів клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , .

Отримана інформація містить відомості про те, що 18.02.2023 року було здійснено транзакцію переказ коштів на картковий № НОМЕР_5 .

Згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки, картка за № НОМЕР_5 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Одеське відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 18.02.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Одеське відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 18.02.2023 до 23:59 години 23.02.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Виконання ухвали доручити слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000177 від 18.02.2023 року, а саме: слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУГІ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 або за дорученням слідчого о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1