УХВАЛА

Справа № 149/1530/23

Провадження №1-кс/149/419/23

16.05.2023 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000038, внесеному до ЄРДР 16 лютого 2023 року, кваліфікованому за ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ФОП ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

15 травня 2023 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області найшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000038 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в ході досудового розслідування якого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ФОП ОСОБА_5 .

Так, досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) з ФОП ОСОБА_5 (Підрядник), укладено договір підряду № 01-09-2021 від 01 вересня 2021 року на виконання робіт на об`єкті "Капітальний ремонт зливної каналізації по АДРЕСА_1 ", відповідно до якого підрядник взяв на себе зобов`язання у строк на протязі 1,5 місяця виконати роботи по об`єкту на загальну суму 1170291, 73 грн. У подальшому між Замовником та Підрядником до вищевказаного договору укладено додаткову угоду № 1 від 02 грудня 2021 року, відповідно до якої зменшено ціну договору до 1003713,94 грн. та продовжено термін виконання до 20 грудня 2021 року.

Із висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що є ймовірність привласнення ФОП ОСОБА_5 бюджетних коштів в сумі 1 401 013, 58 грн., в результаті отримання їх від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ремонтні роботи, фактичне виконання яких безпосередньо ФОП ОСОБА_5 , при відсутності необхідних трудових ресурсів та не відображення в актах приймання виконаних будівельних робіт інформації за вересень, жовтень, грудень 2021 року щодо залучення субпідрядних організацій, є неможливим.

Слідчим, в порядку ст. 93 КПК України 20 лютого 2023 року було надіслано запит до ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з метою отримання завірених належним чином документів, однак на даний час документів на запит не надано.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- договір підряду з додатками (договірна ціна, погодження договірної ціни, локальний кошторис, акт приймання-передачі кошторисної документації, а у випадку змін до неї - відповідний акт приймання- передачі, календарний план);

- додаткові угоди до договору;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по договору;

- платіжні документи про оплату виконаних робіт по договору;

- у випадку залучення до виконання робіт субпідрядників - договори з ними та акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3;

- документи, що підтверджують використання машин та механізмів, обладнання, включених до вартості виконаних робіт в актах форми КБ-2в, КБ-3;

- у випадку використання орендованих машин та механізмів обладнання - договори оренди/суборенди машин та механізмів, обладнання, акти їх приймання-передачі, первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують розрахунки по цим договорам;

- у випадку використання власних машин та механізмів, обладнання - розрахунки вартості роботи машин і механізмів, задіяних при виконанні робіт з відповідними первинними бухгалтерськими документами, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів), калькуляції та їх розшифрування за видами витрат, шляхові листи (за наявності), товарно-транспортні накладні, накладні, лімітно-забірні картки на одержання пального, акти на списання пального, оборотно-сальдові відомості за рахунками № 104 «Машини та обладнання», № 105 «Транспортні засоби», № 01 «Орендовані необоротні активи» та іншими відповідними рахунками бухгалтерського обліку тощо;

- документи, що підтверджують придбання та використання матеріалів, включених до вартості виконаних робіт в актах форми КБ-2в, КБ-3: первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, чеки, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, калькуляції (акти) на матеріали, виготовлені господарським способом, банківські документи), договори на перевезення вантажі в тощо;

- список працівників, зайнятих на виконанні робіт по договору, та документи, що підтверджують використання найманих працівників та оплату їх праці, звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи :

- перебувають у ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ;

- зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

- іншими способами отримати тимчасовий доступ до зазначених документів неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ФОП ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору підряду з додатками (договірна ціна, погодження договірної ціни, локальний кошторис, акт приймання-передачі кошторисної документації, а у випадку змін до неї - відповідний акт приймання- передачі, календарний план);

- додаткових угод до договору;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по договору;

- платіжних документів про оплату виконаних робіт по договору;

- у випадку залучення до виконання робіт субпідрядників - договорів з ними та акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3;

- документів, що підтверджують використання машин та механізмів, обладнання, включених до вартості виконаних робіт в актах форми КБ-2в, КБ-3;

- у випадку використання орендованих машин та механізмів обладнання - договорів оренди/суборенди машин та механізмів, обладнання, акти їх приймання-передачі, первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують розрахунки по цим договорам;

- у випадку використання власних машин та механізмів, обладнання - розрахунків вартості роботи машин і механізмів, задіяних при виконанні робіт з відповідними первинними бухгалтерськими документами, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів), калькуляції та їх розшифрування за видами витрат, шляхові листи (за наявності), товарно-транспортні накладні, накладні, лімітно-забірні картки на одержання пального, акти на списання пального, оборотно-сальдові відомості за рахунками № 104 «Машини та обладнання», № 105 «Транспортні засоби», № 01 «Орендовані необоротні активи» та іншими відповідними рахунками бухгалтерського обліку тощо;

- документів, що підтверджують придбання та використання матеріалів, включених до вартості виконаних робіт в актах форми КБ-2в, КБ-3: первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, чеки, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, калькуляції (акти) на матеріали, виготовлені господарським способом, банківські документи), договори на перевезення вантажі в тощо;

- списку працівників, зайнятих на виконанні робіт по договору, та документів, що підтверджують використання найманих працівників та оплату їх праці, звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 17 червня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: