Справа № 991/4595/23
Провадження № 1-кс/991/4614/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

учасники кримінального провадження:

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

з боку захисту: скаржник - адвокат ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції з Волинським апеляційним судом),

з боку обвинувачення: прокурор ОСОБА_5 , старший детектив ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Київ скаргу захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на постанову старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування від 04.05.2023,

установив:

25.05.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшла скарга, в якій захисник ОСОБА_3 просить скасувати постанову від 04.05.2023 старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.04.2022.

І. Суть скарги

Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

02.09.2022 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 від 04.05.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.04.2022 зупинено, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Зміст ст. 2 та ч. 4 ст. 280 КПК України дозволяє стверджувати, що сторона обвинувачення може реалізувати процесуальне право на зупинення досудового розслідування, але в порядку та спосіб, передбачені процесуальним законом. Тобто, рішення про зупинення досудового розслідування має бути оформлене вмотивованою постановою.

Частинами 2 та 5 ст. 280 КПК України встановлено, що до зупинення досудового розслідування слідчий зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.04.2023 у справі № 991/3379/23 клопотання старшого детектива ОСОБА_6 від 17.04.2023 було задоволено частково; продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 до десяти місяців, тобто до 02.06.2023.

Через вісім днів після постановлення слідчим суддею ухвали від 26.04.2023 про продовження строку досудового розслідування, старший детектив ОСОБА_6 зупинив досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061. При цьому, органом досудового розслідування не було проведено тих процесуальних дій, для яких він просив додаткові два місяці процесуального строку.

На думку захисника ОСОБА_3 , вказане свідчить, що зупинивши досудове розслідування за таких обставин (не виконавши всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії), старший детектив ОСОБА_6 порушив імперативні приписи ч. 2 та 5 ст. 280 КПК України.

Також, постанова про зупинення досудового розслідування є невмотивованою. У постанові не наведено змісту обставин і мотивів її прийняття. Зокрема, старший детектив ОСОБА_6 вказав, що відповіді, які надійшли, «не містять інформації для відповіді на вищезазначені питання». Проте, в постанові відсутній перелік питань, який дозволяв би відсилати до них, використовуючи формулювання «вищезазначені питання».

Сторона захисту робить висновок, що старший детектив ОСОБА_6 фактично не мав об`єктивної потреби проводити всі процесуальні дії, про які він зазначав у клопотанні про продовження строку досудового розслідування. Тобто, клопотання було підготовлене та скероване до слідчого судді з метою затягування строку досудового розслідування, використані старшим детективом аргументи клопотання були завідомо неправдивими (надуманими) або ж старший детектив ОСОБА_6 мав об`єктивну потребу проводити всі процесуальні дії, вказані у клопотанні від 17.04.2023, однак, у змагальному процесі під час розгляду цього клопотання слідчим суддею, не зміг обґрунтувати необхідності та наявності підстав продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до 12 місяців. Після часткового задоволення клопотання, потреба у проведенні процесуальних дій не відпала, але старший детектив ОСОБА_6 зупинив досудове розслідування.

Разом з тим, зупинивши досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061, старший детектив ОСОБА_6 та/або група детективів Національного антикорупційного бюро України фактично проводять процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0000061, але не оформлюючи їх згідно з вимогами процесуального закону. На переконання сторони захисту, має місце нелегальна та протиправна діяльність, на тлі незаконного зупинення провадження.

На підставі викладеного просив скасувати постанову старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 від 04.05.2023 про зупинення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні № 0000061.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану ним скаргу та просив задовольнити її в повному обсязі з підстав, викладених у ній. Додав, що постанова старшого детектива Національного бюро є необґрунтованою, детективом не було вчинено всіх дій, які були необхідними для здійснення досудового розслідування, про що він зазначав під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, до зупинення досудового розслідування. Також зазначив, що прийнята старшим детективом Національного бюро ОСОБА_6 постанова є невмотивованою, про що він окремо зазначив у своїй скарзі.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника, подану скаргу просив задовольнити, а рішення старшого детектива про зупинення досудового розслідування скасувати.

Старший детектив Національного бюро ОСОБА_6 зазначив, що подана захисником ОСОБА_3 скарга є необґрунтованою, доводи захисника не підтверджуються належними та достатніми доказами. Фактично, захисник робить припущення, що якісь слідчі та процесуальні дії не були виконані органом досудового розслідування, та ніяким чином не підтверджує їх. Додав, що під час продовження строку досудового розслідування захисник вважав, що перелік слідчих дій, який був зазначений стороною обвинувачення у клопотанні, був нечітким та не потрібним, а у цьому судовому засіданні - навпаки, вони вже потрібні. Також зазначив, що сторона захисту не знайомилась та не здійснювала спроб ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, які були здобуті після продовження строку досудового розслідування ухвалою слідчого судді (з моменту постановлення судового рішення до моменту зупинення досудового розслідування, між якими пройшло 8 днів). Повідомив, що сторона обвинувачення повторно зверталась із запитом про міжнародну правову допомогу до Республіки Польщі у зв`язку з тим, що попередні запити (підготовкою яких займалась СБ України) не були повністю виконані (не розкриті усі питання, які ставились, та не надано копії витребуваних документів).

Прокурор ОСОБА_5 зазначив, що скарга захисника є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню. Додав, що стороною обвинувачення вже було отримано висновок товарознавчої експертизи, необхідність завершення якої обговорювалась під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування. На сьогодні у цьому кримінальному провадженні залишились питання, які стосуються виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги. Отримання результатів виконання таких запитів є необхідним для цього кримінального провадження, оскільки у разі їх наявності можливо буде перевірити та з`ясувати можливе отримання неправомірної вигоди за обставин, які є предметом досудового розслідування у цьому провадженні. Зазначив, що усі необхідні слідчі дії стороною обвинувачення були проведені до моменту зупинення досудового розслідування.

ІІІ. Встановлені обставини, оцінка та мотиви слідчого судді

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, матеріали сторони обвинувачення, заслухавши пояснення захисника ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 та прокурора ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України визначено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування.

Так, пунктом 2 ч. 1 ст. 303 КПК України, на яку посилається у своїй скарзі захисник ОСОБА_3 , передбачено, що на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Підстави, порядок та умови зупинення досудового розслідування встановлені главою 23 КПК України, дотримання яких слідчим, дізнавачем, прокурором при прийнятті такого процесуального рішення є предметом перевірки, яка здійснюється слідчим суддею під час розгляду скарги.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру в разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого, дізнавача за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 4 ст. 280 КПК України).

Слідчим суддею встановлено такі факти та обставини:

- 02.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000061 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- листом від 01.02.2023 за вих. № 10-006/3501, адресованим Офісу Генерального прокурора, скеровано запит про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Литовської Республіки із проханням про проведення процесуальних дій (вилучення у банку документів, що містять відомості про рух коштів та інших документів; допит свідка; вилучення у компанії - нерезидента документів, що містять відомості про господарські відносини з ТОВ «БК КБР»);

- листом від 03.02.2023 за вих. № 10-145/3839 скеровано запит про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції Республіки Польща із проханням про проведення процесуальних дій (вилучення у банку документів, що містять відомості про рух коштів та інших документів; вилучення у компаній - нерезидентів документів, що містять відомості про господарські відносини з ТОВ «БК КБР»);

- 04.05.2023 постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено, у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Статтею 110 КПК України встановлено, що рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови. Постанова слідчого, дізнавача, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення.

Процесуальне рішення про зупинення досудового розслідування мотивоване тим, що 01.02.2023 та 03.02.2023 Національним бюро направлено запити про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Литовської Республіки та Міністерства юстиції Республіки Польща з метою проведення процесуальних дій, перелік яких описаний вище. Станом на 04.05.2023 відповідь від компетентних органів не надійшла.

Згідно з положеннями ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно ст. 280 КПК України необхідною підставою для зупинення досудового розслідування є повідомлення про підозру в кримінальному провадженні.

Із доданих до матеріалів скарги документів слідує, що 02.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000061 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Разом з тим, вказаними запитами висловлено прохання органу досудового розслідування провести на території Литовської Республіки та Республіки Польща конкретно визначеного переліку процесуальних дій (вилучення банківської документації та господарської документації, що містить відомості про відносини із ТОВ «БК КБР», допит свідка), які є необхідними для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Перелічені вище обставини свідчать, що постанова старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування від 04.05.2023 прийнята з підстав та в порядку, передбаченому положеннями ст. 280 КПК України. Крім того, прийнята старшим детективом постанова відповідає вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, оскільки містить виклад обставин, які обґрунтовують необхідність виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, правові підстави, які виключають можливість подальшого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, із посиланням на відповідні положення кримінального процесуального законодавства.

Щодо посилання адвоката ОСОБА_3 на те, що до моменту зупинення досудового розслідування старшим детективом не були виконані всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а саме ті дії, необхідність проведення яких доводилась стороною обвинувачення під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя звертає увагу на таке. Необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, обумовлюється неможливістю закінчити досудове розслідування у строк, визначений КПК України, а тому не може одночасно розглядатись як обов`язок виконати такі дії до моменту зупинення досудового розслідування, оскільки інакше йшлося би про його завершення.

Окремо слідчий суддя зазначає, що прийняття старшим детективом постанови про зупинення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дії у межах міжнародного співробітництва, не є підставою для зупинення строків давності, які мають значення під час вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя вважає, що скарга захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на постанову старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування від 04.05.2023, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 303-309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні скарги захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на постанову старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування від 04.05.2023 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1