Справа № 589/885/23
Провадження № 1-кс/589/1019/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000163 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000163 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 11.02.2023 близько 14:00 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, що знаходились на картковому рахунку ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 43695 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення, що є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 . 10.02.2023 близько 18:00 години на його банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшла зарплата в сумі 14300 грн та 11.02.203 в обідній час доплата в розмірі 29550 грн. Після чого, йому на мобільний телефон стали приходити смс-повідомлення про зняття з його рахунку грошових коштів, 14300 грн., 24500 грн., 4750 грн., 145 грн. Особисто сам він вказані гроші не пересилав.

Крім цього, 21.04.2023 під час огляду CD-R диску з інформацією вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час скаладння протоколу тимчасовго доступу на підставі ухвали Шосткинськго міськрайонного суду Сукмської обл., було встановлено, що о 09:03 год. 11.02.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 14 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Крім цього, під час огляду встановлено, що о 12:37 год. 11.02.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 24 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Також, під час огляду встановлено, що о 12:38 год. 11.02.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 4 750 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Крім цього, під час огляду встановлено, що о 14:22 год 11.02.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Крім цього, із електронних документів, які розташовані на CD-R диску встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якій підтримав дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000163 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , а саме:

?інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 09.02.2023 по 20:00 год. 01.03.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 09.02.2023 по 20:00 год. 01.03.2023 включно;

?інформацію про IP- адрес пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку або комп`ютерній версії інтернет банкінгу, у період часу з 00:01 год. 09.02.2023 по 23:59 год. 12.02.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 09.02.2023 по 20:00 год. 01.03.2023 включно.

Строк дії ухвали визначити до 17 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1