Справа № 385/1372/23
Провадження № 1-кс/385/250/23
У Х В А Л А

слідчого судді

11.08.2023 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2023 за №0000089 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 та старшому дізнавачу ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », а саме - особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 24.07.2023 по 07.08.2023, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 24.07.2023 по 07.08.2023.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000089 від 25.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 року о 18.20 год. невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала з номеру НОМЕР_2 до ОСОБА_6 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки « Приват Банку » на ім`я ОСОБА_7 , повідомив останній що потрібно зробити трансакцію коштів, внаслідок чого ОСОБА_6 виконуючи по телефону вказівки невідомої особи, скориставшись мобільним додатком « Приват24 », зі своєї банківської картки з № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 2060 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1557 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 3617 гривень.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 24.07.2023 о 18.30 год. до неї на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та коли вона підняла слухавку, невідома особа чоловічої статті представився працівником служби безпеки « ПриватБанку » на ім`я ОСОБА_7 та повідомила їй, що потрібно провести трансакцію. Оскільки потерпіла ОСОБА_6 не знала як це зробити, останній попередньо запитавши у потерпілої, чи є у неї мобільний додаток « Приват24 », повідомив їй, щоб вона виконувала його вказівки. ОСОБА_6 не підозрюючи, що це можуть бути шахраї, під вказівки невідомого чоловіка зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 2060 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1557 гривень на банківську картку№ НОМЕР_1 , тобто на ту саму картку шахрая. Так, після того, як ОСОБА_6 перерахувала кошти зі своїх банківських карток, останній поставив слухавку і більше на зв`язок не виходив.

Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Дізнавач ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства « Державний Ощадний Банк України » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 23.07.2023 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000089) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавачі - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ..

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Витребовувані документи перебувають у володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ ».

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » ( , Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

2. документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

3. документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 24.07.2023 по 07.08.2023, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 24.07.2023 по 07.08.2023.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 11.08.2023