Справа № 127/9073/23
Провадження № 1-кс/127/3585/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання вмотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області заяви від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_7 , протягом періоду часу з 02.11.2022 по 16.03.2023, будучи директором ПП « ОСОБА_8 » та працюючи завідувачем складу на ФГ " ОСОБА_5 ", діючи умисно та протиправно під час дії правового режиму воєнного стану, вчинив розтрату товарно матеріальних цінностей ФГ « ОСОБА_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ), а саме до:

- виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.10.2022 по 22.03.2023;

- оригіналів документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписка з ЄДР, статут, наказ про призначення керівника, документи (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, картка із зразками підпису й відбитка печатки (якщо є) посвідчену нотаріально, заява про відкриття рахунку, тощо).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 12.04.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , протягом періоду часу з 02.11.2022 по 16.03.2023, будучи директором ПП « ОСОБА_8 » та працюючи завідувачем складу на ФГ " ОСОБА_5 ", діючи умисно та протиправно під час дії правового режиму воєнного стану, вчинив розтрату товарно матеріальних цінностей ФГ « ОСОБА_5 ».

Під час допиту потерпілого було встановлено, що приблизно у вересні 2022 року ОСОБА_7 , директор ПП « ОСОБА_8 », приїхав у АДРЕСА_3 з метою придбання макаронних виробів, круп та борошна. В подальшому йому було запропоновано проїхати до м. Тульчин, Вінницької області до Тульчинського комбінату, який відноситься до ФГ « ОСОБА_5 » з метою відібрання зразків борошна, яка там наявна.

Відвідавши вищевказаний комбінат, ОСОБА_7 виявив бажання взяти в оренду приміщення під торгові склади даного комбінату, з даного приводу потерпілий ОСОБА_6 не заперечував.

Окрім того, оскільки на зазначеному комбінаті було наявне борошно, яке належало ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_7 було призначено на посаду завідуючого матеріальним складом Тульчинського хлібокомбінату та укладено трудовий договір. Оскільки дана посада є матеріально відповідальною ОСОБА_7 ніс повну матеріальну відповідальність. Також між головою ФГ « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 було укладено договір про закупівлю останнім продукції виробництва ФГ « ОСОБА_5 ».

З листопада 2022 ОСОБА_7 приступив до своїх службових обов`язків. На той час на комбінаті знаходилось близько 170 тон готового пшеничного борошна.

11.02.2023 потерпілий ОСОБА_6 запідозрив, що на зазначеному хлібокомбінаті не вистачає майна.

В ході спілкування ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що він дійсно вчинив розтрату зазначеного майна, а саме реалізував 410 тон пшеничного борошна на загальну суму 4 млн. 662 тис. грн. ОСОБА_7 пообіцяв відшкодувати вищезазначену суму ФГ « ОСОБА_5 » 13.02.2023, проте свою обіцянку не стримав, а лише написав розписку з даного факту, в якій зазначив, що зобов`язується відшкодувати дану суму до 16.02.2023, проте кошти повернуті не були.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000178 від 17.02.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 17.02.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ), а саме до:

-виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.10.2022 по 22.03.2023;

-оригіналів документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписка з ЄДР, статут, наказ про призначення керівника, документи (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, картка із зразками підпису й відбитка печатки (якщо є) посвідчену нотаріально, заява про відкриття рахунку, тощо).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000178 від 17.02.2023 на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ),а саме до:

- виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.10.2022 по 22.03.2023;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписка з ЄДР, статут, наказ про призначення керівника, документи (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, картка із зразками підпису й відбитка печатки (якщо є) посвідчену нотаріально, заява про відкриття рахунку, тощо), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя