провадження № 1-кс/294/381/23
справа № 294/1536/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 22.12.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення з приводу працевлаштування в Німеччині. На сайті було вказано, що офіс компанії, що надає такі послуги знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».) Зв`язавшись із менеджером за допомогою мобільного зв`язку, який представився ОСОБА_5 та використовував номер мобільного оператора НОМЕР_1 останній повідомив, що необхідно здійснити передплату на суму 2000 грн, після чого впродовж 2-3 тижнів будуть виготовлені документи для працевлаштування. У подальшому, потерпіла ОСОБА_4 22.12.2022 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була вказана менеджером, грошові кошти у сумі 2000 грн, проте по сьогоднішній день будь-яких документів про працевлаштування не отримала. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення причетної особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: інформація про рух коштів по вказаній банківській картці, інформація про проведення будь-яких банківських операцій з банківського рахунку (в тому числі обміну іноземних валют), із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції, становить банківську таємницю.

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 22.12.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення з приводу працевлаштування в Німеччині. На сайті було вказано, що офіс компанії, що надає такі послуги знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».) Зв`язавшись із менеджером за допомогою мобільного зв`язку, який представився ОСОБА_5 та використовував номер мобільного оператора НОМЕР_1 останній повідомив, що необхідно здійснити передплату на суму 2000 грн, після чого впродовж 2-3 тижнів будуть виготовлені документи для працевлаштування. У подальшому, потерпіла ОСОБА_4 22.12.2022 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була вказана менеджером, грошові кошти у сумі 2000 грн, проте по сьогоднішній день будь-яких документів про працевлаштування не отримала.

Відомості по даному факту 07.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , імітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год 00 хв 22.12.2022 по час надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1