Провадження №1-кс/127/5775/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000168 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2022 о 17:16 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: Приват НОМЕР_4 , Моно НОМЕР_5 , Абанк НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_6 ФОП НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 та 09.12.2022 о 11:27, на тіж рахунки, ОСОБА_4 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, у вищевказаний період, в якості оплати за придбання товарів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом електронного переказу з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахували у різних сумах грошові кошти на банківські картки та рахунок ОСОБА_5 .

За результами проведених тимчасових доступів до банківських установ та аналізу інформації за рахунками ОСОБА_5 установлено факти подальшого перерахунку коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

1.2022-11-27 19:24:44 переказ на карту № НОМЕР_8 в сумі 3718,50 грн. PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_8 (сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон 0 (800) 500-500).

2.2022-12-10 14:00:43 на карту № НОМЕР_8 в сумі 2512,50 грн. PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_8 .

3.2022-12-09 20:03:44 на карту № НОМЕР_8 в сумі 5025,00 грн. PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин провадження, необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку з карткою № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_9 ), у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , елект.адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто ознайомитись та вилучити оригінали/завірені копії, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , елект.адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії, а саме: анкет клієнта банку та інших документів, що стали підставою відкриття розрахункового рахунку за карткою № НОМЕР_8 , банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових рахунків, матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час проведення транзакцій, IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя