Справа №465/5312/23
Провадження1-кс/465/1001/23
УХВАЛА

слідчого судді

24.07.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000604 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернуася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000604 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 11.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.07.2023р. в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 05.07.2023р. близько 17 год. 20 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перейшовши через посилання «Олх», яке надіслала їй невідома особа із мобільного номера НОМЕР_2 під приводом купівлі - продажі товару, в подальшому вона натиснула на дане посилання та її перенаправило на сайт, де вона ввела реквізити своєї банківської карточки № НОМЕР_3 , думаючи, що здійснює оплату за товар. Після чого, були зняті її грошові кошти із зазначеної картонки в сумі 3,141 грн., отже невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла майнову шкоду останній.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У її власності перебуває платіжна банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Станом на 17 год. 20 хв. 05.07.2023р. на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були кошти в сумі близько 1586 гривень. 05.07.2023р. року близько 17 год. 30в., вона перебувала за місце проживання по АДРЕСА_2 , де в неї з`явилося бажання розмістити оголошення на сайті «ОЛХ», з метою продажі одного зволожувача повітря Wetair вартістю 450 гривень.

Через деякий час, після того, як вона опублікувала дане оголошення на сайті «ОЛХ» близько 17 год. 39 хв. до неї надійшло CMC повідомлення у додаток «Вайбер» від невідомої особи жіночої статі на ім`я « ОСОБА_6 » з мобільного номера НОМЕР_2 , яка зацікавилася купівлею даного зволожувача повітря Wetair. Після того, дана жінка запитала чи може замовити кур`єрською олх доставкою та коли вона зможу їй відправити. Вона скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що оформила замовлення і здійснила оплату за товар та потрібно перейти за даним посиланням, з метою перевірки замовлення. Вона перейшла за вищезазначеним посиланням та її перекинуло на сайт олх, де з`явилося віконце в якому потрібно було ввести свою банківську картонку та cvv-код, з метою підтвердження оплати за товар, вона ввела номер своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та cvv-код до неї, на той момент думаючи, що підтверджує оплату.

Після того, потрібно було зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердити трансакцію про перерахування грошових коштів, проте прийшло повідомлення від банку про відхилення зазначеної трансакції, оскільки не було достатньо грошових коштів на рахунку. Вона написала у підтримку на сайті олх, на який перейшла за посиланням та повідомила, що не може прийняти оплату по олх доставці. При листуванні з консультантом Виктором, останній запитав на російській мові, який баланс на її банківській карті чи менше 1500 грн., вона відповіла, що ні, оскільки вже поповнила свій баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Він запевнив, що для підтвердження заявки потрібно пройти верифікацію на наявність грошових коштів на рахунку, тому потрібно підтвердити трансакції та дані грошові кошти повинні бути повернуті впродовж двох хвилин на її банківську карточку.

Після того, близько 18год. 02 хв. того ж дня, їй прийшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте що відбулося дві трансакції про зняття грошових коштів на загальну суму 3141 гривню, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 . З даною особою вона особисто не знайома, ніколи раніше не спілкувалася. Після даного факту, зрозуміла, що дана особа увійшла в її довіру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3141 грн., чим заподіяла їй майнову шкоду на вищезазначену суму.

Враховуючи вищевикладене, дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні надасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені

Відповідно до ч. ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили, в матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу декільком слідчим, оскільки слідча вправі в порядку ст.40 КПК України доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000604 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_3 , що емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 за 05.07.2023;

- інформацію щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, з 05.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 05.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка з 05.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали;

- операції по рахунках № НОМЕР_3 за 05.07.2023, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 05.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали.

- вказати номера трансакції під час, яких відбувалося списання та/або зарахування грошових коштів за 05.07.2023 року по банківському рахунку (картки) № НОМЕР_3 .

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , надати доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 24 серпня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7