У Х В А Л А

Справа № 183/2557/23

№ 1-кс/183/1901/23

17 травня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 18.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.05.2023 до суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2022 невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 під час телефонної розмови, представившись працівником оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_4 про нову систему проти шахраїв, яка підтвердила перехід на вказану систему, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 3485 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що являється користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у своєму користуванні банківські картки «Для виплат» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Крім того, користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_4 . 21.08.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин, їй на мобільний телефону надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , начебто представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що потрібно змінити систему безпеки від шахраїв та зараз їй зателефонує бот від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для повної безпеки їй потрібно натиснути на своєму мобільному телефоні цифру «3» для підключення даної послуги. Після чого, ОСОБА_4 зателефонували з того же мобільного номеру, де вказали, що для зміни безпеки від шахраїв їй потрібно натиснути цифру «3», що вона і зробила. Після вказаної дії у ОСОБА_4 на мобільному телефоні відразу зник мобільний зв`язок, крім того остання виявила, що не може увійти в будь-які додатки, що були встановлені на її мобільному телефоні, серед яких «Viber» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 22.08.2022 ОСОБА_4 виявила, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у загальному розмірі 3364 гривень.

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , кола її зв`язків, встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, у відповідності до ст. 159-163 КПК України, потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента: НОМЕР_1 ,термінали ІМЕІ з якими працював вказаний абонент, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонентів.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків мобільного телефону за номером НОМЕР_1 та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий зазначив, що з аналогічним клопотанням звертався до слідчого судді, ухвалою від 03.03.2023 клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до зазначеної інформації. Проте, у період дії військового стану, під час ракетних обстрілів та повітряної тривоги суб`єкти господарювання припиняють роботу, а тому у межах строку дії ухвали не виявилося можливим виконати ухвалу слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вказана інформація в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 18.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вказаного факту, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області №1-кс/183/918/23 від 03 березня 2023 року групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином зазначеної вище інформації.

При цьому, ухвалою слідчого судді встановлено максимально можливий строк її дії два місяці.

У поданому клопотанні слідчий не зазначив, яким чином оголошення повітряних тривог спричинило неможливість виконання ухвали слідчого судді протягом двох місяців. До клопотання не додано жодного документа, який би підтверджував що слідчим вживались будь-які дії, спрямовані на виконання ухвали.

Вважаю, що не виконуючи попередню ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу орган досудового розслідування здійснює свої повноваження з пропуском розумних строків, визначених ст. 28 КПК України, що критично оцінюється слідчим суддею.

При цьому слідчий суддя враховує, що внаслідок кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні спричинено майнову шкоду потерпілому, який не може нести негативні наслідки недотримання розумних строків органом досудового розслідування. А тому повторне клопотання слідчого вважаю за необхідне задовольнити та повідомити керівника прокуратури про факт невжиття заходів щодо виконання попередньої ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , термінали ІМЕІ з якими працював вказаний абонент, в період часу з 00 години 00 хвилин 21серпня 2022 року до 23 години 59 хвилин 21серпня 2022 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та зазначенням абонентів «Б».

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Довести до відома керівника Новомосковської окружної прокуратури факт недотримання органом досудового розслідування розумних строків у даному кримінальному провадженні, яке виразилося у невжитті заходів щодо виконання протягом двох місяців ухвали слідчого судді від 03.03.2023 (провадження №1-кс/183/918/23).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1