печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000905 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 23.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 (Голова правління Президент ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), посадові та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вступивши у злочинну змову з посадовими та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи у складі організованої злочинної групи, запровадили протиправний фінансовий механізм легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та подальшого виведення коштів в адресу підконтрольних суб`єктів господарювання у вигляді позик, а також підконтрольних нерезидентів, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях в якості нібито повернення кредитів, дивідендів та оплати критичного імпорту, чим наносять шкоду державним інтересам.

При цьому, з метою безпідставного використання податкової пільги, передбаченої п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 ПКУ для уникнення сплати податку на прибуток, вказані особи використовують ряд підконтрольних інвестиційних фондів, які перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які протиправно залучають кошти від фізичних осіб, нібито у якості інвестицій, шляхом введення покупців в оману щодо обставин, які мають істотне значення.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , а також іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000905, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів (належним чином завірених) в паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф`ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири (в тому числі, будівництво яких незавершено), які укладаються між покупцями та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також з вказаними СГД та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), іншими суб`єктами господарської діяльності, із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав), договорів фінансових допомог, договорів позик та інші фінансово господарські документи указаних юридичних осіб.

2.Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори організації будівництва між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та всіма забудовниками, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),

т.зв. «Реєстр договорів організації будівництва».

3.Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені попередні договори купівлі-продажу квартир між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та покупцями, т.зв. «Реєстр попередніх договорів купівлі-продажу квартир / нежитлових приміщень (рахунок 551)».

4.Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені основні договори купівлі-продажу квартир між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та покупцями, т.зв. «Реєстр основних договорів купівлі-продажу квартир/ нежитлових приміщень».

5.Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори купівлі-продажу деривативів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), покупцями нерухомості та забудовниками, т.зв. «Реєстр договорів купівлі-продажу деривативів».

6.Форвардних контрактів (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав), що укладені між:

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

7.Договорів позики, інвестиційних договорів, інших договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, іншими документи, укладеними на виконання договорів), що укладені між:

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

8.Усіх договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, іншими документами, укладеними до відповідних договорів), укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_83 »), ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІНФОРМАЦІЯ_85 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_86 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_87 .

9.Оборотно-сальдових відомостей вище указаних суб`єктів господарської діяльності по рахункам з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023 року (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).

10.Оборотно-сальдових відомостей вище указаних суб`єктів господарської діяльності та карток рахунків з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023 року указаних суб`єктів господарської діяльності по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).

11.Аналізів рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків указаних суб`єктів господарської діяльності по кожному субрахунку з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023 року (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel)).

12.Річних фінансових звітностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших фондів, активи яких перебувають в управлінні вказаних КУА: баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період, звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід), звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, а також пояснення директора КУА по типовим договорам, статутні документи фондів, протоколи та рішення по фондам, проспект емісії з актуальними змінами, договори купівлі-продажу активів по фондам, виписки по рахункам.

Документів щодо щоквартальної та щорічної інформації (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), до ІНФОРМАЦІЯ_88 , за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29750/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1