ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 171/1913/23

Провадження № 1-кс/210/2197/23

"08" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділу Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання старша слідча зазначила, що 08.08.2023 року до ЧЧ Апостолівського ВП Криворізького РУП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 05.08.2023 року, о 17:26год. в ході телефонної розмови з особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 , та повідомила, що вона представник організації яка здійснює надання допомоги. Невідома особа, шляхом обману під приводам нарахування допомоги змусила ОСОБА_4 підтвердити авторизацію входу в банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з належних ОСОБА_4 карток № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та НОМЕР_3 та кредитною - НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 12341грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 6025грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснивши оплату за покупку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За вказаним фактом 08.08.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000165, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та користується картками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зарплатна (для виплат) № НОМЕР_5 та кредитна (універсальна) № НОМЕР_2 , а також є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користуюся карткою № НОМЕР_3 та кредитною - № НОМЕР_4 .

05.08.2023 року, о 17:26год. ОСОБА_4 на мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та особа з чоловічим голосом, повідомила, що вона представник організації яка здійснює надання допомоги. В ході розмови ОСОБА_4 , вважаючи, що здійснює дії необхідні для нарахування матеріальної допомоги повідомила чоловіку, який телефонував з номеру НОМЕР_1 , код авторизації, та інші відомості необхідні для входу в банківську систему, а наслідок чого з картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома та згоди ОСОБА_4 проведено наступні операції:

- 17:46, переказ на суму 129,00 гривень, деталі операції - продукти: SILPOFOODTEN, KYIV;

- 17:48, переказ на суму 4740,00 гривень, деталі операції - продукти: SILPOFOODTEN, KYIV;

- 17:50, переказ на суму 6764,00 гривень, деталі операції - продукти: SILPOFOODTEN, KYIV;

- 17:57, переказ на суму 518,00 гривень, деталі операції - продукти: SILPOFOODTEN, KYIV.

А з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (імітовані АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в загальні сумі 6025 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даному етапі досудового розслідування у слідства виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою встановлення осіб причетних до факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або «ведення в готівковий обіг через касу;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по казаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власників картки Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з зображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст.ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю, вважаю, що згідно ч.6 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про:

- Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 04.08.2023 року по 11.08.2023 року включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

- Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_6 в період часу з 04.08.2023 року по 11.08.2023 року включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

- Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки № НОМЕР_6 в період часу з 04.08.2023 року по 11.08.2023 року включно;

- Відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який користується карткою № НОМЕР_6 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в акант клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_6 в період часу з 04.08.2023 року по 11.08.2023 року;

- Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 04.08.2023 року по 11.08.2023 року включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

- Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_7 в період часу з 04.08.2023 року по 11.08.2023 року включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

- Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки № НОМЕР_7 в період часу з 04.08.2023 року по 11.08.2023 року включно;

- Відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який користується карткою № НОМЕР_7 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в акант клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_7 в період часу з 04.08.2023 року по 11.08.2023 року.

Право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали, до 06 листопада 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1