СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5413/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000751, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

12.09.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000751, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено порушення, що призвели до фінансових втрат на загальну суму 1 044 037 грн., в наслідок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягів і вартості виконаних робіт та завищення ФОП ОСОБА_4 вартості виконаних робі з технічного нагляду.

Так, відповідно до Аудиторського звіту за результатами планового аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів у Святошинському районі міста Києва у 2021 році фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено наступні порушення, а саме:

В ході аудиту, фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені в актах форми №КБ-2в роботи з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 перевірені в натурі на відповідність робочому проекту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду від 17.05.2021 №75 на виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ». Строк виконання робіт з 17.05.21- по 17.08.21.

Договірна ціна складає 1 455,132 тис. грн.

Відповідно до довідки КПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2021 №304-442 вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми №KБ-2в, що підписані Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за липень 2021 року - становить 1 452,485 тис. грн.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в - 1 080,774 тис. грн.

- завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в -371,711 тис. гри або 25,6 %, у тому числі:

- завищення Підрядником вартості та обсягів будівельних робіт - 367,894 тис. грн або 25,3%;

- неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів - 3,817 тис. грн або 0,3%, внаслідок неналежного проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договору з вищевказаною підрядною організацією.

В ході аудиту, фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені в актах форми №КБ-2в роботи з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 перевірені в натурі на відповідність робочому проекту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду від 17.05.2021 №72 на виконання робіт по об?скту: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ». Строк виконання робіт з 17.05.21 по 17.08.21.

Договірна ціна складає 1 180,366 тис. грн.

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2021 №304-442 вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми №KБ-2в, що підписані Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за серпень 2021 року становить 1 177,780 тис. грн.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в - 882,548 тис. грн.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в - 295,231 тис. грн або 25,1 %, у тому числі:

- завищення Підрядником вартості та обсягів будівельних робіт 289,682 тис. грн або 24,6%;

- неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів - 5,549 тис. грн або 0,5%, внаслідок неналежного проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договору з вищевказаною підрядною організацією.

- фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені в актах форми №КБ-2в роботи з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 перевірені в натурі на відповідність робочому проекту та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Підрядником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду від 17.05.2021 №78 на виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_9 ».

Строк виконання робіт з 17.05.21 по 17.08.21. Договірна ціна складає 1 466,272 тис. грн.

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2021 № 304-442 вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми №KБ-2в, що підписані Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за червень 2021 року становить 1 463,956 тис. грн.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в - 1 083,286 тис. грн.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в -380,670 тис. гри або 25,6 %, у тому числі:

- завищення підрядником вартості та обсягів будівельних робіт 373,898 тис. грн або 25,5%;

- неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів - 6,772 тис. грн або 0,1%, внаслідок неналежного проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договору з вищевказаною підрядною організацією.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до проектно-кошторисної та виконавчої документації за договорами: договір підряду № 75 від 17.05.2021 на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 »; договір підряду № 78 від 17.05.2021 на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 »; договір підряду № 72 від 17.05.2021 на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 », а саме: оригінали зазначених договорів (разом з усіма додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування тощо); актів огляду прихованих будівельних робіт, дефектних актів, договірних цін (протоколів узгодження цін), локальних, об`єктних та зведених кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, зазначених згідно з договором; відомостей про списання матеріалів, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; усіх актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, згідно з договором; платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаному договору (додатковим угодам), а також послуг з розробки проектно-кошторисної документації, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним, реєстрів платіжних доручень; документації про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 та про призначення уповноваженої особи з тендерних закупівель (положення про тендерний комітет, протокол, яким його затверджено, наказ про призначення відповідної уповноваженої особи тощо); протоколів про затвердження річного плану закупівель та про внесення змін до нього, які стосуються зазначених публічних закупівель; тендерної документації, у тому числі протокол тендерного комітету про її затвердження; протоколів засідання тендерного комітету з питань розгляду тендерних пропозицій, якими визнано переможця закупівлі; наказ про затвердження проектної документації щодо виконання робіт за зазначеними договорами; робочі проекти, технічні паспорти на кожен об`єкт будівництва за вказаними договорами; - з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналі, окрім технічних паспортів на об`єкти будівництва, які вилучити в копіях.

Вказані документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана установа виступала замовником у зазначених договорах зобов`язаннях.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, зокрема факту проведення державної закупівлі, виконання зобов`язань за вказаним договором, перерахування коштів замовником на користь підрядника тощо.

Крім того, отримання документів із справи в оригіналі необхідні для надання їх як об`єктів дослідження та як вільних зразків підпису особи для проведення призначеної 07.09.2023 почеркознавчої експертизи, що є однією з обов`язкових умов, передбачених п. 1.3. Глави 1 «Почеркознавчі експертизи» Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Вказані документи є доказами фактів виникнення зобов`язань у сторін в зазначених договорах, обставин їх виконання, складання первинної фінансово-господарської та іншої документації, на підставі якої здійснювався перерахунок бюджетних коштів. Крім того, отримання документів із справи надасть можливість провести почеркознавчу експертизу за вилученими об`єктами дослідження, а також використання окремих вилучених документів як вільних зразків підпису особи та в кінцевому результати підтвердити факт підписання завідомо неправдивих документів конкретними особами.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом можливості пошкодження, знищення, втрати документів, які необхідно отримати.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000751, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до документів стосовно:

- договору підряду № 75 від 17.05.2021 на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 »;

- договору підряду № 78 від 17.05.2021 на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 »;

- договору підряду № 72 від 17.05.2021 на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 », а саме: оригінали зазначених договорів (разом з усіма додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування тощо); актів огляду прихованих будівельних робіт, дефектних актів, договірних цін (протоколів узгодження цін), локальних, об`єктних та зведених кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, зазначених згідно з договором; відомостей про списання матеріалів, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; усіх актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, згідно з договором; платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаному договору (додатковим угодам), а також послуг з розробки проектно-кошторисної документації, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним, реєстрів платіжних доручень; документації про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 та про призначення уповноваженої особи з тендерних закупівель (положення про тендерний комітет, протокол, яким його затверджено, наказ про призначення відповідної уповноваженої особи тощо); протоколів про затвердження річного плану закупівель та про внесення змін до нього, які стосуються зазначених публічних закупівель; тендерної документації, у тому числі протокол тендерного комітету про її затвердження; протоколів засідання тендерного комітету з питань розгляду тендерних пропозицій, якими визнано переможця закупівлі; наказ про затвердження проектної документації щодо виконання робіт за зазначеними договорами; робочі проекти, технічні паспорти на кожен об`єкт будівництва за вказаними договорами; - з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналі, окрім технічних паспортів на об`єкти будівництва, які вилучити в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1