Справа № 173/2503/23
Провадження № 1-кс/209/831/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000213 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2023 року згідно до ухвали Дніпрповського апеляційного суду від 23 серпня 2023 року про визначення підсудності, до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15 травня 2023 троку ОСОБА_5 звернулася до ВП №3 із заявою, про те, що 04.05.2023 року невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефону НОМЕР_1 , та в ході розмови з останньою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 в сумі 3922 грн.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 мала у власності банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Картка з № НОМЕР_3 належить її неповнолітній доньці ОСОБА_6 , але картка підключена до неї, так як вона картка ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 її мати. 04.05.2023 року потерпілій на її номер телефону НОМЕР_4 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , де взявши слухавку вона почула чоловічий голос, який говорив українською мовою та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний чоловік запитував, стосовно юніорівської картки, що належить її доньці. Питання стосувалися використання картки та в подальшому він повідомив, що картка наразі заблокована. Потім повідомив, що для розблокування вказаної картки ним буде надіслано чотирьох значний код, котрий має прийти потерпілій у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через декілька хвилин код прийшов, ОСОБА_5 його продиктувала, після чого з її картки № НОМЕР_2 було списано 3 015, 00 грн, у графі «Призначення» було вказано «Переказ зі своєї картки». Кому були переслані вказані кошти невідомо. Далі по такому ж самому принципу було списано ще 855 грн та 52 грн. Будь-яких особистих даних чи СVV-код потерпіла не повідомляла. Після розмови з нібито працівником банку, потерпіла не могла зайти в інтернет- банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адже її профіль було зламано та списано вищевказані кошти. Наступного дня, тобто 05.05.2023 потерпіла звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Верхньодніпровськ, де працівниками банку було заблоковано вказані картки, а так як гроші на картках були застраховані, то мені вони будуть повернуті лише за наявності звернення до працівників правоохоронного органу.

16.05.2023 року відомості було внесено до ЄРДР за № 0000213, кваліфікація за ч.3 ст. 190 КК України.

29.06.2023 року було проведено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якої було встановлено, що кошти потерпілої були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_5 який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів рахунку НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000213 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ,на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_5 у період з 00.00 годин 03.05.2023 року по 00.00 10.05.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото- відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з з 00.00 годин 03.05.2023 року по 00.00 10.05.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 вересня 2023 року до 07 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1