Справа № 473/349/23
Номер провадження 1-кс/473/732/2023
УХВАЛА

"29" червня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000017 від 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 21.01.2023 р. до чергової частини Вознесенського РУП із ВПК в Миколаївській області надійшло електронне звернення та прийнято заяву від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 6 по 16 січня 2023 року невстановлена особа, через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом у вигляді обману, під приводом отримання коштів для інвестицій, з метою отриманні в подальшому прибутку, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 27 7000 гривень, які заявниця переказала трьома платежами зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на карткові рахунки за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як вклад в інвестиції, однак в подальшому на зв`язок особа перестала виходити та грошові кошти їй ні хто не повертає, тим самим, заявниці заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму.

21.01.2023 року дізнавачем СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є нетяжким злочином. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час досудового розслідування отримано та проведено тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на який дійсно 15 та 16 січня 2023 року були здійснені грошові перекази потерпілою ОСОБА_5 сумами по 7 800 гривень. Крім того, встановлено, що в подальшому, 18.01.2023 р. о 17:19 год., із вказаного карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 здійснено грошовий переказ на суму 10 000 гривень на картковий рахунок іншого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , найменування отримувача: «влад чабан».

З огляду на вище викладене, виникає необхідність у встановленні додаткової інформації по руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 ..

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання у його відсутність та задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ) - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ) наступну інформацію (документи):

-повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 та копії документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , на який 18.01.2023 р. о 17:19 год. надійшли грошові кошти на суму 10000 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 18 січня 2023 року по 30 січня 2023 року;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 18 січня 2023 року по 30 січня 2023 року;

-фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 18 січня 2023 року по 30 січня 2023 року.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1