Справа № 308/1263/21
н. р. ст. звіту - 110
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

у складі: судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене 13 березня 2019 року до ЄРДР за №0000128 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Вихорівка, Іркутського району, Іркутської області, РФ, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, непрацюючої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Середнє Водяне, Рахівського району, Закарпатської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, непрацюючого, відповідно до ст. 89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

з боку обвинувачення: прокурора ОСОБА_5 ,

з боку сторони захисту: обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , не працююча, мешканка м.Ужгород, маючи сталі кримінальні зв`язки, оскільки її покійний чоловік - ОСОБА_8 , який раніше був неодноразово судимим та відбував покарання у місцях позбавленням волі та перейнявши його досвід спрямований на отримання і збут підробленої іноземної валюти на початку березня 2019 року, з метою незаконного збагачення, шляхом організації незаконного придбання, зберігання та подальшого збуту підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот - 100 доларових купюр США, відвівши собі роль організатора, при цьому створивши стійку злочинну групу, до якої залучила своїх знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення тяжких злочинів, згідно з покладеною на кожного учасника групи ролі.

Організована група, очолювана ОСОБА_3 , характеризується попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання осіб для вчинення однорідного злочину з корисливих мотивів та незаконного збагачення отриманого від збуту підробленої іноземної валюти і національної валюти України; стабільністю членів групи і стійкістю їх зв`язків; тривалістю їх злочинної діяльності у період із березня по жовтень 2019 року; детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним відведеної йому ролі; обізнаністю всіх членів злочинною групи з планом злочинних дій; єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи та їх згуртованістю, спрямованою на досягнення єдиної злочинної мети з незаконного збагачення, шляхом збуту підроблених грошей.

Учасники організованої ОСОБА_3 , злочинної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , маючи єдиний спільний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_3 , з розподілом функцій кожного, відомого всім її членам, направлений на реалізацію злочинного наміру з незаконного збагачення , який погодились виконувати, добровільно підкорялись під час злочинної діяльності організатору групи ОСОБА_3 , що виразилось у свідомому виконанні усіх її вказівок. Так, члени організованої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 будучи згуртованими єдиними намірами щодо незаконного збуту підроблених грошей від якого отримували неправомірну вигоду, чітко усвідомлювали протиправний характер своїх незаконних дій та їх суспільну небезпеку, при цьому, зазначені особи поєднали свої зусилля для досягнення спільного злочинного результату.

Для більш ефективної діяльності організованої злочинної групи, її члени забезпечували себе та інших невстановлених учасників групи під час реалізації підробленою іноземною валютою певними заходами безпеки і конспірації щодо нерозголошення дійсної незаконної діяльності, шляхом недопущення розголосу інформації про злочинну діяльність, зв`язки підтримували переважно через мережу інтернет за допомогою мобільного телефону використовуючи додаток "WhatsApp", так як організатору злочинної групи та іншим його учасникам добре відомо, що зняття інформації чи відслідковувати розмови і переписки працівникам правоохоронних органів через даний додаток практично не можливо.

Побоюючись бути викритими сторонніми особами та працівниками правоохоронних органів, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями підробленої валюти з метою не викриття їх незаконної діяльності.

Згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_3 , діючи як організатор та підбурювач, забезпечувала себе та інших учасників групи під час реалізації підробленого іноземного валютою певними заходами безпеки і конспірації щодо нерозголошення дійсної незаконної діяльності, шляхом недопущенням розголосу інформації про злочинну діяльність, зв`язки підтримували переважно через мережу інтернет за допомогою мобільного телефону використовуючи додаток "WhatsApp", так як організатору злочинної групи та іншим його учасникам добре відомо, що зняття інформації чи відслідковувати розмови і переписки працівникам правоохоронних органів через даний додаток практично не можливо. Побоюючись бути викритими сторонніми особами та працівниками правоохоронних органів, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями підробленої валюти з метою не викриття їх незаконної діяльності, здійснювали замовлення на збут підробленої іноземної та національної валюти по отримуванні якої в подальшому розподіляли між членами групи для подальшого їх збуту та отримання від цього незаконної вигоди.

ОСОБА_9 , як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, діючи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_3 , безпосередньо приймав участь у придбанні підробленої як підробленої національної валюти України і виді банкнот так і іноземної валюти для їх подальшого збуту за нижчими цінами ніж встановленими в офіційних фінансових та банкових установах, особисто займався підшукуванням осіб для подальшого збуту їм підроблених грошей дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцям підробленої національної валюти України у виді банкнот та іноземної валюти з метою не викриття їх незаконної діяльності для досягнення єдиного злочинного результату з незаконного збагачення. В Функції ОСОБА_9 , також входило реалізація підроблених грошей по всій території Закарпатської області, при цьому використовуючи сталі зв`язки в його кримінальному оточенні так як він раніше неодноразово судимий, в тому числі і за збут підробленої іноземної валюти та декілька разів відбував покарання у місцях позбавлення волі.

ОСОБА_4 , як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, діючи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_3 , безпосередньо приймав участь у придбанні підробленої іноземної валюти, яку в подальшому передавав різними способами переважно пересилав через маршрутні таксі, які здійснювали свій маршрут у напрямку м.Ужгород до членів організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , особисто займався підшукуванням осіб, для подальшого збуту їм підробленої іноземної валюти при цьому дотримуючись обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями підробленої іноземної валюти з метою не викриття їх незаконної діяльності для досягнення єдиного злочинного результату з незаконного збагачення. В своїх протиправних діях обережний, намагається як найменше контактувати з особами яким збуває підроблену іноземну валюту побоюючись бути викритим працівниками правоохоронних органів так як раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Таким чином, у складі організованої злочинної групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту підроблених грошових купюр, вчинили ряд тяжких злочинів на території м.Ужгорода, м.Мукачева та в цілому по Закарпатській області на наступних обставин.

Так, 20.08.2019 близько 14 години, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , де останній заздалегідь знаючи, що ОСОБА_3 , в найкоротший проміжок часу може надати підроблену іноземну валюту у вигляді доларів США звів ОСОБА_10 з ОСОБА_3 , де останні реалізовуючи свої злочинні наміри на збут підробленої іноземної валюти у вигляді доларів США ОСОБА_10 , з метою конспірації та побоюванні бути викритою під час вчинення нею тяжкого кримінального правопорушення, в телефонному режимі повідомила останньому, що йому необхідно перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6000,00 гривень для подальшого отримання громадянином ОСОБА_11 підроблених грошових коштів у сумі 500 доларів США. Що в подальшому і було зроблено.

22.08.2019 близько 17 години 30 хвилин, громадянка ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти у вигляді 500 доларів США в телефонному режимі повідомила громадянина ОСОБА_10 , про місце, а саме: автовокзал м.Мукачево та маршрутне таксі із зазначенням його державних реєстраційних номерних знаків НОМЕР_2 та номеру мобільного телефону водія в якого знаходилась підроблена іноземна валюта, після цього невстановлений на даний час водій вище вказаного маршрутного транспортного засобу передав ОСОБА_10 чорну папку в якій в подальшому виявлено грошові кошти у сумі 500 доларів США.

Окрім того, 19.09.2019, близько 18 години 30 хвилин, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , де останній заздалегідь знаючи, що ОСОБА_3 , в найкоротший проміжок часу може надати підроблену іноземну валюту у вигляді доларів США звів ОСОБА_10 з ОСОБА_3 , де остання реалізовуючи свої злочинні наміри на збут підробленої іноземної валюти у вигляді доларів США ОСОБА_10 , перебуваючи неподалік супермакету "Сільпо", який розташований за адресою: м.Ужгород, вул. Генерала Свободи, 9, Закарпатської області, де ОСОБА_3 отримала грошові кошти у сумі 12000,00 гривень, від ОСОБА_11 за подальше отримання від ОСОБА_3 , підробленої іноземної валюти у сумі 1000,00 доларів США.

20.09.2019 близько 18 години 00 хвилин, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти у вигляді 1000 доларів США, з метою конспірації та побоюванні бути викритою під час вчинення нею тяжкого кримінального правопорушення, в телефонному режимі повідомила ОСОБА_10 про місце а саме: автовокзал м.Мукачево Закарпатської області та маршрутне таксі за напрямком "Рахів-Ужгород" із зазначенням його марки "Mercedes-Benz модель Sprinter", білого кольору та його державні номерні знаки " НОМЕР_3 " та номеру мобільного телефону водія в якого знаходиться підроблена іноземна валюта, після цього невстановлений на даний час водій вище вказаного маршрутного транспортного засобу передав ОСОБА_10 полімерну папку в якій між аркушами паперу формату А4 було виявлено грошові кошти в іноземній валюті у сумі 1000,00 Доларів США.

ОСОБА_9 , діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, з метою втілення розробленого злочинного плану ОСОБА_3 , спрямованого на збут підробленої іноземної та національної валюти України, 09.03.2019 близько 19 години, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , маючи а наявності підроблену іноземну валюту а саме 100 доларову купюру серії KJ №3469328 F, 2006 року випуску та заздалегідь знаючи, що вона підроблена, яку попередньо отримав від ОСОБА_3 , а та в свою чергу від ОСОБА_4 та яку збув громадянину ОСОБА_11 , за грошові кошти в сумі 2000,00 гривень.

Окрім того, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, з метою втілення розробленого злочинного плану гр. ОСОБА_3 , спрямованого на збут підробленої іноземної та національної валюти України, 26.04.2019 о 21 год. 44 хв., перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно з корисливих мотивів, заздалегідь знаючи, що в нього наявності знаходяться підроблені 3 сто доларові купюри серії КВ №94479652 В, 2006 року випуску, серії КВ №95079658 В, 2006 року випуску, серії КВ №95079658 В, 2006 року випуску, які попередньо отримав від ОСОБА_3 , а та в свою чергу від ОСОБА_4 та одну купюру номіналом 200,00 гривень серії УИ №4586034, яку отримав від невстановленої слідством особи та які збув ОСОБА_10 за 6000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, з метою втілення розробленого злочинного плану ОСОБА_3 спрямованого на збут підробленої іноземної та національної валюти України, 18.10.2019 о 13 год. 27 хв., в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за адресою: м. Мукачево, вул. Локоти, навпроти будинку №27А, Закарпатської області, затримано ОСОБА_9 , де в лівій кишені його спортивних штанів виявлено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2000,00 гривень, які він отримав за збут підробленої національної валюти України загальною сумою 4000,00 гривень, номіналом по 200,00 гривень ОСОБА_11 , які він перед цим придбав у невстановленої слідством особи, діючи з прямим умислом на їх збут та після доведення свого злочинного наміру до кінця був затриманий працівниками поліції.

ОСОБА_4 , діючи в складі організованої злочинної групи, як виконавець спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, з метою втілення розробленого злочинного плану ОСОБА_3 , спрямованого на збут підробленої іноземної та національної валюти України, 20.08.2019 в період часу 14 год. 30 хв. по 15 год. 00, за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою від якої отримував підроблену іноземну валюту та заздалегідь знаючи, що вона є підробленою, з метою конспірації та побоюванні бути викритим під час вчинення ним тяжкого кримінального правопорушення, в телефонному режимі переважно через мобільний додаток «WhatsApp», налагодив злочинну схему збуту підробленої іноземної валюти за пособництва ОСОБА_3 , яка в свою чергу знаходила покупців підроблених банкнот та замовляла їх у нього. В той же час, з метою унеможливлення будь якого візуального контакту між собою, ОСОБА_4 використовував банківську картку № НОМЕР_4 яка перебуває у його володінні та оформлена на його рідного брата - ОСОБА_12 , через яку отримав грошові кошти від ОСОБА_3 за збут ним 500 доларів США.

22.08.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи свій злочинний умисел на збут підроблених 500 доларів США ОСОБА_3 , повідомив їй в телефонному режимі про місце а саме автовокзал м. Мукачево та маршрутне таксі із зазначенням його державних реєстраційних номерних знаків НОМЕР_2 , часу прибуття даного транспортного засобу та номеру мобільного телефону водія в якого знаходились підроблена іноземна валюта.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, з метою втілення розробленого злочинного плану ОСОБА_3 , спрямованого на збут підробленої іноземної та національної валюти України, 20.09.2019 точний час досудовим розслідуванням не встановлено за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою від якої отримував підроблену іноземну валюту та заздалегідь знаючи, що вона є підробленою, з метою конспірації та побоюванні бути викритим під час вчинення ним тяжкого кримінального правопорушення, в телефонному режимі переважно через мобільний додаток «WhatsApp», налагодив злочинну схему збуту підробленої іноземної валюти гр. ОСОБА_3 , де за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 яка перебуває у його володінні та оформлена на його рідного брата - ОСОБА_12 , отримав грошові кошти від ОСОБА_3 за збут ним іноземної валюти а саме 1000,00 доларів США.

20.09.2019, близько 18 год., продовжуючи свій злочинний умисел на збут підроблених 1000,00 доларів США ОСОБА_3 повідомив їй в телефонному режимі про місце за напрямком «Рахів - Ужгород» із зазначенням його марки - Mercedes - Benz модель Sprinter, білого кольору, його державні номерні знаки « НОМЕР_3 » та номер мобільного телефону водій в якого знаходились підроблена іноземна валюта у сумі 1000,00доларів США

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, з метою втілення розробленого злочинного плану ОСОБА_3 , спрямованого на збут підробленої іноземної та національної валюти України, 18.10.2019 о 11 год. 30 хв. в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на території автостанції Рахів, що за адресою: м. Рахів, вул. Привокзальна, при спробі пересилання за маршрутом Рахів-Мукачево затримано ОСОБА_4 , під час особистого обшуку якого в саморобному пакеті із аркушів формату А4 виявлено та вилучено у двох саморобних паперових пакетах 20 банкнот номіналом по 100 доларів США серії КВ47886270Е, КВ48515277Е, КВ47785382Е, КВ48179273Е, КВ47179377Е, КВ47987271Е, КВ48088272Е, КВ48290274Е, КВ48391275Е, КВ48414276Е, КВ52860276Е, КВ49222284Е, КВ49121283Е, КВ48818280Е, КВ47061277Е, КВ49020282Е, КВ49462124Е, КВ48717279Е, КВ48616278Е, КВ48919281Е. Дані банкноти підробленої іноземної валюти ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах умисно, повторно незаконно придбав та зберігав при собі з метою подальшого збуту, громадянці ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , до моменту його затримання та вилучення працівниками поліції.

ОСОБА_4 вину в інкримінованому злочині визнав, щодо походження підроблених грошових коштів, як тих, що на прохання ОСОБА_13 були передані останній через водія маршрутного автобусу, так і тих, що вилучені при його затриманні, повідомив наступне.

Так, незадовго до смерті друга ОСОБА_14 , отримав від нього папки в кількості 2-4 штук (точно не пам`ятає), з наявними в них грошовими коштами. Дані кошти, на прохання ОСОБА_14 , після його смерті, за наявності потреби в них його дружини - ОСОБА_15 , повинні були бути переданні останній, що він і зробив..

Вказав на те, що злочин вчинив внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, так як на його утриманні знаходиться брат та мати, які є тяжко хворими (брат інвалід другої групи, знаходиться під наглядом у психіатра, мати онкохвора), що потребує значних матеріальних коштів. Розкаюється у вчиненому.

ОСОБА_3 вину в інкримінованому злочині визнала та показала, що в серпні 2019 року їй зателефонувала невідома особа, як з`ясувалося в подальшому ОСОБА_16 , з проханням продати йому кошти в іноземній валюті (долар США).

З огляду на те, що її покійний чоловік ОСОБА_14 , незадовго до своєї смерті повідомив про передання ОСОБА_4 на зберігання іноземної валюти - доларів США, які, в разі потреби буде останнім передана їй, ОСОБА_3 , вона погодилася на пропозицію ОСОБА_17 .

На виконання досягнутої з ОСОБА_18 домовленості, як вбачається з показів обвинуваченої, вона вийшла на зв`язок з ОСОБА_4 та домовилася про передання останнім, через водія маршрутного автобусу, відповідної іноземної валюти, на суму 500 та 1000 доларів США.

Обвинувачена вказала на те, що злочин вчинила внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, так як протягом 2019 року тяжко хворіли та померли її рідні (спочатку чоловік, потім мати та батько). Їх хвороби та в подальшому поховання потребували значних матеріальних витрат. Розкаюється у вчиненому.

Окрім повного визнання вини обвинуваченими, їх вина доведена дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами.

Так, витягами з ЄРДР підтверджується внесення відомостей та початок досудового розслідування в кримінальному провадженні за повідомленням правоохоронних органів щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.199 КК України. Розслідуванню підлягали обставини діяльності групи осіб, що була спрямована на збут підробленої іноземної валюти. На підставі постанови прокурора від 19.10.2019 матеріали проваджень об`єднано в одне провадження за №0000128.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, вбачається, що 13 березня 2019 року від ОСОБА_10 прийнято заяву, в якій останній вказує, що 09.03.2019 у вечірній час, точної години не пам`ятає, громадянин на ім`я ОСОБА_19 попросив його будучи в АДРЕСА_3 обміняти купюру номіналом 100 доларів США, за умови, що заявник надасть йому 200 гривень, а решту залишить собі.

Відповідно до заяви ОСОБА_10 останній видав працівникам поліції грошову купюру номіналом 100 доларів США серії KJ 23469328F, яку він отримав 09.03.2019 в АДРЕСА_3 від знайомого чоловіка ОСОБА_19 . Дану купюру було оглянуто 14.03.2019.

З висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ за №4/74 від 21.03.2019 вбачається, що банкнота номіналом 100 доларів США із серійним номером KJ 23469328F виготовлена з використанням плоского офсетного способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти. Дана банкнота не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, яку знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.

При проведенні досудового розслідування постановою прокурора ОСОБА_20 від 08.04.2019 визнано необхідним, для отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_9 проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Відповідно до постанови слідчого від 26.04.2019 під час проведення негласних слідчих дій щодо ОСОБА_9 до 06.05.2019 використано заздалегідь ідентифіковані грошові кошти та залучено особу із збереженням у таємниці достовірних даних про неї - ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу огляду та ідентифікації засобів (грошових коштів) для проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.04.2019 та протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошових банкнот від 26.04.2019, ОСОБА_10 видано грошові кошти із статті видатків спеціального призначення Управління стратегічних розслідувань ГУНП в сумі 10000 грн. (опис кількості, номіналу та серійних номерів купюр наявний). Дані кошти ОСОБА_10 отримав для подальшої передачі ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу результатів проведення негласної слідчої дії - аудіо, відео контролю особи за громадянином ОСОБА_9 від 01 травня 2019 року зафіксовано зустріч 26.04.2019 о 21:30 години між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час якої останній передає ОСОБА_9 6000 гривень, на що останній, після проведення певних маніпуляцій за допомогою спеціального залізного предмету (зробив відтиски) на трьох купюрах номіналом 100 доларів США, надав останні ОСОБА_10 . Після чого передав Пензенику 300 доларів США та 200 гривень.

Згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошових банкнот від 26.04.2019, ОСОБА_10 , після отримання грошових коштів у сумі 10000 гривень, під час зустрічі з ОСОБА_9 у квартирі, що розташована на третьому поверсі по АДРЕСА_4 , надав останньому 6000 гривень, на що ОСОБА_9 , після проведення певних маніпуляцій (відтиску) на трьох купюрах номіналом 100 доларів США, надав їх ОСОБА_10 . При цьому також надав купюру 200 гривень. В подальшому ОСОБА_10 в приміщенні Мукачівського РУП дані грошові кошти було поміщено до спец.пакетів Національної поліції України ГСУ. Окрім цього ОСОБА_10 також видав решту грошових коштів (4000 гривень, які не було використано).

Відповідно до протоколу огляду предмета від 07.05.2019, слідчим вскрито спец пакети та описано наявні в них грошові кошти: 300 доларів США (серійні номери КВ 96379782 В, КВ 95079658 В, КВ 94479652 В); 200 гривень (серійний номер УИ 4586034), та які поміщено до спец пакетів за № 7153260 та № 7153424. Постановою слідчого від 07.05.2019 їх визнано речовими доказами.

Згідно з висновком експерта Закарпатського НДЕКЦ за №4/156 від 20.05.2019, банкноти номіналом 100 доларів США серії КВ №94479652В, КВ №96379782В, КВ №95079658В виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти. Банкнота номіналом 200 грн. із серійним номером УИ 4586034 виготовлена струменевим способом друку. Надані на дослідження банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ №94479652В, КВ №96379782В, КВ №95079658В не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США. Банкнота номіналом 200 грн. із серійним номером УИ 4586034 за способом виготовлення не відповідає грошовим знакам аналогічного номіналу, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Відповідно до висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ за №4/292 від 30.08.2019, банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ №37023696Е; КВ №36821694Е; КВ №36922695Е; КВ №49727289Е; КВ №30770821Е виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти. Банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ №37023696Е; КВ №36821694Е; КВ №36922695Е; КВ №49727289Е; КВ №30770821Е не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної системи США.

20.08.2019 ОСОБА_10 надав слідчому заяву про приєднання до матеріалів справи за його заявою касового чеку про перерахунок 6000 грн. на картку ОСОБА_3 20.08.2019 з терміналу "ПриватБанк", що в м. Мукачево по вул. Митрополита Володимира, 37. Платіжну квитанцію від 20.08.2019, про перерахунок на банківську картку № НОМЕР_1 о 14:28:15 ОСОБА_3 постановою слідчого ОСОБА_21 від 20.08.2019 визнано речовим доказом.

Відповідно до протоколу огляду та ідентифікації засобів (грошових коштів) для проведення слідчого дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 23.08.2019 ОСОБА_10 видано грошові кошти в сумі 6000 грн., які в подальшому в телефонній розмові з ОСОБА_3 дана особа попросила перерахувати грошові кошти їй на особистий рахунок - картку і задиктувала номер НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_10 в одному з відділень "ПриватБанк" м. Мукачево, що розташований по вул. Митрополита Володимира, 37, перерахував вищевказані грошові кошти в сумі 6000 грн. на картку ОСОБА_3 , яка сказала, що повідомить, де і коли можна буде забрати фальшивих 500 доларів США.

Згідно з протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошових банкнот від 23.08.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальшивих банкнот (доларів США). Так, 22 серпня 2019 року о 17 годині 22 хвилини ОСОБА_10 вийшов на вулицю Київська і пішов до автостанції, де на перехресті при в`їзді чекав на маршрутне таксі. В телефонній розмові з ОСОБА_3 , ще раз "уточнив" номер маршрутки НОМЕР_2 і номер телефону водія, на якій мають передати фальшиві доларові банкноти. Потім ОСОБА_10 подзвонив водієві. Після того як маршрутне таксі "Еталон" д.н. НОМЕР_2 заїхало на територію автостанції ОСОБА_10 підійшов до нього. Водій даної маршрутки віком приблизно 60 років передав чорну папку в якій після того як її відкрив ОСОБА_10 знаходилися два чисті листи формату А4 між якими в складеному листі паперу знаходились п`ять банкнот номіналом по 100 доларів США з наступними номерами та серіями: КВ 37023696 Е В2; КВ 36821694 ЕВ2; КВ 36922695 ЕВ2; КВ 49727289 ЕВ2; КВ 0770821 ЕВ2. 23 серпня 2019 року старшим оперуповноваженим УСР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 складено протокол щодо результатів проведення негласної слідчо - розшукової дії - аудіо, відео контроль особи за ОСОБА_3 яким зафіксовано зустріч ОСОБА_10 з водієм автобуса, під час якої ОСОБА_10 уточняв номер автобуса, та за результатами якої останній 22 серпня 2019 року о 17:53 год. отримав папку всередині якої знаходилися 500 доларів США

23 серпня 2019 року старшим оперуповноваженим УСР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 складено протокол щодо результатів проведення негласної слідчо - розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікацій мереж з картки оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_5 , яким користувалася ОСОБА_3 за 31 липня 2019 року 14:53:59 год., де було отримано інформацію під час розмови ОСОБА_3 з ОСОБА_23

23 серпня 2019 року старшим оперуповноваженим УСР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 складено протокол щодо результатів проведення негласної слідчо - розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікацій мереж з картки оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_5 , яким користувалася ОСОБА_3 за 31 липня 2019 року 14:53:59 год. З інформації, отриманої в ході проведених в період часу з 16 по 20 серпня 2019 телефонних розмов ОСОБА_3 з ОСОБА_10 , вбачається наявність досягнення між даними особами домовленості щодо придбання 500 доларів США, за які ОСОБА_24 здійснено переказ коштів на повідомлену ОСОБА_3 банківську картку за № НОМЕР_1 .

При проведенні досудового розслідування кримінального провадження №0000128, постановою прокурора ОСОБА_25 від 20.08.2019, визнано необхідним, для отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_3 проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошових банкнот від 23.09.2019 року в період з 18:25 годин по 18:37 годин 19 вересня 2019 року та 20:39 годин по 20:42 год. 20 вересня проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальшивих банкнот (доларів США). Так, 19.09.2019 о 18 годині 25 хвилин ОСОБА_10 вийшов на вулиці Можайського, м.Ужгород і пішов до супермаркету "Сільпо", де він при попередній домовленості по телефону зустрівся із громадянкою ОСОБА_3 , перерахував і передав їй в руки грошові кошти в сумі 12000 грн., після чого ОСОБА_3 , ще один раз власноручно перерахувала гроші і сказала, що треба почекати десь до трьох днів поки не передадуть гроші. На другий день, 20.09.2019 ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що треба біля 21:00 год. вечора зустріти посилку з грошима, яка приїде на Мукачево маршруткою марки "Мерседес Спрінтер" з державним номером 5626. 20.09.2019 о 20:39 год. ОСОБА_10 приїхав на автостанцію по вул. Київська в м.Мукачево, де знайшов маршрутне таксі, що їхало маршрутом "Рахів-Ужгород" і підійшов до водія маршрутки, який передав папку, в якій знаходилися між листками А4 в складеному листі паперу 1000 доларів США десять банкнот номіналом по 100 доларів США.

Відповідно до протоколу огляду та ідентифікації засобів (грошових коштів) для проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 23.08.2019, ОСОБА_10 було видано грошові кошти в сумі 12000 грн. номіналом про 100,200,500 грн. та перераховано серійні номери. Купюри скопійовано за допомогою ксероксу та о 18 год. 10 хв. 19 вересня 2019 року вручено ОСОБА_11 для подальшої передачі ОСОБА_3 .

Згідно з протоколом про результати проведення негласної слідчо - розшукової дії - аудіо, відео контроль особи за громадянкою ОСОБА_3 , в період 09.09.2019 по 20.09.2019 було отримано інформацію щодо розмов між ОСОБА_13 та ОСОБА_26 09.09.2019 та 19.09.2019 та зафіксовано розмови щодо купівлі підроблених грошових коштів та передачі їх автобусом Рахів - Ужгород. Окрім цього зафіксовано отримання 19.09.2019 ОСОБА_27 від ОСОБА_28 грошових коштів у розмірі 12000 гривень та отримання ОСОБА_29 20.09.2019 від водія автобуса конверту у якому знаходилося 1000 доларів США.

Відповідно до висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ за №4/325 від 08.10.2019, банкноти номіналом 100 доларів США виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу дуку для відтворення зображення серійного номеру банкноти. Надані на дослідження банкноти номіналом по 100 доларів США із серійними номерами: КВ 52254270 Е, КВ 49159121 Е, КВ 52153269 Е, КВ 52052268 Е, КВ 52456272 Е, КВ52759275 Е, КВ 49058120 Е, КВ 52557273 Е, КВ 5235527 Е, КВ 52658274 Е не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.

15.10.2019 прокурором відділу прокуратури Закарпатської області винесено постанову про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, для отримання злочинної діяльності ОСОБА_4 . До проведення негласних слідчих дій вирішено залучити особу із збереженням у таємниці достовірних даних про неї - ОСОБА_11 .

Згідно з протоколом огляду та ідентифікації засобів (грошових коштів) для проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 23.10.2019, 15.10.2019 з 18:10 до 18:15 ОСОБА_11 видано грошові кошти в сумі 12000 грн., купюрами номіналом по 500 грн.

Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошових банкнот від 23.10.2019, в період з 18:31 годин по 18:33 годин 15 жовтня 2019 року та 18.10.2019 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальшивих банкнот (доларів США). Так, 15.10.2019 року о 18 годин 31 хвилин ОСОБА_11 вийшов на вулиці Можайського м.Ужгород і пішов до супермаркету "Сільпо", де він при попередній домовленості по телефону зустрівся із ОСОБА_3 , перерахував та передав їй в руки грошові кошти в сумі 12000 грн., після чого ОСОБА_3 ще один раз власноручно перерахувала гроші і сказала, що треба почекати десь до трьох днів поки не передадуть гроші. Дана особа повідомила ОСОБА_11 , що підроблені долари США будуть передані ОСОБА_4 протягом від одного до трьох днів. В подальшому, 18.10.2019 ОСОБА_3 в телефонній розмові повідомила, що маршрутка з грошима буде на 16:30 год. в м.Мукачево на автовокзалі і зачитала номер водія НОМЕР_6 . В цей час при передачі підроблених грошових банкнот доларів США на автостанції м. Рахів по вул. Привокзальна в 11:30 годин був затриманий ОСОБА_4 з наступними купюрами номіналом по 100 доларів із серійними номерами: КВ47886270Е, КВ48515277Е, КВ47785382Е, КВ48179273Е, КВ47179377Е, КВ47987271Е, КВ48088272Е, КВ48290274Е, КВ48391275Е, КВ48414276Е, КВ52860276Е, КВ49222284Е, КВ49121283Е, КВ48818280Е, КВ47061277Е, КВ49020282Е, КВ49462124Е, КВ48717279Е, КВ48616278Е, КВ48919281Е.

Відповідно до протоколу за результатами аудіо, відео контролю особи від 30.08.2019 зафіксовано зустріч між ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , яка відбулася 15.10.2019, під час якої ОСОБА_10 передав ОСОБА_3 12000 гривень.

Згідно з протоколом обшуку від 18 жовтня 2019 складеного за участю ОСОБА_3 , остання добровільно видала мобільний телефон марки "Iphone 6", ІМЕІ - НОМЕР_7 із карткою оператора "Київстар" № НОМЕР_8 . Під час обшуку також виявлено та вилучено: мобільний телефон марки "NOKIA"чорного кольору, без сім-картки; мобільний телефон марки "Iphone 5" ІМЕІ НОМЕР_9 з паролем 2580 з сім-карткою № НОМЕР_5 ; банківські картки "ПриватБанк"№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; грошові кошти в сумі 3800 Євро, а саме: одна купюра 200 Євро, десять купюр по 100 Євро, тридцять шість купюр по 50 Євро, тридцять три купюри по 20 Євро, чотирнадцять купюр по 10 Євро; грошові кошти в сумі 1962 доларів США, а саме: вісімнадцять купюр по 100 доларів США, п`ять купюр по 20 доларів США, шість купюр по 10 доларів США, дві купюри по 1 долару США. Відповідно до наявної заяви 18.10.2019 ОСОБА_3 добровільно надала грошові кошти в сумі 2000 грн. (4 купюри номіналом по 500 грн.), яку були надані їй ОСОБА_30 за підроблену валюту. Дане майно 19.10.2019, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами та на нього ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайнного суду від 24.10.2019 накладено арешт.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки "Iphone 6", а саме: месенджер "Вацап" наявна переписка із контактом - НОМЕР_12 (Ваня Горец)

Згідно з протоколом огляду предмета від 11.11.2019, об`єктом огляду являються грошові кошти в сумі 2000 грн., 4-ма купюрами номіналом по 500 грн. з серійними номерами: ВЗ7957976, ВВ6036295, СИ5472378, СД9024528, які добровільно видала громадянка ОСОБА_3 та які за номером та серією співпадають з виданими 15.10.2019 ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 18.10.2019, ОСОБА_4 , було затримано під час відправки конвертів, де було виявлено вилучено: дві папки офісні, при огляді яких, в папці №1 фіолетового кольору, яка була безпосередньо в затриманого на момент затримання ОСОБА_4 було виявлено один файл, в якому наявні аркуші паперу А4. Відповідно до додатку до протоколу обшуку та затримання ОСОБА_4 , при перекладанні 5 аркушів А4 було виявлено саморобний конверт при відкритті якого виявлено 10 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: КВ 52860276Е; КВ 49222284Е; КВ49121283Е; КВ48818280 Е; КВ 47061277Е; КВ 49020282Е; КВ 49462124Е; КВ48717279 Е; КВ48616278 Е; КВ48919281Е. При огляді папки №2 синього кольору, яка була безпосередньо в руках разом із папкою №2 у затриманого ОСОБА_4 був наявний файл, в якому знаходились аркуші паперу А4 та саморобний конверт, в якому у свою чергу виявлено 10 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями: КВ 47886270Е; КВ 48515277Е; КВ47785383Е; КВ48179273 Е; КВ47179377Е; КВ47987271Е; КВ 48088272Е; КВ48290274Е; КВ48391275 Е; КВ 48414276 Е, а також під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки "SAMSUNG", НОМЕР_13 , який був безпосередньо в рука з затриманого з ІМЕІ № НОМЕР_14 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки "NOKIA SC 02-1" чорно-сірого кольору; грошові кошти в сумі 200 доларів США: одна купюра номіналом 100 доларів США серії KF194193740; дві купюри номіналом по 50 доларів США серії МВ66063487В, ML58269530A та 173 леї румунські.

Згідно з протоколом огляду місця події від 18.10.2019 було проведено огляд (відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайнного суду від 23.10.2019 надано дозвіл на його проведення) транспортного засобу марки "Skoda Octavia" н.з. НОМЕР_16 в ході якого виявлено та вилучені відтиски печаток: печатка синього кольору з надписом " ОСОБА_31 , НОМЕР_17 "; печатка синього кольору з надписом " ОСОБА_12 , НОМЕР_18 "; печатка розового кольору з надписом " ОСОБА_32 , НОМЕР_19 "; печатка " ОСОБА_33 , НОМЕР_20 ; печатка ПП "Міраж М", 42815705; - печатка ФОП ОСОБА_34 , НОМЕР_21 ; печатка ПП "ВУД-М", 42815731.

Крім цього виявлено та вилучено: технічний паспорт до транспортного засобу марки "Skoda Octavia" н.з. НОМЕР_22 ; свідоцтво про право власності т.з. марки "Skoda Octavia" н.з. НОМЕР_22 серії НОМЕР_23 ; свідоцтво про технічний контроль; свідоцтво про екологічний контроль; 2 страхові талони на автомобіль марки "Skoda Octavia"; копія паспорту ОСОБА_4 для виїзду за кордон.

Крім цього виявлено та вилучено 6 банківських карток: картки "ПриватБанк" за № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; та картка "А-Банк" № НОМЕР_29 .

Крім цього виявлено та вилучено мобільний телефон марки "Samsung" ІМЕІ - НОМЕР_30 ; 4 стріч картки оператора "Київстар"; два предмети подібні на набої з маркуванням "Пуля УРАГАН"; три блокноти із рукописними записами в них; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , ПН НОМЕР_31 ; одна купюра номіналом 100 Євро Х4; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_35 , а також сумку, в якій знаходились документи пов`язані із підприємницькою діяльністю щодо реалізації лісоматеріалів, а також транспортний засіб марки "Шкода" модель "Октаія" н.з. НОМЕР_22

Вилучене майно під час затримання 18.10.2019, ОСОБА_4 та під час проведення обшуку т/з марки "Skoda Octavia" н.з. НОМЕР_16 відповідно до постанови слідчого від 19 жовтня 2019 року визнано речовими доказами та на які накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 31.10.2019, паспорт громадянина України повернуто ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ за № 4/343 від 21.10.2019, двадцять банкнот номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ 47886270Е, КВ48515277Е, КВ 4778538Е, КВ4817927Е, КВ 47179377Е, КВ 47987271Е, КВ 48088272Е, КВ 48290274Е, КВ 48391275Е, КВ 48414276Е, КВ52860276Е, КВ49222284Е, КВ 49121283Е, КВ48818280Е, КВ47061277Е, КВ 49020282Е, КВ 49462124Е, КВ 48717279Е, КВ48616278Е, КВ 48919281Е виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти.

Надані на експертизу двадцять банкнот номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ 47886270Е, КВ48515277Е, КВ 4778538Е, КВ4817927Е, КВ 47179377Е, КВ 47987271Е, КВ 48088272Е, КВ 48290274Е, КВ 48391275Е, КВ 48414276Е, КВ52860276Е, КВ49222284Е, КВ 49121283Е, КВ48818280Е, КВ47061277Е, КВ 49020282Е, КВ 49462124Е, КВ 48717279Е, КВ48616278Е, КВ 48919281Е не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США

15.10.2019 прокурором винесено постанову про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, для отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_9 . До проведення негласних слідчих дій залучити особу із збереженням у таємниці достовірних даних про неї - ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу огляду та ідентифікації засобів (грошових коштів) для проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 23.10.2019, 18.10.2019 ОСОБА_11 видано грошові кошти в сумі 2000 грн., купюрами номіналом по 500 гривень: серія ФЗ 2498359; МА 4872003; ЗБ 4595218; СБ 8174954.

Згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошових банкнот від 23.10.2019, 18 жовтня 2019 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальшивих банкнот (доларів США). Так, 18.10.2019 о 13 годин 26 хвилин ОСОБА_11 на перехресті вулиць Недецеї та Локоти в м.Мукачево за попередньою домовленістю по телефону зустрівся із ОСОБА_9 , під час якої ОСОБА_10 надав ОСОБА_9 2000 гривень, за що отримав 4000 гривень. Після чого ОСОБА_9 було затримано.

Відповідно до протоколу за результатами аудіо, відео контролю особи від 30.08.2019 зафіксовано зустріч між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , якіа відбулася 18.10.2019, під час якої Пензеник передав ОСОБА_36 2000 гривень, на що останній надав ОСОБА_10 4000 гривень.

Згідно з протоколом затримання ОСОБА_9 , останнього було затримано 18 жовтня 2019 року. Під час затримання у нього було виявлено та вилучено 2000 гривень (серія та номер співпадає з отриманими ОСОБА_10 18.10.2019), 15 гривень (купюри 10 гривень серія ХГ 3239745, п`ять гривень серія СН 2942023 ) мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_32 які, відповідно слідчого від 19.10.2019, визнано речовими доказами та на які, згідно з ухвалою слідчого судді від 24.10.2019, накладено арешт.

Відповідно до Висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ за № 4/342 від 21.10.2019, двадцять банкнот номіналом 200 гривень серія ЕА 6989290, ХГ 9353982, ТЗ3239964, ЕА 6989290, ХГ 9353982, ТЗ 3239964, ЕА 6989290, ЕА 6989290, ТЗ 3239964, ЕА 6989290, ЕА 6989290, ХГ 9353982, ЕА 6989290, ТЗ 3239964, ХГ 9353982, ХГ 9353982, ТЗ 3239964, ХГ 9353982, ТЗ 3239964, ТЗ 3239964 виготовлені струменевим способом друку.

Надані на експертизу двадцять банкнот номіналом 200 гривень не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу на території України

Відповідно до протоколу обшуку від 18.10.2019, обшук проводився у будинку, підсобних та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 нічого не виявлено та не вилучено.

Згідно з протоколом обшуку від 18.10.2019, який проводився у будинку, підсобних та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем тимчасово проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено сувенірні гроші.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.10.2019, який проводився у будинку, підсобних та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_23 виявлено : під`єднаний до мережі системний блок, без маркування, вимкнутий, не вмикається із жорстким диском "Hitachi 160 Gb" с/н Z5SY8X7V та із жорстким диском "Sumsung" 80 Gb, с/н S08EJ10L5840506; мобільний телефон марки "Samsung Duos" ІМЕІ-1: НОМЕР_33 , ІМЕІ-2 : НОМЕР_34 , без сім-картки, не вмикається; мобільний телефон марки "Samsung", ІМЕІ НОМЕР_35 , без сім-картки, не вмикається; мобільний телефон марки "Alcatel"із сім-карткою "Водафон" НОМЕР_36 , ІМЕІ-1: НОМЕР_37 , ІМЕІ-2: НОМЕР_38 , без сім-картки та ноутбук марки "LENOVO Idea PAD" чорного кольору, справний, с/н НОМЕР_39 , код 88888888, які у свою чергу визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що свідчить відповідна постанова слідчого та на які ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайнного суду накладено арешт.

Відповідно до Висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ за № 4/364 від 11.11.2019, грошові кошти в сумі 3800 Євро номіналом по 200, 100, 50, 20, 10 виготовлені з використанням друкарських форм для глибокого плоского та високого способу друку.

Грошові кошти в сумі 1962 долари США номіналом 100 доларів США виготовлені з використанням друкарських форм для глибокого та високого способу друку.

Надані на дослідження грошові кошти в сумі 3800 євро номіналом по 200, 100, 50, 20, 10 відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країн виробників, що входять до Європейського Союзу.

Грошові кошти в сумі 1962 долари США номіналом 100 доларів США виготовлені з використанням друкарських форм для глибокого та високого способу друку відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.

Згідно з протоколом від 23.08.2019 про зняття інформації з транспортних телекомунікацій мереж з картки ОСОБА_9 ( НОМЕР_40 ) зафіксовано розмови останнього з невстановленими особами.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.10.2019, який було складено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , було виявлено купюри номіналом 100 доларів США в кількості 11 штук з серійними номерами: KB 47162278E; KB 4768438E; KB 47364280E; KB 47263279E; KB 47482380E; KB 47381379E; KB 47280378E; KB 47078376E; KB 47667103E; KB 47566282E; KB 47465281E, а також: мобільний телефон марки "Samsung" синього кольору, без сім-картки, пару золотих сережок та вінчестер марки "DIGITAL" с/н TZA3JPO23POO298, які визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 19.10.2019 року, та на які у свою чергу ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду накладено арешт.

Відповідно до протоколу обшуку від 10.10.2019, під час обшуку, який було проведено за адресою : АДРЕСА_2 , в одній із кімнат було виявлено печатки в кількості 6 штук, з яких було здійснено відтиски на папір формату А4, які постановою слідчого від 19.10.2019 визнано речовими доказами та на які у свою чергу ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 01.11.2019 накладено арешт. Згідно з розпискою ОСОБА_4 печатки п/п, ключі до автомобіля, тех паспорт, страховий поліс повернуті останньому.

Відповідно до висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ за №4/349 від 31.10.2019, одинадцять банкнот номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ №47162278 Е; КВ 47684382 Е; КВ 47364280 Е; КВ47263279 Е; КВ 47482380 Е; КВ 47381379 Е; КВ 47280378 Е; КВ 47078376 Е; КВ 47667103 Е; КВ 47566282 Е; КВ 47465281 Е, виготовлені з використання плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти.

Надані на експертизу банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ №47162278 Е; КВ 47684382 Е; КВ 47364280 Е; КВ47263279 Е; КВ 47482380 Е; КВ 47381379 Е; КВ 47280378 Е; КВ 47078376 Е; КВ 47667103 Е; КВ 47566282 Е; КВ 47465281 Е, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчо - розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.10.2019 року, отримано інформацію з картки оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_5 , яким користувалася ОСОБА_3 за період з 19.09.2019 по 18.10.2019.

20 січня 2020 року слідчим складено протокол огляду предмета (мобільного телефону), який було вилучено у ході обшуку у ОСОБА_3 , де об`єктом огляду є мобільний телефон марки "iphone", модель "iphone 6" ІМЕІ НОМЕР_7 . Так при вході в головне меню даного телефону та відкритті вкладки "телефон" в одному із вкладок "контакти" самий перший пункт "maruna freegan Моя карточка" та при відкритті встановлено мобільний номер телефону, який знаходиться в даному мобільному телефоні НОМЕР_41 . В цій же вкладці відображені всі контакти збережені в даному пристрої серед яких виявлено: "Ваня Горец" НОМЕР_42 , " ОСОБА_37 " НОМЕР_43 , " ОСОБА_38 " НОМЕР_44 , " ОСОБА_39 " НОМЕР_45 . Також при огляді даного мобільного телефону в мобільному додатку "WhatsApp" виявлено переписку між трьома абонентами : ОСОБА_40 , ОСОБА_13 та ОСОБА_39 за період 15.03.2019 - 18.10.2019.

Відповідно до протоколу огляду предмета інтернет-додатку "Приват24" банківських рахунків ОСОБА_3 від 25.01.2020 та виписки з карток за період 01.01.20019 - 01.04.2019, рахунок ОСОБА_3 неодноразово поповнювався готівкою, а саме: 22.03.2019 - на суму 1000 грн., 15.03.2019 - 1500 грн. та 2488 грн., 10.03.2019 - 3000 грн., 27.02.2019 - 600 грн., 26.02.2019 - 1400 грн., 23.02.2019 - 995 грн., 22.02.2019 - 995 грн., 04.02.2019 - 3000 грн., 01.02.2019 - 3483 грн. та 31.01.2019 - 1500 грн.

23 серпня 2019 року старшим оперуповноваженим УСР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 складено протокол щодо результатів проведення негласної слідчо - розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікацій мереж з картки оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_46 , яким користувався ОСОБА_9 (період 19 - 31 травня 2019).

28 травня 2019 року старшим оперуповноваженим УСР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 складено протокол щодо результатів проведення негласної слідчо - розшукової дії - візуальне спостереження за ОСОБА_9 (період 24 травня 2019).

31 липня 2019 старшим оперуповноваженим УСР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 складено протокол щодо результатів проведення негласної слідчо - розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікацій мереж з картки оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_8 , яким користувалася ОСОБА_3 (період 15-20 липня 2019).

31 липня 2019 року старшим оперуповноваженим УСР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 складено протокол щодо результатів проведення негласної слідчо - розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікацій мереж з картки оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_5 , яким користувалася ОСОБА_3 (період 06 -20 липня 2019).

02 серпня 2019 року старшим оперуповноваженим УСР ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 складено протокол щодо результатів проведення негласної слідчо - розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікацій мереж з картки оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_47 , яким користувався ОСОБА_41 (період 24.06.2019- 31.07.2019). В ході проведення даної с/р дії отримано інформацію

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 18.10.2019, ОСОБА_9 було затримано відразу після збуту підроблених грошових коштів.

Враховуючи повне визнання обвинуваченими своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, суд, оцінивши в сукупності вищевказані докази, які визнає належними та допустимими, прийшов до висновку про доведеність вини ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот та іноземної валюти, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, організованою групою.

Обставини, які обтяжують покарання обвинувачених - відсутні.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 є щире каяття та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, що підтверджується наступним.

Так, ОСОБА_4 , маючи міцні соціальні зв`язки (одружений, має сім`ю) та, відповідно, обов`язки щодо її утримання, окрім цього, в силу хвороби рідного брата ОСОБА_42 , який є інвалідом ІІ групи (повинен перебувати під наглядом та лікуванням психіатра), також обтяжений необхідністю його утримання, так як він потребує постійного фінансового, майнового забезпечення та моральної підтримки.

ОСОБА_4 , з огляду на хворобу брата - ОСОБА_42 , також відповідальний за рідну матір - ОСОБА_43 , з якою проживає в одному будинку та яка, будучи інвалідом першої Б групи, є абсолютно залежною від обвинуваченого, частково не здатна до виконання окремих елементів до обслуговування, потребує постійного лікування.

З врахуванням вищевикладеного при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, наявність декількох пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих обставин та враховує особу обвинуваченого, який за місцем проживання характеризується позитивно, відповідно до ст.89 КК України раніше не судимий, а тому приходить до висновку, що при призначенні покарання за ч.3 ст.199 КК України необхідно застосувати ст. 69 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті без конфіскацією майна, зі звільненням від відбування покарання, відповідно до ст. 75 КК України, з покладанням обов`язків визначених ч. 1 ст. 76 КК України.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 є щире каяття та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, що зумовлені почерговою смертю упродовж нетривалого відрізку часу близьких: 12.04.2019 чоловіка - ОСОБА_8 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_48 ), 24.07.2019 матері - ОСОБА_44 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_49 ), 28.10.2019 батька - ОСОБА_45 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_50 )

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_3 суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, наявність декількох пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих обставин та враховує особу обвинуваченої, яка за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судима, а тому приходить до висновку, що при призначенні покарання за ч.3 ст.199 КК України необхідно застосувати ст. 69 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті без конфіскацією майна, зі звільненням від відбування покарання, відповідно до ст. 75 КК України, з покладанням обов`язків визначених ч. 1 ст. 76 КК України.

Арешти накладені під час досудового розслідування підлягають скасуванню.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 370, 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України та призначити їй покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 05 (п`ять) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням строком на 02 (два) роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 05 (п`ять) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням строком на 02 (два) роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Скасувати арешти на майно накладені слідчими суддями Ужгородського міськрайонного суду (справи: 308/2015/19, 308/8818/19).

Речові докази: платіжну квитанцію від 20.08.2019 - зберігати при матеріалах провадження; папку фіолетового кольору з аркушами формату А4 та саморобним конвертом із наявними в ньому підробленими 10 купюрами номіналом 100 доларів США: папку фіолетового кольору з аркушами формату А4 та саморобним конвертом із наявними в ньому підробленими 10 купюрами номіналом 100 доларів США; 14 підроблених купюр по сто доларів США та одну підроблену купюру 200 гривень; марлеву серветку із змивами з рук; 4 стріч картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»; два предмети схожі на набої з маркуванням «пуля УРАГАН»; три блокноти із рукописними записами в них - знищити; мобільний телефон марки "Iphone 6" ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung» CE0168; мобільний телефон марки «Nokia» SC 02-1 чорно-сірого кольору; автомобіль марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з НОМЕР_22 , свідоцтво на право власності «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з НОМЕР_22 , два страхових талони, мобільний телефон марки "Iphone 5" ІМЕІ НОМЕР_9 із сім - карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки "Nokia2330c-2" без сім-картки; банківські картки "ПриватБанк"; картку пам`яті "micro SD" об`ємом 2GB; грошові кошти в сумі 3800 Євро, 1962 долари США та 2000 гривень; системний блок, без маркування, із жорстким диском "Hitachi 160 Gb" с/н Z5SY8X7V та із жорстким диском "Sumsung" 80 Gb, с/н S08EJ10L5840506; мобільний телефон марки "Samsung Duos" ІМЕІ-1: НОМЕР_33 , ІМЕІ-2 : НОМЕР_34 , без сім-картки; мобільний телефон марки "Samsung", ІМЕІ НОМЕР_35 , без сім-картки; мобільний телефон марки "Alcatel"із сім-карткою "Водафон" НОМЕР_36 , ІМЕІ-1: НОМЕР_37 , ІМЕІ-2: НОМЕР_38 , без сім-картки та ноутбук марки "LENOVO Idea PAD" чорного кольору, справний, с/н НОМЕР_39 , код 88888888, грошову купюру 100 Євро, шість печаток різних ПП, купюри номіналом 10 та 5 гривень - повернути власникам; чотири купюри номіналом по 500 гривень - конфіскувати.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду через цей суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору

Суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1