Справа № 592/6482/23
Провадження № 1-кс/592/2826/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114, внесеному до ЄРДР від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договорів № 426-к від 05.10.2022 щодо поточного ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , № 577-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68022 за адресою: АДРЕСА_2 , та № 580-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68021 по АДРЕСА_3 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним моніторингом документів, наявних на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено факт можливого завищення цін на надані послуги за вищевказаними договорами.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по розрахунковому рахунку, відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та визначити розмір завданих збитків.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023, а саме:

- відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення;

- відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення;

- залишок коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів, у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду

3. Строк дії ухвали до 07.07.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1