Провадження 1-кс/127/6786/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 09.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що протягом 2020-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вчинено розкрадання бюджетних коштів під час проведення реконструкції наступних об`єктів:

- спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - Замовник);

- спортивно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_3 , замовником якої виступає державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 , замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_4 , замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що службові особи ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесенням до оформлених між ними актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі і проміжних, завищених об`ємів робіт, завищеної вартості матеріалів та видів робіт, які фактично не виконані. Крім того, проведеним вибірковим моніторинг оплачених Замовником робіт встановлено, що частину вказаних в актах робіт не виконано, їх якість не відповідає встановленим будівельним стандартам.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робіт під час проведення реконструкції наступних об`єктів:

- прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Космонавтів у м. Жмеринка, замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_4 , замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінально процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1. щодо виконання робіт з реконструкції прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Космонавтів у м. Жмеринка, замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 по договору підряду № 203 від 18.10.2021 року, а саме:

- договір підряду № 203 від 18.10.2021 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, графіками робіт, специфікаціями, тощо;

- акти приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного будівництва, підсумкові відомості ресурсів до них;

- акти скритих робіт;

- журнали ведення робіт по будівництву;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;

- виписку руху коштів по рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 за 2020-2021 рік з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;

- виписку руху коштів по рахунку відкритого в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 за 202-2021 рік з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2020-2021 рік, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2020-2021рік;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2021 рік;

- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

- відомості про облікову політику;

- прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників ПП, що були відповідальними та задіяні на будівництві водогону, їх обов`язки);

- реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

2. щодо виконання робіт з реконструкції прибудинкової будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_4 , замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 , по договору підряду № 20/08 від 10.08.2020 року, а саме:

- договір підряду № 20/08 від 10.08.2020 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, графіками робіт, специфікаціями, тощо;

- акти приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного будівництва, підсумкові відомості ресурсів до них за рік;

- акти скритих робіт;

- журнали ведення робіт по будівництву;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2021 рік;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2021 рік, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя