Справа № 487/2535/23
Провадження № 1-кс/487/1211/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000757 від 01.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 01.05.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000757, ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за рахунком № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 08.04.2023 та 09.04.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за 08.04.2023 та 09.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці. Відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку рахунок № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання мотивоване тим, що для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді,

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 01.05.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_11 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, котра 08.04.2023 таємно в період воєнного стану, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 10C», гаманця з грошовими коштами та Банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши матеріальний збиток.

За вказаним фактом слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 0000757 від 01.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що 08.04.2023 приблизно о 19:40 годин повертався додому від товаришів. Проходячи біля магазину, що розташований на розі вулиці Крилова та Залізничне селище у місті Миколаєві, у мене виник словесний конфлікт з раніше невідомим мені чоловіком, що саме стало приводом я не пам`ятаю. Під час словесного конфлікту невідомий спровокував бійку. З приводу нанесення тілесних ушкоджень я будь-яких претензій до невідомого не маю. Під час вказаної бійки я неодноразово падав, оскільки втрачав рівновагу. Я припускаю, що належний мені мобільний телефон «Хіаомі Redmi 10C» чорного кольору, який знаходився у передній зовнішній кишені куртки міг випасти. Також хочу зазначити, що я дійсно перебував у стані сп`яніння, оскілки перебуваючи у гостях у товаришів вживав алкогольні напої. Також у кишені куртки знаходилась належна мені банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку я отримував зарплатню, яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 . Після вказаної бійки я пішов додому, де в подальшому приблизно о 21:00 годин виявив відсутність мобільного телефону та банківської картки. Про відсутність телефону та картки я повідомив дружині, яка одразу почала телефонувати на мій мобільний номер, однак він перебував у вимкненому стані. Я вважаю, що мій мобільний телефон викрав невідомий, з яким у мене виник конфлікт, оскільки по дорозі додому я більше нікого не зустрічав, ні з ким більше не конфліктував, тому єдиний хто міг вчинити крадіжку, це невідомий мені чоловік з яким відбулася бійка.

Після цього дня, на наступний робочий день я звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення банківської картки. Робітникам банку я повідомив про те, що у мене викрали банківську картку. Під час розмови з працівником банку я дізнався, що 08.04.2023 в період часу з 20:59 годин по 21:27 годин, хтось здійснив розрахунок належною мені банківською карткою у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 344,40 гривень. Я хочу зазначити, я не здійснював будь-яких покупок у зазначений період часу, оскільки в цей час знаходився вдома. Також хочу повідомити, що на моїй банківській картці знаходились грошові кошти в розмірі до 400 гривень, оскільки перед крадіжкою картки я зняв майже всю суму грошей.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за рахунком № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 08.04.2023 та 09.04.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за 08.04.2023 та 09.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці. Відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по рахунку рахунок № НОМЕР_2 , склавши про це відповідний протокол.

Строк дії ухвали до 17.06.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1