Справа № 334/484/23
Номер провадження № 1-кс/334/1107/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 року старший дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 21.01.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 17.01.2023 року невстановлена особа, діючи під приводом продажу товару шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 грн., які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 1194 від 20.01.2023 року).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.01.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , побачив оголошення в Інтернеті "ОЛХ" про продаж мотоциклу марки "Yamaha 500" viraga на НОМЕР_1 . Після чого зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , зазначеного на сайті "ОЛХ", де продавець повідомив, що має можливість доставляти деякі запчастини для транспортних засобів. Потерпілий зацікавився та скинув йому фото авто "Dodge Ram" та реєстраційний паспорт на нього. Після цього продавець пообіцяв знайти автоматичну коробку передач. 16.01.2023 року приблизно о 18:00 потерпілий отримав дзвінок від продавця на номер телефону, який належить потерпілому НОМЕР_3 . Продавець повідомив, що знайшов автоматичну коробку передач, та зв`язався з продавцем, який нібито знаходиться за кордоном у Польщі, та повідомив потерпілому, що саме через нього можливо придбати її у польського продавця. На що потерпілий погодився. Цього ж дня о 23:46 продавець повідомив умови оплати даного товару та номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на яку потерпілий повинен був сплатити кошти у сумі 10000 грн. 17.01.2023 року потерпілий перебував за адресою: АДРЕСА_2 у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " разом зі своєю подругою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де через термiнал " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснив оплату готівкою двома платежами у розмірі по 5000 грн. кожен платіж. Після чого, потерпілий зв`язався з продавцем за його номером телефону НОМЕР_2 та повідомив, що оплата пройшла успішно, направив йому на "Вайбер" скріншоти чеків. Продавець пообіцяв у обіді вислати коробку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". О 16:00 потерпілий подзвонив продавцю, але останній не брав слухавку. О 16:30 продавець написав повідомлення у " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про те, що зайнятий та передзвонить пізніше. О 18:00 продавець передзвонив та повідомив, що в нього зламалося авто, та попросив зайняти кошти, на що отримав відмову. 18.01.2023 року приблизно о 12:23 потерпілий подзвонив продавцю поцікавитися коли чекати на товар, на що той вiдповiв, що в найкоротші терміни. На даний момент потерпілий не отримав замовлений товар.

30.01.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл дізнавачу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: до банківської карти НОМЕР_4 , та встановлено, що 17.01.2023 року о 10:02:50 з вказаної банківської карти відбувалися перекази на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали.

Прохала надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 21.04.2023 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 17.01.2023 року по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1