Справа № 206/2149/23
Провадження № 1-кс/206/398/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро за участю слідчого ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000208 відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 30.08.2022 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які отримано у період дії в Україні воєнного стану в якості фінансової підтримки від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), під час розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за електричну енергію, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке є тяжким. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 04/22 від 31.12.2021 з постачання електричної енергії та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 29 від 30.03.2020 на розподіл електричної енергії, відповідно до яких, розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються як за рахунок власних коштів підприємства так і за рахунок залучених бюджетних коштів. На виконання умов зазначених договорів, службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період дії в Україні воєнного стану звертались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням надання з місцевого бюджету фінансової допомоги з метою забезпечення необхідного рівня та якості послуг, а саме для розрахунків за споживану електричну енергію та її розподілу, яка на підставі розпоряджень керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 надавалась у витребуваному розмірі. Під час досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з проведення активних бойових дій, з квітня 2022 року було припинено електропостачання, там самим знеструмлено об`єкти ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1-го підйому, свердловини ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1-го підйому, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які здійснюють водопостачання. Також, встановлено що з 08.05.2022 підконтрольна Україні Луганська область повністю знеструмлена через пошкодження обладнання мережі 500-110 кВ, однак службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи отримані бюджетні кошти, сплатили на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожиту електричну енергію у обсягах, які і до воєнних дій, без урахування вище викладених обставин, а саме: у квітні 2022 року спожито електричної енергії у кількості 1 282 800 кВт*год на суму 6 588 460 грн (в т.ч. ПДВ), а в квітні 2021 року 953 266 кВт*год на суму 2 331 227,26 грн(з ПДВ); у травні 2022 року спожито електричної енергії у кількості 744 852 кВт*год на суму 3 825 559 грн (в т.ч. ПДВ), а в травні 2021 року 966 945 кВт*год на суму 1 295 710,06 грн (з ПДВ). На підставі викладеного, службовим особам ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було достовірно відомо, що внаслідок військової агресії відносно народу України, військовослужбовці збройних сил рф та учасники контрольованих рф незаконних збройних формувань вчинили обстріли по цивільним об`єктам критичної інфраструктури Луганській області, внаслідок чого з квітня 2022 року було знеструмлено насосні стації ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють водопостачання південної частини міста Лисичанська, а з 08.05.2022 через пошкодження обладнання електричної мережі була повністю знеструмлена підконтрольна Україні Луганська область. Однак не зважаючи на ці обставини службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжували перераховувати бюджетні кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному об`ємі, як у довоєнний час, без урахування знеструмлення об`єктів, які здійснювали водопостачання. На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах дії в Україні воєнного стану, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у період квітня - червня 2022 року здійснюючі безпідставне перерахування грошових коштів за електричну енергію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за її використання, здійснили розтрату бюджетних коштів. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.191 КК України, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, що відповідно до ст.12 КПК України є тяжким злочинам. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані від ІНФОРМАЦІЯ_7 в період дії в Україні воєнного стану бюджетні кошти перераховували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з призначенням платежу: «оплата за спожиту активну електричну енергію», а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у свою чергу, здійснив перерахування отриманих коштів на свій рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » головному управлінні по м. Києву та Київській області (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу: «Розподіл коштів за електричну енергію згідно постанови НКРЕКП від 27.06.2019р. № 1246». У теперішній час слідчим шляхом досліджуються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо подальшого використання бюджетних коштів, які отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) від ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період дії в Україні воєнного стану, як оплата за спожиту електричну енергію, в тому числі і після знеструмлення об`єктів ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На неодноразові запити органу досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання копій документів щодо взаємних розрахунків з ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електричну енергію, за період дії в Україні воєнного стану - отримано не було. На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо подальшого використання бюджетних коштів, які отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 01.05.2023, які відповідно до п.1 п.2 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відносяться до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто є конфіденційними та є такими що містять персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних. У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні та отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ) відомостей, щодо руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІР - адрес», з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт - Банк», а також відомостей щодо службових осіб зазначених підприємств, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023. На підставі викладеного просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: до документів про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023; платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу; банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими особами при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись; заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2022 по 01.05.2023; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.02.2022 по 01.05.2023; відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало зняття готівкових коштів із рахунку № із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком № НОМЕР_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023. Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини розтрати бюджетних грошових коштів та встановити осіб причетних до цього. Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є розтрата бюджетних коштів службовими особами ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та разом із іншими, наразі не встановленими особами під час дії в Україні воєнного стану. Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення осіб які безпосередньо керували рахунками, документів на підставі яких здійснювалось перерахування бюджетних коштів для сплати за електричну енергію, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні та будуть використані для дослідження при проведенні економічних експертиз. Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять. На підставі викладеного, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження під № 0000208 відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою ч.2 ст.159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.08.2022, копія рапортів, копії розпорядження керівника ІНФОРМАЦІЯ_13 від 01.06.2022 під № 326 та від 10.06.2022 під № 344, копія договору про постачання електричної енергії споживачу від 31.12.2021, додаток до заяви приєднання умов до Договору під ; 04/22 від 31.12.2021 про постачання електричної енергії споживачу, копія актів приймання передачі електричної енергії від 30.04.2022 та від 18.05.2022, копії роздруківок з трансакції грошових коштів, копія листів, протокол тимчасового доступу від 16.02.2023, протокол огляду від 21.02.2023, копія роздруківок руху грошових коштів та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши в судовому засіданні матеріали клопотання, та ту обставину, що вказана інформація до ступ до якої просить отримати слідчий становить банківську таємницюз урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 309, ст. 372 КПК України слідчий суддя,- ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000208 відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку):

- документів про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими особами при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало зняття готівкових коштів із рахунку № із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком № НОМЕР_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 18.06.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1