печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000799 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливого вчинення кримінального правопорушення групою осіб, до складу якої входять службові особи державної лісової охорони, ГУ НП в Сумській області та суб`єкти господарювання.

Так, в ході моніторингу проведення державних закупівель деревини на електронній інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки виявлено факти реалізації деревини, яка має незаконне походження.

Моніторингом встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у 2021 році уклав договорів на постачання деревної продукції до державних та комунальних суб`єктів закупівель на суму понад 10 мільйонів гривень. В той же час, вказаний ФОП уклав два договори на отримання та викуп лісогосподарської продукції з лісозаготівельними підприємствами, загальним об`ємом 1200 м3. Фактично ОСОБА_4 отримав від даних лісогосподарських підприємств деревини, об`ємом лише 516 м3, при цьому поставивши за 2021 рік до суб`єктів закупівлі об`єм деревини близько 2000 м3. Аналогічна ситуація зафіксована у 2022 році, коли ФОП ОСОБА_4 , отриману у 2021 році деревину, повторно реалізував на державних закупівлях, а також продав її ФОП ОСОБА_5 , який знову ж таки в черговий раз реалізував ту саму деревину державним та комунальним суб`єктам господарювання.

ФОП ОСОБА_4 отримавши лише 516 м.3 деревини від лісогосподарських підприємств, реалізував за 2021 та 2022 рік понад 5000 м3.

Встановлено, що деревина продана ФОП ОСОБА_4 у період 2021-2022 є незаконного походження, оскільки постачається суб`єктам державного та комунального господарства внаслідок незаконних порубок, без належного фіксування рубок та дотримання норм з лісової охорони, що дозволяє зменшувати граничні суми закупівель і реалізовувати деревину більшій кількості суб`єктів закупівель.

Поряд з цим, вказаний об`єм деревини, згідно наявних документів, ФОП ОСОБА_4 реалізував ФОП ОСОБА_5 , який в подальшому, використовуючи зазначені документи поставив таку деревину до суб`єктів закупівель державної та комунальної власності.

Таким чином, встановлено, що на території Чернігівської, Полтавської та Сумської областей діє злочинна група до складу якої входять працівники ГУ НП в Сумській області, службові особи державної лісової охорони Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, керівництво Бахмацького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства ( НОМЕР_1 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), які шляхом вчинення незаконних порубок, заволодівають державною та комунальною деревиною, після чого шляхом виготовлення та використання підроблених документів, які придають їй вид законності, вказану деревину реалізовують як предмет державної закупівлі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, після переведення отриманих грошових коштів у готівку, розподіляють неправомірну вигоду між всіма суб`єктами злочинних дій.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінальних правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , користується номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , користується номером телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , користується номером телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , користується номерами телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , користується номером телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , який користується номером телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , яка користується номером телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , яка користується номером телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , яка користується номером телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , який користується номером телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , користується номером телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , користується номерами телефонів НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , ОСОБА_16 , користується номерами телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , ОСОБА_17 , користується номерами телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , користується номерами телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ОСОБА_19 , користується номером телефону НОМЕР_29 .

Крім того, встановлено, щодо до кримінального правопорушення можуть бути причетні дві особи, які безпосередньо здійснювали вирубку деревини та користується номерами телефонів НОМЕР_30 , НОМЕР_31

З метою встановлення обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_26 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000799, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 у кримінальному № 0000799 від 05.10.2022 тимчасовий доступ до документів (інформації ), з можливістю вилучення їх копій, яка перебуває у володінні:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання), у яких працювали абонентські номера: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а також інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з 00:00 год. 01.08.2020 по 00:00 01.06.2023, в тому числі відомостей про:

а) вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип;

б) SMSповідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг;

в) місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен);

г) відомостей щодо місцезнаходження абонента під час інтернет з`єднань (Internet, 3G, 4G, 5G, LTE), а також відомостей щодо абонентів зв`язку з яким мали місце такі з`єднання;

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання), у яких працювали абонентські номера: НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_26 , а також інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 за період з 00:00 год. 01.08.2020 по 00:00 01.06.2023, в тому числі відомостей про:

а) вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип;

б) SMSповідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг;

в) місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен);

г) відомостей щодо місцезнаходження абонента під час інтернет з`єднань (Internet, 3G, 4G, 5G, LTE), а також відомостей щодо абонентів зв`язку з яким мали місце такі з`єднання.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30357/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1