Провадження № 1-кс/592/6003/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що працівниками ОВС Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання покладених на них завдань встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою реалізації «злочинної схеми» розтрати та привласнення бюджетних коштів, з порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», провели тендерні процедури в інтересах підприємства-підрядника.

Також, під час виїзду на місце проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено низьку якість дорожніх будівельних робіт, сегрегацію що призводить до викришування асфальтобетону та невідповідність норм ДБН, СОУ та інших будівельних норм під час будівництва вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на території Сумської міської територіальної громади.

В той же час на підтвердження наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало численну кількість товарно-транспортних накладних на придбання та перевезення щебню із природнього каменю фр. 20х40 та 10х20мм. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також видаткову накладну № 93 від 3.10.2022р. на придбання щебню і інших будівельних матеріалів.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема додатків 1 до податкових декларацій з податку на додану вартість, а також витягів з реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між вказаними суб`єктами господарювання відсутні товарні операції з придбання та перевезення щебню.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних документів у філіях (управліннях, представництвах, відділеннях) Банку, розташованих на території м. Суми.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 12.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ).

Так заявлені слідчим документи, а саме: по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 03.10.2022 по 20.09.2023;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Правовстановлюючі документи рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

Строк дії ухвали до 15.11.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1