Справа № 521/9107/23
Номер провадження:1-кп/521/1405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 09.01.2018 року відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, працевлаштованого на посаді бригадира (звільненого) бази палива «станції Одеса - Застава-1», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинувачуваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255(в редакції від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,

клопотання прокурора, про закриття кримінального провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого та повернення застави,

клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого та повернення застави,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

близького родича

обвинуваченого, який помер - ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255(в редакції від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, за наступних обставин.

Так, згідно обвинувального акту, у невстановлений час та місці ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом розкрадання дизельного пального що належить АТ «Укрзалізниця» з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, при цьому розуміючи шкоду яка буде завдана державним інтересам.

Маючи знайомих з числа працівників державного акціонерного товариства, на виконання своєї злочинної мети, ОСОБА_3 з 09.04.2019 працевлаштувався на посаду машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса- Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», з метою досконалого вивчення процесу приймання, зберігання та відпуску дизельного пального та пошуку прогалин, завдяки яким можливо б було організувати його розкрадання.

Так досконало вивчивши порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку дизельного пального, ОСОБА_3 , усвідомлюючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння дизельним пальним державного акціонерного товариства він не в змозі, у невстановлений час за попередньою змовою з ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та активною їх участю, створив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних з розкраданням дизельного пального регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а також інші невстановлені особи.

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу.

Так, ОСОБА_3 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у невстановлений час та місці, будучи обізнаним в питаннях порядку приймання, зберігання, відпуску та обліку дизельного пального в структурних підрозділах ПАТ «Укрзалізниця», склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення розкрадання дизельного пального державного акціонерного товариства, визначив способи його виконання та визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Також ОСОБА_3 , відвівши собі роль керівника злочинної організації, особисто довів єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, співучасникам ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), які в подальшому, за вказівкою керівника довели його залученим виконавцям та пособникам злочинної організації ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) відповідно до розподілених обов`язків та підлеглості в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, та які в свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_3 , як керівника злочинної організації.

встановлено, що злочинна організація діяла приблизно з початку серпня 2019 року по 29 лютого 2020 року. Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння дизельним пальним, що виділялось регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» для екіпіровки локомотивів та транспортних засобів державного акціонерного товариства та зберігалось на базах палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме на станціях:

- «Одеса-Сортувальна», за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4;

- «Одеса-Застава 1» за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б;

Крім того, ОСОБА_3 зі співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасниками ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організував розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою: м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, не у складі злочинної організації, а за попередньою змовою групою осіб з роздавальником нафтопродуктів, якому було ввірено дизельне пальне на вказаній станції, ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому не повідомив про плани злочинної організації, а повідомив план вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, так як здійснення даних епізодів злочину можливо було без утворення злочинної організації, на що останній погодився.

Тобто фактично діяльність злочинної організації була зосереджена на двох напрямках по відповідним станціям, по кожному з яких в складі злочинної організації були задіяні відповідні службові та матеріально відповідальні особи, які відповідали за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного палива, безпосередньо здійснювали розкрадання ввіреного дизельного пального або організовували його розкрадання шляхом зловживання службовим становищем, а саме по базі палива :

1.«Одеса-Сортувальна» - начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), бригадир (звільнений) бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження);

2.«Одеса-Застава 1» - до 26.12.2019 бригадир (звільнений) бази палива ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після 26.12.2019 бригадир (звільнений) бази палива ОСОБА_3 , машиністи насосних установок бази палива ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження);

Фактично зазначеними учасниками керував як ОСОБА_3 самостійно, так і разом зі співорганізатором ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а в епізодах розкрадання пального по базі палива на ст. Одеса-Застава 1 у вищезазначені періоди вони безпосередньою приймали участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією.

Так відповідно злочинного плану, начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у змові з бригадиром бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), обравши об`єктом розкрадання дизельне пальне, за приймання, зберігання, облік та видачу якого були відповідальні у зв`язку з виконанням покладених службових обов`язків, завідомо розуміючи, що для прикриття свої злочинних дій необхідне попереднє документальне списання пального з балансу підприємства, на виконання першого способу залучили підлеглих з числа роздавальників нафтопродуктів, які в свою чергу за їх вказівкою та під їх керівництвом мали скласти та підписати завідомо неправдиві облікові документи щодо видачі дизельного пального на екіпірування ТРС (транспортного рухомого складу (локомотивів), а саме добові відомості форми ФМУ-24. Так діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, без фактичної екіпіровки локомотиву, роздавальники повинні були скласти та підписати зазначені добові відомості, вказавши інформацію нібито про заправку локомотивів які у вказані дати фактично на базі палива ст. Одеса-Сортувальне не екіпірувались.

В подальшому на підставі зазначених завідомо підроблених добових відомостей здійснювалось документальне списання дизельного пального по бухгалтерському балансу підприємства, а фактично вказане пальне повинно було транспортуватись з бази палива та реалізовуватись, а отримана неправомірна вигода розподілятись між всіма співучасниками злочину, відповідно до ієрархії та рішень організаторів.

Також розкрадання пального з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна, повинно було здійснювати у другий спосіб, згідно якого ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності довіреності вантажоодержувача, відповідних наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, складались та видавались товарно-транспортні накладні (ТТН), згідно яких пальне видавалось з паливнороздавальної колонки «Доравтобази» до ємностей спеціально заздалегідь обладнаного автомобіля, замаскованого під службовий автотранспорт залізниці, під керуванням співучасників злочинної організації, в подальшому вивозилось з території бази палива, реалізовувалось та отримана неправомірна вигода розподілялась між всіма співучасниками відповідно до ієрархії та рішень організаторів.

Відповідно до плану злочинної організації, розкрадання пального з бази палива на ст. Одеа-Застава 1, здійснювалось наступним чином. Керівник злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), які в різний період часу обіймали посади бригадирів (звільнених), обравши об`єктом розкрадання дизельне пальне, за приймання, зберігання, облік та видачу якого були відповідальні, у невстановлений час та місці залучили до вчинення злочинів, у складі злочинної організації, підлеглих роздавальники нафтопродуктів, ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), які повинні були всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних здійснювати відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей спеціально заздалегідь обладнаного автомобіля, замаскованого під службовий автотранспорт залізниці, під керуванням співучасників злочинної організації. В подальшому пальне повинно було вивозитись з території бази палива, реалізовувалось та отримана неправомірна вигода розподілялась між всіма співучасниками відповідно до ієрархії та рішень організаторів.

Також відповідно злочинного плану розкрадання пального за попередньою змовою групою осіб, з пункту екіпірування на станції Чорноморськ-Порт, здійснювалось наступним чином. ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи роздавальником нафтопродуктів, тобто будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного палива у зв`язку з виконанням покладених обов`язків, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних здійснював відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей спеціально, заздалегідь обладнаного автомобіля, замаскованого під службовий автотранспорт залізниці, під керуванням співучасників злочинів. В подальшому пальне повинно було вивозитись з території бази палива, реалізовувалось та отримана неправомірна вигода розподілялась між всіма співучасниками відповідно до ієрархії та рішень організаторів.

Відповідно розподілених ролей ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), як співорганізатор злочинної організації, за вказівкою керівника ОСОБА_3 відповідав за підшукання транспортних засобів, за допомогою яких планувалось транспортувати дизельне пальне, обладнання, місця схову, транспортування з залученням учасників ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та подальшу реалізацію палива. Виконуючи свою частину обов`язків він отримував інформацію про час та місце розкрадання пального від організатора ОСОБА_3 , співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), виконавців ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (при вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб), після чого направляв залучених учасників злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на спеціально обладнаному автомобілі до відповідних баз палива, де останні повинні були завантажувати розкрадене дизельне пальне та транспортувати його до місць збуту, додержуючись правил конспірації та удававши співробітників залізниці.

Також для виконання окремих епізодів розкрадання дизельного пального ОСОБА_3 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) залучались співучасники, які не були учасниками злочинної організації - ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а приймали участь у певних епізодах злочинів, та не були повідомлені організаторами про діяльність злочинної організації.

Організовану ОСОБА_3 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:

-безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА_3

-попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

-залучення керівником злочинної організації ОСОБА_3 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа осіб з якими він підтримував тісні, дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних з розкраданням дизельного пального ПАТ «Укрзалізниця»;

-стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

-тривалість злочинної діяльності злочинної організації із серпня 2019 по кінець лютого 2020 року;

-розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів та пособників зі сторони організатора ОСОБА_3 та співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

-визначення способу і механізму розкрадання дизельного пального, налагодження постійних місць його збуту;

-постійне залучення нових учасників, велика чисельність членів злочинної організації, кожен з яких усвідомлював свою приналежність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;

-постійне залучення та керівництво діями співучасників, які не були членами злочинної організації, однак залучались її керівниками та учасниками для вчинення окремих епізодів злочинів;

-наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувались всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

-домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

-ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподіл організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА_3 та безпосередньому контролі з боку ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження);

-забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок розроблених заходів конспірації, здійснення домовленостей організатора ОСОБА_3 з особами з числа працівників правоохоронних органів, підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного акціонерного товариства про безперешкодне вчинення злочинів;

-невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання фактичним доходам;

-розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямування їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин;

Так ОСОБА_3 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у невстановлений час та місці, будучи обізнаним в питаннях порядку приймання, зберігання, відпуску та обліку дизельного пального в структурних підрозділах ПАТ «Укрзалізниця», склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення розкрадання дизельного пального державного акціонерного товариства, визначив способи його виконання та визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до вчинення злочину службових та матеріально відповідальних осіб ПАТ «Укрзалізниця», які безпосередньою повинні були здійснювати розкрадання ввіреного дизельного пального та здійснювати документальне списання пального, нібито на виробничі потреби, з метою маскування злочинної діяльності;

-підшукати та залучити до вчинення злочину співучасників для безпосереднього відвантаження та транспортування дизельного пального, надання засобів вчинення злочину, переховування та транспортування обладнання пристосованого для вчинення злочинів;

-організувати пошук покупців привласненого дизельного пального державного акціонерного товариства, налагодити постійні місця збуту;

-забезпечити безпеку членів злочинної організації від правоохоронних органів та підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного акціонерного товариства;

Крім того ОСОБА_3 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_3 був організатором злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та інших співучасників, спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, координував дії вказаних осіб, розподіляв обов`язки між членами злочинної організації.

Також наказом № 242/ос від 09.04.2019 ОСОБА_3 призначено на посаду машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса- Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно робочої інструкції машиніста насосної установки бази палива та договору про повну матеріальну відповідальність №378 від 21.06.2019 ОСОБА_3 :

-несе повну матеріальну відповідальність за схоронність паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;

-безпосередньо підпорядкований звільненому бригадиру ТНТС;

-забезпечує безперебійну роботу зливу - наливу ГСМ з залізничних цистерн;

-здійснювати зливання і перекачування дизельного пального та мазуту із залізничних цистерн в РВС;

-вести технічний облік і звітність про роботу насосних установок, виміри та наявність дизельного палива в резервуарах РВС та цистернах

В подальшому згідно наказу 959/ос від 26.12.2019 ОСОБА_3 призначено на посаду бригадира (звільненого) бази палива на ст. Одеса- Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Відповідно робочої інструкції бригадира (звільненого) ОСОБА_3 :

-являється матеріально-відповідальною особою;

-організовує збереження складських запасів ГСМ, технічної води, піску;

-повинен знати в повному обсязі наказ №281 «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» від 20.05.2008;

-забезпечує дотримання правил оформлення та здачі прибутково-видаткових документів (форм М-12, ФМУ-23, ФМУ-24, журналів Ф-37-НП, 39-НП, 7-НП, 6-НП);

-вимагає від підлеглих працівників суворого виконання службових обов`язків, а також наказів і розпоряджень як своїх, так і керівництва депо.

-несе матеріальну відповідальність за збереження ГСМ, мастил;

З огляду на вищевикладене ОСОБА_3 , займаючи вищезазначену посаду, був наділений та виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, а отже з врахуванням ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Так ОСОБА_3 будучи організатором та керівником злочинної організації виконував наступне:

-здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

-розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

-розподіляв обов`язки між співорганізаторами, виконавцями та співучасниками злочинної організації, із визначенням при цьому ролей кожного учасника при вчиненні злочинів;

-спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомленні про злочинні наміри членів злочинної організації;

-як особисто так і спільно з ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) залучав до складу злочинної організації нових членів, в тому числі виконавців, з числа службових та матеріально відповідальних осіб за приймання, зберігання та відпуск дизельного пального ПАТ «Укрзалізниця»;

-будучи службовою особою - бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1, безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів злочинною організацією, за участю підпорядкованих співробітників - машиністів насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) шляхом зловживання наданими службовими повноваженнями;

-налагоджував функціонування стійкого злочинного об`єднання шляхом встановлення тісного взаємозв`язку між діями окремих його учасників, співорганізаторів які керували відповідними ланками та особами які залучались для вчинення окремих епізодів злочинів та не діяли в складі злочинної організації;

-підшукував місця вчинення злочину, підбирав відповідні бази палива державного акціонерного товариства, з яких планувалось розкрадання дизельного пального та визначив час вчинення злочинів;

-забезпечував приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укритті знаряддя вчинення злочинів, надання приміщення для такого приховування а також надання вказівок щодо конспірації;

-розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;

-вирішував питання щодо забезпечення безпеки злочинної організації від викриття правоохоронними органами та підрозділами ПАТ «Укразалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного акціонерного товариства, шляхом встановлення корупційні зав`язків у вказаних структурах;

-проводив збори учасників злочинної організації з метою вирішування організаційних питань, підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був співорганізатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керував ланкою злочинної організації відповідальною за відвантаження, транспортування та збут розкраденого дизельного пального, був довіреною особою керівника злочинної організації ОСОБА_3 , який доручав йому виконувати наступне:

-особисто підпорядковуватись ОСОБА_3 ;

-за відсутності керівника злочинної організації ОСОБА_3 , здійснювати загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

-спільно з ОСОБА_3 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

-як особисто за вказівкою ОСОБА_3 так і спільно з ним залучати до складу злочинної організації нових членів злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов`язки;

-керувати діями залучених співучасників злочинної організації в обов`язки яких входило забезпечення знаряддями вчинення злочину, відвантаження та транспортування дизельного пального та його реалізація, керувати діями інших співучасників залучених до вчинення окремих епізодів злочину, які не входили до складу злочинної організації та координувати їх дії;

-згідно відведеної ролі координувати структурну частину злочинної організації що відповідає за відвантаження та транспортування дизельного пального, його реалізацію та отримання неправомірної вигоди від його реалізації;

-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об`єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;

-розподіляти та контролювати витрати пов`язані з забезпеченням злочинної діяльності організації;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою вирішування організаційних питань, підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

Відповідно наказу №585/ос від 09.08.2007 ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) призначений на посаду бригадира (звільненого) бази палива на ст. Одеса- Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Відповідно робочої інструкції бригадира (звільненого) ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження):

-являється матеріально-відповідальною особою;

-організовує збереження складських запасів ГСМ, технічної води, піску;

-повинен знати в повному обсязі наказ №281 «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» від 20.05.2008;

-забезпечує дотримання правил оформлення та здачі прибутково-видаткових документів (форм М-12, ФМУ-23, ФМУ-24, журналів Ф-37-НП, 39-НП, 7-НП, 6-НП);

-вимагає від підлеглих працівників суворого виконання службових обов`язків, а також наказів і розпоряджень як своїх, так і керівництва депо.

-несе матеріальну відповідальність за збереження ГСМ, мастил;

З огляду на вищевикладене ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), займаючи вищезазначену посаду, був наділений та виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, а отже з врахуванням ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

В подальшому згідно наказу №958/ос від 26.12.2019 ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) переведено на посаду слюсаря ремонтника ремонтно-господарського цеху виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був співорганізатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керував ланкою злочинної організації, що відповідала за заволодіння та розтрату посадовими особами ПАТ «Укразалізниця» дизельного пального, був у тісних стосунках з керівником злочинної організації ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи співорганізатором злочинної організації, зобов`язаний був виконувати наступне:

-особисто підпорядковуватись ОСОБА_3 ;

-як особисто так і спільно з ОСОБА_3 залучати до складу злочинної організації нових членів з числа службових та матеріально відповідальних осіб за приймання, зберігання та відпуск дизельного пального ПАТ «Укрзалізниця»;

-координувати дії виконавців, за які відповідно розподілених обов`язків був відповідальний, з діями учасників, що були відповідальні за відвантаження, транспортування та реалізацію пального, через їх керівника ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження);

-спільно з ОСОБА_3 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

-керувати діями залучених виконавців злочинної організації в обов`язки яких входило розкрадання дизельного пального ПАТ «Укрзалізниця», керувати та координувати дії інших учасників злочинної організації;

-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об`єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;

-розподіляти та контролювати витрати, пов`язані з забезпеченням злочинної діяльності організації;

-розподіляти кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації які йому підпорядковувались у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою вирішування організаційних питань, підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

Відповідно наказу № 815 від 19.11.2002 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займав посаду машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно робочої інструкції машиніста насосної установки бази палива та договору про повну матеріальну відповідальність № 273 від 11.02.2015 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження):

-несе повну матеріальну відповідальність за схоронність паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;

-безпосередньо підпорядкований звільненому бригадиру ТНТС;

-забезпечує безперебійну роботу зливу - наливу ГСМ з залізничних цистерн;

-здійснювати зливання і перекачування дизельного пального та мазуту із залізничних цистерн в РВС;

-вести технічний облік і звітність про роботу насосних установок, виміри та наявність дизельного палива в резервуарах РВС та цистернах.

ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був виконавцем у складі злочинної організації, якому керівник ОСОБА_3 та співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі співорганізатору злочинної організації ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , які також і були його фактичними керівниками в різний період часу - бригадирами бази палива ст. Одеса-застава 1;

-безпосередньо здійснювати розкрадання ввіреного дизельного пального, що зберігалось на базі палива ст. Одеса-Застава 1, шляхом безпідставного його відвантаження з ємностей бази палива до спеціально обладнаних автомобілей, заздалегідь пристосованих для конспіративного перевезення палива, за вказівкою співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівника злочинної організації ОСОБА_3

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів.

Відповідно наказу №522 від 10.08.2001 ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займав посаду машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно робочої інструкції машиніста насосної установки бази палива та договору про повну матеріальну відповідальність №275 від 12.02.2015 ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження):

-несе повну матеріальну відповідальність за схоронність паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;

-безпосередньо підпорядкований звільненому бригадиру ТНТС;

-забезпечує безперебійну роботу зливу - наливу ГСМ з залізничних цистерн;

-здійснювати зливання і перекачування дизельного пального та мазуту із залізничних цистерн в РВС;

-вести технічний облік і звітність про роботу насосних установок, виміри та наявність дизельного палива в резервуарах РВС та цистернах.

ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був виконавцем у складі злочинної організації, якому керівник ОСОБА_3 та співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі співорганізатору злочинної організації ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , які також і були його фактичними керівниками в різний період часу - бригадирами бази палива ст. Одеса-застава 1;

-безпосередньо здійснювати розкрадання ввіреного дизельного пального, що зберігалось на базі палива ст. Одеса-Застава 1, шляхом безпідставного його відвантаження з ємностей бази палива до спеціально обладнаних автомобілей, заздалегідь пристосованих для конспіративного перевезення палива, за вказівкою співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівника злочинної організації ОСОБА_3

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів.

Відповідно наказу № 798 від 05.09.1990 ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займала посаду машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно робочої інструкції машиніста насосної установки бази палива та договору про повну матеріальну відповідальність №276 від 16.02.2015 ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження):

-несе повну матеріальну відповідальність за схоронність паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;

-безпосередньо підпорядкований звільненому бригадиру ТНТС;

-забезпечує безперебійну роботу зливу - наливу ГСМ з залізничних цистерн;

-здійснювати зливання і перекачування дизельного пального та мазуту із залізничних цистерн в РВС;

-вести технічний облік і звітність про роботу насосних установок, виміри та наявність дизельного палива в резервуарах РВС та цистернах.

ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) була виконавцем у складі злочинної організації, якій керівник ОСОБА_3 та співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі співорганізатору злочинної організації ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , які також і були її фактичними керівниками в різний період часу - бригадирами бази палива ст. Одеса-застава 1;

-безпосередньо здійснювати розкрадання ввіреного дизельного пального, що зберігалось на базі палива ст. Одеса-Застава 1, шляхом безпідставного його відвантаження з ємностей бази палива до спеціально обладнаних автомобілей, заздалегідь пристосованих для конспіративного перевезення палива, за вказівкою співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівника злочинної організації ОСОБА_3

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів.

Відповідно наказу №370 від 18.07.2003 ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займав посаду машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно робочої інструкції машиніста насосної установки бази палива та договору про повну матеріальну відповідальність №272 від 11.02.2015 ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження):

-несе повну матеріальну відповідальність за схоронність паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;

-безпосередньо підпорядкований звільненому бригадиру ТНТС;

-забезпечує безперебійну роботу зливу - наливу ГСМ з залізничних цистерн;

-здійснювати зливання і перекачування дизельного пального та мазуту із залізничних цистерн в РВС;

-вести технічний облік і звітність про роботу насосних установок, виміри та наявність дизельного палива в резервуарах РВС та цистернах.

ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був виконавцем у складі злочинної організації, якому керівник ОСОБА_3 та співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі співорганізатору злочинної організації ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , які також і були його фактичними керівниками в різний період часу - бригадирами бази палива ст. Одеса-застава 1;

-безпосередньо здійснювати розкрадання ввіреного дизельного пального що зберігалось на базі палива ст. Одеса-Застава 1, шляхом безпідставного його відвантаження з ємностей бази палива до спеціально обладнаних автомобілей, заздалегідь пристосованих для конспіративного перевезення палива, за вказівкою співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівника злочинної організації ОСОБА_3

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів.

Відповідно наказу від 25.03.1998 №197 ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займав посаду начальника бази палива на станції Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Згідно наказу від 23.01.2020 №56/ОС ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)було звільнено за власним бажанням.

Відповідно посадової інструкції начальника бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна на ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) було покладено наступні службові обов`язки:

- в своїй діяльності керуватись чинним законодавством України, Законом України «Про охорону праці», КЗпЗ України, наказами і розпорядженнями підприємства, посадовою інструкцією, дорученнями керівництва та нормативними документами, що регламентують екіпірування локомотивів паливом та мастилами.

- керувати роботами з приймання, зберігання і відпускання палива і нафтопродуктів на базі за встановленим порядком;

- забезпечувати дотримання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складання встановленої звітності;

- організовувати прийманням і здавання відпрацьованих нафтопродуктів, проведення інших робіт з економії паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів.

- забезпечувати кількісне і якісне зберігання зберігання підзвітних матеріальних цінностей, брати участь у проведенні інвентаризації;

- організовувати і проводити технічне навчання з метою підвищення рівня технічних і економічних знань працівників;

- контролювати дотримання працівниками трудової і виробничої дисципліни;

- здійснювати контроль за роботою працівників, направляти їх діяльність на виконання встановлених планів та поліпшення якості роботи;

- вимагати від працівників виконання наказів і розпоряджень;

- притягнути до відповідальності працівників, що припустили порушення в роботі, порушення трудової і виробничої дисципліни.

- несе відповідальність за: порушення законодавчих і інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних союзів, притягується до дисциплінарної відповідальності, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності, згідно законодавства;

Згідно договору № 135 про повну матеріальну відповідальність від 11.01.2010 ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займаючи посаду начальника бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна, виконуючи роботу, безпосередньо пов`язану з експлуатацією матеріальних цінностей приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому матеріальних цінностей.

З огляду на вищевикладене ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займаючи вищезазначену посаду був наділений та виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, а отже з врахуванням ч.3 ст. 18 КК України був службовою особою.

ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був організатором та виконавцем епізодів розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна у складі злочинної організації, керував їх підготовкою і вчиненням, організовував приховування злочинної діяльності, координував дії та поведінку залучених ним співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, був у тісних стосунках з керівником злочинної організації ОСОБА_3 , та відповідно злочинного плану здійснював наступні дії:

-особисто узгоджувати та координувати злочинні дії з організатором злочинної організації ОСОБА_3 ;

-особисто залучати виконавців з числа матеріально відповідальних осіб за приймання, зберігання та відпуск дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна;

-координувати та керувати діями виконавців що були його підлеглими особами, за дії яких відповідно розподілених обов`язків був відповідальний, з діями учасників злочинної організації що були відповідальні за відвантаження, транспортування та реалізацію пального;

-спільно з ОСОБА_3 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації в частині розкрадання пального з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна;

-особисто здійснювати розкрадання дизельного пального шляхом зловживання наданим службовим становищем;

-здійснювати дії направлені на приховування фактів розкрадання дизельного пального, приховуючи документальну нестачу матеріальних цінносте й у відповідних звітних документах;

-розподіляти кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між співучасниками які йому підпорядковувались у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою вирішування організаційних питань, підготовки подальшого плану діяльності у складі злочинної організації.

Відповідно наказу від 27.07.2011 № 537/ОС ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займав посаду бригадира (звільненого) бази палива на станції Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно договору № 344 про повну матеріальну відповідальність від 21.03.2017 ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), працюючи на вказаній посаді, виконуючи роботу, пов`язану з експлуатацією матеріальних цінностей приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому матеріальних цінностей.

Також робочою інструкцією бригадира (звільненого) підприємства ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), передбачено:

- безпосередньо підпорядкований начальнику бази палива;

- являється матеріально-відповідальною особою;

- організовує збереження складських запасів ГСМ, технічної води, піску;

- повинен знати в повному обсязі наказ № 281 «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» від 20.05.2008 р.

- організовує і проводить технічне навчання працівників складу палива з метою підвищення рівня технічних, економічних та професійних знань.

- вимагати від підлеглих працівників суворого виконання службових обов`язків, а також наказів і розпоряджень як своїх так і керівництва депо.

- несе матеріальну відповідальність за збереження ГСМ, мастил.

З огляду на вищевикладене ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), займаючи посаду бригадира (звільненого) бази палива на станції Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», був наділений та виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, а отже з врахуванням ч.3 ст. 18 КК України був службовою особою.

ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був організатором та виконавцем епізодів розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна у складі злочинної організації, керував їх підготовкою і вчиненням, організовував приховування злочинної діяльності, координував дії та поведінку залучених ним співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, був у тісних стосунках з керівником злочинної організації ОСОБА_3 , та відповідно злочинного плану здійснював наступні дії:

-особисто підпорядковуватись ОСОБА_3 ;

-спільно з ОСОБА_3 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації в частині розкрадання пального з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна;

-координувати дії учасників злочинної організації як самостійно, так і через співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження);

-особисто здійснювати розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна шляхом зловживання наданим службовим становищем;

-здійснювати дії направлені на приховування фактів розкрадання дизельного пального, приховуючи документальну нестачу матеріальних цінностей у відповідних звітних документах та шляхом видачі завідомо недостовірних документів для створення видимості законного відпуску пального;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів;

-розподіляти кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між співучасниками які йому підпорядковувались у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою вирішування організаційних питань, підготовки подальшого плану діяльності у складі злочинної організації;

ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був виконавцем у складі злочинної організації, якому керівник ОСОБА_3 та співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі співорганізатору злочинної організації ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , які також і були його фактичними керівниками в різний період часу - бригадирами бази палива ст. Одеса-застава 1;

-безпосередньо здійснювати розкрадання ввіреного дизельного пального що зберігалось на базі палива ст. Одеса-Застава 1, шляхом безпідставного його відвантаження з ємностей бази палива до спеціально обладнаних автомобілей, заздалегідь пристосованих для конспіративного перевезення палива, за вказівкою співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівника злочинної організації ОСОБА_3

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів;

ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був учасником злочинної організації, якому керівник ОСОБА_3 та співорганізатори ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (який являється його батьком) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) доручали виконувати наступне:

-особисто підпорядковуватись при виконанні своєї ролі співорганізатору злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3

-в окремих епізодах злочинів керувати та координувати дії учасника злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), виконавців та інших залучених співучасників, які не входили до складу злочинної організації;

-як самостійно так із залученими учасниками здійснювати підшукання, обслуговування та переховування знарядь вчинення злочину - засоби для відвантаження, перекачування пального, ємності для транспортування.

-як самостійно, так із залученими учасниками здійснювати підшукання, обслуговування та переховування транспортних засобів спеціально обладнаних для конспіративного перевезення розкраденого пального.

-як самостійно так із залученими учасниками, діючи за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснювати відвантаження, транспортування та збут розкраденого дизельного пального;

-звітувати по кожному епізоду розкрадання пального про кількість та обставини згідно ієрархічного порядку співорганізаторам ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику ОСОБА_3

-на виконання вказівок співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) вести облік розкраденого дизельного пального, здійснювати його продаж, особисто отримувати кошти від його реалізації та в подальшому здійснювати розподіл та передачу коштів керівнику злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізаторам ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) в тих частинах в яких вирішать керівник та співорганізатори.

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів;

ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був учасником злочинної організації, якому керівник співорганізатори ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) доручав виконувати наступне:

-особисто підпорядковуватись при виконанні своєї ролі співорганізатору злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3

-як самостійно, так і з залученими учасниками здійснювати підшукання, обслуговування та переховування знарядь вчинення злочину - засоби для відвантаження, перекачування пального, ємності для транспортування;

-як самостійно так із залученими учасниками здійснювати підшукання, обслуговування та переховування транспортних засобів спеціально обладнаних для конспіративного перевезення розкраденого пального;

-як самостійно так із залученими учасниками, діючи за вказівками співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснювати відвантаження, транспортування та збут розкраденого дизельного пального;

-звітувати по кожному епізоду розкрадання пального про кількість та обставини згідно ієрархічного порядку співорганізаторам ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику ОСОБА_3 ;

-на виконання вказівок співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) вести облік розкраденого дизельного пального, здійснювати його продаж, особисто отримувати кошти від його реалізації та в подальшому здійснювати розподіл та передачу коштів керівнику злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізаторам ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) в тих частинах в яких вирішать керівник та співорганізатори;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів;

Відповідно наказу №172/ос від 26.03.2008 ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та згідно наказу №575/ос від 04.09.2017 ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займали посаду роздавальників нафтопродуктів бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно робочої інструкції роздавальників нафтопродуктів бази палива та договорів про повну матеріальну №179 від 29.08.2012 укладеного з ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та №353 від 04.09.2017 укладеного з ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), роздавальник нафтопродуктів:

-несе повну матеріальну відповідальність за схоронність паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;

-безпосередньо підпорядкований звільненому бригадиру ТНТС та начальнику бази палива;

-приймати, зберігати, вести облік і видавати нафтопродукти та обтиральні матеріали, згідно з встановленим порядком;

-забезпечувати схоронність підзвітних матеріальних цінностей, брати участь у проведенні інвентаризації нафтопродуктів;

-працювати на автоматизованому робочому місці АРМ «ТНТС».

Відповідно наказу №236 від 12.05.2003 ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) займав посаду роздавальника нафтопродуктів пункту екіпірування локомотивів на ст. Чорноморськ-Порт виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно робочої інструкції роздавальника нафтопродуктів бази палива та договору про повну матеріальну відповідальність №51 від 11.01.2010 ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження):

-несе повну матеріальну відповідальність за схоронність паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;

-безпосередньо підпорядкований звільненому бригадиру ТНТС та начальнику бази палива;

-приймати, зберігати, вести облік і видавати нафтопродукти та обтиральні матеріали, згідно з встановленим порядком;

-забезпечувати схоронність підзвітних матеріальних цінностей, брати участь у проведенні інвентаризації нафтопродуктів;

-працювати на автоматизованому робочому місці АРМ «ТНТС»

ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) був виконавцем у епізодах злочинів вчинених за попередньою змовою групою осіб, якому організатор ОСОБА_3 доручав виконувати наступне:

-безпосередньо організовувати та здійснювати розкрадання ввіреного дизельного пального що зберігалось на базі палива пункту екіпірування локомотивів на ст. Чорноморськ-Порт, шляхом безпідставного його відвантаження з ємностей бази палива до спеціально обладнаних автомобілей, заздалегідь пристосованих для конспіративного перевезення палива.

-координувати дії учасників злочину через співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження);

ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) були залученими ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) співвиконавцями окремого епізоду розкрадання дизельного пального на базі палива ст. Одеса-Сортувальна, які не входили до складу злочинної організації, та відповідно вказівок ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснювати наступне:

-особисто підпорядковуватись ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження);

-діючи за попередньою змовою з ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснювати підробку документів щодо обліку дизельного пального з метою його незаконного документального списання, та подальшого фактичного розкрадання;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про вчинення злочину;

-приховувати свою причетність до вчинення злочинів;

ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) були залученими ОСОБА_3 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) співучасниками епізоду розкрадання дизельного пального на базі палива ст. Одеса-Сортувальна, які не входили до складу злочинної організації, та відповідно вказівок ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_3 , повинні були здійснювати наступне:

-діяти за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та в момент вчинення злочину виконувати доручення учасника злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

-ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_3 - підготовлювати та надавати для вчинення розкрадання пального спеціально обладнані вантажні транспортні засоби, здійснювати відвантаження пального транспортувати його до місць збуту, приймати участь в його реалізації;

-ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за вказівкою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за вказівкою ОСОБА_3 разом з учасником злочинної організації ОСОБА_7 підготовлювати та транспортувати до місця злочину знаряддя злочину а саме обладнання для відвантаження пального з ємностей бази палива до ємностей вантажних автомобілей, здійснювати саме відвантаження, збирати після злочину обладнання, прибирати сліди вчинення злочину, транспортувати та переховувати знаряддя злочину в спеціально обладнаних місцях;

Так учасники злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_3 , у складі ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), інших невстановлених осіб, залучивши ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) які не входили до складу злочинної організації а діяли за попередньою змовою з учасниками злочинної організації, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання у період з серпня 2019 року по 29 лютого 2020 року, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрати матеріальних цінностей особами яким воно було ввірене, діючи систематично, відповідно до розробленого злочинного плану та чітко розподілених ролей незаконно заволоділи матеріальними цінностями у виді дизельного пального, в загальній кількості 151 584 літри балансовою вартістю 2 627 987,05 гривень НБУ що належало регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, з метою подальшого продажу та незаконного збагачення всіх членів злочинної організації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

- ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001) - створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією, участь в ній та участь в злочинах, вчинюваних такою організацією;

ЕПІЗОД 1

Так, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, 18.09.2019 її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 та виконуючи його розпорядження, визначив дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 19.09.2019, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути на ранок 19.09.2019 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

У невстановлений час та місці ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), розуміючи що для виконання своєї частини злочинних дій йому потрібен співучасник, з кола своїх знайомих залучив до вчинення злочину ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому не повідомив про плани злочинної організації, а повідомив про злочинний план щодо вчинення конкретного епізоду запланованого розкрадання дизельного пального державного акціонерного товариства за попередньою змовою з ним, на що ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) погодився, з метою отримання грошової винагороди.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи разом із ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), приблизно о 6 годині ранку прибули до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав розпорядження залученому члену злочинної організації ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - машиністу насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1, якому було ввірене дизельне пальне та який був його підлеглим, здійснити всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В подальшому ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 19.09.2019 в період часу з 6.00 до 6.30 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибули ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажили дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортували його з території бази палива, для подальшої реалізації отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 46 089 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 46 089 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації;

ЕПІЗОД 2

На виконання завдань злочинної організації, діючи відповідно обумовленого злочинного плану в частині розкрадання дизельного пального з території бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадир бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовими особами, відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, приблизно на початку вересня 2019 року, розуміючи що для досягнення злочинної мети їм необхідні спільники, залучили до вчинення даного епізоду злочину співучасника, підлеглого роздавальника нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якій не повідомили що діють в складі злочинної організації, а повідомили злочинний план у складі групи осіб за попередньою змовою, на виконання якого остання погодилась. Так ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння дизельним пальним, шляхом незаконного його списання з бухгалтерського обліку підприємства надали вказівку роздавальнику нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) скласти та видати завідомо підроблений офіційний документ - добову відомість на відпуску твердого палива чи мастильних та інших матеріалів (форма ФМУ №24), тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, внести до такої відомості інформацію про нібито видачу дизельного пального на екіпіровку локомотивів, без фактичної видачі пального, та підписати її.

ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи роздавальником нафтопродуктів, матеріально відповідальною особою, якій було ввірене дизельне пальне, діючи за попередньою змовою та вказівками ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) 04.09.2019, склала та видала завідомо підроблену добову відомість №2701 від 04.09.2019, в якій зазначено недостовірну інформацію щодо екіпірування тепловозів ЧМЕЗ-2547, ЧМЕЗ-3752, ЧМЕЗ-4954, ЧМЕЗ-6117, ЧМЕЗ-3761, ЧМЕЗ-5377 в кількості 14282 кг (17269 літрів) дизельного пального на загальну суму 313928,62 гривень НБУ, які фактично у вказані дати пальним на базі палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна не екіпірувались.

В подальшому на підставі вищезазначеного завідомо неправдивого офіційного документу - добової відомості (форми ФМУ №24), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) складено матеріальний звіт разом з яким дані документи прийняті бухгалтерією та здійснено списання, нібито на експлуатаційні витрати Одеської залізниці, матеріальних цінностей у виді дизельного пального у кількості 14282 кг (17269 літрів) на загальну суму 313928,62 гривень НБУ.

Тобто начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадир бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовими особами, відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, залучивши для даного епізоду злочину підлеглого роздавальника нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якій не повідомили що діють в складі злочинної організації, а повідомили злочинний план у складі групи осіб, та яка за їх вказівкою здійснила складання та видачу добової відомість №2701 від 04.09.2019, використовуючи яку, фактично обернули на свою користь та заволоділи дизельним пальним в кількості 17269 літрів, яким, після його документального списання, вже могли розпоряджатись на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розкрадання дизельного пального в період з 23.09.2019 по 28.09.2019 ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організували умови та визначили дату фактичного вивезення, вищезазначеного дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації та незаконного збагачення, яке було попередньо документально списано, на ранок 29.09.2019 про що повідомили керівника злочинної організації ОСОБА_3 .

В свою чергу співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи з керівником ОСОБА_3 та учасником злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на виконання раніше розробленого злочинного плану по розкраданню дизельного пального, у невстановлений час, розуміючи що для досягнення злочинної мети їм необхідні спільники, залучили до вчинення даного епізоду злочину співучасників, ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та останній, своєї чергою також залучив громадянина ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) Так, організаторами було доведено залученим співучасникам злочинний план, відповідно якого вони повинні були здійснювати підготовку обладнання, надання та підготовку транспортних засобів, безпосереднє здійснення розкрадання паливно-мастильних матеріалів шляхом відвантаження з ємностей бази палива, подальше транспортування, зберігання та збут, на умови якого вони погодились з метою отримання частини грошових коштів від реалізації розкраденого пального.

Також, згідно заздалегідь відведеної ролі та домовленості з організаторами, ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав для вчинення злочину вантажні транспортні засоби, які перебували в його власності та користуванні, та за допомогою яких планувалось транспортувати дизельне пальне з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до місць збуту.

В подальшому, напередодні 29.09.2019 керівник злочинної організації ОСОБА_3 , отримав від ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) інформацію про те, що останніми вже виконана частина злочинного плану, та наявна необхідність у залученні інших співучасників для вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4. В свою чергу ОСОБА_3 надав вказівку співорганізатору ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), проінформувати та проінструктувати залучених співучасників ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) щодо необхідності підготовки обладнання та транспорту для вчинення злочину на визначений час. Також, ОСОБА_3 , приблизно цього ж часу, повідомив ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про план вчинення злочину та необхідність підготовки для цього вантажних транспортних засобів, на яких планувалось перевозити викрадене майно. Своєю чергою ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку залученому ним співучаснику ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснити підготовку двох вантажних автомобілів та причепів з ємностями для транспортування пального.

Виконуючи свою частину обов`язків, приблизно того ж часу ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив обставини злочинного плану та надав вказівки, залученому співучаснику - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), повідомити ще одного співучасника - ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність підготувати обладнання та бути готовими до здійснення розкрадання пального. Зазначені виконавці відповідно до відведених ролей повинні були забезпечити транспортування обладнання для вчинення злочину та здійснювати перелив дизельного пального з ємностей бази палива до ємностей підготовлених вантажних автомобілем.

Також, приблизно у вищезазначений проміжок часу, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_3 повідомили залученого співучасника ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який відповідно до відведеної ролі повинен був здійснювати транспортування обладнання для здійснення переливу пального, забезпечувати його переховування, та виконувати дії, направлені на розкрадання майна, про необхідність підготувати обладнання та бути готовим прибути у визначене місце скоєння злочину.

Так отримавши інформацію від ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівник ОСОБА_3 надали вказівки залученим співучасникам прибути 29.09.2019 на прилеглу територію до виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, а також відвели при цьому роль координатора дій безпосередньо на місці вчинення злочину на ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який також мав координувати дії співучасників на місці злочину з співорганізатором ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

29.09.2019 приблизно о 09:12 в зазначене місце прибули ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з обладнанням для вчинення злочину, а саме шлангами для переливу рідини. Вказана земельна ділянка знаходилась біля бетонного паркану, за яким розташовані ємності, де зберігаються паливно-мастильні матеріали зазначеного виробничого підрозділу. Надалі зазначені особи протягнули заздалегідь підготовлені шланги для переливу рідини, під парканом, на територію виробничого підрозділу, де перебував начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та залучений нам для вчинення злочину підлеглий роздавальник нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який перебував на зміні та які в свою чергу, під`єднали шланги до ємностей де зберігалось дизельне пальне бази палива локомотивного депо. Надалі до зазначених осіб прибули громадяни ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_2 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_3 , та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_4 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_5 .

Далі ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), виконуючи обов`язки координатора на місці злочину, повідомив ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про готовність обладнання для переливу дизельного пального, та можливість здійснювати перелив. Після чого начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), у змові з підлеглим роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який не був членом злочинної організації, а задіяний ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) для вчинення даного епізоду злочину за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території бази палива, діючи також у змові з іншими невстановленими на теперішній час співробітниками локомотивного депо, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, організував переливання дизельного пального, яке попередньою було незаконно документально списано з балансу підприємства відповідно завідомо підробленої добової відомість №2701 від 04.09.2019, з ємностей для зберігання палива, розташованих на території бази палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, до ємностей вищезазначених вантажних причепів, загальним об`ємом 17269 літрів дизельного пального на суму 313928,62 гривень НБУ, відвантаживши пальне всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, тобто без наявності відповідних дозвільних документів та підстав для відпуску пального, з метою незаконного збагачення шляхом його подальшого продажу та отримання грошових коштів.

Після заповнення пальним вантажних причепів, ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) почав транспортування розкраденого пального на автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_4 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_5 , а ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)- на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_2 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_6 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.

Надалі ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співорганізатора-виконавця ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), залучивши до вчинення злочину осіб які не входили до складу злочинної організації, але були співучасниками злочину - ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) шляхом зловживання службовим становищем начальником бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадиром ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 17269 літрів дизельного пального балансовою вартістю 313928,62 гривень НБУ, незаконно списавши його з бухгалтерського обліку, шляхом складання та видачі роздавальниками нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завідомо підробленої добової відомості (форми ФМУ-240) №2701 від 04.09.2019, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, та в подальшому здійснивши його незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної організації та учасниками які не входили до її складу, але були задіяні для вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 313 928,62 гривень НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 КК України - організація складання та видачі працівником юридичної особи, який не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ЕПІЗОД 3

Продовжуючи злочинні наміри, діючи відповідно обумовленого злочинного плану в частині розкрадання дизельного пального з території бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадир бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовими особами, відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, приблизно на початку вересня 2019 року, розуміючи що для досягнення злочинної мети їм необхідні спільники, залучили до вчинення даного епізоду злочину співучасника, підлеглого роздавальника нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому не повідомили що діють в складі злочинної організації, а повідомили злочинний план у складі групи осіб за попередньою змовою, на виконання якого останній погодився. Так ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння дизельним пальним, шляхом незаконного його списання з бухгалтерського обліку підприємства надали вказівку роздавальнику нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) скласти та видати завідомо підроблений офіційний документ - добову відомість на відпуску твердого палива чи мастильних та інших матеріалів (форма ФМУ №24), тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, внести до такої відомості інформацію, про нібито видачу дизельного пального на екіпіровку локомотивів, без фактичної видачі пального, та підписати її.

ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи роздавальником нафтопродуктів, матеріально відповідальною особою, якій було ввірене дизельне пальне, діючи за попередньою змовою та вказівками ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) 12.09.2019, склав та видав завідомо підроблену добову відомість №35 від 12.09.2019, в якій зазначено недостовірну інформацію щодо екіпірування тепловозів ЧМЕЗ-2547, ЧМЕЗ-3752, ЧМЕЗ-4954, ЧМЕЗ-6117, ЧМЕЗ-3761, ЧМЕЗ-5377 в кількості 17956 кг (21765 літрів) дизельного пального на загальну суму 391 203,26 гривень НБУ, які фактично у вказані дати пальним на базі палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна не екіпірувались.

В подальшому на підставі вищезазначеного завідомо неправдивого офіційного документу - добової відомості (форми ФМУ №24), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) складено матеріальний звіт разом з яким дані документи прийняті бухгалтерією та здійснено списання, нібито на експлуатаційні витрати Одеської залізниці, матеріальних цінностей у виді дизельного пального у кількості 17956 кг (21765 літрів) на загальну суму 391 203,26 гривень НБУ.

Тобто начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадир бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовими особами, відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, залучивши для даного епізоду злочину підлеглого роздавальника нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому не повідомили що діють в складі злочинної організації, а повідомили злочинний план у складі групи осіб, та який за їх вказівкою здійснив складання та видачу добової відомість №35 від 12.09.2019, використовуючи яку, фактично обернули на свою користь та заволоділи дизельним пальним в кількості 21765 літрів, яким, після його документального списання, вже могли розпоряджатись на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розкрадання дизельного пального в період з 23.09.2019 по 28.09.2019 ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організували умови та визначили дату фактичного вивезення, вищезазначеного дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації та незаконного збагачення, яке було попередньо документально списано, на ранок 29.09.2019 про що повідомили керівника злочинної організації ОСОБА_3 .

В свою чергу співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи з керівником ОСОБА_3 та учасником злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на виконання раніше розробленого злочинного плану по розкраданню дизельного пального, у невстановлений час, розуміючи що для досягнення злочинної мети їм необхідні спільники, залучили до вчинення даного епізоду злочину співучасників, ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та останній, своєї чергою також залучив громадянина ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) Так, організаторами було доведено залученим співучасникам злочинний план, відповідно якого вони повинні були здійснювати підготовку обладнання, надання та підготовку транспортних засобів, безпосереднє здійснення розкрадання паливно-мастильних матеріалів шляхом відвантаження з ємностей бази палива, подальше транспортування, зберігання та збут, на умови якого вони погодились з метою отримання частини грошових коштів від реалізації розкраденого пального.

Також, згідно заздалегідь відведеної ролі та домовленості з організаторами, ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав для вчинення злочину вантажні транспортні засоби, які перебували в його власності та користуванні, та за допомогою яких планувалось транспортувати дизельне пальне з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до місць збуту.

В подальшому, напередодні 29.09.2019 керівник злочинної організації ОСОБА_3 , отримав від ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) інформацію про те, що останніми вже виконана частина злочинного плану, та наявна необхідність у залученні інших співучасників для вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4. В свою чергу ОСОБА_3 надав вказівку співорганізатору ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), проінформувати та проінструктувати залучених співучасників ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) щодо необхідності підготовки обладнання та транспорту для вчинення злочину на визначений час. Також, ОСОБА_3 , приблизно цього ж часу, повідомив ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про план вчинення злочину та необхідність підготовки для цього вантажних транспортних засобів, на яких планувалось перевозити викрадене майно. Своєю чергою ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку залученому ним співучаснику ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснити підготовку двох вантажних автомобілів та причепів з ємностями для транспортування пального.

Виконуючи свою частину обов`язків, приблизно того ж часу ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив обставини злочинного плану та надав вказівки, залученому співучаснику - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), повідомити ще одного співучасника - ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність підготувати обладнання та бути готовими до здійснення розкрадання пального. Зазначені виконавці відповідно до відведених ролей повинні були забезпечити транспортування обладнання для вчинення злочину та здійснювати перелив дизельного пального з ємностей бази палива до ємностей підготовлених вантажних автомобілем.

Також, приблизно у вищезазначений проміжок часу, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_3 повідомили залученого співучасника ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який відповідно до відведеної ролі повинен був здійснювати транспортування обладнання для здійснення переливу пального, забезпечувати його переховування, та виконувати дії, направлені на розкрадання майна, про необхідність підготувати обладнання та бути готовим прибути у визначене місце скоєння злочину.

Так отримавши інформацію від ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівник ОСОБА_3 надали вказівки залученим співучасникам прибути 29.09.2019 на прилеглу територію до виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, а також відвели при цьому роль координатора дій безпосередньо на місці вчинення злочину на ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який також мав координувати дії співучасників на місці злочину з співорганізатором ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

29.09.2019 приблизно о 09:12 в зазначене місце прибули ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з обладнанням для вчинення злочину, а саме шлангами для переливу рідини. Вказана земельна ділянка знаходилась біля бетонного паркану, за яким розташовані ємності, де зберігаються паливно-мастильні матеріали зазначеного виробничого підрозділу. Надалі зазначені особи протягнули заздалегідь підготовлені шланги для переливу рідини, під парканом, на територію виробничого підрозділу, де перебував начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та залучений нам для вчинення злочину підлеглий роздавальник нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який перебував на зміні та які в свою чергу, під`єднали шланги до ємностей де зберігалось дизельне пальне бази палива локомотивного депо. Надалі до зазначених осіб прибули громадяни ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_2 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_3 , та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_4 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_5 .

Далі ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), виконуючи обов`язки координатора на місці злочину, повідомив ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про готовність обладнання для переливу дизельного пального, та можливість здійснювати перелив. Після чого начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), у змові з підлеглим роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який не був членом злочинної організації, а задіяний ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) для вчинення даного епізоду злочину за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території бази палива, діючи також у змові з іншими невстановленими на теперішній час співробітниками локомотивного депо, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, організував переливання дизельного пального, яке попередньою було незаконно документально списано з балансу підприємства відповідно завідомо підробленої добової відомість №35 від 12.09.2019, з ємностей для зберігання палива, розташованих на території бази палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, до ємностей вищезазначених вантажних причепів, загальним об`ємом 21765 літрів балансовою вартістю 391 203,26 гривень НБУ, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, тобто без наявності відповідних дозвільних документів та підстав для відпуску пального, з метою незаконного збагачення шляхом його подальшого продажу та отримання грошових коштів.

Після заповнення пальним вантажних причепів, ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) почав транспортування розкраденого пального на автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_4 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_5 , а ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)- на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_2 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_6 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.

Надалі ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співорганізатора-виконавця ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), залучивши до вчинення злочину осіб які не входили до складу злочинної організації, але були співучасниками злочину - ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), шляхом зловживання службовим становищем начальником бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадиром ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 21765 літрів балансовою вартістю 391 203,26 гривень НБУ, незаконно списавши його з бухгалтерського обліку, шляхом складання та видачі роздавальниками нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завідомо підробленої добової відомості (форми ФМУ-240) №35 від 12.09.2019, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, та в подальшому здійснивши його незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної організації та учасниками які не входили до її складу, але були задіяні для вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 391 203,26 гривень НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 КК України - організація складання та видачі працівником юридичної особи, який не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ЕПІЗОД 4

Продовжуючи злочинні наміри, діючи відповідно обумовленого злочинного плану в частині розкрадання дизельного пального з території бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадир бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовими особами, відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, приблизно на початку вересня 2019 року, маючи умисел на заволодіння дизельним пальним, шляхом незаконного його списання з бухгалтерського обліку підприємства домовились про те що ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснить складання та видачу завідомо недостовірного офіційного документу - добової відомості на відпуску твердого палива чи мастильних та інших матеріалів (форма ФМУ №24), тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, внесе до такої відомості інформацію, про нібито видачу дизельного пального на екіпіровку локомотивів, без фактичної видачі пального, та підпише її.

ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи службовою особою, бригадиром бази палива, діючи за вказівкою та у складі злочинної організації з ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) під керівництвом ОСОБА_3 склав та видав добову відомість № 4001 від 20.09.2019, в якій зазначено недостовірну інформацію щодо екіпірування тепловозів ЧМЕЗ-2547, ЧМЕЗ-3752, ЧМЕЗ-4954, ЧМЕЗ-6117, ЧМЕЗ-3761, ЧМЕЗ-5377 5377 в кількості 16 170 кг (19470 літрів) дизельного пального на загальну суму 355428,21 гривень НБУ які фактично у вказані дати пальним на базі палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна не екіпірувались.

В подальшому на підставі вищезазначеного завідомо неправдивого офіційного документу - добової відомості (форми ФМУ №24), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) складено матеріальний звіт разом з яким дані документи прийняті бухгалтерією та здійснено списання, нібито на експлуатаційні витрати Одеської залізниці, матеріальних цінностей у виді дизельного пального у кількості 16 170 кг (19470 літрів) на загальну суму 355428,21 гривень НБУ.

Тобто бригадир бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та діючи у складі злочинної організації з начальником бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовою особою, відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, здійснив складання та видачу добової відомість № 4001 від 20.09.2019, використовуючи яку, фактично злочинна організація обернула на свою користь та заволоділа дизельним пальним в кількості 19470 літрів, яким, після його документального списання, вже могли розпоряджатись на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розкрадання дизельного пального в період з 23.09.2019 по 28.09.2019 ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організували умови та визначили дату фактичного вивезення, вищезазначеного дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації та незаконного збагачення, яке було попередньо документально списано, на ранок 29.09.2019 про що повідомили керівника злочинної організації ОСОБА_3 .

В свою чергу співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи з керівником ОСОБА_3 та учасником злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на виконання раніше розробленого злочинного плану по розкраданню дизельного пального, у невстановлений час, розуміючи що для досягнення злочинної мети їм необхідні спільники, залучили до вчинення даного епізоду злочину співучасників, ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та останній, своєї чергою також залучив громадянина ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) Так, організаторами було доведено залученим співучасникам злочинний план, відповідно якого вони повинні були здійснювати підготовку обладнання, надання та підготовку транспортних засобів, безпосереднє здійснення розкрадання паливно-мастильних матеріалів шляхом відвантаження з ємностей бази палива, подальше транспортування, зберігання та збут, на умови якого вони погодились з метою отримання частини грошових коштів від реалізації розкраденого пального.

Також, згідно заздалегідь відведеної ролі та домовленості з організаторами, ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав для вчинення злочину вантажні транспортні засоби, які перебували в його власності та користуванні, та за допомогою яких планувалось транспортувати дизельне пальне з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до місць збуту.

В подальшому, напередодні 29.09.2019 керівник злочинної організації ОСОБА_3 , отримав від ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) інформацію про те, що останніми вже виконана частина злочинного плану, та наявна необхідність у залученні інших співучасників для вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4. В свою чергу ОСОБА_3 надав вказівку співорганізатору ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), проінформувати та проінструктувати залучених співучасників ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) щодо необхідності підготовки обладнання та транспорту для вчинення злочину на визначений час. Також, ОСОБА_3 , приблизно цього ж часу, повідомив ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про план вчинення злочину та необхідність підготовки для цього вантажних транспортних засобів, на яких планувалось перевозити викрадене майно. Своєю чергою ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку залученому ним співучаснику ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснити підготовку двох вантажних автомобілів та причепів з ємностями для транспортування пального.

Виконуючи свою частину обов`язків, приблизно того ж часу ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив обставини злочинного плану та надав вказівки, залученому співучаснику - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), повідомити ще одного співучасника - ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність підготувати обладнання та бути готовими до здійснення розкрадання пального. Зазначені виконавці відповідно до відведених ролей повинні були забезпечити транспортування обладнання для вчинення злочину та здійснювати перелив дизельного пального з ємностей бази палива до ємностей підготовлених вантажних автомобілем.

Також, приблизно у вищезазначений проміжок часу, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_3 повідомили залученого співучасника ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який відповідно до відведеної ролі повинен був здійснювати транспортування обладнання для здійснення переливу пального, забезпечувати його переховування, та виконувати дії, направлені на розкрадання майна, про необхідність підготувати обладнання та бути готовим прибути у визначене місце скоєння злочину.

Так отримавши інформацію від ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівник ОСОБА_3 надали вказівки залученим співучасникам прибути 29.09.2019 на прилеглу територію до виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, а також відвели при цьому роль координатора дій безпосередньо на місці вчинення злочину на ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який також мав координувати дії співучасників на місці злочину з співорганізатором ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

29.09.2019 приблизно о 09:12 в зазначене місце прибули ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з обладнанням для вчинення злочину, а саме шлангами для переливу рідини. Вказана земельна ділянка знаходилась біля бетонного паркану, за яким розташовані ємності, де зберігаються паливно-мастильні матеріали зазначеного виробничого підрозділу. Надалі зазначені особи протягнули заздалегідь підготовлені шланги для переливу рідини, під парканом, на територію виробничого підрозділу, де перебував начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та залучений нам для вчинення злочину підлеглий роздавальник нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який перебував на зміні та які в свою чергу, під`єднали шланги до ємностей де зберігалось дизельне пальне бази палива локомотивного депо. Надалі до зазначених осіб прибули громадяни ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_2 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_3 , та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_4 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_5 .

Далі ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), виконуючи обов`язки координатора на місці злочину, повідомив ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про готовність обладнання для переливу дизельного пального, та можливість здійснювати перелив. Після чого начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), у змові з підлеглим роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який не був членом злочинної організації, а задіяний ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) для вчинення даного епізоду злочину за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території бази палива, діючи також у змові з іншими невстановленими на теперішній час співробітниками локомотивного депо, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, організував переливання дизельного пального, яке попередньою було незаконно документально списано з балансу підприємства відповідно завідомо підробленої добової відомість № 4001 від 20.09.2019, з ємностей для зберігання палива, розташованих на території бази палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, до ємностей вищезазначених вантажних причепів, загальним об`ємом 19470 літрів балансовою вартістю 355428,21 гривень НБУ, відвантаживши пальне, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, тобто без наявності відповідних дозвільних документів та підстав для відпуску пального, з метою незаконного збагачення шляхом його подальшого продажу та отримання грошових коштів.

Після заповнення пальним вантажних причепів, ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) почав транспортування розкраденого пального на автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_4 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_5 , а ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)- на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_2 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_6 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.

Надалі ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співорганізатора-виконавця ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), залучивши до вчинення злочину осіб які не входили до складу злочинної організації, але були співучасниками злочину - ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), шляхом зловживання службовим становищем начальником бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадиром ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 19470 літрів балансовою вартістю 355428,21 гривень НБУ, незаконно списавши його з бухгалтерського обліку, шляхом складання та видачі бригадиром бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завідомо недостовірної добової відомості (форми ФМУ-240) № 4001 від 20.09.2019, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, та в подальшому здійснивши його незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної організації та учасниками які не входили до її складу, але були задіяні для вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 355428,21 гривень НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - організація складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації;

ЕПІЗОД 5

Продовжуючи злочинні наміри, діючи відповідно обумовленого злочинного плану в частині розкрадання дизельного пального з території бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадир бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовими особами, відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, приблизно на початку вересня 2019 року, розуміючи що для досягнення злочинної мети їм необхідні спільники, залучили до вчинення даного епізоду злочину співучасника, невстановлену на теперішній час особу, яку не повідомили що діють в складі злочинної організації, а повідомили злочинний план у складі групи осіб за попередньою змовою, на виконання якого останній погодився. Так ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння дизельним пальним, шляхом незаконного його списання з бухгалтерського обліку підприємства надали вказівку невстановленій особі підробити офіційний документ - добову відомість на відпуску твердого палива чи мастильних та інших матеріалів (форма ФМУ №24), тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, внести до такої відомості інформацію, про нібито видачу дизельного пального на екіпіровку локомотивів, без фактичної видачі пального, та підписати її.

Невстановлена на теперішній час особа, діючи за попередньою змовою та вказівками ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) склала та підписала, з наслідуванням підпису роздавальника нафтопродуктів ОСОБА_8 , добову відомість №5201 від 28.09.2019, в якій зазначено недостовірну інформацію щодо екіпірування тепловозів ЧМЕЗ-2547, ЧМЕЗ-3752, ЧМЕЗ-4954, ЧМЕЗ-6117, ЧМЕЗ-3761, ЧМЕЗ-5377 в кількості 15 816 кг (19125 літрів) дизельного пального на суму 347647,04 гривень НБУ, які фактично у вказані дати пальним на базі палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна не екіпірувались.

В подальшому на підставі вищезазначеного завідомо неправдивого офіційного документу - добової відомості (форми ФМУ №24), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) складено матеріальний звіт разом з яким дані документи прийняті бухгалтерією та здійснено списання, нібито на експлуатаційні витрати Одеської залізниці, матеріальних цінностей у виді дизельного пального у кількості 15 816 кг (19125 літрів) дизельного пального на суму 347647,04 гривень НБУ.

Тобто начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадир бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовими особами, відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, залучивши для даного епізоду злочину невстановлену особу, якій не повідомили що діють в складі злочинної організації, а повідомили злочинний план у складі групи осіб, та яказа їх вказівкою здійснила складання та видачу добової відомість №5201 від 28.09.2019, використовуючи яку, фактично обернули на свою користь та заволоділи дизельним пальним в кількості 19125 літрів, яким, після його документального списання, вже могли розпоряджатись на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розкрадання дизельного пального в період з 23.09.2019 по 28.09.2019 ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організували умови та визначили дату фактичного вивезення, вищезазначеного дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації та незаконного збагачення, яке було попередньо документально списано, на ранок 29.09.2019 про що повідомили керівника злочинної організації ОСОБА_3 .

В свою чергу співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи з керівником ОСОБА_3 та учасником злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на виконання раніше розробленого злочинного плану по розкраданню дизельного пального, у невстановлений час, розуміючи що для досягнення злочинної мети їм необхідні спільники, залучили до вчинення даного епізоду злочину співучасників, ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та останній, своєї чергою також залучив громадянина ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) Так, організаторами було доведено залученим співучасникам злочинний план, відповідно якого вони повинні були здійснювати підготовку обладнання, надання та підготовку транспортних засобів, безпосереднє здійснення розкрадання паливно-мастильних матеріалів шляхом відвантаження з ємностей бази палива, подальше транспортування, зберігання та збут, на умови якого вони погодились з метою отримання частини грошових коштів від реалізації розкраденого пального.

Також, згідно заздалегідь відведеної ролі та домовленості з організаторами, ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав для вчинення злочину вантажні транспортні засоби, які перебували в його власності та користуванні, та за допомогою яких планувалось транспортувати дизельне пальне з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до місць збуту.

В подальшому, напередодні 29.09.2019 керівник злочинної організації ОСОБА_3 , отримав від ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) інформацію про те, що останніми вже виконана частина злочинного плану, та наявна необхідність у залученні інших співучасників для вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4. В свою чергу ОСОБА_3 надав вказівку співорганізатору ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), проінформувати та проінструктувати залучених співучасників ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) щодо необхідності підготовки обладнання та транспорту для вчинення злочину на визначений час. Також, ОСОБА_3 , приблизно цього ж часу, повідомив ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про план вчинення злочину та необхідність підготовки для цього вантажних транспортних засобів, на яких планувалось перевозити викрадене майно. Своєю чергою ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку залученому ним співучаснику ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснити підготовку двох вантажних автомобілів та причепів з ємностями для транспортування пального.

Виконуючи свою частину обов`язків, приблизно того ж часу ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив обставини злочинного плану та надав вказівки, залученому співучаснику - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), повідомити ще одного співучасника - ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність підготувати обладнання та бути готовими до здійснення розкрадання пального. Зазначені виконавці відповідно до відведених ролей повинні були забезпечити транспортування обладнання для вчинення злочину та здійснювати перелив дизельного пального з ємностей бази палива до ємностей підготовлених вантажних автомобілем.

Також, приблизно у вищезазначений проміжок часу, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_3 повідомили залученого співучасника ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який відповідно до відведеної ролі повинен був здійснювати транспортування обладнання для здійснення переливу пального, забезпечувати його переховування, та виконувати дії, направлені на розкрадання майна, про необхідність підготувати обладнання та бути готовим прибути у визначене місце скоєння злочину.

Так отримавши інформацію від ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівник ОСОБА_3 надали вказівки залученим співучасникам прибути 29.09.2019 на прилеглу територію до виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, а також відвели при цьому роль координатора дій безпосередньо на місці вчинення злочину на ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який також мав координувати дії співучасників на місці злочину з співорганізатором ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

29.09.2019 приблизно о 09:12 в зазначене місце прибули ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з обладнанням для вчинення злочину, а саме шлангами для переливу рідини. Вказана земельна ділянка знаходилась біля бетонного паркану, за яким розташовані ємності, де зберігаються паливно-мастильні матеріали зазначеного виробничого підрозділу. Надалі зазначені особи протягнули заздалегідь підготовлені шланги для переливу рідини, під парканом, на територію виробничого підрозділу, де перебував начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та залучений нам для вчинення злочину підлеглий роздавальник нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який перебував на зміні та які в свою чергу, під`єднали шланги до ємностей де зберігалось дизельне пальне бази палива локомотивного депо. Надалі до зазначених осіб прибули громадяни ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_2 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_3 , та ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_4 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_5 .

Далі ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), виконуючи обов`язки координатора на місці злочину, повідомив ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про готовність обладнання для переливу дизельного пального, та можливість здійснювати перелив. Після чого начальник бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), у змові з підлеглим роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який не був членом злочинної організації, а задіяний ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) для вчинення даного епізоду злочину за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території бази палива, діючи також у змові з іншими невстановленими на теперішній час співробітниками локомотивного депо, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, організував переливання дизельного пального, яке попередньою було незаконно документально списано з балансу підприємства відповідно завідомо підробленої добової відомість №5201 від 28.09.2019, з ємностей для зберігання палива, розташованих на території бази палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, до ємностей вищезазначених вантажних причепів, загальним об`ємом 19125 літрів балансовою вартістю 347647,04 гривень НБУ, відвантаживши пальне, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, тобто без наявності відповідних дозвільних документів та підстав для відпуску пального, з метою незаконного збагачення шляхом його подальшого продажу та отримання грошових коштів.

Після заповнення пальним вантажних причепів, ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) почав транспортування розкраденого пального на автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_4 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_5 , а ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)- на вантажному автомобілі «DAF», д/н НОМЕР_2 , з причепом для перевезення нафтопродуктів, д/н НОМЕР_6 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.

Надалі ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співорганізатора-виконавця ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), залучивши до вчинення злочину осіб які не входили до складу злочинної організації, але були співучасниками злочину - ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-12 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-13 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-14 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-17 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), шляхом зловживання службовим становищем начальником бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадиром ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 19125 літрів балансовою вартістю 347647,04 гривень НБУ, незаконно списавши його з бухгалтерського обліку, шляхом складання невстановленою особою та використання завідомо підробленої добової відомості (форми ФМУ-240) №5201 від 28.09.2019, складеної всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016, та в подальшому здійснивши його незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної організації та учасниками які не входили до її складу, але були задіяні для вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 347647,04 гривень НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ЕПІЗОД 6

Продовжуючи злочинні наміри, відповідно раніше обумовленого злочинного плану, направлені на розкрадання дизельного пального, ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), під керівництвом ОСОБА_3 у невстановлений час, будучи службовими особами відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організували умови та визначили дату фактичного вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації, на 07.10.2019, та повідомили керівника злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива на станції Одеса-Сортувальна за вищезазначеною адресою, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 07.10.2019 приблизно о 9.00 годині.

Надалі ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - 07.10.2019, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності довіреності вантажоодержувача, відповідних наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці підписав завідомо неправдивий офіційний документ - товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №209 від 07.10.2019, нібито на потреби ТНТС Чорноморськ, де було значено водія ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та автомобіль на якому здійснюватиметься перевезення НОМЕР_7 , та необхідність видати йому дизельне пальне в кількості 2615 літрів, розуміючи що вказане пальне за вказаною накладною буде транспортовано не для потреб підприємства а для подальшої реалізації, та отримання грошових коштів всіма співучасниками злочину.

В подальшому ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи з ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) продовжуючи зловживати службовим становищем надали розпорядження підлеглому роздавальнику нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), на підставі вищезазначеної безпідставно виписаної, неправдивої накладної, видати та перелити дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Після чого роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-16 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на підставі зазначеної накладної, вказівок ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) було перелито дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 46 089, 78 грн. НБУ, після чого ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) отримав зазначену накладну, та за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) направився до місця збуту дизельного пального.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив свого безпосереднього керівника відповідно ієрархічної структури злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та який в подальшому відзвітувався про вдале вчинення епізоду злочину керівнику злочинної організації ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 46 089, 78 грн. НБУ, шляхом зловживання наданим службовим становищем начальником бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та бригадиром бази палив ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), складання та видачі ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) завідомо неправдивих документів, та незаконного відпуску пального, без наявності відповідних документів що давали б підстави для видачі ТТН, тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 46 089, 78 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - організація складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації;

ЕПІЗОД 7

Продовжуючи злочинні наміри, відповідно раніше обумовленого злочинного плану, направлені на розкрадання дизельного пального, ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), під керівництвом ОСОБА_3 у невстановлений час, будучи службовими особами відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організували умови та визначили дату фактичного вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації, на 08.10.2019, та повідомили керівника злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного їм дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива на станції Одеса-Сортувальна за вищезазначеною адресою, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 08.10.2019, більш точний час не встановлений.

Надалі ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - 08.10.2019, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності довіреності вантажоодержувача, відповідних наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці підписав завідомо неправдивий офіційний документ - товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №8 від 08.10.2019, нібито на потреби ТНТС Чорноморськ, де було значено водія ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та автомобіль на якому здійснюватиметься перевезення НОМЕР_1 , та необхідність видати йому дизельне пальне в кількості 2615 літрів двома заправками, тобто в загальній кількості 5230 літрів, розуміючи що вказане пальне за вказаною накладною буде транспортовано не для потреб підприємства а для подальшої реалізації, та отримання грошових коштів всіма співучасниками злочину.

В подальшому ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи з ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) продовжуючи зловживати службовим становищем надали розпорядження підлеглому роздавальнику нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), на підставі вищезазначеної безпідставно виписаної, неправдивої накладної, видати та перелити дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Після чого роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на підставі зазначеної накладної, вказівок ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) була здійснена перша видача палива перелито дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 45799,74 грн. НБУ, після чого ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) отримав зазначену накладну, та за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) направився до місця збуту дизельного пального.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив свого безпосереднього керівника відповідно ієрархічної структури злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та який в подальшому відзвітувався про вдале вчинення епізоду злочину керівнику злочинної організації ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 45799,74 грн. НБУ, шляхом зловживання наданим службовим становищем начальником бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) бригадиром бази палив ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), складання та видачі завідомо ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) неправдивих документів, та незаконного відпуску пального, без наявності відповідних документів що давали б підстави для видачі ТТН, тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45799,74 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - організація складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації;

ЕПІЗОД 8

Продовжуючи злочинні наміри, відповідно раніше обумовленого злочинного плану, направлені на розкрадання дизельного пального, ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), під керівництвом ОСОБА_3 , будучи службовими особами відповідальними за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організували умови для ще одного епізоду заволодіння дизельним пальним з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна 08.10.2019, та повідомили керівника злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного їм дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ще раз 08.10.2019, більш точний час не встановлено, прямувати на територію бази палива на станції Одеса-Сортувальна за вищезазначеною адресою, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув, після відвантаження першої партії дизельного пального, на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Надалі ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - розуміючи що попередньо, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності довіреності вантажоодержувача, відповідних наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці підписав завідомо неправдивий офіційний документ - товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №8 від 08.10.2019, нібито на потреби ТНТС Чорноморськ, де було значено водія ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та автомобіль на якому здійснюватиметься перевезення НОМЕР_1 , та необхідність видати йому дизельне пальне в кількості 2615 літрів двома заправками, тобто в загальній кількості 5230 літрів, розуміючи що вказане пальне за вказаною накладною буде транспортовано не для потреб підприємства а для подальшої реалізації, та отримання грошових коштів всіма співучасниками злочину, продовжуючи зловживати службовим становищем надали розпорядження підлеглому роздавальнику нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на підставі вищезазначеної безпідставно виписаної, неправдивої накладної, видати та перелити дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Після чого роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на підставі зазначеної накладної, вказівок ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) була здійснена друга видача палива 08.10.2019 та перелито дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 45799,74 грн. НБУ, після чого ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) направився до місця збуту дизельного пального.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив свого безпосереднього керівника відповідно ієрархічної структури злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та який в подальшому відзвітувався про вдале вчинення епізоду злочину керівнику злочинної організації ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 45799,74 грн. НБУ, шляхом зловживання наданим службовим становищем начальником бази палива ОСОБА-5 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) бригадиром бази палив ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), складання та видачі завідомо неправдивих документів, та незаконного відпуску пального, без наявності відповідних документів що давали б підстави для видачі ТТН, тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45799,74 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - організація складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації;

ЕПІЗОД 9

Продовжуючи злочинні наміри, відповідно раніше обумовленого злочинного плану, направлені на розкрадання дизельного пального, ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з невстановленою на теперішній час особою, під керівництвом ОСОБА_3 у невстановлений час, будучи службовою особою відповідальною за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організували умови та визначили дату фактичного вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації, на 17.02.2020, та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива на станції Одеса-Сортувальна за вищезазначеною адресою, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 17.02.2020 приблизно о 9.15 годин.

Надалі невстановлена на теперішній час особа, з якою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діяв у складі злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), всупереч інтересам служби, організував пропуск на територію бази палива, всупереч вимогам «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 без наявності відповідного пропуску, автомобіль «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 спеціально обладнаний та законспірований для перевезення розкраденого дизельного пального, під керуванням ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Після чого ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) продовжуючи зловживати службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в складі злочинної організації, 17.02.2020 в період часу приблизно з 9.15 до 9.55 годин, організував та здійснив заволодіння дизельним пальним, шляхом відпуску пального з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4 до ємностей спеціально обладнаного автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 44 922,74 грн. НБУ, діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», тобто без наявності відповідних дозвільних документів на такий відпуск, без наявності довіреності вантажоодержувача, відповідних наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, розуміючи що вказане пальне транспортується для подальшої реалізації та отримання грошових коштів для розподілення між всіма співучасниками.

Надалі ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантаживши пальне, за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) направився до місця зберігання та збуту дизельного пального.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив свого безпосереднього керівника відповідно ієрархічної структури злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та який в подальшому відзвітувався про вдале вчинення епізоду злочину керівнику злочинної організації ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та невстановленої на теперішній час особи, здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 44 922,74 грн. НБУ, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснюючи відпуск дизельного пального без наявності відповідних документів що давали б підстави для такої видачі, діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» № 307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 44 922,74 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 10

Продовжуючи злочинні наміри, відповідно раніше обумовленого злочинного плану, направлені на розкрадання дизельного пального, ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з невстановленою на теперішній час особою, під керівництвом ОСОБА_3 у невстановлений час, будучи службовою особою відповідальною за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організували умови та визначили дату фактичного вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації, на 24.02.2020, та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива на станції Одеса-Сортувальна за вищезазначеною адресою, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 24.02.2020 приблизно о 11.50 годині.

Надалі невстановлена на теперішній час особа, з якою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діяв у складі злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), всупереч інтересам служби, організував пропуск на територію бази палива, всупереч вимогам «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 без наявності відповідного пропуску, автомобіль «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 спеціально обладнаний та законспірований для перевезення розкраденого дизельного пального, під керуванням ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Також, ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з невстановленою на теперішній час особою, організував складання та видачу завідомо неправдивої товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24 від 24.02.2020, нібито на потреби ТД Рені, де було значено водія ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та автомобіль на якому здійснюватиметься перевезення НОМЕР_1 . Вказана накладна була підписана невстановленою на теперішній час особою, за вказівкою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з наслідуванням його підпису, де було також зазначено про необхідність видачі дизельного пального водію ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) в кількості двох разів по 2615 літрів, тобто загалом в кількості 5230 літрів, яка складена та видана всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності довіреності вантажоодержувача, відповідних наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, та з підробкою підпису ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В подальшому ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи з невстановленою на теперішній час особою, продовжуючи зловживати службовим становищем надав розпорядження підлеглому роздавальнику нафтопродуктів ОСОБА_9 , на підставі вищезазначеної безпідставно виписаної, неправдивої накладної, видати та перелити дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) розуміючи що вказане пальне за вказаною накладною буде транспортовано не для потреб підприємства а для подальшої реалізації, та отримання грошових коштів всіма співучасниками злочину.

Після чого роздавальником нафтопродуктів ОСОБА_9 на підставі зазначеної накладної та вказівок ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) 24.02.2020 в період часу з 11.50 до 12.50 годин, була здійснена перша видача, та перелито дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 43 408,04 грн. НБУ, після чого ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) отримав зазначену накладну, та за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) направився до місця зберігання та збуту дизельного пального.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив свого безпосереднього керівника відповідно ієрархічної структури злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та який в подальшому відзвітувався про вдале вчинення епізоду злочину керівнику злочинної організації ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), невстановленої на теперішній час особи, здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 43 408,04 грн. НБУ, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), підроблення документів, та незаконного відпуску пального, без наявності відповідних документів що давали б підстави для видачі ТТН, тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 43 408,04 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, вчинене у складі злочинної організації.

ЕПІЗОД 11

Продовжуючи злочинні наміри, відповідно раніше обумовленого злочинного плану, направлені на розкрадання дизельного пального, ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з невстановленою на теперішній час особою, під керівництвом ОСОБА_3 у невстановлений час, будучи службовою особою відповідальною за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організували умови для ще одного епізоду заволодіння дизельним пальним з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна 24.02.2020, та повідомили керівника злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного їм дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ще раз 24.02.2019, більш точний час не встановлено, прямувати на територію бази палива на станції Одеса-Сортувальна за вищезазначеною адресою, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув, після відвантаження першої партії дизельного пального, на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Надалі невстановлена на теперішній час особа, з якою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діяв у складі злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), всупереч інтересам служби, організував пропуск на територію бази палива, всупереч вимогам «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 без наявності відповідного пропуску, автомобіль «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 спеціально обладнаний та законспірований для перевезення розкраденого дизельного пального, під керуванням ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Також ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з невстановленою на теперішній час особою, розумів що у ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) наявна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24 від 24.02.2020, нібито на потреби ТД Рені, де було значено водія ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та автомобіль на якому здійснюватиметься перевезення НОМЕР_1 на отримання нафтопродуктів, підробку якої вони попередньо організували. Вказана накладна була підписана невстановленою на теперішній час особою, за вказівкою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з наслідуванням його підпису, де було також зазначено про необхідність видачі дизельного пального водію ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) в кількості двох разів по 2615 літрів, тобто загалом в кількості 5230 літрів, яка складена та видана всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності довіреності вантажоодержувача, відповідних наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, та з підробкою підпису ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В подальшому ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи з невстановленою на теперішній час особою, продовжуючи зловживати службовим становищем надав розпорядження підлеглому роздавальнику нафтопродуктів ОСОБА_9 , на підставі вищезазначеної безпідставно виписаної, неправдивої накладної, повторно видати та перелити дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) розуміючи що вказане пальне за вказаною накладною буде транспортовано не для потреб підприємства, а для подальшої реалізації, та отримання грошових коштів всіма співучасниками злочину.

Після чого роздавальником нафтопродуктів ОСОБА_9 на підставі зазначеної накладної та вказівок ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) 24.02.2020 в період часу з 15.15 до 16.00 годин, була здійснена друга видача, та перелито дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 43 408,04 грн. НБУ, після чого ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) направився до місця зберігання та збуту дизельного пального.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив свого безпосереднього керівника відповідно ієрархічної структури злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та який в подальшому відзвітувався про вдале вчинення епізоду злочину керівнику злочинної організації ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), невстановленої на теперішній час особи, здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 43 408,04 грн. НБУ, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), підроблення документів, та незаконного відпуску пального, без наявності відповідних документів що давали б підстави для видачі ТТН, тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 43 408,04 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 12

Продовжуючи злочинні наміри, відповідно раніше обумовленого злочинного плану, направлені на розкрадання дизельного пального, ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з невстановленою на теперішній час особою, під керівництвом ОСОБА_3 у невстановлений час, будучи службовою особою відповідальною за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організували умови та визначили дату фактичного вивезення дизельного пального з території бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна для подальшої реалізації, на 25.02.2020, та ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива на станції Одеса-Сортувальна за вищезазначеною адресою, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 25.02.2020, більш точний час не встановлено.

Надалі невстановлена на теперішній час особа, з якою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діяв у складі злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), всупереч інтересам служби, організував пропуск на територію бази палива, всупереч вимогам «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 без наявності відповідного пропуску, автомобіль «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 спеціально обладнаний та законспірований для перевезення розкраденого дизельного пального, під керуванням ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

Також ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації з невстановленою на теперішній час особою, організував складання та видачу завідомо неправдивої товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25 від 25.02.2020, нібито на потреби ТНТС Рені, де було значено водія ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та автомобіль на якому здійснюватиметься перевезення НОМЕР_1 . Вказана накладна була підписана невстановленою на теперішній час особою, за вказівкою ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з наслідуванням його підпису, де було також зазначено про необхідність видачі дизельного пального водію ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) в кількості 2615 літрів, яка складена та видана всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності довіреності вантажоодержувача, відповідних наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, та з підробкою підпису ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В подальшому ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи з невстановленою на теперішній час особою, продовжуючи зловживати службовим становищем надав розпорядження підлеглому роздавальнику нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), на підставі вищезазначеної безпідставно виписаної, неправдивої накладної, видати та перелити дизельне пальне з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) розуміючи що вказане пальне за вказаною накладною буде транспортовано не для потреб підприємства а для подальшої реалізації, та отримання грошових коштів всіма співучасниками злочину.

Після чого роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-15 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) на підставі зазначеної накладної та вказівок ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) 25.02.2020 була здійснено відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки бази палива локомотивного депо Одеса-Сортувальна до ємностей автомобіля «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 43 408,05 грн. НБУ, після чого ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) отримав зазначену накладну, та за вказівкою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) направився до місця зберігання та збуту дизельного пального.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив свого безпосереднього керівника відповідно ієрархічної структури злочинної організації ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та який в подальшому відзвітувався про вдале вчинення епізоду злочину керівнику злочинної організації ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), невстановленої на теперішній час особи, здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Сортувальна виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, в кількості 2615 літрів, балансовою вартістю 43 408,05 грн. НБУ, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром бази палива ОСОБА-6 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), підроблення документів, та незаконного відпуску пального, без наявності відповідних документів що давали б підстави для видачі ТТН, тобто діючи всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 43 408,04 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, вчинене у складі злочинної організації;

ЕПІЗОД 13

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 та виконуючи його розпорядження, визначив дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 06.12.2019, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 06.12.2019 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.30 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав розпорядження залученому члену злочинної організації ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - машиністу насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1, якому було ввірене дизельне пальне та який був його підлеглим, здійснити всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В подальшому ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 06.12.2019 в період часу з 17.30 до 17.56, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємостей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та розтрату ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 549, 22 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 549, 22 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 14

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 та виконуючи його розпорядження, визначив дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 21.12.2019, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 21.12.2019 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 15.45 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав розпорядження залученому члену злочинної організації ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - машиністу насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1, якому було ввірене дизельне пальне та який був його підлеглим, здійснити всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В подальшому ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 21.12.2019 в період часу з 17.45 до 16.15 год, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та розтрату ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 549, 22 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 549, 22 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 15

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 01.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 01.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 16.30 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дії залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 01.02.2020 в період часу з 16.30 до 17.00 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 16

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава, 1, на 03.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 03.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.10 годині прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)., якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 03.02.2020 в період часу з 17.10 до 17.50 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 17

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава, 1, на 07.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 07.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.20 годині прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 07.02.2020 в період часу з 17.20 до 17.45годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 18

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 , який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 08.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 08.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 15.15 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 08.02.2020 в період часу з 15.15 до 15.43 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 19

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава, 1, на 08.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 08.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.00 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дії залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 08.02.2020 в період часу з 17.00 до 17.40 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 20

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1, що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 10.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 10.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.00 годині прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дії залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 10.02.2020 в період часу з 17.00 до 17.45 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 21

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 , який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1, що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 10.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 10.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 19.30 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 10.02.2020 в період часу з 19.30 до 20.00 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 22

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 , який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 18.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 18.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.40 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 18.02.2020 в період часу з 17.40 до 18.00 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-9 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 23

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 19.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 19.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.45 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якій було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 19.02.2020 в період часу з 17.45 до 18.15 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 24

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 22.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у денний час доби 22.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті, та повідомив що разом з ним буде особисто здійснювати участь у вчиненні злочину.

Так ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 15.15 годин прибули до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 22.02.2020 в період часу з 15.15 до 15.45 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажили дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортували його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 25

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 22.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у денний час доби 22.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті, та повідомив що разом з ним буде особисто здійснювати участь у вчиненні злочину.

Так ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), приблизно о 17.15 годині, прибули до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 22.02.2020 в період часу з 17.15 до 17.45 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажили дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортували його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 26

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 22.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 22.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 19.00 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 22.02.2020 в період часу з 19.00 до 19.30 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 27

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 23.02.2020, про що ОСОБА_3 особисто повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у денний час доби 23.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті, та повідомив що разом з ним буде особисто здійснювати участь у вчиненні злочину.

Так ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 13.00 годин прибули до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якій було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибудуть учасники злочинної організації, в обов`язки яких буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 23.02.2020 в період часу з 13.00 до 14.00 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснили розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажила пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажили дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортували його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 28

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 23.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 23.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.00 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якій було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 23.02.2020 в період часу з 17.00 до 17.23 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснила розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажила пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 29

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 23.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 23.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 18.00 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якій було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 23.02.2020 в період часу з 18.00 до 18.40 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснила розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажила пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-10 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 30

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 24.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученим співучасникам злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 24.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 17.50 годин прибули до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 24.02.2020 в період часу з 17.50 до 18.30 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажили дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортували його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрати ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 31

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 24.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученим співучасникам злочинної організації ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 24.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 20.00 годин прибули до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 24.02.2020 в період часу з 20.00 до 20.30 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажили дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортували його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрату ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-11 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

ЕПІЗОД 32

Продовжуючи протиправні дії, згідно раніше обумовленого злочинного плану, на виконання завдань злочинної організації, її співорганізатор ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_3 який був службовою особою, бригадиром бази палива на ст. Одеса-Застава 1 що розташована за адресою: м.Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, за вказівкою останнього визначив та обумовив з підлеглим ОСОБА_3 машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) дату здійснення розкрадання дизельного пального з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 на 29.02.2020, про що повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в свою чергу, відповідно розподілу ролей, повинен був забезпечити прибуття співучасників та спеціально обладнаного автомобіля з ємністю для перевезення пального, організувати його транспортування та збут.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_3 , повідомив залученому співучаснику злочинної організації ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність прибути у вечірній час доби 29.02.2020 на заздалегідь спеціально обладнаному автомобілі для перевезення пального до бази палива на ст. Одеса-Застава 1, для участі у розкраданні пального, його транспортуванні та збуті.

На виконання вказівки ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) приблизно о 15.30 годин прибув до бази палива ст. Одеса-Застава 1, за адресою м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, на спеціально обладнаному для конспіративного перевезення дизельного пального автомобілі «Газель» д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження)

В свою чергу керівник злочинної організації ОСОБА_3 , займаючи посаду бригадира бази палива на станції Одеса-Застава 1, будучи відповідальним за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надав вказівку співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) організувати та координувати дій залученого члена злочинної організації, його підлеглого машиніста насосних установок бази палива на ст. Одеса-Застава 1 ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), якому було ввірене дизельне пальне у вказаний день, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» (надалі Порядок) та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України» (надалі Інструкції) без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, здійснити відпуск дизельного пального з паливо роздавальної колонки до ємностей заздалегідь обладнаного автомобіля, на якому прибуде учасник злочинної організації, якого направить співорганізатор ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та в обов`язки якого буде входити відвантаження та транспортування пального.

В подальшому ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за попередньо узгодженим злочинним планом, будучи учасником злочинної організації, діючи за наказом та під контролем співорганізатора ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 29.02.2020 в період часу з 15.30 до 16.30 годин, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вищезазначеного Порядку та Інструкції, здійснив розтрату ввіреного дизельного пального в кількості 2650 літрів, а саме без наявності законних підстав, відвантажив пальне з ємностей бази палива на ст. Одеса-Застава 1 до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

В той же час відповідно злочинного плану та попередніх інструкцій, ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про успішне виконання вказівок по вчиненню злочину, який в свою чергу повідомив отриману інформацію співорганізатору ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , відповідно ієрархічній структурі.

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_3 за участю співорганізаторів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співвиконавця ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива на ст. Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, шляхом зловживання наданим службовим становищем бригадиром ОСОБА_3 , та розтрату ввіреного майна машиністом насосних установок ОСОБА-8 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 45 295,95 гривень НБУ, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 45 295,95 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, повторно;

Крім того ОСОБА_3 , у невстановлений час, розробив злочинний план по заволодінню дизельним пальним з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, який не потребував вчинення злочину у складі злочинної організації у зв`язку з невеликою його складністю, однак потребував вчинення у складі групи осіб за попередньою змовою.

На виконання вказаного плану він залучив для вчинення даних епізодів злочину співорганізатора-виокнавця ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) - роздавальника нафтопродуктів пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», який був матеріально відповідальною особою, відповідав за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, якому особисто довів злочинний план, з яким останній добровільно погодився. Також ОСОБА_3 залучив до вчинення злочину у якості співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який мав відповідати за відвантаження, транспортування та збут розкраденого пального, якому також довів злочинний план, з яким останній погодився. ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) в свою чергу у якості співучасників на виконання покладеної на нього частини плану залучив до вчинення злочинів ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), яким повідомив злочинний план, та з виконанням якого останні також погодились.

ЕПІЗОД 33

Приступивши до втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 15.10.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 15.10.2019 приблизно о 05.00 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 05.00 до 07.00 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56418,5 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56418,5 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56418,5 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене, за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 34

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 02.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 02.12.2019 приблизно о 9.20 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 09.20 до 10.00 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56630,5 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-7 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56630,5 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56630,5 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене, за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 35

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 05.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 05.12.2019 приблизно о 04.30 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 04.30 до 05.00 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56074 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56074 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56074 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене , за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 36

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 12.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 12.12.2019 приблизно о 04.20 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 04.20 до 04.40 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56074 грнивень НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56074 грнивень НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56074 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене, за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 37

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 17.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 17.12.2019 приблизно о 12.20 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 12.20 до 12.50 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2600 літрів, балансовою вартістю 55016 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2600 літрів, балансовою вартістю 55016 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 55016 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене , за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 38

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 18.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 18.12.2019 приблизно о 05.00 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 05.00 до 05.40 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56074 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56074 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56074 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене , за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 39

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 24.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 24.12.2019 приблизно о 05.20 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 05.20 до 06.00 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56418,5 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56418,5 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56418,5 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене , за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 40

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 26.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 26.12.2019 приблизно о 05.00 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 05.00 до 06.00 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56630,5 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56630,5 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56630,5 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене , за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 41

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 30.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 30.12.2019 приблизно о 05.00 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 05.00 до 05.40 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56630,5 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56630,5 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56630,5 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене , за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ЕПІЗОД 42

Продовжуючи втілення злочинних намірів, відповідно злочинного плану щодо вчинення розкрадання дизельного пального з пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, роздавальник нафтопродуктів вказаної бази палива ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за попередньою змовою групою осіб з організатором злочину ОСОБА_3 та співорганізатором ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою за приймання, зберігання, облік та видачу дизельного пального, організував умови та визначив дату фактичного вивезення дизельного пального з території пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», на 30.12.2019, та повідомив організатора ОСОБА_3 та співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про необхідність організувати незаконне вивезення ввіреного йому дизельного пального з території бази палива на станції Одеса-Сортувальна, за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4.

В подальшому, за розпорядженням ОСОБА_3 та під його контролем ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) надав вказівку, раніше залученому співучаснику ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), прямувати на територію бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, куди ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) прибув на автомобілі «Газ 33021» Д/Н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) у визначений ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) день - 30.12.2019 приблизно о 10.20 годин.

Надалі ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи матеріально відповідальною особою, якому ввірено дизельне пальне що зберігалось на вказаному пункті екіпірування, діючи всупереч інтересам служби, «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» №307 від 18.04.2016 та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродктів на підприємствах і організаціях України», без наявності маршрутних листів, без відповідних довіреностей наказів та необхідності РФ «Одеська залізниця» на відпуск пального автомобільним транспортом на потреби інших структурних підрозділів залізниці, без складання та реєстрації товарно-транспортних накладних, в період часу приблизно з 10.20 до 10.45 годин організував та здійснив відпуск дизельного пального в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56630,5 грн. НБУ через паливо роздавальну колонку до ємностей спеціально обладнаного автомобілю «Газель», на якому прибув ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), з метою отримання частини грошових коштів від подальшого його продажу.

Своєю чергою ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) діючи відповідно злочинного плану, за вказівкою та під контролем співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), завантажив дизельне пальне до ємностей розташованих в спеціально обладнаному автомобілі «Газель», який належить ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), після чого транспортував його з території бази палива, для подальшої реалізації, отримання грошових коштів та розподілення їх між всіма учасниками згідно рішення керівників.

При цьому ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) повідомив про вдале вчинення епізоду злочину співорганізатора злочину ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) який в свою чергу повідомив про це організатора ОСОБА_3 .

Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння майном АТ «Укразлізниця", у вигляди дизельного пального з метою його подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з організатором злочину ОСОБА_3 за участю співорганізатора ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та співучасника ОСОБА-4 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), здійснили заволодіння дизельним пальним з бази палива пункту екіпірування локомотивів на станції «Чорноморськ-Порт» виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 36, в кількості 2650 літрів, балансовою вартістю 56630,5 грн. НБУ, шляхом розтрати ввіреного майна роздавальником нафтопродуктів ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), а саме здійснення його незаконної видачі, всупереч «Порядку організації контролю за дизельним паливом при його транспортуванні, прийманні, зберіганні та обліку» та Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» без наявності дозвільних документів, з метою його подальшого продажу, отримання і розподілення грошових коштів між співучасниками злочину, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 56630,5 грн. НБУ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого:

-ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою якій воно було ввірене , за попередньою змовою групою осіб, повторно;

За сукупністю скоєного, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - організація розтрати чужого майна особою, якій воно було ввірене, за попередньою змовою групою осіб, повторно;

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації ;

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації, повторно;

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації, повторно;

- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації, повторно;

- ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001) - створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією, участь в ній та участь в злочинах, вчинюваних такою організацією;

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація складання та видачі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, у складі злочинної організації;

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - організація складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації;

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - організація складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації;

Вказане кримінальне провадження знаходиться на стадії судового провадження.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 , повідомив суд про те, що обвинувачений ОСОБА_3 помер, та надав суду копію свідоцтва про смерть НОМЕР_8 від 18.08.2022, відповідно до якого дата смерті ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , просив закрити кримінальне провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого, та просив грошові кошти в сумі 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень 00 копійок, які були внесені у виді застави за ОСОБА_3 повернути заставодавцю.

Прокурор просив закрити кримінальне провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого, та не заперечував проти повернення грошових коштів, які були внесені у виді застави за ОСОБА_3 заставодавцю.

Близький родич обвинуваченого ОСОБА_3 , який помер, а саме його син ОСОБА_6 просив закрити кримінальне провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого, та просив грошові кошти, які були внесені у виді застави за ОСОБА_3 повернути заставодавцю.

Вислухавши позицію сторін кримінального провадження, дослідивши матеріли провадження, суд надходить наступних висновків.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Абзацем 2 ч. 7 цієї ж статті визначено, що якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Водночас, кримінальний процесуальний закон не містить чіткого переліку осіб, які можуть вимагати продовження кримінального провадження з метою реабілітації померлої особи та наділені правом звертатись із відповідними заявами. Разом з тим, статтею 525 КПК України визначено, що близьким родичам обвинуваченого, який помер, надається право подавати заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, якщо це необхідно для його реабілітації.

Зміст вказаної норми свідчить, що звертатися із заявою про продовження кримінального провадження з метою реабілітації померлого мають право його близькі родичі (аналогічна правова позиція міститься у постанові ККС ВС від 20.11.2019 у справі №204/6034/16-к, а також висловлена в ухвалі Об`єднаної палати ККС ВС від 16.01.2019 у справі №761/33482/16-к).

У зв`язку з викладеним, у разі відсутності заяв від близьких родичів про продовження кримінального провадження з метою реабілітації померлої особи або ж за умови висловлення ними своєї позиції щодо відсутності наміру звертатись з такими заявами, кримінальне провадження відносно померлого обвинуваченого підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Будь-які особи, які наділені правом звертатись із заявою про продовження кримінального провадження з метою реабілітації померлого, відповідне питання перед судом не порушували.

Разом з тим, судом враховано, що близький родич обвинуваченого ОСОБА_3 , який помер, а саме його син ОСОБА_6 просив закрити кримінальне провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Таким чином, кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255(в редакції від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, підлягає закриттю у зв`язку із тим, що обвинувачений ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , у віці 49 років, що підтверджується копією свідоцтва про смерть серія НОМЕР_8 , виданого 18.08.2022 року Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса), актовий запис № 1572.

Обставин, які б свідчили про необхідність провадження у справі для реабілітації померлого, судом на час проведення судового засідання не встановлено.

У зв`язку із закриттям кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_3 , заявлений в провадженні цивільний позов акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі представника - адвоката ОСОБА_10 до ОСОБА_3 , про відшкодування матеріальної шкоди слід залишити без розгляду.

Питання речових доказів слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 284, 314, 370, 372, 376 КПК України, суд ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_5 , про закриття кримінального провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого, - задовольнити.

Клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого, - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження №0000293, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2018 року, в частині обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255(в редакції від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, - у зв`язку із смертю обвинуваченого.

Застосований до ОСОБА_3 , запобіжний захід у вигляді застави, - вважати припиненим, у зв`язку із закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 .

Грошові кошти в сумі 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень 00 копійок, які були внесені 04.03.2020 року у виді застави за ОСОБА_3 , згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 04.03.2020 р. справа № 522/20801/19, після вступу ухвали в законну силу - повернути заставодавцю ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_9 ).

Цивільний позов акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі представника - адвоката ОСОБА_10 до ОСОБА_3 , про відшкодування матеріальної шкоди, - залишити без розгляду.

Цивільний позов акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі представника - адвоката ОСОБА_10 до ОСОБА_3 , про відшкодування матеріальної шкоди, - залишити без розгляду.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Малиновський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Суддя ОСОБА_1