Справа № 750/8673/23
Провадження № 1-кс/750/3183/23
У Х В А Л А

19 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000552 від 24.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді копій документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000552 від 24.04.2023, за ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 24.04.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння її грошовими коштами у сумі 9000грн. шляхом обману, з боку невідомої особи, якій заявниця переказала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_1 , під приводом оплати за купівлю 4-х коліс гуми на своє авто, оголошення про продаж якої заявниця знайшла в мережі Інстаграм в профілі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Спілкування відбувалось шляхом листування в мережі Інстаграм, товар по теперішній час не було надіслано, продавець на зв`язок не виходить, листування видалив. ОСОБА_5 переказала кошти 18.04.2023 будучи в місті Чернігові (ЄО №18735).

До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, котра під приводом продажу скутеру в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5500 гривень, котрі останній в якості передплати за пересилку товару переслав з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 (ЄО №18993).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила наступне, що 16 квітня в інтернет мережі «Інстаграм» вона знайшла профіль « ОСОБА_7 » де вона знайшла гуму для свого авто з розміром 235/65/17, яка була не нова, однак в доброму стані.

Так, 16.04.2023 вона написала в «Інстаграм» у вказаний профіль та дізналась всю інформацію, продавець повідомив, що за відправку ІНФОРМАЦІЯ_7 вона має сплати 1500грн.завдатку, або ж вона може сплатити повну суму вартості 4-х штук гуми -9000грн.

Так, потерпіла вирішила подумати та 18.04.2023 року знову написала продавцю та добровільно переказала йому зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на рахунок продавця: НОМЕР_1 (СЕЛТ МОТО ТОВ) грошові кошти у сумі 9000грн.

Після чого потерпіла написала свої дані для відправки поштою.

19.04.2023 вона зайшла у листування з продавцем та виявила, що він видалив всі свої повідомлення, які він їй надсилав, та по теперішній час на зв`язок не виходить. Гуму не відправив. Гроші не повернув.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23.04.2023 року він використовував соціальну мережу «Інстаграм», знайшов сторінку під назвою « ОСОБА_8 » в описі якої йшлося про продаж японських скутерів. Списавшись з вказаною сторінкою в листуванні він домовився про купівлю скутеру Хонда Діо 68 вартістю 12000 гривень. Після чого йому повідомили, що послуги з пересилання скутеру ІНФОРМАЦІЯ_7 будуть коштувати 1500грн. в одному напрямку, тому йому запропонували оплатити пересилання в дві сторони для гарантії того, що він отримає посилку. Для оплати йому надіслали наступі дані: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код отримувача НОМЕР_4 та рахунок отримувача НОМЕР_1 . Після чого потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 3000грн. В подальшому продавець скинув йому фото ніби-то запакованого скутеру та зазначив, що насправді доставка в його місто коштує не 1500грн., а 2500грн., тому йому необхідно перевести ще 2500грн. на той же рахунок, що він власне і зробив, впевнившись у оператора ІНФОРМАЦІЯ_10 , що доставка з м.Одеси до м.Чернігова буде коштувати саме 2500грн.

Після того як він сплати вищевказані кошти, продавець йому товар так і не відправив, повідомляв, що ніби-то він ще не отримав другу оплату, а в подальшому видали в всі повідомлення та заблокував сторінку потерпілого, на зв`язок не виходив. Сума завданого збитку становить 5500грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в паперовому або електронному вигляді копій документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 17.04.2023 по 24.04.2023;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкритта карткового рахунку:

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 17.04.2023 по 24.04.2023;

Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1