Справа № 159/3119/23
Провадження № 1-кс/159/1592/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , представника власників майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Ковель клопотання слідчої СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000720 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 до Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчої СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000720 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.06.2023 судове засідання відкладено за клопотанням представників власників майна адвоката ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з підстав, викладених у запереченнях на клопотання про арешт майна, які надійшли до суду 27.06.2023

Власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заперечували проти клопотання слідчої.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в період з 05.06.2023 по 10.06.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом відправки посилки із Туреччини в Україну, заволоділа коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перерахувала із своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 на банківські рахунки АТ «Укргазбанк» НОМЕР_2 та АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , чим останній заподіяно матеріальної шкоди в сумі 1384369,00 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 за № 0000720 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 20 червня 2023 року слідчим суддею Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_9 було винесено ухвали про дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ., яке належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 .

З протоколу обшуку від 21.06.2023 вбачається, що 21 червня 2023 року було проведено санкціонований обшук адресою: АДРЕСА_1 за місцем за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне: банківські картки: ING НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , izibank: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Obank: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , A-Банк: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , monobank : НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та дві картки без ідентифікаційних номерів, на одній із яких наявний напис: Antonii Uzunov, а на іншій - Maria Uzunova; Todobank: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; Forward Bank: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; Приватбанк: НОМЕР_22 ; Iron Bank НОМЕР_23 , картки binance - Yuliia Handera НОМЕР_24 та Antonii Uzunov 805469, Пумб: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , Восток Банк: НОМЕР_28 , Ощадбанк НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , МТВ 176506, НОМЕР_32 , Ibox Bank 050977, Укргазбанк НОМЕР_33 , Pin bank 044598, Otp bank 540388, Райффайзен банк 220714; чотири аркуші формату А4 з написами: «Заяви на закриття рахунків», дисконт від сім-карти оператора мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_34 , сім-карти мобільних операторів: «Play» - 2 штуки, «Водафон» 3 штуки, «Klucz» 1 штука, упаковка з під сім-карти мобільного оператора Водафон з сім-картою НОМЕР_35 також в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в загальні сумі 700 євро та 3362 доларів США та мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» IMEI НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_4 з вмонтованою сім-картою НОМЕР_34 та мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_5 з вмонтованою сім-картою НОМЕР_40 .

З протоколу обшуку від 21.06.2023 вбачається, що 21 червня 2023 року було проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки AUDI R8 номерний знак: НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було вилучено вказаний транспортний засіб.

Постановою слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 22.06.2023 вище вказані речі та транспортний засіб визнано речовими доказам у даному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Тимчасово вилучене майно в ході санкціонованого обшуку 21 червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 за місцем за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, отже має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання слідчої в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується арешту автомобіля, то долучені матеріали клопотання не містять будь-яких відомостей про те, що даний транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінального правопорушення або на ньому могли зберегтись сліди кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для його володільця, виходячи і з розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на вказане майно завданням кримінального провадження, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вище вказані речі мають значення для забезпечення кримінального провадження, що відповідно до частини 2 ст.170 є правовими підставами для накладення на нього арешту, у зв`язку із чим суд приходить до висновку, що тимчасове обмеження власника майна, на яке слідчий просить накласти арешт, є обґрунтованим і такий ступінь втручання у його права та свободи, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 98, 131, 132, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: банківські картки ING bank НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , izibank: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Obank: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , A-Банк : НОМЕР_12 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , monobank : НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та дві картки без ідентифікаційних номерів, на одній із яких наявний напис: Antonii Uzunov, а на іншій - Maria Uzunova; Todobank: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; Forward Bank: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; Приватбанк: НОМЕР_22 ; Iron Bank НОМЕР_23 , картки binance - Yuliia Handera НОМЕР_24 та Antonii Uzunov НОМЕР_45 , Пумб: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , Восток Банк: НОМЕР_28 , Ощадбанк НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , МТВ 176506, НОМЕР_32 , Ibox Bank 050977, Укргазбанк НОМЕР_33 , Pin bank 044598, Otp bank 540388, Райффайзен банк 220714; чотири аркуші формату А4 з написами: «Заяви на закриття рахунків», дисконт від сім-карти оператора мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_34 , сім-карти мобільних операторів: «Play» - 2 штуки, «Водафон» 3 штуки, «Klucz» 1 штука, упаковка з під сім-карти мобільного оператора Водафон з сім-картою НОМЕР_35 , грошові кошти в загальні сумі 700 євро та 3362 доларів США та мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» IMEI НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , з вмонтованою сім-картою НОМЕР_34 , яке належить ОСОБА_4 та мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , з вмонтованою сім-картою НОМЕР_40 який належить ОСОБА_5 , заборонивши його відчуження, розпорядження юридичним та фізичним особам, залишивши право користування за стороною обвинувачення виключно для виконання завдань кримінального провадження.

В іншій частини клопотання відмовити.

Тимчасове вилучене майно: транспортний засіб марки AUDI R8 номерний знак: НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 - повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 30.06.2023 о 15 год 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1