Справа № 215/4021/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 липня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000420 від 06.06.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться дані про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 03.06.2023 до моменту винесення ухвали, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.06.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 про те, що 04.06.2023 о 15:40 год., невстановлена особа, у період дії військового стану в країні, шляхом транзакцій з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , таємно скоїла крадіжку грошових коштів, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 185 ч.4 КК України, за ознаками крадіжки, вчиненої шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану.

В ході досудового слідства встановлено, що 05.06.2023 з банківської карти № НОМЕР_1 шляхом транзакції знято грошові кошти в розмірі 13300 грн.

04.06.2023, приблизно о 15:00 год., більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 , отримала смс-повідомлення на свій мобільний телефон про грошову допомогу у розмірі 6500 грн., в якому містилось посилання, на яке перейшла заявниця, і авторизувавшись через додаток "ДІЯ", ввела пароль від особистого кабінету додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі ОСОБА_4 почали надходити повідомлення про проведення операції із банківською пенсійною картою № НОМЕР_2 , а саме переказ грошових коштів на " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківську карту потерпілої № НОМЕР_1 , у розмірі близько 2000 грн. Надалі ОСОБА_4 надходили повідомлення про оплату послуг у соціальній мережі Facebook, з "Універсальної" картки.

В подальшому заявниця зателефонувала у підтримку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_3 , де їй підтвердили факт того, що відбувались перекази з її банківських карток, а саме з пенсійної карти № НОМЕР_2 на Універсальну карту за № НОМЕР_1 , після чого з останньої картки був здійснений переказ грошових коштів. У якому напрямку та додаткові відомості ОСОБА_4 зазначити не може. Також заявниці повідомили, що було виявлено операції, що могли виявитися шахрайськими, тому з метою безпеки, карту ОСОБА_4 , було заблоковано. На даний момент доступу до банківських карток, особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у заявниці немає, так як остання перебуває за кордоном, у країні Нідерланди, без можливості прибути в Україну. Враховуючи даний факт, так як, власниця банківських карток повинна особисто прибути до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відновлення доступу до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та банківського рахунку, отримати виписки з руху коштів по банківським картам не надається можливим.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку по даній картці, повні анкетні дані власника банківської карти та встановлено банківського рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00:00 години 03.06.2023 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 03.06.2023 до 14.07.2023, про номер банківського рахунку, до якого прив`язаний вказаний номер банківської картки, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 03.06.2023 до 14.07.2023, про номер банківського рахунку, до якого прив`язаний вказаний номер банківської картки, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення .

Слідчий суддя: