Справа № 473/3416/23
Номер провадження 1-кс/473/995/2023
УХВАЛА

Іменем України

"04" вересня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000166,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 03 липня 2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення з Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо звернення ОСОБА_5 із заявою про те, що 30 червня 2023 року у мережі Інтернет він знайшов оголошення на торгівельному майданчику «ОЛХ» про продаж автомобіля «Toyota RAV4» 2008 року випуску та, зв`язавшись з продавцем, який користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , домовився про купівлю вказаного автомобіля. Після цього ОСОБА_5 за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості передоплати здійснив перекази грошових коштів на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у загальному розмірі 60 000 грн. Проте, після переказу передоплати, вказаний автомобіль ОСОБА_5 не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

03 липня 2023 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 підтвердив факт та обставини вчинення кримінального правопорушення, надавши відповідні документи про перерахування коштів.

У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: юридичної справи особи, на ім`я якої видано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; документів щодо операцій з карткою (фото, відео матеріалів щодо користування карткою, роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку); у випадку наявності - до матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактами шахрайських дій з використанням картки.

В судове засідання дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте в матеріалах справи міститься заява дізнавача про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03 липня 2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000166 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 30 червня 2023 року у мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшов оголошення на торгівельному майданчику «ОЛХ» про продаж автомобіля «Toyota RAV4» 2008 року випуску. 30 червня 2023 року та 02 липня 2023 року ОСОБА_5 в якості передоплати за купівлю автомобіля «Toyota RAV4» 2008 року випуску за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перекази грошових коштів на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у загальному розмірі 60 000 грн. Проте, після переказу передоплати, вказаний автомобіль ОСОБА_5 не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

Таким чином дізнавачем доведено, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000166, зокрема для встановлення обставин злочину та особи злочинця.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що кримінальне правопорушення розпочалося 30 червня 2023 року. Проте дізнавачем не обґрунтовано, а слідчим суддею не встановлено, яке значення для кримінального провадження може мати інформація щодо використання банківської картки № НОМЕР_5 за період з 28 червня 2023 року до 30 червня 2023 року (до моменту скоєння злочину).

Тому, керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000166 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), а саме до:

-юридичної справи особи, на ім`я якої видано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в тому числі до копії паспорту вказаної особи, наказів, заяви про відкриття карткового рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаної картки клієнту, повних номерів інших пов`язаних з цією карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних клієнтом при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису клієнта тощо;

-фото, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 із зазначенням міста та місця зняття грошових коштів, зображенням особи, яка отримувала кошти, зазначенням номера та адрес терміналу, часу дії, за період з 30 червня 2023 року по 10 липня 2023 року (включно);

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 30 червня 2023 року по 10 липня 2023 року (включно), із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 червня 2023 року по 04 вересня 2023 року. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищевказану інформацію за новими/попередніми картковими рахунками (якщо це рахунок/ки відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-документів з інформацією про ІР та МАС адреси комп`ютерів чи інших пристроїв (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою яких в період з 30 червня 2023 року по 10 липня 2023 року (включно) здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_5 , а саме вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські програми, геолокацію місця входу, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 30 червня 2023 року по 10 липня 2023 року (включно) в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - до копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактом шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити копії цих документів.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1