С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6976/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

31 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 28.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно, вилучене за результатом обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: коробка з фурнітурою (кришка, ручка) для пластикових пляшок, 107 пляшок об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 684 порожня пластикові пляшки об`ємом 5 літрів, 12 порожніх пластикових бочки синього кольору з характерним запахом спирту, 2 каністри з рідиною з характерним запахом спирту, 12 пластикових ємностей об`ємом 1000 літрів, близько 5000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, насосне обладнання.

Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що на території Київської області, протягом останніх двох років, зазначені нижче особи, займаються протиправною господарською діяльністю, яка пов`язана з незаконним виготовленням алкогольних напоїв та інших спиртовмісних продуктів, а також придбанням, транспортуванням, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших спиртовмісних продуктів.

Невстановлені особи, будучи досвідченим у сфері підприємницької діяльності, об`єднавшись, маючи спільну мету на отримання додаткових коштів, налагодили злочинну схему, яка полягає у закупівлі сировини етилового спирту в різних областях України, з якої в послідуючому відбувається виготовлення фальсифікованої (контрафактної) спиртовмісної продукції. Далі незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізується (збувається) через довірених осіб, а також через торгові приміщення роздрібної торгівлі.

Викладені обставини, які знайшли своє підтвердження за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: допитів свідків, проведення оглядів місцевості, комп`ютерних даних та інше, підтверджують факт причетності вказаних осіб, які діють разом за попередньою змовою, до незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

На підставі ухвал слідчих судів 11.07.2023, у ході проведення обшуків будинків та прилеглих територій до них, за місцями проживання родини ОСОБА_4 , за вказаними вище адресами, були виявлені та вилучені контрафактні, незаконно виготовлені алкогольні вироби без марок акцизного податку упаковані в пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді 11.07.2023, у ході проведення обшуку будинку та прилеглої території за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: 5 пластикових діжок об`ємом по 225 літрів кожна (без рідини, з залишковим запахом спирту); 4 пластикові ємності об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою рідиною (спиртом) без марок акцизного податку; 7 скляних пляшок горілки «Держава» об`ємом по 0,5 літрів кожна без марок акцизного податку; 1 пластикова ємність об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору (коньяком) без марок акцизного податку; інші речі, згідно протоколу, які мають доказове значення для вказаного кримінального провадження.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано інформацію, що незадовго до проведення обшуку за вищевказаною адресою, невстановленими особами з метою приховання незаконно виготовленої підакцизної продукції та обладнання для її зберігання та виготовлення від вилучення працівниками правоохоронних органів незаконно переміщено до приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладенні вище обставини, керуючись вимогами ч. 3 ст.233 КПК України, 12.07.2023 у період з 15 год. 05 хв. до 20 год. 28 хв., проведено невідкладний обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_6 , з метою врятуванням майна, яке має доказове значення для вказаного кримінального провадження.

Під час обшуку вказаного домоволодіння виявлено та вилучено: коробка з фурнітурою (кришка, ручка) для пластикових пляшок, 107 пляшок об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 684 порожня пластикові пляшки об`ємом 5 літрів, 12 порожніх пластикових бочки синього кольору з характерним запахом спирту, 2 каністри з рідиною з характерним запахом спирту, 12 пластикових ємностей об`ємом 1000 літрів, близько 5000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, насосне обладнання.

Виявлені та вилучені підакцизні товари та відповідне знаряддя для його зберігання зберігається в порушення вимог закону, без відповідної ліцензії та є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченому ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в клопотанні наполягає на тому, що вилучене майно буде підтверджувати факт незаконного зберігання та збуту контрафактної алкогольної продукції кінцевому споживачу.

24.07.2023 ухвалою суду надано дозвіл на обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_6 , який було проведено 12.07.2023 на підставі ч.3 ст.233 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у слідства існує сукупність підстав вважати що вказане майно є доказом злочину та містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на вказаний перелік тимчасово вилученого майна, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення майна.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.07.2023 під час проведення невідкладного обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_6 , а саме на:

-коробку з фурнітурою (кришка, ручка) для пластикових пляшок, 107 пляшок об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 684 порожні пластикові пляшки об`ємом 5 літрів, 12 порожніх пластикових бочки синього кольору з характерним запахом спирту, 2 каністри з рідиною з характерним запахом спирту, 12 пластикових ємностей об`ємом 1000 літрів, близько 5000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, насосне обладнання.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: