Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6272/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою здійснюються процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000462, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження проводиться за фактом можливих неправомірних дій групи осіб, які займаються незаконним ввезенням на тимчасово-окуповані території України товару, при цьому порушують законодавство у митній, податковій та банківській сферах та фактично ведуть господарські взаємовідносини з рф.

За результатами виконання доручення прокурора оперативними працівниками СБУ встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з оптово-роздрібною торгівлею одягом «секонд-хенд». Вони здійснюють експорт оптових партій одягу вказаної категорії з України на адресу UAB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) та UAB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ) відповідно до зовнішньоекономічних контактів. При цьому, з метою виведення грошових коштів в країни ЄС та зменшення відповідно податку на прибуток у вказаній схемі вони в якості посередника використовують фірми, пов`язані з ОСОБА_7 , який також задіяний у злочинній схемі, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), які фігурують в матеріалах кримінального провадження.

Згідно умов контрактів ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 постачають товар «секонд-хенд» на адресу вищевказаних латвійських фірм, а платником коштів за цими контрактами виступають фірми-посередники ОСОБА_7 . У подальшому фірми посередники виставляють інвойси реальному покупцю за ціною більшою в декілька разів та отримують оплату на свої рахунки, а різниця у вартості готівкою передається ОСОБА_5 або ОСОБА_4 довіреною особою ОСОБА_7 в м. Києва, а саме ОСОБА_8 .

Зокрема, в липні 2022 ОСОБА_4 за вказаною схемою експортувала в Латвію партію товару за ціною 0.10 Євро за кг (вартість вантажу 2210 євро), а кінцевому отримувачу UAB "Gopala" фірмою посередником ІНФОРМАЦІЯ_6 було виставлено рахунок по ціні 0,5045 Євро за кг (вартість вантажу 11149,45 євро). Різницю у вартості за вирахуванням декількох процентів посередницькіх ОСОБА_4 отримала готівкою у м. Київ від ОСОБА_8 . За наявною інформацією, вказана схема використовується з 2020 року по теперішній час, змінюються лише фірми посередники.

Разом з тим, встановлено, що на тимчасово окупованій територпії, а саме т.зв. «лнр» у Харитонових залишився сімейний бізнес з продажу товарів «секонд хенд», який в їх інтересах здійснює довірена особа - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_2 , який зареєстрований як ФОП в т.зв. «лнр». З метою виведення коштів, отриманих від підприємницької діяльності на тимчасово окуповану територію т.зв. «лнр» в країни ЄС, «секонд-хенд» для реалізації на території псевдореспубліки, завозиться з використанням тих самих фірм-посередників ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але вже за ціною 1,2-1,5 євро за кг., а фактично розрахунок з постачальниками з Латвії здійснюється готівкою за значно нижчою ціною. В подальшому ОСОБА_7 надає для ОСОБА_4 , послуги з легалізації вказаних коштів на території країн ЄС, конвертації та передачі готівки в м. Київ тощо.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом а також фінансування терористичної організації т.зв. «лнр».

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме наступних документів:

-договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладний, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, митних декларацій, інвойсів, специфікацій, в яких відображенно ввезення товарів на територію України (імпорт), інших документів, в яких відображено господарську діяльність щодо здійснення придбання товарів, робіт, послуг ФОП ОСОБА_4 з іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

-договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладний, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, митних декларацій, інвойсів, специфікацій, в яких відображенно вивезення товарів з території України (експорт), інших документів, в яких відображено господарську діяльність щодо здійснення реалізації товарів, робіт, послуг ФОП ОСОБА_4 з іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

-документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 .

Документи, які наявні у володінні ФОП ОСОБА_4 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Вказане клопотання прокурор просив розглядати за відсутності ФОП ОСОБА_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вищевказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

ФОП ОСОБА_4 у судове засідання не викликалася, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000462 від 12.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом можливих неправомірних дій групи осіб, які займаються незаконним ввезенням на тимчасового-окуповані території України товару, при цьому порушують законодавство у митній, податковій та банківській сферах та фактично ведуть господарські взаємовідносини з рф.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.12.2022 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, митних декларацій, інвойсів, специфікацій, в яких відображенно ввезення товарів на територію України (імпорт), інших документів, в яких відображено господарську діяльність щодо здійснення придбання товарів, робіт, послуг ФОП ОСОБА_4 з суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

- договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладний, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, митних декларацій, інвойсів, специфікацій, в яких відображенно вивезення товарів з території України (експорт), інших документів, в яких відображено господарську діяльність щодо здійснення реалізації товарів, робіт, послуг ФОП ОСОБА_4 з іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

- документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 05.07.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1