Єдиний унікальний номер 725/6583/23
Номер провадження 1-кс/725/1950/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000619 від 28.07.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 14.03.2023 р. гр. ОСОБА_5 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знайшов оголошення про продаж автомобільних шин, зв`язавшись із продавцем домовились про купівлю невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8700 грн. які ОСОБА_5 перерахував грошові кошти які вказав продавець, а саме: № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2023 ОСОБА_5 перебуваючи вдома знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по продажу автомобільної ризини. Залишив свої дані для зв`язку після чого, того ж дня до нього зателефонував невідомий номер телефона НОМЕР_2 невідома особа представилась ОСОБА_6 та сказав, що являється менеджером із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хотів б уточнити деякі нюанси. Дальше поспілкувавшись із ним, ОСОБА_5 сказав, що подумаю і відповім смс повідомленням у Vider. Подумавши ОСОБА_5 вирішив, що зробить замовлення, та 14.03.2023 року написав, що йому підходить та ОСОБА_6 скинув реквізити на які перерахувати кошти, а саме: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував грошові кошти в сумі 8700 грн. які із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахував на картковий рахунок який вказав ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 підтвердив, що грошові кошти прийшли та сказав очікувати замовлення. Великий проміжок часу шини не приходили ОСОБА_5 писав йому де, і чув постійні відмовки, щоб ОСОБА_5 надав свої реквізити для повернення і щоб він не панікував.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 14.03.2023 року які було

перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з

14.03.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на

які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого

отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу

розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео

інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з

яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.03.2023 року по

теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням

мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням

яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 14.03.2023 року які було

перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з

14.03.2023 року по 19.09.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на

які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого

отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу

розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео

інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з

яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.03.2023 року по

19.09.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням

мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням

яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 19.09.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1