Справа № 286/2738/23
У Х В А Л А

13 липня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2023 , -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також ряду працівників відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ПУМБ» (м. Житомир, вул. Київська, 9), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Повну (детальну) інформацію по наступним транзакціями

Дата і час Код операції Сума транзакції Валюта Pan Торговець

транзакції 10 3200, 00 UAH 535508****** ACCEPTO

10/01/2023 5938 RC2CMB

23:10:41

Термінал Адреса термінала Номер чека AcquirerId Еквайєр БПК Емітент

ЕСМО BILLER- 16 535507 Укргазбанк 431414** ПУМБ

002 C2CMB ****6183

KYIV UA

2.Повну (детальну) виписку руху коштів по банківській картці АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 за період з 10.01.2023 по 11.01.2023 включно, з детальним описом транзакцій, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- повні номера банківських карток (рахунків), на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти із вказаної банківської карти у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки за період з 10.01.2023 по 11.02.2023 включно.

3.Документи (інформацію) про відкриття (оформлення) банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , із зазначенням особи (підприємства), на яку відкрито карту, номер рахунку, призначення рахунку, мотивуючи тим, що 10.01.2023 близько 16 години невстановлена особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, з кредитної банківської карти АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_13 , жителю АДРЕСА_1 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 15500 грн., чим заподіяла останньому матеріальних збитків на вказану суму. Встановлено, що перед списанням грошових коштів з банківської карти ОСОБА_13 , останній, з метою отримання грошової допомоги, використовуючи свій мобільний пристрій, користуючись інтернет послугами, перейшов за посиланням на відповідний сайт (відомості про сайт відсутні), після чого ввів реквізити своєї кредитної банківської карти і у подальшому з неї було списано вищевказану суму.

Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_13 мав в своєму користуванні кредитну банківську карту АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_2 , з якої 10.01.2023 було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 15500 грн. на банківський рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ПАТ) АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (АБ «УКРГАЗБАНК») з реквізитами (IBAN) НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ).

04.07.2023 було виконано ухвалу слідчого судді Овруцького районного суду № 286/2118/23 від 05.06.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» з реквізитами (IBAN) НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , де зазначено і підтверджено факт надходження 10.01.2023 на вищезазначений рахунок грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_13 .. Також з отриманих матеріалів ТДР встановлено, що 10 та 11 січня 2023 року грошові кошти (імовірно потерпілого ОСОБА_13 ) були перераховані з рахунку клієнта банку АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_14 (IBAN НОМЕР_3 ) функцією «P2P» (з карти на карту) за допомогою мобільного додатку в межах України на банківську карту невстановленої досудовим розслідуванням особи відкриту в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 . Зокрема зазначені перерахування з карти ОСОБА_14 мали місце 10 та 11 лютого 2023 року. Крім цього, з виконаних матеріалів тимчасового доступу до речей і документів отримано відомості щодо транзакцій, по яким здійснювалися перекази грошових коштів з карти клієнта банку АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_14 № НОМЕР_5 на карту невстановленої досудовим розслідуванням особи АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 . Повних реквізитів карти АТ «ПУМБ», на яку здійснювався перерахунок грошових коштів, надано не було, та на даний час орган досудового розслідування володіє лише вищезазначеною інформацією по реквізитам карти на яку здійснювався перерахунок (неповними відомостями).

Дата і час Код операції Сума транзакції Валюта Pan Торговець

транзакції 10 3200, 00 UAH 535508****** ACCEPTO

10/01/2023 5938 RC2CMB

23:10:41

Термінал Адреса термінала Номер чека AcquirerId Еквайєр БПК Емітент

ЕСМО BILLER- 16 535507 Укргазбанк 431414** ПУМБ

002 C2CMB ****6183

KYIV UA

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» за період з 10.01.2023 по 11.01.2023 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слдічим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000084 від 01.03.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 01.03.2023 відомості про те, що 10.01.2023 близько 16 години невстановлена особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної банківської карти АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_2 заволоділа шрошовими коштами ОСОБА_13 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 15500 грн., які були перераховані на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» з реквізитами (IBAN) НОМЕР_3 , внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Київська, 9, і про отримання доступу до якої просить слідчий в своєму клопотанні, та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ПУМБ» (м. Житомир, вул. Київська, 9), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Повну (детальну) інформацію по наступним транзакціями

Дата і час Код операції Сума транзакції Валюта Pan Торговець

транзакції 10 3200, 00 UAH 535508****** ACCEPTO

10/01/2023 5938 RC2CMB

23:10:41

Термінал Адреса термінала Номер чека AcquirerId Еквайєр БПК Емітент

ЕСМО BILLER- 16 535507 Укргазбанк 431414** ПУМБ

002 C2CMB ****6183

KYIV UA

2. Повну (детальну) виписку руху коштів по банківській картці АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 за період з 10.01.2023 по 11.01.2023 включно, з детальним описом транзакцій, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- повні номера банківських карток (рахунків), на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти із вказаної банківської карти у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки за період з 10.01.2023 по 11.02.2023 включно.

3. Документи (інформацію) про відкриття (оформлення) банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , із зазначенням особи (підприємства), на яку відкрито карту, номер рахунку, призначення рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 13 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1