Справа № 754/5278/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000353 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2023 року дізнавач за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються інформації відносно банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; відомості про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 їх. 14.03.2023 року по 23 год. 59 хв. 16.03.2023 року із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток; виписки руху грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 їх. 14.03.2023 року по 23 год. 59 хв. 16.03.2023, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси); відомості про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; якщо при керуванні банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 00 год. 00 їх. 14.03.2023 року по 23 год. 59 хв. 16.03.2023, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) копії в електронному та друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000353 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу дізнання Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 14.03.2023 по 16.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 робив перекази грошових коштів зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в загальній сумі 29068 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 в якості оплати за придбання талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дизельне паливо та автомобільний газ, але по теперішній час талони не отримав, гроші не повернуто.

Допитанийв якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.03.2023 року приблизно о 11 год. 00 хв. отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 . Зателефонувала раніше невідома особа та представившись ОСОБА_6 , почала спілкуватися відносно придбання автомобіля із-за кордону. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що може мені продати талони на паливо на постійній основі. Умови такої роботи були перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 в повному обсязі, а він в свою чергу надасть особисто талони, або перерахує придбане паливо на додаток. Після чого, ОСОБА_5 здійснив перерахунки грошових коштів, а саме 14.03.2023 року в сумі 2850 грн. та 3000 грн., 15.03.2023 року в сумі 7820 грн., 3650 грн., 4000 грн., а 16.03.2023 року 3850 грн.

З метою викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, а саме до власника банківської картки клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не викликався, оскільки дізнавач у клопотанні навів підстави для розгляду даного клопотання за відсутності вищевказаного представника.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) в копіях в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються інформації відносно банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- копії договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- відомості про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 їх. 14.03.2023 року по 23 год. 59 хв. 16.03.2023 року із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток;

- виписки руху грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 їх. 14.03.2023 року по 23 год. 59 хв. 16.03.2023, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- якщо при керуванні банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 00 год. 00 їх. 14.03.2023 року по 23 год. 59 хв. 16.03.2023, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) копії в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.

Видати дізнавачу оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10